Приговор по делу № 01-0357/2023 от 06.07.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 06 июля 2023 года

Басманный районный суд адрес в составе председательствующего - судьи Н.Н. Дударь, при секретаре судебного заседания Курносовой Е.А., с участием:

государственного обвинителя – помощника Басманного межрайонного прокурора адрес Киенко А.В.,

подсудимого фио и его защитника – адвоката фио, представившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №1-357/23 в отношении:

ФИО1, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, не работающего, пенсионера, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу адрес, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил внесение в отчетность (отчетную документацию) страховой организации заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и о финансовом положении организации, и предоставление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, на основании протокола внеочередного Общего собрания акционеров Страхового Акционерного Общества «ЯКОРЬ» своим приказом от 04.09.2015 № 098-14-ЛС назначен на должность генерального директора адрес «ЯКОРЬ».

В соответствии с п.п. 1.2, 2.1, 2.2, 9, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4 Устава Страхового акционерного общества «ЯКОРЬ» (редакция № 14), утвержденного протоколом общего собрания акционеров № 50 от 20.04.2015 и зарегистрированного 21.07.2015 в Межрайонной инспекции ФНС России № 46 по адрес ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом указанной организации, осуществлял руководство текущей страховой деятельностью общества, направленной на извлечение прибыли, в том числе организовывал ведение бухгалтерского учета, а также был осведомлен о требованиях и нормах, установленных Федеральным законом № 4015-1 от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в редакции ФЗ № 210 от 29.06.2015, далее – ФЗ № 4015-1), приказом руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.03.2013 № 13-17/пз-н «Об утверждении форм отчетности в порядке надзора страховщиков и порядка составления и предоставления страховщиками отчетности в порядке надзора», Указаниями Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, от 30.11.2015 № 3860-У, от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, от 21.04.2017 № 4356, от 25.10.2017 № 4584-У, которыми обязан был руководствоваться при исполнении возложенных на него обязанностей.

В соответствии с п.п. 1, 3, 4, 5 ст. 30 ФЗ № 4015-1 надзор за деятельностью субъектов страхового дела осуществляется Банком России в целях соблюдения ими страхового законодательства, предупреждения и пресечения нарушений участниками отношений, регулируемых ФЗ № 4015-1, страхового законодательства, обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и государства, эффективного развития страхового дела. Страховой надзор осуществляется Банком России, который уполномочен осуществлять контроль за соблюдением страхового законодательства, в том числе путем проведения на местах проверок деятельности субъектов страхового дела, и достоверности представляемой ими отчетности, а также за обеспечением страховщиками их финансовой устойчивости и платежеспособности. Субъект страхового дела обязан соблюдать требования страхового законодательства, представлять установленную отчетность о своей деятельности, информацию о своем финансовом положении, а также документы и информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с п.п. 1, 4 ст. 28 ФЗ № 4015-1 страховщик ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность, статистическую отчетность, а также иную отчетность, необходимую для осуществления контроля и надзора в сфере страховой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами, которую в порядке надзора представляют в орган страхового надзора в сроки, которые установлены таким органом.

Согласно Указанию Банка России от 30.11.2015 № 3860-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации» для целей отражения в отчетности страховых организаций по форме ОКУД 0420154 «О составе и структуре активов», действовавшего в период с 01.01.2016 по 21.07.2017, отчет по указанной форме составлялся адрес «ЯКОРЬ» на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода (за исключением отчета за декабрь отчетного года). Отчет за декабрь отчетного года представлялся в Банк России в течение 45 календарных дней по окончании отчетного периода.

Согласно Указанию Банка России от 21.04.2017 № 4356-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации» для целей отражения в отчетности страховых организаций по форме ОКУД 0420154, действовавшего в период с 22.07.2017 по 31.12.2017, отчет по указанной форме составлялся адрес «ЯКОРЬ» на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России в течение 20 календарных дней после окончания отчетного периода.

