Приговор по делу № 1-1191/2023 от 21.07.2023

КОПИЯ

Дело № 1- 1191/2023

77RS0016-02-2022-031990-51

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Благовещенск 21 июля 2023 года

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Богдановой Т.М.,

при секретаре Глущенко Я.В.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника Благовещенского транспортного прокурора Пермякова М.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Иванова А.П., представившего удостоверение *** и ордер *** от 25 мая 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ***, ранее не судимого, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере; а также совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

1) ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс» (далее – Общество), используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, а также в виде снижения эффективности вложенных инвестиций, выразившейся в сокращении срока эксплуатации объекта строительства, а именно в уменьшении параметрического и функционального потенциала эксплуатационных возможностей объекта, задаваемых главными техническими и эксплуатационными параметрами, что влечет за собой значительное уменьшение капитала, связанного с экономической выгодой для собственника, и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, в период времени с 17.04.2018 по 31.03.2020, незаконно, из корыстных побуждений, похитил, путем обмана чужое имущество - денежные средства в сумме 600 400 рублей 00 копеек, принадлежащие Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее по тексту – ОАО «РЖД»), осуществляющему комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, в том числе сектор - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенный в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, причинив своими действиями ОАО «РЖД» ущерб в крупном размере, на вышеуказанную сумму.

26.03.2012 ООО «Титан Энергоресурс» в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (далее по тексту - ОГРН) 1122801002950 и поставлено на налоговый учет по идентификационному номеру налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) 2801170791 в качестве юридического лица, расположенного по адресу: <...>, основным видом деятельности которого является торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, в том числе ремонт электрического оборудования, монтаж промышленных машин и оборудования, деятельность в области связи на базе проводных технологий и прочая.

На основании решения № 9 единственного учредителя ООО «Титан Энергоресурс» от 08.10.2014 и Приказа № 13 о вступлении в должность руководителя и ведении бухгалтерского учета ООО «Титан Энергоресурс» от 09.10.2014, ФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Титан Энергоресурс» с правом первой подписи финансово-распорядительных документов, возложив на себя обязанности ведения бухгалтерского учета Общества.

На основании решения учредителя ООО «Титан Энергоресурс», в 2018 году утвержден Устав ООО «Титан Энергоресурс», согласно которому Общество является непубличной коммерческой организацией. Единственным исполнительным органом Общества является генеральный директор, осуществляющий текущее управление Обществом, который назначается сроком на 5 лет и может продлеваться неограниченное число раз, представляя интересы данного Общества. Генеральный директор принимает на себя функции Общего собрания участников. К исключительной компетенции генерального директора относится, в том числе: определение основных направлений деятельности Общества; выдача доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; создание и утверждение приказов о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применение меры поощрения к работникам и наложении дисциплинарных взысканий; утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; принятие решение о распределении чистой прибыли Общества; принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества и совершая сделки несет ответственность.

На основании ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Закон), единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с ч. 3 указанной нормы Закона, единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

С 2008 года, с сохранением преемственности целеполагания по отношению к Транспортной стратегии Российской Федерации (далее по тексту – РФ) на период до 2030 года, с изменениями и прогнозом до 2035 года, распоряжениями Правительства РФ разработана и утверждена стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ по модернизации и переходу на инновационный путь развития и, устойчивому росту национальной экономики, способствующей созданию лидерства РФ в мировой экономической системе. Модернизация действующих железнодорожных линий и строительство новых участков осуществляются на основе расширения рыночных возможностей железнодорожной отрасли и прежде всего ОАО «РЖД» с привлечением средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ.

Участие РФ в развитии железнодорожного транспорта реализуется путем предоставления средств федерального бюджета в рамках долгосрочных целевых программ, в том числе предоставления средств федерального бюджета на участие в инвестиционных проектах на условиях частно-государственного партнерства. Подобные инвестиционные проекты являются стратегически важными проектами, осуществляющими федеральные целевые программы, имеющими финансово-экономическую значимость и социальную направленность, поскольку железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, что способствует развитию не только экономики государства, бизнеса, но и социальных сфер.

Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2014 № 2116-р «Об утверждении паспорта инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» и внесенными изменениями в распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2013» (далее по тексту – Распоряжение Правительства РФ) утвержден инвестиционный проект - «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», являющийся приоритетным развитием железнодорожной инфраструктуры, включающим в себя развитие сортировочных, предпортовых и припортовых станций и пограничных переходов Дальнего Востока с завершением комплексных проектов по строительству и электрификации, реконструкции и модернизации верхних строений пути и искусственных сооружений, а также строительство технологического жилья.

Согласно п.п. 3 -5, п. 9, п. 15 паспорта инвестиционного объекта участником инвестиционного проекта является ОАО «РЖД». Акционер (учредитель) ОАО «РЖД», владеющий пакетом акций более 5% - РФ. Целью инвестиционного проекта является развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры для создания провозной способности на Дальнем Востоке. Инвестиционный проект направлен на достижение целей, определенных в рамках стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р и федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Источниками финансирования инвестиционного проекта является собственный капитал ОАО «РЖД», заемное финансирование, бюджетные ассигнования федерального бюджета, бюджетные ассигнования бюджетов субъектов РФ и иные государственные источники. Ответственным исполнителем инвестиционного проекта является ОАО «РЖД».

Согласно Приложению № 1 Распоряжения Правительства РФ, определены объекты инвестиционного проекта по участкам, в том числе по участкам Транссибирской железнодорожной магистрали (Дальневосточной железной дороги), включающим в свой состав: Благовещенск - Хабаровск, Хабаровск – Находка, где по целевым показателям необходимо проведение первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

Распоряжением ОАО «РЖД» от 20.05.2016 № 933 «Об актуализации перечня филиалов ОАО «РЖД»», утвержден перечень филиалов ОАО «РЖД», используемый при заполнении унифицированных форм сбора данных для формирования балансов ОАО «РЖД», в состав которого включены, в том числе: по железным дорогам филиал – Дальневосточная железная дорога; в области перевозочной деятельности филиал – Дирекция тяги; в области капитального строительства филиал - Дирекция по строительству сетей связи (далее по тексту – ДКСС ОАО «РЖД»).

Положением «О Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурном подразделении Дирекции по строительству сетей связи - филиале ОАО «РЖД»» от 30.01.2012, утверждены общие, правовые, имущественные и управленческие функции, осуществляемые Дальневосточной дирекцией по капитальному строительству - структурным подразделением ДКСС – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту - ДДКС ОАО «РЖД»), согласно которым, ДДКС ОАО «РЖД» своевременно и качественно обеспечивает совместно с подразделениями филиала ОАО «РЖД» и другими юридическими и физическими лицами выполнение работ в строительстве, реконструкции, проектировании и в отдельных видах капитального ремонта на объектах недвижимости, расположенных в границах Дальневосточной железной дороги, в том числе определяет перспективы развития ОАО «РЖД», исходя из бюджета, необходимости обеспечения производственного и социального развития. Местонахождение ДДКС ОАО «РЖД»: <...>.

С учетом стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ, в обеспечение которой, Распоряжением Правительства РФ утвержден инвестиционный проект - «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», в состав которого включена Дальневосточная железная дорога и разработаны ДДКС ОАО «РЖД» предложения по проектным решениям обеспечения производственного и социального развития на Дальневосточной железной дороге, определен комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ по установке оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объекте Дальневосточной железной дороги - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, в том числе сектор - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенный в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1. Для реализации указанного инвестиционного проекта, с целью выполнения обозначенного комплекса работ на данном объекте разработана и согласована рабочая документация.

С целью реализации указанного инвестиционного проекта, имеющего финансово-экономическую значимость и социальную направленность для РФ, поскольку железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, 27.10.2014 между ОАО «РЖД», именуемым «Заказчик», в лице начальника ДКСС АА, действующего на основании доверенности № 210-Д от 28.04.2014 и Обществом с ограниченной ответственностью « Объединенная строительная компания 1520» (далее по тексту – ООО «ОСК 1520»), именуемым «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании устава, заключен договор строительного подряда № Э-143066 (далее по тексту – Договор подряда), согласно которому «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по организации и выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», который поделен на сектора, в том числе сектор - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенный в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1.

В рамках Договора подряда, согласно разработанной и утвержденной рабочей документации, на обозначенном объекте, поделенном на сектора необходимо выполнить определенный комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения, в том числе на секторе - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство - 27,5 кВ» установить сваи винтовые самонесущие, с параметрами: диаметр ствола 133 мм/диаметр толщины стенки 8.0 мм/ диаметр лопасти 350 мм/длина ствола 5000 мм (далее по тексту – сваи винтовые - СВС 133/8.0/350/5000), в количестве 38 единиц.

Согласно п. 4 Договора подряда, «Подрядчик» обязан обеспечить выполнение работ по договору в полном объеме в соответствии с утвержденной «Заказчиком» проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами, правилами, техническими условиями, с привлечением субподрядных организаций с письменного уведомления и согласия «Заказчика».

Далее, ООО «ОСК 1520» - «Подрядчик», в лице первого заместителя генерального директора ФИО3, действующего на основании доверенности № 392 от 25.12.2017, действуя исключительно в интересах ОАО «РЖД», реализуя стратегически важный инвестиционный проект ОАО «РЖД», имеющий финансово-экономическую значимость и социальную направленность, 17.04.2018 заключило договор субподряда № 181279/ДВОСТ-ТЭР (далее по тексту – Договор субподряда) с ООО «Титан Энергоресурс», именуемым «Субподрядчик», в лице исполнительного директора Свидетель №14, действующей на основании доверенности № Ю01 от 09.01.2018, согласно которому «Подрядчик» поручает, а «Субподрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, в том числе сектор - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенный в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1. Финансирование по Договору субподряда осуществляется ОАО «РЖД».

В рамках Договора субподряда, согласно разработанной и утвержденной рабочей документации по договору № Э-143066 от 27.10.2014 для реализации инвестиционного проекта, на обозначенном объекте, поделенном на сектора необходимо выполнить определенный комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения, в том числе на секторе - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство - 27,5 кВ» установить винтовые сваи – СВС 133/8.0/350/5000, в количестве 38 единиц.

Согласно п.2 Договора субподряда, в случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования по указанному объекту, данный договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов и оплаты «Субподрядчику» за фактически выполненные до момента расторжения работы, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами и проектно-сметной документации.

Согласно п.п. 4 – 5 договора субподряда, «Субподрядчик» обязан: выполнить работы в объеме и в сроки предусмотренные договором и сдать объект «Подрядчику» и комиссии «Заказчика» в надлежащем состоянии; обеспечить качественное выполнение работ в полном соответствии с утвержденной «Заказчиком» проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами, правилами, техническими условиями. «Субподрядчик» при выполнении работ не вправе отступать от утвержденной «Заказчиком» проектно-сметной документации без письменного согласия «Подрядчика».

Согласно п. 7, п. 9 договора субподряда «Субподрядчик» принимает на себя обязательства обеспечить работы по объекту материалами в полном объеме, поручаемом «Подрядчиком» в соответствии с проектно-сметной документацией. Выполненные объемы работ «Субподрядчиком» должны быть документально подтверждены и в соответствующем порядке согласованы с эксплуатирующим структурным подразделением ОАО «РЖД». При готовности объекта к сдаче, «Заказчик» организует работу комиссии по приемке объекта.

Таким образом, ФИО1, являясь единственным исполнительным органом ООО «Титан Энергоресурс» - генеральным директором и бухгалтером в указанном Обществе, наделен правами осуществлять организационно-распорядительные функции по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также осуществлять административно-хозяйственные функции, в рамках осуществления оптовой торговли производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, в том числе ремонта электрического оборудования, монтажа промышленных машин и оборудования, деятельности в области связи на базе проводных технологий и прочей деятельности.

Не позднее 17.04.2018 у ФИО1, являющегося единственным исполнительным органом ООО «Титан Энергоресурс» - генеральным директором и бухгалтером Общества, достоверно осведомленного о том, что выполнение комплекса строительно-монтажных пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги - «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, в том числе сектор - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство - 27,5 кВ», расположенный в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, где в данном секторе необходимо установить винтовые сваи – СВС 133/8.0/350/5000, в количестве 38 единиц, является стратегически важным инвестиционным проектом, имеет финансово-экономическую значимость и социальную направленность, так как железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, что способствует развитию не только экономики государства, бизнеса, но и социальных сфер, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, выделенных ОАО «РЖД» для осуществления указанного комплекса работ, при помощи заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», в части монтажа винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 на обозначенном секторе данного объекта по Договору субподряда, посредством не установления указанных свай и сокрытия данного факта, при помощи их подмены, вместо свай диаметром толщины стенки 8.0 мм. на сваи винтовые диаметром толщины стенки 5.9 мм.- 6.4 мм, создав видимость выполненных работ, предоставив «Подрядчику» ложные, недостоверные сведения об объеме якобы выполненных работ, с целью получения указанных денежных средств в качестве оплаты за якобы выполненные работы, для того, чтобы обратить их в свое незаконное владение.

ФИО1, с целью реализации своего преступного корыстного умысла, заведомо зная, что выполнять в полном объеме принятые на себя обязательства по Договору субподряда не будет, а денежные средства, полученные от ОАО «РЖД», для осуществления указанного комплекса работ, посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», обратит в свое незаконное владение, то есть похитит, путем обмана, не позднее 17.04.2018, понимая, что на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, в том числе сектор - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенном по указанному адресу, необходимо установить винтовые сваи – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 38 единиц, согласно рабочей документации, сознательно сообщил ООО «ОСК 1520» - «Подрядчику» в лице первого заместителя генерального директора ФИО3, заведомо ложные, недостоверные сведения о намерении произвести комплекс обозначенных выше строительно-монтажных работ на данном объекте и установить винтовые сваи – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 38 единиц, умолчав об истинных фактах неисполнения договорных обязательств в полном объеме, чем ввел ООО «ОСК 1520» - «Подрядчика» в лице первого заместителя генерального директора ФИО3 в заблуждение, тем самым склонил «Подрядчика» в лице первого заместителя генерального директора ФИО3 к заключению указанного договора.

Далее, ФИО1, с целью реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение, путем обмана денежных средств, полученных от ОАО «РЖД» для осуществления указанного комплекса работ, посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», осознавая, что для его реализации необходимо создать видимость выполненных работ и оформить исполнительную документацию, содержащую недостоверные сведения, посредством заключенного 25.06.2018 договора № 021/18-х между ООО «Титан Энергоресурс» - «Субподрядчиком», в лице исполнительного директора Свидетель №14, неосведомленной о преступном умысле ФИО1, действующей на основании доверенности № Ю01 от 09.01.2018 и обществом с ограниченной ответственностью «Дальспецпроект» (далее по тексту – ООО «Дальспецпроект»), именуемым «Субсубподрядчик» в лице генерального директора МА, так же неосведомленного о преступном умысле ФИО1, действующего на основании Устава, на предмет выполнения «Субсубподрядчиком» комплекса строительно-монтажных пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, расположенные по указанному адресу, под предлогом отставания от календарного графика сроков сдачи указанного объекта, дал прямое указание МА на организацию приобретения и поставку на данный объект свай винтовых диаметром толщины стенки 5.9 мм.-6.4 мм, в количестве не менее 38 единиц, тем самым ввел ООО «Дальспецпроект» в лице генерального директора МА в заблуждение относительно своих преступных намерений, чем осуществил действия, направленные на сокрытие факта не установления винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000, при помощи их подмены на винтовые сваи диаметром толщены стенки 5.9 мм.- 6.4 мм.

26.02.2019 между ООО «Дальспецпроект», именуемым «Покупатель», в лице генерального директора МА, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, действующего на основании Устава и обществом с ограниченной ответственностью «Завод свайных конструкций» (далее по тексту – ООО «Завод свайных конструкций»), именуемым «Продавец», в лице генерального директора Свидетель №11, также неосведомленного о преступном умысле ФИО1, действующего на основании Устава, заключен договор купли-продажи № 0003, согласно которому «Продавец» передает в собственность «Покупателя» товар - сваи винтовые самонесущие диаметром толщины стенки 5.9 мм.-6.4 мм. в количестве не менее 38 единиц. Далее, МА довел до сведений ФИО1 о необходимости произвести оплату за приобретенные сваи. 27.02.2019 «Продавцом» в адрес «Покупателя» выставлен счет на оплату № 0003 за приобретенные указанные сваи в сумме не менее 229 775 рублей 00 копеек (без НДС).

27.02.2019 между ООО «Дальспецпроект», именуемым «Клиент», в лице генерального директора МА, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, действующего на основании Устава и обществом с ограниченной ответственностью «Куб Лоджистик» (далее по тексту – ООО «Куб Лоджистик»), именуемым «Экспедитор», в лице генерального директора Свидетель №10, также неосведомленного о преступном умысле ФИО1, действующего на основании Устава, заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг № 2501, согласно которому «Экспедитор» обязуется за вознаграждение за счет «Клиента» организовать оказание услуг, связанных с перевозкой груза «Клиента», а именно свай винтовых самонесущих диаметром толщины стенки 5.9 мм.-6.4 мм. в количестве не менее 38 единиц, по маршруту от грузоотправителя ООО «Завод свайных конструкций» грузополучателю ООО «Дальспецпроект», в пункт назначения: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1. Далее, МА довел до сведения ФИО1 о необходимости произвести оплату за перевозку приобретенных свай. 27.02.2019 «Экспедитором» в адрес «Клиента» выставлен счет на оплату № 2502 за перевозку приобретенных свай в сумме не менее 90 000 рублей 00 копеек (без НДС).

Затем, с целью реализации преступного корыстного умысла, направленного на хищение, путем обмана денежных средств, полученных от ОАО «РЖД» для осуществления указанного комплекса работ, посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», ФИО1, выполняя обязанности генерального директора и бухгалтера ООО «Титан Энергоресурс», используя свое служебное положение, за своей электронной подписью, 26.02.2019 с расчетного счета ООО «Титан Энергоресурс» № ***, открытого в ПАО «Банк ВТБ» в филиале № 2754, расположенном по адресу: в <...> - Амурского, д. 18 осуществил перевод денежных средств в сумме не менее 229 775 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Дальспецпроект» № ***, открытый в филиале Дальневосточном ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...> для оплаты приобретенных ООО «Дальспецпроект» обозначенных свай, а также 27.02.2019 с указанного расчетного счета ООО «Титан Энергоресурс» осуществил перевод денежных средств на сумму не менее 90 000 рублей 00 копеек в счет оплаты перевозки и доставки данных свай на указанный расчетный счет ООО «Дальспецпроект», тем самым осуществил перевод денежных средств в общей сумме не менее 319 775 рублей 00 копеек на приобретение и доставку ООО «Дальспецпроект» свай винтовых самонесущих диаметром толщины стенки 5.9 мм.- 6.4 мм.

После чего, 28.02.2019, с учетом предоставленного ранее в адрес ООО «Дальспецпроект» счета на оплату № 0003 от 27.02.2019 на приобретение указанных свай, согласно платежному поручению № 21 от 28.02.2019, ООО «Дальспецпроект» в лице МА, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, с расчетного счета ООО «Дальспецпроект» № ***, открытого в филиале Дальневосточном ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, осуществил перевод денежных средств в сумме не менее 229 775 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Завод свайных конструкций» № ***, открытый в Акционерном коммерческом банке «РосЕвроБанк» (Акционерное общество).

28.02.2019, с учетом предоставленного ранее в адрес ООО «Дальспецпроект» счета на оплату № 2502 от 27.02.2019 на перевозку и доставку приобретенных свай, согласно платежному поручению № 22 от 28.02.2019, ООО «Дальспецпроект», в лице МА, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, с расчетного счета ООО «Дальспецпроект» № ***, открытого в филиале Дальневосточном ПАО «Банк ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 90 000 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Куб Лоджистикс» № ***, открытый в Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва.

Не позднее 31.03.2020, посредством транспортно – экспедиционных услуг, оказанных ООО «Куб Лоджистикс», сваи винтовые самонесущие диаметром толщины стенки 5.9 мм.-6.4 мм. в количестве не менее 38 единиц были доставлены на объект Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» в сектор - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство - 27,5 кВ», расположенный в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1.

Далее, ФИО1, являясь генеральным директором и бухгалтером ООО «Титан Энергоресурс», реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение, путем обмана. чужого имущества - денежных средств в сумме 600 400 рублей 00 копеек, полученных от ОАО «РЖД» для осуществления указанного комплекса работ, посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», не выполняя в полном объеме принятые на себя обязательства по Договору субподряда, путем не установления винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000, в количестве 38 единиц и сокрытия данного факта, при помощи их подмены на сваи диаметром толщины стенки 5.9 мм.- 6.4 мм., создавая видимость выполненных работ, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба собственнику, а также в виде снижения эффективности вложенных инвестиций, выразившейся в сокращении срока эксплуатации объекта строительства, а именно в уменьшении параметрического и функционального потенциала эксплуатационных возможностей объекта, задаваемых главными техническими и эксплуатационными параметрами, что влечет за собой значительное уменьшение капитала, связанного с экономической выгодой для собственника, и желая их наступления, не позднее 31.03.2020, под своим личным контролем, посредством прямых указаний, используя рабочую силу - сотрудников ООО «Дальспецпроект» и ООО «Титан Энергоресурс», а именно подчиненных ему работников обозначенных организаций, осуществил комплекс строительно-монтажных пусконаладочных работ, установил при помощи монтажа сваи винтовые самонесущие диаметром толщины стенки 5.9 мм.- 6.4 мм. вместо винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 38 единиц на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» в секторе - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство - 27,5 кВ», расположенном в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1.

После установки указанных свай винтовых самонесущих диаметром толщины стенки 5.9 мм.- 6.4 мм., продолжая реализовывать свой умысел, ФИО1, являясь генеральным директором и бухгалтером ООО «Титан Энергоресурс», используя свое служебное положение, дал прямое указание подчиненному ему исполнительному директору ООО «Титан Энергоресурс» Свидетель №14, не осведомленной о преступном умысле последнего, подписать рабочую, исполнительную документацию, в части выполненных в полном объеме обязательств по установке винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 38 единиц на обозначенном секторе указанного объекта по Договору субподряда, а именно: акты о приемке выполненных работ (далее по тексту – КС-2), акты (справки) о стоимости выполненных работ и затрат (далее по тексту КС-3) с внесенными в данные документы ложными, недостоверными сведениями о произведенном монтаже винтовых свай самонесущих – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 38 единиц, для получения оплаты от ОАО «РЖД», посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», за работу по указанному договору субподряда, якобы выполненную в полном объеме, заведомо зная, что данные сведения не соответствуют действительности.

