ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
21.07.2023 г. <адрес>
Кировский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Мокеева А.В. с участием государственных обвинителей ФИО9, ФИО10, ФИО11, защитника ФИО12, потерпевших ФИО5 №9, ФИО5 №2, ФИО5 №1, ФИО5 №7, ФИО5 №4, ФИО5 №6, ФИО5 №10, ФИО5 №5, ФИО5 №12, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №3, ФИО29, подсудимого ФИО4 при секретаре судебного заседания ФИО15, помощнике судьи ФИО16, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (УИД №) в отношении:
ФИО1 ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, работающего директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «<данные изъяты>», осуществляя свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомого ему ФИО5 №6 приобрести деревокомплект для сборки Пристроя ДП-19 к существующему дому по индивидуальному проекту с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 420 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последнему, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №6, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришел ранее незнакомый ему ФИО5 №6, желающий приобрести вышеуказанный пристрой к существующему дому по индивидуальному проекту. На предложение ФИО5 №6 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последним договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на четыре платежа, а именно в момент заключения договора в кассу вносится 300 000 рублей, платеж в размере 40 000 рублей вносится ДД.ММ.ГГГГ, платеж в размере 40 000 рублей вносится ДД.ММ.ГГГГ, платеж в размере 40 000 рублей сносится ДД.ММ.ГГГГ, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №6 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №6, не подозревающий о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передал ФИО4 в счет пристроя денежные средства в сумме 300 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №6 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнего, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящемуся в это время в офисе ФИО5 №6 вышеуказанный договор на приобретаемый им пристрой, а именно деревокомплект для сборки Пристроя ДП-19 к существующему дому по индивидуальному проекту с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 420 000 рублей, в котором указал, что в момент заключения вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 300 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №6 оплаты за вышеуказанный пристрой в сумме 300 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного пристроя, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №6 в счет оплаты заказанного пристроя с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
ФИО5 №6, доверяя ФИО4, а также согласно ранее заключенному договору между ФИО5 №6 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, внес в кассу денежные средства в сумме 40 000 рублей. ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №6 оплаты за вышеуказанный пристрой в сумме 40 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного пристроя, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №6 в счет оплаты заказанного пристроя с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Затем, ФИО5 №6 согласно ранее заключенному договору между ним и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, внес в кассу денежные средства в сумме 40 000 рублей. ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №6 оплаты за вышеуказанный пристрой в сумме 40 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного пристроя, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №6 в счет оплаты заказанного пристроя с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 380 000 рублей, принадлежащими гражданину ФИО5 №6, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданину ФИО5 №6 материальный ущерб на общую сумму 380 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО5 №7 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-20-40 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 769 500 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право <данные изъяты>ФИТЕДО-ГРУПП», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №7, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО5 №7, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №7 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 380 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 150 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы 120 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 100 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 19 500 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №7 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №7, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «ФИТЕДО-ГРУПП» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 380 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №7 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №7 вышеуказанный договор на приобретаемый ей дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-20-40, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 769 500 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 380 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №7 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 380 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №7 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 380 000 рублей, принадлежащими гражданке ФИО5 №7, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданке ФИО5 №7 материальный ущерб на общую сумму 380 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4 с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО5 №8 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-75-87 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 786 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №8, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО5 №8, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО20 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 900 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 300 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы 250 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 250 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 86 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №8 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №8, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 900 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №8 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №8 вышеуказанный договор на приобретаемый ей дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-75-87, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 786 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 900 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №8 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 900 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №8 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 900 000 рублей, принадлежащими гражданке ФИО5 №8, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданке ФИО5 №8 материальный ущерб на общую сумму 900 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомого ему ФИО5 №9 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-25-50 без террасы с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 030 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №9, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришел ранее незнакомый ему ФИО5 №9, желающий приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №9 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последним договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 500 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 200 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы сносится 200 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 100 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 30 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №9 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №9, не подозревающий о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 500 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «ФИТЕДО-ГРУПП», желая убедить ФИО5 №9 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнего, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящемуся в это время в офисе ФИО5 №9 вышеуказанный договор на приобретаемый им дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-25-50 без террасы, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 030 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 500 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №9 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 500 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №9 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
ФИО5 №9, доверяя ФИО4, согласно ранее заключенному между ФИО5 №9 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, внес в кассу денежные средства в сумме 220 000 рублей. ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №9 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 220 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №9 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 720 000 рублей, принадлежащими ФИО5 №9, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданину ФИО5 №9 материальный ущерб на общую сумму 720 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО5 №5 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-36-72 изм. с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 247 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №5, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО5 №5, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №5 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 600 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 220 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы сносится 200 000 рублей, после утепления пола и монтажа профлиста с фурнитурой 180 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 47 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №5 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №5, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 600 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №5 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №5 вышеуказанный договор на приобретаемый ей дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-36-72 изм., его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 247 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 600 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №5 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 600 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №5 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 600 000 рублей, принадлежащими гражданке ФИО5 №5, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданке ФИО5 №5 материальный ущерб на общую сумму 600 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – № осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО5 №10 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-36-72 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 237 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №10, путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО5 №10, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №10 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 600 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 300 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы сносится 200 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 100 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 37 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №10 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №10, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 600 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №10 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №10 вышеуказанный договор на приобретаемый ей дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-36-72, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 237 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 600 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №10 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 600 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №10 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 600 000 рублей, принадлежащими гражданке ФИО5 №10, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданке ФИО5 №10 материальный ущерб на общую сумму 600 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО5 №11 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-45-45 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 070 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №11, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО5 №11, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №11 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 500 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 200 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы 180 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 150 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 40 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №11 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №11, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 500 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №11 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №11 вышеуказанный договор на приобретаемый ей дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-45-45, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 070 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 500 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №11 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 500 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №11 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 500 000 рублей, принадлежащими гражданке ФИО5 №11, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданке ФИО5 №11 материальный ущерб на общую сумму 500 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – № осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомого ему ФИО5 №12 приобрести деревокомплект для сборки бани по проекту ДС-32 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 527 000 рублей и деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-62-62 с тамбуром с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 698 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последнему, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №12, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришел ранее незнакомый ему ФИО5 №12, желающий приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №12 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последним договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 700 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса 550 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы 250 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 180 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 18 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №12 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №12, не подозревающий о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передал ФИО4 в счет дома денежные средства в сумме 700 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №12 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнего, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящемуся в это время в офисе ФИО5 №12 вышеуказанный договор на приобретаемый им дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-62-62 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 698 000 рублей, в котором указал, что в момент заключения вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 700 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №12 оплаты за вышеуказанного дома в сумме 700 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №12 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Далее, ФИО4, не остановившись на достигнутом и желая достичь преступного результата, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №12, путем обмана, действуя единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, где в это время находился ранее незнакомый ему ФИО5 №12, желающий приобрести вышеуказанную баню. На предложение ФИО5 №12 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последним договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 600 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса 500 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы 290 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 120 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 17 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №12 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №12, не подозревающий о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передал ФИО4 в счет дома денежные средства в сумме 600 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №12 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнего, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящемуся в это время в офисе ФИО5 №12 вышеуказанный договор на приобретаемую им баню, а именно деревокомплект для сборки бани по проекту ДС-32 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 527 000 рублей, в котором указал, что в момент заключения вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 600 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №12 оплаты за вышеуказанного дома в сумме 600 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №12 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
В целях сокрытия совершаемого преступления, во исполнение задуманного преступного умысла ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию, осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, продолжая обманывать и вводить ФИО5 №12 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, осуществил работы по укладке фундамента дома и бани, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку остального оплаченного товара, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №12 в счет оплаты заказанного дома и бани.
ФИО4, не остановившись на достигнутом и желая достичь преступного результата, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» заключил с ФИО5 №12 дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого внесены изменения в п. 2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ «сумма Договора и порядок расчетов», а именно платеж в размере 600 000 рублей вносится в кассу в момент подписания договора, платеж в размере 514 000 рублей считать внесенным в связи с расторжением договора № от ДД.ММ.ГГГГ и переносом денежных средств, платеж в размере 400 000 рублей вносится после монтажа стенового бруса, платеж в размере 13 000 рублей вносится по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №12 относительно своих преступных намерений, в целях придания законности своих преступных действия, передал находящемуся в это время в офисе ФИО5 №12 вышеуказанный договор
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 1 114 000 рублей, принадлежащими гражданину ФИО5 №12, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенным договорам, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданину ФИО5 №12 материальный ущерб на общую сумму 1 114 000 рублей, то есть в особо крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО5 №2 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-18-36 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 760 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №2, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО5 №2, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №2 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 350 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 280 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы сносится 80 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 40000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 10000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №13 относительно своих преступных намерений. ФИО26, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 350 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №13 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №2 вышеуказанный договор на приобретаемый ей дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-18-36, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 760 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 350 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №2 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 350 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №2 в счет оплаты заказанного дачного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 350 000 рублей, принадлежащими гражданке ФИО5 №2, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданке ФИО5 №2 материальный ущерб на общую сумму 350 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомого ему ФИО5 №3 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-18-37 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 823 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последнему, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №3, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришел ранее незнакомый ему ФИО5 №3, желающий приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №3 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последним договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 350 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 280 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы сносится 100 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 40000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 13000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №3 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №3, не подозревающий о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передал ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 350 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №3 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнего, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящемуся в это время в офисе ФИО5 №3 вышеуказанный договор на приобретаемый им дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-18-37, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 823 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 350 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №3 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 350 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №3 в счет оплаты заказанного дачного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 350 000 рублей, принадлежащими гражданину ФИО5 №3, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданину ФИО5 №3 материальный ущерб на общую сумму 350 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомого ему ФИО5 №14 приобрести деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-30-50 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 930 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последнему, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №14, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришел ранее незнакомый ему ФИО5 №14, желающий приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №14 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последним договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 450 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 290 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы 100 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 80 000 рублей, по завершению строительства с подписанием акта приема-сдачи объекта 10 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №14 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №14, не подозревающий о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передал ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 450 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №14 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнего, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №14 вышеуказанный договор на приобретаемый им дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-30-50, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 930 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 450 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении ФИО5 №14 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 450 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №14 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 450 000 рублей, принадлежащими гражданину ФИО5 №14, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданину ФИО5 №14 материальный ущерб на общую сумму 450 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Так, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время являясь директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО5 №1 приобрести деревокомплект для сборки деревянного дома по проекту ДС-25-50 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 957 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 №1, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО5 №1, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №1 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому платеж в размере 893 000 рублей вносится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в течении трех дней с момента подписания договора с помощью кредитных средств, предоставляемых ПАО «Почта Банк», срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №1 относительно своих преступных намерений. Не остановившись на достигнутом и желая достичь преступного результата, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО4 в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, заключил с ФИО5 №1 дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого общая стоимость дополнительного соглашения составляет 957 000 рублей и разбивается на пять частей, а именно платеж в размере 400 000 рублей вносится в кассу после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок, платеж в размере 200 000 рублей вносится после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы, платеж в размере 200 000 рублей вносится после монтажа оконных блоков, платеж в размере 140 000 рублей после монтажа третьего контура утепления фасада, платеж в размере 17 000 рублей вносится по завершению работ с подписанием акта сдачи-приема, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО5 №1 относительно своих преступных намерений.
