КОПИЯ

Дело № 1-254/2023

29RS0024-01-2022-002450-63

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 июля 2023 года г. Архангельск

Соломбальский районный суд г. Архангельска в составе

председательствующего Терехиной Х.С.,

при секретаре Юденко А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Архангельска Масловой М.Г.,

подсудимого ФИО1, участвующего путем видеоконференц- связи,

защитника – адвоката Пальцева В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, женатого, имеющего среднее общее образование, самозанятого, судимого 29.08.2013 Центральным районным судом г. Тольятти по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (освобожден 26.08.2016 по отбытию срока наказания), находящегося по настоящему делу на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 виновен в незаконном образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, непосредственно перед совершением преступления, находясь на территории города Тольятти, не позднее 20 апреля 2018 года, преследуя корыстную цель в виде денежного вознаграждения, вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица - ООО «Консалт», где ФИО1 будет являться участником и органом управления - директором при отсутствии у него (ФИО1) цели управлять этим юридическим лицом, то есть будет подставным лицом, а так же направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (ФИО1) как об участнике юридического лица и органе управления юридического лица - директоре ООО «Консалт» в отсутствии у него (ФИО1) цели управлять этим юридическим лицом, то есть о подставном лице.

После этого ФИО1 и неустановленное следствием лицо распределили между собой роли, согласно которым неустановленное следствием лицо должно будет:

- организовать изготовление документов, необходимых для образования (создания) юридического лица - ООО «Консалт», внесения данных об ООО «Консалт», о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в Единый государственный реестр юридических лиц, и передать их ФИО1;

- произвести оплату услуг нотариуса, государственной пошлины, необходимых для внесения данных об ООО «Консалт», о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в Единый государственный реестр юридических лиц;

- выплатить вознаграждение ФИО1 за участие последнего в качестве подставного лица в образовании (создании) ООО «Консалт», внесении данных об ООО «Консалт», о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в Единый государственный реестр юридических лиц, организовать нотариальное заверение подписи ФИО1 в заявлении по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании.

В свою очередь ФИО1 должен будет:

- предоставить неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российский Федерации для подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица - ООО «Консалт», внесения данных об ООО «Консалт», о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в Единый государственный реестр юридических лиц;

- подписать в присутствии нотариуса заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому он (ФИО1) является участником и органом управления – директором ООО «Консалт».

Далее ФИО1, после состоявшегося преступного сговора, согласно отведённой для него преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью незаконного образования (создания) юридического лица - ООО «Консалт», где он (ФИО1) будет являться участником и органом управления - директором ООО «Консалт» при отсутствии у него (ФИО1) цели управлять этим юридическим лицом, то есть будет подставным лицом, а так же представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (ФИО1) как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в отсутствии у него (ФИО1) цели управлять этим юридическим лицом, то есть о подставном лице, находясь в городе Тольятти не позднее 20 апреля 2018 года передал неустановленному следствием лицу паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту - паспорт ФИО1), для подготовки неустановленным следствием лицом документов, необходимых для образования (создания) юридического лица - ООО «Консалт», внесении данных об ООО «Консалт», о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в Единый государственный реестр юридических лиц.

В продолжение совместного преступного умысла согласно ранее распределённым преступным ролям неустановленное следствием лицо, находясь в городе Тольятти не позднее 20 апреля 2018 года, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью незаконного образования (создания) ООО «Консалт», где ФИО1 будет являться участником и органом управления - директором ООО «Консалт» при отсутствии у ФИО1 цели управлять этим юридическим лицом, т.е. будет подставным лицом, а так же представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в отсутствии у ФИО1 цели управлять этим юридическим лицом, то есть о подставном лице, получив от ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах паспорт на имя ФИО1, изготовило необходимые документы для образования (создания) юридического лица - ООО «Консалт», внесения данных об ООО «Консалт», о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение №1 единственного учредителя ООО «Консалт» в лице ФИО1 от 20.04.2018, согласно которому создано ООО «Консалт», директором которого назначен ФИО1, заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО1 является участником и органом управления – директором ООО «Консалт», устав ООО «Консалт» №1 от 20.04.2018, согласно которому высшим органом управления ООО «Консалт» является общее собрание участников, то есть ФИО1, органом управления является – директор ООО «Консалт», то есть ФИО1, гарантийное письмо ООО «ПРОКСИМА ПЛЮС» о предоставлении помещения для места нахождения единоличного исполнительного органа - директора ООО «Консалт». Кроме того, неустановленное следствием лицо оплатило государственную пошлину в размере 4000 рублей, необходимую для внесения данных об ООО «Консалт», о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт» в Единый государственный реестр юридических лиц. После этого неустановленное следствием лицо, находясь в городе Тольятти не позднее 20 апреля 2018 года, передало ФИО1 решение №1 единственного учредителя ООО «Консалт» в лице ФИО1 от 20.04.2018, заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «Консалт» №1 от 20.04.2018, гарантийное письмо ООО «ПРОКСИМА ПЛЮС», квитанцию об оплате государственной пошлины (далее по тексту – документы), денежные средства в сумме 2900 рублей для оплаты услуг нотариуса, дало указание ФИО1 подписать решение №1 единственного учредителя ООО «Консалт» в лице ФИО1 от 20.04.2018 и проследовать с вышеуказанными документами к исполняющей обязанности нотариуса ФИО6

