Приговор по делу № 1-573/2023 от 13.12.2023

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 декабря 2023 года город Курск

Ленинский районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Дюкаревой С.В.,

с участием государственных обвинителей – ФИО6, ФИО7,

подсудимого ФИО1,

защитников – адвокатов: ФИО38, представившего удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

ФИО8, представившей удостоверение №, выданное Управлением Минюста РФ по Курской области ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО9, помощником судьи ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты> военнообязанного,

осуждавшегося ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка №5 судебного района Центрального округа г.Курска по ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.2 ст.69 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 280 часов, ДД.ММ.ГГГГ снят с учета, в связи с отбытием срока наказания;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 (11 эпизодов) УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления им совершены, при следующих обстоятельствах:

1. Эпизод предоставления документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, находясь вблизи <адрес> в ходе личного общения с неустановленным в ходе предварительного следствия лицом (в отношение которого ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ), получив от последнего предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании и предоставить для этих целей паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, при этом, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, сообщило ФИО1, что данные паспорта необходимы для внесения в ЕГРЮЛ сведений об ФИО1, как учредителе и директоре данного юридического лица и что управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом ФИО1 осуществлять не будет, на что ФИО1 согласился.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, испытывая финансовые затруднения, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая, что после создания и государственной регистрации на его имя юридического лица, он управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, предоставил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, паспорт гражданина Российской Федерации серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД города Курска на свое имя, с целью использования своих паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

После чего, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, используя паспортные данные ФИО1, при неустановленных по делу обстоятельствах изготовило документы, необходимые в соответствии со ст. ст. 9, 12 ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» (далее по тексту ООО «ЛЕДКОМ»), а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме №, решение № единственного учредителя ООО «ЛЕДКОМ», гарантийное письмо от ФИО12, устав ООО «ЛЕДКОМ», чек-ордер об уплате государственной пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, которые передало ФИО1, для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ФИО1 непосредственно передал собственноручно подписанные вышеуказанные документы, а также предоставил документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> на свое имя, для проведения регистрационных действий ООО «ЛЕДКОМ» в ИФНС России по г. Курску по адресу: <адрес>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № 2 УВД города Курска на свое имя, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Курску в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации юридического лица ООО «ЛЕДКОМ» за основным государственным регистрационным номером №, и о подставном лице – ФИО1, как учредителе ООО «ЛЕДКОМ» ИНН №, а так же как о единоличном органе управления ООО «ЛЕДКОМ» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом ООО «ЛЕДКОМ».

2. Эпизод приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту - ООО) «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН №, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором (руководителем) указанной организации является ФИО1 который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО1 как об учредителе и генеральном директоре (руководителе) ООО «ЛЕДКОМ», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на территории г. Курска, к ФИО1 обратилось неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ЛЕДКОМ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО1, находившегося на территории <адрес> в вышеуказанный период времени, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица ФИО1 согласился.

