Дело №
№
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
<адрес> ДД.ММ.ГГГГ
<адрес> городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Гилёвой С.М., при секретаре судебного заседания Черновой Е.А., с участием помощника прокурора <адрес> Боровиковой Л.Ф., подсудимой ФИО5, защитника Богомолова И.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, в браке не состоящей, имеющей двоих детей – ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей маркировщиком в ООО «<данные изъяты>», находящейся в отпуске по уходу за ребенком, проживающей по регистрации по адресу <адрес> судимой:
ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № <адрес> судебного района <адрес> по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ, наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ, снята с учета уголовно- исполнительной инспекции,
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избрана ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,
установил:
1. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь «номинальным» руководителем ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «ТК «<данные изъяты>») ИНН № (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о юридическом лице – директоре ФИО5), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТК «<данные изъяты>», находилась на территории <адрес>, где у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей в месяц.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «ТК «<данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратилась в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ТК «<данные изъяты>» ФИО5
Реализуя свой преступный умысел, ФИО5 в указанное время, находясь в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ТК «<данные изъяты>». При этом ФИО5, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО5 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ТК «<данные изъяты>», то есть не-правомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ оформила для деятельности ООО «ТК «<данные изъяты>» расчетный счет № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, кроме того ФИО5 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере №, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП), а также получила флэш-карту – электронный носитель информации. Тем самым ФИО5, являющаяся «номинальным» руководителем ООО «ТК «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство – логин и пароль, а также электронный носитель информации – флэш-карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК «<данные изъяты>». Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета, и получения ей указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом №№-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО5 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала из рук в руки, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыла последнему электронное средство, содержащее электронную цифровую подпись ФИО5, и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.
В результате указанных преступных действий ФИО5, неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенному по адресу: <адрес>, ООО «ТК «<данные изъяты>» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО5
2. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь «номинальным» руководителем ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «ТК «<данные изъяты>») ИНН № (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о юридическом лице – директоре ФИО5), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТК «<данные изъяты>», находилась на территории <адрес>, где у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей в месяц.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений, ФИО5 по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «ТК «<данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, обратился в Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ТК «<данные изъяты>» ФИО5
Реализуя свой преступный умысел, ФИО5 в указанное время, находясь в офисе ООО «ТК «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы ООО «ТК «<данные изъяты>» и сообщила сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ТК «<данные изъяты>». При этом ФИО5, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО5 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ТК «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для ООО «ТК «<данные изъяты>» расчетный счет № в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, кроме того ФИО5 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере №, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) АО «Тинькофф Банк» и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП), а также получила банковскую карту № - электронный носитель информации. Тем самым ФИО5, являющаяся «номинальным» руководителем ООО «ТК «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство – логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК «<данные изъяты>». Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО5 в ДД.ММ.ГГГГ, после открытия указанного счета, и получения ей указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом №№ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО5 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися вла-дельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средства-ми, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала из рук в руки, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыла последнему электронное средство, содержащее электронную цифровую подпись ФИО5, и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.
В результате указанных преступных действий ФИО5, неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету № и банковской карте №, открытым в АО «Тинькофф Банке», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «ТК «<данные изъяты>» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО5
3. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь «номинальным» руководителем ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «ТК «<данные изъяты>») ИНН № (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о юридическом лице – директоре ФИО5), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ТК «<данные изъяты>», находилась на территории <адрес>, где у нее возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей в месяц.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «ТК «<адрес>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные перево-ды, обратилась в ПАО «БИНБАНК» (до ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БИНБАНТ», после слияния в ДД.ММ.ГГГГ - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени директора ООО «ТК «<данные изъяты>» ФИО5
Реализуя свой преступный умысел, ФИО5 в указанное время, находясь в ПАО «БИНБАНк» (до ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БИНБАНТ», после слияния в ДД.ММ.ГГГГ - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, будучи предупрежденной сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, предоставила в банк необходимые учредительные документы и сообщила сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «ТК «<данные изъяты>». При этом ФИО5, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО5 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «ТК «Элита», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, ДД.ММ.ГГГГ открыла для деятельности ООО «ТК «<данные изъяты>» расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО «БИНБАНК» (до ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БИНБАНТ», после слияния в ДД.ММ.ГГГГ - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, кроме того ФИО5 умышленно предоставила в банк сведения об абонентском номере №, указанном ей для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент – банк (далее СКБ) ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и получила от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог ее собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП), а также получила флэш-карту – электронный носитель информации. Тем самым ФИО5, являющаяся «номинальным» руководителем ООО «ТК «<данные изъяты>», приобрела в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство – логин и пароль, а также электронный носитель информации – флэш-карту, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «ТК «<данные изъяты>». Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, сразу после открытия указанного счета, и получения ей указанных документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом №152-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О персональных данных», и осведомленной об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент, т.е. ФИО5 обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь по адресу: <адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала из рук в руки, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, неправомерно сбыла последнему электронное средство, содержащее электронную цифровую подпись ФИО5, и электронный носитель информации, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьему лицу.
