Приговор по делу № 1-488/2023 от 16.11.2023

Дело №1- 488/2023

УИД 86RS0007-01-2023-002888-84

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нефтеюганск «16» ноября 2023 года

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в составе:

председательствующий судья Лобанков Р.В.,

при секретаре Алексеевой О.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника Нефтеюганского межрайонного прокурора Балыкина И.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Сорочинской И.В., представившей удостоверение № 159 ордер № 504,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, (дата) года рождения, уроженца (иные данные), зарегистрированного и проживающего по адресу: (адрес), (иные данные), не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, не позднее 06.03.2023, более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо (далее по тексту - неустановленное лицо №1), в отношении которого дело выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения постоянного, незаконного источника дохода, разработало преступный план создания устойчивой группы лиц для систематического совершения тяжких преступлений – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, неустановленное лицо №1, выступая в роли организатора, не позднее 06.03.2023, при неустановленных следствием обстоятельствам, предложило иным неустановленным лицам, в том числе, зарегистрированным в системе мгновенного обмена сообщениями «(иные данные)» (далее по тексту мессенджер «(иные данные)») под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», «(иные данные)», «(иные данные)», в отношении которых дело выделено в отдельное производство, объединиться в организованную группу для систематического совершения мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана.

Указанные лица, понимая, что им предложено объединиться в организованную группу и совершать в ее составе на протяжении длительного времени корыстные преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, не позднее 06.03.2023, более точное время следствием не установлено, приняли предложение неустановленного лица №1 и вошли в состав создаваемой последним организованной группы.

В целях привлечения новых участников преступной группы, организатором использовались методы размещения объявлений с предложением высокооплачиваемой работы, для чего, не позднее 06.03.2023, более точное время следствием не установлено, в мессенджере «(иные данные)» организатором была зарегистрирована общедоступная группа под названием «(иные данные)» t(иные данные)».

Согласно разработанного плана, неустановленные лица – участники преступной группы, под руководством неустановленного лица №1, должны были, подыскивать граждан, проживающих на территории Ханты-мансийского автономного округа-Югры (далее по тексту ХМАО-Югра), с которыми вести телефонные переговоры, используя различные абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц. В ходе телефонных переговоров, представляться гражданам сотрудниками правоохранительных органов и убеждать в том, что их близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Убедив граждан в этом, требовать от них передачи денежных средств, с целью освобождения их родственника от уголовной ответственности. Прибывать по адресу, указанному гражданами, введенными в заблуждение, где получать от них денежные средства. Таким образом, путем обмана, совершать хищение чужого имущества.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

- руководитель, в лице неустановленного лица №1 – организатор преступной группы, осуществляет общее руководство преступной группы, определяет общие цели, способы совершения и сокрытия преступлений, вырабатывает меры конспирации, роли и состав участников, меры безопасности, распределяет доходы и организовывает материально – техническое обеспечение и финансово – хозяйственную деятельность группы, принимает кадровые решения, подыскивая новых членов преступной группы, обеспечивает оплату денежного вознаграждения участникам и иные платежи, связанные с организационными расходами;

- куратор, в лице неустановленного лица, зарегистрированного в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)» - получает от руководителя преступной группы, сведения о новых членах преступной группы, выполняющих функции координаторов и курьеров, координирует деятельность участников группы, осуществляет обмен информацией между членами преступной группы, дает им указания по выполнению конкретных действий;

- координатор, в лице неустановленных лиц, зарегистрированных в мессенджере «(иные данные)», под именами «(иные данные)», «(иные данные)», «(иные данные)», и другие - координируя свои действия с куратором, подыскивают граждан, из числа жителей ХМАО-Югры, с которыми ведут телефонные переговоры, используя абонентские номера, зарегистрированные на подставных лиц, в ходе переговоров, путем обмана, убеждают граждан передать денежные средства курьеру, выясняя для это сведения об их местонахождении, которые затем передают курьеру;

- курьер, лицо, заранее подысканное руководителем - координируя свои действия с куратором, получает от координаторов сведения о местонахождении граждан, введенных ими в заблуждение, и готовых передать принадлежащие им денежные средства, подыскивает транспортное средство, на котором прибывает к указанным гражданам, которым представляется вымышленными данными, и продолжая вводить их в заблуждение, относительно своих намерений, передать денежные средства сотрудникам правоохранительных органов, получает от них денежные средства, которые через различные банкоматы зачисляет на банковские счета участников преступной группы, часть денежных средств оставляет себе, в качестве вознаграждения за выполнение отведенных ему преступных функций, при этом соблюдает меры конспирации.

Деятельность данной организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидера в лице неустановленного лица №1, тщательным планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, заключающихся в осуществлении одного и того же вида преступлений, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования.

При совершении организованной преступной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.

Преступная деятельность лиц, входящих в состав организованной преступной группы, была направлена на завладение путем обмана чужим имуществом с целью его дальнейшей реализации и получения материальной прибыли.

06.03.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь на территории г. Нефтеюганска ХМАО-Югры, посредством сети «Интернет» в мессенджере «(иные данные)», с целью трудоустройства обратился по объявлению с предложением высокооплачиваемой работы, размещенному неустановленным лицом №1 в общедоступной группе под названием «(иные данные)» (иные данные)». В ходе обмена сообщениями в мессенджере «(иные данные)», неустановленное лицо №1 предложило ФИО1 выполнять функции курьера в организованной им преступной группе для систематического совершения мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, кроме того, разъяснило ему условия и порядок работы, указав размер вознаграждения – 7% от суммы похищенных денежных средств.

ФИО1, понимая, что ему предложено вступить в организованную группу и совершать в ее составе на протяжении длительного времени корыстные преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, не позднее 06.03.2023, более точное время следствием не установлено, принял предложение неустановленного лица №1 и вошел в состав указанной организованной группы в качестве курьера.

Для сведения и использования в преступной деятельности, направленной на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом №1 ФИО1 был информирован о структуре организованной преступной группы с указанием имен ее участников, необходимых для общения при решении возникающих в преступной деятельности вопросов, о необходимости выполнять указания куратора, зарегистрированного в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)», координировать с ним свои действия при совершении преступлений.

Так в период с 06.03.2023 по 04.04.2023, ФИО1 действуя в составе организованной преступной группы с неустановленными лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», «(иные данные)», (иные данные)», созданной и руководимой неустановленным лицом №1, с целью извлечения материальной выгоды, из корыстных побуждений, заведомо осознавая противоправность своих преступных действий, согласно ранее достигнутой договоренности, в соответствии с распределенными ролями, схемой хищения чужого имущества путем обмана и плана совершения преступлений, имея общий преступный умысел, совершили преступления при следующих обстоятельствах:

1. 22.03.2023 в период времени до 20 часов 33 минуты, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именем: «(иные данные)», «(иные данные)», находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, используя неустановленные следствием абонентские номера, координируя свои действия с куратором, неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», путем осуществления телефонного звонка на стационарный номер телефона №, находящийся в пользовании ЛНН, проживающей по адресу: (адрес), установили с ней контакт.

Далее, действуя согласно разработанного плана, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», в ходе телефонных переговоров с ЛНН, представились ей сотрудниками правоохранительных органов и путем обмана убедили ее в том, что ее близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности, указанные неустановленные лица, убедили ЛНН передать им денежные средства в сумме 200 000 рублей, на что ЛНН, введенная в заблуждение относительно их намерений, согласилась и сообщила адрес своего места жительства, для прибытия по данному адресу якобы сотрудников правоохранительных органов и передачи им денежных средств, тем самым обманули, сообщив ей ложные сведения.

В 20 часов 33 минуты 22.03.2023 неустановленное лицо, зарегистрированное в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)», выполняющее в преступной группе функции координатора, продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, предоставило ФИО1 сведения о месте проживания ЛНН, и сведения, которые необходимо сообщить последней, для ее дальнейшего обмана, в целях завладения принадлежащими ей денежными средствами.

ФИО1 действуя согласно разработанного плана, и выполняя в преступной группе функции курьера, подыскал транспортное средство, на котором прибыл по адресу: (адрес), где продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, около 20 часов 57 минут 22.03.2023, встретился с ЛНН и представившись ей сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что прибыл за денежными средствами, необходимыми ее близкому родственнику. Введенная в заблуждение ЛНН, поверив ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей.

С полученными от ЛНН денежными средствами ФИО1 проследовал к банкомату банка (иные данные) расположенному по адресу: (адрес), где, действуя согласно разработанного плана, и выполняя возложенные на него функции, часть похищенных денежных средств в сумме 180 000 рублей перевел на номер банковской карты, предоставленный ему неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)».

Кроме того, ФИО1, используя мобильное приложение банка (иные данные)», часть похищенных денежных средств в сумме 6 000 рублей, перевел на номер банковской карты, предоставленной ему неустановленным лицом №1.

Оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 14 000 рублей ФИО1 оставил себе, в качестве вознаграждения за выполнение отведенных ему в преступной группе функций.

Указанными согласованными действиями ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы с лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», «(иные данные)», созданной и руководимой неустановленным лицом №1, 22.03.2023, путем обмана завладели принадлежащими ЛНН денежными средствами в сумме 200 000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив последней ущерб в значительном размере.

2. Кроме того, 03.04.2023 в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 38 минут, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: (иные данные)», «(иные данные)», находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, используя абонентский №, координируя свои действия с куратором, неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», путем осуществления телефонного звонка на абонентский № находящийся в пользовании ГВИ, проживающей по адресу: (адрес), установили с ней контакт.

Далее, действуя согласно разработанного плана, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», в ходе телефонных переговоров с ГВИ, представились ей сотрудниками правоохранительных органов и путем обмана убедили ее в том, что ее близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности, указанные неустановленные лица, убедили ГВИ передать им денежные средства в сумме 120 000 рублей, на что ГВИ, введенная в заблуждение относительно их намерений, согласилась и сообщила адрес своего места жительства, для прибытия по данному адресу якобы сотрудников правоохранительных органов и передачи им денежных средств, тем самым обманули, сообщив ей ложные сведения.

До 18 часов 38 минут 03.04.2023 неустановленное лицо, зарегистрированное в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)», выполняющее в преступной группе функции координатора, продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, предоставило ФИО1 сведения о месте проживания ГВИ, и сведения, которые необходимо сообщить последней, для ее дальнейшего обмана, в целях завладения принадлежащими ей денежными средствами.

ФИО1 действуя согласно разработанного плана, и выполняя в преступной группе функции курьера, подыскал транспортное средство, на котором прибыл по адресу: (адрес) где продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, около 18 часов 38 минут 03.04.2023, встретился с ГВИ и представившись ей сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что прибыл за денежными средствами, необходимыми ее близкому родственнику. Введенная в заблуждение ГВИ, поверив ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 120 000 рублей.

С полученными от ГВИ денежными средствами ФИО1 проследовал к банкомату банка (иные данные) расположенному по адресу: (адрес), где действуя согласно разработанного плана, и выполняя возложенные на него функции, часть похищенных денежных средств в сумме 108 000 рублей перевел на номер банковской карты, предоставленный ему неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)

Кроме того, ФИО1, используя мобильное приложение банка (иные данные)», часть похищенных денежных средств в сумме 3 600 рублей, перевел на номер банковской карты, предоставленной ему неустановленным лицом №1.

Оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме 8 400 рублей ФИО1 оставил себе, в качестве вознаграждения за выполнение отведенных ему в преступной группе функций.

Указанными согласованными действиями ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы с лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», «(иные данные)» и другие, созданной и руководимой неустановленным лицом №1, 03.04.2023, путем обмана завладели принадлежащими ГВИ денежными средствами в сумме 120 000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив последней ущерб в значительном размере.

3. Кроме того, 04.04.2023 в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 09 минуты, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, используя неустановленные следствием абонентские номера, координируя свои действия с куратором, неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», путем осуществления телефонного звонка на стационарный номер телефона (иные данные) находящийся в пользовании ФТА, проживающей по адресу: (адрес), установили с ней контакт.

Далее, действуя согласно разработанного плана, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «Telegram», под именами: «Технический отдел», в ходе телефонных переговоров с ФТА, представились ей сотрудниками правоохранительных органов и путем обмана убедили ее в том, что ее близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности, указанные неустановленные лица, убедили ФТА передать им денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что ФТА, введенная в заблуждение относительно их намерений, согласилась и сообщила адрес своего места жительства, для прибытия по данному адресу якобы сотрудников правоохранительных органов и передачи им денежных средств, тем самым обманули, сообщив ей ложные сведения.

Около 16 часов 09 минут 04.04.2023 неустановленное лицо, зарегистрированное в мессенджере «(иные данные) под именем «(иные данные)», выполняющее в преступной группе функции координатора, продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, предоставило ФИО1 сведения о месте проживания ФТА, и сведения, которые необходимо сообщить последней, для ее дальнейшего обмана, в целях завладения принадлежащими ей денежными средствами.

ФИО1 действуя согласно разработанного плана, и выполняя в преступной группе функции курьера, подыскал транспортное средство, на котором прибыл по адресу: (адрес), где продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, около 16 часов 30 минут 04.04.2023, встретился с ФТА и представившись ей сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что прибыл за денежными средствами, необходимыми ее близкому родственнику. Введенная в заблуждение ФТА, поверив ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 100 000 рублей.

С полученными от ФТА денежными средствами ФИО1 проследовал к банкомату банка (иные данные) расположенному по адресу: (адрес), где действуя согласно разработанного плана, и выполняя возложенные на него функции, часть похищенных денежных средств в сумме 90 000 рублей перевел на номер банковской карты (иные данные) №, предоставленный ему неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)».

Кроме того, ФИО1, используя мобильное приложение банка (иные данные) часть похищенных денежных средств, перевел на номер банковской карты, предоставленной ему неустановленным лицом №.

Оставшуюся часть похищенных денежных средств ФИО1 оставил себе, в качестве вознаграждения за выполнение отведенных ему в преступной группе функций.

Указанными согласованными действиями ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы с лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», и другие, созданной и руководимой неустановленным лицом №1, 04.04.2023, путем обмана завладели принадлежащими ФТА денежными средствами в сумме 100 000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив последней ущерб в значительном размере.

4. Кроме того, 04.04.2023 не позднее 16 часов 49 минут, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, используя абонентские номера №, №, №, №, №, координируя свои действия с куратором, неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», путем осуществления телефонного звонка на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании СФИ, проживающей по адресу: (адрес), установили с ней контакт.

Далее, действуя согласно разработанного плана, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «Telegram», под именами: «Технический отдел», в ходе телефонных переговоров с СФИ, представились ей сотрудниками правоохранительных органов и путем обмана убедили ее в том, что ее близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности, указанные неустановленные лица, убедили СФИ передать им денежные средства в сумме 200 000 рублей, на что СФИ, введенная в заблуждение относительно их намерений, согласилась и сообщила адрес своего места жительства, для прибытия по данному адресу якобы сотрудников правоохранительных органов и передачи им денежных средств, тем самым обманули, сообщив ей ложные сведения.