ФИО5 №1, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу осуществила перевод денежных средств в сумме 950 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №1 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №1 вышеуказанный договор на приобретаемый ей дом и дополнительное соглашение, а именно деревокомплект для сборки деревянного дома по проекту ДС-25-50, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 957 000 рублей, с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Таким образом, ФИО4, являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение, завладев денежными средствами в общей сумме 950 000 рублей, принадлежащими гражданке ФИО5 №1, распорядился ими в своих личных, корыстных целях, и, не предпринимая каких-либо действий к исполнению обязательств по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем мошенничества, то есть путем обмана, незаконно и безвозмездно изъял их и обратил в свою пользу, чем причинил гражданке ФИО5 №1 материальный ущерб на общую сумму 950 000 рублей, то есть в крупном размере.
Таким образом, ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Кроме того, ФИО4 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах.
Так, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время являясь директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»), зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика – №, осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, приобретенную им по договору купли-продажи <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО28, со всеми финансовыми обязательствами по ранее заключенным договорам между ООО «<данные изъяты>» и гражданами на приобретение деревокомплектов для сборки деревянных домов. Так, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО29 приобрести деревокомплект для сборки деревянного дома по проекту ДС-25-50 с сауной с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 1 150 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана и злоупотребления доверием.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО29, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время следствие не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО29, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО29 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому платеж разбивается на две части, а именно платеж в размере 850 556 рублей вносится на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в течении трех дней с момента подписания договора с помощью кредитных средств, предоставляемых ПАО «Почта Банк», платеж в размере 299 444 рублей вносится в кассу при заключении договора, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая ФИО29 относительно своих преступных намерений.
ФИО29, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу осуществила перевод денежных средств в сумме 850 556 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а также передала в кассу денежные средства в сумме 299 000 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ по ранее заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Также ФИО4 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах.
Так, ФИО4, в период с ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «<данные изъяты>», осуществляющим свою деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций, в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о намерении ранее незнакомой ему ФИО5 №4 приобрести деревокомплект для сборки деревянного дома по проекту ДС-25-50 с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 970 000 рублей, используя свое служебное положение, а именно являясь директором ООО «<данные изъяты>», возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, имея право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», решил завладеть денежными средствами, принадлежащими последней, путем мошенничества, то есть путем обмана и злоупотребления доверием.
ФИО4, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих гр-ке ФИО5 №4, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, находился в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, когда в это время пришла ранее незнакомая ему ФИО5 №4, желающая приобрести вышеуказанный дом. На предложение ФИО5 №4 ФИО4 ответил согласием, после чего заключил с последней договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма договора разбивается на пять частей, а именно в момент подписания договора в кассу вносится 460 000 рублей, после изготовления фундамента и вывоза стенового бруса на участок 180 000 рублей, после монтажа стенового бруса, лаг и стропильной системы 160 000 рублей, после монтажа материала кровли и оконных блоков 130 000 рублей, по завершению строительства 40 000 рублей, срок окончания работ не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная при этом, что впоследствии не будет выполнять взятые на себя обязательства, то есть, тем самым, обманывая гр-ку ФИО5 №4 относительно своих преступных намерений. ФИО5 №4, не подозревающая о преступных корыстных намерениях ФИО4, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу передала ФИО4 в счет частичной оплаты дома денежные средства в сумме 460 000 рублей, при этом директор ООО «<данные изъяты>» ФИО4, не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя обязательства.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО4, возглавляя коммерческую организацию и осуществляя в ней организационно - распорядительные и административно – хозяйственные обязанности, используя свое служебное положение и лично заключая с потерпевшими договора в качестве директора ООО «<данные изъяты>», желая убедить ФИО5 №4 в действительности своих намерений, продолжая вводить в заблуждение последнюю, относительно своих истинных преступных намерений, передал находящейся в это время в офисе ФИО5 №4 вышеуказанный договор на приобретаемый ей дом, а именно деревокомплект для сборки дома по проекту ДС-25-50, его монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов, на общую сумму 970 000 рублей, в котором указал, что в момент подписания вышеуказанного договора необходимо внести в кассу предоплату на сумму 460 000 рублей с оттиском печати ООО «<данные изъяты>».
Далее, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 460 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении гр-кой ФИО5 №4 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 460 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №4 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
После чего, ФИО5 №4, доверяя ФИО4, в силу сложившихся между ними доверительных отношений, а также согласно ранее заключенному договору между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, внесла в кассу денежные средства в сумме 410 000 рублей. ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 000 рублей, в котором отразил информацию о внесении гр-кой ФИО5 №4 оплаты за вышеуказанный дом в сумме 410 000 рублей по заключенному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания видимости и законности своих действий, и не намереваясь осуществлять поставку вышеуказанного дома, преследуя цель завладеть, путем мошенничества, денежными средствами, внесенными ФИО5 №4 в счет оплаты заказанного дома с монтажом, закупкой и комплектацией необходимых материалов.
Подсудимый ФИО4 частично признал себя виновным в совершении 12 преступлений, в совершении преступлений в отношении ФИО5 №4 и ФИО29 не признал. В июле 2021 года он работал начальником отдела маркетинга в ООО «<данные изъяты>», где учредителем ранее был ФИО28, а директором была жена Орешко, по факту ФИО4 работал на строительной площадке, занимался непосредственно строительством. С ФИО28 он работал около 15 лет в разных организациях. В 20-х числах июля 2021 года ФИО28 предложил ему купить у него две фирмы: «<данные изъяты>», где ФИО28 был учредителем и директором, а также ООО «<данные изъяты>», где он был учредителем, а директором была ФИО19. ФИО28 дал на размышление неделю. Однако уже через два дня ФИО28 позвонил ему и сказал, что нужно срочно принимать решение, так как ФИО28 купил билеты в Германию. В воскресенье они встретились в офисе, обсудили моменты приобретения фирмы, в течение двух дней занимались переоформлением, ФИО4 знакомился с поставщиками и производством. Во время переоформления выяснилось, что ООО <данные изъяты>» стояло на банкротстве по инициативе ФНС в связи с долгами, поэтому на ФИО4 была оформлена только доверенность на представление фирмы в налоговых органах. После этого ФИО28 улетел в Германию. В связи с отсутствием у ФИО4 денег, ФИО28 свел его с людьми, которые ему дали займ в 5000 000 рублей, из которых 2 500 000 он отдал ФИО28 за организации, а 2 500 000 рублей оставил для работы фирмы, эти деньги он отдал на оплату долгов организаций. На тот моменты у ООО «<данные изъяты>» были действующие договоры на постройку домов. У обеих фирм была единая контактная база, в том числе сайт, соц. группы, реклама и телефоны, если бы ФИО4 отказался от заказчиков ООО «Фитедо», то потерял бы клиентскую базу. Поэтому он решил, что за 3 года он достроит дома по договорам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Дома, которые были заказаны при ФИО28, уже были убыточными, поскольку был существенный рост цен на строительные материалы. Цены поднялись уже после заключения договоров. Когда стало понятно, что денег не хватает, ФИО4 взял займ еще в 3 млн. На эти деньги ФИО4 достраивал дома по договорам ООО «<данные изъяты>». ФИО4 также решил перенести строительство на осень 2021 года. С осени началось строительство домов для заказчиков, заключивших договоры с ФИО4 За все время им было построено около 50 домов, половина которых была по договорам, заключенным ФИО28 Весной 2022 года ситуация ухудшилась, произошел скачек цены, банки перестали выдавать кредиты. Клиентская база к тому моменту резко упала, при заключении договоров бралась предоплата в 50%, в течение года цены поднимали в 3 раза. К тому моменту он построил много домов, стоимость домов бралась по факту. Весной 2022 года начались финансовые сложности, но еще вели строительство. Осенью ситуация ухудшилась. Из-за погодных условий поздно строили фундамент. Осенью 2022 года продолжать строительство ФИО4 не мог из-за отсутствия денег. К тому времени ФИО4 потратил все деньги, даже сдавал в ломбард личные вещи, брал микрозаймы на бензин и строй материалы, зарплату рабочим. На этом работа фирмы прекратилась, так как поступлений денег больше не было, при этом фирма выплачивала около 180 000 только проценты по займам. ФИО5 №6 заказал пристройку к существующему дому на 380 000 рублей, он ему построил фундамент, который оценивает в 20 000 рублей. Для ФИО30 на фундамент для дома он потратил в районе 60 000 рублей, для фундамента дома ФИО5 №8 900 потратил в районе 240 000 рублей, для фундамента дома ФИО5 №9 потратил в районе 80 000 рублей, ФИО5 №5 потратил 100 000 рублей на фундамент, на фундамент ФИО2 потратил 110 000 рублей, ФИО5 №11 - 130 000 рублей, ФИО3 на фундамент для двух объектов дома и бани потратил 200 000 рублей, ФИО64 80 000 рублей, ФИО5 №3 - 70 000 рублей, ФИО5 №14 - 80 000 рублей, ФИО5 №1 215000 рублей. Кроме того, по потерпевшим ФИО13 и ФИО5, которые вносили первые взносы ФИО28, а не ФИО4, он пояснил, что ФИО13 оплатила Орешко первоначальный взнос, на эти деньги ФИО28 ничего не сделал, при этом ФИО28 денежные средства, полученные на строительство дома, потратил на другие цели. Лишь после перезаключения договора с ООО «<данные изъяты>» ФИО65, получив от потерпевшей денежные средства в размере 410 000 рублей приступил к строительству дома, все деньги, которые передала ему ФИО13 были потрачены на фундамент и строительные материалы для дома, что подтвердила потерпевшая в судебном заседании. При этом договор переуступки прав требования они не заключали, обязанности возмещать ей денежные средства, переданные ФИО28 у него не было. Больше потерпевшая денег на строительство дома ему не передавала, в связи с чем он и не смог построить дом. Потерпевшая ФИО5 передавала денежные средства предыдущему директору организации – ФИО8, являющейся супругой ФИО28 Она оплатила 100% стоимости дома. В отсутствие денег у ФИО4 он не смог построить для нее дом, при этом не обяззан был это делать. Однако он обещал ей, что достроит дом, поскольку не хотел портить репутацию организации и терять новых возможных клиентов. Куда были потрачены деньги на дома ФИО5 и ФИО13, которые получал ФИО28, он не знает. ФИО13 оплатила ФИО4 всего 410 000 рублей, на эти деньги ФИО65 приобрел стеновой брус за 400 000 рублей, а также привез его за дополнительную плату, оплатил труд рабочих по его сборке, то есть по факту он потратил денег для строительства дома ФИО13, больше чем получил денег от потерпевшей, что она и подтвердила в судебном заседании. По дому ФИО5 были возведены стены, лаги, стропильные системы, установлены окна, утеплены полы, всего на дом он потратил порядка 800 000 рублей. От ФИО5 деньги он вообще не получал, что также подтвердила потерпевшая. ФИО5 и ФИО13 обманули Орешко и его супруга, потратив деньги не на строительство их домов.
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступлений в отношении ФИО5 №6, ФИО5 №7, ФИО5 №8, ФИО5 №9, ФИО5 №5, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №2, ФИО5 №3, ФИО5 №14, ФИО31 и ФИО3 подтверждается следующими доказательствами:
показаниями свидетеля ФИО17 №18, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, занималась сдачей в аренду недвижимого имущества по адресу: <адрес>. Она заключила договор с ООО «<данные изъяты>» ФИО37, потом было заключено дополнительное соглашение уже с ФИО4 С сентября 2022 года ФИО65 перестал оплачивать арендуи после этого договор с ним расторгли в одностороннем порядке.
