Приговор по делу № 1-98/2023 от 19.07.2023.

№ 1-98/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Озерск 19 июля 2023 года

Озерский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Гладкова А.А.,

при ведении протокола секретарем Лоскутовой А.А.,

с участием: государственного обвинителя – помощников прокурора ЗАТО г. Озерск ФИО2, ФИО3,

подсудимых ФИО4, ФИО5,

защитников – адвокатов Вяткиной Е.Г., Левина А.Л.,

представителя потерпевшей ФИО37,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении граждан <>

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, разведенного, имеющего ребенка <>, имеющего среднее профессиональное образование, работающего <>, зарегистрированного <адрес> проживающего <адрес>, не судимого,

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, разведенной, являющейся опекуном троих детей <> годов рождения, имеющей среднее профессиональное образование, работающей <> зарегистрированной <адрес>, проживающей <адрес>, не судимой,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В конце декабря 2021 года ФИО4 и ФИО5, преследуя цель хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» путем создания юридического лица и проведения по его расчетному счету фиктивных банковских операций с использованием терминалов безналичной оплаты (эквайринга), вступили между собой в предварительный сговор, распределив роли в преступной группе.

Реализуя преступные намерения, 25 января 2022 года ФИО4 и ФИО5 учредили и зарегистрировали в Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области на имя ФИО4 юридическое лицо ООО «Селена», на которое в ПАО «Сбербанк России» открыли расчетный счет №, после чего 28 января 2022 года от имени ООО «Селена» заключили с ПАО «Сбербанк России» договор эквайринга №, предусматривающий перечисление банком на расчетный счет ООО «Селена» сумм денежных средств, принятых юридическим лицом за реализуемые им товары/услуги с использованием терминалов безналичной оплаты, за вычетом платы за выполнение расчетов (комиссии).

Далее, ФИО4, выполняя отведенную ему в преступной группе роль, в рамках заключенного договора эквайринга, 31 января 2022 года и 18 февраля 2022 года, занимая должность директора ООО «Селена», получил два терминала безналичной оплаты (терминала эквайринга) с номерами ID №, №, которые активизировал и в эти же дни, передал ФИО5 для проведения по ним фиктивных операций.

ФИО5, выполняя отведенную ей в преступной группе роль, изыскала и получила в свое пользование банковские карты физических лиц, при помощи которых в период с 14 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года, находясь в квартире <адрес> совершила фиктивные операции «оплата товаров/услуг» посредством полученных от ФИО4 терминалов безналичной оплаты, при которых на расчетный счет ООО «Селена» № зачислены денежные средства на общую сумму 587 000 рублей, а именно:

- 14 февраля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 83 500 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО5;

- 16 февраля 2022 гожа через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 88 000 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» на имя ФИО5;

- 21 февраля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 88 000 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО24;

- 24 февраля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 76 500 рублей по банковской карте №. выпущенной АО «КБ «ЛОКО – банк» на имя ФИО5;

- 28 февраля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 80 000 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Челябинвестбанк» на имя ФИО25;

- 02 марта 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 83 000 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО31;

- 05 марта 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 88 000 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО5

Продолжая выполнять отведенную ей в преступной группе роль, ФИО5, в период с 15 февраля 2022 года по 09 марта 2022 года обналичила поступившие на расчетный счет ООО «Селена» № денежные средства в общем размере 586 512 рублей 30 копеек, получив тем самым возможность ими распоряжаться, оставив на расчетном счету ООО «Селена» 487 рублей 70 копеек, а в период с 09 марта 2022 года по 21 марта 2022 года, находясь в квартире <адрес> посредством терминалов безналичной оплаты (терминалов эквайринга) с номерами ID №, № совершила фиктивные операции по возврату ранее произведенных платежей на общую сумму 587 000 рублей в пользу лиц, на имя которых были задействованы банковские карты по вышеприведенным операциям.

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Озерска Челябинской области, в период с конца декабря 2021 года по 21 марта 2022 года под видом выполнения условий договора эквайринга № от 28 января 2022 года, заключенного между ООО «Селена» и ПАО «Сбербанк России», с использованием расчетного счета ООО «Селена» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», с использованием терминалов безналичной оплаты (терминалов эквайринга) с номерами ID №, №, и вышеуказанных банковских карт физических лиц, совершая по ним в период с 14 февраля 2022 года по 21 марта 2022 года фиктивные банковские операции, то есть банковские операции не имеющие законных целей, путем обмана, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», в крупном размере, на общую сумму 586 512 рублей 30 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, своими действиями причинив ПАО «Сбербанк России» имущественный ущерб на указанную сумму.

В конце февраля – начале марта 2022 года ФИО4 и ФИО5, преследуя цель хищения денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» путем создания юридического лица через подставное лицо и проведения по его расчетному счету фиктивных банковских операций с использованием терминалов безналичной оплаты (эквайринга), вступили между собой в предварительный сговор, распределив роли в преступной группе.

Реализуя преступные намерения, ФИО4, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, в начале марта 2022 года, но не позднее 04 марта 2022 года, за денежное вознаграждение привлек ФИО8 к созданию юридического лица через подставное лицо, после чего ФИО4 и ФИО5 04 марта 2022 года около 15 часов 00 минут, при помощи ФИО8 обратились в Челябинское отделение № 8597 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <...>, где, используя личные документы ФИО8 подали в электронном виде заявление о государственной регистрации юридического лица ООО «Кристалл» на имя последнего.

10 марта 2022 года на основании представленных ФИО4 и ФИО5 документов на имя ФИО8 и подписанных последним заявлений, в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области внесена запись о создании ООО «Кристалл» ИНН <***>, ОГРН <***>, с юридическим <адрес>, учредителем и руководителем которой значится ФИО8

Таким образом, ФИО4 ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в период с конца февраля – начала марта 2022 года по 10 марта 2022 года незаконно образовали путем создания ООО «Кристалл» через подставное лицо - ФИО8, то есть лицо, являющееся учредителем и органом управления (директором) ООО «Кристалл», ОГРН <***>, у которого отсутствовала цель управления этим обществом, о котором в Единый государственный реестр юридических лиц 10 марта 2022 года внесены сведения, как о подставном лице.

Далее выполняя задуманную цель по хищению денежных средств, ФИО4 и ФИО5 14 марта 2022 года, при помощи ФИО8, находясь в Челябинском отделении № 8597 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>, заключили от имени ООО «Кристалл» с ПАО «Сбербанк России» договор эквайринга №, предусматривающий перечисление банком на расчетный счет ООО «Кристалл» № сумм денежных средств, принятых юридическим лицом за реализуемые им товары/услуги с использованием терминалов безналичной оплаты, за вычетом платы за выполнение расчетов (комиссии).

ФИО4, выполняя отведенную ему в преступной группе роль, в рамках заключенного договора эквайринга, 16 марта 2022 года ФИО8, как директора ООО «Кристалл», получил два терминала безналичной оплаты (терминала эквайринга) с номерами ID №, №, которые активизировал и в этот же день, передал ФИО5 для проведения по ним фиктивных операций.