Около 16 часов 49 минут 04.04.2023 неустановленное лицо, зарегистрированное в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», выполняющее в преступной группе функции координатора, продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, предоставило ФИО1 сведения о месте проживания СФИ, и сведения, которые необходимо сообщить последней, для ее дальнейшего обмана, в целях завладения принадлежащими ей денежными средствами.

ФИО1 действуя согласно разработанного плана, и выполняя в преступной группе функции курьера, подыскал транспортное средство, на котором прибыл по адресу: (адрес), где продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, около 17 часов 03 минут 04.04.2023, встретился с СФИ и представившись ей сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что прибыл за денежными средствами, необходимыми ее близкому родственнику. Введенная в заблуждение СФИ, поверив ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей.

С полученными от СФИ денежными средствами ФИО1 проследовал к банкомату банка (иные данные), расположенному по адресу: (адрес), где, действуя согласно разработанного плана, и выполняя возложенные на него функции, часть похищенных денежных средств в сумме 180 000 рублей перевел на номер банковской карты (иные данные) №, предоставленный ему неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)».

Кроме того, ФИО1, используя мобильное приложение банка (иные данные), часть похищенных денежных средств, перевел на номер банковской карты, предоставленной ему неустановленным лицом №.

Указанными согласованными действиями ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы с лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», и другие, созданной и руководимой неустановленным лицом №1, 04.04.2023, путем обмана завладели принадлежащими СФИ денежными средствами в сумме 200 000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив последней ущерб в значительном размере.

5. Кроме того, (дата) в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 03 минут, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, используя абонентские номера №, №, №, №, №, координируя свои действия с куратором, неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», путем осуществления телефонного звонка на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании КРГ, проживающей по адресу: (адрес), установили с ней контакт.

Далее, действуя согласно разработанного плана, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «Telegram», под именами: «Технический отдел», в ходе телефонных переговоров с КРГ, представились ей сотрудниками правоохранительных органов и путем обмана убедили ее в том, что ее близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности, указанные неустановленные лица, убедили КРГ передать им денежные средства в сумме 120 000 рублей, на что КРГ, введенная в заблуждение относительно их намерений, согласилась и сообщила адрес своего места жительства, для прибытия по данному адресу якобы сотрудников правоохранительных органов и передачи им денежных средств, тем самым обманули, сообщив ей ложные сведения.

После 17 часов 03 минут до 19 часов 14 минут (дата) неустановленное лицо, зарегистрированное в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)», выполняющее в преступной группе функции координатора, продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, предоставило ФИО1 сведения о месте проживания КРГ, и сведения, которые необходимо сообщить последней, для ее дальнейшего обмана, в целях завладения принадлежащими ей денежными средствами.

ФИО1 действуя согласно разработанного плана, и выполняя в преступной группе функции курьера, подыскал транспортное средство, на котором прибыл по адресу: (адрес), где продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, около 17 часов 25 минут 04.04.2023, встретился с КРГ и представившись ей сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что прибыл за денежными средствами, необходимыми ее близкому родственнику. Введенная в заблуждение КРГ, поверив ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 120 000 рублей.

С полученными от КРГ денежными средствами ФИО1 проследовал к банкомату банка (иные данные) расположенному по адресу: (адрес), где, действуя согласно разработанного плана, и выполняя возложенные на него функции, часть похищенных денежных средств в сумме 108 000 рублей перевел на номер банковской карты (иные данные) №, предоставленный ему неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)».

Указанными согласованными действиями ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы с лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», и другие, созданной и руководимой неустановленным лицом №1, 04.04.2023, путем обмана завладели принадлежащими КРГ денежными средствами в сумме 120 000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив последней ущерб в значительном размере.

6. Кроме того, 04.04.2023 в период времени с 17 часов 00 минут до 19 часов 14 минут, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, используя неустановленный следствием абонентский номер, координируя свои действия с куратором, неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», путем осуществления телефонного звонка на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании РГА, проживающей по адресу: (адрес), установили с ней контакт.

Далее, действуя согласно разработанного плана, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», в ходе телефонных переговоров с РГА, представились ей сотрудниками правоохранительных органов и путем обмана убедили ее в том, что ее близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности, указанные неустановленные лица, убедили РГА передать им денежные средства в сумме 100 000 рублей, на что РГА, введенная в заблуждение относительно их намерений, согласилась и сообщила адрес своего места жительства, для прибытия по данному адресу якобы сотрудников правоохранительных органов и передачи им денежных средств, тем самым обманули, сообщив ей ложные сведения.

Около 19 часов 14 минуты 04.04.2023 неустановленное лицо, зарегистрированное в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)», выполняющее в преступной группе функции координатора, продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, предоставило ФИО1 сведения о месте проживания РГА, и сведения, которые необходимо сообщить последней, для ее дальнейшего обмана, в целях завладения принадлежащими ей денежными средствами.

ФИО1 действуя согласно разработанного плана, и выполняя в преступной группе функции курьера, подыскал транспортное средство, на котором прибыл по адресу: ХМАО(адрес), где продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, около 19 часов 45 минуты 04.04.2023, встретился с РГА и представившись ей сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что прибыл за денежными средствами, необходимыми ее близкому родственнику. Введенная в заблуждение РГА, поверив ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 100 000 рублей.

С полученными от РГА денежными средствами ФИО1 проследовал к банкомату банка (иные данные), расположенному по адресу: (адрес), где, действуя согласно разработанного плана, и выполняя возложенные на него функции, часть похищенных денежных средств в сумме 90 000 рублей перевел на номер банковской карты (иные данные) №, предоставленный ему неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)».

Кроме того, ФИО1, используя мобильное приложение банка (иные данные)», часть похищенных денежных средств, перевел на номер банковской карты, предоставленной ему неустановленным лицом №.

Указанными согласованными действиями ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы с лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», и другие, созданной и руководимой неустановленным лицом №1, 04.04.2023, путем обмана завладели принадлежащими РГА денежными средствами в сумме 100 000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив последней ущерб в значительном размере.

7. Кроме того, 04.04.2023 в период времени с 19 часов 30 минут до 20 часов 04 минут, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, используя абонентские номера №, №, № координируя свои действия с куратором, неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», путем осуществления телефонного звонка на стационарный номер телефона № находящийся в пользовании КВА, проживающей по адресу: (адрес), установили с ней контакт.

Далее, действуя согласно разработанного плана, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», в ходе телефонных переговоров с РГА, представились ей сотрудниками правоохранительных органов и путем обмана убедили ее в том, что ее близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности, указанные неустановленные лица, убедили КВА передать им денежные средства в сумме 300 000 рублей, на что КВА, введенная в заблуждение относительно их намерений, согласилась и сообщила адрес своего места жительства, для прибытия по данному адресу якобы сотрудников правоохранительных органов и передачи им денежных средств, тем самым обманули, сообщив ей ложные сведения.

В 20 часов 04 минуты 04.04.2023 неустановленное лицо, зарегистрированное в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», выполняющее в преступной группе функции координатора, продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, предоставило ФИО1 сведения о месте проживания КВА, и сведения, которые необходимо сообщить последней, для ее дальнейшего обмана, в целях завладения принадлежащими ей денежными средствами.

ФИО1 действуя согласно разработанного плана, и выполняя в преступной группе функции курьера, подыскал транспортное средство, на котором прибыл по адресу: (адрес), где продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, около 20 часов 21 минуты (дата), встретился с КВА и представившись ей сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что прибыл за денежными средствами, необходимыми ее близкому родственнику. Введенная в заблуждение КВА, поверив ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 300 000 рублей.

С полученными от КВА денежными средствами ФИО1 проследовал к банкомату банка (иные данные), расположенному по адресу: (адрес), где, действуя согласно разработанного плана, и выполняя возложенные на него функции, часть похищенных денежных средств в сумме 270 000 рублей перевел на номер банковской карты, предоставленный ему неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)».

Указанными согласованными действиями ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы с лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)», «(иные данные)» и другие, созданной и руководимой неустановленным лицом №1, 04.04.2023, путем обмана завладели принадлежащими КВА денежными средствами в сумме 300 000 рублей, что является крупным размером, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

8. Кроме того, 04.04.2023 в период времени с 20 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», находясь в неустановленном следствием месте, действуя во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, используя неустановленные следствием абонентские номера, координируя свои действия с куратором, неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)» под именем «(иные данные)», путем осуществления телефонного звонка на стационарный номер телефона № находящийся в пользовании ЧТА, проживающей по адресу: (адрес), установили с ней контакт.

Далее, действуя согласно разработанного плана, неустановленные лица, зарегистрированные в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», в ходе телефонных переговоров с ЧТА, представились ей сотрудниками правоохранительных органов и путем обмана убедили ее в том, что ее близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее наступление тяжких последствий, то есть уголовно наказуемое деяние. Под предлогом освобождения ее родственника от уголовной ответственности, указанные неустановленные лица, убедили ЧТА передать им денежные средства в сумме 200 000 рублей, на что ЧТА, введенная в заблуждение относительно их намерений, согласилась и сообщила адрес своего места жительства, для прибытия по данному адресу якобы сотрудников правоохранительных органов и передачи им денежных средств, тем самым обманули, сообщив ей ложные сведения.

Не позднее 20 часов 44 минут 04.04.2023, неустановленное лицо, зарегистрированное в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)», выполняющее в преступной группе функции координатора, продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, предоставило ФИО1 сведения о месте проживания ЧТА, и сведения, которые необходимо сообщить последней, для ее дальнейшего обмана, в целях завладения принадлежащими ей денежными средствами.

ФИО1 действуя согласно разработанного плана, и выполняя в преступной группе функции курьера, подыскал транспортное средство, на котором прибыл по адресу: (адрес), где продолжая действовать во исполнение совместного с другими участниками и организатором преступной группы умысла, не позднее 21 часа 00 минут 04.04.2023, встретился с ЧТА и представившись ей сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что прибыл за денежными средствами, необходимыми ее близкому родственнику. Введенная в заблуждение ЧТА, поверив ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей.

С полученными от ЧТА денежными средствами ФИО1 проследовал к банкомату банка (иные данные), расположенному по адресу: (адрес), где, действуя согласно разработанного плана, и выполняя возложенные на него функции, часть похищенных денежных средств в сумме 180 000 рублей перевел на номер банковской карты, предоставленный ему неустановленным лицом, зарегистрированным в мессенджере «(иные данные)», под именем «(иные данные)».

Кроме того, ФИО1, используя мобильное приложение банка (иные данные), часть похищенных денежных средств перевел на номер банковской карты, предоставленной ему неустановленным лицом №.

Указанными согласованными действиями ФИО1, действующий в составе организованной преступной группы с лицами, зарегистрированными в мессенджере «(иные данные)», под именами: «(иные данные)», «(иные данные)» и другие, созданной и руководимой неустановленным лицом №1, 04.04.2023, путем обмана завладели принадлежащими ЧТА денежными средствами в сумме 200 000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив последней ущерб в значительном размере.

Подсудимый ФИО1 в ходе судебного заседания вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В соответствии со ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания подсудимого данные им в ходе предварительного следствия, о том, что (дата) в мессенджере «Телеграмм» он обнаружил группу по дополнительному заработку, группа называлась «(иные данные)» (иные данные) он написал в личные сообщения, ему ответил неизвестный, которому он написал, что желает заработать, ему пояснили, что необходимо будет ездить по городам и забирать денежную наличность, а также с ним провели инструктаж и объяснили, что за денежная наличность будет, а именно куратор и координатор будут добывать денежные средства обманным путем, а ему необходимо будет забрать и внести на банковские счета, с этого он буду получать процент, а именно 7 % от суммы денежной наличности. Координаторы его предупреждали, что он будет совершать противоправные действия, но его это не смутило, он был готов к совершению преступлений с целью получение материальной выгоды и у него возник преступный умысел на совершение преступлений.

03.04.2023 он находился в г. Сургуте и ему написал куратор в мессенджере «(иные данные)», который сообщил ему, что необходимо направиться в г. Нефтеюганск, где ждать дальнейших указаний, так 03.04.2023 около 11 часов 00 минут он сел в междугородний автобус и уехал, прибыв около 12 часов 30 минут, он направился в компьютерный клуб «(иные данные)» расположенный по адресу: (адрес) где пробыл около 3 часов, далее он направился к своей тете, по адресу: (адрес), где он покушал и лег спать, когда он проснулся он обнаружил, что ему поступило сообщение в мессенджере «(иные данные)» от координатора, он направил его по адресу: (адрес), также он ему разъяснил, что необходимо будет сообщить проживающим по данному адресу, а именно: «Я ФИО2, водитель следователя, мои документы у СН, я приехал за деньгами для С, повезу их в городскую больницу». Как только подъедет набрать координатора», «Если что я говорю со следователем по телефону, если она будет задавать вопросы».

03.04.2023 около 19 часов 06 минут он вызвал такси через мобильное приложение «Яндекс Такси», к нему прибыло ТС марки «Geely» темного цвета, он сел в машину и они поехали в сторону данного адреса, он попросил таксиста остановить машину возле (адрес), после он вышел и он направился к дому (адрес)., подошел ко второму подъезду и был на связи с координатором, после чего поступила команда, что необходимо дождаться когда уйдет молодой парень лет 16, когда молодой человек вышел из подъезда, он подошел к нему и представился, также он ему уточнил, что ему должны передать пакет, на что он ему ответил, что этот пакет не для него, и он ушел в неизвестном ему направлении, после ему поступила команда зайти на квартиру и забрать денежную наличность в размере 120 000 рублей, он поднялся вроде бы на 4 этаж, квартира располагалась справа, он постучался, дверь квартиры открыла бабушка, он представился как было указано координатором и бабушка ему передала конверт, в котором находилась денежная наличность, он быстро направился на улицу и отошел от дома, в сторону (адрес)., после чего он через мобильное приложение «Яндекс Такси» вызвал такси на адрес: (адрес) где в банкомате банка «(иные данные)» он внес денежную наличность в размере 108 000 рублей на банковскую карту, которую продиктовал координатор (в настоящее время затрудняется ответить), а 12 000 рублей он оставил себе и из них он взял 4 800 рублей и перевел их куратору, так как у них была договоренность, 7 % себе, 3 % куратору и 90% координатору.

Кроме того, 22.03.2023 он находился в г. Сургуте и ему написал куратор в мессенджере «(иные данные)», который сообщил ему, что необходимо направиться в г. Нефтеюганск, где ждать дальнейших указаний, так 22.03.2023 около 15 часов 00 минут он сел в междугородний автобус и уехал, прибыв около 16 часов 00 минут, он направился в компьютерный клуб «(иные данные)» расположенный по адресу: (адрес), где пробыл около 2 часов. Далее, примерно в 21.00 в мессенджере «Телеграмм» от координатора, поступило сообщение и он направил его по адресу: (адрес), также он ему разъяснил, что необходимо будет сообщить проживающим по данному адресу, а именно: «Я Сергей, водитель следователя, я приехал за деньгами для Ю». Как только подъеду набрать координатора», «Если что я говорю со следователем по телефону, если она будет задавать вопросы».