показаниями свидетеля ФИО32, согласно которым она является мамой подсудимого, которого характеризует с положительной стороны, как человека помогающего ей, а также сожительнице и детям. Ее сына обманув бывший владелец фирмы, продав ее с долгами сыну;
показаниями свидетеля ФИО17 №12, согласно которым ее отец ФИО4 летом 2021 года приобрел ООО «<данные изъяты>» и стал директором этой организации. Он занимался строительством домов, деньги на организацию взял в долг, потом еще брал кредиты, а осенью пропал, не сообщив, куда именно он уехал;
показаниями свидетеля ФИО17 №4, согласно которым она работала заместителем директора в ООО «<данные изъяты>» с 2020 по 2022 год, она занималась проведением оплаты по счетам на строительные материалы. До подсудимого директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» был Орешко, который предложил купить у него фирму. ФИО4 согласился. Знакомые Орешко дали ФИО65 в долг 5 000 000 рублей на приобретение организации и ее содержание. 2 500 000 рублей стоила фирма, остальные были потрачены на долги, оставленные в организации Орешко. Когда ФИО4 купил организацию, выяснилось, что цены на дома, которые они продавали, были занижены. Также ФИО65 достались объекты, которые ранее рал Орешко, а выполнял работу по ним ФИО65. Деньги в организацию в основном поступали наличными, редко безналичными. Деньги в организации не хранились, ФИО65 их сразу тратил;
показаниями свидетеля ФИО17 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он работает индивидуальным предпринимателем и занимается изготовлением деревянных конструкций. Производство у него находится в <адрес>. Ранее он поставлял комплекты для строительства домов ООО «<данные изъяты>», которое возглавлял ФИО28 ФИО28 заказывал у него деревянные конструкции (домокомплекты). В начале 2021 года ФИО28 вместе со своей женой ФИО19 уехали на постоянное место жительство в Германию, а ООО «<данные изъяты>» он продал ФИО4 начиная с работы с ФИО28 и первое время работы с ФИО4, он поставлял им древокомплекты для домов без предоплаты, они ранее рассчитывались с ним по окончании года. ФИО28 все долги перед ФИО17 №1 закрывал, и долгов не имеет. ФИО1 первый год работы тоже закрыл долги перед ним. Но потом ФИО4 стал заказывать деревянные комплекты через ООО «<данные изъяты>» без договоров и не смог расплатиться за некоторые дома. Всего ФИО4 должен ему 683 000 рублей. ФИО4 заключал договоры с клиентами на заведомо убыточных условиях, в этом бизнесе человек сможет зарабатывать либо с низкими ценами, но очень большим потоком клиентов, либо с высокими ценами, но малым числом клиентов. Клиентов ФИО4 так и не смог найти в нужном количестве, поэтому он и не смог построить дома потерпевшим. Частично ФИО17 №1 достраивал дома потерпевшим но по реальным ценам, которые были выше, чем у ФИО65. По участкам, где ФИО4 устанавливал фундамент, он фундамент не трогал, поскольку был хорошим, строил с фундаментом ФИО4;
показаниями свидетеля ФИО17 №2, согласно которым она работает директором магазина «Мегастрой», ее компания занимается поставкой окон, организация принимает только безналичные платежи, однако офис продаж Окна Град принимали как наличку, так и безналичку. В адрес <данные изъяты> реально было около 40 отгрузок на общую сумму около 2 млн. рублей.
показаниями свидетеля ФИО17 №3, согласно которым она работала администратором ПЭК «Орион», расположенный по адресу: <адрес>. В данном здании расположены офисные помещения. С ДД.ММ.ГГГГ собственником помещения №(офис 314) была ФИО17 №4, которая сдавала данное помещение в аренду ФИО4 ФИО65 лично она не знает (т. 1 л.д. 184-187);
показаниями свидетеля ФИО17 №11, согласно которым она ранее работала дизайнером в ООО «<данные изъяты>», директором которой являлся ФИО28 Основным видом деятельности являлась установка домов из профилированного бруса. В марте 2020 года ФИО28 организовал ООО «<данные изъяты>», после чего она ушла в декретный отпуск. Летом 2021 года директором ООО «<данные изъяты>» стал ФИО4, в октябре 2021 года вышла на работу, после чего официально трудоустроилась в ООО «<данные изъяты>» также дизайнером. До ее трудоустройства проектировкой сайтов, рекламы и другими вопросами занималась ФИО37 Заключением договоров занимался ФИО4 Летом 2022 года стали поступать жалобы от заказчиков, так как ФИО4 нарушал сроки по договорам. Заместителем директора являлась ФИО17 №4, которая занималась мелкой работой, подготовкой и распечаткой договоров с заказчиками. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что ФИО4 пропал (т.2 л.д. 212-215);
показаниями свидетеля ФИО17 №13, согласно которым он с июля 2021 года работал в ООО «<данные изъяты>», директором которой был ФИО4 До июля 2021 года, он примерно с 2016 года работал в ООО «<данные изъяты>» по временному договору, заключенному с ФИО28, который на тот момент являлся единственным учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» занимается строительством деревянных домов по финской технологии. Он в ООО «<данные изъяты>» занимался непосредственно строительством домов. Обычно ФИО4 заключал договор с физическим лицом, сам закупал строительные материалы, далее он получал от ФИО4 строительные чертежи и приступал к работе. Заработную плату ФИО4 ему платил 2 500 в день. Вместе с ним строителями у ФИО4 работали ФИО17 №5 и ФИО75, ФИО39, ФИО40, Сергей и ФИО6, более подробных данных этих лиц не знает. Примерно с августа 2022 года начались задержки по заработной плате, и ФИО4 иногда платил частями. ФИО4 ему не заплатил примерно 21 000 рублей заработной платы. Последний объект у них был в <адрес>, где они выполнили часть работ, после чего с 6 по 9 октября у них были выходные дни. 08 октября ему позвонил ФИО4, они обсудили рабочие моменты. ДД.ММ.ГГГГ к 08.00 часам он приехал на базу, находящуюся на обводном шоссе <адрес>, где расположен их строительный вагончик, там же уже были ФИО74, и туда же должен был приехать ФИО4, однако он так и не приехал и на звонки не отвечал, сотовый телефон у него был выключен. После этого они поехали к нему домой, по адресу: <адрес> <...>, однако его гражданская жена Елена, дверь ему не открыла, по домофону она ему сообщила, что ФИО65 утром ДД.ММ.ГГГГ уехал на работу, где он находится, она не знает и сказала, что бы они звонили ему. После этого они разъехались по домам. О том, что у ФИО65 имеются финансовые проблемы, он слышал от него самого, только в ходе разговора, он говорил как то, о том, что он кому то должен, кому он должен и сколько, ФИО4 ему не говорил. Также он знает, что ФИО65 и остальным рабочим и строителям остался должен, не заплатив заработную плату. Деревянные комплекты для домов ФИО65 заказывал у ИП ФИО14, которому тоже не заплатил за последние заказы в районе 700 000 рублей (т. 2 л.д. 229-232);
показаниями свидетеля ФИО17 №5, согласно которым он занимается строительными работами. Примерно с июля 2021 года он неофициально работал в ООО «ФИО77», где руководителем был ФИО4 До июля 2021 года руководителем был ФИО28 В ООО «ФИО78» он официально трудоустроен никогда не был, работал по звонку, если были заказы. ООО «ФИО76» занимается строительством деревянных домов по финской технологии. Он в ООО «ФИО79» занимался непосредственно строительством домов. Обычно ФИО4 заключал договор с физическим лицом, сам закупал строительные материалы, он получал от Ю.Р. строительные чертежи и приступал к работе. Заработную плату ФИО4 ему платил 2 500 рублей в день. Вместе с ним строителями у ФИО4 работали ФИО17 №6, ФИО42, ФИО43, ФИО40, Сергей и ФИО6. Примерно с августа 2022 года начались задержки по заработной плате, ФИО4 иногда платил частями. На сегодняшний день ФИО4 ему не заплатил 80 000 рублей. Последний объект у них был в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к 08.00 часам он приехал на базу, находящуюся на обводном шоссе <адрес>, куда должен был приехать ФИО4, однако он так и не приехал, сотовый телефон у него был выключен. После этого они поехали к нему домой, однако гражданская жена дверь не открыла, по домофону сообщила, что ФИО65 утром ДД.ММ.ГГГГ уехал на работу, где он находится, она не знает. ФИО65 и остальным рабочим и строителям остался должен, не заплатив заработную плату. ФИО4 заключал договоры с физическими лицами заведомо убыточные, по заведомо убыточным сметам, так как видел, что он заключает договора на постройку дома на сумму значительно ниже, чем составляет реальная себестоимость дома (т. 2 л.д. 245-248);
показания свидетеля ФИО17 №8, согласно которым она работает в ООО «<данные изъяты>» бухгалтером. Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты> является оказание бухгалтерских услуг юридическим лицам, они оказывали услуги ООО «<данные изъяты>». Изначально договор заключался с директором ФИО37 на ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и представительство. В ООО «<данные изъяты>» сначала было трудоустроено 4 человека, осенью 2022 года ФИО17 №4 уволилась. У ООО «<данные изъяты>» имелся один расчетный счет открытый в АО «Россельхозбанк», на который потом был наложен арест. Сама она не проводила перечисления по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», этим занимался ФИО44 Денежные средства на расчетный счет поступали только с «Почта банка», ФИО4 периодически сам вносил денежные средства. Примерно с сентября 2022 года, ФИО4 и ФИО17 №4 перестали с ними контактировать по рабочим моментам (т.2 л.д. 245-248);
показаниями свидетеля ФИО17 №7, согласно которым он является директором ООО «<данные изъяты> которое занимается оказанием бухгалтерских услуг юридическим лицам. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО37 был заключен договор на ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и представительство. ООО «<данные изъяты>» предоставляло ООО «<данные изъяты>» следующие услуги: ежемесячное ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, сдача бухгалтерской отчетности, ежемесячное ведение налогового учета, составление налоговой отчетности, сдача налоговой отчетности. На основании заключенного договора ООО «<данные изъяты>» осуществляло для ООО «<данные изъяты>» ведение учета на основе предоставленной первичной документации, а именно отражение данных первичной документации на счетах бухгалтерского учета. У юридического лица ООО «<данные изъяты>» на балансе никакого имущества не было. У ООО «<данные изъяты>» было два офиса, которые располагались по следующим адресам: <адрес>, а также в <адрес>, однако офис расположенный по адресу: <адрес> находился в аренде, и они осуществляли ежемесячную оплату в размере 12 000 рублей со счета организации. Договор аренды на данное помещение был заключен между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО17 №18 Офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес> находилось в безвозмездном пользовании у ООО «<данные изъяты>», так как собственником данного помещения являлась ФИО83. Складских помещений у ООО «<данные изъяты>» не было, так как данных сведений им не предоставляли. Со слов ФИО84, они сразу от поставщиков доставляли строительные материалы по адресу заказчика. Строительной техники никакой на балансе ООО «<данные изъяты>» никогда не было. На балансе ООО «<данные изъяты>» на сегодняшний день имеются некоторые строительные материалы, но где они находятся, он не знает. Транспортных средств на балансе организации также никогда не было. ФИО82 предоставлял по договорам предоставленных услуг для ООО «<данные изъяты>» только акты выполненных работ, по договорам, заключенным с физическими и юридическими лицами, по которым ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги и выполняло работы, ФИО4 ничего не предоставлял, по приобретенным строительным материалам ФИО4 предоставлял товарно-накладные и счет-фактуры, данные строительные материалы после предоставления товарных накладных и счетов –фактур отражались на балансе организации. В ИФНС бухгалтер их организации ФИО17 №8 направляла следующие отчеты: расчет по страховым взносам физических лиц – ежеквартально, отчет по налогу на доходы физических лиц (6-НДФЛ) – ежеквартально. В пенсионный фонд также она направляла – сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М) – ежемесячно, сведения о трудовом стаже физических лиц (СЗВ-Стаж) – ежегодно. И в