Затем, ФИО1, реализуя свой единый преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛЕДКОМ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России», Курское отделение № (далее по тексту - ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», при этом в заявлении о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Сбербанк ФИО4» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, ознакомленный с условиями присоединения к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о предоставлении услуг ПАО «Сбербанк» номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, представляющей собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётном банковском счете ООО «ЛЕДКОМ» в ПАО «Сбербанк», а также электронного носителя информации Бизнес-карты «<данные изъяты>» ПАО «Сбербанк», ознакомленный с условиями присоединения к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило электронный носитель информации - Бизнес-карту «<данные изъяты>» ПАО «Сбербанк» и доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛЕДКОМ» №, открытому в ПАО «Сбербанк», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества «Росбанк» (далее по тексту - ПАО «Росбанк») по адресу: <адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «Росбанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк», при этом в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы <данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг ООО «ЛЕДКОМ» номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, представляющей собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётном банковском счете ООО «ЛЕДКОМ» в ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛЕДКОМ» №, открытому в ПАО «Росбанк», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества «Восточный экспресс банк» (далее по тексту - ПАО АКБ «Восточный») по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания для юридических лиц, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО АКБ «Восточный» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО АКБ «Восточный», при этом в заявлении на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы <данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО АКБ <данные изъяты>» по открытому расчетному банковскому счету, после чего ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении ПАО АКБ «Восточный» по адресу: <адрес>, надлежащим образом ознакомленный с Правилами, Приложениями к Правилам и Тарифами Банка, Инструкцией по получению сертификата ключа системы ДБО, Инструкцией по обновлению сертификата ключа Системы ДБО, Инструкцией Клиента по получению логина и сбросу пароля с помощью ЭП, переданными на бумажном носителе в момент подписания Клиентом Заявления, отправленными на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг ООО «ЛЕДКОМ» номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>, не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО АКБ «Восточный» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Восточный» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, надлежащим образом ознакомленный с Правилами, Приложениями к Правилам и Тарифами Банка, Инструкцией по получению сертификата ключа системы ДБО, Инструкцией по обновлению сертификата ключа Системы ДБО, Инструкцией Клиента по получению логина и сбросу пароля с помощью ЭП, переданными на бумажном носителе в момент подписания Клиентом Заявления, отправленными на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛЕДКОМ» №, открытому в ПАО АКБ «Восточный», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «ФК Открытие») по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», а также ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт расчетный банковский счет №, при этом в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие» по открытому расчетному банковскому счету №, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес> ознакомленный с Правилами банковского обслуживания, приложениями к Правилам, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о предоставлении услуг ПАО Банк «ФК Открытие» номер телефона «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, представляющей собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётном банковском счете ООО «ЛЕДКОМ» в ПАО Банк «ФК Открытие», а также электронного носителя информации Бизнес-карта ПАО Банк «ФК Открытие» №, будучи ознакомленный с Правилами банковского обслуживания, приложениями к Правилам, а также в порядке Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило электронный носитель информации - Бизнес-карту ПАО Банк «ФК Открытие» № и доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ЛЕДКОМ» № и №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в подразделение Банка «ВТБ» (публичное акционерное общество): ОО Региональный ОО «Курский» (далее по тексту - ПАО «ВТБ») по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «ВТБ» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «ВТБ», при этом в заявлении о предоставлении услуг Банка, ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «ВТБ» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, ознакомленный с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Условиями предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в заявлении о предоставлении услуг Банка, Тарифами, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг ООО «ЛЕДКОМ» номер телефона «№», не находящийся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ВТБ» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «ВТБ» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ЛЕДКОМ» в ПАО «ВТБ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, представляющей собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётном банковском счете ООО «ЛЕДКОМ» в ПАО «ВТБ», надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Условиями предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в заявлении о предоставлении услуг Банка, Тарифами, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛЕДКОМ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, получив от выездного сотрудника АО «Тинькофф Банк» Бизнес-карту АО «Тинькофф Банк» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» № в АО «Тинькофф Банк», при этом в анкете держателя Бизнес-карты указал адрес электронной почты <данные изъяты> не находящийся в его пользовании и распоряжении, ознакомленный с условиями Универсального договора, в том числе, не ограничиваясь Тарифами, правилами пользования картой АО «Тинькофф Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанный электронный носитель информации неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился к выездному сотруднику кредитной организации Акционерного Общества «Тинькофф Банк» (далее по тексту - АО «Тинькофф Банк»), находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, на основании которого ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО «Тинькофф Банк» открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, ознакомленный с условиями Универсального договора, в том числе, не ограничиваясь Тарифами, правилами пользования картой АО «Тинькофф Банк», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему номер телефона «№», не находящийся в его пользовании, после чего на номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>», не находящиеся в пользовании и распоряжении ФИО1, из АО «Тинькофф Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, представляющей собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, ознакомленный с условиями Универсального договора, в том числе, не ограничиваясь Тарифами, правилами пользования картой АО «Тинькофф Банк», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронный носитель информации - Бизнес-карту АО «Тинькофф Банк» №, доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛЕДКОМ», открытому в АО «Тинькофф Банк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества Банк Синара «Дело» (далее по тексту – ПАО «СКБ-Банк») по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии банковского счета №, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «СКБ-Банк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «СКБ-Банк», а также ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО «СКБ-Банк» открыт расчетный банковский счет № и выдана банковская карта ПАО «СКБ-Банк» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» №, при этом в заявлении об открытии банковского счета № ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по открытым расчетным банковским счетам, и ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетным банковским счета ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, ознакомленный с Правилами комплексного банковского обслуживания и подключения услуг ПАО «СКБ-Банк» с использованием системы дистанционного обслуживания, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении к правилам комплексного обслуживания № номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «СКБ-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «ЛЕДКОМ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, получил лично, согласно поданному в ПАО «СКБ-Банк» заявлению электронный носитель информации – банковскую карту ПАО «СКБ-Банк» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» № в ПАО «СКБ-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, представляющей собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётных банковских счетах ООО «ЛЕДКОМ» в ПАО «СКБ-Банк», а также электронного носителя информации - банковской карты ПАО «СКБ-Банк», ознакомленный с Правилами комплексного банковского обслуживания и подключения услуг ПАО «СКБ-Банк» с использованием системы дистанционного обслуживания, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило электронный носитель информации - банковскую карту ПАО «СКБ-Банк» и доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ЛЕДКОМ» № и №, открытыми в ПАО «СКБ-Банк», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился к выездному сотруднику Акционерного Общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту - АО «Райффайзенбанк»), находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», при этом ФИО1 был ознакомлен с оказанием услуг по счету на условиях, указанных в Пакет «Старт», с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, на основании которого ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО «Райффайзенбанк» открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк» и в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Банк-Клиент» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по открытым расчетным банковским счетам и ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, ознакомленный с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» номер телефона «№» и адрес электронной почты <данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на который из АО «Райффайзенбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе «Банк-Клиент» АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, получив от выездного сотрудника АО «Райффайзенбанк» Неименную банковскую карту АО «Райффайзенбанк» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» № в АО «Райффайзенбанк» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, после получения электронных средств – одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровая подписи, представляющей собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, а также электронного носителя информации - Неименной банковской карты АО «Райффайзенбанк» №, ознакомленный с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронный носитель информации - Неименную банковскую карту АО «Райффайзенбанк» №, доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛЕДКОМ», открытому в АО «Райффайзенбанк» №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился к выездному сотруднику Акционерного Общества Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее по тексту – АО КБ «Модульбанк»), находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, подключении к системе «<данные изъяты>», на условии выбранного пакета услуг «Оптимальный», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО КБ «Модульбанк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» и в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «<данные изъяты>» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк» по открытому расчетному банковскому счету, после чего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, ознакомленный с условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему и Тарифами банка, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг ООО «ЛЕДКОМ» номер телефона «№», не находящийся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО КБ «Модульбанк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО КБ «Модульбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, представляющей собой СМС-сообщения, для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётном банковском счете № ООО «ЛЕДКОМ» в АО КБ «Модульбанк», ознакомленный с условиями Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему и Тарифами банка, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, получил лично, согласно поданному в АО КБ «Модульбанк» заявлению электронный носитель информации – банковскую карту АО КБ «Модульбанк» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» № в АО КБ «Модульбанк» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в ТЦ «Европа», расположенного по адресу: <адрес>, после получения электронного носителя информации – банковской карты АО КБ «Модульбанк» №, предназначенной для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётном банковском счете ООО «ЛЕДКОМ» № в АО КБ «Модульбанк», ознакомленный с условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему и Тарифами банка, а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанный электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило электронный носитель информации - банковскую карту АО КБ «Модульбанк» № и доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ЛЕДКОМ» № и №, открытыми в АО КБ «Модульбанк», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Публичного Акционерного Общества Коммерческий Банк «Авангард» (далее по тексту – ПАО АКБ «Авангард») по адресу: <адрес>, с заявлением на открытие счета в ПАО АКБ «Авангард», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в ПАО АКБ «Авангард» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО АКБ «Авангард» и в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Авангард Интернет-Банк» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО АКБ «Авангард» по открытому расчетному банковскому счету, и ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используются сертификат ключа подписи, на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, ознакомленный с Условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», Условиями, предусмотренными Договором банковского счета ПАО АКБ «Авангард», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении на открытии счета, заявлении на подключении к системе «Авангард Интернет-Банк» номер телефона «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из ПАО АКБ «Авангард» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, получил лично, согласно поданному в ПАО АКБ «Авангард» заявлению электронный носитель информации - Кэш-карту ПАО АКБ «Авангард» № для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» № в ПАО АКБ «Авангард» и электронный носитель информации - ключевой носитель для создания электронной цифровой подписи на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётном банковском счете ООО «ЛЕДКОМ» в ПАО АКБ «Авангард», а также электронного носителя информации Кэш-карты ПАО АКБ «Авангард» № и электронного носителя информации - ключевого носителя на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, ознакомленный с Условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технологического комплекса «Авангард Интернет-Банк», Условиями, предусмотренными Договором банковского счета ПАО АКБ «Авангард», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило электронный носитель информации - Кэш-карту ПАО АКБ «Авангард» № электронный носитель информации - ключевой носитель для создания электронной цифровой подписи на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации и доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛЕДКОМ» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1 продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, обратился в отделение Акционерного Общества «ФИО4-Банк» (далее по тексту – АО «ФИО4-Банк») по адресу: <адрес>, с заявлениями о присоединении и подключении услуг, присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «ФИО4-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО4-Банк», подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, в АО «ФИО4-Банк» открыт расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «ЛЕДКОМ» к системе дистанционного банковского обслуживания в АО «ФИО4-Банк» и в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «ЛЕДКОМ», которое являлось фиктивным юридическим лицом, указал, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ФИО4-ФИО4» при использовании системы дистанционного банковского обслуживания в АО «ФИО4-Банк» по открытому расчетному банковскому счету и ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное в ходе предварительного следствия время, к расчетному банковскому счету ООО «ЛЕДКОМ» подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении АО «ФИО4-Банк» по адресу: <адрес>, ознакомленный с Условиями присоединения к Соглашению об электронном документообороте по системе «ФИО4-Офис», Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО4-Банк» и Договору на обслуживание по системе «ФИО4-ФИО4», умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг АО «ФИО4-Банк» номер телефона «№» и адрес электронной почты «<данные изъяты>», не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые из АО «ФИО4-Банк» поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде CMC-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, представляющая собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «ФИО4-Банк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь в отделении АО «ФИО4-Банк» по адресу: <адрес>, получил лично, согласно поданному в АО «ФИО4-Банк» заявлению электронный носитель информации – ФИО4-ФИО4 карту «<данные изъяты>» АО «ФИО4-Банк» для обслуживания расчетного банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» № в АО «ФИО4-Банк» и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 18 часов, ФИО1, находясь вблизи <адрес>, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, представляющей собой СМС-сообщения для подтверждения каждой банковской операции по расчетному счету, предназначенных для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчётном банковском счете ООО «ЛЕДКОМ» в АО «ФИО4-Банк», а также электронного носителя информации - ФИО4-ФИО4 карты <данные изъяты>» АО «ФИО4-Банк», ознакомленный с Условиями присоединения к Соглашению об электронном документообороте по системе «ФИО4-Офис», Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО4-Банк» и Договору на обслуживание по системе «ФИО4-ФИО4», а также в порядке Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛЕДКОМ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал, сбыв указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило электронный носитель информации - ФИО4-ФИО4 карту «<данные изъяты>» АО «ФИО4-Банк» и доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «ЛЕДКОМ» №, открытому в АО «ФИО4-Банк», по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминированных эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью, в остальном от дачи показаний, в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался.

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последнего, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого (т.1 л.д.237-241, 255-269, 270-271, т.4 л.д.56-60), в частности пояснял, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ, распивал спиртные напитки возле одного из <адрес> со своим знакомым по имени <данные изъяты>, иных данных которого не знает, и последний сообщил, что у него есть знакомый по имени ФИО39 который осуществляет оформление общества с ограниченной ответственностью (ООО), при этом ФИО41 не надо будет ничего делать, так как всем будет заниматься ФИО40, а ФИО43 будет получать ежемесячный доход с деятельности организации и ФИО42 предложил ему (ФИО1) таким же образом оформить ООО на его (ФИО1) имя, на что он (ФИО1) согласился и оставил свой номер телефона ФИО44, чтобы ФИО45 мог с ним (ФИО1) связаться.