ФИО5, выполняя отведенную ей в преступной группе роль, изыскала и получила в свое пользование банковские карты физических лиц, при помощи которых в период с 25 марта 2022 года по 07 апреля 2022 года, находясь в квартире <адрес>, совершила фиктивные операции «оплата товаров/услуг» посредством полученных от ФИО4 терминалов безналичной оплаты, при которых на расчетный счет ООО «Кристалл» № зачислены денежные средства на общую сумму 498 890 рублей, а именно:

- 25 марта 2022 через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 1 500 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» на имя ФИО5;

- 31 марта 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 92 000 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО5;

- 31 марта 2022 года через терминалы с номером ID № и ID № совершила по одной операции «оплата товаров/услуг» на общую сумму 88 000 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО5;

- 31 марта 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 2 500 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «МТС – Банк» на имя ФИО9;

- 02 апреля 2022 года через терминалы с номерами ID № и ID № совершила по одной операции «оплата товаров/услуг» на общую сумму 63 500 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» на имя ФИО5;

- 02 апреля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 80 140 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО10;

- 05 апреля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 500 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Челябинвестбанк» на имя ФИО5;

- 05 апреля 2022 года через терминалы с номером ID № и ID № совершила по одной операции «оплата товаров/услуг» на общую сумму 82 000 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО10;

- 05 апреля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 87 800 рублей по банковской карте №, выпущенной АО «КБ «ЛОКО – банк» на имя ФИО5;

- 07 апреля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 500 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие» на имя ФИО5;

- 07 апреля 2022 года через терминал с номером ID № совершила операцию «оплата товаров/услуг» на сумму 450 рублей по банковской карте №, выпущенной ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО5

Продолжая выполнять отведенную ей в преступной группе роль, ФИО5, в период с 01 марта 2022 года по 07 апреля 2022 года, обналичила поступившие на расчетный счет ООО «Кристалл» № денежные средства в общем размере 434 101 рубль 39 копеек, получив тем самым возможность ими распоряжаться, а 13 мая 2022 года получила от ФИО8 денежные средства в размере 64 788 рублей 61 копейку при закрытии последним расчетного счета ООО «Кристалл» в банке.

Однако, последующие намерения по осуществлению операций «возврат платежа/возврат покупки» посредством тех же терминалов безналичной оплаты (терминалов эквайринга) и с использованием вышеуказанных банковских карт физических лиц, то есть по хищению путем обмана денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России» в крупном размере на общую сумму 498 890 рублей, ФИО5 и ФИО4 довести до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку ПАО «Сбербанк России» были заблокированы все операции по расчетному счету ООО «Кристалл» ввиду их сомнительности.

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, в период с конца февраля – начала марта 2022 года по 07 апреля 2022 года под видом выполнения условий договора эквайринга № от 14 марта 2022 года, заключенного между ООО «Кристалл» и ПАО «Сбербанк России», с использованием расчетного счета ООО «Кристалл» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», с использованием терминалов безналичной оплаты (терминалов эквайринга) с номерами ID №, №, и банковских карт физических лиц, указанных выше, совершая по нему в период с 25 марта 2022 года по 07 апреля 2022 года фиктивные банковские операции, то есть банковские операции не имеющие законных целей, путем обмана, намеревались похитить денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк России» в крупном размере на общую сумму 498 890 рублей, однако не смогли этого сделать по независящим от них обстоятельствам.

В феврале 2022 года, но не позднее 14 февраля 2022 года ФИО4 и ФИО5, преследуя цель легализации денежных средств, которые будут ими приобретены в результате мошенничества в отношении ПАО «Сбербанк России», путем создания ООО «Селена» с использованием его расчетного счета и проведения по нему фиктивных банковских операций с использованием терминалов безналичной оплаты (эквайринга), вступили между собой в предварительный сговор, распределив роли в преступной группе. Для задуманного ФИО4 и ФИО5 условились о том, что на похищенные денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк России», они приобретут для нужд ООО «Селена» готовый бизнес, а именно приобретут кофеоборудование (кофемашины), которые разместят на территории г. Озерска Челябинской области для предоставления населению города услуг кофейни самообслуживания, что будет приносить для них законный доход, то есть они условились совершить сделку с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Реализуя задуманное, похитив в период времени с конца декабря 2021 года по 21 марта 2022 года путем обмана денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк», в общем размере 586 512 рублей 30 копеек, ФИО4, выполняя отведенную ему в преступной группе роль, 24 марта 2022 года от имени директора ООО «Селена» заключил с ООО «СГИ «Кофе точка» договор № 1936 на поставку оборудования – кофейного аппарата «Dr.coffe F 11» с сопутствующими компонентами и дополнительными услугами на общую сумму 401 600 рублей, после чего ФИО5, выполняя отведенную ей в преступной группе роль, в период с 24 марта 2022 года по 14 мая 2022 года произвела оплату по заключенному с ООО «СГИ «Кофе Точка» договору в общем размере 401 600 рублей.

ООО «СГИ «Кофе Точка» во исполнение взятых на себя договорных обязательств 11 июля 2022 года произвело отгрузку и поставку в адрес ООО «Селена» кофеоборудования и сопутствующих компонентов в нему.

Таким образом, ФИО4 и ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору, находясь на территории г. Озерска Челябинской области, в период с 24 марта 2022 года по 24 мая 2022 года совершили легализацию денежных средств в сумме 401 600 рублей, полученных ими в результате совершения мошенничества в отношении ПАО «Сбербанк России», а именно совершили финансовые операции и сделку по купле – продаже оборудования с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В судебном заседании подсудимые ФИО4 и ФИО5 свою виновность в совершении вышеописанных преступлений признали полностью. Каждый из них аналогично и в дополнение друг к другу пояснили, что конце декабря 2021 года у них возникла идея организовать на территории г. Озерска на имя ФИО4 бизнес по размещению кофемашин самообслуживания. Поскольку для этих целей им были необходимы денежные средства, они решили похитить денежные средства банков, путем создания юридического лица и проведения по его расчетному счету фиктивных банковских операций с использованием терминалов безналичной оплаты (эквайринга). С этой целью они 25 января 2022 года учредили и зарегистрировали на имя ФИО4 ООО «Селена», на которое в ПАО «Сбербанк России» открыли расчетный счет и заключили от имени ООО «Селена» с ПАО «Сбербанк России» договор эквайринга. Далее, ФИО4 в рамках заключенного договора получил два терминала безналичной оплаты, которые передал ФИО5 для проведения по ним фиктивных операций. ФИО5, в период с 14 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года, находясь у себя дома <адрес>, при помощи фиктивных клиентов ООО «Селена» совершила 7 фиктивных операций по оплате товаров/услуг посредством вышеуказанных терминалов на общую сумму 587 000 рублей. Полученные на расчетный счет ООО «Селена» деньги в общем размере 586 512 рублей 30 копеек они обналичили, их поделил между собой, на причитающиеся ему денежные средства в ООО «СГИ» было приобретено кофеоборудование. В дальнейшем ФИО5 посредством терминалов безналичной оплаты совершила операции по возврату ранее произведенных платежей на общую сумму 587 000 рублей, тем самым ранее поступившие на расчетный счет ООО «Селена» денежные средства были компенсированы банком в пользу лиц, на имя которых были задействованы банковские карты по вышеприведенным операциям. Они признают, что они в группе лиц по предварительному сговору в период с конца декабря 2021 года по 21 марта 2022 года под видом выполнения условий договора эквайринга, совершая по терминалам безналичной оплаты фиктивные банковские операции похитили денежные средства в общем размере 586 512 рублей 30 копеек, принадлежащими ПАО «Сбербанк России».

