Приговор по делу № 1-127/2023 от 15.08.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 15 августа 2023 года

Басманный районный суд адрес в составе председательствующего - судьи Н.Н. Дударь, при секретаре судебного заседания Курносовой Е.А., с участием:

государственного обвинителя – помощника Басманного межрайонного прокурора адрес фио,

представителя потерпевшего ГК «АСВ» ФИО1,

подсудимого фио и его защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-127/23 в отношении:

ФИО2, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Агросоюз» ИНН <***>, расположенное по адресу: адрес, ранее до точно неустановленной даты и времени, но не позднее, чем 30 октября 2018 года располагалось по адресу: адрес является кредитной организацией и зарегистрировано 21 февраля 2000 года Центральным банком Российской Федерации в организационно-правовой форме Общества с ограниченной ответственностью.

21 февраля 2000 года Банком России ООО КБ «Агросоюз» выдана лицензия № 1459 на осуществление банковских операций, согласно которой в редакции от 30 марта 2016 года, ООО КБ «Агросоюз» предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях и иностранной валюте: привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам; привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

07 ноября 2018 года приказом № ОД-2900 Банка России у ООО КБ «Агросоюз» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Первое установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 408 л.д. 1-4), второе установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 1 л.д. 54-58), третье установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 408 л.д. 1-4) и неустановленные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство (т. 408 л.д. 1-4) в неустановленное время, не позднее 01 декабря 2017 года, находясь в неустановленном месте, в том числе на территории адрес и адрес, имея умысел на совершение тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств, имущества и приобретения права на имущество кредитных организаций на территории адрес, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых действий, а также невозможность достижения своих преступных целей без создания преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, основной целью которой являлось совершение тяжких преступлений, связанных с мошенничеством, то есть хищением чужого имущества и приобретением права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием – денежных средств, имущества и прав требований по кредитным договорам кредитных учреждений, в целях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от занятия преступной деятельностью, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, желая наступления противоправных последствий в виде незаконного обогащения посредством хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, разработали преступный план.

Согласно разработанному плану создаваемое преступное сообщество (преступная организация) представляло собой структурированную организованную группу, члены которой объединены в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, отличалось устойчивым составом, организованностью, сплоченностью, детальным планированием совершаемых преступлений, четким распределением ролей и обязанностей участников, действующих в составе структурных подразделений, обособленных по функциональному признаку, состояло не менее чем из двух структурных подразделений, имеющих формальные наименования «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок», в состав каждого подразделения входили лица, которые руководители преступным сообществом (преступной организацией) и руководители структурными подразделениями, определяли конкретные роли и задачи при совершении преступлений. Кроме того, для целей реализации преступного умысла преступного сообщества (преступной организации), связанного с хищением чужого имущества и приобретения права на чужое имущество, привлекались лица в состав организованной преступной группы, неосведомленные о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации), а также лица неосведомленные о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации).

На этапе разработки преступного плана, включающего в себя создание преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица определили направление совместной с соучастниками преступной деятельности, имеющей целью прямое получение материальной выгоды путем совершения мошенничества, влекущем нарушение охраняемых законом имущественных прав кредитных учреждений, для чего разработали детальный преступный план на длительный период времени, заключавшийся в хищении имущества - денежных средств, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества и приобретения прав требований по кредитным договорам кредитных учреждений в особо крупном размере, а именно:

- поиск и подбор кредитных учреждений, имеющих в собственности ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, а также оказывающих услуги кредитования физическим и юридическим лицам;

- назначение на руководящие должности кредитного учреждения подконтрольных лиц – участников преступного сообщества (преступной организации) для последующего осуществление контроля и фактического управления деятельностью кредитного учреждения;

- сбор и анализ сведений об активах и имуществе кредитного учреждения, а также сбор и анализ сведений о выданных и обслуживаемых кредитных договорах клиентам кредитного учреждения – физическим и юридическим лицам, образующих так называемый «кредитный портфель»;

- приискание подконтрольных юридических лиц, фактически неосуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, а также подконтрольных физических лиц, которые планировалось использовать в качестве «покупателей» имущества кредитных учреждений и цессионарием «кредитного портфеля» банка с последующим открытием расчетных и лицевых счетов данным физическим и юридическим лицам в подконтрольном кредитном учреждении, имущество которого подлежало хищению;

- создание видимости наличия на лицевых и расчетных счетах подконтрольных юридических и физических лиц, подлежащих перечислению в адрес кредитного учреждения в качестве оплаты приобретаемых имущества, ценных бумаг и прав требований денежных средств, путем изготовления фиктивных документов (SWIFT (Свифт) сообщений), проведения по ним фиктивных бухгалтерских проводок, свидетельствующих о якобы поступлении денежных средств из-за рубежа, которые в действительности не были подтверждены реальными денежными средствами;

- изготовление фиктивной договорной и бухгалтерской документации (договоров, актов приема-передачи и других документов), проставление печатей и подписей номинальными генеральными директорами подысканных подконтрольных юридических лиц и исполнение подписей подконтрольными физическими лицами, выступающими в качестве «покупателей» имущества кредитных учреждений;

- приискание подконтрольного юридического лица – участника биржевых торгов, имеющего неликвидные ценные бумаги с целью последующего приобретения от имени подконтрольного кредитного учреждения указанных ценных бумаг на заведомо нерыночных условиях по завышенной цене, и последующему хищению денежных средств кредитного учреждения, оплаченных за вышеуказанные ценные бумаги;

- организация подписания фиктивной документации со стороны подконтрольного руководства кредитного учреждения, свидетельствующей о продаже и уступке прав требований имущества и «кредитного портфеля» кредитного банка и приобретения по завышенной стоимости ценных бумаг у подконтрольного юридического лица;

- организация регистрации в установленном законом порядке похищенного вышеуказанным способом имущества кредитного учреждения и распоряжение незаконно приобретенным «кредитным портфелем» кредитного учреждения и денежными средствами, перечисленными в счет оплаты неликвидных ценных бумаг;

- распределение похищенных денежных средств между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, первое, второе и третье, установленные лица, и неустановленные лица учли, что для реализации задуманного им плана хищения денежных средств, имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений, последующего сокрытия совершенного преступления и обмана представителей надзирающих и контролирующих деятельность кредитных учреждений органов относительно законности совершаемых сделок, необходимо создание отличающейся более сложной внутренней структурой организованной группы, состоящей из нескольких структурных подразделений, объединенных под их руководством на основе общей цели - совместного совершения тяжких преступлений, участники которого для получения прямой финансовой выгоды выполняли бы определенные преступные функции для достижения общего преступного результата, направленного на осуществление противоправного обращения денежных средств, ценных бумаг и имущества кредитных учреждений в пользу членов создаваемого преступного формирования.

Планируя деятельность преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица, и неустановленные лица определили, что в качестве руководителей, совместно с руководителями структурных подразделений, они будут осуществлять организационно-управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), как при совершении преступления, так и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации), т.е. общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), обеспечивая:

- стабильность состава и согласованность действий структурных подразделений;

- подбор и вовлечение в преступную деятельность участников преступного сообщества (преступной организации);

- координацию действий всех участников преступного сообщества (преступной организации) и ограничение их общения между собой;

- распределение ролей между членами преступного сообщества (преступной организации);

- разработку целей и общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- разработку общей схемы совершения преступлений;

- осуществление детального планирования совершения преступлений;

- распределение между участниками преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, полученных преступным путем;

- принятие мер по безопасности и конспирации участников преступного сообщества (преступной организации).

Далее, первое, второе и третье установленные лица, и неустановленные лица в целях достижения преступных целей и задач, не позднее 01 декабря 2017 года, находясь в неустановленном месте, используя личные доверительные отношения, путем убеждения, возбуждения жажды наживы обратились к ранее знакомым четвертому установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 408 л.д. 1-4) и пятому, установленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (т. 1 л.д. 54-58), с предложением о вступлении в созданное ими совместно преступное сообщество (преступную организацию), основной целью которой являлось совершение тяжких преступлений, связанных с мошенничеством, то есть хищением чужого имущества и приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, в целях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от занятия преступной деятельностью, возглавив при этом структурные подразделения преступного сообщества (преступной организации).

При этом, первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица гарантировали четвертому и пятому установленным лицам получение части преступного дохода от хищения денежных средств, имущества, ценных бумаг и незаконно приобретенных прав требования кредитных организаций.

Четвертое установленное лицо, желая обогатиться от совершения тяжких преступлений, в составе преступного сообщества под руководством первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, осознавая, что участие в нем даст ему возможность получать незаконную финансовую выгоду, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, но не позднее 01 декабря 2017 года, добровольно согласилось с предложением первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц войти в состав преступного сообщества (преступной организации), то есть на объединение в структурированную организованную группу, созданную первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, члены которой объединены в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед преступным сообществом (преступной организацией), а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступлений.

Пятое установленное лицо, желая обогатиться от совершения тяжких преступлений, в составе преступного сообщества под руководством первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, осознавая, что участие в нем даст ему возможность получать незаконную финансовую выгоду, находясь в неустановленном месте, не позднее 01 декабря 2017 года, добровольно согласилось с предложением первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц войти в состав преступного сообщества (преступной организации), то есть на объединение в структурированную организованную группу, созданную первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, члены которой объединены в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед преступным сообществом (преступной организацией), а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступлений.

Не позднее 01 декабря 2017 года четвертое и пятое установленные лица стали участниками преступного сообщества (преступной организации), то есть устойчивого объединения организованных преступных групп под руководством первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, образованного для совместного совершения тяжких преступлений, с целью получения финансовой выгоды, действующего на основе функционального распределения ролей и обязанностей.

После получения согласия четвертого установленного лица на участие в преступном сообществе первое, второе и третье установленные лица , и неустановленные лица, являясь создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации), поручили четвертому установленному лицу вовлечь в качестве участников преступного сообщества (преступной организации) лиц, реализующих основные направления деятельности структурного подразделения. Во исполнение преступного плана, исполняя указания организаторов и создателей преступного сообщества (преступной организации), четвертое установленное лицо вовлекло в преступное сообщество неустановленных лиц, тем самым создало структурное подразделение под формальным наименованием «Финансовый блок», непосредственное курирование которого осуществляло одно из организаторов преступного сообщества (преступной организации) – второе установленное лицо.

После чего, первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица наделили четвертое установленное лицо, как руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок», следующими правами и обязанностями: осуществление координации действий структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), специализирующегося на хищении денежных средств и иного имущества кредитного учреждения; организация сбора, анализа и формирования базы данных об операционной деятельности и активах конкретного кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации); осуществление по согласованию с организаторами преступного сообщества (преступной организации), в том числе со вторым установленным лицом, планирования и реализации преступных схем хищения имущества кредитного учреждения, в том числе с привлечением как осведомленных, так и неосведомленных о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) сотрудников кредитного учреждения.

Неустановленные лица, понимая, что им предложено войти в состав преступного сообщества (преступной организации) на правах исполнителей структурного подразделения для совершения хищения денежных средств, имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений, а также понимая общие цели и задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации) и структурного подразделения под формальным наименованием «Финансовый блок», преследуя корыстные мотивы личного обогащения, приняли предложение четвертого установленного лица и вступили в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок».

Четвертое установленное лицо, являясь руководителем структурного подразделения под формальным наименованием «Финансовый блок», в которое были вовлечены неустановленные лица, и, участвуя в деятельности преступного сообщества (преступной организации), было осведомлено руководителями преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами о цели создания преступного сообщества, а также о механизме совершения преступлений.

После получения согласия пятого установленного лица на участие в преступном сообществе первое, второе и третье установленные лица, и неустановленные лица, являясь создателями и руководителями преступного сообщества (преступной организации), поручили пятому установленному лицу вовлечь в качестве участников преступного сообщества (преступной организации) лиц, реализующих основные направления деятельности структурного подразделения. Во исполнение преступного плана, исполняя указания организаторов и создателей преступного сообщества (преступной организации), пятое установленное лицо вовлекло в преступное сообщество неустановленных лиц, тем самым создало структурное подразделение под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» непосредственное курирование которого осуществляло одно из организаторов преступного сообщества (преступной организации) – третье установленное лицо.

После чего, первое, второе и третье установленные лица, и неустановленные лица наделили пятое установленное лицо, как руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», следующими правами и обязанностями: осуществление координации действий структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), специализирующегося на хищении денежных средств и иного имущества кредитного учреждения; организация осуществления поиска, подбора и привлечения новых участников преступного сообщества (преступной организации), управление ими, координирование их действий; осуществление организации юридического сопровождения при реализации разработанных преступных схем хищения имущества кредитного учреждения; организация оказания психологического и физического давления на сотрудников подконтрольных сообществу кредитных учреждений при реализации преступных схем; осуществление по согласованию с организаторами преступного сообщества (преступной организации), в том числе с третьим установленным лицом, планирования и реализации преступных схем хищения имущества кредитного учреждения, в том числе с привлечением как осведомленных, так и неосведомленных о преступном умысле сотрудников кредитного учреждения.

Неустановленные лица, понимая, что им предложено войти в состав преступного сообщества (преступной организации) на правах исполнителей структурного подразделения под наименованием «Юридический/Силовой блок» для совершения хищения денежных средств, имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений, а также понимая общие цели и задачи функционирования преступного сообщества (преступной организации) и структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», преследуя корыстные мотивы личного обогащения, приняли предложение пятого установленного лица и вступили в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок».

При этом, первое, второе, третье, четвертое и пятое установленные лица, и неустановленные соучастники осознавали и отдавали себе отчет в том, что будут принимать участие в преступлениях, совершаемых именно преступным сообществом (преступной организацией), были объединены единым умыслом на совершение преступления против собственности, понимали общественную опасность своих действий, предвидели наступление общих для них преступных последствий и желали их наступления, а также осознавали общие цели функционирования преступного сообщества (преступной организации) и свою принадлежность к нему.

Пятое установленное лицо, являясь руководителем структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», в которое были вовлечены неустановленные лица, и, участвуя в деятельности преступного сообщества (преступной организации), был осведомлен руководителями преступного сообщества (преступной организации) – первым, вторым и третьим установленными лицами, и неустановленными лицами о цели создания преступного сообщества (преступного сообщества), а также о механизме совершения преступлений.

Каждое структурное подразделение имело своего руководителя, который в соответствии с требованиями, созданной внутренней иерархии - подчинялся создателям и руководителям преступного сообщества (преступной организации).

Функциональными признаками и задачами функционально обособленного структурного подразделения под формальным наименованием «Финансовый блок» являлось следующее: обеспечение сбора, анализа и формирования сведений об операционной деятельности того или иного кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации); формирование и ведение учета активов кредитного учреждения, в том числе заключенных и обслуживаемых кредитных договоров, формирующих так называемый «кредитный портфель» кредитного учреждения; реализация схем хищения чужого имущества - незаконного приобретения права на чужое имущество и вывода активов кредитных учреждений путем организации оформления финансовых сделок, а именно путем оформления договоров уступки прав требований по кредитным договорам, купли-продажи подконтрольными лицами движимого и недвижимого имущества кредитного учреждения, хищение денежных средств кредитного учреждения путем приобретения неликвидных ценных бумаг; контроль исполнения указаний организаторов как осведомленными, так и неосведомленными о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) сотрудниками кредитных учреждений.

Функциональными признаками и задачами функционально обособленного структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» являлось следующее: поиск и привлечение новых участников преступного сообщества, управление ими, координирование их действий, в том числе подбор лиц для последующего назначения на руководящие должности кредитного учреждения; осуществление юридического сопровождения разработанных преступных схем хищения, приобретения прав и вывода активов кредитного учреждения, направленное как на успешную реализацию преступного плана преступного сообщества (преступной организации), так и на сокрытие следов совершенных преступлений с целью конспирации и противодействия выявлению совершаемых преступлений правоохранительными и иными надзирающими органами; поиск и подбор того или иного юридического лица, не осуществляющего реальную финансово-хозяйственную деятельность и имеющего номинального руководителя, для последующего участия в схемах хищения денежных средств, ценных бумаг, имущества и приобретения права на имущество кредитного учреждения путем оформления различных договоров с кредитным учреждением; обеспечение, при необходимости, оказания психологического и физического давления на сотрудников подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) кредитного учреждения при реализации преступных схем хищения чужого имущества и приобретения права на чужое имущество.

Не позднее 01 декабря 2017 года, находясь на территории адрес и в иных неустановленных местах, реализуя умысел, направленный на создание преступного сообщества (преступной организации), согласно разработанному плану преступной деятельности, первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, а также руководители двух его структурных подразделений под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» - четвертое и пятое установленные лица и неустановленные лица, стали подыскивать лиц для его исполнения, а также разработали структуру преступного сообщества (преступной организации), механизм и способы совершения преступлений, распределили роли и обязанности, определили подчинение будущих участников преступного сообщества (преступной организации) им как лицам, возглавляющим указанные структуры.

Согласно разработанному первым. Вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами плану преступной деятельности, из вовлеченных в преступное сообщество (преступное сообщество) лиц и с их одобрения, были созданы не менее двух структурных подразделений. Каждое подразделение имело своего руководителя – четвертое и пятое установленные лица, каждый член группы получал задания от руководителя подразделения и выполнял задачи в соответствии с определенной ролью и обязанностями. При этом, руководители подразделений распределяли роли и обязанности между лицами, входящими в их состав, при совершении преступлений.

В созданном первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами преступном сообществе (преступной организации), для достижения положительных преступных результатов были детально распределены обязанности между всеми членами сообщества, как во время деятельности самого преступного сообщества (преступной организации), так и при подготовке, планировании преступной деятельности, в ходе совершения общественно-опасных деяний, а также по окончании их совершения. Совершение участниками преступного сообщества (преступной организации) преступлений носило характер регулярной профессиональной трудовой деятельности.

