УИД 03RS0003-01-2023-007777-23
№1-406/2023
Приговор
Именем Российской Федерации
г. Уфа 14 августа 2023 года
Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Шаймухаметова Р.Р.,
при секретаре Ахметовой Г.Ф.,
с участием
государственного обвинителя Куляпиной О.В.,
адвоката Туктарова И.Р.
подсудимого ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении
ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее образование, не состоящего в браке, имеющего на иждивении двух малолетних детей, военнообязанного, работающего, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,
установил:
ФИО3 совершил: образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.
Преступления совершены при следующих обстоятельствах.
В период с начала ноября 2018 года, но не позднее 16 ноября 2018 года неустановленное лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО3 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица ФИО3 согласился.
Для реализации совместного преступного умысла, в период с начала ноября 2018 года, но не позднее 16 Ноября 2018 года неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО3 как о подставном лице, а после регистрации изменений налоговым органом получить фактическое управление общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <***> ОГРН <***> (далее – ООО «Континент»), в том числе неустановленное лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь ФИО3, достоверно зная, что фактическое управление ООО «Континент» будет осуществляться неустановленным лицом, согласился на предложение последнего.
Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с начала ноября 2018 года, но не позднее 16 ноября 2018 года неустановленное лицо разъяснило ФИО3 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО3 должен был оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО3 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь ФИО3, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом передал неустановленному лицу посредством мобильного приложения для обмена сообщениями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» под названием «WhatsApp» фотографию своего документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации №, выданный 20.06.2013 отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Хайбуллинском районе, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО «Континент». После этого неустановленное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО3, находясь на территории г. Уфы, в период с начала ноября 2018 года, но не позднее 16.11.2018 организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписал ФИО3, посредством которых на ФИО3 как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО «Континент».
В последующем, в период с начала ноября 2018 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.Уфы, неустановленное лицо, реализуя свой совместный преступный умысел, предоставило ФИО1 подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последнем как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.
Продолжая реализовывать совместный с неустановленным лицом преступный умысел, ФИО3 16 ноября 2018 года в период с 09.00 часов до 18.00 часов находясь у здания Межрайонной инспекции ФНС России №39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, получил заранее подготовленное неустановленным лицом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица <данные изъяты>, которое в последующем представил в регистрирующий орган, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> района, Респ.Башкортостан, паспорт серии <...> выданный 20.06.2013 отделением УФМС России по Республике Башкортостан в Хайбуллинском районе, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан как директор <данные изъяты> ФИО3, то есть орган управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.
Согласно решению №1 единственного учредителя ООО «Континент» от 16.11.2018 ФИО3 назначен директором <данные изъяты>
20 ноября 2018 в результате умышленных преступных действий ФИО3 совместно с неустановленным лицом Межрайонной инспекцией ФНС России №39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: <...>, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО3 как директоре <данные изъяты>, где неустановленное лицо Межрайонной инспекции ФНС России № 39 по Республике Башкортостан, внесло сведения об образовании (создании) юридического лица.
После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица – ООО «Континент» – и до его ликвидации ФИО3 фактического участия в деятельности <данные изъяты> не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал.
ФИО3, с начала ноября 2018 года по 27.11.2018 являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица <данные изъяты>, по просьбе ранее неустановленного лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыл расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо. После чего, ФИО3 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрел, хранил и сбыл неустановленному лицу, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Континент» ИНН <***> при следующих обстоятельствах:
С начала ноября 2018 года, но не позднее 27 ноября 2018 года, более точная дата органом предварительного следствия не установлена, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 предложило последнему за вознаграждение подписать учредительные документы и документы, требуемые при создании юридического лица, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является учредителем и директором ООО «Континент», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не будет, то есть внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, а также открыть для ООО «Континент» расчетный счет в денежно-кредитной организации с возможностью его дистанционного банковского обслуживания и передать ему для данного расчетного счета электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО3 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Континент» ИНН <***>.
Получив указанное предложение, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, а равно сбыт электронных носителей информации предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.
