РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
07 октября 2022 года адрес
Тверской районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5676/2022 по иску Генеральной прокуратуры РФ в интересах Российской Федерации к Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», ФИО1, ФИО2 о признании сделок недействительными, обращении имущества в доход Российской Федерации, взыскании денежных средств,
УСТАНОВИЛ:
Генеральная прокуратура РФ в интересах Российской Федерации обратилась в суд с указанным иском к ответчикам, просит признать недействительной (ничтожной) сделкой заключенный между Международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и Региональной общественной организацией «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» договор пожертвования от 07 февраля 2022г. в отношении нежилого помещения по адресу: адрес, кадастровый номер 77:01:0001094:2577, указать, что решение является основанием для аннулирования в едином государственном реестре недвижимости записи о праве собственности Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» на указанное выше нежилое помещение, обратить в доход Российской Федерации спорное нежилое помещение. Признать недействительной (ничтожной) сделкой заключенный между Международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и Региональной общественной организацией «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» договор пожертвования денежных средств от 22 февраля 2022г. № 1-МН в размере сумма, взыскать солидарно с ответчиков в доход Российской Федерации денежные средства в размере сумма
В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» под видом безвозмездных гражданско-правых сделок произвела отчуждение принадлежащих ей объекта недвижимости и денежных средств, чем нарушила предусмотренный законом порядок определения судьбы имущества при ликвидации юридического лица и причинило ущерб Российской Федерации. Получая иностранное финансирование, Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» в 2013-2016 гг. участвовала в политической деятельности на адрес, в связи с чем распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 04.10.2016 № 1355-р она была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, на общественную организацию распространялись обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 28.12.2021 по иску Генерального прокурора Российской Федерации Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» ликвидирована.
Проведенными надзорными мероприятиями по исполнению данного решения установлено, что руководство Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» в нарушение законодательства о некоммерческих организациях приняло меры, направленные на передачу под видом договоров пожертвования находящегося у нее в собственности нежилого помещения, расположенного по адресу: адрес, а также денежных средств в размере сумма подконтрольному юридическому лицу – Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал».
По мнению прокуратуры, данные сделки направлены на преодоление судебного решения о ликвидации общественной организации, исключение имущества из ликвидационной массы и сохранение контроля над ним, а также на финансирование и материальную поддержку сотрудников Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», преследующей те же цели и задачи. Спорными сделками нарушен порядок определения судьбы имущества ликвидированной общественной организации, предусмотренный статьей 20 Закона № 7-ФЗ.
Недобросовестные и последовательные действия взаимосвязанных между собой руководителей Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» направлены на обход законодательных ограничений.
На основании положений ст.ст. 10, 168, 170 ГК РФ сделки квалифицированы прокуратурой как недействительные (ничтожные), поскольку они совершены без намерения создать правовые последствия в виде достижения общеполезных результатов.
Представители Генеральной прокуратуры РФ по доверенности фио, фио в судебное заседание явились, заявленные требования поддержали.
Представители Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» фио, фио, ответчик ФИО2 в его представители фио, фио, представители ответчика ФИО1 – фио, фио, фио в судебное заседание явились, против удовлетворения заявленных требований возражали по доводам, изложенным в письменном отзыве, в том числе указывали на то, что к спорным отношениям подлежат применению положения ст. 26 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», которые не предусматривают обращения имущества организации в доход государства, Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» в процессе ликвидации имело право распорядиться имуществом в благотворительных или уставных целях. Оспариваемые сделки не являются мнимыми, цели договоров пожертвования и их правовые последствия сторонами были достигнуты. Международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» имущество передано Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», которым оно принято и зарегистрировано в установленном законом порядке. Последняя в период получения спорного имущества и денежных средств являлась самостоятельным юридическим лицом, занималась исследовательской деятельностью, признаками номинальности не обладала. В настоящее время данная организация использует спорный объект недвижимости, размещая в нем свои результаты научных исследований, наличие признаком аффилированности между организациями в отсутствие иных фактов не может служить основанием для признания сделок мнимыми.