Первое установленное лицо являлось организатором, одним из основных создателей преступного сообщества (преступной организации) и его идейным вдохновителем. В созданном преступном сообществе (преступной организации) первое установленное лицо выполняло следующие обязанности:

- осуществляло общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), а именно осуществляло организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), а также отдельных его участников, как при совершении преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации);

- осуществляло формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед преступным сообществом (преступной организации), а именно: распределение ролей между членами сообщества, координацию их действий; выработку у членов преступного сообщества (преступной организации) модели поведения при задержании и аресте; организацию материально-технического обеспечения; разработку способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятие мер безопасности в отношении членов сообщества, конспирацию и распределение средств, полученных от преступной деятельности;

- определяло способ совершения преступлений, планирование и организацию их исполнения;

- принимало меры по обеспечению безопасности и конспирации;

- обеспечивало сокрытие преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- организовывало изготовление подложных документов, а также документов, содержащих недостоверные сведения, путем внесения в них несоответствующей действительности необходимой информации;

- распределяло роли между участниками преступного сообщества (преступной организации), координировал их действия, оказывал содействие при совершении преступлений;

- подбирало участников преступного сообщества (преступной организации) и руководило их деятельностью, а также подбирал лиц, неосведомленных о деятельности преступного сообщества (преступной организации), координировал их деятельность и осуществлял контроль за исполнением ими своих функций;

- осуществляло принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением незаконно полученных доходов от преступной деятельности, т.е. организацию процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастников, а также финансирование механизма преступной деятельности;

- формировало состав преступного сообщества (преступной организации) и подконтрольных групп;

- организовывало привлечение новых участников, управление ими, координирование их действий;

- приискивало денежные средства, необходимые для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- разрабатывало индивидуальный план совершения каждого преступления, а также подбирало способы их совершения и сокрытия, в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- совместно с вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами разрабатывало преступные схемы хищения имущества и приобретения права на имущество конкретного кредитного учреждения – путем оформления договоров уступки прав требований по кредитным договорам, купли-продажи подконтрольными лицами движимого и недвижимого имущества кредитного учреждения, хищение денежных средств кредитного учреждения путем приобретения неликвидных ценных бумаг;

- посредством специальной программы-мессенджера «Bria», электронной почты с расширением «icloud.tm» и иными неустановленными следствием способами давало обязательные для исполнения указания как соорганизаторам и участникам преступного сообщества (преступной организации), так и сотрудникам из числа руководства кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации), тем самым обеспечивая реализацию преступных схем и конспирацию преступного сообщества (преступной организации) от правоохранительных и иных надзирающих органов;

- распределяло денежные средства в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенные преступления;

- осуществляло иные действия, направленные на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

Второе установленное лицо являлось организатором и одним из создателей преступного сообщества (преступной организации). В созданном преступном сообществе (преступной организации) второе установленные лицо выполняло следующие обязанности:

- осуществляло общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), а именно осуществляло организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), в том числе структурного подразделения под формальным наименованием «Финансовый блок», а также отдельных его участников, как при совершении преступления, так и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации);

- определяло способ совершения преступлений, планирование и организацию их исполнения;

- принимало меры по обеспечению безопасности и конспирации;

- обеспечивало сокрытие преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- распределяло роли между участниками преступного сообщества (преступной организации), координировало их действий, оказывало содействие при совершении преступления;

- подбирало участников преступного сообщества (преступной организации) и руководило их деятельностью, а также подбирало лиц, неосведомленных о деятельности преступного сообщества (преступной организации), координировало их деятельность и осуществляло контроль за исполнением ими своих функций;

- осуществляло принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением незаконно полученных доходов от преступной деятельности, т.е. организацию процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастников, а также финансирования механизма преступной деятельности;

- формировало состав преступного сообщества (преступной организации) и подконтрольных групп;

- разрабатывало индивидуальный план совершения каждого преступления, а также подбирало способы их совершения и сокрытия в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- привлекало новых участников преступного сообщества (преступной организации) и координировала их действия;

- совместно с первым и вторым установленными лицами и неустановленными лицами разрабатывало и организовывало реализацию преступных схем хищения имущества и приобретения права на имущество конкретного кредитного учреждения – путем оформления договоров уступки прав требований по кредитным договорам, купли-продажи подконтрольным лицам движимого и недвижимого имущества кредитного учреждения, хищение денежных средств кредитного учреждения путем приобретения неликвидных ценных бумаг;

- посредством специальной программы-мессенджера «Bria», электронной почты с расширением «icloud.tm» и иными неустановленными способами, согласовывая свои действия с первым и вторым установленными лицами и неустановленными лицами, давало обязательные для исполнения указания руководителям структурных подразделений – четвертому и пятому установленным лицам, участникам преступного сообщества (преступной организации) из числа руководства кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) и иным лицам, в том числе неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), тем самым обеспечивая реализацию преступных схем и конспирацию преступного сообщества (преступной организации) от правоохранительных и иных надзирающих органов;

- осуществляло непосредственное курирование деятельности структурного подразделения под формальным наименованием «Финансовый блок», согласовывая при этом действия его руководителя – фио;

- руководило фактической операционной деятельностью подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) кредитных учреждений;

- осуществляло учет похищенных денежных средств и имущества, а также получала преступный доход, распределенный им первым установленным лицом от осуществления хищения имущества кредитных учреждений;

Третье установленное лицо являлось организатором и одним из создателей преступного сообщества (преступной организации). В созданном преступном сообществе (преступной организации) третье установленное лицо выполняло следующие обязанности:

- осуществляло общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), а именно осуществляло организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), в том числе структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», а также отдельных его участников, как при совершении преступления, так и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации);

- определяло способ совершения преступлений, планирование и организацию их исполнения;

- принимало меры по обеспечению безопасности и конспирации;

- обеспечивало сокрытие преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- распределяло роли между участниками преступного сообщества (преступной организации), координировало их действия и оказывало содействие при совершении преступления;

- подбирало участников преступного сообщества (преступной организации) и руководил их деятельностью, а также подбирало лиц, неосведомленных о деятельности преступного сообщества (преступной организации), координировал их деятельность и осуществляло контроль за исполнением ими своих функций;

- осуществляло принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением незаконно полученных доходов от преступной деятельности, т.е. организацию процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастников, а также финансированием механизма преступной деятельности;

- формировало состав преступного сообщества (преступной организации) и подконтрольных групп;

- привлекало новых участников преступного сообщества (преступной организации) и координировало их действия;

- посредством специальной программы-мессенджера «Bria», электронной почты с расширением «icloud.tm» и иным неустановленным следствием способом, согласовывая свои действия с первым и вторым установленными лицами и неустановленными лицами, давало обязательные для исполнения указания руководителям структурных подразделений – четвертому и пятому установленным лицам, участникам преступного сообщества (преступной организации) из числа руководства кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) и иным лицам, в том числе неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации);

- осуществляло непосредственное курирование деятельности структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», согласовывая при этом действия его руководителя – пятого установленного лица;

- давало обязательные для исполнения указания пятому установленному лицу об организации юридического сопровождения реализуемых преступных схем хищения имущества кредитного учреждения, в том числе давал указания об организации подбора того или иного юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельностью, а также об организации подбора физических лиц для последующего назначения в качестве подконтрольных номинальных руководителей как в приисканные юридические лица, так и в подконтрольные кредитные учреждения, имущество которого преступное сообщество (преступная организация) намеревалась похитить;

- давало обязательные для исполнения указания пятому установленному лицу об организации подбора подконтрольных физических лиц для последующего заключения между указанными лицами и подконтрольными кредитными учреждениями фиктивных договоров купли-продажи имущества кредитного учреждения с целью последующего хищения данного имущества;

- осуществляло учет похищенных денежных средств и имущества, а также получало преступный доход, распределенный первым установленным лицом от осуществления хищения имущества кредитных учреждений;

Неустановленные лица являлись организаторами, создателями и руководителями преступного сообщества. В созданном преступном сообществе (преступной организации) неустановленные лица выполняли следующие обязанности:

- осуществляли общее руководство преступным сообществом (преступной организацией), а именно осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), а также отдельных его участников, как при совершении преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступного сообщества (преступной организации);

- осуществляли формирование целей, разработку планов преступной деятельности, подготовку к совершению тяжких преступлений, а также иные организационно-распорядительные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед преступным сообществом (преступной организации), а именно: распределение ролей между членами сообщества, координацию их действий, выработку у членов преступного сообщества (преступной организации) модели поведения при задержании и аресте, организацию материально-технического обеспечения; разработку способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, принятие мер безопасности в отношении членов сообщества, конспирацию и распределение средств, полученных от преступной деятельности;

- определяли способ совершения преступлений, планирование и организацию их исполнения;

- принимали меры по обеспечению безопасности и конспирации;

- обеспечивали сокрытие преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- организовывали изготовление подложных документов, а также документов, содержащих недостоверные сведения, путем внесения в них несоответствующей действительности необходимой информации;

- распределяли роли между участниками преступного сообщества (преступной организации), координировали их действия, оказывали содействие при совершении преступлений;

- подбирали участников преступного сообщества (преступной организации) и руководили их деятельностью, а также подбирали лиц, неосведомленных о деятельности преступного сообщества (преступной организации), координировали их деятельность и осуществлял контроль за исполнением ими своих функций;

- осуществляли принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением незаконно полученных доходов от преступной деятельности, т.е. организацию процесса распределения преступного дохода, включая определение размера вознаграждения соучастников, а также финансирование механизма преступной деятельности;

- формировали состав преступного сообщества (преступной организации) и подконтрольных групп;

- организовывали привлечение новых участников, управление ими, координирование их действий;

- приискивали денежные средства, необходимые для обеспечения преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации);

- разрабатывали индивидуальный план совершения каждого преступления, а также подбирали способы их совершения и сокрытия в зависимости от исключительности обстоятельств каждого преступления и складывающейся в процессе его совершения обстановки;

- совместно с первым, вторым и третьим установленными лицами разрабатывали преступные схемы хищения имущества и приобретения права на имущество конкретного кредитного учреждения – путем оформления договоров уступки прав требований по кредитным договорам, купли-продажи подконтрольными лицами движимого и недвижимого имущества кредитного учреждения, хищение денежных средств кредитного учреждения путем приобретения неликвидных ценных бумаг;

- посредством специальной программы-мессенджера «Bria», электронной почты с расширением «icloud.tm» и иными неустановленными следствием способами давали обязательные для исполнения указания как соорганизаторам и участникам преступного сообщества (преступной организации), так и сотрудникам из числа руководства кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации), тем самым обеспечивая реализацию преступных схем и конспирацию преступного сообщества (преступной организации) от правоохранительных и иных надзирающих органов;

- распределяли денежные средства в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также между его членами, исходя из «вклада» каждого ее участника в совершенных преступлениях, кроме того получали преступный доход, распределенный первым установленным лицом от осуществления хищения имущества кредитных учреждений;

- осуществляли иные действия, направленные на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

Четвертое установленное лицо являлось руководителем структурного подразделения и исполнителем преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок». В созданном первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, преступном сообществе (преступной организации) четвертое установленное лицо выполняло следующие обязанности:

- общее руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок»;

- планировало преступления, распределение преступных обязанностей между участниками структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок», координацию их действий, оказание содействия при совершении преступлений;

- вовлекало новых участников в состав структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), руководство которым оно осуществляло;

- взаимодействовало с иными участниками преступного сообщества (преступной организации);

- организовывало информационный и документальный обмен между участниками структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации);

- обеспечивало бесперебойное функционирование подконтрольного ей структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок»;

- осуществляло сбор, анализ и формирование сведений об операционной деятельности того или иного кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации);

- формировала и вела учет активов и имущества кредитного учреждения, в том числе заключенных и обслуживаемых кредитных договоров, формирующих так называемый «кредитный портфель» кредитного учреждения;

- действуя согласованно с организаторами преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, реализовывало схемы хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений, путем организации оформления финансовых сделок, а именно путем оформления договоров уступки прав требований по кредитным договорам, купли-продажи подконтрольными лицами движимого и недвижимого имущества кредитного учреждения, хищение денежных средств кредитного учреждения путем приобретения неликвидных ценных бумаг;

- действуя согласованно с организатором преступного сообщества (преступной организации) со вторым установленным лицом, выполняя его указания напрямую, давало обязательные для исполнения указания членам структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок», сотрудникам кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации) и лицам, неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), в том числе являющимися сотрудниками подконтрольного кредитного учреждения;

- действуя согласованно со вторым установленным лицом и выполняя его прямые указания, оказывало содействие и помощь второму установленному лицу при осуществлении руководства фактической операционной деятельностью подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) кредитных учреждений;

- получало преступный доход, распределенный первым установленным лицом от осуществления хищения имущества кредитных учреждений.

Неустановленные лица являлись исполнителями структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок». В созданном первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами преступном сообществе (преступной организации) неустановленные лица выполняли следующие обязанности:

- вовлекали новых участников в состав структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), руководство которым осуществляло четвертое установленное лицо;

- взаимодействовали с иными участниками преступного сообщества (преступной организации);

- осуществляли информационный и документальный обмен между участниками структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации);

- обеспечивали бесперебойное функционирование структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок»;

- осуществляли сбор, анализ и формирование сведений об операционной деятельности того или иного кредитного учреждения, подконтрольного преступному сообществу (преступной организации);

- формировали и вели учет активов и имущества кредитного учреждения, в том числе заключенных и обслуживаемых кредитных договоров, формирующих так называемый «кредитный портфель» кредитного учреждения;

- готовили фиктивные SWIFT (Свифт) сообщения для использования их в схеме хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных организаций;

- действуя согласованно с организаторами преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, и руководителем структурного подразделения под формальным наименованием «Финансовый блок» - четвертым установленным лицом, реализовывали схемы хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений, путем организации оформления финансовых сделок, а именно путем оформления договоров уступки прав требований по кредитным договорам, купли-продажи подконтрольным лицам движимого и недвижимого имущества кредитного учреждения, хищение денежных средств кредитного учреждения путем приобретения неликвидных ценных бумаг;

- получали преступный доход, распределенный первым установленным лицом от осуществления хищения имущества кредитных учреждений.

Пятое установленное лицо являлось руководителем структурного подразделения и исполнителем преступного сообщества под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок». В созданном первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами преступном сообществе (преступной организации) пятое установленное лицо выполняло следующие обязанности:

- общее руководство структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок»;

- планировало совершение преступлений, распределение преступных обязанностей между участниками структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», координацию их действий, оказание содействия при совершении преступлений;

- вовлекало новых участников в состав структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества (преступной организации), руководство которым он осуществлял;

- взаимодействовало с иными участниками преступного сообщества (преступной организации);

- обеспечивало бесперебойное функционирование подконтрольного ему структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок»;

- действуя согласованно с организаторами преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, реализовывало схемы хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений, путем организации юридического сопровождения при реализации разработанных преступных схем хищения имущества и приобретения права на имущество кредитного учреждения;

- осуществляло координацию действий структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), специализирующегося на хищении денежных средств и иного имущества кредитного учреждения;

- организовывало поиск, подбор и привлечение новых участников преступного сообщества (преступной организации), управление ими и координирование их действиями;

- осуществляло по согласованию с организаторами преступного сообщества (преступной организации), в том числе с третьим установленным лицом, планирование и реализацию преступных схем хищения имущества и приобретения права на имущество кредитного учреждения, в том числе с привлечением как осведомленных, так и неосведомленных о преступном умысле сотрудников кредитного учреждения и иных лиц;

- с учетом опыта работы в правоохранительных органах в сфере экономической безопасности, понимая преступность совершаемых преступным сообществом (преступной организацией) действий, оказывало юридическую помощь членам преступного сообщества (преступной организации) с целью избежать ими уголовной ответственности за совершенные преступления;

- осуществляло подбор того или иного юридического лица и номинального руководителя, участие которых было необходимо в схемах хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений;

- действуя согласовано с третьим установленным лицом и по его указанию, обеспечивало при необходимости, оказание психологического и физического давления на сотрудников подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) кредитных учреждений при реализации преступных схем;

- осуществляло подбор физических лиц для последующего назначения в качестве подконтрольных номинальных руководителей как в приисканные юридические лица, так и в подконтрольные кредитные учреждения, имущество и права на имущество которого, преступное сообщество (преступная организация) намеревалось похитить и приобрести;

- организовывало подписание договоров номинальным руководителем юридического лица, участвовавшего в схемах хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений;

Неустановленные лица являлись исполнителями структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок». В созданном первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами преступном сообществе (преступной организации) неустановленные лица выполняли следующие обязанности:

- участвовали в деятельности структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», взаимодействовали с иными участниками преступного сообщества (преступной организации);

- действуя согласованно с организаторами преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, а также руководителем структурного подразделения «Юридический/Силовой блок» пятым установленным лицом, реализовывали схемы хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений, путем организации юридического сопровождения при реализации разработанных преступных схем хищения имущества и приобретения права на имущество кредитного учреждения;

- действуя согласовано с третьим и пятым установленными лицами и по их указанию, обеспечивали, при необходимости, оказание психологического и физического давления на сотрудников подконтрольных преступному сообществу (преступной организации) кредитных учреждений при реализации преступных схем;

- осуществляли подбор того или иного юридического лица и номинального руководителя, участие которых необходимо было в схемах хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений;

- организовывали подписание договоров номинальным руководителем юридического лица, участвовавшего в схемах хищения имущества и приобретения права на имущество кредитных учреждений;

Для целей реализации преступных схем, в период не позднее с 01 декабря 2017 года по 11 марта 2020 года, находясь на территории адрес и в иных неустановленных местах, согласно разработанному ими плану преступной деятельности, первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, а также руководители двух структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) четвертое и пятое установленные лица приискивали и привлекали в качестве участников преступного сообщества (преступной организации) различных лиц, кроме того привлекали лиц, неосведомленных о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации).