фонд социального страхования – расчет по несчастным случаям на производстве (4 – ФСС). Он направлял в ИФНС – декларацию по упрощенному налогу (УСН) – один раз в год и бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах – один раз в год. Более никаких отчетов по данной организации они не направляли. По поводу договоров, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и физическими лицами на строительные работы, он пояснить ничего не может, так как им никакие сведения не предоставлялись, копии договоров им также не предоставлялись. ФИО17 №8 составляла платежные поручения для перечисления заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>», а также для перечисления налогов и страховых взносов. У ООО «<данные изъяты>» имелся один расчетный счет в АО «Россельхозбанк» и карточный (пассивный) счет в АО «Россельхозбанк». Доступ к расчетному счету через Банк-клиент был у ФИО4, то есть их организация готовила только платежные поручения и направляла ФИО4 файл через электронную почту для загрузки в банк-клиент, и уже сам ФИО4 осуществлял перечисления денежных средств. По поводу неисполнения ФИО4 договорных обязательств он ничего не знает. Примерно с сентября 2022 года ФИО4 и ФИО17 №4 перестали с ними контактировать по рабочим моментам. На сегодняшний день у ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты> за оказанные услуги имеется задолженность в районе 14 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройград» в адресе ООО «Фитедо-групп» направило следующие платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 1451 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 43 950,91 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 80718 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 80513,37, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 1468 на сумму 17169 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 21513,62 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 27071,50 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 1485 на сумму 28772,41 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 1526 № сумму 79448,87 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 8574,48 рублей, № № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 2093,15 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 52886,84 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 22607,22, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 67698 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 1669 сумму 23751,01 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет № на сумму 30768,21 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 1686 на сумму 23056,07 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на счет 1732 № сумму 60569 рублей. Согласно акту сверки взаимных расчетов на ДД.ММ.ГГГГ Задолженность сторон перед друг другом отсутствует (т. 3 л.д. 69-72, 85-87)
показаниями свидетеля ФИО17 №15, согласно которым она с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была зарегистрирована в качестве Индивидуального предпринимателя, занималась розничной торговлей строительным материалом. В настоящее время она трудоустроена в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника отдела продаж. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг у ФИО88 были договорные отношения с ООО «<данные изъяты>» на тот момент директором ООО «<данные изъяты>» была ФИО86. Договор в письменном виде с ООО «<данные изъяты>» не заключался. В основном ФИО19 ей писала на электронную почту заказы и скидывала заявку на поставку товара с указанием адреса доставки. Адреса доставки товара всегда были разные и непосредственно по данным адресам производилась стройка ООО «<данные изъяты>». Выгрузкой товара занимались строители ООО «<данные изъяты>». За 2019 и 2021 годы всего ООО «<данные изъяты>» было поставлено и оплачено товара на сумму 1 539 353, 58 рублей. Задолженности у ООО «<данные изъяты>» перед ИП ФИО18 нет. Весь оплаченный товар был отгружен по указанным ФИО19 адресам. ДД.ММ.ГГГГ ей на электронную почту с электронного адреса <адрес> от ФИО85 пришло сообщение о том, что у ООО «<данные изъяты>» небольшая реорганизация, что сообщения теперь будут приходить с электронной почты: <адрес> так же в данном сообщении был указан контактные номера телефонов ФИО7. После этого никаких заявок от ООО «<данные изъяты>» не поступало. В 2022 году у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» также были договорные отношения. У ООО ««<данные изъяты>»» было несколько заказов и примерно в начале октября 2022 года, последний заказ был доставлен по адресу доставки, указанному ФИО4, но оплата в сумме примерно 21 000 рублей в срок не поступила. На письма и телефонные звонки ФИО4 не отвечал (т. 3 л.д. 111-114);
показаниями свидетеля ФИО17 №16, согласно которым с мая 2011 года он является учредителем и директором ООО «<данные изъяты>», которое осуществляет производство профнастила, металлочерепицы и доборных элементов. Примерно с 2020 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» возникли договорные взаимоотношения на поставку товара. Договор на поставку товара с ООО «<данные изъяты>» у них не заключался, заявки они направляли им по электронной почте: <адрес> и по телефону <данные изъяты>, они в соответствии с заявкой выставляли счет на оплату и после оплаты товар ООО «<данные изъяты>» забирали сами, кто именно перевозил товар он сказать не может, но на сколько он помнит, товар каждый раз забирали разные водители на разных машинах. У ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» задолженности нет. Товара, оплаченного ООО «<данные изъяты>», у них на хранении также нет. ФИО4 он никогда не видел и не знал о нем. В 2022 никаких поставок у них для ООО «<данные изъяты>» не было, но в январе и в июне им поступали заявки на поставку товара, ими были выставлены счета на оплату, но в связи с тем, что оплата не поступила, товар не был отгружен. Он ФИО4 не знал, лично с ним никогда знаком не был. Куда осуществлялась поставка товара, он сказать не может, так как ООО «<данные изъяты>» забирали сами товар (т. 3 л.д. 177-179);
показаниями свидетеля ФИО17 №17, согласно которым он с 2013 года он является учредителем ООО «<данные изъяты>», которое осуществляет переработку и продажу металла. С августа 2022 году между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» возникли договорные отношения на поставку профлиста и доборного элемента. Он не помнит, заключали ли они договор поставки с ООО «<данные изъяты>». По поводу заявки на поставку товара юридическое лицо в основном общается с менеджером, скорее всего по электронной почте. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» по заявке ООО «<данные изъяты>» осуществлялись отгрузки по адресам: <адрес> Третья отгрузка была ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Всего поставок осуществлено на сумму 129 514, 69 рублей, однако от ООО «<данные изъяты>» поступило 108 514, 61 рублей, задолженность ООО «<данные изъяты>» составляет 21 000 рублей. Никакого оплаченного имущества ООО <данные изъяты>» на территории и в складских помещения ООО «<данные изъяты>» нет, все что было оплачено, в срок было доставлено по указанным ООО «<данные изъяты>» адресам. ФИО4 он никогда не видел, лично с ним не знаком, сотрудников ООО «<данные изъяты> он также не знает (т. 3 л.д. 198-200);
показаниями свидетеля ФИО17 №19, согласно которым он является директором и учредителем ООО «СБИ». С ДД.ММ.ГГГГ офис ООО «СБИ» находится по адресу: <адрес>, офис 15, на сколько он помнит, на момент когда они заехали был офис №. В офисе № находилось офисное помещение ООО «<данные изъяты>». Примерно в конце ноября 2022 года он узнал, что юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» перестало осуществлять свою деятельность, а также директор ООО «<данные изъяты>» находится в розыске. В связи с чем 01.12.20222 г. между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО17 №18 было заключено дополнительное соглашение об аренде офисного помещения, расположенного по адресу: <адрес> (т. 4 л.д. 10-12);
показаниями свидетеля ФИО17 №13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по адресу <адрес> по заказу ФИО89, ФИО65 был завезен домокомплект (стены), по заключенному договору строительство было начато, а именно он и ФИО90 начали собирать стены, но они не завершили строительство, так как ФИО65 пропал. Все заказанные строительные материалы ФИО65 забирал от поставщиков сам, а именно нанимал водителей. Также он помнит объект по адресу: Самара, обводное, коттеджный последок, чистые пруды, заказчик ФИО13, там они построили только каркас дома, строительство было незавершенным (т. 4 л.д. 72-74);
показаниями свидетеля ФИО17 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он несколько раз подрабатывал в ООО «<данные изъяты>», директором которой тогда являлся ФИО92, он несколько раз крыл крышу. Примерно в августе 2022 ему позвонил ФИО91, он согласился. Последний объект был по адресу: <адрес> СНТ Электрощит, кто был заказчик, не знает. По данному адресу, они построили дом, но окна не поставили, так как ФИО65 пропал. Они закрыли крышу, утеплили полы, обшили потолок вагонкой, не успели поставить только окна и двери. Также пояснил, что часть инструментов ООО «<данные изъяты>» осталась по данному адресу, в связи с тем, что ФИО65 пропал, они не успели забрать их. ООО «<данные изъяты>» никаких складов не имеет, был только вагончик, расположенный на обводном шоссе. <адрес>. Часть инструментов, которая у них осталась, он привез в гараж (т. 4 л.д. 83-86);
показаниями свидетеля ФИО17 №20, согласно которым он работает у ИП ФИО47 менеджером по продажам строительных материалов. Юридический адрес ИП <данные изъяты> находится по адресу: <адрес>, 56 стр. 1, по данному адресу расположена база и склад строительных материалов. Примерно с 2017 года ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО28 стало у них приобретать строительные материалы, для строительства, ООО «<данные изъяты>» занимается строительством каркасных домов. Примерно три года назад ФИО28, попросил выделить ему место под хранение строительных инструментов, так как у него не было ни складских помещений, ни базы организации, предназначенных для хранения. Он предложил ему пользоваться их гаражом находящимся на территории базы ИП <данные изъяты> ФИО28 согласился и с тех пор, ООО «<данные изъяты>» стали пользоваться их гаражом на безвозмездных условиях, а именно стали хранить свои строительные инструменты в их гараже. Что конкретно они хранили, не знает, видел иногда дрели, лобзики, пистолет под пену. Ключи от гаража находились сначала у ФИО28, а потом с 2021 года у ФИО4. С 2021 года, когда ФИО4 стал директором ООО «<данные изъяты>» он у них приобретал строительные материалы, был их постоянным клиентом. Они строительные материалы продавали ООО «<данные изъяты>» за наличный расчет. По поставленным товарам у ИП ФИО47 нет никаких накладных (т. 4 л.д. 146-148)
протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение офиса №, расположенное по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 70-86 );
протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен CD-R диск № дсп от ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № по <адрес> (т. 1 л.д. 138-160);
протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный в жилище по адресу: <адрес>, в ходе проведения которого изъяты: записная книга серо-оранжевого цвета, записная книга бордового цвета (т. 1 л.д. 166-170);
протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный в жилище по адресу: <адрес>, в ходе проведения которого изъято: зеленый целлофановый пакет, целостность которого не нарушена, опечатанный печатью ОП № УМВД России по <адрес>, в котором находятся: рабочий проект «Дачный дом ДС-25-50», договора заключенные ООО "<данные изъяты>" с физическими лицами в количестве 49 штук, кассовые чеки, приходные ордера, расходно-кассовые чеки в количестве 62 штук, коммерчески предложения в количестве 22 штук, 2. черный полиэтиленовый пакет, целостность которого не нарушена, опечатанный печатью ОП № УМВД России по <адрес>, в котором находятся: папка скоросшиватель в обложке красного цвета с надписью "документы <данные изъяты>", договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования, документы на открытие банковского счета ООО "<данные изъяты>", договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи арендуемого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заграничный паспорт на имя ФИО4 №, выданный ФМС 63002, ДД.ММ.ГГГГ, заграничный паспорт на имя ФИО4 №, выданный МВД 63002, ДД.ММ.ГГГГ, военный билет ФИО4 серии ПН №, выданный <адрес> военным комиссариатом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, документы с черновыми записями в количестве 111 листов (т. 1 Л.д. 191-216);
протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены записная книга серо-оранжевого цвета, записная книга бордового цвета (т. 1 л.д. 217-229);
протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены зеленый целлофановый пакет, целостность которого не нарушена, опечатанный печатью ОП № УМВД России по <адрес>, в котором находятся: рабочий проект «Дачный дом ДС-25-50», договора заключенные ООО "<данные изъяты>" с физическими лицами в количестве 49 штук, кассовые чеки, приходные ордера, расходно-кассовые чеки в количестве 62 штук, коммерчески предложения в количестве 22 штук, 2. черный полиэтиленовый пакет, целостность которого не нарушена, опечатанный печатью ОП № УМВД России по <адрес>, в котором находятся: папка скоросшиватель в обложке красного цвета с надписью "документы <данные изъяты>", договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования, документы на открытие банковского счета ООО "<данные изъяты>", договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи арендуемого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заграничный паспорт на имя ФИО4 №, выданный ФМС 63002, ДД.ММ.ГГГГ, заграничный паспорт на имя ФИО4 №, выданный МВД 63002, ДД.ММ.ГГГГ, военный билет ФИО4 серии ПН №, выданный <адрес> военным комиссариатом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, документы с черновыми записями в количестве 111 листов (т.1 л.д. 231-247);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО17 №11 изъята папка с договорами (т. 2 л.д. 220-226);
протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена серая папка скоросшиватель с договорами ООО «<данные изъяты>»
(т. 3 л.д. 1-7);
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО17 №8 изъяты копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 63 №, копия решения единственного участника ООО «ФРК», Выписка из ЕГРН, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 63 №, копия договора № на ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и представительство № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на оказание услуг по подготовке к хранению и хранение документов, образующихся в деятельности организации № от ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «Договора» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «заработная плата» за период с января 2021 по август 2022 (т. 3 Л.д. 17-20);
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО17 №15 изъяты акт сверки взаимных расчетов за период с января 2019 по декабрь 2020 г. между ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период 2021 г. между ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», распечатка электронной переписки между ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», копии счет-факту на поставку товара (т. 3 л.д. 115-118);
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО48 изъяты копии универсальных передаточных документов (т. 3 л.д. 180-183);
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО17 №17 изъяты копии универсальных передаточных документов (т. 3 л.д. 201-204);
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный в офисном помещении по адресу: <адрес>, офис 13, в ходе проведения которого изъято: монитор марки «Samsung», монитор марки «Beng», принтер «Hp Laser jet P2015 dn», принтер «Hp Laser jet 1320», системный блок «Label Flash», кофе машина марки «KRUPS KP1A0110» (т. 3 л.д. 215-219);
Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный на территории базы и прилегающих подсобных помещениях, расположенных по адресу: <адрес>, 56 ст. 1, в ходе проведения которого изъято: папка скоросшиватель серого цвета с договорами, папка скоросшиватель серого цвета с договорами, папка скоросшиватель серого цвета с договорами (т. 1 л.д. 63-71);
Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение гаража, расположенного по адресу: <адрес>, Энергетиков, <адрес> (т. 4 л.д. 75-81);
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 63 №, копия решения единственного участника ООО «<данные изъяты>», Выписка из ЕГРН, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 63 №, копия договора № на ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и представительство № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на оказание услуг по подготовке к хранению и хранение документов, образующихся в деятельности организации № от ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «Договора» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «заработная плата» за период с января 2021 по август 2022 (т. 4 Л.д. 121-135);
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у подозреваемого ФИО4 изъята банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 (т. 8 л.д. 108-112);
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ.22, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения клиента на перевод от ДД.ММ.ГГГГ, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции, банковская карта ПАО «Сбербанк» № лимитированная на имя ФИО4, автоматический пистолет марки «АЭРУС», автоматический пистолет марки «Пегас», автоматический пистолет марки «АЭРУС», автоматический пистолет №А00383, автоматический пистолет марки «matrix», автоматический пистолет марки «АЭРУС», дрель марки «Интерскол» ДУ 16/1000ЭР, дрель марки «Интерскол» ДУ 16/1000ЭР, дрель марки «Интерскол» ДУ 16/1000ЭР, монитор марки «Samsung», монитор марки «Beng», принтер «Hp Laser jet P2015 dn», принтер «Hp Laser jet 1320», системный блок «Label Flash», кофе машина марки «KRUPS KP1A0110», папка скоросшиватель серого цвета с договорами, папка скоросшиватель серого цвета с договорами, папка скоросшиватель серого цвета с договорами (т. 8 л.д. 220-229);
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: флеш карта «Kingston 8 GB» в корпусе синего цвета, флеш карта черного цвета №, банк клиент Россельхозбанк рутокен в корпусе темно-зеленого цвета, сотовый телефон марки «INOI» в корпусе черного цвета IMEI №, планшет DNS модель MIAW в корпусе черного цвета, флеш карта металлического цвета 16 GB, флеш карта kingmax в корпусе чёрного цвета (т. 8 л.д.128-136).
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №3 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшего ФИО5 №3, согласно которым он по сети Интернет искал строителей дачных домов, где нашел сайт компании подсудимого. После чего в июле 2022 года он заехал в офис на <адрес> и заказал дачный дом. Застройщик был «<данные изъяты>», подсудимый был директором этой организации. Договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ на изготовление деревокомплекта и сборки дома, стоимостью 823000 рублей. Сначала по условиям договора он заплатил 350 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переводом по телефону на счет, который указал подсудимый. Подсудимый выдал ему чек. Фундамент на дом был установлен в срок, а именно было поставлено 12 столбиков. Больше ФИО4 ничего не сделал. Он пытался позвонить ФИО65, но телефон у последнего был отключен. Потом он обратился к ФИО93, который построил ему дом за 1300 000 рублей по проекту ФИО4 ФИО14 сказал ему, что 12 столбиков стоят не более 50 000 рублей;
заявлением ФИО5 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 7 Л.д. 79);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО5 №3 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 Л.д. 200-205);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №8 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшей ФИО5 №8, которая с мужем искала в Интернете варианты дома, был найден <данные изъяты> В феврале 2022 года они созвонились с ФИО65, встретились, договорились на ДД.ММ.ГГГГ встретиться. В этот день они встретились в офисе на <адрес>, внесли предоплату наличными, заключили договор на изготовление комплекта и его установку. Когда сошел снег, стало сухо, был построен столбчатый фундамент. Договор был заключен на строительство дома стоимостью 1 786 000 рублей, со сроком - до ДД.ММ.ГГГГ. Они внесли предоплату - 900 000 рублей, следующий взнос должен был быть после определенных работ, которые ФИО4 не сделал. ФИО4 говорил, что у него есть проблемы, но все под контролем. В августе и сентябре никто трубку не брал. В последующем ФИО65 с ней не связывался. Через некоторое время им позвонил ФИО17 №1, который быстро построил дом но уже за 2 400 000 рублей. При этом ФИО94 построил дом по проекту Фитедо Групп.
Заявлением ФИО5 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении него мошенничество (т. 6 л.д. 42);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшей ФИО5 №8 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 8 Л.д. 158-163);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №11 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшей ФИО5 №11, согласно которым она заключила договор в начале июня 2022 года в офисе на <адрес> с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4 на строительство дома за 1 070 000 рублей, с предоплатой в 500 000 рублей. Она передала лично ФИО65 500 000 рублей. Остальное должна была отдать после установки фундамента и доставки древокомплекта. В конце июля - начале августа ей сделали фундамент с задержкой по срокам на 2-3 недели, он говорил, что задержка была из-за погодных условий, также говорил, что работал по другим клиентам. Кроме фундамента ничего больше не сделано. В последующем она заказала дом у ФИО95 который сам ее нашел и построил дом за 1 350 000, в доме были увеличены стропилы, лаги, утеплитель, также были и иные изменения в проекте. ФИО96 построил дом за 2 месяца с момента подписания договора.
заявлением ФИО5 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 6 Л.д. 156);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО5 №11 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру №от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 Л.д. 176-181);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №12 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшего ФИО5 №12, согласно которым в июне 2022 года он решил построить дом с баней, для строительства выбрали <данные изъяты>. В середине июня по телефону обсудили выбранные на сайте дом и баню, подсудимый подготовил проект договора, ДД.ММ.ГГГГ по приглашению подсудимого он приехал в офис на <адрес>, где он с подсудимым подписали договор, он заплатил предоплату в размере 1300 000 рублей, подсудимый выдал приходный ордер или иной отчетный документ от имени <данные изъяты>. В июле - начале августа должны были поставить фундамент в связи с задержкой по предыдущим договорам. Потом в августе должны привести разобранные дом и баню. После этого он должен был внести оставшиеся деньги. В начале августа были установлены фундамент на дом и баню. В начале сентября 2022 года подсудимый сказал, что у него проблемы в компании, что нужно подождать. В середине сентября они встретились, перезаключили договор, согласно которому внесенные деньги должны были пойти на баню. В начале октября подсудимый пропал;
заявлением ФИО5 №12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении него мошенничество (т. 5 Л.д. 186);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО5 №12 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ.22, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 Л.д. 146-151);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №5 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшей ФИО5 №5, согласно которым она заключила договор на строительство дома итогово стоимостью 1 247 000 рублей. По данному договору она передала наличными ФИО4 400 000 рублей в апреле 2022 года. Только в июле сделали фундамент, больше ФИО4 ничего не делал, потом вообще пропал.
