дело ...
ПРИГОВОР
именем Российской Федерации
17 ноября 2023 года город Нижнекамск
Нижнекамский городской суд ... в составе:
председательствующего судьи Нуртдинова Л.А.,
при секретаре Камаловой И.В.,
с участием государственного обвинителя Божкова С.В., Бикмурзина А.Ш., Саттарова А.А.,
защитника Гиззатуллиной А.Р.,
подсудимого ФИО1,
потерпевших А.А.., З.Я.., Л.В.., З.А.., Е.С.., В.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении
ФИО1, ... года рождения, уроженца ... ..., гражданина Российской Федерации, ... зарегистрированного и проживающего по адресу: ... не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
установил :
ФИО1 совершил ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.
Эпизод ... преступления –
Мошенничество в отношении З.Я..
До 12 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя из корыстных побуждений, разработало преступную схему хищения чужого имущества, согласно которой гражданам, проживающим на территории ... и ... ..., на стационарные телефоны неустановленными следствием лицами осуществлялись звонки, и, в ходе разговора, неустановленные лица, представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, путем обмана под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их друг стал виновником дорожно-транспортного происшествия (далее-ДТП) и о необходимости оказания ими помощи в освобождении указанного друга от уголовной ответственности путем передачи наличных денежных средств, получали от них денежные средства и похищали их, распоряжаясь по своему усмотрению.
Для реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», вовлекло к участию в хищении денежных средств в качестве «координатора преступных действий» – неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», а в качестве лиц, непосредственно вводивших граждан в заблуждение относительно истинного положения их друзей – неустановленных следствием лиц, осуществляющих звонки и разговоры с гражданами, а также не позднее 12 часов 00 минут ... вовлекло в преступную группу в качестве «курьера» ФИО1, непосредственно получающего у обманутых граждан денежные средства и обеспечивающего их перевод по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских и иных счетов.
Неустановленное следствием лицо, разработавшее план преступных действий участников преступной группы, вступило с ними в сговор и распределило между ними роли. В соответствии с преступным сговором и распределением ролей при совершении хищений неустановленные следствием лица из известных им источников приискивали абонентские номера граждан, проживающих на территории ... и ... ... и совершали на них звонки с целью введения последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, путем обмана представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым, злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, сообщали заведомо недостоверную информацию о том, что их друг стал виновником ДТП. Далее неустановленное следствием лицо убеждало граждан, что для освобождения друга от уголовной ответственности необходимо передать наличные денежные средства прибывшему по месту их нахождения курьеру. Роль курьера в преступной группе неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», посредством переписки в указанном мессенджере предложило ФИО1, подробно разъяснив ему роль каждого члена преступной группы и роль самого ФИО1 Согласно преступному плану, в случае, если введённый в заблуждение гражданин согласится передать денежные средства курьеру, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...»в мессенджере «Telegram», сообщало ФИО1 адрес местонахождения гражданина, а также, по приезду ФИО1 на место преступления, руководило его действиями посредством телефонного разговора и смс-сообщений в мессенджере «Telegram». После непосредственного хищения денежных средств у доверчивых граждан неустановленное следствием лицо, использующее никнейм «...», сообщало ФИО1 реквизиты банковского счета, на который ему необходимо перевести похищенные денежные средства. При этом, часть денежных средств, получаемых от преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, неустановленное лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», выплачивало ФИО1 в качестве вознаграждения.
До 12 часов 00 минут ..., более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и переводить их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских счетов, получая за это вознаграждение, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
Не позднее 10 часов 00 минут ..., у неустановленных следствием лиц, действующих по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, приискавших из известных им неустановленных следствием источников абонентский номер З.Я.., возник преступный умысел на совершение хищения имущества последней путем обмана.
В период времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 40 минут ..., неустановленное следствием лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с неустановленного абонентского номера на стационарный абонентский телефонный номер ..., установленный в ... (... ...), принадлежащий З.Я.., которая ответила на телефонный звонок.
В тоже время в ходе телефонного разговора неустановленное следствием лицо, действуя в составе группы лиц в сговоре с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств З.Я.. путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, ввело последнюю в заблуждение относительно истинных намерений и, выдавая себя и разговаривая от имени ее подруги по имени Т., сообщило ей о том, что она – Т. стала виновником ДТП, в результате которого пострадал человек, и попросило ее помочь Т. в сложившейся ситуации. После чего, в вышеуказанный период времени неустановленное следствием лицо, продолжая совместные преступные действия, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжило разговор с З.Я.., представившись вымышленным адвокатом, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием З.Я.. к представителям органов адвокатуры, сообщило последней заведомо недостоверные сведения о том, что её подруга Т. стала виновником ДТП, за которое ей грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства в размере 299000 рублей, а также передать подруге имущество – постельные принадлежности, которое неустановленное лицо с целью добавления убедительности в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами. З.Я.., поверив неустановленному лицу, руководствуясь дружескими чувствами и желая помочь подруге в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства, назвав неустановленному лицу адрес своего проживания, а именно: ...).
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 11 часов 17 минут ..., неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...», исполняя свою роль в преступной группе, зная о местонахождении З.Я.., введенной неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно их совместных истинных преступных намерений, и о её согласии на передачу денежных средств, сообщило эту информацию ФИО1 и дало указание проехать по месту жительства З.Я. в целях конспирации представиться вымышленным именем «С.Н.» и получить у последней пакет, в котором будут находиться денежные средства, принадлежащие З.Я. похищаемые путем обмана.
После чего, в период с 11 часов 39 минут по 11 часов 40 минут ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где З.Я.., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности сообщенной ей информации относительно положения своей подруги Т., и будучи убежденной, что своими действиями она может ей помочь, находясь на лестничной площадке ...), передала ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 299000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное лицо, с целью убедить З.Я.. о реальности совершенного ДТП её подругой, попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, получив принадлежащие З.Я. денежные средства в размере 299000 рублей, их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 14000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 285000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в преступной группе в целях хищения чужого имущества путем обмана, З.Я.. причинен материальный ущерб на сумму 299000 рублей, что является крупным размером.
Эпизод ... преступления –
Мошенничество в отношении А.Г.
Кроме того, до 12 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя из корыстных побуждений, разработало преступную схему хищения чужого имущества, согласно которой гражданам, проживающим на территории ... и ... ..., на стационарные телефоны неустановленными следствием лицами осуществлялись звонки, и, в ходе разговора, неустановленные лица, представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, путем обмана под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия (далее-ДТП) и о необходимости оказания ими помощи в освобождении указанного родственника от уголовной ответственности путем передачи наличных денежных средств, получали от них денежные средства и похищали их, распоряжаясь по своему усмотрению.
Для реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», вовлекло к участию в хищении денежных средств в качестве «координатора преступных действий» – неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», а в качестве лиц, непосредственно вводивших граждан в заблуждение относительно истинного положения их родственников – неустановленных следствием лиц, осуществляющих звонки и разговоры с гражданами, а также не позднее 12 часов 00 минут ... вовлекло в преступную группу в качестве «курьера» ФИО1, непосредственно получающего у обманутых граждан денежные средства и обеспечивающего их перевод по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских и иных счетов.
Неустановленное следствием лицо, разработавшее план преступных действий участников преступной группы, вступило с ними в сговор, и распределило между ними роли. В соответствии с преступным сговором и распределением ролей при совершении хищений неустановленные следствием лица из известных им источников приискивали абонентские номера граждан, проживающих на территории ... и ... ... и совершали на них звонки с целью введения последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, путем обмана представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, сообщали заведомо недостоверную информацию о том, что их родственник стал виновником ДТП. Далее неустановленное следствием лицо убеждало граждан, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо передать наличные денежные средства прибывшему по месту их нахождения курьеру. Роль курьера в преступной группе неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», посредством переписки в указанном мессенджере предложило ФИО1, подробно разъяснив ему роль каждого члена преступной группы и роль самого ФИО1 Согласно преступному плану, в случае, если введённый в заблуждение гражданин согласится передать денежные средства курьеру, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...»в мессенджере «Telegram», сообщало ФИО1 адрес местонахождения гражданина, а также, по приезду ФИО1 на место преступления, руководило его действиями посредством телефонного разговора и смс сообщений в мессенджере «Telegram». После непосредственного хищения денежных средств у доверчивых граждан неустановленное следствием лицо, использующее никнейм «...», сообщало ФИО1 реквизиты банковского счета, на который ему необходимо перевести похищенные денежные средства. При этом, часть денежных средств, получаемых от преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, неустановленное лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», выплачивало ФИО1 в качестве вознаграждения.
До 12 часов 00 минут ..., более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и переводить их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских счетов, получая за это вознаграждение, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
До 18 часов 00 минут ..., у неустановленных следствием лиц, действующих по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, приискавших из известных им неустановленных следствием источников абонентский номер А.Г.., возник преступный умысел на совершение хищения имущества последнего путем обмана.
После чего, в период времени с 18 часов 00 минут по 20 часов 10 минут ..., более точное время следствием не установлено неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с неустановленного абонентского номера на стационарный абонентский телефонный номер ..., установленный в ... ... (...), принадлежащий А.Г. который ответил на телефонный звонок.
В тоже время в ходе телефонного разговора неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц в сговоре с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств А.Г.. путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, ввело последнего в заблуждение относительно истинных намерений и, выдавая себя и разговаривая от имени его свахи по имени Р., сообщило ему о том, что она является виновником ДТП, в результате которого пострадал человек, и попросило его помочь Р. в сложившейся ситуации. После чего, в тоже время неустановленное следствием лицо, продолжая совместные преступные действия, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжило разговор с А.Г.., представившись вымышленным адвокатом, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием А.Г.. к представителям органов адвокатуры, сообщило последнему заведомо недостоверные сведения о том, что его сваха Р. стала виновником ДТП, за которое ей грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства в размере 100000 рублей, а также передать свахе имущество – постельные принадлежности, которое неустановленное лицо с целью добавления убедительности в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами. А.Г.., поверив неустановленному следствием лицу, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь родственнице в критической ситуации, согласился передать имеющиеся у него денежные средства, назвав неустановленному лицу адрес своего проживания, а именно: ...).
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 19 часов 26 минут ..., неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...», исполняя свою роль в преступной группе, зная о местонахождении А.Г.., введенного неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно их совместных истинных преступных намерений, и о его согласии на передачу денежных средств, сообщило эту информацию ФИО1 и дало указание проехать по месту жительства А.Г.., в целях конспирации представиться вымышленным именем «С.Н.» и получить у последнего пакет, в котором будут находиться денежные средства, принадлежащие А.Г. похищаемые путем обмана.
Затем, в период времени с 20 часов 07 минут по 20 часов 10 минут ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где А.Г.., будучи обманутым и не подозревая о недостоверности сообщенной ему информации относительно положения своей родственницы, будучи убежденным, что своими действиями он может ей помочь, находясь на лестничной площадке ...), передал ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 100000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное лицо, с целью убедить А.Г. о реальности совершенного ДТП его родственницей, попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, получив принадлежащие А.Г. денежные средства в размере 100000 рублей, их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 5000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 95000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в преступной группе в целях хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, А.Г.. причинен значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.
Эпизод ... преступления –
Мошенничество в отношении А.А..
Кроме того до 12 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя из корыстных побуждений, разработало преступную схему хищения чужого имущества, согласно которой гражданам, проживающим на территории ... и ... ..., на стационарные телефоны неустановленными следствием лицами осуществлялись звонки, и, в ходе разговора, неустановленные следствием лица, представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, путем обмана под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия (далее– ДТП) и о необходимости оказания ими помощи в освобождении указанного родственника от уголовной ответственности путем передачи наличных денежных средств, получали от них денежные средства и похищали их, распоряжаясь по своему усмотрению.
Так, для реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», вовлекло к участию в хищении денежных средств в качестве «координатора преступных действий» – неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», а в качестве лиц, непосредственно вводивших граждан в заблуждение относительно истинного положения их родственников – неустановленных следствием лиц, осуществляющих звонки и разговоры с гражданами, а также не позднее 12 часов 00 минут ... вовлекло в преступную группу в качестве «курьера» ФИО1, непосредственно получающего у обманутых граждан денежные средства и обеспечивающего перевод их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских и иных счетов.
Неустановленное следствием лицо разработавшее план преступных действий участников преступной группы, вступило с ними в сговор и распределило между ними роли. В соответствии с преступным сговором и распределением ролей при совершении хищений неустановленные следствием лица из известных им источников приискивали абонентские номера граждан, проживающих на территории ... и ... ... и совершали на них звонки с целью введения последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, путем обмана представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, сообщало заведомо недостоверную информацию о том, что их родственник попал в ДТП. Далее неустановленное следствием лицо убеждало граждан, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо передать наличные денежные средства прибывшему по месту их нахождения курьеру. Роль курьера в преступной группе неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», посредством переписки в указанном мессенджере предложило ФИО1, подробно разъяснив ему роль каждого члена преступной группы и роль самого ФИО1 Согласно преступному плану, в случае, если введённый в заблуждение гражданин согласится передать денежные средства курьеру, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», сообщало ФИО1 адрес местонахождения гражданина, а также, по приезду ФИО1 на место преступления, руководило его действиями посредством телефонного разговора и смс сообщений в мессенджере «Telegram». После непосредственного хищения денежных средств у доверчивых граждан неустановленное следствием лицо, использующее никнейм «...», сообщало ФИО1 реквизиты банковского счета, на который ему необходимо перевести похищенные денежные средства. При этом, часть денежных средств, получаемых от преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», выплачивало ФИО1 в качестве вознаграждения.
До 12 часов 00 минут ..., более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и переводить их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских счетов, получая за это вознаграждение, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
Не позднее 08 часов 00 минут ..., у неустановленных следствием лиц, действующих по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, приискавших из известных им неустановленных следствием источников абонентский номер А.А.., возник преступный умысел на совершение хищения имущества последней путем обмана.
Так, в период времени с 08 часов 00 минут по 10 часов 33 минуты ..., неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с неустановленного абонентского номера на стационарный абонентский телефонный номер ..., установленный в ... ...), принадлежащий А.А.., которая ответила на телефонный звонок.
После чего, в вышеуказанный период времени, в ходе телефонного разговора неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц в сговоре с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств А.А. путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, ввело последнюю в заблуждение относительно истинных намерений и, выдавая себя и разговаривая от имени ее дочери по имени С., сообщило ей о том, что она – С. стала виновником ДТП в результате которого пострадал человек, и попросило ее помочь С. в сложившейся ситуации. Затем, в тоже время неустановленное следствием лицо, продолжая совместные преступные действия, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжило разговор с А.А.., представившись вымышленным сотрудником полиции, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием А.А. к правоохранительным органам, сообщило последней заведомо недостоверные сведения о том, что её дочь С. стала виновником ДТП, за которое ей грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства в размере 339000 рублей, а также передать дочери имущество – постельные принадлежности, которое неустановленное лицо с целью добавления убедительности в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами. А.А.., поверив неустановленному лицу, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь дочери в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства, назвав неустановленному лицу адрес своего проживания, а именно: ...).