Создавая преступное сообщество (преступную организацию), организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) – первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица использовали общее стремление всех его членов к незаконному обогащению, их служебную зависимость, так как члены преступного сообщества (преступной организации) фактически являлись подчинёнными по отношению к ним, имели доверительные и дружеские отношения между собой.

Первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица взяли на себя роль руководителей преступного сообщества (преступной организации) и обязанности, связанные с созданием общества, обеспечения его деятельности, контроль, распределение ролей, распределение доходов, полученных в результате преступной деятельности.

Участники преступного сообщества (преступной организации) были заведомо осведомлены о противоправных действиях других участников преступного сообщества (преступной организации), сохраняли тесные связи друг с другом внутри подразделений на почве совместной преступной деятельности.

Преступное сообщество (преступная организация), возглавляемое первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, отличалось тщательной разработкой и планированием преступной схемы и механизма организации занятия данным криминальным бизнесом, характеризовалось стабильностью состава и согласованностью своих действий, являлось устойчивым с иерархической структурой и четким распределением преступных ролей и функций соучастников, отличалось сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, имело внутренние функционально-обособленные структурные подразделения под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок», которые взаимодействовали между собой в целях реализации общих преступных намерений, общностью материально-финансовой базы, а также масштабностью и длительностью периода преступной деятельности, характеризующейся отработанной системой совершения преступлений. Все участники преступного сообщества (преступной организации) подчинялись требованиям внутренней иерархии, дисциплины и правилам взаимоотношений, осознавая цель функционирования такого сообщества и свою принадлежность к нему. Для достижения преступных целей ими использовались все возможные средства и методы. У участников преступного сообщества (преступной организации) имелся умысел на совершение нескольких тяжких преступлений против собственности.

Преступное сообщество (преступная организация) имело постоянный состав, было основано на общности преступных интересов, некоторые входящие в состав преступного сообщества (преступной организации) лица были знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами преступного сообщества (преступной организации) и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступлений. Общая материально-финансовая база («общая касса», «общак») складывалась из денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Существенным признаком преступного сообщества (преступной организации) являлось то обстоятельство, что оно было создано на постоянной профессиональной основе, для совершения тяжких преступлений - хищения денежных средств, ценных бумаг и имущества кредитных учреждений, а также незаконного приобретения права требования кредитных учреждений.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) характеризовалась наличием отлаженной системы конспирации, когда его участники были осведомлены о других участниках и его организаторах лишь в пределах, необходимых им для реализации поставленных руководителями преступного сообщества (преступной организации) задач. Для этого, руководители структурных подразделений специально разрабатывали меры безопасности, позволяющие долгое время избегать разоблачения преступного сообщества (преступной организации) правоохранительными органами, а именно при общении друг с другом использовали адреса электронной почты с расширением «icloud.tm», а также специальную программу-мессенджер «Bria».

Кроме того, участники преступного сообщества (преступной организации) заранее определяли для себя возможные препятствия при совершении общественно-опасного деяния и, прежде всего, в части касающейся разоблачения и задержания данных лиц сотрудниками правоохранительных органов, в связи с чем они совершали преступления одним и тем же составом и заранее готовили себе алиби (то есть в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов соучастники должны были говорить, что работают в кредитных учреждениях, выполняют свои должностные обязанности и не осведомлены о преступном характере деятельности).

Сознание и воля всех участников преступления охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников. Это выражалось в следующем:

- все члены преступного сообщества (преступной организации) объединились на основе общих корыстных целей и преступного умысла, направленных на хищение денежных средств, ценных бумаг, имущества кредитных учреждений и приобретение права требования кредитных организаций;

- действия членов преступного сообщества (преступной организации) и иных лиц, причастных к преступной деятельности, были согласованы и взаимосвязаны между собой и направлены на достижение единого преступного результата;

- каждый из соучастников знал о структуре преступного сообщества (преступной организации), о действиях, выполняемых каждым членом сообщества, надеялся на их успешное окончание, так как противоправные действия одних членов преступного сообщества (преступной организации) без успешного окончания действия других его участников не привели бы к наступлению желательного для участников преступного сообщества (преступной организации) конечного преступного результата и поставленных целей.

Преступное сообщество (преступная организация), руководимое первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, существовало в неустановленный период, но не позднее, чем с 01 декабря 2017 года по 11 марта 2020 года.

Вышеуказанная незаконная деятельность преступного сообщества (преступной организации) продолжалась более 2 лет, при этом участники преступного формирования намеревались и в дальнейшем продолжать свои противоправные действия. Прекращение противоправной деятельности данного преступного сообщества (преступной организации) произошло независимо от воли участников преступного формирования.

Организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, а также руководители двух его структурных подразделений под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» - четвертое и пятое установленные лица совместно с неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), преследовавших общие преступные цели обогащения путем хищения денежных средств, ценных бумаг и имущества кредитных учреждений, а также приобретения права требования кредитных организаций, в период времени с 01 декабря 2017 года по 28 марта 2018 года, находясь на территории адрес и в иных неустановленных местах, в качестве объектов посягательства, подыскали и определили следующие кредитные учреждения: ООО КБ «Агросоюз» и Акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Инкаробанк», ИНН <***>, расположенное по адресу: адрес, которые при неустановленных обстоятельствах, в неустановленные дату и время, но не позднее 28 марта 2018 года, стали подконтрольны преступному сообществу (преступной организации).

Так, первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, а также руководители структурных подразделений под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» - четвертое и пятое установленные лица и неустановленные лица, в целях достижения преступных целей и задач, в неустановленные дату и время, но не позднее 28 марта 2018 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, используя личные доверительные отношения, путем убеждения, возбуждения жажды наживы и обещания материальной выгоды от совместной преступной деятельности, обратились к седьмому установленному лицу, занимавшему должность Вице-президента ООО КБ «Агросоюз», с предложением о вступлении в созданное ими преступное сообщество (преступную организацию), основной целью которой являлось совершение тяжких преступлений, связанных с мошенничеством, то есть хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а также приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, в целях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от занятия преступной деятельностью.

При этом, первое, второе, третье, четвертое и пятое установленные лица и неустановленные лица гарантировали седьмому установленному лицу в получении им части преступного дохода от хищения денежных средств, ценных бумаг, имущества и приобретения права на имущество кредитных организаций.

Седьмое установленное лицо, желая обогатиться от совершения тяжких преступлений, в составе преступного сообщества, под руководством первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, осознавая, что участие в нем даст ему возможность получать незаконную финансовую выгоду, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, но не позднее 28 марта 2018 года, согласился на предложение первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц.

Седьмое установленное лицо в период с 01 сентября 2015 года по 18 февраля 2019 года на основании трудового договора № ТД-00063 от 22.04.2015, дополнительного соглашения к нему от 31.08.2015, приказа о переводе работника на другую работу №К-00412 от 31.08.2015 и приказа об увольнении работника № КУ-150 от 18.02.2019, являлось Вице-президентом ООО КБ «Агросоюз». Согласно должностной инструкции Вице-президента ООО КБ «Агросоюз», утвержденной приказом № 264 от 05.09.2016, в должностные обязанности седьмого установленного лица, в том числе входило: организация и координация работы подразделений и направлений деятельности Банка, в соответствии с приказами Председателя правления; руководство, в соответствии с действующим законодательством, всеми видами деятельности курируемых подразделений Банка; организация работы и эффективное взаимодействие курируемых структурных подразделений между собой, с иными подразделениями Банка, с клиентами и контрагентами; обеспечение точного соблюдения функциональных обязанностей подчиненными работниками, а также соблюдение ими трудовой дисциплины; организация и осуществление эффективного внутреннего контроля в курируемых подразделениях; осуществление контроля за соблюдением работниками курируемых Подразделений требований законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Банка; обеспечение реализации программ и процедур внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, то есть седьмое установленное лицо являлось лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

После чего, пятое установленное лицо, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, а также по согласованию и прямому указанию одного из организаторов преступного сообщества (преступной организации) третьего установленного лица, при неустановленных обстоятельствах, подыскало с целью последующего назначения на руководящую должность ООО КБ «Агросоюз» шестое установленное лицо, которому в целях достижения преступных целей и задач, в неустановленное время, но не позднее 12 июля 2018 года, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, используя личные доверительные отношения, путем убеждения, возбуждения жажды наживы и обещания материальной выгоды от совместной преступной деятельности, предложило вступить в созданное первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами преступное сообщество (преступную организацию), основной целью которой являлось совершение тяжких преступлений, связанных с мошенничеством, то есть хищением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, а также приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, в целях извлечения финансовой и иной материальной выгоды от занятия преступной деятельностью.

При этом, первое, второе, третье, четвертое, пятое, седьмое установленные лица и неустановленные лица гарантировали шестому установленному лицу получение части преступного дохода от хищения денежных средств и приобретения права на имущество кредитных организаций и сообщили шестому установленному лицу о последующем его назначении на руководящую должность в подконтрольном ООО КБ «Агросоюз».

Шестое установленное лицо, желая обогатиться от совершения тяжких преступлений, в составе преступного сообщества, под руководством первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, осознавая, что участие в нем даст ему возможность получать незаконную финансовую выгоду, находясь в неустановленном месте, в неустановленный период времени, но не позднее 12 июля 2018 года, согласилось с предложением пятого установленного лица, после чего, при неустановленных обстоятельствах было принято на работу в ООО КБ «Агросоюз», подконтрольном преступному сообществу (преступной организации).

Шестое установленное лицо в период с 12 июля 2018 года по 17 августа 2018 года на основании трудового договора №27 от 12.07.2018 и приказа о приеме работника на работу № К-000000094 от 12.07.2018, являлось советником Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз».

Также, шестое установленное лицо в период с 17 августа 2018 года по 18 февраля 2019 года, на основании дополнительного соглашения от 17.08.2018 к трудовому договору № 27 от 12.07.2018, приказа о переводе работника на другую работу № К-000000132 от 17.08.2018 и приказа об увольнении работника № КУ-155 от 18.02.2019 являлось заместителем Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз».

Кроме того, шестое установленное лицо в период с 24 августа 2018 года, на основании дополнительного соглашения от 23.08.2018 к трудовому договору № 27 от 12.07.2018 и приказа № 126/лс от 23.08.2018 на шестое установленное лицо возложено временное исполнение обязанностей Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз» в порядке совмещения должностей.

Согласно Уставу ООО КБ «Агросоюз», утвержденному Общим собранием участников 19 января 2016 года, трудовому договору № 27 от 12.07.2018 (с дополнительными соглашениями к нему от 17.08.2018 и 23.08.2018), должностной инструкции заместителя Председателя Правления Банка, утвержденной приказом № 130 от 02.08.2018, должностной инструкции Председателя Правления Банка, утвержденной приказом № 130 от 02.08.2018, в должностные обязанности шестого установленного лица, в том числе, входило: обеспечение эффективной работы Банка, организация, выполнения решений Общего собрания участников Банка, Совета директоров Банка, Правления Банка; подписание финансовых и иных документов Банка; открытие корреспондентских и иных счетов, распоряжение в пределах своей компетенции имуществом и финансовыми средствами Банка; осуществление контроля за реализацией стратегии развития Банка, контроля за исполнением бюджета Банка, финансового плана и бизнес-планов Банка; руководство деятельностью Правления Банка, созыв его заседания, утверждение повестки дня заседаний и председательствование на них, распределение обязанностей между заместителями Председателя Правления, определение круга лиц, приглашаемых на заседание Правление Банка; организация бухгалтерского учета и отчетности, в том числе утверждение учетной политики, учетной политики для целей налогообложения, учетной политики по составлению финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; издание приказов, распоряжений и дача указаний в рамках своей компетенции, обязательных для исполнения всеми работниками Банка; заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним с работниками Банка, издание приказов о назначении их на должности (приеме на работу), об их переводе и увольнении, предоставлении отпусков, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий; руководство и контроль за порядком осуществления банковских операций в Подразделениях Банка; руководство, организация и координация работы и контроль за деятельностью подразделений Банка; обеспечение соблюдения законности совершаемых в Подразделениях операций и сделок в рамках действующего законодательства РФ; обеспечение соблюдения законности совершаемых в Подразделениях операций и сделок в рамках действующего законодательства РФ; организация контроля надлежащего хранения денежной наличности и иных ценностей в Подразделениях Банка, обеспечения сохранности наличных денег и ценностей; организация контроля за проведением проверок операционно-кассовой работы в Подразделениях Банка, а также контроля за проведением ревизий денежной наличности в Подразделениях Банка, составлением соответствующих отчетов и актов; контроль за подкреплением и вывозом наличных денег в/из Подразделений Банка, контроль за установленными Подразделениями лимитов, оптимизация остатков денежной наличности во всех Подразделениях Банка; контроль за совершением и оформлением кассовых и расчетных операций в Подразделениях, контроль за правильностью формирования документов в Подразделениях Банка; контроль за оформлением и отражением операций в банковской автоматизированной системе по учету недостач/излишков, выявленных в банкоматах, платежных терминалах самообслуживания, кассах Подразделений Банка; обеспечение сохранности документов и имущества в Подразделениях Банка; осуществление функций контролирующего работника по загрузке, изъятию наличных денег из банкоматов, платежных терминалов самообслуживания; осуществление проверок Подразделений, осуществление ревизии денежной наличности и, составление соответствующих отчетов и актов; проверка организации кассовой и операционной работы в Подразделениях, оформление служебных записок (справок, отчетов) по выявленным в ходе указанных проверок нарушениям и недостаткам; контроль за погашением недостачи наличных денег и ценностей, выявленной в Подразделении; контроль за формированием и хранением досье клиентов в соответствии с Банковскими правилами об открытии, закрытии текущих счетов/счетов по вкладам (депозитам) физических лиц; обеспечение работоспособности Подразделений; осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за деятельностью работников Подразделений; обеспечение сохранности имущества Банка, в том числе переданного Подразделениям, то есть шестое установленное лицо – являлось лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

После вступления при вышеуказанных обстоятельствах в состав преступного сообщества (преступной организации) седьмого и шестого установленных лиц, организаторами преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами определено, что седьмое и шестое установленные лица будут входить в состав структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок» под руководством четвертого установленного лица.

Седьмое установленное лицо, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в составе преступного сообщества (преступной организации) выполнял следующие обязанности:

- действуя по согласованию с организаторами преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами, а также на основании прямых указаний руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной группы) четвертого установленного лица и организатора – второго установленного лица, получаемых, в том числе, посредством электронной почты с расширением «icloud.tm», а также специальной программы-мессенджера «Bria», осуществлял руководство деятельностью ООО КБ «Агросоюз»;

- давало указания, обязательные для исполнения сотрудниками данного кредитного учреждения, неосведомленными о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации);

- по согласованию с четвертым установленным лицом предоставляло сведения об операционной деятельности ООО КБ «Агросоюз» организаторам и руководителям преступного сообщества (преступной организации), в том числе организовывал систематическое предоставление информации сотрудниками кредитного учреждения, неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации);

- принимало непосредственное участие при реализации преступных схем хищения имущества и приобретения права на имущество ООО КБ «Агросоюз», в том числе координируя действия сотрудников различных подразделений ООО КБ «Агросоюз»;

- согласовывало действия приисканного и назначенного в качестве временно исполняющего обязанности Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз» шестого установленного лица;

- совместно с шестым установленным лицом организовывало открытие расчетного банковского счета юридического лица, которое какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, не имело материальной базы и штата сотрудников, учредителями и генеральными директорами которого номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Общества не распоряжались в ООО КБ «Агоросоюз»;

- вовлечение новых участников в состав организованной преступной группы для выполнения действий по реализации конкретных преступных схем без осведомления новых участников о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации) созданной первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами;

- предпринимало меры по сокрытию преступления, вводя в заблуждение представителей контролирующих органов в лице Банка России о легитимности сделок по уступке прав требования;

- получало преступный доход, распределенный первым установленным лицом и другими участниками преступного сообщества (преступной организации) от осуществления хищения имущества кредитного учреждения.

Шестое установленное лицо, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в составе преступного сообщества (преступной организации) выполняло следующие обязанности:

- действуя по согласованию с организаторами преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц, а также на основании прямых указаний руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной группы) четвертого установленного лица, пятого установленного лица и организатора – второго установленного лица, получаемых, в том числе, посредством электронной почты с расширением «icloud.tm», а также специальной программы-мессенджера «Bria», осуществляло руководство деятельностью ООО КБ «Агросоюз» в части, отведенной ему четвертым установленным лицом и участником преступного сообщества (преступной организации) седьмым установленным лицом;

- давало указания, обязательные для исполнения сотрудниками данного кредитного учреждения, неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации);

- принимало непосредственное участие при реализации преступных схем хищения имущества и приобретения права на имущество ООО КБ «Агросоюз», в том числе оформляя и подписывая договоры и иные документы в качестве временно исполняющего обязанности Председателя Правления ООО «Агросоюз», на основании которых отчуждалось имущество кредитного учреждения и совершались хищение имущества и приобретение права на имущество;

- на основании подготовленных договоров и иных документов предоставляло доступ к своей учетной записи в автоматизированной системе кредитного учреждения и непосредственно осуществляло действия по отражению совершаемых фиктивных сделок в указанной системе;

- совместно с седьмым установленным лицом организовывало открытие расчетного банковского счета юридического лица, которое какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, не имело материальной базы и штата сотрудников, учредителями и генеральными директорами которого номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Общества не распоряжались в ООО КБ «Агоросоюз»;

- вовлекало новых соучастников в состав организованной преступной группы для выполнения действий по реализации конкретных преступных схем не осведомляя новых соучастников о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации) созданной первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами;

После чего, в период времени с 01 декабря 2017 года по 28 марта 2018 года, в точно неустановленном месте на территории адрес, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также с седьмым установленным лицом и неустановленными соучастниками, приискали неустановленных лиц имеющих в распоряжении (собственности) неликвидные ценные бумаги – облигации и предложили им вступить в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств ООО КБ «Агросоюз», посредством покупки неликвидных ценных бумаг.