Так, в рамках Договора субподряда, по факту якобы выполненных в полном объеме работ ООО «Титан Энергоресурс» в лице генерального директора и бухгалтера Общества ФИО1 не позднее 31.03.2020, неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОСК 1520», составлены КС-2, на основании предоставленных ФИО1 ложных, недостоверных сведений об объемах и перечне выполненных ООО «Титан Энергоресурс» работ, с расчетом их стоимости в отчетный период, а именно: КС-2 № 19 в период времени с 01.03.2019 по 31.03.2019 и КС-2 № 56 в период времени с 01.03.2020 по 31.03.2020, в части установки винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 26 единиц и в количестве 12 единиц, а всего в количестве 38 единиц, которые были подписаны неосведомленными о преступном умысле ФИО1, со стороны ООО «Титан Энергоресурс» исполнительным директором Свидетель №14 и со стороны ООО «ОСК 1520» главным инженером ВИ

Далее, в рамках Договора субподряда, на основании составленных и подписных документов КС-2 № 19 и № 56 не позднее 31.03.2020, неустановленным лицом, из числа сотрудников ООО «ОСК 1520» составлены КС-3, на основании предоставленных ФИО1 ложных, недостоверных сведений о принятых объемах и перечне выполненных ООО «Титан Энергоресурс» работ, а именно: КС-3 № 4 в период времени с 01.03.2019 по 31.03.2019 и КС-3 № 13 в период времени с 01.03.2020 по 31.03.2020, в части установленных винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 38 единиц, которые были подписаны неосведомленными о преступном умысле ФИО1, со стороны ООО «Титан Энергоресурс» исполнительным директором Свидетель №14 и со стороны ООО «ОСК 1520» главным инженером ВИ

После этого, в рамках Договора подряда, на основании принятых и подписанных между ООО «ОСК 1520», в лице главного инженера Свидетель №4 и ООО «Титан Энергоресурс» в лице исполнительного директора Свидетель №14 указанных КС-2 и КС-3, содержащих ложные, недостоверные сведения об объемах и перечне выполненных ООО «Титан Энергоресурс» работ не позднее 31.03.2020, неустановленными лицами из числа сотрудников структурных подразделений ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520», составлены КС-2, с расчетом их стоимости в отчетный период, а именно: КС-2 № 19 в период времени с 01.03.2019 по 31.03.2019 и КС-2 № 56 в период времени с 01.03.2020 по 31.03.2020, в части установки винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 26 единиц и в количестве 12 единиц, а всего в количестве 38 единиц, которые были подписаны неосведомленными о преступном умысле ФИО1, со стороны ОАО «РЖД» инспектором по качеству и приемке строительно-монтажных работ производственного отдела ДДКС АС и со стороны ООО «ОСК 1520» главным инженером ВИ

Затем, ОАО «РЖД» - «Заказчик», в лице начальника ДКСС АА, в целях реализации стратегически важного инвестиционного проекта, имеющего финансово-экономическую значимость и социальную направленность, неосведомленный о преступном умысле ФИО1, на основании подписанных между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520» указанных документов КС - 2, содержащих ложные, недостоверные сведения, согласно платежному поручению № 30836 от 22.05.2019, с расчетного счета ДКСС ОАО «РЖД» № ***, открытого в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: Кузнецкий Мост, д. 17, стр.1 осуществил перевод денежных средств в сумме 81 543 321 рубль 67 копеек, в том числе 410 800 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «ОСК 1520» № ***, открытый в Акционерном обществе «СМП Банк», расположенном по адресу: <...> за установку винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 26 единиц, а также, согласно платежному поручению № 31976 от 19.02.2020, с расчетного счета ДКСС ОАО «РЖД» № ***, открытого в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: Кузнецкий Мост, д. 17, стр.1 осуществил перевод аванса, выданного ООО «ОСК 1520» для организации и производства строительно-монтажных работ в рамках указанного договора подряда - денежных средств в сумме 18 245 000 рублей 00 копеек, в том числе 189 600 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «ОСК 1520» № ***, открытого в Акционерном коммерческом банке (далее по тексту – АКБ) «Абсолют Банк», расположенном по адресу: <...> за установку винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 12 единиц.

Далее, ООО «ОСК 1520» - «Подрядчик», в лице первого заместителя генерального директора ФИО3, действующего в интересах ОАО «РЖД», реализуя, на денежные средства, принадлежащие ОАО «РЖД», переведенные безналичным способом 22.05.2019 и 19.02.2020 в адрес ООО «ОСК 1520», стратегически важный инвестиционный проект, имеющий финансово-экономическую значимость и социальную направленность, введенный генеральным директором ООО «Титан Энергоресурс» ФИО1 в заблуждение, относительно объема фактически выполненных работ по Договору субподряда, на основании подписанных указанных документов КС-2, КС-3, содержащих ложные, недостоверные сведения, согласно платежному поручению № 21086 от 12.07.2019, с расчетного счета ООО «ОСК 1520» № ***, открытого в Акционерном обществе «СМП Банк», расположенном по адресу: <...> осуществил перевод денежных средств в сумме 5 436 211 рублей 90 копеек, в том числе 410 800 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Титан Энергоресурс» № ***, открытый в ПАО «Банк ВТБ» в филиале № 2754, расположенном по адресу: в <...>, на данную организацию, за установку винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 26 единиц, а также 31.03.2020 зачтен аванс, ранее выданный ООО «Титан Энергоресурс» в лице генерального директора и бухгалтера ФИО1 для производства строительно-монтажных работ в рамках указанного договора субподряда, посредством перевода, а именно, согласно платежному поручению № 11968 от 18.03.2020 с расчетного счета ООО «ОСК 1520» № ***, открытого в АКБ «Абсолют Банк», расположенном по адресу: <...> осуществил перевод денежных средств в сумме 18 245 000 рублей 00 копеек, в том числе 189 600 рублей 00 копеек на расчетный счет ООО «Титан Энергоресурс» № ***, открытый АКБ «Абсолют Банк», расположенном по адресу: <...> за установку винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 12 единиц.

Так, ФИО1, в рамках Договора субподряда, 12.07.2019, путем зачисления на расчетный счет ООО «Титан Энергоресурс» № ***, открытый в ПАО «Банк ВТБ» в филиале № 2754, расположенном по адресу: в <...> - Амурского, д. 18 получил денежные средства в сумме 410 800 рублей 00 копеек, затем 31.03.2020, посредством зачтенного ранее полученного аванса, зачисленного 18.03.2020 на расчетный счет ООО «Титан Энергоресурс» № ***, открытый в АКБ «Абсолют Банк», расположенном по адресу: <...> в сумме 189 600 рублей 00 копеек, а всего в общей сумме 600 400 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, за фактически невыполненные на указанном объекте работы по установке винтовых свай – СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 38 единиц, которые, используя свое служебное положение, безвозмездно с корыстной целью противоправно обратил в свое незаконное владение, получив реальную возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, тем самым, путем обмана похитил указанные денежные средства.

Таким образом, ФИО1, являясь единственным исполнительным органом ООО «Титан Энергоресурс» - генеральным директором и бухгалтером ООО «Титан Энергоресурс», используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, а также в виде снижения эффективности вложенных инвестиций, выразившейся в сокращении срока эксплуатации объекта строительства, а именно в уменьшении параметрического и функционального потенциала эксплуатационных возможностей объекта, задаваемых главными техническими и эксплуатационными параметрами, что влечет за собой значительное уменьшение капитала, связанного с экономической выгодой для собственника, и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, в период времени с 17.04.2018 по 31.03.2020, незаконно, из корыстных побуждений, похитил, путем обмана чужое имущество - денежные средства в сумме 600 400 рублей 00 копеек, принадлежащие ОАО «РЖД», осуществляющему комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, в том числе сектор - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенный в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, обратив в свое незаконное владение, получив возможность распоряжаться похищенным по своему усмотрению, чем причинил своими действиями ОАО «РЖД» ущерб в крупном размере, на вышеуказанную сумму.

2) Кроме того, ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс» (, используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, в период времени с 01.07.2020 по 29.10.2021, незаконно, из корыстных побуждений покушался похитить, путем обмана чужое имущество - денежные средства в сумме 575 394 рубля 69 копеек, принадлежащие Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги», осуществляющему комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, расположенном в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, однако довести свои преступные действия до конца не смог по независящим от него обстоятельствам.

26.03.2012 ООО «Титан Энергоресурс» в установленном законом порядке Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1122801002950 и поставлено на налоговый учет по идентификационному номеру налогоплательщика 2801170791 в качестве юридического лица, расположенного по адресу: <...>, основным видом деятельности которого является торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, в том числе ремонт электрического оборудования, монтаж промышленных машин и оборудования, деятельность в области связи на базе проводных технологий и прочая.

На основании решения № 9 единственного учредителя ООО «Титан Энергоресурс» от 08.10.2014 и Приказа № 13 о вступлении в должность руководителя и ведении бухгалтерского учета ООО «Титан Энергоресурс» от 09.10.2014, с 09.10.2014 ФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Титан Энергоресурс» с правом первой подписи финансово-распорядительных документов, возложив на себя обязанности ведения бухгалтерского учета Общества.

На основании ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества. В соответствии с ч. 3 указанной нормы Закона, единоличный исполнительный орган общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

С 2008 года, с сохранением преемственности целеполагания по отношению к Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, с изменениями и прогнозом до 2035 года, распоряжениями Правительства РФ разработана и утверждена стратегия развития железнодорожного транспорта в РФ по модернизации и переходу на инновационный путь развития и, устойчивому росту национальной экономики, способствующей созданию лидерства РФ в мировой экономической системе. Модернизация действующих железнодорожных линий и строительство новых участков осуществляются на основе расширения рыночных возможностей железнодорожной отрасли и прежде всего ОАО «РЖД» с привлечением средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ.

Распоряжением Правительства РФ от 24.10.2014 № 2116-р «Об утверждении паспорта инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей» и внесенными изменениями в распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2013» утвержден инвестиционный проект - «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», являющийся приоритетным развитием железнодорожной инфраструктуры, включающим в себя развитие сортировочных, предпортовых и припортовых станций и пограничных переходов Дальнего Востока с завершением комплексных проектов по строительству и электрификации, реконструкции и модернизации верхних строений пути и искусственных сооружений, а также строительство технологического жилья.

Согласно п.п. 3 -5, п. 9, п. 15 паспорта инвестиционного объекта участником инвестиционного проекта является ОАО «РЖД». Акционер (учредитель) ОАО «РЖД», владеющий пакетом акций более 5% - РФ. Целью инвестиционного проекта является развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры для создания провозной способности на Дальнем Востоке. Инвестиционный проект направлен на достижение целей, определенных в рамках стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877-р и федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Источниками финансирования инвестиционного проекта является собственный капитал ОАО «РЖД», заемное финансирование, бюджетные ассигнования федерального бюджета, бюджетные ассигнования бюджетов субъектов РФ и иные государственные источники. ответственным исполнителем инвестиционного проекта является ОАО «РЖД».

Положением «О Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурном подразделении Дирекции по строительству сетей связи - филиале ОАО «РЖД»» от 30.01.2012, утверждены общие, правовые, имущественные и управленческие функции, осуществляемые Дальневосточной дирекцией по капитальному строительству - структурным подразделением ДКСС – филиала ОАО «РЖД», согласно которым, ДДКС ОАО «РЖД» своевременно и качественно обеспечивает совместно с подразделениями филиала ОАО «РЖД» и другими юридическими и физическими лицами выполнение работ в строительстве, реконструкции, проектировании и в отдельных видах капитального ремонта на объектах недвижимости, расположенных в границах Дальневосточной железной дороги, в том числе определяет перспективы развития ОАО «РЖД», исходя из бюджета, необходимости обеспечения производственного и социального развития. Местонахождение ДДКС ОАО «РЖД»: <...>.

С учетом стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ, в обеспечение которой, Распоряжением Правительства РФ утвержден инвестиционный проект - «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», в состав которого включена Дальневосточная железная дорога и разработаны ДДКС ОАО «РЖД» предложения по проектным решениям обеспечения производственного и социального развития на Дальневосточной железной дороге, определен комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, расположенном в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1. Для реализации указанного инвестиционного проекта, с целью выполнения обозначенного комплекса работ на данном объекте разработана и согласована рабочая документация.

С целью реализации указанного инвестиционного проекта, имеющего финансово-экономическую значимость и социальную направленность для РФ, поскольку железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, 27.10.2014 между ОАО «РЖД», именуемым «Заказчик», в лице начальника ДКСС АА, действующего на основании доверенности № 210-Д от 28.04.2014 и Обществом с ограниченной ответственностью « Объединенная строительная компания 1520» (далее по тексту – ООО «ОСК 1520»), именуемым «Подрядчик», в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании устава, заключен договор строительного подряда № Э-143066 (далее по тексту – Договор подряда), согласно которому «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по организации и выполнению комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, расположенном в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1.

В рамках Договора подряда, согласно разработанной и утвержденной рабочей документации, на обозначенном объекте, поделенном на сектора необходимо выполнить определенный комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения по прокладке наружных сетей бытовой канализации К1, представляющих собой монтаж трассы трубопровода протяженностью 307,5 м. с установкой колодцев в количестве 15 штук.

Согласно п. 4 договора подряда, «Подрядчик» обязан обеспечить выполнение работ по договору в полном объеме в соответствии с утвержденной «Заказчиком» проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами, правилами, техническими условиями, с привлечением субподрядных организаций с письменного уведомления и согласия «Заказчика».

Далее, ООО «ОСК 1520» - «Подрядчик», в лице первого заместителя генерального директора ФИО3, действующего на основании доверенности № 392 от 25.12.2017, действуя исключительно в интересах ОАО «РЖД», реализуя стратегически важный инвестиционный проект ОАО «РЖД», имеющий финансово-экономическую значимость и социальную направленность, 17.04.2018 заключило договор субподряда № 181279/ДВОСТ-ТЭР с ООО «Титан Энергоресурс», именуемым «Субподрядчик», в лице исполнительного директора Свидетель №14, действующей на основании доверенности № Ю01 от 09.01.2018, согласно которому «Подрядчик» поручает, а «Субподрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, расположенном в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1. Финансирование по Договору субподряда осуществляется ОАО «РЖД».

В рамках Договора субподряда, согласно разработанной и утвержденной рабочей документации по договору № Э-143066 от 27.10.2014 для реализации инвестиционного проекта, на обозначенном объекте, поделенном на сектора, необходимо выполнить определенный комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения по прокладке наружных сетей бытовой канализации К1, представляющих собой монтаж трассы трубопровода протяженностью 307,5 м. с установкой колодцев в количестве 15 штук.

Не позднее 01.07.2020 у ФИО1, являющегося единственным исполнительным органом ООО «Титан Энергоресурс» - генеральным директором и бухгалтером Общества, достоверно осведомленного о том, что выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, расположенном в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, где необходимо проложить наружные сети бытовой канализации К1, осуществив монтаж трассы трубопровода протяженностью 307,5 м. с установкой колодцев в количестве 15 штук, является стратегически важным инвестиционным проектом, имеет финансово-экономическую значимость и социальную направленность, так как железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, что способствует развитию не только экономики государства, бизнеса, но и социальных сфер, возник преступный корыстный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, выделенных ОАО «РЖД» для осуществления указанного комплекса работ, при помощи заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», в части прокладки наружных сетей бытовой канализации К1, представляющих собой монтаж трассы трубопровода с установкой колодцев на обозначенном объекте по Договору субподряда, посредством фактического не выполнения работ в указанной части, путем предоставления «Подрядчику» ложных, недостоверных сведений об объеме якобы выполненных работ, с целью получения указанных денежных средств в качестве оплаты за якобы выполненные работы, для того, чтобы обратить их в свое незаконное владение.

ФИО1, с целью реализации своего преступного корыстного умысла, заведомо зная, что выполнять в полном объеме принятые на себя обязательства по Договору субподряда, в части прокладки наружных сетей бытовой канализации К1, представляющих собой монтаж трассы трубопровода с установкой колодцев не будет, а денежные средства, выделенные ОАО «РЖД», для осуществления указанного комплекса работ, посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», обратит в свое незаконное владение, то есть похитит, путем обмана, в период времени с 01.07.2020 по 29.10.2021, понимая, что на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, расположенном по указанному адресу, согласно рабочей документации, необходимо проложить наружные сети бытовой канализации К1, представляющие собой монтаж трассы трубопровода протяженностью 307,5 м. с установкой колодцев в количестве 15 штук, в ходе выполнения данных работ, при помощи рабочей силы - сотрудников ООО «Титан Энергоресурс», а именно подчиненных ему работников, не осведомленных о его преступном умысле, убедился в том, что на маршруте, планируемом к монтажу трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, указанные работы в данной части выполнить невозможно, по причине нахождения на данном участке трубы холодного водоснабжения, принадлежащей Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту – ДВОСТ ДТВ), которую не может пересекать, по утвержденным рабочей документацией к Договору субподряда техническим характеристикам трубопровод бытовой канализации К1 по маршруту монтажа трассы, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, поскольку участок трубы холодного водоснабжения относится к санитарно-защитной зоне.

Далее, ФИО1, являясь генеральным директором и бухгалтером ООО «Титан Энергоресурс», реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение, путем обмана чужого имущества - денежных средств в сумме 575 394 рубля 69 копеек, выделенных ОАО «РЖД» для осуществления комплекса работ по прокладке наружных сетей канализации К1 по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», заведомо зная, что по маршруту, планируемому к монтажу трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, указанные работы в данной части выполнить невозможно, по причине нахождения на данном участке трубы холодного водоснабжения, принадлежащей ДВОСТ ДТВ, умолчав об истинных фактах неисполнения договорных обязательств в полном объеме по Договору субподряда, умышленно, незаконно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, в период времени с 01.07.2020 по 29.10.2021 под своим личным контролем, используя свое служебное положение, посредством прямых указаний, используя рабочую силу - сотрудников ООО «Титан Энергоресурс», а именно подчиненных ему работников, неосведомленных о его преступном умысле, не выполнил работы по прокладке наружных сетей канализации К1 по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установлением колодцев в количестве 4 штук на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации» поделенном на сектора, расположенном в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ФИО1, являясь генеральным директором и бухгалтером ООО «Титан Энергоресурс», заведомо зная, что работы в части прокладки наружных сетей бытовой канализации К1, представляющих собой монтаж трассы трубопровода с установкой колодцев в полном объеме по Договора субподряда не выполнены, используя свое служебное положение, дал прямое указание подчиненному ему исполнительному директору ООО «Титан Энергоресурс» Свидетель №14, неосведомленной о его преступном умысле, подписать рабочую, исполнительную документацию, в части выполненных по Договору субподряда в полном объеме обязательств, в том числе по прокладке наружных сетей канализации К1, по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установлением колодцев в количестве 4 штук на указанном объекте, а именно: акты о приемке выполненных работ, акты (справки) о стоимости выполненных работ и затрат с внесенными в данные документы ложными, недостоверными сведениями о произведенном монтаже трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установлением колодцев в количестве 4 штук, стоимость которых составила 575 394 рубля 69 копеек, для получения оплаты от ОАО «РЖД», посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», за работу по указанному Договору субподряда, якобы выполненную в полном объеме, в том числе и на данную сумму, заведомо зная, что данные сведения не соответствуют действительности.

Так, в рамках Договора субподряда, по факту якобы выполненных ООО «Титан Энергоресурс» в лице генерального директора и бухгалтера ФИО1 в полном объеме работ, с целью последующей оплаты не позднее 29.10.2021, неустановленным лицом из числа сотрудников ООО «ОСК 1520», составлены КС-2, на основании предоставленных ФИО1 ложных, недостоверных сведений об объемах и перечне выполненных ООО «Титан Энергоресурс» работ, с расчетом их стоимости в отчетный период, а именно: КС-2 № 83 в период времени с 01.08.2020 по 31.08.2020 и КС-2 № 90 в период времени с 01.09.2020 по 30.09.2020, в части прокладки наружных сетей канализации К1, по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, стоимостью - 575 394 рубля 69 копеек, которые были подписаны неосведомленными о преступном умысле ФИО1, со стороны ООО «Титан Энергоресурс» исполнительным директором Свидетель №14 и со стороны ООО «ОСК 1520» главным инженером ВИ

Далее, в рамках Договора субподряда, на основании составленных и подписных документов КС-2 № 83 и № 90 не позднее 29.10.2021, неустановленным лицом, из числа сотрудников ООО «ОСК 1520» составлены КС-3, на основании предоставленных ФИО1 ложных, недостоверных сведений о принятых объемах и перечне якобы выполненных ООО «Титан Энергоресурс» работ, а именно: КС-3 № 18 в период времени с 01.08.2020 по 31.08.2020 и КС 3 № 19 в период времени с 01.09.2020 по 30.09.2020, в части прокладки наружных сетей канализации К1, по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, стоимостью - 575 394 рубля 69 копеек, которые были подписаны неосведомленными о преступном умысле ФИО1, со стороны ООО «Титан Энергоресурс» исполнительным директором Свидетель №14 и со стороны ООО «ОСК 1520» главным инженером ВИ

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ФИО1, являясь генеральным директором и бухгалтером ООО «Титан Энергоресурс», используя свое служебное положение, безвозмездно с корыстной целью противоправно планировал обратить в свое незаконное владение, с целью распоряжения похищенным по своему усмотрению, тем самым, покушаясь, путем обмана похитить - денежные средства в сумме 575 394 рубля 69 копеек, в крупном размере, предоставив в адрес ООО «ОСК 1520», для получения оплаты от ОАО «РЖД», посредством заключенного Договора субподряда между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», за фактически не выполненные обозначенные работы, указанную подписанную рабочую, исполнительную документацию, в части выполненных по Договору субподряда в полном объеме робот по прокладке наружных сетей канализации К1, по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве не менее 4 штук на обозначенном объекте, стоимостью - 575 394 рубля 69 копеек, а именно: КС-2 № 83 и № 90, КС-3 № 18 и № 19, с внесенными в данные документы ложными, недостоверными сведениями о произведенном монтаже трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук.

После чего, рабочая, исполнительная документация, а именно: КС-2 № 83 и № 90, КС-3 № 18 и № 19, ООО «ОСК 1520» - «Подрядчиком», в лице первого заместителя генерального директора ФИО3, передана в адрес ОАО «РЖД» - «Заказчика», для последующей оплаты за выполненный комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД», в том числе за работы по прокладке наружных сетей канализации К1, по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук на указанном объекте, расположенном по указанному адресу, в рамках Договора подряда, заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520» и последующей оплаты в рамках Договора субподряда, заключенного между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс».

