дело №1-1000/2023 (12202930009007147)
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Кызыл 25 декабря 2023 года
Кызылский городской суд Республики Тыва в составе: председательствующего Монгуш А.В., при секретаре Ооржак А.М., с участием государственного обвинителя ФИО26, подсудимого ФИО2, защитника - адвоката ФИО41, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, женат, невоеннообязанного, не судимого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,
- находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,
- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290 и ч.1 ст.290 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2, являясь должностным лицом, лично получил взятку в значительном размере в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, при следующих обстоятельствах.
ФИО2 приказом №к от ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора Муниципального унитарного предприятия <адрес> <данные изъяты>» (далее по тексту – МУП «Благоустройство») ФИО27 принят на работу начальником транспортного цеха № с ДД.ММ.ГГГГ.
В соответствии с п.2.2 трудового договора, работник обязан: добросовестно выполнять обязанности в соответствии с должностной инструкцией; подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую дисциплину; при выполнении трудовых обязанностей соблюдать нормы и правила по охране труда и технике безопасности; бережно относиться к имуществу работодателя; сохранять информацию, составляющую служебную и коммерческую тайну организации и прочее.
Согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности работника <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между директором <данные изъяты> ФИО49 (работодателем) и ФИО2 (работником), последний принимает на себя полную материальную ответственность сохранности вверенных ему работодателем: организационной техники, транспортного средства, оборудований, ценностей и иного имущества. Работник обязуется вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества (п.«г» ч.1).
В соответствии с должностной инструкцией начальника транспортного цеха, утвержденного директором <данные изъяты> ФИО50. от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 относится к категории руководителей (п.1). Начальник транспортного цеха должен знать, в том числе: организацию ремонтной службы на предприятии; порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных работ; производственные мощности, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудования предприятия, правила его эксплуатации; методы монтажа и ремонта оборудования, организацию и технологию ремонтных работ; правила приемки и сдачи оборудования после ремонта; требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации оборудования и ремонтной оснастки и прочее.
В соответствии с разделом 2 должностной инструкции, начальник транспортного цеха обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования, повышает ее сменность, содержание в работоспособном состоянии; выполняет работу по учету наличия и движения оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной документации; руководит разработкой нормативных материалов по ремонту оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, анализом показателей его использования, составлением смет на проведение ремонтов, оформлением заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых при эксплуатации оборудования; организует технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ; определяет устаревшее оборудование, объекты, требующие капитального ремонта, устанавливает очередность производства ремонтных работ; руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими ремонтное обслуживание оборудования; ведет табель учета рабочего времени работников своего подразделения и т.д.
В соответствии с разделом 3 должностной инструкции, начальник транспортного цеха вправе, в том числе: действовать от имени отдела, представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями предприятия, сторонними организациями по вопросам эксплуатации и содержания оборудования предприятия и т.д.
Начальник транспортного цеха № несет дисциплинарную и иную ответственность, в том числе за правонарушения, совершенные действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Таким образом, начальник транспортного цеха № <данные изъяты> ФИО2 является должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном унитарном предприятии.
В период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, начальнику транспортного цеха № <данные изъяты> ФИО2 позвонил учредитель, а также по совместительству являющийся исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН № (далее – <данные изъяты> ФИО4 №1, как к должностному лицу, являющемуся ответственным за оформление заявок на приобретение материалов и запасных частей для нужд МУП «Благоустройство» и предложил услуги розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, являющиеся одним из основных видов деятельности <данные изъяты>
<данные изъяты> осуществляет свою деятельность на основании государственной регистрации в качестве юридического лица за № от ДД.ММ.ГГГГ. Регистрация в качестве юридического лица произведена в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, ОГРН № Фактическое место осуществления деятельности: <адрес> Директором указанного общества является ФИО12, который также является учредителем общества совместно с ФИО4 №1, с уставной долей каждого 50%. При этом, ФИО22 Д.В. по совместительству является исполнительным директором указанного общества, которому в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ предоставлено право подписи при оформлении универсально-передаточного документа; счетов; счетов-фактур; товарных накладных; актов о приеме-передаче товаров, работ, услуг; спецификации и договоров с поставщиками и покупателями.
В ходе вышеуказанного телефонного звонка, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов до 18 часов, у находившегося в здании <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, начальника транспортного цеха № <данные изъяты>» ФИО2, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник прямой преступный умысел, направленный на получение им лично взятки в виде денег в значительном размере от ФИО4 №1, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты> и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки в значительном размере от ФИО4 №1, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка деятельности муниципального предприятия, подрыва его авторитета, деформации правосознания граждан путём создания у них представления о возможности удовлетворения личных интересов путём подкупа должностных лиц, и желая их наступления, в ходе телефонного разговора, предложил ФИО4 №1, действующему в интересах <данные изъяты>», передать ему лично взятку в виде денег в значительном размере за совершение им действий в пользу взяткодателя, а именно за оформления им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей для нужд предприятия, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров. В свою очередь, ФИО51, действующий в интересах <данные изъяты>», имея возможность отказаться, на незаконное предложение ФИО2 согласился.
Приступив к реализации своего преступного умысла в виде получения взятки в значительном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ начальник транспортного цеха № <данные изъяты>» ФИО2, находясь на территории <адрес>, в дневное время, обеспечил устное оформление заявки на поставку для нужд <данные изъяты> автомобильных запчастей у <данные изъяты>» через ФИО4 №1 на сумму 17 175 рублей, на основании которой ФИО52 направил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» во исполнение обязательств, заявленные автомобильные запчасти с наименованием «насос НШ-32М-10Г-3Л (левого вращения)» и «кольцо упорное 236-1601120 (пятак корзины)» поставил в адрес <данные изъяты>». С указанного периода времени, между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» начались постоянные устные договорные отношения по поставке автомобильных запчастей.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>» ФИО22 Д.В. направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 100 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>» произведена оплата на сумму 39 100 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» во исполнение обязательств, поставил заявленные автомобильные запчасти с наименованием «муфта КПП № (Z-38) псков» в количестве 2 шт.; «шестерня КПП № (Z30/38) псков»; «шестерня КПП № (Z24/38) псков»; «шестерня КПП № псков» и «шестерня КПП № псков» по 1 шт., в адрес <данные изъяты>
Получив заявленные автотранспортные запчасти для нужд <данные изъяты>» и зная, что оплата по ним произведена, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут, путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 №, открытом в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО2 №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, лично получил от учредителя <данные изъяты>» ФИО4 №1 первую часть взятки в виде денег в размере 3 000 рублей, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>», последний направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 200 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>» произведена оплата на сумму 10 200 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» во исполнение оплаченных обязательств перед <данные изъяты>», поставил вышеуказанную заявленную автотранспортную запасную часть с наименованием «коробка отбора мощности (КОМ) ЗИЛ (на КПП, выход: под НШ, механическое включение) (№)» в количестве 1 шт., в адрес указанного предприятия.
Получив заявленные автотранспортные запчасти для нужд <данные изъяты>» и зная, что оплата по нему произведена, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 53 минуты, находясь на территории <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 №, открытом в дополнительном офисе 8591/010 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, получил от учредителя <данные изъяты>» ФИО4 №1 вторую часть взятки в виде денег в размере 1 000 рублей, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>», последний направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 200 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>» произведена оплата на сумму 70 200 рублей.
В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ во исполнение оплаченных обязательств перед <данные изъяты>», <данные изъяты>» поставил заявленные автомобильные запчасти с наименованием «нож средний ДЗ-98Б.ДД.ММ.ГГГГ старого образца» в количестве 12 шт., в адрес указанного предприятия.
Будучи осведомленным о том, что <данные изъяты>» по поставленным автомобильным запчастям произвел оплату в адрес <данные изъяты>», ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут, путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 №, на расчетный счет ФИО2 №, получил от учредителя <данные изъяты>» ФИО4 №1 третью часть взятки в виде денег в размере 5 000 рублей, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>», последний направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 100 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты> произведена оплата на сумму 35 100 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств перед <данные изъяты>», <данные изъяты>» поставил заявленные автомобильные запчасти с наименованием «нож средний ДЗ-98Б.ДД.ММ.ГГГГ старого образца» в количестве 6 шт., в адрес указанного предприятия.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 07 минут, ФИО2, путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 №, на расчетный счет ФИО2 №, получил от учредителя <данные изъяты>» ФИО4 №1 четвертую часть взятки в виде денег в размере 3 000 рублей, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>», последний направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 700 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>» произведена оплата на сумму 79 700 рублей.
В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств перед <данные изъяты>», <данные изъяты>» поставил заявленные автомобильные запчасти с наименованием «нож средний ДЗ-98Б.ДД.ММ.ГГГГ старого образца» в количестве 12 шт., а также «болт крепления ножа М20+гайка (№) L=80мм» в количестве 100 шт., в адрес указанного предприятия.
ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 31 минуту, ФИО2 путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 №, на расчетный счет ФИО2 №, получил от учредителя <данные изъяты>» ФИО4 №1 пятую часть взятки в виде денег в размере 6 000 рублей, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>», последний направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 400 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>» произведена оплата на сумму 64 400 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ во исполнение оплаченных обязательств перед <данные изъяты>», <данные изъяты>» поставил заявленные автомобильные запчасти с наименованием «планетарная шестерня 7806.072»; «венец зубчатый 6801.028»; «опора зубчатого венца 7804.046»; «уплотнение кассетное 1160.413 ДЗ-122NAF»; «набор тел.качения 7305.043» по 1 шт., а также «упорная шайба 7316.010» в количестве 2 шт., в адрес указанного предприятия.
После получения поставленных автомобильных запчастей в <данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 36 минут, ФИО2, путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 №, на расчетный счет ФИО2 №, получил от учредителя <данные изъяты>» ФИО4 №1 шестую часть взятки в виде денег в размере 3 000 рублей, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>», последний направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 624 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>» произведена оплата на сумму 177 624 рубля.
ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств перед <данные изъяты>», <данные изъяты>» поставил заявленные автомобильные запчасти с наименованием «16.00-24 ФИО3 FI 12ЗК 157B TT спецшина» в количестве 6 шт., в адрес указанного предприятия.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 10 минут ФИО2 путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 № получил от учредителя <данные изъяты>» ФИО4 №1 седьмую часть взятки в виде денег в размере 8 000 рублей за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>» последний направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 226 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>» произведена оплата на сумму 13 226 рублей.
В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств перед <данные изъяты>» <данные изъяты>» поставил заявленные автомобильные запчасти с наименованием «насос-дозатор <адрес>.20 ГС-14.02 М22х1,5» в количестве 1 шт. в адрес указанного предприятия.
ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут ФИО2 путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 № получил от учредителя <данные изъяты>» ФИО4 №1 восьмую часть взятки в виде денег в размере 600 рублей за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от <данные изъяты>» последний направил в адрес <данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 000 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> произведена оплата на сумму 136 000 рублей.
При этом заявленные автомобильные запчасти с наименованием «нож средний ДЗ-98Б.ДД.ММ.ГГГГ старого образца» в количестве 20 шт., а также «Болт крепления ножа М20+гайка (06ДД.ММ.ГГГГ.005) L=80мм» с количестве 200 шт., были поставлены <данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты> еще ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 29 минут ФИО2 путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 № получил от учредителя <данные изъяты> ФИО4 №1 девятую часть взятки в виде денег в размере 10 500 рублей за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от ООО «<данные изъяты> последний направил в адрес МУП «<данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 095 рублей, на основании которого платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» произведена оплата на сумму 115 000 рублей и 58 095 рублей.
При этом заявленные автомобильные запчасти с наименованием «нож средний ДЗ-98Б.ДД.ММ.ГГГГ старого образца» в количестве 26 шт., а также «Болт крепления ножа М20+гайка (06ДД.ММ.ГГГГ.005) L=80 мм» в количестве 221 шт., были отгружены ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>» еще ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 37 минут ФИО2 путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 № получил от учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 десятую часть взятки в виде денег в размере 9 000 рублей, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от ООО «<данные изъяты>» последний направил в адрес МУП «<данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 300 рублей, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 290 рублей, на основании которых платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» произведена оплата на сумму 68 300 рублей и 52 290 рублей.
Заявленные автомобильные запчасти с наименованием «нож средний ДЗ-98Б.ДД.ММ.ГГГГ старого образца» в количестве 10 шт., а также «гидрораспределитель РМ12-80 (8 секционный) мусоровозы» в количестве 1 шт. поставлены ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 42 минуты ФИО2 путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 № получил от учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 одиннадцатую часть взятки в виде денег в размере 19 500 рублей за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от ООО <данные изъяты>», последний направил в адрес МУП «<данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 460 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» произведена оплата на сумму 26 460 рублей.
При этом заявленные автомобильные запчасти с наименованием «кронштейн ДЗ-95Б.34.077 правый» в количестве 1 шт. и «кронштейн ДЗ-95Б.34.120 левый» в количестве 1 шт., поставлены ООО «Грейдер» в МУП «<данные изъяты>» еще ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 12 минут ФИО2 путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 № получил от учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 двенадцатую часть взятки в виде денег в размере 2 700 рублей за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от ООО «<данные изъяты>» последний направил в адрес МУП «<данные изъяты>» счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 450 рублей, на основании которого платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета МУП «Благоустройство» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» произведена оплата на сумму 50 000 рублей и 52 450 рублей соответственно.
При этом заявленные автомобильные запчасти с наименованием «нож средний ДЗ-98Б.ДД.ММ.ГГГГ старого образца» в количестве 15 шт. были поставлены ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>» еще ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в 16 часа 43 минуты ФИО2 путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 № получил от учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 тринадцатую часть взятки в виде денег в размере 5 250 рублей за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ФИО4 №1 о необходимости поставки запасных частей от ООО «<данные изъяты>» последний направил в адрес МУП «<данные изъяты>» счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» обеспечена оплата на сумму 208 000 рублей, 209 987 рублей и 15 393 рублей.
При этом заявленные автомобильные запчасти с наименованием «нож средний ДЗ-98Б.ДД.ММ.ГГГГ старого образца» в количестве 40 штук по счету № от ДД.ММ.ГГГГ был поставлен ДД.ММ.ГГГГ в МУП «<данные изъяты>»; с наименованием «вкладыш ДЗ-94-02.01.112» и «болт ДЗ-94.0201.145» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ был поставлен ДД.ММ.ГГГГ в МУП «<данные изъяты>»; с наименованием «подшипник 32615» в количестве 2 шт., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ был поставлен ДД.ММ.ГГГГ в МУП «<данные изъяты>»; с наименованием «нож средний ДЗ-95Б.34.079 в количестве 9 шт., по счету № от ДД.ММ.ГГГГ поставлен ДД.ММ.ГГГГ в МУП «<данные изъяты>».