Согласно Указанию Банка России от 25.10.2017 № 4584-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Центральный банк Российской Федерации» для целей отражения в отчетности страховых организаций по форме ОКУД 0420154 «О составе и структуре активов», действовавшего в период с 01.01.2018 по 29.06.2019, отчет по указанной форме составлялся адрес «ЯКОРЬ» на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца (кроме декабря отчетного года), за декабрь отчетного года дважды - в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного месяца (кроме показателей раздела 20) и 35 рабочих дней после окончания отчетного месяца.

Согласно приказу руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.03.2013 № 13-17/пз-н «Об утверждении форм отчетности в порядке надзора страховщиков и порядка составления и предоставления страховщиками отчетности в порядке надзора», а также Указаниям Банка России от 30.11.2015 № 3860-У, от 21.04.2017 № 4356-У, от 25.10.2017 № 4584-У в случае выявления страховщиком фактов представления отчетности, содержащей неверные значения показателей вследствие нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета или пересчета бухгалтерских показателей, страховщик, допустивший искажение значений показателей отчетности, обязан осуществить их исправление. Исправление значений показателей отчетности осуществляется посредством повторного представления пакета отчетности, содержащей исправленные значения показателей.

В соответствии с Указаниями Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, а также от 30.11.2015 № 3860-У представляемая страховщиком в Банк России бухгалтерская (финансовая) отчетность по форме № 7-страховщик, № 0420154 подписывается руководителем (директором) страховщика, которым и осуществляется проверка полноты и правильности заполнения отчетности, в том числе проверка установленных Банком России контрольных соотношений ее показателей, до отправки отчетности в Банк России.

ФИО1, будучи обязанным в соответствии с Уставом адрес «ЯКОРЬ», знать и выполнять вышеуказанные требования, осуществляя общее руководство деятельностью адрес «ЯКОРЬ», в том числе по организации, ведению и предоставлению в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности, был достоверно осведомлен о том, что на имущество адрес «ЯКОРЬ» - здание, расположенное по адресу: адрес, наложен арест решением Ханты-Мансийского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2015, а также решениями указанного суда от 10.11.2014 и 08.05.2015 наложены аресты на денежные средства адрес «ЯКОРЬ», находящиеся на расчетных счетах кредитных организациях:

- в ООО «Русский ипотечный банк» № 40701810600000002910,

- в ООО КБ «Русский ипотечный банк» в адрес №№ 40701810700000012910, 40701978500000002910, 40701840900000002910,

- в ПАО «Московский коммерческий банк» №№ 40701810800000005984, 40701840100000005984, 40701978700000005984,

- в адрес в адрес № 40701810300010000097,

- в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» № 40701810800000000480.

Не позднее 30.09.2015 у фио будучи осведомленного о том, что факт сокрытия в представленной в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности по форме № 7-страховщик и № 0420154 сведений о имеющихся арестах имущества адрес «ЯКОРЬ» может послужить основанием для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации, возник преступный умысел направленный на предоставление в Банк России заведомо недостоверных сведений об имуществе и финансовом положении организации, в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации, путем отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности адрес «ЯКОРЬ» за отчетный период с 30.09.2015 по 30.09.2018 заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов и иных обременений наложенных на денежные средства и имущество организации.