В рамках Договора подряда, на основании принятых и подписанных между ООО «ОСК 1520», в лице главного инженера Свидетель №4 и ООО «Титан Энергоресурс» в лице исполнительного директора Свидетель №14 указанных КС-2 и КС-3, содержащих ложные, недостоверные сведения об объемах и перечне выполненных ООО «Титан Энергоресурс» работ, с целью последующей оплаты, не позднее 29.10.2021, неустановленными лицами из числа сотрудников структурных подразделений ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520», составлены КС-2, с расчетом их стоимости в отчетный период, а именно: КС-2 № 83 в период времени с 01.08.2020 по 31.08.2020 и КС-2 № 90 в период времени с 01.09.2020 по 30.09.2020, в части выполненного комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД», в том числе работ по прокладке наружных сетей канализации К1, по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, которые были подписаны неосведомленными о преступном умысле ФИО1, со стороны ОАО «РЖД» инспектором по качеству и приемке строительно-монтажных работ производственного отдела ДДКС АС и со стороны ООО «ОСК 1520» главным инженером ВИ

Однако, 08.10.2021, на объект Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации» поделенный на сектора, расположенный в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, осуществлен выезд специалистов Межрегионального филиала Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» (далее по тексту- ФКУ «ЦОКР»), с целью обследования и производства контрольного обмера, осмотра видов и объемов выполненных работ, в том числе работ по прокладке наружных сетей канализации К1, по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, их сличения с предоставленной ООО «ОСК 1520» указанной рабочей, исполнительной документацией, принятой «Заказчиком» - ОАО «РЖД» для оплаты.

Согласно заключению по результатам обследования от 29.10.2021, на указанном объекте, расположенном по указанному адресу выявлено полное или частичное невыполнение определенных видов работ, в том числе в разделе прокладки наружных сетей канализации К1, а именно фактически не выполнены работы по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью не менее 97 м. с установлением колодцев в количестве не менее 4 штук. Стоимость фактически невыполненных работ, согласно ведомости пересчета выявленных несоответствий составила 575 394 рубля 69 копеек. По результатом выявленных несоответствий, оплата в рамках Договора подряда, заключенного между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520», по Договору субподряда, заключенного между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» в адрес ООО «Титан Энергоресурс», на указанную сумму, не была произведена. В следствии чего, довести свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение, путем обмана чужого имущества в крупном размере – денежных средств в сумме 575 394 рубля 69 копеек, принадлежащих ОАО «РЖД», до конца ФИО1 не смог по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, ФИО1, являясь единственным исполнительным органом ООО «Титан Энергоресурс» - генеральным директором и бухгалтером ООО «Титан Энергоресурс», используя свое служебное положение, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику, и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, в период времени с 01.07.2020 по 29.10.2021, незаконно, из корыстных побуждений покушался похитить, путем обмана чужое имущество - денежные средства в сумме 575 394 рубля 69 копеек, принадлежащие ОАО «РЖД», осуществляющему комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования, электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» на объектах хозяйства, в том числе на объекте Дальневосточной железной дороги, в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» на объектах хозяйства, в том числе на объекте - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», поделенном на сектора, расположенном в пределах земельного участка площадью 5 992 092 м? с кадастровым номером *** на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, однако довести свои преступные действия до конца не смог по независящим от него обстоятельствам. В случае доведения преступного корыстного умысла до конца, действиями ФИО1, ОАО «РЖД» мог быть причинен имущественный ущерб на сумму 575 394 рубля 69 копеек.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину по предъявленному ему обвинению признал частично, пояснил, что не согласен с суммой ущерба. По факту мошенничества сумма ущерба должна быть в размере 91025 рублей, которая складывается за вычетом стоимости установленных свай диаметром 6.0 мм. С заказчиком пересогласованна установка свай вместо диаметра 8 мм. на сваи диаметром 6 мм., будет оплачено за установку свай меньшего диметра. По факту покушения на мошенничество денежные средства им получены не были, в настоящий момент на пересогласовании находится вопрос по установке канализационных люков в обход трассы водоснабжения. В настоящий момент работы находятся на завершающем этапе, окончание работ 2023 год, работы выполняются за счет ООО «Титан Энергоресурс», претензий со стороны заказчика и подрядчика не поступало.

В судебном заседании исследованы показания подсудимого ФИО1, допрошенного в качестве обвиняемого и подозреваемого, из которых следует, что

Показаниями обвиняемого ФИО1 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он частично признал вину, обстоятельства признает в полном объеме, а в части суммы ущерба, с суммой не согласен, поскольку считает, что по факту хищения свай ущерб причинен на сумму 91 025 рублей 00 копеек, по факту покушения на хищения денежных средств по выполнению работ по разделу «Канализация» на сумму 206 914 рублей 62 копеек. Заключенный 17 апреля 2018 года между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» договор субподряда № 181279/ДОВСТ-ТЭР на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ (СМР и ПНР) на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенном по адресу: <...> Октября, д. 126А/1, включал в себя комплекс выполнения работ про прокладке наружных сетей бытовой канализации, состоящих из монтажа трубопровода с установкой колодцев. По данному договору было подписано дополнительное соглашение № 8 от 27 апреля 2022 года со стороны ООО «Титан Энергоресурс» дополнительное соглашение к договору было подписано им как генеральным директором. Так, в рамках одного договора № 181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года ООО «Титан Энергоресурс» в его лице выполняло разный спектр работ на объекте строительства, поделенном на сектора. В одном секторе ООО «Титан Энергоресурс» выполняло установку металлоконструкций, в том числе свайных конструкций, на другом секторе выполняло строительно-монтажные, пусконаладочные работы и электрификацию, связанные с прокладкой наружных сетей бытовой канализации, монтажом трубопровода с установкой колодцев. Так, в период времени с 17 апреля 2018 года по 31 декабря 2020 года в рамках договора №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года по строительству объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») в адрес ООО «Титан Энергоресурс» всего поступило 15 платежей на общую сумму 83 751 955,07 рублей за выполненные работы ООО «Титан Энергоресурс» на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора в УПК».Связанным с прокладкой наружных сетей бытовой канализации на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», по факту выполнения работ составлены КС-2 №83 и №90, №159 (корректировка на КС-2 №83) и №162(корректировка на КС-2 №90). На выполнение работ по указанным КС-2 ООО «Титан Энергоресурс» денежных средств, в том числе авансы от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») не получало. Работы по указанным КС-2 проводились ООО «Титан Энергоресурс» за счёт собственных средств. Работы по указанным КС-2 ООО «Титан Энергоресурс» начало выполнять с июля 2020 года. На объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» КС-2 составлялись на основании неформализованного списка условно выполненных работ. В раздел наружных сетей бытовой канализации относятся работы: земельные работы, прокладка трубопровода, установка колодцев. По данному разделу составлены следующие КС-2: КС-2 № 83 от 31 августа 2020 года, составлена и подписана между ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») и ООО «Титан Энергоресурс» на сумму 841 422,40 рублей, однако, как было установлено на сумму 319 242,40 рублей работы со стороны ООО «Титан Энергоресурс» не выполнены (сторнировано 319242,40 рублей); на сторнированные работы выставлена КС-2 № 159 от 31 ноября 2021 года, составленная и подписанная между ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») и ООО «Титан Энергоресурс» (корректирующая КС-2 № 83) сумма выполненных работ составила 522 180,00 рублей (841 422,40 рублей - 319 242,40 рублей = 522 180,00 рублей), КС-2 № 90 от 30 сентября 2020 года, составлена и подписана между ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») и ООО «Титан Энергоресурс» на сумму 1 713 455,20 рублей, однако, как было установлено на сумму 1 566 117,60 рублей работы со стороны ООО «Титан Энергоресурс» не выполнены (сторнировано 1 566 117,60 рублей), на сторнированные работы выставлена КС-2 № 162 от 30 ноября 2021года, составленная и подписанная между ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») и ООО «Титан Энергоресурс» корректирующая КС-2 № 90 сумма выполненных работ составила 147 337,60 рублей (1 713 455,20 рублей - 1 566 117,60 рублей = 147 337,60 рублей). Всего, согласно указанных КС-2 в 2021 году ООО «ОСК 1520» приняло работы на общую сумму 669 517,6 рублей, а работы на сумму 1 885 360 рублей в 2021 году не приняты, однако на данный момент часть из не принятых работ в сумме 1 309 965,31 рублей выполнена и принята ООО «ОСК 1520», а часть в сумме 575 394,69 рублей, указанных в КС-2 №83 и №90 не представляется возможным выполнить и не может быть выполнено ООО «Титан Энергоресурс», поскольку для их выполнения необходимо согласование изменений рабочей документации с проектным институтом. Данные работы касаются прокладывания трассы трубопровода на указанную сумму 575 394,69 рублей. КС-2 №83 и №90 были составлены и подписаны со стороны ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» на основании предоставленных сведений со стороны ООО «Титан Энергоресурс» о выполненных объемах работ, обозначенных в рабочей документации к договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года, в разделе наружные сети бытовой канализации. То есть, на основании данных сведений в части работ на сумму 575 394,69 рублей были составлены КС-2 ООО «ОСК 1520» и подписаны со стороны ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс», а в последующем на основании данных КС-2 ООО «ОСК 1520» в адрес ООО «Титан Энергоресурс» должны были быть проведены оплаты, в том числе оплата на сумму 575 394,69 рублей. Однако после проведенной проверки сотрудниками УФК по Хабаровскому краю от 8 октября 2021 года выявлено фактическое несоответствие выполненных работ, обозначенных ООО «Титан Энергоресурс» в КС-2 №83 и №90, в том числе несоответствие выполненных работ на сумму 575 394,69 рублей. Исходя из результатов проверки ООО «Титан Энергоресуре» необоснованно заявило в сведениях, предоставленных в адрес ООО «ОСК 1520» на основании которых составлены КС-2 о том, что согласно рабочей документации выполнен необходимый объем работ, в том числе объем работ на сумму 575 394,69 рублей по прокладке наружных сетей бытовой канализации по монтажу трассы трубопровода с установкой колодцев. Однако ООО «Титан Энергоресурс» не могло фактически выполнить в полном объеме работы в части прокладки трубопровода на сумму 575 394,69 рублей, так как трасса прокладки трубопровода отличается от трассы, указанной в рабочей документации. А именно, в той части, в которой должен быть проложен трубопровод с канализацией имеется трубопровод с проточной водой, а по техническим и санэпидемологическим нормам, подобные трубопроводы пересекаться не должны. Оплаты по указанным КС-2 от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») в адрес ООО «Титан Энергоресурс» не было. Однако указанные КС были отправлены на оплату в адрес ООО «ОСК 1520» и в них указаны сведения, которые как выяснилось не соответствуют действительности, а именно указаны якобы выполненные работы на сумму 575 394,69 рублей, которые по факту не могли быть выполнены. Он осознает, что незаконно предоставил ложные, недостоверные сведения в ООО «ОСК 1520» о якобы выполненных ООО «Титан Энергоресурс» работах на сумму 575 394,69 рублей по разделу «Наружные сети бытовой канализации». По факту ООО «Титан Энергоресурс» в его лице не просто не выполнило работы на указанную сумму, а в принципе не смогло бы их никогда выполнить, по обозначенной причине, о данном факте он не сообщил ООО «ОСК 1520» и не поставил в известность ОАО «РЖД». На основании ложных сведений, предоставленных ООО «Титан Энергоресурс» по его указанию в ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») о якобы выполненных работах по прокладке трубопровода на сумму 575 394,69 рублей, составлены и подписаны КС-2 по которым он ждал оплату, в том числе оплату в сумме 575 394,69 рублей, однако оплата не поступила, так как данные обстоятельства были выявлены сотрудниками полиции. На основании приказа № 13 от 9 октября 2014 года занимает должность генерального директора ООО «Титан Энергоресурс», в должностные обязанности входит: определение основных направлений деятельности общества, утверждение (принятие) локальных актов общества; совершение действий без доверенности от имени общества, представление его интересов и совершение сделок; выдача доверенности на право представительства от имени общества, в том числе, доверенности с правом передоверия; издание приказов о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. 17 апреля 2018 года между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» заключен договор субподряда № 181279/ДОВСТ-ТЭР на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ (СМИ и ПНР) на объекте «Техническое перевооружение тяговой инстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги». Со стороны ООО «Титан Энергоресурс» договор был подписан уполномоченным представителем - исполнительным директором Свидетель №14, которая действовала в соответствии с его поручением, поскольку в тот период времени он находился за пределами Амурской области. Так для производства работ на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги» 25 июня 2018 между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ДальСпецПроект» заключен договор субсубподряда № 021/18-х на общую сумму 23 600 000,00 рублей. Для производства работ на указанном объекте строительства сроки были очень ограничены, а квалифицированной рабочей силы не хватало, поэтому чтобы уложиться в сроки он обратился к МА в феврале месяце 2019 года с указанием приобрести и поставить сваи на указанный объект. В связи с тем, что он не помнил, с какой толщиной стенки сваи необходимо было приобрести согласно техническому заданию на объект, он указал ФИО4, приобрести сваи с толщиной стенки 6 мм. исходя из минимума диаметра свай горячего оцинкования шириной ствола 133 мм. Всей организацией покупки и поставки свай с толщиной стенки свай 6 мм занимался МА После поставки купленных свай на объект: «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги он дал команду устанавливать данные сваи. Сваи устанавливались рабочей силой ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «Дальспецпроект». По факту выполненных работ были составлены акты выполненных работ и предоставлены на оплату в ООО «ОСК 1520». КС-2 № 19 и № 56 и КС-3 № 13 от 31 марта 2019 года и 31 марта 2020 года со стороны ООО «Титан Энергоресурс» были подписаны. Также в рамках выполнения условий договора № 181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года, при зачислении от ООО «ОСК 1520» денежных средств в виде аванса, он засчитывается путем выставления КС-2 и КС- 3, то есть выданный аванс списывается или зачисляется автоматически, после подписания КС-2, КС-3, без оформления и подписания отдельных, иных документов. В данном случае, поступивший аванс от 18 марта 2020 года аванс от ООО «ОСК 1520» был автоматически зачислен после подписания КС-2 и КС-3 от 31 марта 2020 года. Оплату за покупку свай 6 мм. он производил лично, безналичным способом, посредством своей электронной подписи платежных документов. Всего за покупку свай 6 мм он перевел ФИО4, с расчетного счета № *** ООО «Титан Энергоресурс», открытого в Филиале Банка ВТБ в г. Хабаровске на расчетный счет № *** ООО «Дальспецпроект» в общей сумме 1 761 341,35 рублей (с учетом НДС) или 1 467 784,46 рублей. Ему было известно о значимости инвестиционного проекта. Он ознакомился с рабочей документацией по договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года, ему было достоверно известно, что на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги» в секторе - Фундамент ФМ-11 под модуль КРУ-27,5 кВ» должны были быть установлены 38 свай 133-8.0- 350-5000 (с толщиной стенки сваи 8 мм), однако в силу большого документооборота и наличия большого количества значимых объектов он забыл, о том что на указанном объекте должны были быть установлены сваи с толщиной стенки 8 мм, а в последующем дал указание купить и установить сваи 6 мм. Похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению в интересах ООО «Титан Энергоресурс» (т.10 л.д. 125-127, 143-146, 161-164, т. 14 л.д. 120-127).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 оглашенные показания подтвердил.

Несмотря на частичное признание подсудимым ФИО1 своей вины, его вина в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

1. По факту мошенничества

показаниями представителя потерпевшего ФИО5, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым Объект строительства - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенный на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, поделенный на сектора, является инвестиционным стратегически важным проектом, который осуществляет федеральную целевую программу, имеющую финансово-экономическую значимость и социальную направленность, поскольку железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, что способствует развитию не только экономики государства, бизнеса, но и социальных сфер. Данный проект утвержден распоряжением правительства РФ от 24.10.2014 и имеет наименование – «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». Данный проект является приоритетным развитием железнодорожной инфраструктуры, включающим в себя развитие сортировочных, предпортовых и припортовых станций и пограничных переходов Дальнего Востока с завершением комплексных проектов по строительству и электрификации, реконструкции и модернизации верхних строений пути и искусственных сооружений, а также строительство технологического жилья.

Источником финансирования данного инвестиционного проекта является ОАО «РЖД», указанное общество является и заказчиком по всем подрядным и субподрядным договорам, заключенным по данному объекту строительства для выполнения комплекса строительно-монтажных работ с целью реализации проекта. То есть, денежные средства для выполнения работ на объекте строительства выделяются из бюджета ОАО «РЖД». Так, финансирование указанных строительно-монтажных работ на данном объекте осуществляется за счет бюджета ОАО «РЖД».

ООО «ОСК 1520» является неким посредником, который обеспечивает организацию и производство работ на объекте строительства и их оплату. Напрямую ОАО «РЖД» с субподрядчиками, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» не контактирует. Все работы по договору № 181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года выполняются и финансируются в рамках договора № Э-143066 от 27 октября 2014 года. Денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «ОСК 1520» по данным договорам не являются коммерческими денежными средствами ООО «ОСК 1520», они фактически являются денежными средствами ОАО «РЖД». Общий порядок составления и подписания КС-2, следующий: субподрядчик составляет КС-2 и передает их генподрядчику, а генподрядчик в свою очередь передает их заказчику. Но для ускорения процесса оплаты и отчета по выполненным работам, на указанном объекте составление и подписание КС-2 происходило и проходит в другом порядке. Субподрядчик, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» напрямую предоставляет заказчику ОАО «РЖД» в лице инспектора по качеству ДДКС проект выполненных работ. Инспектор по качеству в лице ДДКС сверяет объемы выполненных работ ООО «Титан Энергоресурс» с объемами, указанными в проекте. Далее, если не выявлено нарушений со стороны ООО «Титан Энергоресурс», то все сведения с проектом выполненных работ ООО «Титан Энергоресурс» предоставляются в адрес ООО «ОСК 1520» для составления КС-2 и КС-3 и последующего подписания их сторонами (ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс») с целью оплат за выполненные работы. То есть, КС-2 и КС-3 составляются ООО «ОСК 1520» и подписываются сначала между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс», затем между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520». В данном случает КС-2 № 19, № 56, № 83, № 90, № 156, № 162 были подписаны Заказчиком в лице заместителя начальника ДДКС НВ на основании подписанных КС-2 инспектором по качеству ДДКС - АС, который назначен ответственным за производство и контроль работ, осуществляемых субподрядчиками, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» на данном объекте, а также за их проверку и сверку с документами, предоставляемыми от ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс». С установленным следствием ущербом, причиненным субподрядчиком ООО «Титан Энергоресурс» заказчику ОАО «РЖД» в рамках договорных отношений по договору № 181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года, заключенному между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс», в целях реализации инвестиционного проекта по договору № Э - 143066 от 27 октября 2014 года, заключенному между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520», в сумме 600 400 рублей ОАО «РЖД» в его лице согласно. Кроме того, в результате выполненного комплекса работ ООО «Титан Энергоресурс», которое вместо свай диаметром 8 мм установило сваи диаметром 5,9-6,4 мм. снижена эффективность вложенных ОАО «РЖД» инвестиций на реализацию указанного проекта, выразившееся в сокращении срока эксплуатации объекта строительства «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». А также данные обстоятельства выразились в нарушение п.5 договора № 18112/ДВОСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года - отступление Субподрядчиком от проектно-сметной документации без письменного согласия Подрядчика (Заказчика ОАО «РЖД»). Согласно договору, заключенного между ООО «ОСК 1520» и ОАО «РЖД» № Э-143066 от 27 октября 2014 года, финансирование по указанному инвестиционному проекту ОАО «РЖД» осуществлялось через ООО «ОСК 1520», посредством перечисления денежных средств со своего расчетного счета, указанного в данном договоре. А именно по факту выполненных работ, указанных в акте КС-2 № 19 выставленного ООО «ОСК 1520» в адрес ОАО «РЖД», после установленных на объекте свай винтовых в количестве 26 штук (с техническими характеристиками 133-8.0-350-5000), ОАО «РЖД» произвело оплату безналичным способом на расчетный счет ООО «ОСК 1520». 19 февраля 2020 года с расчетного счета № *** ОАО «РЖД», открытого в ПАО «Банк ВТБ» г. Москва, расположенного по адресу: <...>, зарегистрированного на ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» перевело безналичным способом аванс для выполнения комплекса работ в рамках договора № Э- 143066 от 27 октября 2014 года, в адрес ООО «ОСК 1520» на расчетный счет № ***. Далее 31 марта 2020 года освоенный ООО «ОСК 1520» (ООО «Титан Энергоресурс») перечисленный ОАО «РЖД» аванс от 19 февраля 2020 года по КС-2 №56 был зачтен ОАО «РЖД» - ООО «ОСК 1520» по факту выполненных работ, указанных в КС-2 № 56.То есть, все оплаты по указанном объекту строительства ОАО «РЖД» переводило денежные средства с расчетного счета № ***, открытого в ПАО «Банк ВТБ» г. Москва, расположенном по адресу: <...>, в адрес ООО «ОСК 1520» для оплаты работ ООО «Титан Энергоресурс» (т. 7 л.д. 11-12, 17-19, 20-22, т. 13 л.д. 12-16, 25-27);

показаниями свидетеля Свидетель №4 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в ООО «ОСК 1520» он работает с 2014 года. Предметом договора № 3-143066 от 27 октября 2014 года являлось выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объектах энергетики Восточного полигона. Предметом договора № 181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года, заключенного между генподрядчиком и ООО «Титан Энергоресурс» (субподрядчика) являлось выполнение комплекса работ на объекте «Техническое перевооружение ТП Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». Работы по договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года выполнялись силами субподрядной организации ООО «Титан Энергоресурс» (т. 13 л.д. 125-129);

показаниями свидетеля Свидетель №14 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 16 октября 2014 года учредителем ООО «Титан Энергоресурс» являлся ФИО1 17 апреля 2018 года ей был заключен договор с ООО «ОСК 1520» №181279/ДВОСТ-ТЭР, предметом договора являлось выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформаторов и УПК Дальневосточной железной дороги, г. Хабаровск, ст. Хабаровск- 2». Для выполнения всего объема строительно-монтажных работ по указанному объекту ООО «Титан Энергоресурс» привлечена единственная субподрядная организация ООО «Дальспецпроект» ИНН <***>, которая выполняла строительно-монтажные работы на указанном объекте, в том числе роторное бурение и завинчивание винтовых свай (133- 0,8-350-5000) с заполнением полости цементно-песчаным раствором. ООО «ОСК 1520» прислало акты выполненных работ, в которых сторнированы работы и материал, по установке винтовых свай. Ответственным руководителем работ на объекте с постоянным нахождением в г. Хабаровске был назначен инженер по наладке релейной защиты и противоаварийной автоматики Свидетель №8 К генподрядчику ООО «Объединенная строительная компания 1520» с уведомлением о невозможности установки на объекте строительства 8-и мм свай винтовых и возможности установки вместо 8-и мм 6-и мм в рамках заключенного с ним договора №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года не обращались. Перед подписанием форм КС-2, КС-3 ООО «ОСК 1520» предоставлялась на согласование и подписание исполнительная документация на соответствующий выполненный объем работ. Сдача-приемка работ осуществлялась посредством подписания актов освидетельствования скрытых работ, которые являются неотъемлемой составляющей исполнительной документации, происходит при непосредственном участии представителя эксплуатирующей организации ДЦКС ДКСС (т. 7 л.д 206-209, 211-244, т. 13 л.д. 141-144);

показаниями свидетеля НВ оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2018 года по настоящее время он работает в Дальневосточной Дирекции по капитальному строительству (ДДКС) – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи (ДКСС) филиала ОАО «РЖД», в должности заместителя начальника дирекции.

