Приговор по делу № 1-513/2023 от 11.12.2023

Дело № 1-513/2023 (12201420030001081)

УИД-48RS0001-01-2023-005647-59

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 11 декабря 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Демьяновской Н.А., с участием государственного обвинителя Мелещенко Т.В., подсудимой ФИО1, защитника Двуреченской А.В., при секретаре Андреевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> области, гражданина РФ, со средним специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении четверых малолетних детей, работающей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 образовала (создала) юридическое лицо через подставных лиц и предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору и совершила девять сбытов электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены ею в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период времени с 22.11.2021 по 08.12.2021 предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, при образовании (создании) юридического лица, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

Так, в ноябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 22.11.2021, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в ноябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 22.11.2021, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> (№), пообещав единовременную выплату в сумме 20000 рублей за единовременное предоставление ею собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является <данные изъяты>, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, а также дальнейшее открытие расчетных счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, на что ФИО1 согласилась.

ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласилась на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором она выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение в размере 20000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ей роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о ней, как о подставном лице, в ноябре 2021 года, более точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее 22.11.2021, передала неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово – хозяйственной деятельности, 22.11.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>, являющегося партнером <данные изъяты> (далее – <данные изъяты> где ФИО1 при личной встрече предоставила сотруднику <данные изъяты> не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим её личность, а также собственноручно подписала заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, которое сотрудником <данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, посредством использования электронного документооборота были предоставлены в <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами <данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 22.11.2021 был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 22.11.2021 по 22.11.2022, который был передан ФИО1 на USB (ЮЭСБИ) носителе, который ФИО1 передала неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут 03.12.2021, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>» по форме Р 11001, которое подписали квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, а также РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 <данные изъяты>» от 03.12.2021, которое ФИО1 собственноручно подписала. Затем, ФИО1 совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 03.12.2021 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 <данные изъяты> от 03.12.2021, УСТАВ <данные изъяты>», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт на имя гр. ФИО1, гарантийное письмо, на основании которых 08.12.2021 решением № 13155А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица <данные изъяты> индивидуальный идентификационный №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица <данные изъяты> которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению <данные изъяты> она отношения не имела.

Она же, имея умысел на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершила преступление при следующих обстоятельствах.

После того как 08.12.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты> (№), а также о том, что она является <данные изъяты> и не позднее 22.11.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты> на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 15.12.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты><данные изъяты> действуя в качестве представителя – <данные изъяты> <данные изъяты> обратилась в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором просила открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе ДБО «Банк – Клиент», подключить мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («СМС для Бизнеса»), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», при этом в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое собственноручно подписала.

На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в АО «Райффайзенбанк» 15.12.2021 на <данные изъяты>» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Банк – Клиент», о чем в этот же день, 15.12.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», а также выпущена бизнес-карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карты «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Банк – Клиент», бизнес-карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После того как 08.12.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества <данные изъяты> (№), а также о том, что она <данные изъяты> и не позднее 22.11.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 15.12.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> <данные изъяты> обратилась в Операционный офис в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. Воронеже (далее ОО в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в которых просила открыть и обслуживать банковский счет, предоставить услуги дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», при этом в заявлении о предоставлении услуг Банка, заявлении об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которые собственноручно подписала.

На основании заявления о предоставлении услуг Банка, заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в Банке ВТБ (ПАО) 15.12.2021 на <данные изъяты> открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 15.12.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг Банка, заявлении об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в Банке ВТБ (ПАО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После того как, 08.12.2021 года Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты> (далее по тексту – <данные изъяты>») (ИНН № а также о том, что она является учредителем юридического лица и директором Общества, и не позднее 22.11.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 15.12.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – руководителя юридического лица (директора) указанного юридического лица обратилась в операционный офис «На площади Победы» в г. Липецке филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ОО «На площади Победы» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпустить к открытому рублевому счету Бизнес-карту (Карта) – Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи) (Виза Бизнес Инстант Иссуе), при этом в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в ПАО Банк «ФК Открытие» 15.12.2021 на <данные изъяты>» открыты расчетные счета №, которые были подключены к системе ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем в этот же день, 15.12.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счетов и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также выпущена Бизнес-карта (Карта) – Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи) (Виза Бизнес Инстант Иссуе), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи) (Виза Бизнес Инстант Иссуе), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «На площади Победы» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи) (Виза Бизнес Инстант Иссуе), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, сбыла указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», Бизнес-карты (Карта) – Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи) (Виза Бизнес Инстант Иссуе), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО Банк «ФК Открытие», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После того как 08.12.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества <данные изъяты>») (№), а также о том, что она является <данные изъяты>, и не позднее 22.11.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 15.12.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> указанного юридического лица обратилась в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет, открыть и обслуживать расчетный счет для совершения операций с использованием бизнес-карт, подключить к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), при этом в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 15.12.2021 на <данные изъяты>» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), о чем в этот же день, 15.12.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), а также открыт расчетный счет № для совершения операций с использованием бизнес-карт и выпущена бизнес-карта, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), бизнес-карты, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ФИО1, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), бизнес-карты, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов №, сбыла указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн), бизнес-карты, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После того как 08.12.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>») (№), а также о том, что она является <данные изъяты>, и не позднее 22.11.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласилась.

На основании заявления в ПАО КБ «УБРиР» 16.12.2021 на <данные изъяты>» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), о чем в этот же день, 16.12.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении, не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 16.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 16.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО «Липецкий» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» (Интернет-банк Лайт), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО КБ «УБРиР», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После того как 08.12.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты>№), а также о том, что она является <данные изъяты>, и не позднее 22.11.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 15.12.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> указанного юридического лица обратилась в офис Коммерческого Банка «ЛОКО-БАНК» (Акционерное общество) (далее офис КБ «ЛОКО-БАНК» (АО)), расположенный по адресу: <...>, ст. 2, офис 306, с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (Заявление), заявлением об открытии и обслуживании банковского счета, в которых просила открыть и обслуживать расчетный счет, принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счету с использованием систем Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), при этом в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (Заявление), в заявлении об открытии и обслуживании банковского счета указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которые собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (Заявление), заявления об открытии и обслуживании банковского счета, в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) на <данные изъяты>» 16.12.2021 был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), о чем в этот же день, 16.12.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (Заявление), заявлении об открытии и обслуживании банковского счета, не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), а также логин и пароль для входа и доступа в ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 16.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 16.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: <...>, ст. 2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Интернет-банк/ Мобильный банк («Системы ДБО), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО), неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После того как 08.12.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты> №), а также о том, что она является <данные изъяты>, и не позднее 22.11.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 15.12.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты>» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> указанного юридического лица обратилась в Дополнительный офис № 8593/08593 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк), расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, заявлением о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в которых просила открыть и обслуживать расчетный счет в ПАО Сбербанк, предоставить доступ для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также выпустить к открытому рублевому счету бизнес-карту Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), бизнес-карту MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), при этом в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое собственноручно подписала, и на основании которого между ПАО Сбербанк и <данные изъяты>» заключены Договор – Конструктор № от 15.12.2021, Договор дистанционного банковского обслуживания № от 15.12.2021 о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», которые ФИО1 собственноручно подписала.

