Приговор по делу № 1-533/2023 от 15.09.2023.

Дело № 1-533/2023

74RS0029-01-2023-002079-93

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Магнитогорск Челябинской области 15 сентября 2023 года

Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе: председательствующего судьи Землянской А.В.,

при секретаре судебного заседания Зайдуллине Т.Р.,

с участием: государственного обвинителя Васильева С.И.,

подсудимого: ФИО1,

защитника-адвоката: Филатова Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

в совершении 26 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, совершил 26 незаконных образований (созданий) юридического лица, то есть, образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В период до 13.01.2020 у лица, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи со смертью (далее по тексту лицо) возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица на подставное лицо.

В период до 13.01.2020, лицо находясь на территории г. Магнитогорска, обратился к ранее знакомому ФИО1 с предложением за денежное вознаграждение незаконно образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО1 действуя с корыстной целью согласился на предложение последнего, тем самым вступил с лицом в предварительный преступный сговор, распределив между собой преступные роли.

Так, лицо, действуя в преступной группе, должен был приискать юридическое лицо для приобретения, обсудить с учредителем условия сделки, предоставить контактные данные учредителей организации ФИО1 для организации сделки по купли-продажи доли в уставном капитале, оплатить все необходимые расходы, а также нести расходы, связанные с вознаграждением услуг подставного лица.

ФИО1, в свою очередь, действуя совместно и согласованно с лицом, согласно отведенной ему роли в преступной группе, должен был приискать подставное лицо, организовать подписание договора купли-продажи доли в уставном капитале у нотариуса с направлением данных, в том числе заявления в регистрирующий орган, для регистрации юридического лица на подставное лицо. При этом осуществить оплату расходов, за счет денежных средств предоставленных лицом.

В составе вышеописанной группы лиц по предварительном сговору ФИО1 совершил следующие преступления.

1. В период по 13.01.2020 лицо узнав, что М.Д.М. не осуществляет деятельность ООО «Васаби», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «Васаби», не посвящая в свой преступный умысле.

М.Д.М., не осведомлённый об истинных намерениях последнего, согласился на продажу доли в уставном капитале ООО «Васаби» стоимостью 10 000 рублей. После чего лицо сообщил контактные данные М.Д.М., ФИО1.

В период по 13.01.2020, ФИО1 предложил своему знакомому А.О.Ю. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. А.О.Ю., не имеющий цели управления юридическим лицом, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо -А.О.Ю.

13.01.2020, находясь в нотариальной конторе нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенной по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области нотариусом нотариального округа Магнитогорского городского округа Ф.И.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, действующих группой лиц по предварительному сговору, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Васаби» между учредителем юридического лица М.Д.М. и А.О.Ю., который подписан всеми участниками сделки в присутствии указанного нотариуса, в соответствии с которым А.О.Ю. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО «Васаби», то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у А.О.Ю. изначально отсутствовала цель управления ООО «Васаби».

13.01.2020 согласно п.11 договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Васаби» от 13.01.2020 указанным нотариусом, не подозревающей о преступных намерениях лица и ФИО1 составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице А.О.Ю., как о единственном учредителе ООО «Васаби» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью указанного нотариуса для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице- учредителе А.О.Ю., как органе управления ООО «Васаби».

20.01.2020 на основании указанного заявления, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 13.01.2020 вх. №233А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Васаби» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 20.01.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400031958. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице- учредителе А.О.Ю., как органе управления ООО «Васаби».

29.01.2020 А.О.Ю., не имея цели управления юридическим лицом, по указанию ФИО1, прибыл в указанную нотариальную контору, где подписал Решение №1 единственного участника ООО «Васаби» и Устав ООО «Васаби» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии указанного нотариуса.

После чего, 29.01.2020 указанным нотариусом составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице А.О.Ю., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «Васаби» ИНН <***> ОГРН <***>, которое подписал А.О.Ю.

Далее, 29.01.2020 указанным нотариусом направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице А.О.Ю., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «Васаби» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице А.О.Ю., как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

05.02.2020 на основании указанного заявления, поступившего в налоговый орган 29.01.2020 вх. №1864А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Васаби» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 05.02.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2207400082866 Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице-директоре А.О.Ю., то есть органе управления юридическим лицом ООО «Васаби».

Таким образом, в период с 20.01.2020 по 05.02.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Васаби» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо - А.О.Ю., а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице -А.О.Ю.

2. В период по 03.02.2020 лицо действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, узнав, что А.С.М. не осуществляет деятельность ООО «Кристалл», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 % далее ООО «Кристалл», не посвящая в свой преступный умысле, на что А.С.М. согласился определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 03.02.2020, ФИО1 предложил соей знакомой М.М.А. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последняя будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. М.М.А. за денежное вознаграждение согласилась на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо.

03.02.2020 М.М.А. и А.С.М. прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области для оформления и подписания договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***>.

03.02.2020 находясь в указанной нотариальной конторе указанным нотариусом Ф.И.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица А.С.М. и М.М.А., который подписан всеми участниками сделки в присутствии нотариуса, в соответствии с которым М.М.А. купила 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стала единственным учредителем ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица.

03.02.2020 согласно п.12 указанного договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кристалл» нотариусом Ф.И.А. составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.М.А., как о единственном учредителе ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***>, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа.

10.02.2020 на основании указанного заявления нотариуса Ф.И.А. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 10.02.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400095208. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - учредителе М.М.А., как органе управления ООО «Кристалл».

18.02.2020 М.М.А. вновь прибыла в нотариальную контору Ф.И.А., где по указанию ФИО1 подписала Решение №1 единственного участника ООО «Кристалл» и Устав ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии нотариуса Ф.И.А., при этом предоставив документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно сведений о том, что М.М.А. является директором ООО «Кристалл», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «Кристалл».

После чего, 18.02.2020 нотариусом Ф.И.А. составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.М.А., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***>. Далее М.М.А. находясь в указанной нотариальной конторе подписала указанное заявление.

Далее, 18.02.2020 нотариусом Ф.И.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

26.02.2020 на основании заявления М.М.А. о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, поступившего в налоговый орган 18.02.2020 вх. №5724А, от нотариуса Ф.И.А., сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 26.02.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2207400136491 Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - директоре М.М.А., то есть органе управления юридическим лицом ООО «Кристалл».

Таким образом, в период с 10.02.2020 по 26.02.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Кристалл» ИНН <***> ОГРН <***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — М.М.А.

3. В период по 21.02.2020 лицо, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, узнав, что Л.А.Н. не осуществляет деятельность ООО УСК «Пирамида», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 %, не посвящая в свой преступный умысле, на что Л.А.Н. согласился определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период до 21.02.2020, ФИО1 предложил своему знакомому М.И.А. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. М.И.А., с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо.

21.02.2020 М.И.А. и Л.А.Н. прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области, для оформления и подписания договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО УСК «Пирамида» ИНН <***> ОГРН <***>.

21.02.2020 находясь в указанной нотариальной конторе Ф.И.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО УСК «Пирамида» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица Л.А.Н. и М.И.А., который подписан всеми участниками сделки в присутствии нотариуса в соответствии с которым М.И.А. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО УСК «Пирамида» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у М.И.А. изначально отсутствовала цель управления ООО УСК «Пирамида».

21.02.2020 согласно нотариусом Ф.И.А., не составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.И.А., как о единственном учредителе ООО УСК «Пирамида» ИНН <***> ОГРН <***>, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.И.А., для регистрации в ЕГРЮЛ.

02.03.2020 на основании указанного заявления, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 21.02.2020 вх. №6737А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО УСК «Пирамида» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 02.03.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400148822. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - учредителе М.И.А., как органе управления ООО УСК «Пирамида».

26.03.2020 М.И.А. по указанию ФИО1 вновь прибыл в нотариальную контору Ф.И.А., где подписал Решение №1 единственного участника ООО УСК «Пирамида» об изменении наименования ООО УСК «Пирамида» на ООО «МеталлСнабИнвест», и Устав ООО «МеталлСнабИнвест» ИНН <***> ОГРН <***>, а также заявление, при этом предоставив нотариусу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя.

После чего, 26.03.2020 нотариусом Ф.И.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.И.А., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «МеталлСнабИнвест» (до момента регистрации 22.04.2020 в ЕГРЮЛ- ООО УСК «Пирамида»).