Неустановленные лица, являющиеся фактическими держателями (собственниками) облигаций, предполагая и будучи уверенными, что им предложено войти в состав организованной преступной группы, будучи неосведомленными о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации) организаторами которого являлись первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, приняли предложение организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц, руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» четвертого, пятого установленных лиц, а также седьмого установленного лица и неустановленных соучастников.

Неустановленные лица, являющиеся фактическими держателями (собственниками) облигаций, являясь исполнителями в организованной преступной группе, неосведомленными о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации), созданного первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, выполняли следующие обязанности:

- по согласованию с организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, а также с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» - четвертым, пятым установленными лицами, а также с седьмым установленным лицом и неустановленными соучастниками разместили к продаже облигации и сообщили об этом седьмому установленному лицу;

- после списания денежных средств с расчетного счета ООО КБ «Агросоюз» по указанию организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, а также руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» - четвертого и пятого установленных лиц, а также с седьмым установленным лицом и неустановленными соучастниками реализовали схему их распоряжения по усмотрению членов преступного сообщества (преступной организации).

Затем, действуя по указанию организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, руководителя структурного подразделения под формальным наименованием «Финансовый блок» - четвертого установленного лица, седьмого и шестого установленных лиц, в целях наиболее эффективного сбора и учета информации о заключенных кредитных договорах и успешного совершения преступления, в неустановленное время, но не позднее 30 октября 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, используя личные доверительные отношения, путем убеждения, возбуждения жажды наживы и обещания материальной выгоды от совместной преступной деятельности, привлекли для совершения конкретных действий в преступлении фио, являющегося заместителем Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз», неосведомленного о совершении данного преступления в составе преступного сообщества (преступной организации), но осведомленного о преступности совершаемых действий, связанных с оформлением фиктивных договоров уступки прав требований от ООО КБ «Агросоюз».

ФИО2 в период с 29 сентября 2016 года по 11 июля 2018 года на основании трудового договора № ТД-00174 от 29.09.2016, приказа о приеме работника на работу № К-00710 от 29.09.2016 являлся директором регионального центра «Москва» ООО КБ «Агросоюз».

Также, ФИО2 в период с 12 июля 2018 года по 16 августа 2018 года на основании дополнительного соглашения от 12.07.2018 к трудовому договору № ТД-00174 от 29.09.2016 и приказа о переводе работника на другую работу № К-00000106 от 12.07.2018 являлся советником Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз».

Кроме того, ФИО2 в период 17 августа 2018 года по 18 февраля 2019 года на основании дополнительного соглашения от 17.08.2018 к трудовому договору № ТД-00174 от 29.09.2016, приказа о переводе работника на другую работу № К-00000133 от 17.08.2018 и приказа об увольнении работника № КУ-133 от 18.02.2019, являлся заместителем Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз». Согласно должностной инструкции заместителя Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз», утвержденной приказом № 264 от 05.09.2016, в должностные обязанности фио, в том числе, входило: осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за деятельностью работников подразделений Банка, в том числе филиалов и ВСП по следующим направлениям деятельности: привлечение и сопровождение корпоративных клиентов, кредитование корпоративных клиентов, кредитование физических лиц; планирование деятельности курируемых подразделений Банка; планирование деятельности курируемых подразделений Банка; разработка кредитной, ценовой и продуктовой политики Банка; контроль за осуществлением выполнения бизнес-плана курируемыми Подразделениями Банка; организация контроля за формированием и хранением кредитных досье Клиентов Банка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; обеспечение сохранности имущества Банка, то есть ФИО2 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ФИО2, понимая и будучи уверенным, что ему предложено войти в состав организованной преступной группы, членами которой являлись седьмое, шестое установленные лица и иные неустановленные лица, будучи неосведомленным о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации) организаторами которого являлись первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, принял предложение седьмого и шестого установленных лиц.

ФИО2, являясь исполнителем в организованной преступной группе, неосведомленным о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации), созданного первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, выполнял следующие обязанности:

- давал обязательные для исполнения указания сотрудникам ООО КБ «Агросоюз» о сборе и формировании сведений о заключенных ООО КБ «Агросоюз» кредитных договорах, остатках задолженности, залогах и иной информации, необходимой для последующего оформления договоров уступки прав требований;

- обобщал и передавал сведения шестому и седьмому установленным лицам о сборе и формировании сведений о заключенных ООО КБ «Агросоюз» кредитных договорах, остатках задолженности, залогах и иной информации, необходимой для последующего оформления договоров уступки прав требований;

- предпринимал меры по сокрытию преступления совместно с седьмым установленным лицом, вводя в заблуждение представителей контролирующих органов в лице Банка России о легитимности сделок по уступке права требования;

- получал преступный доход, распределенный от осуществления хищения имущества кредитного учреждения.

После чего, в период времени с 12 июля 2018 года по 30 октября 2018 года, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третьи установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» - четвертым и пятым установленными лицами, а также и неустановленными соучастниками предложили неустановленным лицам, которым было подконтрольно Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «КОИН» ИНН <***>, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг (номер лицензии 045-10425-100000 от 31.07.2007), вступить в преступный сговор, направленный на хищение ценных бумаг ООО КБ «Агросоюз».

Неустановленные лица, которым фактически было подконтрольно ООО «ИК «КОИН», будучи уверенными, что им предложено войти в состав организованной преступной группы, будучи неосведомленным о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации) организаторами которого являлись первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, приняли предложение руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» четвертого и пятого установленнных лиц и неустановленных соучастников.

Неустановленные лица, которым фактически было подконтрольно ООО «ИК «КОИН», являясь исполнителями в организованной преступной группе, неосведомленными о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации), созданного первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, выполняли следующие обязанности:

- по согласованию с организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц, а также с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» четвертым и пятым установленными лицами, а также с седьмым и шестым установленными лицами организовали открытие и открыли счет (субсчет) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) юридического лица, подконтрольного членам преступного сообщества (преступной организации) в ООО «ИК «КОИН»;

- организовали перевод ликвидных ценных бумаг со счета (субсчета) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) ООО КБ «Агросоюз», открытого в Некоммерческой кредитной организации Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО адрес) на счет (субсчет) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) юридического лица, подконтрольного членам преступного сообщества (преступной организации);

- после списания ценных бумаг со счета (субсчета) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) ООО КБ «Агросоюз» по указанию организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, а также руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» четвертого и пятого установленных лиц, а также с седьмым и шестым установленными лицами и неустановленных соучастников реализовали схему их распоряжения по усмотрению членов преступного сообщества (преступной организации), получив от указанной деятельности преступный доход.

После чего, в период времени с 28 марта 2018 года по 30 октября 2018 года, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» четвертым и пятым установленными лицами и неустановленными соучастниками, получив информацию о заключенном между ООО КБ «Агросоюз» и Акционерном обществом «Европартс Рус» ИНН <***> ОГРН <***>, юридический адрес: адрес кредитном договоре <***> от 28.06.2017, предложили неустановленным лицам, которым было подконтрольно адрес Рус», вступить в преступный сговор, направленный на фиктивное погашение кредитных обязательств по вышеуказанному кредитному договору и тем самым на приобретение права на имущество ООО КБ «Агросоюз» путем обмана и злоупотребления доверием - прав требования по кредитному договору <***> от 28.06.2017.

Неустановленные лица, которым фактически было подконтрольно адрес Рус», будучи уверенными, что им предложено войти в состав организованной преступной группы, будучи неосведомленным о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации) организаторами которого являлись первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, понимая, что в случае успешной реализации преступного плана адрес Рус» не будет иметь задолженность перед ООО КБ «Агросоюз», приняли предложение организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц, руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) четвертого и пятого установленных лиц и неустановленных соучастников.

Неустановленные лица, которым фактически было подконтрольно ООО «Европартс Рус», являясь исполнителями в организованной преступной группе, неосведомленными о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации), созданного первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, выполняли следующие обязанности:

- дали свое согласие на погашение ссудной задолженности по ранее полученному кредиту, способствовали этому своим бездействием, а также получили часть преступного дохода от указанной сделки.

Конкретная преступная деятельность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого установленных лиц, фио и их неустановленных соучастников выразилась в следующем.

В неустановленный период времени, не позднее, чем с 01 декабря 2017 года по 28 марта 2018 года, в точно неустановленном месте на территории адрес, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, неустановленным способом, получили контроль над деятельностью ООО КБ «Агросоюз», после чего при неустановленных обстоятельствах получили общую информацию о заключенных кредитных договорах ООО КБ «Агросоюз» с заемщиками – физическими и юридическими лицами, образующих так называемый «кредитный портфель», общую информацию о наличии объектов недвижимости и автомобилей, принадлежащих ООО КБ «Агросоюз», а также иную информацию об активах и деятельности данного кредитного учреждения, после чего, разработали преступный план, направленный на хищение имущества и приобретения права на имущество, принадлежащее ООО КБ «Агросоюз», посредством покупки неликвидных ценных бумаг; путем оформления фиктивных договоров уступки прав требования между ООО КБ «Агросоюз» и подконтрольным юридическим лицом; путем продажи ликвидных ценных бумаг ООО КБ «Агросоюз» подконтрольному юридическому лицу; путем хищения прав требований к подконтрольному юридическому лицу посредством фиктивного погашения кредитных обязательств подконтрольного юридического лица перед ООО КБ «Агросоюз» и путем оформления договоров купли-продажи недвижимого и движимого имущества между ООО КБ «Агросоюз» и подконтрольным физическим лицом.

Неустановленные лица, являющиеся фактическими держателями (собственниками) облигаций Общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» ИНН <***> (далее ООО «СПЕКТР»), серии 01 ISIN RU000A0JW8G2, будучи уверенными, что им предложено войти в состав организованной преступной группы, будучи неосведомленными о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации) организаторами которого являлись первое, второе, третье установленные лица и неустановленные лица, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, приняв предложение организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц, руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» четвертого и пятого установленных лиц, а также седьмого установленного лица и неустановленных соучастников, приняли на себя обязанности исполнителей в организованной преступной группе.

Согласно преступному плану преступного сообщества (преступной организации) организаторами и участниками преступного сообщества (преступной организации) планировалось осуществить биржевую сделку по согласованию с продавцами (держателями) облигаций ООО «СПЕКТР» - неустановленными соучастниками, на заведомо согласованных условиях (дата покупки, количество облигаций, цена покупки) по приобретению ООО КБ «Агросоюз» заведомо неликвидных облигаций ООО «СПЕКТР», после чего, похитить денежные средства ООО КБ «Агросоюз», подлежащие оплате по указанной сделке, что запрещено правилами Публичного акционерного общества «Московская биржа».

Далее, продолжая реализовывать преступный умысел, в неустановленное время, не позднее 28 марта 2018 года, неустановленные лица, действуя согласовано с организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также седьмым установленным лицом и неустановленными соучастниками, разместили заявки на продажу через Московскую биржу облигации ООО «СПЕКТР» в количестве 200 000 штук, общей номинальной стоимостью сумма, о чем уведомили вышеуказанных организаторов и членов преступного сообщества (преступной организации).

При этом, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертое и пятое установленные лица, а также седьмое установленное лицо и неустановленные соучастники заведомо знали, что размещенные к продаже ценные бумаги - облигации ООО «СПЕКТР» являются неликвидными, так как размер обязательств ООО «СПЕКТР» превышает стоимость активов.

После получения сведений о размещенных к продаже ценных бумагах – облигаций ООО «СПЕКТР», руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованием «Финансовый блок» четвертое установленное лицо дало указание седьмому установленному лицу об организации сделки по приобретению указанных ценных бумаг на Московской бирже.

После чего, 28 марта 2018 года, точное время не установлено, седьмое установленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, дало обязательное для исполнения указание сотруднику ООО КБ «Агросоюз» фио, неосведомленному о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) о проведении операций по приобретению ценных бумаг – облигаций ООО «СПЕКТР», в соответствии с которыми, фио, действуя согласно указаниям вышестоящего руководства – седьмого установленного лица, находясь в помещении ООО КБ «Агросоюз» по адресу: адрес, 28 марта 2018 года направил на Московскую Биржу поручение о покупке ценных бумаг ООО «СПЕКТР», торговый код: RU000A0JW8G2, наименование ценной бумаги: ООО «СПЕКТР» 01, номиналом (в выписке номинал ЦБ) сумма, цена: 99, в количестве 100 000, объем: 99 000 000. Указанное поручение исполнено 28.03.2018. В результате чего, на счет (субсчет) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) ООО КБ «Агросоюз» № HS1502240015, открытом в НКО адрес, расположенном по адресу: адрес, зачислены облигации ООО «СПЕКТР» 01 (код ценной бумаги RU000A0JW8G2) в количестве 100 000 штук, а со счета ООО КБ «Агросоюз», открытого в Небанковской кредитной организации – центральный контрагент «Национальный клиринговый Центр» (Акционерное общество), расположенном по адресу: адрес, Большой адрес, на счет адрес брокер» перечислены денежные средств в размере сумма, а также денежные средства в виде накопленного купонного дохода на дату торгов в размере сумма, а всего в общей сумме сумма

Также, 29 марта 2018 года, точное время не установлено, седьмое установленное лицо, действуя согласно отведенной преступной роли, используя свое служебное положение, дало обязательное для исполнения указание сотруднику ООО КБ «Агросоюз» фио, неосведомленному о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) о проведении операций по приобретению ценных бумаг – облигаций ООО «СПЕКТР», в соответствии с которыми, фио, действуя согласно указаниям вышестоящего руководства седьмого установленного лица, находясь по адресу: адрес, 29 марта 2018 года направил на Московскую Биржу поручение о покупке ценных бумаг ООО «СПЕКТР», торговый код: RU000A0JW8G2, наименование ценной бумаги: ООО «СПЕКТР» 01, номиналом (в выписке номинал ЦБ) сумма, цена: 99, в количестве 100 000, объем: 99 000 000. Указанное поручение исполнено 29.03.2018. В результате чего, на счет (субсчет) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) ООО КБ «Агросоюз» № HS1502240015, открытом в НКО адрес, расположенном по адресу: адрес, были зачислены облигации ООО «СПЕКТР» 01 (код ценной бумаги RU000A0JW8G2) в количестве 100 000 штук, а со счета ООО КБ «Агросоюз», открытого в адрес, расположенном по адресу: адрес, Большой адрес, на счет адрес брокер» перечислены денежные средства в размере сумма, а также денежные средства в виде накопленного купонного дохода на дату торгов в размере сумма, а всего в общей сумме сумма

Всего в период с 28 марта 2018 года по 29 марта 2018 года ООО КБ «Агросоюз» при вышеописанных обстоятельствах приобрел неликвидные облигации ООО «СПЕКТР» в количестве 200 000 штук, перечислив денежные средства в общей сумме сумма, которыми организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальные наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» четвертым и пятым установленными лицами, а также совместно с седьмым установленным лицом и неустановленными соучастниками и неустановленные лица неустановленным способом распорядились по своему усмотрению, при этом, в действительности рыночная стоимость вышеуказанных облигаций ООО «СПЕКТР» на 28 марта 2018 года и 29 марта 2018 года составила сумма

Таким образом, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также совместно с седьмым установленным лицом и неустановленными соучастниками, являющиеся фактическими держателями (собственниками) облигаций, похитили денежные средства ООО КБ «Агросоюз» в размере сумма

В продолжение действий, направленных на хищение имущества и незаконного приобретения права на имущество, принадлежащего ООО КБ «Агросоюз», в период времени с 28 марта 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, в точно неустановленном месте на территории адрес, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также седьмым, шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками, решили реализовать преступный план приобретения права на имущество ООО КБ «Агросоюз» путем оформления фиктивных договоров уступки прав требований с подконтрольным юридическим лицом.

Разработанный организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной группы) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также седьмым и шестым установленными лицами, план по приобретению права на имущество ООО КБ «Агросоюз» путем оформления фиктивных договоров уступки прав требований с подконтрольным юридическим лицом, включал в себя необходимость приискания юридического лица – организации, фактически неосуществляющей предпринимательской деятельности, с последующим открытием на данную организацию расчетного счета в ООО КБ «Агросоюз». Затем планировалось изготовить фиктивное SWIFT (Свифт) сообщение о поступлении денежных средств в общей сумме превышающей задолженность физических и юридических лиц (заемщиков) перед ООО КБ «Агросоюз» по всем кредитным договорам, где последнее выступает кредитором. После чего, членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось собрать, проанализировать и систематизировать сведения о заключенных кредитных договорах ООО КБ «Агросоюз» с физическими и юридическими лицами, на основании которых подготовить проекты договоров переуступки прав требований (цессий) между ООО КБ «Агросоюз» и приисканной организацией. Руководителями и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось фиктивное зачисление, конвертирование в рублевую валюту и отражение вышеуказанной суммы денежных средств на расчетном счете приисканной подконтрольной организации, открытом в ООО КБ «Агросоюз», для проведения последующих фиктивных внутрибанковских проводок по оплате данной организацией в адрес ООО КБ «Агросоюз» по договорам уступки прав требований. После этого, участникам преступной группы требовалось изъять из ООО КБ «Агросоюз» кредитные досье заемщиков и организовать истребование кредиторской задолженности у заемщиков от имени приисканных для совершения преступления организаций.

