Приговор по делу № 1-1150/2023 от 17.10.2023

КОПИЯ

Дело № 1-1150/2023

УИД 86RS0004-01-2023-006578-37

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сургут 17 октября 2023 года

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе председательствующего судьи Трояновского Е.С., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г. Сургута Быкова Д.Д., подсудимого ФИО1?, защитника – адвоката Сердитых В.В., при помощнике судьи Масюк О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1?, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>-А, <адрес>, со средне-специальным образованием, холостого, лиц на иждивении не имеющего, трудоустроенного в <данные изъяты> в качестве пескоструйщика, военнообязанного, не судимого, осужденного по приговору Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года, на основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года;

мера пресечения по настоящему делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1? незаконно использовал документы для образования юридического лица, то есть предоставил документ, удостоверяющий личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: ФИО1? в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, находясь на территории <адрес> – Югры <адрес>, из корыстных побуждений, совершил преступление путем предоставления документа, удостоверяющего личность на свое имя – паспорта гражданина Российской Федерации №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автоном. окр. – Югре в <адрес>, код подразделения № (далее по тексту – паспорт), который на основании Указа Президента РФ от 13.03.1997 за № 232 и согласно Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 за № 828 является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленное лицо в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> ХМАО-Югры, предложило ФИО1? за материальное вознаграждение, путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ на его имя, создать на территории <адрес> ХМАО-Югры Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>» или Общество), и на неопределенный срок стать его учредителем и директором, без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени данного Общества, то есть стать подставным лицом. ФИО1?, умышленно, не имея опыта и реальной возможности, а также намерений и желания в дальнейшем осуществлять обязанности учредителя и директора Общества, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон №14-ФЗ) на данное предложение согласился.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ) при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме № Р11001, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Устав Общества, решение о создании юридического лица, документ об оплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. Согласно п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ документы могут быть направлены в налоговый орган почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В неустановленное точное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1?, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на личное обогащение и незаконное использование документа удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>», не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данном Обществе и быть его учредителем и директором, тем самым являясь подставным лицом, предоставил неустановленному лицу, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес> ХМАО-Югры, свой паспорт для подготовки необходимого пакета документов в регистрирующий орган для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» и о нем, как об учредителе и директоре данного Общества.

Продолжая реализацию своего корыстного умысла, ФИО1?, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, встретился в неустановленном следствием месте на территории <адрес> ХМАО-Югры, с неустановленным следствием лицом, которое при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовило необходимые в соответствии с Законом №129-ФЗ, для государственной регистрации юридического лица, а именно: Устав ООО «<данные изъяты>» утвержденный решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо исх. 1024 от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, где единственным учредителем с 100 % долей уставного капитала номинальной стоимостью 15 000 рублей, и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, являлся ФИО1?, адресом местонахождения (юридическим адресом) Общества являлся ХМАО-Югра, <адрес>, где ФИО1? реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на предоставление документа удостоверяющего личность для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «<данные изъяты>» и возложении на него полномочий учредителя и директора, не имея намерений осуществлять какую-либо финансовую деятельность и должностные обязанности руководителя, то есть, быть подставным лицом, подписал указанные документы.

Далее, в неустановленное следствием время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1? непосредственно обратился в ИФНС России по <адрес>, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, и добровольно предоставил необходимый пакет документов, ранее представленных неустановленным лицом и подписанных ФИО1?, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Законом № 129-ФЗ регистрирующим органом ИФНС России по Сургутскому району, расположенному по адресу: ХМАО–Югра, <адрес>, за вх. №А в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «<данные изъяты>» №, учредителем и директором которого является подставное лицо - ФИО1?

Тем самым, ФИО1? незаконно предоставил свой паспорт гражданина РФ, а именно предоставил данные своего паспорта гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе в качестве подставного лица, как об учредителе и директоре юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Кроме того, Подсудимый ФИО1? совершил приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: в неустановленное точно следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1?, находящегося в неустановленном следствием месте на территории <адрес>-Югры, являющегося учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), не имеющего намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон № 14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Так, в неустановленное точно следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> – Югры предложило ФИО1? за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени, как директора ООО «<данные изъяты>» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложило приобрести, а в последующем сбыть неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО1?, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и вести иную финансово-хозяйственную деятельность, понимая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве директора ООО «<данные изъяты>», лично подал в операционный офис «Сургутский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц… в ПАО «Банк Уралсиб», сведения о физических лицах, являющихся представителем / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он указал себя как уполномоченное лицо распоряжаться счетом ООО «<данные изъяты>», отразив, что желает заключить договор об использовании системы ДБО «Уралсиб-Бизнеc Online», заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1?, как директор ООО «<данные изъяты>», желает подключить к системе «Уралсиб-Бизнеc Online», и подтверждает ознакомление с условиями обслуживания клиентов с помощью системы ДБО, в котором он указал абонентский номер №, с SMS-информированием о всех операциях по счетам, заявление о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставил пакет документов, необходимый для открытия банковского расчетного счета на ООО «<данные изъяты>».