Далее М.И.А. собственноручно в присутствии нотариуса подписал указанное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

Далее, 26.03.2020 нотариусом Ф.И.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.И.А., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «МеталлСнабИнвест» ИНН <***> ОГРН <***> (до момента регистрации 22.04.2020 в ЕГРЮЛ- ООО УСК «Пирамида») для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице М.И.А. как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

02.04.2020 на основании указанного заявления М.И.А. внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, поступившего в налоговый орган 26.03.2020 вх. №11577А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО УСК «Пирамида» ИНН <***> ОГРН <***> (с 22.04.2020 в ООО «МеталлСнабИнвест»), содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 02.04.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2207400354050. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице-директоре М.И.А., то есть органе управления юридическим лицом ООО УСК «Пирамида» ИНН <***> ОГРН <***> (с 22.04.2020 ООО «МеталлСнабИнвест»)

Таким образом, в период с 02.03.2020 по 02.04.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО УСК «Пирамида» (с 22.04.2020 ООО «МеталлСнабИнвест») ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице — М.И.А.

4. В период по 22.04.2020 лицо действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, узнав, что Ф.А.К. не осуществляет деятельность ООО «Автор», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «Автор», не посвящая в свой преступный умысле, на что последний согласился определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 22.04.2020, ФИО1 предложил своему знакомому П.А.П. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. П.А.П., не имеющий цели управления юридическим лицом, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо — П.А.П.

22.04.2020 П.А.П. и Ф.А.К. по указанию ФИО1 прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области. 22.04.2020 находясь в указанной нотариальной конторе исполняющей обязанности нотариусом нотариального округа Магнитогорского городского округа Ф.И.А.- С.П.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица Ф.А.К. и П.А.П., который подписан всеми участниками сделки в присутствии исполняющей обязанности нотариуса, в соответствии с которым П.А.П. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у П.А.П. изначально отсутствовала цель управления ООО «Автор».

22.04.2020 исполняющей обязанности нотариуса Ф.И.А.С.П.А. составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице П.А.П., как о единственном учредителе ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.И.А., для регистрации в ЕГРЮЛ.

29.04.2020 на основании указанного заявления, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 22.04.2020 вх. №13739А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 29.04.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400429091. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице- учредителе П.А.П., как органе управления ООО «Автор».

12.05.2020 П.А.П. вновь прибыл в нотариальную контору Ф.И.А., где подписал Решение №1 единственного участника ООО «Автор» и Устав ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии нотариуса Ф.И.А., при этом предоставив ей документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя П.А.П. с целью внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно сведений о том, что П.А.П. является директором ООО «Автор», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «Автор».

После чего, 12.05.2020 нотариусом Ф.И.А., не подозревающей о преступных намерениях лица и ФИО1, составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице П.А.П., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***>.

Далее П.А.П. не имея цели управления юридическим лицом, с целью получения денежного вознаграждения, находясь в указанной нотариальной конторе собственноручно в присутствии нотариуса подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

Далее, 12.05.2020 нотариусом Ф.И.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

19.05.2020 на основании заявления П.А.П. о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, поступившего в налоговый орган 12.05.2020 вх. №15228А, от нотариуса Ф.И.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 19.05.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2207400469846. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - директоре П.А.П., то есть органе управления юридическим лицом ООО «Автор».

Таким образом, в период с 29.04.2020 по 19.05.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Автор» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице -П.А.П.

5. В период по 15.07.2020, лицо, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, узнав, что Б.Д.Р. не осуществляет деятельность ООО «Меркурий», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «Меркурий», не посвящая в свой преступный умысле, на что последний согласился, определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 15.07.2020, ФИО1 предложил своей знакомой К.Е.Х. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. К.Е.Х., не имеющая цели управления юридическим лицом, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо — К.Е.Х.

15.07.2020 К.Е.Х. и Б.Д.Р. прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области.

15.07.2020 находясь в указанной нотариальной конторе исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Ф.И.А.- С.П.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Меркурий» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица Б.Д.Р. и К.Е.Х., который подписан всеми участниками сделки в присутствии исполняющей обязанности, в соответствии с которым К.Е.Х. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО «Меркурий» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у К.Е.Х. изначально отсутствовала цель управления ООО «Меркурий».

15.07.2020 4 исполняющей обязанности нотариуса Ф.И.А..- С.П.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице К.Е.Х., как о единственном учредителе ООО «Меркурий» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.И.А., для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице- учредителе К.Е.Х., как органе управления ООО «Меркурий».

22.07.2020 на основании указанного заявления, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 15.07.2020 вх. №22859А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Меркурий» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 22.07.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400644416. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице- учредителе К.Е.Х., как органе управления ООО «Меркурий».

04.08.2020 К.Е.Х. вновь прибыла в нотариальную контору Ф.И.А., где подписала Решение №1 единственного участника ООО «Меркурий» и Устав ООО «РесурсУрал» ИНН <***> ОГРН <***>, а также заявление в присутствии нотариуса Ф.И.А., при этом предоставив Ф.И.А. документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя К.Е.Х. с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице - ООО «РесурсУрал», а именно, для внесения сведений о переименовании организации на ООО «РесурсУрал» (до 04.08.2020 ООО «Меркурий»), а также о том, что К.Е.Х. является директором ООО «РесурсУрал», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «РесурсУрал».

После чего, 04.08.2020 нотариусом Ф.И.А. составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице К.Е.Х., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «РесурсУрал» ИНН <***> ОГРН <***> (до 04.08.2020 ООО «Меркурий»).

Далее К.Е.Х. находясь в указанной нотариальной конторе, собственноручно в присутствии нотариуса подписала заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

Далее, 04.08.2020 нотариусом Ф.И.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявления: о внесении изменений в сведения о наименовании и ОКВЭДах Общества, а также о внесении изменений в сведения об органе управления юридическим лицом - директоре, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице К.Е.Х., как о директоре, ООО «РесурсУрал» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ вышеуказанных сведений, в том числе сведений о подставном лице К.Е.Х., как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

11.08.2020 на основании заявлений К.Е.Х., поступившего в налоговый орган 04.08.2020 вх. №26020А и вх. 26124 А соответственно, от нотариуса Ф.И.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное внесение в ЕГРЮЛ данных, в том числе о поставном лице, приняты решения о государственной регистрации о внесении изменений: в сведения о наименовании и ОКВЭДах Общества, в сведения об органе управления юридическим лицом – директоре, то есть изменении сведений о юридическом лице ООО «РесурсУрал» ИНН <***> ОГРН <***> (до 04.08.2020 ООО «Меркурий»), содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 11.08.2020 внесены в ЕГРЮЛ записи под ГРН 2207400699361 и под ГРН 2207400698525 соответсвенно. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - директоре К.Е.Х., то есть органе управления юридическим лицом ООО «РесурсУрал» (до 04.08.2020 ООО «Меркурий»).

Таким образом, в период с 22.07.2020 по 11.08.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «РесурсУрал» ИНН <***> ОГРН <***> (до 04.08.2020 ООО «Меркурий») через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - К.Е.Х.

6. В период по 24.07.2020, лицо действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, узнав, что Л.Е.А. не осуществляет деятельность ООО «ОптСтройТорг», предложил последней продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «ОптСтройТорг», не посвящая в свой преступный умысле, на что Л.Е.А. согласилась определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 24.07.2020, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, предложил своему знакомому З.И.А. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. З.И.А., не имеющий цели управления юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо — З.И.А.

24.07.2020 З.И.А. и Л.Е.А. по указанию ФИО1 прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области.

24.07.2020, находясь в указанной нотариальной конторе нотариусом Ф.И.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица Л.Е.А. и З.И.А., который подписан всеми участниками сделки в присутствии нотариуса, в соответствии с которым З.И.А. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у З.И.А. изначально отсутствовала цель управления ООО «ОптСтройТорг».

24.07.2020 нотариусом Ф.И.А. составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице З.И.А., как о единственном учредителе ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.И.А., для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице- учредителе З.И.А., как органе управления ООО «ОптСтройТорг».

31.07.2020 на основании заявления нотариуса Ф.И.А. о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 24.07.2020 вх. №23995А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 31.07.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400664612. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице- учредителе З.И.А., как органе управления ООО «ОптСтройТорг».

14.08.2020 З.И.А., введённый в заблуждение вновь, прибыл в нотариальную контору Ф.И.А., где подписал Решение №1 единственного участника ООО «ОптСтройТорг» и Устав ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии нотариуса Ф.И.А., при этом предоставив Ф.И.А. документ, удостоверяющий личность- паспорт гражданина Российской Федерации на имя З.И.А. с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице - ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно сведений о том, что З.И.А. является директором ООО «ОптСтройТорг», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «ОптСтройТорг».