После чего, примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, ему (ФИО1) позвонил мужчина, который представился ФИО46, и сообщил, что ему для оформления ООО на его (ФИО1) имя необходимо будет подъехать к <адрес> и взять паспорт.

Примерно в дневное время этого же дня подъехал к <адрес> с паспортом и подойдя к 1 подъезду указанного дома, встретился с ФИО47, который спросил, согласен ли он (ФИО1) открыть на себя ООО, на что он (ФИО1) согласился, при этом ФИО48 сообщил, что он (ФИО1) ничего не будет делать, однако будет получать денежные средства в сумме 15 000 рублей, и попросил паспорт, он (ФИО1) передал свой паспорт гражданина РФ №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № 2 УВД города Курска, после чего ФИО49 сфотографировал его (ФИО1) паспорт, и вернул паспорт, сообщив что нужно будет ехать в налоговую инспекцию, для открытия ООО, при этом ФИО50 должен будет позвонить и сказать, когда именно нужно ехать.

В какой именно сфере будет открыто ООО, Андрей не говорил.

Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, на его (ФИО1) мобильный телефон позвонил ФИО51 и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время нужно будет ехать в налоговую инспекцию для оформления ООО.

В утреннее время ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО1) подъехал к налоговой инспекции на <адрес>, где уже ждал ФИО52, который передал ему (ФИО1) пакет документов, что это были за документы, не обратил внимания, также ФИО53 сообщил, что данные документы надо будет отдать в специальное окно в налоговой инспекции.

Затем, он (ФИО1) зашел в налоговую инспекцию, подошел к окну приема документов, передал женщине, сидящей в окне, пакет документов, которые передал Андрей, женщина, которая принимала документы, дала ему анкетный лист, который заполнил наугад, и передал анкетный лист женщине, после чего вышел из налоговой инспекции, сообщив Андрею, что отдал все документы, при этом последний сообщил, что будет звонить и говорить дальнейшие действия.

Примерно через неделю ФИО54 позвонил и сообщил, что нужно забрать в налоговой инспекции на <адрес> документы, так как «фирма открыта».

На следующий день в утреннее время он (ФИО1) подъехал к налоговой инспекции на <адрес>, где уже ждал ФИО55, который сообщил, что нужно забрать в налоговой инспекции документы.

Далее он (ФИО1) один зашел в налоговую инспекцию, взял талон, после чего в специальном окне забрал документы на ООО «ЛЕДКОМ» и посмотрев на первый лист, понял, что данная организация должна была заниматься стройматериалами, остальные документы не смотрел, а выйдя из налоговой инспекции, передал их Андрею.

После чего, примерно через неделю, снова позвонил Андрей и сказал, что нужно ехать, открывать счета в банках.

Так, в середине ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на его (ФИО1) мобильный номер телефона позвонил ФИО56 который сказал, что нужно открыть в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> расчетный счет ООО «ЛЕДКОМ», для этого нужно приехать к отделению указанного банка, взять с собой свой паспорт гражданина РФ, при этом договорились о встрече ДД.ММ.ГГГГ около отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, подошел к отделению ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО57, который передал пакет документов ООО «ЛЕДКОМ», где он (ФИО1) был указан генеральным директором данного Общества, имелись документы, подтверждающие его полномочия генерального директора ООО «ЛЕДКОМ», статус, печать ООО «ЛЕДКОМ», и пояснил ему (ФИО1), куда он (ФИО1) должен зайти в операционном зале кредитной организации, что говорить сотруднику банка и какие именно документы должен оформить, а именно открыть расчетный счет ООО «ЛЕДКОМ» и получить пакет документов, позволяющий управлять счетом юридического лица, как физически, так и удаленно.

В отделении ПАО «Сбербанк» он (ФИО1) подошел к операционному окну, где сотруднику банка передал свой паспорт гражданина Российской Федерации, пакет документов ООО «ЛЕДКОМ», подтверждающих его (ФИО1) статус генерального директора ООО «ЛЕДКОМ» и полномочия, а также печать ООО «ЛЕДКОМ», которые ранее передал ФИО58.

После чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении, в котором указал номер телефона и адрес электронной почты, которые дал ФИО59, для получения одноразовых СМС-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, в котором поставил печать ООО «ЛЕДКОМ», при этом номер мобильного телефона и адрес электронной почты, к которому должен быть привязан счет ООО «ЛЕДКОМ» в мессенджере «<данные изъяты>» посредством направления сообщения, направил Андрей, который так же указал, что он (ФИО1) должен указать в документах банка именно эти реквизиты. На основании данных документов между ним (ФИО1) и ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет для ООО «ЛЕДКОМ».

После заключения указанного договора, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, получив от сотрудника банка копии подписанных ранее документов и банковскую карту ПАО «Сбербанк», вышел из здания банка и сразу, как только вышел из здания ПАО «Сбербанк», находясь около <адрес>, передал ФИО60 все полученные в отделении ПАО «Сбербанк» документы, а именно банковскую карту ПАО «Сбербанк» и копии документов, являющихся электронными средствами платежа, так как лично не собирался использовать их по назначению, при этом понимал, что после предоставления данных документов ФИО61, последний самостоятельно сможет осуществить от его (ФИО1) имени с открытого расчетного счета ООО «ЛЕДКОМ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов, так как он (ФИО1) не являлся фактически руководителем ООО «ЛЕДКОМ», не принимал никакого участия в управлении указанным Обществом, его финансово-экономической и административно-хозяйственной деятельностью, не собирался использовать по прямому назначению, полученные ПАО «Сбербанк» средства электронных платежей ООО «ЛЕДКОМ».

Впоследствии им (ФИО1) были открыты счета ООО «ЛЕДКОМ» в других банках именно таким же способом.

Так же указал, что расчетные счета в банках: ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО АКБ «Восточный», ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «ФИО4-Банк», ПАО «СКБ-Банк», АО «Россельхозбанк», он (ФИО1) открывал в отделениях банков, расположенных в <адрес>, а именно в отделении ПАО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес>, в отделении ПАО АКБ «Восточный» по адресу: <адрес>, в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес>, в отделении ПАО «СКБ-Банк» по адресу: <адрес>, в отделении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, в отделении АО «ФИО4-Банк» по адресу: <адрес>, в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>. В банках: АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк» и АО «Райффайзенбанк» открывал счета через выездных сотрудников, а именно, в АО «Тинькофф Банк» к нему (ФИО1) приезжал сотрудник к ТЦ «Европа» по адресу: <адрес>, при открытии счетов в АО КБ «Модульбанк» и АО «Райффайзенбанк» выездные сотрудники приезжали также к ТЦ «Европа» на <адрес>. При этом при открытии счетов он (ФИО1) все действия выполнял по заранее полученным указаниям от Андрея.

Так же указал, что периодически в период оформления счетов ФИО62 перечислял ему (ФИО1) денежные средства на банковские карты его (ФИО1) знакомых, кого именно не помнит и обычно это были денежные средства в сумме 1 000-2 000 рублей.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО63 позвонил и сказал, что нужно будет приехать к отделению ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>. Подъехав в утреннее время, на следующий день после звонка по данному адресу, его (ФИО1) встретил ФИО64, который сообщил, что нужно будет с банковского счета ООО «ЛЕДКОМ» снять денежные средства в сумме 400 000 рублей, что он (ФИО1) и сделал, зайдя в отделение банка. Денежные средства в сумме 400 000 рублей передал ФИО65.

Из этих же показаний следует, что понимал, что денежные средства ему (ФИО1) платили за то, что он (ФИО1) предоставил документы, удостоверяющие личность, а именно паспорт, для открытия на его имя юридического лица ООО «ЛЕДКОМ», при этом ему (ФИО1) не известно, где располагается офис юридической организации ООО «ЛЕДКОМ» и в нем никогда не был. Никакие документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛЕДКОМ» не подписывал (счета, договора и другую документацию), налоговых деклараций не составлял.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ решил оформить микрозайм в «Быстроденьги» и при оформлении займа, в ходе телефонного разговора стало известно от сотрудника «Быстроденьги», что открытое на его (ФИО13) имя ООО «ЛЕДКОМ» ликвидировано.