22.03.2023 около 21 часов 00 минут он вызвал такси через мобильное приложение «Яндекс Такси», к нему прибыло ТС, какой именно марки не помнит, коричневого цвета, он сел в машину и они поехали в сторону данного адреса, он попросил таксиста остановить машину возле (адрес), после он вышел и он направился к дому (адрес)., подошел к подъезду, далее ему поступила команда зайти на квартиру и забрать денежную наличность в размере 200 000 рублей, он поднялся вроде бы на 4 этаж, квартира располагалась слева, он постучался, дверь квартиры открыла бабушка, он представился как было указано координатором и бабушка ему передала конверт, в котором находилась денежная наличность, он быстро направился на улицу и отошел от дома, в сторону (иные данные) в (адрес)., после чего он через мобильное приложение «Яндекс Такси» вызвал такси на адрес: (адрес) микрорайон, (иные данные), после того как приехала машина такси он поехал к банкомату (иные данные), который расположен на (адрес), где в банкомате банка (иные данные) он внес денежную наличность в размере 180 000 рублей на банковскую карту, которую продиктовал координатор (в настоящее время затрудняется ответить), а 20 000 рублей он оставил себе и из них он взял 6 000 рублей и перевел их куратору, так как у них была договоренность, 7 % себе, 3 % куратору и 90 % координатору.

Хочет отметить, что при совершении вышеуказанных преступлений, он осознавал характер своих действий и в полной мере понимал, что обманывает людей с целью получения материальной выгоды, в связи с чем, он постоянно переодевался в разную одежду, одевал маску на лицо чтобы его не смогли вычислить.

Вину свою в совершении вышеуказанных преступлений признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, готов сотрудничать со следствием (т. 1 л.д. 131-135).

Кроме того из оглашенных показаний подозреваемого ФИО1 от 06.04.2023, следует, что в начале марта 2023 года он искал в социальной сети «(иные данные)» объявления о дополнительном заработке, нашел группу информация, в которой его заинтересовала. Данная страница была «тема схемы» (иные данные). В данной группе он увидел объявление о том, что требуется курьер наличных денежных средств, не наркотиков, оплата 7% со сделки, был указан аккаунт (иные данные) куратора, который он в настоящее время не помнит.

После чего он написал куратору, и сообщил, что он хочет работать, после чего куратор объяснил ему, что необходимо ездить по адресам, представляться водителем следователей различных структур, забирать деньги, после чего переводить деньги на различные счета, которые сообщит куратор. Что с пакета он должен будет забирать 10%, 3% из которых отдавать куратору. Также куратор ему разъяснил, что если его поймают сотрудники полиции, то ему грозит административная ответственность, так как данная деятельность не совсем законна, так как на тот момент у него не было работы, он согласился. После чего куратор предоставил ему аккаунт (иные данные) под именем «(иные данные)».

Далее он начал переписку с аккаунтом «(иные данные)» в сети «телеграмм», который сообщил, что он является куратором координаторов и сказал, что ежедневно до 08 часов 00 минут по Московскому времени он должен был сообщать о том, выходит ли он на работу.

Он вел переписку с координаторами «(иные данные)», «(иные данные)», (иные данные)», а также аккаунт со значком ракеты, при этом координаторы, первично, когда связывались с ним, то сообщали, что они от «(иные данные)», после чего он писал «(иные данные)», что координаторы вышли с ним на связь и предоставлял скриншоты, а он в свою очередь подтверждал, что данные координаторы работают на него. Не было ни одного случая, когда координаторы были не настоящие.

Первый раз, когда он согласился работать, было 22.03.2023 в г. Нефтеюганске, ему координатор написал, что ему необходимо приехать в г. Нефтеюганск, на чем необходимо добраться, уточнений не было. По приезду он должен был сообщить координатору что приехал и ждать сообщения с данными: адресом, данными кем необходимо представиться и для кого необходимо забрать пакет. После того как пакет будет у него, он сообщал координатору и ему приходило сообщение с реквизитами карты, наименованием банкомата и кодом. Адрес банкомата не уточнялся. После чего 03.04.2023 так же в г. Нефтеюганске он забирал пакет с денежными средствами. Именно после поездок в г. Нефтеюганск он уже понял, что работает на мошенников и помогает им доводить свой преступный умысел до конца. Понял это по тому, что он должен был по приезду сообщать информацию о том, что он забираю вещи для передачи их в больницу для родственников, тех, у кого забирает данную передачу. А по факту он выбрасывал все вещи, которые находились в пакете, кроме денежных средств. Которые переводил на счета. Но так как ему нужны были деньги, он продолжил работу.

04.04.2023 года в утреннее время, он сообщил, что хочет работать и координатором «luxory llife» ему было сообщено о том, что необходимо ехать в г. Ханты-Мансийск, где для него будет работа. 04.04.2023 года в 14:35 он приехал на междугородном автобусе в г. Ханты-Мансийск, из пгт. Пойково, так как находился у родителей в гостях. Каким транспортом ему необходимо добираться координатор ему не сообщал, это было на его выбор. Однако было условие от координатора, что в каждом городе он должен менять полностью одежду. Однако, приехав в г. Ханты-Мансийск, он пренебрёг данным условием и поменял только кофту и штаны, оставшись в куртке, кепке и обуви в которых был в г. Нефтеюганске. Приехав в г. Ханты-Мансийск он вышел на конечной остановке - «Речпорт». По дороге в город он просматривал гостиницы, для того чтобы оставить там свой рюкзак и не ходить с ним по городу. На автомобиле такси он доехал до гостиницы «(иные данные)» расположенной по адресу: (адрес), оплатил в гостинице сутки оставил вещи.

О своем приезде он написал своему координатору - в «Телеграмм» с именем «Технический отдел», что готов работать и стал ждать сообщение с адресом. За время, пока он ожидал, он переоделся в черную толстовку с капюшоном, как и требовалось от него, с собой взял медицинскую маску голубого цвета, которую он носил по городу постоянно, так же в ней он приезжал на адрес, для того чтобы его не могли узнать потерпевшие люди от действий его координаторов.

04.04.2023 г. в 16 часов 09 минут ему поступило сообщение с адресом (адрес), от пользователя «(иные данные)», после чего он вызвал «Яндекс Такси» и выехал по указанному адресу. По приезду к указанному адресу, он просил водителя остановиться в ближайшем дворе и шел пешком до подъезда. В сообщении было указано, что он должен представиться водителем А от А Н. В этот день он был одет в серые спортивные трико, черную толстовку с капюшоном, черную куртку с эмблемой «Nike» на левой половине груди и голубую медицинскую маску. Около 16:30 часов он постучался в указанную (адрес), дверь ему открыла пожилая женщина, они поздоровались, он сказал что он А от А Н, женщина передала ему пакет, он забрал пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей. После чего в 16 часов 34 минуты он сообщил координатору о том что забрал пакет и он выслал ему информацию с адресом банкомата, через который он должен был перевести денежные средства, а так же сведения по банковской карте «Тинькофф», посредством которой он должен перевести денежные средства. Ему был отправлен банкомат расположенный в (иные данные)», по (адрес) и номер банковской карты №. Он на автомобиле «Яндекс Такси» проследовал до банкомата и путем привязки данной банковской карты к приложению «Мир пэй», примерно в 16 часов 49 минут произвел пополнение денежных средств, на сумму 90 000 рублей, а 10 000 рублей оставил себе, за работу. После пополнения он удалил данную банковскую карту из своего приложения.

04.04.2023 г., 16 часов 49 минут, ему в «(иные данные)» поступило сообщение с адресом (адрес) от пользователя «(иные данные)», после чего он вызвал «Яндекс Такси» и так же попросил остановить автомобиль в соседнем дворе, для конспирации. В сообщении было указано, что он должен представиться водителем БДГ от КАВ. Он был одет в серые спортивные трико, черную толстовку с капюшоном, черную куртку с эмблемой «(иные данные)» на левой половине груди и голубую медицинскую маску. Около 17 часов 03 минут он прибыл в указанную (адрес) в (адрес), ему дверь открыла пожилая женщина, они поздоровались, он сказал заранее ему отправленный текст, что он водитель БДГ от КАВ, женщина передала ему пакет, он забрал пакет с денежными средствами в сумме 200 000 рублей, о чем сообщил координатору. В этот раз он ему сказал, чтобы он сразу же заехал по адресу расположенному рядом, а именно: (адрес), что он и сделал. В (адрес) дверь ему открыла пожилая женщина, и молча передала пакет, он забрал еще 120 000 рублей. После чего он прошел пешком мимо (адрес) к дому №, где от куда уже вызвал такси до банкомата. В сообщении ему отправили адрес банкомата, расположенного в (иные данные) но (адрес) и номер банковской карты №. Он на автомобиле «Яндекс Такси» доехал до банкомата и путем привязки данной банковской карты к приложению «Мир пэй», примерно в 17 часов 41 минуту произвел пополнение денежных средств, на сумму 289 000 рублей, а 31 000 рублей оставил себе, за работу. После пополнения он удалил эту банковскую карту из своего приложения.

04.04.2023 г. в 19 часов 14 минут ему поступило сообщение с адресом (адрес), от пользователя «(иные данные)», после чего он вызвал «Яндекс Такси» и подъехал к соседнему дому рядом с указанным адресом, чтобы его не смогли найти. В сообщении было указано, что он должен представиться водителем БДГ от ОВВ. Он был одет в серые спортивные трико, черную толстовку с капюшоном, черную куртку с эмблемой «Nike» на левой половине груди и голубую медицинскую маску. Около 19 часов 45 минут он прибыл в указанную (адрес), поздоровался с пожилой женщиной, сказал ей заранее отправленный ему текст, что он водитель БДГ от ОВВ и забрал денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем сообщил координатору и на его телефон был отправлен адрес с указанием где расположен банкомат, через который ему необходимо пополнить счет, а именно: (иные данные) по (адрес) и номер банковской карты №. Он на автомобиле «Яндекс Такси» доехал до (иные данные) и путем привязки данной банковской карты к приложению «(иные данные)», примерно в 20 часов 01 минуту произвел пополнение денежных средств, на сумму 90 000 рублей, а 10 000 рублей оставил себе, за работу. После пополнения он удалил эту банковскую карту из своего приложения.

В последующем ему написал координатор «(иные данные)», который так же должен был отправить ему адрес, он согласился съездить на него, и в 20 часов 04 минуты (дата), ему пришло сообщение с адресом (адрес). После чего он вызвал «Яндекс Такси» и подъехал к соседнему дому рядом с указанным адресом, чтобы его не смогли найти. В сообщении было указано, что он должен представиться водителем С от АВ Он был одет в серые спортивные трико, черную толстовку с капюшоном, черную куртку с эмблемой «(иные данные)» на левой половине груди и голубую медицинскую маску. Около 20 часов 21 минуту он прибыл к указанному дому, постучатся в (адрес) ему открыла пожилая женщина, он представился С от АВ, забрал денежные средства в сумме 300 000 рублей, о чем сообщил координатору и на его телефон был отправлен адрес, где располагается банкомат, через который ему необходимо пополнить карту(иные данные) (адрес) в (адрес). Он пешком проследовал к указанному банкомату и путем привязки банковской карты к приложению «(иные данные)», примерно в 20 часов 43 минуты произвел пополнение денежных средств, на сумму 270 000 рублей, а 30 000 рублей оставил себе, за работу. После пополнения он удалил эту банковскую карту из своего приложения. Данный номер карты, у него в переписке не сохранился. Денежные средства после 8 поездок за пакетами, он тратил на дорогу, поездки на такси, некоторую сумму он дал маме на продукты, большая часть осталась у него на карте (иные данные) Он полностью признает свою вину, в содеянном раскаивается и обязуется возместить ущерб потерпевшим. Вопрос следователя: какие меры конспирации предпринимались? Ответ: по указанию координатора, он постоянно находился в медицинской маске, как при перемещении по городу, так и при общении с потерпевшими. Так же ему было дано указание менять свою одежду при нахождении в разных городах, чтобы его невозможно было опознать. Но данное указание он не выполнил в (адрес). Вопрос следователя: кто придумывал историю, которая сообщалась потерпевшим? Ответ: всю информацию ему сообщал куратор, а именно: кем представиться, сообщить от он приехал. Сам он ничего не придумал (т. 3, л.д. 31-35).

Из оглашенного протокола дополнительного допроса обвиняемого ФИО1 от 17.07.2023 следует, что с ранее данными им показаниями в допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого согласен в полном объеме. К ранее данным им показаниям желает дополнить следующие, а именно – у него имеются банковские карты (иные данные) № (счет № открытый (дата) в головном офисе (иные данные) по адресу: (адрес)), и № (счет 40№, открытый (дата) в головном офисе (иные данные)») - банковские карты он получал курьером, так как банк (иные данные)» является онлайн банком(иные данные) № №. Также имеется сим-карта мобильного оператора (иные данные) с абонентским номером № (по средством которой осуществлял переписку в мессенджере «Телеграмм» с куратором и координаторами).

06.03.2023 в мессенджере «(иные данные)» он обнаружил группу по дополнительному заработку, группа называлась «(иные данные)». В данной группе он увидел объявление о том, что требуется курьер наличных денежных средств, не наркотиков, оплата 7% со сделки мне, 3 % руководитель и 90 % координатору. Также был указан аккаунт телеграмм руководителя, который он в настоящее время не помнит. Он написал в личные сообщения, ему ответил неизвестный, которому он написал, что желает заработать, ему пояснили, что необходимо будет ездить по городам и забирать денежную наличность, при этом представляться водителем следователей различных структур, а также с ним провели инструктаж и объяснили, что за денежная наличность будет, а именно координаторы будут выявлять лиц, к которым необходимо будет ездить и забирать денежные средства обманным путем, а ему необходимо будет непосредственно ездить по адресам, забирать денежные средства и вносить их на банковские счета, которые они ему будут присылать по средством переписки в мессенджере «(иные данные)», с этого он будет получать свои 7%, от суммы денежной наличности. То есть он выполнял своего рода курьерские функции. Руководитель его предупреждал, что он будет совершать противоправные действия, если его поймают сотрудники полиции, то ему грозит якобы административная ответственность, так как данная деятельность не совсем законна, но его это не смутило, так как он на тот момент нигде не работал, он был готов к совершению преступлений с целью получение материальной выгоды и в этот момент у него и возник преступный умысел на совершение преступлений. Хочет отметить, что с координаторами, куратором и руководителем он не связывался по телефону, их голоса не слышал, все общение с ними было только по средством переписки в мессенджере «(иные данные)». При совершении всех 8 преступлений, 2 из которых в (адрес) в (адрес), он осознавал характер своих действий и в полной мере понимал, что работает на мошенников и помогаю им доводить свой преступный умысел до конца. Понял это потому, что он должен был по приезду сообщать информацию о том, что он забирает вещи для передачи их в больницу для родственников, тех у кого забирает данную передачу. А по факту он выбрасывал все вещи, которые находились в пакете в мусорные баки, кроме денежных средств, которые переводил на счета. Так как он обманывает людей с целью получения материальной выгоды, в связи с чем, он постоянно переодевался в разную одежду, одевал маску на лицо, чтобы его не смогли вычислить и не собирался вовремя предупреждать потерпевших о том, что в отношении них совершаются мошеннические действия, так как за ранее был осведомлён об этом лицами, которыми его курировали и направляли.