После чего, 14.08.2020 нотариусом Ф.И.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице З.И.А., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***>, которое З.И.А. подписал.

Далее, 14.08.2020 нотариусом Ф.И.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице З.И.А., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ.

21.08.2020 на основании указанного заявления З.И.А., поступившего в налоговый орган 14.08.2020 вх. №28161А, от нотариуса Ф.И.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 21.08.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2207400729116. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - директоре З.И.А., то есть органе управления юридическим лицом ООО «ОптСтройТорг».

Таким образом, в период с 31.07.2020 по 21.08.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «ОптСтройТорг» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - З.И.А.

7. В период по 05.08.2020, лицо, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, узнав, что П.В.Г. не осуществляет деятельность ООО «СтройКом», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «СтройКом», не посвящая в свой преступный умысле, на что П.В.Г. согласился, определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 05.08.2020, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, реализуя их совместный преступный умысел, предложил своей знакомой П.Ю.Г. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последняя будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. П.Ю.Г., не имеющая цели управления юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо - П.Ю.Г.

05.08.2020 П.Ю.Г. и П.В.Г. по указанию ФИО1, прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области.

05.08.2020 находясь в указанной нотариальной конторе нотариусом Ф.И.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица П.В.Г. и П.Ю.Г., который подписан всеми участниками сделки в присутствии нотариуса Ф.И.А., в соответствии с которым П.Ю.Г. купила 100% доли в уставном капитале ООО «СтройКом», то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у П.Ю.Г. изначально отсутствовала цель управления ООО «СтройКом».

05.08.2020 согласно п.12 договора нотариусом Ф.И.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице П.Ю.Г., как о единственном учредителе ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.И.А., для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - учредителе П.Ю.Г., как органе управления ООО «СтройКом».

12.08.2020 на основании заявления нотариуса Ф.И.А. о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 05.08.2020 вх. №26174А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 12.08.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400703321. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - учредителе П.Ю.Г., как органе управления ООО «СтройКом».

18.08.2020 П.Ю.Г., вновь прибыла в нотариальную контору Ф.И.А., где подписала Решение №1 единственного участника ООО «СтройКом» и Устав ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии нотариуса Ф.И.А., при этом предоставив Ф.И.А. документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя П.Ю.Г. с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице - ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно сведений о том, что П.Ю.Г. является директором ООО «СтройКом», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «СтройКом».

После чего, 18.08.2020 нотариусом Ф.И.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице П.Ю.Г., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***>.

Далее П.Ю.Г.собственноручно в присутствии нотариуса подписала заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

Далее, 18.08.2020 нотариусом Ф.И.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице П.Ю.Г., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице П.Ю.Г., как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

25.08.2020 на основании указанного заявления П.Ю.Г., поступившего в налоговый орган 18.08.2020 вх. №28614А, от нотариусом Ф.И.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 25.08.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2207400733626. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - директоре П.Ю.Г., то есть органе управления юридическим лицом ООО «СтройКом».

Таким образом, в период с 12.08.2020 по 25.08.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «СтройКом» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице -П.Ю.Г.

8. В период по 21.08.2020, лицо действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, узнав, что Ф.Н.С. не осуществляет деятельность ООО «Дельта», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «Дельта», на что последний согласился установив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 21.08.2020, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, предложил своему знакомому М.Э.А. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. М.Э.А., не имеющий цели управления юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо — М.Э.А.

21.08.2020 М.Э.А. и Ф.Н.С. прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области.

21.08.2020 находясь в указанной нотариальной конторе исполняющей обязанности нотариуса Ф.И.А.- С.П.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица Ф.Н.С. и М.Э.А., который подписан всеми участниками сделки в присутствии исполняющей обязанности нотариуса С.П.А., в соответствии с которым М.Э.А. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у М.Э.А. изначально отсутствовала цель управления ООО «Дельта».

21.08.2020 согласно указанному договору исполняющей обязанности нотариуса С.П.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.Э.А., как о единственном учредителе ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.И.А., для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице- учредителе М.Э.А., как органе управления ООО «Дельта».

28.08.2020 на основании указанного заявления, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 21.08.2020 вх. №29210А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 28.08.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400749521. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице- учредителе М.Э.А., как органе управления ООО «Дельта».

01.09.2020 М.Э.А. вновь прибыл в нотариальную контору Ф.И.А., где подписал Решение №1 единственного участника ООО «Дельта» и Устав ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии нотариуса Ф.И.А., при этом предоставив Ф.И.А. документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя М.Э.А. с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице - ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно сведений о том, что М.Э.А. является директором ООО «Дельта», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «Дельта».

После чего, 01.09.2020 нотариусом Ф.И.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.Э.А., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***>, которое подписано М.Э.А.

Далее, 01.09.2020 нотариусом Ф.И.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.Э.А., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице М.Э.А., как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

08.09.2020 на основании заявления М.Э.А., поступившего в налоговый орган 01.09.2020 вх. №30706А, от нотариуса Ф.И.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 08.09.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2207400774293. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - директоре М.Э.А., то есть органе управления юридическим лицом ООО «Дельта».

Таким образом, в период с 28.08.2020 по 08.09.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Дельта» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице -М.Э.А.

9. В период по 20.08.2020, лицо, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, узнав, что Б.Е.С. не осуществляет деятельность ООО «ИнструментСнаб», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «ИнструментСнаб», не посвящая в свой преступный умысле, на что последний согласился определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 20.08.2020, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, предложил своему знакомому М.В.А. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. М.В.А., не имеющий цели управления юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо -М.В.А.

20.08.2020 М.В.А. и Б.Е.С. по указанию ФИО1 прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области.

20.08.2020 находясь в указанной нотариальной конторе нотариусом Ф.И.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица Б.Е.С. и М.В.А., который подписан всеми участниками сделки в присутствии нотариуса Ф.И.А., в соответствии с которым М.В.А. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у М.В.А. изначально отсутствовала цель управления ООО «ИнструментСнаб».

20.08.2020 согласно договору нотариусом Ф.И.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.В.А., как о единственном учредителе ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.И.А., для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице- учредителе М.В.А., как органе управления ООО «ИнструментСнаб».

27.08.2020 на основании указанного заявления, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 20.08.2020 вх. №28924А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 27.08.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400741205. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице- учредителе М.В.А., как органе управления ООО «ИнструментСнаб».

01.09.2020 М.В.А. вновь прибыл в нотариальную контору Ф.И.А., где подписал Решение №1 единственного участника ООО «ИнструментСнаб» и Устав ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии нотариуса, при этом предоставив Ф.И.А. документ, удостоверяющий личность- паспорт гражданина Российской Федерации на имя М.В.А. с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице - ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно сведений о том, что М.В.А. является директором ООО «ИнструментСнаб», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «ИнструментСнаб».

После чего, 01.09.2020 нотариусом Ф.И.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.В.А., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***>, которое подписано М.В.А.

Далее, 01.09.2020 нотариусом Ф.И.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице М.В.А., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице М.В.А., как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

08.09.2020 на основании заявления М.В.А., поступившего в налоговый орган 01.09.2020 вх. №30722А, от нотариуса Ф.И.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 08.09.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2207400774315 Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице-директоре М.В.А., то есть органе управления юридическим лицом ООО «ИнструментСнаб».

Таким образом, в период с 27.08.2020 по 08.09.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «ИнструментСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - М.В.А.

10. В период по 12.08.2020 лицо действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка внесения сведений в ЕГРЮЛ и желая их наступления, узнав, что Г.С.В. и З.Р.М. не осуществляют деятельность ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО», предложил последним продать долю в уставном капитале в размере 100 %, не посвящая в свой преступный умысле, на что последние согласились определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 12.08.2020, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, реализуя их совместный преступный умысел, предложил своему знакомому Г.Д.В. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. Г.Д.В., не имеющий цели управления юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо -Г.Д.В.

12.08.2020 Г.Д.В., Г.С.В. и З.Р.М. по указанию ФИО1 прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области.

12.08.2020 находясь в указанной нотариальной конторе нотариусом Ф.И.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителями юридического лица Г.С.В., З.Р.М. и Г.Д.В., который подписан всеми участниками сделки в присутствии нотариуса Ф.И.А., в соответствии с которым Г.Д.В. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у Г.Д.В. изначально отсутствовала цель управления ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».