В результате указанных преступных действий ФИО5, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам № и №, открытым в ПАО «БИНБАК» (до ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БИНБАНТ», после слияния в ДД.ММ.ГГГГ - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенном по адресу: <адрес>, ООО «ТК «<данные изъяты>» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени директора ФИО5
Подсудимая ФИО5 виновной себя признала полностью, от дачи показаний в судебном заседании отказалась, поэтому судом оглашены показания ФИО5, данные на следствии, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она проживала по <адрес>, где и познакомилась с ФИО1, проживающей в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложила ей подзаработать, и открыть на свое имя юридическую фирму, открыть на нее счета в банках, за это она будет получать по 5000 рублей за один открытый счет в банке, и ей больше ничего не нужно делать. Из-за тяжелого материального положения она согласилась, после чего с сыном ФИО1 – ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ поехала в <адрес> к нотариусу, где оформили Устав для фирмы ООО «ТК «<данные изъяты>», затем в налоговую инспекцию, где она по указанию ФИО1 оформила на свое имя ООО «ТК «<данные изъяты>», отвечая на вопросы так, как ей велел ФИО1. Согласно документам она являлась руководителем ООО, ИНН № ОГРН №, с указанием юридического адреса: <адрес> После получения всех документов на ООО «ТК «<данные изъяты>» она передала их ФИО1 в данном офисе, затем она еще раз несколько раз ездила с ФИО1 в <адрес>, в различные банки «Бинбанк», «Уральский банк реконструкции и развития», при этом ФИО1 ждал ее на улице, а она по его указанию открывала счета на ООО «ТК «<данные изъяты>», при этом ей выдавали банковские карты, инструкции, после чего в дни открытия счетов все эти документы – доступы к счетам она отдавала ФИО1 у него дома по адресу: <адрес>. Взамен ФИО1 выплачивали ей по 5000 рублей на протяжении 6 месяцев, в общей сумме 30 000 рублей, а потом перестали платить. Кто занимался управлением фирмой ООО «ТК <данные изъяты>», и пользовался открытыми ей счетами, ей не известно. В банках указывала номер телефона – который был привязан к счетам, по указанию ФИО6, ей данный номер не принадлежал. Также она открыла счет в банке «Тинькофф», представитель банка приезжал в кабинет ООО «ТК «<данные изъяты>» по <адрес>, после чего она передала ФИО1 все карточки и документы по банковскому счету фирмы. Больше с ФИО1 не общается, осознала незаконность своих действий после общения с сотрудниками полиции, хотя в банках ее предупреждали о том, что нельзя передавать посторонним доступ к счетам фирмы. В содеянном раскаивается, вину признает полностью, на момент открытия счетов она нигде не работала, воспитывала маленькую дочь. Обращалась в офисы банков по следующим адресам: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>; ПАО «Бинбанк» (ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенный по адресу: <адрес> а из банка «Тинькофф» приезжал сотрудник в их офис ООО «ТК «<данные изъяты>» (т.1 л.д. 209-211, т.2 л.д. 81-82). Данные показания ФИО5 подтвердила в суде.
Виновность подсудимой подтверждается исследованными доказательствами.