Заявлением ФИО5 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 7 л.д. 8);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО5 №5 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 Л.д. 188-193);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №10 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшей ФИО5 №10, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «<данные изъяты>» на <адрес>, где с подсудимым обговорили детали строительства дома, она внесла 600 000 рублей наличными, ФИО4 выдал ей приходник. На ее земельном участке в ее отсутствие были установлены столбики, она не уверена, что это фундамент, больше ничего построено не было. Она предложила ФИО49 встретиться и подписать акт принятых работ по фундаменту, писала письма, но ФИО4 все игнорировал. В августе он говорил, что у него есть решаемые задержки, в сентябре работы продолжаться. Она предложила расторгнуть договор, после чего он заблокировал ее номер. ДД.ММ.ГГГГ направила претензию в Фетедо, потом подала заявление в Красноярский районный суд, суд взыскал с подсудимого все полностью. Она заказала оценку сделанных работ, стоимость которых составила 25 284 рубля 86 копеек. За оценку она заплатила 20 000 рублей. Через неделю ей позвонил ФИО97, сказал, что ФИО65 ищут другие лица, он в розыске, после этого она пошла в полицию;
заявлением ФИО5 №10 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 6 Л.д. 222);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО5 №10 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции (т. 8 Л.д. 214-219);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №14 подтверждается следующими доказательствами:
показаниями потерпевшего ФИО5 №14, согласно которым летом 2022 года он решил на данном участке построить дачный домик. В августе 2022 года он обратился в ООО «<данные изъяты>», директором которой был ФИО4 В офисе на <адрес> он заключил договор с ФИО4 на строительство дома стоимостью 930 000 рублей. После чего он внес первоначальный взнос в размере 450 000 рублей наличными. ФИО4 выписал ему квитанцию на эту сумму. Примерно в начале сентября 2022 года ФИО4 приезжал на участок, осуществил замеры под строительство. Еще примерно через неделю приехал рабочий и установил столбчатый фундамент. После этого никаких работ не проводилось. В ноябре 2022 года ему позвонил ФИО98 и сказал, что ФИО4 пропал;
заявлением ФИО5 №14 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 6 л.д. 120);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшего ФИО5 №14 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 170-175);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №6 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшего ФИО5 №6, который заказывали в фирме Федето групп, дом построили, директор уехал, остался ФИО65, у него заказали еще дом-пристрой из бруса стоимостью 380 000 рублей, заключили договор на строительство в Орловом овраге, линия 27 уч 8. Зимой 2022 года встретились с подсудимым в офисе возле ТЦ ФИО21, адрес не помнит. 380 000 заплатили частями но сразу наличными, он приезжал к ним домой, он выписывал чеки. График платежей был в договоре, его не помнит. Актов он никаких не подписывал, был строитель, который что-то делал с фундаментом. Срок постройки в два месяца, в начале весны должны были начать, в начале летом закончить. Больше он ничего не делал, потом совсем пропал. Он откладывал все, срочные работы, нужно было другие работы делать, потом включил в черный список, был не доступен для связи. После этого он написал заявление в полицию, выяснилось, что он уехал в <адрес>, Письмо в Фитедо групп писали, оно вернулось. Судом вынесено решение о возвращении суммы ущерба и моральный вред. С конца весны и в середине июня он еще был доступен, к концу июня он пропал. Стоимость <адрес> тысяч, 20 кв метров. Фундамент делал парень из Казахстана, номера машины из Казахстана. Не знает работал ли строитель в Фетедо Групп. Он не просил ничего подписывать, что-то сделал, собрался и уехал. Они ничего не сказал, молча уехал, он ничего у строителя не спросил, все быстро получилось, не сообразил. Он проработал пол дня и все. Фундамент – столбики из кирпичей.
заявлением ФИО5 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 6 л.д. 183);
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у потерпевшего ФИО5 №6 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 182-187);
9. Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №9 подтверждается следующими доказательствами:
показаниями потерпевшего ФИО5 №9, согласно которым в марте 2022 он заключил договор с ФИО65 на строительство дачного дома, стоимостью была 1 000 030 рублей, срок выполнения работ был установлен - ДД.ММ.ГГГГ, при внесении 50% аванса. 500 000 рублей он внес при заключении договора, но были построены только столбики фундамента, строительство постоянно откладывалось из-за финансовых трудностей ФИО4, дождей. В сентябре он попросил ФИО4 ускорить строительство и предложил купить строительные материалы, ФИО4 по полученным деньгам выписал чек, назначил день вывоза блоков для строительства, но в назначенные сроки он не являлся, после чего вообще пропал. Всего он отдал ФИО4 720 000 рублей;
заявлением ФИО5 №9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 7 л.д. 42);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО5 №9 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 194-199);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №2 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшей ФИО5 №2, согласно которым в Интернете она нашла фирму <данные изъяты> по строительству дачных домов, в июне 2022 года она встретилась с подсудимым, они заключили договор на изготовление и монтаж дачного дома стоимостью 760 000 рублей, она передала ему 350 000 рублей наличными, ФИО4 выдал квитанцию. График строительства был прописан в договоре. ДД.ММ.ГГГГ дом должен быть построен. По данному договору ей поставили только точечный фундамент. Осенью 2022 года подсудимый пропал, больше ей ничего никто не строил. Строитель, устанавливавший фундамент плохо говорил по-русски, сказал, что занимается только фундаментов, кто будет делать остальное строитель не знал.
заявлением ФИО5 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который совершил в отношении нее мошенничество (т. 1 Л.д. 7);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО5 №2 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 Л.д. 140-145);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №1 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшей ФИО5 №1, согласно которым в 2022 году она с мужем решила построить дом в селе <адрес>. Родственники посоветовали ООО «<данные изъяты>», возглавляемого ФИО4, к нему они и обратились. Она с мужем приехала в офис ФИО4 на <адрес> рядом с магазином «ФИО21», подсудимый показал каталоги, они выбрали подходящий дом, ФИО4 сказал, что он подсчитает и скажет, сколько будет стоить строительство дома. Через несколько дней ФИО4 сказал, что дом-комплект будет стоить 1 950 000 рублей, они согласились. У Них дбыл 1000 000 наличными, им не хватало 950 000 рублей, которые они планировали взять в кредит. ФИО99, работавшая в ООО «<данные изъяты>», помогла им оформить кредит в Почта Банке, вместе с которым она еще оформила страховку стоимостью в 197 000 рублей. По условиям договора деньги в размере 950 000 рублей были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>». Договор с ФИО4 был заключен у них дома, куда приехал подсудимый. По условиям договора дом должен был быть построен до ДД.ММ.ГГГГ. Имевшиеся у них наличные денежные средства они ФИО4 не отдавали, должны были отдать позднее.
Показаниями свидетеля ФИО17 №22, согласно которым он не внимал в документы и процесс строительства дома, он возил супругу ФИО5 №1 в Самару, в том числе чтобы взять кредит на постройку дома в <адрес>. Договор с ФИО4 подписывала жена. На счет организации подсудимого были переведены кредитные деньги из банка «Почта Банк». ФИО4 должен был построить дом до декабря, но так и не построил.
заявлением ФИО5 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 7 Л.д. 196);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у потерпевшей ФИО5 №1 изъято: копия паспорта ФИО5 №1, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копии индивидуальных условий договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит», копии графика платежей, копии выписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 Л.д. 245-247);
протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 Л.д. 102-111);
Кроме того, вина ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №7 подтверждается следующими доказательствами:
Показаниями потерпевшей ФИО5 №7, согласно которым весной 2022 она с мужем решили построить дом. По Интернету нашли фирму ФИО4, им понравился один из проектов. Они приехали в офис к ФИО4 на <адрес>, где они втроем обговорили все. После этого она подписала договор, они оплатили первый взнос - 380 000 рублей и к ДД.ММ.ГГГГ должны были построить дом. Дом подсудимый так и не построил, сначала он ссылался на плохую погоду, потом когда она стала ругаться, ФИО4 привез человека, и им поставили столбики – фундамент. ФИО4 обещал построить, но говорил, что на лесопилке нет дерева, все тянулось. Он предложил еще раз внести деньги для приобретения деревокомплекта, поскольку денег у него не было. Она отказалась.
заявлением ФИО5 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении него мошенничество (т. 5 Л.д. 226);
протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО5 №7 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 Л.д. 152-157).
Суд в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением законодательства РФ, считает их достаточными для вывода о виновности ФИО4 в совершении им преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ.
Оценивая выше изложенные показания потерпевших и свидетелей обвинения, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, суд принимает во внимание, что они являются последовательными и логичными, подтверждаются исследованными доказательствами по делу. При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях потерпевших и свидетелей не имеется, каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимым инкриминируемых ему преступлений, они не содержат.
На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что у вышеуказанных потерпевших нет причин оговаривать ФИО50, доказательств обратного ни ФИО4, ни его защитником суду представлено не было. Таким образом, признавая эти показания достоверными и относимыми, суд считает необходимым положить их в основу приговора.
Оценивая показания ФИО4, который не оспаривал факт заключения им как директором ООО «<данные изъяты>» договоров с каждым из потерпевших на строительство домов и других помещений им от потерпевших ФИО5 №9, ФИО5 №2, ФИО5 №1, ФИО5 №7, ФИО5 №6, ФИО5 №10, ФИО5 №5, ФИО5 №12, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №3 в счет оплаты получены денежные средства в размере, указанном в обвинении, подтвержденным в суде каждым из потерпевших, а также факт неисполнения им принятых на себя по указанным договорам обязательств, суд приходит к выводу, что основания для самооговора отсутствуют. Так как в указанной части его показания подтверждаются выше изложенными показаниями потерпевших, другими исследованными доказательствами по делу.
К версии стороны защиты о том, что у ФИО4 не было умысла совершать мошеннические действия в отношении потерпевших, поскольку он ошибочно посчитал, что сможет выполнить взятые на себя обязательства, но не сделал этого из-за неумения ведения хозяйственной деятельности, суд расценивает как недостоверные, имеющие своей целью избежать уголовной ответственности за совершенные им преступления. При этом суд учитывает, что ФИО4 полученные денежные средства не тратил на строительство домов для потерпевших, а тратил на иные нужды, которые не имеют значения для квалификации содеянного, поскольку ФИО4 обманывал потерпевших относительного того, что будет тратить деньги на строительство домов непосредственно для лиц, передававших ему деньги на эти цели.
Суд не находит оснований полагать о наличии между ФИО4 и потерпевшими ФИО5 №9, ФИО5 №2, ФИО5 №1, ФИО5 №7, ФИО5 №6, ФИО5 №10, ФИО5 №5, ФИО5 №12, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №3 гражданско-правовых отношений, поскольку как установлено судом действия ФИО4 изначально были направлены на незаконное обогащение путем обмана данных потерпевших о наличии возможности и желания постройки для них домов и иных помещений.
Частичное исполнение ФИО4 своих обязательств перед потерпевшими ФИО5 №9, ФИО5 №2, ФИО5 №1, ФИО5 №7, ФИО5 №6, ФИО5 №10, ФИО5 №5, ФИО5 №12, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №3 в части установки недорогого фундамента, не исключают наступления ответственности, как виновного в совершении уголовно-наказуемых мошеннических действий, поскольку были направлены лишь на придания видимости законности своих действий. Преступные действия ФИО4 были направлены на изъятие денежных средств с корыстной целью, при этом он получил возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению. Цели траты полученных от потерпевших денежных средств, не имеющие отношения к строительству домов и построек для потерпевших, не имеют значения для квалификации действий ФИО4
Суд, исходя из установленных в ходе судебного следствия обстоятельств, считает необходимым исключить из юридической квалификации деяний ФИО4 признак преступления: «путем злоупотребления доверием», поскольку по смыслу закона, разъясненному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
Как установлено в ходе судебного следствия, ФИО4 совершил вышеуказанные хищения чужого имущества ФИО5 №9, ФИО5 №2, ФИО5 №1, ФИО5 №7, ФИО5 №6, ФИО5 №10, ФИО5 №5, ФИО5 №12, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №3 путем обмана, сообщив данным потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. При этом до совершения преступлений с потерпевшими ФИО4 не был знаком.
Суд считает, что умысел ФИО4 на совершение мошенничества в отношении потерпевших ФИО5 №9, ФИО5 №2, ФИО5 №1, ФИО5 №7, ФИО5 №6, ФИО5 №10, ФИО5 №5, ФИО5 №12, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №3 нашел свое подтверждение.