12.08.2020 согласно договору нотариусом Ф.И.А. составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице Г.Д.В., как о единственном учредителе ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.И.А., для регистрации в ЕГРЮЛ.

19.08.2020 на основании указанного заявления нотариуса Ф.И.А., поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 12.08.2020 вх. №27661А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 19.08.2020 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2207400724100. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - учредителе Г.Д.В., как органе управления ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО».

10.09.2020 Г.Д.В. вновь прибыл в нотариальную контору Ф.И.А., где подписал Решение №1 единственного участника ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО», в соответствии с которым последний назначен директором Общества, принято решение об изменении основного вида экономической деятельности и об изменений и утверждении нового наименования Общества-ООО «МагТрубоСнаб», и Устав ООО «МагТрубоСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии нотариуса Ф.И.А., при этом предоставив Ф.И.А. документ, удостоверяющий личность- паспорт гражданина Российской Федерации на имя Г.Д.В. с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице-ООО «МагТрубоСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> (до 10.09.2020 ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»), а именно для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «МагТрубоСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> (до 10.09.2020 ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»), а именно сведений о том, что Г.Д.В. является директором ООО «МагТрубоСнаб» (до 10.09.2020 ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»), то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «МагТрубоСнаб» (до 10.09.2020 ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»)

После чего, 10.09.2020 нотариусом Ф.И.А., составлены заявления о внесении изменений в сведения о наименовании, адресе и ОКВЭДах Общества, а также о внесении изменений в сведения об органе управления юридическим лицом – директоре, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в которых, в том числе имелась информация о подставном лице Г.Д.В., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «МагТрубоСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> (до 10.09.2020 ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»).

Далее Г.Д.В. с целью получения денежного вознаграждения, находясь в нотариальной конторе нотариуса Ф.И.А., собственноручно в присутствии последней подписал заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

Далее, 10.09.2020 нотариусом Ф.И.А., направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявления о внесении изменений в сведения о наименовании, адресе и ОКВЭДах Общества, а также о внесении изменений в сведения об органе управления юридическим лицом – директоре, в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в которых в том числе имелась информация о подставном лице Г.Д.В., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «МагТрубоСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Г.Д.В., как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

19.10.2020 на основании указанных заявлений, поступивших в налоговый орган 10.09.2020 вх.32165А и вх. №32181А соответственно, от нотариуса Ф.И.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, приняты решения о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «МагТрубоСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> (до 10.09.2020 ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»), содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 19.10.2020 внесены в ЕГРЮЛ записи под ГРН 2207400927050 под ГРН 2207400926291 соответсвенно. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - директоре ФИО2, то есть органе управления юридическим лицом ООО «МагТрубоСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> (до 10.09.2020 ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»).

Таким образом, в период с 19.08.2020 по 19.10.2020, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «МагТрубоСнаб» ИНН <***> ОГРН <***> (до 10.09.2020 ООО «РПК «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО») через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице -Г.Д.В.

11. В период по 04.02.2021 ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал Н.О.А., которой за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследняя будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. Н.О.А., не имеющая цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 04.02.2021 ФИО1, получив согласие Н.О.А. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнюю в организацию ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», осуществляющую оформление, выдачу ЭЦП, а также документов для создания (образования) юридического лица, офис, которой расположен по адресу пр. Ленина, д.69 вЛенинском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил Н.О.А., придуманное лицом название юридического лица - ООО «СтройТоргМаг», а также данные основного вида деятельности ООО «СтройТоргМаг» по ОКВЭД «Торговля оптовая металлами и металлическими рудами» и прочими дополнительными видами деятельности.

04.02.2021 Н.О.А. по указанию ФИО1 прибыла в офис ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», где предоставила З.Д.М. документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

04.02.2021 З.Д.М., действуя по указанию лица и ФИО1, не подозревающий опреступных намерениях последних, находясь в указанном офисе ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», используя предоставленный Н.О.А. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последней, зарегистрировал на Н.О.А. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«СтройТоргМаг» через подставное лицо Н.О.А., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«СтройТоргМаг» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на Н.О.А.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«СтройТоргМаг» от имени Н.О.А.; 3) Устав ООО«СтройТоргМаг», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – Н.О.А.

После чего, 04.02.2021 З.Д.М. направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя Н.О.А., приравненной к собственноручной подписи последней.

09.02.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 04.02.2021 вх.3149А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «СтройТоргМаг» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 09.02.2021 ООО «СтройТоргМаг» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре Н.О.А.

Таким образом, в период по 09.02.2021, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «СтройТоргМаг» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице Н.О.А.

12. В период по 25.02.2021 ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал Д.А.С., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследний будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. Д.А.С., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1

После чего, в период по 25.02.2021, ФИО1, получив согласие Д.А.С., направил последнего в организацию ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», осуществляющую оформление, выдачу ЭЦП, а также документов для создания (образования) юридического лица, офис, которой расположен по адресу пр. Ленина, д.69 вЛенинском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил Д.А.С. придуманное лицом название юридического лица - ООО «МагАльфа», а также данные основного вида деятельности ООО «МагАльфа» по ОКВЭД «Торговля оптовая металлами и металлическими рудами» и прочими дополнительными видами деятельности.

25.02.2021 Д.А.С., не имея цели управления юридическим лицом, действуя с целью получения денежного вознаграждения, по указанию ФИО1, прибыл в указанный офис ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», где предоставил З.Д.М. документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

25.02.2021 З.Д.М., действуя по указанию лица и ФИО1, находясь в офисе ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», используя предоставленный Д.А.С. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последнего, зарегистрировал на Д.А.С. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«МагАльфа» через подставное лицо Д.А.С., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«МагАльфа» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на Д.А.С.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«МагАльфа» от имени Д.А.С.; 3) Устав ООО«МагАльфа», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – Д.А.С.

После чего, 25.02.2021 вышеуказанные документы З.Д.М., не подозревающим опреступных намерениях лица и ФИО1, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя Д.А.С., приравненной к собственноручной подписи последней.

02.03.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 25.02.2021 вх.5768А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «МагАльфа» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 02.03.2021 ООО «МагАльфа» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице- учредителе идиректоре Д.А.С.

Таким образом, в период по 02.03.2021, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «МагАльфа» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице Д.А.С.

13. В период по 05.03.2021 ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал С.А.Е., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследний будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. С.А.Е., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1

После чего, в период по 05.03.2021 ФИО1, получив согласие С.А.Е., направил последнего в организацию ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», осуществляющую оформление, выдачу ЭЦП, а также документов для создания (образования) юридического лица, офис, которой расположен по адресу пр. Ленина, д.69 вЛенинском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил С.А.Е. придуманное лицом название юридического лица - ООО «ПромитейСнаб», а также данные основного вида деятельности ООО «ПромитейСнаб» по ОКВЭД «Торговля оптовая металлами и металлическими рудами» и прочими дополнительными видами деятельности.

05.03.2021 в С.А.Е., по указанию ФИО1, действующего группой лиц по предварительному сговору с лицом, прибыл в указанный офис ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», где предоставил З.Д.М. документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

05.03.2021 З.Д.М., действуя по указанию лица и ФИО1, находясь в офисе ООО Бухгалтерские услуги «ИнформСервис», используя предоставленный С.А.Е. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последнего, зарегистрировал на С.А.Е. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«ПромитейСнаб» через подставное лицо С.А.Е., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«ПромитейСнаб» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на С.А.Е.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«ПромитейСнаб» от имени С.А.Е.; 3) Устав ООО«ПромитейСнаб», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – С.А.Е.

После чего, 05.03.2021 вышеуказанные документы З.Д.М., не подозревающим опреступных намерениях лица и ФИО1, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя С.А.Е., приравненной к собственноручной подписи последней.

11.03.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 05.03.2021 вх.7078А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «ПромитейСнаб» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 11.03.2021 ООО «ПромитейСнаб» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре С.А.Е.

Таким образом, в период по 11.03.2021 лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «ПромитейСнаб» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице С.А.Е.

14. В период по 06.04.2021 лицо, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, узнав, что К.И.Н. не осуществляет деятельность ООО «Альфа», предложил последнему продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «Альфа», не посвящая в свой преступный умысле, на что последний согласился оценив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 06.04.2021 ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, реализуя их совместный преступный умысел, предложил своему знакомому С.В.В. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. С.В.В., не имеющий цели управления юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо - С.В.В.