Также хочет отметить, что руководитель является главным лицом, а куратор и координаторы это лица, которых ему присылал в переписки руководитель (их аккаунты), чтобы он мог с ними связываться в переписке и они в последующем его уже направляли в конкретные адреса. Также руководитель определял роли каждого из участников, распределял их доходы. Он организовал их группу, в которой все ее участники, в том числе и он сообща в переписки выполняли возложенные на каждого участника функции. Также он проводил с ним инструктаж, а именно необходимо маскироваться и менять одежду, вести себя спокойно при выполнении каких-либо указаний координаторов, то есть тем самым он пояснил ему, что деньги будем получать путем их обмана, таким образом их похищать.

После чего, руководитель предоставил ему аккаунт (иные данные) под именем (иные данные)» - это куратор координаторов, он координировал всех участников, его и координаторов. Он начал переписку с аккаунтом «(иные данные)» в сети «телеграмм», который сообщил, что он является куратором координаторов и сказал, что ежедневно до 08 часов 00 минут по Московскому времени он должен был сообщать о том, выходит ли он на работу. Также он должен был указывать ему координаторов, с которыми он должен был работать, при этом координаторы могли быть в каждом случае разные, выполнять их указания. Он должен был отчитываться с ним за каждую проделанную работу.

Координатор – это лицо, которое непосредственно его координировал, предоставлял информацию о лицах и направлял на конкретные адреса их проживания, куда необходимо было приехать и забрать деньги, инструктировал в части, кем нужно представляться если спросят при посещении конкретного адреса и что нужно при этом говорить. Они звонили по телефону гражданам и убеждали их передать определенную сумму денежных средств за то, чтобы их родственников якобы виновных в ДТП не привлекли к уголовной ответственности. Также координаторы ему предоставляли сведения о банковских картах, куда необходимо было перевести деньги, после посещения конкретного адреса.

Он вел переписку с координаторами «(иные данные)», «(иные данные)», «(иные данные)», а также аккаунт со значком ракеты (переписка с ним велась, при этом он ему никакой информации так и не предоставил касаемо адресов лиц, где необходимо было забрать деньги в период совершения все 8 преступлений), при этом координаторы, первично, когда связывались с ним, то сообщали, что они от «(иные данные)», после чего он писал «(иные данные)», что координаторы вышли с ним на связь и предоставлял скриншоты, а он в свою очередь подтверждал, что данные координаторы работают на него. Не было ни одного случая, когда координаторы были не настоящие.

Он непосредственно выполнял курьерские функции, действовал согласно указания координаторов, посещал конкретные адреса, которые координаторы ему указывали в переписке в мессенджере «(иные данные)». Также по прибытию на конкретный адрес, если спросят должен был представляться под вымышленными данными, забирать деньги у конкретного лица, далее направлялся в банкомат и через него переводил деньги на номера банковских карт, которые ему сообщали координаторы в переписке, часть денежных средств оставлял себе по заранее достигнутой договоренности. Сам подыскивал транспорт для того чтобы добраться на конкретный адрес

03.04.2023 он находился в г. Сургуте и ему написал координатор «(иные данные) в мессенджере «(иные данные) который сообщил ему, что необходимо направиться в г. Нефтеюганск, где ждать дальнейших указаний, так 03.04.2023 около 11 часов 00 минут он сел в междугородний автобус и уехал, прибыв около 12 часов 30 минут, он направился в компьютерный клуб «(иные данные)», расположенный по адресу: (адрес), где пробыл около 3 часов, далее он направился к своей тете, по адресу: (адрес) где он покушал и лег спать, когда он проснулся он обнаружил, что ему поступило сообщение в мессенджере «(иные данные)» от координатора «(иные данные) он направил его по адресу: (адрес), также он ему разъяснил, что необходимо будет сообщить проживающим по данному адресу, а именно: «Я АП, водитель следователя, мои документы у СН, я приехал за деньгами для С повезу их в городскую больницу». Как только подъедет набрать координатора», «Если что я говорю со следователем по телефону, если она будет задавать вопросы».

03.04.2023 около 19 часов 06 минут он вызвал такси через мобильное приложение «ЯндексТакси», к нему прибыло ТС марки «Geely» темного цвета, он сел в машину и они поехали в сторону данного адреса, он попросил таксиста остановить машину возле (адрес), после он вышел и он направился к дому (адрес)., подошел ко второму подъезду и был на связи с координатором, после чего поступила команда, что необходимо дождаться когда уйдет молодой парень лет 16, когда молодой человек вышел из подъезда, он подошел к нему и представился, также он ему уточнил, что ему должны передать пакет, на что он ему ответил, что этот пакет не для него, и он ушел в неизвестном ему направлении, после ему поступила команда зайти на квартиру и забрать денежную наличность в размере 120 000 рублей, он поднялся вроде бы на 4 этаж, квартира располагалась справа, он постучался, дверь квартиры открыла бабушка, он представился как было указано координатором «(иные данные)» и бабушка ему передала конверт, в котором находилась денежная наличность, он быстро направился на улицу и отошел от дома, в сторону (адрес) 13 мкр., после чего он через мобильное приложение «ЯндексТакси» вызвал такси на адрес: (адрес), где в банкомате банка «(иные данные)» он внес денежную наличность в размере 108 000 рублей на банковскую карту, которую написал в переписке мессенджера «(иные данные)» координатор «(иные данные)» (номер в настоящее время не помнит), а 12 000 рублей он оставил себе и из них он взял 3 600 рублей и перевел их куратору самому первому, которого он не помнит, так как у них была договоренность, 7 % ему, 3 % руководителю и 90 % координатору, 8 400 рублей оставил себе.

Кроме того, 22.03.2023 он находился в г. Сургуте и ему написал координатор (иные данные)» в мессенджере «(иные данные)», который сообщил ему, что необходимо направиться в г. Нефтеюганск, где ждать дальнейших указаний, так 22.03.2023 около 15 часов 00 минут он сел в междугородний автобус и уехал, прибыв около 16 часов 00 минут, он направился в компьютерный клуб «(иные данные)» расположенный по адресу: (адрес) где пробыл около 2 часов. Далее, примерно в 21.00 в мессенджере «Телеграмм» от координатора «(иные данные)», поступило сообщение и он направил его по адресу: (адрес), также он ему разъяснил, что необходимо будет сообщить проживающим по данному адресу, а именно: «Я Сергей, водитель следователя, я приехал за деньгами для Ю». Как только подъеду набрать координатора», «Если что я говорю со следователем по телефону, если она будет задавать вопросы».

22.03.2023 около 21 часов 00 минут он вызвал такси через мобильное приложение «ЯндексТакси», к нему прибыло ТС, какой именно марки не помню, коричневого цвета, он сел в машину и они поехали в сторону данного адреса, он попросил таксиста остановить машину возле (адрес), после он вышел и он направился к дому (адрес)., подошел к подъезду, далее ему поступила команда от координатора «(иные данные)» зайти на квартиру и забрать денежную наличность в размере 200 000 рублей, он поднялся вроде бы на 4 этаж, квартира располагалась слева, он постучался, дверь квартиры открыла бабушка, он представился как было указано координатором «(иные данные)» и бабушка ему передала конверт, в котором находилась денежная наличность, он быстро направился на улицу и отошел от дома, в сторону (адрес)., после чего он через мобильное приложение «ЯндексТакси» вызвал такси на адрес: (адрес), (иные данные), после того как приехала машина такси он поехал к банкомату (адрес), который расположен на (адрес), стр. 16 в (адрес), где в банкомате банка (иные данные) он внес денежную наличность в размере 180 000 рублей на банковскую карту, которую написал в переписке мессенджера «(иные данные)» координатор «(иные данные) (номер карты в настоящее время не помнит), а 20 000 рублей он оставил себе и из них он взял 6 000 рублей и перевел их куратору самому первому, так как у нас была договоренность, 7 % мне, 3 % руководителю и 90 % координатору.

04.04.2023 в утреннее время, он находясь у себя дома по адресу: (адрес) сообщил в мессенджере «(иные данные)», что хочет работать и куратором «(иные данные)» ему было сообщено о том, что необходимо ехать в (адрес), где для него будет работа.

04.04.2023 года в 14:35 он приехал на междугородном автобусе в (адрес), из пгт. Пойковский, так как находился у родителей в гостях. Каким транспортом ему необходимо добираться куратор «(иные данные)» ему не сообщал, это было на его выбор. Однако, было условие от куратор «(иные данные)», что в каждом городе он должен менять полностью одежду. Однако, приехав в (адрес), он пренебрёг данным условием и поменял только кофту и штаны, оставшись в куртке, кепке и обуви, в которых был в (адрес). Приехав в (адрес) он вышел на конечной остановке - «Речпорт». По дороге в город он просматривал гостиницы, для того чтобы оставить там свой рюкзак и не ходить с ним по городу. На автомобиле такси он доехал до гостиницы «Авиатор», расположенной по адресу: (адрес), оплатил в гостинице сутки оставил вещи.

О своем приезде он написал своему координатору - в «(иные данные)» с именем «(иные данные)», что готов работать и стал ждать сообщение с адресом. За время, пока он ожидал, он переоделся в черную толстовку с капюшоном, как и требовалось от него, с собой взял медицинскую маску голубого цвета, которую он носил по городу постоянно, так же в ней он приезжая на адрес, для того чтобы его не могли узнать потерпевшие люди от действий его координаторов.

04.04.2023 в 16 часов 09 минут ему поступило сообщение с адресом (адрес), от координатора «(иные данные)», после чего он вызвал «Яндекс Такси» и выехал по указанному адресу. По приезду к указанному адресу, он просил водителя остановиться в ближайшем дворе и шел пешком до подъезда. В сообщении было указано, что он должен представиться водителем А от А Н. В этот день он был одет в серые спортивные трико, черную толстовку с капюшоном, черную куртку с эмблемой «(иные данные)» на левой половине груди и голубую медицинскую маску. Около 16:30 часов он постучался в указанную (адрес). дверь ему открыла пожилая женщина, мы поздоровались, он сказал, что он А от А Н, женщина передала ему пакет, он забрал пакет с денежными средствами в сумме 100 000 рублей. После чего, в 16 часов 34 минуты он сообщил координатору «(иные данные)» о том, что забрал пакет и он вышлет ему информацию с адресом банкомата, через который он должен был перевести денежные средства, а так же сведения по банковской карте (иные данные) посредством которой он должен перевести денежные средства. ему был отправлен банкомат расположенный в (иные данные)», по (адрес)А в (адрес) и номер банковской карты (иные данные) №. Он на автомобиле «Яндекс Такси» проследовал до банкомата и путем привязки данной банковской карты к приложению «Мир пэй», примерно в 16 часов 49 минут произвел пополнение денежных средств, на сумму 90 000 рублей, а 10 000 рублей оставил себе, за работу из них 3 000 рублей руководителю, 7 000 рублей себе. После пополнения он удалил данную банковскую карту из своего приложения.

04.04.2023 в 16 часов 49 минут, ему в мессенджере «(иные данные)» поступило сообщение с адресом (адрес) от координатора «(иные данные)», после чего он вызвал «Яндекс Такси» и так же попросил остановить автомобиль в соседнем дворе, для конспирации. В сообщении было указано, что он должен представиться водителем БДГ от КАВ. Он был одет в серые спортивные трико, черную толстовку с капюшоном, черную куртку с эмблемой «(иные данные)» на левой половине груди и голубую медицинскую маску. Около 17 часов 03 минут он прибыл в указанную (адрес) в (адрес), ему дверь открыла пожилая женщина, они поздоровались, он сказал заранее ему отправленный текст, что он водитель БДГ от КАВ, женщина передала ему пакет, он забрал пакет с денежными средствами в сумме 200 000 рублей, о чем сообщил координатору «Технический отдел». В этот раз в 17 часов 05 минут в сообщении он ему сказал, чтобы он сразу же заехал по адресу расположенному рядом, а именно: (адрес), что он и сделал. Около 17 часов 25 минут, в (адрес) дверь ему открыла пожилая женщина, и молча передала пакет, он забрал еще 120 000 рублей. После чего, он прошел пешком мимо (адрес) к дому 130, где уже вызвал такси до банкомата. В сообщении ему отправили адрес банкомата, расположенного в (иные данные) по (адрес) и номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №. Он на автомобиле «Яндекс Такси» доехал до банкомата и путем привязки данной банковской карты к приложению «(иные данные)», примерно в 17 часов 41 минуту произвел пополнение денежных средств, на сумму 289 000 рублей, а 31 000 рублей оставил себе, за работу, из них 9 000 рублей своему руководителю, 22 000 рублей себе. После пополнения он удалил эту банковскую карту из своего приложения.

04.04.2023 в 19 часов 14 минут ему поступило сообщение с адресом (адрес), от координатора «(иные данные)», после чего он вызвал «Яндекс Такси» и подъехал к соседнему дому рядом с указанным адресом, чтобы его не смогли найти. В сообщении было указано, что он должен представиться водителем БДГ от ОВВ. Он был одет в серые спортивные трико, черную толстовку с капюшоном, черную куртку с эмблемой «(иные данные)» на левой половине груди и голубую медицинскую маску. Около 19 часов 45 минут он прибыл в указанную (адрес), поздоровался с пожилой женщиной, сказал ей заранее отправленный ему текст, что он водитель БДГ от ОВВ и забрал денежные средства в сумме 100 000 рублей, о чем сообщил координатору «(иные данные)» и на его телефон был отправлен адрес с указанием где расположен банкомат, через который ему необходимо пополнить счет, а именно: (иные данные) по (адрес) и номер банковской карты (иные данные)» №. Он на автомобиле «Яндекс Такси» доехал до (иные данные) и путем привязки данной банковской карты к приложению «Мир пэй», примерно в 20 часов 01 минуту произвел пополнение денежных средств, на сумму 90 000 рублей, а 10 000 рублей оставил себе, за работу, из них 3 000 рублей перевел руководителю и 7 000 рублей себе оставил. После пополнения он удалил эту банковскую карту из своего приложения.