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц… в ПАО «Банк Уралсиб», сведения о физических лицах, являющихся представителем / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных непосредственно ФИО1?, в операционным офисом «Сургутский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес> открыты банковские расчетные счета 40№, 40№, к которым подключена система ДБО «Уралсиб-Бизнеc Online», защищенный логином и паролем, с зарегистрированным номером телефона №, необходимый для первичного доступа, находящийся в фактическом пользовании третьих лиц, а также выпущена банковская карта №.

После чего, ФИО1?, получив доступ к системе «Уралсиб-Бизнеc Online» в виде логина и пароля для первичного входа, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, подключенную к расчетному счету, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений в неустановленном точно следствием месте, находясь на территории <адрес>-Мансийский автономный округ-Югра, в неустановленное время но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу сведения для доступа к системе «Уралсиб-Бизнеc Online» в виде логина и пароля для первичного входа, банковской карты, подключенной к расчетному счету, то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе «Уралсиб-Бизнеc Online» по банковским расчетным счетам №, №, открытым на ООО «<данные изъяты>».

Тем самым ФИО1? приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство – логин и пароль для первичного входа, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе «Уралсиб-Бизнеc Online», банковскую карту №, по банковским счетам №, №, открытым в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение.

Кроме того, подсудимый ФИО1? совершил приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: в неустановленное точно следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1?, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящегося в неустановленном следствием месте на территории <адрес>-Югры, являющегося учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН № (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), не имеющего намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон № 14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, возник преступный умысел на приобретение с целью сбыта и сбыт электронного средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО1?, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и вести иную финансово-хозяйственную деятельность, понимая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве директора ООО «<данные изъяты>», лично подал в операционный офис «Сургутский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, <адрес>, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентами — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит предоставить доступ к Системе «PSB On-Line», вход в который осуществляется путем введения логина и пароля, указав для повреждения операций при входе в систему абонентский номер №, а также присоединяется к действующей редакции Правил открытия и обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания и просит открыть банковский счет для совершения операций с использованием корпоративных банковских карт и выдать корпоративную банковскую карту, а также предоставил пакет документов, необходимый для открытия банковского расчетного счета на ООО «<данные изъяты>».

На основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентами — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных непосредственно ФИО1?, в операционный офис «Сургутский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ открыты банковские расчетные счета №, №, к которым подключен система ДБО «PSB On-line», защищенный логином и паролем, с зарегистрированным номером телефона №, необходимый для доступа, находящийся в фактическом пользовании третьих лиц, а также выпущена банковская карта №****2601.

После чего, ФИО1?, получив доступ к системе «PSB On-line» в виде логина и пароля, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, подключенную к расчетному счету, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений в неустановленном точно следствием месте, находясь на территории <адрес>-Мансийский автономный округ-Югра, в неустановленное время но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу сведения для доступа к системе «PSB On-line» в виде логина и пароля для первичного входа, банковской карты, подключенной к расчетному счету, то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе «PSB On-line» по банковским расчетным счетам №, №, открытым на ООО «<данные изъяты>».

Тем самым ФИО1? приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство – логин и пароль для первичного входа, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе «PSB On-line», банковскую карту №****2601, по банковским счетам №, №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО1?, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и вести иную финансово-хозяйственную деятельность, понимая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве директора ООО «<данные изъяты>», лично подал в операционный офис «Югорский» в <адрес> филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором он указал себя как лицо, имеющего право подписания электронных документов и указал абонентский номер №, необходимый для направления банком SMS-кода для подтверждения доступа к системе ДБО по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а также предоставил пакет документов, необходимый для открытия банковского расчетного счета на ООО «<данные изъяты>».

На основании подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных непосредственно ФИО1?, в операционным офисом «Югорский» в <адрес> «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский расчетный счет №, который подключен к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» защищенный логином и паролем, с зарегистрированным номером телефона № необходимый для доступа, находящийся в фактическом пользовании третьих лиц.

После чего, ФИО1?, получив доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в виде логина и пароля, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО«<данные изъяты>», реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений в неустановленном точно следствием месте, находясь на территории <адрес>-Мансийский автономный округ-Югра, в неустановленное время но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу сведения для доступа к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в виде логина и пароля, то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>».

Тем самым ФИО1? приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство – логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» по банковскому счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО1?, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и вести иную финансово-хозяйственную деятельность, понимая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», действуя в качестве директора ООО «<данные изъяты>», лично подал в оперативный офис «Сургут» Уральского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в котором он просит заключить договор банковского счета, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк», где указал, что желает заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить пользователей (ФИО1? № к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO Online», а также предоставил пакет документов, необходимый для открытия банковского расчетного счета на ООО «<данные изъяты>».