Во исполнение преступного плана, в период времени с 12 июля 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, в точно неустановленном месте на территории адрес, действуя в соответствии с указаниями организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, с целью приобретения прав требований к заемщикам ООО КБ «Агросоюз», принадлежащих ООО КБ «Агросоюз», путем оформления фиктивных договоров уступки прав требования между ООО КБ «Агросоюз» и подконтрольным юридическим лицом, руководителем структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» пятого установленного лица и неустановленными соучастниками, являющимися членами данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), имея преступный умысел и корыстную заинтересованность, при неустановленных обстоятельствах было приискано Общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД» ИНН <***> ОГРН <***>, юридический адрес: адрес, офис 7А, которое какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, не имело материальной базы и штата сотрудников, учредителями и генеральными директорами которого номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Общества не распоряжались.

Далее, действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленные лица, а также непосредственно руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок» четвертого установленного лица, седьмое и шестое установленные лица, используя свое служебное положение, получив при неустановленных обстоятельствах сведения и реквизиты ООО «ВОСХОД» организовали открытие расчетного счета ООО «ВОСХОД» в ООО КБ «Агросоюз» для последующего оформления фиктивных расчетов, не подтвержденных реальными денежными средствами. Для организации открытия расчетного счета ООО «ВОСХОД» седьмое и шестое установленные лица, используя свое служебное положение, дали обязательные для исполнения указания сотруднику ООО КБ «Агросоюз» фио и иным неустановленным сотрудникам ООО КБ «Агросоюз», неосведомленным об истинных преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), об оформлении документов и открытии расчетного счета ООО «ВОСХОД», в результате чего, 30.10.2018 ООО «ВОСХОД» был открыт расчетный счет № <***> в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес.

Далее, первое, второе и третье установленные лица, продолжая реализовывать преступный план преступного сообщества (преступной организации), в период времени с 30 октября 2018 года по 31 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, действуя совместно с неустановленными соучастниками, организовали изготовление фиктивного SWIFT (Свифт) сообщения № 432174, свидетельствующего о якобы поступлении денежных средств от FMB CAPITAL HOLDING PLC (ФБМ Кэпитал Холдингс ПЛС) с расчетного счета № 1566-EUR-00-00-TGW-5667-01, открытого в COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) на корреспондентский счет № 30114978800000000008 ООО КБ «Агросоюз», открытый в COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) для зачисления на расчетный счет ООО «ВОСХОД» № 40702978000000000912, открытый в ООО КБ «Агросоюз» в размере сумма, которые в действительности не поступали, так как у ООО КБ «Агросоюз» отсутствовали какие-либо финансовые взаимоотношения с COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) и ООО КБ «Агросоюз» в вышеуказанный период времени не являлся пользователем системы обмена SWIFT (Свифт) сообщений, а неустановленные соучастники его изготовили и передали второму установленному лицу.

Согласно разработанному преступному плану, руководителями и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось фиктивное зачисление, конвертирование в рублевую валюту и отражение вышеуказанной суммы денежных средств на расчетном счете ООО «ВОСХОД», для проведения последующих внутрибанковских проводок, свидетельствующих о якобы оплате от имени ООО «ВОСХОД» в адрес ООО КБ «Агросоюз» по договорам уступки прав требований. Таким образом, организаторами и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось вуалирование и придание видимости законности совершаемым сделкам.

В ходе получения указанной информации, седьмое и шестое установленные лица, действуя в соответствии с отведенной им преступной роли, а также по согласованию и прямому указанию организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), используя свое служебное положение, в целях наиболее эффективного сбора и учета информации о заключенных кредитных договорах и успешного совершения преступления, в неустановленные дату и время, но не позднее 30 октября 2018 года, находясь в неустановленном месте на территории адрес, используя личные доверительные отношения, путем убеждения, возбуждения жажды наживы и обещания материальной выгоды от совместной преступной деятельности по приобретению права требования путем обмана и злоупотребления доверием при заключении фиктивных договоров уступки права требования, привлекли для совершения конкретных действий при совершении преступления фио, являющегося заместителем Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз», неосведомленного о совершении данного преступления в составе преступного сообщества (преступной организации), но осведомленного о преступности совершаемых действий, связанных с оформлением фиктивных договоров уступки прав требований от ООО КБ «Агросоюз» в адрес ООО «ВОСХОД».

ФИО2, понимая и будучи уверенным, что ему предложено войти в состав организованной преступной группы, членами которой являлись седьмое и шестое установленные лица и иные лица, будучи неосведомленным о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации), организаторами которого являлись первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, принял предложение седьмого и шестого установленных лиц о совершении преступления в составе организованной преступной группы.

Так, ФИО2, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, действуя согласно отведенной ему преступной роли по указанию седьмого и шестого установленных лиц, используя свое служебное положение, в период с 30 октября 2018 года по 31 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, дал обязательные для исполнения указания сотрудникам ООО КБ «Агросоюз» о сборе и формировании сведений о заключенных ООО КБ «Агросоюз» кредитных договорах с физическими и юридическими лицами, остатках задолженности, залогах и иной информации, необходимой для последующего оформления договоров уступки прав требований, и после ее получения в обобщенном виде, при неустановленных обстоятельствах передал информацию седьмому и шестому установленным лицам.

Далее, организаторы преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные организаторами, совместно руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также седьмым и шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя сведения о ранее заключенных ООО КБ «Агросоюз» кредитных договорах с заемщиками, в неустановленное время, но не позднее 31 октября 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте в адрес, организовали изготовление 19 фиктивных договоров уступки прав требования, а именно: договора № 31/10-3/3 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-3/4 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-9 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-7 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-10 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-8 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 60/10-2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-5 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-4 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-3/1 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-6 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/10 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/5 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/3 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/1 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-11 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/6 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. и договора № 31/10-3/2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. Согласно вышеуказанным договорам ООО КБ «Агросоюз» уступает ООО «ВОСХОД» все права требования по кредитным договорам и обеспечительным договорам к ним согласно приложениям № 1 к вышеуказанным договорам, в общем размере сумма, а именно:

1. Договор № 31/10-3/3 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумма:

- ООО «Комплекс» по кредитному договору <***> от 06.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Строительное управление «Эдельвейс» по кредитному договору № Ю-КЛЗ-0002-58/18 от 27.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

2. Договор № 31/10-3/4 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумма:

- ООО «Авитон» по кредитному договору <***> от 18.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

3. Договор № 31/10-9 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 26.11.2015 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Промтэкс-Капитал» по кредитному договору <***> от 22.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС» по кредитному договору <***> от 21.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- адрес «Уфимская Химическая Компания» по кредитному договору № Ю-КЛЗ-0143-239/18 от 20.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

4. Договор № 31/10-7 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 30.06.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 16.10.2014 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 18.05.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО3 фио по кредитному договору <***> от 02.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО4 фио по кредитному договору <***> от 20.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 28.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО5 по кредитному договору <***> от 04.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 09.12.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 01.03.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 03.03.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 10.04.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 05.05.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО6 фио по кредитному договору <***> от 10.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 12.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 18.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 06.06.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 10.06.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 29.06.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 22.07.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 10.08.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 16.08.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 16.01.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 20.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 03.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 24.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору № НН-0053-557/17 от 29.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 08.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 01.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 02.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 05.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 13.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 10.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 14.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 28.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 30.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 31.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- Бакай фио по кредитному договору <***> от 01.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 05.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 05.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 12.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 13.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 30.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО7 фио по кредитному договору <***> от 06.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 29.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 06.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 12.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 19.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО8 фио по кредитному договору <***> от 20.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 25.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 03.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 30.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО9 по кредитному договору <***> от 21.03.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 20.05.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «УралБизнесЛизинг» по кредитному договору <***> от 05.09.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «МЕБЕЛЬ-ТРЕЙД» по кредитному договору <***> от 17.10.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Альфа-Цитрон» по кредитному договору <***> от 11.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Производственное объединение СМГ» по кредитному договору <***> от 14.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Альфа-Цитрон» по кредитному договору <***> от 06.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» по кредитному договору <***> от 14.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- Мхитарян фио (фермерское) хозяйство по кредитному договору <***> от 25.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Стройтранссервис» по кредитному договору <***> от 29.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Дорожно-строительное управление №1» по кредитному договору <***> от 09.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Строительная компания «Лидер» по кредитному договору <***> от 10.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Святобор» по кредитному договору <***> от 15.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 20.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «СТЕНДМЕБЕЛЬ» по кредитному договору <***> от 06.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 02.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- Мхитарян фио (фермерское) хозяйство по кредитному договору <***> от 19.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «УралБизнесЛизинг» по кредитному договору <***> от 22.04.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

5. Договор № 31/10-10 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 05.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 29.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 07.10.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 30.11.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- Кандилян фио по кредитному договору <***> от 06.12.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО10 фио по кредитному договору <***> от 13.04.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 21.04.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 09.06.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 28.06.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 21.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 27.01.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 22.04.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 28.04.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 07.06.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 28.07.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 17.08.2016г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 24.08.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 30.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 09.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 22.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 21.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО11 фио по кредитному договору <***> от 05.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 30.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма сумма;

- ФИО12 по кредитному договору <***> от 04.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 11.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 04.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 10.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 16.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО10 фио по кредитному договору <***> от 16.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 16.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 07.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 21.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 03.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 04.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 28.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 02.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 03.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО13 фио по кредитному договору <***> от 15.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- Варданян фио по кредитному договору <***> от 19.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 19.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 26.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 28.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 29.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Нефтересурс» по кредитному договору <***> от 23.06.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Весна» по кредитному договору <***> от 02.03.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО ТД «Кислородный мир» по кредитному договору <***> от 28.02.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «МегаТрейд» по кредитному договору <***> от 12.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 21.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «БизнесСервисГрупп» по кредитному договору <***> от 05.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ЭМКОМ» по кредитному договору <***> от 07.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «СЕМ-группа» по кредитному договору <***> от 26.12.2017 г. на сумму сумма;

- адрес энергогазовая компания» по кредитному договору <***> от 29.01.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ОренНефтеХим» по кредитному договору <***> от 28.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Крафт» по кредитному договору <***> от 07.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Крафт» по кредитному договору <***> от 20.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Завод блочно-модульных котельных ЭнергоЛидер» по кредитному договору <***> от 18.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Завод блочно-модульных котельных ЭнергоЛидер» по кредитному договору <***> от 18.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» по кредитному договору <***> от 01.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- адрес энергогазовая компания» по кредитному договору <***> от 16.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Завод блочно-модульных котельных ЭнергоЛидер» по кредитному договору <***> от 16.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Торговый дом «АНТЭЛ» по кредитному договору <***> от 08.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «СКС» по кредитному договору <***> от 16.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

6. Договор № 31/10-8 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 07.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 18.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

7. Договор № 60/10-2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- ООО «Славянская трапеза» по кредитному договору <***> от 20.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «МОСХОЗТОРГ» по кредитному договору <***> от 14.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «СК» ТРЕТИЙ РИМ» по кредитному договору <***> от 26.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 11.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «БалтРыбТех» по кредитному договору <***> от 17.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 23.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «РУКАРД» по кредитному договору <***> от 17.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 31.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма сумма;

- ООО «СвязьИнжСтрой» по кредитному договору <***> от 27.06.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 26.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 03.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «РОДОСТРОЙ» по кредитному договору <***> от 10.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Кострома-Ювелир» по кредитному договору <***> от 24.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 02.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 12.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Диаманд» по кредитному договору <***> от 22.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ИСКАНДЕР» по кредитному договору <***> от 26.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ТВА ГРУПП» по кредитному договору <***> от 29.04.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ТРИНИТИ» по кредитному договору <***> от 18.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «СвязьИнжСтрой» по кредитному договору <***> от 13.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ТРИНИТИ» по кредитному договору <***> от 27.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» по кредитному договору <***> от 28.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ФОРА-СЕРВИС» по кредитному договору <***> от 27.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 24.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 12.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Диаманд» по кредитному договору <***> от 20.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» по кредитному договору <***> от 15.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 08.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- адрес по кредитному договору <***> от 01.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «АЗБУКА РЕКЛАМЫ» по кредитному договору <***> от 27.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «БалтРыбТех» по кредитному договору <***> от 24.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «АгроХолод» по кредитному договору <***> от 17.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ПМК ТЕХНОЛОДЖИ» по кредитному договору <***> от 07.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Магеллан» по кредитному договору <***> от 11.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ПМК ТЕХНОЛОДЖИ» по кредитному договору <***> от 05.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ФОРМА» по кредитному договору <***> от 20.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «РА Эдвилэнд» по кредитному договору <***> от 05.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «РА Эдвилэнд» по кредитному договору <***> от 18.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Оксима» по кредитному договору <***> от 15.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ФЕРРУМ ТРЕЙД» по кредитному договору <***> от 14.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ПМК ТЕХНОЛОДЖИ» по кредитному договору <***> от 28.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Торговый ДОМ «АППОЛО» по кредитному договору <***> от 10.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ЛюксСтрой» по кредитному договору <***> от 24.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- адрес по кредитному договору <***> от 28.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Рекламное агентство «Вегас» по кредитному договору <***> от 14.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Рекламное агентство «ИМПУЛЬС» по кредитному договору <***> от 14.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Дом Экспо» по кредитному договору <***> от 28.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Компания Ремиком» по кредитному договору <***> от 26.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- адрес адрес РЕГИОНОВ» по кредитному договору <***> от 10.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ТК АгроХолод» по кредитному договору <***> от 24.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «АльянсИнвест» по кредитному договору <***> от 15.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Заречье» по кредитному договору <***> от 28.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Орловское» по кредитному договору <***> от 29.08.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «МЕДИАПРОДАКШН» по кредитному договору <***> от 28.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Студия Фокус» по кредитному договору <***> от 28.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумму сумма;

- ООО «МЕДИАПРОДАКШН» по кредитному договору <***> от 31.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Авангард» по кредитному договору <***> от 26.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Варм Групп» по кредитному договору <***> от 12.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ГК «Мой дом» по кредитному договору <***> от 21.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Оксима» по кредитному договору <***> от 27.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ФОРМА» по кредитному договору <***> от 13.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УПАКОВСЕРВИС» по кредитному договору <***> от 31.03.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма сумма;

- ООО «ТТК Сервис» по кредитному договору <***> от 25.05.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ФЕРРУМ ТРЕЙД» по кредитному договору <***> от 19.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «АльянсИнвест» по кредитному договору <***> от 24.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ГК «Мой дом» по кредитному договору <***> от 28.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 08.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Торговый дом «Стамет» по кредитному договору <***> от 29.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ФИО14 по кредитному договору <***> от 17.10.2014 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Мотив Дизайн Мотор» по кредитному договору <***> от 04.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Интерьер Маркет» по кредитному договору <***> от 21.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 21.05.2012 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Полет» по кредитному договору <***> от 13.05.2013 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

8. Договор № 31/10-5 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 04.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 20.04.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 09.06.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 22.11.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 03.02.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 30.03.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 11.04.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 26.04.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 09.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 17.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 22.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 24.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 05.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 21.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 20.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 08.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 24.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 06.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 17.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 22.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 30.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 14.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 10.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Балаковское монтажное управление специализированное» по кредитному договору <***> от 24.01.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ПКФ «Полимер-продукт» по кредитному договору <***> от 27.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ПЛИТКИН ДВОР» по кредитному договору <***> от 17.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 23.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 17.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Электрические сети» по кредитному договору <***> от 09.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Стали и сплавы» по кредитному договору <***>/17 от 28.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ИМТК» по кредитному договору <***> от 19.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 20.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 20.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 29.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 04.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ПКФ «Полимер-продукт» по кредитному договору <***> от 21.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Дизель Лайн» по кредитному договору <***> от 03.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Балаковский завод минеральных наполнителей» по кредитному договору <***> от 20.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Газнефтемаш» по кредитному договору <***> от 12.07.2018 г. на сумму сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 02.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- адрес «Гирудо-Мир» по кредитному договору <***> от 07.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Двор Чудес» по кредитному договору <***> от 10.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Свежий стиль» по кредитному договору <***> от 11.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП ФИО15 фио по кредитному договору <***> от 19.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

9. Договор № 31/10-4 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 26.09.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

10. Договор № 31/10-3/1 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- ООО «А-Лизинг» по кредитному договору <***> от 12.01.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «А-Лизинг» по кредитному договору <***> от 01.07.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Стальпромкомплект» по кредитному договору <***> от 25.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «А-Лизинг» по кредитному договору <***> от 06.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «А-Лизинг» по кредитному договору <***> от 19.05.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Аиркат Климатехник» по кредитному договору <***> от 18.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «А-Лизинг» по кредитному договору <***> от 07.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «А-Лизинг» по кредитному договору <***> от 04.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Строительное управление Эдельвейс» по кредитному договору <***> от 12.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «А-Лизинг» по кредитному договору <***> от 25.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «МАРКО» по кредитному договору <***> от 28.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Балттехника» по кредитному договору <***> от 31.05.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Универсалстрой» по кредитному договору <***> от 13.04.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Лидер Фуд» по кредитному договору <***> от 28.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «СК «Северо-Запад» по кредитному договору <***> от 27.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Восток» по кредитному договору <***> от 09.09.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

11. Договор № 31/10-6 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- ФИО3 фио по кредитному договору <***> от 17.04.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 21.04.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 23.06.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 31.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 10.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 31.10.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 27.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 11.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 20.12.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 18.01.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 20.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 02.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 19.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 04.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 11.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 01.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 22.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 31.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 01.08.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- фио по кредитному договору <***> от 31.07.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «АКЦЭКС» по кредитному договору <***> от 24.01.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Саранскмоторс» по кредитному договору <***> от 15.02.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ВИКОМ» по кредитному договору <***> от 30.03.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО Торговый Дом «Левша» по кредитному договору <***> от 31.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ИП фио по кредитному договору <***> от 13.06.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Родник» по кредитному договору <***> от 23.07.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «Родник» по кредитному договору <***> от 07.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

12. Договор № 31/10-1/10 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 09.02.2015 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

13. Договор № 31/10-1/5 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 24.11.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

14. Договор № 31/10-2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 12.09.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «ЯВА Строй» по кредитному договору <***> от 28.06.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

15. Договор № 31/10-1/3 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- ООО «Альтаир» по кредитному договору <***> от 02.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

16. Договор № 31/10-1/1 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- адрес по кредитному договору <***> от 13.09.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

17. Договор № 31/10-11 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- фио по кредитному договору <***> от 03.04.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ОАО «Теплосеть» по кредитному договору <***> от 04.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

18. Договор № 31/10-1/6 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- ООО «ЯВА Строй» по кредитному договору <***> от 26.08.2016 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

19. Договор № 31/10-3/2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. на сумму сумма:

- ООО «БАЛТАВТОДИЗЕЛЬ» по кредитному договору <***> от 17.05.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «БАЛТАВТОДИЗЕЛЬ» по кредитному договору <***> от 03.08.2017 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма;

- ООО «СК «Северо-Запад» по кредитному договору <***> от 02.10.2018 г., ссудная задолженность по которому составляет сумма

После чего, руководитель структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» пятое установленное лицо, совместно с неустановленными соучастниками, являющимися членами данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), приискали фио, неосведомленного о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), которого в вышеперечисленных договорах уступки прав требований указали в качестве заместителя генерального директора ООО «ВОСХОД», при этом фио какую-либо деятельность от имени ООО «ВОСХОД» не осуществлял. Затем, руководитель структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» пятое установленное лицо, совместно с неустановленными соучастниками, являющимися членами данного структурного подразделения, не позднее 31 октября 2018 года, точное время не установлено, организовал подписание фио, неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), 19 фиктивных договоров уступки прав требования, а именно: договора № 31/10-3/3 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-3/4 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-9 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-7 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-10 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-8 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 60/10-2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-5 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-4 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-3/1 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-6 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/10 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/5 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/3 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/1 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-11 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/6 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. и договора № 31/10-3/2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., которые при неустановленных обстоятельствах были переданы седьмому и шестому установленным лицам.