04.04.2023, точное время не помнит, в вечернее время, было уже темно ему поступило сообщение с адресом (адрес), от координатора «Технический отдел», после чего он вызвал «Яндекс Такси» и подъехал к соседнему дому рядом с указанным адресом, чтобы его не смогли найти. В сообщении было указано, что он должен представиться водителем А от СИА. Он был одет в серые спортивные трико, черную толстовку с капюшоном, черную куртку с эмблемой «(иные данные)» на левой половине груди и голубую медицинскую маску. Далее он прибыл в указанный адрес, поздоровался с пожилой женщиной, сказал ей заранее отправленный ему текст, что он водитель А от СИА и забрал денежные средства в сумме 200 000 рублей, о чем сообщил координатору «(иные данные)» и на его телефон был отправлен адрес с указанием где расположен банкомат, через который ему необходимо пополнить счет, а именно: супермаркет «(иные данные)», по (адрес) и номер банковской карты (иные данные)» (которую он не помнит и у него нигде не сохранилась). Он на автомобиле «Яндекс Такси» доехал до супермаркет «(иные данные)» и путем привязки данной банковской карты к приложению «(иные данные)», точное время не помнит, произвел пополнение денежных средств, на сумму 180 000 рублей, а 20 000 рублей оставил себе, за работу, из них 6 000 рублей перевел руководителю и 7 000 рублей себе оставил. После пополнения он удалил эту банковскую карту из своего приложения.

Также хочет отметить, что куратору основному самому первому он переводил денежные средства, а именно 3% по договорённости, со своей банковской карты (иные данные)» №, а именно следующие суммы – 6 000 рублей (в 12 часов 52 минуты (дата)), 3 600 рублей (в 19 часов 49 минут (дата)), 27 000 рублей (в 20 часов 51 минуту (дата)). Со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, руководителю и координаторам он ничего не переводил и не использовал при совершении вышеуказанных преступлений. На банковскую карту ПАО Сбербанк № он сначала положил 12 000 рублей (сумма 10% со всех сумм в (адрес)) в 19 часов 44 минуты (дата), потом переводил же себе на свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № сумму 11 930 рублей и в последующем 3 600 руководителю (его 3%). <***> 000 рублей (сумма 10% со всех сумм в (адрес)) в 22 часа 48 минут (дата) положил себе на банковскую карту ПАО Сбербанк №, далее 111 0000 рублей в 22 часа 50 минут (дата) переводит себе на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № и 27 000 рублей в последующем руководителю (его 3%).

Денежные средства после 8 поездок за пакетами, он тратил на дорогу, поездки на такси, некоторую сумму он дал маме на продукты, большая часть осталась у него на карте АО «Тинькофф Банк».

Вопрос следователя: какие меры конспирации предпринимались?

Ответ обвиняемого: по указанию руководителя и координатора, он постоянно находился в медицинской маске, как при перемещении по городу, так и при общении с потерпевшими. Так же ему было дано указание менять свою одежду при нахождении в разных городах, чтобы его невозможно было опознать. Но данное указание он не выполнил в г. Ханты-Мансийск.

Вопрос следователя: кто придумывал историю, которая сообщалась потерпевшим?

Ответ обвиняемого: всю информацию ему сообщал координатор, а именно: кем представиться, сообщить от кого он приехал. Сам он ничего не придумывал.

Также хочет добавить, что время его действий и передвижений, которое он указывал в совершении вышеуказанных преступлений – это время из переписки в мессенджере «Телеграмм» и на момент его первых допросов в качестве подозреваемого, он отлично помнил данное время и подтверждает его. Однако, так как в мессенджере «Телеграмм» имеется функция удаления сообщений инициаторами сообщений, то переписка с координаторами, руководителем и куратором, которые действовали с ним во взаимодействии, была ими удалена. В настоящее время переписка с ними не сохранилась.

Хочет отметить, что он полагал, что действует в составе группы, которая характеризовалась с четким распределение ролей каждого из ее участников, выполняющими свои конкретные функции, согласовано, каждый из участников группы выполнял свои возложенные на него обязанности при совершении вышеуказанных преступлений. При этом он может предположить, что на территории ХМАО-Югры работали такие же курьеры как и он, которые входили в эту же группу.

Он полностью признает свою вину в совершении вышеуказанных преступлений, в содеянном раскаивается, причинённый митральный ущерб всем потерпевшим (8 человек) он возместил в полном объеме Вину в совершении преступлений, описанных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, с ранее данными им показаниями в допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого согласен в полном объеме. Дополнений и уточнений не имеет, в связи с чем желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ (т. 3, л.д. 111-118, л.д. 150-152).

Помимо полного признания своей вины, вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель СЮИ суду показала, что с подсудимым не знакома, ЛНН является ее мамой. 22.03.2023 в вечернее время позвонила мама, спросила, где она находится и в каком состоянии. На что она ответила, что с ней все в порядке. Мама рассказала, что ей поступил звонок от незнакомой женщины, которая сообщила, что она – её дочь, попала в ДТП, и является виновником ДТП. И чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело, необходимо передать деньги на лечение и вещи первой необходимости. Денежные средства необходимо передать в размере 200 000 рублей. После чего через некоторое время позвонил в деверь незнакомый парень, которому она передала 200.000 рублей. В последующем денежные средства ее матери были возвращены, о чем она написала расписку. Претезий к подсудимому она не имеет, своих пожеланий на счет наказаний мама не высказывала, сказала лишь, что парень молоденький, но думать надо, что делает. Исковое заявление о возмещении ущерба не заявляли, претензий нет.

Так, в ходе судебного заседания в порядке ч.1 ст.281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, после надлежащего и неоднократного извещения, с согласия сторон были оглашены показания не явившихся потерпевших (престарелых и пожилых) и свидетелей.

Потерпевшая ГВИ, показала, что по указанному адресу проживает с внучкой ГЕС, (дата) года рождения.

03.04.2023 около 17 часов 30 минут ей на стационарный телефон поступил звонок от мужчины, звонивший представился сотрудником полиции и пояснил, что ее сын Г Станислав попал в ДТП и в настоящее время находится в больнице в реанимации. По голосу мужчина примерно 35-ти лет, речь без акцента и других особенностей. Но она не уверена в том, что если она еще раз услышит этот голос, она узнает его. После чего, она по просьбе звонившего продиктовала ему номер мобильного телефона, так как связь прерывалась. В 17 часов 49 минут ей на мобильный телефон с абонентским номером №, поступил звонок с абонентского номера №, звонившим был тот же полицейский. Также мужчина сообщил, что собралась комиссия по данному инциденту и решается вопрос о проведении операции, но для этого нужны деньги в общей сумме 1 400 000 рублей. Она сказала, что на данный момент у нее нет такой суммы. Он спросил сколько у нее есть в наличии денежных средств, на что она ему ответила, что у нее имеется 120 000 рублей, после этого он сообщил ей, что она может предоставить для начала 120 000 рублей. Далее мужчина пояснил, что в больницу необходимо привезти предметы первой необходимости, и она начала собирать пакет с продуктами, а также посудой, в это время как раз пришел ее внук ГКС, (дата) года рождения, которому она собрала пакет и велела отвезти его в больницу отцу. После того, как внук уехал на такси, звонивший пояснил, что необходимо передать 120 000 рублей на операцию сыну, что якобы приедет курьер по имени А и заберет эти деньги. После этого звонок прервался. Денежные средства находились у нее дома. Примерно в 18 часов 25 минут в домофон дома позвонил молодой парень, который представился А. Она открыла дверь и увидела парня, ростом примерно 170 см, одетого в черную ветровку без каких-либо надписей, на лице была медицинская маска синего цвета, брюки насколько она помнит, были темного цвета, цвет обуви она не запомнила. Далее она передала ему 120000 рублей в прозрачном пакете, и он ушел, ничего не сказав. Спустя 2-3 минуты пришел ее внук К. Она рассказала внуку о случившемся и о том, что приходил молодой парень и забрал деньги, она ему описала его, на что он ей ответил, что видел его возле подъезда. Через некоторое время ей позвонил сотрудник следственного комитета, о чем именно она с ним разговаривала, она не помнит. Спустя некоторое время приехала ее внучка Е, услышала их разговор и поняла, что это мошенник. Таким образом, ей причинен ущерб в сумме 120 000 рублей, который является для нее значительным. Она получает ежемесячно пенсию в общей сумме 46 000 рублей, из них она выплачивает 9 000 рублей за коммунальные услуги, на остальные денежные средства приобретаю продукты питания, лекарства, одежду и другие предметы, необходимые для проживания. О данном виде мошенничества она знала, отдала деньги, так как очень переживала за сына.

Желает привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее хищение денежных средств в сумме 120 000 рублей, причинив ей ущерб на указанную сумму (т. 1, л.д. 41-43)

Потерпевшая ЛНН, показала, что у нее в (адрес) проживают 2 дочери: РСИ (дата)р. и СЮИ (дата). 22.03.2023 около 20 часов 00 минут ей на стационарный телефон поступил звонок от ранее неизвестной ей женщины, которая сказала, что сейчас передаст трубку ее дочери. Она спросила у нее про какую дочь идет речь, назвав имя младшей – ФИО3 сказала, что да, речь идет про Ю и то, что она попала в ДТП, по ее вине пострадал человек, и в настоящее время Ю находится в больнице, у нее разбита голова и ей зашивают губу. Затем женщина сказала, что в больницу необходимо привезти предметы первой необходимости и денежные средства в той сумме, которая у меня имеется. Она спросила, для чего нужны денежные средства, женщина сказала, для того, чтобы отдать семье пострадавших, иначе они могут обратиться в полицию и ее дочь могут привлечь к уголовной ответственности, в том числе посадить в тюрьму. Ее это напугало, она попросила передать телефон ее дочери. Не завершая звонок, на телефон ответила другая женщина, голос которой был ей неизвестен, однако она представилась Ю и плачущим и кричащим голосом сказала: «Мама, сделай, так как они говорят, а то меня посадят в тюрьму». Она спросила у нее про то, что голос не похож на ее дочь, на что она ответила: «Мне зашивают губу, не могу нормально говорить». Затем она снова стала разговаривать с первой женщиной, которая спросила у нее, есть ли возможность приехать в больницу самостоятельно, она ответила, что у нее нет возможности. Затем женщина сказала, что к ней домой может приехать доверенное лицо по имени Сергей, который может забрать у нее денежные средства. Она согласилась, назвав свой адрес, подъезд и этаж. Затем ее попросили положить денежные средства в бумажный конверт и ждать Сергея, на что она согласилась. Их разговор не завершался, поэтому у нее не было возможности позвонить своим детям. Примерно через 30 минут, к ней домой постучался парень, который представился Сергеем, он сказал, что приехал забрать конверт для ее дочери. Сам Сергей выглядел: молодой парень возрастом примерно 16-18 лет, рост примерно 170 см, славянской внешности, других примет она не помнит, у нее имеются проблемы со зрением. Одет Сергей был в темную одежду, какую именно она не помнит. Запомнила, что он был в капюшоне. Затем она передала Сергею конверт с ее накоплениями в размере 200 000 рублей (купюры по 5000 рублей в количестве 40 штук) и сказала, что предназначен для Ю в больницу. Далее парень ушел. Затем женщина по телефону стала диктовать ей текст заявления по поводу прекращения проверки по уголовному преступлению. Когда она дописала заявление, их разговор завершился. Примерно в 23:00 она позвонила своей дочери Ю, у которой спросила, что с ней случилось. Ю ей ответила, что с ней все нормально. Она рассказала ей данную ситуацию, она ей сказала, что ее обманули мошенники. Обращаться в полицию она не стала, потому что, ей стало стыдно, и она смирилась с данной утратой.

Таким образом, ей причинен ущерб в сумме 200 000 рублей, который является для нее значительным. О данном виде мошенничества она знала, отдала деньги, так как очень переживала за дочь (т. 1, л.д. 153-155).

Потерпевшая ФТА, показала, что по вышеуказанному адресу проживает с супругом, они находятся на пенсии. Пенсия в месяц ее и супруга вместе составляет 90 000 рублей. Из пенсии они копят денежные средства. 04.04.2023 около 16 часов 00 минут на стационарный телефон позвонили, она ответила. В телефонной трубке раздался мужской голос, особенностей речи она не услышала. Мужчина ей сообщил о том, что ее внучка попала в ДТП, переходила дорогу в неположенном месте, водитель машины девушки, которая находилась за рулем уходила от столкновения и сильно пострадала. А так как ее внучка виновата в ДТП, и чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности необходимо оплатить лечение. Кем представился данный мужчина, она не запомнила, так как сильно переволновалась. После чего трубку взяла девушка, она плакала, говорила - бабушка помоги мне. По голосу она подумала, что это была ее внучка А, так она и назвала девушку по телефону. А ей сообщила, что переходила улицу в неположенном месте, ехала машина и чтобы ее не сбить, свернула в сторону, врезалась и сильно пострадала, находится в больнице. И что в ДТП виновата ее внучка, так как она нарушила правила дородного движения. Она стала успокаивать А, сказала, что все будет хорошо. После чего А передала трубку снова мужчине, и он ей сообщил, что ей необходимо собрать денежные средства, завернуть их в два полотенца и положить в пакет. После чего за пакетом приедет молодой человек по имени Л. Своей дочери, маме А она не звонила, чтобы узнать подробные обстоятельства случившегося, так как мужчина ей сообщил, что ее дочь сейчас в полиции дает показания и на звонок ответить не может. Мужчина настойчиво сказал, чтобы она не прерывала разговор, а пошла, собирать деньги и упаковывать их. Когда она собрала деньги, она их пересчитала, получилось 100 000 рублей, 2 купюры было номиналом 5 000 рублей, остальные номиналом 1 000 рублей. Деньги по указанию мужчины она завернула в небольшое желтое полотенце с рисунком, а затем в большое полотенце серого цвета. Полотенца с деньгами она положила в пакет майку белого цвета с красным рисунком из магазина. Через 30 минут после начала разговора, она вышла в подъезд, так как звонивший мужчина ей сообщил, что парень по имени Л уже выехал. Когда она вышла в подъезд, на лестничной площадке второго этажа, где она проживает, стоял молодой человек, в темной одежде, на лице была медицинская маска. Поэтому она и не запомнила его лица. Парень ни к чему не прикасался в подъезде, забрал у нее из рук пакет и вышел из подъезда. К ее квартире он не подходил, в дверь не стучался. Куда он пошел, выйдя из подъезда ей не известно, она не смотрела. После того как она зашла в квартиру, она снова стала разговаривать по телефону, так как разговор она не прерывала по указанию мужчины. Но в телефоне раздался женский голос, девушка не представилась и сообщила, что ей необходимо написать заявление в полицию о том, чтобы ее внучку А не привлекли к уголовной ответственности. А так же о том, чтобы потерпевшие приняли от нее моральный и материальный ущерб, при этом заявление необходимо было написать в 5 экземплярах. Девушка ей начала диктовать текст заявления, а она начала их писать. Написала она данные заявления в 18 часов 30 минут. После этого девушка прервала разговор. И больше ей никто не звонил. Она сама решила узнать, как А, для этого она позвонила своей дочери, которая приходится А тетей. Дочь ей сообщила, что о ДТП ничего не знает, однако, чтобы ее успокоить сказала, что съездит к А домой и проверит. После того как ее дочь съездила домой к А она ей перезвонила и сообщила что с А все в порядке. После этого она поняла, что ее обманули мошенники. Таким образом, ей причинен ущерб в сумме 100 000 рублей, является для нее значительным (т. 2, л.д. 23-25).