Объект строительства - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенный на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, является инвестиционным стратегически важным проектом, который осуществляет федеральную целевую программу, имеющую финансово-экономическую значимость и социальную направленность, поскольку железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, что способствует развитию не только экономики государства, бизнеса, но и социальных сфер. Данный проект утвержден распоряжением правительства РФ от 24.10.2014 и имеет наименование – «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». Данный проект является приоритетным развитием железнодорожной инфраструктуры, включающим в себя развитие сортировочных, предпортовых и припортовых станций и пограничных переходов Дальнего Востока с завершением комплексных проектов по строительству и электрификации, реконструкции и модернизации верхних строений пути и искусственных сооружений, а также строительство технологического жилья.

Фактически ООО «ОСК 1520» являлось и является посредником в реализации инвестиционного проекта между заказчиком ОАО «РЖД» и субподрядными организациями, в том числе ООО «Титан Энергоресурс». ООО «ОСК 1520» организует выполнение работ на указанном объекте и обеспечивает расчет, оплату за выполненные работы субподрядным организациям от своего имени со своего расчетного счета, но в интересах Заказчика ОАО «РЖД» и за счет денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД».

Расчет производится посредством посредника, в данном случае с ООО «Титан Энергоресурс» производит расчет ООО «ОСК 1520». Юридически в договоре заключенным между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17.04.2018 не указано, что реализация инвестиционного проекта осуществляется в рамках договора заключенного между ООО «ОСК 1520» и ОАО «РЖД» № Э-143066 от 27.10.2014, а также не указано, что под реализацией проекта для ООО «ОСК 1520», заказчиком ОАО «РЖД» открыт отдельный счет для оплаты работ подрядным и субподрядным организациям. Однако, по факту ООО «ОСК 1520» является неким посредником, который обеспечивает организацию и производство работ на объекте строительства и их оплату. Напрямую ОАО «РЖД» с субподрядчиками, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» не контактирует, так как нет в этом необходимости. ООО «Титан Энергоресурс» взаимодействует напрямую с ООО «ОСК 1520». Все работы по договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17.04.2018 выполнялись, выполняются и финансируются в рамках договора № Э-143066 от 27.10.2014. Денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «ОСК 1520» по данным договорам не являются коммерческими денежными средствами ООО «ОСК 1520», они фактически являются денежными средствами ОАО «РЖД».

Субподрядчик, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» напрямую предоставляет заказчику ОАО «РЖД» в лице инспектора по качеству ДДКС проект выполненных работ. Инспектор по качеству в лице ДДКС сверяет объемы выполненных работ ООО «Титан Энергоресурс» с объемами, указанными в проекте. Далее, если не выявлено нарушений со стороны ООО «Титан Энергоресурс», то все сведения с проектом выполненных работ ООО «Титан Энергоресурс» предоставляются в адрес ООО «ОСК 1520» для составления КС-2 и КС-3 и последующего подписания их сторонами (ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс») с целью оплат за выпаленные работы. То есть, КС-2 и КС-3 составляются ООО «ОСК 1520» и подписываются сначала между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс», затем между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520». В данном случает КС-2 №19, №56 были подписаны Заказчиком в его лице на основании проверочных данных, предоставленных инспектором по качеству ДДКС - АС, который был назначен ответственным за производство и контроль работ, осуществляемых субподрядчиками, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» на данном объекте, а также за их проверку и сверку с документами, предоставляемыми от ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс». О том, что в КС-2 внесены недостоверные сведения он не знал.

На данный момент ДДКС, являющееся структурным подразделением ДКСС филиала ОАО «РЖД» согласно с установленным следствием ущербом, причиненным субподрядчиком ООО «Титан Энергоресурс» заказчику ОАО «РЖД» в сумме 600 400 рублей. Кроме того, в результате выполненного комплекса работ ООО «Титан Энергоресурс», которое вместо свай диаметром 8 мм установило сваи диаметром 5,9-6,4 мм, снижена эффективность вложенных ОАО «РЖД» инвестиций на реализацию указанного проекта выразившееся в сокращении срока эксплуатации объекта строительства «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». А также данные обстоятельства выразились в нарушение п.5 договора №18112/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 – отступление Субподрядчиком от проектно-сметной документации без письменного согласия Подрядчика (Заказчика ОАО «РЖД») (т. 7 л.д. 158-160, т. 13 л.д. 130-132, 133-136);

показаниями свидетеля Свидетель №3 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он работает в должности руководителя ОП ООО «ОСК 1520» с 2016 года по настоящее время, в его должностные обязанности входит контроль за работой подрядных организация и представлении интересов компании ООО «ОСК 1520» на Дальнем востоке. Между организацией ООО «ОСК 1520» и компанией ООО «Титан Энергоресурс» заключен подрядный договор на выполнение работ по техническому перевооружению тяговой подстанции Хабаровск-2 (реконструкция всех работ) по адресу: <...> Октября 126а/1. Хабаровской транспортной прокуратурой было проведено обследование свайных фундаментов на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформаторов и УПК», а именно измерение толщины стенки винтовых металлических, оцинкованных свай, с участием специалиста и применением ультразвукового измерительного прибора (толщинометра). В результате проведенного обследования и замеров четырех свай установлено, что толщина стенки свай в равных точках замера имело толщину от 6 до 6,4 миллиметра, что не соответствовало проектной документации. По проекту толщина стенки должна была быть 8 миллиметров. От организации ООО «ОСК 1520» были направлены корректировочные документы КС - 2 и работы по установке свай были сторнированы (отменены). На объекте строительства в рамках договоров № Э-143066 от 27 октября 2014 года, в том числе дополнительного соглашения № 9 от 25 марта 2021 года к договору №Э-143066 от 27 октября 2014 года, №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года, в том числе дополнительных соглашений к договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года установка свай 6 мм не предусматривалась, каких-либо документов об изменении технического задания и замены свай с 8 мм на 6 мм не было. В адрес ООО «ОСК 1520» каких-либо писем или уведомлений о невозможности установки на объекте строительства 8-и мм свай винтовых и возможности установки вместо 8-и мм 6-и мм в рамках заключенного с ООО «Титан Энергоресурс» договора №181279/ДОВСТ- ТЭР от 17 апреля 2018 года не поступало. Фм-11 - это фундамент тип 11 (нумерация фундамента на схеме), а КРУ - 27,5 Кв-это комплектное распределительное устройства 27,5 Кв. СВС 133-8.0-350-5000 - это свая винтовая самонесущая, а размеры обозначают: 133 диаметр трубы, 8.0 диаметр толщины стенки сваи, 350 ширина лопасти, 5000 длина сваи, все размеры обозначаются в мм. Все работы по объекту строительства «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» ООО «Титан Энергоресурс» оплачивались и оплачиваются за счет денежных средств принадлежащих ОАО «РЖД». Предметом договора № Э-143066 от 27 октября 2014 года является то, что Заказчик в лице ОАО «РЖД» поручает, а подрядчик в лице ООО «ОСК 1520» принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных пусконаладочных работ на объекты хозяйства электрификации восточного полигона (т. 7 л.д. 161-163,164-167,168-171; т. 13 л.д. 120- 123).

показаниями свидетеля Свидетель №7 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 18 мая 2021 года до настоящего времени он трудоустроен в ДДКС в качестве инспектора по качеству и приемке строительно-монтажных работ. В его должностные обязанности входит приемка строительно-монтажных работ. В мае 2021 года он обнаружил несоответствия, фактически выполненных и принятых работам. Началась процедура по снятию принятых работ, но фактически не выполненных. С 2018 года по адресу: <...> Октября 126а/1 осуществляется строительство объекта «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». Техническим заказчиком по данному объекту выступает ДВОСТ ДКС - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиал ОАО «РЖД». Подрядчиком является ООО «Объединенная строительная компания 1520». В качестве субподрядчика выступает ООО «Титан Энергоресурс». Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК на деле представляет собой установку ряда новых трансформаторов и иного оборудования, а также реконструкцию имеющихся объектов (т. 7 л.д. 199-201, т. 13 л.д. 137-139);

показаниями свидетеля Свидетель №6 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в ООО «Титан Энергоресурс» работал с февраля 2018 года по июнь 2021 года, работал в должности начальника участка, в должностные обязанности входило строительство энерго-объектов. В то время, когда работал на ООО «Титан Энергоресурс» был подрядный договор с ООО «ОСК 1520» №181279/ДВОСТ- ТЭР. Предметом договора являлось выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги, г. Хабаровск, ст. Хабаровск-2». Генеральным директором ООО «Титан Энергоресурс» был ФИО1 На момент, когда приступил к выполнению должностных обязанностей, оборудование уже было на объекте, половина из которых уже было установлено, в том числе смонтирована часть винтовых свай (под третей секцией шин). Также часть винтовых свай в виде материала находилась на объекте, позже привезли оставшуюся часть свай. Оставшийся объем не установленных винтовых свай, монтировал лично он. При составлении актов освидетельствования скрытых работ, им указывалась маркировка свай 133-8.0-350-5000, где 8.0 толщина свай (т. 7 л.д. 202-205);

показаниями свидетеля МА оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым между ООО «Титана Энергоресурс» и ООО «Дальспецпроект» был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ, в части технического перевооружения тяговой подстанции с установкой 3 трансформатора Хабаровск 2, расположенное по адресу: <...> Октября, д. 126а/1. Не позднее 26 февраля 2019 года к нему лично обратился ФИО1 с просьбой срочно помочь ему в поиске, приобретении и поставки свай винтовых горячего оцинкования, которые ООО «Титана Энергоресурс» необходимо было установить на указанном объекте в рамках договорных отношений с заказчиком ОАО «РЖД». Со слов ФИО1, приобрести и установить данные сваи нужно было быстро, так как со стороны заказчика ОАО «РЖД» на объект должна приехать проверка, а ООО «Титан Энергоресурс» не укладывается в сроки исполнения договорных обязательств перед заказчиком. Сам ФИО1 в последующем сообщил, что нужно срочно приобрести сваи те, которые имеются в продаже, а не те, которые указаны в техническом задании. Он по телефону связался с представителем завода изготовителя свайных конструкций ООО «Завод свайных конструкций», у которого поинтересовался каким диаметром они изготавливают и продают сваи. Представитель сообщил, что завод изготавливает сваи горячего оцинкования с толщиной стенки 6,8 и 10 мм. После чего, он сразу связался с ФИО1 и сообщил ему, какие сваи изготавливает завод. После этого, ФИО1 сказал заказывать и организовывать доставку на указанный выше объект свай горячего оцинкования с толщиной стенки в 6 мм в количестве 54 штук. Согласно договоренности между им и ФИО1, ООО «Дальспецпроект» должно закупить, поставить и установить сваи винтовые диаметром 6-мм на объект строительства по адресу: <...> Октября, д. 126а/1. Оплата будет осуществлена ООО «Титан Энергоресурс» в безналичной форме на расчетный счет ООО «Дальспецпроект», согласно всем затратам, связанным с приобретением и поставкой указанных свай. 26 февраля 2019 года между ООО «Дальспецпроект» в его лице и ООО «Завод свайных конструкций» в лице генерального директор Свидетель №11 заключен договор купли-продажи № 0003, согласно которому ООО «Завод свайных конструкций» изготавливает и продает, а ООО «Дальспецпроект» покупает товар: сваи винтовые СВСН 133/5000 (свая винтовая) - количестве 26 штук, СВСН- 159/6000(6)/500 (диаметр 6 мм) (свая винтовая) - в количестве 8 штук, СВСН 219(6)/4000/550 (диаметр 6 мм) (свая винтовая) - в количестве 20 штук, для ООО «Титан Энергоресурс», всего в количестве 54 штук общей стоимостью 703 354 рубля. О заключенном договоре ФИО1 был достоверно осведомлен. Оплата была произведена поэтапная пятью переводами, а именно 26 февраля 2019 года на сумму 609 073,08 рублей, 27 февраля 2019 года на сумму 500 000 рублей, 1 марта 2019 года сумме 252 268,27 рублей, 19 марта 2019 года на сумму 200 000 рублей, 28 марта 2019 года на сумму 200 000 рублей. 27 февраля 2019 года между ООО «Дальспецпроект» в его лице и ООО «Куб ЛОДЖИСТИКС» в лице директора Свидетель №10 заключен договор на оказание транспортно- экспедиционных услуг № 2501. О заключенном договоре ФИО1 также был достоверно осведомлен. Указанные сваи были доставлены. Сваи были приобретены, поставлены и смонтированы на указанном объекте по инициативе ООО «Титан Энергоресурс» в лице генерального директора ФИО1(т. 9 л.д. 132- 136, 160- 164, 165-168);

показаниями свидетеля Свидетель №13 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она работает в должности бухгалтера в ООО «Титан Энергоресурс» с апреля 2017 года. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета ООО «Титан Энергоресурс». В настоящее время генеральным директором ООО «Титан Энергоресурс» является ФИО1 17 апреля 2018 года между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» заключен договор субподряда № 181279/ДОВСТ-ТЭР на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ (СМР и ПНР) на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенного по адресу: <...> Октября, д. 126А/1, цена договора согласно дополнительному соглашению № 8 от 27 апреля 2022 года составляет в общей сумме 144 296 065,00 руб. с учетом НДС 20% (120 426 737,00 рублей без учета НДС). Со стороны ООО «Титан Энергоресурс» дополнительное соглашение № 8 к договору было подписано уполномоченным представителем - генеральным директором ФИО1, а со стороны ООО «ОСК» заместителем генерального директора по программе «Восточный полигон» ВИ В рамках одного договора №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года ООО «Титан Энергоресурс» в лице ФИО1 выполняло разный спектр работ на объекте строительства, деленном на сектора. В одном секторе ООО «Титан Энергоресурс» выполняло установку металлоконструкций, в том числе свайных конструкций, на другом секторе выполняло строительно-монтажные, пусконаладочные работы и электрификацию, связанные с перевооружением Тяговой подстанции на объекте строительства: «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». ООО «ОСК 1520» выступают по факту посредником, а не заказчиком выполнения указанных работ, Заказчиком выполнения данных работ является ОАО «РЖД», которое и финансирует строительство и выполнение всего комплекса работ по указанному объекту строительства по договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года. Все работы по данному договору оплачиваются ООО «Титан Энергоресурс» от ОАО «РЖД», через ООО «ОСК 1520».

В период времени с 17 апреля 2018 года до 31 декабря 2020 года в рамках договора №181279/ДОВСТ- ТЭР от 17 апреля 2018 года по строительству объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») в адрес ООО «Титан Энергоресурс» всего поступило 15 платежей на общую сумму 83 751 955,07 рублей. Всего ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») оплатило работы, выполненные ООО «Титан Энергоресурс» на данном объекте по КС-2 №1-24, 48-55. Однако до 31 декабря 2020 года со стороны ООО «Титан Энергоресурс» выставлено порядка 107 КС- 2, из которых оплачены только КС-2 №1-24, 48-55, а остальные так и не оплачены. Указанные платежи в адрес ООО «Титан Энергоресурс» от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») включают денежные средства в виде аванса от 21 июня 2018 года на сумму 7 164 698,75 рублей, от 30 мая 2019 года на сумму 21 400 139,16 рублей, от 18 марта 2020 года на сумму 18 245 000,00 рублей. Авансовые платежи от 21 июня 2018 года на сумму 7 164 698,75 рублей; 30 мая 2019 года на сумму 21 400 139,16 рублей; 18 марта 2020 года на сумму 18 245 000,00 рублей ООО «ОСК1520» (ОАО «РЖД») были зачтены в счет оплаты за выполненные работы в соответствующих календарных годах, которые включали в себя закупку, доставку/хранение материалов и оборудования, аренду спец.техники, оплату труда персонала, командировочные расходы, оплату работ специализированных организации, уплату налогов и иных сопутствующих расходов, прямо не указанных, но относящихся к строительству объекта. Авансовый платеж от 18 марта 2020 года на сумму 18 245 000,00 рублей, первая его часть зачтена в счет погашения задолженности ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») перед ООО «Титан Энергоресурс» за выполненные работы, сформировавшейся на конец месяца 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года в размере 15 120 220,01 рублей. Вторая часть аванса в размере 3 124 779,99 рублей была зачтена ООО «Титан Энергоресурс», за выполнения работ на конец 31 марта 2020 года и 30 апреля 2020 года по КС. Начиная с мая 2020 года ООО «Титан Энергоресурс» выполняет работы за счет собственных средств. Платеж, который поступил от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») 23 июня 2020 года закрыл работы выполненные ООО «Титан Энергоресурс» в 2019 году. После освидетельствования выполненных работ инспектор по качеству ДДКС выгружает соответствующие объемы работ в виде накопительных ведомостей. Данные накопительные ведомости заполняются специалистами по коммерческим вопросам ООО «Титан Энергоресурс», исходя из информации, поступающей от ответственных руководителей работ на объектах, и далее направляются обратно инспектору по качеству ДДКС. После согласования в ДДКС объемов, указанных в заполненных накопительных ведомостях, со стороны ДДКС в адрес ООО «ОСК 1520» поступают сформированные ДДКС формы КС-2. Указанные формы КС-2 с ценами, соответствующими договору между ООО «ОСК 1520» и ОАО «РЖД», ООО «ОСК 1520» пересылает в адрес ООО «Титан Энергоресурс». Специалисты по коммерческим вопросам ООО «Титан Энергоресурс» добавляют в данные формы КС-2 договорной коэффициент (0,8%), формируют форму КС-3 и реестр актов выполненных работ и затрат. То есть, фактически ООО «Титан Энергоресурс» не имеет отношения к составлению КС-2, КС-3, так как составляются они ООО «ОСК 1520» совместно с ДДКС - структурным подразделением ДКСС филиала ОАО «РЖД». ООО «Титан Энергоресурс» составляет неформализованный список условно выполненных работ который передает в ООО «ОСК 1520». На основании данной информации и сверки на объекте выполненных работ инспектором по качеству ДДКС, ООО «ОСК 1520» составляет КС-2, которые подписываются сторонами ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», а затем ООО «ОСК 1520» и ОАО «РЖД». На объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» КС-2 составлялись на основании неформализованного списка условно выполненных работ. При выполнении работ в секторе Фундамент ФМ-11 также ООО «Титан Энергоресурс» предоставлялись сведения в адрес ООО «ОСК 1520», которые также самостоятельно составляло КС-2 (т. 14 л.д. 1-45);

показаниями свидетеля Свидетель №11 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он работает в ООО «Завод свайных конструкций» в должности генерального директора с 2011 года. 26.02.2019 заключен договор купли-продажи №0003 между ООО «Завод свайных конструкций» в его лице и ООО «Дальспецпроект» в лице генерального директора МА, предметом которого являлась покупка-продажа винтовых свай, а именно: СВСН 133(6)/5000/350(6) (свая винтовая) – в количестве 26 штук, СВСН- 159(6)/6000/500(6) (свая винтовая) – в количестве 8 штук, СВСН 219(6)/4000/550(6) (свая винтовая) – в количестве 20 штук, а всего 54 винтовые сваи горячего оцинкования диаметром толщины стенки сваи 6 мм. 27.02.2019 выставлен счет на оплату № 003, 28.02.2019 указанный счет был оплачен. Также, в адрес ООО «Дальспецпроект» 11.03.2019 был выставлен счет № 003/1 на упаковку свай в палет, в этот же день указанный счет был оплачен. После чего, в марте 2019 года указанные сваи были изготовлены ООО «Завод свайных конструкций». 14.03.2019 указанные сваи в одной партии были отправлены транспортной компанией из города Москва в город Хабаровск. Каких-либо иных винтовых свай с другим диаметром горячего и холодного оцинкования, ООО «ДальСпецПроект» и другие организации для поставки в г. Хабаровск и в г. Благовещенск не приобретали и ООО «Завод свайных конструкций» не изготавливались и не поставлялись (т. 9 л.д. 199-201)

показаниями свидетеля Свидетель №10 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2014 года по настоящее время он является единственным директором и учредителем ООО «Куб Лоджистикс», основной вид деятельности общества – грузоперевозки по территории РФ. 27.02.2019 между ООО «Дальспецпроект» в лице генерального директора МА и ООО «Куб Лоджистикс» в его лице заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг № 2501. Предметом договора являлась доставка 2 паллетов со сваями железно-бетонных изделий (ЖБИ) в количестве 54 единиц (винтовых свай) размером 6 мм и шириной 133, 159, 219 мм, по маршруту от грузоотправителя ООО «Завод свайных конструкций» грузополучателю ООО «Дальспецпроект» в пункт назначения: <...> Локомотивное депо, Тяговая подстанция «РЖД» (т. 9 л.д. 221-228);

показаниями свидетеля Свидетель №5 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он на временной основе без заключения трудового договора в период времени с 2018 года по 2019 год работал в ООО «Дальспецпроект» в должности бригадира, директором которого являлся МА Он был нанят директором ООО «Дальспецпроект» МА для осуществления строительно-монтажных работ на объекте - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги - комплектно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, где осуществлялись строительные работы в рамках договорных отношений между ООО «Дальспецпроект» в лице МА и ООО «Титан Энергоресурс» в лице ФИО1 В феврале 2019 года на указанный объект были завезены винтовые сваи в количестве 54 штук (СВСН 133/5000 (свая винтовая), СВСН- 159/6000(6)/500 (свая винтовая), СВСН 219(6)/4000/550 (свая винтовая), все сваи были с толщиной стенки 6 мм. Ему и еще нескольким рабочим со стороны ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «Дальспецпроект» МА и ФИО1 было поручено смонтировать указанные сваи на обозначенном объекте. На опыте своей работы, при использовании простейших измерительных приборов (рулетки, линейки) он запросто может определить диаметр, длину и ширину металлических конструкций, в том числе свай винтовых. Не заметить и принять на объект 6 мм сваи, а по документам 8 мм для строителей невозможно, в том числе и инженеров, так как данные факты всегда очевидны в силу специфики и опыта работы. Перед завинчиванием приобретенных ООО «Дальспецпроект» свай он измерил толщину стенки сваи, в результате измерения - толщина стенки сваи соответствовала 6 мм, он приступил к их установке. Позже ему пояснил МА, что тот по указанию генерального директора ООО «Титан Энергоресурс» ФИО1 приобрел и поставил винтовые сваи с толщиной стенки 6 мм в количестве 54 штук, а именно СВСН 133/5000 (свая винтовая), СВСН- 159/6000(6)/500 (свая винтовая), СВСН 219(6)/4000/550 (свая винтовая), на объект «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» (т. 9 л.д. 235-238);

согласно протоколу проверки показаний на месте свидетеля Свидетель №2 от 12.09.2022 года, свидетель Свидетель №2, указав на винтовые сваи диаметром 6 мм, расположенные на объекте - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», в секторе - «Фундамент ФМ-11 под модуль комплексно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, пояснил об обстоятельствах приобретения, доставки и монтирования указанных свай (т. 9 л.д. 239-245);

показаниями свидетеля Свидетель №9 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он был приглашен в качестве понятого для участия в следственных действиях - проверка показаний на месте, где проверялись показания свидетеля МА и свидетеля Свидетель №2 В ходе проверки показаний на месте свидетели МА и Свидетель №2 пояснили, что необходимо проследовать на территорию объекта - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги - комплектно - распределительное устройство -27,5 кВ», расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1. Прибыв на обозначенный объект, МА указал на винтовые сваи диаметром 6 мм, пояснил, что по указанию генерального директора ООО «Титан Энергоресурс» ФИО1 26.02.2019 заключил договор купли-продажи № 0003 в своем лице от имени ООО «Дальспецпроект» с ООО «Завод свайных конструкций» в лице генерального директор Свидетель №11, согласно которому ООО «Завод свайных конструкций» изготовило, а ООО «Дальспецпроект» купило товар: сваи винтовые СВСН 133/5000 (свая винтовая) – в количестве 26 штук стоимостью275 730 рублей 00 копеек, СВСН- 159/6000(6)/500 (диаметр 6 мм) (свая винтовая) – в количестве 8 штук стоимостью120 384 рублей 00 копеек, СВСН 219(6)/4000/550 (диаметр 6 мм) (свая винтовая) – в количестве 20 штук стоимостью 307240 рублей 00 копеек, для ООО «Титана Энергоресурс», общей стоимостью 703 354 рублей 00 копеек. После чего, 27.01.2019 заключен договор №2501 на оказание транспортно-экспедиционных услуг предметом которого являлась поставка вышеуказанных свай на указанный объект, расположенный по указанному адресу. Обозначенные сваи после их доставки на объект были переданы в полном объеме вместе с сопровождающей документацией работникам ООО «Титан Энергоресурс». После чего, Свидетель №2 и еще несколькими работниками со стороны ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «Дальспецпроект» по указанию МА и ФИО1, указанные сваи на обозначенном выше объекте были смонтированы.