С ФИО67 и ФИО68 с ДД.ММ.ГГГГ не общался, номеров телефона не осталось.

Из этих же показаний следует, что в ходе предварительного расследования ему (ФИО1) были предъявлены материалы регистрационного дела ООО «ЛЕДКОМ», а также банковские дела ООО «ЛЕДКОМ» из банковских организаций в бумажном и электронном виде, при этом на находящихся в них документах, содержащих его (ФИО13) подписи, все указанные подписи выполнены именно им (ФИО13), также заполнен лист опроса и расписка, где он (ФИО13) предупреждался об уголовной ответственности, в том числе по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ, номера телефонов – №, №, № и адрес электронной почты – <данные изъяты> Указанные номера телефонов и адрес электронной почты ему (ФИО1) не принадлежат, кто именно ими пользовался, ему (ФИО1) неизвестно, их указывал, так как ему (ФИО1) говорил так делать ФИО66

Вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме, совершил преступления из-за трудного материального положения, в содеянном раскаивается.

Помимо признательных показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, его виновность в совершении инкриминируемых эпизодов преступлений, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.

Так, из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 (т.1 л.д.160-165) – на момент исследуемых событий специалиста-эксперта ИФНС России по г. Курску, в частности следует, что в ходе допроса ей были предъявлены документы: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме <данные изъяты> от имени ФИО1 на регистрацию ООО «ЛЕДКОМ», Решение № единственного учредителя ООО «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1, гарантийное письмо от ООО <данные изъяты>», договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО <данные изъяты>», чек-ордер на оплату государственной пошлины за регистрацию юридического лица на сумму 4 000 рублей на имя ФИО1, расписка о получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №, лист опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, подписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные выше документы, учитывая, что в Заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ вх. №, в разделе 6.2, и в расписке о получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица, от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А указаны ее (ФИО14) данные, соответственно ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО14) находясь на своем рабочем месте, принимала документы по регистрации юридического лица ООО «ЛЕДКОМ» от заявителя ФИО1, опознать которого не сможет, ввиду большого потока заявителей, но расписка в получении документов, представленных для государственной регистрации юридического лица подписывалась лично ФИО1, при этом последний был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ, о чем поставил свою подпись.

При приеме документов по регистрации юридического лица ООО «ЛЕДКОМ» от ФИО1, он в обязательном порядке представлял ей (ФИО14) паспорт на свое имя, чтобы она (ФИО14) удостоверилась в личности последнего и сверила данные, указанные в паспорте с данными, внесенными в заявление, в противном случае документы на регистрацию юридического лица приняты бы ею не были.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 (т.1 л.д.218-221) - на момент исследуемых событий главного клиентского менеджера Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, в частности следует, что согласно юридического дела (досье) клиента ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» (далее по тексту ООО «ЛЕДКОМ»), директором которого является ФИО1, последний осуществлял открытие счета на ООО «ЛЕДКОМ» в ПАО «Сбербанк» лично в офисе Банка, при этом с ДД.ММ.ГГГГ при открытии счета, на имя руководителя юридического лица автоматически выпускается электронная цифровая ФИО4-карта, которая является электронным средством платежа, а ДД.ММ.ГГГГ клиенту выпускалась ФИО4-карта на пластике.

Согласно данного банковского дела ФИО1 выпускалась ФИО4-карта, которую последний получал в офисе Банка, и к указанному им номеру телефона была подключена услуга SMS-информирование по бизнес-карте.

Кроме того, при открытии расчетного счета ФИО1 в электронном виде на адрес электронной почты указанной в заявке, были направлены логин, сгенерированные системой банка автоматически для входа в «<данные изъяты>», а пароль приходит на номер телефона, который указывается в заявке на открытие счета, который также относится к электронному средству платежа. Никакое третье лицо, кроме директора ООО «ЛЕДКОМ» - ФИО1 не могло правомерно распоряжаться и иметь доступ к электронному средству платежа - системе «<данные изъяты>».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО16 (т.1 л.д. 213-217) – на момент исследуемых событий ведущего менеджера по привлечению юридических лиц в ПАО «Росбанк», по адресу: <адрес>, в частности следует, что соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» по адресу: <адрес> обращался лично руководитель указанной организации – ФИО1 с целью открытия расчетного счета на организацию, при этом последний предоставил паспорт гражданина РФ, устав организации, решение № единственного учредителя ООО «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ прием документов осуществлялся сотрудником банка ФИО17

После чего клиент прошел идентификацию личности и документы, предоставленные ФИО1, были отправлены на верификацию (проверку), в этот же день был получен положительный ответ.

С целью подключения клиента к системе дистанционного обслуживания ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ подписано заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», где ФИО1 просил предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» к открываемому расчетному счету и последним был предоставлен номер телефона № для поступления одноразовых кодов подтверждения, а также адрес электронной почты: «<данные изъяты>». На основании поданного заявления от ФИО1 в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ зарезервирован расчетный счет № на имя ООО «ЛЕДКОМ» ИНН №. В этот же день на указанный в заявлении адрес электронной почты: «<данные изъяты>» был отправлен логин для входа в личный кабинет, а на номер телефона № одноразовый код подтверждения (пароль). ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен вход в личный кабинет банка ПАО «Росбанк», тем самым открыт расчетный счет № на имя ООО «ЛЕДКОМ» ИНН №

Так же указала, что согласно материалам юридического дела ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетным счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете является ФИО1 и имеются сведения, что клиентом были заказаны две банковские карты, однако в банковском досье отсутствует информация о получении клиентом вышеуказанных банковских карт, а именно расписки.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО18 (т.1 л.д. 222-225) – на момент исследуемых событий работавшей менеджером по операционно-кредитной работе ПАО КБ «Восточный» по адресу: <адрес>, в частности следует, что согласно банковского дела клиента ПАО КБ «Восточный», ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт расчетный счет ООО «ЛЕДКОМ», директором которого является ФИО1, который при оформлении документов на открытие счетов лично присутствовал, так как в банковском деле отсутствуют доверенности, личность которого в обязательном порядке она (ФИО19) удостоверила по паспорту гражданина РФ. При открытии счета с ФИО1 было составлено заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания для юридического лица, заявление на подключение системы дистанционного банковского обслуживания, получены образцы подписей и оттисков печати, также составлено соглашение о составе лиц, имеющих право на распоряжение денежными средствами. Согласно данных досье, распоряжаться денежными средствами на расчетном счете мог только ФИО1

Так как с ФИО1 было составлено заявление на подключение системы дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «Восточный», последнему на указанный им номер телефона поступило смс-сообщение с логином и паролем, которые являются электронным средством платежа, для работы в системе дистанционного банковского обслуживания - интернет-банк ПАО КБ «Восточный», с помощью которого ФИО1 может управлять денежными средствами на счете, к его номеру телефона, который был им лично указан, была подключена услуга SMS-информирование, ему приходили смс-сообщения на указанный им номер телефона. Банковские карты ФИО1 не выдавались.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО20 (т.3 л.д. 241-244) – на момент исследуемых событий главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО ФК «Открытие», по адресу: <адрес>, в частности следует, что согласно банковского дела ООО «ЛЕДКОМ» ФИО1 осуществлял открытие счетов на ООО «ЛЕДКОМ» ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Курский» ПАО ФК «Открытие» по адресу: <адрес>, при этом ФИО1 был открыт расчетный счет на организацию ООО «ЛЕДКОМ» № и так же им же ДД.ММ.ГГГГ была получена моментальная пластиковая банковская карта банка ПАО ФК «Открытие» № с карточным расчетным счетом №, карты № которая является электронным средством платежа, при этом карточный расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, так как открывается автоматически в течение суток после получения карты. После открытия расчетного счета № ФИО1 приходило смс-сообщение с логином и паролем для входа в «Клиент банк», который последний должен был активировать в течение 72 часов и который также относится к электронному средству платежа. В данном личном кабинете «Клиент банк» есть все для управления расчетным счетом организации, так же там есть сведения о банковской карте, выданной клиенту вместе с расчетным счетом. Третьи лица распоряжаться расчетным счетом, картой и заходить в приложение «Клиент банк» не имеют право.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО21 (т.1 л.д. 226-229) - заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц в Операционном офисе "Региональный операционный офис Курский" филиал № Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее по тексту - РОО "Курский"), по адресу: <адрес>, в частности следует, что согласно юридического дела (досье) клиента ПАО «ВТБ», в Банке ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» (далее по тексту ООО «ЛЕДКОМ»), директором которого является ФИО1, и только последний мог распоряжаться вышеуказанным расчетным счетом, при открытии расчетного счета от ФИО1 были получены необходимые документы, а именно: паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя, действующий устав организации, приказ № о вступлении в должность генерального директора ООО «ЛЕДКОМ», приказ № о возложении на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности и у ФИО1 были отобраны образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка. Кроме того ФИО1 было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, в котором была отражена информация о присоединении к условиям ДБО к системе «ВТБ ФИО4», то есть ФИО1 был присоединен к данной системе, при этом с помощью логина и пароля ФИО1 мог управлять своими счетами. Логин высылается автоматически на указанный номер телефона в виде SMS-сообщения, также на указанный номер телефона в виде SMS-информирования поступает сгенерированный технический (временный) пароль, необходимый для первого входа в систему «<данные изъяты>», который в последующем изменяется самим клиентом, и Банку этот пин-код неизвестен.