Представитель третьего лица Министерства юстиции Российской Федерации по доверенности фио, представитель третьего лица Федерального агентства по управлению государственным имуществом по доверенности фио в судебное заседание явились, поддержали заявленные прокуратурой требования.
С учетом положений ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при данной явке.
Выслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд приходит к следующему.
В судебном заседании установлено, что распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 04.10.2016 № 1355-р Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на адрес, постольку, поскольку иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
Согласно п. 4.2 ст. 1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" действие статьи 20 настоящего Федерального закона не распространяется на казенные учреждения.
В соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящем Федеральном законе понимается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без гражданства (далее - иностранные источники), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на адрес.
Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ при ликвидации некоммерческой организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными документами некоммерческой организации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой некоммерческой организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
Статья 20 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ соответствует положениям п. 3 ст. 63 ГК РФ, посвященной ликвидации некоммерческой организации, и ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", согласно которой имущество, оставшееся в результате ликвидации общественного объединения, после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом общественного объединения, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в уставе общественного объединения, - на цели, определяемые решением съезда (конференции) или общего собрания о ликвидации общественного объединения, а в спорных случаях - решением суда.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2021г. удовлетворено административное исковое заявление Генерального прокурора Российской Федерации, ликвидирована Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», ее региональные отделения и иные структурные подразделения (ОГРН <***>). Данное решение вступило в законную силу 28 февраля 2022г.
Формирование ликвидационной комиссии указанным выше решением не предусмотрено.
Запись о ликвидации Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» внесена в ЕГРЮЛ 05 апреля 2022г.
07 февраля 2022г. между Международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (жертвователь) и Региональной общественной организацией «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» (благополучатель) заключен договор пожертвования, согласно которому жертвователь обязался безвозмездно передать благополучателю нежилое помещение по адресу: адрес, общей площадью 1018,7 кв.м, кадастровый номер 77:01:0001096:1006, на цели указанные в п.п. 1.3, 1.4 договора, а благополучатель обязался принять пожертвование и использовать его в соответствии с целевым назначением.
В соответствии с п. 1.3 договора целевое назначение пожертвования: обеспечение ведения благополучателем уставной деятельности, в том числе для хранения документов архива, собрания предметов и документов музея и книжного фонда библиотеки, проведения выставок и иных мероприятий в рамках его уставной деятельности.
Передаваемое помещение может быть использовано для ведения предпринимательской деятельности только при условии, что доходы от нее будут направлены на реализацию уставных задач (п. 1.4 договора).
Переход права собственности на указанное нежилое помещение зарегистрирован в ЕГРН 15 февраля 2022г., кадастровая стоимость объекта недвижимости составляет более сумма
22 февраля 2022г. между Международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (жертвователь) и Региональной общественной организацией «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» (благополучатель) заключен договор пожертвования № 1-мн, по условиям которого жертвователь безвозмездно передал благополучателю пожертвование – денежные средства в размере сумма на цели, указанные в п. 1.2 договора, а благополучатель принял пожертвование и обязался использование его в соответствии с целевым назначением. В соответствии с п. 1.2 договора целевое назначение пожертвования: ведение уставной деятельности и содержание организации благополучателя.
В соответствии с п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, образовательным организациям, организациям социального обслуживания и другим аналогичным организациям, благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса.
Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ).
Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним.
Равным образом осуществление сторонами мнимой сделки для вида государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ (п. 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").
В ходе проведенной прокуратурой проверки и представленными по делу доказательствами подтверждается, что местом нахождения Международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (жертвователь) и Региональной общественной организацией «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» являлся один и тот же адрес: адрес, в состав правления Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» состоял из 25 физических лиц: фио, фио, ФИО2, фио, фио, фио, Гори Ф., фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио На период получения спорного имущества совет Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» состоял 12 физических лиц: ФИО2, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио
Таким образом, в состав постоянно действующих коллегиальных органов указанных организаций одновременно входили ФИО2, фио, фио, фио и фио, которые обладали возможностью к принятию руководящими органами решений, в том числе по вопросам управления организациями, осуществления ими хозяйственной деятельности и определения судьбы имущества, находящегося у них в собственности.