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 09 часов 56 минут ..., неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...», исполняя свою роль в преступной группе, зная о местонахождении А.А. введенной неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно их совместных истинных преступных намерений, и о её согласии на передачу денежных средств, сообщило эту информацию ФИО1 и дало указание проехать по месту жительства А.А.., в целях конспирации представиться вымышленным именем «А.» и получить у последней пакет, в котором будут находиться денежные средства, принадлежащие А.А. похищаемые путем обмана.
В период с 10 часов 25 минут по 10 часов 33 минуты ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где А.А.., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности сообщенной ей информации относительно положения своей дочери, будучи убежденной, что своими действиями она может ей помочь, находясь на лестничной площадке ...) передала ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 339000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное лицо, с целью убедить А.А.. о реальности совершенного ДТП её дочерью, попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, получив принадлежащие А.А.. денежные средства в размере 339000 рублей, сразу же их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 10000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 329000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в преступной группе в целях хищения чужого имущества путем обмана, А.А.. причинен материальный ущерб на сумму 339000 рублей, что является крупным размером.
Эпизод ... преступления –
Мошенничество в отношении Г.Я..
Кроме того до 12 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя из корыстных побуждений, разработало преступную схему хищения чужого имущества, согласно которой гражданам, проживающим на территории ... и ... ..., на личные мобильные и стационарные телефоны неустановленными следствием лицами осуществлялись звонки, и, в ходе разговора, неустановленные лица, представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, путем обмана под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их друг стал виновником дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) и о необходимости оказания ими помощи в освобождении указанного друга от уголовной ответственности путем передачи наличных денежных средств, получали от них денежные средства и похищали их, распоряжаясь по своему усмотрению.
Для реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram»,вовлекло к участию в хищении денежных средств в качестве «координатора преступных действий» – неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», а в качестве лиц, непосредственно вводивших граждан в заблуждение относительно истинного положения их друга – неустановленных следствием лиц, осуществляющих звонки и разговоры с гражданами, а также не позднее 12 часов 00 минут ... вовлекло в преступную группу в качестве «курьера» ФИО1, непосредственно получающего у обманутых граждан денежные средства и обеспечивающего их перевод по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских и иных счетов.
Неустановленное следствием лицо, разработавшее план преступных действий участников преступной группы, вступило с ними в сговор, и распределило между ними роли. В соответствии с преступным сговором и распределением ролей при совершении хищений неустановленные следствием лица из известных им источников приискивали абонентские номера граждан, проживающих на территории ... и ... ... и совершали на них звонки с целью введения последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, путем обмана представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, сообщало заведомо недостоверную информацию о том, что их друг стал виновником ДТП. Далее неустановленное следствием лицо убеждало граждан, что для освобождения друга от уголовной ответственности необходимо передать наличные денежные средства прибывшему по месту их нахождения курьеру. Роль курьера в преступной группе неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», посредством переписки в указанном мессенджере предложило ФИО1, подробно разъяснив ему роль каждого члена преступной группы и роль самого ФИО1 Согласно преступному плану, в случае, если введённый в заблуждение гражданин согласится передать денежные средства курьеру, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», сообщало ФИО1 адрес местонахождения гражданина, а также, по приезду ФИО1 на место преступления, руководило его действиями посредством телефонного разговора и смс сообщений в мессенджере «Telegram». После непосредственного хищения денежных средств у доверчивых граждан неустановленное следствием лицо, использующее никнейм «...», сообщало ФИО1 реквизиты банковского счета, на который ему необходимо перевести похищенные денежные средства. При этом, часть денежных средств, получаемых от преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, неустановленное лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», выплачивало ФИО1 в качестве вознаграждения.
До 12 часов 00 минут ..., более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и переводить их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских счетов, получая за это вознаграждение, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
Не позднее 14 часов 26 минут ..., у неустановленных следствием лиц, действующих по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, приискавших из известных им неустановленных следствием источников абонентский номер Г.Я.., возник преступный умысел на совершение хищения имущества последней путем обмана.
Затем, в период времени с 14 часов 26 минут по 16 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с абонентского номера ... на стационарный абонентский телефонный номер ..., установленный в ...), принадлежащий Г.Я.., которая ответила на телефонный звонок.
В тоже время в ходе телефонного разговора неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц в сговоре с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Г.Я.. путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, ввело последнюю в заблуждение относительно истинных намерений и, выдавая себя и разговаривая от имени ее подруги по имени З., сообщило ей о том, что она – З. стала виновником ДТП, в результате которого пострадал человек, и попросило ее помочь З. в сложившейся ситуации. После чего, в тоже время неустановленное следствием лицо, продолжая совместные преступные действия, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжило разговор с Г.Я.., представившись вымышленным сотрудником полиции, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием Г.Я. к правоохранительным органам, сообщило последней заведомо недостоверные сведения о том, что ее подруга З. стала виновником ДТП, за которое ей грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства в размере 100000 рублей, а также передать подруге имущество – постельные принадлежности, которое неустановленное лицо с целью добавления убедительности в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами. Г.Я. поверив неустановленному лицу, руководствуясь дружескими чувствами и желая помочь подруге в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства, назвав неустановленному лицу адрес своего проживания, а именно: ...).
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 16 часов 28 минут ..., неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...», исполняя свою роль в преступной группе, зная о местонахождении Г.Я., введенной неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно их совместных истинных преступных намерений, и о ее согласии на передачу денежных средств, сообщило эту информацию ФИО1 и дало указание проехать по месту жительства Г.Я., в целях конспирации представиться вымышленным именем «Г.В.» и получить у последней пакет, в котором будут находиться денежные средства, принадлежащие Г.Я.., похищаемые путем ее обмана.
В период времени с 16 часов 15 минут по 16 часов 20 минут ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где Г.Я. будучи обманутой и не подозревая о недостоверности сообщенной ей информации относительно положения своей подруге, будучи убежденной, что своими действиями она может ей помочь, находясь на лестничной площадке ...), передала ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 100000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное лицо, с целью убедить Г.Я.. о реальности совершенного ДТП ее подругой, попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, получив принадлежащие Г.Я.. денежные средства в размере 100000 рублей, сразу же их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 5000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 95000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в преступной группе в целях хищения чужого имущества путем обмана, Г.Я. причинен значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.
Эпизод ... преступления –
Мошенничество в отношении В.А..
Кроме того, до 12 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя из корыстных побуждений, разработало преступную схему хищения чужого имущества, согласно которой гражданам, проживающим на территории ... и ... ..., на личные мобильные и стационарные телефоны неустановленными следствием лицами осуществлялись звонки, и, в ходе разговора, неустановленные лица, представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, путем обмана под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) и о необходимости оказания ими помощи в освобождении указанного родственника от уголовной ответственности путем передачи наличных денежных средств, получали от них денежные средства и похищали их, распоряжаясь по своему усмотрению.
Для реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram»,вовлекло к участию в хищении денежных средств в качестве «координатора преступных действий» – неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», а в качестве лиц, непосредственно вводивших граждан в заблуждение относительно истинного положения их родственников – неустановленных следствием лиц, осуществляющих звонки и разговоры с гражданами, а также не позднее 12 часов 00 минут ... вовлекло в преступную группу в качестве «курьера» ФИО1, непосредственно получающего у обманутых граждан денежные средства и обеспечивающего их перевод по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских и иных счетов.
Неустановленное следствием лицо, разработавшее план преступных действий участников преступной группы, вступило с ними в сговор, и распределило между ними роли. В соответствии с преступным сговором и распределением ролей при совершении хищений неустановленные следствием лица из известных ему источников приискивали абонентские номера граждан, проживающих на территории ... и ... ... и совершало на них звонки с целью введения последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, путем обмана представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, сообщали заведомо недостоверную информацию о том, что их родственник стал виновником ДТП. Далее неустановленное следствием лицо убеждало граждан, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо передать наличные денежные средства прибывшему по месту их нахождения курьеру. Роль курьера в преступной группе неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», посредством переписки в указанном мессенджере предложило ФИО1, подробно разъяснив ему роль каждого члена преступной группы и роль самого ФИО1 Согласно преступному плану, в случае, если введённый в заблуждение гражданин согласится передать денежные средства курьеру, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», сообщало ФИО1 адрес местонахождения гражданина, а также, по приезду ФИО1 на место преступления, руководило его действиями посредством телефонного разговора и смс сообщений в мессенджере «Telegram». После непосредственного хищения денежных средств у доверчивых граждан неустановленное следствием лицо, использующее никнейм «...», сообщало ФИО1 реквизиты банковского счета, на который ему необходимо перевести похищенные денежные средства. При этом, часть денежных средств, получаемых от преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, неустановленное лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», выплачивало ФИО1 в качестве вознаграждения.
До 12 часов 00 минут ..., более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и переводить их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских счетов, получая за это вознаграждение, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
Не позднее 10 часов 00 минут ..., у неустановленных следствием лиц, действующих по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, приискавших из известных им неустановленных следствием источников абонентский номер В.А.., возник преступный умысел на совершение хищения имущества последней путем обмана и злоупотребления доверием.
Затем, в период времени с 10 часов 00 минут по 10 часов 34 минуты ..., неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с неустановленного абонентского номера на стационарный абонентский телефонный номер ..., установленный в ... ..., принадлежащий В.А.., которая ответила на телефонный звонок.
В тоже время в ходе телефонного разговора неустановленное следствием лицо, действуя в составе группы лиц в сговоре с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств В.А.. путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, ввело последнюю в заблуждение относительно истинных намерений и, выдавая себя и разговаривая от имени ее племянницы по имени В., сообщило ей о том, что она – В. стала виновником ДТП, в результате которого пострадал человек, и попросило ее помочь В. в сложившейся ситуации. После чего, в тоже время неустановленное следствием лицо, продолжая совместные преступные действия, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжило разговор с В.А.., представившись вымышленным сотрудником полиции, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием В.А.. к правоохранительным органам, сообщило последней заведомо недостоверные сведения о том, что её племянница В. стала виновником ДТП, за которое ей грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства в размере 100000 рублей. В.А.., поверив неустановленному следствием лицу, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь племяннице в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства в размере 100000 рублей, а также сообщила неустановленному следствием лицу находящийся у нее в пользовании абонентский номер мобильного телефона ....
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 10 часов 34 минуты ... неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, с целью, чтобы В.А.. не смогла связаться с племянницей либо другими родственниками и тем самым не узнать о преступных намерениях неустановленного следствием лица, позвонило с абонентского номера ... на абонентский номер ..., принадлежащий В.А. и в ходе телефонного разговора попросило сообщить последнюю о месте своего проживания, а также сообщило о том, что кроме денежных средств ей необходимо также передать племяннице имущество – постельные принадлежности, которое неустановленное следствием лицо с целью добавления убедительности в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами. После чего, В.А. будучи обманутой и введенной в заблуждение неустановленным следствием лицом, не подозревая об его истинных намерениях, сообщила ему адрес своего проживания, а именно: ...
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, в 10 часов 57 минут ..., неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...», исполняя свою роль в преступной группе, зная о местонахождении В.А.., введенной неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно их совместных истинных преступных намерений, и о её согласии на передачу денежных средств, сообщило эту информацию ФИО1 и дало указание проехать по месту жительства В.А.., в целях конспирации представиться вымышленным именем «С.Н.» и получить у последней пакет, в котором будут находиться денежные средства, принадлежащие В.А.., похищаемые путем ее обмана.
В период времени с 11 часов 12 минут по 11 часов 14 минут ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где В.А. будучи обманутой и не подозревая о недостоверности сообщенной ей информации относительно положения своей племянницы В., будучи убежденной, что своими действиями она может ей помочь, находясь около ... передала ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 100000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное следствием лицо, с целью убедить В.А. о реальности совершенного ДТП её племянницей, попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, получив принадлежащие В.А.. денежные средства в размере 100000 рублей, их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 5000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 95000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в преступной группе в целях хищения чужого имущества путем обмана, В.А.. причинен значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей.
Эпизод ... преступления –
Мошенничество в отношении Л.В..
Кроме того, до 12 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя из корыстных побуждений, разработало преступную схему хищения чужого имущества, согласно которой гражданам, проживающим на территории ... и ... ..., на личные мобильные и стационарные телефоны неустановленными следствием лицами осуществлялись звонки, и, в ходе разговора, неустановленные лица, представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, путем обмана под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) и о необходимости оказания ими помощи в освобождении указанного родственника от уголовной ответственности путем передачи наличных денежных средств, получали от них денежные средства и похищали их, распоряжаясь по своему усмотрению.
Для реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», вовлекло к участию в хищении денежных средств в качестве «координатора преступных действий» – неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...»вмессенджере «Telegram», а в качестве лиц, непосредственно вводивших граждан в заблуждение относительно истинного положения их родственников – неустановленных следствием лиц, осуществляющих звонки и разговоры с гражданами, а также не позднее 12 часов 00 минут ... вовлекло в преступную группу в качестве «курьера» ФИО1, непосредственно получающего у обманутых граждан денежные средства и обеспечивающего их перевод по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских и иных счетов.
Неустановленное следствием лицо, разработавшее план преступных действий участников преступной группы, вступило с ними в сговор, и распределило между ними роли. В соответствии с преступным сговором и распределением ролей при совершении хищений неустановленные следствием лица из известных им источников приискивали абонентские номера граждан, проживающих на территории ... и ... ... и совершали на них звонки с целью введения последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, путем обмана представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, сообщали заведомо недостоверную информацию о том, что их родственник стал виновником ДТП. Далее неустановленное следствием лицо убеждало граждан, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо передать наличные денежные средства прибывшему по месту их нахождения курьеру. Роль курьера в преступной группе неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», посредством переписки в указанном мессенджере предложило ФИО1, подробно разъяснив ему роль каждого члена преступной группы и роль самого ФИО1 Согласно преступному плану, в случае, если введённый в заблуждение гражданин согласится передать денежные средства курьеру, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», сообщало ФИО1 адрес местонахождения гражданина, а также, по приезду ФИО1 на место преступления, руководило его действиями посредством телефонного разговора и смс сообщений в мессенджере «Telegram». После непосредственного хищения денежных средств у доверчивых граждан неустановленное следствием лицо, использующее никнейм «...», сообщало ФИО1 реквизиты банковского счета, на который ему необходимо перевести похищенные денежные средства. При этом, часть денежных средств, получаемых от преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, неустановленное лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», выплачивало ФИО1 в качестве вознаграждения.