На основании заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанных непосредственно ФИО1?, в оперативный офис «Сургут» Уральского филиала ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский расчетный счет №, который подключен к системе «PRO Online» защищенный логином и паролем, с зарегистрированным номером телефона <***>, находящийся в пользовании третьих лиц, а также выпущена банковская карта.

После чего, ФИО1?, получив доступ к системе «PRO Online» в виде логина и пароля, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «<данные изъяты>», а также банковскую карту, подключенную к расчетному счету, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений в неустановленном точно следствием месте, находясь на территории <адрес>-Мансийский автономный округ-Югра, в неустановленное время но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу сведения для доступа к системе «PRO Online» в виде логина и пароля для первичного входа, банковскую карту, подключенную к расчетному счету, то есть электронное средство, предназначенное для осуществления электронных платежей в системе «PRO Online» по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>».

Тем самым ФИО1? приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство – логин и пароль для первичного входа, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе «PRO Online», банковскую карту, по банковскому счету №, открытому в ПАО «Росбанк» на ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО1? в ходе судебного следствия вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, в судебном заседании от дачи показаний отказался.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания подсудимого ФИО1?, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что летом 2019 года Г.В.В. познакомил его с Д.Ю.Э., который в процессе разговора сообщил, что можно заработать 10 000 рублей, зарегистрировав на себя общество с ограниченной ответственностью, при этом Д.Ю.Э. сказал, что фактически не надо будет ничем заниматься, от него только потребуется паспорт и съездить в <адрес>.

В июле 2019 года ему позвонил Д.Ю.Э. и спросил, готов ли он открыть на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение 10 000 рублей, на что он согласился.

Совместно с Д.Ю.Э. поехали к нотариусу К.Е.В., по адресу: <адрес>, где передал ей подписанные им ранее документы, которые ему передал Д.Ю.Э., и сказал, что ему нужно зарегистрировать общество. От него приняли документы о создании ООО «<данные изъяты>». В регистрации отказали, так как не подошел адрес регистрации общества.

После чего, спустя какое-то время Д.Ю.Э. предложил съездить с ним в Сургут, чтобы там зарегистрировать общество, на что он также согласился, и они поехали на в <адрес>.

По приезду в налоговую <адрес>, он подал подписанные им документы, на основании которых на него зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», при этом фактически он не собирался руководить им и вести какую-либо предпринимательскую деятельность от имени данного общества. Когда документы были готовы на ООО «<данные изъяты>», они вновь съездили в налоговую <адрес>, где он забрал и передал Д.Ю.Э.

На следующий день или через день ему снова позвонил Д.Ю.Э., сказал, что нужно съездить в <адрес>, чтобы открыть счета в банках, он согласился.

В <адрес> они посетили банки «Банк Уралсиб», «Промсвязьбанк», «Альфа-Банк», «Росбанк», он подписывал заявления для открытия счетов, по тарифам, которые ему говорил Д.Ю.Э., после чего пакеты документов с картами он передал Д.Ю.Э.

Где-то через две недели Д.Ю.Э. передал ему наличными 10 000 рублей, в <адрес> в ТЦ «Подсолнух». Более Д.Ю.Э. он не видел. Никакой деятельностью от имени ООО «<данные изъяты>» он не осуществлял, никаких денежных переводов по расчетным счетам не производил. При этом никаких документов на ООО «<данные изъяты>» у него нет, подписанные им документы он сразу же передавал Д.Ю.Э.

Номер телефона № зарегистрирован был на него, однако симкарту он передал в пользование Д.Ю.Э. Электронные почтовые адреса: <данные изъяты> ему не принадлежат, он их указывал при подаче документов в налоговую и банки при открытии счетов, так как ему сказал Д.Ю.Э. (т. 1 л.д. 183-186, т. 3 л.д. 106-109, (т. 3 л.д. 136-139).

ФИО1? оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Признательные показания подсудимого ФИО1?, суд берет за основу приговора, поскольку они согласуются с иными, собранными по делу и исследованными в настоящем судебном заседании доказательствами.

Исследовав представленные сторонами доказательства в судебном заседании, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1? в совершении преступления, кроме признательных показаний подсудимого, установлена и подтверждается совокупностью доказательств по делу.

Из показаний свидетеля Свидетель№1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что Свидетель№1 состоит в ИНФС России по <адрес> в должности начальника отдела учета налогоплательщиков.

В его должностные обязанности входит контроль за предоставлением сведений на государственную регистрацию и другие обязанности согласно должностной инструкции.

С ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная Инспекция ФНС № по ХМАО-Югре осуществляет функции государственной регистрации, в том числе создании юридического лица на территории <адрес>, руководствуясь Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для осуществления внесения сведений в ЕГРЮЛ. Порядок подачи документов и перечень необходимых документов, а также причины отказа регистрационных действий, вносимых в ЕГРЮЛ в отношении обществ с ограниченной ответственностью отражены в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Документы можно подать как в электронном виде, так и непосредственно в налоговый территориальный орган, например в ИФНС России по <адрес>.