ФИО1, действуя по указанию неустановленного лица, находясь в городе Тольятти, не позднее 20 апреля 2018 года подписал решение №1 единственного учредителя ООО «Консалт» в лице ФИО1 от 20.04.2018 и 20 апреля 2018 года проследовал в помещение исполняющей обязанности нотариуса ФИО6, расположенном в доме 15 по Рябиновому бульвару города Тольятти, где предоставил исполняющей обязанности нотариуса ФИО6 паспорт на имя ФИО1, вышеуказанные документы, полученные от неустановленного следствием лица, а также в нарушение положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым при государственной регистрации юридического лица при его создании в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о государственной регистрации, подтверждающее, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, в отсутствии у него (ФИО1) цели управлять ООО «Консалт», то есть являясь подставным лицом, будучи предупреждённым исполняющей обязанности нотариуса ФИО6 об уголовной ответственности за создание юридического лица с участием подставного лица, подписал в присутствии исполняющей обязанности нотариуса ФИО6 заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому в Единый государственный реестр юридических лиц должны были быть внесены сведения о ООО «Консалт», о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт», в результате чего подпись ФИО1 в вышеуказанном заявлении была нотариально удостоверена.

После чего исполняющая обязанности нотариуса ФИО6, не осознавая противоправный характер действий ФИО1, согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с использованием программы для ЭВМ «Программа подготовки пакета электронных документов для государственной регистрации» создала электронную копию решения №1 единственного учредителя ООО «Консалт» в лице ФИО1 от 20.04.2018, заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Консалт», устава ООО «Консалт» №1 от 20.04.2018, гарантийного письма ООО «ПРОКСИМА ПЛЮС», квитанции об оплате государственной пошлины (далее по тексту -электронные копии документов), внесла в вышеуказанную программу для ЭВМ сведения о регистрируемом юридическом лице при создании ООО «Консалт», ФИО1, как о заявителе при государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Консалт», вышеуказанные документы подписала своей усиленной электронной цифровой подписью, в результате чего был создан транспортный контейнер с электронными копиями документов. Затем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» зашла на сайт http://www.nalog.ru/, где через личный кабинет нотариуса направила транспортный контейнер с электронными копиями документов, в том числе решением №1 единственного учредителя ООО «Консалт» в лице ФИО1 от 20.04.2018, заявлением по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Консалт», уставом ООО «Консалт» №1 от 20.04.2018, гарантийным письмом ООО «ПРОКСИМА ПЛЮС», квитанцией об оплате государственной пошлины, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - ИФНС России по городу Архангельску, расположенную в доме 15 корпус 1 по улице Адмирала ФИО2 города Архангельска.

После поступления вышеуказанных документов 22 апреля 2018 года в ИФНС России по городу Архангельску, расположенную в доме 15 корпус 1 по улице Адмирала ФИО2 города Архангельска, и в результате указанных преступных действий ФИО1 и неустановленного следствием лица 25 апреля 2018 года органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - ИФНС России по городу Архангельску на основании заявления по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решения №1 единственного учредителя ООО «Консалт» в лице ФИО1 от 20.04.2018, устава ООО «Консалт» №1 от 20.04.2018, гарантийного письма ООО «ПРОКСИМА ПЛЮС», квитанции об оплате государственной пошлины было принято решение № 2594А о государственной регистрации ООО «Консалт» при создании, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ООО «Консалт» за №, согласно которой ФИО1 является участником и органом управления – директором ООО «Консалт», тем самым ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, незаконно образовал (создал) юридическое лицо ООО «Консалт», в отсутствии у него (ФИО1) цели управлять этим юридическим лицом, то есть через подставное лицо, а так же предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1 как об участнике и органе управления – директоре ООО «Консалт», в отсутствии у него (ФИО1) цели управлять юридическим лицом ООО «Консалт», то есть о подставном лице. За вышеуказанные преступные действия ФИО1 получил от неустановленного следствием лица денежное вознаграждение в сумме 10000 рублей, при этом ФИО1 управление ООО «Консалт», какую-либо деятельность от имени и в ООО «Консалт» не осуществлял.