06.04.2021 С.В.В. и К.И.Н. по указанию ФИО1, прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области Ф.И.А., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 128 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области.

06.04.2021 находясь в нотариальной конторе нотариуса Ф.И.А., исполняющей обязанности нотариуса - С.П.А., которой не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица К.И.Н. и С.В.В., который подписан всеми участниками сделки в присутствии исполняющей обязанности нотариуса С.П.А., в соответствии с которым С.В.В. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у С.В.В. изначально отсутствовала цель управления ООО «Альфа».

06.04.2021 согласно договора исполняющей обязанности нотариуса С.П.А., не подозревающей о преступных намерениях лица и ФИО1, составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице С.В.В., как о единственном учредителе ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса Ф.О.Ю., для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - учредителе С.В.В., как органе управления ООО «Альфа».

13.04.2021 на основании указанного заявления, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 06.04.2021 вх. №12060А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное внесение в ЕГРЮЛ данных о поставном лице, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 13.04.2021 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2217400292063. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице-учредителе С.В.В., как органе управления ООО «Альфа».

22.04.2021 С.В.В. вновь прибыл в нотариальную контору Ф.И.А., где подписал Решение №1 единственного участника ООО «Альфа» и Устав ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии исполняющей обязанности нотариуса - С.П.А., при этом предоставив последней документ, удостоверяющий личность- паспорт гражданина Российской Федерации на имя С.В.В. с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице - ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно сведений о том, что С.В.В. является директором ООО «Альфа», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «Альфа».

После чего, 22.04.2021 исполняющей обязанности нотариуса С.П.А., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице С.В.В., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***>.

Далее С.В.В. собственноручно в присутствии исполняющей обязанности нотариуса С.П.А., подписал указанное заявление.

Далее, 22.04.2021 исполняющей обязанности С.П.А., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице С.В.В., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице С.В.В., как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

29.04.2021 на основании заявления С.В.В., поступившего в налоговый орган 22.04.2021 вх. №14350А, от исполняющей обязанности нотариуса С.П.А., с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 29.04.2021 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2217400341321. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице - директоре С.В.В., то есть органе управления юридическим лицом ООО «Альфа».

Таким образом, в период с 13.04.2021 по 29.04.2021, лицо и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Альфа» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице -С.В.В.

15. В период по 26.07.2021, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал К.Е.А., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследний будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. К.Е.А., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 26.07.2021, ФИО1, получив согласие К.Е.А. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнего в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил К.Е.А., придуманное им название юридического лица - ООО «Крот», а также данные основного вида деятельности ООО «Крот» по ОКВЭД «строительство жилых и нежилых зданий» и прочими дополнительными видами деятельности.

26.07.2021 К.Е.А., по указанию ФИО1, действующего группой лиц по предварительному сговору с лицом, прибыл в офис, расположенный поадресу ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области, где предоставил неустановленному лицу документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

26.07.2021 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, по указанию лица и ФИО1, не подозревающее опреступных намерениях последних, находясь в указанном офисе, используя предоставленный К.Е.А. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последнего, зарегистрировал на К.Е.А. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«Крот» через подставное лицо К.Е.А., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«Крот» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на К.Е.А.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«Крот» от имени К.Е.А.; 3) Устав ООО«Крот», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – К.Е.А.

После чего, 26.07.2021 вышеуказанные документы неустановленным лицом, действующем от имени ИП Ч.А.С., направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя К.Е.А., приравненной к собственноручной подписи последней.

29.07.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 26.07.2021 вх.25664А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Крот», принято решение о государственной регистрации ООО «Крот» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 29.07.2021 ООО «Крот» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре К.Е.А.

Таким образом, в период по 29.07.2021, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Крот» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице К.Е.А.

16. В период по 28.07.2021, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал К.А.И., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследний будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. К.А.И., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 28.07.2021 ФИО1, получив согласие К.А.И. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнего в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу: ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил К.А.И., придуманное лицом название юридического лица - ООО «АльфаСтрой», а также данные основного вида деятельности ООО «АльфаСтрой» по ОКВЭД «Торговля оптовая металлами в первичных формах» и прочими дополнительными видами деятельности.

28.07.2021 К.А.И. прибыл в указанный офис, где предоставил неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

28.07.2021 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, по указанию лица и ФИО1, не подозревающее опреступных намерениях последних, находясь в указанном офисе, используя предоставленный К.А.И. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последнего, зарегистрировал на К.А.И. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«АльфаСтрой» через подставное лицо К.А.И., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«АльфаСтрой» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на К.А.И.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«АльфаСтрой» от имени К.А.И.; 3) Устав ООО«АльфаСтрой», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – К.А.И.

После чего, 28.07.2021 вышеуказанные документы неустановленным лицом, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя К.А.И., приравненной к собственноручной подписи последней.

02.08.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 28.07.2021 вх.25917А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «АльфаСтрой», принято решение о государственной регистрации ООО «АльфаСтрой» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 02.08.2021 ООО «АльфаСтрой» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре К.А.И.

Таким образом, в период по 02.08.2021, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «АльфаСтрой» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице К.А.И.

17. В период по 16.07.2021 лицо, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя их совместный преступный умысел, узнав, что С.З.А. не осуществляет деятельность ООО «Радон», предложил последней продать долю в уставном капитале в размере 100 % ООО «Радон», не посвящая в свой преступный умысле, на что последняя согласилась, определив стоимость в размере 10000 рублей.

В период по 16.07.2021, ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с лицо, реализуя их совместный преступный умысел, предложил своему знакомому Ш.Д.Д. за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт) с целью его использования для образования (создания) юридического лица, где последний будет числится органом управления, а именно учредителем и директором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. Ш.Д.Д., не имеющий цели управления юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1, тем самым последний приискал подставное лицо - Ш.Д.Д.

16.07.2021 Ш.Д.Д. и С.З.А. по указанию ФИО1 прибыли в нотариальную контору нотариуса нотариального округа Магнитогорского городского округа Челябинской области П.В.В., расположенную по адресу: пр. Ленина, д. 82 в Правобережном районе г. Магнитогорск Челябинской области.

16.07.2021 находясь в нотариальной конторе нотариуса П.В.В. нотариусом П.В.В., которому не было известно о преступных намерениях лица и ФИО1, составлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***> между учредителем юридического лица С.З.А. и Ш.Д.Д., который подписан всеми участниками сделки в присутствии нотариуса П.В.В., в соответствии с которым Ш.Д.Д. купил 100% доли в уставном капитале вышеуказанного Общества и стал единственным учредителем ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органом управления указанного юридического лица. При этом, у Ш.Д.Д. изначально отсутствовала цель управления ООО «Радон».

17.07.2021 согласно нотариусом П.В.В., не подозревающей о преступных намерениях лица и ФИО1, составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице Ш.Д.Д., как о единственном учредителе ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***>, то есть органе управления указанным юридическим лицом, которое направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса П.В.В., для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - учредителе Ш.Д.Д., как органе управления ООО «Радон».

23.07.2021 на основании указанного, поступившего в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 17.07.2021 вх. №24825А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 23.07.2021 внесена в ЕГРЮЛ запись под государственным регистрационным номером (далее ГРН) 2217400563873. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице- учредителе Ш.Д.Д., как органе управления ООО «Радон».

17.08.2021 Ш.Д.Д., введённый в заблуждение, прибыл в нотариальную контору П.В.В., где подписал Решение №1 единственного участника ООО «Радон» и Устав ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***> в новой редакции, а также заявление в присутствии исполняющей обязанности нотариуса Г.Т.В., при этом предоставив Г.Т.В. документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Ш.Д.Д. с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице - ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***>, а именно сведений о том, что Ш.Д.Д. является директором ООО «Радон», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «Радон».

После чего, 17.08.2021 исполняющей обязанности нотариуса Г.Т.В., составлено заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице Ш.Д.Д., как о директоре и органе управления юридическим лицом ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***>.

Далее Ш.Д.Д. находясь в указанной нотариальной конторе, собственноручно в присутствии исполняющей обязанности нотариуса Г.Т.В. подписал заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001.

Далее, 19.08.2021 исполняющей обязанности нотариуса Г.Т.В., направлено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р14001, в котором имелась информация о подставном лице Ш.Д.Д., как о директоре, то есть органе управления юридическим лицом ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***> для регистрации в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Ш.Д.Д., как директоре, то есть органе управления вышеуказанного юридического лица.