Потерпевшая КРГ, показала, что по вышеуказанному адресу проживает одна, находится на пенсии. (дата) около 16 часов 00 минут на стационарный телефон позвонили, она ответила. В телефонной трубке раздался мужской голос, особенностей речи она не услышала. Мужчина представился адвокатом по имени В, фамилию она не запомнила. В ей пояснил, что ее дочь попала в ДТП. Так как она плохо слышит по стационарному телефону, она попросила перезвонить ей на сотовый телефон и продиктовала номер телефона В. В ей сказал, что стационарный телефон нужно отключить, а он позвонит ей на сотовый. После чего ей поступил звонок с номера №. Время было 16 часов 12 минут. По сотовому телефону, мужчина ей сказал, что ее дочь попала в ДТП, переходила дорогу в неположенном месте, сама она жива, находится в больнице, водитель машины девушка, которая находилась за рулем уходила от столкновения и сильно пострадала, находится в больнице. А так как ее дочка виновата в ДТП, и чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, пострадавшая готова забрать заявление за сумму 800 000 рублей. А также мужчина сообщил ей, что муж дочери Н, уже принес деньги 385 000 рублей. Она сообщила мужчине, что у нее нет такой суммы, дома есть только 120 000 рублей, а в Сбербанк она сходить не может самостоятельно, так как плохо себя чувствует. Мужчина сказал собрать деньги, которые находятся дома и не прерывать телефонный разговор. После этого она прошла на балкон и из металлической банки достала деньги, накопленные ею, купюрами различным номиналом. Деньги она завернула в светлый платок, который завернула в два полотенца, одно большое красного цвета, второе оранжевого и коричневого цвета, полотенца завернула в новую белую простынь. Простынь с полотенцами и деньгами она положила в пакет майку из магазина «Пятерочка». Когда она приготовила пакет, она сообщила мужчине. Мужчина ей сообщил, что за пакетом к ней придет его сын О, а сам он находится в больнице. В какой-то момент мужчина ей сказал, что дочери уже сделали операцию и с ней можно поговорить. Трубку взяла женщина, она плакала, по голосу ей показалось, что это голос ее дочери Ф. Она стала ее успокаивать и спросила, как так произошло, Ф ей ответила, что так получилось. Более голос дочери она не слышала. Трубку взял мужчина, она спросила, нужны ли дочери еще какие-либо вещи в больницу. Он ей ответил, что все необходимые вещи Фае привез муж. В ходе разговора мужчина ей несколько раз перезванивал с номеров №, №, №, 8- 995-876-03-67. Примерно через час после того как ей позвонили первый раз мужчина, в ее дверь постучались, она открыла дверь сама. Около двери стоял молодой парень, в одежде темного цвета, его она не запомнила. Парень взял из ее рук пакет, не прикасался в подъезде, забрал у нее из рук пакет и вышел из подъезда. Куда он пошел, выйдя из подъезда ей не известно, она не смотрела. После того как она зашла в квартиру, после чего зашла к соседке в (адрес).которой рассказала о случившемся. Соседка набрала ей номер внука, сына Фаи. По телефону он ей сказал, что мама дома у нее все хорошо и передал ей трубку. Фая ей сказала, что жива и здорова. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники.

Таким образом, ей причинен ущерб в сумме 120 000 рублей, является для нее значительным (т. 1, л.д. 224-226).

Потерпевшая РГА, показала, что по вышеуказанному адресу проживает с 1974 года. (дата) она находилась дома одна, в вечернее время около 17 часов 00 минут на домашний телефон, так как сотового у нее нет, звонила женщина, плакала, она спросила, Л что случилось, ей нужны деньги, она находится в больнице. Она очень испугалась, так как ей показалась, что это была ее дочь Л ИП, она очень испугалась и заплакала сама. После трубку взял мужчина и сказал, что он следователь и сообщил, что дочь переходила улицу в неположенном месте, женщина водитель, уходя от столкновения, сильно пострадала и находится на операции, и на реабилитацию нужны деньги. И спросил, сколько у нее есть, она сообщила, что у меня накопления 100 000 рублей, на ремонт. Она распереживалась. Трубку она не ложила, так ей сообщил следователь. И сообщил, что деньги надо положить в пакет, придет водитель и заберёт пакет. Когда к ней в дверь постучались, следователь сообщил что это водитель и надо отдать деньги. Водитель парень: лет 20, рост около 170 см, светлые брови, глаза, на лице медицинская маска, в темной одежде. Войдя в квартиру, он не проходил, стоял в пороге, прижался к двери, молчал. Она передала ему пакет, спросила, будет ли пересчитывать, он отрицательно помахал головой. После она сообщила следователю, что денежные средства она передала. Посмотрев в окно, она увидела, что водитель ушел пешком направо. Так же по телефону звонившая женщина, представившись ее дочерью, сказала ей «спасибо мама». После чего около 22 часов 00 минут она позвонила своей дочери и спросила, получила ли она деньги. Дочь спросила, что случилось, и она рассказала о том, что с ней произошло. Дочь ей ответила, что она жива, здорова, а звонили ей мошенники. Тем самым ей был причинён ущерб в сумме 100 000 рублей. Ранее она знала о различных способах мошенничества. Но очень испугалась, услышав голос похожий на голос ее дочери (т. 2, л.д. 123-126).

Потерпевшая КВА, показала, что по вышеуказанному адресу проживает с 1987 года, в настоящее время одна, квартира находится в собственности, пенсионер. 04.04.2023 она находилась у себя дома, одна. Ей на домашний телефон около 19:30 позвонила девушка, плакала в трубку, и сказала «бабушка, я попала в ДТП. Женщина автовладелец сильно пострадала, и мне грозит уголовная ответственность. Чтобы не возбудили уголовное дело надо заплатить». Она испугалась, за внучку, она подумала, что это ее внучка КЕС. Она спросила, что с ней самой, она сказала, что ударилась головой и разбила губу, плакала в трубку просила денег.

После чего трубку взяла женщина, представился следователем, имя она не запомнила, так как имя было не русское, особенностей речи у нее не было, и она рассказала, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте, женщина водитель пытаясь избежать ДТП и наезда на мою внучку, уходила от удара и врезалась в остановку. Сильно пострадала, находится в больнице. Так же пояснила, что ее внучке грозит уголовная ответственность на срок от 2 до 7 лет лишения свободы. Она испугалась еще сильнее. Тогда женщина ей сообщила, что можно решить вопрос, заплатив 1 000 000 рублей и пострадавшая заберет заявление. Она сообщила, что у нее таких денег нет, имеется только 300 000 рублей. Тогда звонившая женщина сообщила, что ей необходимо написать заявление в трех экземплярах и начала диктовать. Она под ее диктовку написала, один экземпляр, после чего они проверили правильность его написания. И она сообщила, что у нее разрядился домашний телефон. Спустя минуту ей на сотовый поступил звонок, с номера № в 19:32, по голосу она узнала, что это тот же самый следователь, и они продолжили писать экземпляры заявления. После написания заявления, ей поступили инструкции по передаче денег, а именно: деньги необходимо было переписать, (номинал купюр и их количество), завернуть в пакет и в наволочку 50*70, голубого цвета с цветами. Так же надо было для внучки собрать: зубную щетку, пасту, мыло, постельное белье (она положила голубого цвета). Все вместе с деньгами положить в черный пакет майка. За пакетом приедет водитель, зовут Сергей. Он заберет пакет. Следователь уточнила у нее ее адрес назвав его сама. Она подтвердила. Находилась постоянно на связи со следователем. Около 21 часа 00 минут в дверь позвонили, она открыла, на пороге стоял молодой человек, был одет капюшон с отделкой светлого цвета, около 20 лет, узкое лицо, светлые брови, светлые волосы, рост около 170 см. Женщина в телефонном разговоре спросила, кто приехал, она сообщила что Сергей. Далее он зашел в порог, стоял спиной к двери, на тумбочке стоял пакет. Она спросила, знает ли он, куда везти вещи? Он ответил «знаю, Кате в больницу». Ответил он тихо, но речь была без особенностей. Взяв пакет он вышел, она подошла к окну и видела, как Сергей, выйдя из подъезда, пошел на лево. Он был без машины. Ее это удивило, но вопросов она не задавала. Продолжая находится на связи со следователем. Ей следователь сообщила, что как водитель привезет пакет, она ей позвонит. Позвонила она на сотовый и сказала, что пакет Сергей привез, она сама приедет позже и возьмет заявления, которые они ранее написали. Сообщила, что это будет около 23 часа 00 минут. Она сообщила, что она не спит, будет ждать. Но никто не приехал. Тогда утром 05.04.2023 она позвонила в приемное отделение больницы, и узнала, поступали ли пострадавшие после ДТП. Ей сообщили, что никто не поступал. Тогда она позвонила внучке Е и спросила, как она себя чувствует и где находится. Она сообщила, что жива, здорова, находится дома, она уточнила что произошло. Тогда она ей рассказала всю ситуацию, произошедшую с ней 04.04.2023. Она сообщила, что это были мошенники, и ее обманули. Ранее она слышала о различных способах мошенничества, из СМИ, телевидение, от знакомых. О том, что нельзя переводить денежные средства, переходить по различным ссылкам, сообщать данные о банковской карте, лицам, представляющимися сотрудниками банка, сотрудниками правоохранительных органов, а также о том, что могут сообщить информацию о том, что родственники попали в беду, она знала. Но из-за того, что она не могла позвонить внучке, она растерялась. Таким образом, неизвестные ей лица совершили хищение денежных средств в общей сумме 300 000 рублей. Также хочет сообщить, что ней еще звонили с нескольких номеров №, № № (т. 2, л.д. 92-94).

Потерпевшая СФИ, показала, что по вышеуказанному адресу проживает с 1980 года, в настоящее время одна, квартира находится в собственности, пенсионер. 04.04.2023 она находилась у себя дома, одна. Ей на домашний телефон около 17:30 позвонила девушка, плакала в трубку, и сказала «бабушка, я попала в ДТП. Женщина автовладелец сильно пострадала, и мне грозит уголовная ответственность. Чтобы не возбудили уголовное дело надо заплатить». Она испугалась, за внучку, и подумала, что это ее внучка Е Ш, проживающая в (адрес). Она спросила, что с ней самой, она сказала, что сломала пару ребер и разбила губу, плакала в трубку просила денег. После чего трубку взял мужчина, представился старшим следователем КАВ, особенностей речи у него не было, и рассказал, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте, женщина водитель пытаясь избежать ДТП и наезда на ее внучку, уходила от удара и врезалась в столб. Сильно пострадала, находится в больнице. Так же пояснил, что ее внучке грозит уголовная ответственность и срок 7 лет лишения свободы. Она испугалась еще сильнее. Тогда мужчина ей сообщил, что можно решить вопрос, заплатив 800 000 рублей и пострадавшая заберет заявление. Она сообщила, что у нее таких денег нет. Тогда звонивший мужчина спросил у нее, как она себя чувствуют, она сообщила, что ей тяжело, и она стоя разговаривает у домашнего телефона. Тогда она спросил, есть ли у нее сотовый телефон, она сообщила номер и ей тут же перезвонили на сотовый телефон с номера №. Мужчина сообщил, что сумму денежных средств, которые у нее есть, она может сообщить ее внучке, сейчас она ей перезвонит, она должна взять трубку. Ей позвонили на домашний телефон, она услышала голос внучки и сообщила, что у нее есть 200 000 рублей, это ее личные накопления. Она ее поблагодарила.

Тогда К сообщил, что за денежными средствами он отправит своего водителя, по имени БДГ и спросил адрес, она продиктовала адрес. Денежные средства необходимо завернуть в бумагу и полотенце, положить в пакет. Так же инструкцией было то, что не впускать водителя в квартиру. Она достала из шкафа в пакете денежные средства, завернула в белый лист А4, замотала скотчем, после чего обернула маленьким махровым полотенцем белого цвета с красными полосками и завернула в пакет, темного цвета не прозрачный. Мужчина постоянно находился на связи. После чего мужчина сообщил, что ей необходимо написать заявление в трех экземплярах и начал диктовать. Она под его диктовку написала три заявления, о том, что частично оплачена реабилитация и лечение пострадавшей, а также ходатайство о закрытии уголовного дела по ст. 264 ч. 3. Данные экземпляры заявления она так же должна была передать водителю БДГ. Разговаривая по сотовому телефону с абонентским номером №, к ней постучались в дверь, она открыла перед ней стоял молодой человек, на вид от 20-25 лет, европейский тип, светлые глаза и брови, на лице была надета медицинская маска, белого цвета, темная одежда. Молча забрал пакет, заявления не забрал. Она закрыла дверь, подошла к окну и увидела как БДГ, выйдя из подъезда, пошел в левую сторону, пешком. Она удивилась и спросила у находящегося с ней на связи следователя, почему водитель без машины. Ей ответил, что он поставил автомобиль в соседнем дворе. После этого ей позвонили на домашний телефон, в телефоне был голос внучки, плакала она сообщила, что деньги передала, попросила ее успокоиться. После чего около 20 часов 00 минут она позвонила своему сыну САЛ с домашнего на сотовый и спросила, что случилось с Е и рассказала о произошедшем с ней. Он удивился и сказал, что сейчас перезвонит, узнает. Перезвонив, он ей сообщил, что Е жива и здорова и ее обманули мошенники. Ранее она слышал о различных способах мошенничества, из СМИ, телевидение, от знакомых. Один раз она уже попалась на мошенников. О том, что нельзя переводить денежные средства, переходить по различным ссылкам, сообщать данные о банковской карте, лицам, представляющимся сотрудниками банка, сотрудниками правоохранительных органов, а также о том то могут сообщить информацию о том, что родственники попали в беду, она знает. Но из-за того что она не могла позвонить внучке, она растерялась. Так же хочет сообщить, что ей звонили с нескольких номеров №, 8-995- 432-08-99, №, №, №.