Подобным образом, согласно имеющейся информации, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> обратился ФИО1?, ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>», предъявив паспорт гражданина РФ на свое имя, №, выдан Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автоном. окр.-Югре в <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, а также заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>», чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, гарантийное письмо от ООО «Стройинвест», устав ООО «<данные изъяты>». Согласно заявлению создано ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра, <адрес>, уставной капитал 15000 рублей, учредитель и руководитель ФИО1? ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающий по адресу: <адрес>-А, <адрес>, телефон №. Документы принимала специалист 1 разряда ИФНС России по <адрес> С.Е.В., которая в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком.

При приеме и проверке документов, инспектор допросил ФИО1? под протокол допроса участника/руководителя при создании юридического лица в период 12 час. 40 мин. по 13 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ, который, предупрежденный об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, предусмотренных ст. 128 Налогового кодекса РФ, сообщил, что он является руководителем и учредителем юридического лица (ООО «<данные изъяты>»), добровольно приняв об этом решение.

Также ФИО1? под подпись был предупрежден в том числе об уголовной ответственности по ст. 173.1, 173.2 УК РФ.

После того, как документы были проверены на полноту, они направлены в Межрайонную Инспекцию ФНС № 11 по ХМАО-Югре для принятия решения.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ сотрудником налоговой инспекции осуществлен осмотр принадлежащих юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю помещений, территорий под протокол № произведен осмотр помещения ООО «<данные изъяты>» ИНН № по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>. В ходе осмотра установлено наличие намерения собственника предоставить помещение в аренду, подтвержденное гарантийным письмом, выпиской из ЕГРН, и показаниями собственника, что не возражает против регистрации ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ принято решение о внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» за ОРГН №, с постановкой на учет в налоговом органе (ИФНС России по <адрес>) за ИНН №. Учредительные документы: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе за № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, устав ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1? получил лично ДД.ММ.ГГГГ.

Вместе с тем, имеется практика использования подставных лиц при образовании (создании / реорганизации) юридических лиц имеет большое распространение, так, имеет место быть образование (создание - первичная регистрация) юридических лиц, изначально зарегистрированных на подставных лиц. Данные юридические лица создаются и в дальнейшем используются в различных преступных схемах по уклонению от уплаты налогов и сборов, выводу денежных средств в наличный оборот, незаконному выводу денежных средств за пределы РФ, а также в иных преступных целях (мошенничество и т.д.).

Юридические лица, так называемые «фирмы-однодневки», в большинстве случаев обладают следующими характерными признаками, а именно: применяют общий режим налогообложения (работают с НДС), отсутствуют по юридическому адресу (не получают корреспонденцию), руководителем и учредителем юр. лица выступает одно и тоже лицо (при этом само юр. лицо зарегистрировано зачастую по адресу руководителя), численность сотрудников 1-2 человека, отсутствует какое-либо имущество (транспортные средства, недвижимость, земельные участки), отсутствуют обособленные подразделения (филиалы), минимальная налоговая нагрузка при значительных оборотах движения денежных средств по расчетным счетам, отсутствие платежей на цели обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности (аренда транспорта, помещений, производственные расходы, ЖКХ и т.д.), осуществление множества нелогичных операций (выдача/возврат беспроцентных займов, выдача средств по чекам, либо перечисление на лицевые счета (банковские карты) лиц, не состоящих в штате и т.д.). Что же касается юридических лиц, руководителем/участником которых становиться подставное лицо, после некоторого периода существования юридического лица с реальным руководителем /участником, могу показать, что данная схема является некой (незаконной) альтернативой ликвидации проблемных юридических лиц.

В данном случае следует отметить, что при законной ликвидации юридического лица, данное лицо уведомляет ИФНС о начале процедуры ликвидации, через некоторое время сдает промежуточный ликвидационный баланс, еще через некоторое время сдает окончательный ликвидационный баланс, и лишь затем прекращает свою деятельность и существование, при этом налоговым органом, в случае наличия оснований, может быть назначена как камеральная налоговая проверка, так и выездная налоговая проверка, при этом процедура ликвидации будет приостановлена до окончания проверки. Принимая во внимание данный факт, юридические лица, руководители которых опасаются выявления налоговых правонарушений и соответственно привлечения к ответственности, с целью избежание таковой, осуществляют процедуру реорганизации в форме слияния или присоединения, при этом незадолго до самой реорганизации руководителем и единственным участником юридического лица становятся подставные лица, у реального же руководителя на руках остаются документы (акты приема-передачи), согласно которых все бухгалтерские и иные документы он якобы передал новому руководителю – подставному лицу, фактически же зачастую данные документы уничтожаются, во избежание привлечения к ответственности, в том числе и уголовной, за совершенные налоговые правонарушения. Учитывая не простой порядок осуществления реорганизации юридических лиц и существующий спрос на данные услуги, имеет место быть категория лиц, профессионально (за денежное вознаграждение) занимающихся созданием и реорганизацией юридических лиц с использованием подставных лиц. Юридическое лицо, осуществляющее реальную и законную финансово-хозяйственную деятельность, в обязательном порядке представляю сведения и документы в ИФНС (различного рода налоговые декларации в зависимости от системы налогообложения и бухгалтерские балансы) и в ПФР (пенсионный фонд России).

