14RS0035-01-2021-007703-85

Дело № 2а-182/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Якутск 12 января 2023 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Ефимовой Л.А., при секретаре Ковровой П.А., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Саха (Якутия) к кредитному потребительскому кооперативу «Туймаада Займы», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, Обществу с ограниченной ответственностью «Центр девелопмента», ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36 о ликвидации, исключении из Единого государственного реестра юридических лиц,

установил :

Административный истец Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения – Национального банка по Республике Саха (Якутия) обратился в суд с вышеуказанным административным иском о ликвидации КПК «Туймаада Займы» и об исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц, мотивируя тем, что КПК «Туймаада Займы» нарушил действующее федеральное законодательство Российской Федерации в части наличия обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативах.

Определением суда от 05.12.2022 было принято уточнение исковых требований, в окончательном виде требования административного истца изложены в следующей редакции: возложить обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «ТУЙМААДА-ЗАЙМЫ» на следующих членов Кооператива согласно реестру членов КПК «ТУЙМААДА-ЗАЙМЫ» от 19.07.2019: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, Общество с ограниченной ответственностью «Центр девелопмента», ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36.

В судебном заседании представитель административного истца по доверенности ФИО37 требования поддержала в полном объеме, просила административный иск удовлетворить.

В судебном заседании административные ответчики ФИО15, ФИО17, ФИО25, ФИО34, ФИО35 с административным исковым заявлением не согласились, просили в удовлетворении иска отказать, считают, что они являются потерпевшими лицами, поскольку предоставили кооперативу денежные средства по договорам займа, свои обязательства по возврату денежных средств кооператив не выполнил.

Заинтересованное лицо ФИО38, представитель заинтересованного лица ФИО39 по доверенности ФИО40 с исковыми требованиями не согласились.

Другие административные ответчики и заинтересованные лица, извещенные надлежащим образом о дате и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.

Информация о дате, времени и месте рассмотрения дела размещена в установленном пунктом 2 части 1 статьи 14, статьей 15 Федерального закона от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» порядке на сайте Якутского городского суда Республики Саха (Якутия).

При указанных обстоятельствах, учитывая положения статьи 150, статьи 263 КАС РФ, суд рассмотрел дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Суд, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 1 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к физическим лицам и организациям, в том числе административные дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра.

Согласно ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

Согласно подпункта 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами; проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно пункту 12 статьи 76.1 названного Федерального закона, лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии со ст. 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. К некредитным финансовым организациям относятся, в том числе кредитные потребительские кооперативы.

В силу части 1 статьи 5 Федерального закона от 13.07.2020 «О кредитной кооперации» (далее – Закон 190-ФЗ), регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России.

Согласно части 1 статьи 35 Закона № 190-ФЗ Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий: 1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В силу пункта 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России не осуществляет надзор за соблюдением кредитными кооперативами, общее число членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, за исключением случаев, когда кредитный кооператив не является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

На основании пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Согласно части 1 ст.8 ФЗ № 223 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

В соответствии с ч.1 ст.26 ФЗ № 223 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» ведение единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка осуществляется Банком России. В соответствии с ч.4 этой же статьи, сведения, содержащиеся в едином реестре саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, подлежат размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Как следует из материалов дела и установлено судом, по данным Единого государственного реестра юридических лиц кредитный потребительский кооператив «Туймаада Займы»: адрес (место нахождения): 677027, <...> В офис 104, ОГРН <***> ИНН <***> дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 19.07.2019, был зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия).

В нарушение требований пункта 6 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в части наличия обязательного членства в саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативах КПК "Туймаада Займы" в саморегулируемых организациях соответствующих организаций не состоит.

Кроме того, Центром по обработке отчетности г.Тверь Банка России в связи с выявлением факта непредоставления Отчета по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за 2020 год, а аткже Отчета по форме ОКУД 0420821 «Отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» за 2020 год в адрес Кооператива направлялись предписания :

- от ____ №

- от ____ №

- ____ №.

Указанные предписания в указанный срок исполнены не были, меры, направленные на устранение нарушений действующего законодательства, кооперативом не приняты.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", подпунктом 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации кредитного кооператива, в том числе в случае неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

При этом в силу пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица (пункт 5 статьи 62). При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

В пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 года N 64 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных объединений, являющихся юридическими лицами" разъяснено о том, что судам следует проверять причины, по которым объединение граждан не устранило выявленные нарушения законодательства. В частности, предприняло ли такое объединение граждан все возможные действия для устранения названных нарушений, имели ли место объективные обстоятельства, препятствовавшие их устранению, устранены ли выявленные нарушения до принятия судебного решения.

В рассматриваемом случае, за исключением председателя КПК «Туймаада Займы» ФИО10, граждане – ответчики не имели своей целью объединение в качестве членов либо участников кооператива, а заключали с кооперативом договоры займа как займодавцы (кредиторы), в ЕГРЮЛ не значатся участниками кооператива.

Учитывая изложенное, поскольку КПК «Туймаада Займы» допущены неоднократные и грубые нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, которые носят систематический характер, подтверждаются материалами дела, доказательств того, что указанная организация ведет какую-либо деятельность в качестве юридического лица, не представлено, как следует из представленных доказательств по делу, организация в течение длительного времени не предприняла никаких мер к устранению выявленных нарушений, что свидетельствует об отсутствии намерения устранять нарушения федерального законодательства и осуществлять в дальнейшем уставную деятельность в соответствии с его требованиями, требования о ликвидации организации в качестве меры, направленной на защиту прав и законных интересов других лиц, охраняемых законом публичных интересов, подлежат удовлетворению.

Согласно части 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Оценивая доводы административных ответчиков об отсутствии правовых оснований для возложения на них обязанностей по ликвидации КПК «Туймаада Займы», суд приходит к выводу о том, что доказательств, свидетельствующих о том, что административные ответчики принимали участие в деятельности кооператива, не имеется, как установлено судом, правоотношения между ответчиками и кооперативом были основаны на договорах займа, по которым кооперативу были предоставлены денежные средства.

В силу статьи 1 Федерального закона от 08 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон N 129-ФЗ) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с названным Федеральным законом.

Согласно статье 4 Федерального закона N 129-ФЗ государственные реестры содержат соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

Для подтверждения лицами, вышедшими из состава учредителей (участников) кредитного потребительского кооператива, отсутствия корпоративной связи с юридическим лицом в соответствии с п. 2.2 ст. 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" необходимо внести изменения в ЕГРЮЛ об участниках (учредителя) некоммерческой организации, которое должно быть реализовано путем обращения с соответствующим заявлением в регистрирующий орган.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 19.12.2022 единственным учредителем кооператива является ФИО10, он же является председателем кооператива, остальные административные ответчики не являются учредителями либо участниками кооператива.

При таких обстоятельствах, на ответчика ФИО10 подлежит возложению обязанность произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией КПК «Туймаада Займы», в шестимесячный срок.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 262-264 КАС РФ, суд

решил :

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Туймаада Займы» (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Обязать председателя кредитного потребительского кооператива «Туймаада Займы» ФИО10 осуществить действия по ликвидации кредитного потребительского кооператива «Туймаада Займы» в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме.

Судья Л.А. Ефимова