До 12 часов 00 минут ..., более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и переводить их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских счетов, получая за это вознаграждение, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
Не позднее 11 часов 00 минут ..., у неустановленных следствием лиц, действующих по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, приискавших из известных им неустановленных следствием источников абонентский номер Л.В.., возник преступный умысел на совершение хищения имущества последней путем обмана.
Затем, в период времени с 11 часов 00 минут по 11 часов 25 минут ..., неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с неустановленного абонентского номера на стационарный абонентский телефонный номер ..., установленный в ..., принадлежащий Л.В.., которая ответила на телефонный звонок.
В то же время в ходе телефонного разговора неустановленное следствием лицо, действуя в составе группы лиц в сговоре с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Л.В. путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, ввело последнюю в заблуждение относительно истинных намерений и, выдавая себя и разговаривая от имени ее внука по имени Р., сообщило ей о том, что он – Р. стал виновником ДТП, в результате которого пострадал человек, и попросило ее помочь Р. в сложившейся ситуации. После чего в то же время неустановленное следствием лицо, продолжая совместные преступные действия, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжило разговор с Л.В. представившись вымышленным сотрудником полиции, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием Л.В. к правоохранительным органам, сообщило последней заведомо недостоверные сведения о том, что её внук Р. стал виновником ДТП, за которое ему грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства в размере 300000 рублей. Л.В.., поверив неустановленному следствием лицу, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь внуку в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства, а также сообщила неустановленному следствием лицу находящийся у нее в пользовании абонентский номер мобильного телефона ....
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 11 часов 25 минут ... неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, с целью, чтобы Л.В.. не смогла связаться с внуком либо другими родственниками и тем самым не узнать о преступных намерениях неустановленного следствием лица, позвонило с абонентского номера ... на абонентский номер ..., принадлежащий Л.В.. и в ходе телефонного разговора попросило сообщить последнюю о месте своего проживания, а также сообщило о том, что кроме денежных средств ей необходимо также передать внуку имущество – постельные принадлежности, которое неустановленное следствием лицо с целью добавления убедительности в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами. После чего Л.В.., будучи обманутой и введенной в заблуждение неустановленным следствием лицом, не подозревая об его истинных намерениях, сообщила ему адрес своего проживания, а именно: ....
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана и, в 11 часов 56 минут ..., неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...», исполняя свою роль в преступной группе, зная о местонахождении Л.В. введенной неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно их совместных истинных преступных намерений, и о её согласии на передачу денежных средств, сообщило эту информацию ФИО1 и дало указание проехать по месту жительства Л.В.., в целях конспирации представиться вымышленным именем «Д.О.» и получить у последней пакет, в котором будут находиться денежные средства, принадлежащие Л.В.., похищаемые путем ее обмана.
В период времени с 12 часов 18 минут по 12 часов 24 минуты ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где Л.В.., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности сообщенной ей информации относительно положения своего внука, будучи убежденной, что своими действиями она может ему помочь, находясь на лестничной площадке ... передала ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 300000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное следствием лицо, с целью убедить Л.В, о реальности совершенного ДТП её внуком, попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, получив принадлежащие Л.В.. денежные средства в размере 300000 рублей, их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 15000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 285000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
Не останавливаясь на достигнутом, неустановленное следствием лицо в 13 часов 24 минуты ..., действуя в группе лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, в продолжение совместного единого преступного умысла, направленного на хищение принадлежащих Л.В.. денежных средств путем обмана, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с абонентского номера ... на абонентский номер ..., принадлежащий Л.В. и в ходе телефонного разговора, под тем же предлогом, а также под предлогом страховой выплаты в адрес потерпевшей стороны, указало последней о необходимости в кратчайшие сроки передать еще денежные средства в размере 250000 рублей курьеру. Л.В.., не подозревая о преступных намерениях разговаривавшего с ней по телефону неустановленного следствием лица, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь внуку в критической ситуации, доприезда курьера, действуя под руководством неустановленного следствием лица, в период времени с 13 часов 24 минут по 15 часов 08 минут ... со своего счета в банке сняла еще 200000 рублей и приехала к себе домой, где доложила к указанной сумме еще 50000 рублей, которые у нее находились дома, очем сообщила вышеуказанному лицу.
В последующем, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram» в 14 часов 48 минут ..., вновь дало указание состоявшему в этой преступной группе ФИО1 о необходимости снова проехать по адресу проживания Л.В. и забрать у нее денежные средства.
После чего, в период времени с 15 часов 08 минут по 15 часов 08 минут ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласовано с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где Л.В.., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности сообщенной ей информации относительно положения своего внука, будучи убежденной, что своими действиями она может ему помочь, находясь на лестничной площадке ... вновь передала ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 250000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное лицо с целью убедить Л.В. в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, получив принадлежащие Л.В.. денежные средства в размере 250000 рублей, их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 16000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 234000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в преступной группе в целях хищения чужого имущества путем обмана, Л.В.. причинен материальный ущерб на общую сумму 550000 рублей, что является крупным размером.
Эпизод ... преступления –
Мошенничество в отношении Е.С.
Кроме того, до 12 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «... вмессенджере «Telegram», осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя из корыстных побуждений, разработало преступную схему хищения чужого имущества, согласно которой гражданам, проживающим на территории ... и ... ..., на личные мобильные и стационарные телефоны неустановленными следствием лицами осуществлялись звонки, и, в ходе разговора, неустановленные лица, представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, путем обмана под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) и о необходимости оказания ими помощи в освобождении указанного родственника от уголовной ответственности путем передачи наличных денежных средств, получали от них денежные средства и похищали их, распоряжаясь по своему усмотрению.
Для реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», вовлекло к участию в хищении денежных средств в качестве «координатора преступных действий» – неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», а в качестве лиц, непосредственно вводивших граждан в заблуждение относительно истинного положения их родственников – неустановленных следствием лиц, осуществляющих звонки и разговоры с гражданами, а также не позднее 12 часов 00 минут ... вовлекло в преступную группу в качестве «курьера» ФИО1, непосредственно получающего у обманутых граждан денежные средства и обеспечивающего их перевод по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских и иных счетов.
Неустановленное следствием лицо, разработавшее план преступных действий участников преступной группы, вступило с ними в сговор, и распределило между ними роли. В соответствии с преступным сговором и распределением ролей при совершении хищений неустановленные следствием лица из известных им источников приискивало абонентские номера граждан, проживающих на территории ... и ... ... и совершали на них звонки с целью введения последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, путем обмана представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, сообщали заведомо недостоверную информацию о том, что их родственник стал виновником ДТП. Далее неустановленное следствием лицо убеждало граждан, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо передать наличные денежные средства прибывшему по месту их нахождения курьеру. Роль курьера в преступной группе неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», посредством переписки в указанном мессенджере предложило ФИО1, подробно разъяснив ему роль каждого члена преступной группы и роль самого ФИО1 Согласно преступному плану, в случае, если введённый в заблуждение гражданин согласится передать денежные средства курьеру, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», сообщало ФИО1 адрес местонахождения гражданина, а также, по приезду ФИО1 на место преступления, руководило его действиями посредством телефонного разговора и смс сообщений в мессенджере «Telegram». После непосредственного хищения денежных средств у доверчивых граждан неустановленное следствием лицо, использующее никнейм «...», сообщало ФИО1 реквизиты банковского счета, на который ему необходимо перевести похищенные денежные средства. При этом, часть денежных средств, получаемых от преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, неустановленное лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», выплачивало ФИО1 в качестве вознаграждения.
До 12 часов 00 минут ..., более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и переводить их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских счетов, получая за это вознаграждение, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
Не позднее 12 часов 00 минут ..., у неустановленных следствием лиц, действующих по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, приискавших из известных им неустановленных следствием источников абонентский номер Е.С.., возник преступный умысел на совершение хищения имущества последнего путем обмана.
Затем, в период времени с 12 часов 00 минут по 13 часов 26 минут ..., неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с неустановленного абонентского номера на стационарный абонентский телефонный номер ..., установленный в ..., принадлежащий Е.С.., который ответил на телефонный звонок.
В тоже время в ходе телефонного разговора неустановленное следствием лицо, действуя в составе группы лиц в сговоре с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Е.С. путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, ввело последнего в заблуждение относительно истинных намерений и, представившись вымышленным сотрудником полиции, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием Е.С.. к правоохранительным органам, сообщило последнему заведомо недостоверные сведения о том, что его дочь по имени Г. стала виновником ДТП, в результате которого пострадал человек, и что теперь ей грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства в размере 205000 рублей. Е.С.., поверив неустановленному следствием лицу, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь дочери в критической ситуации, согласился передать имеющиеся у него денежные средства, а также сообщил неустановленному следствием лицу находящийся у него в пользовании абонентский номер мобильного телефона ... и адрес своего проживания: ...
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 13 часов 26 минут ... неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, с целью, чтобы Е.С.. не смог связаться с дочерью либо другими родственниками и тем самым не узнать о преступных намерениях неустановленного следствием лица, позвонило с абонентского номера ... на абонентский номер ..., принадлежащий Е.С. и в ходе телефонного разговора сообщило о том, что кроме денежных средств ему необходимо также передать дочери имущество – постельные принадлежности, которое неустановленное следствием лицо с целью добавления убедительности в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами. После чего, неустановленное следствием лицо в тоже время, продолжая свои преступные действия, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжило разговор с Е.С. и, выдавая себя и разговаривая с ним от имени его дочери по имени Г., сообщило ему о том, что она стала виновником ДТП, в результате которого пострадал человек, и попросило его помочь Г. в сложившейся ситуации.
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 13 часов 21 минуту ..., неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...», исполняя свою роль в преступной группе, зная о местонахождении Е.С.., введенного неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно их совместных истинных преступных намерений, и о его согласии на передачу денежных средств, сообщило эту информацию ФИО1 и дало указание проехать по месту жительства Е.С. в целях конспирации представиться вымышленным именем «В.А.» и получить у последнего пакет, в котором будут находиться денежные средства, принадлежащие Е.С.., похищаемые путем его обмана.
В период времени с 13 часов 40 минут по 13 часов 49 минут ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где Е.С. будучи обманутым и не подозревая о недостоверности сообщенной ему информации относительно положения своей дочери, будучи убежденным, что своими действиями он может ей помочь, находясь на лестничной площадке ... передал ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 205000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное следствием лицо с целью убедить Е.С. в реальности сложившейся ситуации, попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, получив принадлежащие Е.С. денежные средства в размере 205000 рублей, сразу же их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 5000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 200000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в преступной группе в целях хищения чужого имущества путем обмана, Е.С.. причинен материальный ущерб на сумму 205000 рублей.
Эпизод ... преступления –
Мошенничество в отношении З.А..
Кроме того, до 12 часов 00 минут ..., более точное время следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя из корыстных побуждений, разработало преступную схему хищения чужого имущества, согласно которой гражданам, проживающим на территории ... и ... ..., на личные мобильные и стационарные телефоны неустановленными следствием лицами осуществлялись звонки, и, в ходе разговора, неустановленные лица, представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, путем обмана под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП) и о необходимости оказания ими помощи в освобождении указанного родственника от уголовной ответственности путем передачи наличных денежных средств, получали от них денежные средства и похищали их, распоряжаясь по своему усмотрению.
Для реализации разработанного преступного плана, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram», вовлекло к участию в хищении денежных средств в качестве «координатора преступных действий» – неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», а в качестве лиц, непосредственно вводивших граждан в заблуждение относительно истинного положения их родственников – неустановленных следствием лиц, осуществляющих звонки и разговоры с гражданами, а также не позднее 12 часов 00 минут ... вовлекло в преступную группу в качестве «курьера» ФИО1, непосредственно получающего у обманутых граждан денежные средства и обеспечивающего их перевод по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских и иных счетов.
Неустановленное следствием лицо, разработавшее план преступных действий участников преступной группы, вступило с ними в сговор, и распределило между ними роли. В соответствии с преступным сговором и распределением ролей при совершении хищений неустановленные следствием лица из известных им источников приискивали абонентские номера граждан, проживающих на территории ... и ... ... и совершали на них звонки с целью введения последних в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, путем обмана представляясь представителем органов адвокатуры и сотрудником правоохранительных органов, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием граждан к представителям органов адвокатуры и сотрудникам правоохранительных органов, сообщали заведомо недостоверную информацию о том, что их родственник стал виновником ДТП. Далее неустановленное следствием лицо убеждало граждан, что для освобождения родственника от уголовной ответственности необходимо передать наличные денежные средства прибывшему по месту их нахождения курьеру. Роль курьера в преступной группе неустановленное следствием лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», посредством переписки в указанном мессенджере предложило ФИО1, подробно разъяснив ему роль каждого члена преступной группы и роль самого ФИО1 Согласно преступному плану, в случае, если введённый в заблуждение гражданин согласится передать денежные средства курьеру, неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», сообщало ФИО1 адрес местонахождения гражданина, а также, по приезду ФИО1 на место преступления, руководило его действиями посредством телефонного разговора и смс-сообщений в мессенджере «Telegram». После непосредственного хищения денежных средств у доверчивых граждан неустановленное следствием лицо, использующее никнейм «...», сообщало ФИО1 реквизиты банковского счета, на который ему необходимо перевести похищенные денежные средства. При этом, часть денежных средств, получаемых от преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, неустановленное лицо, использующее никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», выплачивало ФИО1 в качестве вознаграждения.
До 12 часов 00 минут ..., более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и, желая этого, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана, из корыстных побуждений, посредством переписки в мессенджере «Telegram», заведомо зная о преступной деятельности неустановленных следствием лиц, дал свое согласие получать денежные средства у граждан и переводить их по указанным неустановленными следствием лицами реквизитам банковских счетов, получая за это вознаграждение, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами.
Не позднее 15 часов 00 минут ..., у неустановленных следствием лиц, действующих по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО1, приискавших из известных им неустановленных следствием источников абонентский номер З.А.., возник преступный умысел на совершение хищения имущества последней путем обмана и злоупотребления доверием.
Так, в период времени с 15 часов 00 минут по 15 часов 39 минут ..., неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в том числе с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, позвонило с неустановленного абонентского номера на стационарный абонентский телефонный номер ..., установленный в ... ..., принадлежащий З.А.., которая ответила на телефонный звонок.