На основании Договора – Конструктора № ЕДБО_4825147322_4825001001 от 15.12.2021, Договора дистанционного банковского обслуживания № от 15.12.2021 о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», в ПАО Сбербанк 15.12.2021 на <данные изъяты>» открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», о чем в этот же день, 15.12.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также пароли для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также выпущена бизнес-карта Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», бизнес-карты Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», бизнес-карты Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде паролей для входа и доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», бизнес-карты Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 17.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, обратилась в офис ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <...>, где на основании Договора – Конструктора № от 15.12.2021 получила электронные средства в виде бизнес-карты MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), выпущенной к расчетному счету №, открытого 15.12.2021 в ПАО Сбербанк, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 17.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде бизнес-карты MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 17.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ДО № 8593/08593 ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде бизнес-карты MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла электронные средства в виде бизнес-карты MasterCard Business (МастерКард Бизнесс), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в ПАО Сбербанк, неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 15.12.2021 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> указанного юридического лица обратилась в офис Акционерного общества Коммерческого Банка «Модульбанк» (далее офис АО КБ «Модульбанк»), расположенный по адресу: <...>, ст. 2, офис 306, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в котором просила открыть и обслуживать расчетный счет/счета, осуществлять расчетно – кассовое обслуживание, подключить систему дистанционного банковского обслуживания Modulbank (Модульбанк), при этом в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении») указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое собственноручно подписала.

На основании заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), в АО КБ «Модульбанк» на <данные изъяты>» 15.12.2021 был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО Modulbank (Модульбанк), о чем в этот же день, 15.12.2021, на абонентский номер, указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), а также логин и пароль для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 15.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: <...>, ст. 2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и пароля для входа и доступа в систему ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 16.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, обратилась в офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <...>, ст. 2, офис 306, где получила электронные средства в виде банковской платежной карты №, выпущенной к расчетному счету №, открытого 16.12.2021 в АО КБ «Модульбанк» с использованием системы ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 16.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде банковской платежной карты №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 16.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: <...>, ст. 2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде банковской платежной карты №, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла электронные средства в виде банковской платежной карты №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 17.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, обратилась в офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <...>, ст. 2, офис 306, где получила электронные средства в виде банковской платежной карты №, выпущенной к расчетному счету №, открытого 16.12.2021 в АО КБ «Модульбанк» с использованием системы ДБО Modulbank (Модульбанк), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 17.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1 получила электронные средства в виде банковской платежной карты №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 17.12.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около офисного здания, расположенного по адресу: <...>, ст. 2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде банковской платежной карты №, позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла электронные средства в виде банковской платежной карты №, позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После того как 08.12.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее по тексту – МИФНС № 6 по Липецкой области) в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) <данные изъяты>) (№), а также о том, что она является <данные изъяты>, и не позднее 22.11.2021 получив от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного <данные изъяты>», на что ФИО1 согласилась.

Реализуя преступный умысел, ФИО1, 21.03.2022 более точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – <данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово – хозяйственной деятельности <данные изъяты>», действуя в качестве представителя – <данные изъяты> указанного юридического лица обратилась в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее ОО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: <...>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», при этом в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое собственноручно подписала.

На основании подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», 21.03.2022 ФИО1 предоставлен доступ к Системе «Альфа-Офис» с возможностью подписания подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» простой электронной подписью, в котором ФИО1 просила открыть и обслуживать расчетный счет в АО «АЛЬФА-БАНК», предоставить доступ для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также выпустить к открытому рублевому счету банковскую Карту Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), при этом в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», указала абонентский номер, не находящийся в её распоряжении, которое подписала простой электронной подписью предоставленной для работы в Системе «Альфа-Офис».

На основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в АО «АЛЬФА-БАНК» на <данные изъяты> 21.03.2022 открыт расчетный счет №, который был подключен к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе), о чем в этот же день, 21.03.2022, на абонентский номер, указанный ФИО1 в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», не находящийся в её распоряжении, поступило смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также логин и пароли для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), а также выпущена банковская Карта Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, 21.03.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, получила электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковскую Карту Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого ФИО1, 21.03.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь около ОО «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковской Карты Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющих осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161 – ФЗ «О национальной платежной системе», не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово – хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета №, сбыла указанные электронные средства в виде логина и паролей для входа и доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Систему), банковской Карты Альфа-Бизнес в порядке Express – выдачи (Экспресс – выдачи), позволяющие осуществлять операции по переводу денежных средств, а также удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК», неустановленному лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту незаконного образования (создания) юридического лица <данные изъяты>

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала, отказалась от дачи показаний в суде на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с соблюдением требований УПК РФ с участием защитника, следует, что в середине ноября 2021 года, она при случайных обстоятельствах в городе Грязи Липецкой области, познакомилась с ранее неизвестным ей мужчиной по имени ФИО42, более анкетных данных ей о нем неизвестно. Внешность ФИО43 не помнит, описать внешность, опознать при визуальном контакте не сможет. Номер телефона ФИО44 не сохранился, так как в ходе общения, он звонил ей с разных абонентских номеров, она номера не сохраняла. В ходе общения ФИО48 предложил ей заработать денежные средства в сумме 20000 рублей, за выполнение определенной услуги. Испытывая трудное финансовое положение, предложение ФИО49 ее заинтересовало, она спросила у ФИО45, что именно нужно сделать. ФИО46 сказал, что ей необходимо создать юридическое лицо - <данные изъяты>. Предложение ФИО51 ее заинтересовало, под предлогом денежного вознаграждения, она согласилась. Ранее она никогда не регистрировалась ни как индивидуальный предприниматель и ни как юридическое лицо. Она, полагая, что ничего противоправного не делает, решила зарегистрировать на свое имя <данные изъяты> не имея цели управления, не имея цели осуществления деятельности <данные изъяты>, за денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей. ФИО47 сказал, что для подготовки необходимых документов для регистрации <данные изъяты>, она должна предоставить ему ее документы удостоверяющие личность, паспорт гражданина <данные изъяты>, и СНИЛС, доверяя ФИО52, она согласилась и таким образом, примерно в середине ноября 2021 года, находясь в г. Грязи, при следующей встрече с ФИО53, примерно 20.11.2021, передала ему свои документы: паспорт гр. <данные изъяты> и СНИЛС, тот сказал, что с документов необходимо сделать копии. Далее ФИО54 сходил, сделал копии, вернул ей ее документы, копии остались у него. Они рассталисьФИО50 сказал, что после свяжется с ней. Так же ФИО55 сказал, чтобы создать <данные изъяты> необходимо выполнить определенные действия, то есть отправить советующее заявление в налоговую службу и открыть расчетные счета организации в различных банках. Она выполняла инструкции и указания ФИО56 Первоначально ей нужно было получить электронную цифровую подпись. С этой целью, примерно 22 ноября 2021 года, в утреннее время 10-11 часов, она вместе с ФИО57 приехала в офис, ФИО58 забрал ее из дома на автомобиле «Хендай», серебристого цвета, номер машины не помнит, они поехали в город Липецк, куда именно приехали не знает, дорогу не запоминала. Они пришли в здание, прошли в офисное помещение, там их встретила неизвестная ей женщина, внешность и имя которой не помнит. Находясь в офисе, было составлено заявление о получении ЭЦП, в котором она расписалась. Женщина фотографировала ее с ее паспортом, после ФИО59 дал ей флеш-карту, она передала флеш-карту неизвестной женщине, после чего она вышла из этого офиса, ФИО60 с женщиной оставался в кабинете. Затем ее позвали обратно, и неизвестная женщина отдала ей флешку и счет на оплату. После чего она поехала в «Сбербанк» оплатила счет за ЭЦП, в сумме 2000 рублей, которые ей давал ФИО61 Чек об оплате, и флеш карту с ЭЦП она передала ФИО62