Аналогичным способом они пытались похитить денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк» на общую сумму 498 890 рублей путем использования расчетного счета ООО «Кристалл», которое они создали на подставное лицо ФИО8, и договора эквайринга, заключенного с ПАО «Сбербанк». Они, желая хищения денежных средств в большем размере, договорились кто и что будет делать, то есть вступили между собой в преступную группу. С этой целью они приискали ФИО8, на имя которого они за денежное вознаграждение создали и зарегистрировали ООО «Кристалл», где был открыт в ПАО «Сбербанк» расчетный счет и заключен договор экварийнга. Далее, они при помощи ФИО8 в рамках заключенного договора получили два терминала безналичной оплаты, по которым ФИО5 в период с 25 марта 2022 года по 07 апреля 2022 года у себя дома <адрес>, совершила 14 фиктивных операций по оплате товаров/услуг, при которых на расчетный счет ООО «Кристалл» зачислены денежные средства на общую сумму 498 890 рублей. Полученные на расчетный счет ООО «Кристалл» деньги они обналичили. Однако, произвести в дельнейшем посредством терминалов безналичной оплаты возврат ранее произведенных платежей они не смогли, поскольку банком расчетный счет ООО «Кристалл» был заблокирован. Тем самым, они смогли похитить денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк».

Они признают, что ООО «Кристалл» ими был создан и зарегистрирован на подставное лицо ФИО8, данное Общество было нужно лишь для целей хищения денежных средств банка, в дальнейшем оно планировалось под процедуру банкротства. Сам же ФИО8 деятельностью Общества заниматься не должен был, он был номинальным учредителем и руководителем.

Исследовав представленные сторонами доказательства, оценив их каждое в отдельности и в совокупности с другими, суд приходит к выводу о виновности подсудимых в преступлениях, совершенных при обстоятельствах, описанных судом выше, что нашло подтверждение в приведенных выше показаниях подсудимых, а также в следующих доказательствах.

Согласно заявления ПАО «Сбербанк» от 01 июня 2022 года между ПАО «Сбербанк» и ООО «Селена» в лице директора ФИО4 заключен договор эквайринга №, по которому за период времени с 14 февраля по 21 марта 2022 года ООО «Селена» путем обмана похищено 586 512 рублей 30 копеек (том 1 л.д. 45).

Согласно заявления Межрайонной инспекции ФНС № 3 по Челябинской области от 17 сентября 2022 года, на основании поданных ФИО8 в МИФНС № 17 по Челябинской области документов 10 марта 2022 года произведена государственная регистрация о создании ООО «Кристалл», учредителем и руководителем которого является ФИО8 Проведенной проверкой установлено, что ООО «Кристалл» фактически создано по инициативе ФИО4, на подставное лицо ФИО8, за денежное вознаграждение для последнего, ФИО8 к деятельности ООО «Кристалл» какого-либо отношения в дельнейшем не должен был иметь (том 2 л.д. 20-24).

Согласно протоколов осмотра документов от 22 октября и 22 ноября 2022 года, осмотрены:

- заявление от 20 января 2022 года, согласно которого ФИО4 обращается в Межрайонную инспекцию ФНС № 17 по Челябинской области с просьбой провести государственную регистрацию о создании им ООО «Селена», предоставляя при этом необходимый пакет документов, в том числе решение № 1 от 20 января 2022 года от своего имени об учреждении им ООО «Селена», устав данного общества;

- выписка из ЕГРЮЛ, лист записи ЕГР и решение о государственной регистрации, согласно которым на основании поданных ФИО4 20 января 2022 документов 25 января 2022 года произведена государственная регистрация о создании ООО «Селена», адрес юридического лица – <адрес> учредитель и директор юридического лица – ФИО4;

- гарантийное письмо от 13 января 2022 года, согласно которому ООО «Озерск-Маркет» гарантирует ООО «Селена» предоставление в аренду офисного помещения <адрес>

- заявление о присоединении от 28 января 2022 года, согласно которого ФИО4 от имени ООО «Селена» заключил с ПАО «Сбербанк России» договор эквайринга №, предусматривающий перечисление банком на расчетный счет ООО «Селена» сумм денежных средств, принятых юридическим лицом за реализуемые им товары/услуги с использованием терминалов безналичной оплаты, за вычетом платы за выполнение расчетов (комиссии);

- акты принятия оказанных услуг, согласно которым 31 января 2022 года и 18 февраля 2022 года, ФИО4, занимая должность директора ООО «Селена», получил два терминала безналичной оплаты (терминала эквайринга) с номерами ID №, №, для установки последних по адресам: <адрес> и <адрес> с последним проведен инструктаж;

- договор поставки оборудования № 1936 от 24 марта 2022 года, заключенный между ООО «Селена» в лице ФИО4 и ООО «СГИ», согласно которого ООО «СГИ» обязалось поставить в адрес ООО «Селена» оборудование, состоящее кофейного аппарата «Dr. coffe», контейнера стойки с брендом «кофе точка», роутера «йота», терминала оплаты, модема телеметрии, а также молоко в порошке в количестве 2 кг, кофе напитка в количестве 1 кг и 700 шт. бумажных стаканов, а ООО «Селена» произвести оплату за поставленное оборудование в размере 372 800 рублей;

- приходно-кассовые ордера, согласно которым 24 марта 2022 года и 14 апреля 2022 года ООО «Селена» произведена оплата в адрес ООО «СГИ» за поставленное оборудование в общем размере 372 800 рублей;

- заявление от 04 марта 2022 года, согласно которого ФИО8 обращается в Межрайонную инспекцию ФНС № 17 по Челябинской области с просьбой провести государственную регистрацию о создании им ООО «Кристалл», предоставляя при этом необходимый пакет документов, в том числе решение № 1 от 04 марта 2022 года от своего имени об учреждении им ООО «Кристалл», устав данного общества;

- выписка из ЕГРЮЛ, лист записи ЕГР и решение о государственной регистрации, согласно которых на основании поданных ФИО8 04 марта 2022 документов 10 марта 2022 года произведена государственная регистрация о создании ООО «Кристалл», адрес юридического лица – <адрес> учредитель и директор юридического лица – ФИО8;

-акты принятия оказанных услуг, согласно которых 16 марта 2022 года ФИО8, занимая должность директора ООО «Кристалл», получил два терминала безналичной оплаты (терминала эквайринга) с номерами ID №, №, для установки последних по адресам: <адрес> и <адрес> с последним проведен инструктаж;

- заявление о присоединении от 14 марта 2022 года, согласно которому ФИО8 от имени ООО «Кристалл» с ПАО «Сбербанк» заключен договор эквайринга № с ПАО «Сбербанк России», предусматривающий перечисление банком на расчетный счет ООО «Кристалл» № сумм денежных средств, принятых юридическим лицом за реализуемые им товары/услуги с использованием терминалов безналичной оплаты, за вычетом платы за выполнение расчетов (комиссии);