Таким образом, неизвестные ей лица совершили хищение денежных средств в общей сумме 200 000 рублей. К протоколу допроса желает приобщить заявление (т. 2, л.д. 157-159)

Потерпевшая ЧТА, показала, что по вышеуказанному адресу проживает с 1958 года, в настоящее время одна, дом находится в собственности, пенсионер. (дата) она находилась у себя дома, одна. Ей на домашний телефон около 20:00 позвонила девушка, плакала в трубку, и сказала «бабуля не плач, я в больнице. Я попала в ДТП. Женщина автовладелец сильно пострадала, и мне грозит уголовная ответственность. Чтобы не возбудили уголовное дело надо заплатить». Она испугалась, за внучку, она подумала, что это ее внучка ГГ. Она спросила, что с ней самой, она сказала, что сломала пару ребер и разбила губу, плакала в трубку, просила денег. После чего трубку взял мужчина, представился врачом, его имя и отчество, которое он назвал, она забыла, особенностей речи у него не было, и рассказал, о травмах ее внучки, что ребра сломаны слева. Сказал, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте, женщина водитель пытаясь избежать ДТП и наезда на мою внучку, уходила от удара и врезалась в столб. Сильно пострадала, находится в больнице. Так же пояснил, что ее внучке грозит уголовная ответственность и срок от 4 до 5 лет лишения свободы. Она испугалась еще сильнее. Сообщил, что в больнице находится следователь, родителей Г вызвали в прокуратуру. Тогда мужчина ей сообщил, что можно решить вопрос, заплатив 800 000 рублей и пострадавшая заберет заявление. Она сообщила, что у нее таких денег нет. И сообщил, что супруг Г принес 150 000 рублей. Она спросила, почему родители Г не внесли за нее деньги, он еще раз пояснил, что они в прокуратуре и уточнил у нее какой суммой она располагает. Она сообщила, что у нее всего 200 000 рублей. А так же врач ей сказал, что супруг забыл привезти полотенце, мыло, кружку ложку. Денежные средства необходимо упаковать в пакет, положить на дно пакета майки, а сверху положить посуду и полотенце. После чего трубку взяла женщина, сказала, что она Старший следователь, зовут ее СИА она будет вести дело внучки. Сообщила, что пакет посудой и деньгами она забрать сама не сможет, за пакетом приедет ее водитель. Зовут его А. Телефон ей в течение разговора ей не разрешали класть трубку. Около 21 часа 00 минут С ей сказала, что приехал водитель и ей надо выйти передать ему пакет. Она сообщила, что она плохо ходит, но С ей сказала, чтобы она не торопилась, водитель подождёт. Подойдя к калитке со стороны улицы стоял парень, ростом около 170 см., в медицинской маске, других его примет она не увидела, так как было темно. Она спросила, как зовут парня, он сказал А. Тогда она передала ему пакет, развернулась и пошла в дом. Фар автомобиля на улице она не видела. Придя домой она сказала следователю, что передала пакет. Она уточнила, был ли он в маске, так как сейчас высокая заболеваемость, и она попросила его надеть маску, чтобы не заразить ее. После чего взял трубку врач и сообщил, что оказал медицинскую помощь ее внучке Г, и она находится в больнице. Далее врач стал задавать вопросы, о том, кто, где работает из родственников, с кем я проживаю, как часто меня навещают и прочие вопросы, на которые я долгое время отвечала. Около 22 часов 00 минут врач мне сказал, что Г уже ругается и ей пора спать. Повесив трубку она усомнилась в том, что с Г, что то произошло и решила позвонить ее мужу А. В ходе телефонного разговора А ей сообщил, что Г дома, а он находится на вахте и сейчас наберет Г и она свяжется с ней. Через минуту ей позвонила Г и спросила что случилось. Она рассказала о том, что ей звонили и сообщили о том, что она попала в ДТП. Г сказала, что это были мошенники. Ранее она слышала о различных способах мошенничества, из СМИ, телевидение, от знакомых. О том, что нельзя переводить денежные средства, переходить по различным ссылкам, сообщать данные о банковской карте, лицам, представляющимся сотрудниками банка, сотрудниками правоохранительных органов, а также о том то могут сообщить информацию о том, что родственники попали в беду, она знает. Но из-за того, что она не могла позвонить внучке, она растерялась.

Таким образом, неизвестные ей лица совершили хищение денежных средств в общей сумме 200 000 рублей (т. 2, л.д. 55-57).

Свидетель БДГ показал, что проживает по вышеуказанному адресу совместно с женой. У него в собственности имеется автомобиль марки «Джили Мгранд» в кузове черного цвета, г.р.з. №, на котором он осуществляет частный извоз пассажиров (таксует) через мобильное приложение «Яндекс.Такси». У него в пользовании имеется банковская карта (иные данные)» дебетовая, номер сказать не может, так как не помнит, данная карта оформлена на его жену СОН, (дата) г.р., он знает, что она привязана к ее абонентскому номеру №. Указанный номер он диктует пассажирам для получения онлайн-платежей. (дата) в вечернее время суток он выполнял заявки по частному извозу граждан через вышеуказанное мобильное приложение в (адрес). В 18:04 ему поступила заявка № с адреса: (адрес) до адреса: (адрес) (завершение поездки в 18:13) Он принял данную заявку. Когда он приехал до первого адреса, к его автомобилю подошел молодой парень (откуда он вышел он не видел) на вид примерно 15-16 лет, славянской внешности, рост примерено 170 см, волос светлый средней длины, был одет в куртку темного цвета, капюшон красного цвета из-под куртки, возможно была толстовка, брюки темного цвета, иные фрагменты одежды он не запомнил. При себе у него не было ни сумки, ни рюкзака. Парень сел за переднее пассажирское место. В процессе поездки, данный парень молчал, ему показалось, что он был в напряженном состоянии. Свой телефон он не доставал. Когда они приехали в 13 мкр.. он попросил остановить не доезжая до 52 дома, а около 30 дома, что он и сделал. Оплата за поездку в приложении была выставлена - «Наличными», однако парень спросил у него, можно ли перевести онлайн, он ответил, что можно, продиктовав номер своей супруги - №. После чего, парень, зашел в своем мобильном телефоне в банковское приложение и совершил перевод в размере 162 рубля. Чек об данной операции он прилагает к протоколу допроса. Когда он вышел из автомобиля, куда он пошел он не обращал внимание. Затем он поехал выполнять другие заказы. Также хочет отметить, что у него в автомобиле установлен видеорегистратор, который записывает обстановку снаружи перед автомобилем, однако срок записи на CD-карте не велик, и последние записи, которые на нем сохранились от 03.04.2023 в 19:18, когда он совершал другие заказы (т. 1, л.д. 52-54).

Свидетель ГЕС, показала, что по вышеуказанному адресу она проживает с бабушкой ГВИ03.04.2023, точное время не помнит, примерно вечером после 18 часов 00 минут она пришла домой с работы. Дома была ее бабушка ГВИ Зайдя домой она услышала, как ГВИ, разговаривает по мобильном телефону с кем-то. Разговор был по громкой связи. Судя по разговору она подумала, что она разговаривает с каким-то следователем, который пытался выяснить о ситуации, которая произошла ранее, до тог как она пришла домой. Также и она разговаривала с данным лицом по телефону, бабушка ей передавала трубку. Неизвестный мужчина говорил, чтобы они проехали в следственную часть, которая расположена по адресу: (адрес), чтобы оформить заявление. После данного разговора она с бабушкой ГВИ проехали по указанному адресу. По прибытию они удостоверились, что действительно по данному адресу находится следственная часть, однако там такого следователя, фамилию не помнит, им сказали – нет. Также ей бабушка ГВИ рассказала, о случившемся, а именно, что ее сын, то есть ее отец – ГСН попал в ДТП и является виновником ДТП, из-за него пострадал человек и на лечение нужны были деньги. Также, она ей сообщила о том, что она передала денежные средства в сумме 120 000 рублей неизвестному лицу, который пришел к ней домой, возле двери она ему отдала пакет прозрачный, в котором находилась денежная наличность на указанную сумму. Она еще сказала, что он был в медицинской маске, лица его видно не было. Хочет отметить, что ее отец ГСН ни в какое ДТП не попадал, автомобилем управляет (т. 1, л.д. 68-70).

Свидетель ГКС, показала, что ГВИ – это его бабушка. 03.04.2023 он прогуливался по улице и решил зайти до своей бабушки ГВИ, которая проживает по адресу: (адрес). Когда он подошел к дому своей бабушки точное время не помнит, было вечернее время, примерно после 18 часов 00 минут, то увидел, как возле входной двери в подъезд № стоял парень, одетый в черные спортивные штаны, кофта какого именно цвета не помнит, на лице была медицинская маска. При этом, он особого значения этому не придавал и продолжил движение в подъезд, чтобы подняться в квартиру к своей бабушке. Зайдя внутрь подъезда, данный парень пошел за ним, однако он начал подыматься по лестнице выше, а он остался на первом этаже. Далее зайдя в квартиру к своей бабушке ГВИ, она разговаривала по телефону с кем-то. После чего, ГВИ передала ему пакет с вещами (полотенце, кружка, ложка) и попросила съездить в больницу, распложённой в (адрес), при этом она ему рассказала о случившемся и что вещи надо передать отцу. Далее он спустился вниз, выйдя из подъезда он увидел, как возле подъезда стоял этот же парень в маске и в капюшоне, в куртке темного цвета. Далее он подошел к нему и спросил, не его ли попросили передать пакет, на что он ответил, что не тебе пакет и далее сел в такси и уехал в больницу. По пути в больницу он позвонил маме спросил, что случилось, на что его мама ответила, что она ничего не знает. Приехав в больницу, ему позвонила опять мама и сказала, что с отцом все в порядке и также сказала ему, чтобы он ехал обратно к бабушке. После чего, он на такси поехал обратно. По приезду к бабушке он подробно узнал случившемся и что его бабушка ГВИ передала деньги неизвестному лицу в сумме 120 000 рублей. Больше он парня в маске не видел. Хочет отметить, что его отец ГСН управляет машиной, но ни в какое ДТП не попадал (т. 1, л.д. 72-75).

Свидетель САЛ, показал, что СФИ является его мамой. 04.04.2023 точное время не помнит, примерно в 20.00 ему на сотовый телефон позвонила его мама СФИ и спросила у него у внучки Елены все в порядке, после чего он сразу связался с племянницей Еленой и спросил ее, все ли с ней в порядке, на сто она ответила ему, что у нее все нормально. Далее он сразу позвонил СФИ и по телефону она ему сообщила о том, что передала деньги в сумме 200 000 рублей неизвестному лицу, и что она стала жертвой мошенников. После чего он приехал к ней домой м она ему все подробно рассказала, что якобы внучка Елена попала в ДТП и она виновата, и что бы дело не возбуждали, необходимо передать деньги человеку, который придет домой к СФИ Так же хочет отметить, что его племянница ни в какое ДТП не попадала, автомобилем она не управляет (т. 2, л.д. 168-171)

Свидетель БФР, показала, что КРГ – это ее мама. 04.04.2023 ей позвонила соседка мамы Елена, точнее, ее сыну БРН он в свою передал ей трубку. В ходе телефонного разговора КРБ спросила, все ли у нее в порядке, на что она ответила, что у нее все хорошо. Так же КРБ сообщила ей, что она передала деньги в сумме 120 000 рублей неизвестному лицу. Она сразу поняла, что ее маму обманули мошенники. Она сразу позвонила по телефону <***> и сообщила о преступлении в отношении ее мамы. Далее она собралась и поехала к маме. По приезду к КРГ та ей рассказала о случившемся, а именно, что она попала в в ДТП, из-за нее пострадал человек, и что бы ее не привлекли к уголовной ответственности необходимо передать деньги. Об этом все ранее по телефону разговаривал неизвестный мужчина с ее мамой. Это все со слов ее мамы. Так же она сообщила, что к ней приходил парень в маске, а именно домой, и она ему передала деньги в сумме 120 000 рублей. Так же хочет отметить, что ни в какое ДТП она не попадала, автомобиль не водит (т. 1, л.д. 234-237).

Свидетель П Л.И., показала, что РГИ – это ее мама. 04.04.2023, точное время не помнит, ей на сотовый телефон с домашнего стационарного телефона позвонила ее мама – РГА, это было около 22.00 вечера и спросила, получала ли она деньги. На что она спросила маму, что случилось и мама ей рассказала о произошедшем. Она ей сказала, что с ней все в порядке, она жива, здорова, а так же сообщила РГА, что ее обманули мошенники. В ходе телефонного разговора ее мама рассказала о том, что ей звонили на домашний телефон и представились следователем, а так же сообщили, что она попала в ДТП и она является виновником ДТП, из-за нее пострадал человек. И что бы уголовное дело не возбуждали в отношении нее, необходимо передать деньги на реабилитацию пострадавшего. Также РГА ей сказала, что передала неизвестному лицу денежные средства в сумме 100 000 рублей. Так же хочет отметить. Что она ни в какое ДТП не попадала, автомобилем не управляет (т. 2, л.д. 134-137).

Свидетеля КЕС, показала, что КВА является ее бабушкой. 05.04.25023, точное время не помнит, примерно с 08.00 до 09.00 ей позвонила ее бабушка КВА и спросила ее как она себя чувствует, не попадала ли она в ДТП, на сто она ответила, сто с ней все в порядке, ни в какое ДТП она не попадала. После чего ей КВА сказала, о случившемся, а так же сообщила, что стала жертвой мошенников, также сообщила ей, что бабушка передала деньги в сумме 300 000 рублей за то, что бы в отношении нее не возбуждали уголовное дело, так как она являлась якобы виновницей ДТП. Деньги передала незнакомому лицу. Так же хочет отметить, что автомобилем она управляет, но в ДТП никакое не попадал (т. 2, л.д. 103-106).

Свидетель ГГМ, показала, что ЧТА является ее бабушкой. 04.04.2023, точное время не помнит, примерно вечером ей позвонил ее супруг А и сообщил ей о том, что ему звонила ее бабушка ЧТА, а также ей он сообщил о том, что ее обманули мошенники. После чего, она около 22 часов 00 минут она позвонила бабушке ЧТА, она ей в расстроенном состоянии сообщила о том, что ее обманули мошенники, а именно она передала денежные средства в сумме 200 000 рублей неизвестному лицу, а также сообщила ей о том, что ей звонила женщина, представилась сотрудником полиции и сообщила ей о том, что она попала в ДТП и нужны были деньги для того, чтобы не возбуждали в отношении нее уголовного дела, так как она якобы является виновником ДТП и там пострадал человек. После чего, в вечернее время 05.04.2023 она приехала домой к ЧТА, они собрались и вместе с ней поехали в полицию для того, чтобы написать заявление о мошенничестве. Также хочет отметить, что ни в какое ДТП она не попадала, автомобилем управляет (т. 2, л.д. 65-67).