26.08.2021 на основании указанного заявления Ш.Д.Д., поступившего в налоговый орган 19.08.2021 вх. №28198А, от исполняющей обязанности Г.Т.В. с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью нотариуса, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по адресу: пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г. Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации - изменении сведений о юридическом лице ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***>, содержащихся в ЕГРЮЛ, о чем 26.08.2021 внесена в ЕГРЮЛ запись под ГРН 2217400644635. Одновременно с этим внесены сведения в ЕГРЮЛ о подставном лице-директоре Ш.Д.Д., то есть органе управления юридическим лицом ООО «Радон».

Таким образом, в период с 23.07.2021 по 26.08.2021, лицом и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Радон» ИНН <***> ОГРН <***> через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - Ш.Д.Д.

18. В период по 24.08.2021, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал А.П.Е., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследний будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. А.П.Е., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 24.08.2021, ФИО1, получив согласие А.П.Е. направил последнего в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу: ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил А.П.Е., придуманное лицом название юридического лица - ООО «АрмСервис», а также данные основного вида деятельности ООО «АрмСервис» по ОКВЭД «Деятельность по чистке и уборки прочая» и прочими дополнительными видами деятельности.

24.08.2021 А.П.Е. по указанию ФИО1, прибыл в офис, расположенный поадресу ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области, где предоставил неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

24.08.2021 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, по указанию лица и ФИО1, не подозревающее опреступных намерениях последних, находясь в указанном офисе, используя предоставленный А.П.Е. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последнего, зарегистрировал на А.П.Е. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«АрмСервис» через подставное лицо А.П.Е., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«АрмСервис» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на А.П.Е.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«АрмСервис» от имени А.П.Е.; 3) Устав ООО«АрмСервис», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – А.П.Е.

После чего, 24.08.2021 вышеуказанные документы неустановленным лицом, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя А.П.Е., приравненной к собственноручной подписи последней.

27.08.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 24.08.2021 вх.28759А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «АрмСервис», принято решение о государственной регистрации ООО «АрмСервис» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 27.08.2021 ООО «АрмСервис» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре А.П.Е.

Таким образом, в период по 27.08.2021, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «АрмСервис» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице А.П.Е.

19. В период по 19.10.2021, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал А.К.Р., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследний будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. А.К.Р., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 19.10.2021, ФИО1, получив согласие А.К.Р. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнего в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу: ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил А.К.Р., придуманное последним название юридического лица - ООО «Лист», а также данные основного вида деятельности ООО «Лист» по ОКВЭД «предоставление услуг по перевозкам» и прочими дополнительными видами деятельности.

19.10.2021 А.К.Р. по указанию ФИО1, прибыл в указанный офис, где предоставил неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

19.10.2021 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., по указанию лица и ФИО1, находясь в указанном офисе, используя предоставленный А.К.Р. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последнего, зарегистрировал на А.К.Р. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«Лист» через подставное лицо А.К.Р., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«Лист» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на А.К.Р.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«Лист» от имени А.К.Р.; 3) Устав ООО«Лист», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – А.К.Р.

После чего, 19.10.2021 вышеуказанные документы неустановленным лицом, действующим от имени ИП Ч.А.С., направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя А.К.Р., приравненной к собственноручной подписи последней.

22.10.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 19.10.2021 вх.36919А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «Лист» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 22.10.2021 ООО «Лист» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре А.К.Р.

Таким образом, в период по 22.10.2021, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Лист» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице А.К.Р.

20. В период по 10.11.2021, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, приискал Ч.П.В., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследний будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. Ч.П.В., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 10.11.2021, ФИО1, получив согласие Ч.П.В. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнего в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу: ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил Ч.П.В., придуманное последним название юридического лица - ООО «РемТранс», а также данные основного вида деятельности ООО «РемТранс» по ОКВЭД «деятельность автомобильного грузового транспорта» и прочими дополнительными видами деятельности.

10.11.2021 Ч.П.В., не имея цели управления юридическим лицом, действуя с целью получения денежного вознаграждения, по указанию ФИО1, прибыл в указанный офис, где предоставил неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

10.11.2021 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., находясь в указанном офисе, используя предоставленный Ч.П.В. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последнего, зарегистрировал на Ч.П.В. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«РемТранс» через подставное лицо Ч.П.В., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«РемТранс» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на Ч.П.В.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«РемТранс» от имени Ч.П.В.; 3) Устав ООО«РемТранс», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – Ч.П.В.

После чего, 10.11.2021 вышеуказанные документы неустановленным лицом, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя Ч.П.В., приравненной к собственноручной подписи последней.

15.11.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 10.11.2021 вх.38889А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «РемТранс» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 15.11.2021 ООО «РемТранс» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре Ч.П.В.

Таким образом, в период по 15.11.2021, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «РемТранс» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице Ч.П.В.

21. В период по 15.11.2021 ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал Л.Е.В., которой за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследняя будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. Л.Е.В., не имеющая цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 15.11.2021, ФИО1, получив согласие Л.Е.В. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнюю в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу: ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил Л.Е.В., придуманное им название юридического лица - ООО «Липа», а также данные основного вида деятельности ООО «Липа» по ОКВЭД «Строительство жилых и нежилых зданий» и прочими дополнительными видами деятельности.

15.11.2021 Л.Е.В. по указанию ФИО1, прибыла в указанный офис, расположенный поадресу: ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области, где предоставила неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

15.11.2021 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., по указанию лица и ФИО1, не подозревающее опреступных намерениях последних, находясь в указанном офисе, используя предоставленный Л.Е.В. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последней, зарегистрировал на Л.Е.В. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«Липа» через подставное лицо Л.Е.В., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«Липа» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на Л.Е.В.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«Липа» от имени Л.Е.В.; 3) Устав ООО«Липа», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – Л.Е.В.

После чего, 15.11.2021 вышеуказанные документы неустановленным лицом, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя Л.Е.В., приравненной к собственноручной подписи последней.

18.11.2021 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 15.11.2021 вх.39675А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «Липа» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 18.11.2021 ООО «Липа» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре Л.Е.В.

Таким образом, в период по 18.11.2021, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Липа» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице Л.Е.В.

22. В период по 11.01.2022, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал О.Е.В., которой за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследняя будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. О.Е.В., не имеющая цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 11.01.2022 ФИО1, получив согласие О.Е.В. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнюю в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу ул. ФИО3, д.35 вОрджоникидзевском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил О.Е.В., придуманное лицом название юридического лица - ООО «Монолит», а также данные основного вида деятельности ООО «Монолит» по ОКВЭД «Производство извести и гипса» и прочими дополнительными видами деятельности.

11.01.2022 О.Е.В., по указанию ФИО1, прибыла в указанный офис, где предоставила неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

11.01.2022 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., по указанию лица и ФИО1, находясь в указанном офисе, используя предоставленный О.Е.В. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последней, зарегистрировал на О.Е.В. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«Монолит» через подставное лицо О.Е.В., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«Монолит» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на О.Е.В.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«Монолит» от имени О.Е.В.; 3) Устав ООО«Монолит», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – О.Е.В.

После чего, 11.01.2022 вышеуказанные документы неустановленным лицом, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя О.Е.В., приравненной к собственноручной подписи последней.

14.01.2022 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 11.01.2022 вх.265А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Монолит», принято решение о государственной регистрации ООО «Монолит» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 14.01.2022 ООО «Монолит» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице- учредителе идиректоре О.Е.В.

Таким образом, в период по 14.01.2022, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Монолит» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице О.Е.В.

23. В период по 18.01.2022, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал В.А.А., которой за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследняя будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. В.А.А., не имеющая цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 18.01.2022, ФИО1, получив согласие В.А.А. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнюю в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу: ул. Пугачева, д.6, литер. А, стр.2, пом. № вЛенинском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил В.А.А., придуманное им название юридического лица - ООО «Термит», а также данные основного вида деятельности ООО «Термит» по ОКВЭД «Деятельность автомобильного грузового транспорта» и прочими дополнительными видами деятельности.

18.01.2022 В.А.А., по указанию ФИО1, прибыла в указанный офис, где предоставила неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

18.01.2022 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., по указанию лица и ФИО1, не подозревающее опреступных намерениях последних, находясь в указанном офисе, используя предоставленный В.А.А. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последней, зарегистрировал на В.А.А. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«Термит» через подставное лицо В.А.А., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«Термит» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на В.А.А.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«Термит» от имени В.А.А.; 3) Устав ООО«Термит», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – В.А.А.