Исходя из фактических обстоятельств совершенных деяний, можно сделать вывод о том, что у ФИО4 изначально отсутствовали намерения исполнять свои обязательства по заключенным им, как директором ООО «<данные изъяты>» договорам с каждым из потерпевших. Данное обстоятельство также подтверждается длительностью периода неисполнения ФИО4 обязательств перед потерпевшими, наличием долговых обязательств перед арендодателем, работниками его организации и поставщиком домов-комплектов – ИП ФИО14.
Суд считает, что квалифицирующий признак: «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение, так как по смыслу закона, изложенному в п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). В силу примечания 1 к ст.201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
Судом установлено, что ФИО4 являлся единственным владельцем, а также единственным руководителем юридического лица ООО «<данные изъяты>», уполномоченным на совершение всех административно-хозяйственных, организационно-распорядительных полномочий, что подтверждается Уставом общества, в том числе ФИО4 выполнял функции по представлению интересов общества и совершал от имени общества сделки с потерпевшими ФИО5 №9, ФИО5 №2, ФИО5 №1, ФИО5 №7, ФИО5 №6, ФИО5 №10, ФИО5 №5, ФИО5 №12, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №3 получал от них денежные средства по данным договорам, которые в последующем использовал по своему усмотрению, причиняя ущерб потерпевшим.
Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение по преступлениям в отношении ФИО5 №9, ФИО5 №2, ФИО5 №1, ФИО5 №7, ФИО5 №6, ФИО5 №10, ФИО5 №5, ФИО5 №8, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №3, поскольку ФИО4 похитил у них денежные средства в размере, превышающем 250 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ относится к крупному размеру.
Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение по преступлению в отношении ФИО5 №12, поскольку ФИО4 похитил у него денежные средства в размере, превышающем 1 000 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ относится к особо крупному размеру.
При назначении ФИО4 наказания за каждое из совершенных им преступлений, суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, в том числе характер и степень общественной опасности каждого преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.
ФИО4 ранее не судим, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, разведен, имеет на иждивении детей.
Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО4 по каждому из совершенных им преступлений, суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает наличие у него на иждивении малолетних детей.
Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ смягчающими вину обстоятельствами по каждому из преступлений суд учитывает: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении матери, страдающей тяжелыми заболеваниями, оказание помощи сожительницы в воспитании ее ребенка.
Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
Принимая во внимание способ совершения каждого из преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступлений, а также степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных ФИО4 преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, а равно для применения положений ст. 73 УК РФ.
С учетом данных о личности ФИО4, обстоятельств совершения им каждого из преступлений, несмотря на наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, полагая, что только указанный вид наказания будет способствовать восстановлению социальной справедливости, а также исправлению ФИО4
С учетом данных о личности ФИО4, обстоятельств совершения преступлений, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого из совершенных ФИО4 преступлений, поведением виновного во время и после совершения данных преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.
Разрешая гражданские иски, заявленные в рамках данного уголовного дела, суд отмечает, что в соответствии с п. 12 Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №"О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" по смыслу части 1 статьи 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна ит.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.
Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ и статей 151, 1099 ГК РФ в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам.
ФИО4 в отношении потерпевших совершены преступления, предусмотренные ст.159 УК РФ; каких-либо действий подсудимого, непосредственно направленных на нарушение личных неимущественных прав потерпевших, либо посягающих на принадлежащие им нематериальные блага, судом не установлено, в связи с чем, суд не усматривает оснований для взыскания с ФИО4 компенсации морального вреда.
С учетом изложенного суд считает необходимым удовлетворить исковые требования потерпевших, заявленные в рамках уголовного дела, в размерах причиненного материального ущерба в рамках предъявленного ФИО4 обвинения, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.
Относительно обвинения ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО51, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, суд отмечает, что сторона обвинения указывает как на доказательства вины ФИО4:
показания потерпевшей ФИО51, согласно которым она ДД.ММ.ГГГГ заключала договор на строительство дома с ООО «<данные изъяты>», директором которого была ФИО37 Стоимость дома составляла 1 150 000 рублей. За день до этого она взяла кредит в Почта Банке - 850 670 рублей на строительство дома, которые были переведены в организацию. Строительство дома она обсуждала с ФИО28, ФИО104 присылала изменения. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 299 000 рублей наличкой в офисе на <адрес> выдали приходный ордер на получение денег. Было оговорено, что в июне ей сделают фундамент и ДД.ММ.ГГГГ дом будет сдан. Фундамент установили в июне, однако в конце августа кроме фундамента ничего не было. Она звонила ФИО101 и ФИО102, но эти лица телефоны не брали. В феврале 2022 года ФИО4 сам позвонил ей и сказал, что для нее будет завезен дом-комплект. В итоге дом-комплект завезли, и сделали крышу, в сентябре сделали окна, за исключением сауны. В октябре должны были завести внутренности, но с середины октября подсудимый пропал и дом ей не достроили. Дом сейчас так и не достроен. Веранда не обделана, отводы туалета не до конца доделаны, в том числе до септика. Он по телефону также говорил ей, что предыдущий директор ФИО103 скрылась с деньгами. В полицию она не обращалась в отношении ФИО100 Заявления в отношении ФИО65 тоже не писала. Оне не видит разницы между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», считает, что это одна организация.
заявление ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который используя свое служебное положение, совершил в отношении нее мошенничество (т. 7 л.д. 123);
протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО29 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия распоряжения клиента на перевод, копия кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 206-213);
вышеуказанные показания иных потерпевших и свидетелей обвинения;
протоколы осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 70-86; т. 4 л.д. 75-81
протоколы осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 138-160, л.д. 217-229; л.д. 231-247; т. 3 л.д. 1-7; т. 4 л.д. 121-135 т. 8 л.д. 220-229; т. 8 л.д.128-136)
протоколы обыска от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 63-71, л.д. 166-170; л.д. 191-216; т. 3 л.д. 215-219);
протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 220-226; т. 3 л.д. 17-20, л.д. 115-118, л.д. 180-183; л.д. 201-204; т. 8 л.д. 108-112).
Судом установлено, что ФИО4, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», осуществляя деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, приобретенную им по договору купли-продажи <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО28, со всеми финансовыми обязательствами по ранее заключенным договорам между ООО «<данные изъяты>» и гражданами на приобретение деревокомплектов для сборки деревянных домов не получал от потерпевшей ФИО29 вменяемые ему в вину 1 150 000 рублей, поскольку данные денежные средства были получены другим лицом, не находящимся согласно предъявленному ФИО4 обвинению в преступном сговоре с ФИО4
Тот факт, что ФИО4 не получал от потерпевшей ФИО29 денежные средства исключает его вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
Сама потерпевшая ФИО29 суду сообщила, что она передала денежные средства ФИО105 и его супруге ФИО106, возглавлявших на момент получения денег ООО «<данные изъяты>».
При этом подсудимый отрицает факт получения им денежных средств, внесенных потерпевшей другому лицу, что стороной обвинения ничем не опровергается.
Тот факт, что ФИО4 взял на себя обязательства ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по заключенным до него сделкам с потерпевшимии согласился построить дом для потерпевшей ФИО29 и не сделал этого, обманув тем самым потерпевшую, не является основанием для привлечения его за данный обман к уголовной ответственности, поскольку объективная сторона мошенничества предполагает совершение хищения, то есть неправомерного завладения чужими денежными средствами.
Более того, каких-либо доказательств того, что ФИО4 при приобретении им у ФИО107 ООО «<данные изъяты>» были переданы денежные средства ФИО109 для строительства дома, суду не предоставлено. Подсудимый отрицает факт получения им денежных средств ФИО108 или иных лиц. При этом суд учитывает, что ФИО4 приобрел организацию с долгами.
Кроме того, суд, принимая во внимание, что уголовное дело было направлено прокурором с утверждённым обвинительным заключением только в отношении ФИО4, не имеет права высказываться о наличии или отсутствии вины в отношении лица, которое получило у ФИО29 денежные средства и не выполнило свои обязательства перед ней.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым признать ФИО4 невиновным и оправдать его по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Относительно обвинения ФИО4 в совершении преступления в отношении ФИО5 №4, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, суд отмечает, что сторона обвинения указывает как на доказательства вины ФИО4:
показания потерпевшей ФИО5 №4, согласно которым она ДД.ММ.ГГГГ заключила договор на строительство дома стоимостью 970 000 рублей с ООО «<данные изъяты>», договор от организации подписывал директор ФИО28 По этому договору она внесла первоначальный взнос 460 000 рублей наличными и передала их ФИО28 По данному договору фундамент должен был быть построен до ДД.ММ.ГГГГ. ФИО28 за сутки сделал фундамент для дома, больше ничего не делал, и прекратил отвечать на звонки. Через месяц после этого на телефонный звонок ответил ФИО4, который сказал, что директор уехал за рубеж на постоянное место жительства, в связи с чем ФИО4 принял фирму. ФИО4 сказал, что будет достраивать дома по стоимости, указанной в договоре. ДД.ММ.ГГГГ она заключила с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО4 новый договор в офисе на <адрес> дома в договоре была та же. По условиям договора дом должен был быть сдан ДД.ММ.ГГГГ. Данный договор не предусматривал переуступки прав требования с предыдущего договора, заключенного с ФИО111 Дом в установленный срок так и не построили, ФИО4 говорил, что он у него еще 6 должников с другой фирмы, что создавало трудности. 23 июня она договорилась с ФИО4, что внесет 410 000 рублей, что она и сделала, в ответ ФИО4 передал ей квитанцию. После того как она передала ему деньги, была поставлена коробка, первый мансардный этаж, но без крыши, что соответствовало внесенным ею денежным средствам. Потом у ФИО4 начались проблемы, стройка дальше не шла, они постоянно созванивались. В результате дом так и не был достроен ФИО4 Она была вынуждена взять кредит и достроить дом уже за 1 300 000 рублей. Дом достраивал ФИО110
заявление ФИО5 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4, который использую свое служебное положение, совершил в отношении него мошенничество (т. 6 л.д. 77);
показания свидетеля ФИО17 №9, согласно которым он проживает, совместно с родителями мамой ФИО5 №4 Примерно весной 2021 года его родители решили построить на данном земельном участке дачный домик. Его мама связалась по телефону с ФИО28, который пригласил ее в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, офис 13. Примерно в апреле 2021 года, он с мамой поехал по указанному адресу, где его мама заключила договор подряда на строительство дачного домика на сумму 970 000 рублей. По условиям договора первая часть оплаты составляла 460 000 рублей и должна была быть оплачена в день заключения договора. В связи с чем его мама ФИО5 №4 сразу после подписания договора подряда между ней и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО28 заплатила первую часть оплаты в размере 460 000 рублей, в соответствии с условиями договора. Денежные средства она передала ФИО28 в руки в наличной форме, а ФИО28 выписал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 460 000 рублей, при этом он также присутствовал в данном офисе и видел, как его мама передавала ФИО28 денежные средства в размере 460 000 рублей в наличной форме. После заключения договора некоторое время никаких работ по строительству дома не производилось, ближе к концу срока исполнения договора его мама созвонилась с ФИО28, на что он ее заверил, что все взятые обязательства со стороны ООО «<данные изъяты>» выполнит в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ к ним на участок приехала строительная бригада ООО «<данные изъяты>», которая поставила столбчатый фундамент, после этого работы снова прекратились. Через некоторое время после того как им поставили фундамент и дальнейшие работы по строительству дома прекратились, его мама стала периодически звонить по ранее известным ей номерам ФИО28, однако он не отвечал на телефонные звонки. Примерно в августе 2021 года она дозвонилась по одному из номеров, но на ее звонок ответил ФИО4, который сообщил, что ФИО28 уехал для дальнейшего постоянного проживания за пределы Российской Федерации. После этого она стала общаться по указанным номерам телефонов с ФИО4, который сообщил, что теперь он является директором ООО «<данные изъяты>» и также заверил ее, что все обязательства по договору ООО «<данные изъяты>» выполнит в полном объеме, но каждый раз говорил, что сейчас просто тяжелое финансовое положение и мало заказов, в связи с чем работы выполнены быть не могут. Через некоторое время примерно в ноябре ФИО4 предложил перезаключить договор на строительство дома, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ они с мамой снова поехали в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, офис 13, где она и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО4 заключили договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 970 000 рублей. Но в связи с тем, что она первоначальную сумму по строительству дома оплатила еще при заключении первого договора с ФИО28 после заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ не оплачивала первоначальную сумму. После этого на протяжении полугода никаких строительных работ более не проводилось. По условиям договора срок исполнения договора был до мая 2022 года. После этого примерно в июне 2022 года ФИО4 предложил ей заплатить по договору 410 000 рублей, для того что бы он мог продолжить строительство, на что она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ она находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, офис 13, оплатила ФИО4РП. 410 000 рублей в наличной форме, о чем ФИО4 собственноручно выписал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру. При этом он также присутствовал в офисе ООО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> и видел, как его мама передавала денежные средства в размере 410 000 рублей ФИО4 После этого через некоторое время к ним на участок были завезены деревянные доски для строительства короба дома, но строительство на этом снова приостановилось. Через некоторое время она снова созвонилась с ФИО4, который ей сообщил, что направит к им бригаду, которая соберет короб и действительно через некоторое время к ним на участок приехала бригада, которая собрала короб. После этого снова строительство прекратилось и примерно в начале октября 2022 она снова позвонила ФИО4, и он ей пообещал, что в течение недели завезет к ним на участок строительные материалы на террасу и на кровлю для дома, но никто ничего не привез. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перестал отвечать не телефонные звонки (т. 6 л.д. 108-111);
Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО5 №4 изъяты копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 164-169);
вышеуказанные показания иных потерпевших и свидетелей обвинения;
протоколы осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 70-86; т. 4 л.д. 75-81
протоколы осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 138-160, л.д. 217-229; л.д. 231-247; т. 3 л.д. 1-7; т. 4 л.д. 121-135 т. 8 л.д. 220-229; т. 8 л.д.128-136)
протоколы обыска от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 63-71, л.д. 166-170; л.д. 191-216; т. 3 л.д. 215-219);
протоколы выемки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 220-226; т. 3 л.д. 17-20, л.д. 115-118, л.д. 180-183; л.д. 201-204; т. 8 л.д. 108-112).