Далее они с ФИО63 поехали в салон связи, в районе центрального рынка города Липецка, покупать сим-карту, ФИО64 сказал, что номер телефона (сим-карта), который она должна приобрести будет нужен, пояснил, что, когда она будет обращаться банки, чтобы на этот номер телефона приходили смс сообщения. ФИО65 дал ей деньги, она приобрела сим-карту, которую зарегистрировала на свое имя, абонентской номер телефона сим - карты не знает, сообщить не сможет, помнит, что сотовый оператор «Мегафон». Она приобрела сим - карту, вернулась к ФИО66 отдала ему сим - карту. Таким образом, 22 ноября 2021 года, ей были выполнены указания ФИО67 Далее 14 декабря 2021 года, ФИО68 связался с ней, сказал, что <данные изъяты>» зарегистрирована в налоговой службе, теперь необходимо открыть расчетные счета на <данные изъяты>» в банках, спросил, когда она сможет это сделать, они договорились о встрече на следующий день, то есть 15 декабря 2021 года. 15 декабря 2021 года, ФИО71 приехал к ней домой, они вместе поехали в город Липецк. По дороге ФИО69 ей сказал, что изначально они вновь поедут в тот же офис, где она получала электронную подпись. Сказал ей, что поскольку <данные изъяты>» зарегистрировано в налоговой службе, и она является <данные изъяты>, необходимо получить электронную подпись для организации, чтобы в случае необходимости с помощью подписи можно было подписывать документы ФИО72 А после получения подписи для <данные изъяты>, они поедут в банки чтобы открыть расчетные счета на <данные изъяты> Они приехали в тот же офис, где она получала электронную подпись. ФИО73 дал ей документы <данные изъяты>, печать, и флеш-карту для электронной подписи, ее паспорт и СНИЛС были при ней. Она пришла в офис, обратилась к менеджеру, сказала, что желает получить электронную подпись для <данные изъяты>. Сотрудник составил заявление, она в нем расписалась, прошла процедуру идентификации, затем ей сказали произвести оплату. Она вернулась к ФИО74, они проехали до банка, он оплатил счет, передал ей чек. Она вернулась в офис передала чек, ей передали флеш-карту с электронной подписью. Она вернулась к ФИО75 и отдала ему флеш-карту с электронной подписью <данные изъяты>

Что происходило с <данные изъяты>» не знает. Учредительных документов у нее не имеется. 25 июля 2022 года она была в ИФНС, где сотруднику налоговой службы давала пояснения и сообщила о том, что к деятельности <данные изъяты>» отношения не имеет. Деятельность <данные изъяты> она, не осуществляла, к управлению организацией отношения не имела. О движениях денежных средств по открытым банковским счетам информацией не владеет. Декларации в налоговую службу она не подавала. Вину в совершении преступлений, признает в полном объеме в содеянном раскаивается, понимает и признает, что она являлась подставным лицом, на которого было зарегистрировано <данные изъяты>» (т. 3 л.д. 182-187, 219-237, т. 4 л.д. 34-47).

В ходе проверки показаний на месте от 21.06.2023 года, с фототаблицей к нему, с участием подозреваемой ФИО1, ФИО1 подтвердила данные ею показания, показала и продемонстрировала обстоятельства, совершенного ею преступления на месте (т. 3 л.д. 238-247, 248-261).

После оглашения данных протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Помимо признания вины подсудимой ФИО1, ее вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами.

Так, свидетель Свидетель №2, показания которого с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показал, что с 22 июня 2020 года ему на праве собственности принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> общей площадью 17,9 квадратных метров. Индивидуальным предпринимателем, не является. Учредителем какого - либо юридического лица не является. На протяжении около трех лет, по настоящее время, он в установленном законом порядке предоставляет нежилое помещение в аренду, расположенное по адресу: <адрес> <адрес>, общей площадью 17,9 квадратных метров. От сотрудников полиции ему стало известно, что от его имени имеется документ - гарантийное письмо датируемое от 01 декабря 2021 года, адресуемое на имя начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Липецкой области о предоставлении нежилого помещения, расположенного по адресу: <данные изъяты> под офис для <данные изъяты>». Однако, он данное гарантийное письмо в действительности не подготавливал, и организация <данные изъяты>» ему совершенно неизвестна. Данная организация никогда не арендовала, принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение. В ходе производства допроса свидетеля Свидетель №2 следователем предъявлено для обозрения гарантийное письмо от 01 декабря 2021 года о предоставлении в аренду <данные изъяты>» офисного помещения. Осмотрев гарантийное письмо от 01 декабря 2021 года, пояснить кем изготовлен предъявленный ему документ - гарантийное письмо от 01 декабря 2021 года, выполненный от его имени, ему неизвестно, видит данный документ впервые, он его не подготавливал. Подпись в графе (Свидетель №2) выполнена не им, его личная подпись выглядит иначе, он в данном документе не расписывался. Аренда офисного <данные изъяты>» им не предоставлялась, общая площадь принадлежащего ему на праве собственности помещения № <адрес> <адрес> составляет 17,9 кв.м. и не делится на офисные помещения, в его собственности не имеется офисного помещения под №. При предоставлении в аренду сдается строение <адрес>, номерных офисных помещений не имеется. В связи с чем полагает, что данный документ был подготовлен третьими неизвестными ему лицами и является недостоверным» (т. 1 л.д. 160-163).

Свидетель ФИО29, показания которой с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что с сентября 2014 года по декабрь 2022 года она работала в <данные изъяты>» является представительством <данные изъяты> является организацией по изготовлению и выдачи квалифицированных сертификатов проверки электронной подписи. В период ее трудоустройства в <данные изъяты> заключены договорные отношения на осуществление проверки документов, идентификации заявителя, то есть лица, обратившегося для получения квалифицированного ключа проверки электронной подписи, выдача квалифицированного сертификата проверки электронной подписи, с помощью которого лицо, получившее данный сертификат, имеет право на осуществление подписи в электронном документообороте. При создании заявки на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи Пользователь Удостоверяющего центра (то есть лицо, обратившееся в целях приобретения сертификата) предоставляет паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ознакомлен с требованиями Регламента Удостоверяющего центра <данные изъяты>», в соответствии со статьей 428 ГК Российской Федерации полностью и безусловно присоединяюсь к нему и обязуется соблюдать все его положения. Данным заявлением Пользователь в целях исполнения <данные изъяты>», требований Федерального закона от. 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Далее - Федерального закона № 63-ФЗ), изготовления и хранения сертификатов ключей проверки электронной подписи, изготовление списков аннулированных сертификатов, ведение реестра, выданных и аннулированных сертификатов а целях неотрекаемости от подачи заявления и запроса на сертификат, волей и в своем интересе выражает согласие <данные изъяты>», на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение, передачу) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств персональных данных: фамилия, имя, отчество, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, орган его выдавший, дата выдачи, код подразделения), место работы, должность служебный телефон, фотокопии/сканкопии основного документа, удостоверяющего, личность, СНИЛС, фотоизображения и иные сведения, необходимые для исполнения целей Регламента, удостоверяющего, центра. Согласие вступает в силу с момента его Подписания, действует до истечения срока хранения информации установлен него п. 2 ст. 15 - Федерального закона № 63-ФЗ Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного, заявления. В случае отзыва согласия на, обработку персональных данных признает, что <данные изъяты>» вправе не прекращать их обработку до окончания срока действия настоящего согласия.

По факту обращения ФИО1 в <данные изъяты>» в целях получения сертификата ключа проверки электронной подписи, дата обращения 22.11.2021, поясняет, что в случае, если гражданин обращался в целях изготовления и получения сертификата ключа проверки электронной подписи в <данные изъяты>», то изготовление и выдача сертификата ключа проверки электронной подписи, производилось в соответствии с общими требованиями, и в соответствии с Федеральным законом. Конкретизировать обстоятельства получения сертификата ключа проверки электронной подписи гр. ФИО1 не может, поскольку прошло много времени. Описать внешность гр. ФИО1, не может. Просмотрев предъявленный для обозрения документ - Сведения <данные изъяты> в отношении гр. ФИО1, в отношении <данные изъяты>» №; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на имя ФИО1; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате <данные изъяты>» №; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>» №, показала, что данные документы соответствуют требованиям, предъявляемым к изготовлению и выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи составляла она, гр. ФИО1 собственноручно его подписывала, при личном обращении 22.11.2021. В листе ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате в графе сертификат вручил Свидетель №1, это свидетельствует о том, что сертификат вручала именно она, в графе подпись стоит ее подпись. Исходя из представленных документов, гр. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. обратилась в <данные изъяты>» 22.11.2021, с Заявлением на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, в заявлении указаны ее паспортные данные. ФИО1 ознакомлена с требованиями Регламента Удостоверяющего центра <данные изъяты>», о чем стоит ее подпись. При приеме заявления, обратившееся лицо расписывается самостоятельно в присутствии менеджера. 22.11.2021 в офис <данные изъяты> обратилась ФИО1, она сверила паспорт с его личностью, если человек находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения то, по правилам организации они имели право отказать в предоставлении услуги. Далее производится сканирование документов «Клиента» - ФИО1, производится фотофиксация ФИО1 с ее паспортом гражданина <данные изъяты>, которые по каналам связи направляются в Удостоверяющий центр <данные изъяты>