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.09.2015 по 22.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.09.2015 (форма № 7-страховщик) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 13 часов 07 минут 22.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 13 часов 07 минут 22.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.12.2015 по 22.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.12.2015 (форма № 7-страховщик) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 14 часов 09 минут 22.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 14 часов 09 минут 22.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.01.2016 по 20.06.2016 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.01.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 17 часов 50 минут 20.06.2016 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 17 часов 50 минут 20.06.2016 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 29.02.2016 по 20.06.2016 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 29.02.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 18 часов 06 минут 20.06.2016 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 18 часов 06 минут 20.06.2016 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.03.2016 по 22.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.03.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 14 часов 25 минут 22.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 14 часов 25 минут 22.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.04.2016 по 23.12.2016 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.04.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 12 часов 33 минут 23.12.2016 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 12 часов 33 минуты 23.12.2016 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.05.2016 по 23.12.2016 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.05.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 12 часов 49 минут 23.12.2016 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 12 часов 49 минуты 23.12.2016 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.06.2016 по 22.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.06.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 14 часов 40 минут 22.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 14 часов 40 минуты 22.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.07.2016 по 14.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.07.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 16 часов 46 минут 14.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 16 часов 46 минут 14.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.08.2016 по 14.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указания Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.08.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 18 часов 36 минут 14.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 18 часов 36 минут 14.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.09.2016 по 22.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.09.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 15 часов 10 минут 22.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 15 часов 10 минут 22.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.10.2016 по 14.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.10.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 17 часов 14 минут 14.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 17 часов 14 минут 14.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.11.2016 по 14.02.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.11.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 18 часов 37 минут 14.02.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 18 часов 37 минут 14.02.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.12.2016 по 28.07.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.12.2016 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 18 часов 08 минут 28.07.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 18 часов 08 минут 28.07.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.01.2017 по 31.07.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 16.11.2014 № 3444-У и № 3445-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.01.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 20 часов 00 минут 31.07.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 20 часов 00 минут 31.07.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 28.02.2017 по 31.07.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 28.02.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 20 часов 08 минут 31.07.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 20 часов 08 минут 31.07.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.03.2017 по 31.07.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.03.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 19 часов 37 минут 31.07.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 19 часов 37 минут 31.07.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.04.2017 по 31.07.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.04.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 20 часов 13 минут 31.07.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 20 часов 13 минут 31.07.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.05.2017 по 31.07.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.05.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 20 часов 17 минут 31.07.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 20 часов 17 минут 31.07.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.06.2017 по 13.12.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.06.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 16 часов 55 минут 13.12.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 16 часов 55 минут 13.12.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.07.2017 по 09.11.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указания Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.07.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 10 часов 47 минут 09.11.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 10 часов 47 минут 09.11.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.08.2017 по 09.11.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.08.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 10 часов 56 минут 09.11.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 10 часов 56 минут 09.11.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.09.2017 по 28.12.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.09.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 20 часов 26 минут 28.12.2017 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 20 часов 26 минут 28.12.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.10.2017 по 30.11.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.10.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 19 часов 31 минуты 30.11.2017 подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 19 часов 31 минуту 30.11.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.11.2017 по 29.12.2017 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.11.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 19 часов 21 минуты 29.12.2017 подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 19 часов 21 минуту 29.12.2017 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.12.2017 по 30.05.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.12.2017 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в дочерней организации адрес» ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 16 часов 45 минут 30.05.2018 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 16 часов 45 минут 30.05.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.01.2018 по 30.05.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.01.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 17 часов 05 минут 30.05.2018 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 17 часов 05 минут 30.05.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 28.02.2018 по 30.05.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 28.02.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 17 часов 14 минут 30.05.2018 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 17 часов 14 минут 30.05.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.03.2018 по 23.10.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.03.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 18 часов 13 минут 23.10.2018 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 18 часов 13 минут 23.10.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.04.2018 по 17.08.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.04.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в дочерней организации адрес» ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 23 часов 31 минуты 17.08.2018 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 23 часа 31 минуту 17.08.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.05.2018 по 22.08.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.05.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в дочерней организации адрес» ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 15 часов 41 минуты 22.08.2018 подписал с учетом корректировок в последней редакции его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 15 часов 41 минуту 22.08.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.06.2018 по 04.09.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.06.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 11 часов 28 минут 04.09.2018 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 11 часов 28 минут 04.09.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.07.2018 по 22.08.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.07.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 18 часов 04 минут 22.08.2018 с учетом корректировок в последней редакции подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 18 часов 04 минуты 22.08.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 31.08.2018 по 20.09.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 31.08.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 18 часов 18 минут 20.09.2018 подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 18 часов 18 минут 20.09.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 30.09.2018 по 23.10.2018 в рабочее время, находясь в здании, расположенном по адресу: адрес, игнорируя требования Указаний Банка России от 22.02.2017 № 4297-У и № 4298-У, обеспечил внесение в отчет о составе и структуре активов бухгалтерской (финансовой) отчетности на отчетную дату 30.09.2018 (форма № 0420154) неосведомленным главным бухгалтером адрес «ЯКОРЬ» фио, заведомо недостоверных сведений об отсутствии арестов денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк», в ООО «Русский ипотечный банк», в адрес «Развитие-Столица», в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы», а также нежилого здания по адресу: адрес, тем самым инвестировав имущество адрес «ЯКОРЬ» в качестве активов в виде денежных средств, находящихся на расчетных счетах в ПАО «Московский коммерческий банк» в размере сумма, в ООО «Русский ипотечный банк» - сумма, в адрес - сумма, в дочерней организации адрес ООО «Банк БЦК-Москвы» - сумма, а также нежилого здания по адресу: адрес, стоимостью сумма, после чего не позднее 17 часов 49 минут 23.10.2018 подписал его своей цифровой электронной подписью, тем самым подтвердив достоверность указанных сведений, и по каналу электронной связи в 17 часов 49 минут 23.10.2018 предоставил в Центральный Банк Российской Федерации, расположенный по адресу: адрес.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором адрес «Якорь», в период с 30.09.2015 по 23.10.2018 обеспечил внесение в отчетность (отчетную документацию) адрес «ЯКОРЬ» заведомо недостоверных сведений об имуществе и финансовом положении организации и подтвердил достоверность указанных сведений, которую предоставлял в Банк России, в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации.