Судом установлено, что ФИО4, занимая должность директора ООО «<данные изъяты>», осуществляя деятельность по разработке строительных проектов, работ столярных и плотничных, работ по устройству покрытий полов и облицовке стен, производства малярных работ, производства прочих отделочных и завершающих работ, производства кровельных работ, работ по сборке и монтажу сборных конструкций в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, приобретенную им по договору купли-продажи <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО28, со всеми финансовыми обязательствами по ранее заключенным договорам между ООО «<данные изъяты>» и гражданами на приобретение деревокомплектов для сборки деревянных домов не получал от потерпевшей ФИО5 №4 вменяемые ему в вину 460 000 рублей, поскольку данные денежные средства были получены другим лицом, не находящимся согласно предъявленному ФИО4 обвинению в преступном сговоре с ФИО4 Вместе с тем, ФИО5 №4 ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу уже возглавляемого ФИО4 ООО «<данные изъяты>» 410 000 рублей для строительства дома, ФИО4 выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на данную сумму 410 000 рублей, на которые с учетом его услуг, стоимости доставки закупил и привез для строительства дома ФИО5 №4 необходимые строительные материалы.
Тот факт, что ФИО4 не получал от потерпевшей ФИО5 №4 денежные средства в размере 460 000 рублей исключает его вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.
Сама потерпевшая ФИО5 №4 суду сообщила, что она передала денежные средства в размере 460 000 рублей ФИО113 и его супруге ФИО114, возглавлявших на момент получения денег ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а на переданные ею ФИО4 денежные средства в размере 410 000 рублей он завез ей дом-комплект без крыши.
При этом подсудимый отрицает факт получения им денежных средств, внесенных потерпевшей другому лицу, что стороной обвинения ничем не опровергается.
Кроме того, показания ФИО4 о том, что он закупил и привез потерпевшей ФИО5 №4 необходимые строительные материалы на полученные от нее 410 000 рублей ничем не опровергаются и фактически подтверждаются показаниями самой потерпевшей.
Тот факт, что ФИО4 взял на себя обязательства организации по заключенным до него сделкам с потерпевшей ФИО5 №4 и согласился построить дом для нее и не сделал этого, но при этом выполнив свои обязательства соразмерно полученным от потерпевшей денежным средствам, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности, поскольку объективная сторона мошенничества предполагает совершение хищения, то есть неправомерного безвозмездного завладения чужими денежными средствами, что не имеет применительно к потерпевшей ФИО5 №4
Более того, каких-либо доказательств того, что ФИО4 при приобретении им у ФИО28 ООО «<данные изъяты>» были переданы денежные средства ФИО5 №4 для строительства дома, суду не предоставлено. Подсудимый отрицает факт получения им денежных средств ФИО5 №4 от ФИО115 или иных лиц. При этом суд учитывает, что ФИО4 приобрел организацию с долгами.
Кроме того, суд, принимая во внимание, что уголовное дело было направлено прокурором с утверждённым обвинительным заключением только в отношении ФИО4, не имеет права высказываться о наличии или отсутствии вины в отношении лица, которое получило у ФИО5 №4 денежные средства в размере 460 000 рублей и не выполнило свои обязательства перед ней.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым признать ФИО4 невиновным и оправдать его по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №4 на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307, 308, 309 УПК РФ,
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-309 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 ФИО116 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №6 в виде ОДНОГО года ШЕСТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №7 в виде ОДНОГО года ШЕСТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №8 в виде ДВУХ лет ДЕСЯТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №9 в виде ДВУХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №5 в виде ДВУХ лет ПЯТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №10 в виде ДВУХ лет ПЯТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №11 в виде ДВУХ лет ЧЕТЫРЕХ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №2 в виде ОДНОГО года ШЕСТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №3 в виде ОДНОГО года ШЕСТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №14 в виде ОДНОГО года ВОСЬМИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО31 в виде ДВУХ лет ОДИНАДЦАТИ месяцев лишения свободы;
за преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, в виде ТРЕХ лет лишения свободы.
На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО4 ТРИ года ШЕСТЬ месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима.
ФИО4 признать невиновным и оправдать его по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО29 на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с тем, что ФИО4 не причастен к данному преступлению. На основании ст. 134 УПК РФ признать за ФИО4 право на реабилитацию.
ФИО4 признать невиновным и оправдать его по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО5 №4 на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с тем, что ФИО4 не причастен к данному преступлению.
На основании ст. 134 УПК РФ признать за ФИО4 право на реабилитацию.
Меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении ФИО4 оставить до вступления приговора в законную силу.
Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в отбытый срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии ОБЩЕГО режима.
Вещественные доказательства по вступление приговора в законную силу: CD-R диск № дсп от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ.22, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжения клиента на перевод от ДД.ММ.ГГГГ, кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции, хранящиеся в уголовном деле, - оставить в уголовном деле;
банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО4, хранящуюся в уголовном деле, - уничтожить;
заграничный паспорт на имя ФИО4 №, выданный ФМС 63002, ДД.ММ.ГГГГ, заграничный паспорт на имя ФИО4 №, выданный МВД 63002, ДД.ММ.ГГГГ, военный билет ФИО4 серии ПН №, выданный <адрес> военным комиссариатом <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, записную книгу серо-оранжевого цвета, записную книгу бордового цвета, зеленый целлофановый пакет, опечатанный печатью ОП № УМВД России по <адрес>, в котором находятся: рабочий проект «Дачный дом ДС-25-50», договора заключенные ООО "<данные изъяты>" с физическими лицами в количестве 49 штук, кассовые чеки, приходные ордера, расходно-кассовые чеки в количестве 62 штук, коммерчески предложения в количестве 22 штук, черный полиэтиленовый пакет, опечатанный печатью ОП № УМВД России по <адрес>, в котором находятся: папка скоросшиватель в обложке красного цвета с надписью "документы <данные изъяты>", договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ безвозмездного пользования, документы на открытие банковского счета ООО "<данные изъяты>", договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, договор реализации туристического продукта № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи арендуемого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, документы с черновыми записями в количестве 111 листов; серая папка скоросшиватель с договорами ООО «<данные изъяты>»; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 63 №, копия решения единственного участника ООО «ФРК», Выписка из ЕГРН, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 63 №, копия договора № на ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций (расчетов) и представительство № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора на оказание услуг по подготовке к хранению и хранение документов, образующихся в деятельности организации № от ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «текущий архив» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «Договора» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, папка с документами с названием «заработная плата» за период с января 2021 по август 2022, папка скоросшиватель серого цвета с договорами, папка скоросшиватель серого цвета с договорами, автоматический пистолет марки «АЭРУС», автоматический пистолет марки «Пегас», автоматический пистолет марки «АЭРУС», автоматический пистолет №А00383, автоматический пистолет марки «matrix», автоматический пистолет марки «АЭРУС», дрель марки «Интерскол» ДУ 16/1000ЭР, дрель марки «Интерскол» ДУ 16/1000ЭР, дрель марки «Интерскол» ДУ 16/1000ЭР, монитор марки «Samsung», монитор марки «Beng», принтер «Hp Laser jet P2015 dn», принтер «Hp Laser jet 1320», системный блок «Label Flash», кофе машина марки «KRUPS KP1A0110», хранящиеся в Отделе полиции <адрес> Управления МВД России по <адрес>, - вернуть собственникам указанных документов и имущества.
Гражданский иск ФИО5 №1 удовлетворить частично и взыскать с ФИО4 в пользу ФИО5 №1 950 000 рублей в счет возмещения материального ущерба. Гражданский иск ФИО5 №1 в части взыскания с ФИО4 денежных средств, потраченных на заключение договоров страхования при получении потребительского кредита оставить без рассмотрения.
Гражданский иск ФИО5 №2 удовлетворить и взыскать с ФИО4 в пользу ФИО5 №2 350 000 рублей в счет возмещения материального ущерба.
Отказать в удовлетворении гражданского иска ФИО5 №2 к ФИО4 о взыскании морального вреда.
Гражданский иск ФИО5 №3 к ООО «<данные изъяты>» - оставить без рассмотрения.
Арест, наложенный на автомобиль LADA PRIORA государственный регистрационный знак <***> регион, уставной капитал ООО «<данные изъяты>» ИНН № в размере 10 000 рублей, а также на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», на расчетные счета ФИО4: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Экспобанк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «Ренессанс Кредит», № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа банк», №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа банк», - оставить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Кировский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий А.В. Мокеев