Свидетель Свидетель №2 указав на винтовые сваи диаметром 6 мм, пояснил, что по указанию генерального директора ООО «Титан Энергоресурс» ФИО1, генеральный директор ООО «Дальспецпроект» МА 26.02.2019 заключил договор купли-продажи № 0003 с ООО «Завод свайных конструкций» в лице генерального директор Свидетель №11, согласно которому ООО «Завод свайных конструкций» изготовило, а ООО «Дальспецпроект» купило товар: сваи винтовые СВСН 133/5000 (свая винтовая) – в количестве 26 штук стоимостью275 730 рублей 00 копеек, СВСН- 159/6000(6)/500 (диаметр 6 мм) (свая винтовая) – в количестве 8 штук стоимостью120 384 рублей 00 копеек, СВСН 219(6)/4000/550 (диаметр 6 мм) (свая винтовая) – в количестве 20 штук стоимостью 307240 рублей 00 копеек, для ООО «Титана Энергоресурс», общей стоимостью 703 354 рублей 00 копеек. После чего, 27.01.2019 заключен договор №2501 на оказание транспортно-экспедиционных услуг между ООО «Куб Лоджистикс» в лице генерального директора Свидетель №10 и ООО «Дальспецпроект» в лице МА, предметом, которого являлась поставка вышеуказанных свай на указанный объект, расположенный по указанному адресу. Обозначенные сваи после их доставки на объект были переданы в полном объеме вместе с сопровождающей документацией работникам ООО «Титан Энергоресурс». После чего, Свидетель №2, по указанию МА и ФИО1, указанные сваи на обозначенном выше объекте были установлены, смонтированы (т. 9 л.д. 256-260);

показаниями свидетеля Свидетель №8 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он с начала (января) 2016 года по сентябрь 2019 года работал в ООО «Титан Энергоресурс» в должности инженера релейной защиты и противоаварийной автоматике. Генеральным директором указанного общества являлся ФИО1 В период времени с мая 2018 года по июнь 2019 года, со стороны ООО «Титан Энергоресурс» он являлся ответственным на объекте строительства - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1. Для осуществления строительно-монтажных работ на указанном объекте ООО «Титан Энергоресурс» наняло субподрядную организацию ООО «Дальспецпроект», директором которого являлся МА В феврале-марте 2019 года на указанный объект были завезены винтовые сваи в количестве около 54 штук с толщиной стенки 6 мм и установлены на этом же объекте. По указанию ФИО1 он организовывал и осуществлял установку свай 6 мм, приобретенных ООО «Дальспецпроект» на объекте - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги». Он на протяжении 3 лет занимается строительно-монтажными работами, в том числе установкой, монтажом и демонтажем указанных выше металлических конструкций, в том числе свай, имеет высшее образование по специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Опираясь на свою специальность и опыт работы, он легко может определить диаметр, длину и ширину металлических конструкций, в том числе винтовых свай (т. №10 л.д. 3-6);

- договором строительного подряда № Э-143066 от 27 октября 2014 года с дополнительными соглашениями, заключенным между Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД), именуемым в дальнейшем «Заказчик» и Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ООО «ОСК 1520») именуемым в дальнейшем «Подрядчик», согласно условий которого, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных работ (далее - работы) с поставкой оборудования на объектах хозяйства электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» в 2014-2017 г.г. в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона», в том числе техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (т. 1 л.д. 104-248);

- договором субподряда № 181279/ДВОСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года с дополнительными соглашениями, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ООО «ОСК 1520») именуемым в дальнейшем «Подрядчик» и Обществом с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс» (ООО «Титан Энергоресурс») именуемым в дальнейшем «Субподрядчик», согласно условий которого, подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ (далее - работы) на объекте техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" (т. 1 л.д. 104-248) в составе инвестиционного проекта «Первоочередные мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона» в соответствии с условиями договора и утвержденной Заказчиком (ОАО «РЖД») проектно – сметной документацией. Отступления от проектно – сметной документации, вызванные применением Субподрядчиком технологий и способов производства работ, отличных от предусмотренных проектно-сметной документацией, без изменения физических объемов, качества и стоимости, субподрядчик согласовывает с подрядчиком. Субподрядчик при выполнении работ не вправе отступать от переданной проектно – сметной документации без письменного согласия подрядчика. При необходимости по соглашению сторон возможна поставка оборудования субподрядчиком. Для обеспечения финансирования строительства Объекта и контроля фактически выполненных объемов Работ Субподрядчик ежемесячно предъявляет Подрядчику выполненный объем Работ. Субподрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - Акт КС-2) - не менее чем в четырех экземплярах, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее - Справка КС-3), накопительную ведомость, а также счет-фактуру на объем выполненных работ за прошедший месяц. Кроме того, Субподрядчик оформляет Акт ФСУ-3. Выполненные объемы работ должны быть документально подтверждены субподрядчиком и в соответствующем порядке согласованы с эксплуатирующим структурным подразделением ОАО «РЖД» (раздел 9 договора). Подрядчик принимает и оплачивает работы, выполненные субподрядчиком в соответствии с утвержденной проектно – сметной документацией. Счет – фактура на объем выполненных работ предоставляется после подписания сторонами акта КС -2 (акт о приемке выполненных работ). Также договором предусмотрены гарантии качества по сданным объектам (т. 2 л.д. 1-94);

- актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 56 от 31 марта 2020 года за отчетный период с 1 марта по 31 марта 2020 года содержащий сведения в п. 58 о стоимости винтовых свай СВС 133-8.0-350-5000 с заводским двухкомпонентным покрытием на основе эпоксидной смолы в количестве 12 штук, цена за единицу 15800 рублей, подписанным ОАО «РЖД» Дирекция по строительству сетей связи – филиал ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520» (т. 2 л.д. 95-108);

- актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 19 от 31 марта 2019 года за отчетный период с 1 марта по 31 марта 2019 года содержащий сведения в п. 4 о стоимости винтовых свай СВС 133-8.0-350-5000 с заводским двухкомпонентным покрытием на основе эпоксидной смолы в количестве 26 штук, цена за единицу 15800 рублей, подписанным ОАО «РЖД» Дирекция по строительству сетей связи – филиал ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520» (т. 2 л.д. 150-240);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС- 3) № 4 подписанной ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» 31 марта 2019 года за отчетный период с 1 по 31 марта 2019 года содержащей сведения о строительно-монтажных работах на сумму 6656586 рублей (включая НДС) (т. 3 л.д. 48-50);

- актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 19 от 31 марта 2019 года за отчетный период с 1 марта по 31 марта 2019 года содержащий сведения в п. 4 о стоимости винтовых свай СВС 133-8.0-350-5000 с заводским двухкомпонентным покрытием на основе эпоксидной смолы в количестве 26 штук, цена за единицу 15800 рублей, подписанным ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» (т. 3 л.д. 58-102);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС -3) № 13 подписанной ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» 31 марта 2020 года за отчетный период с 1 по 31 марта 2020 года содержащей сведения о строительно-монтажных работах на сумму 1439426,40 рублей (включая НДС) (т. 3 л.д. 103-105);

- актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 56 от 31 марта 2020 года за отчетный период с 1 марта по 31 марта 2020 года содержащий сведения в п. 58 о стоимости винтовых свай СВС 133-8.0-350-5000 с заводским двухкомпонентным покрытием на основе эпоксидной смолы в количестве 12 штук, цена за единицу 15800 рублей, подписанным ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» (т. 3 л.д. 106-119);

- корректировочным актом о приемке выполненных работ к акту о приемке выполненных работ от 31 марта 2019 года № 19, подписанным ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» содержащий сведения в п. 4 о стоимости винтовых свай СВС 133-8.0-350-5000 с заводским двухкомпонентным покрытием на основе эпоксидной смолы в количестве 26 штук, цена за единицу 15800 (т. 4 л.д. 17-198);

- счетом на оплату № 163 от 31 марта 2019 года выставленным ООО «Титан Энергоресурс» на сумму 6656586 рублей по договору №181279/ДВОСТ-ТЭР и КС-3 № 4 от 31 марта 2019 года (т. 4 л.д. 202-203);

- корректировочным актом о приемке выполненных работ к акту о приемке выполненных работ от 31 марта 2021 года № 56, подписанным ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» содержащий сведения в п. 58 о стоимости винтовых свай СВС 133-8.0-350-5000 с заводским двухкомпонентным покрытием на основе эпоксидной смолы в количестве 12 штук, цена за единицу 15800 рублей (т. 5 л.д. 27-55);

- счетом на оплату № 118 от 31 марта 2020 года выставленным ООО «Титан Энергоресурс» на сумму 1439426 рублей по договору №181279/ДВОСТ-ТЭР и КС-3 № 13 от 31 марта 2020 года (т. 5 л.д. 83-84);

- корректировочным актом о приемке выполненных работ к актам о приемке выполненных работ от 31 марта 2019 года № 19 и № 109, подписанным ОАО «РЖД» Дирекция по строительству сетей связи – филиал ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520» содержащий сведения в п. 4 о стоимости винтовых свай СВС 133-8.0-350-5000 с заводским двухкомпонентным покрытием на основе эпоксидной смолы, цена за единицу 15800 рублей, накладные расходы 130%, сметная прибыль 80% (т. 6 л.д. 107-197);

- корректировочным актом о приемке выполненных работ к акту о приемке выполненных работ от 31 марта 2019 года № 19, подписанным ОАО «РЖД» Дирекция по строительству сетей связи – филиал ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520» содержащий сведения в п. 4 о стоимости винтовых свай СВС 133-8.0-350-5000 с заводским двухкомпонентным покрытием на основе эпоксидной смолы, цена за единицу 15800 рублей (т. 6 л.д. 198-288);

- информацией филиала ОАО «РЖД» дирекция по строительству сетей связи, согласно которой основные работы предусмотренные в рамках проекта по объекту «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» включают в себя устройство свай СВС 133-8.0-350-5000 в количестве 38 штук (т.7 л.д. 24-25);

- положением Дальневосточной дирекции по капитальному строительству- структурном подразделении Дирекции по строительству сетей связи – филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», согласно которому дальневосточная дирекция по капитальному строительству является структурным подразделением Дирекции по строительству сетей связи – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность от имени ОАО «РЖД» (т. 7 л.д. 28-39);

- Распоряжением Правительства РФ от 12.10.2013 г. №1860-р, согласно которому утвержден сетевой план-график проведения работ по определению основных параметров, направлений и механизмов реализации проекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (т. 7 л.д. 40-52);

- Распоряжением Правительства РФ от 05.11.2013 г. №2044-р, согласно которому утвержден перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, в том числе инфраструктурный проект модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (т.7 л.д. 53-56);

- Распоряжением Правительства РФ от 04.04.2020 г. №889-р, согласно которому вносятся изменения в паспорт инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 2116-р, источниками финансирования проекта являются федеральный бюджет, средства Фонда национального благосостояния, ОАО «РЖД» (т. 7 л.д. 56-65);

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 2116-р согласно которому утвержден паспорт инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей", включающий в себя целевые показатели реализации инвестиционного проекта, источники финансирования - федеральный бюджет, средства Фонда национального благосостояния, ОАО «РЖД» (т.7 л.д. 67-83);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27 сентября 2022 года, согласно которому осмотрены: запрос начальнику Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 21.09.2022 №7/22СО, ответ от Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 27.09.2022 №10921/ДВОСТДКС, положение о Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурном подразделении Дирекции по строительству сетей связи – филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», распоряжение Правительства РФ от 12.10.2013 г. №1860-р, распоряжение Правительства РФ от 05.11.2013 г. №2044-р, распоряжение Правительства РФ от 04.04.2020 г. №889-р, распоряжение Правительства РФ от 24.10.2014 №2116-р, рабочая и проектная документация (техническое задание), содержащиеся на оптическом компакт диске (CD-диск), согласно которым на объекте строительства «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», в секторе «Фундамент ФМ-11под модуль КРУ-27,5 кВ» необходимо установить сваи с техническими характеристиками 133-8.0-350-5000 в количестве 38 штук (т. 7 л.д.85-108);

- информацией ООО «ОСК 1520», согласно которой при устройстве фундаментов ФМ-11 (под модуль КРУ-27,5 кВ) предусмотрены сваи СВС 133-8.0-350-5000 в количестве 38 штук (т.7 л.д. 110);

- информацией межрайонной ИФНС России по № 1 по Амурской области об имеющихся у ООО «Титан Энергоресурс» расчетных счетах налогоплательщика (т. 7 л.д. 125-142);

- информацией ИФНС России по № 1 по г. Моске об имеющихся у ООО «ОСК 1520» расчетных счетах налогоплательщика (т. 7 л.д. 145-154);

- платежным поручением № 21086 от 12 июля 2019 года о перечислении ООО «ОСК 1520» на счет ООО «Титан Энергоресурс» денежных средств в размере 6523454, 28 рублей на основании договора № 181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г. за СМР объект техническое перевооружение ТП Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК (т.7 л.д. 179);

- отчетом ООО «ОСК 1520» по проводкам за январь 2019 года – декабрь 2020 года содержащий сведения о списании с расчетного счета денежных средств в размере 6523454,28 рублей (т. 7 л.д. 187-189);

- приложением № 6 к договору строительного подряда № Э143066 от 27 октября 2014 года содержащий информацию об объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» (т. 7 л.д. 191-196);

- информацией ООО «ОСК 1520», согласно которой по договору № 181279/ДВОСТ-ТЭ от 17.04.2018 года выплачен аванс на сумму 18245000 рублей, в том числе по КС-3 № 13 от 31.03.2020 года (т. Г л.д. 198);

- протоколом обыска (выемки) от 7 апреля 2022 года, согласно которому в офисе ООО «Титан Энергоресурс», расположенном по адресу: <...> изъяты исполнительская документация по договору № 181279/ДВОСТ-ТЭР и иные документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» на объект техническое перевооружение ТП Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК, перечисление в адрес ООО «Титан Энергоресурс» денежных средств в счет оплаты по договору № 181279/ДВОСТ-ТЭ от 17.04.2018 года, договор субсубподряда № 021/18-х от 25 июня 2018 года, заключенный между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «Дальспецпроект» на выполнение комплекса строительно-монтажных работ на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» (т.8 л.д. 7-212);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 апреля 2021 года, согласно которому осмотрены: акт освидетельствования скрытых работ №284/ГП/ТЭ с приложением: акт №284-2/ГП/ТЭ о результатах проверки материалов (цементно-песчаный раствор); акт №284-2/ГП/ТЭ о результатах проверки материалов (сваи винтовые); исполнительная схема к АСОР №284/ГП/ТЭ; сертификат соответствия №РОСС RU.HA36.H01777; документ о качестве стальных строительных конструкций №348-01; сертификат соответствия №РОСС RU.AГ19.H05453; запрос от 01.04.2021 г. № 01-21/222 в ООО «Пермторгмонтаж-Т» от ООО «Титан Энергоресурс»; ответ ООО «Пермторгмонтаж-Т» от 01.04.2021 г. № 55; запрос от 02.04.2021 №01-21/224 в ООО «СК Волна-РТВ» от ООО «Титан Энергоресурс»; ответ ООО «СК Волна-РТВ» от 05.04.2021 г. № СК-107; акт №1 от 31.07.2019 г. приема-передачи материалов/оказанных услуг по счету №3105 от 31.05.2019 г.; счет на оплату №3105 от 31.05.2019 г.; коммерческое предложение от 24.05.2019 г. №СК/05/19-01; спецификация на заказ винтовых свай; скриншоты с электронной почты; схема объекта; паспорт на сваи винтовые СВС-К 133-8-350-5 гц; скриншоты с электронной почты; фотография; письмо № 01- 19/387 от 27.06.2019 г. в ООО «СК Волна-РТВ»; ответ 01.07.2019 № СК/07/19-01/01 на письмо №01-19/387 от 27.06.2019 г.; счет-фактура № 3 от 31.07.2019 г.; счет-фактура № 169 от 06.06.2019 г.; договор поставки № 016 (Т) от 10 мая 2018 г.; дополнительное соглашение к договору поставки № 016 (Т) от 10.05.2018 г.: счет спецификации №178 от 11.02.2019 г.: оборотно-сальдовая ведомость по счету №62 за апрель 2018 - декабрь 2019 г.; должностная инструкция инженера монтажно-наладочных работ; приказ №09 от 31.05.2018 г. о назначении ответственных лиц; приказ №13 от 20.06.2019 г. о назначении ответственных лиц; приказ №16/4 от 03.096.2019 г. о производстве строительно-монтажных работа на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги»; приказ №22/10 от 01.10.2021 г. дополнение к приказу 16/04 от 03.09.2019 г. о производстве строительно-монтажных работа на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги» в связи с необходимостью о назначении ответственных лиц на время отсутствия основного состава ответственного персонала; приказ №22/10 от 01.10.2021 г. о назначении ответственных лиц; выписка по лицевому счету *** за период с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 г.; выписка по лицевому счету *** за период с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» № *** за период с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» № *** за период с 01.07.2019 г. по 31.07.2019 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» №*** за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» №*** за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г.; выписка по лицевому счету *** за период с 04.06.2018 г. по 30.06.2018 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» №*** за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» №*** за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г.; договор субсубподряда № 021/18-х от 25.06.2018 г.; Дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2018 г. к договору субсубподряда № 021/18-х; дополнительное соглашение № 1 от 27.02.2019 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 2 от 27.05.2019 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 3 от 19.02.2020 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 4 от 17.12.2020 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ- ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 5 от 30.12.2020 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 6 от 25.03.2021 г. к договору субподряда № 181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 7 от 26.10.2021 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнение № 8 от 17.12.2020 г. к дополнительному соглашению №УУЭ ПР-181279/ДВОСТ от 17.04.2018 к договору № 3-143066 от 27.10.2014 г. (т. 8 л.д. 213-217);

- протоколом осмотра места происшествия от 18 марта 2022 года, согласно которому осмотрены сваи винтовые самонесущие в количестве 38 штук по адресу: <...> Октября, д. 126А/1, установлено, что диаметр толщины стенки свай менее 8 мм. (том №9 л.д. 49-66);

- заключением эксперта № 1909-2022 от 19 сентября 2022 года, согласно выводов которого, установлено, что согласно технического задания по договору субподряда No181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г., заключенного между ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК1520» должно быть установлено ООО «Титан Энергоресурс» на объекте - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги» -Комплектно-распределительное устройство 27,5 клВТ, расположенного на территории тяговой подстанции по адресу <...>: фундамент Фм-11–свая СВС 133-8,0-350-5000 (свая винтовая сварная, диаметр ствола 133 мм, толщина стенки 8 мм, ширина лопасти 350 мм, длина сваи 5 м). Общее количество свай фундамента Фм-38 штук.

В проектной и рабочей документации на данный объект, разработанной РосЖелдорПроект АО «Дальгипротранс» (шифр 5760/32-03-61113-ВС-Д») техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги спецификации элементов фундамента Фм 11 (лист 16) для сваи СВС 133-8,0-350-500, однозначно указана толщина стенки ствола -8 мм. Сваи расположены, согласно схеме расположения свай фундамента ФМ11 проекта Шифр №5760/32-03-6113-АС-Д в количестве 38 штук.

Толщина свай № 1-№ 38 от 6,0 мм до 6,3 мм что не соответствует толщине по чертежу (8 мм).

Визуально-измерительный контроль характеризует обследование свай-свая диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм, покрытие с цинкосодержащим покрытием. Оголовок размером. Толщина стенки не соответствует проектной документации. Согласно ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент п.5 предельное отклонение по толщине стенки труб не должны превышать указанных в Таблице 3 ГОСТА 8732-78. При наружном диаметре до 219 мм, толщина стенки до 15 мм включительно предельное отклонение по толщине стенки труб точности изготовления % составляет +/-12,5%, т.е. для трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 8 мм, предельное отклонение составляет 1 мм, для трубы с диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм-1,25 мм.

Погрешность согласно ГОСТ 55724-2013, руководство по эксплуатации АПЯС.412231.012 РЭ на прибор Дефектоскоп ультразвуковой А1212Master при измерении толщины металла пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения координат (по стали) с наклонными преобразователями: (1%Н+0,1) мм Где Н-толщина металла 1%х6 мм+ 0,1=0,16 мм.

Согласно ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. Предельные отклонения точности изготовления труб по толщине стенки не должны превышать +/-12,5%, т.е. для сваи СВС 133-8-350-5000 толщина стенки при заданной в проекте 8 мм не может быть меньше 7 мм, при точности измерения +/- 0,16 мм, т.е. фактически толщина стенки составляет 5,9-мм -6,06 мм.