- чеки с терминалов ПАО «Сбербанк», согласно которым на расчетный счет ООО «Кристалл» № зачислены денежные средства на общую сумму 498 890 рублей, а именно: 25 марта 2022 через терминал с номером ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО5) на сумму 1 500 рублей; 31 марта 2022 года через терминал с номером ID № по с банковской карты № (принадлежащей ФИО5) на сумму 92 000 рублей; 31 марта 2022 года через терминалы с номером ID № и ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО5) на общую сумму 88 000 рублей; 31 марта 2022 года через терминал с номером ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО9) на сумму 2 500 рублей; 02 апреля 2022 года через терминалы с номерами ID № и ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО5) на общую сумму 63 500 рублей; 02 апреля 2022 года через терминал с номером ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО10) на сумму 80 140 рублей; 05 апреля 2022 года через терминал с номером ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО5) на сумму 500 рублей; 05 апреля 2022 года через терминалы с номером ID № и ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО10) на общую сумму 82 000 рублей; 05 апреля 2022 года через терминал с номером ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО5) на сумму 87 800 рублей; 07 апреля 2022 года через терминал с номером ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО5) на сумму 500 рублей; 07 апреля 2022 года через терминал с номером ID № с банковской карты № (принадлежащей ФИО5) на сумму 450 рублей (том 1 л.д. 60-65, 75-78, том 2 л.д. 29-34, 51-56, 57-84, 178-182, 200-234, том 4 л.д. 8-10, 12-139).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 06 июля 2022 года, осмотрено офисное помещение <адрес>, где установлено, что ООО «Селена» какой-либо деятельности не ведет, какое-либо имущество ООО «Селена» в помещении отсутствует (том 1 л.д. 151-155).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 24 августа 2022 года, осмотрена квартира ФИО4 <адрес>, где обнаружены и изъяты документы, оформленные от имени ООО «Селена» и ООО «Кристалл», печать ООО «Кристалл», банковская карта на имя «Иванова Славяна» и сотовый телефон «Виво» (том 1 л.д. 156-161).

Согласно протокола осмотра документов от 03 февраля 2023 года осмотрены:

- сведения, представленные ПАО «Сбербанк», согласно которых ООО «Селена» открыт счет №, на который в период с 14 февраля 2022 года по 05 марта 2022 года по операциям эквайринга зачислены денежные средства на общую сумму 587 000 рублей, с последующим их возвратом на общую сумму 586 512 рублей 30 копеек, путем оплаты товаров/услуг посредством терминалов безналичной оплаты. При этом, после зачисления на счет вышеуказанных сумм, денежные средства обналичены в банкоматах при использовании банковской карты, имитированной к расчетному счету ООО «Селена»;

- сведения, представленные ПАО «Сбербанк», согласно которых ООО «Кристалл» открыт счет №, на который в период с 25 марта 2022 года по 07 апреля 2022 года по операциям эквайринга зачислены денежные средства на общую сумму 498 890 рублей, путем оплаты товаров/услуг посредством терминалов безналичной оплаты. При этом, после зачисления на счет вышеуказанных сумм, денежные средства обналичены в банкоматах при использовании банковской карты, имитированной к расчетному счету ООО «Кристалл»;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой ФИО5 проведены следующие банковские операции: 14 февраля 2022 года оплата товаров/услуг в пользу ООО «Селена» посредством терминала безналичной оплаты на сумму 83 500 рублей; 09 марта 2022 была произведена операция по возврату покупки через терминал безналичной оплаты ООО «Селена» на сумму 83 500 рублей; 24 марта и 13 апреля 2022 произведен перевод на карту ФИО1 (директор ООО «СГИ») в общей сумме 372 800 рублей; 31 марта и 07 апреля 2022 года произведена оплата товаров/услуг в пользу ООО «Кристалл» посредством терминала безналичной оплаты на сумму 92 000 и 450 рублей соответственно;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Банк «ФК «Открытие» на имя ФИО5, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой ФИО5 проведены следующие банковские операции: 18 февраля 2022 года произведена оплата товаров/услуг в пользу ООО «Селена» посредством терминала безналичной оплаты на сумму 88 000 рублей; 14 марта 2022 была произведена операция по возврату покупки через терминал безналичной оплаты ООО «Селена», 16 марта 2022 списано 87 000 рублей путем их перевода на карту ФИО5; 28 марта и 08 апреля 2022 года произведена оплата товаров/услуг в пользу ООО «Кристалл» посредством терминала безналичной оплаты на сумму 1 500 и 500 рублей соответственно;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО31. к которой имитирована банковская карта №, согласно которой 02 марта 2022 года на указанный счет были внесены наличные на общую сумму 83 000 рублей и в этот же день указанная сумма денег переведена в пользу ООО «Селена» посредством терминала безналичной оплаты в счет оплаты товаров/услуг; 21 марта 2022 была произведена операция по возврату покупки через терминал безналичной оплаты ООО «Селена» на сумму 83 000 рублей, 23 марта 2022 года денежные средства в сумме 84 000 рублей обналичены в банкомате;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО24, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 17 и 19 февраля 2022 года внесены наличные через банкомат на общую сумму 104 500 рублей; 21 февраля 2022 года 88 000 рублей переведены в пользу ООО «Селена» посредством терминала безналичной оплаты в счет оплаты товаров/услуг; 24 февраля 2022 года внесены наличные через банкомат на сумму 70 000 рублей, 24 февраля 2022 года 85 900 рублей переведены в пользу ООО «Селена» посредством терминала безналичной оплаты в счет оплаты товаров/услуг; 15 марта 2022 года произведена операция по возврату покупки через терминал безналичной оплаты ООО «Селена» на сумму 88 000 рублей; 17 марта 2022 года денежные средства в сумме 88 000 рублей обналичены в банкомате;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Коммерческий банк «ЛОКО-банк» на имя ФИО5, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 24 февраля 2022 года пополнен счет на сумму 78 500 рублей, 21 марта 2022 года произведена операция по возврату покупки/возврат средств через терминал безналичной оплаты ООО «Селена» на сумму 76 500 рублей; 06 апреля 2022 произведена оплата товаров/услуг в пользу ООО «Кристалл» посредством терминала безналичной оплаты на сумму 87 800 рублей;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 05 марта 2022 года внесены наличные через банкомат в сумме 88 000 рублей, и в этот же день эти денежные средства переведены в пользу ООО «Селена» посредством терминала безналичной оплаты в счет оплаты товаров/услуг; 10 марта 2022 года произведена операция по возврату покупки через терминал «Селена» на сумму 88 000 рублей, 13 марта 2022 года произведено списание денег в сумме 40 000 рублей путем их перевода на карту ФИО5; 13 марта 2022 обналичены в банкомате 48 000 рублей;

- выписка по движению денежных средств по картсчету №, открытому в ПАО «Челябинвестбанк» на имя ФИО25, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 01 марта 2022 внесены наличные через банкомат в сумме 80 000 рублей, 03 марта 2022 года эти денежные средства переведены в пользу ООО «Селена» посредством терминала безналичной оплаты в счет оплаты товаров/услуг; 19 марта 2022 года произведена операция по возврату покупки через терминал безналичной оплаты ООО «Селена» на сумму 80 000 рублей, 21 марта 2022 года произведено снятие наличных в банкомате в размере 80 000 рублей (дата операции по расчетному счету, которая опаздывает на сутки – двое от операции по банковской карте);

- выписка по движению денежных средств по картсчету №, открытому в ПАО «Челябинвестбанк» на имя ФИО5, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 05 апреля 2022 года денежные средства в сумме 500 рублей переведены в пользу ООО «Кристалл» посредством терминала безналичной оплаты в счет оплаты товаров/услуг;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 31 марта 2022 года денежные средства в сумме 38 000 и 50 000 рублей переведены в пользу ООО «Кристалл» посредством терминалов безналичной оплаты в счет оплаты товаров/услуг;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «Банк «ФК «Открытие» на имя ФИО5, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 02 апреля 2022 года денежные средства в сумме 13 500 и 50 000 рублей переведены в пользу ООО «Кристалл»;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 02 и 05 апреля 2022 года произведена оплата товаров/услуг в пользу ООО «Кристалл» посредством терминалов безналичной оплаты на сумму 80 140, 33 500 и 48 500 рублей соответственно;

- выписка по движению денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «МТС Банк» на имя ФИО9, к которому имитирована банковская карта №, согласно которой 31 марта 2022 года произведена оплата товаров/услуг в пользу ООО «Кристалл» посредством терминала безналичной оплаты на сумму 2 500 рублей (том 5 л.д. 48-74, 76-89, 93-97, 99-103, 105-112, 114-125, 128-136, 138-142, 144-150, 152-182, 184-185, 187-191, 193-197, 204-205, 213, 232-248).