В ходе проверки деятельности ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, установлено за 2019 год на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» открытые ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-Банк» филиал Екатеринбургский, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк Уралсиб» филиал в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ПАО Росбанк филиал Уральский, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» филиал Уральский поступило <***> тыс. руб., списано с расчетных счетов <***> тыс. руб. Анализ движения денежных средств по расчетному счету показал, что отсутствуют платежи на цели обеспечения ведения финансово-хозяйственной деятельности (оплата канцелярских товаров, Интернет, аренда складских помещений, оказание транспортных услуг, закупка ГСМ, заработная плата и др.) В основном денежные средства поступают с указанием платежа «за материалы», что не соответствует основному виду деятельности ООО «<данные изъяты>», заявленному при государственной регистрации (торговля оптовая автомобильными изделиями, узлами и принадлежностями). Установленные факты обналичивания денежных средств в 2019 год в размере 300 тыс. руб. путем снятия по карте через терминальные устройства АО «Альфа-Банк» <адрес>. Из поступивших ответов из кредитных учреждений, следует, что операции по денежным перечислениям так же осуществляется с одного ip-адреса (<данные изъяты>). Анализ денежных средств по расчетному счету и сведений, отраженных в налоговой декларации показал, что сумма фактически поступивших денежных средств и налогооблагаемая база, указания в налоговой отчетности, не соответствует, товарно-денежные потоки ООО «<данные изъяты>» не сопоставляются. Вся отчетность предоставляются с ip-адреса 80.251.55.67. ООО «СтрйоАрм» объекты движимого и недвижимого имущества отсутствуют иные материальные и трудовые ресурсы. Не предоставляются справки о получении доходов физических лиц по форме 2-НДФЛ, расчет сумм налога на доходы физических лиц, начисленных и удержанных налоговым агентом по форме 6-НДФЛ, расчеты по страховым взносам предоставляются с «нулевыми» показателями.

Таким образом, установленные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у ООО «<данные изъяты>» управленческого или технического персонала, основных средств, произведенных активов, складских помещений, транспортных средств, материальные ресурсы необходимые для извлечения прибыли, выполнения работ, операции по расчетному счету носят запутанный и транзитный характер (поступившие денежные средства в течение 1-2 дня списываются со счета), идентичность сумм поступивших на счет и списанных (с учетом списания денежных средств на обслуживания счета), виды экономической деятельности организаций не соответствуют заявленному при государственной регистрации виду деятельности, при значительных оборотах по расчетному счету исчисляется незначительная сумма налога к уплате в бюджет, товарно-денежные потоки не сопоставляются. Обороты, заявленные в налоговой отчетности кратно выше действительному движению по расчетным счетам, что свидетельствует о применении схемных операций, значительная часть денежной суммы, поступающей на расчетный счет, обналичиваются через терминалы. Также осуществлен осмотр принадлежащих юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю помещений, территорий (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому произведен осмотр помещения ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, офис 205, в которого установлено, что на момент осмотра информационной вывески с наименованием ООО «<данные изъяты>» на фасаде здания и входной группе отсутствовали. В ответ на запрос собственник здания ООО «Стройинвест», что с ООО «<данные изъяты>» ИНН № заключен договора аренды №/А от ДД.ММ.ГГГГ оплата не предоставлялась, ДД.ММ.ГГГГ договор расторгнут в одностороннем порядке расторгнут по инициативе арендодателя. Таким образом, вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о формально-легитимной деятельности ООО «<данные изъяты>», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ принято решение об исключении указанного общества из ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 224-229).