Завершая реализацию своего преступного умысла и достигая свою преступную цель, будучи осведомленным о том, что по вышеуказанным поставленным автомобильным запчастям МУП «<данные изъяты>» полностью оплатили ООО «<данные изъяты> поставленные товары ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 01 минуту путем безналичного перечисления с расчетного счета ФИО4 №1 № на расчетный счет ФИО2 № получил от учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 четырнадцатую часть взятки в виде денег в размере 17 000 рублей за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
При этом ФИО2 в силу занимаемой должности, пользуясь своим авторитетом и доверительными отношениями с работниками бухгалтерии данного предприятия, путем просьб, оказывал влияние и контролировал перечисления денежных средств в качестве оплаты за поставку товаров указанному поставщику.
Таким образом, в результате своей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> Республики Тыва, начальник транспортного цеха № МУП «<данные изъяты>» ФИО2 получил лично от учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 взятку в значительном размере в виде денег в общей сумме 93 550 рублей путем безналичного перечисления на свой счет №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>«А», в размере 1 000 рублей, а также на свой счет № в сумме 92 550 рублей с расчетного счета ФИО4 №1 № за совершение действий в пользу взяткодателя по оформлению им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «Благоустройство» и ООО «<данные изъяты>» на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Он же, ФИО2, являясь должностным лицом, лично получил взятку в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, при следующих обстоятельствах.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время между МУП «<данные изъяты>» и индивидуальным предпринимателем ФИО4 №2 (далее – ИП ФИО4 №2) имеются договорные отношения по поставке автомобильных запчастей последним для нужд МУП «Благоустройство».
ИП ФИО4 №2 (ИНН №) осуществляет свою деятельность на основании государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя за № от ДД.ММ.ГГГГ.
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя произведена в Управлении Федеральной налоговой службы по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя является торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.32).
В связи с устойчивыми долголетними отношениями между ИП ФИО44 и МУП «<данные изъяты>» в лице начальника транспортного цеха № указанного предприятия ФИО2 по поставке автомобильных автозапчастей, у последнего, находившегося в здании МУП «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, который получал на тот период времени взятки от другого поставщика ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник прямой преступный умысел, направленный на получение им лично взятки в виде денег от ИП ФИО44, за совершение действий в пользу взяткодателя, выраженные в оформлении им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «<данные изъяты>» и ИП ФИО44 на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на получение взятки от ИП ФИО4 №2, начальник транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 18 часов, находясь в здании МУП «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, из корыстный побуждений, с целью личного обогащения, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного порядка деятельности муниципального предприятия, подрыва его авторитета, деформации правосознания граждан путём создания у них представления о возможности удовлетворения личных интересов путём подкупа должностных лиц, и желая их наступления, предложил ФИО4 №2, передать ему взятку в виде денег за совершение им действий в пользу взяткодателя, а именно за совершение действий в пользу него, выраженные в оформлении им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество в виде заключения договоров между МУП «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 №2 на поставку автомобильных запчастей и способствование в скорейшей оплате за поставку товаров. В свою очередь, ФИО4 №2, имея возможность отказаться, но не желая терять постоянного заказчика в лице МУП «<данные изъяты>», на незаконное предложение ФИО2 согласился.
Приступив к реализации своего преступного умысла в виде получения взятки, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении начальником транспортного цеха № МУП «<данные изъяты>» ФИО2 устной заявки ИП ФИО4 №2 о необходимости поставки запасных частей от него, ФИО4 №2 направил в МУП «<данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 590 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» произведена оплата на сумму 126 590 рублей.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №2 во исполнение обязательств, поставил заявленные автомобильные запчасти с наименованием «гильза-поршень Д-256 Дальнобойщик в сборе КМЗ 245-1000108-С» в количестве 4 шт., а также «вал коленчатный Д-245 Евро-3,4 (3-х шпон.) 1005010У-08-245.9»; «картер сцепления ЗИЛ-5301 №»; «вкладыши коренные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>»; «вкладыши шатунные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>»; «прокладка двигателя МТЗ (Д-240/245) полный с герм. ГБЦ»; «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2»; «сальник 100*125 (коренной МТЗ) 2,2»; лист картера (простава) ЗИЛ-5301 245-1002313» по 1 шт., в адрес МУП «<данные изъяты>».
Осведомленный о том, что МУП «<данные изъяты>» по вышеуказанным поставленным автомобильным запчастям произвел оплату ИП ФИО4 №2, начальник транспортного цеха № МУП «<данные изъяты>» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минут, находясь на территории <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета МУП «<данные изъяты>» и желая этого, путем использования счета супруги ФИО4 №2 - ФИО9 №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, которая не была осведомлена о преступных действиях своего супруга ФИО4 №2 и ФИО2, получил от ИП ФИО4 №2 путем перечисления с вышеуказанного счета, первую часть взятки в виде денег в размере 10 000 рублей на свой расчетный счет №, открытом в дополнительном офисе 8591/010 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 №2 на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Кроме вышеуказанного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ИП ФИО4 №2 о необходимости поставки запасных частей от ИП ФИО4 №2, последний направил в адрес МУП «<данные изъяты>» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 365 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО4 №2 произведена оплата на сумму 56 365 рублей.
После чего, ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №2 во исполнение оплаченных обязательств перед МУП «<данные изъяты>», заявленные автомобильные запчасти с наименованием «гильза-поршень Д-245 Дальнобойщик в сборке КМЗ 245-1000108-С» в количестве 4 шт., «вкладыши коренные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>»; «вкладыши шатунные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>»; «прокладка двигателя МТЗ (Д-240/245) полный с герм. ГБЦ»; «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2»; «сальник 100*125 (коренной МТЗ) 2,2» по 1 шт.; «сальник клапана МТЗ 1920» в количестве 8 шт.; «турбокомпрессор ТКР-6 (Д-245) 6.01, 6.02 600-1118010»; «рем-кт выхлопной системы МТЗ-80 (Д-240, 245) 240-1115001» в количестве 1 шт.; «шланг отопителя D-20х29 мм» в количестве 2 шт.; «патрубок ГБЦ на отопитель МТЗ»; «фильтр топливный ЗИЛ 5301, Мтз нов. Обр. ЕКО-03.36»; «фильтр масляной Зил 5301, Мтз нов. Обр. ЕКО-02.24» по 1 шт.; «клапан впускной Д-240, Зил 5301 240-1007014» и «клапан выпускной Д-240, ЗИЛ 5301 240-1007015» по 4 шт. и «венец маховика МТЗ (под стартер) 50-1005121» в количестве 1 шт., поставил в адрес указанного предприятия.
Получив заявленные автотранспортные запчасти для нужд МУП «<данные изъяты>», а также осведомленный о том, что МУП «<данные изъяты>» по вышеуказанным поставленным автомобильным запчастям произвел оплату ИП ФИО4 №2, начальник транспортного цеха № МУП «<данные изъяты>» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут, находясь на территории <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета МУП «<данные изъяты>» и желая этого, путем использования счета супруги ФИО4 №2 - ФИО9 №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, которая не была осведомлена о преступных действиях своего супруга ФИО4 №2 и ФИО2, получил от ИП ФИО4 №2 путем перечисления с вышеуказанного счета, вторую часть взятки в виде денег в размере 5 000 рублей на свой расчетный счет № открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 №2 на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ при предъявлении ФИО2 устной заявки ИП ФИО4 №2 о необходимости поставки запасных частей от ИП ФИО4 №2, последний направил в адрес МУП «<данные изъяты>» счета на оплату №, 115 и 119 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 495 рублей, на основании которого платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО4 №2 обеспечена оплата на сумму 113 495 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО4 №2 во исполнение оплаченных обязательств перед МУП «<данные изъяты>», поставил в адрес указанного предприятия заявленные автомобильные запчасти:
- по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием «гильза-поршень МТЗ (Д-240) дальнобойщик в сборке 240.1000108-С КМЗ»; «кольца поршневые МТЗ (Д-240) м/компл. Стапри» по 1 шт.; «клапан впускной Д-240, Зил 5301 завод 240-1007014» и «клапан выпускной Д-240, ЗИЛ 5301 завод 260-1007014-А» в количестве 4 шт.; «втулка направляющая клапана Д-240 завод 240-1007032» и «сальник клапана МТЗ 1920» по 8 шт.; «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2»; «сальник 100*125 (коренной МТЗ) 2,2»; «прокладка двигателя МТЗ (Д-240/245) полный 46 поз. ГБЦ»; «шкив коленвала МТЗ 1 ручьевый (шлицы) 240-1005131-Б-02»; «подушка двигателя МТЗ 240-1001025»; «маслопровод компрессора МТЗ 240-3509150» по 1 шт.; «шайба медная ф10*16/1,5мм и «шайба медная ф14*20/1,5мм» по 10 шт.; «шатун МТЗ (Д-2-40) завод 240-1004100», «вкладыши шатунные Д-240 (МТЗ) Р2 <адрес>» и «вкладыши коренные Д-240 (МТЗ) Р1 <адрес>», а также «опора блока цилиндров МТЗ (задняя) 50-1002040» по 1 шт.;
- по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием «гильза поршень Д-245, 260 палец 38мм. Дальнобойщик 260-1000108-А» в количестве 4 шт.; «ось коромысел в сборе МТЗ (завод) 240-1007100-Б1», «Вал распределительный Д-240 (МТЗ) 240-1006015», «шатун МТЗ (Д-240) завод 240-1004100», «вкладыши коренные Д-240 (МТЗ) Н2 <адрес>», «вкладыши шатунные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>», «прокладка двигателя МТЗ (Д-240/245) полный 46 поз. ГБЦ», «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2», «сальник 100*125 (коренной МТЗ) 2,2», «подушка двигателя МТЗ 240-1001025», «коллектор выпускной Д-245 (турбо) 245-1008025», «шланг термостата МТЗ 50-1306028», «опора блока цилиндров МТЗ (задняя) 50-1002040» по 1 шт.;
- по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием «гильза-поршень Д-144 КМЗ (дальнобойщик) в сборе <адрес>-К5» в количестве 4 шт., «прокладка двигателя Т-40 (Д-144) полный 53 поз. ГБЦ», «сальник 85*110 (коренной) Т-40 2,2», «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2», «вкладыши Д-144 коренные Н1 144-1000102» и «вкладыши Д-144 шатунные Н1 <адрес>М-1000104» по 1 шт.
Получив заявленные автотранспортные запчасти для нужд МУП «<данные изъяты>», а также осведомленный о том, что МУП «<данные изъяты>» по вышеуказанным поставленным автомобильным запчастям произвел оплату ИП ФИО4 №2, начальник транспортного цеха № МУП «<данные изъяты>» ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 21 минуту, находясь на территории <адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета МУП «<данные изъяты>» и желая этого, путем использования счета супруги ФИО4 №2 - ФИО9 №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, которая не была осведомлена о преступных действиях своего супруга ФИО4 №2 и ФИО2, получил от ИП ФИО4 №2 путем перечисления с вышеуказанного счета, третью часть взятки в виде денег в размере 10 000 рублей на свой расчетный счет № открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, за оформление им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «Благоустройство» и ИП ФИО4 №2 на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
При этом, начальник транспортного цеха № МУП «<данные изъяты>» ФИО2, в силу занимаемой должности, пользуясь своим авторитетом и доверительными отношениями с работниками бухгалтерии данного предприятия, путем просьб, оказывал влияние и контролировал перечисления денежных средств в качестве оплаты за поставку товаров указанному поставщику.
Таким образом, в результате своей преступной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> Республики Тыва, начальник транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» ФИО2, являясь должностным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем использования счета супруги ФИО4 №2 - ФИО9 №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, которая не была осведомлена о преступных действиях своего супруга ФИО4 №2 и ФИО2, получил путем перечисления с вышеуказанного счета от ИП ФИО4 №2 взятку в виде денег в общей сумме 25 000 рублей, в том числе: на свой счет №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в размере 10 000 рублей, а также на свой счет №, открытого в дополнительном офисе 8591 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 15 000 рублей, за совершение действий в пользу взяткодателя по оформлению им заявок в адрес указанного поставщика и дальнейшее сотрудничество, выраженное в заключении договоров между МУП «Благоустройство» и ИП ФИО4 №2 на поставку автомобильных запчастей, а также способствование в скорейшей оплате за поставку товаров.
В суде подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал, но пояснил, что считал, что получает «бонусы» и только потом, от сотрудников полиции, узнал, что эта взятка, детали перечисления бонусов предварительно ни с кем не обговаривал. Такие бонусы брал не только от ООО «<данные изъяты>», но и от других представителей, в том числе от ИП ФИО4 №2, чтобы не потерять заказчиков. Сумму перечисления определяли сами поставщики.
Несмотря на позицию подсудимого, его виновность в совершении преступлений при обстоятельствах, установленных судом, полностью подтверждается совокупностью следующих исследованных в суде доказательств.
ФИО4 ФИО4 №1 в суде показал, что подсудимого знает лично с ноября ДД.ММ.ГГГГ года. Ранее не был знаком, общались по телефону по заявкам. Ранее работал в другом предприятии, увольнения начал работать в ООО «<данные изъяты>» и стал искать клиентскую базу, обзванивать потенциальных клеинтов. Так и начали работать с МУП «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ годы. Разговаривал по телефону с ФИО2. Поступали электронные заявки, он выставлял счет, затем была отгрузка товаров транспортной компанией. Иногда заявки были по сотовому телефону. Это было в период ДД.ММ.ГГГГ годы. В основном оплачивали с задержкой, до месяца и больше, из-за отсутствия финансирования, после поступления денег они оплачивали в полном объеме. Заявки начинались от 5 000 рублей до 200 000 рублей, заказывали запчасти – ножи, крепежные болты к ним. Подсудимый не приходил за вознаграждением за поставку нужных запчастей, товар всегда поставлялся. Помимо стоимости товара, намеков в качестве взятки не было. Никогда такого разговора не было. Каждый клиент для них имеет значение. Он не боится потерять клиента МУП «<данные изъяты>». Заказы поступали не так части, в основном в зимний период. Ножи поставлялись для уборки дорог. О том, что он давал ФИО43 взятки не говорил. ФИО43 перечислял денежные средства в качестве вознаграждения. Эти денежные средства перечислял ФИО43 он после поступления оплаты за запчасти. Если бы отказались перечислять вознаграждения, никаких последствий не было бы. В договоре поставки были указаны он сам и МУП «<данные изъяты>». В настоящее время действует новый договор. В одном из разговоров прозвучала возможность «отблагодарить», вот и отблагодарил частями. Всего на общую сумму в 93 000 рублей, это за несколько лет. Денежные средства перечислял по номеру телефона, привязан Сбербанк. Эти переводы он не считает взяткой. Определение «Бонус механика» он узнал от следователя, что это и есть «взятка».