ФИО1 сообщила необходимые анкетные данные, которые были внесены в - Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи. ФИО1 просила изготовить сертификат ключа подписи в соответствии с указанными в заявлении идентификационными данными и областями использования ключа. Заявление ФИО1 собственноручно подписала. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сканированные копии паспорта гражданина <данные изъяты> - ФИО1, СНИЛС, фото ФИО1 с паспортом гражданина <данные изъяты> по каналам связи направлялись в Удостоверяющий центр <данные изъяты> Проверка направленных документов и ответ Удостоверяющего центра <данные изъяты>» занимает от 10 минут, и как правило ответ приходит быстро, в течение 30 минут. Далее, спустя некоторое время поступил ответ Удостоверяющего центра <данные изъяты> получение ФИО1 квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи Удостоверяющего центра <данные изъяты> одобрено. ФИО1 22.11.2021 в 10 часов 31 минуту нарочно получила квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи Удостоверяющего центра <данные изъяты> на USB-токене (ЮЭСБИ-токене), срок действия квалифицированного сертификата с 22.11.21 по 22.11.22, о чем свидетельствует Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, в котором ФИО1 собственноручно расписалась с расшифровкой подписи.

15.12.2021 ФИО1 обращалась в <данные изъяты>» с целью приобретения сертификата ключа проверки электронной подписи для <данные изъяты>, которая также была выдана и получена ФИО1 (т. 1 л.д. 172-177).

Свидетель Свидетель №3, показания которой с согласия участников процесса оглашены в судебном заседании, в ходе предварительного следствия показала, что она состоит в должности <данные изъяты>

Регистрация юридических лиц в РФ, производится Федеральной налоговой службой и носит заявительный характер. В соответствии с п. 4.1. ст. 9 Закона № 129- ФЗ регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения. В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о создании, реорганизации, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами и должны содержать достоверные сведения. Необходимым условием для государственной регистрации юридического лица является представление в регистрирующий орган полного пакета документов.

03.12.2021 года в налоговый орган Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенную по адресу: <...>, по каналам связи, заявитель ФИО1, с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации за входящим № 13155А поступили документы, содержащие: Заявление о создании юридического лица Форма № Р11001; Учредительный документ юридического лица - УСТАВ <данные изъяты> Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ - РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 <данные изъяты>; Иной докум. в соотв. с законодательством РФ - Гарантийное письмо о предоставлении в аренду офисного помещения. Указанные документы поступили от гр. ФИО1 в целях создания <данные изъяты>

Поступившее заявление было сформировано, подписано с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи (электронной подписью) от имени ФИО1 Поскольку заявление направлялось по каналам связи, весь комплект документов был подписан с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи (электронной подписью). Квалифицированный сертификат выпущен удостоверяющим центром <данные изъяты> Сертификат выпущен на физическое лицо ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. №, СНИЛС № Номер квалифицированного сертификата № Действие квалифицированного сертификата: с 22.11.21 07:23:55 по 22.11.22 07:33:55. Отпечаток квалифицированного сертификата: № Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) № Имя: ФИО1.

Данные сведения, являются идентифицирующими личность заявителя. При получении комплекта документов, полученных по каналам связи, подписанных с использованием сертификата проверки электронной подписи - налоговый орган достоверно принимает сведения о заявителе. Физическое лицо, при получении сертификата проверки электронной подписи проходит удостоверяющий процесс, получает в установленном законом порядке сертификат проверки электронной подписи. Данным сертификатом проверки электронной подписи - право подписи имеет лицо, на чье имя тот выдан удостоверяющим центром, без права передачи третьим лицам.

03.12.2021 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области получил перечисленные документы, представленные, подписанные с использованием сертификата проверки электронной подписи - ФИО1, о чем сформирована расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>», копия расписки была направлена на адрес электронной почты, который указанный заявителем в заявлении о создании юридического лица <данные изъяты>

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области рассмотрев поступившие документы, при отсутствии оснований для отказа, установленных ст. 23 Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129 - ФЗ, при отсутствии признаков, предусмотренных в пункте 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица», 08.12.2021 года Форма № Р80001, № 13155А в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области - принято решение о государственной регистрации Создание юридического лица <данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 03.12.2021 вх. № 13155А. 08.12.2021 года в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица <данные изъяты>» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером (ГРН) №, содержащая сведения: о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> № КПП № Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц Адрес юридического лица <адрес>. Сведения об уставном капитале, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц: Уставной капитал 10000 (в рублях). Количество учредителей 1 - физическое лицо. Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц: причина - возникновение у участника обязательных прав в отношении юридического лица, данные учредителя - ФИО1 №, доля в уставном капитале 100% (10000 в рублях). Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц: возложение полномочий, <данные изъяты> ФИО1. Основной вид деятельности: Деятельность по благоустройству ландшафта. Заявитель: учредитель ЮЛ - ФЛ ФИО1 №.

Согласно внесенной в ЕГРЮЛ записи от 08.12.2021 года о создании юридического лица - единственным <данные изъяты> является ФИО1 №

05.08.2022 года МИФНС № 6 по Липецкой области от гр. ФИО1 (являющейся <данные изъяты> поступило заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р34001. В протоколе допроса гр. ФИО1 сообщила, что <данные изъяты>», не является, а также сообщила, что получала денежное вознаграждение за регистрацию <данные изъяты>» в сумме 20000 рублей.

В соответствии с п. 4.2 ст. 9 ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании поступивших сведений (о номинальности <данные изъяты>» - ФИО1) регистрирующим органом проведена проверка. По результатам проведения проверки 08.08.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц по форме № Р50007 за государственным регистрационным номером (ГРН) № в отношении юридического лица <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица <данные изъяты>» внесена запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем). Запись содержит следующие сведения: Сведения о недостоверности сведений о физическом лице, участнике юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц ФИО1 (№ ИНН ФЛ по данным №. Дополнительные сведения:

Сведения недостоверны (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем). Сведения о недостоверности сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц ФИО1 (ИНН) №

13.02.2023 № 283 Налоговым органом УФНС России по Липецкой области принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица <данные изъяты>

15.02.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным номером №, в отношении юридического лица <данные изъяты>» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности).

По состоянию на 26 мая 2023 года, в отношении <данные изъяты>» принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение об исключении <данные изъяты>» из ЕГРЮЛ не принималось. <данные изъяты>» не ликвидировано.

Согласно сведениям, содержащихся в УФНС России по Липецкой области гр. ФИО1: к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом РФ (за исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке, установленного ст. 101 НК РФ) - не привлекалась; к ответственности за налоговое правонарушение, предусмотренное Налоговым кодексом РФ (за исключением налогового правонарушения, дело о выявлении которого рассматривается в порядке, установленного ст. 101 НК РФ) - не привлекалась; к ответственности за совершение налогового правонарушения - не привлекалась; к административной ответственности должностное лицо Общества, с момента образования юридического лица по настоящее время, предусмотренного КоАП РФ - не привлекалась (т. 1 л.д. 178-184).

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается следующими письменными материалами дела.