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1? подтверждается также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании и оглашенными в порядке, предусмотренном ст. 285 УПК РФ:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен ИФНС России по <адрес>, расположенная по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, являющаяся местом совершения преступления (т. 2 л.д. 212-219);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в рамках уголовного дела № в ИФНС России по <адрес>, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, изъято регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН <***>, на 68 листах (т. 1 л.д. 233-235);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым было осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №, регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, на 68 листах: расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, формы Р34002 ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, ответ на запрос № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройинвест», протокол № осмотра принадлежащих юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю помещений, территорий от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, формы Р34002 ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, копия уведомления о вызове налогоплательщика 09-16/05580 с отчетом об отслеживании отправления, копия уведомления о вызове налогоплательщика 09-16/05581 с отчетом об отслеживании отправления, протокол № осмотра принадлежащих юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю помещений, территорий от ДД.ММ.ГГГГ с доверенность на представителя ООО «Стройинвест», расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Р11001 ООО «<данные изъяты>», решение № единственного учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, гарантийное письмо от ООО «Стройинвест», протокол допроса участника/руководителя при создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>». Согласно осмотру ФИО1? подано заявление по форме Р11001, по которому создано ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: ХМАО-Югра, <адрес>, офис 205, уставной капитал 15000 рублей, учредитель и руководитель ФИО1? ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающий по адресу: <адрес>-А, <адрес>, телефон № (т. 2 л.д. 90-103, 177-178);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи в строке «Руководитель» в Подтверждении о присоедини к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Бнак» от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «Клиент» в подтверждении передачи карточки с ПИН-конвертом id контракта 191990200 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись пользователя» в Запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про»; в графе «подпись владельца» в Сертификате ключа проверки электронной подписи ПАО «ПСБ», в строке с подстрочным текстом «Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке» на странице № в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании Формы № Р11001 ООО «<данные изъяты>», в Протоколе допроса № участника/руководителя при создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (кроме записей в строках «допрос начат» и «допрос окончен», записи от имени С.В.В.») выполнены ФИО1? (т. 2 л.д. 188-198);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение 205 (юридический адрес ООО «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, являющееся местом совершения преступления (т. 2 л.д. 23-31);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, осмотрена и признана в качестве вещественных доказательств по уголовному делу № 12301711011027207, информация на CD-R диске с номером посадочного отверстия LH№, которое содержит в себе сведения об контрагентах ООО «<данные изъяты>», а именно ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, которые зарегистрированы по аналогичному юридическому адресу, кроме того они исключены из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т. 3 л.д. 90-98);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен операционный офис «Сургутский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, являющееся местом совершения преступления (т. 2 л.д. 230-235);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в рамках уголовного дела № в операционном офисе «Сургутский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в <адрес>, расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № р/с 40№, 40№, на 60 листах (т. 1 л.д. 216-219);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым было осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств по уголовному делу № 12301711011027207, банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № р/с 40№, 40№, на 60 листах, с лицевым листом, сшитое и пронумерованное, скрепленное печатью: копия запроса и постановления Нижневартовского городского суда № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», выписка по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», подтверждение закрытия счета, сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение закрытия счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об отказе от исполнения договора, поручение № об истребовании документов (информировании) от ДД.ММ.ГГГГ, требование № о предоставлении документов (информации) от ДД.ММ.ГГГГ, поручение № об истребовании документов (информировании) от ДД.ММ.ГГГГ, чек-лист проверки комплектности документов в досье Клиента — юридического лица (резидента) при открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение об открытии счета, заявление № о выпуске бизнес-карты, заявление на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — юридических лиц… в ПАО «Банк Уралсиб», сведения о физических лицах, являющихся представителем / выгодоприобретателями / бенефициарными владельцами клиента от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта РФ на имя ФИО1? ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» ОРГН <***>, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», копия решения № единственного Учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «<данные изъяты>», копия гарантийного письма от ООО «Стройинвест», копия договора №/А аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления ООО «<данные изъяты>» свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, сведения ГУ МВД по вопросам миграции, сведения с единого федерального реестра о банкротстве. Согласно осмотру документов ООО «<данные изъяты>» просит осуществлять обслуживание счета 40№, 40№, которые необходимо подключить к системе ДБО, а также просит заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online. Также в ходе осмотра установлено, что ООО «<данные изъяты>» на счет 40№ открыта бизнес-карта № в ОО «Сургутский» с SMS-уведомлением на № (т. 2 л.д. 68-84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №: выписка по счету №, открытого на ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», копии документов юридического дела, содержащиеся на CD-R диске с номером посадочного отверстия L№, выписка по счету №, выписка по счету №, открытые на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», копии документов банковского досье клиента, содержащиеся на CD-R диске с номером посадочного отверстия №, выписка по счету №, выписка по счету №, открытые на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», копии документов из юридического досье клиента, выписка по счету №, открытого на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк», документы из досье клиента. Согласно осмотра установлено, что по счету №, открытого на ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», осуществлен оборот денежных средств на общую сумму 5 426 885 рублей, по счету №, открытого на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлен оборот денежных средств на общую сумму 3 369 806 рублей, №, открытого на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлен оборот денежных средств на общую сумму 366 000 рублей (т. 1 л.д. 238-256);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен операционный офис «Сургутский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, ул. Республики, <адрес>, являющееся местом совершения преступления (т. 2 л.д. 202-207);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в рамках уголовного дела № в операционном офисе «Сургутский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, ул. Республики, <адрес>, изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на 40 листах (т. 1 л.д. 224-228);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым было осмотрено и признано в качестве вещественных доказательств по уголовному делу № банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № на 40 листах: подтверждение передачи карточки с ПИН-конвертом id контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентами — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лица, занимающимся частной практики, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта РФ на имя ФИО1? ДД.ММ.ГГГГ г.р., копия решения № единственного Учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, лист визуального контроля ООО «<данные изъяты>», чек-лист от ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента — юридического лица резидента, не являющегося кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №/А аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «<данные изъяты>», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» ОРГН №, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про» и сертификат ключа проверки электронной подписи. Согласно осмотра документов ООО «<данные изъяты>» ИНН № присоединяется к действующей редакции Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц… в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках банковского обслуживания и просит открыть расчетный счет…в ОО «Сургутский»… Клиент просит предоставить доступ к Системе «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», Мобильному приложению «PSB Мой бизнес»… Клиент просит выдать устройства аппаратной криптографии (USB-ключи … лицу, подписавшего настоящее Заявление … и зарегистрировать в качестве Владельцев Сертификатов ключа проверки электронной подписи… ФИО1? № (вход в систему) логин и пароль (т. 2 л.д. 56-65);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен операционный офис «Югорский» в <адрес> филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, являющееся местом совершения преступления (т. 3 л.д. 1-6);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в рамках уголовного дела № в операционном офисе «Югорский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № р/с 40№, на 3 листах (т. 1 л.д. 208-210);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен Дополнительный офис (оперативный офис) «Сургут» Уральского филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, являющееся местом совершения преступления (т. 3 л.д. 81-86);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в рамках уголовного дела № в оперативном офисе Уральского филиала ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН №, на 43 листах (т. 2 л.д. 5-9);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было осмотрено банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН №, выполнено на 43 листах: заявление — оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных ФИО1? от ДД.ММ.ГГГГ, заявление — оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение / изменение параметров / отключение услуги «SMS-информирование» от ДД.ММ.ГГГГ, вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от ДД.ММ.ГГГГ, сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента, форма самосертификации налогового резидентства — юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава ООО «<данные изъяты>», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «<данные изъяты>» ОРГН №, копия решения № единственного Учредителя о создании ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ об ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, копия паспорта РФ на имя ФИО1? ДД.ММ.ГГГГ г.р., заявление на выпуск / перевыпуск карты PRO от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотра документов ООО «<данные изъяты>» ОГРН № просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO Online» и подключить пользователей (ФИО1? №) к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO Online» (т. 2 л.д. 7-15, 59-60);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись в строке «Настоящим подтверждаю достоверность предоставления информации» в сведениях, полученных в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента выполнена ФИО1? (т. 3 л.д. 72-79).

Оценивая в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ изложенные выше доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд признает их имеющими юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, достоверными, поскольку они согласуются между собой, а совокупность их - достаточной для вывода о виновности подсудимого ФИО1? в совершении инкриминируемых преступлений.

В судебном заседании подсудимый ФИО1? вину в совершении преступлений признал полностью. Его показания подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимого ФИО1?

Каких-либо оснований, позволяющих сомневаться в объективности показаний свидетеля Свидетель№1, его заинтересованности в незаконном привлечении ФИО1? к уголовной ответственности, судом не установлено.

Заключения экспертов по делу соответствуют требованиям ст. ст. 80, 204 УПК РФ. Выводы экспертов мотивированы и научно обоснованы. В заключениях изложены содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, а также выводы по поставленным перед экспертами вопросам и их обоснование.

Из материалов уголовного дела следует, что по каждому из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1?, являющийся учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН №, осознававший противоправность действий и не имеющий намерений осуществлять согласно положениям Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон № 14-ФЗ) обязанности участника и директора, а также вести финансово-хозяйственную деятельность, приобрел с целью сбыта и сбыл электронные средства, электронного носителя информации для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств за денежное вознаграждение.

Действуя с корыстной целью, подсудимый, открыл в указанных в приговоре банковских учреждениях, расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иному лицу, согласно ранее достигнутой договоренностью, за обещанное ему денежное вознаграждение.

ФИО1?, достоверно знал, что финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью Общества, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

За свои незаконные действия ФИО1? получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Также судом достоверно установлено, что ФИО1? незаконно использовал документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>», не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в данном Обществе и быть его учредителем и директором. Реализуя преступный умысел, ФИО1? обратился в ИФНС России по г. Сургуту и добровольно предоставил необходимый пакет документов, ранее представленных неустановленным лицом и подписанных ФИО1?, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Законом № 129-ФЗ регистрирующим органом ИФНС России по Сургутскому району, расположенному по адресу: ХМАО–Югра, <адрес>, за вх. №А в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, учредителем и директором которого является подставное лицо - ФИО1?

Таким образом, действия ФИО1? суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ПАО «Банк Уралсиб»);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (АО «Альфа-Банк»);

Учитывая поведение ФИО1?, как в ходе следствия, так и в ходе судебного разбирательства, на учете у психиатра не состоящего, ориентированного в следственно-судебной ситуации, суд полагает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний. В соответствии со ст. 22 УК РФ подсудимый подлежит уголовной ответственности.

При назначении наказания, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1? совершил преступления, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и небольшой тяжести (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ).

При изучении личности подсудимого ФИО1? судом установлено, что он является гражданином Российской Федерации, имеет место жительства и регистрации, трудоустроен, холост, характеризуется по месту жительства с удовлетворительной стороны, под диспансерным наблюдением врача-психиатра, психиатра-нарколога не состоит.