После чего, 18.01.2022 вышеуказанные документы неустановленным лицом, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя В.А.А., приравненной к собственноручной подписи последней.

21.01.2022 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 18.01.2022 вх.1171А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, принято решение о государственной регистрации ООО «Термит» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 21.01.2022 ООО «Термит» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице- учредителе идиректоре В.А.А.

Таким образом, в период по 21.01.2022, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Термит» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице В.А.А.

24. В период по 21.01.2022, в ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал А.Е.М., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследний будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. А.Е.М., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласился на предложение ФИО1

После чего, в период по 21.01.2022 ФИО1, получив согласие А.Е.М. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнего в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу: ул. Пугачева, д.6, литер. А, стр.2, пом. №3 вЛенинском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил А.Е.М., придуманное им название юридического лица - ООО «Автодор», а также данные основного вида деятельности ООО «Автодор» по ОКВЭД «деятельность автомобильного грузового транспорта» и прочими дополнительными видами деятельности.

21.01.2022 А.Е.М., по указанию ФИО1, прибыл в указанный офис, где предоставил неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

21.01.2022 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., по указанию лица и ФИО1, находясь в указанном офисе, используя предоставленный А.Е.М. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последней, зарегистрировал на А.Е.М. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«Автодор» через подставное лицо А.Е.М., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«Автодор» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на А.Е.М.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«Автодор» от имени А.Е.М.; 3) Устав ООО«Автодор», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – А.Е.М.

После чего, 21.01.2022 вышеуказанные документы неустановленным лицом, направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя В.А.А., приравненной к собственноручной подписи последней.

26.01.2022 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 21.01.2022 вх.1678А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Автодор», принято решение о государственной регистрации ООО «Автодор» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 26.01.2022 ООО «Автодор» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе идиректоре А.Е.М.

Таким образом, в период по 26.01.2022, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Автодор» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице А.Е.М.

25. В период по 25.01.2022 ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал К.С.В., которой за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследняя будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. К.С.В., не имеющая цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 25.01.2022 ФИО1, получив согласие К.С.В. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнюю в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу: ул. Пугачева, д.6, литер. А, стр.2, пом. №3 вЛенинском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил К.С.В., придуманное им название юридического лица - ООО «ЧистоПром», а также данные основного вида деятельности ООО «ЧистоПром» по ОКВЭД «Деятельность по общей уборке зданий» и прочими дополнительными видами деятельности.

25.01.2022 К.С.В., по указанию ФИО1, действующего группой лиц по предварительному сговору с лицом, прибыла в указанный офис, где предоставила неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

25.01.2022 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., по указанию лица и ФИО1, находясь в указанном офисе, используя предоставленный К.С.В. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последней, зарегистрировал на К.С.В. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«ЧистоПром» через подставное лицо К.С.В., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«ЧистоПром» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на К.С.В.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«ЧистоПром» от имени К.С.В.; 3) Устав ООО«ЧистоПром», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – К.С.В.

После чего, 25.01.2022 вышеуказанные документы неустановленным лицом, действующим от имени ИП Ч.А.С., направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя К.С.В., приравненной к собственноручной подписи последней.

28.01.2022 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 25.01.2022 вх.2076А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «ЧистоПром», принято решение о государственной регистрации ООО «ЧистоПром» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 28.01.2022 ООО «ЧистоПром» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице- учредителе идиректоре К.С.В.

Таким образом, в период по 28.01.2022, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «ЧистоПром» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице-К.С.В.

26. В период по 22.02.2022, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц попредварительному сговору с лицом и по его указанию, реализуя их совместный преступный умысел, приискал И.А.Д., которому за денежное вознаграждение предложил предоставить документ удостоверяющий личность (паспорт), с целью егоиспользования для образования (создания) юридического лица, гдепоследняя будет числится органом управления, а именно учредителем идиректором, но фактическое управление которым будут осуществлять иные лица. И.А.Д., не имеющий цели управления юридическим лицом, изкорыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, согласилась на предложение ФИО1

После чего, в период по 22.02.2022, ФИО1, получив согласие И.А.Д. на предоставление документа удостоверяющего личность (паспорта) с целью их использования для незаконного образования (создания) юридического лица, направил последнего в офис, где осуществлялось оформление и выдача ЭЦП, а также осуществлялось оформление и направление в регистрирующий орган документов для создания (образования) юридического лица, который расположен по адресу ул. Пугачева, д.6, литер. А, стр.2, пом. № 3 вЛенинском районе г.Магнитогорска Челябинской области. При этом ФИО1 сообщил И.А.Д., придуманное им название юридического лица - ООО «Тар-Торг», а также данные основного вида деятельности ООО «Тар-Торг» по ОКВЭД «Торговля оптовая отходами и ломом» и прочими дополнительными видами деятельности.

22.02.2022 И.А.Д., по указанию ФИО1, прибыл в указанный офис, где предоставил неустановленному лицу, действующему от имени ИП Ч.А.С., без ведома и согласия последнего, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя для оформления ЭЦП и подготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица.

22.02.2022 неустановленное лицо, действующее от имени ИП Ч.А.С., по указанию лица и ФИО1, находясь в указанном офисе, используя предоставленный И.А.Д. паспорт гражданина Российской Федерации на имя последней, зарегистрировал на И.А.Д. квалифицированную электронно-цифровую подпись (ЭЦП), позволяющую вэлектронном виде подписать документы, необходимые для образования (создания) юридического лица, а также подготовил пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений осоздании юридического лица, то есть, подготовил документы дляобразования (создания) юридического лица ООО«Тар-Торг» через подставное лицо И.А.Д., а именно: 1)заявление огосударственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО«Тар-Торг» при создании, а также сведения овозложении полномочий руководителя (директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на И.А.Д.; 2) решение № 1 единственного учредителя ООО«Тар-Торг» от имени И.А.Д.; 3) Устав ООО«Тар-Торг», утвержденный вышеуказанным решением № 1 единственного учредителя данного Общества – И.А.Д.

После чего, 22.02.2022 вышеуказанные документы неустановленным лицом, действующим от имени ИП Ч.А.С., направлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС России №17 по Челябинской области, вформе электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя И.А.Д., приравненной к собственноручной подписи последней.

28.02.2022 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в регистрирующий орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 22.02.2022 вх.6058А, сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области, расположенной по пр. Ленина, 65, в Ленинском районе г.Магнитогорска Челябинской области, не подозревающими о преступных намерениях лица и ФИО1, направленных на незаконное образование (создание) юридического лица ООО «Тар-Торг», принято решение о государственной регистрации ООО «Тар-Торг» и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основнымгосударственным регистрационным номером (ОГРН) <***>. Также, 28.02.2022 ООО «Тар-Торг» поставлено наналоговый учет вМИФНС России № 17 по Челябинской области сприсвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)<***>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице- учредителе идиректоре И.А.Д.

Таким образом, в период по 28.01.2022, лицо и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений образовали (создали) юридическое лицо ООО «Тар-Торг» ИНН <***> ОГРН<***>, через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений оподставном лице И.А.Д.

В судебном заседании ФИО1 поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, заявленное ими при выполнении требований ст. 217 УПК РФ.

При этом подсудимый ФИО1 пояснил, что согласен с предъявленным обвинением в полном объеме, не оспаривают фактических обстоятельств, установленных органом предварительного следствия, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения заявлено им добровольно, после консультации с защитником, характер и последствия заявленного им ходатайства, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства он осознает.

Защитник в судебном заседании поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке. При этом защитником заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера.

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, указав, что отсутствуют основания для прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера.

По уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести обвиняемый вправе заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке, при рассмотрении данного дела суд полагает возможным применить особый порядок принятия судебного решения.

Суд квалифицирует действия ФИО1 как 26 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ - образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении вида и размера наказания ФИО1, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семей.

Совершенные ФИО1 преступления, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести каждое.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, предусмотренным п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд относит по всем составам преступлений наличие у виновного двоих малолетних детей; в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях в ходе предварительного следствия, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; по составам преступления в отношении юридических лиц ООО «Оптстройторг», ООО «РемТранс», ООО «Кристалл», ООО «Автор», ООО «СтройКом», ООО «Тар-Торг», ООО «МеталлСнабИнвест» в качестве явок с повинной – объяснения подсудимого; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд учитывает полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, учитывает его возраст и состояние здоровья подсудимого, возраст и состояние здоровья его близких родственников, участие в благотворительности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого ФИО1, суд принимает во внимание и учитывает, что ФИО1 на специализированном учете в медицинских учреждениях у врачей психиатра и нарколога не состоит, трудоустроен, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

С учетом тяжести, характера и общественной опасности совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретных обстоятельств содеянного, а так же личности подсудимого и с учетом его имущественного положения, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что для обеспечения достижения целей наказания – восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, ФИО1 необходимо назначить наказание в виде штрафа по всем составам преступлений, поскольку иной вид наказания, по мнению суда, не сможет обеспечить реализацию задач уголовной ответственности.