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены сведения <данные изъяты>» в отношении гр. ФИО1, в отношении <данные изъяты>» №; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на имя ФИО1; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате <данные изъяты>» №; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>» №, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 53-62, 63, 48, 49, 50, 51, 52, 64-66).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года с фототаблицей и приложением к нему, были осмотрены электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты>»; СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ|ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимой ФИО1 полностью установленной и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (сознание) юридического лица через подставных лиц, и также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору полностью подтвержден собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами. ФИО1 и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство договорились о совершении преступления, и такая договоренность состоялась до непосредственного совершения преступления, они действовали слаженно и согласованно, они все являлись исполнителями преступления, поэтому суд констатирует наличие в действиях ФИО1 и лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство квалифицирующего признака – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

По факту сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (полученных при открытии банковских счетов <данные изъяты>» в АО «Райффайзенбанк»).

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, отказалась от дачи показаний в суде на основании ст. 51 Конституции РФ.

Показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой с соблюдением требований УПК РФ с участием защитника были оглашены в судебном заседании, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) (т. 3 л.д. 182-187, 219-237, т. 4 л.д. 34-47).

В ходе проверки показаний на месте, ФИО1 подтвердила данные ею показания, показала и продемонстрировала обстоятельства, совершенного ею преступления на месте (т. 3 л.д. 238-247, 248-261).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Помимо признания вины подсудимой ФИО1, его вина в совершении преступления подтверждается собранными и исследованными в суде доказательствами.

Свидетели Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, в ходе следствия дали показания, которые оглашены в судебном заседании, содержание которых указано выше (при изложении доказательств по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) (т. 1 л.д. 160-163, 172-177, 178-184).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты> По имеющимся документам из юридического дела <данные изъяты>» №, 15 декабря 2021 года по средствам личного обращения в отделение Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк» (ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: <...> обратилась ФИО1, являющийся <данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета <данные изъяты>». ФИО1 в лице <данные изъяты>» действующая на основании Устава <данные изъяты>», обратилась с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подключаемые к абонентскому номеру телефона +№, указанный «Клиентом». Просила открыть банковский счет, предоставить доступ к Системе «Банк- Клиент», подключить Мобильное приложение и смс услугу «SMS для Бизнеса» («ЭсЭмЭс для Бизнеса»), в заявлении указала абонентский номер +№, выпустить к открытому рублевому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная». На основании заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 15 декабря 2021 года на <данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, а также выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» № (карта привязана к указанному счету), на абонентский номер поступило смс подтверждение, о подключении услуг в АО «Райффайзенбанк», с уведомлением об открытии счета и подключении к Системе Банк-Клиент. 15 декабря 2021 года ФИО1 получила электронные средства для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, смс-пароли, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т. 1 л.д. 185-190).

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены сведения <данные изъяты>» в отношении ФИО1, в отношении <данные изъяты>» №; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на имя ФИО1; заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1; лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате <данные изъяты>» №; заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>» №, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 53-62, 63, 48, 49, 50, 51, 52, 64-66).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп., содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты>; СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ|ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.06.2023 с фототаблицей, были осмотрены сведения, поступившие из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>»; Справка АО «Райффайзенбанк» в отношении Клиента <данные изъяты> Выписка АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 76-79, 80, 69, 81-83).

Все, перечисленные выше доказательства, являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой и берутся судом за основу в приговоре.

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, Свидетель №4, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты>», ФИО1 знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ею в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» АО «Райффайзенбанк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» и за свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимой ФИО1 полностью установленной и квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе проверки показаний на месте 21.06.2023 года, ФИО1 подтвердила данные ею показания, показала и продемонстрировала обстоятельства, совершенного ею преступления на месте (т. 3 л.д. 238-247, 248-261).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты> 15.12.2021 по средствам личного обращения в Операционный офис в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, по адресу: <...> - обратилась гр. ФИО1, являющаяся <данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета <данные изъяты> ФИО2 А.В. в лице <данные изъяты>» действующая на основании Устава <данные изъяты> <данные изъяты>», обратилась с целью открытия расчетного счета организации - <данные изъяты>» №. Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица гр. ФИО1, путем ознакомления с ее паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставила учредительные документы <данные изъяты>»: решение единственного учредителя № 1 <данные изъяты> <данные изъяты>»; Выписка из Единого государственного реестра <данные изъяты> <данные изъяты>» №, свидетельствующие о том, что гр. ФИО1 является руководителем юридического лица - <данные изъяты> <данные изъяты>».

В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка, были составлены соответствующие документы: Заявление о предоставлении услуг Банка, в котором гр. ФИО1 просила предоставить услуги: открыть и обслуживать банковский счет, пакеты услуг РКО (расчетно-кассовое обслуживание).

Заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн». В котором просила предоставить услуги: дистанционное банковское обслуживание «ВТБ Бизнес Онлайн». Сотрудник банка, произведя идентификацию «Клиента» - ФИО1, удостоверившись в его личности, получив оригиналы учредительных документов <данные изъяты> согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписала. 15.10.2021 года на основании заявления о предоставлении услуг Банка, в Банке ВТБ (ПАО) на <данные изъяты> действующего на основании Устава) ФИО1 открыт расчетный счет №, предоставлены услуги расчетно-кассового обслуживания; заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», <данные изъяты>» (<данные изъяты> <данные изъяты>, действующего на основании Устава) ФИО1 подключено дистанционное банковское обслуживание. Предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн». Пользователь с правом подписи: ФИО3 ФИО9, номер телефона на который направляются сообщения смс-пароли для SMS-авторизации +№. 15.12.2021 года в Операционном офисе в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, по адресу: <...> - ФИО1 нарочно получила документы открытого расчетного счета №, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» в виде смс-паролей для SMS-авторизации № (т. 1 л.д. 191-194).

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены сведения <данные изъяты>» в отношении гр. ФИО1, в отношении <данные изъяты>» №; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на имя ФИО1; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате <данные изъяты>» №; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>» №, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 53-62, 63, 48, 49, 50, 51, 52, 64-66).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> <данные изъяты>»; СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ|ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты> «<данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены сведения, поступившие из Банк ВТБ (ПАО) по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>» – Выписка Банк ВТБ (ПАО) по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 87-89, 90, 86, 91-92).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, Свидетель №5, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО1 знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную ею в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Операционном офисе в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» и за свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Из показаний свидетеля ФИО33, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности Главного операциониста по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Липецкий» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие». Дополнительный офис «Липецкий» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположен по адресу: <...>. 15 декабря 2021 года по средствам личного обращения в операционный офис «На площади Победы» в г. Липецке филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», ранее находящийся по адресу: <...>, который был ликвидирован в 2023 году, и в настоящее время данный офис не функционирует, - обратилась гр. ФИО1, являющаяся <данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета <данные изъяты> ФИО1 в лице <данные изъяты>» действующая на основании Устава <данные изъяты> обратилась с целью открытия расчетного счета организации - <данные изъяты>». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица гр. ФИО1, путем ознакомления с ее паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставила учредительные документы <данные изъяты> решение единственного учредителя № 1 <данные изъяты> Выписка из Единого государственного реестра <данные изъяты>» №, свидетельствующие о том, что гр. ФИО1 является руководителем юридического лица - <данные изъяты>».

В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка, были составлены соответствующие документы: Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого: <данные изъяты>» № - клиент, Контактный телефон № настоящим Заявлением: присоединяется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» (далее - Правила); подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; согласен заключить ЕДИНЫЙ ДОГОВОР комплексного банковского обслуживания (далее - Единый договор), который полностью понятен и имеет обязательную силу; подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в Банке и дает согласие на списание Банком (на условиях заранее данного акцепта, без ограничения по сумме требований, совокупно и без ограничения по сумме каждого требования) со всех ее банковских счетов, открытых в Банке, платы за услуги Банка, предоставляемые на основании настоящего Заявления; просит/согласен: Открыть счет; Осуществлять обслуживание в соответствии с: Пакетом УСЛУГ «Весь мир». Осуществлять дистанционное банковское обслуживание: с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При использовании Системы ДБО по открытым счетам на основании Заявления, Клиент: Предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО Уполномоченное лицо: ФИО1, паспорт РФ серия № № - Единоличная подпись. Номер мобильного телефона Уполномоченного лица Клиента (в т.ч. для получения SMS-сообщений с Одноразовыми паролями) №. Адрес электронной почты Уполномоченного лица Клиента: <данные изъяты>. Подтверждает, что полномочия указанного в Заявлении Уполномоченного лица Клиента действуют до даты прекращения действия Единого договора или до даты отмены данных полномочий Клиентом, путем предоставления нового Заявления об изменении Уполномоченного лица. Просила предоставить: Бизнес-карту (Карту) Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи) Открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием Бизнес-карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить Карту на имя Держателя: ФИО1 Паспорт гражданина <данные изъяты> серия: № № Подключить услугу «SMS-Инфо» на номер телефона: №

Настоящим Клиент и представитель Клиента, подписывающий настоящее Заявление - ФИО1 выражает согласие на: взаимодействие Банка/Компаний группы Банка с любым бюро кредитных историй в целях получения информации по кредитной истории в соответствии с пунктом 9.1. 1 Правил, который полностью понятен Клиенту, Представителю Клиента и имеет для них обязательную силу.

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО1 собственноручно подписала.

На основании - Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания 15.12.2021 года: открыты расчетные счета №, № (счет Бизнес-Карты) <данные изъяты>»; подключено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» к абонентскому номеру телефона № (для получения смс-сообщений с Одноразовыми паролями) выдана Бизнес-карта (Карта) - Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи) (Виза Бизнес Инстант Иссуе) № (т. 1 л.д. 195-200).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ|ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены: сведения, поступившие из ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетным счетам №, № в отношении <данные изъяты>». Диск, прилагаемый к сведениям, поступивших из ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетным счетам №, № в отношении <данные изъяты>», содержащий: Выписка ПАО Банк «ФК Открытие» по расчетному счету № с использованием банковской карты № в отношении <данные изъяты>»; Выписка об авторизации клиента услуга дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-портал» ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении <данные изъяты>»; Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении <данные изъяты>»; Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; Сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах; РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 <данные изъяты> Копия документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ: на имя – ФИО1; УСТАВ <данные изъяты> <данные изъяты>»; ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц; Выписка по операциям на счете № ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении <данные изъяты><данные изъяты> Выписка по операциям на счете № с использованием банковской карты № ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 95-107, 108-109,180-184).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, ФИО33, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты> ФИО1 знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Операционном офисе «На площади Победы» в г. Липецке филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> и за свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

«БАНК УРАЛСИБ»).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Из показаний свидетеля ФИО34, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты><данные изъяты> Банк осуществляет обслуживание физических, юридических лиц и ИП. Открытие, обслуживание, закрытие расчетных счетов в Банке регламентируется внутренними нормативными документами. 15 декабря 2021 года по средствам личного обращения в Дополнительный офис «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», адрес: <...> - обратилась ФИО1, являющаяся <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО2 А.В. в лице <данные изъяты> обратилась с целью открытия расчетного счета организации - <данные изъяты>». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица ФИО1, путем ознакомления с ее паспортом гражданина РФ, получил копии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставила учредительные документы <данные изъяты>»: Устав <данные изъяты>»; Выписка из Единого государственного реестра <данные изъяты>» ОГРН №, свидетельствующие о том, что ФИО1 является руководителем юридического лица - <данные изъяты>». В целях открытия расчетного счета и получения услуг Банка, были составлены соответствующие документы: ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» на основании которого: <данные изъяты> № - клиент, Контактный телефон №, просила: открыть расчетные счета - заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях; Открыть счет для совершения операций с использованием бизнес-карт - просила заключить Договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях; Подключить к системе дистанционного банковского обслуживания - заключить Договор об использовании системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн); подключить услугу смс-информирования об операциях, совершенных по счету, указала номер телефона №. ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» ФИО1 собственноручно подписала.

15.12.2021 года на основании - заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» - заключен Договор комплексного банковского обслуживания №, открыт расчетный счет №, к данному расчетному счету подключена система дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online (Онлайн) абонентский номер телефона № для направления смс-паролей при авторизации и/или подтверждении электронных документов в Системе ДБО.

15.12.2021 года на основании - заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» - открыт расчетный счет №, к данному расчетному счету выпущена и выдана ФИО1 бизнес-карта № (т. 1 л.д. 201-205).

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены сведения <данные изъяты> в отношении гр. ФИО1, в отношении <данные изъяты>» №; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на имя ФИО1; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате <данные изъяты>» №; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>» №, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 53-62, 63, 48, 49, 50, 51, 52, 64-66).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты>; СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ|ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты>, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены: сведения, поступившие из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетным счетам №, № в отношении <данные изъяты>». – CD диск, прилагаемый к сведениям, поступивших из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетным счетам №, № в отношении <данные изъяты> содержащий: Выписка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>»; Выписка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>»; ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» <данные изъяты>»; КАРТОЧКА с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» <данные изъяты>»; ОПРОСНЫЙ ЛИСТ юридического лица <данные изъяты>»; АНКЕТА идентификации налогового резидентства Клиента - юридического лица и/или его бенефициарного владельца <данные изъяты>»; Приказ № 1 от 08.12.2021 г. о назначении <данные изъяты>»; ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц; Копия документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина <данные изъяты>: на имя – ФИО1, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 187-199, 200-201, 202-238, 239-243).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, ФИО34, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты>», ФИО1 знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> <данные изъяты>» и за свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

«УБРиР»).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ|ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 09.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены: сведения, поступившие из ПАО КБ «УБРиР» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>». –Выписка ПАО КБ «УБРиР» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>»; СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных от 15.12.2021; ЗАЯВЛЕНИЕ; Заявление об акцепте оферты; ЗАЯВЛЕНИЕ; Копия документа удостоверяющего личность. Копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя – ФИО1; РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 <данные изъяты>» от 03.12.2021; УСТАВ общества с <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 10-20, 21, 3-9, 22-24).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты>», ФИО1 знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе «Липецкий» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу.

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ|ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены: сведения, поступившие из КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по расчетному счету

№ в отношении <данные изъяты>». – Выписка КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по операциям на счете № в отношении <данные изъяты>»; ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА от 15.12.2021; ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В СИСТЕМАХ БАНКА (Заявление) от 15.12.2021; РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 <данные изъяты>» от 03.12.2021; Копия документа удостоверяющего личность. Копия паспорта гражданина <данные изъяты> на имя – ФИО1; УСТАВ <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 47-53, 54, т. 2 л.д. 27, 28, 29, 30, 31-33, 34-46, 55-57).