Оглашенными в части существенных противоречий показаниями свидетеля ФИО4 №1, данными им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым летом ДД.ММ.ГГГГ года, точно не помнит, нашел контактные данные МУП «<данные изъяты>». Он решил созвониться по указанному на сайте абонентскому номеру и его связали с мужчиной по имени ФИО19, который, как он понял, является механиком МУП «<данные изъяты>». И ФИО19 он предложил услуги ООО «<данные изъяты>» по поставке различных запасных частей для нужд МУП «<данные изъяты>», на что он намекнул, будет ли «благодарность» ему за сотрудничество. Он сразу понял, что он предлагает дать ему взятку за сотрудничество, а именно, чтобы ООО «<данные изъяты>» стали поставщиками для нужд МУП «<данные изъяты>». Он подумал, что взаимодействуя с МУП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» получает прибыль с продаж и почему бы ему не отблагодарить человека за сотрудничество в виде «взятки» с прибыли продаж, путем перечисления ему денежных средств на банковский счет. Для этого надо было, чтобы МУП «<данные изъяты>» заключил договор с ООО «<данные изъяты>». В связи с чем он на предложение ФИО19 согласился. На этом разговор тот закончился. В дальнейшем он периодически перечислял на абонентский номер ФИО19 8-913-356-2673, к которому привязана услуга «Мобильный банк» от ПАО «Сбербанк», денежные средства в виде взятки за заключение договора поставки между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также постоянное сотрудничество, в размере 3-5% от прибыли ООО «<данные изъяты>». Размер вознаграждения в размере 3-5% он определял сам. За такие благодарности в виде «взятки» ФИО19 по мере потребности МУП «<данные изъяты>» в устной форме звонил и делал заявки на поставку запчастей для предприятия. Переводы осуществлял только он. ФИО19 конкретную сумму не требовал. Деньги он переводил со своего расчетного счета ПАО «Сбербанк» мобильным переводом. Суммы варьировались в различных суммах, все зависело от прибыли. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ годы в общей сумме, им было перечислено 93 550 рублей в качестве взятки на расчетный счет ФИО19 за то, что он способствовал заключению договора поставки между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и в зависимости от нужд МУП «<данные изъяты>» делал заявки на поставку запчастей для предприятия. На вопрос следователя, что согласно показаниям подозреваемого ФИО2 он пояснил, что взятку предложили именно он, что может пояснить по этому поводу, свидетель ответил, что он не согласен, так как взятку предложил именно ФИО43 за то, чтобы именно они поставляли для нужд МУП «<данные изъяты>» автозапчасти. Инициатива исходила от ФИО19. ООО «<данные изъяты>» работает примерно с 30 организациями по поставке запчастей, а взятки перечислялись только ФИО19, так как он сам попросил «отблагодарить» его. На вопрос следователя, что согласно материалам уголовного дела последнее перечисление взятки ФИО19 было в октябре ДД.ММ.ГГГГ года, с чем связано то, что перечисления прекращены, если договор считается действующим, свидетель ответил, что поставки для МУП «<данные изъяты>» осуществляются по сегодняшний день. (том №, л.д.201-207).
После оглашения показаний свидетель ФИО22 Д.В., пояснил, что следователю говорил «про благодарность», как чаевые. Это следователь так записал. Он взятку никому не давал.
ФИО4 ФИО4 №3 в суде показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ годы работала в должности начальника отдела правого обеспечения МУП «<данные изъяты>». ФИО2 работал начальником транспортного цеха, являлся материально ответственным лицом. Основная функция его работы является заключение договоров по поставке запчастей и других материалов для МУП «<данные изъяты>», заявки происходят на планерках, МУП обслуживает весь город, ФИО43 сам занимался поиском поставщиков, контрагентов искали там, где дешевле, за пределы Республики, поскольку они заказывают большими партиями, проекты договоров приходили, она проверяла как юрист. Все расчеты производились по безналичному расчету. ФИО43 договаривался, чтобы запчасти авансом направляли, так как у них часто счета арестовывали. Заявки оформляются служебными записками.
Оглашенными в части существенных противоречий показаниями свидетеля ФИО4 №3, данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым проекты договоров распечатываются ею лично или юристами, после чего данные проекты проверяются юристами, в том числе ею. О том, что ФИО2 получает взятку от поставщиков, она узнала недавно, была удивлена, так как ФИО2 порядочный. Она с ним также общалась после возбуждения уголовного дела в отношении него, он не скрывал, что получал взятку от поставщиков. Как на поняла, он получал деньги от поставщиков за дальнейшее взаимодействие с ними. (том №, л.д.171-175).
После оглашения показаний свидетель ФИО4 №3 в суде их полностью подтвердила, дополнив, что ФИО2 умудрялся находить поставщиков запасных частей, что позволяло не останавливать производство. Поставщики отправляли запасные части даже без предоплаты.
ФИО4 ФИО53 в суде показала, что она работает в бухгалтерии МУП «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ годы она работала в МУП «<данные изъяты>» главным бухгалтером. Подсудимый работал начальником транспортного цеха, он обеспечивал рабочее состояние, исправность и техническое состояние транспортных средств предприятия, вывод техники на линии по уборке, ремонт техники. Он являлся материально ответственным лицом. В его обязанности также входило ведение контроля и отчета по запасным частям. Он также отчитывался за горюче-смазочные материалы. Также готовил и сдавал бухгалтерию табели рабочего времени охранников, слесарей и кочегаров. Данные табели рабочего времени утверждал директор предприятия. Заявку на приобретение запасных частей подает начальник транспортного цеха. Если требовалось приобретение крупных и сложных запасных частей, была крупная поставка, то проводились торги, если требовались мелкие запасные части, то оплата производилась на основании заключенных договоров. Денежные средства перечислялись напрямую поставщикам. МУП «<данные изъяты>» постоянно работает с ИП ФИО54 и ООО «<данные изъяты>». Данные поставщики не находятся на территории республики. Где находится ООО «<данные изъяты>», она не знает, индивидуальный предприниматель ФИО55 находится в городе Абакане Республики Хакасия. Они постоянно с ними работали. ООО «<данные изъяты>» поставлял ножи для техники, запасные части. Счет на оплату запасных частей предоставлял ФИО43, с резолюцией директора предприятия. Поскольку счет был и на счету была резолюция директора, то бухгалтерия производила оплату приобретения запасных частей. ФИО43 контролировал оплату запасных частей, он спрашивал, уточнял, произведена оплата или нет. Индивидуальный предприниматель ФИО56 требовал 100% предоплаты, иногда требовал аванс. ООО <данные изъяты> поставлял запчасти иногда и без предоплаты. Про обстоятельства дела она узнала от сотрудников правоохранительных органов. У них на предприятии электронная отчетность, электронная подпись только у директора. У ФИО43 был компьютер, но этот компьютер был старый. Договоры поставки запасных частей составлял иногда юрист предприятия, а иногда приносили материально-ответственная лица, которые занимаются поставками запасных частей. Договоры при этом в бухгалтерию поступают уже подписанные директором предприятия и поставщиком товара, транспортные накладные составляются поставщиками. Говоря простым языком, если ломается, например, «поливалка» или ломается грейдер, то поступает заявка от ФИО43, они с директором ищут, находят поставщика запасной части и потом бухгалтерия перечисляет деньги поставщику.
Оглашенными в части существенных противоречий показаниями свидетеля ФИО4 №4, данными на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым о том, что они перечисляли взятки ФИО2, она не знала. (том №, л.д.176-180).
После оглашения показаний свидетель ФИО4 №4 в суде пояснила, что не может подтвердить оглашенные показания в виду давности происходившего.
ФИО4 ФИО4 №5 в суде показал, что в ДД.ММ.ГГГГ годах и по настоящее время работает инженером-снабженцем, заявку на требуемые запасные части делает механик по ремонту. Если требуемые автозапчасти имеются здесь в местных магазинах в городе Кызыле, то он получает в магазине договор и чек на оплату, затем передает это все в бухгалтерию. Бухгалтерия по выписанному магазином чеку производит оплату и он потом, на основании доверенности, получает запасную часть в магазине. Если запчасти дорогие или редкие, нету в местных магазинах, то начальник транспортного цеха ФИО2 заказывает их за пределами Республики и эти запчасти доставляются. Эти запчасти могут быть доставлены и через услуги транспортной компании и он по доверенности получает, доставляет их на склад. Напрямую с поставщиками связи у него нет. Контрагентов МУП <данные изъяты> за пределами республики он не знает, как они работают он тоже не знает. Про поставщика ООО «<данные изъяты>» не знает. Как они работают, не знает, в бумагах накладных он видел наименование ООО «<данные изъяты>». С Индивидуальным предпринимателем ФИО57 он сам не работал, но знает, что ФИО58 также был поставщиком запасных частей. У него обязанность только забрать и привезти запасную часть. Как работают с крупными стоимостями и сложными запасными частями из-за пределов Республики Тыва, он не знает, этим занимался сам начальник транспортного цеха ФИО2 Также начальник транспортного цеха начинает работать, если запасные части поставляются много или оптом.
Из оглашенных в части существенных противоречий показаний свидетеля ФИО4 №5 следует, что в основном, дорогие запчасти заказываются за пределами Республики Тыва в связи отсутствием их в Кызыле, поэтому ФИО2 находит поставщиков запчасти, делает заявку и с ними уже в телефонном режиме заказывает запчасти для нужд предприятия. Оформление документов происходит посылом через электронную почту, в том числе составление договора поставки, отправка счетов-фактур и т.д. Далее данные документы предоставляются на подпись директору и оплачиваются бухгалтерией предприятия. Насколько ему известно, из поставщиков за пределами Республики Тыва ФИО2 закупает запчасти в основном у таких поставщиков как ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО44 и т.д. По поводу получения взятки ФИО2 от поставщиков, он ничего не знает. С этими поставщиками, которые поставляют запчасти из других субъектов РФ, он не знаком, с ними общается только ФИО2 (том №, л.д.5-8).
После оглашения показаний свидетель ФИО4 №5 в суде их полностью подтвердил.
ФИО4 ФИО4 №2 в суде показал, что с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, обеспечивает поставки запчастей по заказам, место его работы в г.Абакане. В ДД.ММ.ГГГГ году с МУП <данные изъяты>» на электронную почту пришла заявка на товар, скидывали заявку в письменном виде, они отвечали на нее в виде счета. После оплаты счета они производили отгрузку товара и все. Иногда с МУП сами звонили, спрашивали, есть ли запчасть, они отвечали да или нет. За 8 лет наработали с МУП «<данные изъяты>» на 1,8 млн. рублей. Подсудимого не знает, только по телефону созванивался с ДД.ММ.ГГГГ года по поводу поставки запчастей. Сумма стоимости исходит из того, за сколько они купили запчасти, плюс транспортные затраты. Денежные средства поступали на его расчетный счет. Про понятие «бонус механика» ничего не знает. Никаких скидок, льгот у него нет, только на запасные части могут сделать скидку. Подсудимый просил денежные средства в счет перечисления оплаты за товар. Они им отгружали, это не все количество, необходимое для их организации, их поставки не такие большие, там есть и другие поставки намного крупнее. Знает, что они еще где-то по России закупают запасные запчасти, не только у них. Примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ году ФИО43 попросил перечислить 10 000 рублей, он перечислил, за что и почему они были нужны ФИО43 - он не обсуждал, мало ли у человека какие проблемы могут быть. О том, что он будет переводить деньги ФИО43, а тот будет заказывать у него запасные части – такого разговора не было.
Оглашенными в части существенных противоречий показаниями свидетеля ФИО4 №2, данными им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при отгрузке товара в рамках договора поставки автозапчастей, по счету от ДД.ММ.ГГГГ с МУП «<данные изъяты>» на сумму 126 590 рублей, после поступления денежных средств на счет ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день, ему позвонил ФИО2 с абонентского номера № и попросил перечислить ему на банковскую карту, привязанную к его сотовому номеру, 10 000 рублей как вознаграждение за сотрудничество. Он сразу понял, что ФИО43 просит у него перечислить ему взятку за долгосрочное и беспрепятственное дальнейшее сотрудничество. Он согласился, так как сотрудничество с МУП «<данные изъяты>» для него является не лишней, как-никак для него данное предприятие приносит прибыль. После чего он от полученных денежных средств по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 590 рублей перечислил ФИО2 на его счет 10 000 рублей. Перечислял через карту супруги. За все свое время работы у него нет ни одной банковской карты, привык обращаться с наличными деньгами. Далее, примерно ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средства на его расчетный счет с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» в размере 56 365 рублей по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, ему снова позвонил ФИО2 и попросил перечислить ему «пятерку». Как он понял, тот всегда знал когда ему МУП «<данные изъяты>» перечислял денежные средства, может быть, отслеживал, иначе объяснить, почему он просил у него взятку после перечисления денег по договору, не может. «Пятерка» это 5000 рублей. Данное перечисление в размере 5 000 рублей также он попросил произвести супругу ФИО9 Следующее перечисление для ФИО2 было в марте ДД.ММ.ГГГГ года. Так, примерно ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средства на его расчетный счет с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» в размере 113 495 рублей по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО2 и сказал, что ему необходимо перечислить вознаграждение в размере 10 000 рублей. Он согласился и снова попросил супругу ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ перечислить на банковский счет ФИО2 10 000 рублей, которые являются взяткой для дальнейшего сотрудничества. Таким образом, в общей сумме им для ФИО2 перечислена взятка в размере 25 000 рублей для того, чтобы договор поставки между МУП «<данные изъяты>» и им пролонгировался и они продолжали сотрудничество. Соглашался он на дачу взятку для ФИО2, так как знал, что именно он осуществляет заявки на поставку запасных частей и может посодействовать в дальнейшем сотрудничестве. (том №, л.д.219-224).
После оглашения показаний свидетель ФИО4 №2 в суде их полностью подтвердил, уточнив, что следователю слово «взятка» не говорил. Денежные средства он переводил ФИО43 после того, как МУП «<данные изъяты>» переводила оплату за поставленные запчасти. Да, он читал протокол допроса, подписал, оперативные работники приехали к нему с уже распечатанными выписками из его банковских счетов и счетов его супруги.
Оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 №6, данными в ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в МУП «<данные изъяты>» в должности заведующей центрального склада работает с ДД.ММ.ГГГГ. Ее должность относится к транспортному цеху предприятия, начальником которого является ФИО2. В ее обязанности входит учет и отчетность материально-технических товаров, находящихся на складе МУП «<данные изъяты>». Также ею ежемесячно проводится инвентаризация товаров, в том числе автомобильных запчастей, находящихся на складе. Уточнила, что учет, отчетность и инвентаризация товаров на складе делается ею от имени начальника ФИО2, который проверяет и подписывает. По поводу процедуры учета автомобильных запчастей пояснила следующее. При заказе автотранспортных запчастей они приходуются на складе МУП «<данные изъяты>». Для этого ей предоставляются счет-фактуры и товарные накладные на товар, которые далее сдаются в бухгалтерию. Товары, в том числе автомобильные запчасти, на оприходование предоставляются на склад снабженцем предприятия ФИО4 №5. Далее, в случае поломки автотранспортного средства, необходимая автомобильная запчасть, имеющаяся на складе, выдается под роспись водителю автотранспортного средства для ремонта, при этом ведется ведомость по замене запчастей, где ставятся подписи получателя (водителя), а также лица, выдавшего товар, то есть ФИО2, в связи с тем, что ФИО43 является материально-ответственным лицом на складе. ФИО2 контролирует за техническим состоянием автотранспортных средств предприятия, ответственен за организацию ремонтных работ. По поводу того, каким образом закупаются автотранспортные запчасти, какова процедура их закупки, она не знает, однако, с поставщиками автомобильных запчастей работает непосредственно сам ФИО2 Поэтому о поставке запчастей в предприятие, необходимо уточнять у ее начальника ФИО2 В период ее работы, какие-либо дорогостоящие автозапчасти предприятием не закупались. (том №, л.д.13-16).
Кроме приведенных показаний, вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений при обстоятельствах, установленных судом, полностью подтверждается следующими исследованными в суде письменными доказательствами.
Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым ФИО2 и свидетелем ФИО4 №1, согласно которым на вопрос следователя к подозреваемому ФИО2 что он может пояснить про обстоятельства получения им взятки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы в размере 93 550 рублей от представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1, подозреваемый ФИО2 ответил, что он является начальником транспортного цеха МУП «<данные изъяты>». В его обязанности входит поиск поставщиков для нужд МУП «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году для МУП «<данные изъяты>» необходимо было закупить шампунь для мытья машин, поэтому ему дали номер телефона представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 Он созвонился с ним и договаривались о поставке шампуня, он отправил пробную партию шампуня объемом 0,5 литров, без составления договора. Качество шампуня его не удовлетворило, поэтому сотрудничество на этом закончилось. Через какое-то время, сколько прошло времени сказать не может, летом ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил ФИО22 Д.В. и предложил сотрудничество в виде поставки для МУП «<данные изъяты>» автомобильных запчастей для автогрейдера. Он согласился и сказал, что по мере необходимости будет связываться с ним. При этом ФИО22 сказал по телефону, что у них есть «Бонус Механика». Он сразу понял, что он предлагает ему дополнительные деньги за то, чтобы он с ним работал на постоянной основе, чтобы МУП «<данные изъяты>» закупал запчасти только у них. Он согласился. Он тогда не понял, что тот предлагает ему взятку, он не думал, что эти вознаграждения являются взяткой. Далее был оформлен договор поставки между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». После нескольких поставок от ООО «<данные изъяты>» в ходе одного из телефонных переговоров, ФИО22 спросил, куда можно перечислить его бонусы. На что он ему сказал, что на его сотовый номер привязан банковский счет, что можно перечислить по его телефону. Сумму данных перечислений он ему не называл. ФИО22 сам определял сколько ему перечислять и когда. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год от ФИО4 №1 он получил 93 550 рублей за то, чтобы МУП «<данные изъяты>» заключил договор поставки с ООО «<данные изъяты>» и осуществляя поставку на постоянной основе. Дело в том, что заключение договоров с поставщиками согласуются с ним. К примеру, если он договорился о составлении договора с поставщиком, поставщик направлял на электронную почту проект договора на подпись, данный договор попадал к юристу. И юристы согласовывали с ним, заключать ли договор поставки с данным поставщиком или нет. В связи с чем от ФИО4 №1 он получал денежные средства, которые, как оказались, называются взяткой, для того, чтобы он способствовал в заключении договора между ООО «<данные изъяты>» и МУП «<данные изъяты>».
На вопрос следователя к подозреваемому ФИО2, с чем связано то, что взятка от ФИО4 №1, а именно перечисления, прекращены, согласно банковской выписке ДД.ММ.ГГГГ, когда как ООО «<данные изъяты>» по сей день поставляют им автозапчасти, куда он тратил полученные от ФИО4 №1 денежные средства, подозреваемый ответил, что ему неудобно было просить у него, так как последние поставки МУП «<данные изъяты>» брали автозапчасти в долг у ООО «<данные изъяты>». Денежные средства, полученные от ФИО4 №1 он тратил на свои личные нужды.
На вопрос следователя к свидетелю ФИО4 №1 подтверждает ли он показания ФИО2 свидетель ответил, что в целом согласен с показаниями ФИО2 Единственное, он сам первый не предлагал давать ему взятку. Инициатива о перечислении ФИО2 денежных средств за заключение договора и постоянного взаимодействия между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» исходила изначально от ФИО43. ФИО2 верно подметил, что он не называл сумму взятки. Сумму определял он сам. Данная сумма зависела от прибыли, которую дает МУП «<данные изъяты>», около 3-5 %. В остальной части он согласен.
На вопрос следователя к подозреваемому ФИО2, что он может пояснить по поводу показаний ФИО4 №1, который сказал, что инициатива получения им взятки исходила исключительно от него, подозреваемый ФИО2 ответил, что он не помнит.
На вопрос следователя к подозреваемому ФИО2, значит он не отрицает тот факт, что инициатива могла исходить от него, подозреваемый ФИО2 ответил, что может быть, он не помнит.
На вопрос следователя к свидетелю ФИО4 №1, в какое время суток он обычно перечислял ФИО2 денежные средства в виде взятки, свидетель ответил, что по разному, мог и в рабочее время, мог и в вечернее время. Перечислял денежные средства со своего мобильного банка, находясь в г.Красноярск.
На вопрос защитника к свидетелю ФИО4 №1 кем он является в ООО «<данные изъяты>», он ответил, что он является исполнительным директором ООО «<данные изъяты>».
На вопрос защитника к свидетелю ФИО4 №1 кем определялся размер 3-5% выплаты бонусов для ФИО2 свидетель ответил, что определял он сам.
На вопрос защитника к свидетелю ФИО4 №1 с каких денежных средств перечислялись бонусы свидетель ответил, что с прибыли организации ООО «<данные изъяты>» от МУП «<данные изъяты>».
На вопрос защитника к свидетелю ФИО4 №1, каким образом учитывались в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, перечисляемые ФИО2 в качестве бонусов, свидетель ответил, что по статье «хозяйственные нужды».
На вопрос защитника к свидетелю ФИО4 №1, каким образом данные 93 550 рублей облагались налогом, свидетель ответил, что он не знает.
На вопрос защитника к свидетелю ФИО4 №1, знал ли он, что данные денежные средства должны были облагаться налогом, свидетель ответил, что не знает.
На вопрос защитника к свидетелю ФИО4 №1, бывали ли случаи, когда поставки МУП «<данные изъяты>» не оплачивались полностью 100%, свидетель ответил, что да, часто поставляли в долг.
Реплика ФИО2: Действительно, денежных средств не хватало, ООО «<данные изъяты>» всегда шла на встречу МУП «<данные изъяты>» и поставляли запчасти в долг. (том №, л.д.208-213).
Выводами судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым:
- общая сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО2 от ФИО4 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 93 550,0 рублей, из них: на счет №, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 1 000,0 рублей; на счет №, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 92 550,0 рублей.
В связи с тем, что помимо поступлений от ФИО4 №1, на данные счета поступали прочие денежные средства, а именно кредитные поступления, переводы с карты на карту ФИО2, поступления в виде заработной платы, а так же на момент зачисления на счета интересующего поступления имелся остаток денежных средств, то идентифицировать какие именно денежные средства (остаток денежных средств на счете, интересующее или иные перечисления) списывались в первую очередь, не представляется возможным.
- общая сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО2 от ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 25 000 рублей, из них: на счет №, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 10 000,0 рублей; на счет №, открытого в ПАО «Сбербанк» в сумме 15 000,0 рублей.
В связи с тем, что помимо поступлений от ФИО9, на данные счета поступали прочие денежные средства, а именно кредитные поступления, переводы с карты на карту ФИО2, поступления в виде заработной платы, а так же на момент зачисления на счета интересующего поступления имелся остаток денежных средств, в связи с чем, идентифицировать какие именно денежные средства (остаток денежных средств на счете, интересующее или иные перечисления) списывались в первую очередь не представляется возможным. (том №, л.д.5-33).
Протоколом получения явки с повинной от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО2 сообщил, что он, занимая должность начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от представителя ООО «<данные изъяты>» <адрес> ФИО4 №1 незаконное денежное вознаграждение (взятка) в сумме 93 550 рублей за обеспечение отбора ООО «<данные изъяты>» как поставщика запасных частей для нужд МУП «<данные изъяты>». Денежные средства по его требованию представителем ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 были перечислены на банковскую карту, открытую на его имя в ПАО «Сбербанк». О содеянном сожалеет и сообщает добровольно, раскаивается. (том №, л.д.141-143).
После оглашения явки с повинной подсудимый ФИО2 в суде полностью её подтвердил.
Протоколом получения явки с повинной от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 сообщил, что он в должности начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» работает с ноября ДД.ММ.ГГГГ года. В его должностные обязанности входит осуществление общего контроля за транспортным цехом, является материально ответственным лицом, отвечает за закупки товарно-материальных ценностей для нужд. Поставщики запасных частей в основном сами выходят на потенциальных покупателей и предлагают свои услуги по поставке запасных частей. Каких-либо заявок по потребностям в запасных частях для нужд учреждения он не составлял, т.е. по мере надобностей он звонил знакомым поставщикам, обговаривал с ними наличие и сроки доставки. На адрес электронной почты МУП «<данные изъяты>» поставщики отправляли договор поставки и платежное поручение на оплату, после чего поступившие документы заносятся на подпись руководителя МУП «<данные изъяты>», руководитель подписывает договор и пакет документов относится в бухгалтерию, бухгалтер перечисляет средства на счет поставщика запасных частей. С ДД.ММ.ГГГГ года с индивидуальным предпринимателем ФИО4 №2 <адрес> ИНН № имелись договорные отношения на поставку запасных частей тракторов. ФИО4 №2 сам ему позвонил на его телефон № и предложил поставлять запасные части, на что он согласился. С ФИО4 №2 он лично никогда не встречался и не знаком, т.е. все взаимоотношения происходили в телефонном режиме, по мере необходимости он ему звонил и говорил, какие запасные части необходимы МУП «<данные изъяты>». После заключения договора поставки запасных частей с индивидуальным предпринимателем сам ИП ФИО4 №2 предложил ему «Бонусы Механика», как он сейчас только понял, эти бонусы являются взяткой. Он согласился и сказал, что бонусы можно причислять к номеру №, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк России». Всего от представителя ИП ФИО4 №2 в период времени с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по март ДД.ММ.ГГГГ года на его счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в виде «бонусов», как оказалось взяткой, в сумме 25 000 рублей. Денежные средства поступали от ФИО9, как он понял, это супруга ФИО4 №2 Указанные средства перечислены на его счет за отбор ИП ФИО4 №2 в качестве поставщика запасных частей для нужд МУП «<данные изъяты>», а также беспрепятственное принятие поставляемых запасных частей. (том №, л.д.199-200).
После оглашения явки с повинной подсудимый ФИО2 в суде полностью её подтвердил.
Протоколом получения явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ № от ФИО2, согласно которому он сообщает, что занимая должность начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>», в период времени с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по март ДД.ММ.ГГГГ года получил от представителя ИП ФИО4 №2 – ФИО9 незаконные денежные вознаграждения (взятку) в размере 25 000 рублей за обеспечение отбора ИП ФИО4 №2 как поставщика запасных частей для нужд МУП «<данные изъяты>». Денежные средства по его требованию представителем ИП ФИО44 – ФИО9 были перечислены на банковскую карту открытую на его имя в ПАО «Сбербанк». (том №, л.д.128-130).
После оглашения явки с повинной подсудимый ФИО2 в суде полностью её подтвердил.
Протоколом получения явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ № от ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он является индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он путем перечисления передал денежные средства в размере 25 000 рублей в виде взятки должностному лицу МУП «<данные изъяты>» <адрес> ФИО2 за беспрепятственное дальнейшее сотрудничество. Денежные средства были переведены с расчетного счета его супруги ФИО9 через сбербанк-онлайн по телефону №. (том №, л.д.135-138).
Протоколом получения явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ № от ФИО4 №1, согласно которому он сообщил, что он является исполнительным директором ООО «<данные изъяты>» без согласования с директором ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за отбор ООО «<данные изъяты>» как поставщика запасных частей, расходников для нужд МУП «<данные изъяты>» давал деньги в сумме 93 550 рублей должностному лицу ФИО2 в виде взятки. Денежные средства по требованию ФИО2 им были перечислены на банковскую карту на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк». О содеянном раскаивается. Сообщает добровольно. (том №, л.д.148-151).
Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д.157-171, 172-173), согласно которому объектом осмотра является сшив документов в виде результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, представленных Управлением ЭБ и ПК МВД по РТ, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, которые на момент осмотра не упакованы, поскольку прошиты непосредственно в материалы уголовного дела. В материалах ОРД имеются следующие документы:
Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, на 01 л., подписанное заместителем министра ФИО33, адресованное заместителю руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> полковнику юстиции ФИО28 Из содержания данного письма следует что, направляются материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2 в действиях которого усматриваются признаки состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст.290 УК РФ, а также в действиях ФИО4 №1 и ФИО12 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.291 УК РФ. В сопроводительном письме имеются сведения о приложенных материалах ОРД. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.6).
Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 за действия в интересах ООО «<данные изъяты>» выраженное в отборе в качестве поставщиков товара для нужд МУП «<данные изъяты>» через расчетный счет получал от ФИО4 №1 денежные средства в виде взяток в общей сумме более 93 550 рублей. Таким образом, в действиях ФИО2, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.290 УК РФ, а в действиях ФИО4 №1 и ФИО12 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.291 УК РФ. В связи с чем, материалы проверки передаются в следственное управление СК России по <адрес> для принятия решения в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.7-9)
Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированное в КРСП следственного управления за № от ДД.ММ.ГГГГ, а также зарегистрированное в МВД по РТ за № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному рапорту, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в отношении заместителя генерального директора МУП <данные изъяты>» ФИО2 установлено, что последний, исполняя возложенные на него должностные обязанности, являясь должностным лицом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил от учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 незаконное денежное вознаграждение (взятку) за отбор ООО «<данные изъяты>» в качестве поставщика на поставку автомобильных запчастей и комплектующих для нужд МУП «<данные изъяты>» в сумме 93550 рублей, то есть в значительном размере. Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 за действия в интересах ООО «<данные изъяты>» выраженное в отборе в качестве поставщиков товара для нужд МУП «<данные изъяты>», через расчетный счет получал от ФИО4 №1 денежные средства в виде взяток в общей сумме более 93 550 рублей. Таким образом, в действиях ФИО4 №1 и ФИО12 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.291 УК РФ. В действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.290 УК РФ. В связи с чем, необходимо провести проверку в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. К данному рапорту приобщена резолюция о проведении проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.10-12).
Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., согласно которому управление ЭБиПК МВД по РТ в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в отношении ФИО2 установил, что последний, являясь должностным лицом МУП «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 незаконное вознаграждение за отбор ООО «<данные изъяты>» в качестве поставщика за поставку автомобильных запчастей и комплектующих для нужд МУП «<данные изъяты>» в сумме 93 550 рублей, то есть в значительном размере. В связи с этим, указанные результаты ОРД подлежат предоставлению следователю с целью использования в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела, а также использования в доказывании. Данным постановлением предоставляются результаты оперативно-розыскной деятельности в СУ СК России по <адрес> с приложением документов для принятия процессуального решения в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. В данном постановлении приведен перечень предоставленных документов в 50 пунктах. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.13-16).
Копия запроса в УФНС РФ по <адрес> от заместителя министра ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому запрашиваются сведения и заверенные копии, а именно, копии учредительных документов МУП «<данные изъяты>»; сведения об имеющихся банковских счетах МУП «<данные изъяты>»; сведения о праве первой и второй подписи должностных лиц МУП «<данные изъяты>» и сведения о проверках УФНС по РТ в отношении МУП «<данные изъяты>». (осмотренный документ находится в томе №, л.д.17).
Сопроводительное письмо из УФНС РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, являющееся ответом на запрос, согласно которому направляет перечень документов по запросу, в том числе, копию устава, копию приказа о назначении на должность. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.18).
Копия приказа о переводе работника на другую работу №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО59 назначен на должность директора МУП «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.19).
Копия приказа о переводе работника на другую работу №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО60 с должности начальника производственно-технического отдела переведен на должность и.о. директора МУП «<данные изъяты>», временно до результатов конкурса на замещение вакантной должности. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.20).
Копия Устава Муниципального унитарного предприятия <адрес> «<данные изъяты>» МУП «<данные изъяты>», утвержденный распоряжением начальника Департамента экономики, имущественных отношений и финансового контроля Мэрии <адрес> ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному уставу, юридический адрес предприятия расположен по адресу: <адрес>. Собственником Предприятия является городской округ «<адрес>» в лице – Мэрии <адрес>. Учредителем Предприятия по поручению Собственника является Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля Мэрии <адрес>.
В соответствии с п.2.1 Устава, предприятие является коммерческой организацией, созданной для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, может от своего имени иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе этого предприятия, и нести этой деятельностью обязанности.
В соответствии с п.2.3. предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам Собственника, его органов, а собственник, его органы не несут ответственности по обязательствам Предприятия, если иное не установлено законодательством РФ и Республики Тыва, за исключение случае, если несостоятельность (банкротство), Предприятия вызвана Собственником его имущества.
В соответствии с п.3.1. целями деятельности предприятия является получение прибыли при выполнении муниципальных социально-экономических заказов и удовлетворение общественных потребностей в области Благоустройство.
В соответствии с п.3.2 для осуществления целей, указанных в п.3.1., предприятие осуществляет в установленном законодательством РФ порядке виды деятельности, в том числе: производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов; деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; деятельность стоянок для транспортных средств и прочее.
В соответствии с п.3.2.3 предприятие вправе осуществлять в качестве исполнителя по контракту (соглашение, договор) в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товаров, выполнения работы или оказания других платных услуг физическим и юридическим лицам и т.д.
В соответствии с п.5.6 Устава распорядителем денежных средств и имущества является директор Предприятия; предприятие имеет право продавать принадлежащее ему имущество, приобретенное за счет прибыли предприятия (исключая доходы от использования недвижимого имущества, переданного предприятию для осуществления основной деятельности), сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом.
Имущество предприятия является муниципальной собственностью <адрес> закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения и отражается его самостоятельном балансе. Предприятие может наделяться имуществом на праве безвозмездного пользования и аренды. (п.6.1).
Предприятие стоит свои отношения с юридическими и физическим лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
Для выполнения уставных целей предприятие имеет право: планировать свою деятельность и определять направление работ исходя из спроси на оказываемые услуги и заключенных договоров; приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и т.д. (8.3). (осмотренный документ находится в томе №, л.д.21-39).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – Муниципального унитарного предприятия <адрес> «<данные изъяты>», ОГРН № Местом нахождения и адрес юридического лица указано: <адрес>. Юридическое лицо зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица указан директор ФИО61 с ДД.ММ.ГГГГ. Учредителем юридического лица является Департамент экономики и имущественных отношений Мэрии <адрес>. Основным видом деятельности указана деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 81.29.9); а также указаны сведения о дополнительных видах деятельности, такие как выращивание цветов в открытом и защищенном грунте; выращивание рассады; предоставление услуг в области растениеводства; лесозаготовка и т.д. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.40-44)
Протокол открытии доступа к заявка на участие в аукционе, согласно которому в МУП «<данные изъяты>» членами комиссии включены: ФИО30, ФИО4 №3, ФИО31, ФИО32 и ФИО2 (осмотренный документ находится в томе №, л.д.45-46)
Справка «Российский паспорт» на ФИО2, согласно которому дата рождения указанного гражданина указано ДД.ММ.ГГГГ; место рождения: <данные изъяты>, <адрес>. Серия паспорт 9311 № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением ОФМС России по <адрес> в <адрес>. Регистрация по месту жительства: <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.47-48).
Справка Федеральной информационной системы ГИБДД на ФИО2, согласно которому данное лицо имеет водительское удостоверение, а также указаны правонарушения, которые им совершены. Также имеются сведения об ИНН – №. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.49-50).
Справка о заработной плате на ФИО2, согласно которому за ДД.ММ.ГГГГ год сумма дохода за календарный год составила 648 670,08 рублей. Заработная плата перечислялась от МУП «<данные изъяты>» ИНН №, ежемесячная заработная плата составляла в среднем около 43 тысяч рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.51-52).
Справка из информационной базы данных на ФИО2, согласно которому имеются сведения о лице, выдаче паспорта, смене паспорта. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.53).
Сведения по банковским счетам (депозитам) ФИО2, согласно которому у него имеются банковские счета в следующих банках:
- Акционерное общество «Альфа-Банк»;
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» имеется номер счета № открытый ДД.ММ.ГГГГ;
- Акционерное общество «Почта Банк» имеется номер счета № открытый ДД.ММ.ГГГГ;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» имеется номер счета № открытый ДД.ММ.ГГГГ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.54).
Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях проведения анализа финансовых поступлений и установления возможных фактов получения незаконных денежных вознаграждений возникла необходимость в получении детальных выписок о движении денежных средств по всем расчетным счетам, принадлежащим ФИО2 в публичном акционерном обществе «Сбербанк России». В связи с чем, врио министра внутренних дел по РТ ФИО33 ходатайствует в Верховный суд РТ о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» УЭБ и ПК МВД по <адрес> в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России». (осмотренный документ находится в томе №, л.д.55-56).
Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судья Верховного суда РТ рассмотрев постановление врио министра внутренних дел по РТ ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед судом ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» поставил разрешить проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России», связанного с получением сведений, составляющих банковскую тайну. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.57).
Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении сведений о движении денежных средств по открытым, закрытым лицевым счетам (банковским картам) открытых на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.58).
Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №№ на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому предоставляются запрашиваемые сведения. К данному письму прилагается диск CD-R с выпиской по счету ФИО2, при осмотре которого установлено, что в диске имеется выписка по операциям на счетах в ПАО «Сбербанк» ФИО2 По данным сведениям, на ФИО2 открыта платежная карта № с расчетным счетом №, открытым в дополнительном офисе 8591/010 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отчету мобильного банка к указанной карте подключен номер телефона владельца №, а также открыта платежная карта № с расчетным счетом №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, и к данному счету также подключен мобильный банк №. Согласно выписке ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на его два счета поступали денежные средства, в том числе от ФИО4 №1 (осмотренный документ находится в томе №, л.д.59-61).
Справка от ДД.ММ.ГГГГ составленная старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по <адрес>-оолом А.Ч., которым проведено оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов» банковской выписки ПАО «Сбербанк» по счету заместителя директора МУП «<данные изъяты>» ФИО2, полученной ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №№. Согласно полученной банковской выписке на счетах ПАО «Сбербанк» ФИО2 установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислены 14 операциями от гражданина ФИО4 №1 денежные средства в общей сумме 93 550 рублей. На ФИО2 открыта платежная карта № с расчетным счетом №, согласно отчету мобильного банка к указанной карте подключен номер телефона владельца №, а также открыта платежная карта № с расчетным счетом №, и к данному счету также подключен мобильный банк №. Так выпиской имеются сведения о том, что на банковскую карту ФИО2 с номером № от отправителя ФИО4 №1 перечислены денежные средства:
- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 тысячи рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 тысяч рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 тысячи рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 тысяч рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 тысячи рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 тысяч рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10500 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 тысяч рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 500 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2700 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5250 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17000 рублей;
- ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000 рублей.
Таким образом, всего перечислено 93 550 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.62-63).
Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитно организации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по <адрес> ФИО34, ходатайствует в Верховный суд <данные изъяты> о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» УЭБ и ПК МВД по <адрес> в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» с целью получения сведений, составляющих банковскую тайну на ФИО4 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.64-65).
Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судья Верховного суда РТ разрешает Министерству внутренних дел по РТ проведение в отношении ФИО4 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оперативно-розыскные мероприятия «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России» с целью получения сведений, составляющих банковскую тайну. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.66-67).
Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении сведений о движении денежных средств по открытым, закрытым лицевым счетам (банковским картам) открытых на ФИО4 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.68).
Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №№ на ФИО4 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому предоставляются запрашиваемые сведения. К данному письму прилагается диск CD-R с выпиской по счету ФИО4 №1, где имеются сведения об имеющейся банковской карте № с расчетный счетом №, открытом в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>. Согласно выписке, на счет ФИО4 №1 систематически поступают денежные средства от ФИО12, а также переводы на имя ФИО2 на карту с № и № в различных суммах. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.69-70).
Справка от ДД.ММ.ГГГГ составленная старшим оперуполномоченным УЭБ и ПК МВД по <адрес> ФИО35, которым проведено оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов» банковской выписки ПАО «Сбербанк» по счету ФИО4 №1 полученной ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №№. Согласно банковской выписке на счетах ПАО «Сбербанк» ФИО4 №1 установлено, что на расчетный счет ФИО4 №1 активно перечисляются денежные средства ФИО12 Установлено, что при поступлении денежных средств от ФИО12, ФИО22 Д.В. переводил их ФИО2 Так, выпиской по счету установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на номер счета № поступили денежные средства в размере 3 тысяч рублей от ФИО11. В тот же день, данные денежные средства были перечислены ФИО2 и т.д. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.71-77).
Справка «Российский паспорт» на ФИО4 №1, 23..03.1987 года рождения, согласно которому имеются сведения о полученных паспортах гражданина Российской Федерации. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.78-79).
Справка Федеральной информационной системы ГИБДД на ФИО4 №1, согласно которому данное лицо имеет водительское удостоверение, а также указаны правонарушения, которые им совершены. Также имеются сведения об ИНН – №. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.80-81).
Карточка операции с водительским удостоверением на ФИО4 №1, согласно которому имеются реквизиты паспорта и водительского удостоверения. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.82).
Сведения о заработной плате на ФИО4 №1, согласно которому за ДД.ММ.ГГГГ год сумма дохода за календарный год составила 116 448 рублей. Заработная плата начислялась от ООО «<данные изъяты>» в среднем в размере 9 704 рублей в месяц. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.83-84).
Выписка Контур-Фокус на ООО «<данные изъяты>» ИНН № состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общество образовано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес расположен по адресу: <адрес>, офис 101. Директором является ФИО12. Основным видом деятельности общества является Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Учредителями ООО «<данные изъяты>» являются ФИО12 (доля 50%) и ФИО4 №1 (доля 50%). Чистая прибыль за ДД.ММ.ГГГГ год составил 1,4 млн. рублей. А также имеются сведения о госзакупках, в которых ООО «<данные изъяты>» принимал участие. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.85-87).
Запрос от ДД.ММ.ГГГГ за № от начальника УЭБ и ПК ФИО36 на имя директора МУП «<данные изъяты>» ФИО62., согласно которому запрашиваются сведения карточки счета № предприятия за период с ДД.ММ.ГГГГ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.88).
DVD-R диск с выпиской по счету 51 МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год, в ходе осмотра которого установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы со счета учреждения производились списания на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № за оплату, что свидетельствует о том, что между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» имеются договорные взаимоотношения. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.89).
Справка старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК МВД по РТ ФИО63., согласно которому им проведено оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов» карточки счета № МУП «<данные изъяты>» полученной ответом на запрос от 25.107.2022 на исх. Запрос 25/971.
В ходе проведения исследования полученной на электронном носителе карточки счета № МУП «<данные изъяты>» установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с 51 счета учреждения производились списаниям на счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № с назначением: «Списание с расчетного счета 00БП-000273 от ДД.ММ.ГГГГ, Оплата по договору – нож, болт крепления счет 9 от ДД.ММ.ГГГГ по входящему документу № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> без договора поступление (акт, накладная, УПД) 00БП-000123 от ДД.ММ.ГГГГ.
Таким образом, в ходе исследования установлено, что между МУП «<данные изъяты>» ИНН № и ООО «<данные изъяты>» ИНН № имеются договорные взаимоотношения в сфере запчастей.
К данной справке прилагаются скриншоты по счету № МУП «<данные изъяты>». (осмотренный документ находится в томе №, л.д.90-94).
Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по РТ ФИО34 ходатайствует в Верховный суд РТ о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» УЭБ и ПК МВД по РТ в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.95-96).
Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судья Верховного суда РТ разрешает МВД по РТ проведение в отношении ООО «<данные изъяты>» оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «<данные изъяты>». (осмотренный документ находится в томе №, л.д.97-98).
Запрос начальника УЭБ и ПК МВД по РТ ФИО36 в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому запрашиваются сведения по выписке движения денежных средств по всем расчетным счетам открытых и закрытых на ООО «<данные изъяты>» ИНН №. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.99).
Сопроводительное письмо о предоставлении информации в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН № с выписками по счету, к которому прилагается диск с выпиской. Согласно осмотру диска в ней имеется выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» ИНН № Дата открытия счета - ДД.ММ.ГГГГ. В выписке имеются сведения о перечислении МУП «<данные изъяты>» со счета № на счет ООО «<данные изъяты>» № денежных средств в различных суммах за оплату автомобильных запчастей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.100-101).
Выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» ИНН № ПАО «Сбербанк» с ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имелись перечисления от МУП «<данные изъяты>» за оплату запчастей в различных суммах. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.102-106).
Справка «ФИО18 паспорт» на ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которому имеются сведения о паспортах, а также адреса прописок. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.107-111).
Копия Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой обществом продукции, выполняемых работах и услугах. Основными видами деятельности Общества является: торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства и т.д. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.112-125).
Копия листа записи Единого государственного реестра юридического лица ООО «<данные изъяты>», согласно которому ОГРН №, внесена запись об учете юридического лица в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.126).
Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту е нахождения, которая подтверждает, что ООО «<данные изъяты>» поставлен на учет в соответствии с НК РФ ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения МРИ ФНС № по <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.127).
Копия решения учредителей об учреждении ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому протокольно общим собранием учредителей ФИО12 и ФИО4 №1 решили ряд вопросов: учреждение Общества, утверждение его организационно-правовой формы; утверждение наименования и места нахождения Общества; утверждение размера уставного капитала, размера и номинальной стоимости долей учредителей общества, порядка и срока оплаты долей учредителей Общества в уставном капитале; учреждение Устава Общества; назначение директора Общества; утверждение порядка совместной деятельности учредителей по созданию юридического лица; способ подтверждения принятия решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.128-130).
Копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №к, согласно которому ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу начальником транспортного цеха МУП «<данные изъяты>». (осмотренный документ находится в томе №, л.д.131).
Копия трудового договора, заключенный между МУП «<данные изъяты>» как работодателем и ФИО2 как работником. Предметом трудового договора является: работник обязуется выполнять обязанности по должности начальника в транспортных цех № с ДД.ММ.ГГГГ, на неопределенный срок. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.132-133).
Копия должностной инструкции начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>», утвержденный директором МУП «<данные изъяты>» ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник транспортного цеха относится к категории руководителей (п.1).
В соответствии с разделом 2 должностной инструкции, начальник транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» обязан: обеспечивать бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии (п.1); выполняет работу по учету наличия и движения оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной документации, а именно получение материалов и МБИ на складе для работы мех.цеха; составление ежемесячного материального отчета по полученным материалам со склада; ведение документации о техническом состоянии автотранспортных средств за водителями (п.3); руководит разработкой нормативных материалов по ремонту оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, анализом показателей его использования, составлением смет на проведение ремонтов, оформлением заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых при эксплуатации оборудования (п.4); организует технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ (п.5); определяет устаревшее оборудование, объекты, требующие капитального ремонта, устанавливает очередность производства ремонтных работ (п.6); участвует в наладочных и других работах по внедрению и освоению новой техники, в испытаниях оборудования, в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования (п.7); руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими ремонтное обслуживание оборудования, организует работы по повышению их квалификации (п.12); ведет табель учета рабочего времени работников своего подразделения (п.13) и. т.д.
В соответствии с разделом 3 должностной инструкции, начальник транспортно цеха праве: действовать от имени отдела, представлять интересы предприятиях во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями, предприятиями, сторонними организациями по вопросам эксплуатации и содержания оборудования предприятия (п.1); участвовать в подготовке проектов приказов, смет, договоров, других документов, связанных с деятельностью отдела (п.3); давать руководителям структурных подразделений предприятия указания по вопросам ремонта, эксплуатации и содержания технологического оборудования (п.4); в пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, издавать за своей подписью распоряжения по предприятию по вопросам ремонта, эксплуатации и содержания технологического оборудования (п.6);
В соответствии с разделом 4 начальник транспортно цеха несет дисциплинарную и иную ответственность: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей; за правонарушение, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским, трудовым законодательством РФ; за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.134-136).
Копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника МУП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заключен между МУП «<данные изъяты>» именуемым как работодатель в лице директора ФИО65 и ФИО2, именуемым как работник.
Работник, занимающий должность начальника транспортного цеха принимает на себя полную материальную ответственность сохранности вверенных ему работодателем: организационной техники, транспортного средства, оборудований, ценностей и иного имущества, указанного в приложении, в связи с изложенным обязуется, в том числе: незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему имуществу; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; нести ответственность за недостачу и не обеспечение сохранности вверенных ему работодателем имущества, полученных работником; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и текущего состояния вверенного работнику имущества. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.137-138).
Кроме того, объектом осмотра являются дополнительно представленные материалы из МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, а именно:
Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому предоставляется явка с повинной ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и исполнительного директора ООО «<данные изъяты> ФИО4 №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.139).
Протокол явки с повинной от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КРСП за №, согласно которому ФИО2 сообщил, что он, занимая должность начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от представителя ООО «<данные изъяты>» г. Красноярск ФИО4 №1 незаконное денежное вознаграждение (взятка) в сумме 93 550 рублей за обеспечение отбора ООО «<данные изъяты>» как поставщика запасных частей для нужд МУП «<данные изъяты>». Денежные средства по его требованию представителем ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 были перечислены на банковскую карту открытую на его имя в ПАО «Сбербанк». О содеянном сожалеет и сообщает добровольно, раскаивается. К данному протоколу явки с повинной приобщена резолюция о проведении проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.140-143).
Копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Башкирской АССР. Паспорт серии 9311 № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом ОФМС России по <адрес> в <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.144).
Опрос ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им оперуполномоченному по ОВД УЭБиПК МВД по <адрес> ФИО37, согласно которому ФИО2 в должности начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» работает с ноября ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время. В его обязанности входит осуществление общего контроля за транспортным цехом, является материально ответственным лицом, отвечает за закупки товарно-материальных ценностей для нужд МУП «Благоустройство». По поводу закупки товарно-материальных ценностей в том числе запасных частей для транспортных средств, состоящих на балансе предприятия, пояснил, что поставщики запасных частей во основном сами выходят на потенциальных покупателей и предлагают свои услуги по поставке запасных частей. Каких-либо заявок по потребностям в запасных частях для нужд учреждения он не составлял, т.е. по мере надобностей он звонил знакомым поставщикам обговаривал с ними наличие и сроки доставки, после чего на адрес электронной почты МУП «<данные изъяты>» <данные изъяты> поставщики отправляли договор поставки и платежное поручение на оплату после чего поступившие документы заносятся на подпись руководителя МУП «<данные изъяты>», руководитель подписывает договор и пакет документов относится в бухгалтерию после чего бухгалтер перечисляет средства на счет поставщика запасных частей. Поставщиков запасных частей он выбирал сам единолично, т.е. обзванивал поставщиков и уточнял наличие и стоимость нужных МУП «<данные изъяты>» запасных частей, после чего просил представителя поставщика отправить документы на почту предприятия для дальнейшего заключение договора и оплаты средств на счет поставщика. По поводу взаимоотношении между МУП «<данные изъяты>» и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН № пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ года с указанным обществом имелись договора на поставку запасных частей в том числе ножи для спец техники для уборки снега, а также болты для крепления ножей. Представитель данного общества в лице ФИО4 №1 сам ему позвонил на его телефон № и предложил поставлять запасные части на что он согласился. С ФИО4 №1 он лично никогда не встречался, т.е. все переговоры проходили в телефонном режиме, по мере необходимости он ему звонил и говорил какие запасные части необходимы МУП «Благоустройству». Перед тем как заключить договора поставки запасных частей с ООО «Грейдер» он в телефонном режиме у ФИО4 №1 уточнил, имеются ли у них «Бонусы Механику» на что он ему утвердительно ответил, что бонусы имеются и уточнил куда бонусы необходимо причислять, он ему сообщил, что к номеру № привязана банковская карта ПАО «Сбербанк России» на которую нужно будет перечислить денежные средства из расчета от 3-х до 5-ти процентов от суммы заключенных договоров. Всего от представителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на его счет, открытый в ПАО «Сбербанк России» поступили денежные средства в виде «взятки» в сумме 93 550 рублей. Указанные средства перечислены на его счет за отбор ООО «<данные изъяты>» в качестве поставщика запасных частей для нужд МУП «<данные изъяты>», а также беспрепятственное принятие поставляемы запасных частей. Запасные части от ООО «<данные изъяты>» поступают транспортной компанией принимает товар лично он сам после чего проверяет и передает по фактуре на склад кладовщику. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.145-147).
Протокол явки с повинной ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КРСП за №, согласно которому сообщил, что он является исполнительным директором ООО «<данные изъяты>» без согласования с директором ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за отбор ООО «<данные изъяты>» как поставщика запасных частей, расходников для нужд МУП «<данные изъяты>» давал деньги в сумме 93 550 рублей должностному лицу МУП «<данные изъяты>» <адрес> ФИО2 в виде взятки. Денежные средства по требованию ФИО2 им были перечислены на банковскую карту на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк». О содеянном раскаивается. Сообщает добровольно. К данному протоколу явки с повинной приобщена резолюция о проведении проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.148-151).
Копия паспорта ФИО4 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края. Паспорт серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес>. Зарегистрирован по адресу: <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.152-153).
Опрос ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им оперуполномоченному УЭБиПК МВД по <адрес>, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он состоит в должности исполнительного директора ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, офис 101. Основной вид деятельности – реализация запасных частей для спецтехники. Совместно с ним осуществляет деятельность его друг, который является директором ООО «<данные изъяты>» ФИО12. Ранее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, они были трудоустроены в ООО «<данные изъяты>», в должностях менеджеров по продажам. Основной вид деятельности – реализация запасных частей для специальной техники. В ДД.ММ.ГГГГ году он уволились с ФИО20. Из данной организации, он взял данные о клиентах, в том числе и МУП «<данные изъяты>» <адрес>, он видел, что были заключены договора на покупку запасных частей для специальной техники. Было принято решение открыть свою организацию по реализации запасных частей для специальной техники, ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время. В ДД.ММ.ГГГГ году, он нашел контактные данные МУП «<данные изъяты>» <адрес> в сети Интернет, так как в предыдущей организации были отношения. Он решил созвониться по указанному на сайте абонентскому номеру. Там ему сообщили номер. Он позвонил по указанному номеру, познакомился с мужчиной по имени ФИО19, полных данных его на тот момент не знал. Между ним и ФИО19 начались партнерские отношения, которые со временем становились крепче. Он лично с ним не знаком, ранее никогда не встречался. Был заключен договор между МУП «<данные изъяты>» <адрес> и ООО «<данные изъяты>» <адрес>, на реализацию запасных частей для спецтехники. В основном это были ножи для снегоуборочной техники, болты для крепления ножей. Денежные средства поступали на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» со счета МУП «Благоустройство». После нескольких поставок для нужд МУП «Благоустройство» в виде запасных частей для спецтехники, ФИО19 попросил денежные средства в виде от 3 до 5 процентов от суммы, согласно выставленному счету МУП «<данные изъяты>», он назвал это «бонусами механику», за последующее заключение договоров, а также для беспрепятственного принятия запасных частей. ФИО19 уточнил свой абонентский № к данному абонентскому номеру привязана услуга «мобильный банк» от ПАО «Сбербанк» туда он и сказал перечислять денежные средства. Он так и делал. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме им было перечислено 93 550 рублей за последующее заключение договоров, а также для беспрепятственного принятия запасных частей ФИО19, который являлся должностным лицом МУП «<данные изъяты>» <адрес>. Все их общение происходило в телефонном режиме, никаких заявок он не направлял, все было оговорено устно. ФИО19 по мере необходимости звонил ему со своего абонентского номера и просил, что ему необходимо отправить ту или иную запасть указанную выше. Им составлялись счета на оплату МУП «<данные изъяты>» выписывались счета и направлялись с его электронной почты на электронную почту МУП «<данные изъяты>», а также использовалась служебная почта ООО «<данные изъяты>», а также электронная почта ФИО20. Оригиналы счетов фактур направлялись транспортной компанией в двух экземплярах, оригинал они отправляли обратно почтой. После перечисления средств, он перечислял бонусы ФИО19. ФИО12 о том, что он перечислял денежные средства в виде взяток ФИО19, не был осведомлен. Он просил ФИО12 перечислять ему денежные средства для личных нужд, так как финансами заведует ФИО20. Свою вину признает, намерен оказывать содействие. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.154-156). Постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №, л.д.174-177).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому изъяты кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (страхование), копия приказа о создании экспертной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ, копия описи документов, копия акта об уничтожении документов от ДД.ММ.ГГГГ, журнал учета движения путевых листов за № год (ДД.ММ.ГГГГ), журнал учета движения путевых листов за № год (ДД.ММ.ГГГГ), журнал учета движения путевых листов (№ - №), журнал учета движения путевых листов за № год (№), журнал учета движения путевых листов (№ – №), журнал учета движения путевых листов за № (№), подшивка путевых листов за № год I транспортный, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год II транспортный, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (мех.цех №), подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (мех.цех №), подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, подшивка путевых листов за август ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год II транспортный, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год II транспортный, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, подшивка путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год II транспортный, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивки материальных отчетов за ДД.ММ.ГГГГ год, подшивки материальных отчетов за ДД.ММ.ГГГГ год, подшивки материальных отчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год (том №, л.д.248-255).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о залоге транспортных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования транспортных средств №НС-02-04-0000107 от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (страхование), копия приказа о создании экспертной комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, копия описи документов от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта об уничтожении документов от ДД.ММ.ГГГГ, журнал учета движения путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (ДД.ММ.ГГГГ), журнал учета движения путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (ДД.ММ.ГГГГ), журнал учета движения путевых листов (ДД.ММ.ГГГГ), журнал учета движения путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (ДД.ММ.ГГГГ), журнал учета движения путевых листов (ДД.ММ.ГГГГ), журнал учета движения путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (ДД.ММ.ГГГГ), журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год II транспортный, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (мех.цех №), журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (мех.цех №), журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год (мех.цех №), журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год II транспортный, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год II транспортный, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год I транспортный, журнал учета путевых листов за ДД.ММ.ГГГГ год II транспортный, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивка документов «материальный отчет» ДД.ММ.ГГГГ год, подшивки материальных отчетов за ДД.ММ.ГГГГ год, подшивки материальных отчетов за ДД.ММ.ГГГГ год, подшивки материальных отчетов за период с января по ДД.ММ.ГГГГ год. (том №, л.д.256-258).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является сшив документов в виде результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.151-162, 163-164):
Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, в действиях которого усматриваются признаки состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.34).
Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 за действия в интересах ИП ФИО4 №2, выраженное в отборе в качестве поставщиков товара для нужд МУП «<данные изъяты>» через расчетный счет получал от ФИО9 денежные средства в виде взяток в общей сумме более 25100 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.35-37).
Рапорт об обнаружении признаков преступления № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 за действия в интересах ИП ФИО4 №2, выраженное в отборе в качестве поставщиков товара для нужд МУП «<данные изъяты>», через расчетный счет получал от ФИО9 денежные средства в виде взяток в общей сумме более 25 100 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.38-40).
Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л., согласно которому ФИО2, являясь должностным лицом МУП «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за действия в интересах ИП ФИО4 №2, выраженное в отборе в качестве поставщиков товара для нужд МУП «<данные изъяты>», через расчетный счет получал от ФИО9 денежные средства в виде взяток на общую сумму более 25 100 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.41-43).
Запрос в УФНС РФ по <адрес> от заместителя министра ВД по РТ ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ за №, о предоставлении заверенных копий учредительных документов МУП «<данные изъяты>»; сведения об имеющихся банковских счетах МУП «<данные изъяты>»; сведения о праве первой и второй подписи должностных лиц МУП «<данные изъяты>» и сведения о проверках УФНС по РТ в отношении МУП «<данные изъяты>». (осмотренный документ находится в томе №, л.д.44).
Сопроводительное письмо из УФНС РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому направляется перечень документов по запросу, в том числе, копия Устава, копия приказа о назначении на должность. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.45).
Приказ о переводе работника на другую работу №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО66 назначен на должность директора МУП «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.46).
Приказ о переводе работника на другую работу №л/с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО67 переведен с должности начальника производственно-технического отдела на должность и.о. директора МУП «Благоустройство», временно до результатов конкурса на замещение вакантной должности. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.47).
Копия Устава Муниципального унитарного предприятия <адрес> «<данные изъяты>» МУП «<данные изъяты>», утвержденный распоряжением начальника Департамента экономики, имущественных отношений и финансового контроля Мэрии <адрес> ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному уставу, юридический адрес предприятия расположен по адресу: <адрес>. Собственником Предприятия является городской округ «<адрес>» в лице – Мэрии <адрес>. Учредителем Предприятия по поручению Собственника является Департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля Мэрии <адрес>.
В соответствии с п.2.1 Устава, предприятие является коммерческой организацией, созданной для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, может от своего имени иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе этого предприятия, и нести этой деятельностью обязанности.
В соответствии с п.2.3. предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам Собственника, его органов, а собственник, его органы не несут ответственности по обязательствам Предприятия, если иное не установлено законодательством РФ и Республики Тыва, за исключение случае, если несостоятельность (банкротство), Предприятия вызвана Собственником его имущества.
В соответствии с п.3.1. целями деятельности предприятия является получение прибыли при выполнении муниципальных социально-экономических заказов и удовлетворение общественных потребностей в области Благоустройство.
В соответствии с п.3.2 для осуществления целей, указанных в п.3.1., предприятие осуществляет в установленном законодательством РФ порядке виды деятельности, в том числе: производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов; деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств; деятельность стоянок для транспортных средств и прочее.
В соответствии с п.3.2.3 предприятие вправе осуществлять в качестве исполнителя по контракту (соглашение, договор) в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товаров, выполнения работы или оказания других платных услуг физическим и юридическим лицам и т.д.
В соответствии с п.5.6 Устава, распорядителем денежных средств и имущества является директор Предприятия; предприятие имеет право продавать принадлежащее ему имущество, приобретенное за счет прибыли предприятия (исключая доходы от использования недвижимого имущества, переданного предприятию для осуществления основной деятельности), сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом.
Имущество предприятия является муниципальной собственностью <адрес> закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения и отражается его самостоятельном балансе. Предприятие может наделяться имуществом на праве безвозмездного пользования и аренды. (п.6.1).
Предприятие стоит свои отношения с юридическими и физическим лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
Для выполнения уставных целей предприятие имеет право: планировать свою деятельность и определять направление работ исходя из спроси на оказываемые услуги и заключенных договоров; приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов и т.д. (8.3). (осмотренный документ находится в томе №, л.д.48-66).
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – Муниципального унитарного предприятия <адрес> «<данные изъяты>», ОГРН №. Местом нахождения и адрес юридического лица указано: <адрес>. Юридическое лицо зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица указан директор ФИО68 с ДД.ММ.ГГГГ. Учредителем юридического лица является Департамент экономики и имущественных отношений Мэрии <адрес>.
Основным видом деятельности указана деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 81.29.9); а также указаны сведения о дополнительных видах деятельности, такие как выращивание цветов в открытом и защищенном грунте; выращивание рассады; предоставление услуг в области растениеводства; лесозаготовка и т.д. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.67-70).
Справка «Российский паспорт» на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения: <данные изъяты>, <адрес>. Серия паспорт 9311 № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением ОФМС России по <адрес> в <адрес>. Регистрация по месту жительства: <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.71-73).
Справка о заработной плате на ФИО2, согласно которому за ДД.ММ.ГГГГ год сумма дохода за календарный год составила 648 670,08 рублей. Заработная плата перечислялась от МУП «<данные изъяты>» ИНН №, ежемесячная заработная плата составляла в среднем около 43 тысяч рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.74-75).
Справка из информационной базы данных на ФИО2, согласно которому имеются сведения о лице, выдаче паспорта, смене паспорта. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.76).
Сведения по банковским счетам (депозитам) ФИО2, согласно которому у него имеются банковские счета в следующих банках:
- Акционерное общество «Альфа-Банк»;
- Публичное акционерное общество «Сбербанк России» имеется номер счета № открытый ДД.ММ.ГГГГ;
- Акционерное общество «Почта Банк» имеется номер счета № открытый ДД.ММ.ГГГГ;
- Публичное акционерное общество «Совкомбанк» имеется номер счета № открытый ДД.ММ.ГГГГ; (осмотренный документ находится в томе №, л.д.77).
Копия постановления о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России». (осмотренный документ находится в томе №, л.д.78-79).
Копия постановления о разрешении на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, с регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России», связанного с получением сведений, составляющих банковскую тайну. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.80).
Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении сведений о движении денежных средств по открытым, закрытым лицевым счетам (банковским картам) открытых на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.81).
Копия сопроводительного письма из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №№ на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которому предоставляются запрашиваемые сведения. К данному письму прилагается диск CD-R с выпиской по счету ФИО2 при осмотре которого установлено, что в диске имеется выписка по операциям на счетах в ПАО «Сбербанк» ФИО2 По данным сведениям, на ФИО2 открыта платежная карта № с расчетным счетом №, открытом в дополнительном офисе 5891/010 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, согласно отчету мобильного банка к указанной карте подключен номер телефона владельца №, а также открыта платежная карта № с расчетным счетом №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, и к данному счету также подключен мобильный банк №.На банковскую карту ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 тысяч рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 тысяч рублей от отправителя ФИО9. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.82-84).
Выписка из расчетного счета ФИО2 о получении денежных средств от отправителя ФИО9, согласно которой от последней ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 5 тысяч рублей; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 10 тысяч рублей и ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 10 тысяч рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.85).
Выписка из Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя ФИО4 №2, ОГРНИП №, ИНН №, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности ИП является торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а также дополнительным видом деятельности является торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.86-89).
Справка «Российский паспорт» на ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющей паспорт серии 0409 № выданный ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.90-95).
Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, в ПАО «Сбербанк», а именно получении выписки о движении денежных средств по всем расчетным счетам ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.96-97).
Постановление о разрешении на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, за регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, о разрешении проведения в отношении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в ПАО «Сбербанк России», в том числе выписки о движении денежных средств по всем расчетным счетам, принадлежащим ФИО9 за период с момента открытия счета по ДД.ММ.ГГГГ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.98-99).
Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за № о предоставлении выписки по движению денежных средств по всем расчетным счетам ФИО9 (осмотренный документ находится в томе №, л.д.100).
Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №№, согласно которому ПАО «Сбербанк» предоставлении выписки по счету на ФИО9 В ходе осмотра выписки с номера карты № с расчетным номером №, открытом в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, были перечислены денежные средства на счета ФИО2: ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 000 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.101-102).
Справка старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК МВД по <адрес> ФИО35, согласно которому объектом осмотра является выписка по операциям на счетах в ПАО «Сбербанк» ФИО9, в ходе которого установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО9 перечислены гражданину ФИО2 денежные средства в общей сумме 25 100 рублей: ДД.ММ.ГГГГ в размере 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в размере 10000 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.103-104).
Запрос в МУП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за № о предоставлении карточки счета № МУП «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.105).
Диск с выпиской по расчетному счету МУП «<данные изъяты>», согласно которому имеется карточка счета № МУП «<данные изъяты>». При осмотре установлено, что на счет индивидуального предпринимателя ФИО44 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в количестве 9 операций за поставку запчастей в общей сумме 302 880 рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 710 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 290 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 590 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 980 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 515 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 365 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 960 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 270 рублей. Итого: 302 880 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.106).
Справка старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения исследования установлено, что в запрашиваемой карточке 51 счета МУП «Благоустройство» на счет индивидуального предпринимателя ФИО44 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в количестве 9 операций за поставку запчастей в общей сумме 302 880 рублей за 2020 год. К справке прилагается скрин-копии карточки счета 5ДД.ММ.ГГГГ год на 2 л. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.107-109).
Справка старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК МВД по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения исследования установлено, что в запрашиваемой карточке 51 счета МУП «<данные изъяты>» на счет индивидуального предпринимателя ФИО44 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в количестве 32 операций за поставку запчастей в общей сумме 696 230 рублей. К справке прилагается скрин-копия карточки счета 5ДД.ММ.ГГГГ год на 6 л. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.110-116).
Копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №к, согласно которому ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ принят на работу начальником транспортного цеха МУП «<данные изъяты>». (осмотренный документ находится в томе №, л.д.117).
Копия трудового договора, заключенный между МУП «<данные изъяты>» как работодателем и ФИО2 как работником. Предметом трудового договора является: работник обязуется выполнять обязанности по должности начальника в транспортных цех № с ДД.ММ.ГГГГ, на неопределенный срок. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.118-119).
Должностная инструкция начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>», утвержденный директором МУП «<данные изъяты>» ФИО69 ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник транспортного цеха относится к категории руководителей (п.1). В соответствии с разделом 2 должностной инструкции, начальник транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» обязан: обеспечивать бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии (п.1); выполняет работу по учету наличия и движения оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной документации, а именно получение материалов и МБИ на складе для работы мех.цеха; составление ежемесячного материального отчета по полученным материалам со склада; ведение документации о техническом состоянии автотранспортных средств за водителями (п.3); руководит разработкой нормативных материалов по ремонту оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, анализом показателей его использования, составлением смет на проведение ремонтов, оформлением заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых при эксплуатации оборудования (п.4); организует технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ (п.5); определяет устаревшее оборудование, объекты, требующие капитального ремонта, устанавливает очередность производства ремонтных работ (п.6); участвует в наладочных и других работах по внедрению и освоению новой техники, в испытаниях оборудования, в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования (п.7); руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими ремонтное обслуживание оборудования, организует работы по повышению их квалификации (п.12); ведет табель учета рабочего времени работников своего подразделения (п.13) и. т.д. В соответствии с разделом 3 должностной инструкции, начальник транспортного цеха праве: действовать от имени отдела, представлять интересы предприятиях во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями, предприятиями, сторонними организациями по вопросам эксплуатации и содержания оборудования предприятия (п.1); участвовать в подготовке проектов приказов, смет, договоров, других документов, связанных с деятельностью отдела (п.3); давать руководителям структурных подразделений предприятия указания по вопросам ремонта, эксплуатации и содержания технологического оборудования (п.4); в пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, издавать за своей подписью распоряжения по предприятию по вопросам ремонта, эксплуатации и содержания технологического оборудования (п.6); В соответствии с разделом 4 начальник транспортного цеха несет дисциплинарную и иную ответственность: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей; за правонарушение, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским, трудовым законодательством РФ; за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.120-122).
Договор о полной индивидуальной материальной ответственности работника МУП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому договор заключен между МУП «<данные изъяты>» и ФИО2. Работник, занимающий должность начальника транспортного цеха, принимает на себя полную материальную ответственность по обеспечению сохранности вверенных ему работодателем: организационной техники, транспортного средства, оборудований, ценностей и иного имущества, указанного в приложении, в связи с изложенным обязуется, в том числе: незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему имуществу; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; нести ответственность за недостачу и не обеспечение сохранности вверенных ему работодателем имущества, полученных работником; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и текущего состояния вверенного работнику имущества. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.123-124).
Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок производства предварительной проверки по материалу, зарегистрированный в КУСП МВД по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, продлен до 10 суток, то есть по ДД.ММ.ГГГГ включительно. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.125).
Рапорт начальника УЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ поступила явка с повинной от ФИО2 по факту получения взятки от представителя ИП ФИО44, зарегистрированный в КУСП за № (осмотренный документ находится в томе №, л.д.126).
Копия паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес> <адрес>, имеющий серию 9311 № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом ОФМС России по <адрес> в <адрес>. Зарегистрирован по адресу: <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.131-132).
Рапорт начальника УЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ поступила явка с повинной от индивидуального предпринимателя ФИО4 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления передал денежные средства в размере 25 000 рублей в виде взятки должностному лицу МУП «Благоустройство» ФИО2, зарегистрированный в КУСП за №. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.133).
Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому срок предварительной проверки по материалу, зарегистрированного в КУСП МВД по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, продлен до 10 суток, то есть по ДД.ММ.ГГГГ включительно. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.134).
Копия паспорта ФИО4 №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, серии 9505 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел <адрес> Республики Хакасия. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.142-143).
Копия паспорта ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, серии 0409 941148 выданный ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом УФМС России по <адрес> в <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.147).