В результате установки свай на указанном объекте не соответствующих проектной и рабочей документации, разработанной РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ АО «Дальгипротранс» применены сваи СВСН-133(6)/5000/350(6), СВСР(6)/4000/550(6) с толщиной стенки 6 мм вместо 8 мм и 10 мм для объекта «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги» - Комплектно-распределительное устройство 27,5 клВТ могут наступить следующие последствия:

- сокращение срока службы свай (увеличение коррозийных свойств метала в суглинках (мягкопластичных тугопластичных), согласно лист 4 шифр 32-02-920 ИГ технический отчет об инженерно-геологических испытаниях ОАО «Дальгипротранс» в 2014 году;

-нарушение п.5 договора субподряда No18112/ДВОСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 г. – отступление субподрядчиком от проектно-сметной документации без письменного согласия подрядчика;

- отсутствие паспорта качества на винтовые сваи и сертификата на применяемую трубу при изготовлении свай не позволяет сделать вывод о примененной трубе по ГОСТ8732-78, так как электросварная труба значительно дешевле (на 47%)горячедеформированной;

-уменьшение стенки ствола сваи до 2 мм (с 8 мм до 6 мм) уменьшает стоимость трубы.

Таким образом, ООО «Титан Энергоресурс» завысило стоимость свай (т. 9 л.д. 90-129);

- протоколом выемки от 15 июля 2022 года, согласно которому у свидетеля МА изъяты: заявка на оказание услуг (поручение экспедитору) №1 от 27.02.2019, договор № 2501 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 27.02.2019, счет фактура № 137 от 14.03.2019; универсальный передаточный документ № 137 от 14.03.2019, договор купли – продажи № 0003, договор логистических услуг, счет на оплату № 3 от 25.02.2019 (т. 9 л.д. 140-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24 июля 2022 года, согласно которому осмотрены заявка на оказание услуг (поручение экспедитору) №1 от 27.02.2019, договор купли – продажи № 0003, счет фактура № 137 от 14.03.2019 договор № 2501 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 27.02.2019, счет на оплату № 3 от 25.02.2019, согласно которым ООО «Дальспецпрект» у ООО «Завод свайных конструкций» приобретены сваи с толщиной стенки 6 мм., пункт назначения доставки свай – <...>, локомотивное ДЕПО, тяговая подстанция РДЖ (т.9. л.д. 156-159);

- протоколом выемки от 5 августа 2022 года, согласно которому у свидетеля у свидетеля Свидетель №11 изъяты: счет фактура №137 от 14.03.2019; договор купли - продажи № 0003 от 26.02.2019 года, счет №0003 от 27.02.2019, счет № 0003/1 от 11.03.2019, платежное поручение №21 от 28.02.2019, акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2019-19.04.2019 между ООО «Завод свайных Конструкций» и ООО «Дальспецпроект», доверенность №1 от 14.03.2019 (т. 9 л.д. 203-212);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 августа 2022 года, согласно которому осмотрены счет фактура №137 от 14.03.2019; договор купли продажи № 0003 от 26.02.2019 года, счет №0003 от 27.02.2019, счет № 0003/1 от 11.03.2019, платежное поручение №21 от 28.02.2019, акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2019-19.04.2019 между ООО «Завод свайных Конструкций» и ООО «Дальспецпроект», доверенность №1 от 14.03.2019, подтверждающие приобретение ООО «Дальспецпроект» свай с толщиной стенки 6 мм. у ООО «Завод свайных конструкций» (т. 9 л.д. 213-216);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15 сентября 2022 года, согласно которым осмотрены акт сверки взаимных расчетов за период времени 2019 г. между ООО «Куб Лоджистикс» и ООО «Дальспецпроект», счет фактура №27 от 09.04.2019, договор №2501 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 27.02.2019, согласно которым ООО «Дальспецпроект» заключен договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг двух паллетов со сваями ЖБИ по маршруту г. Рязань – г. Хабаровск (т. 9 л.д. 229-231);

- протоколом осмотра предметов от 28 августа 2022 года, согласно которому осмотрены CD-R диски на которых содержатся выписки по счету ООО «Титан Энергоресурс», в том числе выписка по счету ***, открытому в Филиале Банка ВТБ в г. Хабаровске за период времени с 01.01.2019 по 31.12.2019, содержащая сведения о переводе со счета ООО «Титан Энергоресурс» денежных средств на расчетный счет ООО «Дальспецпроект» (т.9 л.д. 269 -277);

- протоколом осмотра предметов от 29 августа 2022 года, согласно которому осмотрены DVD-R диски на котором содержатся выписки по счету с информацией о переводе со счета ООО «Титан Энергоресурс» денежных средств на расчетный счет ООО «Дальспецпроект»; счет фактура № 137 от 14.03.2019 г., запрос генеральному директору ООО «Куб Лоджистикс» от 15.09.2022 г. № 7/22-613, ответ от генерального директора ООО «Куб Лоджистикс». Участвующий в ходе осмотра свидетель МА пояснил, что от ООО «Титан Энергоресурс» перечислены в адрес ООО «Дальспецпроект» денежные средства в сумме 319775 рублей за покупку свай винтовых в количестве 26 штук шириной ствола 133 мм. и их доставку (т.9 л.д. 278 -283);

- листом записи ЕГРЮЛ, согласно которому учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс» является ФИО1 (т. 10 л.д. 10);

- уставом Общества с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс», согласно которому генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества (т. 10 л.д. 11-16);

- приказом Общества с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс» № 13 от 9 октября 2014 года, согласно которому ФИО1 приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс» (т. 10 л.д. 17);

- решением № 16 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс» от 22 марта 2022 года, согласно которому полномочия генерального директора ФИО1 продлены на 5 лет с 26 марта 2022 года (т. 10 л.д. 19);

- выпиской по лицевому счету Общества с ограниченной ответственностью «Титан Энергоресурс» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.г. содержащая сведения о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Дальспецпроект» (т. 10 л.д. 23-26);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 августа 2022 года, согласно которому осмотрены: запрос руководителю ООО «Титан Энергоресурс» от 01.08.2022 №7/22СО, ответ от ООО «Титан Энергоресурс» от 12.08.2022 №01-22/287, Решение №1 ООО «Титан Энергоресурс» от 19.03.2012 г., Лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Титан Энергоресурс», Устав общества с ограниченной ответственностью, приказ №13 от 09.10.2014 г. о вступлении в должность руководителя и ведении бухгалтерского учета, решение № 9 единственного учредителя ООО «Титан Энергоресурс» от 08.10.2014 г., решение № 16 единственного учредителя ООО «Титан Энергоресурс» от 22.03.2022 г., свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица №22АА 1299322 от 22.03.2022 г., выписки по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» (т. 10 л.д. 51);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 сентября 2022 года, согласно которому осмотрены: запрос руководителю ООО «ОСК 1520» от 16.09.2022 №7/22-613, ответ от ООО «ОСК 1520» от 26.09.2022 ОСК/0901/38, платежные поручения №21086 от 12.07.2019 г. и №11968 от 18.03.2020, акт о проверке № 1/1 от 19.03.2021 г., акт о приемке выпиленных работ № 56 от 31.03.2019 г., акт о приемке выпиленных работ № 19 от 31.03.2019 г., акт о приемке выпиленных работ № 19 от 31.03.2019 г., акт о приемке выпиленных работ № 56 от 31.03.2020 г., справка о стоимости выполненных работ № 13 от 31.03.2020 г., справка о стоимости выполненных работ № 14 от 31.03.2019 г. (т. 10 л.д.52- 58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28 сентября 2022 года, согласно которому осмотрены: акт о приемке выпиленных работ № 19 от 31.03.2019 г., акт о приемке выпиленных работ № 56 от 31.03.2020 г., платежное поручение №21086 от 12.07.2019 г., платежное поручения № 11968 от 18.03.2020 г., договор купли – продажи № 0003 от 26.02.2019 г., ответ генерального директора ООО «Куб Лоджистикс», счет на оплату № 3 от 25.02.2019 г., запрос генеральному директору ООО «Куб Лоджистикс» от 15.09.2022 г. № 7/22-613 (т. 10 л.д. 59-65).

2. По факту покушения на мошенничество

ООО «ОСК 1520» является неким посредником, который обеспечивает организацию и производство работ на объекте строительства и их оплату. Напрямую ОАО «РЖД» с субподрядчиками, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» не контактирует. Все работы по договору № 181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года выполняются и финансируются в рамках договора № Э-143066 от 27 октября 2014 года. Денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «ОСК 1520» по данным договорам не являются коммерческими денежными средствами ООО «ОСК 1520», они фактически являются денежными средствами ОАО «РЖД». Для ускорения процесса оплаты и отчета по выполненным работам, на указанном объекте составление и подписание КС-2 происходило и проходит в другом порядке. Субподрядчик, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» напрямую предоставляет заказчику ОАО «РЖД» в лице инспектора по качеству ДДКС проект выполненных работ. Инспектор по качеству в лице ДДКС сверяет объемы выполненных работ ООО «Титан Энергоресурс» с объемами, указанными в проекте. Далее, если не выявлено нарушений со стороны ООО «Титан Энергоресурс», то все сведения с проектом выполненных работ ООО «Титан Энергоресурс» предоставляются в адрес ООО «ОСК 1520» для составления КС-2 и КС-3 и последующего подписания их сторонами (ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс») с целью оплат за выполненные работы. То есть, КС-2 и КС-3 составляются ООО «ОСК 1520» и подписываются сначала между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс», затем между ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520». В данном случает КС-2 № 19, № 56, № 83, № 90, № 156, № 162 были подписаны Заказчиком в лице заместителя начальника ДДКС НВ В соответствии с КС-2 № 83 и № 90 объем pабот на сумму 575 394,69 рублей по разделу «Наружные сети бытовой канализации К1» по монтажу трубопровода протяженностью 97 метров с установкой 4 колодцев, ООО «Титан Энергоресурс» не выполнены и выполнены быть не могут по причине нахождения на данном участке трубы холодного водоснабжения, принадлежащей Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», которую не может пересекать по утвержденным рабочей документацией к Договору субподряда техническим характеристикам трубопровод бытовой канализации К1 по маршруту монтажа трассы протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, поскольку участок трубы холодного водоснабжения относится к санитарно-защитной зоне. При этом КС № 83 и № 90 со стороны ООО «Титан Энергоресурс» подписаны на сумму 575 394,69 рублей как выполненный указанный объем работ в части прокладки трубопровода протяженностью 97 метров с установкой 4 колодцев, что не соответствует действительности. При выполнении фактических работ со стороны ООО «Титан Энергоресурс» факт о невозможности прокладки трубопровода протяженностью 07 метров с установкой 4 колодцев сокрыт ООО «Титан Энергоресурс», заказчик и генподрядчик об этом в известность поставлены не были. Таким образом, ООО «Tитан Энергоресурс» пыталось незаконно завладеть денежными средствами в сумме 575 394,69 рублей. В настоящее время объем работ, которые не выполнены ООО «Титан Энергоресурс» в разделе «Наружные сети бытовой канализации», представляют собой прокладку трассы трубопровода протяженностью 97 метров с установкой 4 колодцев, при этом указанные работы включают в себя земельные работы. То есть, в данный раздел в части тех работ, которые не могут быть выполнены ООО «Титан Энергоресурс» включены: земельные работы; прокладка трубопровода; установка колодцев. А вообще, согласно рабочей документации (техническим заданием), протяженность трубопровода составляет 307,5 метров с установкой 15 колодцев, в который включено: стоимость прокладки всей трассы трубопровода составляет 708 098,73 рублей, стоимость всех колодцев (15 штук), предусмотренных к трубопроводу составляет 1 157 302,61 рублей, стоимость всех земельных работ составляет 455 257,044 рублей. В настоящее время проведены работы по прокладки трассы трубопровода на 210,5 метров при этом установлено 11 колодцев. Таким образом, оставшийся участок трассы трубопровода составляет 97 метров трубопровода с установкой 4 колодцев и земельными работами, то есть это те работы указанной трассы в 97 метров, которые не выполнены ООО «Титан Энергоресурс» в разделе «Наружные сети бытовой канализации», состоящие из следующих разделов: стоимость прокладки трассы трубопровода 97 метров - 233 334 рублей, стоимость 4 колодец - 213 352,37 рублей, стоимость земельных работ для выполнения оставшегося объема работ для 97 метров - 143 588 рублей. То есть, в настоящее время ООО «Титан Энергоресурс» не выполнило комплекс работ в части прокладки трубопровода протяженностью 97 метров с установкой 4 колодцев на общую сумму 575 394,69 рублей. Денежные средства в сумме 575 394,69 рублей ООО «Титан Энергоресурс» на выполнение данных работ не успело получить. (т. 7 л.д. 11-12, 17-19, 20-22, т. 13 л.д. 12-16, 25-27).

показаниями свидетеля Свидетель №1 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он работает в ООО «Титан Энергоресурс» в должности руководителя проекта «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». 17 апреля 2018 года между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» заключен договор субподряда № 181279/ДОВСТ-ТЭР на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ (СМР и ПНР) на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенного по адресу: <...> Октября, д. 126А/1. Со стороны ООО «Титан Энергоресурс» договор был подписан уполномоченным представителем - генеральным директором ФИО1, а со стороны ООО «ОСК» заместителем генерального директора по программе «Восточный полигон» ВИ В рамках одного договора №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года ООО «Титан Энергоресурс» в лице ФИО1 выполняло разный спектр работ на объекте строительства, поделенном на сектора, в том числе выполняло строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с электрификацией по перевооружению Тяговой подстанции на объекте строительства: «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». Как он понял ООО «ОСК 1520» выступает посредником в договорных отношениях с ООО «Титан Энергоресурс», а заказчиком по факту выступает ОАО «РЖД», то есть заказчиком выполнения данных работ является ОАО «РЖД», которое финансирует строительство и выполнение всего комплекса работ на объекте. Все работы оплачиваются ООО «Титан Энергоресурс» ОАО «РЖД», через ООО «ОСК 1520». 8 октября 2021 года в ходе проверки со стороны УФК по Хабаровскому краю, выявлено фактическое несоответствие выполненных работ в разделе «Наружные сети бытовой канализации». Данные работы по указанному разделу обозначены ООО «Титан Энергоресурс» в КС-2 №83 и №90. Исходя из результатов проверки ООО «Титан Энергоресурс» необоснованно заявило в сведениях, предоставленных в адрес ООО «ОСК 1520», на основании которых в последующем составлены КС-2 о том, что согласно рабочей документации ООО «Титан Энергоресурс» выполнен объем работ, в том числе работы, предусмотренные разделом «Наружные сети бытовой канализации», однако ООО «Титан Энергоресурс» фактически не выполнило в полном объеме работы в части прокладки трубопровода, в указанном разделе. Трасса прокладки трубопровода отличается от трассы, указанной в рабочей документации к договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года. В той части, в которой должен быть проложен трубопровод с канализацией имеется трубопровод с проточной водой, а по техническим и санэпидемологическим нормам подобные трубопроводы не должны пересекаться. Оплаты по выполненным работам, указанных в КС-2 от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД) в адрес ООО «Титан Энергоресурс» не поступало. Все работы в данном разделе ООО «Титан Энергоресурс» выполняло за свой счет. В последующем данные затраты на основании КС-2 должны были быть закрыты, оплачены ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») - ООО «Титан Энергоресурс». К выполнению работ, указанных в разделе «Наружные сети бытовой канализации» согласно КС-2 №83 и №90, ООО «Титан Энергоресурс» приступили с 1 июля 2020 года. В настоящее время объем работ, которые не выполнены ООО «Титан Энергоресурс» в разделе «Наружные сети бытовой канализации», представляют собой прокладку трассы трубопровода протяженностью 97 метров с установкой 4 колодцев, при этом указанные работы включают в себя земельные работы. То есть в данный раздел в части тех работ, которые не могу быть выполнены ООО «Титан Энергоресурс» включены: земельные работы, прокладка трубопровода, установка колодцев. Согласно накопительной ведомости, которая дополняется каждый месяц по факту выполненных работ на указанном объекте строительства и ЭНВКД (продольному профилю), который предусмотрен рабочей документацией (техническим заданием), протяженность трубопровода составляет 307,5 метров, в который включено: стоимость прокладки всей трассы трубопровода составляет 708 098,73 рублей, стоимость всех колодцев (15 штук), предусмотренных к трубопроводу составляет 1 157 302,61 рублей, стоимость всех земельных работ составляет 455 257,044 рублей. В настоящее время проведены работы по прокладки трассы трубопровода на 210,5 метров при этом установлено 11 колодцев. Таким образом, оставшийся участок трассы трубопровода составляет 97 метров трубопровода с установкой 4 колодцев и земельными работами, то есть это те работы указанной трассе в 97 метров, которые не выполнены ООО «Титан Энергоресурс» в разделе «Наружные сети бытовой канализации», состоящие из следующих разделов: стоимость прокладки трассы трубопровода составляет 233 334 рублей, стоимость 4 колодцев составляет 213 352,37 рублей, стоимость земельных работ для выполнения оставшегося объема работ составляет 143 588 рублей (т. 13 л.д. 257-266).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 13 октября 2022 года, свидетель Свидетель №1 указал на объект строительства «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, пояснил об обстоятельствах выполнения работ на указанном объекте, в том числе по разделу «Наружные сети бытовой канализации» (т. 13 л.д. 267-272);

показаниями свидетеля Свидетель №7 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 18 мая 2021 года до настоящего времени он трудоустроен в ДДКС в качестве инспектора по качеству и приемке строительно-монтажных работ. В его должностные обязанности входит приемка строительно-монтажных работ. В мае 2021 года после его трудоустройства он знакомился с проектной и рабочей документацией, а также с объектами строительства, принял решения сверить фактически выполненные работы с работами, принятыми по исполнительной документации предыдущим инспектором. После чего он обнаружил несоответствия, фактически выполненных и принятых работам. Началась процедура по снятию принятых работ, но фактически не выполненных. С 2018 года по адресу: <...> Октября 126а/1 осуществляется строительство объекта «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». Техническим заказчиком по данному объекту выступает ДВОСТ ДКС - структурное подразделение Дирекции по строительству сетей связи - филиал ОАО «РЖД». Подрядчиком является ООО «Объединенная строительная компания 1520». В качестве субподрядчика выступает ООО «Титан Энергоресурс». Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК на деле представляет собой установку ряда новых трансформаторов и иного оборудования, а также реконструкцию имеющихся объектов (т. 7 л.д. 199-201, т. 13 л.д. 137-139);

показаниями свидетеля Свидетель №15 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым подробно виды и объемы работ по договору № 3-143066 от 27 октября 2014 года отражены в акте контрольного обмера и осмотра видов и объёмов работ, выполненных подрядчиком - ООО «ОСК 1520», принятых по актам о приёмке выполненных работ заказчиком - ОАО «РЖД» в части деятельности филиала ДКСС в рамках дополнительного соглашения от 17 апреля 2018 года № УУЭ ВП-181279/ДВОСТ к договору строительного подряда от 27 октября 2014 года № Э-143066 по выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования на объектах хозяйства электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» в 2014-2017 гг. («Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК») от 08 октября 2021 года. Номера унифицированных форм КС-2, КС-3; разделы и общие названия видов и объемов работ отражены в Акте контрольного обмера и осмотра видов и объёмов работ от 8 октября 2021 года и в ведомости пересчёта выявленных несоответствий к акту контрольного обмера и визуального осмотра от 8 октября 2021 года. Исследование объекта строительства по договору № 3-143066 от 27 октября 2014 года проводилось на основании Приказа УФК по Хабаровскому краю от 2 сентября 2021 года № 406 (т. 13 л.д. 99-101);

показаниями свидетеля Свидетель №12 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым подробно виды и объемы работ по договору № 3-143066 от 27 октября 2014 года отражены в акте контрольного обмера и осмотра видов и объёмов работ, выполненных подрядчиком - ООО «ОСК 1520», принятых по актам о приёмке выполненных работ заказчиком - ОАО «РЖД» в части деятельности филиала ДКСС в рамках дополнительного соглашения от 17 апреля 2018 года № УУЭ ВП-181279/ДВОСТ к договору строительного подряда от 27 октября 2014 года № Э-143066 по выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования на объектах хозяйства электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» в 2014-2017 гг. («Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК») от 8 октября 2021 года. Номера унифицированных форм КС-2, КС-3; разделы и общие названия видов и объемов работ отражены в акте контрольного обмера и осмотра видов и объёмов работ от 8 октября 2021 года и в Ведомости пересчёта выявленных несоответствий к акту контрольного обмера и визуального осмотра от 8 октября 2021 года (т. 13 л.д. 102-104, 105-107);

показаниями свидетеля Свидетель №4 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым в ООО «ОСК 1520» он работает с 2014 года. Предметом договора № 3-143066 от 27 октября 2014 года являлось выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объектах энергетики Восточного полигона. Работы по договору выполнялись силами субподрядных организаций и собственными силами ОСК 1520, в том числе по ТП Хабаровск - силами ООО «Титан Энергоресурс» в соответствии с заключенным договором субподряда (т. 13 л.д. 125-129);

показаниями свидетеля НВ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым с 2018 года по настоящее время он работает в Дальневосточной Дирекции по капитальному строительству (ДДКС) – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи (ДКСС) филиала ОАО «РЖД», в должности заместителя начальника дирекции. Объект строительства - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенный на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, поделенный на сектора, является инвестиционным стратегически важным проектом, который осуществляет федеральную целевую программу, имеющую финансово-экономическую значимость и социальную направленность, поскольку железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, что способствует развитию не только экономики государства, бизнеса, но и социальных сфер. Данный проект утвержден распоряжением правительства РФ от 24.10.2014 и имеет наименование – «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей». Данный проект является приоритетным развитием железнодорожной инфраструктуры, включающим в себя развитие сортировочных, предпортовых и припортовых станций и пограничных переходов Дальнего Востока с завершением комплексных проектов по строительству и электрификации, реконструкции и модернизации верхних строений пути и искусственных сооружений, а также строительство технологического жилья. Источником финансирования данного инвестиционного проекта является ОАО «РЖД», указанное общество является и заказчиком по всем подрядным и субподрядным договорам, заключенным по данному объекту строительства для выполнения комплекса строительно-монтажных работ с целью реализации проекта. То есть, денежные средства для выполнения работ на объекте строительства выделяются из бюджета ОАО «РЖД». Так, финансирование указанных строительно-монтажных работ на данном объекте осуществляется за счет бюджета ОАО «РЖД». С целью реализации указанного инвестиционного проекта, имеющего финансово-экономическую значимость и социальную направленность для РФ. 27.10.2014 между ОАО «РЖД» - «Заказчик» и ООО «ОСК 1520» - «Подрядчик», заключен договор строительного подряда № Э-143066, согласно которому «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по организации и выполнению строительно-монтажных и иных работ на объекте - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенном по указанному адресу. Фактически ООО «ОСК 1520» являлось и является посредником в реализации инвестиционного проекта между заказчиком ОАО «РЖД» и субподрядными организациями, в том числе ООО «Титан Энергоресурс» (т. 7 л.д. 158-160, т. 13 л.д. 130-132, 133-136);