При выдаче ФИО1 логина и пароля для входа в систему, последний был предупрежден в устной форме об ответственности за передачу их третьим лицам, последний был обязан хранить их в тайне. Также с помощью системы дистанционного банковского обслуживания ФИО1 имел возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами.

Однако в день открытия расчетного счета ФИО1 была выдана доверенность на ФИО2, согласно которой последний мог предоставлять в Банк расчетные документы и корреспонденцию, получать корреспонденцию и выписки по счетам, сдавать в кассу Банка наличные денежные средства для зачисления на расчетный счет, предоставлять и получать иные документы, в том числе договорную документацию, больше никаких иных действия с расчетным счетом и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ФИО22 проводить не мог. Данная доверенность была подписано собственноручно ФИО1 и ФИО22, при этом был поставлен оттиск печати ООО «ЛЕДКОМ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 был выдана чековая книжка, для снятия наличных денежных средств с расчетного счета, которая содержит чеки с номерами с НП № - НП №. Возможность осуществлять расходные операции с помощью чековой книжки имел только ФИО1, иные лица с помощью данной книжки снять денежные средства с расчетного счета не могли.

Так же указала, что ФИО1 никаких банковских карт не оформлял и никаких заявлений от последнего на выдачу карт не поступало, при этом для закрытия расчетного счета клиент лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытие счета, которое заверяет клиент своей подписью и печатью организации. Согласно вышеуказанного юридического дела (досье) ФИО1 в отделение банка по закрытию расчетного счета не обращался.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО23 (т.1 л.д. 178-181) - на момент исследуемых событий начальника отдела ПАО Банк Синара «Дело» по адресу: <адрес>, в частности следует, что согласно личного досье клиента ПАО Банк Синара «Дело», ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк Синара «Дело» по адресу: <адрес> был открыт расчетный счет №, директором которого является ФИО1.

При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ ею (ФИО23) была проверена личность ФИО1, получены от него необходимые документы, а именно: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только ФИО1 При открытии счета ФИО1 была подана заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, с помощью которого ФИО1 может управлять своим счетом, к его номеру телефона, который был им лично указан, была подключена вышеуказанная система.

Кроме того, ФИО1 была выдана банковская карта, с помощью данной карты можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства, при этом при активации банковской карты автоматически в ПАО Банк Синара «Дело» открывался еще один расчетный счет №, к которому относилась данная банковская карта.

При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, что заверяется подписью клиента.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО24 (т.1 л.д. 205-208) - ведущего специалиста операционно-кассового отдела в ДО «Курский» ПАО АКБ «Авангард», в частности следует, что после открытия расчетного счета юридического лица в ПАО АКБ «Авангард», которым занимается сотрудник отдела по открытию счетов, клиент (руководитель организации) переходит в операционно-кассовый отдел для оформления документов и последующего получения инструментов для работы в программно-техническом комплексе «Авангард Интернет-банк». При помощи данного комплекса клиент (руководитель организации) может удаленно перечислять денежные средства со своего расчетного счета, оформлять заявки на внесение и снятие денежных средств с расчетного счета, заказывать различные справки по расчетному счету, а также осуществлять иные действия с расчетным счетом.

После открытия счета клиенту (руководителю организации) выдается пакет документов для подключения к системе «Авангард Интернет-банк», а именно: заявление на подключения к системе «Авангард Интернет-банк»; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-банк»; заявление об изготовления ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-банк», заявление о получении логина для входа в корпоративно - информационную систему «Авангард Интернет-банк»; акт приема-передачи Кэш-карты.

Для работы в системе «Авангард Интернет-банк» клиенту выдается электронно-цифровая подпись (ЭЦП) на физическом носителе, в виде защищенного USB-флеш накопителя, без возможности перезаписи информации, на котором содержится сертификат ключа подписи, а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания ЭЦП и ее проверки. Кроме того, на указанном USB-флеш накопителе содержатся логин и пароль для первоначального входа в интернет-банк, которые в последующем могут быть изменены клиентом. ЭЦП позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «Авангард Интернет-банк».

Также для работы в системе «Авангард Интернет-банк» клиентом (руководителем организации) может быть дополнительна оформлена кэш-карта, которая представляет собой банковскую карту, при помощи которой клиент по предварительно поданной заявке в системе «Авангард-Интернет» может вносить и снимать денежные средства с расчетного счета посредством банковского терминала либо в операционном отделении банка, при подаче заявки на снятие или внесение денежных средств на счет в системе «Авангард Интернет-банк» формируется одноразовый пин-код.

Кроме ЭЦП клиенту для подтверждения операций в системе «Авангард Интернет-банк» выдается карта доступа на физическом носителе, на которой содержатся 112 кодов доступа, каждый из которых пронумерован и находится под защитным слоем, карта доступа выдается на физическое, а не на юридическое лицо, однако с ее помощью можно подтверждать операции в интернет-банке также и по счету юридического лица.

Также при подписании заявления о получении логина для входа в систему «Авангард Интернет-банк», клиентом указывается номер телефона, на который в последующем приходят смс-уведомления о каждом входе в систему «Авангард Интернет-банк» во избежание несанкционированного входа в систему.

Согласно памятке о безопасности для работы в корпоративно- информационной системе «Авангард Интернет-банк» клиент предупреждается о том, что запрещается передавать ключи ЭЦП, а также карту доступа третьим лицам.

При оформлении вышеуказанных документов, сотрудник операционного отдела идентифицирует личность клиента по паспорту, после чего клиент надлежащим образом ознакамливается со всеми документами, в которых затем собственноручно ставит подпись, некоторые из документов (заявление на подключения к системе «Авангард Интернет-банк»; соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-банк») клиент собственноручно заверяет печатью организации.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО25 (т.1 л.д.209 -212) - главного специалиста группы по работе со счетами ПАО АКБ «Авангард» по адресу: <адрес>, в частности следует, что согласно личного досье клиента ПАО АКБ «Авангард», ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт расчетный счет ООО «ЛЕДКОМ», директором которого является ФИО1 При оформлении документов на открытие счетов обязательно личное присутствие самого директора организации, а именно ФИО1, личность которого в обязательном порядке удостоверяется сотрудником банка. При открытии счетов с ФИО1 был заключен договор банковского счета № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлено соглашение. В карточке с образцами подписи и оттисков печати также можно указать иных лиц, которые имеют право распоряжаться счетами. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только ФИО1 Также при открытии счетов с ФИО1 было заключено соглашение об осуществлении безналичных расчетом, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», с ФИО1 было составлено заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» с помощью которого ФИО1 может управлять своими счетами, к его номеру телефона, который был им лично указан, была подключена услуга SMS-информирование, пакет был установлен «Бесплатный».

Также с ФИО1 было составлено заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк». Логин и пароль, а также электронная подпись клиента находится на флэш-карте, которая лично передается клиенту, а именно ФИО1, о чем был составлен акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. При выдаче ФИО1 логина и пароля для входа в систему, а также ключа электронной подписи, ФИО1 был предупрежден об ответственности за передачу их третьим лицам, последний был обязан хранить их в тайне, в случае утраты, повреждения обязан незамедлительно сообщить об этом в банк. Кроме того, ФИО1 была выдана Кэш-карта, которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять счета или снимать наличные денежные средства и только в устройствах их банка. В устройствах иных банков ФИО1 по данной карте денежные средствами ни снять, ни внести не может.

При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», что заверяется подписью клиента. Анкета на клиента заполняется со слов самого клиента. При закрытии счета, денежные средства на счету не могут оставаться, а должны быть либо сняты наличными, либо переведены на иные счета.

Для оформления открытия счета клиент предоставляет в банк следующий пакет документов: решение о назначении руководителя; приказ о вступлении в должность руководителя; паспорт клиента; список участников ООО; договор аренды или пояснительное письмо по деятельности от руководителя ООО; устав.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО26 (т.1 л.д.75-78) – на момент исследуемых событий старшего менеджера по привлечению партнеров и клиентов АО «ФИО4-БАНК», по адресу: <адрес>, в частности следует, что согласно личного досье клиента АО «ФИО4-БАНК», ДД.ММ.ГГГГ в банке был открыт расчетный счет №, директором которого является ФИО1. При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ ею (ФИО26) была проверена личность ФИО1, получены от него необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только ФИО1 Также при открытии счета с ФИО1 было подписано подтверждение о присоединении к электронному документообороту по системе АО «ФИО4-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО4-БАНК», таким образом была подана заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ФИО4» с помощью которого ФИО1 может управлять своим счетом, к его номеру телефона, который был им лично указан, была подключена вышеуказанная система «ФИО4».

Кроме того, ФИО1 была выдана неименная банковская ФИО4-карта, которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства.

При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ФИО4», что заверяется подписью клиента.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО12 (т.1 л.д.151-153), в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась генеральным директором ООО «Терминалия», здание организации располагалось по адресу: <адрес>, здание использовалось для сдачи в аренду.

Так же указала, что по адресу: <адрес>, офис №, ООО «ЛЕДКОМ» фактически не располагается и никогда не располагалось.

С ее стороны было лишь выдано гарантийное письмо ООО «ЛЕДКОМ», при этом между ней в лице ООО «Терминалия» и ООО «ЛЕДКОМ» в лице генерального директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор субаренды нежилого помещения.

ФИО1 ей не знаком, и кто именно приходил от ООО «ЛЕДКОМ» не помнит, контактных данных представителей ООО «ЛЕДКОМ» не сохранилось, никаких табличек, вывесок ООО «ЛЕДКОМ» не оставлял, денежные средства за аренду помещения ей не поступали.

В настоящее время по адресу: <адрес>, офис № располагается офис другого юридического лица.

Кроме того, показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, и поддержанные в судебном заседании, указанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

рапорте об обнаружении признаков преступления о\у ОУР Северо-Западного ОП УМВД России по г.Курску ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.35), из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ;

рапортах об обнаружении признаков преступления следователя отдела № СУ УМВД России по г.Курску ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.44-46, 56-58), из которых следует, что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ;

Уставе Общества с ограниченной ответственностью «Ледком», утвержденный решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.112-126), из которого следует, что Общество создается с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах, услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечения прибыли от своей деятельности. Единоличным исполнительным органом является генеральный директор, назначаемый единственным руководителем. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы. Открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ЛЕДКОМ» (ОГРН №, ИНН №, КПП №) (т.2 л.д.24-28), из которой следует, что ООО «Ледком» поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Адрес юридического лица: <адрес>, офис 22. Основной вид деятельности: 41.20 строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор – ФИО1;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.88-89), из которого следует, что у ведущего специалиста-эксперта отдела безопасности УФНС РФ по <адрес> ФИО29 изъято регистрационное дело ООО «ЛЕДКОМ» ОГРН № ИНН № (т.1 л.д.93-143), которое содержит в себе, в том числе: расписку от ДД.ММ.ГГГГ №А, Платежное поручение: Форма Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ, Устав Общества с ограниченной ответственностью ООО «Ледком», утвержденный Решением единственного учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Решение № от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо от генерального директора ООО «ТЕРМИНАЛИЯ» ФИО12, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, лист опроса, записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) в отношении юридического лица ООО «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №, при этом имеются данные об адресе юридического лица: <адрес>, сведения о физическом лице учредителе организации – ФИО1. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий, квитанцию об оплате государственной пошлины и кассовый чек на сумму 4 000 рублей, заявление о государственной регистрации юридического лица при ООО «ЛЕДКОМ» ОГРН № ИНН № формы № № код по КНД №, в котором имеются сведения об учредителе – физическом лице ФИО1, ИНН – №, дата рождения – ДД.ММ.ГГГГ, паспортные данные; которое на основании соответствующего протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 90-92) в указанный день было осмотрено и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.144-145) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.201-202), из которого следует, что у старшего специалиста управления безопасности Курского отделения № ПАО «Сбербанк» ФИО30 изъято банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» (т.2 л.д.246-253), которое содержит в себе, в том числе: заявление о присоединении к условиям подключения и использования продукта «Решение для ВЭД» при обслуживании расчетного счета в валюте РФ, согласно которого ООО «ЛЕДКОМ», контактный телефон - №, адрес электронной почты – <данные изъяты>, просит открыть счет в валюте РФ и присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг/по тарифам Банка и к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а так же ООО «ЛЕДКОМ» просит на условиях предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации заключит Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», предоставить доступ к ней генеральному директору ФИО1, при этом способ защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли. Телефон для отправки сервисных SMS-сообщений - № адрес электронной почты для направления логина – <данные изъяты> Также в заявлении ФИО1 просит выдать бизнес-карту <данные изъяты>» к расчетному счету №, которое на основании соответствующего протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.169-176,) было осмотрено, и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.239-240) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.276-277), в соответствии с которым у администратора зала ДО Курский ПАО «Росбанк» ФИО31 изъято банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» (т.2 л.д.228-245), которое содержит в себе, в том числе: форму самосертификации налогового резидента – юридического лица, с подписью ФИО1, дата – ДД.ММ.ГГГГ, Вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации), с подписью ФИО1, дата – ДД.ММ.ГГГГ, а также оттиск печати синего цвета ООО «ЛЕКДОМ» ИНН № ОГРН №, бенефициарным владельцем клиента является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД города Курска, заявление на выпуск/перевыпуск карты PRO, согласно которого ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № в лице ФИО1 просит выпустить корпоративную карту «<данные изъяты>» к расчетному счету №, с подписью ФИО1, дата – ДД.ММ.ГГГГ, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», согласно которого ООО «ЛЕДКОМ», контактный телефон №, адрес электронной почты – <данные изъяты>, просит подключить пакетный тариф – «НИЧЕГО ЛИШНЕГО» и заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в ФИО5 рублях, а также заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключить пользователя ФИО1, мобильный телефон - №, адрес электронной почты <данные изъяты> к Системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», а также выпустить карту «Карта PRO» «MasterCard Business», заявление-оферту об ознакомлении ФИО1 с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Росбанк», которое на основании соответствующего протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.169-176,) было осмотрено, и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.239-240) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.196-197), в соответствии с которым у специалиста службы безопасности ПАО «Совкомбанк» ФИО32 изъято банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» (т.2 л.д.11-66), которое содержит в себе, в том числе: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания для юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН № в лице генерального директора ФИО1, действующего на основании устава, приложения к Правилам и Тарифами Банка, Инструкцией по получению сертификата ключа системы ДБО, инструкцию по обновлению сертификата ключа Системы ДБО, инструкцию Клиента по получению логина и сбросу пароля с помощью ЭП, заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ», расчетный счет №, карточку с образцами подписей, анкету клиента, выписку из ЕГРЮЛ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в ФИО1 в должность генерального директора ООО «ЛЕДКОМ», копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в котором ФИО1 возлагает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности ООО «ЛЕДКОМ», копию паспорта гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД <адрес>, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ЛЕДКОМ», письмо-подтверждение о неосуществлении лизинговой и/или факторинговой деятельности от ФИО1 в ПАО КБ «Восточный» от ДД.ММ.ГГГГ, копию решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ», копию договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТЕРМИНАЛИЯ» и ООО «ЛЕДКОМ», которое на основании соответствующего протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.1-10) было осмотрено, и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.167-168) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.274-275), в соответствии с которым у руководителя направления УОБ ОО Воронежский «Филиал Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО33 изъято банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» (т.3 л.д.196-238), которое содержит в себе, в том числе: чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица ООО «ЛЕДКОМ», сведения о юридическом лице/иностранной структуре/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенецифиарных владельцах, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ЛЕДКОМ» в лице ФИО1, право подписи в системе ДБО имеет только ФИО1, номер телефон – № адрес электронной почты <данные изъяты> сведения об открытие Бизнес-карты «Mastercard Business non perso», ФИО1 получена карта банка ПАО ФК «Открытие» №, Id карты №, копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕДКОМ», копию решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД <адрес>, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ», которое на основании соответствующего протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.169-176) было осмотрено, и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.239-240) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.176-177), в соответствии с которым у заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк «ВТБ» ФИО21 изъято банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» (т.2 л.д.84-134), которое содержит в себе, в том числе: заявление о предоставлении услуг банка, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛЕДКОМ» в лице ФИО1 просит заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет для ООО «ЛЕДКОМ» в рублях, подключить счет к услуге «Дистанционное банковское обслуживание», подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона № подключить пакет услуг «самое важное» для обслуживания открываемого расчетного счета, копию решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в котором ФИО1 возлагает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности ООО «ЛЕДКОМ», копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в ФИО1 в должность генерального директора ООО «ЛЕДКОМ», копию свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ЛЕДКОМ», копию паспорта гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД города Курска, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию уведомления ООО «ЛЕДКОМ» из Федеральной службы государственной статистики, копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕДКОМ», копию устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ», доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» в лице генерального директора ФИО1 доверяет ФИО2 на 3 года: предоставлять в Банк расчетные документы и корреспонденцию, получать корреспонденцию и выписки по счетам, сдавать в кассу Банка наличные денежные средства для зачисления на расчетный счет, предоставлять и получать иные документы, в том числе договорную документацию, больше никаких иных действий с расчетным счетом и денежными средствами, находящимися на расчетном счете ФИО22 проводить не мог, копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, карточку с образцами подписи ФИО1 и образцом оттиска печати ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН №, которое на основании соответствующего протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.1-10) было осмотрено, и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.167-168) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.169-176), в соответствии с которым осмотрено банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из АО «Тинькофф Банк» (т.3 л.д.76-195), и которое содержит в том числе: титульный лист, согласно которого между Банком и ООО «ЛЕДКОМ» был заключен договор банковского счета, в рамках которого Банком ДД.ММ.ГГГГ был открыт следующий счет – №, копию анкеты держателя бизнес-карты, согласно которой ФИО1, телефон держателя - №, адрес электронной почты – <данные изъяты>, получил Бизнес-карту АО «Тинькофф Банк» №, копию договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД города Курска, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, согласно которого Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН № в лице генерального директора ФИО1 просит заключить с банком Договор расчетного счета и открыть Расчетный счет, также указывает номер телефона для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания - №, подтверждение вступления в должность единоличного исполнительного органа за подписью ФИО1, копию решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, копию устава ООО «ЛЕДКОМ», и которое на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.239-240) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.1-10), в соответствии с которым осмотрен DVD-R диск, содержащий банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из ПАО «СКБ-Банк» (т.2 л.д.135-145).