ФИО2 получал заработную плату как в Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (сумма в период с апреля 2020 г. по ноябрь 2021 г.), так и в Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» (сумма в период с декабря 2019 г. по сентябрь 2022 г.).
ФИО2, а также фио и фио получали финансирование из иностранных источников – филиала Фонда им. фио (Германия), Lietuvos Kulturos Institutas (Литва).
Проверкой ГУ Минюста России по адрес (акт от 08 февраля 2019г.) установлено, что на расчетные счета Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» от филиала Фонда им. фио (Германия), Культурного центра при Посольстве Польши в адрес, Народного Союза (Германия), Фонда международной солидарности (Польша) в 2016 – 2018 гг. зачислены денежные средства в размере более сумма
Ранее Региональная общественная организация «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» являлась членом Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», решением об исключении из реестра отделении членов принято на заседании правления членом Международной общественной организации 27 мая 2021г.
Взаимосвязь Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» подтверждается информацией Росфинмониторинга, из которой следует, что названные некоммерческие организации имеют более 30 общих контрагентов, в том числе иностранных.
По сведениям Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по адрес и адрес от 25 июля 2022г. в Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» в 2018г. было трудоустроено 37 сотрудников, в 2019г. – 7 сотрудников, в 2020 и 2021г.г. – 3 сотрудника. После принятия решения о ликвидации Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» число сотрудников Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» в 2022 г. выросло до 17, из них большая часть ранее являлась сотрудниками Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», а именно: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио
Таким образом, совокупность приведенных выше обстоятельств свидетельствует о том, что спорные договоры пожертвования совершены между заинтересованными лицами лишь для вида и направлены на исключение имущества ликвидированной организации из ликвидационной массы, сохранения контроля над ним, недопущения обращения имущества ликвидированной некоммерческой организации в доход государства в нарушение требований закона, в связи с чем суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению требования прокуратуры о признании данных сделок недействительными и обращении спорного имущества ликвидированной организации в доход государства в соответствии с требованиями п. 1 ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
Согласно п. 1 ст. 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.
Оснований для взыскания солидарно с ФИО1 и фио полученной Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» по договору пожертвования денежной суммы в размере сумма не имеется, данные денежные средства находятся на расчетом счете общественной организации в ПАО «Сбербанк», их достаточно для удовлетворения заявленных прокуратурой требований. Совокупность условия для применения положений п. 1 ст. 1080 ГК РФ не подтверждена.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» в доход бюджета адрес подлежит взысканию госпошлина в размере сумма
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Иск Генеральной прокуратуры РФ в интересах Российской Федерации к Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал», ФИО1, ФИО2 о признании сделок недействительными, обращении имущества в доход Российской Федерации, взыскании денежных средств удовлетворить частично.
Признать недействительным заключенный между Международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и Региональной общественной организацией «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» договор пожертвования от 07 февраля 2022 г. в отношении нежилого помещения по адресу: адрес, кадастровый номер 77:01:0001094:2577.
Решение является основанием для аннулирования соответствующей записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.
Обратить в доход Российской Федерации нежилое помещение по адресу: адрес, кадастровый номер 77:01:0001094:2577.
Признать недействительным заключенный между Международной общественной организацией «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» и Региональной общественной организацией «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» договор пожертвования денежных средств от 22 февраля 2022г. № 1-МН в размере сумма
Взыскать с Региональной общественной организации «Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал» в доход Российской Федерации денежные средства в размере сумма, в доход бюджета адрес госпошлину в размере сумма
В удовлетворении остальной части иска Генеральной прокуратуры РФ к ФИО1, ФИО2 отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья: