дело № 1-180/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
28 августа 2023 года город Тверь
Центральный районный суд города Твери в составе:
председательствующего судьи Горшевой М.Е.,
при секретаре судебного заседания Румянцевой Н.В.,
с участием: государственных обвинителей Алюшевой Н.Н., Лопата А.С.,
подсудимого ФИО1,
защитника подсудимого адвоката Дикой Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, со средним специальным образованием, холостого, работающего <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ, частью 1 статьи 187 УК РФ,
установил :
ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Преступление имело место в городе Твери при следующих обстоятельствах.
В период с 1 ноября 2022 года по 7 ноября 2022 года, более точные даты и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо обратилось к ФИО1, и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: общество с ограниченной ответственностью «ГРАФИТ» (далее ООО «ГРАФИТ»), общество с ограниченной ответственностью «ДАР» (далее ООО «ДАР»), и формально занять в них должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета, указав ФИО1 только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях города Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации.
ФИО1, движимый корыстными побуждениями, не имея дальнейшей цели и намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированных на свое имя юридических лиц, осознавая, что будет являться подставным лицом, за денежное вознаграждение, согласился передать свой паспорт гражданина РФ серия <данные изъяты> выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом <данные изъяты>, и зарегистрировать на свое имя ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», тем самым у него возник прямой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для совершения действий по внесению в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице – ФИО1
Реализуя свой преступный умысел, направленный на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность, действуя из корыстных побуждений, в период с 1 ноября 2022 года по 7 ноября 2022 года, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 находясь на детской площадке во дворе дома 7 по улице Алексея Томского, по предварительной договоренности передал свой паспорт гражданина РФ неустановленному лицу, которое самостоятельно сфотографировало паспорт ФИО1 на свой телефон. После чего, используя паспортные данные ФИО1, неустановленное лицо организовало с использованием системы АО «Альфа-Банк» формирование необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», то есть органом управления юридических лиц, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данных организаций он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций не будет, то есть внести в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице – ФИО1
Продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, ФИО1 7 ноября 2022 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в сопровождений неустановленного следствием лица, встретился с представителем аккредитованного удостоверяющего центра АО «КАЛУГА АСТРАЛ» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» в офисе указанного банка по адресу: улица Желябова, дом 3, где, в присутствии представителя указанного банка собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; заявление на регистрацию организаций для отправки документов в налоговый орган, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту). После этого на имя ФИО1 была выпущена электронно-цифровая подпись, которой были подписаны учредительные документы и документы, требуемые при создании юридических лиц ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», изготовленные системой АО «Альфа-Банк», с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1
9 ноября 2022 года в неустановленное время, неустановленное лицо, используя мобильное приложение myDSS банка «Альфа-Банк», при неустановленных следствием обстоятельствах организовало предоставление в МИФНС России № 12 по Тверской области, расположенную по адресу: Октябрьский проспект, дом 26, посредством сети «Интернет» с использованием электронной подписи ФИО1 пакета документов для регистрации юридических лиц ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», согласно которым ФИО1 является единственным учредителем и директором указанных обществ.
14 ноября 2022 года в период времени с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудниками Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1, подпись которого в заявлениях по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», где ФИО1 является учредителем и генеральным директором, засвидетельствована путем подтверждения личности ФИО1 электронной цифровой подписью, по представленным комплектам документов, на создание юридических лиц, содержащих заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридических лиц о создании ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», решения № 1 от 7 ноября 2022 года единственного учредителя ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», уставы ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», гарантийные письма от ФИО, светокопии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серия <данные изъяты> выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации ООО «ГРАФИТ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «ДАР» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, и внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре указанных организаций.
Он же совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Преступление имело место в городе Твери при следующих обстоятельствах.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.
В соответствии со статьей 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в той числе платежных карт, а также иных технических устройств.
Согласно статьям 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.
Также согласно статье 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случае выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
Согласно статье 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В период с 1 ноября 2022 года по 7 ноября 2022 года, более точные даты и время следствием не установлены, неустановленное следствием лицо обратилось к ФИО1 и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридические лица: ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», формально занять в них должность учредителя и генеральной директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данные юридические лица банковские счета в различных банках с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления в последующем третьими лицами от имени ФИО1 приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, указав последнему только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях города Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации.
На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 согласился, тем самым у ФИО1 в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт указанному лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1, осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов вышеуказанных юридических лиц.
При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, не намереваясь управлять юридическими лицами, был осведомлен об отсутствии у создаваемых юридических лиц цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться с целью получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации третьими лицами, а не им самим, что в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», не позволит кредитным организациям, уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
После этого, в период с 1 ноября 2022 года по 7 ноября 2022 года, более точные время и дата не установлены, по представленным ФИО1 паспортным данным системой АО «Альфа-Банк» были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», однако фактически отношения к созданию и деятельности данных организаций ФИО1 не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанных организаций, не собирался, то есть являлся подставным лицом.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств электронных носителей информации, которые по своим свойствам позволяют неправомерно, то есть без ведома собственника счета (клиента банка), то есть самого ФИО1 осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств с банковских счетов, действуя из корыстных побуждений, 7 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, в сопровождении неустановленного следствием лица, ФИО1 встретился с представителем аккредитованного удостоверяющего центра АО «КАЛУГА АСТРАЛ» в лице сотрудника АО «Альфа-Банк» в офисе указанного банка по адресу: улица Желябова, дом 3, где, в присутствии представителя указанного банка, собственноручно подписал документы, необходимые для регистрации юридических лиц, а также заявление на бронь реквизитов расчетных счетов для ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» в АО «Альфа-Банк», указав при этом абонентский №, адрес электронной почты <данные изъяты>, переданные ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящиеся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронный средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», согласившись при этом с условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. В ходе посещения указанного банка ФИО1 забронировал в АО «Альфа-Банк» зарегистрированном по адресу: <...>, расчетные счета № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», действующие с момента регистрации юридических лиц в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенным к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>, бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР». Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО1, понимая, что будет подставным учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, 7 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, непосредственно сразу после встречи с сотрудником АО «Альфа-Банк», находясь в офисе указанного банка по адресу: улица Желябова, дом 3, будучи надлежащим образом ознакомлен с правилами комплексного обслуживания физических лиц в АО «Альфа-Банк», согласно которым запрещается разглашать и передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, по ранее достигнутой договоренности с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами от его имени по банковский счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролей, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>, бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
14 ноября 2022 года сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области, не осведомленными о преступном умысле ФИО1 принято решение о государственной регистрации ООО «ГРАФИТ» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, ООО «ДАР» с присвоением ОГРН <***>, ИНН <***>, после чего, начиная с 15 ноября 2022 года неустановленное следствием лицо, которому ФИО1 7 ноября 2022 года сбыл электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>, бизнес-карты АО «Альфа-Банк», привязанные к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», открытым 15 ноября 2022 года, получило возможность неправомерно, без ведома ФИО1, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами и противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.
В продолжение своих преступных действий, направленных на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 17 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в автомобиле сотрудника Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО) напротив ресторана «Ленинград», расположенного по адресу: Комсомольский проспект, дом 4/4, обратился к последнему с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», по результатам рассмотрения которых 17 ноября 2022 года ФИО1 был предоставлен доступ к расчетным счетам ООО «ГРАФИТ» №, открытому 19 ноября 2022 года, №, открытому 9 декабря 2022 года; ООО «ДАР» № открытому 19 ноября 2022 года, № открытому 9 декабря 2022 года, после чего ФИО1 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «Бизнес Портал» со средствами доступа в него и управления им - персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>.ru, привязанные к расчетным счетам №, 40№ ООО «ГРАФИТ», №, № ООО «ДАР».
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций третьи лица самостоятельно без его ведома смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, 17 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с представителем Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк», находясь на парковке напротив ресторана «Ленинград» по адресу: Комсомольский проспект, дом 4/4, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Бизнес Портал» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>, переданных ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанные к расчетным счетам №, № ООО «ГРАФИТ», №, № ООО «ДАР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
В продолжение своих преступных действий, направленных на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежный средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, после встречи с представителем Коммерческого Банка «ЛОКO-Банк» (АО) 17 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: проспект Победы, дом 14, обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», по результатам рассмотрения которых 17 ноября 2022 года ФИО1 был предоставлен доступ к расчетным счетам №, № ООО «ГРАФИТ»; №, № ООО «ДАР», открытым 17 ноября 2022 года, после чего ФИО1 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «Бизнес Портал» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>, привязанные к расчетным счетам №, 40№ ООО «ГРАФИТ», №, № ООО «ДАР».
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно без его ведома смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, 17 ноября 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с представителем ПАО Банк «ФК «Открытие», находясь в офисе указанного банка по адресу: проспект Победы, дом 14, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «Бизнес Портал» со средствами доступа в него и управления им - персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты> переданных ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанные к расчетным счетам №, № ООО «ГРАФИТ», №, № ООО «ДАР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами и противоправный вывод денежных средств в неконтролируемой оборот.
В продолжение своих преступных действий, направленных на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежный средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, после посещения офиса ПАО Банк «ФК «Открытие» 17 ноября 2022 года в дневное время, в период с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ» по адресу: проспект Чайковского, дом 37, помещение 2, являясь подставным лицом ООО «ДАР», обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытий банковских счетов, предоставления доступа к системе дистанционного банковской обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее ДБО) и выпуске бизнес-карты к банковским счетам ООО «ДАР», указав в заявлении переданные ему неустановленным лицом и находящиеся у него в распоряжении абонентский номер №, адрес электронной почты <данные изъяты> а также, ознакомившись и согласившись при этом с условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.
По результатам рассмотрения заявлений в ПАО Банк «ВТБ», ФИО1 в период с 17 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года получил в банке электронные средства и электронные носители информации по открытым 17 ноября 2022 года к расчетному счету № банковскому счету № ООО «ДАР»: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им - персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты> переданных ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанные к расчетному счету № и банковскому счету № ООО «ДАР».
Реализуя свой единый преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период с 17 ноября 2022 года по 25 ноября 2022 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: проспект Чайковского, дом 37, помещение 2, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им - персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>, к расчетному счету № и банковскому счету № ООО «ДАР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.
Реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, 18 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: улица Андрея Дементьева, дом 7, обратился к сотруднику с заявлениями об открытии банковских счетов, о предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и выпуске бизнес-карт к банковским счетам ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». По результатам рассмотрения заявлений в ПАО «Сбербанк» 18 ноября 2022 года ФИО1 был предоставлен доступ к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», открытым 18 ноября 2022 года, после чего в период с 18 ноября 2022 года по 19 ноября 2022 года ФИО1 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им - персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>, переданных ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанные к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР».
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно без его ведома смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, в период с 18 ноября 2022 года по 19 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с представителем ПАО «Сбербанк», находясь в офисе указанного банка по адресу: улица Андрея Дементьева, дом 7, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им - персональный логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>ru, привязанные к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами и противоправный вывод денежных средств неконтролируемый оборот.
Реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, после посещения офиса ПАО «Сбербанк» 18 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1, находясь в автомобиле представителя АО «Тинькофф Банк» напротив ТЦ «Олимп» по адресу: Тверской проспект, дом 2, обратился к последнему с заявлением об открытии банковского счет и предоставлении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, по результатам рассмотрения которого 18 ноября 2022 года ФИО1 был предоставлен доступ к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», открытому 24 ноября 2022 года, № ООО «ДАР», открытому 21 ноября 2022 года, после чего ФИО1 получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания - «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, переданному ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящемуся у него в распоряжении, привязанный к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР».
Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных организаций, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по их расчетным счетам, осознавая, что после открытия счетов, передачи третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и корпоративным информационным системам кредитных организаций, третьи лица самостоятельно без его ведома смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам указанных обществ, 18 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи с представителем АО «Тинькофф Банк», находясь на автомобильной парковке напротив ТЦ «Олимп» по адресу: Тверской проспект, дом 2, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карту, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк» со средствами доступа в него и управления им - персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, привязанные к расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
Реализуя свой единый прямой преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по просьбе неустановленного лица, ФИО1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ», 24 ноября 2022 года в период с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ» по адресу: проспект Чайковского, дом 37, помещение 2, обратился к сотруднику банка с заявлениями об открытии банковских счетов и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» (далее ДБО) и выпуске бизнес-карты к банковским счетам ООО «ГРАФИТ», указав в заявлении переданные ему неустановленным лицом и находящиеся у него в распоряжении абонентский №, адрес электронной почты <данные изъяты>, а также, ознакомившись и согласившись при этом с условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания данной кредитной организации.
По результатам рассмотрения заявлений в ПАО Банк «ВТБ», ФИО1 в период с 24 ноября 2022 года по 2 декабря 2022 года получил в банке электронные средства и электронные носители информации по открытым 24 ноября 2022 года расчетному счету № и банковскому счету № ООО «ГРАФИТ»: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты «<данные изъяты>», переданных ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящихся у него в распоряжении, привязанные к расчетному счету № и банковскому счету № ООО «ГРАФИТ».
Реализуя свой единый преступный умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период с 24 ноября 2022 года по 2 декабря 2022 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ПАО Банк «ВТБ», расположенном по адресу: проспект Чайковского, дом 37, помещение 2, будучи ознакомлен с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: бизнес-карты, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру №, адресу электронной почты <данные изъяты>, к расчетному счету № и банковскому счету № ООО «ГРАФИТ», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, тем самым неустановленное лицо получило возможность без ведома собственника счетов (клиента банка), то есть самого ФИО1, распоряжаться указанными расчетными счетами, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.
В результате вышеописанных умышленных преступных действий ФИО1 кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления, пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем третьи лица, в нарушение требований вышеуказанный нормативных актов получили возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью этих организаций.
Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлениях признал полностью, согласившись с фактическими обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.
В связи с отказом подсудимого ФИО1 от дачи показаний, на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного расследования.
Будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО1 пояснил, что в ноябре 2022 года, точную дату не помнит, в период с 13 часов минут до 14 часов 00 минут, более точное время не помнит, сидел на скамейке около школы, расположенной по адресу: <...>, недалеко от места своего жительства. В указанный период времени подъехал автомобиль серого цвета, из которого вышел мужчина, подошел к нему, представился М. и предложил заработать денежные средства путем регистрации на него имя двух фирм, которые, как он пояснил, будут заниматься строительством и продажей строительных материалов. Поскольку он хотел заработать денежные средства, на предложение М. согласился. Сколько М. заплатит ему за работу, не сказал. После этого М. сказал, что для регистрации фирм ему нужен его паспорт. Поскольку паспорт у него был с собой, он передал М. паспорт, и тот сфотографировал его. Затем он с М. поехал в офис «Альфа-Банк» по адресу: <...>, встретиться с представителем указанного банка, чтобы подписать документы, необходимые для регистрации юридических лиц. После подъезда к зданию АО «Альфа-Банк», он вместе с М. зашли в офис банка, при этом у М. с собой были какие-то документы, необходимые для регистрации фирм. В офисе «Альфа-Банк» их встретила женщина, с которой разговаривал М. по поводу регистрации фирм. Потом к нему и М. подошел мужчина, после общения с которым, он расписался в документах, которые брал с собой М.. После этого на его имя были оформлены ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР». Все документы, полученные им в АО «Альфа-Банк», он 7 ноября 2022 года передавал М. в самом здании АО «Альфа-Банк», где он оформлял документы. Никакие должностные обязанности в фирмах, по словам М., он исполнять не будет, просто формально будет числиться там руководителем. В офисе «Альфа-Банк» мужчина сфотографировал его с паспортом и банковскими картами, которые на него оформили. Он не смотрел, какие документы подписывает, просто следовал инструкциям М., и хотел получить обещанные денежные средства. Две банковские карты «Альфа-Банк» он сразу передал М.. После этого он с М. на его автомобиле поехали в сторону речного вокзала города Твери, где он по указанию М. должен был около ресторана «Ленинград» по адресу: <...>, встретиться с представителем банка «ЛОКО-Банк», оформить банковские карты и расчетные счета для обществ. Подъехав вместе с ним к ресторану «Ленинград», он встретился представителем банка «ЛОКО-Банк», в автомобиле указанного представителя. После чего оформил на себя две банковские карты, расписался в необходимых документах, в которых поставил печати, которые ему дал М.. После встречи с представителем банка все документы сразу же передал около здания ресторана «Ленинград» М.. 17 ноября 2022 года он с М. в дневное время после 14 часов 00 минут направились в офис банка «Открытие», расположенный по адресу: <...>. У М. были с собой какие-то документы и печати, которые он ему передал. После чего он зашел в офис банка, оформил на себя две банковские карты, расписался в необходимых документах, поставил печати, после чего передал их сразу же, находясь в офисе ПАО «Открытие» М.. После посещения банка «Открытие» он и М. поехали в офис банка «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, где также он оформил на себя две банковские карты, подписал обходимые документы, поставил печати, после в офисе банка передал все документы и банковские карты М.. 18 ноября 2022 года он с М. поехали в офис «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>. В офисе он оформил две банковские карты и расчетные счета, проставил печати открытых на него организаций в необходимых документах, которые ему переда М. с документами, после чего в офисе банка передал банковские карты и документы М.. В середине ноября 2022 года около 20 часов 00 минут М. на автомобиле марки «Део Нексия» синего цвета отвез его на встречу с представителем АО «Тинькофф Банк», которая проходила в машине на парковке напротив здания ТЦ «Олимп» в городе Твери. Встреча происходила для открытия расчетного счета на ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР». В ходе встречи им лично была поставлена подпись в заявлении об открытии расчетного счета, а также поставлен оттиск печати ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР». После подписания заявления сотрудник АО «Тинькофф Банк» выдал ему бизнес-карту с открытыми на нее расчетными счетами для ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР». После встречи с указанным сотрудником банка он передал данную карту и конверт с банковскими документами М., который сидел на заднем сиденье автомобиля.
При открытии расчетных счетов в банках он свой номер мобильного телефона и адрес электронной почты не указывал, указывал то, что ему говорил М..
Никакие денежные средства он за открытие обществ и расчетных счетов в банках не получил. Закрытием открытых расчетных счетов не занимался. Соглашаясь на такой вид заработка, он понимал, и фактически выполнив все условия, которые от него требовались, на основании представленного им паспорта гражданина РФ на него были созданы ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», в которых он стал директором. Осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную дельность в созданных организациях он не намеревался и даже не имеет представления, каким образом это происходит. Он понимал, что в банке на него открыли расчетные счета. Лично он не собирался осуществлять какие-либо денежные переводы по открытым счетам в банках. Понимает, что доступ к отрытым расчетным счетам должен иметь только он, как человек, на имя которого эти счета открываются. Он не знал, что за его действия предусмотрена та или иная ответственность по законодательству РФ. Свой паспорт гражданина РФ он передавал баз какого-либо принуждения и оказания морального давления на него, то есть по собственной воле. Дохода от деятельности указанных организаций он никогда не получал. Налоговую отчетность за деятельность указанных организаций никогда не подавал в те или иные органы. Местонахождение ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР» ему неизвестно, он там ни разу не был. Какие-либо договоры об аренде помещений для осуществления деятельности организаций не заключал.
После ознакомления с копиями регистрационных дел ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР» пояснил, что им как директором указанных организаций были поставлены подписи в решении № 1 единственного учредителя ООО «ГРАФИТ», в решении № 1 единственного учредителя ООО «ДАР». Все документы принес М., где и при каких обстоятельствах они были изготовлены ему неизвестно.
После ознакомления со сведениями о банковских счетax ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР» пояснил, что им как директором организаций были открыты расчетные счета в АО «Тинькофф Банк», в ПАО «Сбербанк России», в Коммерческом Банке «JIOKO-Банк», в ПАО Банк «ВТБ», в ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», в АО «Альфа-Банк». Он подтверждает, что для открытия расчетных счетов в указанных банках он лично встречался с представителями указанных банков. Доступа к расчетным счетам, открытым в перечисленных выше банках у него не было и нет. Полученные после встречи с представителями банков бизнес-карты, подключенные к системе дистанционного банковского обслуживания, и банковские документы к ним он передавал М. сразу же после встречи с представителями банков.
Ознакомившись с выписками по операциям по расчетным счетам, открытым на ООО «ГРАФИТ» ООО «ДАР» (выписками по движению денежных средств), пояснил, что не имеет отношения ни к каким денежным операциям, проводимым по указанным расчетным счетам ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР». Кто осуществлял операции по движению денежных средств по банковским счетам ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», не знает (т. 2 л.д. 176-184, 235-237).
Оглашенные в судебном заседании показания ФИО1 подтвердил в полном объеме.
Из протокола проверки показаний на месте от 22 июня 2023 года с фототаблицей, проведенной с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника, следует, что ФИО1 самостоятельно указал на место на детской площадке, расположенной напротив дома 7 по улице Алексея Томского города Твери, где он передал свой паспорт неустановленному лицу по имени М.. Далее указал на участок местности – автомобильную парковку, расположенную напротив ресторана «Ленинград» по адресу: <...>, где 17 ноября 2022 года после встречи с представителем Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» и подписания заявлений на открытие расчетных счетов на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», передал банковские бизнес-карты и документы М.. После чего самостоятельно указал на офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где 7 ноября 2022 года после встречи с представителем АО «Альфа-Банк» и подписания заявлений на открытие расчетных счетов на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», передал банковские бизнес-карты и документы М.. Далее ФИО1 самостоятельно указал на парковочное место вблизи торца ТЦ «Олимп», расположенного по адресу: <...>, где после встречи 18 ноября 2022 года с представителем банка АО «Тинькофф Банк» и подписания заявлений на открытие расчетных счетов ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» получил от представителя банка 2 бизнес-карты и банковские документы, которые передал М.. После чего самостоятельно указал на офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, где 18 ноября 2022 года после подписания заявлений на открытие расчетных счетов на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» и получения от представителя банка двух бизнес-карт и банковских документов, находясь на указанном месте, передал М., указанные банковские карты и банковские документы. Далее ФИО1 самостоятельно указал на офис ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: <...>, где 17 ноября 2022 года после подписания заявлений на открытие расчетных счетов на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» передал банковские карты и документы М., в офисе ПАО Банк ФК «Открытие». После чего ФИО1 самостоятельно указал на офис ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, где после подписания заявлений на открытие расчетных счетов в ПАО Банк «ВТБ» на ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР» 17 ноября 2022 года передал М. банковские бизнес-карты и банковские документы (т. 2 л.д. 185-189, 190-196).
Достоверность сведений, изложенных в протоколе проверки показаний на месте, подсудимый ФИО1 подтвердил в судебном заседании, пояснив, что они давались им добровольно, он самостоятельно указывал следователю о необходимости проследовать к тому или иному банку, описывал, где данные банки находятся.
Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, суд по итогам судебного следствия приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.
Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она работает в МИФНС России № 12 по Тверской области в должности главного специалиста-эксперта отдела регистрации налогоплательщиков. В ее должностные обязанности входит: регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявление нарушений законодательства о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, взаимодействие с правоохранительными органами, контроль за реестром дисквалифицированных лиц, внесение записей о недостоверности в ЕГРЮЛ. МИФНС России № 12 по Тверской области является регистрирующим органом, то есть осуществляет функции государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Тверской области и вносит соответствующие сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ). В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ) записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. В соответствии со статьей 12 Закона №129-ФЗ при создании юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме №Р11001; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иной документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины. Согласно пункту 1 статьи 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональной центр), направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 9 ноября 2022 года в регистрирующий орган через сеть Интернет на государственную регистрацию с электронной подписью заявителя ФИО1 были представлены следующие комплекты документов: заявление по форме № Р11001, решение единственного учредителя №1 ООО «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года; устав ООО «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, гарантийное письмо от 27 сентября 2022 года ФИО Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждена электронной цифровой подписью (серийный номер №, отпечаток №, сертификат электронной цифровой подписи выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ»). Также заявление по форме № Р11001, решение единственного учредителя № 1 ООО «ДАР» от 7 ноября 2022 года, устав ООО «ДАР» от 7 ноября 2022 года, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, гарантийное письмо от 27 сентября 2022 года ФИО Подпись заявителя ФИО1 в заявлении по форме № Р11001 подтверждается электронной цифровой подписью (серийный номер <данные изъяты> отпечаток №, сертификат электронной цифровой подписи выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ»).
14 ноября 2022 года по представленным комплектам документов регистрирующим органом МИФНС № 12 по Тверской области, было принято решение о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ГРАФИТ» (ОГРН <***>) и общества с ограниченной ответственностью «ДАР» (ОГРН (226900012745).
9 марта 2023 года ФИО1 явился в МИФНС России № 12 по Тверской области и дал объяснения о том, что не является участником и руководителем ООО «ГРАФИТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и ООО «ДАР» (ОГРН <***>, ИНН <***>), после чего от ФИО1 было получено объяснение по поводу открытия указанных фирм (т. 1 л.д. 132-140).
Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она работает в ПАО «Сбербанк» в должности клиентского менеджера. В ее основные обязанности входит открытие расчетных счетов, подача заявок на кредитование для юридических лиц. После ознакомления с заявлениями от имени ФИО1 от 18 ноября 2022 года на открытие банковского счета на ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР», пояснила, что 18 ноября 2022 года в офис отделения №8607/0007 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <...>, обратился ФИО1 являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на вышеуказанные организации. Клиент ФИО1 подошел к ее окну, при этом он был один, никто его, насколько она помнит, не сопровождал, после чего предоставил паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. Далее она запросила документы: уставы организаций, которые были, насколько она помнит, направлены электронной почтой, решения о назначении генерального директора на бумажном носителе и печати организации, а также контактные данные: номер телефона и адрес электронной почты. Вышеуказанные документы ФИО1 предоставил, также предоставил печати ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», указал номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>ru. После чего началась процедура открытия расчетного счета. Сначала происходит проверка клиента, то есть в приложении для сотрудников ПАО «Сбербанк» «АС Фокус» вводятся паспортный данные, а также данные о ранее выданных паспортах. Далее клиенту задаются вопросы относительно деятельности его организации: вид деятельности, лимит платежей. Если клиент не владеет информацией, то об этом делается отметка в приложении. Насколько она помнит, ФИО1 не владел информацией относительно деятельности своих организаций, сказал только, что, по его мнению, они занимаются строительством, на многие вопросы ФИО1, насколько она помнит, либо вообще не отвечал, либо отвечал с продолжительной паузой. В связи с чем, у нее сложилось впечатление, что ФИО1 открывал счета по совету третьего лица. После выполнения проверки в «АС Фокус», поскольку указанное приложение не выдало стоп-факторов (информация о попытке обналичивания денежных средств указанным клиентом), то началась процедура открытия расчетного счета. При открытии расчетных счетов ФИО1 заполнялись заявления о присоединении, которые были подписаны им собственноручно и скреплены оттиском печатей зарегистрированных на его имя юридических лиц ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал «Сбербанк бизнес онлайн» (система дистанционного банковского обслуживания с личный кабинетом), паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО1 №, и адрес электронной почты <данные изъяты>. Далее была подключена тарифная услуга «Набирая обороты» и услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО) - «Сбербанк бизнес онлайн», которая была подключена к указанному ФИО1. номеру телефона и электронной почте. При открытии расчетного счета и подключении к системе ДБО на номер, указанный клиентом, в данном случае ФИО1, приходит код консультации, который необходимо сообщить менеджеру для подтверждения его действий по открытию расчетного счета и подключению к системе ДБО. Указанный код консультации пришел не на номер ФИО1, а как она понимает, на номер третьего лица, использующего №. Указанное третье лицо отправило код консультации на номер ФИО1, который находился у него в пользовании, после чего ФИО1 продиктовал ей указанный номер. Доступ в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн» осуществляется посредством ввода логина и пароля. Пароль от личного кабинета приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытий расчетных счетов. Логин приходит на адрес электронной почты, указанный в заявлении о присоединении в течение суток после открытия расчетных счетов. При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковской карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно пункту 4.2.3 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковской обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, клиент обязуется не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». Таким образом, ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем, заданными указанными ею выше способом. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетных счетов, открываемых на ООО «ГРАФИТ», ООО «ДАР» вариантом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, ФИО1 выбрал одноразовые смс-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операции по движению денежных средств код подтверждения в виде смс-сообщения проходил на №. После заполнения заявления о присоединении на ООО «ГРАФИТ» был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО, на ООО «ДАР» был открыт расчетный счет №, подключенный к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается в течение 3-5 дней с момента подачи заявления об открытии расчетного счета, для получения которой клиент дополнительно приходит в офис банка, однако пользоваться расчетными счетами подключенными к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежный средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользовании клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Сбербанк» не может. Если ФИО1 указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащее третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Сбербанк бизнес онлайн», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средств без подтверждения и согласия самого ФИО1 Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении, которое затем выдается на руки (т. 1 л.д. 123-127).
Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она состоит в должности ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов в АО «Альфа Банк» город Тверь примерно с 19 июня 2023 года. До этого времени она занимала в указанном банке должность старшего менеджера по привлечению партнеров и клиентов. В ее обязанности входило поиск действующих клиентов, привлечение их на кассовое обслуживание, кредитование и иные обязанности. После обозрения копии юридического дела ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» пояснила, что между АО «Альфа-Банк» и АО «КАЛУГА АСТРАЛ» заключен партнерский договор для оказания услуг по оформлению электронных подписей. Взаимодействие осуществляется следующим образом: клиент сам приходит в банк с целью регистрации юридического лица, при этом у него должны быть при себе обязательно паспорт, СНИЛС и гарантийное письмо, но в случае отсутствия у клиента при себе гарантийного письма, он может потом направить его посредством электронной почты либо донести нарочно или клиент через партнеров либо самостоятельно на сайте «Альфа-Банк» оформляет заявку (заполняет анкету) на регистрацию общества и получение электронной подписи для подачи документов в налоговый орган. В заявке клиент указывает: основную информацию о себе, организации, в том числе номер телефона, который будет предназначен для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управлений личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент». ФИО1 указал единый номер телефона № для ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». На основании заполненной заявки система автоматически формирует заявление по форме №Р11001, решение единственного учредителя о создании общества, устав общества, уведомление о применении УСН (при необходимости). Клиент в свою очередь загружает в систему гарантийное письмо с приложением и фотографию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ. Затем заявка из АО «Альфа-Банк» поступает в АО «КАЛУГА АСТРАЛ», которые в свою очередь подготавливают документы, необходимые получения подписи. После этого из АО «КАЛУГА АСТРАЛ» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, поступает заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, и сотрудник организовывает встречу с клиентом. На встрече сотрудник банка удостоверяет личность клиента и последний подписывает: заявление физического лица на изготовлений квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащие в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, заявление на регистрацию организации для отправки документов в налоговый орган, «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документобороту), на бронь реквизитов расчетного счета для организации. В этот же день, сотрудник банка производит бронь реквизитов банковских счетов. 15 декабря 2022 года на ООО «ГРАФИТ» открыт расчетный счет №, 15 декабря 2022 года на ООО «ДАР» открыт расчетный счет №, в лице единого директора данных организаций ФИО1, являющегося единственным владельцем указанных счетов. ФИО1 в ходе одной встречи, находясь в вышеуказанном отделении банка, получил от сотрудника банка банковскую бизнес-карту, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковский счетам. В этот же день при открытии банковских счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания АО «Альфа-Банк», и обязалась не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации, банковскую карту, одноразовый код для совершения операций по счетам, ранее сообщенные им сотрудником банка, абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент», сведения об иных средствах управления счетами. Сотрудники банка в обязательном порядке сфотографировали ФИО1 с паспортом гражданина РФ и паспорт гражданина РФ отдельно. В этот же день указанные документы сотрудник банка загружает в систему банка и нажимает отправить, после этого автоматически генерируется код для отправки в налоговый орган. Указанный код приходит на телефонный номер директора фирмы, в свою очередь директор, данный код вставляет в приложение MY DSS (которое служит для загрузки и отправки документов в налоговый орган), предварительно отсканировав QR-код для активации КЭП полученный у сотрудника банка. После этого директор фирмы получает документы, сформированные системой в MY DSS, а именно заявление по форме № Р11001, решение единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью, устав общества с ограниченной ответственностью, уведомление о применении УСН (при необходимости), гарантийное письмо с приложением и фотографию документа удостоверяющего личность гражданина РФ, подписывает их электронной цифровой подписью и документы отправляет сам в налоговый орган для регистрации юридического лица, в выбранное им самим время. По этой причине документы, подписанные в отделении банка и дата оправки на регистрацию в налоговый орган могут не совпадать, так как клиент самостоятельно в удобное для себя время, подписывает электронной цифровой подписью готовый комплект документов для регистрации общества и затем документы направляет в налоговый орган, в указанном приложении MY DSS. После регистрации юридического лица, система АО «Альфа Банк» автоматически высылает ссылку директору на номер телефона, который был указан ранее в заявке, для активации расчетного счета (ранее реквизиты которого были получены и забронированы директором фирмы). Директор фирмы, в свою очередь, пройдя по ссылке банка, активирует забронированный расчетный счет организации и может им пользоваться также в выбранное им самим время. Одновременно начинает свое действие банковская карта, для которой клиент самостоятельно устанавливает пин-код в личном кабинете АО «Альфа-Банк». Расчетные счета ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» были открыты аналогичным образом. В настоящее время ФИО1 она не помнит в виду большого периода времени, прошедшего с момента регистрации юридического лица. Она разъяснила ФИО1 правила дистанционного банковского обслуживания и что согласно банковскому договору запрещено без письменного согласования с банком предоставлять третьим лицам электронные средства и электронные носители информации банковских организаций, с помощью которых третьи лица смогут самостоятельно осуществлять от имени директора фирмы прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам, что неправомерно. Клиент обязан бережно обращаться с пластиком (банковской картой), не передавать доступ к расчетному счету третьим лицам (т. 1 л.д. 128-131).
Из показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что он работает в должности менеджера в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк». В его должностные обязанности входит встреча с клиентами и оформлений банковских продуктов, предлагаемых Коммерческим Банком «ЛОКО-Банк». В банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Организация встречи с представителем банка может происходить посредством использования мобильного приложения «ЛОКО-Банк». Сам представитель банка не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретение банковского продукта. Клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложение в день назначенной встречи. Относительно оформления расчетный счетов ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», директором которых является ФИО1, пояснил, что он помнит ФИО1, встреча с последним происходила 17 ноября 2022 года в автомобиле напротив ресторана «Ленинград» по адресу: <...>. Встречи проходят, как правило, в его автомобиле. Приходил ли на встречу ФИО1 один или в сопровождении кого-либо, он точно не помнит. Он удостоверил личность ФИО1 посредством предоставленного им паспорта. Сверка происходит по внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка, а также серии и номера паспорта, отраженного клиентом во время звонка на горячую линию. После того, как он убедился, что перед ним действительно находится ФИО1, то сфотографировал паспорт последнего. После этого заполнил, со слов ФИО1 заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальный предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. Поскольку ФИО1 открывал расчетные счета на каждую из своих организаций, в которых тот являлся директором, то им, со слов ФИО1, было заполнено два таких заявления. После заполнения вышеуказанных заявлений он передай ФИО1 корпоративную карту как директору и единственному учредителю ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». С вышеуказанными заявлениями о присоединении также сфотографировал ФИО1, когда тот держал их в руках, чтобы было подтверждение того, что ФИО1 самостоятельно, по собственной воле открыл на себя расчетные счета. В данных заявлениях прописывается, что клиент и создаваемое им юридическое лицо обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования условий комплексного банковского обслуживания, а также указывается, что, подписывая указанное заявление клиент соглашается с оказанием услуг по регистрации юридического лица, в котором он будет являться единственным учредителем и единоличным исполнительным органом на момент регистрации юридического лица в ФНС, а также с последующим заключением универсального договора и договора расчетного счета. В указанных заявлениях о присоединении, со слов ФИО1, также указывался номер телефона №, который используется для оказания банком услуг и дистанционного банковского обслуживания, а также адрес электронной почты <данные изъяты>. Заявления о присоединении были подписаны ФИО1 собственноручно. После заполнений заявлений о присоединении для ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» им указанные заявления были посредством почты России отправлены в город Москву на согласование. Подписание заявлений для каждой организации и передача корпоративной карты происходили поочередно, то есть после того, как ФИО1 подписал заявление о присоединении для ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», он передал ему корпоративную карту. В целом встреча с клиентом проходит примерно 10 минут. Выпускаемые корпоративные карты привязываются к расчетным счетам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк», вход в который осуществляется через логин и пароль. Логин и пароль c личного кабинета приходит на номер мобильного телефона, указанный в заявлении о присоединении. В течение суток указанный логин и пароль клиент должен обязательно сменить, передавать данные пароля постороннему лицу категорически запрещено, о чем он говорил, в том числе, ФИО1 Подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений, то есть это является ключом. В условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления в обязанности клиента включено то, что клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, кодов доступа, аутентификационных данных, в частности не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа аутентификационным данным, QR-кодам. Незамедлительно уведомлять банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от клиента о нарушении конфиденциальности банк не несет ответственности перед клиентом за противоправные мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные банком распоряжения по счету (-ам) клиента, направленные в банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к кодам доступа, аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые банком к исполнению. Подписывая заявление на присоединение, клиент соглашается с указанными условиями и обязуется их соблюдать. В случае, если лицо, на имя которого выпущена корпоративная карта, передает указанную банковскую карту третьему лицу, при этом говорит данные логина и пароля, скорее всего возможно осуществление операций по движению денежных средств без участия лица, на имя которого открыт расчетный счет и которому была вручена корпоративная карта, поскольку при передаче бизнес-карты и прилагающихся к ней пароля, логина, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может поменять или использовать пароль и логин по своему усмотрению, установить пин-код для корпоративной карты и беспрепятственно ей пользоваться. Если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи ФИО1 корпоративной карты, логина и пароля от нее третьему лицу, третье лицо, без участия самого ФИО1 может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования с ФИО1 ФИО1 получил банковскую корпоративную карту, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам (т. 1 л.д. 145-149).
Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она работает в ПАО «Банк «ФК Открытие», в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов для них, а также их ведение. 17 ноября 2022 года в офис ДО «Тверской» ПАО «Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, обратился ФИО1, являющийся генеральным директором и единственным учредителем ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», который взял талон, чтобы открыть расчетные счета на вышеуказанные организации. Клиент подошел к ее окну, при этом был один, никто его не сопровождал, после чего предоставил паспорт на свое имя, который она проверила на подлинность. ПАО «Банк «ФК «Открытие» открывает расчетные счета юридическим лицам по одному документу – паспорту, иные документы, в том числе учредительные они не смотрят. ФИО1 предоставил ей паспорт гражданина РФ на свое имя, печати ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», а также указал номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>. Далее она составила заявки на открытие расчетных счетов в программе банка inforCRM. По результатам проверки программа выдает либо отказ, либо сразу происходит формирование документов на открытие расчетных счетов. После этого печатаются данные документы и подписываются клиентом. В случае с открытием расчетных счетов ФИО1, отказа не было. При открытии расчетных счетов ФИО1 заполнялись заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, которые были подписаны им собственноручно и скреплены оттиском печатей, зарегистрированных на его имя юридических лиц ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». В заявлении были отражены: данные клиента, которому предоставляется доступ в канал ДБО «Бизнес портал» (система дистанционного банковского обслуживания с личным кабинетом), далее были указаны паспортные данные ФИО1 и данные дебетовой бизнес карты «МИР», которая была выпущена на пластиковом носителе, также был указан номер телефона клиента, указанный ФИО1 №, адрес указанной им электронной почты: <данные изъяты> Далее была подключена тарифная услуга «Свободный доступ» для ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». Также подключены услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО) - «Бизнес портал», которая была подключена к заявленному ФИО1 номеру телефона № и указанной им электронной почте <данные изъяты>. В ПАО «Банк «ФК Открытие» открытие расчетных счетов происходит не моментально, а после того, как заявитель, в данном случае ФИО1, подпишет документы, они снова отправляются на проверку, после чего спустя какое-то время (до 24 часов) на предоставленный номер телефона приходит смс-сообщение с логином и паролем для входа в ДБО «Бизнес портал». При входе в личный кабинет, используя логин и пароль, на главном экране отображается номер расчетного счета, при нажатии на вкладку «Бизнес карта», отображается номер банковский карты, где можно поменять или установить пин-код от указанной банковской карты. Используя указанные логин и пароль для входа в личный кабинет ДБО «Бизнес портал» возможно совершение операций по движению денежных средств. В заявлении о присоединении имеется пункт, в котором указывается, что клиент присоединяется к условиям предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Банк «ФК Откртыие» юридическим лицам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (условиями ДБО), известных клиенту и имеющих обязательную для клиента силу. Согласно пункту 6.3 «Соглашения на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал» в ПАО «ФК «Открытие» клиент обязан: обеспечивать конфиденциальность логина, пароля/ключа ЭП, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование рутокен ЭЦП 2.0, номера телефона и адреса электронной почты неуполномоченными лицами, соблюдать условия настоящего соглашения и порядка УЦ, требования по обеспечению безопасности при работе с логином, паролем/ключом ЭП, одноразовыми паролями, рутокен ЭЦП 2.0, правила работы на бизнес портале; не передавать третьим лицам сведения о применяемых на бизнес портале программных средствах и защите информации. ФИО1 была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, являющаяся электронный средством платежа со средствами доступа в нее и управления ее – персональным логином и паролем. При заполнении заявления о присоединении к системе ДБО ФИО1 для расчетных счетов, открываемых на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» способом защиты системы и подписания документов, то есть электронным ключом, являлись одноразовые смс-пароли, на указанный им в заявлении номер, то есть в момент осуществления операций по движению денежных средств код подтверждения в виде смс-сообщения проходил на №. После заполнения заявления о присоединении на ООО «ГРАФИТ» были открыты расчетные счета №, №, подключенные к ДБО, на ООО «ДАР» были открыты расчетные счета №, №, подключенные к ДБО. Физическая пластиковая карта, являющаяся электронным носителем информации, изготавливается сразу же после подачи заявления об открытии расчетного счета, однако пользоваться расчетный счетом, подключенным к системе ДБО, то есть осуществлять операции по движению денежных средств, можно через личный кабинет с момента открытия расчетного счета. При заполнении заявления о присоединении они просят клиента указать номер телефона и адрес электронной почты, которые находятся в непосредственном пользований клиента, однако проверить их принадлежность именно данному клиенту менеджер ПАО «Банк «ФК Открытие» не может. Если ФИО1 указал номер телефона и адрес электронной почты, не находящийся в его пользовании, а принадлежащие третьему лицу, то указанное третье лицо при помощи логина и пароля, отправленных на номер телефона и адрес электронной почты, может зайти в личный кабинет «Бизнес портал», представляющий систему ДБО, и осуществлять операции по движению денежных средой без подтверждения и согласия самого ФИО1 Встреча с клиентом завершается подписанием заявления о присоединении, которое выдается на руки (т. 1 л.д. 154-158).
Из показаний свидетеля ФИО, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что он работает в должности представителя банка в АО «Тинькофф Банк». В его должностные обязанности входит встреча с клиентами и оформление банковских продуктов, предлагаемых АО «Тинькофф Банк». В банке установлен порядок открытия расчетных счетов организаций, согласно которому клиент обращается на горячую линию, после чего диспетчер назначает представителя банка, который выезжает для встречи с клиентом. Организация встречи с представителем банка АО «Тинькофф Банк» может происходить посредством использования мобильного приложения «Тинькофф» или же «Тинькофф Бизнес». Сам представитель банка «Тинькофф» не знает, каким образом клиент подает заявку на приобретения банковского продукта. Клиент может заранее запланировать встречу с представителем банка, однако контактные данные представителя банка он получает посредством уведомления через мобильное приложения в день назначенной встречи. Оформление расчетных счетов ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», директором которых является ФИО1, происходила 18 ноября 2022 года на автомобильной парковке напротив ТЦ «Олимп» по адресу: <...>, в автомобиле. Приходил ли ФИО1 на встречу один или в сопровождении кого-либо, он точно не помнит. Встреча с ФИО1 происходила следующим образом: в самом начале происходит процесс удостоверения личности посредством сканирования паспорта через приложение для представителей банка «Тинькофф», также путем сверки внешности на фотографии паспорта и внешности клиента, находящегося перед представителем банка. После того, как он убедился, что перед ним действительно находится ФИО1, то сфотографировал паспорт последнего. После этого он передал ФИО1 конверт, в котором содержалось заявление на оказание услуг по регистрации юридического лица о присоединении к условиям комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальный предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему. Поскольку ФИО1 открывал по одному расчетному счету на каждую из организаций, в которых он являлся директором, то ФИО1 было предоставлено два конверта, в каждом из которых находилось указанное выше заявление, а также два конверта с именными бизнес-картами на ФИО1 как директора и единственного учредителя ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». С указанными конвертами он также сфотографировал ФИО1, чтобы было подтверждение того, что указанный конверт не был вскрыт и его получает владелец паспорта. После вскрытия конверта клиентом, то есть ФИО1 извлекаются указанные выше заявления, в которых прописывается, что клиент и создаваемое им юридическое лицо, обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования условий комплексного банковского обслуживания, а также указывается, что подписывая указанное заявление клиент соглашается с оказанием услуг по регистрации юридического лица, в котором он будет являться единственным учредителем и единоличным исполнительным органом на момент регистрации юридического лица в ФНС, а также с последующей заключением универсального договора и договора расчетного счета. В указанный заявлениях о присоединении ФИО1 также указывался номер телефона №, который используется для оказания банком услуг дистанционного банковского обслуживания. Заявления о присоединении были подписаны ФИО1 собственноручно, а также были проставлены оттиски печатей ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» в каждом из заявлений соответственно. После заполнения заявлений о присоединении для ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» указанные им заявления были сфотографированы и направлены через приложение для представителей АО «Тинькофф Банк» на согласование. Подписание заявлений для каждой организации и передача конверта с именной бизнес-картой происходили поочередно, то есть после того, как ФИО1 подписал заявление о присоединении для ООО «ГРАФИТ», им был передан ФИО1 конверт с именной бизнес-картой, в котором также находилась анкета клиента, в которую вносились паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты. После заполнения анкеты бизнес-карта передавалась ФИО1 Аналогичным образом ФИО1 были переданы именные бизнес-карты для ООО «ДАР». После передачи бизнес-карты встреча с клиентом завершается и сведения для согласования направляются в систему АО «Тинькофф Банк». Проверка данных и согласование может занимать от 1 до 3 суток, поэтому дата встречи и дата открытий расчетного счета может не совпадать. Выпускаемые бизнес-карты привязываются к расчетным счетам, подключенным к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк», вход в который осуществляется через логин и пароль. Логин и пароль от личного кабинета приходит на номер мобильного телефона, указанный в анкете. Также возможно установить логин и пароль от личного кабинета непосредственно в мобильном приложении «Тинькофф Бизнес», поскольку расчетный счет и бизнес-карта привязаны к номеру телефона, указанному в анкете. Подтверждение операций по движению денежных средств происходит путем направления одноразового кода посредством смс-уведомлений, то есть это является ключом. В условиях комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, с которыми соглашается клиент в момент подписания заявления в обязанности клиента включено то, что клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, кодов доступа, ключа ЭП и аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к кодам доступа, аутентификационным данный ключам ЭП, QR-кодам. Незамедлительно уведомлять банк о нарушении их конфиденциальности. До получения уведомления от клиента о нарушении конфиденциальности банк не несет ответственности перед клиентом за противоправные мошеннические действия третьих лиц, прямой и/или косвенный ущерб, причиненный клиенту такими действиями, в том числе, но не ограничиваясь, за исполненные банком распоряжения по счету (-ам) клиента, направленные в банк не уполномоченными лицами, неправомерно получившим доступ к кодам доступа, аутентификационным данным, ключам ЭП, QR-кодам, и принятые банком к исполнению. Подписывая заявление на присоединение клиент соглашается с указанными условиями и обязуется их соблюдать. В случае если лицо, на имя которого выпущена бизнес-карта, передает указанную банковскую карту третьему лицу, осуществлявшему регистрацию личного кабинета пользователя АО «Тинькофф Банк», а также прилагающиеся к указанной банковской карте документы, возможно осуществление операций по движению денежных средств без участия лица, на имя которого открыт расчетный счет и выпущена бизнес-карта, поскольку при передаче бизнес-карты и прилагающихся к ней банковских документов, третье лицо, используя номер карты, а также номер телефона, на который оформлено регистрируемое юридическое лицо, может задать пароль и логин в личном кабинете пользователя АО «Тинькофф Банк», а также установить пин-код для бизнес-карты. Если регистрируемое юридическое лицо оформлено на номер телефона, который не принадлежит ФИО1, то после передачи ФИО1 банковской карты и прилагающихся к ней банковских документов третьему лицу, третье лицо, без участия самого ФИО1, может проводить операции по движению денежных средств по расчетному счету без участия и без согласования с ФИО1 ФИО1 получил банковские бизнес-карты, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым банковским счетам с использованием электронной системы, логина и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам (т. 1 л.д. 159-163).
Из показаний свидетеля ФИО, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ следует, что она работает в должности главного специалиста банка ПАО Банк «ВТБ». В ее должностные обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ознакомившись со сведениями о банковских счетах ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» пояснила, что в ПАО Банк «ВТБ» установлен порядок открытия расчетных счетов на организацию, согласно которому клиент обращается к сотруднику офиса банка с вопросом открытия расчетного счета. 17 ноября 2022 года в отделение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: <...>, к ней, как к сотруднику обратился ФИО1, являющийся директором ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» с вопросом об открытии расчетных счетов на данные организации. Она попросила предоставить ФИО1 паспорт гражданина РФ для удостоверения его личности и заполнения карточки с образцами подписей, заявления на открытие расчетного счета, анкету на физическое лицо – директора организации, предоставить в электронном виде: устав ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» с отметкой налогового органа, решение единственного учредителя организации ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». При заполнении анкеты клиента ФИО1 сообщил абонентский номер телефона, который в настоящее время она не помнит, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логина и пароля для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент». После чего ФИО1 подписал вышеуказанные заявления и анкету. Затем были открыты расчетные и карточные счета для указанных организаций. Карточные счета предназначены для безналичного и наличного расчета и пополнения расчетного счета. На указанном счете находятся подотчетные средства организации и указанный счет привязан к физической банковской пластиковой карте. На ООО «ГРАФИТ» 24 ноября 2022 года был открыт расчетный счет №, а также карточный счет №, к которому была выпущена именная пластиковая карта. На ООО «ДАР» 17 ноября 2022 года были открыты расчетный счет №, а также карточный счет №, к которому была выпущена именная пластиковая карта. Сначала, как правило, открывается расчетный счет, а потом открывается карточный счет. К указанным открытым расчетным счетам был подключен номер телефона, указанный в заявлении о присоединении, на который при выполнении операций по перечислению денежных средств приходит одноразовый код в смс-сообщениях для подтверждения совершения операций. ФИО1, являясь единственным владельцем указанных счетов, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытым расчетным счетам с использованием электронной системы, для входа в которую необходимы логин и пароль, отправленные клиенту системой банка. Логин приходит на адрес электронный почты, указанный в заявлении о присоединении. Первичный одноразовый пароль для входа в личный кабинет приходит на номер телефона, указанный в заявлении о присоединении. Логин и пароль предназначены для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Банк-Клиент», являются электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральный законом «О национальной платежной системе» для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным расчетным счетам. При открытии банковских счетов ФИО1 был ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц в банке «ВТБ», правилами совершения операций по счетам юридических лиц в банке «ВТБ», и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием информационной системы вышеназванной кредитной организации. После этого она передала ФИО1 уведомление об открытии расчетный счетов и реквизиты расчетных счетов на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». Дата подачи документов на открытие банковского счета может отличаться от даты открытия банковского счета, поскольку проходит процесс проверки документов и порядке очереди поступаемых заявлений. После открытия расчетных счетов ФИО1 в полной мере мог пользоваться расчетным счетом и с помощью мобильного телефона и смс код-пароля заходить в личный кабинет «Интернет Банк-Клиент», в том числе мог осуществлять денежные операции по счету. После открытия расчетного счета для ФИО1, как директора ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», заказывалась 1 бизнес-карта, именная она была или нет, она не помнит. Срок выпуска пластиковой бизнес-карты составляет от 5-7 дней, однако получение карты возможно у любого сотрудника банка. Выдавала ли указанные банковские карты она сама или другой сотрудник банка, не помнит. После этого она передала ФИО1 уведомления об открытии расчетных счетов и реквизиты расчетных счетов на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» на бумажном носителе с печатью банка. При подключении к системе ДБО клиенту приходит уведомление - логин и пароль, о которых она пояснила ранее в своих показаниях (т. 1 л.д. 164-167).
Из показаний специалиста ФИО, следует, что она состоит в должности начальника отдела предпроверочного анализа Межрайонной ИФНС России № 10 по Тверской области. После ознакомления с предоставленными сведениями, выписками по операциям, производимым по расчетным счетам, открытым на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» в банках: ПАО «Сбербанк России», Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Альфа-Банк», пояснила, что по счету № открытому в ПАО Банк «ВТБ» на ООО «ГРАФИТ» оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 00,00 рублей, по кредиту – 500,00 рублей; по счету № открытому в ПАО Банк «ВТБ» на ООО «ГРАФИТ» оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 00,00 рублей, по кредиту – 00,00 рублей; по счету № открытому в ПАО Банк «ВТБ» на ООО «ДАР» оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 00,00 рублей, по кредиту – 500,00 рублей, по счету № открытому в ПАО Банк «ВТБ» на ООО «ДАР» оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 00,00 рублей, по кредиту – 00,00 рублей; по счету № открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «ГРАФИТ» оборот денежных средств за период с 17 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 751 483,50 рублей, по кредиту – 751 483,50 рублей; по счету № открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «ГРАФИТ» оборот денежных средств за период с 17 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 594 979,00 рублей, по кредиту – 594 979,00 рублей; по счету № открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «ДАР» оборот денежных средств за период с 17 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 150 000,00 рублей, по кредиту – 150 000,00 рублей, по счету № открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «ДАР» оборот денежных средств за период с 17 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 148 320,00 рублей, по кредиту 149 000,00 рублей; по счету № открытому в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО) на ООО «ГРАФИТ» оборот денежных средств за период с 19 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 00,00 рублей, по кредиту – 00,00 рублей, по счету № открытому в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО) на ООО «ГРАФИТ» оборот денежных средств за период с 19 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 00,00 рублей, по кредиту – 00,00 рублей; по счету № открытому в Коммерческий Банк «ЛOКO-Банк» (АО) на ООО «ДАР» оборот денежных средств за период с 19 ноября 2022 года по 01 мая 2023 года составил: по дебету – 00,00 рублей, по кредиту – 00,00 рублей; по счету № открытому в Коммерческий Банк «ЛOКO-Банк» (АО) на ООО «ДАР» оборот денежных средств за период с 19 ноября 2022 года по 01 мая 2023 года составил: по дебету – 00,00 рублей, по кредиту – 00,00 рублей; по счету № открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «ГРАФИТ» оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 285 000,00 рублей, по кредиту – 285 000,00 рублей; по счету № открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «ДАР» оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 162 400,00 рублей, по кредиту – 162 400,00 рублей; по счету № открытому в ПАО «Сбербанк России» на ООО «ГРАФИТ» оборот денежных средств за период с 18 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 375 100,00 рублей, по кредиту – 375 100,00 рублей; по счету № открытому в ПАО «Сбербанк России» на ООО «ДАР» оборот денежных средств за период с 18 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по кредиту – 480 100,00 рублей, по кредиту – 480 100,00 рублей. Согласно банковским выпискам и сведениям по расчетным счетам между ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» имеются переводы денежных средств, не связанных с коммерческой деятельностью данных обществ, в дальнейшем поступившие денежные средства обналичиваются с назначением платежа «снятие по карте» и имеют транзитный характер. По указанным расчетным счетам осуществлялся неправомерный оборот денежных средств, не связанный с коммерческой деятельностью обществ ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» (т. 1 л.д. 141-144).
Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимого ФИО1, показаний свидетеля ФИО являются следующие доказательства.
Из протокола осмотра места происшествия от 24 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрен участок местности, расположенный на детской площадке напротив дома 7 по улице Алексея Томского города Твери, где в период с 1 ноября 2022 года по 7 ноября 2022 года ФИО1 лично передал свой паспорт гражданина РФ неустановленному в ходе следствия лицу (т. 1 л.д. 202-205, 206).
Согласно протоколу выемки от 22 июня 2023 года с фототаблицей, подозреваемый ФИО1 добровольно выдал принадлежащий ему паспорт гражданина РФ темно-красного цвета (т. 1 л.д. 186-189, 190).
Из протокола осмотра предметов (документов) от 22 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрен паспорт гражданина РФ темно-красного цвета на имя ФИО1 серия <данные изъяты> выданный отделом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. На основании паспорта ФИО1 в МИФНС России №12 по Тверской области были зарегистрированы юридические лица ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». Постановлением следователя паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 признан вещественным доказательством и возвращен на ответственное хранение ФИО1 (т. 1 л.д. 192-195, 196-197, 199-200).
Из протокола осмотра местности, жилища, иного помещения от 27 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрены кабинеты № 3 и № 8 помещения 81П дома 39 по улице Красные Горки <...>, являющиеся юридическими адресами организаций ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР». В ходе осмотра данных помещений каких-либо информационных таблиц осуществления организационно-хозяйственной деятельности ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» не обнаружено (т. 1 л.д. 246-250, 251-253).
Из протокола осмотра предметов (документов) от 19 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрены: регистрационное дело ООО «ГРАФИТ», в котором имеются следующие документы: решение о государственной регистрации от 14 ноября 2022 года по форме № Р80001, решение о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 о создании ООО «ГРАФИТ», решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года, устав ООО «ГРАФИТ», гарантийное письмо от 27 сентября 2022 года ФИО светокопия паспорта ФИО1, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 9 ноября 2022 года, заявление физического лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанное ФИО1, объяснение ФИО1 от 1 марта 2023 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 марта 2023 года; сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ГРАФИТ» выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ»; сведения о банковских счетах ООО «ГРАФИТ»; регистрационное дело ООО «ДАР», в котором имеются следующие документы: решение о государственной регистрации от 14 ноября 2022 года по форме № Р80001, решение о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 о создании ООО «ДАР», устав ООО «ДАР», решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года, гарантийное письмо от 27 сентября 2022 года ФИО, светокопия паспорта ФИО1, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 9 ноября 2022 года, заявление физического лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанное ФИО1, объяснение ФИО1 от 1 марта 2023 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 марта 2023 года; сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ДАР» выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАР»; сведения о банковских счетах ООО «ДАР». Постановлением следователя копии регистрационных дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», сертификаты электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», сведения о банковских счетах ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 168-172, 173-179, 180, 181-182).
Из копии решения о государственной регистрации № Р80001 от 14 ноября 2022 года, следует, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области зарегистрировано ООО «ГРАФИТ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 9 ноября 2022 года входящий № 14177А (т. 1 л.д. 18).
Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором указано наименование юридического лица – ООО «ГРАФИТ», адрес: <...>, помещение 81П, кабинет 8, адрес электронной почты юридического лица <данные изъяты>, размер уставного капитала 10 000 рублей, сведения об учредителе - физическом лице - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом <данные изъяты>, имеющий долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 10 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральный директор ФИО1, сведения о коде основного вида деятельности – 43.32. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица - ФИО1, номер контактного телефона заявителя <***> (т. 1 л.д. 19-24).
Копия решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года, согласно которому ФИО1 учреждено данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «ГРАФИТ» (т. 1 л.д. 25).
Копия устава ООО «ГРАФИТ», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года (т. 1 л.д. 26-33).
Копия гарантийного письма от 27 сентября 2022 года, согласно которому ФИО не возражает против использований помещения, расположенного по адресу: <...>, помещение 81П, кабинет 8, находящееся в его собственности, в качестве юридического адреса на ООО «ГРАФИТ» и гарантирует заключение договора аренды после прохождения организацией государственной регистрации (т. 1 л.д. 34).
Светокопия паспорта ФИО1 (т. 1 л.д. 25).
Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАФИТ» от 9 ноября 2022 года входящий № 14177А, согласно которой ФИО1 предоставил в МИФНС №12 по Тверской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U022110927330980 (т. 1 л.д. 36).
Копия заявления физического лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц по форме №Р34002 в отношении ООО «ГРАФИТ» (т. 1 л.д. 39-40).
Сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ГРАФИТ» выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ» 7 ноября 2022 года ФИО1 (т. 1 л.д. 68).
Сведения о банковских счетах ООО «ГРАФИТ» от 13 марта 2023 года, из которых следует, что в АО «Тинькофф Банк» 24 ноября 2022 года открыт расчетный счет №; в ПАО «Сбербанк России» 18 ноября 2022 года открыт расчетный счет №; в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» 19 ноября 2022 года открыт расчетный счет №, 9 декабря 2022 года открыт расчетный счет №; в ПАО «Банк ВТБ» 24 ноября 2022 года открыты расчетные счета №, №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 17 ноября 2022 года открыты расчетные счета №, №; в АО «Альфа-Банк» 15 ноября 2022 года открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 70).
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ» от 13 марта 2023 года, согласно которой ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ», обществу присвоены ОГРН <***>, ИНН <***> (т. 1 л.д. 72-73).
Из копии решения о государственной регистрации № Р80001 от 14 ноября 2022 года, следует, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области зарегистрировано ООО «ДАР» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 9 ноября 2022 года входящий № 14178А (т. 1 л.д. 43).
Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором указано наименование юридического лица – ООО «ДАР», адрес: <...>, помещение 81П, кабинет 3, адрес электронной почты юридического лица №, размер уставного капитала 10 000 рублей, сведения об учредителе - физическом лице - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом <данные изъяты>, имеющий долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 10 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральный директор ФИО1, сведения о коде основного вида деятельности – 43.29. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица - ФИО1, номер контактного телефона заявителя № (т. 1 л.д. 44-49).
Копия устава ООО «ДАР», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «ДАР» от 7 ноября 2022 года (т. 1 л.д. 50-57).
Копия решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ДАР» от 7 ноября 2022 года, согласно которому ФИО1 учреждено данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «ДАР» (т. 1 л.д. 58).
Копия гарантийного письма от 27 сентября 2022 года, согласно которому ФИО не возражает против использований помещения, расположенного по адресу: <...>, помещение 81П, кабинет 3, находящееся в его собственности, в качестве юридического адреса на ООО «ДАР» и гарантирует заключение договора аренды после прохождения организацией государственной регистрации (т. 1 л.д. 59).
Светокопия паспорта ФИО1 (т. 1 л.д. 60).
Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДАР» от 9 ноября 2022 года входящий № 14178А, согласно которой ФИО1 предоставил в МИФНС №12 по Тверской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U022110927330984 (т. 1 л.д. 61).
Копия заявления физического лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц по форме №Р34002 в отношении ООО «ДАР» (т. 1 л.д. 62-65).
Сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ДАР» выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ» 7 ноября 2022 года ФИО1 (т. 1 л.д. 69).
Сведения о банковских счетах ООО «ДАР» от 13 марта 2023 года, из которых следует, что в АО «Тинькофф Банк» 21 ноября 2022 года открыт расчетный счет №; в ПАО «Сбербанк России» 18 ноября 2022 года открыт расчетный счет №; в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» 19 ноября 2022 года открыт расчетный счет №, 9 декабря 2022 года открыт расчетный счет №; в ПАО «Банк ВТБ» 17 ноября 2022 года открыты расчетные счета №, №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 17 ноября 2022 года открыты расчетные счета №; в АО «Альфа-Банк» 15 ноября 2022 года открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 71).
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАР» от 13 марта 2023 года, согласно которой ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «ДАР», обществу присвоены ОГРН <***>, ИНН <***> (т. 1 л.д. 74-75).
Копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 7 ноября 2022 года, из которого следует, что ФИО1 обратился в аккредитованный удостоверяющий центр АО «КАЛУГА АСТРАЛ» с просьбой создать квалифицированный сертификат колюча проверки электронной подписи в соответствии с его данными, в заявлении помимо личных данных ФИО1 указаны номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>.ru, имеется личная подпись ФИО1 (т. 2 л.д. 9).
Копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 7 ноября 2022 года, из которого следует, что ФИО1 обратился в аккредитованный удостоверяющий центр АО «КАЛУГА АСТРАЛ» с просьбой создать квалифицированный сертификат колюча проверки электронной подписи в соответствии с его данными, в заявлении помимо личных данных ФИО1 указаны номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1 (т. 2 л.д. 10).
Копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, согласно которым в нем указано номер квалифицированного №, действие квалифицированного сертификата с 7 ноября 2022 года по 7 февраля 2024 года, сведения о владельце квалифицированного сертификата – ФИО1, сертификат подписан личной подписью ФИО1, сертификат выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ» (т. 2 л.д. 11).
Копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, согласно которым в нем указано номер квалифицированного сертификата №, действие квалифицированного сертификата с 7 ноября 2022 года по 7 февраля 2024 года, сведения о владельце квалифицированного сертификата – ФИО1, сертификат подписан личной подписью ФИО1, сертификат выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ» (т. 2 л.д. 12).
Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, помимо изложенных признательных показаний подсудимого ФИО1, показаний свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, специалиста ФИО являются следующие доказательства.
Из протокола осмотра места происшествия от 24 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрен участок местности напротив ресторана «Ленинград», расположенного по адресу: <...>, где 17 ноября 2022 года ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам №, № ООО «ГРАФИТ», №, № ООО «ДАР», полученные от сотрудника Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» (АО), неустановленному в ходе следствия лицу (т. 1 л.д. 208-211, 212).
Из протокола осмотра места происшествия от 24 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрен офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <...>, где в период с 18 ноября 2022 года по 19 ноября 2022 года ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», полученные от сотрудника ПАО «Сбербанк», неустановленному в ходе следствия лицу (т. 1 л.д. 214-217, 218-219).
Из протокола осмотра места происшествия от 24 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрен офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где 7 ноября 2022 года ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», полученные от сотрудника АО «Альфа-Банк», неустановленному в ходе следствия лицу (т. 1 л.д. 221-224, 225).
Из протокола осмотра места происшествия от 24 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрен участок местности – автомобильная парковка напротив ТЦ «Олимп», расположенного по адресу: <...>, где 18 ноября 2022 года ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам № ООО «ГРАФИТ», № ООО «ДАР», полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк», неустановленному в ходе следствия лицу (т. 1 л.д. 227-230, 231).
Из протокола осмотра места происшествия от 24 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрен офис банка ПАО «ФК «Открытие», расположенный по адресу: <...>, где 17 ноября 2022 года ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам №, № ООО «ГРАФИТ», №, № ООО «ДАР», полученных от сотрудника ПАО «ФК «Открытие», неустановленному в ходе следствия лицу (т. 1 л.д. 233-236, 237-238).
Из протокола осмотра места происшествия от 24 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрено отделение офиса ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: <...>, где в период с 17 ноября 2022 года по 2 декабря 2022 года ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации по расчетный счетам №, № ООО «ГРАФИТ», №, № ООО «ДАР», полученных от сотрудника ПАО Банк «ВТБ», неустановленному в ходе следствия лицу (т. 1 л.д. 240-243, 244).
Из протокола осмотра предметов (документов) от 19 июня 2023 года с фототаблицей, следует, что осмотрены: регистрационное дело ООО «ГРАФИТ», в котором имеются следующие документы: решение о государственной регистрации от 14 ноября 2022 года по форме № Р80001, решение о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 о создании ООО «ГРАФИТ», решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года, устав ООО «ГРАФИТ», гарантийное письмо от 27 сентября 2022 года ФИО, светокопия паспорта ФИО1, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 9 ноября 2022 года, заявление физического лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанное ФИО1, объяснение ФИО1 от 1 марта 2023 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 марта 2023 года; сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ГРАФИТ» выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ»; сведения о банковских счетах ООО «ГРАФИТ»; регистрационное дело ООО «ДАР», в котором имеются следующие документы: решение о государственной регистрации от 14 ноября 2022 года по форме № Р80001, решение о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 о создании ООО «ДАР», устав ООО «ДАР», решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года, гарантийное письмо от 27 сентября 2022 года ФИО, светокопия паспорта ФИО1, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 9 ноября 2022 года, заявление физического лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанное ФИО1, объяснение ФИО1 от 1 марта 2023 года, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 13 марта 2023 года; сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ДАР» выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАР»; сведения о банковских счетах ООО «ДАР». Постановлением следователя копии регистрационных дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», сертификаты электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», сведения о банковских счетах ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 168-172, 173-179, 180, 181-182).
Из копии решения о государственной регистрации № Р80001 от 14 ноября 2022 года, следует, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области зарегистрировано ООО «ГРАФИТ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 9 ноября 2022 года входящий № 14177А (т. 1 л.д. 18).
Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором указано наименование юридического лица – ООО «ГРАФИТ», адрес: <...>, помещение 81П, кабинет 8, адрес электронной почты юридического лица <данные изъяты>, размер уставного капитала 10 000 рублей, сведения об учредителе - физическом лице - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом <данные изъяты>, имеющий долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 10 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральный директор ФИО1, сведения о коде основного вида деятельности – 43.32. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица - ФИО1, номер контактного телефона заявителя № (т. 1 л.д. 19-24).
Копия решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года, согласно которому ФИО1 учреждено данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «ГРАФИТ» (т. 1 л.д. 25).
Копия устава ООО «ГРАФИТ», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «ГРАФИТ» от 7 ноября 2022 года (т. 1 л.д. 26-33).
Копия гарантийного письма от 27 сентября 2022 года, согласно которому ФИО не возражает против использований помещения, расположенного по адресу: <...>, помещение 81П, кабинет 8, находящееся в его собственности, в качестве юридического адреса на ООО «ГРАФИТ» и гарантирует заключение договора аренды после прохождения организацией государственной регистрации (т. 1 л.д. 34).
Светокопия паспорта ФИО1 (т. 1 л.д. 25).
Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАФИТ» от 9 ноября 2022 года входящий № 14177А, согласно которой ФИО1 предоставил в МИФНС №12 по Тверской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U022110927330980 (т. 1 л.д. 36).
Копия заявления физического лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц по форме №Р34002 в отношении ООО «ГРАФИТ» (т. 1 л.д. 39-40).
Сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ГРАФИТ» выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ» 7 ноября 2022 года ФИО1 (т. 1 л.д. 68).
Сведения о банковских счетах ООО «ГРАФИТ» от 13 марта 2023 года, из которых следует, что в АО «Тинькофф Банк» 24 ноября 2022 года открыт расчетный счет №; в ПАО «Сбербанк России» 18 ноября 2022 года открыт расчетный счет №; в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» 19 ноября 2022 года открыт расчетный счет №, 9 декабря 2022 года открыт расчетный счет №; в ПАО «Банк ВТБ» 24 ноября 2022 года открыты расчетные счета №, №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 17 ноября 2022 года открыты расчетные счета №, №; в АО «Альфа-Банк» 15 ноября 2022 года открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 70).
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ» от 13 марта 2023 года, согласно которой ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «ГРАФИТ», обществу присвоены ОГРН <***>, ИНН <***> (т. 1 л.д. 72-73).
Из копии решения о государственной регистрации № Р80001 от 14 ноября 2022 года, следует, что Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской области зарегистрировано ООО «ДАР» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 9 ноября 2022 года входящий № 14178А (т. 1 л.д. 43).
Копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором указано наименование юридического лица – ООО «ДАР», адрес: <...>, помещение 81П, кабинет 3, адрес электронной почты юридического лица <данные изъяты>, размер уставного капитала 10 000 рублей, сведения об учредителе - физическом лице - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии <данные изъяты>, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом <данные изъяты>, имеющий долю в уставном капитале в размере 100%, что составляет 10 000 рублей, сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - генеральный директор ФИО1, сведения о коде основного вида деятельности – 43.29. Заявителем выступает учредитель и генеральный директор юридического лица - ФИО1, номер контактного телефона заявителя № (т. 1 л.д. 44-49).
Копия устава ООО «ДАР», утвержденного решением № 1 единственного учредителя ООО «ДАР» от 7 ноября 2022 года (т. 1 л.д. 50-57).
Копия решения единственного учредителя № 1 о создании общества с ограниченной ответственностью «ДАР» от 7 ноября 2022 года, согласно которому ФИО1 учреждено данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «ДАР» (т. 1 л.д. 58).
Копия гарантийного письма от 27 сентября 2022 года, согласно которому ФИО не возражает против использований помещения, расположенного по адресу: <...>, помещение 81П, кабинет 3, находящееся в его собственности, в качестве юридического адреса на ООО «ДАР» и гарантирует заключение договора аренды после прохождения организацией государственной регистрации (т. 1 л.д. 59).
Светокопия паспорта ФИО1 (т. 1 л.д. 60).
Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ДАР» от 9 ноября 2022 года входящий № 14178А, согласно которой ФИО1 предоставил в МИФНС №12 по Тверской области заявление по форме № Р11001 о создании юридического лица, устав юридического лица, паспорт и иные документы в соответствии с законодательством РФ, путем подачи данных документов в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, номер заявки – U022110927330984 (т. 1 л.д. 61).
Копия заявления физического лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц по форме №Р34002 в отношении ООО «ДАР» (т. 1 л.д. 62-65).
Сертификат об электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ДАР» выданный АО «КАЛУГА АСТРАЛ» 7 ноября 2022 года ФИО1 (т. 1 л.д. 69).
Сведения о банковских счетах ООО «ДАР» от 13 марта 2023 года, из которых следует, что в АО «Тинькофф Банк» 21 ноября 2022 года открыт расчетный счет №; в ПАО «Сбербанк России» 18 ноября 2022 года открыт расчетный счет №; в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» 19 ноября 2022 года открыт расчетный счет №, 9 декабря 2022 года открыт расчетный счет №; в ПАО «Банк ВТБ» 17 ноября 2022 года открыты расчетные счета №, №; в ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» 17 ноября 2022 года открыты расчетные счета №, №; в АО «Альфа-Банк» 15 ноября 2022 года открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 71).
Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАР» от 13 марта 2023 года, согласно которой ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «ДАР», обществу присвоены ОГРН <***>, ИНН <***> (т. 1 л.д. 74-75).
Протокол осмотра предметов (документов) от 28 июня 2023 года с фототаблицей и приложением к нему, согласно которому осмотрены:
- копии юридических дел из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «ГРАФИТ» ИНН <***> и ООО «ДАР» ИНН <***>, содержащиеся на CD-R диске.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ГРАФИТ» по расчетному счету № содержатся, в том числе следующие документы: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в «Альфа-Банк» от 15 ноября 2022 года подписанное ФИО1 простой электронной подписью, в котором просит подключить к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указан адрес электронной почты <данные изъяты>, телефон №, счет №; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «ГРАФИТ» ИНН (КИО): <***> от 7 ноября 2022 года, согласно которого ФИО1 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлен с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указан номер телефона №, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по счету ООО «ГРАФИТ» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года по расчетному счету № составил: по дебету – 285 000,00 рублей, по кредиту – 285 000,00 рублей.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ДАР» по расчетному счету № содержатся, в том числе следующие документы: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в «Альфа-Банк» от 15 ноября 2022 года подписанное ФИО1 простой электронной подписью, в котором просит подключить к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указан адрес электронной почты <данные изъяты>, телефон №, счет №; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «ДАР» ИНН (КИО): <***> от 7 ноября 2022 года, согласно которого ФИО1 подтверждено, что до заключения соглашения и договора ознакомлен с положениями соглашения и договора, подтверждает свое согласие с условиями соглашения, договора и обязуется их выполнять, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в данном документе указан номер телефона №, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, а также подпись сотрудника банка ФИО; выписка по счету ООО «ДАР» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года по расчетному счету № составил: по дебету – 162 400,00 рублей, по кредиту – 162 400,00 рублей;
- копии юридических дел из ПАО Банк «ВТБ» в отношении ООО «ГРАФИТ» ИНН <***> и ООО «ДАР» ИНН <***>, содержащиеся на CD-R диске.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ГРАФИТ» по расчетным счетам №, № содержатся, в том числе следующие документы: вопросник для юридических лиц – резидентов РФ в отношении ООО «ГРАФИТ» от 24 ноября 2022 года, в котором указан номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, стоит печать организации; приложение 1 к вопроснику для юридических лиц – резидентов РФ в отношении ООО «ГРАФИТ» от 24 ноября 2022 года, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, стоит печать организации; карточка с образцами подписей и печати ООО «ГРАФИТ» от 24 ноября 2022 года, в которой указаны расчетные счета №, № ООО «ГРАФИТ», имеется образец подписи ФИО1 и образец оттиска печати ООО «ГРАФИТ», указан номер телефона №, стоит подпись сотрудника банка ФИО; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 24 ноября 2022 года в отношении ООО «ГРАФИТ», в котором указан номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, стоит печать организации, имеется подпись сотрудника банка ФИО; заявление о предоставлении услуг банка от 24 ноября 2022 года в отношении ООО «ГРАФИТ», из которого следует, что на открытие и обслуживание счета, дистанционного банковского обслуживания, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, оформлена корпоративная карта, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые sms-пароли, указан номер телефона для входа в личный кабинет №, указан адрес электронной почты <данные изъяты>, ФИО1 ознакомлен с Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, выражает согласие и обязуется их выполнять, имеется подпись ФИО1, печать ООО «ГРАФИТ», стоит подпись сотрудника банка ФИО; выписки по счетам ООО «ГРАФИТ» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составляет: по расчетному счету № по дебету – 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей, по расчетному счету № по дебету – 0,00 рублей, по кредиту – 500,00 рублей; копия паспорта на имя ФИО1; устав ООО «ГРАФИТ», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ».
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ДАР» по расчетным счетам №, № содержатся, в том числе следующие документы: вопросник для юридических лиц – резидентов РФ в отношении ООО «ДАР» от 17 ноября 2022 года, в котором указан номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты> имеется личная подпись ФИО1, как клиента, стоит печать организации; приложение 1 к вопроснику для юридических лиц – резидентов РФ в отношении ООО «ДАР» от 17 ноября 2022 года, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, стоит печать организации; карточка с образцами подписей и печати ООО «ДАР» от 17 ноября 2022 года, в которой указаны расчетные счета №, № ООО «ДАР», имеется образец подписи ФИО1 и образец оттиска печати ООО «ДАР», указан номер телефона №, стоит подпись сотрудника банка ФИО; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 17 ноября 2022 года в отношении ООО «ДАР», в котором указан номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1, как клиента, стоит печать организации, имеется подпись сотрудника банка ФИО; вопросник для физических лиц – граждан РФ от 17 ноября 2022 года в отношении ООО «ДАР», в котором указан номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, данные о ФИО1, стоит его личная подпись; заявление о предоставлении услуг банка от 17 ноября 2022 года в отношении ООО «ДАР», из которого следует, что на открытие и обслуживание счета, дистанционного банковского обслуживания, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, оформлена корпоративная карта, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые sms-пароли, указан номер телефона для входа в личный кабинет №, указан адрес электронной почты <данные изъяты>, ФИО1 ознакомлен с Правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, выражает согласие и обязуется их выполнять, имеется подпись ФИО1, печать ООО «ДАР», стоит подпись сотрудника банка ФИО; расписка в получении банковской карты Банка «ВТБ» (ПАО) от 25 ноября 2022 года, согласно которой ФИО1 получил лично карту, имеется личная подпись ФИО1 и сотрудника банка ФИО2; выписки по счетам ООО «ДАР» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 14 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составляет: по расчетному счету № по дебету – 0,00 рублей, по кредиту – 500,00 рублей, по расчетному счету № по дебету – 0,00 рублей, по кредиту – 0,00 рублей; копия паспорта на имя ФИО1; устав ООО «ДАР», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДАР»;
- копии юридических дел из ПАО «ФК Открытие» в отношении ООО «ГРАФИТ» ИНН <***> и ООО «ДАР» ИНН <***>, содержащиеся на CD-R диске.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ГРАФИТ» по расчетным счетам №, № содержатся, в том числе следующие документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ГРАФИТ» от 17 ноября 2022 года, согласно которому ФИО1 подтверждено, что ознакомлен с Правилами, положениями к Правилам, выражает согласие с условиями/требованиями правил и обязуется их выполнять; стоит отметка об осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, имеется отметка о получении бизнес-карты, в данном документе указаны: номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1; выписки по счетам ООО «ГРАФИТ» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 17 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составляет: по расчетному счету № по дебету – 751 483,50 рублей, по кредиту – 751 483,50 рублей, по расчетному счету № по дебету – 594 979,00 рублей, по кредиту – 595 000,00 рублей.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ДАР» по расчетным счетам №, 40№ содержатся, в том числе следующие документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ДАР» от 17 ноября 2022 года, согласно которому ФИО1 подтверждено, что ознакомлен с Правилами, положениями к Правилам, выражает согласие с условиями/требованиями правил и обязуется их выполнять; стоит отметка об осуществлении дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, имеется отметка о получении бизнес-карты, в данном документе указаны: номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1; выписки по счетам ООО «ДАР» с указанием дат совершения операций, сумм, номер платежного документа, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 17 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составляет: по расчетному счету № по дебету – 150 000,00 рублей, по кредиту – 150 000,00 рублей, по расчетному счету № по дебету – 148 320,00 рублей, по кредиту – 149 000,00 рублей;
- копии юридических дел из ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «ГРАФИТ» ИНН <***> и ООО «ДАР» ИНН <***>, содержащиеся на CD-R диске.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ГРАФИТ» по расчетному счету № содержатся, в том числе следующие документы: заявление о присоединении ООО «ГРАФИТ» от 18 ноября 2022 года к дистанционному банковскому обслуживанию, согласно которому ФИО1 подтверждено, что ознакомлен с договором-конструктором (правилами банковского обслуживания) выражает согласие с ними и обязуется их выполнять, заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в данном документе указаны: номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые sms-пароли, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ГРАФИТ», устав ООО «ГРАФИТ»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ГРАФИТ»; решение единственного учредителя № 1; выписка по операциям на счете № ООО «ГРАФИТ» с указанием дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 18 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 375 100,00 рублей, по кредиту – 375 100,00 рублей.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ДАР» по расчетному счету № содержатся, в том числе следующие документы: заявление о присоединении ООО «ДАР» от 18 ноября 2022 года к дистанционному банковскому обслуживанию, согласно которому ФИО1 подтверждено, что ознакомлен с договором-конструктором (правилами банковского обслуживания) выражает согласие с ними и обязуется их выполнять, заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в данном документе указаны: номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, право подписания электронных документов предоставлено ФИО1, в качестве варианта системы и подписания документов выбраны одноразовые sms-пароли, имеется подпись ФИО1, а также подпись сотрудника банка ФИО; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ДАР», устав ООО «ДАР»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ДАР»; решение единственного учредителя №; выписка по операциям на счете № ООО «ДАР» с указанием дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 18 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года составил: по дебету – 480 100,00 рублей, по кредиту – 480 100,00 рублей;
- копии юридических дел из АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ГРАФИТ» ИНН <***> и ООО «ДАР» ИНН<***>, содержащиеся на CD-R диске.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ГРАФИТ» по расчетному счету № содержатся, в том числе следующие документы: анкета держателя бизнес карты, заполненная держателем от имени ФИО1, в которой указаны паспортные данные, номер телефона №, подтверждение о получении бизнес-карты, стоит дата заполнения 15 ноября 2022 года, имеется личная подпись ФИО1 и сотрудника банка ФИО; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ООО «ГРАФИТ» в лице ФИО1, где для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания указан номер телефона: №, подписанное личной подписью ФИО1 18 ноября 2022 года; выписка, содержащий информацию об ip-адресах и времени выхода в сеть; акт выездной проверки в отношении ООО «ГРАФИТ»; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ГРАФИТ»; устав ООО «ГРАФИТ»; выписка по расчетному счету № в отношении ООО «ГРАФИТ» с указанием дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 25 ноября 2022 года по 24 января 2023 года составил: по дебету – 501 000,00 рублей, по кредиту – 501 000,00 рублей.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ДАР» по расчетному счету № содержатся, в том числе следующие документы: анкета держателя бизнес карты, заполненная держателем от имени ФИО1, в которой указаны паспортные данные, номер телефона №, подтверждение о получении бизнес-карты, стоит дата заполнения 15 ноября 2022 года, имеется личная подпись ФИО1 и сотрудника банка ФИО; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского облуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой от ООО «ДАР» в лице ФИО1, где для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания указан номер телефона: №, подписанное личной подписью ФИО1 18 ноября 2022 года; выписка, содержащий информацию об ip-адресах и времени выхода в сеть; акт выездной проверки в отношении ООО «ДАР»; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ДАР»; устав ООО «ДАР»; выписка по расчетному счету № в отношении ООО «ДАР» с указанием дат совершения операций, сумм, назначения платежей, наименования получателей, оборот денежных средств за период с 25 ноября 2022 года по 28 ноября 2022 года составил: по дебету – 199 952,37 рублей, по кредиту – 200 000,00 рублей;
- копии юридических дел из Коммерческом Банке «ЛОКO-Банк» (АО) в отношении ООО «ГРАФИТ» ИНН <***> и ООО «ДАР» ИНН<***>.
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ГРАФИТ» по расчетным счетам №, № содержатся, в том числе следующие документы: сведения об ip-адресе ООО «ГРАФИТ»; выписка по расчетному счету № за период с 19 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года, движения денежных средств не происходило; выписка по расчетному счету № за период с 19 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года, движения денежных средств не происходило; заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «ГРАФИТ» в лице генерального директора ФИО1 от 17 ноября 2022 года; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документа оборота в системах банка в отношении ООО «ГРАФИТ» в лице ФИО1, где для оказания услуг банком и осуществления дистанционного банковского обслуживания указан номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1 и сотрудника банка ФИО
В ходе осмотра установлено, что в юридическом деле ООО «ДАР» по расчетным счетам №, 40№ содержатся, в том числе следующие документы: сведения об ip-адресе ООО «ДАР»; выписка по расчетному счету № за период с 19 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года, движения денежных средств не происходило; выписка по расчетному счету № за период с 19 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года, движения денежных средств не происходило; заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «ДАР» в лице генерального директора ФИО1 от 17 ноября 2022 года; заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документа оборота в системах банка в отношении ООО «ДАР» в лице ФИО1, где для оказания услуг банком и осуществления дистанционного банковского обслуживания указан номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1 и сотрудника банка ФИО
Постановлением следователя CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО «ФК Открытие», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из АО «Альфа Банк», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО Банк «ВТБ», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО «Сбербанк России», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из АО «Тинькофф Банк», копия юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из Коммерческого Банка АО «ЛОКО-Банк» признаны вещественными доказательствами и хранятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 16-33, 34-158, 159-163, т. 2 л.д. 164-165).
Копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 7 ноября 2022 года, из которого следует, что ФИО1 обратился в аккредитованный удостоверяющий центр АО «КАЛУГА АСТРАЛ» с просьбой создать квалифицированный сертификат колюча проверки электронной подписи в соответствии с его данными, в заявлении помимо личных данных ФИО1 указаны номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1 (т. 2 л.д. 9).
Копия заявления физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 7 ноября 2022 года, из которого следует, что ФИО1 обратился в аккредитованный удостоверяющий центр АО «КАЛУГА АСТРАЛ» с просьбой создать квалифицированный сертификат колюча проверки электронной подписи в соответствии с его данными, в заявлении помимо личных данных ФИО1 указаны номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, имеется личная подпись ФИО1 (т. 2 л.д. 10).
Копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, согласно которым в нем указано номер квалифицированного <данные изъяты> действие квалифицированного сертификата с 7 ноября 2022 года по 7 февраля 2024 года, сведения о владельце квалифицированного сертификата – ФИО1, сертификат подписан личной подписью ФИО1, сертификат выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ» (т. 2 л.д. 11).
Копия сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, согласно которым в нем указано номер квалифицированного сертификата <данные изъяты>, действие квалифицированного сертификата с 7 ноября 2022 года по 7 февраля 2024 года, сведения о владельце квалифицированного сертификата – ФИО1, сертификат подписан личной подписью ФИО1, сертификат выдан АО «КАЛУГА АСТРАЛ» (т. 2 л.д. 12).
Проанализировав в совокупности указанные доказательства, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминированных ему преступлений. Перечисленные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, достоверные, поскольку у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам.
Суду стороной обвинения представлены следующие доказательства: копия постановления Пролетарского районного суда города Твери от 5 мая 2023 года (т. 1 л.д. 90), запрос от 18 мая 2023 года в ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 91), сопроводительное письмо от 25 мая 2023 года из ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 92), запрос от 18 мая 2023 года в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 94), сопроводительное письмо от 25 мая 2023 года из АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 95), запрос от 18 мая 2023 года в ПАО Банк «ВТБ» (т. 1 л.д. 97), сопроводительное письмо от 19 мая 2023 года из ПАО Банк «ВТБ» (т. 1 л.д. 98), запрос от 18 мая 2023 года в ПАО «Сбербанк России» (т. 1 л.д. 100), сопроводительное письмо от 2 июня 2023 года из ПАО «Сбербанк России» (т. 1 л.д. 101), запрос от 18 мая 2023 года в АО «Тинькофф Банк» (т. 1 л.д 103), сопроводительное письмо от 10 июня 2023 года из АО «Тинькофф Банк» (т. 1 л.д 104-105), запрос от 18 мая 2023 года в Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (т. 1 л.д. 107), сопроводительное письмо от 5 июня 2023 года из Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (т. 1 л.д. 108).
Вместе с тем, данные документы какой-либо значимой информации, имеющей значение для установления фактических обстоятельств уголовного дела, а также для дачи иной оценки приведенным выше доказательствам в себе не содержат.
Суд в основу приговора не может положить оглашенные на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО от 27 июня 2023 года (т. 1 л.д. 150-153), поскольку данный протокол не содержит оригинальных подписей свидетеля, в связи с чем не может быть признан допустимым доказательством по делу.
Несмотря на исключение из числа доказательств указанных документов, совокупность иных исследованных и приведенных в приговоре доказательств, является достаточной для признания ФИО1 виновным в содеянном.
Суд в основу приговора считает необходимым положить оглашенные показания свидетеля ФИО (по эпизоду предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, специалиста ФИО (по эпизоду сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств). Оснований не доверять указанным показаниям свидетелей и специалиста, у суда не имеется, поскольку указанные лица, каждый в отдельности, были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, данные ими показания согласуются с письменными доказательствами по делу, и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела. Судом не установлено наличие неприязненных отношений между подсудимым и допрошенными лицами, а, следовательно, оснований для оговора, стороной защиты в судебном заседании данные обстоятельства не приведены, из материалов дела этого не следует, в связи с чем суд принимает показания данных лиц как достоверные.
Не имеется у суда оснований для признания и иных вышеперечисленных письменных доказательств, положенных в основу приговора, недопустимыми, поскольку нарушений норм уголовно-процессуального закона при их собирании, а также закреплении, которые могли бы быть признаны существенными, влияющими на допустимость данных доказательств, представленных органами предварительного расследования, не установлено.
Приходя к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминированных ему преступлений, суд берет за основу обвинения его признательные показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, в которых он подробно описал обстоятельства предоставления документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Оснований полагать, что данные показания являются ложными измышлениями, и ФИО1 оговаривает себя в преступлениях, не имеется. Показания подсудимого согласуются с совокупностью других доказательств и фактическими обстоятельствами, установленными по уголовному делу, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных им признаний. ФИО1 допрашивался в присутствии защитника, при даче показаний ему были разъяснены права, предусмотренные статьями 46, 47 УПК РФ, в том числе право отказаться от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ. Указанное исключает какое-либо давление, принуждение подсудимого к даче определенных показаний, незаконное воздействие на него.
Кроме того, суд в основу приговора, по всем эпизодам преступной деятельности, полагает необходимым положить протокол проверки показаний ФИО1 на месте, данное доказательство получено в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
Суд квалифицирует действия ФИО1 по первому эпизоду преступной деятельности по части 1 статьи 173.2 УК РФ, как предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Судом установлено, что ФИО1 передал не установленному в ходе следствия лицу свой паспорт гражданина РФ, посредством которого неизвестным от его имени были оформлены учредительные документы на ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», которые для регистрации юридических лиц вместе с соответствующими заявлениями по установленной форме № Р11001 в электронном виде были направлены в регистрирующий орган, после чего сведения об указанных юридических лицах, а также о ФИО1, как единственном участнике (учредителе) и единоличном исполнительном органе обществ – генеральном директоре, были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.
Передавая свой паспорт гражданина РФ, ФИО1 действовал умышленно, он осознавал, что посредством использования данного документа в сведения о юридических лицах – ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» будут внесены сведения о нем – ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре этих фирм, при этом фактически он не участвовал и не собирался участвовать в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности либо управлении этими юридическими лицами, то есть являлся подставным лицом.
ФИО1 руководствовался корыстным мотивом, так как за регистрацию юридических лиц и открытие для них расчетных счетов в банках ему было обещано денежное вознаграждение, о чем показал сам подсудимый.
Суд квалифицирует действия ФИО1 по второму эпизоду преступной деятельности по части 1 статьи 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО1, не имея намерений управлять созданными на его имя юридическими лицами ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых на данные организации расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», при обстоятельствах изложенных выше в приговоре.
При этом признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в статье 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе».
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.
В соответствии с частями 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.
До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.
В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.
В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.
В судебном заседании достоверно установлено, что сотрудниками банковских организаций ФИО1 разъяснялись обязанности не допускать передачу и/или использование третьими лицами электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета юридических лиц.
Вместе с тем ФИО1 данные обязанности были осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у него умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
По смыслу части 1 статьи 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации не должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.
Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и тому подобные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела сбытые подсудимой средства (логины, пароли, карты), были предназначены для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.
Из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях (АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ВТБ», Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (АО)) расчетных счетов для ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» ФИО1 также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов. После чего, ФИО1 получил средства доступа к системе ДБО – персональные логины и пароли, бизнес-карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на ее имя юридических лиц.
В судебном заседании установлено, что логины, пароли и платежные карты обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данных юридических лиц.
Так, при заключении договоров с банковскими организациями о дистанционном банковском обслуживании ФИО1 указывал номер телефона, а некоторых случаях и электронную почту, ему не принадлежащие, и находящиеся в пользовании третьих лиц, что позволило обеспечить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, при этом ФИО1 не был осведомлен о произведенных банковских операций от его имени и не мог их контролировать.
Совершенное ФИО1 деяние является оконченным, поскольку последний сбыл электронные средства, электронные носители информации третьему лицу.
При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, одно из которых является преступлением небольшой тяжести, а второе отнесено законом к категории тяжкого, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи.
При изучении личности ФИО1 установлено, что последний является гражданином РФ, холост, детей не имеет, трудоустроен, имеет регистрацию и постоянное место жительства, под диспансерным наблюдением у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту работы охарактеризован положительно, по месту жительства охарактеризован нейтрально.
В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств суд признает: в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ – явку с повинной, которой суд признает объяснения ФИО1, до получения данных объяснений правоохранительные органы не располагали достоверными сведениями об обстоятельствах противоправной деятельности; активное способствование раскрытию и расследованию данного преступления, выразившееся в предоставлении следствию имеющих значение для дела сведений об обстоятельствах совершения преступлений; в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ – признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места работы, состояние здоровья матери ФИО1, привлечение к уголовной ответственности впервые.
Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд не усматривает.
Высказанные ФИО1 в ходе рассмотрения дела сведения о наличии материальных трудностей, не может быть признано в качестве смягчающих обстоятельств, в том числе, предусмотренного пунктом «д» части 1 статьи 61 УК РФ - «совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств», поскольку испытываемые виновным временные материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.
Судом не установлено обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со статьей 63 УК РФ.
Исходя из характера, степени общественной опасности и конкретных фактических обстоятельств дела, с учетом умышленного способа совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, степени реализации преступных намерений, личности виновного, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.
Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 УК РФ, законом отнесено к категории небольшой тяжести, в связи с чем оснований для рассмотрения вопроса об изменении категории преступления, не имеется.
Определяя вид и размер наказания ФИО1, суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании материалов уголовного дела, руководствуется принципом гуманизма, справедливости, соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступлений, действует в целях исправления виновного, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ, данных о личности, материального положения, обсуждая альтернативные виды наказаний, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ. Препятствий к назначению такого вида наказания в соответствии со статьей 49 УК РФ не имеется.
Тяжесть, характер и степень общественной опасности преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, приводят суд к выводу о необходимости назначения наказания ФИО1 в виде лишения свободы на определенный срок. Имеющаяся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность ФИО1, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями статьи 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении ФИО1 наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный частью 1 статьи 187 УК РФ в качестве обязательного.
Такое наказание по каждому из эпизодов преступлений будет соответствовать целям наказания, указанным в части 2 статьи 43 УК РФ, будет соразмерно содеянному.
При этом наказание ФИО1 по части 1 статьи 187 УК РФ назначается с применением положений части 1 статьи 62 УК РФ.
При назначении ФИО1 наказания по совокупности преступлений в соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, суд полагает с учетом фактических обстоятельств дела и данных о личности виновного, назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом расчетов, установленных пунктом «г» части 1 статьи 71 УК РФ (один день лишения свободы соответствует восьми часам обязательных работ).
Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность ФИО1, наличие совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, позволяют суду прийти к выводу о том, что на сегодняшний момент не утрачена возможность исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в связи с чем, суд полагает возможным назначить последнему наказание с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно.
Назначая ФИО1 условное осуждение, суд в соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, возлагает на виновного обязанности, способствующие его исправлению, с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья.
Гражданский иск по делу не заявлен.
По уголовному делу имеются процессуальные издержки – 4 680 рублей сумма, подлежащая выплате адвокату Дикой Ю.В., за оказание ею юридической помощи ФИО1 в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 259-260).
Сумма вознаграждения, подлежащая выплате адвокату за оказание юридической помощи, правильно определена следователем, заявлений об отказе от услуг, назначенного защитника в порядке части 1 статьи 52 УПК РФ, не имеется.
Согласно пункту 5 части 2 статьи 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые в силу положений части 1 статьи 132 УПК РФ взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.
По смыслу положений части 1 статьи 131 и частей 1, 2, 4, 6 статьи 132 УПК РФ в их взаимосвязи, суду следует принимать решение о возмещении процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, если в судебном заседании будут установлены имущественная несостоятельность лица, с которого они должны быть взысканы, либо основания для освобождения от их уплаты.
Из материалов дела следует, что ФИО1 холост, трудоустроен, проживает с матерью пенсионеркой, страдающей хроническим заболеванием.
Учитывая материальное положение ФИО1, размер взыскиваемых процессуальных издержек, наличие у последнего матери пенсионерки, страдающей хроническим заболеванием, размер получаемого им дохода, наличие кредитных обязательств, суд полагает, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном как самого ФИО1, так и его матери, в связи с чем с учетом размера процессуальных издержек, считает возможным освободить полностью ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката по назначению.
Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу суд разрешает в соответствии с требованиями части 3 статьи 81 УПК РФ. При этом в силу пункта 5 части 3 статьи 81 УПК РФ копии регистрационных дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», сертификат электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ГРАФИТ», сертификат электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ДАР», сведения о банковских счетах ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО «ФК Открытие», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из АО «Альфа Банк», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО Банк «ВТБ», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО «Сбербанк России», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из АО «Тинькофф Банк», копии юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из Коммерческого Банка АО «ЛОКО-Банк», надлежит хранить в материалах уголовного дела; паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 темно-красного цвета, возвращенный ФИО1 на ответственное хранение, надлежит оставить у последнего по принадлежности.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 303, 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, -
приговор и л :
ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ, частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить наказание:
- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 УК РФ, в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов;
- за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 187 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с применением статьи 64 УК РФ без штрафа.
В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний (с учетом положений пункта «г» части 1 статьи 71 УК РФ, из расчета, что одному дню лишения свободы соответствует восемь часов обязательных работ), окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев 10 (десять) дней.
На основании статьи 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.
В соответствии частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО1 в период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом.
Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу не избирать.
Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката Дикой Ю.В. по назначению, процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета Российской Федерации.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:
- паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 темно-красного цвета, возвращенный на ответственное хранение ФИО1, - оставить у последнего по принадлежности;
- копии регистрационных дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», сертификат электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ГРАФИТ», сертификат электронно-цифровой подписи в отношении ООО «ДАР», сведения о банковских счетах ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО «ФК Открытие», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из АО «Альфа Банк», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО Банк «ВТБ», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из ПАО «Сбербанк России», CD-R диск с копиями юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из АО «Тинькофф Банк», копии юридических дел ООО «ГРАФИТ» и ООО «ДАР» из Коммерческого Банка АО «ЛОКО-Банк», - хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд города Твери в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.
Председательствующий М.Е. Горшева