Из показаний свидетеля Свидетель №1, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она является специалистом ПАО «ПФ Открытие». В ДД.ММ.ГГГГ между банком ПАО «Бинбанк» и ПАО ПФ «Открытие» было слияние. По ООО «ТК «<данные изъяты>» ИНН №, директором ООО «ТК «<данные изъяты>» являлась ФИО5, которая лично обратилась в филиал банка ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ году с целью открытия расчетного счета и бизнес карты. В заявлении стоят подписи ФИО5 и печати организации ООО «ТК «<данные изъяты>». После проведения проверки ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ТК «<данные изъяты>» были открыты счета: № и счет корпоративной карты №. Каждый клиент банка предупреждается об ответственности за передачу сведений третьим лицам, ФИО5 тоже была предупреждена. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет и счет банковской карты по заявлению ФИО5 были закрыты (т.1 л.д.213-215).
Из показаний свидетеля Свидетель №2, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в ПАО «КБ УБРИР». Директор ООО «ТК «<данные изъяты>» ФИО5 обратилась ДД.ММ.ГГГГ в офис банка ПАО КБ УБРИР по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета, предоставила пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 подписала документы об открытии счета №, заполнила карточку с образцами подписи и оттиска печати организации, ей был подключен интернет банк «Лайт», выдан логин, пароль отправлен смс-сообщением ФИО5 по указанному ей номеру телефона. При открытии расчетного счета ФИО5 была предупреждена о запрете передачи логина и пароля от интернет банка, и об ответственности. Расчетный счет № был ликвидирован (закрыт) в соответствии с п.7 ст.859 ГК РФ, при ликвидации юридического лица (т.1 л.д. 216-218).
Из показаний свидетеля Свидетель №3, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает специалистом Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Правовые основы государственного регулирования деятельности в области регистрации юридических лиц Федеральным законом и индивидуальных предпринимателей определены от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ). Согласно п. 1 ст. 25 Закона № 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляется пакет документов, который удостоверяется подписью уполномоченного лица. По документам в отношении ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (ИНН №) пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в Инспекцию обратилась ФИО5 и подала документы на регистрацию юридического лица, предъявила оригинал своего паспорта и передала пакет документов, который состоял из заявления по форме № № (создание юридического лица), документа об оплате государственной пошлины при создании юр. лица, решения № единственного учредителя о создании ООО, устава ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» в 2-х экземплярах, информационного письма от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2. Пакет документов, его наполняемость, оформление заявления формы № визуально соответствовали требованиям Федерального закона № 129-ФЗ. Сверив фотографию в паспорте с лицом гражданки, его предъявившей, и убедившись, что это именно ФИО5, специалист Инспекции в своем присутствии попросила его расписаться на последнем листе заявления о создании юридического лица ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (форма №). После этого она заверила на заявлении подпись ФИО5 своей подписью. ФИО5 была предупреждена об уголовной, административной ответственности за нарушения в сфере государственной регистрации, о чем имеется ее подпись. ДД.ММ.ГГГГ руководителями Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на основании предоставленных ФИО5 документов принято решение за № о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговая компания «<данные изъяты> и внесении его в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №. На этом государственная регистрация создания ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» была завершена. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> лично получила свидетельство о постановке на учет организации (т.1 л.д. 219-220).
Из показаний свидетеля Свидетель №4, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что является специалистом в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. По факту внесения записи о недостоверности сведений в отношении ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» (ИНН ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в Инспекцию поступила форма № № (заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» от имени доверенного лица ООО «<данные изъяты>» ФИО3 В заявлении указывалось, что ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» деятельность не ведет, по адресу отсутствует, договор от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут в одностороннем порядке. ДД.ММ.ГГГГ в информационный ресурс АИС «Налог-3» был выгружен Протокол осмотра объекта недвижимости, в котором был зафиксирован факт отсутствия юридического лица ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» по адресу регистрации: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> было направлено учредителю и участнику данного юридического лица, самому юридическому лицу Уведомление о необходимости представления достоверных сведений №. ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» недостоверность сведений не исправило, то есть в адрес Инспекции не поступили ни документы, ни заявления об изменении сведений об адресе местонахождения юридического лица. По истечении установленного в уведомлениях срока и при отсутствии представления в Инспекцию документов, подтверждающих или изменяющих адрес (место нахождения) общества, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», за ГРН №. ДД.ММ.ГГГГ из Межрайонной ИФНС России № поступила форма № № (заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» от имени ФИО5 и протокол допроса ФИО5, в которых она подтверждала свое номинальное директорство в ООО «Торговая компания «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № по <адрес> было направлено учредителю и участнику данного юридического лица, самому юридическому лицу Уведомление о необходимости представления достоверных сведений №. ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» недостоверность сведений не исправило. По истечении установленного в уведомлениях срока ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» за ГРН №. ДД.ММ.ГГГГ внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» в связи с наличием сведений о недостоверности (т.1 л.д.221-222).