ФИО3, являясь подставным лицом – директором и учредителем <данные изъяты>, не имеющим отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во-исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО3 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Континент» ИНН <***>, т.е неустановленное следствием лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО3 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратился в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расположенный по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, для открытия банковского счета ООО «Континент» ИНН <***>.
27.11.2018 в дневное время, находясь в офисе обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <...> ФИО3 осознавая характер своих преступных действий, лично предоставил клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО «Континент» ИНН <***> и подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», предусматривающее открытие в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» расчетного счета № <данные изъяты> ИНН <***> с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-Банк», согласно которому неустановленное лицо заранее зарегистрировало номер телефона <***> на имя ФИО3 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета № путем получения одноразовых SMS-паролей, а так же с применением технологии подписей на документе в приложении «Клиент-Банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО3 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчал.
При обращении в банк ФИО3, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, был ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.
На основании предоставленных и подписанных ФИО3 документов, последний заключил договор банковского счета об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в системе «Клиент-Банк», а также 27.11.2018 был открыт расчетный счет № ООО «Континент» ИНН <***>, в соответствии с которым, банк предоставил клиенту услуги по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету, и осуществлению платежных операций по нему от имени ФИО3 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
27 ноября 2018 года и немного позднее, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь на прилегающей территории здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, <адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО3 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО «Континент» ИНН <***>, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета № <***> для ООО «Континент» ИНН <***> переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в дальнейшем планировал передать неустановленному лицу копию заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», предусматривающее открытие расчетного счета № <***>, подключение уполномоченных лиц к системе дистанционного банковского обслуживания в системе «Клиент-Банк», согласно которому ФИО3 был предоставлен доступ для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетного счета №, путем получения одноразовых SMS-паролей, Логин и Пароль для доступа в систему «Клиент-Банк», а так же открытый ключ - электронной цифровой подписи, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными носителями информации, позволяющих клиенту оператора по переводу денежных средств, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В офисе обслуживания ПАО «УРАЛСИБ БАНК», расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, <адрес>, от сотрудника банка ФИО3 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также открытый ключ - электронной цифровой подписи, которые ФИО3, хранил при себе.
В дальнейшем, 27.11.2018 и немного позднее, более точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО3, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по адресу: <...>, сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО3, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету № ООО «Континент» ИНН <***>, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
В последующем, противоправные действия ФИО3 послужили незаконному распоряжению неустановленным лицом указанным расчетным счетом, по которому в период с 27.11.2018 по 27.05.2019 произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета - 6 800 рублей.
В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления признал полностью, подтвердив свои показания данные им в ходе предварительного следствия из которых следует, что примерно в начале ноября 2018 года, он познакомился по телефону с ФИО2, который предлагал за вознаграждение открыть фирму, а именно за 10 000 рублей. Он согласился. Затем по просьбе ФИО2 отправил фото своего паспорта гражданина РФ, СНИЛС и ИНН, так как ФИО2 пояснил, что первоначально нужно проверить пройдет ли он на должность руководителя и пропустит ли его налоговая служба. Спустя несколько дней ФИО2 ему позвонил и сказал чтобы он приезжал в <адрес>, что деньги на проезд он ему даст, и потом он ему заплатит за оформление фирмы, как и договаривались.
16.11.2018 года он приехал г.Уфу где по ранней договорённости встретился с ФИО4 возле здания ИФНС № 39 по ул.Красина, д.52 г.Уфы. В дальнейшем ФИО4 его провел в здание ИФНС №39, и передал ему стопку документов которые он подписал. В дальнейшем после того как он подписал документы он прошел в окошко для сдачи документов. ФИО4 везде был с ним рядом и сам говорил, куда ему идти, так как он сам ничего не знал. В налоговой ему вопросов никаких не задавали.
О том, что он стал и директором и учредителем ООО «Континент» понял когда его по данному факту опрашивал налоговый инспектор. После того как он сдал все документы на открытие ООО «Континент», ФИО2 ему оплатил 10 000 рублей и деньги за дорогу по 1 500 рублей за одну сторону.