В тоже время в ходе телефонного разговора неустановленное следствием лицо, действуя в составе группы лиц в сговоре с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств З.А.. путем обмана, исполняя свою роль в преступной группе, ввело последнюю в заблуждение относительно истинных намерений и, выдавая себя и разговаривая от имени ее дочери по имени И., сообщило ей о том, что она – И. стала виновником ДТП, в результате которого пострадал человек, и попросило ее помочь И. в сложившейся ситуации. После чего в то же время неустановленное следствием лицо, продолжая совместные преступные действия, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, продолжило разговор с З.А. представившись вымышленным адвокатом, тем самым злоупотребляя сложившимся доверием З.А. к представителям органов адвокатуры, сообщило последней заведомо недостоверные сведения о том, что её дочь И. стала виновником ДТП, за которое ей грозит уголовная ответственность и для того, чтобы избежать уголовной ответственности и загладить причиненный вред, необходимо передать потерпевшей в ДТП стороне денежные средства в размере 500000 рублей. З.А. поверив неустановленному следствием лицу, руководствуясь родственными чувствами и желая помочь дочери в критической ситуации, согласилась передать имеющиеся у неё денежные средства, а также сообщила неустановленному следствием лицу находящийся у нее в пользовании абонентский номер мобильного телефона ....
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 15 часов 39 минут ... неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном следствием месте, исполняя свою роль в совершаемом преступлении, с целью, чтобы З.А. не смогла связаться с дочерью либо другими родственниками и тем самым не узнать о преступных намерениях неустановленного следствием лица, позвонило с абонентского номера ... на абонентский номер ..., принадлежащий З.А.. и в ходе телефонного разговора попросило сообщить последнюю о месте своего проживания, а также сообщило о том, что кроме денежных средств ей необходимо также передать дочери имущество – постельные принадлежности, которое неустановленное следствием лицо с целью добавления убедительности в реальности сложившейся ситуации попросило передать курьеру вместе с денежными средствами. После чего З.А. будучи обманутой и введенной в заблуждение неустановленным следствием лицом, не подозревая об его истинных намерениях, сообщила ему адрес своего проживания, а именно: ...
В продолжение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в 16 часов 44 минуты ..., неустановленное следствием лицо, действующее в качестве «координатора преступных действий» и использующее никнейм (сетевое имя) ...», исполняя свою роль в преступной группе, зная о местонахождении З.А. введенной неустановленным следствием лицом в заблуждение относительно их совместных истинных преступных намерений, и о её согласии на передачу денежных средств, сообщило эту информацию ФИО1 и дало указание проехать по месту жительства З.А.., в целях конспирации представиться вымышленным именем «Г.В.» и получить у последней пакет, в котором будут находиться денежные средства, принадлежащие З.А.., похищаемые путем ее обмана.
В период времени с 17 часов 08 минут по 17 часов 16 минут ..., более точное время следствием не установлено, ФИО1, исполняя свою роль в преступной группе, действуя согласованно с неустановленными следствием лицами, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества, прибыл по указанному неустановленным следствием лицом, действующим в качестве «координатора преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram», адресу, где З.А.., будучи обманутой и не подозревая о недостоверности сообщенной ей информации относительно положения своей дочери, будучи убежденной, что своими действиями она может ей помочь, находясь на лестничной площадке ... ... ... передала ФИО1 пакет с денежными средствами в размере 500000 рублей и с имуществом, не представляющим материальной ценности, которое неустановленное следствием лицо, с целью убедить З.А. о реальности совершенного ДТП её дочерью, попросило передать курьеру вместе с денежными средствами.
В последующем ФИО1, движимый преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, получив принадлежащие З.А.. денежные средства в размере 500000 рублей, их похитил и с места преступления скрылся, распорядившись похищенным согласованно с неустановленными следствием лицами, а именно 25000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения, а 475000 рублей перевел на банковский счет, указанный ему «координатором преступных действий» и использующим никнейм (сетевое имя) «...» в мессенджере «Telegram».
В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в преступной группе в целях хищения чужого имущества путем обмана, З.А.. причинен значительный материальный ущерб на сумму 500000 рублей, что является крупным размером.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации отказался, при этом показания, данные в ходе предварительного расследования, о оглашенные в судебном заседании, подтвердил, дополнив тем, что с размером ущерба, причиненного преступлениями, согласен.
Из оглашенных в порядке статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного расследования, следует, что с ... по ... в первой половине дня он, находясь дома, он начал искать способы заработка в мессенджере «Telegram», так как были финансовые затруднения. После чего, он в поисковике мессенджера ввел слово «работа» и нашел аккаунт «...», в которой требовались курьеры. Затем, неизвестное лицо пояснило ему, что нужно будет пройти верификацию, в связи с чем, он скинул копию своего паспорта и свое фото. Помимо этого, он скинул данному лицу сэлфи возле входной двери в свою квартиру и подъезда. Затем неизвестное лицо в мессенджере «Telegram» ему скинул ссылку на аккаунт «...» (далее – «Марк»), который должен был быть его куратором. В мессенджере «Telegram» он написал «...» о своем желании поработать курьером, на что ему ответили, что работа курьера будет заключаться в том, что ему будут отправлять адреса, с которых нужно забрать денежные средства. От полученных с адреса денежных средств он должен оставлять себе 5%, остальное вносить на банковскую карту АО «Тинькофф Банк». С данным предложением он согласился. О такой работе он сообщил своему другу Д.В.. и предложил ему за компанию ездить с ним. ... около 11.00 часов он вместе с Д. находился дома и «...» написал ему, что есть работа и скинул ему адрес: ...). После чего, он с Д. на такси поехал по указанному адресу. Ранее «...» он был проинструктирован, что при получении денег ему необходимо было надеть медицинскую маску, перчатки и не пользоваться лифтом, в связи с этим, он понял, что ему необходимо совершать что-то, что запрещено законом. В это время он думал, что за его деяния к уголовной ответственности его не привлекут. Приехав на место, он позвонил в домофон ..., представился именем, которое ему сказал «...». Так как, ему необходимо было представляться различными именами, он удостоверился в том, что совершает противозаконное. Он зашел в одиннадцатый подъезд, поднялся на второй этаж, в это время Д. остался на улице. При этом, Д. он никаких инструкций не давал, как ему сказали представляться он ему также не говорил, маску и перчатки одевал после входа в подъезд, чтобы Д. ничего не заподозрил. Д. знал только о том, что он нашел работу курьером и задача забирать деньги с адресов, которые ему укажут, переводить их по указанным ему банковским счетам. Затем, из ... вышла женщина пожилого возраста и передала ему пакет. Он сразу же вышел из подъезда, зайдя за угол дома, вместе с Д. начал осматривать содержимое пакета, где обнаружил тряпки, в одной из которой завернуты денежные средства в размере 299000 рублей. Он забрал деньги и «...» скинул ему номер банковской карты АО «Тинькофф Банк», которую необходимо было привязать к его сотовому телефону. После чего, он через систему «MIR PAY» привязал к своему телефону банковскую карту и в ТЦ «...» через банкомат АО «Тинькофф Банк» по указанным ему в сообщении реквизитами внес наличные денежные средства в размере 285000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк». Денежные средства в размере 14000 рублей он оставил себе, которые потратил на свои нужды. Д. он деньги не давал.
Помимо этого, примерно в 20.00 часов ... от М. поступил новый заказ по адресу: ... Приехав на адрес, он одел медицинскую маску и перчатки, позвонил в домофон ... представился именем, который ему назвал «...». В это время Д. оставался на улице возле дома. Зайдя в подъезд, он также ждал на лестничной площадке, и из ... вышел мужчина пожилого возраста, который передал ему пакет. Получив пакет, он сразу вышел из подъезда, и вместе с Д. зайдя за дом, начали осматривать содержимое пакета. В пакете были денежные средства в размере 100000 рублей, завернутые в полотенце. Пакет с полотенцем он выкинул в ближайшую урну. После этого, в ТЦ «...», расположенном в ..., он привязал новую банковскую карту АО «Тинькофф Банк» к своему сотовому телефону и по указанными «...» реквизитам с помощью банкомата АО «Тинькофф Банк» внес наличные денежные средства в размере 95000 рублей, при этом 5000 рублей оставил себе, с Д. деньгами не делился.
... около 10.00 часов от «...» ему поступил заказ по адресу: ... В это время Д. находился у него в гостях. Затем, они на такси направились по указанному адресу, где он позвонил в домофон ..., представился именем, которое ему назвал «...». Д. остался на улице. Поднявшись на ... вышла женщина пожилого возраста и передала ему пакет. Выйдя из подъезда, он с Д. зашли за угол дома и начали осматривать содержимое пакета, где обнаружили денежные средства в размере 339000 рублей. После чего, в ТЦ «...», расположенном в ..., он привязал банковскую карту АО «Тинькофф Банк» к его сотовому телефону и путем приложения «MIR PAY» по указанным ему реквизитам с помощью банкомата АО «Тинькофф Банк» внес наличные денежные средства в размере 329000 рублей, при этом 10000 рублей оставил себе. После осуществления перевода денег они поехали к нему домой. С каждым адресом он все больше понимал, что его действия связаны с обманом людей, о чем также ему сообщал «...» через смс-сообщения в Телеграм. Он осознавал, что денежные средства, полученные им от вышеуказанной женщины, были получены преступным путем, но не придавал этому значение, так как нуждался в денежных средствах. Все полученные денежные средства он потратил на свои нужды.
... примерно в 16.00 часов ему снова поступил заказ от «...» по адресу: ... Д. также находился у него в гостях. Прибыв к указанному адресу, он, подошел к ... указанного дома, позвонил в домофон ... представился именем, который ему назвал «...». Д. также остался на улице. Затем, он поднялся на ..., где из ... вышла женщина пожилого возраста и передала ему пакет. Выйдя из подъезда, он обнаружил в пакете 100000 рублей, завернутые в полотенце. Пакет и полотенце он выкинул в урну. После этого, в ТЦ «...», расположенный в ..., он привязал банковскую карту АО «Тинькофф Банк» к своему сотовому телефону и путем приложения «MIR PAY» с указанными ему реквизитами с помощью банкомата АО «Тинькофф Банк» внес наличные денежные средства в размере 95000 рублей, при этом 5000 рублей оставил себе в качестве вознаграждения.
... примерно в 07.00 часов ему от «...» поступило о том, что необходимо ехать в .... Первый адрес был ..., номер квартиры не помнит. Он с Д.Г. направился в .... В 10 часов 57 минут пришел заказ и они прибыли к указанному дому, где к нему спустилась женщина преклонного возраста, и спросила: «Вы курьер?», он ответил положительно. Затем, эта женщина передала ему пакет и ушла обратно в дом. Затем во дворах домов он пересчитал денежные средства, их было 100000 рублей. После чего, они проехали к торговому центру «...», где он привязал банковскую карту, реквизиты которой ему прислал «...», к приложению «MIR pay» и перечислил 95000 рублей, 5000 рублей оставил себе.
После чего, в этот же день в период времени с 13.00 часов по 14.27 часов «...» скинул ему адрес: .... Прибыв на данный адрес, он поднялся на этаж, где дверь квартиры была открыта и там стояла пожилая женщина, которая на лестничной площадке передала ему пакет, и он ушел. При этом, в это время эта женщина с кем-то разговаривала по сотовому телефону. В этот день он был одет в куртку серого цвета, на лице была медицинская маска на голове капюшон. Затем, он вышел на улицу, где его ждал Д.. Он сообщил «...» в мессенджере «Телеграм» о том, что деньги у него. Также он пересчитал деньги, их было 300000 рублей, купюрами по 5000 рублей. После этого, «...» прислал ему сообщение с адресом банкомата, через который он должен был перевести указанные денежные средства. Затем, они направились к банкомату банка «Тинькофф», расположенному в торговом центре «...» ..., где перечислил указанные денежные средства. Примерно через два часа ему от «...» поступило указание вновь пойти на вышеуказанный адрес и ждать его команды, когда можно идти и забирать деньги. Как пояснил «...» человек пошел во второй раз за деньгами в банк. Также «...» ему говорил, что если при исполнении каких-то его указаний происходят какие-то возможно имеющие значение вещи, то необходимо сообщать об этом ему. Приехав к указанному адресу, он начала ждать указания «...» и в этот момент к двери дома подошел какой-то мальчик, и как ему показалось, нажал номер квартиры Л.В.., о чем он сообщил «...». Далее примерно в 16.00 часов ... он поднялся на этаж к Л.В.., у которой он забрал деньги. После чего, он их пересчитал, там было 250000 рублей, купюрами по 2000 рублей, о чем сообщил «...». После чего, в торговом центре «...» он произвел перевод денег на банковскую карту. Между ним и «...» была договоренность о том, что он берет себе 5 % от той суммы, которая будет передана ему в пакете, который он забирает с адреса. Иногда «...» говорил ему, сколько он может забрать себе денег. Когда забрал 300000 рублей, он оставил себе 10000 рублей, ка ему сказал «...». Во втором случае, от 250000 рублей он забрал себе 12500 рублей.
Кроме этого, ... в период времени с 14.00 часов по 15.00 часов ему от «...» поступил адресу: .... Прибыв на место, он поднялся на этаж, дверь квартиры была уже открыта, где увидел очень пожилого дедушку, который суетливо ходил по квартире и разговаривал по телефону. В саму квартиру он никогда не входил, так как у него была инструкция от «...» о том, что он в квартиру к лицам, у которых он забирает деньги не входит, на дверной звонок не нажимает, естественно это было с той целью, чтобы он не оставил за собой следы. Когда данный пожилой мужчина разговаривал, то он услышал, что он разговаривает с каким-то также мужчиной. Данный пожилой мужчина сообщил мужчине по телефону о том, что приехал курьер за деньгами, имея в виду его. Также данный пожилой мужчина спрашивал о том, что данному ли курьеру нужно отдать деньги. На что ему ответили, что да все хорошо, собирайте пакет и отдавайте. Далее данный пожилой мужчина на лестничной площадке отдал ему пакет. На улице он пересчитал денежные средства, их было 205000 рублей. Затем, по указанию «...», он с Д. поехал в торговый центр «Сити Молл», где через банкомат «Тинькофф» совершил перевод денежных средств по аналогичной схеме. В этом случае он забрал себе 10000 рублей, перекинул 195000 рублей.