В соответствии с приказом Банка России от 24.10.2018 № ОД-2772 в адрес «ЯКОРЬ» назначена временная администрация, приказом от 01.11.2018 № ОД-2865 за допущенные ФИО1 нарушения, выразившиеся в фальсификации отчетной документации страховой организации, лицензии на осуществление страхования адрес «ЯКОРЬ» были отозваны (аннулированы).

По ходатайству фио, заявленному им при выполнении требований ст. 217 УПК РФ и поддержанному подсудимым в судебном заседании, настоящее уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый ФИО1 полностью согласился с предъявленным обвинением.

Судом установлено, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства ФИО1 заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает характер и последствия поступившего от него ходатайства, правовые последствия постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства ему разъяснены и понятны.

Адвокат Сальников А.А. поддержал заявленное ходатайство фио о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Киенко А.В. против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства не возражал.

Обвинение предъявлено ФИО1 обоснованно, поскольку оно полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд квалифицирует содеянное ФИО1 по ст. 172.1 УК РФ, так как ФИО1 совершил внесение в отчетность (отчетную документацию) страховой организации заведомо недостоверных сведений об имуществе организации и о финансовом положении организации, и предоставление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, если эти действия совершены в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва (аннулирования) у организации лицензии и назначения в организации временной администрации.

Судом изучено психическое состояние подсудимого.

С учетом поведения подсудимого фио в судебном заседании, отсутствия фактов постановки на учет к психиатру подсудимого, сомнений в его психическом состоянии у суда не возникает, в связи с чем, суд приходит к убеждению в том, что ФИО1 может и должен нести ответственность за совершенное преступление, поэтому признает фио вменяемым в отношении содеянного и, на основании ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 7 УК РФ, ч. 3 ст. 60 УК РФ, ч. 5 ст. 62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного деяния, данные о личности подсудимого фио, который ранее не судим, его возраст, образование, состояние здоровья, семейное положение, наличие иждивенцев, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого фио, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие хронических заболеваний у подсудимого фио и его жены - пенсионера, оказание подсудимым ФИО1 материальной и иной помощи своим родственникам и то, что подсудимый ФИО1 вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, заверяет суд в своем законопослушном поведении в дальнейшем, положительно характеризуется по месту жительства, регистрации и работы.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому ФИО1, прямо предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, у суда не имеется.

Учитывая тяжесть и конкретные обстоятельства совершенного деяния, исходя из целей наказания, направленных на перевоспитание осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, не усматривая оснований для назначения ФИО1 наказания в виде штрафа, принудительных работ, а также учитывая данные о личности фио, суд считает, что исправление подсудимого возможно в условиях без изоляции от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ, без дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенных должности или заниматься определенной деятельностью, при этом оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО1, суд не усматривает.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 01 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 01 (один) год. Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы срок задержания и содержания фио под домашним арестом в период с 21 июня 2022 года по 11 августа 2022 года.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: - доверенность и диск, хранить при материалах уголовного дела №1-357/23.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Н.Н. Дударь