РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

<адрес> 25 октября 2022 года

Ленинский районный суд <адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Башуева А.С.,

при секретаре ФИО4,

с участием представителя административного истца отделения Национального банка по Чеченской <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, действующей по доверенности ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело №а-1196/2022 по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице отделения – Национального банка по Чеченской <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Капитал», ФИО2, ФИО3 о ликвидации,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения Национального банка по Чеченской <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным исковым заявлением к кредитному потребительскому кооперативу «Капитал», ФИО2, ФИО3 о ликвидации, мотивируя свои требования тем, что основанием для ликвидации КПК «КАПИТАЛ» является нарушение ч. 1 ст. 8 Закона о саморегулируемых организациях, а именно: нарушение требования об обязательном членстве в СРО. Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в СРО, в течение девяноста дней, следующих за днем создания кредитных кооперативов или прекращения своего членства в СРО. В ходе анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ КПК «КАПИТАЛ» прекратил членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», крайний день для вступления Кооператива в иную СРО - ДД.ММ.ГГГГ. В течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в СРО «Кооперативные Финансы», КПК «КАПИТАЛ» не вступил в члены иной СРО. Таким образом, в нарушение ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ со дня прекращения своего членства в СРО, КПК «КАПИТАЛ» не вступил в СРО. Вместе с тем, кооперативом были допущены нарушения пункта 6 части 3 статьи 5 Федерального закона №190-ФЗ в части: неисполнения запроса Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ-2-11/29064 на основании чего направлено предписание Банка России об устранении нарушений законодательства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ-2-11/30481. Срок исполнения предписания ДД.ММ.ГГГГ. В установленную предписанием дату и на дату составления настоящего ходатайства предписание не исполнено и остается на контроле (уведомление о неисполнении предписания от ДД.ММ.ГГГГ ЖГЗ-2-11/31875); неисполнения запроса Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ-2-11/31197 на основании чего направлено предписание Банка России об устранении нарушений законодательства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ-2-11/32912. Срок исполнения предписания -ДД.ММ.ГГГГ. В установленную предписанием дату и на дату составления настоящего ходатайства предписание не исполнено и остается на контроле (уведомление о неисполнении предписания от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ-2-11/962); неисполнения запроса Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/1928 на основании чего направлено предписание Банка России об устранении нарушений законодательства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/4878. Срок исполнения предписания - ДД.ММ.ГГГГ. В установленную предписанием дату и на дату составления настоящего ходатайства предписание не исполнено и остается на контроле (уведомление о неисполнении предписания от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/5559); неисполнения предписания Банка России об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/33656ДСП. Срок исполнения п. 2 Предписания - 25.02.20223. В установленную предписанием дату и на дату составления настоящего ходатайства предписание не исполнено и остается на контроле (уведомление о неисполнении предписания от ДД.ММ.ГГГГ №ТЗ-2-11/4657). В соответствии с п.п. «в» и «г» п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 190-ФЗ за неоднократные нарушения КПК «КАПИТАЛ» Федерального закона 190-ФЗ, а также за нарушение установленного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в СРО, объединяющей кредитные кооперативы, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица. В связи с чем, просит суд ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Капитал» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, регистрирующий орган - Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике, место регистрации: ул. им. ФИО5, <адрес>, Чеченская Республика, 364051); возложить на председателя КПК «Капитал» ФИО2 (ИНН <***>) и учредителя КПК «Капитал» ФИО1 (ИНН <***>) обязанность по ликвидации КПК «Капитал» и обязать совершить действия, связанные с ликвидацией КПК «Капитал», установив шестимесячный срок, в который процедура ликвидации должна быть завершена.

В судебном заседании представитель административного истца отделения Национального банка по Чеченской <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, действующая по доверенности ФИО6 поддержала заявленные требования, просила удовлетворить их.

Административные ответчики надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в судебное заседание не явились, об уважительности причин неявки не сообщили.

В связи с тем, что явка административного ответчика в данном случае не является и не признана судом обязательной, в соответствии со ст. 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд счёл возможным рассмотреть настоящее административное дело в отсутствие не явившегося административного ответчика.

В силу ч. 4 ст. 263 КАС РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещённых о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

Изучив материалы административного дела, выслушав пояснения представителя административного истца, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 76.1 и статьей 76.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, в том числе кредитными потребительскими кооперативами и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований Федерального закона № 190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 Федерального закона № 190-ФЗ.

В соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации КПК в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 190-ФЗ.

Согласно п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 190-ФЗ в отношении КПК Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации КПК, в том числе, в случае нарушения установленного Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей КПК.

Согласно ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию, в течение 90 дней, следующих за днем создания кредитных кооперативов или прекращения своего членства в саморегулируемой организации.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ КПК «КАПИТАЛ» прекратил членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». Согласно выписке из государственного реестра КПК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ со дня прекращения своего членства в СРО, КПК «КАПИТАЛ» не вступил в СРО.

Кроме того, в материалах дела представлены запросы Банка России направленные в адрес КПК «КАПИТАЛ», предписания Банка России об устранении нарушений законодательства РФ, направленные в адрес КПК «КАПИТАЛ» в связи с неисполнением запросов, которые так же остались не исполненными, таким образом КПК «КАПИТАЛ» допущены нарушения п. 6 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

При указанных обстоятельствах суд находит необходимым удовлетворить административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице отделения – Национального банка по Чеченской <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации о ликвидации КПК «КАПИТАЛ».

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180, 262-264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице отделения – Национального банка по Чеченской <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Капитал», ФИО2, ФИО3 о ликвидации удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Капитал» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, регистрирующий орган - Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике, место регистрации: ул. им. ФИО5, <адрес>, Чеченская Республика, 364051).

Обязать председателя КПК «Капитал» ФИО2 (ИНН <***>) и учредителя КПК «Капитал» ФИО1 (ИНН <***>) в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу совершить действия, связанные с ликвидацией КПК «Капитал», в который процедура ликвидации должна быть завершена.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Чеченской Республики через Ленинский районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий А.С. Башуев

копия верна

Судья А.С. Башуев