К смягчающим наказание обстоятельствам, по каждому преступлению, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд относит: активное способствование ФИО1? расследованию преступления, что выразилось в сообщении им подробной информации о совершенных деяниях (в том числе о приобретении и сбыте электронных средств, использовании документа – паспорта); а в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние подсудимого в содеянном.

Отягчающих наказание ФИО1? обстоятельств в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, принимая во внимание степень реализации преступных намерений, умысел, мотив и цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, суд оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с положением ч. 6 ст. 15 УК РФ, при назначении наказания ФИО1?, не усматривает.

На основании изложенного, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого ФИО1?, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, учитывая цели исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает справедливым назначить подсудимому наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом, а по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде штрафа, что будет в полной мере соответствовать совершенным им деяниям и способствовать его исправлению и перевоспитанию.

При этом, учитывая все сведения по делу в совокупности, исходя из целей наказания, которое должно способствовать исправлению осужденного, с учетом всех перечисленных смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, но при условии надзора за ним.

При указанных обстоятельствах, суд считает возможным применить к назначенному ФИО1? наказанию в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ.

С учетом возраста и трудоспособности ФИО1?, суд возлагает на него исполнение обязанностей, предусмотренных ст. 73 УК РФ.

Поскольку судом в качестве смягчающего обстоятельства признан п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд не находит оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, прекращения производства по делу, применения отсрочки отбывания наказания, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, суд также не усматривает.

В силу п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, совершено ФИО1? ДД.ММ.ГГГГ и относится к категории небольшой тяжести, в связи с чем, суд освобождает ФИО1? на основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ФИО1? назначается наказание с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, поскольку последним совершены четыре преступления, относящиеся к категории тяжких.

Как установлено в ходе судебного заседания, ФИО1? осужден по приговору Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года, на основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 2 года, в связи с чем, суд полагает необходимым исполнять указанный приговор самостоятельно, так как по данному приговору лицу назначается наказание с применением ст. 73 УК РФ.

Исковые требования по настоящему уголовному делу не заявлены.

Мера пресечения, избранная по данному делу подсудимому ФИО1? – подписка о невыезде и надлежащем поведении - подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего, подлежит отмене. Оснований для изменения меры пресечения не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1? виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, освободив на основании ч. 8 ст. 302 УПК РФ от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Банк Уралсиб») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ПАО «Росбанк») в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний (по четырем преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ), назначить ФИО1? наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 115 000 (что пятнадцать тысяч) рублей.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1? наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Возложить на ФИО1? исполнение следующих обязанностей в период испытательного срока: после постановки на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства, являться в этот орган для регистрации в дни, указанные данным органом; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, реально.

Приговор Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО1? в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления – отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- выписку по счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк», копии документов юридического дела, содержащиеся на CD-R диске с номером посадочного отверстия L№, выписку по счету №, выписку по счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб», копии документов банковского досье клиента, содержащиеся на CD-R диске с номером посадочного отверстия №, выписку по счету №, выписку по счету №, открытые на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Промсвязьбанк», копии документов из юридического досье клиента, выписку по счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>» в ПАО «Росбанк», документы из досье клиента, сведения ИФНС России по <адрес>, содержащиеся на CD-R диске с номером посадочного отверстия LH№ – хранить в материалах уголовного дела;

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, на 68 листах - передано на ответственное хранение в ИФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>; банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № р/с 40№, на 3 листах - переданное на ответственное хранение в операционном офисе «Югорский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>; банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № на 40 листах - переданное на ответственное хранение в операционном офисе «Сургутский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ХМАО-Югры, <адрес>; банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № р/с 40№, 40№ на 60 листах - переданное на ответственное хранение в операционный офис «Сургутский» филиала ПАО Банк «Уралсиб» в <адрес>, по адресу: ХМАО-Югры, <адрес>; банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН № КПП № на 43 листах - переданное на ответственное хранение в оперативном офисе Уральского филиала ПАО «Росбанк», по адресу: ХМАО-Югры, <адрес> – оставить в распоряжении указанных лиц.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному - округу – Югре (УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному - округу – Югре);

ИНН – <***>;

КПП – 860101001;

Счет № 40101810565770510001;

Банк: РКЦ Ханты-Мансийский г. Ханты-Мансийск;

БИК – 047162000;

Код ОКТМО – 71876000;

КБК 188 1 16 21010 01 6000 140;

УИН 188 5 86 23 01 032 027207 2.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы, представления в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы другими участниками процесса, осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо подано соответствующее заявление.

Председательствующий судья подпись Е.С. Трояновский

КОПИЯ ВЕРНА 17 октября 2023 года

Подлинный документ находится в деле № 1-1150/2023

Сургутского городского суда ХМАО – ЮГРЫ

Судья Сургутского городского суда

_________________________________ Е.С. Трояновский

Судебный акт не вступил в законную силу

Секретарь судебного заседания ______________________