Согласно протоколов осмотра предметов от 08, 09, 13, 29 декабря 2022 года, 10 и 19 января 2023 года, осмотрен сотовый телефон «Виво», где установлено приложение «Ватсап», в котором имеется переписка между ФИО4 и ФИО5 за период с 25 декабря 2021 года по 19 августа 2022 года. Согласно данной переписки указанные лица:

- ведут между собой разговоры на предмет создания ООО «Селена», обсуждая условия необходимые для этого (поиск подставного лица для создания Общества, вид деятельности Общества, его уставной капитал, предоставление гарантийных обязательств об аренде нежилого помещения;

- ФИО4 отчитывается перед ФИО5 на предмет заключенного с ПАО «Сбербанк» договора эквайринга;

- обсуждают иные банки, в которых можно заключить договор эквайринга;

- обсуждают условия, при которых на похищенные денежные средства банка они приобретут оборудование кофейни самообслуживания для последующей деятельности ООО «Селена», а в дальнейшем ведут разговоры на предмет приобретенного такого оборудования, обсуждая стоимость и места расположения оборудования;

- обсуждают движение денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Селена» через терминалы эквайринга за фиктивные услуги и от фиктивных клиентов, с последующим их возвратом;

- обсуждают условия создания ООО «Кристалл» на подставное лицо ФИО8 (уставной капитал Общества, фиктивного места расположения Общества, последствия для Общества в виде дальнейшего банкротства, денежное вознаграждение для ФИО8, необходимость в инструктаже ФИО8 для работы последнего с банком), обсуждая цель образования данного Общества, а именно для получения терминалов эквайринга и хищения при их помощи у банка денежных средств;

- ведут разговоры на предмет получения ООО «Кристалл» банковской карты, через которую возможно производить снятие наличных денежных средств с расчетного счета Общества;

- обсуждают движение денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «Кристалл» через терминалы эквайринга за фиктивные услуги и от фиктивных клиентов;

- осуждают обстоятельства блокировки банком расчетного счета ООО «Кристалл» и варианты выхода из данной ситуации, которые позволили бы им в дальнейшем обналичить денежные средства с расчетного счета Общества, то есть их похитить;

- обсуждают необходимость смены руководителя ООО «Кристалл» с ФИО8 на иное лицо, поскольку ФИО8 выписан по месту регистрации и не может пересекать границу ЗАТО (том 4 л.д. 143-196).

Согласно протокола осмотра от 05 октября 2022 года, осмотрено оборудование, хранящееся на складе ООО «ПЭК» <адрес>, поставленное ООО «СГИ «КофеТочка» в адрес ООО «Селена», состоящее кофейного аппарата «Dr. coffe», контейнера стойки с брендом «кофе точка», роутера «йота», терминала оплаты, модема телеметрии, а также молоко в порошке в количестве 2 кг, кофе напитка в количестве 1 кг и 700 шт. бумажных стаканов (том 3 л.д. 103-113).

Согласно постановления начальника УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области ФИО6 от 20 сентября 2022 года были представлены рассекреченные оперативно-служебные документы по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении ФИО4 (том 1 л.д. 166-190).

Согласно протоколам осмотра предметов от 20 января и 27 февраля 2023 года, осмотрена и прослушана фонограмма, полученная в результате ОРМ, из которой следует, что:

- 25 июля 2022 года ФИО4 и ФИО5 ведут между собой разговоры, где осуждают, что расчетный счет ООО «Кристалл» заблокирован, обсуждают факт поставки кофеоборудования; осуждают возможность привлечения их к уголовной ответственности за мошеннические действия, предполагая, что факт преступной деятельности недоказуем;

- 27 июля 2022 года ФИО4 и ФИО46 ведут разговоры на предмет денежного долга перед последним. При этом ФИО4 указывает, что денежный долг будет возвращен после того как будут проведены фиктивные банковские операции по расчетному счету юридического лица, созданного на подставное лицо, а именно ФИО8;

- 08 августа 2022 года ФИО4 и ФИО5 ведут разговоры на предмет блокировки банком расчетного счета ООО «Кристалл», вследствие чего они не могут до конца похитить денежные средства;

- 08 августа 2022 года ФИО4 ведет разговор со своим отцом ФИО16, в котором сообщает последнему о том, что в отношении него (ФИО4) следственным органом проводится проверка по факту хищения им у банка денежных средств путем проведения 12-ти фиктивных банковских операций. Также ФИО4 сообщает, что данные действия им и ФИО5 осуществлены и по расчетному счету ООО «Кристалл», однако получить (похитить) деньги им не удалось, поскольку счет Общества был заблокирован (том 4 л.д. 200-217, том 9 л.д. 56-71).

Согласно протоколов допроса свидетелей, оглашенных в суде на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон:

- ФИО12 показал, что 08 июля 2022 года в ООО «ПЭК» поступили две заявки на забор груза от ООО «СГИ «КофеТочка» в адрес получателя ООО «Селена». 11 июля 2022 года данные заявки были исполнены, груз доставлен на клад ООО «ПЭК» г. Миасса, о чем сообщено директору ООО «Селена» ФИО4 До настоящего времени груз получателем со склада не забран (том 3 л.д. 97-100);

- ФИО13 показал, что в конце 2021 года он по просьбе ФИО5 передал последней принадлежащую ему банковскую карту, выпущенную в банке «Открытие». Как ему стало известно от ФИО5, последняя намеревалась с ней провести одну банковскую операцию, перечислить на нее деньги. На это время указанная карта была действующая, баланс на карте был нулевой. В дальнейшем ФИО5 данную карту ему не вернула, ее он заблокировал в августе или сентябре 2022 года (том 3 л.д. 118-121);

- ФИО14 показал, что в собственности ООО ПО «Атомхимстрой» находится нежилое здание по <адрес>, часть помещений которого сдается в аренду. В январе 2022 года в ООО ПО «АХС» обратились незнакомые ему мужчина и женщина, которые представились по именам А.В. и Е.А.. Данные лица достигли с ним соглашения об аренде офисного помещения №, в котором находилась офисная мебель. Как ему стало известно от указанных лиц, данное помещение было необходимо для размещения ООО «Селена», которое планировало заниматься благотворительной деятельностью. В этой связи указанным лицам был передан для подписания договор аренды и гарантийное письмо. В дальнейшем данное помещение ООО «Селена» так арендовано не было, в этом помещении какой-либо деятельности ООО «Селена» не вело, аппаратов эквайринга не устанавливалось. Более вышеописанных мужчину и женщину он не видел (том 3 л.д. 123-126);

- ФИО15 показал, что 31 января 2022 года, он, работая в ООО «АТМ Альянс» в должности инженера в офисе на 7-м этаже по <адрес>, по поступившей заявке производил подключение терминала эквайринга с серийным №. При этом, вместе с ним находился заказчик Юдин и незнакомая ему женщина. После подключения терминала к сети, он провел его тестирование, а также инструктаж с Юдиным, о чем были подписаны соответствующие документы. Аналогичным способом он осуществил подключение еще одного терминала с номером ID №. такое подключением им осуществлено в присутствии заказчика Юдина в квартире <адрес> (том 3 л.д. 129-132);