Из показаний свидетеля ФИО4, данным на следствии и оглашенным судом в силу ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО5 и попросила помочь с оформлением документов для открытия организации, он помог ей зарегистрировать ООО «ТК «<данные изъяты>», а также открыть расчетные счета для данной организации, никакие документы на ООО «ТК «<данные изъяты>» он от ФИО5 не получал, ФИО5 не передавала ему удаленные ключи доступа к расчетным счетам. Считает, что ФИО5 его оговаривает в том, что передала ему средства платежа и все документы по ООО «ТК «<данные изъяты>» (т.2 л.д.102-104).
Помимо показаний ФИО5 и свидетелей, ее вина подтверждается материалами оперативно- розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно- розыскной деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ и документами, представленными налоговой службой о регистрации ФИО5 в качестве директора ООО «Торговая компания «<данные изъяты>». Согласно протоколу осмотра документов, осмотрены документы из АО «Тинькофф банк» об открытии ФИО5 счета, корпоративных карт, выписка по расчетному счету ООО «ТК «<данные изъяты>» расчетный счет №, на который поступили и были израсходованы денежные средства в сумме 5 084 380 рублей 95 копеек, копия анкеты держателя корпоративной карты АО «Тинькофф Банк», копия Гарантийного письма АО «Тинькофф Банк» от ООО «ТК «<данные изъяты>», копия паспорта ФИО5, копия заявления на выпуск корпоративной карты для ФИО5, копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от директора ООО «ТК «<данные изъяты>» ФИО5, копия приказа № директора ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» ФИО5, копия решения № единственного учредителя (участника) ООО «Торговая компания «<данные изъяты>» ФИО5, условия тарифов и условия комплексного обслуживания АО «Тинькофф Банк», копия Устава ООО «ТК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету ПАО КБ «УБРиР» № за период ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ. За указанный период времени на расчетный счет поступили, а также были израсходованы денежные средства в сумме 11 490 868 рублей 92 копейки, копия заявления об акцепте оферты ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», копия заявления об открытии расчетного счета, часть копии договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес-Транс» и ООО «ТК» Элита», по адресу: <адрес>, копия части договора № аренды нежилого помещения, копия акта приема-передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «<данные изъяты>» к ООО «ТК «<данные изъяты>», копия свидетельства о постановке на учет ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», копия карточки с образцом подписи ФИО5, копия Решения № единственного учредителя (участника) ООО «Торговая компания «Элита» ФИО5, копия Устава ООО «ТК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава ООО «ТК «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ,документы из ПАО Банк «ФК Открытие», выписка по операциям на счете, в ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», по счетам № и №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступили, а также были израсходованы денежные средства в сумме 1000 рублей 00 копейки. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступили, а также были израсходованы денежные средства в сумме 2 166 435 рублей 10 копейки, сведения об ООО «ТК «Элита» по расчетному счету 40№, заявление о расторжении договора и закрытии банковского счета, заявления о расторжении договоров и закрытии банковских счетов, сведения с образцом подписи ФИО5 ООО «ТК «<данные изъяты>», копия соглашения между ПАО «Бинбанк», и ООО «ТК «<данные изъяты>», заявление об открытии счета Филиала ПАО «Бинбанк» от ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», сведения о счете №, договор об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт, образцы документов/бланки, заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», заявление на подключение/изменение параметров/ отключение услуги «SMS-сервис безопасность», чек-лист, анкета для собеседования с клиентом ООО «Торговая компания «<данные изъяты>, чек-лист дистанционной проверки ООО «ТК «<данные изъяты>», гарантийное письмо от ООО «ТК «<данные изъяты>» в ПАО «БИНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды нежилого помещения между ООО «Бизнес-Транс» и ООО «ТК «<данные изъяты>», акт приема-передачи помещения между ООО «Бизнес-Транс» и ООО «ТК «<данные изъяты>», анкета представителя клиента, копия паспорта ФИО5, копия Приказа № директора ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», Решение № единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «<данные изъяты>», копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Торговая компания «<данные изъяты>», лист записи ЕГРН ООО «ТК «<данные изъяты>», Устав ООО «ТК «<данные изъяты>», таблица-Приложение № к Банковским правилам, заявление в БИБАНК о расторжении договора и закрытии банковского счета №, заявление в БИБАНК о расторжении договора и закрытии банковского счета, запрос Федеральной налоговой службой в отношении ИНН №, заключение по итогам проверки в отношении ООО «ТК «<данные изъяты>». Согласно выпискам по расчетным счетам, открытым директором ООО « ТК « <данные изъяты>» ФИО5, по счетам имеется движение денежных средств – оплата за работы, переводы (т.1 л.д.225-250, т.2 л.д.1-72).
Проанализировав совокупность вышеизложенных доказательств, суд находит их допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела по существу. Изложенные в приговоре доказательства согласуются между собой, не имеют существенных противоречий и подтверждают корыстный мотив ФИО5, действовавшей в целях улучшения своего материального положения.
На основании данных доказательств, судом достоверно установлено, что ФИО5 во всех случаях изначально не намеревалась использовать электронные средства платежа и электронные носители информации, которые за денежное вознаграждение передала (сбыла) третьему лицу, это следует из ее показаний.
При этом подсудимая понимала, что использование третьим лицом полученных ей в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации в любом случае будет неправомерным, поскольку их передача третьим лицам запрещена, о чем она была предупреждена.
По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно смс-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации относятся к электронным средствам. К электронным носителям информации относятся объекты, позволяющие записывать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, к таким устройствам относятся: флеш-накопители, используемые для транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн- платежей либо аутентификации пользователя ( накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к информационной системе).
Суд квалифицирует действия ФИО5 (по ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «БИНБАК», АО «Тинькофф Банк») по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку она в каждом случае совершила приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
ФИО5 подлежит уголовной ответственности за совершенные ей преступления, поскольку она психически здорова, отдавала отчет своим действиям, понимала их незаконность.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступлений, личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.
Смягчающими обстоятельствами суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, ее объяснения на л.д. 196, данные до возбуждения уголовного дела как явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие малолетних детей.
ФИО5 на учете у психиатра и нарколога не состоит, характеризуется в целом положительно.
Преступления, совершенные ФИО5, относятся к категории тяжких преступлений. В соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступлений, их общественной опасности, оснований для снижения категории преступлений, судом не установлено.
В соответствии со статьей 60 УК РФ, с учетом требований о справедливости назначаемого наказания, а также целей уголовного наказания в виде исправления осужденной и предупреждение совершения ей новых преступлений, суд назначает ФИО5 наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы, считая невозможным применение более мягких видов наказаний, с учетом общественной опасности содеянного, и применяя принцип частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений.
Признавая совокупность смягчающих обстоятельств - исключительными обстоятельствами, суд применяет ФИО5 положения ст. 64 УК РФ, и не применяет дополнительного наказания в виде штрафа. Учитывая также ее семейное и имущественное положение, наличие на ее иждивении двоих малолетних детей, которых она воспитывает одна.
При определении размера наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.
Учитывая личность ФИО5, положительно характеризующейся, ее поведение во время и после совершения преступлений, наличие смягчающих обстоятельств, период, прошедший с момента преступлений, суд считает возможным исправление ФИО5 без реального отбывания наказания, применением ст. 73 УК РФ, то есть применением условного осуждения.
Оснований для освобождения от уголовной ответственности ФИО5 не имеется, в связи с общественной опасностью совершенных преступлений.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 299, 302, 307-309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд
приговорил:
Признать виновной ФИО5 в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание за каждое из трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком один год, в соответствии со ст. 64 УК РФ – без штрафа.
В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить ФИО5 наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком один год шесть месяцев.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным, установить ей испытательный срок в один год.
Обязать ФИО5 в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления государственного специализированного органа, контролирующего поведение условно осужденных.
Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде.
Вещественные доказательства: копии документов АО «Тинькофф Банк», ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «ФК Открытие», хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через <адрес> городской суд <адрес>.
Судья Гилёва С.М.