показаниями свидетеля Свидетель №16 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он работает экспертом первой категории в ФКУ «ЦОКР», 08.10.2021 совместно с ведущим экспертом ФКУ «ЦОКР» Свидетель №12, он проводил осмотр объекта строительства - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», поделенного на сектора, расположенный на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, с целью обследования и производства контрольного обмера, осмотра видов и объемов работ, в том числе работ по прокладке трубопровода – «Наружных сетей бытовой канализации К1», для выявления и установления фактически невыполненных объемов и видов работ по договору № Э-143066 от 27.10.2014, а именно заключенному в рамках договора № Э-143066 от 27.10.2014 - договора субподряда №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17.04.2018 между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс». То есть, осмотр производился с целью выявления не выполненных работ со стороны ООО «Титан Энергоресурс». Установлено, что ряд работ, указанных в актах принятых работ (КС-2), предоставленных ООО «Титан Энергоресурс» на оплату, фактически не выполнен ООО «Титан Энергоресурс». В акте контрольного обмера объемов и видов работ, зафиксированы и отражены сведения, которые не соответствуют действительности, то есть в КС-2, составленных и подписанных между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» отражены работы, как выполненные, а по факту они не выполнены и ни при каких обстоятельствах выполнены быть не могут. К таким работам относятся работы по устройству наружных сетей бытовой канализации, в части прокладки трасс трубопровода. То есть, выявлены фактические несоответствия выполненных работ и работ принятых по унифицированным формам КС-2, составленных и подписанных между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс». ООО «Титан Энергоресурс» необоснованно указало сведения о якобы выполненных работах, обозначенных в КС-2, в части монтажа трубопровода бытовой канализации протяженностью не менее 300 м с установкой колодцев. При этом, ООО «Титан Энергоресурс» не могло фактически выполнить в полном объеме работы в части монтажа трубопровода бытовой канализации, протяженностью не менее 300 м с установкой колодцев, указанного в КС-2, так как по факту, трасса прокладки трубопровода отличается от трасы указанной в рабочей документации, а именно: в той части, в которой должен был быть проложен трубопровод с канализацией, находится трубопровод с проточной водой, а по техническим и санэпидемологическим нормам подобные трубопроводы пересекаться не должны. О данном факте, ни ООО «ОСК 1520», ни ООО «Титан Энергоресурс» не поставили в известность заказчика ОАО «РЖД», а КС-2 были подписаны как выполненные работы в части прокладки трубопровода, протяженностью не менее 300 м, что не соответствует действительности. Так, по результатам проведенного им и Свидетель №12 осмотра и обследования объекта - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», поделенного на сектора, расположенного на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, 08.10.2021 составлены акт контрольного обмера и осмотра видов и объёмов работ и ведомость пересчёта выявленных несоответствий по невыполненным работам ООО «Титан Энергоресурс», которые направлены в УФК по Хабаровскому краю для дальнейшей проверки (т. 13 л.д. 108-110)

показаниями свидетеля Свидетель №17 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым он работает заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела УФК по Хабаровскому краю. 08.10.2021 сотрудниками ФКУ «ЦОКР» Свидетель №16 и Свидетель №12 проведен с выездом фактический осмотр объекта строительства - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», поделенного на сектора, расположенный на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, с целью обследования и производства контрольного обмера, осмотра видов и объемов работ, в том числе работ по прокладке трубопровода – «Наружных сетей бытовой канализации К1», для выявления и установления фактически невыполненных объемов и видов работ по договору № Э-143066 от 27.10.2014, а именно заключенному в рамках договора № Э-143066 от 27.10.2014 - договора субподряда №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17.04.2018 между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс». То есть, осмотр производился с целью выявления не выполненных работ со стороны ООО «Титан Энергоресурс». По результатам проведенного осмотра и обследования указанного объекта, 08.10.2021 составлены акт контрольного обмера и осмотра видов и объёмов работ и ведомость пересчёта выявленных несоответствий по факту выполненных и невыполненных работ ООО «Титан Энергоресурс». Согласно заключению по результатам обследования от 29.10.2021, на указанном объекте, расположенном по указанному адресу выявлено полное или частичное невыполнение определенных видов работ, в том числе в разделе прокладки наружных сетей канализации К1, а именно фактически не выполнены работы по маршруту монтажа трассы трубопровода, протяженностью не менее 97 м. с установлением колодцев в количестве не менее 4 штук. Стоимость фактически невыполненных работ, согласно ведомости пересчета выявленных несоответствий составила 575 394 рубля 69 копеек (т. 13 л.д. 117-119);

показаниями свидетеля Свидетель №13 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, согласно которым она работает в должности бухгалтера в ООО «Титан Энергоресурс» с апреля 2017 года. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета ООО «Титан Энергоресурс». В настоящее время генеральным директором ООО «Титан Энергоресурс» является ФИО1 17 апреля 2018 года между ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» заключен договор субподряда № 181279/ДОВСТ-ТЭР на выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ (СМР и ПНР) на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенного по адресу: <...> Октября, д. 126А/1, цена договора согласно дополнительному соглашению № 8 от 27 апреля 2022 года составляет в общей сумме 144 296 065,00 рублей с учетом НДС 20% (120 426 737,00 рублей без учета НДС). Со стороны ООО «Титан Энергоресурс» дополнительное соглашение № 8 к договору было подписано уполномоченным представителем - генеральным директором ФИО1, а со стороны ООО «ОСК» заместителем генерального директора по программе «Восточный полигон» ВИ В рамках одного договора №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года ООО «Титан Энергоресурс» в лице ФИО1 выполняло разный спектр работ на объекте строительства, деленном на сектора. В одном секторе ООО «Титан Энергоресурс» выполняло установку металлоконструкций, в том числе свайных конструкций, на другом секторе выполняло строительно-монтажные, пусконаладочные работы и электрификацию, связанные с перевооружением Тяговой подстанции на объекте строительства: «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». ООО СК 1520» выступают по факту посредником, а не заказчиком выполнения указанных работ, Заказчиком выполнения данных работ является ОАО «РЖД», которое и финансирует строительство и выполнение всего комплекса работ по указанному объекту строительства по договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года. Все работы по данному договору оплачиваются ООО «Титан Энергоресурс» от ОАО «РЖД», через ООО «ОСК 1520».

В период времени с 17 апреля 2018 года до 31 декабря 2020 года в рамках договора №181279/ДОВСТ- ТЭР от 17 апреля 2018 года по строительству объекта «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») в адрес ООО «Титан Энергоресурс» всего поступило 15 платежей на общую сумму 83 751 955,07 рублей за выполненные работы ООО «Титан Энергоресурс» на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК». Последний платеж осуществлен 23 июня 2020 года на сумму 3 680 059,4 рублей за выполненные объемы работ в 2019 году, по счет фактуре №668 от 31 декабря 2019 года, то есть за работы, выполненные ООО «Титан Энергоресурс» еще в 2019 года на указанном объекте строительства. Всего ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») оплатило работы, выполненные ООО «Титан Энергоресурс» на данном объекте по КС-2 №1-24, 48-55. Однако до 31 декабря 2020 года со стороны ООО «Титан Энергоресурс» выставлено порядка 107 КС- 2, из которых оплачены только КС-2 №1-24, 48-55, а остальные так и не оплачены. Указанные платежи в адрес ООО «Титан Энергоресурс» от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») включают денежные средства в виде аванса от 21 июня 2018 года на сумму 7 164 698,75 рублей, от 30 мая 2019 года на сумму 21 400 139,16 рублей, от 18 марта 2020 года на сумму 18 245 000,00 рублей. Авансовые платежи от 21 июня 2018 года на сумму 7 164 698,75 рублей; 30 мая 2019 года на сумму 21 400 139,16 рублей; 18 марта 2020 года на сумму 18 245 000,00 рублей ООО «ОСК1520» (ОАО «РЖД») были зачтены в счет оплаты за выполненные работы в соответствующих календарных годах, которые включали в себя закупку, доставку/хранение материалов и оборудования, аренду спец.техники, оплату труда персонала, командировочные расходы, оплату работ специализированных организации, уплату налогов и иных сопутствующих расходов, прямо не указанных, но относящихся к строительству объекта. Авансовый платеж от 18 марта 2020 года на сумму 18 245 000,00 рублей, первая его часть зачтена в счет погашения задолженности ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») перед ООО «Титан Энергоресурс» за выполненные работы, сформировавшейся на конец месяца 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2019 года в размере 15 120 220,01 рублей. Вторая часть аванса в размере 3 124 779,99 рублей была зачтена ООО «Титан Энергоресурс», за выполнения работ на конец 31 марта 2020 года и 30 апреля 2020 года по КС. Платеж, который поступил от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») 23 июня 2020 года закрыл работы выполненные ООО «Титан Энергоресурс» в 2019 году. Виды работ, выполненные ООО «Титан Энергоресурс» по КС-2 № на конец месяца от 31 декабря 2018 года, КС-2 на конец месяца от 31 декабря 2019 года и КС-2 на конец месяца от 31 марта 2020 года и КС-2 на конец, на конец месяца от 30 апреля 2020 года и оплаченные ОАО «РЖД» через ООО «ОСК 1520», за счет авансов не имеют отношения к выполненным работам ООО «Титан Энергоресурс», связанным с наружными сетями бытовой канализации на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» по факту выполнения которых составлены КС-2 №83 и №90, №159 (корректировка на КС-2 №83) и №162 (корректировка на КС-2 №90). На выполнение работ по указанным КС-2 ООО «Титан Энергоресурс» денежных средств, в том числе авансы от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») не получало. После освидетельствования выполненных работ инспектор по качеству ДДКС выгружает соответствующие объемы работ в виде накопительных ведомостей. Данные накопительные ведомости заполняются специалистами по коммерческим вопросам ООО «Титан Энергоресурс», исходя из информации, поступающей от ответственных руководителей работ на объектах, и далее направляются обратно инспектору по качеству ДДКС. После согласования в ДДКС объемов, указанных в заполненных накопительных ведомостях, со стороны ДДКС в адрес ООО «ОСК 1520» поступают сформированные ДДКС формы КС-2. Указанные формы КС-2 с ценами, соответствующими договору между ООО «ОСК 1520» и ОАО «РЖД», ООО «ОСК 1520» пересылает в адрес ООО «Титан Энергоресурс». Специалисты по коммерческим вопросам ООО «Титан Энергоресурс» добавляют в данные формы КС-2 договорной коэффициент (0,8%), формируют форму КС-3 и реестр актов выполненных работ и затрат. То есть, фактически ООО «Титан Энергоресурс» не имеет отношения к составлению КС-2, КС-3, так как составляются они ООО «ОСК 1520» совместно с ДДКС - структурным подразделением ДКСС филиала ОАО «РЖД». ООО «Титан Энергоресурс» составляет неформализованный список условно выполненных работ который передает в ООО «ОСК 1520». На основании данной информации и сверки на объекте выполненных работ инспектором по качеству ДДКС, ООО «ОСК 1520» составляет КС-2, которые подписываются сторонами ООО «Титан Энергоресурс» и ООО «ОСК 1520», а затем ООО «ОСК 1520» и ОАО «РЖД». На объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» КС-2 составлялись на основании неформализованного списка условно выполненных работ. При выполнении работ в секторе Фундамент ФМ-11 также ООО «Титан Энергоресурс» предоставлялись сведения в адрес ООО «ОСК 1520», которые также самостоятельно составляло КС-2. К наружным сетям бытовой канализации относится КС-2: КС-2 № 83 от 31 августа 2020 года, составлена и подписана между ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») и ООО «Титан Энергоресурс» на сумму 841 422,40 рублей, однако, как было установлено на сумму 319 242,40 рублей работы со стороны ООО «Титан Энергоресурс» не выполнены (сторнировано 319 242,40 рублей); на сторнированные работы выставлена КС-2 № 159 от 31 ноября 2021 года, составленная и подписанная между ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») и ООО «Титан Энергоресурс» (корректирующая КС-2 № 83) сумма выполненных работ составила 522 180,00 рублей (841 422,40 рублей - 319 242,40 рублей = 522 180,00 рублей), КС-2 № 90 от 30 сентября 2020 года, составлена и подписана между ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») и ООО «Титан Энергоресурс» на сумму 1 713 455,20 рублей, однако, как было установлено на сумму 1 566 117,60 рублей работы со стороны ООО «Титан Энергоресурс» не выполнены (сторнировано 1 566 117,60 рублей.); на сторнированные работы выставлена КС-2 № 162 от 30 ноября 2021 года, составленная и подписанная между ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») и ООО «Титан Энергоресурс» (корректирующая КС-2 № 90) сумма выполненных работ составила 147 337,60 рублей (1 713 455,20 рублей - 1 566 117,60 рублей = 147 337,60 рублей). Всего, согласно указанных КС-2 в 2021 году ООО «ОСК 1520» приняло работы на общую сумму 669 517,6 рублей, а работы на сумму 1 885 360 рублей в 2021 не приняты, однако на данный момент часть из не принятых работ в сумме 1 309 965,31 рублей выполнена и принята ООО «ОСК 1520», а часть в сумме 575 394,69 рублей, указанных в КС-2 №83 и №90 не представляется возможным выполнить и не может быть выполнено ООО «Титан Энергоресурс», поскольку для их выполнения необходимо согласование изменений рабочей документации с проектным институтом. Данные работы касаются прокладывания трассы трубопровода на указанную сумму 575 394,69 рублей. КС-2 №83 и №90 были составлены и подписаны со стороны ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» на основании предоставленных сведений со стороны ООО «Титан Энергоресурс» о выполненных объемах работ, обозначенных в рабочей документации к договору №181279/ДОВСТ-ТЭР от 17 апреля 2018 года, в разделе наружные сети бытовой канализации. То есть, на основании данных сведений в части работ на сумму 575 394,69 рублей были составлены КС-2 ООО «ОСК 1520» и подписаны со стороны ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс», а в последующем на основании данных КС-2 ООО «ОСК 1520» в адрес ООО «Титан Энергоресурс» должны были быть проведены оплаты, в том числе оплата на сумму 575 394,69 рублей. Однако, после проведенной проверки сотрудниками УФК по Хабаровскому краю от 8 октября 2021 года было выявлено фактическое несоответствие выполненных работ, обозначенных ООО «Титан Энергоресурс» в КС-2 №83 и №90, в том числе несоответствие выполненных работ на сумму 575 394,69 рублей. Исходя из результатов проверки ООО «Титан Энергоресурс» необоснованно заявило в сведениях, предоставленных в адрес ООО «ОСК 1520» на основании которых составлены КС-2 о том, что согласно рабочей документации выполнен необходимый объем работ, в том числе объем работ на сумму 575 394,69 рублей. Однако, ООО «Титан Энергоресурс» не могло фактически выполнить в полном объеме работы в части прокладки трубопровода на сумму 575 394,69 рублей. Так как трасса прокладки трубопровода отличается от трассы, указанной в рабочей документации. А именно, в той части, в которой должен быть проложен трубопровод с канализацией имеется трубопровод с проточной водой, а по техническим и санэпидемологическим нормам, подобные трубопроводы пересекаться не должны. Заказчик ОАО «РЖД» сторнировал часть работ из указанных КС-2 №83 и №90, в том числе на сумму 575 394,69 рублей, до момента согласования трассы проектным институтом. Оплаты по указанным КС-2 от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») в адрес ООО «Титан Энергоресурс» не было. Все работы в данном разделе ООО «Титан Энергоресурс» выполняло за свой счет. В последующем данные затраты на основании КС-2 должны были быть закрыты, оплачены ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») - ООО «Титан Энергоресурс». То есть оплата в адрес ООО «Титан Энергоресурс» должна была быть произведена в том числе и на сумму 575 394,69 рублей, за те работы, которые ООО «Титан Энергоресурс» не выполнены и не могли быть выполнены без изменений важной рабочей документации, не поставив в известность заказчика ОАО «РЖД». КС-2 №83,90,159,162 подписаны исполнительным директор ООО «Титан Энергоресурс» Свидетель №14. В ООО «Титан Энергоресурс» для последующей корректировки в части применения договорного понижающего коэффициента 0,8 со стороны ООО «ОСК 1520» направлялись КС-2, составленные между ООО «ОСК 1520» и АО «РЖД». То есть, для расчета своей прибыли ООО «ОСК 1520» в адрес ООО «Титан Энергоресурс» направляло КС-2, которые составлены между ООО «ОСК 1520» и ОАО «РЖД» без коэффициента для того чтобы ООО «Титан Энергоресурс» применил указанный коэффициент и рассчитал свою сумму затрат и сумму прибыли. Самостоятельно ООО «Титан Энергоресурс» формы КС-2 не формировало. В связи с тем, что КС-2 №83 и 90 были составлены после последнего платежа, полученного от ООО «ОСК 1520» (ОАО «РЖД») от 23 июня 2020 года, указанные КС оплачены не были. То есть фактически денежные средства за выполненные по КС-2 №83 и 90 работы в адрес ООО «Титан Энергоресурс» не поступало. Однако указанные КС были отправлены на оплату в адрес ООО «ОСК 1520» и в них указаны сведения, которые как выяснилось не соответствуют действительности, а именно указаны якобы выполненные работы на сумму 575 394,69 рублей, которые по факту не могли быть выполнены по указанной причине (т. 14 л.д. 1-45);

- актом контрольного обмера и осмотра видов и объемов работ выполненных ООО «ОСК 1520» от 8 октября 2021 года, согласно которому проведено сличение наименования, видов и объемов работ, выполненных ООО «ОСК 1520», принятых по актам о приемке выполненных работ заказчиком ОАО «РЖД» в части деятельности филиала ДКСС в рамках дополнительного соглашения от 17.04.2018 № УУЭ ВП -181279/ДВОСТ к договору строительного подряда о 27.10.2014 № Э-143066 по выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных работ (с поставкой оборудования на объекте техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК (т. 10 л.д. 201-238);

- ведомостью пересчета выявленных несоответствий к акту контрольного обмера и визуального осмотра от 08.10.2021 г. по объекту техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК, согласно которому указаны работы принятые по акту о приемке выполненных работ фактически не выполненных (т. 10 л.д. 239-274);

заключением по результатам обследования от 29 октября 2021 года, согласно которому в ходе осмотра выявлено полное или частичное невыполнение следующих видов работ, предъявленных в первичных учётных документах, оплаченных Заказчиком («ОАО РЖД») общестроительные работы 1,2, 3 стадий строительства, система охранной периметральной сигнализации (внешние сети), монтаж оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-27,5 кВ, тягового блока, силового трансформатора, вторичная коммутация (демонтажные и монтажные работы), ввод действующего волоконно-оптического кабеля в проектируемый модуль связи, монтаж сетей телефонизации и вторичной коммутации; рабочее и охранное освещение территории объекта; вертикальная планировка и благоустройство территории I, 2 и 3 стадий строительства, отсыпка временной подъездной дороги; наружные сети бытовой канализации К1, наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода В1, системы внутреннего водоснабжения и водоотведения, ограждение территории 1 и 2 стадии строительства. По результатам выявленных фактически невыполненных полностью или частично работ и материалов, представленных к оплате, и на основании данных сметных расчётов (для выявления сопутствующих работ), рассчитана ведомость пересчёта выявленных несоответствий фактически невыполненных объёмов работ по результатам проведения контрольного обмера и осмотра по объекту «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформаторам УПК». Стоимость невыполненных работ, предъявленных к оплате и оплаченных объектом контроля составила 37 828 934,03 рубля с счётом НДС (т. 10 л.д. 275-300);

- актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 90 от 30 сентября 2020 года за отчетный период с 1 по 30 сентября 2020 года содержащий сведения о выполненных работах по наружным сетям бытовой канализации К1, подписанным ОАО «РЖД» Дирекция по строительству сетей связи – филиал ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520» (т. 11 л.д. 182-190);

- актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 83 от 31 августа 2020 года за отчетный период с 1 по 31 августа 2020 года содержащий сведения о выполненных работах по наружным сетям бытовой канализации К1, подписанным ОАО «РЖД» Дирекция по строительству сетей связи – филиал ОАО «РЖД» и ООО «ОСК 1520» (т. 11 л.д. 195-202);

- протоколом осмотра места происшествия от 8 июля 2022 года, согласно которому осмотрен строительный объект - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», поделенный на сектора, расположенный по адресу: <...> Октября, д. 126А/1, осмотрены фактически выполненные работы на данном объекте (т. 13 л.д. 53-68);

- протоколом осмотра места происшествия от 4 августа 2022 года, согласно которому осмотрен строительный объект - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», поделенный на сектора, расположенный по адресу: <...> Октября, д. 126А/1, осмотрены выполненные на объекте работы, а также работы, которые фактически не выполнены (т. №13 л.д. 70-80)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 8 мая 2022 года, согласно которому осмотрены: - сопроводительное письмо №5пр-2022/295-22 от 15.03.2022 г., постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 15.03.2022 г., акт контрольного обмера и осмотра видов и объемов работ, выполненный подрядчиком – ООО «ОСК 1520», принятых по актам о приемке выполненных работ заказчиком – ОАО «РЖД» в части деятельности филиала ДКСС в рамках дополнительного соглашения от 17.04.2018 №УУЭ ВП-81279/ДВОСТ к договору строительного подряда от 27.10.2014 №Э-143066 по выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования на объект хозяйства электрификации и электроснабжения железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД» в 2014-2017 гг. («Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК») от 08.10.2021, ведомость пересчета выявленных несоответствий к акту контрольного обмера и визуального осмотра от 08.10.2021 по объекту «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» в рамках дополнительного соглашения от 17.04.2018 №УУЭ ВП-81279/ДВОСТ к договору строительного подряда от 27.10.2014 №Э-143066, подрядчик ООО «ОСК 1520», заказчик ОАО «РЖД» ДКСС, заключение по результатам обследования ОАО «РЖД» в части деятельности филиала ДКСС от 29.10.2021, договор строительного подряда № Э-140366 оот 27.09.2014 г., договор субподряда № 181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г., акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (т. 13 л.д. 154-178);

- актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 83 от 31 августа 2020 года за отчетный период с 1 по 31 августа 2020 года содержащий сведения о выполненных работах, вид работ – наружные сети бытовой канализации К1, подписанным ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс», на общую сумму 841422,40 рублей с учетом договорного коэффициента (т. 13 л.д. 207 -214);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС- 3) № 18 31 августа 2020 года за отчетный период с 1 по 31 августа 2020 года содержащей сведения о строительно-монтажных и пусконалодочныхработах на сумму 4769428,80 рублей (включая НДС) (т. 13 л.д. 215-216);

- корректировочным актом о приемке выполненных работ к акту о приемке выполненных работ от 30 ноября 2021 года № 83, подписанным ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» содержащий сведения о выполненных работах и их стоимости, вид работ – наружные сети бытовой канализации К1, сумма изменений минус 319242,40 рублей (т. 13 л.д. 217-231);

- актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 90 от 30 сентября 2020 года за отчетный период с 1 по 30 сентября 2020 года содержащий сведения о выполненных работах, вид работ – наружные сети бытовой канализации К1, подписанным ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс», на общую сумму 1713455,20 рублей с учетом договорного коэффициента (т. 13 л.д. 215 -239);

- справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС- 3) № 19 30 сентября 2020 года за отчетный период с 1 по 30 сентября 2020 года содержащей сведения о строительно-монтажных и пусконаладочных работах на сумму 4399968,97 рублей (включая НДС) (т. 13 л.д. 240-241);

- корректировочным актом о приемке выполненных работ к акту о приемке выполненных работ от 30 ноября 2021 года № 162, подписанным ООО «ОСК 1520» и ООО «Титан Энергоресурс» содержащий сведения о выполненных работах и их стоимости, вид работ – наружные сети бытовой канализации К1, сумма изменений минус 1566177,60 рублей (т. 13 л.д. 242-256);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 октября 2022 года, согласно которому осмотрены: платежные поручения, подтверждающие перечисление ООО «ОСК 1520» денежных средств на расчётный счет ООО «Титан Энергоресурс»; оптические компакт – диски на которых находятся выписки с банковского счета ООО «Титан Энергоресурс» (т. 14 л.д. 55-66);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 октября 2022 года, согласно которому осмотрены: запрос начальнику Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 21.09.2022 №7/22СО, ответ от Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 27.09.2022 №10921/ДВОСТДКС, рабочая и проектная документация (техническое задание), содержащаяся на оптическом компакт диске (CD-диск). В ходе осмотра установлено, что в раздел «Наружные сети бытовой канализации К1» входят работы по прокладке трубопровода протяженностью 307,5 метров с установкой 15 колодцев и сопутствующими земельными работами (т. 14 л.д. 67-78);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16 октября 2022 года, согласно которому осмотрены: локальная смета 00-06-2-00-01К ш.5760/32 – Наружные сети бытовой канализации К1 (С00071374) (работы которые необходимо выполнить на объекте строительства), накопительная ведомость по состоянию на 27.09.2022 (Локальная смета 00-06-2-00-01К ш.5760/32), локальная смета 00-06-2-00-01К ш.5760/32 – наружные сети бытовой канализации К1 (С00071374), таблица по расходованию авансовых средств, полученных ООО «Титан Энергоресурс» от ООО «ОСК 1520» в период времени с 21.06.2018 по 30.04.2020 г.г., таблица по расходованию денежных средств ООО «Титан Энергоресурс» на объекте строительства «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» в период времени с 17.04.2018 по 31.12.2020 г.г., акт о приемке выполненных работ №83 от 31.08.2020 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на сумму 841 422,40 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат №18 от 31.08.2020 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на сумму 3 974 524,00 рублей (без НДС), корректировочный акт о приемки выполненных работ № 159 к акту о приемке выполненных работ №83 от 30.11.2021 за отчетный период с 01.08.2020 по 31.08.2020 на сумму 319 242,40 рублей, акт о приемке выполненных работ №90 от 30.09.2020 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на сумму 1 713 455,20 рублей, справка о стоимости выполненных работ и затрат №19 от 30.09.2020 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на сумму 3 666 640,80 рублей (без НДС), корректировочный акт о приемки выполненных работ № 162 к акту о приемке выполненных работ №90 от 30.11.2021 за отчетный период с 01.09.2020 по 30.09.2020 на сумму 147 337,60 рублей. Согласно осмотру, общий объем работ, которые ООО «Титан Энергоресурс» не выполнило по разделу «Наружные сети бытовой канализации К1» по прокладке трубопровода в части монтажа трубопровода 97 метров с установкой 4 колодцев на 27 сентября 2022 года составляет 575394,69 рублей (т. 14 л.д. 79-85);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 апреля 2021 года, согласно которому осмотрены: акт освидетельствования скрытых работ №284/ГП/ТЭ с приложением: акт №284-2/ГП/ТЭ о результатах проверки материалов (цементно-песчаный раствор); акт №284-2/ГП/ТЭ о результатах проверки материалов (сваи винтовые); исполнительная схема к АСОР №284/ГП/ТЭ; сертификат соответствия №РОСС RU.HA36.H01777; документ о качестве стальных строительных конструкций №348-01; сертификат соответствия №РОСС RU.AГ19.H05453; запрос от 01.04.2021 г. № 01-21/222 в ООО «Пермторгмонтаж-Т» от ООО «Титан Энергоресурс»; ответ ООО «Пермторгмонтаж-Т» от 01.04.2021 г. № 55; запрос от 02.04.2021 №01-21/224 в ООО «СК Волна-РТВ» от ООО «Титан Энергоресурс»; ответ ООО «СК Волна-РТВ» от 05.04.2021 г. № СК-107; акт №1 от 31.07.2019 г. приема-передачи материалов/оказанных услуг по счету №3105 от 31.05.2019 г.; счет на оплату №3105 от 31.05.2019 г.; коммерческое предложение от 24.05.2019 г. №СК/05/19-01; спецификация на заказ винтовых свай; скриншоты с электронной почты; схема объекта; паспорт на сваи винтовые СВС-К 133-8-350-5 гц; скриншоты с электронной почты; фотография; письмо № 01- 19/387 от 27.06.2019 г. в ООО «СК Волна-РТВ»; ответ 01.07.2019 № СК/07/19-01/01 на письмо №01-19/387 от 27.06.2019 г.; счет-фактура № 3 от 31.07.2019 г.; счет-фактура № 169 от 06.06.2019 г.; договор поставки № 016 (Т) от 10 мая 2018 г.; дополнительное соглашение к договору поставки № 016 (Т) от 10.05.2018 г.: счет спецификации №178 от 11.02.2019 г.: оборотно-сальдовая ведомость по счету №62 за апрель 2018 - декабрь 2019 г.; должностная инструкция инженера монтажно-наладочных работ; приказ №09 от 31.05.2018 г. о назначении ответственных лиц; приказ №13 от 20.06.2019 г.о назначении ответственных лиц; приказ №16/4 от 03.096.2019 г. о производстве строительно-монтажных работа на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги»; приказ №22/10 от 01.10.2021 г. дополнение к приказу 16/04 от 03.09.2019 г. о производстве строительно-монтажных работа на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК Дальневосточной железной дороги» в связи с необходимостью о назначении ответственных лиц на время отсутствия основного состава ответственного персонала; приказ №22/10 от 01.10.2021 г. о назначении ответственных лиц; выписка по лицевому счету *** за период с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 г.; выписка по лицевому счету *** за период с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» № *** за период с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» № *** за период с 01.07.2019 г. по 31.07.2019 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» №*** за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» №*** за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г.; выписка по лицевому счету *** за период с 04.06.2018 г. по 30.06.2018 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» №*** за период с 01.10.2018 г. по 31.10.2018 г.; выписка по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» №*** за период с 01.11.2018 г. по 30.11.2018 г.; договор субсубподряда № 021/18-х от 25.06.2018 г.; Дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2018 г. к договору субсубподряда № 021/18-х; дополнительное соглашение № 1 от 27.02.2019 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 2 от 27.05.2019 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 3 от 19.02.2020 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 4 от 17.12.2020 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ- ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 5 от 30.12.2020 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнительное соглашение № 6 от 25.03.2021 г. к договору субподряда № 181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дДополнительное соглашение № 7 от 26.10.2021 г. к договору субподряда №181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018 г.; дополнение № 8 от 17.12.2020 г. к дополнительному соглашению №УУЭ ПР-181279/ДВОСТ от 17.04.2018 к договору № 3-143066 от 27.10.2014 г. (т. 8 л.д. 213-217);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13 августа 2022 года, согласно которому осмотрены: запрос руководителю ООО «Титан Энергоресурс» от 01.08.2022 №7/22СО, ответ от ООО «Титан Энергоресурс» от 12.08.2022 №01-22/287, Решение №1 ООО «Титан Энергоресурс» от 19.03.2012 г., Лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Титан Энергоресурс», Устав общества с ограниченной ответственностью, утвержден решением единственного учредителя №15 от 24.10.2018 г, приказ №13 от 09.10.2014 г. о вступлении в должность руководителя и ведении бухгалтерского учета, решение № 9 единственного учредителя ООО «Титан Энергоресурс» от 08.10.2014 г., решение № 16 единственного учредителя ООО «Титан Энергоресурс» от 22.03.2022 г., свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица №22АА 1299322 от 22.03.2022 г., выписки по лицевому счету ООО «Титан Энергоресурс» (т. 10 л.д. 51).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 88 УПК РФ, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ установленной и доказанной.

Выводы суда о виновности ФИО1 основаны на анализе и оценке показаний самого подсудимого ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, представителя потерпевшего ФИО5, свидетелей НВ, МА, Свидетель №2, Свидетель №9, Свидетель №11, Свидетель №10,Свидетель №8, Свидетель №1 Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №4, сведений, содержащихся в протоколах выемки, осмотра (предметов) документов, а также иных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Вышеприведенные показания представителя потерпевшего ФИО5, свидетелей НВ, МА, Свидетель №2, Свидетель №9, Свидетель №11, Свидетель №10,Свидетель №8, Свидетель №1 Свидетель №4, Свидетель №3, Свидетель №7, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №6, Свидетель №12, Свидетель №16, Свидетель №15, Свидетель №17, Свидетель №4, данные на предварительном следствии, суд признает достоверными, поскольку их показания получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются допустимыми доказательствами, они достаточно подробны, последовательны, стабильны, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, лишены существенных противоречий относительно значимых обстоятельств дела.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда не имеется, так как они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, показания давали добровольно, действия следователя не обжаловали. Также каких-либо неприязненных отношений у представителя потерпевшего и свидетелей к подсудимому судом не установлено, в связи с чем, суд полагает, что оснований для необоснованного оговора подсудимого указанными лицами нет, поэтому у суда нет оснований им не доверять, в связи с чем, показания представителя потерпевшего и свидетелей суд полагает в основу приговора.

Анализируя показания представителя потерпевшего ФИО5 о том, что действиями ФИО1 ущерб ОАО «РЖД» не причинен, суд их во внимание не принимает, поскольку из показаний представителя потерпевшего ФИО5 следует, что объект строительства - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК», расположенный на территории Хабаровской дистанции электроснабжения по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, Проспект 60-летия Октября, д. 126 А/1, поделенный на сектора, является инвестиционным стратегически важным проектом, который осуществляет федеральную целевую программу, имеющую финансово-экономическую значимость и социальную направленность, поскольку железнодорожный транспорт в РФ представляет собой одну из крупнейших железнодорожных сетей в мире, что способствует развитию не только экономики государства, бизнеса, но и социальных сфер.

Судом также не принимаются во внимание показания свидетеля Свидетель №14 в части приобретения ООО «Титан Энергоресурс» для объекта строительства - «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» свай диаметром 8 мм., поскольку судом установлено, что на вышеуказанном объекте ООО «Титан Энергоресурс» в нарушение проектно – сметной документации смонтированы сваи винтовые с диаметром толщины стенки 6 мм., что также не оспаривается и самим подсудимым.

Анализируя показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, суд приходит к следующим выводам. Не доверять в целом показаниям подсудимого ФИО1, данным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого и подозреваемого, оглашенных в судебном заседании, у суда нет оснований, поскольку эти показания он давал в присутствии защитника, при этом ФИО1 разъяснялось право отказаться от дачи показаний, а в случае согласия давать показания, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств даже при последующем отказе от этих показаний. Перед началом, в ходе, либо по окончании допроса от ФИО1 и его защитника никаких заявлений и замечаний не поступило, что подтверждено подписями ФИО1 и защитника. Данные показания существенных противоречий не имеют. Таким образом, протоколы допроса ФИО1 соответствует требованиям ст. 74 УПК РФ, поэтому является допустимыми доказательством.

Сведений о том, что на ФИО1 в ходе предварительного следствия оказывалось давление, с целью самооговора и искажения, даваемых им показаний, судом не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют какие-либо разумные основания подвергать сомнению законность полученных органами предварительного следствия доказательств в виде допроса ФИО1 в качестве обвиняемого и подозреваемого.

У суда нет оснований не доверять иным, письменным доказательствам по делу, поскольку все они соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, составлены уполномоченными на то лицами, взаимно дополняют и подтверждают друг друга, согласуются с показаниями свидетелей, представителя потерпевшего и самого подсудимого.

Доводы ФИО1 и его защитника о не верном определении размера причиненного ущерба потерпевшему, который должен составлять по факту мошенничества 91025 рублей, складывающийся из разницы в стоимости свай диаметром толщины стенки 8 мм. и свай диаметром толщины стенки от 5.9 мм. до 6.4 мм. установленных на объекте, по факту покушения на мошенничество размер причиненного ущерба должен составлять 206914, 62 рублей (стоимость работ, которые не могли быть выполнены без согласования), а также что в настоящее время в проектную документацию внесены изменения в части толщины стенки свай на диаметр свай, установленных на объекте, отсутствие претензий со стороны потерпевшего, выполнение части работ ООО «Титан Энергоресурс» за свой счет, не свидетельствуют о не верном размере причиненного потерпевшему ущерба, и об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По смыслу уголовного закона, обман как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, состоит в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

В соответствии с законом и его разъяснениями, мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Согласно установленным судом обстоятельствам, совершенное ФИО1 мошенничество окончено с момента перечисления на счет ООО «Титан Энергоресурс» денежных средств в размере 600400 рублей за установку винтовых свай СВС 133/8.0/350/5000 в количестве 38 единиц. При этом, ФИО1 было достоверно известно о необходимости в соответствии с проектной и рабочей документацией установки на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации», свай с толщиной стенки 8 мм., установление свай меньшего диаметра не свидетельствует об уменьшении размера причиненного действиями ФИО1 ущерба потерпевшему.

Судом установлено, что ФИО1 на объекте «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и устройства продольной компенсации» при выполнении работ по наружным сетям бытовой канализации К1 монтаж трассы трубопровода протяженностью 97 м. с установлением 4 колодцев не произведен, при этом из исследованных доказательств следует, что представленная ФИО1 документация содержала в себе недостоверные сведения о выполнении данных работ на сумму 575394,69 рублей, в связи с чем оснований для уменьшения размера причиненного ущерба до 206914, 62 рублей (стоимость работ, которые не могли быть выполнены без согласования), не имеется.

Вышеуказанные доводы подсудимого ФИО1 и его защитника не имеют правового значения, не влияют на квалификацию содеянного ФИО1 и на доказанность его вины.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по:

- ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Способом совершения ФИО1 преступлений послужил обман.

Преследуя цель введения в заблуждение сотрудников ООО «ОСК 1520»

относительно добросовестности своих намерений и сокрытия своего преступного умысла на хищение денежных средств путем обмана, были составлены формы отчетности по форме КС-2 – акта о приемке выполненных работ и КС-3 – справки о стоимости выполненных работ, в которые внесены заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о фактических объемах и использованных материалов выполненных работ, на основании которых на расчетный счет открытого ФИО1 общества по факту установки винтовых свай поступили денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению, а по факту работ монтажа трассы трубопровода, протяженностью 97 м. с установкой колодцев в количестве 4 штук, денежные средства ФИО1 получены не были по не зависящим от него обстоятельствам

Оба преступления совершены ФИО1 с прямым умыслом, мотив совершения преступлений – корыстный.

Совершая преступления, подсудимый ФИО1 осознавал общественно-опасный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда собственнику и желал наступления этих последствий, то есть действовал с прямым умыслом.

Подсудимый понимал, что незаконно обращает чужое имущество, путем обмана, в свою пользу.

По обоим составам в действиях подсудимого ФИО1 имеется квалифицирующий признак «в крупном размере», так как в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а ФИО1 путем обмана похищены денежные средства в размере 600400 рублей, а также совершено покушение на хищение денежных средств в размере 575394,69 рублей.

В действиях подсудимого ФИО1 также нашёл своё подтверждение и квалифицирующий признак мошенничества - «с использованием своего служебного положения».

По смыслу закона, под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Титан Энергоресурс», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи единоличным исполнительным органом общества и его учредителем.

Таким образом, ФИО1 совершил мошенничество и покушение на мошенничество, исполняя свои служебные обязанности.

ФИО1 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; по месту работы характеризуется положительно; на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; принимает участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, по всем фактам совершенных преступлений суд признает: частичное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; наличие малолетнего ребенка у виновного; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, путем принесения извинений потерпевшему и внесения пожертвования на счет социального центра «Доброта»; частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по факту мошенничества).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о его личности, состояние его здоровья, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, и считает, что подсудимому ФИО1 за каждое из совершенных преступлений следует назначить наказание в виде штрафа, размер которого определяется судом с учетом тяжести совершенных преступления, имущественного положения ФИО1 и его семьи. Суд полагает, что данный вид наказания будет соразмерным наказанием за содеянное им и цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений – будут достигнуты.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, с учетом данных о личности виновного и конкретных обстоятельств дела, у суда не имеется, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, из материалов дела не усматривается.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и степени их общественной опасности, способа совершения преступления, прямого умысла, мотива и целей совершения деяний, принимая во внимание значимость инвестиционного проекта "Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей" для государства и общества в целом, суд не находит оснований для изменения категории указанных преступлений, на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

В связи с отсутствием оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений, оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, как об этом ходатайствовала стороны защиты, не имеется.

Принимая во внимание, что ФИО1 совершил два тяжких преступления, суд назначает ему наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ – по совокупности преступлений. С учётом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, окончательное наказание подлежит назначению путём полного сложения назначенных наказаний.

Решение о вещественных доказательствах суд принимает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание по:

ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде штрафа в размере 140000 (сто сорок тысяч) рублей;

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде штрафа в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Назначенная ФИО1 сумма штрафа подлежит оплате по следующим реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю (УТ МВД России по ДФО л/с <***>); ИНН <***>, КПП 272201001, казначейский счет 03100643000000012200, единый казначейский счет 40102810845370000014 БИК 010813050 КБК 18811603200010000140 ОКТМО 08701000.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: сопроводительное письмо от 19.11.2021 № 02-06-2011; постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 19.11.2021; договор строительного подряда № Э-143066 от 27.10.2014; договор субподряда № 181279/ДВОСТ-ТЭР от 17.04.2018; акт проверки №1/1 от 19.03.2021; акты о приемке выполненных работ; справки о стоимости выполненных работ; запрос руководителю ООО «ОСК 1520» от 16.09.2022 №7/22-613; ответ от ООО «ОСК 1520» от 26.09.2022 № ОСК/0901/38; платежные поручения №21086 от 12.07.2019 и №11968 от 18.03.2020; запрос начальнику Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 21.09.2022 №7/22СО; ответ от Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 27.09.2022 №10921/ДВОСТДКС; положение о Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурном подразделении Дирекции по строительству сетей связи – филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; распоряжения Правительства РФ; рабочую и проектную документацию (техническое задание), содержащееся на оптическом компакт диске (CD-диск); запрос руководителю ООО «Титан Энергоресурс» от 01.08.2022 №7/22СО; ответ от ООО «Титан Энергоресурс» от 12.08.2022 №01-22/287; решение №1 ООО «Титан Энергоресурс» от 19.03.2012; лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «Титан ЭР»; устав ООО «Титан ЭР»; приказ №13 от 09.10.2014 о вступлении в должность; решение № 9 единственного учредителя ООО «Титан Энергоресурс» от 08.10.2014; решение № 16 единственного учредителя ООО «Титан Энергоресурс» от 22.03.2022; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица № 22АА 1299322 от 22.03.2022; акты сверки взаимных расчетов; счет фактуру №27 от 09.04.2019; договор №2501 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 27.02.2019 г.; счет на оплату №3 от 25.02.2019; заявку на оказание услуг (поручение экспедитору) №1 от 27.02.2019; акт освидетельствования скрытых работ №284/ГП/ТЭ, с приложением; акт №284-2/ГП/ТЭ о результатах проверки материалов (цементно-песчаный раствор); акт №284-2/ГП/ТЭ о результатах проверки материалов (сваи винтовые); исполнительная схема к АСОР №284/ГП/ТЭ; сертификат соответствия №РОСС RU.HA36.H01777; документ о качестве стальных строительных конструкций №348-01; сертификат соответствия №РОСС RU.АГ19.H05453; договор субсубподряда №021/18-х от 25.06.2018; дополнительное соглашение №1 от 16.07.2018 к договору субсубподряда №021/18-х; сопроводительное письмо от 10.08.2022 №4/4-УД613; счет фактуры; договор купли - продажи №003 от 26.02.2019 года; счет №003 от 27.02.2019; счет №003/1 от 11.03.2019; платежное поручение №21 от 28.02.2019; доверенность №1 от 14.03.2019; договор №2501 на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 27.02.2019; сопроводительное письмо 4/4-б/н от 20.08.2022; выписку по счету *** за период времени с 01.01.2019 по 31.12.2019; сопроводительное письмо №5пр-2022/295-22 от 15.03.2022; постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от 15.03.2022; акт контрольного обмера и осмотра видов и объемов работ, выполненный подрядчиком – ООО «ОСК 1520»; ведомость пересчета выявленных несоответствий к акту контрольного обмера и визуального осмотра от 08.10.2021; заключение по результатам обследования ОАО «РЖД» в части деятельности филиала ДКСС от 29.10.2021; локальную смету 00-06-2-00-01К ш.5760/32; накопительную ведомость по состоянию на 27.09.2022 (локальная смета 00-06-2-00-01К ш.5760/32); локальную смету 00-06-2-00-01К ш.5760/32 – наружные сети бытовой канализации К1 (С00071374) (сумма не закрытых работ на объекте строительства); таблицу по расходованию авансовых средств, полученных ООО «Титан Энергоресурс» от ООО «ОСК 1520» в период времени с 21.06.2018 по 30.04.2020; таблицу по расходованию денежных средств ООО «Титан Энергоресурс» на объекте строительства «Техническое перевооружение тяговой подстанции Хабаровск с установкой 3 трансформатора и УПК» в период времени с 17.04.2018 по 31.12.2020; справку о стоимости выполненных работ и затрат №18 от 31.08.2020; корректировочный акт о приемки выполненных работ № 159 к акту о приемке выполненных работ №83 от 30.11.2021; справку о стоимости выполненных работ и затрат №19 от 30.09.2020; корректировочный акт о приемки выполненных работ № 162 к акту о приемке выполненных работ №90 от 30.11.2021; запрос начальнику Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 21.09.2022 №7/22СО; ответ от Дальневосточной дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД» от 27.09.2022 №10921/ДВОСТДКС; рабочую и проектную документацию (техническое задание), содержащиеся на оптическом компакт диске (CD-диск) – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии и участии своего адвоката в рассмотрении жалобы судом апелляционной инстанции, о чём он должен указать в своей расписке и в апелляционной жалобе.

После вступления приговора в законную силу он может быть обжалован в порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ в Девятый кассационный суд общей юрисдикции (<...>), через Благовещенский городской суд Амурской области, в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а для осуждённого, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу, в кассационном порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 401.3, ст. 401.7, 401.8 УПК РФ при условии, что данный приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае подачи кассационной жалобы или кассационного представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

В случае пропуска срока или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции кассационная жалоба подаётся непосредственно в судебную коллегию по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции в порядке ч. 3 ст. 401.3, ст. 401.10-401.12 УПК РФ.

Председательствующий Т.М. Богданова

КОПИЯ ВЕРНА:

Судья Т.М. Богданова