После чего, в неустановленное время, но не позднее 02 ноября 2018 года, шестое установленное лицо, согласно своей преступной роли, находясь в офисном помещении ООО КБ «Агросоюз» по адресу: адрес, д. 46, стр. 2, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора № 31/10-3/3 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-3/4 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-9 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-7 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-10 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-8 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 60/10-2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-5 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-4 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-3/1 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-6 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/10 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/5 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/3 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/1 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-11 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., договора № 31/10-1/6 уступки прав требования от 31 октября 2018 г. и договора № 31/10-3/2 уступки прав требования от 31 октября 2018 г., собственноручно расписался в них, в графе «ВРИО Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления».

Далее, в период с 31 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года, точное время не установлено, седьмое и шестое установленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, продолжая использовать свое служебное положение, на основании ранее изготовленных документов: SWIFT (Свифт) сообщение и 19 договоров уступки прав требования, дали обязательные для исполнения указания сотрудникам ООО КБ «Агросоюз» - фио, фио и иным неустановленным сотрудникам ООО КБ «Агросоюз», неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) о проведении фиктивных внутрибанковских бухгалтерских операций, отражающих поступление денежных средств из Коммерческого банка адрес на расчетный счет ООО «ВОСХОД» и их дальнейшее перечисление в счет оплаты по договорам уступки прав требований. После чего, сотрудники ООО КБ «Агросоюз» - фио, фио и иные неустановленные сотрудники ООО КБ «Агросоюз», неосведомленные о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно указаниям вышестоящего руководства – седьмого и шестого установленных лиц в период с 31 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года осуществили следующие внутрибанковские проводки:

- 31.10.2018 поступление на расчетный счет № <***>, открытый ООО «ВОСХОД» в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, денежных средств в размере сумма, конвертированных из суммы в размере сумма;

- 31.10.2018 перечисление с расчетного счета №<***> ООО «ВОСХОД» следующих денежных средств: сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес; сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес; сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес; сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес; сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес; сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес; сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес; сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес, а всего в размере сумма, в счет оплаты по вышеуказанным договорам уступки прав требований, которые в действительности на указанном расчетном счете не находились и фактически не могли быть перечислены.

В действительности ООО «ВОСХОД» реальной возможности принять вышеуказанные права требования и оплатить их в адрес ООО КБ «Агросоюз» не имело, так как какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, реальные денежные средства на расчетном счете № <***>, открытом в ООО КБ «Агросоюз» ООО «ВОСХОД» не имело.

Затем, седьмое и шестое установленные лица, продолжая реализовывать свою преступную роль, используя своё служебное положение, действуя согласованно и по указаниям организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, а также руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертого и пятого установленных лиц, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 31 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь в помещении ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, организовали передачу кредитных досье всех заемщиков, указанных в приложениях № 1 к вышеуказанным договорам уступки прав требования неустановленным соучастникам.

После чего, права требования от ООО «ВОСХОД» были переуступлены другим юридическим лицам, подконтрольным организаторам и руководителям преступного сообщества (преступной организации) первому, второму и третьему установленным лицам и неустановленным лицам, а также руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертому и пятому установленным лицам, а также седьмому и шестому установленным лицам, а именно: ООО «Технология», ООО «Добрые деньги», ООО «Мегаторг», путем заключения договоров уступки права требования, а неустановленные лица, действующие от имени вышеуказанных юридических лиц, по согласованию с организаторами преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, а также руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также седьмым и шестым установленными лицами обратились с требованиями о возврате денежных средств к заемщикам ООО КБ «Агросоюз» по вышеуказанным кредитным договорам.

При этом, ФИО2 и седьмое установленное лицо, зная о фиктивности SWIFT (Свифт) сообщения и отсутствии денежных средств на счете ООО «ВОСХОД», которыми должна была быть произведена оплата по договорам цессии, понимая, что заключённые договора цессии фактически не оплачены, а права требований по данным договорам вместе с кредитными досье уже переданы в ООО «ВОСХОД», то есть активы ООО КБ «Агросоюз» в виде прав требований по кредитным договорам выведены из-под контроля ООО КБ «Агросоюз», с целью избежания уголовной ответственности членами преступного сообщества (преступной организации), предприняли меры по сокрытию следов преступления, а именно скрыли данную информацию от Временной администрации по управлению ООО КБ «Агросоюз», сообщив при этом, что сделки по уступке прав требования направлена на улучшение финансового состояния ООО КБ «Агросоюз», что позволило членам преступного сообщества (преступной организации) довести свои преступные действия до конца и распорядится полученными имущественными правами в собственных корыстных целях по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, являясь исполнителем в организованной преступной группе, совместно с организаторами и руководителями преступного сообщества (преступной организации) первым, вторым и третьим установленными лицами и неустановленными лицами, руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также совместно с седьмым и шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками, приобрели права требования по кредитным договорам и обеспечительным договорам к ним согласно приложениям № 1 к вышеуказанным договорам путем обмана и злоупотребления доверием, на общую сумму сумма

В продолжение действий, направленных на хищение имущества и незаконного приобретения права на имущество, принадлежащего ООО КБ «Агросоюз», в период времени с 28 марта 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, в точно неустановленном месте на территории адрес, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также с седьмым и шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками, решили реализовать преступный план незаконного приобретения права на имущество ООО КБ «Агросоюз» - ценные бумаги путем оформления фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг.

В период времени с 28 марта 2018 года по 30 октября 2018 года, точные время и дата не установлены, в точно неустановленном месте на территории адрес организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, в неустановленном месте, получили информацию о наличии в собственности ООО КБ «Агросоюз» ликвидных ценных бумаг – облигаций.

После чего, согласно разработанному преступному плану, с целью приобретения права на имущество ООО КБ «Агросоюз» - ценные бумаги путем оформления договоров купли-продажи ценных бумаг между ООО КБ «Агросоюз» и подконтрольным членам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом с открытым счетом (субсчетом) ДЕПО (счет учета ценных бумаг), руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» пятым установленным лицом и неустановленными соучастниками, являющимися членами данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, в период времени с 12 июля 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, при вышеописанных обстоятельствах приискано ООО «ВОСХОД», которое какую-либо реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, не имело материальной базы и штата сотрудников, учредителями и генеральными директорами которого номинально, за денежное вознаграждение, выступали граждане, которые финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществляли и не намеревались осуществлять, денежными средствами Общества не распоряжались.

После чего, в период времени с 12 июля 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлено, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертое и пятое установленные лица, а также седьмое и шестое установленные лица и неустановленными соучастниками, предложили неустановленным лицам, которым было подконтрольно ООО «ИК «КОИН», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг (номер лицензии 045-10425-100000 от 31.07.2007), вступить в преступный сговор, направленный на незаконное приобретение права на ценные бумаги принадлежащие ООО КБ «Агросоюз».

Неустановленные лица, которым фактически было подконтрольно ООО «ИК «КОИН», будучи уверенными, что им предложено войти в состав организованной преступной группы, будучи неосведомленным о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации), организаторами которого являлись первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, приняли предложение организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертого и пятого установленных лиц, а также седьмого и шестого установленных лиц и неустановленных соучастников.

Согласно преступному плану преступного сообщества (преступной организации) предполагалось открытие счета (субсчета) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) ООО «ВОСХОД» в приисканном подконтрольном ООО «ИК «КОИН» для последующего перевода ценных бумаг ООО КБ «Агросоюз» в счет (субсчет) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) ООО «ВОСХОД», открытый в ООО «ИК «КОИН», и распоряжения ими по своему усмотрению. Для указанной цели, в неустановленное время, но не позднее 31 октября 2018 года неустановленными лицами, которым подконтрольно ООО «ИК «КОИН» организовано открытие счета (субсчета) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) ООО «ВОСХОД» в ООО «ИК «КОИН» на основании договора между ООО «ВОСХОД» и ООО «ИК «КОИН» для проведения последующих операций по принятию, учету и распоряжению ценными бумагами.

Далее, действуя согласно отведенной преступной роли, по указанию организаторов преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, а также непосредственно руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок» четвертого установленного лица, а также седьмое и шестое установленные лица, используя свое служебное положение, при вышеописанных обстоятельствах организовали открытие расчетного счета ООО «ВОСХОД» в ООО КБ «Агросоюз» для последующего оформления фиктивных расчетов, неподтвержденных реальными денежными средствами. Для организации открытия расчетного счета ООО «ВОСХОД» седьмое и шестое установленные лица, используя свое служебное положение, дали обязательные для исполнения указания сотруднику ООО КБ «Агросоюз» фио и иным неустановленным сотрудникам ООО КБ «Агросоюз», неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), об оформлении документов для открытия расчетного счета и открытии расчетного счета ООО «ВОСХОД», в результате чего, 30.10.2018 ООО «ВОСХОД» был открыт расчетный счет № <***> в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес.

Согласно разработанному преступному плану руководителями и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось использовать фиктивное зачисление, конвертирование в рублевую валюту и отражение денежных средств на расчетном счете ООО «ВОСХОД», для проведения последующих внутрибанковских проводок, свидетельствующих о якобы оплате от имени ООО «ВОСХОД» в адрес ООО КБ «Агросоюз» по договорам купли-продажи ценных бумаг, на основании изготовленного при вышеуказанных обстоятельствах SWIFT (Свифт) сообщения № 432174, свидетельствующего о якобы поступлении денежных средств от FMB CAPITAL HOLDING PLC (ФБМ Кэпитал Холдингс ПЛС) с расчетного счета № 1566-EUR-00-00-TGW-5667-01, открытого в COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) на корреспондентский счет № 30114978800000000008 ООО КБ «Агросоюз», открытый в COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) для зачисления на расчетный счет ООО «ВОСХОД» № 40702978000000000912, открытый в ООО КБ «Агросоюз» в размере сумма, которые в действительности не поступали, так как у ООО КБ «Агросоюз» отсутствовали какие-либо финансовые взаимоотношения с COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) и ООО КБ «Агросоюз» в вышеуказанный период времени не являлся пользователем системы обмена SWIFT (Свифт) сообщений. Таким образом, организаторами и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось вуалирование и придание видимости законности совершаемых сделок.

Затем, действуя по указанию организаторов преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок» четвертого установленного лица совместно с членами данного структурного подразделения седьмого и шестого установленных лиц и иными неустановленными соучастниками, в период с 30 октября 2018 года по 31 октября 2018 года были получены полные сведения об имеющихся в собственности ООО КБ «Агросоюз» следующих ценных бумаг:

- облигаций ВНЕШЭКОНОМБАНК, код № RU000A0JS4Z7, в количестве 21 458 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций «Газпромбанк» АО, код № RU000A0JX0P9, в количестве 75 000 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код № RU000A0JRLE8, в количестве 169 971 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код № RU000A0JTVJ2, в количестве 47 963 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций адрес, код № RU000A0JREX3 в количестве 47 504 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций адрес, код № RU000A0JREZ8 в количестве 20 999 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций адрес, код № RU000A0JS488 в количестве 67 011 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций Управления финансов адрес код № RU000A0JTVZ8 в количестве 7 584 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций «Мобильные ТелеСистемы» ПАО, код № RU000A0JTTA5 в количестве 27 558 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций «Федеральная Сетевая компания ЕЭС» ПАО, код № RU000A0JTKA4 в количестве 1 443 штук, общей стоимостью сумма

Далее, организаторы преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица совместно с руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок» четвертого установленного лица, а также седьмого и шестого установленных лиц и неустановленными соучастниками, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя сведения об имеющихся у ООО КБ «Агросоюз» ценных бумагах, в неустановленное следствием время, но не позднее 02 ноября 2018 года, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте в адрес, организовали изготовление следующих фиктивных договоров:

- договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-1 от 31.10.2018, согласно которому ООО «ВОСХОД» приобретает у ООО КБ «Агросоюз» ценные бумаги – облигации ВНЕШЭКОНОМБАНК, код № RU000A0JS4Z7, в количестве 21 458 штук за сумму в размере сумма;

- договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-2 от 31.10.2018, согласно которому ООО «ВОСХОД» приобретает у ООО КБ «Агросоюз» ценные бумаги – облигации «Газпромбанк» АО, код № RU000A0JX0P9, в количестве 75 000 штук за сумму в размере сумма;

- договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-4 от 31.10.2018, согласно которому ООО «ВОСХОД» приобретает у ООО КБ «Агросоюз» ценные бумаги – облигации «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код №RU000A0JRLE8, в количестве 169 971 штук за сумму в размере сумма;

- договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-5 от 31.10.2018, согласно которому ООО «ВОСХОД» приобретает у ООО КБ «Агросоюз» ценные бумаги – облигации «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код № RU000A0JTVJ2, в количестве 47 963 штук за сумму в размере сумма;

- договора купли-продажи ценных бумаг №021118/ЦБ-1 от 02.11.2018, согласно которому ООО «ВОСХОД» приобретает у ООО КБ «Агросоюз» ценные бумаги – облигации: адрес, код № RU000A0JREX3 в количестве 47 504 штук; адрес, код № RU000A0JREZ8 в количестве 20 999 штук; адрес, код № RU000A0JS488 в количестве 67 011 штук; Управления финансов адрес код № RU000A0JTVZ8 в количестве 7 584 штук; «Мобильные ТелеСистемы» ПАО, код № RU000A0JTTA5 в количестве 27 558 штук; «Федеральная Сетевая компания ЕЭС» ПАО, код №RU000A0JTKA4 в количестве 1 443 штук за общую сумму в размере сумма

После чего, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» пятое установленное лицо, совместно с неустановленными соучастниками, являющимися членами данного структурного подразделения, приискали фио, неосведомленного о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), которого в вышеперечисленных договорах купли-продажи ценных бумаг указали в качестве заместителя генерального директора ООО «ВОСХОД», при этом фио какую-либо деятельность от имени ООО «ВОСХОД» не осуществлял. Затем, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» пятое установленное лицо, совместно с неустановленными соучастниками, являющимися членами данного структурного подразделения, организовал подписание фио, неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-1 от 31.10.2018, договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-2 от 31.10.2018, договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-4 от 31.10.2018, договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-5 от 31.10.2018, договора купли-продажи ценных бумаг № 021118/ЦБ-1 от 02.11.2018, которые при неустановленных следствием обстоятельствах были переданы седьмому и шестому установленным лицам.

После чего, в неустановленные дату и время, но не позднее 02 ноября 2018 года, шестое установленное лицо, согласно своей преступной роли, находясь в офисном помещении ООО «Агросоюз» по адресу: адрес, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-1 от 31.10.2018, договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-2 от 31.10.2018, договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-4 от 31.10.2018, договора купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-5 от 31.10.2018, договора купли-продажи ценных бумаг №021118/ЦБ-1 от 02.11.2018 собственноручно расписался в них, в графе «ВРИО Председатель Правления».

Далее, 31 октября 2018 года, точное время не установлено, седьмое и шестое установленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, продолжая использовать свое служебное положение, на основании ранее изготовленных документов: SWIFT (Свифт) сообщения и договоров купли-продажи ценных бумаг, дали обязательные для исполнения указания сотрудникам ООО КБ «Агросоюз» - фио, фио и иным неустановленным сотрудникам ООО КБ «Агросоюз», неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) о проведении фиктивных внутрибанковских бухгалтерских операций, отражающих перечисление денежных средств в счет оплаты по договорам купли-продажи ценных бумаг, которых фактически не было. После чего, сотрудники ООО КБ «Агросоюз» - фио, фио и иные неустановленные сотрудники ООО КБ «Агросоюз», неосведомленные о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно указаниям вышестоящего руководства – седьмого и шестого установленных лиц 31 октября 2018 года осуществили следующие внутрибанковские проводки о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «ВОСХОД» №<***>:

- 31.10.2018 денежные средства в размере сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес, с указанием назначения платежа: покупка ценных бумаг (Внешэкономбанк об26; RU000A0JS4Z7) в кол-ве 21 458 шт. по Договору купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-1 от 31.10.2018 г. ;

- 31.10.2018 денежные средства в размере сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенные по адресу: адрес, с указанием назначения платежа: покупка ценных бумаг (ГПБ обб12; RU000A0JX0P9) в кол-ве 75 000 шт. по Договору купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-2 от 31.10.2018г.;

- 31.10.2018 денежные средства в размере сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенный по адресу: адрес, с указанием назначения платежа: покупка ценных бумаг (Россельхозбанк об14; RU000A0JRLE8) в кол-ве 169 971 шт. по Договору купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-4 от 31.10.2018 г.;

- 31.10.2018 денежные средства в размере сумма на расчетный счет №<***> ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, с указанием назначения платежа: покупка ценных бумаг (Россельхозбанк об20; RU000A0JTVJ2) в кол-ве 47 963 шт. по Договору купли-продажи ценных бумаг № 311018/ЦБ-5 от 31.10.2018 г.;а всего в размере сумма, в счет оплаты по следующим договорам:

- договору купли-продажи ценных бумаг №311018/ЦБ-1 от 31.10.2018,

- договору купли-продажи ценных бумаг №311018/ЦБ-2 от 31.10.2018,

- договору купли-продажи ценных бумаг №311018/ЦБ-4 от 31.10.2018,

- договору купли-продажи ценных бумаг №311018/ЦБ-5 от 31.10.2018, которые в действительности на указанном расчетном счете не находились и фактически не могли быть перечислены.

Также, в период времени с 31 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года, точное время не установлено, седьмое и шестое установленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, продолжая использовать свое служебное положение, дали обязательные для исполнения указания сотрудникам ООО КБ «Агросоюз», неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) о проведении операций по переводу вышеуказанных ценных бумаг в соответствии с фиктивными договорами купли-продажи ценных бумаг на счет (субсчет) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) ООО «ВОСХОД», открытый в ООО «ИК «КОИН». После чего, сотрудники ООО КБ «Агросоюз», неосведомленные о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно указаниям вышестоящего руководства – седьмого и шестого установленных лиц в период с 31 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года, осуществили следующие переводы ценных бумаг:

- 31.10.2018 со счета (субсчета) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) № HS1502240015, открытого ООО КБ «Агросоюз» в НКО адрес, расположенном по адресу: адрес на счет (субсчет) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) № HL1212112299, открытый ООО «ИК «КОИН» в НКО адрес, расположенном по адресу: адрес (счет ДЕПО ООО «ВОСХОД» в ООО ИК «КОИН» №01/4177/18/49) осуществили перевод ценных бумаг – облигации «ВНЕШЭКОНОМБАНК», код №RU000А0JS4Z7, в количестве 21 458 штук; облигации «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код №RU000A0JRLE8, в количестве 169 971 штук; облигаций «Газпромбанк» АО, код №RU000A0JX0P9, в количестве 75 000 штук; облигаций «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код №RU000A0JTVJ2, в количестве 47 963 штук; (ЕСТЬ ТОМ 380 л.д. 190 – диск)

- 02.11.2018 со счета (субсчета) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) № HS1502240015, открытого ООО КБ «Агросоюз» в НКО адрес, расположенном по адресу: адрес; на счет (субсчет) ДЕПО (счет учета ценных бумаг) №HL1212112299, открытый ООО «ИК «КОИН» в НКО адрес, расположенном по адресу: адрес; (счет ДЕПО ООО «ВОСХОД» в ООО «ИК «КОИН» №01/4177/18/49) осуществили перевод ценных бумаг – облигаций адрес, код №RU000A0JREX3 в количестве 47 504 штук; адрес, код №RU000A0JREZ8 в количестве 20 999 штук; адрес, код №RU000A0JS488 в количестве 67 011 штук; Управления финансов адрес код №RU000A0JTVZ8 в количестве 7 584 штук; «Мобильные ТелеСистемы» ПАО, код №RU000A0JTTA5 в количестве 27 558 штук; «Федеральная Сетевая компания ЕЭС» ПАО, код №RU000A0JTKA4 в количестве 1 443 штук.

В результате вышеуказанных совершенных действий члены преступного сообщества (преступной организации) и неустановленные лица, которым фактически подконтрольно ООО «ИК «КОИН», являющиеся исполнителями в организованной преступной группе незаконно приобрели право на вышеуказанные ценные бумаги и распорядились ими по своему усмотрению.

При этом, какие-либо перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «ВОСХОД» № <***> на расчетные счета ООО КБ «Агросоюз» в обоснование договора купли-продажи ценных бумаг №021118/ЦБ-1 от 02.11.2018 не осуществлялись.

В действительности ООО «ВОСХОД» реальной возможности осуществить покупку следующих ценных бумаг: облигаций ВНЕШЭКОНОМБАНК, код № RU000A0JS4Z7, в количестве 21 458 штук, общей стоимостью сумма; облигаций «Газпромбанк» АО, код № RU000A0JX0P9, в количестве 75 000 штук, общей стоимостью сумма; облигаций «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код №RU000A0JRLE8, в количестве 169 971 штук, общей стоимостью сумма; - облигаций «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код №RU000A0JTVJ2, в количестве 47 963 штук, общей стоимостью сумма; облигаций адрес, код №RU000A0JREX3 в количестве 47 504 штук, общей стоимостью сумма; облигаций адрес, код №RU000A0JREZ8 в количестве 20 999 штук, общей стоимостью сумма; облигаций адрес, код №RU000A0JS488 в количестве 67 011 штук, общей стоимостью сумма; облигаций Управления финансов адрес код №RU000A0JTVZ8 в количестве 7 584 штук, общей стоимостью сумма; облигаций «Мобильные ТелеСистемы» ПАО, код №RU000A0JTTA5 в количестве 27 558 штук, общей стоимостью сумма; - облигаций «Федеральная Сетевая компания ЕЭС» ПАО, код №RU000A0JTKA4 в количестве 1 443 штук, общей стоимостью сумма и оплатить их в адрес ООО КБ «Агросоюз» не имело, так как какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, реальных денежных средств на расчетном счете №<***>, открытом в ООО КБ «Агросоюз» ООО «ВОСХОД» не имело.

Таким образом, организаторы преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертое и пятое установленные лица, а также седьмое и шестое установленные лица и неустановленные лица, которым фактически подконтрольно ООО «ИК «КОИН», являясь соучастниками в организованной преступной группе, в период с 12 июля 2018 года по 02 ноября 2018 года совершили приобретение права на ценные бумаги, принадлежащие ООО КБ «Агросоюз», а именно:

- облигации ВНЕШЭКОНОМБАНК, код №RU000A0JS4Z7, в количестве 21 458 штук, общей стоимостью сумма;

- облигации «Газпромбанк» АО, код №RU000A0JX0P9, в количестве 75 000 штук, общей стоимостью сумма;

- облигаций «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код №RU000A0JRLE8, в количестве 169 971 штук, общей стоимостью сумма;

- облигации «Российский сельскохозяйственный банк» ОАО, код №RU000A0JTVJ2, в количестве 47 963 штук, общей стоимостью сумма;

- облигации адрес, код №RU000A0JREX3 в количестве 47 504 штук, общей стоимостью сумма;

- облигации адрес, код №RU000A0JREZ8 в количестве 20 999 штук, общей стоимостью сумма;

- облигации адрес, код №RU000A0JS488 в количестве 67 011 штук, общей стоимостью сумма;

- облигации Управления финансов адрес код №RU000A0JTVZ8 в количестве 7 584 штук, общей стоимостью сумма;

- облигации «Мобильные ТелеСистемы» ПАО, код №RU000A0JTTA5 в количестве 27 558 штук, общей стоимостью сумма;

- облигации «Федеральная Сетевая компания ЕЭС» ПАО, код №RU000A0JTKA4 в количестве 1 443 штук, общей стоимостью сумма, а всего общей стоимостью сумма

В продолжение действий, направленных на хищение имущества и незаконного приобретения права на имущество, принадлежащего ООО КБ «Агросоюз», в период времени с 28 марта 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, в точно неустановленном месте на территории адрес, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – четвертым и пятым установленными лицами, а также седьмым и шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками, решили реализовать преступный план приобретения права на имущество ООО КБ «Агросоюз» путем фиктивного погашения кредитных обязательств подконтрольного юридического лица, тем самым приобретения прав требований по кредитному договору.

В период времени с 28 марта 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также седьмым и шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками, получив информацию о заключенном между ООО КБ «Агросоюз» и адрес Рус» кредитном договоре <***> от 28.06.2017, предложили неустановленным лицам, которым было подконтрольно адрес Рус», вступить в преступный сговор, направленный на фиктивное погашение кредитных обязательств по вышеуказанному кредитному договору и, тем самым, на приобретение права на имущество ООО КБ «Агросоюз» путем обмана и злоупотребления доверием - прав требования по кредитному договору <***> от 28.06.2017.

Неустановленные лица, которым фактически было подконтрольно адрес Рус», будучи уверенными, что им предложено войти в состав организованной преступной группы, будучи неосведомленным о наличии и функционировании преступного сообщества (преступной организации) организаторами которого являлись первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, понимая, что в случае успешной реализации преступного плана адрес Рус» не будет иметь задолженность перед ООО КБ «Агросоюз», приняли предложение организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц и неустановленных лиц, руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертого и пятого установленных лиц, а также седьмого и шестого установленных лиц и неустановленных соучастников.

Далее, первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, продолжая реализовывать преступный план преступного сообщества (преступной организации), в период времени с 30 октября 2018 года по 31 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, действуя совместно с неустановленными соучастниками, организовали изготовление фиктивного SWIFT (Свифт) сообщения №710063, свидетельствующее о якобы поступлении денежных средств от OREPORT (PTY) LTD (ОРЕПОРТ (ПТИ) ЛТД) с расчетного счета №0278-EUR-90-00-TWW-5661-01, открытого в COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) на корреспондентский счет №30114978800000000008 ООО КБ «Агросоюз», открытый в COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) для зачисления на расчетный (лицевой) счет адрес Рус» № <***>, открытый в ООО КБ «Агросоюз» в размере сумма, которые в действительности не поступали, так как у ООО КБ «Агросоюз» отсутствовали какие-либо финансовые взаимоотношения с COMMERCIALE BANK CENTRAFRIQUE (Коммерческий Банк адрес) и ООО КБ «Агросоюз» в вышеуказанный период времени не являлся пользователем системы обмена SWIFT (Свифт) сообщений, а неустановленные лица его изготовили и передали второму установленному лицу.

Согласно разработанному преступному плану, руководителями и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось фиктивное зачисление, конвертирование в рублевую валюту и отражение вышеуказанной суммы денежных средств на расчетном счете адрес Рус», для проведения последующих внутрибанковских проводок, свидетельствующих о якобы переводе денежных средств от имени адрес Рус» в адрес ООО КБ «Агросоюз» в счет погашения кредитного договора. Таким образом, организаторами и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось вуалирование и придание видимости законности совершаемых сделок.

Далее, 31 октября 2018 года, точное время не установлено, седьмое и шестое установленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, продолжая использовать свое служебное положение, на основании ранее изготовленного SWIFT (Свифт) сообщения дали обязательные для исполнения указания сотрудникам ООО КБ «Агросоюз», неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) о проведении фиктивных внутрибанковских бухгалтерских операций, отражающих поступление денежных средств, которые фактически не поступали, на расчетный счет адрес Рус» и их дальнейшее перечисление в счет погашения кредитных обязательств по кредитному договору <***> от 28.06.2017. После чего, сотрудники ООО КБ «Агросоюз», неосведомленные о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) и неустановленных лиц, которым было подконтрольно адрес Рус», действуя согласно указаниям вышестоящего руководства – седьмого и шестого установленных лиц, находясь в офисном помещении ООО КБ «Агросоюз» по адресу: адрес, выполнили 31.10.2018 следующие внутрибанковские проводки:

- поступление на расчетный счет № <***>, открытый адрес Рус» в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, денежных средств в размере сумма, конвертированных из суммы в размере сумма;

- перечислении с расчетного счета № <***>, открытого адрес Рус» в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, денежных средств в размере сумма на корреспондентский счет № 30101810645250000322 открытый в ГУ Банка России по ЦФО, расположенном по адресу: адрес, с одновременным отражением на ссудным счете № 45812810700001105570 адрес Рус», в качестве погашения просроченной ссудной задолженности по договору <***> от 28.06.2017, которые в действительности на указанном расчетном счете не находились и фактически не могли быть перечислены.

Таким образом, ссудная задолженность адрес Рус» перед ООО КБ «Агросоюз» по кредитному договору <***> от 28.06.2017 была якобы погашена в полном объеме на сумму сумма и ООО КБ «Агросоюз» лишен права требования по указанному кредитному договору.

В действительности адрес Рус» реальной возможности перечислить денежные средства в указанном размере в счет погашения ссудной задолженности в адрес ООО КБ «Агросоюз» не имело, так как реальными денежными средствами на расчетном счете № <***>, открытом в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес не располагало.

Таким образом, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица, руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертое и пятое установленные лица, а также седьмое и шестое установленные лица совместно с неустановленными соучастниками совершили приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием – прав требований, принадлежащих ООО КБ «Агросоюз» по кредитному договору <***> от 28.06.2017 к адрес Рус» в размере сумма

В продолжение действий, направленных на хищение имущества и незаконного приобретения права на имущество, принадлежащего ООО КБ «Агросоюз», в период времени с 28 марта 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, в точно неустановленном месте на территории адрес, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица, совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также седьмым и шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками, решили реализовать преступный план незаконного приобретения права на имущество ООО КБ «Агросоюз» путем фиктивного оформления договоров купли-продажи имущества на подконтрольное физическое лицо.

В период времени с 28 марта 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлены, в точно неустановленном месте на территории адрес месте, организаторы и руководители преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица и неустановленные лица совместно с руководителями структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертым и пятым установленными лицами, а также с седьмым и шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками получили информацию о наличии в собственности ООО КБ «Агросоюз» следующего имущества:

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2017 года выпуска, цвет: белый;

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: синий темный;

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2012 года выпуска, цвет: черный металлик;

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: красновато-оранжевый;

- здание (кадастровый номер 77:03:0003025:1084, назначение: нежилое здание) площадью 846,5 (восемьсот сорок шесть целых пять десятых) кв. м., находящееся по адресу: адрес (Четыре б);

- помещение (кадастровый номер 77:01:0004013:3634, назначение: нежилое помещение, наименование: нежилое помещение), находящееся по адресу: адрес (десять), стр. 1 (Один) площадью 296,5 (двести девяносто шесть целых пять десятых) кв. м.;

- административное здание, кадастровый (или условный) номер: 56-56-01/204/2011-370, общей площадью 1 474, 7 (одна тысяча четыреста семьдесят четыре целых семь десятых) кв.м., расположенное по адресу: адрес;

- земельный участок (землепользование), кадастровый номер: 56:44:0424009:4, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 564 (пятьсот шестьдесят четыре) кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: адрес, адрес;

- административное здание, кадастровый (или условный) номер: 56-56-01/180/2009-362, общей площадью 812 (восемьсот двенадцать) кв.м., расположенное по адресу: адрес/ адрес;

После чего, согласно разработанному преступному плану, с целью незаконного приобретения права на вышеуказанное имущество путем оформления договоров купли-продажи между ООО КБ «Агросоюз» и подконтрольным физическим лицом, руководителем структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» пятым установленным лицом и неустановленными соучастниками, являющимися членами данного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, в период времени с 12 июля 2018 года по 30 октября 2018 года, точные дата и время не установлено, при неустановленных обстоятельствах приискано физическое лицо – фио, паспортные данные.

Согласно ранее разработанному преступному плану, руководителями и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось фиктивное зачисление и отражение денежных средств в размере сумма на расчетном счете фио №<***> в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, адрес, для проведения последующих внутрибанковских проводок, свидетельствующих о якобы оплате от имени фио в адрес ООО КБ «Агросоюз» по договорам купли-продажи имущества. Таким образом, организаторами и членами преступного сообщества (преступной организации) планировалось вуалирование и придание видимости законности совершаемых сделок.

Далее, организаторы преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица совместно с четвертым, пятым, седьмым и шестым установленными лицами и неустановленными соучастниками, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя сведения об имеющемся у ООО КБ «Агросоюз» имуществе, в неустановленное время, но не позднее 30 октября 2018 года, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте в адрес, организовали изготовление следующих фиктивных документов:

- договора № 3010-О купли-продажи недвижимого имущества от 30.10.2018 и акт приема передачи недвижимого имущества к договору № 3010-О купли-продажи недвижимого имущества от 30.10.2018, согласно которым фио приобретает у ООО КБ «Агросоюз»: административное здание, кадастровый (или условный) номер: 56-56-01/204/2011-370, общей площадью 1 474, 7 (одна тысяча четыреста семьдесят четыре целых семь десятых) кв.м., расположенное по адресу: адрес (кадастровой стоимостью сумма); земельный участок (землепользование), кадастровый номер: 56:44:0424009:4, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 564 (пятьсот шестьдесят четыре) кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: адрес (кадастровой стоимостью сумма); административное здание, кадастровый (или условный) номер: 56-56-01/180/2009-362, общей площадью 812 (восемьсот двенадцать) кв.м., расположенное по адресу: адрес/ адрес (кадастровой стоимостью сумма); земельный участок (землепользование), земельный участок (землепользование), кадастровый номер: 56:44:0424009:007, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 289 (двести восемьдесят девять) кв. м., адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, в границах участка, ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: адрес/адрес/№24 (кадастровой стоимостью сумма), за денежные средства в размере сумма

- договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018, согласно которым фио приобретает у ООО КБ «Агросоюз» автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2017 года выпуска, цвет: белый, за денежные средства в размере сумма;

- договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018, согласно которым фио приобретает у ООО КБ «Агросоюз» автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: синий темный, за денежные средства в размере сумма;

- договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018, согласно которым фио приобретает у ООО КБ «Агросоюз» автомобиль марки автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2012 года выпуска, цвет: черный металлик, за денежные средства в размере сумма;

- договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018, согласно которым фио приобретает у ООО КБ «Агросоюз» автомобиль марки - автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: красновато-оранжевый, за денежные средства в размере сумма

После чего, руководитель структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок» пятое установленное лицо, совместно с неустановленными соучастниками, являющимися членами данного структурного подразделения, организовало подписание подконтрольным преступному сообществу (преступной организации) лицом – фио, договора №3010-О купли-продажи недвижимого имущества от 30.10.2018 с актом приема передачи недвижимого имущества к договору № 3010-О купли-продажи недвижимого имущества от 30.10.2018, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, которые при неустановленных обстоятельствах были переданы седьмому и шестому установленным лицам.

После чего, в неустановленное время, но не позднее 31 октября 2018 года, шестое установленное лицо, согласно своей преступной роли, при неустановленных обстоятельствах, заведомо зная о фиктивности договора № 3010-О купли-продажи недвижимого имущества от 30.10.2018 с актом приема передачи недвижимого имущества к договору № 3010-О купли-продажи недвижимого имущества от 30.10.2018, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, подписал их в качестве временно исполняющего обязанности Председателя Правления ООО КБ «Агросоюз».

Также, после подписания шестым установленным лицом и фио договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), являющиеся членами структурного подразделения под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», обратились к фио для подачи данных договоров в Госавтоинспекцию РЭО ОГИБДД УМВД России по г.адрес по доверенности от фио с целью регистрации сделок.

В период с 03 ноября 2018 года по 09 ноября 2018 года, фио, находясь в помещении Госавтоинспекции РЭО ОГИБДД УМВД России по г.адрес, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, передал сотрудникам Госавтоинспекции РЭО ОГИБДД УМВД России по г.адрес, неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), комплект документов, в том числе договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договора купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 и акта приема-передачи транспортного средства (автомобиля) от 31.10.2018 марки марка автомобиля, согласно условиям которого ООО КБ «Агросоюз» реализует автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2017 года выпуска, цвет: белый; автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: синий темный; автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2012 года выпуска, цвет: черный металлик; автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: красновато-оранжевый, а фио, как физическое лицо, приобретает указанные автомобили.

03 ноября 2018 года на основании поданных фио документов, в помещении Госавтоинспекции РЭО ОГИБДД УМВД России по г.адрес, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, за фио зарегистрировано право собственности на автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: синий темный; автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: красновато-оранжевый.

09 ноября 2018 года на основании поданных фио документов, в помещении Госавтоинспекции РЭО ОГИБДД УМВД России по г.адрес, расположенном по адресу: адрес, г.адрес, за фио зарегистрировано право собственности на автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2017 года выпуска, цвет: белый; автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2012 года выпуска, цвет: черный металлик.

Далее, 31 октября 2018 года, точное время не установлено, седьмое и шестое установленные лица, действуя согласно отведенной преступной роли, продолжая использовать свое служебное положение, дали обязательные для исполнения указания сотруднику ООО КБ «Агросоюз» фио и иным неустановленным сотрудникам ООО КБ «Агросоюз», неосведомленным о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), о проведении фиктивных внутрибанковских бухгалтерских операций, отражающих поступление денежных средств на расчетный счет фио и их дальнейшее перечисление в счет оплаты по договорам купли-продажи транспортных средств. После чего, фио и иные неустановленные сотрудники ООО КБ «Агросоюз», неосведомленные о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно указаниям вышестоящего руководства – фио и фио, 31 октября 2018 года осуществили следующие внутрибанковские проводки:

- 31.10.2018 внесение на расчетный счет № <***>, открытый на имя фио в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, денежных средств в размере сумма;

- 31.10.2018 перечисление с расчетного счета № <***>, открытого на имя фио, открытого в ООО КБ «Агросоюз», расположенного по адресу: адрес, следующих денежных средств: денежных средств в размере сумма, сумма, сумма и сумма на расчетный № 60311810500000009557 ООО КБ «Агросоюз», в счет оплаты по следующим договорам: договору купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договору купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договору купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 марки марка автомобиля, договору купли-продажи транспортного средства от 31.10.2018 марки марка автомобиля, которые в действительности на указанном расчетном счете не находились и фактически не могли быть перечислены.

Также, после подписания шестым установленным лицом и фио договора № 3010-О купли-продажи недвижимого имущества от 30.10.2018 с актом приема передачи недвижимого имущества к договору № 3010-О купли-продажи недвижимого имущества от 30.10.2018, согласно которому фио приобретает у ООО КБ «Агросоюз»: административное здание, кадастровый (или условный) номер: 56-56-01/204/2011-370, общей площадью 1 474, 7 (одна тысяча четыреста семьдесят четыре целых семь десятых) кв.м., расположенное по адресу: адрес (кадастровой стоимостью сумма); земельный участок (землепользование), кадастровый номер: 56:44:0424009:4, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 564 (пятьсот шестьдесят четыре) кв. м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: адрес (кадастровой стоимостью сумма); административное здание, кадастровый (или условный) номер: 56-56-01/180/2009-362, общей площадью 812 (восемьсот двенадцать) кв.м., расположенное по адресу: адрес/ адрес (кадастровой стоимостью сумма); земельный участок (землепользование), земельный участок (землепользование), кадастровый номер: 56:44:0424009:007, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 289 (двести восемьдесят девять) кв. м., адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, в границах участка, ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: адрес/адрес/№24 (кадастровой стоимостью сумма), неустановленные участники преступного сообщества (преступной организации), являющиеся членами структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) под формальным наименованием «Юридический/Силовой блок», обратились к фио для подачи данного договора в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с целью государственной регистрации сделки.

31 октября 2018 года фио предоставил вышеуказанный договор в межмуниципальный отдел по адрес и адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенное по адресу: адрес (осуществляющее свою деятельность по экстерриториальному признаку), сотрудники которого, неосведомленные преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), перенаправили указанный договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенное по адресу: адрес, а те в свою очередь, 07 ноября 2018 года, произвели на основании указанных документов, государственную регистрацию изменений и внесли номера государственной регистрации права: 56:44:0424009:7-56/001/2018-1, 56:44:0424009:4-56/001/2018-1, 56:44:0424009:41-56/001/2018-1, 56:44:0424009:54-56/001/2018-1, в соответствии с которыми фио стал собственником вышеуказанного имущества, а члены преступного сообщества (преступной организации), таким образом, получили возможность распоряжаться указанным имуществом.

Кроме того, шестое установленное лицо и неустановленные соучастники, действуя по указанию организаторов преступного сообщества (преступной организации) первого, второго и третьего установленных лиц, неустановленных организаторов и согласовано с четвертым и пятым установленными лицами, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, используя сведения об имеющемся у ООО КБ «Агросоюз» имуществе, в неустановленное время, но не позднее 30 октября 2018 года, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, направленным на незаконное приобретение права на недвижимое имущество, принадлежащее ООО КБ «Агросоюз», расположенное на территории адрес, совместно с подконтрольным преступному сообществу (преступной организации) лицом – фио, обратились к нотариусу адрес фио, неосведомленной о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), для организации составления договоров купли-продажи и их последующей передачи для государственной регистрации сделок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес.

Обратившись к нотариусу фио, неосведомленной о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), шестое установленное лицо совместно с подконтрольным преступному сообществу (преступной организации) лицом – фио, сообщили о своих намерениях заключить договоры купли-продажи между ООО КБ «Агросоюз» в лице шестого установленного лица, как продавца и фио, как покупателя следующих объектов недвижимости:

- здания (кадастровый номер 77:03:0003025:1084, назначение: нежилое здание) площадью 846,5 (восемьсот сорок шесть целых пять десятых) кв. м., находящееся по адресу: адрес (Четыре б) (кадастровой стоимостью сумма);

- помещения (кадастровый номер 77:01:0004013:3634, назначение: нежилое помещение, наименование: нежилое помещение), находящееся по адресу: адрес (десять), стр. 1 (Один) площадью 296,5 (двести девяносто шесть целых пять десятых) кв. м. (кадастровой стоимостью сумма), в действительности не имея намерения со стороны ООО КБ «Агросоюз» продавать данные объекты недвижимости в адрес фио, а имея намерение приобрести право на указанные объекты недвижимости путем обмана и злоупотребления доверием, тем самым, ввел в заблуждение нотариуса фио, относительно истинности своих намерений.

30 октября 2018 года, нотариус фио, будучи введенной в заблуждение относительно истинности намерений шестого установленного лица и фио, на основании сведений, предоставленных шестым установленным лицом, составила следующие договоры:

- договор купли-продажи здания от 30.10.2018 (бланк серии 77АВ 9305608), согласно которому фио приобретает у ООО КБ «Агросоюз» здание (кадастровый номер 77:03:0003025:1084, назначение: нежилое здание) площадью 846,5 (восемьсот сорок шесть целых пять десятых) кв. м., находящееся по адресу: адрес (Четыре б), за денежные средства в размере сумма;

- договор купли-продажи здания от 30.10.2018 (бланк серии 77АВ 9305597), согласно которому фио приобретает у ООО КБ «Агросоюз» помещение (кадастровый номер 77:01:0004013:3634, назначение: нежилое помещение, наименование: нежилое помещение), находящееся по адресу: адрес (десять), стр. 1 (Один) площадью 296,5 (двести девяносто шесть целых пять десятых) кв. м., за денежные средства в размере сумма, после чего, фио, действуя согласно отведенной ему преступной роли, и подконтрольное преступному сообществу (преступной организации) лицо – фио, подписали указанные договоры, после чего нотариус фио, неосведомленная о преступном умысле преступного сообщества (преступной организации), направила указанные договоры по электронным каналам связи в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенное по адресу: адрес, затем сотрудники отдела регистрации недвижимости по адрес неосведомленные преступном умысле преступного сообщества (преступной организации) по адресу: адрес, 01.11.2018 произвели на основании указанных документов, государственную регистрацию изменений и внесли номера государственной регистрации права: 77:03:0003025:1084-77/003/2018-7 и 77:01:0004013:3634-77/011/2018-10, в соответствии с которыми, фио стал собственником вышеуказанного имущества, а члены преступного сообщества (преступной организации) получили, возможность распоряжаться указанным имуществом.

При этом, какие-либо перечисления денежных средств с расчетного счета №<***>, открытого на имя фио в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, на расчетные счета ООО КБ «Агросоюз» в обоснование договоров купли-продажи вышеперечисленного недвижимого имущества, расположенного на территории адрес и адрес не осуществлялись.

В действительности фио реальной возможности и намерений приобрести имущество ООО КБ «Агросоюз», а именно:

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2017 года выпуска, цвет: белый;

- автомобиль марки марка автомобиля, идентификационный номер (VIN): VIN-код, 2013 года выпуска, цвет: синий темный;

- земельный участок (землепользование), кадастровый номер: 56:44:0424009:007, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 289 (двести восемьдесят девять) кв. м., адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, в границах участка, ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: адрес/адрес/№24, и оплатить их в адрес ООО КБ «Агросоюз» не имел, так как какой-либо деятельностью не занимался, реальные денежные средства на расчетном счете №<***>, открытом на имя фио в ООО КБ «Агросоюз», расположенном по адресу: адрес, не имел, являлся лицом, подконтрольным преступному сообществу (преступной организации).

Таким образом, организаторы преступного сообщества (преступной организации) первое, второе и третье установленные лица, руководители структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) под формальными наименованиями «Финансовый блок» и «Юридический/Силовой блок» – четвертое и пятое установленные лица, а также седьмое и шестое установленные лица совместно с неустановленными соучастниками совершили приобретение права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием - на вышеуказанные автомобили на общую сумму в размере сумма и на вышеуказанные объекты недвижимости общей кадастровой стоимостью сумма.

Таким образом, ФИО2 с использованием своего служебного положения совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество принадлежащее ООО КБ «Агросоюз» путем обмана и злоупотребления доверием, в составе организованной группы, совместно с первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым установленными лицами и иными неустановленными лицами, всего в общей сумме сумма, причинив ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Государственный обвинитель в судебном заседании заявил, что подсудимый ФИО2 обоснованно привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ, вина его полностью доказана собранными в ходе досудебного производства доказательствами, имеющимися в материалах дела. С ФИО2 в период предварительного расследования заключено соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полном объеме, изобличив соучастников указанного преступления, что способствовало также раскрытию и расследованию преступления. В связи, с чем прокурор полагал возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 заявил, что признает вину полностью, согласен с предъявленным обвинением, раскаивается в содеянном, на протяжении всего следствия он активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления. Пояснив, что показания в ходе предварительного расследования давал добровольно, подтверждает их в полном объеме. Раскаивается в содеянном и заверяет, что подобного больше не повториться. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им (ФИО2) добровольно и при участии защитника. В связи с чем, подсудимый просил рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства, при этом подробно пояснил об обстоятельствах знакомства с фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио и иными лицами, а также сообщил о роли каждого из вышеуказанных лиц в совершении данного мошенничества, вместе с которыми было путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе путем оформления необходимых документов было приобретено право на имущество ООО КБ «Агросоюз».

Защитник - адвокат Перов А.В. заявил, что все условия заключенного досудебного соглашения подсудимым ФИО2 соблюдены, в связи с этим имеются основания для постановления приговора в особом порядке.

Представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании, согласился с позицией государственного обвинителя и не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Судом установлено, что ФИО2 соблюдены все условия и им выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве (т. 417 л.д. 171-177).

Суд также учитывает, что обвинение предъявлено ФИО2 обоснованно, поскольку оно полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует действия фио по ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как ФИО2 мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Так как, согласно предъявленного обвинения, с которым подсудимый ФИО2 согласился, им в составе организованной группы было похищено имущество и приобретено право на принадлежащее ООО КБ «Агросоюз» имущество в общей сумме 8.053.617.964 рубля сумма, что в соответствии с примечанием к ст. 159 УК РФ, превышает сумма прописью и является особо крупным размером.

Судом изучено психическое состояние подсудимого.

С учетом поведения подсудимого фио в судебном заседании, отсутствия фактов постановки на учет к психиатру подсудимого, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, в связи с чем, суд приходит к убеждению в том, что ФИО2 может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поэтому признает фио вменяемым в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащему уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 7 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ и ч.ч. 2, 5 ст. 62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, данные о личности подсудимого фио, который ранее не судим, его возраст, образование, состояние здоровья, семейное положение, наличие иждивенцев, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у фио малолетнего ребенка паспортные данные, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, полное признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимого фио, частичное возмещение подсудимым ФИО2 материального ущерба причиненного преступлением, а также, что ФИО2 имеет ряд хронических заболеваний, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и работы, имеет благодарности и грамоты, имеет отца - пенсионера, страдающего хроническими заболеваниями – инвалида 2-й группы, брата – инвалида 2-й группы, а также оказание подсудимым ФИО2 материальной и иной помощи своим родственникам.

При назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, суд также учитывает характер и степень фактического участия фио в совершении данного преступления, значение этого участия для достижения цели преступлений, также его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ, также поведение подсудимого фио во время и после совершения им преступления.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому ФИО2, прямо предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО2 преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

Учитывая тяжесть и конкретные обстоятельства совершенного ФИО2 деяния, исходя из целей наказания, направленных на перевоспитание осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 наказания в виде лишения свободы, при этом суд считает, что исправление подсудимого необходимо в условиях изоляции от общества, без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, при этом оснований для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО2, суд не находит.

С учетом обстоятельств совершения указанного выше мошенничества, а также данных о личности фио, суд считает необходимым назначить ему в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с тем, что подсудимый ФИО2 осуждается к наказанию в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о необходимости изменения ФИО2 действующей в настоящее время меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу, до вступления в законную силу приговора в целях его исполнения.

По уголовному делу представителем потерпевшего ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого фио 1.370.309.996 рублей сумма и заявлено о выделении в отдельное производство гражданского иска в отношении фио на сумму 5.591.128.061 рубль сумма, в связи с необходимостью уточнения суммы причиненного Банку ущерба.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 гражданский иск просил передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, суд в соответствии с ч. 2 ст. 309 УПК РФ полагает возможным признать гражданским истцом ГК «АСВ» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время задержания и содержания под стражей фио с 11 марта 2020 года по 06 ноября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

На основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ, время нахождения фио под домашним арестом в период с 07 ноября 2020 года по 15 августа 2023 года зачесть в срок отбывания наказания из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Признать за гражданским истцом ГК «АСВ» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства хранить до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Н. Дударь