Решение по делу № 2А-9159/2023 от 12.10.2023

№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 октября 2023 года город Тюмень

Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области в составе:

председательствующего судьи Савельевой Л.А., при секретаре Ульяновой О.А, с участием административного истца ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-9159/2023 по административному исковому заявлению ФИО1 о признании незаконными действий Федеральной службы по финансовому мониторингу по включению ФИО1 в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму и обязании исключить запись № в отношении ФИО1 из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму,

Установил:

ФИО1 обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании действий Федеральной службы по финансовому мониторингу о включении её в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму незаконными, и обязании административного ответчика исключить запись № из указанного перечня, указывая на то, что отсутствуют основания, установленные законом, для включения ее в указанный перечень, поскольку она не признана виновной приговором суда, вступившим в законную силу, а также на нарушение указанным решением прав административного истца на осуществление предпринимательской деятельности и пользование банковскими кредитными продуктами.

На указанное административное исковое заявление от представителя административного ответчика Федеральной службы по финансовому мониторингу ФИО2 поступили возражения, в которых он просит в удовлетворении исковых требований отказать, указывая на то, что оспариваемое административным истцом решение принято Росфинмониторингом при наличии оснований и в пределах предоставленных полномочий, с соблюдением установленного порядка.

В судебном заседании административный истец исковые требования поддержала по основаниям, указанным в иске.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает требования административного истца не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.

Из содержания пункта 1 части 2 статьи 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации следует, что решение об удовлетворении полностью или в части заявленных требований о признании оспариваемых решения, действия (бездействия) незаконными возможно при установлении судом совокупности таких условий, как несоответствие этих действий, решений нормативным правовым актам и нарушение ими прав, свобод и законных интересов административного истца.

Совокупность указанных обстоятельств по делу отсутствует.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утверждено Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее — Положение).

Подпунктом 7.2 пункта 5 Положения Росфинмониторинг наделен полномочиями по размещению на своем официальном сайте в сети «Интернет» информации об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности: к экстремистской деятельности или терроризму (далее -. Перечень).

Основания для включения указанных лиц в названный Перечень установлены в пункте 2.1 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).

В соответствии с положениями пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ основаниями для включения физического лица в Перечень являются вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным, процессуальное решение о признании лица подозреваемым, или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 245.2, 205.3, 205.4, 205.5, 20б, 208, 211, 220, 221, 277, 28, 279, 280, 280.1, 281, 21.1 - 2.81.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Данная норма закона является императивной, каких-либо исключений из данного правила законом не предусмотрено.

Порядок определения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 11 5-ФЗ устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом информация об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа.

Во исполнение названных положений Федерального закона № 11 5-ФЗ Правительством Российской Федерации издано постановление от ДД.ММ.ГГГГ S № и утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц (далее - Правила).

В соответствии с абзацем первым подпункта « а» пункта 2 названных Правил Перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем включения в него организаций и (или) физических лиц в случае получения информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, от государственных органов, указанных в пункте 3 Правил.

Согласно подпункту 3 Правил обязанности по предоставлению в Росфинмониторинг информации о наличии оснований, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 1 15-ФЗ. (в части, касающейся информации о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из указанных в подпункте преступлений) для включения в Перечень физических лиц, возложены на следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.

Порядок ведения Перечня, в том числе структура и формат размещаемой в нем информации, определяются Росфинмониторингом самостоятельно (пункт 19 Правил).

Во исполнение пункта 15 Правил приказом Росфинмониторинга ~т ДД.ММ.ГГГГ № (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ за №) утвержден Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой информации.

Согласно пунктам 1-2 названного Порядка решение о включении в Перечень организаций и (или) физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, оформляется актом по форме, установленной в приложении (далее - Акт), и утверждается руководителем структурного подразделения Росфинмониторинга, отвечающего за вопросы противодействия финансированию терроризма. После утверждения и регистрации Акта, готовится новая редакция Перечня, которая в этот же или на следующий рабочий день размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в качестве общедоступной информации.

Как следует из представленных административным ответчиком документов, информация о наличии оснований для включения ФИО1 в Перечень поступила в Росфинмониторинг письмом ГСУ СК России его г. Москве № от ДД.ММ.ГГГГ (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в котором также сообщались иные необходимые для идентификации сведения, предусмотренные пунктами 4, 12-13 Правил.

На основании полученной информации Росфинмониторингом составлен Акт № о внесении соответствующих изменений в Перечень.

Акт утвержден начальником Управления по противодействию финансирования. терроризма ДД.ММ.ГГГГ.

Информация о включении ФИО1 в Перечень размещена в соответствующем разделе официального сайта Росфинмониторинга в информационно телекоммуникационной сети Интернет в объеме, предусмотренном пунктом 24 Правил и пунктом 5 Порядка, с присвоением идентификационного о (системного уникального) номера (№).

Таким образом, оспариваемое административным истцом решение принято Росфинмониторингом при наличии оснований, в пределах полномочий, с соблюдением порядка, формы и содержания, установленных приведенными нормами Федерального закона № 115-Ф3 и иных нормативных правовых акте в, регулирующих спорные правоотношения.

Оснований для исключения административного истца из Перечня, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, в настоящее время также не имеется.

В судебном заседании административный истец факт возбуждения в отношении нее уголовного дела по ч.1 ст. 205.1, ч.2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое в настоящее время находится в производстве Центрального окружного военного суда, не оспаривала.

Суд также находит необоснованными доводы административного истца о том, что включение в Перечень нарушает права и свободы гражданина Российской Федерации, препятствует реализации предпринимательской деятельности, пользованию банковскими кредитными продуктами в полном объеме ссылаясь при этом на норму стати 49 Конституции Российской Федерации, поскольку согласно части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства,

Кроме того, отмена названного постановления следователя в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ может являться основанием для исключения Росфинмониторингом этого лица из Перечня.

Проверка вышестоящим судом законности и обоснованности приговор, о признании лица виновным в совершении преступления, его отмена и прекращение производства по уголовному делу по основаниям, дающим право на реабилитацию, в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 статьи 6 Федерального закона № 115-Ф3 также является основанием для исключения Росфинмониторингом такого лица из Перечня.

Таким образом, предусмотренное подпунктом 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона № 115-Ф3 основание для включения физического лица в Перечень само по себе не нарушает конституционные права и свободы административного истца.

В судебном заседании не нашли подтверждения факты нарушения прав и свобод административного истца, создания препятствий к осуществлению гражданином его прав и свобод обжалуемыми действиями, в связи с чем отсутствуют законные основания для удовлетворения требований административного истца.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

ФИО1 в удовлетворении административного искового заявления о признании незаконными действий Федеральной службы по финансовому мониторингу по включению ФИО1 в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму и обязании исключить запись № в отношении ФИО1 из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму отказать.

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения – ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий подпись Л.А.Савельева

<данные изъяты>