В этот же день около 18.00 часов от «...» ему поступил адрес: .... Приехав на адрес, он позвонил в домофон, поднялся на указанный этаж, дверь квартиры была открыта и на лестничную площадку вышла женщина, которая передала ему пакет. На улице он пересчитал денежные средства, их оказалось 500000 рублей купюрами по 5000 рублей. После этого, ему поступило указание от «...» о том, что необходимо проехать к банкомату, расположенному в гипермаркете «...» по ..., где он перечислил денежные средства 480000 рублей, 20000 рублей оставил себе. После этого, «...» сообщил ему, что на следующий день нужно будет поехать в ... и ждать его указаний. ... на такси он с Д. поехал в ..., куда приехали примерно в 09.00 часов. Примерно до 15.00 часов он ждал указания от «...», но адреса так и не поступали. Затем, они зашли в какой-то торговый центр, где их задержали сотрудники полиции. Он написал явки с повинной добровольно, без какого-либо давления. Вину свою в совершенном им преступлении, о котором он указал выше, он признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Когда он забирал денежные средства, он осознавал, что участвует в мошеннической схеме по обману людей, где его роль состояла в том, чтобы забрать деньги с адреса и отправить их впоследствии по номеру карты, который ему укажут. Всеми его действиями руководил «...» посредством звонков и смс-сообщений в Телеграм, который присылал ему адреса, давал указания как себя вести, как представляться и как действовать на адресе при моменте, когда он забирал деньги. Также ... ему присылал адреса банкоматов, через которые он должен был закидывать денежные средства, кроме того присылал сами реквизиты карт, куда именно было необходимо осуществить перевод денег (том 1 л.д. 57-62, л.д. 222-225; том 2 л.д. 157-160, л.д. 206-211, л.д. 229-232; том 3 л.д. 176-179).
Вышеуказанные показания подсудимый ФИО1 также подтвердил в проверки показаний на месте (том 1 л.д. 63-74).
Вина подсудимого ФИО1, в совершении эпизода ... преступления - Мошенничество в отношении З.Я.., помимо его показаний, подтверждается следующими доказательствами:
Потерпевшая З.Я.. суду показала, что ... примерно в 10.00 часов на ее домашний телефон поступил звонок, взяв трубку, услышала в трубке плачущий женский голос «З., это Т., мне нужна помощь». Также Т. рассказала, что она переходила дорогу в неположенном месте, в руке держала сотовый телефон, и что она выронила данный телефон на асфальт, когда его поднимала, ее сбила легковая машина. Также сообщила, что водитель легкового автомобиля, за рулем которого была девушка, получила травмы головы и перелом ребер, на операцию необходимо 900000 рублей. В этот момент она ответила, что у нее дома есть 300000 рублей. После чего, Т. сказала ей: «З., пожалуйста, отдай деньги адвокату по имени Д.В., который будет помогать». Также Т. сказала ей, что ее посадят в тюрьму, если не дать деньги. После этого, трубку перехватил мужчина, который представился адвокатом Т. и сказал, что необходимо подготовить для Т. простыни, два полотенца, мыло, туалетную бумагу, денежные средства завернуть в полотенце, положить на дно пакета. Также сказал, что к ней приедет его водитель, который заберет данный пакет с вещами и денежными средствами. Когда она собрала пакет, она передала его парню, который позвонил в домофон ее квартиры. Затем, адвокат по телефону сказал, чтобы она собрала вещи, чтобы съездить в больницу к Т. на машине, которая будет ее ждать около подъезда. Она простояла на улице примерно 30 минут, но машина не приехала. Когда она позвонила невестке Т. - Г., та сообщила, что с Т. все в порядке и находится дома. Ей причинен материальный ущерб в размере 299000 рублей, который является для нее значительным, так как она получает пенсию в размере 28000 рублей. Ущерб ей не возмещен, просит удовлетворить ее гражданский иск. Вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Д.В.. следует, что ФИО1 является его другом. ... ФИО1 рассказал ему, что ему предложили быть курьером денежных средств, а именно необходимо будет забирать денежные средства с различных адресов и переводить их по указанным работодателем счетам. ФИО1 попросил его ходить вместе с ним за компанию. Также А. сообщила, что заработная плата будет составлять 5% от суммы, которую тот будет переводить. ... с утра он с А. поехал на первый заказ, который находился возле ... на ..., где он остался примерно возле ..., а А. направился в .... Через 5 минут А. вернулся с пакетом в руках, развернув пакет, А. пересчитал денежные средства, там оказалось 299000 рублей. Затем они направились в ТЦ «...», где А. начал осуществлять перевод денежных средств. После этого, они поехали к А. домой, при этом последний ему никаких денежных средств не давал (том 1 л.д. 51-53).
Согласно протоколу принятия устного заявления, поступившего от З.Я. от ..., она просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое ... в период времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом необходимости денежных средств после ДТП для подруги Т., завладело денежными средствами в размере 299000 рублей (том 2 л.д. 206).
Из протокола явки ФИО1 с повинной от ... следует, что ... примерно в 11 часов, находясь по адресу: ... путем обмана завладел денежными средствами в размере 299000 рублей, принадлежащими неизвестной ему женщине престарелого возраста. Вину свою признает, в содеянном раскаивается (том 1 л.д. 233).
Как видно из протокола обыска от ..., по месту жительства ФИО1 по адресу: ... проведен обыск и изъято: 20 сим-карт оператора «Билайн» с абонентскими номерами ... (том 1 л.д. 31-35).
Из протокола обыска от ... следует, что по месту жительства Д.В.. по адресу: ..., проведен обыск и изъято: - наручники, выполненные из железного материала серого цвета, - банковская карта банка «Росбанк» ...; - сим-карта оператора «Мегафон» ...; - слот от сим-карты «Теле 2» с абонентским номером ...; - кассовый чек ПАО «Сбербанк» на сумму 500 рублей от ...; - лист с инструкцией по использованию банковской карты банка «Тинькофф»; - флеш-накопитель «Kigston» (том 1 л.д. 39-43).
Согласно протоколу выемки от ..., у ФИО1 изъят сотовый телефон марки «...» (том 2 л.д. 162-164).
Как видно из протокола осмотра предметов (документов) от ... (том 3 л.д. 37-110), осмотрены:
- сотовый телефон марки «...» и установлено, что в телефоне имеется мессенджер «Telegram», в котором имеется переписка ФИО1 с профилем под названием «...» за ..., касающаяся эпизода преступления с потерпевшей З.Я. а именно «...» скидывает заказ по адресу: ..., при этом скидывает инструкции о том, что отдает – З.Я., Вещи для – Т., Водитель – С.Н., Следователь – Д.В., а также текст: «Здравствуйте, я С.Н. от Д.В. за вещами для Т.». Кроме этого, после того, как ФИО1 забрал пакет у З.Я.., «...» дает указание посчитать деньги, направиться в ТЦ «...», где расположены банкоматы и перечислить деньги по реквизитам И., ..., ..., при этом ФИО1 подтверждает, что перевел 285000 рублей.
- 20 сим-карт оператора «Билайн», которые находятся в слоте и не активированы. Данные сим-карты имеют следующие абонентские номера: ...
- наручники, выполненные из железного материала серого цвета; банковская карта банка «Росбанк» ...; сим-карта оператора «Мегафон» ...; слот от сим-карты «Теле 2» с абонентским номером + ...; кассовый чек ПАО «Сбербанк» на сумму 500 рублей от ...; лист с инструкцией по использованию банковской карты банка «Тинькофф»; флеш-накопитель «Kigston».
Осмотренные предметы признаны вещественными доказательствами (том 3 л.д. 111-116).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по банковским картам банка АО «Тинькофф Банк» ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 2 л.д 214-227), которая в последующем осмотрена и установлено, что ФИО1 совершил перевод денежных средств, которые он забрал у потерпевшей З.Я.. посредством банкомата банка «Тинькофф Банк», расположенного в торговом центре «...» по адресу: ... на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» ..., открытую на имя И.. Указанная карта банка «Тинькофф Банк» ... открыта на имя И.И., ... года рождения, и действует в соответствии с договором расчетной карты ... от .... ... ФИО1 совершил внесение наличных денежных средств через банкомат «Тинькофф»: - в 12 часов 27 минут в размере 100000 рублей; - в 12 часов 29 минут в размере 160000 рублей; в 12 часов 30 минут в размере 20000 рублей (том 3 л.д. 117-134). Данная информация по банковским картам признана вещественным доказательством (том 2 л.д. 214-227, 228).
Вина подсудимого ФИО1, в совершении Эпизода ... преступления – Мошенничество в отношении А.Г.., помимо его показаний и вышеприведенных показаний свидетеля и письменных материалов уголовного дела, подтверждается следующими доказательствами:
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний потерпевшего А.Г.. следует, что ... около 19.00 часов ему на его домашний телефон ... позвонила женщина, которая представилась Р., при этом, он подумал, звонит его родственницы. Женщина сообщила ему, что она попала в ДТП и ей нужна помощь. Также она говорила, что у нее разбита губа, жаловалась на боли в челюсти, в связи с чем, трудно разговаривать и она передала телефон мужчине, который представился адвокатом. В ходе телефонного разговора с адвокатом, тот сообщил ему, что Р. переходила дорогу на красный свет светофора и ее сбил автомобиль под управлением девушки по имени С.. После чего, адвокат начал говорить ему о том, что чтобы избежать возбуждения уголовного дела и примириться с водителем по имени С., необходимо собрать денежные средства. Также адвокат спросил у него в каком количестве у него имеются денежные средства, он ответил, что денежные средства хранятся на сберегательной книжке, но в связи с помощью своей родственнице он готов собрать денежные средства в размере 100000 рублей. Спустя некоторое время он собрал денежные средства в размере 100000 рублей, купюрами номиналом в 5000 рублей, о чем сообщил адвокату. После этого, адвокат сказал ему подготовить простынь, два полотенца для Р., денежные средства в размере 100000 рублей, которые необходимо завернуть в полотенце, и отдать их водителю. Пока ожидал водителя, тон разговаривал по телефону с адвокатом. Около 21.00 часа адвокат сообщил ему, что водитель подъехал и прозвенел дверной звонок, открыв дверь, он увидел молодого человека на вид 25-30 лет, одетый в черную куртку, черные брюки, без головного убора. Он спросил у молодого человека, является ли он водителем, тот ответил, что является водителем адвоката. После чего, он передал ему пакет с вещами и денежными средствами в размере 100000 рублей. На следующий день он позвонил своей родственнице Р., чтобы узнать у нее и понял, что его обманули мошенники. Ему причинен материальный ущерб в размере 100000 рублей, что является для него значительным ущербом (том 1 л.д. 122-124, л.д. 132-134, том 3 л.д. 7-10).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Д.В. следует, что ... примерно в 20.00 часов ФИО1 поступил заказ и тот заказал «Яндекс такси» в .... Прибыв на адрес, ФИО1 получил инструкции и направился в сторону первого подъезда, он стоял возле .... Примерно через 3 минуты А. вышел из подъезда с пакетом в руках. После чего, напротив данного дома на детской площадке они посчитали денежные средства в размере 100000 рублей и на такси поехали в ТЦ «...», где ФИО1 через банкомат АО «Тиньнкофф Банк» осуществил перевод денежных средств (том 1 л.д. 51-53).
Согласно рапорту сотрудника полиции от ..., поступило сообщение о том, что со слов заявителя ему позвонила девушка, которая представилась по имени Р. и сообщила, что попала в ДТП и что требуются деньги. После чего, подъехал мужчина, которому заявитель передал денежные средства в размере 100000 рублей (том 1 л.д. 114).
Из заявления А.Г. от ... следует, что ... в 19.00 часов ему позвонили мошенники и сообщили об аварии родственника, убедили, что нужна финансовая помощь ввиду того, что ему ... лет, то он поверил и отдал 100000 рублей. За деньгами приехал мужчина, который в квартиру не заходил и он ему отдал деньги. Мужчина худощавого телосложения, невысокого роста (том 1 л.д. 115).
Как видно из протокола осмотра места происшествия от ..., осмотрена лестничная площадка ...), где ... А.Г.. передал ФИО1 денежные средства в размере 100000 рублей (том 1 л.д. 117-119).
Из протокола явки ФИО1 с повинной от ... следует, что ... около 20.00 часов, находясь по адресу: ..., путем обмана завладел денежными средствами в размере 100000 рублей, принадлежащими неизвестному ему мужчине престарелого возраста. Вину свою признает, в содеянном раскаивается (том 1 л.д. 139).
Как следует из протокола предъявления лица для опознания от ..., А.Г.. опознал ФИО1 по темным волосам, синей джинсовой куртке, черным штанам, как лицо, которому передал пакет с вещами и денежными средствами (том 1 л.д. 129-131).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен сотовый телефон марки «...», изъятый у ФИО1, и установлено, что в телефоне имеется мессенджер «Telegram», в котором имеется переписка ФИО1 с профилем под названием «...» за ..., касающаяся эпизода преступления с потерпевшим А.Г.., а именно «...» скидывает заказ по адресу: ..., при этом скидывает инструкции о том, что следователь Д.В., водитель С.Н., вещи для ... (сваха), передает А.Г.. После того, как ФИО1 забирает пакет у А.Г.., «...» дает указание посчитать деньги, направиться в ТЦ «...» по ..., где расположены банкоматы и перечислить деньги по реквизитам ..., ..., при этом ФИО1 подтверждает, что перевел 95000 рублей (том 3 л.д. 37-110).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по банковским картам банка АО «Тинькофф Банк» ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 2 л.д 214-227), которая в последующем осмотрена и установлено, что ФИО1 совершил перевод денежных средств, которые он забрал у потерпевшего А.Г.. посредством банкомата банка «Тинькофф Банк», расположенный в Торговом центре «...» по адресу: ... на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» ..., которая открыта на имя Э.М., ... года рождения и действует в соответствии с договором расчетной карты ... от .... ... ФИО1 совершил внесение наличных денежных средств через банкомат «Тинькофф»: - в 20 часов 32 минут в размере 95000 рублей (том 3 л.д. 117-134). Данная информация по банковским картам признана вещественным доказательством (том 2 л.д. 214-227, 228).
Вина подсудимого ФИО1, в совершении Эпизода ... преступления – Мошенничество в отношении А.А.., помимо его показаний и вышеприведенных показаний свидетеля и письменных материалов уголовного дела, подтверждается следующими доказательствами:
Потерпевшая А.А.. суду показала, что она является пенсионером и получает пенсию в размере 28000 рублей. ... около 10.30 часов ей на городской номер ... позвонила девушка и сообщила, что она является следователем, и что она расследует дело в отношении ее дочери С.А., которая попала в ДТП. Для того, чтобы решить вопрос о не привлечении к уголовной ответственности ее дочери, необходимо передать денежные средства, имеющиеся у нее в наличии. Также, следователь сообщила, что у С. многочисленные переломы и травмы, к ней приедет водитель начальника УВД за денежными средствами, которые есть у нее в наличии. Около 11.30 часов ей в домофон позвонил водитель, одетый в куртку серого цвета с капюшоном, на лице была медицинская маска. После этого, она передала водителю 339000 рублей, которые завернула в пакет и в кухонное полотенце. После чего, она позвонила дочери и поняла, что ее обманули. Ей причинен материальный ущерб на сумму 339000 рублей, который для нее является значительным. Также она просит наказать подсудимого по всей строгости закона.
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Д.В. следует, что ... утром он пришел к А. домой и примерно в 10.00 часов тому пришел заказ в п... возле ТЦ «...». Прибыв на место, он остался возле ..., а А. направился в .... Спустя пару минут А. вышел из подъезда, в руках у него был пакет, и они направились в сторону ТЦ «...». Они пересчитали денежные средства, их оказалось 339000 рублей. После чего, А. сообщил сумму своему работодателю и они направились к ближайшему банкомату АО «Тинькофф Банк» на Сармановском тракте, где А. осуществил перевод денег (том 1 л.д. 51-53).
Из рапорта начальника смены ДЧ ОП ... «...» старшего лейтенанта полиции Д.З. следует, что поступило сообщение о том, что на домашний телефон, далее на мобильный (...) в 10.00 часов ... звонили неизвестные и сказали, что в ... (дочь действительно проживает там) дочь попала в аварию, следователь требовал деньги. Затем приехал мужчина (рост около 150-152 сантиметров, худощавого телосложения, зовут А., в серой куртке с капюшоном, черные волосы, длинная челка, в белой медицинской маске), машину поставил около ... (не было видно модель). Затем заявитель передала ему 339000 рублей, которые завернула в полотенце и пакет. В результате оказалось, что это были мошенники, с дочерью все хорошо (том л.д. 3).
Из заявления А.А.. от ... следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое ... в период времени с 10.30 часов по 12.00 часов обманным путем и злоупотребления доверием, завладело ее денежными средствами в размере 339000 рублей (том 1 л.д. 6).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ..., осмотрена ... где А.А. передала ФИО1 денежные средства в размере 339000 рублей. В ходе осмотра изъяты заявления, написанные А.А.. на 6 тетрадных листах, 3 липкие пленки с папиллярными узорами пальцев рук, дактокарта на имя А.А.. (том 1 л.д. 9-19).
Согласно протоколу явки ФИО1 с повинной от ..., он признался в том, что ... около 10.30 часов, находясь по адресу: ..., путем обмана завладел денежными средствами в размере 339000 рублей, принадлежащими неизвестной ей женщиной престарелого возраста. Вину свою признает, в содеянном раскаивается (том 1 л.д. 100).
Из протокола предъявления лица для опознания от ... следует, что потерпевшая А.А. опознала ФИО1, как лицо, совершившее ... в отношении нее преступление. Опознает ФИО1 по темным волосам, а также одетой на нем джинсовой куртке, черные штаны с желтыми вставками (том 1 л.д. 90-92).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен сотовый телефон марки «...», изъятый у ФИО1, и установлено, что в телефоне имеется мессенджер «Telegram», в котором имеется переписка ФИО1 с профилем под названием «...» за ..., касающаяся эпизода преступления с потерпевшей А.А.., а именно «...» скидывает заказ по адресу: ... ..., при этом скидывает инструкции о том, что передает А.А. для О.М. Водитель А. от М.А.. После того, как ФИО1 забирает пакет у А.А.., «...» дает указание посчитать деньги, направиться в супермаркет «Пятерочка», ..., где расположены банкоматы и перечислить деньги по реквизитам ... Пин ... (том 3 л.д. 37-110).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по банковским картам банка АО «Тинькофф Банк» ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 2 л.д 214-227), которая в последующем осмотрена и установлено, что ФИО1 совершил перевод денежных средств, которые он забрал у потерпевшей А.А.. посредством банкомата банка «Тинькофф Банк», расположенный в супермаркете «Пятерочка» по адресу: ... на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» ... (имя не указано), которая открыта на имя Р.Ф., ... года рождения и действует в соответствии с договором расчетной карты ... от .... ... ФИО1 совершил внесение наличных денежных средств через банкомат «Тинькофф»: - в 10 часов 54 минуты в размере 205000 рублей; - в 10 часов 55 минут в размере 124800 рублей (том 3 л.д. 117-134). Данная информация по банковским картам признана вещественным доказательством (том 2 л.д. 214-227, 228).
Вина подсудимого ФИО1, в совершении Эпизода ... преступления – Мошенничество в отношении Г.Я.., помимо его показаний и вышеприведенных показаний свидетеля и письменных материалов уголовного дела, подтверждается следующими доказательствами:
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний потерпевшей Г.Я.. следует, что ... примерно в 17.00 часов ей на абонентский номер ... поступил телефонный звонок с абонентского номера ..., звонила женщина, которая взволнованным голосом спросила у нее: Г.Я., я попала в аварию, сломала ребра, пробила голову, а женщина, которая была за рулем, порвала селезенку и так как она была беременной, то потеряла ребенка и на операцию нужны деньги». Так как звонившая плакала и плохо было слышно, она спросила: «Кто звонит?». На что женщина представилась ее давней подругой З.И., ... года рождения. На что она ответила, что может дать ей 100000 рублей. После чего, трубку перехватила женщина, которая представилась сотрудником полиции, начала спрашивать ее с кем она живет, она ответила, что с сыном. Далее данная женщина сказала, что приедет мужчина – Г.В., которому необходимо будет передать 100000 рублей, завернув их в полотенце. При этом она сказала, что Г.В. домой пропускать не надо, а надо выйти в подъезд. Также ей сказали, что для З.И. нужны тапочки, носки, полотенце, все это она сложила в пакет магазина «Озон», а деньги она завернула в белое полотенце. Примерно в 18.00 часов в домофон позвонили и сказали, что это Г.В.. Она впустила его в подъезд и вышла на лестничную площадку. Далее она передала в руки мужчины (рост примерно 180 см, худощавого телосложения, одетый в куртку серого цвета, на голове капюшон от куртки, на голове под капюшоном была толи шапка, толи кепка темного цвета, на лице медицинская маска) денежные средства в размере 100000 рублей, завернутые в полотенце и пакет с ранее указанными вещами. Примерно через полчаса позвонила ранее указанная женщина, которая сказала, что получила деньги и что скоро З.И. выйдет с ней на связь. Позже она позвонила З., которая сообщила, что с ней все в порядке и что в ДТП не попадала. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как она является пенсионеркой, ее пенсия составляет 29000 рублей. Изначально ей звонили на стационарный номер телефона <***>, установленный в ее квартире (том 1 л.д. 151-154).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Д.В. следует, что ... примерно в 16.00 часов А. сообщил о заказе в ... .... Прибыв на место, он направился к ... подъезду, а А. направился к ... подъезду указанного дома. Спустя пару минут А. вышел из подъезда и в руках у него был пакет с вещами и деньгами. После чего, они на такси доехали до магазина «...» на ..., где посчитали денежные средства и их оказалось 100000 рублей. После чего, А. направился в ТЦ «...», где через терминал АО «Тинькофф Банк» перевел денежные средства (том 1 л.д. 51-53).
Из рапорта начальника смены ДЧ ОП ... «...» лейтенанта полиции А.С., от ... следует, что Г. позвонила неизвестная женщина и от имени ее подруги сказала, что попала в аварию и что нужны денежные средства. На что Г. ... в 17.00 часов передала денежные средства в размере 100000 рублей мужчине (рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения, куртка серая с капюшоном, на лице медицинская маска, представился Г.В.) (том 1 л.д. 144).
Согласно протоколу принятия устного заявления, поступившего от Г.Я. ..., в период времени с 15 часов 25 минут до 18 часов 00 минут ... неустановленные лица, под предлогом помощи подруге, попавшей в ДТП, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили 100000 рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму (том 1 л.д. 145).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ..., осмотрена лестничная площадка ... ... (... где Г.Я. передала ФИО1 денежные средства в размере 100000 рублей В ходе осмотра изъято 1 след обуви, 18 липких пленок с папиллярными узорами пальцев рук (том 1 л.д. 146-149).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен сотовый телефон марки «...», изъятый у ФИО1, и установлено, что в телефоне имеется мессенджер «Telegram», в котором имеется переписка ФИО1 с профилем под названием «...» за ..., касающаяся эпизода преступления с потерпевшей Г.Я. а именно «...» скидывает заказ по адресу: ... ..., при этом скидывает инструкции о том, что передает Г.Я. для З.И., водитель Г.В. от А.И.. После того, как ФИО1 забирает пакет у Г.Я.., «...» дает указание посчитать деньги, направиться к банкомату и перечислить деньги по реквизитам ... (том 3 л.д. 37-110).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по банковским картам банка АО «Тинькофф Банк» ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 2 л.д 214-227), которая в последующем осмотрена и установлено, что ФИО1 совершил перевод денежных средств, которые он забрал у потерпевшей Г.Я.. посредством банкомата банка «Тинькофф Банк», расположенный в супермаркете «Пятерочка» по адресу: ... на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» ..., открытую на имя А.Д., ... года рождения, которая действует в соответствии с договором расчетной карты ... от .... ... ФИО1 совершил внесение наличных денежных средств через банкомат «Тинькофф»: - в 16 часов 58 минуты в размере 95000 рублей (том 3 л.д. 117-134). Данная информация по банковским картам признана вещественным доказательством (том 2 л.д. 214-227, 228).
Вина подсудимого ФИО1, в совершении Эпизода ... преступления – Мошенничество в отношении В.А.., помимо его показаний и вышеприведенных показаний свидетеля и письменных материалов уголовного дела, подтверждается следующими доказательствами:
Потерпевшая В.А.. суду показала, что ... на ее стационарный телефон с абонентским номером ... поступил звонок, ответив на звонок, она услышала женский плачущий голос похожий на ее племянницу ФИО2 от имени ее племянницы пояснила, что переходила дорогу в неположенном месте и из-за этого она совершила ДТП и из-за нее пострадала девушка. Затем по телефону говорил мужчина, который представился следователем и сообщил, что для того, чтобы не возбуждали уголовное дело в отношении племянницы, необходимы денежные средства в сумме 800000 рублей для пострадавшей. Она сообщила, что таких денежных средств у нее нет, есть только 100000 рублей. Также следователь сказал, что нужно собрать полотенце, туалетную бумагу, мыло, ложку, чашку и бокал, а также положить в пакет денежные средства. Также мужчина сказал написать заявление на имя их начальника о том, чтобы прекратить данное дело и примириться с потерпевшей. После чего, мужчина сказал, что за денежными средствами приедет его водитель и необходимо приготовить денежные средства. И. сообщил, что водитель не знает, что в пакете лежат денежные средства. Через некоторое время ей позвонили и сообщили, что нужно спуститься и передать ему пакет, что она и сделала. Ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 100000 рублей, так она является пенсионером, совокупный семейный доход составляет 49000 рублей. ФИО1 через следователя возместил ей 5000 рублей. Вопрос о наказании ФИО1 оставляет на усмотрение суда.
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Д.В. следует, что ... ФИО1 по телефону сообщил ему, что необходимо ехать в ..., так как там есть адреса, на которые ему надо зайти и забрать денежные средства. Прибыв в ..., они направились по адресу ..., где А. направился к четвертому подъезду, а он остался ждать неподалеку. Через несколько минут к А. вышла женщина и передала пакет, далее А. пошел в сторону другого дома и он за ним. Возле первого подъезда А. пересчитал деньги, там было 100 000 рублей. Затем, они вернулись в ТЦ «...», где А. через банкомат АО «Тинькофф» также через сотовый телефон и «...» пополнил карту на сумму 95000 рублей (том 2 л.д. 165-167).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля И.А.. – сотрудника полиции, следует, что в конце ... года в Дежурную часть УМВД России по ... поступило ряд заявлений от граждан преклонного возраста по факту того, что мошенники под предлогом «родственник совершил ДТП, за что ему грозит уголовная ответственность», обманным путем завладели денежными средствами граждан. Одно из таких заявлений поступило в Дежурную часть УМВД России по ... и от В.А.., в котором она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое представилось ее племянницей и попросило у нее передать денежные средства в размере 100000 рублей курьеру, который приедет к ней по месту жительства. В ходе разбирательства по указанному заявлению стало известно, что мошенники позвонили В.А.. изначально на установленный в ее квартире стационарный домашний телефон, после чего позвонили на ее личный абонентский номер, который она сама продиктовала. В ходе данных разговоров по телефону мошенники, разговаривая с В.А. от лица ее племянницы и от лица сотрудника полиции, сообщили ей, что якобы ее племянница попала в ДТП, виновницей которого является и что теперь чтобы избежать уголовной ответственности и примириться с потерпевшей стороной, необходимо передать денежные средства курьеру, который приедет за ними по месту ее жительства. Поскольку лица, звонившие В.А.. представились сотрудниками полиции, то это ввело в заблуждение В.А.., и она поверила указанным лицам и согласилась на передачу денег, чтобы помочь своей родственнице. После чего к ней домой приехал курьер, которому она передала деньги в размере 100000 рублей. Однако впоследствии ей стало известно, что ее племянница жива и никакого ДТП на самом деле не было. В результате чего она поняла, что ее обманули и похитили деньги, в связи с чем, она написала заявление в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность курьера, который забрал денежные средства с адреса В.А.. Данным курьером оказался ФИО1, которым был задержан ими в .... После чего, ФИО1 без какого-либо давления написал явку с повинной (том 3 л.д. 13-16).
Согласно заявлению В.А.. от ..., она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое представилось ее племянницей и попросило у нее передать денежные средства в размере 100000 рублей курьеру, который приедет к ней по месту жительства. После того, как денежные средства были получены, то лицо перестало выходить на связь (том 2 л.д. 120).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ..., осмотрена территория ..., где В.А. передала ФИО1 денежные средства в размере 100000 рублей (том 2 л.д. 121-125).
Из протокола явки ФИО1 с повинной от ... следует, что признался в том, что ..., находясь по адресу: ..., путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами в размере 100000 рублей (том 2 л.д. 126).
Как следует из протокола выемки от ..., у потерпевшей В.А.. изъяты детализация сотовых соединений, заявление (том 2 л.д. 136-138).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен сотовый телефон марки «...», изъятый у ФИО1, и установлено, что в телефоне имеется мессенджер «Telegram», в котором имеется переписка ФИО1 с профилем под названием «...» за ..., касающаяся эпизода преступления с потерпевшей В.А.., а именно «...» скидывает заказ по адресу: ..., при этом скидывает инструкции о том, что отдает В.А. тетя, для В., водитель С.Н. от В.С.. После того, как ФИО1 забирает пакет у В.А.., «...» дает указание посчитать деньги, направиться в ТЦ «...», ..., зона банкоматов, ... перечислить деньги по реквизитам Д. ..., ... (том 3 л.д. 37-110).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., в рамках которого осмотрены:
- копии заявлений, изъятые у потерпевшей В.А.. о прекращении уголовного дела, которые были написаны по указанию лиц, совершивших в отношении нее мошеннические действия. Данные заявления написаны по факту того, что в них от лица В.А. просится о прекращении уголовного дела за примирением сторон, не возбуждая уголовное дело. Просит принять моральный и материальный ущерб, заявленный гражданкой К.И., ... года рождения в частичной форме. Также в заявлениях указывается о том, что она просит предоставить копии расписок от гражданки К.И. о том, что она получила денежные средства на лечение и реабилитационный период. Кроме того просит переквалифицировать данное происшествие с уголовной части в административное правонарушение. Заявления датированы ...;
- детализация звонков абонентского номера ... за ..., которым пользуется потерпевшая В.А. и обнаружено следующее:
1) 10 ч.34 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн, ...).
2) 10 ч. 55 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн, Москва и ...).
3) 11 ч. 13 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн, ...).
4) 11 ч. 35 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн, ...).
5) 11 ч. 42 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн, Москва и ...).
6) 11 ч. 48 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн, Москва и ...).
7) 11 ч. 56 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн, ...)
8) 12 ч. 48 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн, ... и ...) (том 3 л.д. 117-134).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по банковским картам банка АО «Тинькофф Банк» ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 2 л.д 214-227), которая в последующем осмотрена и установлено, что ФИО1 совершил перевод денежных средств, которые он забрал у потерпевшей В.А. посредством банкомата, расположенный по адресу: ..., Торговый центр «...» на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» ..., Д.Р., ... года рождения и действует в соответствии с договором расчетной карты ... от .... ... ФИО1 совершил внесение наличных денежных средств через банкомат «Тинькофф»: - в 11 часов 37 минут в размере 95000 рублей (том 3 л.д. 117-134). Данная информация по банковским картам признана вещественным доказательством (том 2 л.д. 214-227, 228).
Вина подсудимого ФИО1, в совершении Эпизода ... преступления – Мошенничество в отношении Л.В.., помимо его показаний и вышеприведенных показаний свидетеля и письменных материалов уголовного дела, подтверждается следующими доказательствами:
Потерпевшая Л.В. суду показала, что она проживает с мужем. ... на ее стационарный телефон с абонентским номером ... поступил звонок, ответив на звонок, она услышала мужской плачущий голос похожий на ее внука Р., который пояснил, что переходил дорогу в неположенном месте и из-за этого он совершил ДТП, и из-за него пострадала девушка. Р. сообщил, что девушка попала в реанимацию и после чего, он передал телефон мужчине, представившийся сотрудником полиции и тот сообщил, чтобы не возбуждали уголовное дело в отношении внука, необходимы денежные средства в сумме 800000 рублей для пострадавшей. Она ответила, что у нее есть только 300000 рублей. Также этот мужчина сообщил, что нужно собрать полотенце, туалетную бумагу, мыло, ложку, чашку и бокал, в этот же пакет положить денежные средства. После чего, мужчина сообщил, что за денежными средствами приедет его водитель и необходимо приготовить денежные средства. Примерно в 13.00 часов к ней домой приехал неизвестный мужчина, которому она передала пакет с вещами и деньгами. После чего, ей перезвонили и спросили, если у нее еще деньги, она ответила, что в банке имеется 200000 рублей. Затем, она сняла деньги и передала пакет с деньгами приехавшему мужчине. Через некоторое время домой пришел ее внук, который сообщил, что в ДТП не попадал, находился на учебе. Ей причинен материальный ущерб на сумму 550000 рублей, который для нее является значительным. Ее ежемесячный доход составляет 50000 рублей. Ущерб ей не возмещен, в связи с чем, просит удовлетворить гражданский иск. Вопрос о наказании ФИО1 оставляет на усмотрение суда.
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Р.А. следует, что после учебы он направился в гости к бабушке. Когда он пришел, бабушка бегала и с кем-то разговаривала по телефону, дедушка сидел в недоумении. Ближе к 17 часов 00 минут он решил уточнить у бабушки, что происходит, она пояснила, что ей позвонил сотрудник полиции и сообщил, что его якобы сбили. После разъяснения, что он пришел к ней с учебы, он позвонил маме. Бабушка в свою очередь позвонила дяде В.С., и он помог разобраться в ситуации и позвонил в полицию. После чего, он пояснил бабушке, что это мошенники (том 2 л.д. 35-37).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Д.В. следует, что ... он с ФИО1 поехал в ..., так как А. сказал, что там есть адреса, на которые ему надо зайти и забрать денежные средства. Прибыв в ..., они направились к ..., где А. сходил в ... забрал пакет. После чего, недалеко от данного дома они пересчитали данные денежные средства и в ТЦ «...» по ... А. через банкомат АО «Тинькофф» закинул деньги. На данный адрес они ходили два раза и два раза А. закидывал деньги в ТЦ "..." том 2 л.д. 165-167).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля И.А.. – сотрудника полиции, следует, что в конце ... года в дежурную часть УМВД России по ... поступило заявление Л.В.., в котором она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое ... под предлогом «родственник попал в ДТП», путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами, принадлежащими Л.В.. в размере 550000 рублей. В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность курьера, им оказался ФИО1, который в последующем был задержан. Также ФИО1 без какого-либо давления написал явку с повинной (том 3 л.д. 13-16).
Из сообщения «02» от ... следует, что звонили Л.В.. с неизвестных номеров, говорили, что дочь попала в ДТП, и просили деньги. Л.В. отдала 550000 рублей (том 2 л.д. 4).
Согласно заявлению Л.В.. от ..., она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое ... под предлогом «родственник попал в ДТП», путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами, принадлежащими Л.В.. в размере 550000 рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 5).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ..., осмотрена лестничная площадка ..., где потерпевшая Л.В.. передала А.А. денежные средства в размере 550000 рублей (том 2 л.д. 6-9).
Согласно протоколу выемки от ..., у потерпевшей Л.В. изъяты: детализация сотовых соединений, заявление (том 2 л.д. 20-22).
Из протокола явки ФИО1 с повинной от ... следует, что он признался в том, что ..., находясь по адресу: ... (адрес потерпевшей Л.В..), путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами в размере 550000 рублей (том 2 л.д. 38).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен сотовый телефон марки «...», изъятый у ФИО1, и установлено, что в телефоне имеется мессенджер «Telegram», в котором имеется переписка ФИО1 с профилем под названием «...» за ..., касающаяся эпизода преступления с потерпевшей Л.В.., а именно «...» скидывает заказ: ..., ..., при этом скидывает инструкции о том, что отдает – Л.В., для кого – Р., водитель – Д.О., следователь – Н.В.. После того, как ФИО1 забирает пакет у Л.В.., «...» дает указание посчитать деньги, направиться ТЦ «...», зона банкоматов, ... и перечислить деньги по реквизитам А. ..., .... В последующем также скидывает новые реквизиты: А., ..., .... Помимо этого, «...» присылает ссылку на предыдущий адрес: ..., ..., отдает – Л.В., для кого – Р., водитель – Д.О., следователь – Н.В.. Полученные деньги перечислить в ТЦ «...», зона банкоматов, ... по реквизитам: А., ..., .... Кроме этого, «...» предоставляет ему реквизиты новой карты: ... (том 3 л.д. 37-110).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены:
- заявления потерпевшей Л.В.. о прекращении уголовного дела, которые она написала по указанию лиц, совершивших в отношении нее мошеннические действия на 9 листах. Указанные заявления написаны на имя заместителя старшего советника юстиции Г.П., в которых она просит провести ей бесплатную консультацию, и проинформировать обе стороны в лице нарушителя Р.А., ... года рождения и пострадавшей стороной К.И., ... года рождения о закрытии уголовного дела согласно статьи 264 УК РФ, так как обе стороны договорились и составили по данному ДТП ходатайство и подписали соответствующее заявление о примирении обеих сторон. Также просит переквалифицировать данное происшествие с уголовного дела в административное правонарушение и ограничиться штрафом. Просит принять моральный и материальный ущерб, заявленный гражданкой К.И., ... года рождения в частичной форме 300000 рублей. Местами текст заявлений дублируется. Заявления датированы ...;
- детализация звонков абонентского номера ... за ..., которым пользуется потерпевшая Л.В.., и установлено, что на данный абонентский номер ... поступало множество звонков в период времени с 11 часов 25 минут по 18 часов 23 минут, с абонентских номеров ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 3 л.д. 117-134).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по банковским картам банка АО «Тинькофф Банк» ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 2 л.д 214-227), которая в последующем осмотрена и установлено, что ФИО1 совершал переводы денежных средств, которые он забирал у потерпевшей Л.В.., посредством банкомата банка «Тинькофф», установленного по адресу: ..., торговый центр «...» на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» «Тинькофф Банк» ..., открытую на имя А.Е., ... года рождения, которая действует в соответствии с договором расчетной карты ... от ..., а именно: - ... в 13 часов 14 минут в размере 280000 рублей, ... в 13 часов 19 минут в размере 5000 рублей. Также ФИО1 совершал переводы на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» ..., открытую на имя Г.М., ... года рождения, которая действует в соответствии с договором расчетной карты ... от ..., посредством банкомата, установленного по адресу: ..., а именно: - ... в 16 часов 02 минуты в размере 100000 рублей, - ... в 16 часов 04 минуты в размере 130000 рублей, - ... в 16 часов 05 минут в размере 4000 рублей (том 3 л.д. 117-134). Данная информация по банковским картам признана вещественным доказательством (том 2 л.д. 214-227, 228).
Вина подсудимого ФИО1, в совершении Эпизода ... преступления – Мошенничество в отношении Е.С.., помимо его показаний и вышеприведенных показаний свидетеля и письменных материалов уголовного дела, подтверждается следующими доказательствами:
Потерпевший Е.С.. суду показал, что ... примерно в 13 часов 26 минут ему на телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что его дочь Г.Е. лежит в больнице, ее сбила машина и виновата его дочь. Также, мужчина сообщил, что его дочь могут привлечь к уголовной ответственности и для того, чтобы решить вопрос нужно заплатить 280000 рублей. У него в квартире была сумма в размере 205000 рублей, о которой он сообщил звонившему мужчине. После этого, мужчина сообщил, что к нему придет курьер, которому нужно будет передать пакет с халатом и туалетными принадлежности, туда же положить денежные средства. Когда приехал молодой человек, он передал ему пакет с деньгами. Позже он понял, что его обманули. Ему причинен ущерб в размере 205000 рублей, который для него не является значительным. От исковых требований он отказывается, ему ущерб возмещен частично в размере 5000 рублей. Он просит ФИО1 не строго наказывать.
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Г.Е.. следует, что ... примерно в 19 часов 10 минут ее сын В.С. по телефону сообщил, что дедушка попался на уловки мошенников. Приехав к отцу, они пояснили, что с ней все хорошо, машина ее не сбивала, в ДТП не попадала. После чего они позвонили в полицию (том 2 л.д. 111- 113).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля ДВ. следует, что ... он с ФИО1 поехал по адресу: ..., где А. нужно было забрать деньги. После этого, они направились в ТЦ «...», где А. через банкомат АО «Тинькофф» перевел деньги (том 2 л.д. 165-167).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля И.А. – сотрудника полиции, следует, что в дежурную часть УМВД России по ... от Е.С.., который просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое ... под предлогом «родственник попал в ДТП», путем обмана завладело его денежными средствами в размере 205 000 рублей. В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность курьера, который забрал денежные средства с адреса Е.С.., им оказался ФИО1, который был задержан. В последующем ФИО1 без какого-либо давления написал по данному факту явку с повинной (том 3 л.д. 13-16).
Из сообщения «02» от ... следует, что ... в 07 часов 30 минут поступил звонок Е.С., ... лет, на его сотовый телефон, звонила женщина, которая представилась его дочерью и сообщила, что якобы она попала в ДТП и попросила помочь деньгами. К нему приехал мужчина, на котором была одета белая медицинская маска, который представился полковником МВД и забрал денежные средства (том 2 л.д. 80).
Согласно заявлению Е.С. от ..., он просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое ... под предлогом «родственник попал в ДТП», путем обмана завладело его денежными средствами в размере 205000 рублей, причинив ему тем самым значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 81).
Как следует из протокола осмотра места происшествия от ..., осмотрена территория четвертого подъезда ..., где Е.С. передал ФИО1 денежные средства в размере 205000 рублей (том 2 л.д. 82-87).
Согласно протоколу явки ФИО1 с повинной от ..., он признался в том, что ..., находясь по адресу: ... (адрес потерпевшего Е.С..), завладел денежными средствами в размере 205000 рублей (том 2 л.д. 90).
Из протокола выемки от ... следует, что у потерпевшего Е.С.., изъяты: детализация сотовых соединений, заявление (том 2 л.д. 100-102).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен сотовый телефон марки «...», изъятый у ФИО1, и установлено, что в телефоне имеется мессенджер «Telegram», в котором имеется переписка ФИО1 с профилем под названием «...» за ..., касающаяся эпизода преступления с потерпевшим Е.С.., а именно «...» скидывает заказ: ..., ..., домофон, при этом скидывает инструкции о том, что передает Е.С. – папа для Г. дочери, водитель В.А. от Р.С.. После того, как ФИО1 забирает пакет у Е.С.., «...» дает указание посчитать деньги, направиться в ТЦ «...», ... этаж, зона банкоматов рядом с эскалатором, ... и перечислить деньги по реквизитам Д., ..., .... В последующем также скидывает новые реквизиты: А. ..., ... и ..., ... (том 3 л.д. 37-110).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены:
- детализация телефонных разговоров по абонентскому номеру ..., который использует Е.С.., за ...и установлено:
1) 13 ч. 26 мин. ... входящий звонок с абонентского номера ... (Мегафон ... и ...), длительность разговора 07 секунд.
2) 13 ч. 36 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Т2 Мобайл Красноярский край), длительность разговора 38 секунд.
3) 14 ч. 21 мин. входящий звонок с абонентского номера ... Т2 Мобайл ..., длительность разговора 22 секунды.
4) 14 ч. 46 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Мегафон ... и ...), длительность разговора 10 секунд.
5) 14 ч. 58 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Т2 Мобайл ...), длительность разговора 02 секунды.
6) 15 ч. 05 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Мегафон ....), длительность разговора 05 секунд.
7) 15 ч. 10 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Мегафон ... и ...), длительность разговора 14 секунд.
8) 15 ч. 25 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Мегафон ... и ...), длительность разговора 14 секунд.
9) 15 ч. 41 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Мегафон ...).
10) 16 ч. 54 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Т 2 Мобайл ...), длительность разговора 59 секунд.
11) 17 ч. 58 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Сбербанк-Телеком ...), длительность разговора 3 секунды.
- копии заявления потерпевшего Е.С.. о прекращении уголовного дела, которые он написал по указанию лиц, совершивших в отношении него мошеннические действия на 5 листах. Данные заявления написаны Е.С. на имя начальника Управления МВД полковника полиции О.М.. В указанных заявлениях Е.С.. просит прекратить уголовное дело по ст.263 части 3 УК РФ за примирением сторон, не возбуждая уголовное дело. Просит принять моральный и материальный ущерб, заявленный гражданкой К.И., ... года рождения в частичной форме в размере 175000 рублей. Также просит переквалифицировать данное происшествие с уголовной части в административное правонарушение. Местами текст в заявлении повторяется. Заявления не датированы и на осмотр представлены в копиях (том 3 л.д. 117-134).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по банковским картам банка АО «Тинькофф Банк» ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 2 л.д 214-227), которая в последующем осмотрена и установлено, что ФИО1 совершал переводы денежных средств, которые он забирал у потерпевшего Е.С. посредством банкомата банка «Тинькофф», установленного по адресу: ..., торговый центр «...» на банковскую карту Тинькофф Банк» ..., которая открыта на имя Г.М., ... года рождения в соответствии с договором расчетной карты ... от ..., а именно: - ... в 14 часов 44 минуты в размере 180000 рублей (том 3 л.д. 117-134). Данная информация по банковским картам признана вещественным доказательством (том 2 л.д. 214-227, 228).
Вина подсудимого ФИО1, в совершении Эпизода ... преступления – Мошенничество в отношении З.А.., помимо его показаний и вышеприведенных показаний свидетеля и письменных материалов уголовного дела, подтверждается следующими доказательствами:
Потерпевшая З.А.. суду показала, что ... примерно в 15.00 часов на домашний номер позвонила девушка, которая представилась Оксаной, и сообщила, что ее дочь лежит в больнице, ее сбила машина, при этом виновата в ДТП ее дочь. В связи с этим, необходимо заплатить 800000 рублей, так как ее дочь как виновника ДТП могут привлечь к уголовной ответственности. Она согласилась заплатить и сообщила, что у нее только 500000 рублей. После этого, ей сообщили, что придет курьер, которому нужно передать пакет с вещами и туда же положить денежные средства. После этого, эта девушка перезвонила ее мобильный телефон. Через некоторое время к ней домой пришел курьер, которому она передала пакет с вещами и деньгами. Позже она поняла, что ее обманули. Ей причинен материальный ущерб на сумму 500000 рублей, который для нее является значительным, так как совокупный семейный доход составляет 29000-30000 рублей. Ущерб ей не возмещен и просит его взыскать. Вопрос о наказании подсудимого оставляет на усмотрение суда.
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля И.А.. следует, что ее мама З.А.. позвонила на сотовый телефон мужа ..., в ходе разговора та спросила у нее, дома ли она и выписали ли ее, она ответила, что дома и в больнице не была. После чего, она собралась и поехала домой к маме и обратилась в полицию (том 2 л.д. 71-73).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля Д.В.., следует, что ... он с ФИО1 поехал в ..., где А. нужно было забрать деньги по .... Примерно 17.00 часов А. забрал с адреса пакет и через банкомат, расположенный в торговом центре, перевел денежные средства (том 2 л.д. 165-167).
Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации показаний свидетеля И.А. – сотрудника полиции, следует, что в конце ... года в дежурную часть УМВД России по ... поступило заявление З.А. в котором она просила привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое также ... под предлогом «родственник попал в беду», путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 500000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность курьера, который забрал денежные средства с адреса З.А.., им оказался ФИО1, который был задержан. После чего, ФИО1 без какого-либо давления по данному факту преступления написал явку с повинной (том 3 л.д. 13-16).
Из сообщения «02» от ... следует, что З.А. ... в 16 часов 30 минут позвонила незнакомая женщина и сказала, что ее дочь сбила пешехода и что в данный момент лежит в травматологии, и попросила денежные средства, чтобы пострадавший забрал заявление. К З.А. пришел незнакомый мужчина и забрал 500000 рублей, чтобы якобы передать ее дочери (том 2 л.д. 45).
Согласно заявлению З.А.. от ..., она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое ... под предлогом «родственник попал в беду», путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 500000 рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб (том 2 л.д. 46).
Как видно из протокола осмотра места происшествия от ..., осмотрен ..., где З.А.. передала ФИО1 денежные средства в размере 500000 рублей (том 2 л.д. 47-52).
Согласно протоколу явки ФИО1 с повинной от ..., он признался в том, что ..., находясь по адресу: ... (адрес потерпевшей З.А. путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами в размере 500000 рублей (том 2 л.д. 54).
Из протокола выемки от ... следует, что у потерпевшей З.А.. изъяты детализация сотовых соединений, заявление (том 2 л.д. 65-67).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрен сотовый телефон марки «...», изъятый у ФИО1, и установлено, что в телефоне имеется мессенджер «Telegram», в котором имеется переписка ФИО1 с профилем под названием «...» за ..., касающаяся эпизода преступления с потерпевшим З.А., а именно «...» скидывает заказ по адресу: ... при этом скидывает инструкции о том, что передает: З.А. (мама) для И.А. (дочь), водитель: Г.В. от: А.И..
После того, как ФИО1 забирает у З.А. пакет с деньгами, «...» дает указание посчитать деньги, направиться в гипермаркет «Магнит Экстра», зону банкоматов, ..., где необходимо перечислить деньги по реквизитам: А., ..., .... В последующем также скидывает новые реквизиты: ...,..., Пин ... и ..., Пин ... (том 3 л.д. 37-110).
Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ..., осмотрены:
- детализация звонков абонентского номера ..., который использует З.А.. за ... и установлено:
1) 15 ч. 39 мин. ... входящий звонок с абонентского номера ... (...), длительность разговора 14 секунд.
2) 15 ч. 56 мин. ... входящий звонок с абонентского номера ... (Т 2 Мобайл ...), длительность разговора 30 секунд.
3) 16 ч. 01 мин. входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн ...), длительность разговора 01 минута 37 секунд.
4) 17 ч. 39 мин. ... входящий звонок с абонентского номера ... (Билайн ...), длительность разговора 40 секунд.
- заявления потерпевшей З.А.. о прекращении уголовного дела, которое она написала по указанию лиц, совершивших в отношении нее мошеннические действия на 1 тетрадном листе. Данное заявление написано З.А.. на имя начальника Управления МВД полковника полиции О.Б.. В своем заявлении З.А.. просит прекратить уголовное дело по ст.264 части 3 УК РФ за примирением сторон, не возбуждая уголовное дело. Просит принять моральный и материальный ущерб, заявленный гражданкой К.А., ... года рождения в частичной форме в размере 500000 рублей (том 3 л.д. 117-134).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что предоставлена информация по банковским картам банка АО «Тинькофф Банк» ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... (том 2 л.д 214-227), которая в последующем осмотрена и установлено, что ФИО1 совершал переводы денежных средств, которые он забирал у потерпевшей З.А.., посредством банкомата банка «Тинькофф», установленного по адресу: ..., Гипермаркет «Магнит Экстра» на банковскую карту ..., открытую на имя М.М., ... года рождения, в соответствии с договором расчетной карты ... от ..., а именно: - ... в 17 часов 50 минут в размере 230000 рублей, а также на банковскую карту банка «Тинькофф Банк» ..., открытую на имя Р.Ф., ... года рождения, в соответствии с договором расчетной карты ... от ..., а именно: - ... в 17 часов 55 минут в размере 240000 рублей, - ... в 17 часов 56 минут в размере 5000 рублей (том 3 л.д. 117-134). Данная информация по банковским картам признана вещественным доказательством (том 2 л.д. 214-227, 228).
Проверяя показания подсудимого ФИО1, который факты совершения мошенничеств при вышеописанных обстоятельствах не отрицал, дал суду подробные последовательные признательные показания, путем сопоставления их с показаниями потерпевших, которые указали на ФИО1, как на лицо, совершившее в отношении них преступления, а также с показаниями свидетелей, которые дали подробные показания о фактических обстоятельствах уголовного дела, с письменными материалами уголовного дела, указывающими на дату, время и место совершения ФИО1 данных преступлений, в том числе, подтверждающими дату, время и суммы переданных ФИО1 денежных средств, который в свою очередь по указанию неустановленного следствием лица, использующего никнейм (сетевое имя) «...» вмессенджере «Telegram» перечислял на указанные ему реквизиты, оценивая вышеприведенные доказательства, с точки зрения относимости, допустимости, а в совокупности с другими доказательствами и достаточности, суд приходит к твердому убеждению о виновности подсудимого ФИО1 в совершении вышеописанных преступлений. При оценке показаний потерпевших и свидетелей, у суда не имеется оснований не доверять им, поскольку причин для оговора ими подсудимого ФИО1 не установлено, их показания последовательны и согласуются между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, при этом оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется. Учитывая данные о личностях потерпевших, в том числе их материальное положение, уровень доходов и расходов, принимая во внимание показания потерпевших, преступными действиями ФИО1 потерпевшим З.Я.., А.А.., ЛВ.., З.А.. причинен ущерб в крупном размере, потерпевшим А.Г.Г.Я.., В.А. причинен значительный материальный ущерб. В то же время, учитывая показания потерпевшего Е..С.., суд считает, что значительный ущерб последнему не причинен. Следует отметить и то, что вышеописанные преступления совершены подсудимым ФИО1 с прямым умыслом, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления. При совершении преступления ФИО1 руководствовался корыстным мотивом. Более того, об осведомленности ФИО1, о противоправном характере своих действий, помимо его показания, свидетельствуют другие доказательства по уголовному делу, в том числе показания свидетеля Д.В.., протокола осмотра телефона подсудимого. При этом, содержащаяся в телефоне ФИО1 переписка с неустановленными лица, использующими никнейм (сетевое имя) «...», «...», передача подсудимому подробных инструкций, явно свидетельствуют о достижении ФИО1 со своими соучастниками предварительного сговора, направленного на достижение единой противоправной цели - хищение чужих денег путем обмана потерпевших. По мнению суда, действия носили согласованный характер, каждый из соучастников выполнил отведенную ему преступную роль, направленную на завладение чужими денежными средствами. Кроме этого, исходя из адекватного поведения подсудимого ФИО1 в судебном заседании, высказывания мнения по возникающим вопросам, понимания сути происходящего, суд признаёт его вменяемым, а, следовательно, подлежащими уголовной ответственности за содеянное.
Переходя к юридической оценке действий подсудимого ФИО1, суд квалифицирует его действия:
- по эпизоду ... преступления (потерпевшая З.Я..), по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, исключив из объема предъявленного обвинения квалифицирующие признаки «путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененные;
- по эпизоду ... преступления (потерпевший А.Г..), по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, исключив из объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный;
- по эпизоду ... преступления (потерпевшая А.А..), по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, исключив из объема предъявленного обвинения квалифицирующие признаки «путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененные;
- по эпизоду ... преступления (потерпевшая Г.Я..), по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, исключив из объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный;
- по эпизоду ... преступления (потерпевшая В.А..), по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, исключив из объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием», как излишне вмененный;
- по эпизоду ... преступления (потерпевшая Л.В..), по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, исключив из объема предъявленного обвинения квалифицирующие признаки «путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененные;
- по эпизоду ... преступления (потерпевший Е.С..), по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, исключив из объема предъявленного обвинения квалифицирующие признаки «путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененные;
- по эпизоду ... преступления (потерпевшая З.А. по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, исключив из объема предъявленного обвинения квалифицирующие признаки «путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененные.
При определении меры наказания подсудимому ФИО1, в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, состояние его здоровья и его родственников, мнение потерпевшего Е.С.. о не строгом наказании, добровольное возмещение ущерба и принесение извинений за содеянное, совершение преступлений в силу стечения тяжелых материальных обстоятельств, его молодой возраст, отсутствие судимости, явки с повинной, его трудоустройство, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку подсудимый предоставил органам следствия информацию, до того им неизвестную, об обстоятельствах совершения преступления и дал показания, способствующие расследованию.
Оценивая вышеизложенное в совокупности, руководствуясь статьями 6, 60 и частью 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая характер и общественную опасность содеянного, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, суд считает, что исправление ФИО1 возможно путем назначения наказания по каждому эпизоду преступлений в виде лишения свободы и только в условиях изоляции от общества, путем направления в исправительную колонию общего режима, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, без назначения дополнительного вида наказания, предусмотренного санкциями частей 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, менее строгий вид наказания, по мнению суда, не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных статьей 43 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, принимая во внимание, способ совершения ФИО1 преступлений, степень реализации преступных намерений, умышленный характер и корыстный мотив совершения преступлений, характер и размер наступивших последствий, в силу части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, на менее тяжкие. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, суд не усматривает оснований для применения подсудимому ФИО1 статьи 53.1, статьи 64, и статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также статей 25.1 и 28 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Гражданские иски потерпевших А.А.., Г.Я.., З.Я.., Л.В.., З.А.В.А., в силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат удовлетворению, с учетом размера возмещенного ущерба.
Поскольку потерпевшие А.Г.., Е.С.. гражданские иски не поддержали, производство по ним подлежит прекращению.
Судьбу вещественных доказательств по данному уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 суд считает необходимым изменить на заключение под стражу.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
приговор и л :
ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 159, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:
- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод ... преступления) в виде лишения свободы сроком на 3 года;
- по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод ... преступления) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;
- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод ... преступления) в виде лишения свободы сроком на 3 года;
- по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод ... преступления) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;
- по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод ... преступления) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;
- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод ... преступления) в виде лишения свободы сроком на 3 года;
- по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод ... преступления) в виде лишения свободы сроком на 2 года;
- по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (эпизод ... преступления) в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно определить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда, и срок отбывания им наказания исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу.
На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей с ... до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Гражданские иски потерпевших А.А.., Г.Я.., З.Я.., Л.В.., З.А.., В.А.. удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями, в пользу А.А. 334000 рублей, Г.Я. 100000 рублей, З.Я.. 299000 рублей, Л.В.. 540000 рублей, З.А.. 500000 рублей, В.А.. 90000 рублей.
Производство по гражданским искам А.Г.., Е.С.. прекратить.
Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: - заявления потерпевших, детализации звонков, ответ из АО «Тинькофф банк» с информацией по банковским картам, хранить в материалах уголовного дела; - сотовый телефон марки «...», выданный ФИО1, оставить у последнего по принадлежности, - 20 сим-карт оператора «Билайн» с абонентскими номерами ...; наручники, выполненные из железного материала серого цвета, банковскую карта банка «Росбанк» ...; сим-карту оператора «Мегафон» ...; слот от сим-карты «Теле 2» с абонентским номером ...; кассовый чек ПАО «Сбербанк» на сумму 500 рублей от ...; лист с инструкцией по использованию банковской карты банка «Тинькофф»; флеш-накопитель «Kigston», хранящиеся в камере хранения УМВД России по ...,- уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд ... в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Л.А.Нуртдинов