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты>», ФИО1 знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в офисе КБ АО «ЛОКО-БАНК» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

«СБЕРБАНК»).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Из показаний свидетеля ФИО35, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты> 15.12.2021 года по средствам личного обращения в Дополнительный офис № 8593/08593 публичного акционерного общества «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...> - обратилась ФИО1, являющийся <данные изъяты> <данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета <данные изъяты>». ФИО2 А.В. в лице <данные изъяты>», обратилась с целью открытия расчетного счета организации - <данные изъяты>». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица гр. ФИО1, путем ознакомления с ее паспортом гражданина <данные изъяты> получил копии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставила учредительные документы <данные изъяты>; Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе; Устав <данные изъяты>»; Выписка из Единого государственного реестра <данные изъяты>» №, свидетельствующие о том, что гр. ФИО1 является <данные изъяты> - <данные изъяты>». ФИО2 А.В. в лице <данные изъяты>» действующая на основании Устава <данные изъяты> обратилась с комплексным заявлением в целях открытия расчетного счета, выпуска бизнес-карты, получения услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, с - Заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявлением о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявлением на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, дата составления 15.12.2021. Договор заключается путем подписания Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента. Подписав указанные Заявления, Клиент подтвердил, согласно ст. 428 ГК РФ, что ознакомлен с Правилами банковского обслуживания, Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента. Как указанно в Заявлении понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их исполнять. Статьей 428 ГК РФ предусмотрено, что Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. Согласно Заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Клиенту не выдавались электронные ключи для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, подключение производится путем использования сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн», идентификация клиента производится путем направления клиенту одноразовых СМС-паролей. Сотрудник банка, произведя идентификацию «Клиента» - ФИО1, удостоверившись в его личности, получив копии учредительных документов <данные изъяты>», согласно требованиям ФИО1 в предоставлении услуг Банка (изложенных в заявлениях) были сформированы необходимые, установленные Банком документы, которые ФИО1 собственноручно подписала. В указанном заявлении от 15.12.2021 «Клиент» - ФИО1 в лице <данные изъяты>» просила: открыть и обслуживать банковский счет в рублях; выпустить и выдать бизнес-карту Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум); выпустить и выдать бизнес-карту MasterCard Business (МастерКард Бизнесс); предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). На основании - Заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, Заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, Заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания между ПАО Сбербанк и <данные изъяты> в лице <данные изъяты> ФИО1, действующей на основании Устава - Заключен Договор-Конструктор <данные изъяты> от 15.12.2021, Договор дистанционного банковского обслуживания № от 15.12.2021, которые собственноручно были подписаны гр. ФИО1 На основании: Договор-Конструктор № от 15.12.2021 на <данные изъяты>» открыт расчетный счет №, на имя ФИО1 выпущена и выдана 15.12.2021 бизнес-карта Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум) № На основании: Договор дистанционного банковского обслуживания № от 15.12.2021 для <данные изъяты> <данные изъяты> ФИО1) предоставлены услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), в виде метода входа по логину и паролю в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», логин и пароль формируются дистанционно самостоятельно Клиентом, а идентификация производится путем направления одноразовых СМС-паролей. Номер телефона, указанный ФИО1 - №, на данный абонентский номер телефона поступало смс сообщение с уведомлением об открытии счета и предоставлении доступа для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн». 15.09.2021 ФИО1 получила электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - ДБО: бизнес-карта Visa Business Momentum (Виза Бизнесс Моментум) № на имя ФИО1; услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), с использованием сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» и СМС-паролей на абонентский номер №. 17.12.2021 ФИО1 вновь прибыла в офис Банка (<...>), получила электронные средства для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - ДБО: бизнес-карта MasterCard Business (МастерКард Бизнесс) № на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 206-208).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены: сведения, поступившие из ПАО Сбербанк по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>». – Оптический носитель, прилагаемый к сведениям, поступившим из ПАО Сбербанк по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>», содержащий: Справка ПАО Сбербанк о наличии открытых расчетных счетов <данные изъяты>»; Выписка ПАО Сбербанк по расчетному счету № в отношении <данные изъяты> Сведения, содержащие информацию о «Клиенте» <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 63-68, 69-71, 72-76, 77-79).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, ФИО35, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты>», ФИО1 знала, что указанное <данные изъяты> фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты> действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Дополнительном офисе №8593/08593 ПАО «СБЕРБАНК России» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

«Модульбанк»).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Из показаний свидетеля ФИО36, допрошенного в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в судебном заседании, следует, что он состоит в должности <данные изъяты> ФИО1, действовавшей в качестве <данные изъяты>» 15.12.2021 года, по адресу: <адрес> <адрес>, был открыт расчетный счет №. При открытии счета Клиентом указан номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серия № № <данные изъяты> Таким образом 15.12.2021 года лично ФИО1 было подписано заявление на присоединение к договору комплексного обслуживания, открыт расчетный счет № и тем самым предоставлен доступ к Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank - автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы ДБО, в виде электронных средств управления счетами, в виде логин и пароля используемых для получения доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank которые были высланы на контактный номер телефона, указанный Клиентом при открытии счета на номер №. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Все дальнейшее общение с клиентом, в том числе подача заявлений на выдачу банковской карты, происходило через личный кабинет. 16.12.2021г. через личный кабинет (через систему дистанционного банковского обслуживания Modulbank) ФИО1, как <данные изъяты>» обратилась с заявлением об открытии расчетного счета и выдаче банковских платежных карт, создана заявка на выпуск банковских платежных карт. 16.12.2021г. открыт расчетный счет №.16.12.2021г. ФИО1 выдана банковская платежная карта с номером №. Так же 16.12.2021г. через личный кабинет (через систему дистанционного банковского обслуживания Modulbank) создана заявка на выпуск банковской платежной карты. 17.12.2021г. ФИО1 выдана банковская платежная карта с номером №. Обе карты привязаны расчетному счету №. В системе Банка не отражается способ получения пластиковой карты, это может быть как курьерская служба, так и личное обращение клиента к представителю Банка (т. 1 л.д. 209-215).

Согласно протоколу осмотра предметов от 11.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены сведения <данные изъяты> в отношении гр. ФИО1, в отношении <данные изъяты>» №; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате на имя ФИО1; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО1; Лист ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате <данные изъяты>» №; Заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи <данные изъяты>» № которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 53-62, 63, 48, 49, 50, 51, 52, 64-66).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты> ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены: сведения, поступившие из АО КБ «Модульбанк» по расчетным счетам №, № в отношении <данные изъяты>». – Список IP-адресов АО КБ «Модульбанк», для соединения с системой «Клиент-Банк». – Выписка АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете № в отношении <данные изъяты>

– Выписка АО КБ «Модульбанк» по операциям на счете № в отношении <данные изъяты>», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 87-91, 92, 85-86, 93-95).

Согласно протоколу осмотра предметов от 20.06.2023 года, с фототаблицей к нему, были осмотрены копии: заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему («Заявление о присоединении»), паспорта гражданина <данные изъяты> на имя ФИО1, РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 101-104, 105-107, 96-97, 98-99, 100, 108-109).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, ФИО36, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты> ФИО1 знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в АО КБ «Модульбанк» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты>» и за свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

«АЛЬФА-БАНК»).

После оглашения протоколов допроса, ФИО1 показания, изложенные в них поддержала.