При определении размера наказания подсудимому, суд не учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ и ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как ему не назначается наиболее тяжкий вид наказания предусмотренный санкцией статьи.

Вместе с тем, суд принимая во внимание поведение подсудимого после совершения преступлений, а именно активное способствованию раскрытию и расследованию преступлений, изобличению соучастников, участие в благотворительности в целях заглаживания вреда причиненного преступлением, а также всю совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе предусмотренные п.п. «и,г» ч.1 ст.61 УК РФ, считает необходимым применить положения ст.64 УК РФ при назначении наказания по всем составам преступлений.

Окончательное наказание подсудимому подлежит назначению по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности или для постановления приговора без назначения наказания, суд не усматривает, в том числе суд не усматривает оснований для прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Так, в соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В силу ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно разъяснениям, содержащимся в ч. 2 п. 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», под заглаживанием вреда применительно к ст. 76.2 УК РФ понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

По смыслу закона, при решении вопроса о прекращении уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ суд должен установить, предприняты ли подсудимым меры, направленные на восстановление именно тех законных интересов общества и государства, которые были нарушены в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и достаточны ли эти меры для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного, как позволяющее освободить подсудимого от уголовной ответственности.

Ст. 173.1 УК РФ относится к преступлениям в сфере экономической деятельности, ввиду чего внесение благотворительного взноса в организацию деятельность которой направлена на защиту интересов детей, не может быть признано направленным на восстановление именно тех законных интересов общества и государства, которые были нарушены в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Кроме того, согласно пояснением самого подсудимого за образование одного юридического лица через подставное лицо он получал около 30000 рублей дохода, при этом обвиняется в совершении 26 подобных преступлений, ввиду чего сумму благотворительного взноса в размере 20000 рублей нельзя признать достаточной для расценивания уменьшения общественной опасности содеянного.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства об освобождении ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, поскольку несмотря на формальное соблюдение положений ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, материалы уголовного дела не содержат каких-либо сведений о том, каким образом ФИО1 загладил вред, причиненный обществу и государству в сфере экономических отношений.

Все обстоятельства, указанные защитником, признаны судом в качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО1

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении двадцати шести преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ за каждое преступление в виде штрафа в размере 100000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 390000 рублей.

Разъяснить ФИО1, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней после дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам:

ИНН <***> КПП 745301001, наименование получателя УФК по Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области л/с <***>) расчетный счет <***> наименование банка: Отделение Челябинск БИК 047501001 ОКТМО 75738000, КБК 18811621040046000140.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу, отменить.

По вступлению приговора в законную силу, сохранить аресты наложенные на имущество осужденного до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, а именно 1/3 доли в праве собственности на жилое здание с кадастровым номером 74:33:1339006:125 площадью 65,2 кв.м.; 1/3 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером 74:33:1339006:37 площадью 307,94 кв.м.; 1/3 доли в праве собственности на земельный участок с кадастровым номером 74:33:1339006:38 площадью 800 кв.м.

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства:

- светокопии регистрационного дела юридического лица ООО «Васаби», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Васаби», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий - №74/126-н/74-2020-2-2 от 13.01.2020, №74/126-н/74-2020-1-237 от 28.01.2020, №74/126-н/74-2020-1-238 от 28.01.2020, №74/126-н/74-2020-1-613 от 21.02.2020, №74/126-н/74-2020-1-614 от 21.02.2020, №74/126-н/74-2020-1-615 от 21.02.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «Кристалл», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Кристалл», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий №74/126-н/74-2020-12-103 от 03.02.2020, №74/126-н/74-2020-1-530 от 18.02.2020, №74/126-н/74-2020-1-531 от 18.02.2020, №74/126-н/74-2020-1-532 от 18.02.2020, №74/126-н/74-2020-1-533 от 18.02.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «МеталлСнабИнвест», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО УСК «Пирамида», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий №74/126-н/74-2020-2-152 от 21.02.2020, №74/126-н/74-2020-1-754 от 04.03.2020, №74/126-н/74-2020-1-989 от 26.03.2020, №74/126-н/74-2020-1-990 от 26.03.2020, №74/126-н/74-2020-1-991 от 26.03.2020, №74/126-н/74-2020-1-992 от 26.03.2020, №74/126-н/74-2020-1-993 от 26.03.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «Автор», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО«Автор», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий №74/126-н/74-2020-1-1209 от 22.04.2020, №74/126-н/74-2020-6-57 от 12.05.2020, №74/126-н/74-2020-6-58 от 12.05.2020, №74/126-н/74-2020-6-59 от 12.05.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «РесурсУрал», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Меркурий», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий №74/126-н/74-2020-6-668 от 15.07.2020, №74/126-н/74-2020-7-20 от 04.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-21 от 04.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-22 от 04.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-23 от 04.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-24 от 04.08.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «ОптСтройТорг», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОптСтройТорг», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий №74/126-н/74-2020-6-842 от 24.07.2020, №74/126-н/74-2020-7-6 от 03.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-165 от 14.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-166 от 14.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-167 от 14.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-168 от 14.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-169 от 14.08.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «СтройКом», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СтройКом», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий №74/126-н/74-2020-2-596 от 05.08.2020, №74/126-н/74-2020-2-597 от 05.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-27 от 04.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-213 от 18.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-214 от 18.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-215 от 18.08.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «Дельта», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО«Дельта», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий №74/126-н/74-2020-7-271 от 21.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-364 от 01.09.2020, №74/126-н/74-2020-7-365 от 01.09.2020, №74/126-н/74-2020-7-366 от 01.09.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «ИнтструментСнаб», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО«ИнструментСнаб», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий - №74/126-н/74-2020-7-240 от 20.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-367 от 01.09.2020, №74/126-н/74-2020-7-368 от 01.09.2020, №74/126-н/74-2020-7-369 от 01.09.2020, регистрационного дела юридического лица ООО «МагТрубоСнаб», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «МагТрубоСнаб», листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий - №74/126-н/74-2020-7-126 от 12.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-251 от 20.08.2020, №74/126-н/74-2020-7-508 от 10.09.2020, №74/126-н/74-2020-7-509 от 10.09.2020, №74/126-н/74-2020-7-510 от 10.09.2020, №74/126-н/74-2020-7-511 от 10.09.2020, регистрационного дела юридического лица ООО«СтройТоргМаг», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №651 от 07.06.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «МагАльфа», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №650 от 18.10.2022, регистрационного дела юридического лица ООО «ПромитейСаб», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №257 от 07.06.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «Альфа», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО«Альфа», светокопии листов с записями в реестре регистрации нотариальных действий №74/126-н/74-2021-1-1086 от 05.04.2021, №74/126-н/74-2021-3-48 от 22.04.2021, №74/126-н/74-2021-3-49 от 22.04.2021, регистрационного дела юридического лица ООО «Крот», письма АО «ИнфоТеКС» №УЦ28-02/23 от 30.05.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «АльфаСтрой», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №788 от 07.06.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «Радон», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Радон», выписка из реестра нотариальных действий, регистрационного дела юридического лица ООО «АрмСервис», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №370 от 30.05.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «Лист», письма АО «ИнфоТеКС» №УЦЗ1-05/22 от 30.05.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «РемТранс», письма АО «ИнфоТеКС» №УЦ30-05/22 от 30.05.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «Липа», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №369 от 30.05.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «Монолит», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №385 от 07.06.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «Термит», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» № 256 от 31.05.2023, договора субаренды нежилого помещения от 02.06.2021, заключенный между ООО «Аудит и арбитражное управление» и ФИО1, регистрационного дела юридического лица ООО «Автодор», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №205 от 30.05.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «Чистопром», письма АО «ИнфоТеКС» №УЦ35-03/23 от 16.03.2023, регистрационного дела юридического лица ООО «Тар-Торг», письма АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» №254 от 30.05.2023 - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано им в апелляционной жалобе или отдельном заявлении.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного другими участниками судопроизводства, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий: