№ 2-5253/2025
24RS0056-01-2025-007194-22
КОПИЯ
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
22 октября 2025 года г. Красноярск
Центральный районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи Приходько П.В.,
при секретаре Андреевой И.А.,
с участием помощника прокурора Центрального района г. Красноярска Ялуниной Л.С.,
истца ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО ТФА "Легион", ФИО2, ФИО3 о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного преступлением,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО ТФА "Легион", ФИО2, ФИО3 о возмещении имущественного и морального вреда, причиненного преступлением.
Требования мотивированы тем, что в производстве следственного отдела по особо важным делам Следственной части СУ МУ МВД России «Красноярское» находится уголовное дело № № по обвинению ФИО3, ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. Истец признана потерпевшей и гражданским истцом по уголовному делу. ДД.ММ.ГГГГ г. под видом инвестиций менеджерами ООО ТФА «Легион» путем обмана и злоупотребления доверием похищены денежные средства в особо крупном размере при заключении договора инвестирования № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ТФА «Легион», в лице ФИО3 и истцом, условиями которых являлось обеспечение реализации деятельности торгово-финансового альянса «Легион», где их инвестор осуществляет целевое финансирование, а получатель инвестиций обязуется обеспечить их вложение в объект инвестиционной деятельности. Согласно п.10.1 Договора ООО ТФА «Легион» обязуется один раз в месяц не позднее ДД.ММ.ГГГГ числа месяца следующего за расчетным, за исключением праздничных и выходных дней, выплачивать истцу доход в размере 7 % (семь процентов) в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 217 000 руб., а по достижении срока указанного в п.8.2 Договора вернуть всю сумму предоставленной инвестиции. Если же день выплаты является выходным или праздничным, доход выплачивается в первый рабочий день. Согласно приложению № 2 к Договору в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячно до ДД.ММ.ГГГГ числа, ООО ТФА «Легион» обязалось истцу выплачивать денежную сумму в размере 217 000 руб., а в общей сумме 2 604 000 руб. доходов от инвестиций. Кроме того, ООО ТФА «Легион» 22.11.2024 обязалось вернуть истцу всю денежную сумму инвестиций в размере 3 100 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, получил от истца по договору инвестирования № № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 100 000 руб.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ истцу были возвращены менеджерами ООО ТФА «Легион» денежные средства в общей сумме 1 085 000 руб.: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, каждый платеж в сумме 217 000 руб. До настоящего времени истцу не возвращена менеджерами ООО ТФА «Легион» денежная сумма в размере 3 100 000 руб.
На основании изложенного, с учетом уточнения исковых требований, просит суд взыскать солидарно с ответчиков в свою пользу денежные средства, уплаченные по договору инвестирования № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 100 000 руб., задолженность по процентам с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года в размере 2 604 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 618 525,74 руб., компенсацию морального вреда в размере 500 000 руб.
Истец ФИО1 в судебное заседание настаивала на удовлетворении исковых требований.
Представитель ответчика ООО ТФА «Легион», ответчики ФИО3, ФИО4 в судебное заседание не явились, извещены надлежаще и своевременно, о причинах неявки суд в известность не поставили, об отложении судебного заседания или рассмотрении дела в свое отсутствие не просили.
Дело в соответствии со ст. 233 ГПК РФ рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.
Выслушав истца, заслушав заключение прокурора, полагавшего, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению, исследовав имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК РФ).
Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ определяет инвестиции, как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (ст. 1).
В силу п. 2 ст. 4 Закона № 39-ФЗ инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности.
Согласно ст. 8 указанного Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Условия договоров и (или) государственных контрактов, заключенных между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Как установлено судом и следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО ТФА «Легион» заключен договор инвестирования № №
Согласно п. 1.1, 1.2 договора, предметом договора является обеспечение реализации деятельности ООО ТФА «Легион», где инвестор осуществляет целевое финансирование получателя инвестиций путем предоставления инвестиций, а получатель инвестиций обязуется обеспечить вложение предоставленных инвестиций в объект инвестиционной деятельности, инвестор обязуется обеспечить финансирование в соответствии с условиями договора, а получатель инвестиций провести инвестиционную деятельность и достичь результата инвестиционной деятельности, для которой предоставляется инвестиция.
Согласно п. 8.2 договора, инвестиции предоставляются инвестором в соответствии с условиями договора до ДД.ММ.ГГГГ путем стопроцентного инвестирования в сумме 3 100 000 руб.
В соответствии с п. 10.1 договора, получатель инвестиций обязуется один раз в месяц не позднее ДД.ММ.ГГГГ числа месяца, следующего за расчетным, за исключением праздничных и выходных дней, выплачивать инвестору доход в размере 7% в месяц от суммы предоставленной инвестиции со дня получения инвестиции, что составляет 217 000 рублей, а по достижении срока, указанного в п. 8.2 договора, вернуть всю сумму предоставленной инвестиции. Если же день выплаты является выходным или праздничным, доход выплачивается в первый рабочий день.
Согласно п. 11.3, договор вступает в силу с момента передачи инвестором инвестиционных средств.
Приложением № 1 к договору (акт № №) установлено, что ФИО1 передала денежные средства в размере 3 100 000 рублей по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО ТФА «Легион», в свою очередь ответчик принял данные денежные средства.
Постановлением старшего СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признана потерпевшей по уголовному делу № №, возбужденного в отношении ФИО3, ФИО4, осуществлявших руководство ООО ТФА «Легион».
Таким образом, стороной ответчика обязательства, предусмотренные условиями вышеуказанного договора, не выполнены, доказательств обратного, в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представлено.
На основании изложенного с ответчиков солидарно в пользу истца подлежит взысканию денежная сумма, уплаченная по договору инвестирования № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 100 000 руб., а также проценты за заявленный период в размере 2 604 000 руб.
Согласно п. 1 ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 настоящего Кодекса.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, причитающуюся ему на основании пункта 1 настоящей статьи, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
Учитывая, что обязательства по договору инвестирования № № от ДД.ММ.ГГГГ сторона ответчика не исполнена, истец признана потерпевшей по уголовному делу, суд приходит к выводу о неправомерном удержании ответчиками денежных средств, принадлежащих истцу, уклонении от их возврата, что является основанием для взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами солидарно с ответчиков в пользу истца.
Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за заявленный истцом период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 624 793,52 руб., исходя из расчета:
период
дн.
дней в году
ставка, %
проценты, ?
ДД.ММ.ГГГГ
97
366
16
131 453,55
ДД.ММ.ГГГГ
49
366
18
74 704,92
ДД.ММ.ГГГГ
42
366
19
67 590,16
ДД.ММ.ГГГГ
65
366
21
115 614,75
ДД.ММ.ГГГГ
132
365
21
235 430,14
Вместе с тем, учитывая положения ст. 196 ГПК РФ, а также принимая во внимание, что в окончательной редакции исковых требований истец просит суд взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 618 525,74 руб., суд полагает необходимым ограничить взыскиваемую сумму данной неустойки пределом заявленных требований, то есть 45 000 рублей.
В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
На правоотношения между организацией связи потребителем распространяются положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей).
Статьей 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» указано, что при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 4 статьи 13, пункт 5 статьи 14, пункт 5 статьи 23.1, пункт 6 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, статья 1098 ГК РФ).
В соответствии с п. 1, 6 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Согласно ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.
В силу ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и объем допущенных ответчиком нарушений, требования разумности и справедливости, и считает возможным взыскать в пользу истца солидарно с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб.
Руководствуясь п. 6 ст. 19 Закона о ЗПП, суд считает необходимым взыскать солидарно с ответчиков в пользу истца штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом, в размере 3 161 262,87 руб., исходя из расчета: 3 100 000 руб. + 2 604 000 руб. + 618 525,74 руб. х 50 %.
Также с ответчиков в силу ст. 98 ГПК РФ подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина по 29 397 рублей 66 копеек с каждого.
Руководствуясь ст.ст. 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО1 удовлетворить.
Взыскать солидарно с ООО ТФА «ЛЕГИОН» (ИНН №), Куртанидзе Кобы Григорьевичы (паспорт №), ФИО3 (паспорт серии №) в пользу ФИО1 (паспорт серии №) денежную сумму, уплаченную по договору инвестирования № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 100 000 рублей, задолженность по процентам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору инвестирования № № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 604 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 618 525 рублей 74 копеек, штраф в размере 3 161 262 рубля 87 копеек, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, а всего 9 503 788 рублей 61 копейку.
Взыскать с ООО ТФА «ЛЕГИОН» (ИНН №), Куртанидзе Кобы Григорьевичы (паспорт №), ФИО3 (паспорт серии №) в доход местного бюджета расходы на оплату госпошлины по 29 397 рублей 66 копеек с каждого ответчика.
Ответчики вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения.
Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
КОПИЯ ВЕРНА
Председательствующий П.В. Приходько
Мотивированное заочное решение изготовлено 12 ноября 2025 года.