Свидетель И показал, что в (адрес) находится с 14.03.2023 у родителей. В связи с тем, что в настоящее время он не работает, решал подзаработать в «Яндекс такси». 05.04.2023 в 10 час. 16 мин., ему поступил заказ в приложение «Яндекс такси» от (адрес) до магазина (иные данные) в (адрес). Прибыв по указанному месту, он увидел парня, который был одет в серые штаны, черную куртку и в черную бейсболку. После того, как парень сел в машину, сказал, что у него сломались наушники и ему необходимо купить новые. Вел себя парень спокойно и открыто. После того, как он приехал в назначенное место, парень вышел из машины и ушел, а он отъехал недалеко и стал ожидать следующий заказ. 05.04.2023 в 10 час. 49 мин. ему поступил заказ по адресу: (адрес). Данный адрес находился через дорогу, и он выехал на указанный адрес. Подъехал к месту, увидел, что заказ совершил тот же парень. По дороге он показал ему новые наушники, после чего они больше не разговаривали, доехав до места, он оставил парня там же, где и подбирал изначально, а точнее возле гостиницы, название которой не знает и уехал (т. 1 л.д.65-67).

Наряду с вышеприведенными доказательствами вина ФИО1 в совершении преступления, подтверждается также и следующими исследованными судом материалами уголовного дела:

-заявлением ЛНН, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путём обмана похитило денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 1, л.д. 146);

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что ФИО1 признается в совершении мошеннических действий (дата) в отношении ЛНН (т. 1, л.д. 125-126);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения квартиры ЛНН, по адресу: (адрес), 8А мкр., (адрес) (т. 1, л.д. 156-166);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения отеля «Визит», по адресу: (адрес)-Ях, (адрес), стр. 4/1, в ходе которого у ФИО1 в комнате № изъяты следующие вещи – рюкзак синего цвета, джинсы черного цвета с ремнем черного цвета; кофта красного цвета с черно-белыми вставками; футболка белого цвета; три медицинские маски; блок питания белого цвета с кабелем белого цвета; шампунь в емкости коричневого цвета; футляр белого цвета с двумя наушниками белого цвета марки «JBL», коробка от наушников, кассовый чек; банка с таблетками «Мужская формула»; зарядное устройство черного цвета; связка ключей с четырьмя ключами; три банковские карты: (иные данные)» №, (иные данные) №, (иные данные)» №; денежная наличность: одна купюра номиналом 100 рублей № ТА 263 5921, 100 рублей №, 500 рублей № ся 942 4786, 500 рублей № эЯ 369 2066; сотовый телефон в корпусе черного цвета imei №/78, imei №/78 (т. 1, л.д. 83-91);

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр следующих вещей - рюкзак синего цвета, джинсы черного цвета с ремнем черного цвета; кофта красного цвета с черно-белыми вставками; футболка белого цвета; три медицинские маски; блок питания белого цвета с кабелем белого цвета; шампунь в емкости коричневого цвета; футляр белого цвета с двумя наушниками белого цвета марки «JBL», коробка от наушников, кассовый чек; банка с таблетками «Мужская формула»; зарядное устройство черного цвета; связка ключей с четырьмя ключами; три банковские карты: АО «Тинькофф» №, (иные данные)» №, (иные данные)» №; денежная наличность: одна купюра номиналом 100 рублей № ТА 263 5921, 100 рублей № зН5909935, 500 рублей № ся 942 4786, 500 рублей № эЯ 369 2066; сотовый телефон в корпусе черного цвета imei №/78, imei №/78. Данные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 1, л.д. 92-102);

- протоколом осмотра предметов (документов) от (дата), из которого следует, что произведен осмотр сотовый телефон марки «Redmi» в корпусе черного цвета imei №/78, imei №/78, в ходе которого установлено/, что в данном телефоне имеется переписка в мессенджере «Телеграмм» с лицами курирующими ФИО1 (т. 1, л.д. 110-122);

- протоколом проверки показаний на месте и фототаблицей к нему от 05.04.2023, из которого следует, что подозреваемый ФИО1 при проведении проверки показаний на месте указал где, когда и при каких обстоятельствах совершал мошеннические действия в отношении потерпевших (т. 1, л.д. 177-185);

- протоколом проверки показаний на месте и фототаблицей к нему от 30.06.2023, из которого следует, что подозреваемый ФИО1 при проведении проверки показаний на месте указал где, когда и при каких обстоятельствах совершал мошеннические действия в отношении потерпевших (т. 2, л.д. 215-219);

- протоколом проверки показаний на месте и фототаблицей к нему от 06.04.2023, из которого следует, что подозреваемый ФИО1 при проведении проверки показаний на месте указал где, когда и при каких обстоятельствах совершал мошеннические действия в отношении потерпевших (т. 3, л.д. 54-69);

- протоколом проверки показаний на месте и фототаблицей к нему от 06.07.2023, из которого следует, что подозреваемый ФИО1 при проведении проверки показаний на месте указал где, когда и при каких обстоятельствах совершал мошеннические действия в отношении потерпевших (т.3, л.д. 93-110);

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицей к нему от 17.07.2023, из которого следует, что произведен осмотр следующих документов – детализация счета по абонентскому номеру – <***>; скриншот справки по операции на сумму 162 рубля; выписка по счету банковской карты (иные данные) №; выписка по счету банковской карты (иные данные) №; заявление от имени КВА от (дата); заявление от имени СФИ от (дата); справка о проживании от (дата). Данные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 3, л.д. 1-22);

- заявлением ГВИ, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путём обмана похитило денежные средства в сумме 120 000 рублей (т. 1, л.д. 23);

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что ФИО1 признается в совершении мошеннических действий (дата) в отношении ГВИ (т. 1, л.д. 125-126);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения квартиры ГВИ, по адресу: (адрес) (т. 1, л.д. 32-37);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения кабинета № ОУР ОМВД России по (адрес), в ходе которого осмотрен телефон БДГ, в котором отображена заявка вызова такси (дата) по адресу: (адрес) (т. 1, л.д. 62-64);

- протоколом предъявления лица для опознания от (дата), из которого следует, что свидетель БДГ опознал ФИО1, который (дата) вызывал такси по адресу: (адрес) (т. 1, л.д. 58-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр следующих документов – детализация счета по абонентскому номеру – <***>; скриншот справки по операции на сумму 162 рубля; выписка по счету банковской карты (иные данные) №; выписка по счету банковской карты (иные данные) №; заявление от имени КВА от (дата); заявление от имени СФИ от (дата); справка о проживании от (дата). Данные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 3, л.д. 1-22);

- заявлением ФИО4, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путём обмана похитило денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 2, л.д. 5);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения квартиры ФТА, по адресу: (адрес) (т. 2, л.д. 6-12);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения фонда организации медицинского страхования ХМАО-Югры, по адресу: (адрес), в ходе которого изъят фрагмент видеозаписи с камеры видеонаблюдения (т. 1, л.д. 212-215);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения отеля «Авиатор», по адресу: (адрес), в ходе которого изъят фрагмент видеозаписи с камеры видеонаблюдения (т. 2, л.д. 175-181);

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр DVD-RW диска, с видеозаписями камеры видеонаблюдения на здании ОМС ХМАО-Югры, по адресу: (адрес); DVD-R диска, с видеозаписями камеры видеонаблюдения на здании отеля «Авиатор», по адресу: (адрес) (т. 2, л.д. 232-250);

- заявлением СФИ, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путём обмана похитило денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 2, л.д. 142);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения квартиры СФИ, по адресу: (адрес)Б, (адрес) (т. 2, л.д. 146-154);

- протоколом осмотра предметов (документов) и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр DVD-R диска, с видеозаписями камеры видеонаблюдения на здании отеля «Авиатор», по адресу: (адрес) (т. 3, л.д. 232-250);

- протоколом устного заявления о преступлении от КРГ, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое путём обмана похитило денежные средства в сумме 200 000 рублей (т. 1, л.д. 202);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения квартиры КРГ, по адресу: (адрес) (т. 1, л.д. 203-211);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения квартиры РГА, по адресу: (адрес) (т. 2, л.д. <***>-120);

- заявлением КВА, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что у КВА мошенники похитили деньги в сумме 300 000 рублей (т. 2, л.д.71);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения квартиры КВА, по адресу: (адрес) (т. 2, л.д. 75-83);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения детского сада № «Брусничка», по адресу: (адрес)А, в ходе которого изъят фрагмент видеозаписи с камеры видеонаблюдения (т. 2, л.д. 84-89);

- заявлением ЧТА, зарегистрированным в КУСП № от (дата) о том, что у ЧТА мошенники похитили деньги в сумме 200 000 рублей (т. 2, л.д. 40);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему от (дата), из которого следует, что произведен осмотр помещения дома ЧТА, по адресу: (адрес) (т. 2, л.д. 44-52).

Вина подсудимого ФИО1 доказана полностью.

Анализируя исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что они в целом согласуются и взаимодополняют друг друга, в своей совокупности подтверждая вывод о виновности ФИО1 в совершении преступлений. Исследовав и оценив представленные стороной обвинения доказательства в их совокупности, суд находит их достоверными, достаточными, собранными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приходит к убеждению о виновности подсудимого в инкриминируемых ему деяниях. Помимо полного признания вины подсудимым в совершении указанных преступлений, его вина подтверждается совокупностью добытых следствием и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно показаний потерпевших, свидетелей, протоколами следственных действий, иными документами.

При этом такие квалифицирующие признаки как совершение «с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере и организованной группой» полностью нашли свое подтверждение и подтверждаются совокупностью вышеприведённых доказательств исследованных в судебном заседании.

В ходе судебного разбирательства с бесспорностью установлено то, что преступления совершены ФИО1 в составе организованной группы. Об этом свидетельствует наличие в действиях подсудимого таких обязательных признаков, как предварительный сговор и устойчивость. Последний признак предполагает предварительную договоренность и соорганизованность, то есть подразумевается большая степень устойчивости и согласованности между участниками группы.

Как установлено по делу, членами данной организованной группы являлись лица, которые участвовали в разработке плана совершения преступления (неустановленное лицо №1, а также лица под именами «Технический отдел», «0001», «Malik», и другие лица, придумавшие схему хищения), а также лица, знавшие о преступных схемах и активно претворявшие их в жизнь и которые непосредственно получали и отправляли похищенные денежные средства организаторам преступлений (тот же подсудимый ФИО1). Вместе с тем, на тщательную организацию группы в данном случае указывает и то, что совершение многочисленных преступлений объединило большое количество людей, работающих в одной сфере. При этом участники группы организованно достигали осуществления своих преступных намерений, а именно одни участники группы подчинялись указаниям других, действуя при этом по различным схемам, указанным в фабуле обвинения.

Квалифицирующий признак « с причинением значительного ущерба» нашел свое подтверждение, поскольку потерпевшие ЛНН, ГВИ, ФТА, СФИ, КРГ, РГА и ЧТА прямо указали, что ущерб для них является значительным, указав, что являются пенсионерами, получают не большие пенсии, вместе с тем имеют иные обязательные платежи.

Кроме того, квалифицирующий признак «с причинением ущерба в крупном размере» (потерпевшая КВА) также нашел свое подтверждение, поскольку, согласно примечаниям ч.4 к ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, признается ущерб, превышающий 250 000 рублей, в данном случае КВА был причинен материальный ущерб на сумму 300 000 рублей.

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по первому преступлению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по второму преступлению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по третьему преступлению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по четвертому преступлению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по пятому преступлению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по шестому преступлению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой;

- по седьмому преступлению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

- по восьмому преступлению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категории тяжких.

Вместе с тем, суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – полное признание своей вины и раскаяние по делу, явку с повинной, добровольное, полное и самостоятельное возмещение причиненного вреда потерпевшим, активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, молодой возраст подсудимого (18 лет на момент совершения преступлений).

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает данные о личности ФИО1 Так на момент совершения преступления он не судим, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется в целом удовлетворительно, на учете в специализированных кабинетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит.

Во время обучения (иные данные)», а также (иные данные) принимал активное участие в спортивных и музыкальных мероприятиях, занимая призовые места, в связи, с чем неоднократно награждался дипломами и грамотами.

По месту учебы в соответствии с характеристикой представленной филиала (иные данные), ФИО1 характеризуется как сдержанный, уравновешенный, поручение куратора выполнял с установленный срок. Однако с ноября 2022 года занятия не посещал, в связи, с чем имеет задолженности по всем дисциплинам, но в настоящее время продолжил обучение.

Учитывая изложенное, а также обстоятельства и тяжесть совершенного преступления, суд находит необходимым назначить наказание подсудимому ФИО1 В. в виде лишения свободы, с учетом положений ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, принимая во внимание вышеприведенные данные о личности подсудимого, его молодой возраст (18 лет на момент совершения), совокупность смягчающих его вину обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также полное возмещение вреда по делу и раскаяние в содеянном, исходя из принципа индивидуализации наказания и положений ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации о том, что цели уголовного наказания связаны с восстановлением социальной справедливости, исправлением осужденного и предупреждением совершения им новых преступлений, суд полагает, что его исправление возможно без изоляции от общества и постановляет считать наказание условным в соответствии с положениями ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст. 15, ст. 64, а также ст. 96 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, поскольку не находит исключительных для этого обстоятельств по делу. Учитывая вышеизложенное, а также полное возмещение вреда, суд не применяет к подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь, ч. 7 ст. 241, ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОР И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание по:

- ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 5 (пять) лет.

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в орган, осуществляющий исполнение наказания (уголовно – исполнительная инспекция по месту жительства) в дни, установленные самим органом, не посещать увеселительные заведения, находиться дома с 22 до 06 часов, за исключением нахождения на работе по служебной необходимости.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- DVD-RW диск, с видеозаписями камеры видеонаблюдения на здании ОМС ХМАО-Югры, по адресу: (адрес); CD-R диск, с видеозаписями камеры видеонаблюдения детского сада «(иные данные)», по адресу: (адрес); DVD-R диск, с видеозаписями камеры видеонаблюдения на здании отеля «(иные данные)», по адресу: (адрес); детализацию счета по абонентскому номеру – №; скриншот справки по операции на сумму 162 рубля; выписку по счету банковской карты (иные данные) №;

выписку по счету банковской карты (иные данные)» №; заявление от имени КВА от (дата); заявление от имени СФИ от (дата); справку о проживании от (дата) – хранить в материалах уголовного дела;

- рюкзак синего цвета, джинсы черного цвета с ремнем черного цвета; кофта красного цвета с черно-белыми вставками; футболка белого цвета; три медицинские маски; блок питания белого цвета с кабелем белого цвета; шампунь в емкости коричневого цвета; футляр белого цвета с двумя наушниками белого цвета марки «JBL», коробка от наушников, кассовый чек; банка с таблетками «Мужская формула»; зарядное устройство черного цвета; связка ключей с четырьмя ключами; три банковские карты: (иные данные) №, (иные данные)» №, (иные данные)» №; денежная наличность: одна купюра номиналом 100 рублей № ТА 263 5921, 100 рублей № зН5909935, 500 рублей № ся 942 4786, 500 рублей № эЯ 369 2066; сотовый телефон в корпусе черного цвета imei №/78, imei №/78, переданные на хранение ФИО1 оставить ему по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Р.В. Лобанков