- ФИО8 показал, что в конце февраля – начале марта 2022 года к нему обратился ФИО16 и сын последнего ФИО4 с предложением за денежное вознаграждение открыть на его (ФИО8) имя юридическое лицо, которое должно будет просуществовать около 6 месяцев, а затем закрыто по процедуре банкротства. Со слов последних в юридическом лице он будет выполнять лишь роль номинального учредителя и руководителя, а всеми вопросами и деятельностью в Обществе будет заниматься только ФИО4 Нуждаясь в деньгах, он согласился на предложение Юдиных и дал свое согласие. Таким образом, 04 марта 2022 года он по указанию ФИО4, совместно с последним и ФИО5 проследовал в отделение ПАО «Сбербанк» в г. Кыштым, где обратился к специалисту, предоставив заявление, свои личные документы и пакет документов на регистрацию ООО «Кристалл» на его имя с видом деятельности по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров и юридическим адресом Общества по месту его жительства, а именно <адрес>. При этом, весь пакет документов на ООО «Кристалл» был заранее приготовлен ФИО4, последний помогал ему в банке с предоставлением таких документов. Сам же он вопросов образования и регистрации ООО «Кристалл» не касался. После всего этого, он расписавшись во всех документах, покинул помещение банка. Далее он еще несколько раз ездил с ФИО4 и ФИО5 в г. Челябинск, где посещали несколько отделений банков, где он подписывал документы, на которые ему указывал ФИО4, что это были за документы, он не знает. О том, что ООО «Кристалл» были заключены договоры эквайринга, ему ничего не известно, он в этих вопросах вообще не осведомлен, допускает, что такие договоры им подписывались, но опять же только по указанию ФИО4 ФИО7 относительно ООО «Кристалл» у него никогда не было, они хранились всегда у ФИО4 Тем самым, он к деятельности ООО «Кристалл» отношения не имел, являлся лишь номинальным его учредителем и руководителем, то есть подставным лицом (том 3 л.д. 136-142);

- ФИО17 показал, что весной 2022 года к нему обратились ФИО16 и сын последнего ФИО4 с предложением за вознаграждение создать на его (ФИО17) имя юридическое лицо, которое просуществует 2-3 месяца и в последующем будет закрыто. При этом, он (ФИО17) будет только номинальным учредителем и руководителем данного юридического лица, а всеми вопросами этого лица будет заниматься только ФИО4 Поняв, что такая деятельность является противозаконной, он от предложения Юдиных отказался (том 3 л.д. 149-151);

- ФИО18 показал, что осенью 2022 года он от ФИО8 узнал о создании ФИО4 юридического лица, где ФИО8 являлся номинальным у3чредителем и руководителем (том 3 л.д. 152-155);

- ФИО19 показал, что в марте 2022 года к нему обратились ФИО16 и сын последнего ФИО4 с предложением за денежное вознаграждение создать на его (ФИО19) имя юридическое лицо, которое должно просуществовать около 6 месяцев. При этом, он (ФИО19) будет только номинальным учредителем и руководителем данного юридического лица, а всеми вопросами этого лица будет заниматься только ФИО4 При этом, ФИО4 пояснил, что он самостоятельно в течение 6 месяцев будет проводить «обороты» по данному юридическому лицу. Поняв, что такая деятельность является противозаконной, он от предложения Юдиных отказался (том 3 л.д. 156-158);

- ФИО20 показала, что в апреле 2022 года она по просьбе сына ФИО4 и под диктовку последнего, находясь у себя дома, заполнила заявление от имени ФИО8 Также от сына она узнала о том, что на имя последнего было создано ООО «Селена», в деятельности которого он (ФИО4) планировал участвовать совместно с ФИО5 (том 3 л.д. 160-162);

- ФИО21 показала, что в конце декабря 2021 года в ООО «Озерск – Маркет» по <адрес> обратились ФИО4 и ранее незнакомая ей женщина с намерением арендовать помещение №, расположенное на 7 этаже по <адрес>, для осуществления деятельности создаваемого им юридического лица ООО «Селена». В этой она сформировала и передала женщине гарантийное письмо о сдаче ООО «Озерск-Маркет» в аренду ООО «Селена» вышеуказанного помещения. Однако в дальнейшем ООО «Селена» договор аренды с ООО «Озерск-Маркет» не заключило (том 3 л.д. 164-166);

- ФИО22 показала, что в начале марта 2022 года к ней, как клиентскому менеджеру ПАО «Сбербанк», обратились ФИО4 и ФИО8 с намерением последнего зарегистрировать на свое имя ООО «Кристалл». При этом, ФИО8 предоставил ей необходимый пакет документов, ФИО4 вел с ней основной диалог на тему регистрации юридического лица, как она поняла, осуществляя консультационные услуги. 14 марта 2022 года к ней вновь обратились ФИО4 и ФИО8, по заявлению которых она открыла расчетный счет ООО «Кристалл» и оформила 2 терминала эквайринга. Уже в конце марта – начале апреля 2022 года ей стало известно о подозрительных операциях по расчетному счету ООО «Селена», возглавляемому ФИО4 В этой связи она доложила руководству о причастности ФИО4 к созданию ООО «Кристалл» и открытию расчетного счета данного юридического лица. Проверив расчетный счет ООО «Кристалл» были установлены сомнительные банковские операции (том 3 л.д. 167-170, 171-174);

- ФИО24 показала, что в ее пользовании ранее находилась банковская карта с номером №, выпущенная в ПАО «Сбербанк». По просьбе ФИО4, с которым ранее она проживала совместно, она передала вышеуказанную карту в пользование последнего. Данной картой в последующем до ее изъятия сотрудниками полиции пользовался только ФИО4 Она видела в приложении «мобильный банк», установленном на ее сотовый телефон, все движение денежных средств по ее банковскому счету, видела, что на ее счет зачислялись денежные средства в больших размерах. Также в период с 17 февраля по 17 марта 2022 года она по просьбе Юдина делала три скришота с приложения банка, в которых значилось поступление денежных средств в суммах 80 500, 70 000 и 24 000 рублей. Она же к денежным средствам, поступающим на расчетный счет, отношения не имела (том 3 л.д. 177-180);

- ФИО25 показал, что ранее он состоял в браке с ФИО5 В феврале 2022 года он по просьбе бывшей супруги ФИО5 передал последней свою банковскую карту №, оформленную в ПАО «Челябинвестбанк». В дальнейшем через приложение «мобильный банк», установленное у него на телефоне, он видел, что в период с февраля по март 2022 года на его банковский счет были зачислены денежные средства в сумме дважды по 80 000 рублей, которые в дальнейшем были списаны либо в счет покупки, либо путем снятия наличных. До 29 апреля 2020 года под его опекой находилась ФИО5, на имя которой в ПАО «Сбербанк» была оформлена банковская карта №. Данную карту он по просьбе ФИО5 передал последней дважды в конце февраля – начале марта 2022 года. Какие именно банковские операции с банковской картой производила ФИО5, он не знает, этим не интересовался, поскольку между ними были доверительные отношения (том 3 л.д. 182-184,187-191);