ФИО1 с предъявленным ему обвинением согласился полностью и подтвердил заявленное ранее ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии, с осознанием последствий постановления приговора в таком порядке.

Государственный обвинитель на рассмотрение уголовного дела без судебного разбирательства согласен, просит квалифицировать действия ФИО1 по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ.

Защитник-адвокат Пальцев В.В. поддержал ходатайство ФИО1 о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства, подтвердив, что оно заявлено добровольно и после консультации с защитником.

Исходя из этого, суд, находя все условия для постановления приговора в особом порядке соблюденными, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами и квалифицирует содеянное ФИО1 по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

За совершенное преступление ФИО1 подлежит наказанию, при назначении вида и размера которого суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, а также требования ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Подсудимым совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории средней тяжести.

Подсудимый ФИО1 характеризуется следующим образом.

ФИО1 имеет постоянное место жительства, официально не трудоустроен, по месту жительства характеризуется отрицательно, на учете у врача-психиатра не состоит, состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «Синдром зависимости от сочетанного употребления нескольких наркотических веществ 2 стадия» (т. 2, л.д. 123,124,126,128,130 133-135,158).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ активное способствование расследованию и раскрытию преступления, выразившееся в даче подробных показаний по обстоятельствам произошедшего, которые не были известны органу предварительного следствия, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у ФИО1 хронических заболеваний (хронический панкреатит, гепатит С, хронический бронхит и иные заболевания), наличие на иждивении малолетних детей супруги, состояние здоровья матери.

Суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1, его объяснение, данное до возбуждения уголовного дела, в качестве явки с повинной, поскольку сообщенные подсудимым обстоятельства совершенного преступления были выявлены сотрудниками правоохранительных органов еще до его опроса, уголовное дело возбуждено на основании рапорта.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ рецидив преступлений, предусмотренный ч. 1 ст. 18 УК РФ, так как ФИО1, ранее осуждавшийся за совершение в совершеннолетнем возрасте умышленного тяжкого преступления, вновь совершил умышленное преступление средней тяжести.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание.

Как следует из положений ч. 2 ст. 68 УК РФ при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Принимая во внимание все обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности ФИО1, совершение преступления при рецидиве, суд назначает наказание в виде лишения свободы.

При этом, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимого после совершения преступления, наличие у него постоянного места жительства, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений может быть достигнуто без реального отбывания наказания, в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны соответствующих органов, с установлением испытательного срока, в течении которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и применяет положения ст. 73 УК РФ.

При определении размера наказания ФИО1, суд учитывает наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, семейное положение, состояние здоровья его и членов семьи, а также в связи с наличием смягчающих обстоятельств применяет положения ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления во время и после совершенного преступления, существенно уменьшающих его общественную опасность и влияющих на применение подсудимому наказания, в судебном заседании не установлено.

Правовые основания для применения в отношении подсудимого положений ч. 1 ст. 62 УК РФ отсутствуют, поскольку у ФИО1 установлено отягчающее наказание обстоятельство.

Также не имеется оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период следует оставить без изменения.

Судьба вещественных доказательств решается в соответствии со ст.81 УПК РФ, в связи с чем:

- регистрационное дело ООО «Консалт» ИНН <***>, возвращенное на ответственное хранение в ИФНС России по г. Архангельску, надлежит хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу,

- оптический диск с информацией в отношении ООО «Консалт» ИНН <***>, поступивший по запросу из ИФНС России по г. Архангельску, надлежит хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки в виде вознаграждений, выплаченных адвокатам за оказание ими подсудимому юридической помощи в ходе предварительного следствия в размере 13853 рубля, а также в судебном заседании в размере 35067 рублей 60 копеек, а всего на общую сумму 48920 рублей 60 копеек, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав его:

-периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в соответствии с установленными данными органом периодичностью и графиком,

- не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 на период апелляционного обжалования оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу:

- регистрационное дело ООО «Консалт» ИНН <***> - хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу,

- оптический диск с информацией в отношении ООО «Консалт» ИНН <***>, поступивший по запросу из ИФНС России по г. Архангельску - хранить при уголовном деле в течении всего срока хранения последнего.

Процессуальные издержки – суммы, выплаченные защитникам за оказание ФИО1 юридической помощи по назначению в размере 48920 (Сорок восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 60 (Шестьдесят) копеек возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Соломбальский районный суд города Архангельска в течение 15 суток со дня провозглашения в соответствии с требованиями ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий подпись Х.С. Терехина

Судья Х.С. Терехина