Все документы сразу же были переданы ФИО2 находясь по адресу <...>. Налоговую отчетность он не вел, какие-либо декларации не сдавал. Печать организации сразу же была передана совместно с документами ФИО2. По какому адресу было зарегистрировано ООО «Континент» ему не известно.
Далее в конце ноября 2018 года, он являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «Континент», по просьбе ФИО2 подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Континент» и подключения услуг системы дистанционного банковского обслуживания, в дополнительном офисе ПАО УРАЛСИББАНК, расположенном по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, <адрес>, на основании которых был открыт лицевой счет 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, подключена система дистанционного банковского обслуживания, являющиеся электронными средствами платежа и получена бизнес-карта выпущенная к расчетному счету. Им были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе ДБО, а также оформлена бизнес-карта, которые он передал ФИО2 который его ждал возле <адрес> г.Уфы.
Он все документы передал ФИО2, то есть все сбыл за обещанное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей. Все сведения, которые были указаны в анкете, заявлении при открытии расчётного счета им заранее были переданы ФИО2. ФИО2 он никого не видел и ни с кем не знаком. Счет открывал на имя в ООО «Континент» ИНН <***>, все заявления в банке заполнял собственноручно, где указывал свои данные как директора общества, и адрес своей регистрации. Номер телефона указывал который ему передал ФИО2. В остальном сведения паспорта указывал свои, так как он являлся учредителем и директором в ООО «Континент» ИНН <***>. Вину в предъявленном обвинении признает полностью. /л.д.196-200, 213-220/.
ФИО2 полного признания вины, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно
Показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в ходе судебного заседания с согласия сторон, из которых следует, что он работает в Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан (далее - регистрирующий орган), замещает должность заместителя начальника правового отдела № 2 указанной инспекции. По существу государственной регистрации ООО <данные изъяты> может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган поступили документы на государственную регистрацию создания юридического лица ООО "Континент". Документы для государственной регистрации ООО "Континент" представлены лично ФИО1 в регистрирующий орган. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения <адрес> района РБ.
В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО3, должность - директор. Кроме этого представлено решение №1 от 16.11.2018, устав организации, квитанция об оплате государственной пошлины, приказ. В листе «Н» заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы №P11001 заявитель своей личной подписью подтвердил, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО "Континент" достоверны, и ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, он несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Пакет документов, установленный ст.12 Закона №129-Ф3 был представлен заявителем в полном объёме. Положения требований к оформлению документов заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №A при создании ООО "Континент" с присвоением основного государственного регистрационного номера №).
Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "Континент" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало. /л.д. 94-96/
Показаниями свидетеля ФИО6 оглашенными в ходе судебного заседания с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц в ПАО «Уралсиб Банк». ДД.ММ.ГГГГ в офис банка по адресу: г.Уфа, <адрес>, обратился ФИО3 являющийся директором ООО «Континент» с заявлением об открытии расчетного счета, без выпуска корпоративной бизнес-карты. После подписания документов в этот же день был открыт расчетный счет № ООО «Континент» ИНН <***>, открытому в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», который был закрыт по инициативе банка ДД.ММ.ГГГГ. В день открытия расчётного счета ФИО1 был выдан конверт с логином и паролем от системы «Клиент-банк», в своем заявлении ФИО3 указал абонентский №. /л.д. 57-60/
Рапортом из которого следует, что в следственный отдел по Кировскому району г.Уфы следственного управления по Республике Башкортостан поступило сообщение о совершении директором ООО «Континент» (ИНН <***>) ФИО3 преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1, 187 УК РФ. /л.д. 16/
Протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2023 с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрено помещение по адресу: <...>, где согласно документам зарегистрировано ООО «Континент», но в ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности общества не обнаружено./л.д. 22-25, 26-28/
Протоколом осмотра места происшествия от 26.06.2023 с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрена квартира по адресу: Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, <адрес>, в ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности ООО «Континент» не обнаружено./л.д. 48-52, 53-55/
Протоколом осмотра места происшествия от 20.06.2023 с таблицей фотоиллюстраций, согласно которому осмотрено здание МРИ ФНС №39 по адресу: г.Уфа, <адрес>, куда ФИО1 лично приходил с целью предоставления пакета документов для регистрации ООО «Континент». /л.д. 42-44, 45/
Протоколом осмотра документов от 26.06.2023 с таблицей фотоиллюстраций, из которого следует, что осмотрено - регистрационное дело ООО «Континент» (ИНН <***>), предоставленное Межрайонной ИФНС России №39 по Республике Башкортостан. Согласно сведениям из регистрационного дела ООО «Континент» (ИНН<***>), запись о создании данного юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 20.11.2019. Согласно решению № 1 единственного участника ООО «Континент» от 20.11.2019, ФИО3 принял решение учредить ООО «Континент», где он выступит единственным учредителем. 20.11.2019 документы: Паспорт гражданина Российской Федерации серии 8012 №, выданный 20.06.2013отделением УФМС России по РБ в Хайбуллинском районе на имя ФИО3. Заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании; решение о создании юридического лица; документ об оплате государственной пошлины, устав организации которые представлены непосредственно ФИО3 в налоговый орган по адресу: г.Уфа, <адрес>.
В листе Н заявления формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании ФИО3 своей личной подписью подтвердил, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО «Континент» достоверны, и ему известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. В соответствующей строке имеется подпись ФИО3, подлинность которой засвидетельствована должностным лицом регистрирующего органа. Учредителем и директором является ФИО3, № ему принадлежит 100% доли уставного капитала в размере 10 000 рублей. Адрес юридического лица при создании: Республика Башкортостан, Хайбуллинский район <адрес>.Согласно решению о государственной регистрации. Основным видом деятельности «Континент» при создании является «49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта».
Так же осмотрены копии документов с ПАО Уралсиб, а именно: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» на 2 листах, заключенное ФИО3; Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах; Заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи, заключенное ФИО3, на 1 листе.; Заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, заключенное ФИО3, на 1 листе; Заключение о результатах проверки Клиента, на 1 листе; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 листе; Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, на 3 листах; Решение №1 участника ООО «Континент», на 1 листе; Устав ООО «Континент», на 13 листах; Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), на 4 листах. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. /л.д. 178-180, 181-184, 185-186/
Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого в совершении преступления.
Каких-либо доводов подлежащих опровержению, ни подсудимым ФИО3 ни его адвокатом, в ходе судебного заседания, не выдвигалось.
Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует: по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение, хранение, в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.
Как личность подсудимый ФИО3 по совокупности имеющихся данных характеризуется удовлетворительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому по обоим преступлениям суд учитывает явку с повинной, признание им вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому, не имеется.
При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, данные о его личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление, в связи с чем считает возможным применить к нему условное наказание, в течение испытательного срока которого он должен доказать свое перевоспитание и исправление.
Учитывая, что судом в качестве смягчающего наказания обстоятельства по обоим преступлениям учтена явка с повинной, а так же отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд назначает наказание ФИО3 по обоим преступлениям, с применением ч.1 ст.62 УК РФ.
В соответствии со ст.64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.
Вышеуказанную совокупность смягчающих обстоятельств, суд признает исключительной, предусмотренной ст.64 УК РФ и считает возможным при назначении наказания по ст.187 УК РФ в виде лишения свободы не применять дополнительное наказания в виде штрафа предусмотренное в качестве обязательного.
С учетом обстоятельств совершенных ФИО3 преступлений, степени их общественной опасности, его последовательных действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст.15 УК РФ в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 7 декабря 2011 года.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 304–309 УПК РФ, суд
приговорил:
Подсудимого ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание
- по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы,
- по ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 2 лет лишения свободы.
На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев.
На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО3 считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО3 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в специализированный государственный орган по установленному им графику.
Контроль за поведением осужденного ФИО3 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.
Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу, а именно копии документов хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостана.
Судья Р.Р. Шаймухаметов