При открытии файла «Заявление на открытие счета» формата «pdf», открывается электронная копия заявления об открытии банковского счета № согласно которого ООО «ЛЕДКОМ» в лице генерального директора ФИО1 просит открыть банковский счет в рублях, тарифный план «ДелоУльтра». При открытии файла «Заявление на присоединение к КБО ФЛ формата «pdf», открывается электронная копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, согласно которого ФИО1, номер телефона - +№, адрес электронной почты – <данные изъяты>, присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания, дает согласие на обработку персональных данных. При открытии файла «Заявление на присоединение к КБО ЮЛ формата «pdf», открывается электронная копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, согласно которого ООО «ЛЕДКОМ» в лице генерального директора ФИО1 принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Правилами, Тарифным справочником и считает себя заключившим с Банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от Банка доступа к системе ДБО, логина и пароля на номер телефона, указанный в данном заявлении. При открытии файла «Опросный лист» формата «pdf», открывается электронная копия анкеты ФИО1 При открытии файла «Фото должностного лица» формата «pdf», открывается фотоизображение мужчины, обратившегося с заявлением об открытии счета ООО «ЛЕДКОМ», и которое на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.167-168) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.1-10), согласно которого осмотрен DVD+R диск, содержащий банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из АО «ФИО4-Банк» и банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д.146-166).

При открытии файла <данные изъяты> открывается документ, содержащий фотоизображение паспорта гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД <адрес>, на имя ФИО1

При открытии файла <данные изъяты> открывается документ, содержащий анкету потенциального клиента – юридического лица ООО «ЛЕДКОМ».

При открытии файла <данные изъяты> открывается фотоизображение мужчины на фоне паспорта гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД <адрес>, на имя ФИО1.

При открытии файла <данные изъяты>» открывается фотоизображение устава ООО «ЛЕДКОМ».

При открытии файла <данные изъяты> имеется заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», согласно которого ООО «ЛЕДКОМ» просит открыть банковский счет в рублях РФ и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в Пакет «Старт», Клиент ознакомился с Договором банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент. Клиент просит предоставить услугу «Дистанционное обслуживание» и подключить услугу «SMS-OTP» и предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент» с помощью номера телефона – № и адрес электронной почты– <данные изъяты>, предоставить права доступа только ФИО1 и подключить услугу «Мобильное приложение» и выпустить/ выдать Неименную банковскую карту на имя ФИО1 типа «ФИО4 24/7 Оптимальная», последние 4 цифры карты – №, ID карты – №, имеется отметка о получении карты.

При открытии файла <данные изъяты> открывается документ, содержащий фотоизображение решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ.

При открытии файла <данные изъяты> открывается документ, содержащий выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕДКОМ».

При открытии файла «<данные изъяты> открывается документ, содержащий фотоизображение устава ООО «ЛЕДКОМ».

При открытии файла «<данные изъяты> открывается документ, содержащий фотоизображение первой страницы паспорта гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД <адрес>, на имя ФИО1.

При открытии файла <данные изъяты> открывается подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, при этом ООО «ЛЕДКОМ» присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО4-Банк» и к Договору на обслуживание по системе «ФИО4-ФИО4» и просит открыть расчетный счет в рублях, предоставить доступ к системе «ФИО4-ФИО4» ФИО1, выпустить карту «MC Pay Pass», телефон держателя – №, адрес электронной почты<данные изъяты>, счет для расчетов по карте – №, ознакомление ФИО1 с Условиями присоединения к Соглашению об электронном документообороте по системе «ФИО4-Офис», Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО4-Банк» и Договору на обслуживание по системе «ФИО4-ФИО4».