Из показаний свидетеля ФИО37, допрошенной в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в судебном заседании, следует, что она состоит в должности <данные изъяты>. Ранее, Дополнительный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК» до переименования (до 2023 года) имел название: Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», адрес местонахождения офиса не менялся. 21 марта 2022 года по средствам личного обращения в Операционный офис «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: <...> – обратилась ФИО1, являющаяся <данные изъяты> ФИО2 А.В. в лице <данные изъяты>» действующая на основании Устава <данные изъяты>», обратилась с целью открытия расчетного счета организации - <данные изъяты>». Сотрудник банка, удостоверившись в личности обратившегося лица гр. ФИО1, путем ознакомления с ее паспортом гражданина <данные изъяты>, получил фотокопии паспорта ФИО1 ФИО1 предоставила учредительные документы <данные изъяты>»: решение единственного учредителя № <данные изъяты> Свидетельство ФНС о постановке на учет российской организации в налоговом органе; Устав <данные изъяты>; копия Лист записи ЕГРЮЛ о внесении в ЕГРЮЛ записи о создании <данные изъяты>» ОГРН №, свидетельствующие о том, что гр. ФИО1 является <данные изъяты> - <данные изъяты>». На основании представленных документов ей был составлен банковский документ - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», данный документ является свидетельством о том, что обратившееся лицо в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» («Соглашение») и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» («Договор»). Подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомилось с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет» по адресу www. alfabank. ru. Подтверждает свое согласие с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО «АЛЬФА-БАНК» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» (далее - «Система»), право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента**: ФИО1 Мобильный телефон +№. Клиент подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению. Клиент подтверждает согласие на обработку указанных в настоящем Подтверждении персональных данных в целях получения информации, в том числе рекламной, по услугам Банка и/или третьих лиц посредством использования почтовой, телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, электронных средств связи (включая SMS-сообщения, Viber (Вайбер) или WhatsApp(BoTcAnn) - сообщений (короткое сообщение текстового формата, направляемое в сети Интернет при наличии у Уполномоченного лица действующего приложения Viber или WhatsApp, разработанных компанией Viber Media (www. viber. com)/ WhatsApp Inc. (www. whatsapp. com)) и других средств связи в целях продвижения продуктов и услуг Банка и/или его партнеров. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» было собственноручно подписано гр. ФИО1, а так же поставлен оттиск печати <данные изъяты> и принято банком 21.03.2022 года. Далее была произведена идентификация (верификация) гр. ФИО1 - путем проведения фотофиксации гр. ФИО1 с паспортом гр. <данные изъяты>. Указанные документы были приняты Банком, и должны были пройти проверку, в связи с чем ФИО1 была уведомлен, о том, что по результатам рассмотрения (подтверждения) заявления будет принято решение либо об открытии расчетного счета и получения услуг Банка, либо об отказе в открытии расчетного счета. Время поведения проверки составляет от 10 минут до 24 часов. В случае положительного ответа Банка, в целях открытия расчетного счета, Банк направляет на номер телефона клиента, указанный ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ссылку и уже переходя по которой Клиент самостоятельно заполняет форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и выбирает услуги Банка, которые желает подключить к открываемому расчетному счету, которое подписывается простой электронной подписью предоставленной к Системе «Альфа-Офис». Простая электронная подпись к Системе «Альфа-Офис» предоставляется Клиенту на основании ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», в случае положительного решения Банка об открытии расчетного счета. Затем, спустя около 10 минут, ФИО1 поступило смс - сообщение с ссылкой о переходе на сайт АО «АЛЬФА-БАНК», свидетельствующей о положительном ответе Банка об открытии расчетного счета на указанный ей в ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» номер телефона № Далее находясь в Операционным офисе «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК» (<...>. 7) ФИО1 самостоятельно перешла по ссылке заполнила форму сгенерированного Банком заявления Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», в котором просила: просила открыть расчетный Счет в соответствии с Договором РКО (т.е. о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК») в Российских рублях. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомила Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Подтверждает, что ознакомилась с положениями Правил. Подтверждает свое согласие с Правилами и обязуется выполнять их условия. Просила выпустить и выдать Карту Альфа-Бизнес в порядке экспресс выдачи на имя <данные изъяты>», данные держателя карты ФИО1, указываются данные документа, удостоверяющего личность Держателя (серия, номер): №, № получить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания - подключение к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК), предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе), которое самостоятельно подписала предоставленной Банком простой электронной подписью. На основании - Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО1 21 марта 2022 года для <данные изъяты>» в АО «АЛЬФА-БАНК» открыт расчетный счет №, «Клиент» (ФИО1) в Операционным офисе «Липецкий» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <...>, предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) в виде логина № одноразовых смс-паролей, а также выпущена и передана ФИО1 банковская Карта Альфа-Бизнес в порядке Express - выдачи (Экспресс - выдачи) с номером №. ФИО1 на абонентский номер (указанный в заявлении) +№ поступило смс с уведомлением о получении доступа к расчетному счету и паролей для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» (Системе) (т. 1 л.д. 221-226).

Согласно протоколу осмотра предметов от 07.06.2023 года, с фототаблицей к нему были осмотрены: электронный носитель CD-R № 587 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении <данные изъяты>»; ВЫПИСКУ из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении <данные изъяты> СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ в отношении <данные изъяты> которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 11-28, 29-30, 31-44, 45-46).

Согласно протоколу осмотра предметов от 08.06.2023 года с фототаблицей к нему, были осмотрены: сведения, поступившие АО «АЛЬФА-БАНК» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>». – CD-R (диск), прилагаемый к сведениям, поступивших из АО «АЛЬФА-БАНК» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>», содержащий: Выписка АО «АЛЬФА-БАНК» по расчетному счету № в отношении <данные изъяты>»; Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиент (владелец счета) <данные изъяты> Приложение №1 к Соглашению ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ* к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» <данные изъяты> ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ) О ПРИСОЕДИНЕНИИ И ПОДКЛЮЧЕНИИ УСЛУГ, в отношении <данные изъяты> Фотокопия документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина <данные изъяты>: на имя – ФИО1; Фото заявителя с паспортом – ФИО1; РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 1 <данные изъяты>» от 03.12.2021; Информационное письмо УФНС России о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в отношении <данные изъяты>»; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты>»; УСТАВ <данные изъяты>»; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о создании юридического лица <данные изъяты>»; Транзакции по карте №, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 112-125, 126-127, 128-163, 164-168).

Оценивая свидетельские показания стороны обвинения Свидетель №2, ФИО29, Свидетель №3, ФИО37, суд принимает их и кладет в основу приговора. Данные показания согласуются с письменными материалами дела, показаниями самой подсудимой ФИО1 и в своей совокупности, позволяют установить обстоятельства совершенного преступления.

Из материалов уголовного дела следует, что, внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что она является <данные изъяты>», ФИО1 знала, что указанное Общество фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и сама она не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации. Действуя с корыстной целью ФИО1, являясь номинальным <данные изъяты>» действуя от имени указанной организации, открыла в банковском учреждении расчетный счет, получив при этом в Операционном офисе «Липецкий» в г. Липецк АО «АЛЬФА-БАНК» электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При этом, ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>», зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> и за свои незаконные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 не судима (т. 4 л.д. 51, 53); на учете у врача-нарколога в ГУЗ «ЛОНД», ГУЗ «Грязинская ЦРБ», под диспансерным наблюдением в ГУЗ «ЛОПБ», ГУЗ «Грязинская ЦРБ», ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ», ГУЗ «ЛОПТД» не состоит (т. 4 л.д. 56, 57, 59, 61, 63); на стационарном лечении в ГУЗ «ЛОПБ» не находился (т. 4 л.д. 55); характеризуется по месту жительства и регистрации ст. УУП ОМВД России по Грязинскому району положительно (т. 4 л.д. 79).

Смягчающими обстоятельствами суд признает по каждому преступлению: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие на иждивении четверых малолетних детей, состояние здоровья близких родственников, а также оказание им финансовой помощи и помощи в быту.

При назначении наказания суд учитывает и состояние здоровья самой подсудимой.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступлений и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания по каждому преступлению руководствуется требованиями статьи 62 УК РФ о том, что срок или размер наказания по каждому преступлению не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к основным видам наказаний по всем преступлениям суд не находит.

Вместе с тем, учитывая поведение ФИО1 после совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (9 преступлений), в том числе и в период их расследования, в совокупности с приведенными выше данными о личности и смягчающими наказание обстоятельствами, суд признает таковую совокупность исключительной, а потому считает возможным применить в отношении ФИО1 по данным статьям УК РФ положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания штраф, предусмотренный в качестве обязательного.

Вся совокупность обстоятельств содеянного, данные о личности ФИО1, степень общественной опасности преступлений свидетельствуют о невозможности применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории тяжести преступлений.

С учетом характера и степени совершенных преступлений, характера наступивших последствий, личности подсудимой ФИО1, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление виновного без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Двуреченской А.В. в сумме 9 592 рублей в ходе предварительного следствия, суд, на основании ст.132 УПК РФ, с учетом материального, имущественного и семейного положения подсудимой ФИО1 принимает их на счет государства.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 306, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновной ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 187 УК РФ и по каждому из них назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на условно-осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; раз в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Процессуальные издержки - вознаграждение адвоката Двуреченской А.В. в размере 9 592 рублей принять на счет государства.

Вещественные доказательства:

<данные изъяты>

хранящиеся при материалах уголовного дела – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручить осуществление своей защиты избранным ею защитником либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий (подпись) Н.А. Демьяновская

<данные изъяты>