- ФИО26 показал, что в декабре 2021 года – начале января 2022 года к нему обратилась ФИО11 с предложением за денежное вознаграждение создать на его (ФИО23) имя юридическое лицо, которое должно просуществовать несколько месяцев, а потом пойти под процедуру банкротства. При этом, он (ФИО26) будет только номинальным учредителем и руководителем данного юридического лица, а всеми вопросами этого лица будет заниматься только ФИО5 При этом, ФИО5 пояснила, что она самостоятельно будет проводить финансовые операции по банковскому счету юридического лица. Поняв, что такая деятельность является противозаконной, он от предложения ФИО5 отказался. Однако, он по просьбе ФИО5 нашел лицо, которое согласилось на условия последней, им оказалась сожительница его знакомого ФИО28, а именно ФИО29. Он по просьбе ФИО5 в один из дней марта 2022 года направлял последней фото паспорта ФИО29 (том 3 л.д. 192-199);

- ФИО28 и ФИО29 аналогично друг другу показали, что весной 2022 года к ним обратился ФИО26, который предложил подзаработать денег, путем создания фиктивного юридического лица на их имя. В связи с таким предложением ФИО28 через один из социальных мессенджеров выслал ФИО26 фотографию первого листа паспорта ФИО29. В последующем они отказались от участия в предложенной схеме, о чем ФИО28 сообщил ФИО26 (том 3 л.д. 196-200, 201-203);

- ФИО30 показал, что в апреле 2022 года он дал в заем ФИО16 денежные средства в размере 25 000 рублей, которые последний должен был ему вернуть в течение месяца. Поскольку в назначенное время ФИО16 денежные средства ему не вернул, он стал искать с ним встречи, на что 27 июля 2022 года в вечернее время с ним по телефону связался сын ФИО16, а именно ФИО4. который пояснил, что в настоящее время денежные средства ему вернуть не представляется возможным. Уже при личной встрече с ФИО4 ему стало известно, что последний вернет ему денежные средства после того как завершит свои задуманные планы. ФИО4 рассказал свои задуманные планы, которые заключались в следующем: он находит нуждающихся людей; на их имя создает юридические лица с видом деятельности по оказанию услуг; после чего открывает на юридические лица расчетные счета в банках; получает терминалы эквайринга, по которым совершает операции покупок; далее производит обналичивание денежных средств с расчетного счета организации, производящих покупку и совершает операции через терминалы по возврату денег; тем самым он получает через банк возврат собственных средств и на этом получает заработок (том 3 л.д. 204-207);

- ФИО31 показала, что в марте 2022 года она по просьбе ФИО5 дважды передавала последней свою банковскую карту №, выпущенную в ПАО «Сбербанк». По приложению «Сбербанк – онлайн» она видела, что ФИО5 внесла на ее банковский счет 9 000 и 74 000 рублей, которыми в дальнейшем произвела бесконтактную оплату счет приобретения товаров. Также, в 20-х числах марта 2022 года на ее банковский счет поступали деньги в сумме 83 000 рублей, которые ФИО5 обналичила через банкомат (том 3 л.д. 208-210);

- ФИО32 показала, что она состоит в должности начальника отдела регистрации, учета и работы с налогоплательщиками МИФНС № 3 по Челябинской области. 04 марта 2021 года в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области в электронном виде поступил пакет документов о создании ООО «Кристалл». Из подданных документов было видно, что его единственным учредителем и руководителем является ФИО8само Общество располагается по адресу: <адрес>. Данные документы в дальнейшем были направлены в Межрайонную ИФНС России № 17 по Челябинской области, где 10 марта 2022 года было принято решение о государственной регистрации ООО «Кристалл», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. Уже в дальнейшем, проверяя деятельность ООО «Кристалл», было установлено, что ФИО8 является номинальным учредителем и руководителем данного Общества, а инициатором создания ООО «Кристалл» являлся ФИО4 На основании полученных данных было установлено, что юридическое лицо ООО «Кристалл» было образовано через подставных лиц, о чем было сообщено в правоохранительные органы (том 3 л.д. 212-216);

- ФИО33 показала, что она в общей долевой собственности совместно с дочерью внуком имеет трехкомнатную квартиру по <адрес>. В данной квартире также зарегистрирован и ее сын ФИО8 О том, что ФИО8 зарегистрировал на свое имя ООО «Кристалл», она узнала исходя из полученного письма из МИФНС № 3 по Челябинской области. ФИО8 финансово – хозяйственную деятельность ни в каком ООО никогда не вел, в том числе и по месту своей регистрации. Ей известно, что на паспорт ее сына было номинально образовано ООО «Кристалл» (том 3 л.д. 226-229);

- ФИО16 показал, что в конце февраля – начале марта 2022 года к нему обратился сын ФИО4 с просьбой найти человека для ведения с ним бизнеса. В этой связи он нашел своего знакомого ФИО8, копии документов и контактный телефон которого направил в адрес своего сына. Он действительно 04 августа 2022 года вел телефонный разговор со своим сыном, где последнему оказывал моральную поддержку. В действительности он по просьбе сына привлек ФИО8 к созданию на имя последнего юридического лица. Он был осведомлен от сына, что деятельностью данного общества занимаются только он (ФИО4) и ФИО5 Также он помогал своем сыну следить за ФИО8, чтобы последний не злоупотреблял алкоголем и мог по состоянию здоровья посещать банки, расположенные на территории г. Челябинска (том 3 л.д. 230-236).

Оценивая показания свидетелей, доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела, и непосредственно исследованные в судебном заседании, и на которые суд сослался при обосновании доказанности обвинения, суд находит каждое из этих доказательств относимым к данному уголовному делу, отмечает, что они получены без нарушения уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, в связи с чем, суд признает их допустимыми, достоверными и объективными.

Совокупность исследованных доказательств позволяет сделать вывод о виновности ФИО4 и ФИО5 в совершении вышеописанных преступлений.

Поводов оговаривать ФИО4 и ФИО5 свидетелями не установлено, на такие обстоятельства стороны не ссылались. Их показания подробны, последовательны и согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Равно как суд не находит оснований для самооговора самими подсудимыми.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшему ПАО «Сбербанк» составляет 586 512 рублей 30 копеек (от хищения в период времени с декабря 2021 года по 21 марта 2022 года) и 498 890 рублей (от покушения на хищение в период с февраля 2022 года по 07 апреля 2022 года), то есть в каждом из двух случаев соответствует критериям крупного размера, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следовательно, суд находит доказанным квалифицирующие признаки «в крупном размере».

Равно как в ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение наличие в действиях ФИО4 и ФИО5 квалифицирующих признаков ст.ст. 159, 173.1 и 174.1 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору», поскольку подсудимые перед совершением указанных преступлений вступили между собой в преступный сговор и распределили роли в их совершении, тем самым являлись участниками преступной группы.

Суд квалифицирует действия ФИО4 и ФИО5:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», в размере 586 512 рублей 30 копеек в период времени с декабря 2021 года по 21 марта 2022 года);

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (по хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», в размере 498 890 рублей в период с февраля 2022 года по 07 апреля 2022 года);

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении подсудимым наказания за совершенные преступления суд руководствуется целями восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. При этом, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО4 и ФИО5 преступлений, отнесенных согласно ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Суд учитывает и обстоятельства совершения указанных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также данные о личности виновных, их поведения во время и после совершения преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Судом исследовались данные, характеризующие личность подсудимых.

ФИО4 не судим; имеет на иждивении ребенка <>; иными иждивенцами не обременен; трудоустроен; в быту охарактеризован положительно; является ветераном боевых действий; награжден тремя медалями; жалоб на состояние здоровья не имеет.

ФИО5 не судима; является опекуном троих детей <> годов рождения; иными иждивенцами не обременена; трудоустроена; в быту и по месту работы охарактеризована положительно; жалоб на состояние здоровья не имеет.

По каждому из четырех преступлений признание своей виновности; раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, суд признает обстоятельствами, смягчающими ФИО4 наказание.

По каждому из четырех преступлений признание своей виновности; раскаяние в содеянном, наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка и двоих малолетних детей; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; а преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ еще и частичное, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, суд признает обстоятельствами, смягчающими ФИО5 наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание для каждого из подсудимых, суд не находит.

Поскольку по каждому из преступлений в действиях ФИО4 и ФИО5 наличествуют смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд назначает им за эти преступления наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ (размер наказания не может превышать двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за преступление).

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, а также оснований для применения положений ст. 64 УК РФ (о назначении менее строгого наказания, чем предусмотрено за преступления), по делу не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, повышенной степени их общественной опасности, личности подсудимых, суд считает нецелесообразным применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменение категории совершенных ФИО4 и ФИО5 тяжких преступлений и преступлений средней тяжести на менее тяжкие.

При указанных установленных обстоятельствах по делу суд приходит к выводу, что за содеянные подсудимыми преступления ФИО4 и ФИО5 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку, по мнению суда, более мягкий вид наказания не приведет к исправлению подсудимых, не предупредит совершение им новых преступлений, а также будут социально не справедливым.

По совокупности преступлений ФИО4 и ФИО5 на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ суд считает возможным назначить наказание путем частичного сложения назначенных за каждое преступление наказаний.

В то же время, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, личности подсудимых, судимости не имеющих, суд, исходя из принципов справедливости и гуманизма, приходит к выводу, что исправление подсудимых возможно достичь путем применения к ним положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с установлением им испытательного срока в течение которого они должны своим поведением доказать свое исправление и установления им определенных обязанностей, способствующих их исправлению.

Оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренных санкциями ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, суд не усматривает.

Поставленное ООО «СГИ «КофеТочка» в адрес ООО «Селена» оборудование, состоящее из кофейного аппарата «Dr. coffe», контейнера стойки с брендом «кофе точка», роутера «йота», терминала оплаты, модема телеметрии, а также молоко в порошке в количестве 2 кг, кофе напитка в количестве 1 кг и 700 шт. бумажных стаканов, на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежит принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, то есть конфискации.

При решении судьбы иных вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.ст. 81-83 УПК РФ.

По делу Челябинским отделением ПАО «Сбербанк» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 и ФИО5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 586 512 рублей 30 копеек (том 3 л.д. 49). Подсудимые ФИО5 и ФИО4 исковые требования признали, просили учесть, что ФИО5 в добровольном порядке частично возмещен ущерб в размере 250 000 рублей.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ПАО «Сбербанк» внесены: приходно-кассовым ордером № 173 от 10 февраля 2023 года 78 000 рублей (том 6 л.д. 244); приходно-кассовым ордером № 198 от 13 марта 2023 года 44 000 рублей; приходно-кассовым ордером № 359 от 18 апреля 2023 года 30 000 рублей; приходно-кассовым ордером № 212 от 23 мая 2023 года 48 000 рублей; приходно-кассовым ордером № 35 от 13 июня 2023 года 50 000 рублей, а всего 250 000 рублей.

Поскольку судом установлена виновность ФИО4 и ФИО5 в хищении денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк», в сумме 586 512 рублей 30 копеек, и в причинении имущественного ущерба потерпевшему - Челябинскому отделению ПАО «Сбербанк» в указанном размере, который подсудимые до настоящего времени не возместили в части 336 512 рублей 30 копеек (586 512 рублей 30 копеек – 250 000 рублей), то иск подлежит частичному удовлетворению, с ФИО5 и ФИО4 подлежит взысканию в солидарном порядке в пользу истца 336 512 рублей 30 копеек.

При этом, суд считает, что процессуальных оснований для снятия ареста на имущество ФИО5 не имеется.

Так, Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность отмены ареста, наложенного на имущество, но лишь в том случае, когда в его применении отпадает необходимость.

В настоящее время оснований для отмены ареста, наложенного на имущество ФИО5 не имеется, поскольку возмещение ущерба, причиненного потерпевшему ПАО «Сбербанк», со стороны ФИО5 не произведено, поэтому необходимость в применении этой меры процессуального принуждения не отпала.

Учитывая изложенное, арест на имущество ФИО5 следует сохранить до полного возмещения ущерба, причиненного потерпевшему ПАО «Сбербанк», а вопрос о необходимости обращения взыскания на арестованное имущество может быть решен в ходе исполнительного производства. Применение же обеспечительной меры не предполагает изъятие имущества у собственника, а, прежде всего, оно направлено на сохранение имущества от его возможного отчуждения ФИО5

В связи с чем, суд считает необходимым арест, наложенный на основании постановления Озерского городского суда Челябинской области от 30 сентября 2022 года (том 3 л.д. 77, 79-81), в целях обеспечения гражданского иска ПАО «Сбербанк» на имущество ФИО5 – автомобиль <>, с номером кузова №, сохранить в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему за данные преступления наказание:

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

- по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных выше наказаний, назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

Применить ст. 73 УК РФ, в силу которой назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года считать условным с испытательным сроком в 4 (четыре) года.

Обязать ФИО4 в течение испытательного срока: быть трудоустроенным; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными; периодически, не менее двух раз в месяц, являться на регистрацию в указанный государственный орган по графику, установленному этим органом.

ФИО5 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей за данные преступления наказание:

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

- по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных выше наказаний, назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 9 (девять) месяцев.

Применить ст. 73 УК РФ, в силу которой назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 9 (девять) месяцев считать условным с испытательным сроком в 4 (четыре) года.

Обязать ФИО5 в течение испытательного срока: быть трудоустроенной; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными; периодически, не менее двух раз в месяц, являться на регистрацию в указанный государственный орган по графику, установленному этим органом.

До вступления приговора в законную силу в отношении ФИО4 и ФИО5 меру пресечения оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а по вступлении приговора в законную силу ее отменить.

Гражданский иск Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» к ФИО4 и ФИО5 удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО4 и ФИО5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в пользу ПАО «Сбербанк» в лице Челябинского отделения 336 512 (триста тридцать шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей 30 копеек.

В целях обеспечения иска оставить арест на имущество ФИО5, указанное в постановлении Озерского городского суда Челябинской области от 30 сентября 2022 года, а именно автомобиль <> в виде запрета распоряжаться указанным имуществом.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

1. оборудование, состоящее из кофейного аппарата «Dr. coffe», контейнера стойки с брендом «кофе точка», роутера «йота», терминала оплаты, модема телеметрии, а также молоко в порошке в количестве 2 кг, кофе напитка в количестве 1 кг и 700 шт. бумажных стаканов, хранящееся на складе ООО «ПЭК» <адрес> - конфисковать, обратив в доход государства,

2. Хранящиеся в камере хранения УМВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области:

- терминал безналичной оплаты серийный <> с зарядным устройством, две печати ООО «Селена» и ООО «Кристалл» (квитанция № 000330) - уничтожить;

- телефон модели «Виво», изъятый у ФИО4 (квитанция № 000350) – возвратить ФИО4

3. Хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить в деле.

Приговор может быть обжалован сторонами в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. Осужденные вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, поданные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий – А.А. Гладков

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>