При открытии в программе «Adobe Acrobat Reader DC» файла <данные изъяты> открывается подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ФИО4-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ФИО4-БАНК» ООО «ЛЕДКОМ» в лице ФИО1 право подписания электронных документов имеет только ФИО1, и которые на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.167-168) признаны вещественными доказательствами по уголовному делу;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.171-175), в соответствии с которым у руководителя службы безопасности АО КБ «Модульбанк» ФИО34 изъято банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» (т.2 л.д.67-83), которое содержит в себе, в том числе: копию заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, на основании которого ООО «ЛЕДКОМ» в лице генерального директора ФИО1 просит открыть расчетный счет и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а также подключить систему <данные изъяты> на условиях пакета «Оптимальный», смс-информирование 1 месяц, подключить услугу «Белый ФИО4 1 месяц», копию заявления об ознакомление ФИО1 с условиями Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему и Тарифами банка, копию решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ModulBank, согласно которого лицом, осуществляющим доступ в систему ModulBank, является ФИО1, номер телефона – № адрес электронной почты<данные изъяты>, копию паспорта гражданина РФ серия №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД <адрес>, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, согласно которого ООО «ЛЕДКОМ» в лице генерального директора ФИО1 просить открыть расчетный счет и выпустить корпоративную карту, тип карты «MasterCard Business», расписку в получении банковской карты Модульбанка, согласно которой ФИО1 получил карту MasterCard Busines, № карты №, копию устава ООО «ЛЕДКОМ», которое на основании соответствующего протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.1-10) было осмотрено, и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.167-168) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.203-204), в соответствии с которым у начальника отдела ДО «Курский» ПАО АКБ «Авангард» ФИО35 изъято банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» (т.2 л.д.177-227), которое содержит в себе, в том числе: копию решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ» от ДД.ММ.ГГГГ, копию устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕДКОМ», копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛЕДКОМ», копию свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «ЛЕДКОМ», копию уведомления ООО «ЛЕДКОМ» из Федеральной службы государственной статистики, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО1 в должность генерального директора ООО «ЛЕДКОМ», копию паспорта гражданина РФ серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции № УВД <адрес>, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию списка участников ООО «ЛЕДКОМ», копию договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета в ПАО АКБ «Авангард» от ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН №, телефон: №, адрес электронной почты: <данные изъяты>, распоряжение об открытии счета № на имя ООО «ЛЕДКОМ», заявление и документы на открытие счета, карточку с образцами подписей от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую образец подписи ФИО1 и образец оттиска печати ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН №, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО АКБ «Авангард» и ООО «ЛЕДКОМ», заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», акт приема-передачи Кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, анкету клиента юридического лица-резидента, заявление о расторжении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, которое на основании соответствующего протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.169-176) было осмотрено, и на основании соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.239-240) признано вещественным доказательством по уголовному делу;

сведениями о банковских счетах ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.72-73), согласно которым ООО «ЛЕДКОМ»: в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в ПАО АКБ «Восточный» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета: № и №; в ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в ПАО «СКБ-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета № и №; в АО «Райффайзенбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета № и №; в ПАО АКБ «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №; в АО «ФИО4-Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №.

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемых эпизодов преступлений, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, а так же с учетом переквалификации действий подсудимого ФИО1 государственным обвинителем, что в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ является обязательным для суда, квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, переквалифицировав их с ч.1 ст.187 УК РФ (11 эпизодов);

а так же по ч.1 ст.173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Суд считает, что при совершение преступлений ФИО1 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий и желал их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 на учете у врача-психиатра и врача - нарколога не состоял и не состоит (т.3 л.д.255, 256).

Кроме того, из заключения первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 245-247), в обоснованности выводов которой, у суда сомнений не имеется, следует, что ФИО1, как в периоды времени, относящиеся к инкриминируемым ему деяниям, так и в настоящее время каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, а поэтому он мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Убедительных данных для установления ему диагнозов наркомании, алкоголизма не имеется, в лечении и медико-социальной реабилитации по поводу наркомании, алкоголизма в настоящее время он не нуждается. Как не страдающий каким-либо психическим расстройством в применении к нему принудительных мер медицинского характера ФИО1 по своему психическому состоянию в настоящее время не нуждается, а также может участвовать в следственных действиях и в судебном заседании.

Кроме того, исследованные в суде данные о личности подсудимого, а так же его поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость ФИО1 у суда сомнений не вызывает и он подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания по всем эпизодам преступлений суд, в соответствии со ст.ст.43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО1, смягчающие обстоятельства по делу, данные о его личности, влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

Назначая наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ отнесенного законом к категории небольшой тяжести и ч.1 ст.187 УК РФ отнесенного законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию всех эпизодов преступлений, поскольку подробно рассказал об обстоятельствах совершенных эпизодов преступлений, до этого органам предварительного следствия не известных, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание по всем эпизодам преступлений; в качестве смягчающих обстоятельств по всем эпизодам преступлений суд учитывает, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, что у ФИО1 на иждивении находится малолетний ребенок – ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств по всем эпизодам преступлений, суд учитывает, что ФИО1 вину в совершении преступлений признал, раскаялся в содеянном, оказывает материальную помощь своей матери, <данные изъяты>.

Кроме того, судом учитывается, что ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб не поступало.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО1, на основании ст. 63 УК РФ, судом по всем эпизодам преступлений не установлено.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, а так же учитывая личность подсудимого ФИО1, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое, как то установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

Вопрос об изменении категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ на менее тяжкую, судом не обсуждается, поскольку оно в соответствии ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств по всем эпизодам преступлений, в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимому ФИО1 не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкциями ч.1 ст.187 и ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО1 эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения данного эпизода преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО1 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

Вместе с тем учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности эпизода преступления, предусмотренных по ч.1 ст.173.2 УК РФ, которое относится к категории небольшой тяжести, обстоятельствам его совершения и личности виновного, его отношения к содеянному, и принимая во внимание, что ФИО1 не судим, а так же требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что ФИО1 необходимо назначить по преступлению, предусмотренному по ч.1 ст.173.2 УК РФ наказание в виде штрафа в определенной денежной сумме.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ, которые в силу ч.2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой и к категории тяжкого преступления, и имущественного и семейного положения ФИО1, ежемесячного совокупного дохода его семьи, его возраста. ФИО1 имеет постоянный доход, данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплаты штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Преступление, предусмотренное по ч.1 ст.173.2 УК РФ совершено ФИО1 - ДД.ММ.ГГГГ, учитывая, что с момента совершения ФИО1, преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, прошло более 2-ух лет, суд приходит к выводу, что срок давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности за данный эпизод преступления истек.

Поскольку данное обстоятельство, предусмотренное п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, установлено судом в ходе судебного разбирательства, то суд, в соответствии со ст.78 УК РФ, а так же ст.302 ч.8 УПК РФ, освобождает ФИО1 от назначенного ему наказания по эпизоду преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ.

Поскольку ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ по которому он осуждается настоящим приговором, до вынесения приговора мировым судьей судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он признан виновным и осужден по ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.2 ст.69 УК РФ к 280 часам обязательных работ ( ДД.ММ.ГГГГ снят с учета, в связи с отбытием наказания), соответственно ему следует назначить наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

При этом суд считает необходимым зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 наказание отбытое им по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 280 (двести восемьдесят) часов обязательных работ.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий с ФИО1, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный на уставной капитал ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН № номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, постановлением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 149-150).

Процессуальные издержки, затраченные на выплату вознаграждения адвокату ФИО38 в ходе предварительного следствия, в размере 9 684 (девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля, в соответствии со ст. 132 УПК РФ суд взыскивает с подсудимого ФИО1 в доход федерального бюджета.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета, освободив его от отбывания назначенного наказания по данному эпизоду преступления на основании ст.78 УК РФ ввиду истечения сроков давности;

по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета;

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенного наказания по ч.1 ст.187 УК РФ, с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно к отбытию ФИО1 определить наказание в виде 280 (двести восемьдесят) часов обязательных работ и штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей со взысканием в доход федерального бюджета, по следующим реквизитам: ИНН/КПП № УФК по <адрес> (УМВД России по <адрес>), банковский счет №, к/с 03№, БИК № ОКТМО № КБК №.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 наказание отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 280 (двести восемьдесят) часов обязательных работ.

Арест, наложенный на уставной капитал ООО «ЛЕДКОМ» ИНН № ОГРН № номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей - сохранить до момента исполнения приговора в части имущественных взысканий с ФИО1

Взыскать с осужденного ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, затраченные на вознаграждение адвоката ФИО38 в ходе предварительного следствия, в размере 9 684 (девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля.

Вещественные доказательства:

материалы регистрационного дела ООО «ЛЕДКОМ» ОГРН № ИНН №; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из ПАО АКБ «Восточный»; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из АО КБ «Модульбанк»; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из ПАО «ВТБ»; DVD-R диск, содержащий банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из ПАО «СКБ-Банк»; DVD-R диск, содержащий банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из АО «ФИО4-Банк» и банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из АО «Райффайзенбанк»; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из ПАО АКБ «Авангард»; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из ПАО «Росбанк»; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из ПАО «Сбербанк»; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из ПАО Банк «ФК Открытие»; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из АО «Россельхозбанк»; банковское дело ООО «ЛЕДКОМ» из АО «Тинькофф Банк» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд, через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения.

<данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 13.12.2023 обжалован не был, вступил в законную силу 29.12.2023 Подлинник подшит в уголовном деле № 1-573/14-2023. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2023-003459-92.

<данные изъяты>