Скриншоты с приложения Сбербанк-Онлайн, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона получателя № ФИО16 К. получил денежные средства в размере 10 000 рублей. Также списана комиссия в размере 100 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона получателя № ФИО16 К. получил денежные средства в размере 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по номеру телефона получателя № ФИО16 К. получил денежные средства в размере 10 000 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.148-150).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 122-144, 145-148), согласно которому объектом осмотра является сшив документов в виде результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, на момент производства осмотра не упакованы, поскольку прошиты непосредственно в материалы уголовного дела. В материалах ОРД имеются следующие документы:
Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении него для использования в доказывании. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.80).
Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена проверка в отношении заместителя генерального директора МУП «<данные изъяты>» ФИО2, который являясь представителем заказчика и лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, систематически, при посредничестве доверенных лиц, за обеспечение заключения договоров поставок получает от представителей коммерческих структур незаконные денежные вознаграждения (взятки) в значительном и в крупном размерах. А именно, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 за действия в интересах ООО «<данные изъяты>», выраженное в отборе в качестве поставщиков товара для нужд МУП «<данные изъяты>» лично получал от ФИО4 №1 взятки в общей сумме более 93 550 рублей. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.81-83).
Распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в офисе МУП «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.84-85).
Протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов (предметов, материалов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено обследование помещения МУП «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> целью обнаружения бухгалтерских, кадровых и учредительных документов. При производстве оперативно-розыскного мероприятия изъяты документы, указанные в протоколе на 28 пунктах. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.86-99).
Копия паспорта ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, серии 0405 №, выданный отделом внутренних дел <адрес> края от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован по адресу: <адрес> края, пер. Майский, <адрес>. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.115-116).
Распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предложено провести гласное оперативно-розыскное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, ул.60 лет октября, <адрес>, офис 101, провести осмотр, изучение и изъятие документов, предметов (включающих в себя и электронные носители информации), имеющих отношение к устанавливаемой противоправной деятельности, а также денежных средств, полученных преступным путем. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.103-104).
Протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов (предметов, материалов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведено обследование помещения ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, офис 101, в ходе которого изъяты документы, указанные в протоколе на 31 пункте. (осмотренный документ находится в томе №, л.д.105-111).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в помещении ИП ФИО44 по адресу: <адрес> «Д»:
- подшивка документов с надписью «Электронная переписка по e-mail, между МУП «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. В ней имеются распечатанные письма-переписка между МУП «<данные изъяты>» (эл.адрес <данные изъяты>) и ФИО4 №2 (эл.адрес <данные изъяты>), содержание которых имеет рабочий характер о направлении, в том числе счетов на оплату, а также актов сверки, счетов-фактур и т.д.
- подшивка документов с надписью «платежные поручения от МУП «<данные изъяты>», отправленные на расчетный счет ИП ФИО4 №2 период с ДД.ММ.ГГГГ г. – по ДД.ММ.ГГГГ год, в ходе осмотра подшивки установлено наличие документов, в том числе:
1) платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежных средств на сумму 126590 рублей;
2) платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежных средств на сумму 56365 рублей;
3) платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перевод с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО4 №2 денежных средств на сумму 113495 рублей;
- подшивка документов с надписью «акты сверки между ИП ФИО4 №2 и МУП «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ год». В ходе осмотра подшивки установлено, что имеются акты сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ.
В акте сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения о том, что ИП ФИО4 №2 ДД.ММ.ГГГГ оплачена сумма в размере 126 590 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ поставлен товар на сумму 82 990 рублей и ДД.ММ.ГГГГ поставлен товар на сумму 43 600 рублей, то есть в общей сумме на 126 590 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ передан товар на сумму 56 365 рублей и в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ оплачена сумма 56 365 рублей.
В акте сверки по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеются сведения о том, что ИП ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ оплачена сумма в размере 113 495 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ поставлен товар на сумму 56 455 рублей; на сумму 26 610 рублей и на сумму 30 430 рублей, то есть в общей сумме 113 495 рублей.
- подшивка документов с надписью «счета-фактуры от ИП ФИО4 №2, выписанные в адрес МУП «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ год». В ходе осмотра подшивки установлено наличие товарных накладных, доверенностей и счетов-фактур о том, что продавец ИП ФИО4 №2 направляет покупателю МУП «<данные изъяты>» товаров за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ.
- подшивка документов с надписью «счета от ИП ФИО4 №2 выписанные в адрес МУП «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ год» в ходе осмотра подшивки установлено наличие документов, в том числе;
1) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 товаров с наименованием «гильза-поршень Д-256 Дальнобойщик в сборе КМЗ 245-1000108-С» в количестве 4 шт., а также «вал коленчатный Д-245 Евро-3,4 (3-х шпон.) 1005010У-08-245.9»; «картер сцепления ЗИЛ-5301 №»; «вкладыши коренные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>»; «вкладыши шатунные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>»; «прокладка двигателя МТЗ (Д-240/245) полный с герм. ГБЦ»; «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2»; «сальник 100*125 (коренной МТЗ) 2,2»; лист картера (простава) ЗИЛ-5301 245-1002313» по 1 шт., всего на сумму 126590,00 руб. от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>» с нечитаемой подписью в графе «Руководитель (ФИО4 №2);
2) счет № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 товаров с наименованием «гильза-поршень Д-245 Дальнобойщик в сборке КМЗ 245-1000108-С» в количестве 4 шт., «вкладыши коренные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>»; «вкладыши шатунные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>»; «прокладка двигателя МТЗ (Д-240/245) полный с герм. ГБЦ»; «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2»; «сальник 100*125 (коренной МТЗ) 2,2» по 1 шт.; «сальник клапана МТЗ 1920» в количестве 8 шт.; «турбокомпрессор ТКР-6 (Д-245) 6.01, 6.02 600-1118010»; «рем-кт выхлопной системы МТЗ-80 (Д-240, 245) 240-1115001» в количестве 1 шт.; «шланг отопителя D-20х29 мм» в количестве 2 шт.; «патрубок ГБЦ на отопитель МТЗ»; «фильтр топливный ЗИЛ 5301, Мтз нов. Обр. ЕКО-03.36»; «фильтр масляной Зил 5301, Мтз нов. Обр. ЕКО-02.24» по 1 шт.; «клапан впускной Д-240, Зил 5301 240-1007014» и «клапан выпускной Д-240, ЗИЛ 5301 240-1007015» по 4 шт. и «венец маховика МТЗ (под стартер) 50-1005121» в количестве 1 шт., на общую сумму 56365,00 руб. от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «Благоустройство» с нечитаемой подписью в графе «Руководитель (ФИО4 №2);
3) счета №№, 115, 119 от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 113495 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>» с нечитаемой подписью в графе «Руководитель (ФИО4 №2) о поставке следующих автомобильных запчастей:
- по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием «гильза-поршень МТЗ (Д-240) дальнобойщик в сборке 240.1000108-С КМЗ»; «кольца поршневые МТЗ (Д-240) м/компл. Стапри» по 1 шт.; «клапан впускной Д-240, Зил 5301 завод 240-1007014» и «клапан выпускной Д-240, ЗИЛ 5301 завод 260-1007014-А» в количестве 4 шт.; «втулка направляющая клапана Д-240 завод 240-1007032» и «сальник клапана МТЗ 1920» по 8 шт.; «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2»; «сальник 100*125 (коренной МТЗ) 2,2»; «прокладка двигателя МТЗ (Д-240/245) полный 46 поз. ГБЦ»; «шкив коленвала МТЗ 1 ручьевый (шлицы) 240-1005131-Б-02»; «подушка двигателя МТЗ 240-1001025»; «маслопровод компрессора МТЗ 240-3509150» по 1 шт.; «шайба медная ф10*16/1,5мм и «шайба медная ф14*20/1,5мм» по 10 шт.; «шатун МТЗ (Д-2-40) завод 240-1004100», «вкладыши шатунные Д-240 (МТЗ) Р2 <адрес>» и «вкладыши коренные Д-240 (МТЗ) Р1 <адрес>», а также «опора блока цилиндров МТЗ (задняя) 50-1002040» по 1 шт.;
- по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием «гильза поршень Д-245, 260 палец 38мм. Дальнобойщик 260-1000108-А» в количестве 4 шт.; «ось коромысел в сборе МТЗ (завод) 240-1007100-Б1», «Вал распределительный Д-240 (МТЗ) 240-1006015», «шатун МТЗ (Д-240) завод 240-1004100», «вкладыши коренные Д-240 (МТЗ) Н2 <адрес>», «вкладыши шатунные Д-240 (МТЗ) Н1 <адрес>», «прокладка двигателя МТЗ (Д-240/245) полный 46 поз. ГБЦ», «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2», «сальник 100*125 (коренной МТЗ) 2,2», «подушка двигателя МТЗ 240-1001025», «коллектор выпускной Д-245 (турбо) 245-1008025», «шланг термостата МТЗ 50-1306028», «опора блока цилиндров МТЗ (задняя) 50-1002040» по 1 шт.;
- по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с наименованием «гильза-поршень Д-144 КМЗ (дальнобойщик) в сборе <адрес>-К5» в количестве 4 шт., «прокладка двигателя Т-40 (Д-144) полный 53 поз. ГБЦ», «сальник 85*110 (коренной) Т-40 2,2», «сальник 50*70 (лобовой) МТЗ, Т-40, Т-25 2,2», «вкладыши Д-144 коренные Н1 144-1000102» и «вкладыши Д-144 шатунные Н1 <адрес>М-1000104» по 1 шт.
- Заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ содержащая сведения об ИП ФИО4 №2 на 4 листах, согласно которой ОГРИП №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом экономической деятельности ИП является ОКВЭД 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
- Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица ФИО4 №2 в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №2 в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя № в Межрайонной инспекции ФНС № по <адрес>.
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на ФИО4 №2 на 1 листе, согласно которому подтверждается, что физическое лицо поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС РФ № по <адрес>. ИНН № (том №, л.д.164-168).
Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в помещении бухгалтерии МУП «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, согласно которому изъята бухгалтерская документация. (том №, л.д.188-193).
Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещении бухгалтерии МУП «<данные изъяты>» по адресу: РТ, <адрес>:
Объект осмотра №: документы, упакованные в белый полиэтиленовый прозрачный файл, опечатанный отрезком белой бумаги, приклеенный клейкой белой лентой с пояснительной надписью «<адрес>, изъятые документы в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, участвующее лицо ФИО4 №4 (нечитаемая подпись), ФИО35 (нечитаемая подпись) УД №» при вскрытии файла установлено наличие следующих документов:
- договор поставки №Р от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес> между Обществом с ограниченной ответственностью «Кемеровоавтодор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по продажам ФИО13, и Муниципальным унитарным предприятием «<данные изъяты>», именуемый «Покупатель», в лице директора ФИО70, предметом договора является поставка тканекордных техпластин на сумму 139100,00 рублей, срок отгрузки на 3 календарных дня. Договор поставки на 4 листах, подписаны сторонами;
- договор поставки №Р от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес> между ООО «Кемеровоавтодор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора по продажам ФИО13, и МУП «<данные изъяты>», именуемый «Покупатель», в лице директора ФИО71., предметом договора является поставка строп УСК1-3,2 на сумму 27510,00 рублей, со сроком отгрузки на 5 календарных дней. Договор поставки на 4 листах, подписаны сторонами;
- договор поставки №.37486 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес> между ООО «Кемеровоавтодор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего ФИО14, и МУП «<данные изъяты>», именуемый «Заказчик», в лице директора ФИО72., предметом договора является поставка полипропиленовых дисков щеточные 120х550х3,5 мм., на сумму 328250,00 рублей, со сроком отгрузки на 10 календарных дней. Договор поставки на 4 листах подписаны сторонами;
- договор поставки № от «ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес> между ООО «Кемеровоавтодор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего – индивидуального предпринимателя ФИО14, и МУП «<данные изъяты>», именуемый «Заказчик», в лице директора ФИО73., предметом договора является поставка полипропиленовых дисков на сумму 47000,00 рублей, со сроком поставки на 15 календарных дней, договор поставки на 6 листах, подписаны сторонами;
- муниципальный контракт №Ф.2018.83464 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный в <адрес> между ООО «Кемеровоавтодор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего – индивидуального предпринимателя ФИО14, и МУП «<данные изъяты>», именуемый «Заказчик», в лице директора ФИО74, предметом договора является поставка товаров согласно спецификации (приложение № к договору), а именно, диски щеточные полипропиленовые (беспроставочные) на сумму 615019,06 рублей, со сроком отгрузки в течении 30 календарных дней, договор поставки на 6 листах, подписаны сторонами;
- копия приказа от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании экспертной комиссии» в связи с необходимостью уничтожения бухгалтерских документов, срок хранения которых истек, подписан директором ФИО75, и членами комиссии, опись документов, подлежащих уничтожению, срок хранения которых истек ДД.ММ.ГГГГ, акт об уничтожении документов на 4 листах;
- копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в МУП «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, изъяты бухгалтерские документы в рамках уголовного дела №, протокол на 6 листах;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие товарно-транспортных накладных и платежно-расчетных документов с различными поставками МУП «<данные изъяты>», в том числе имеется товарно-транспортная накладная к платежно-расчетному документу № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Кемеровоавтодор» в адрес МУП «<данные изъяты>» на сумму 23562,59 рублей, груз принял снабженец ФИО4 №5;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие товарно-транспортных накладных и платежно-расчетных документов с различными поставками МУП «<данные изъяты>», в том числе имеется товарно-транспортная накладная к платежно-расчетному документу № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Кемеровоавтодор» в адрес МУП «<данные изъяты>» на сумму 14610,00 рублей, груз принял снабженец ФИО4 №5,
- копия счета на оплату №УТ-2487 от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Кемеровоавтодор» на сумму 243160,00 рублей;
- товарно-транспортная накладная к платежно-расчетному документу № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «Кемеровоавтодор» в адрес МУП «<данные изъяты>» на сумму 27000,00 рублей, груз принял ФИО2;
- копия счета на оплату №УТ-2514 от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Кемеровоавтодор» на сумму 27800,00 рублей;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счет-фактур с различными поставщиками МУП «<данные изъяты>», в том числе счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ИП ФИО4 №2 в адрес МУП «<данные изъяты>» на сумму 80550,00 рублей, груз принял ФИО38;
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО4 №2 на сумму 61650,00 рублей.
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО4 №2 на сумму 18900,00 рублей.
-счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО4 №2 в адрес МУП «<данные изъяты>» на сумму 39920,00 рублей, груз принял ФИО38
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО4 №2 на сумму 46515,00 рублей, с рукописной резолюцией «перевести 40 т.р.» с нечитаемой подписью.
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО4 №2 на сумму 55320,00 рублей груз принял ФИО38
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО4 №2 на сумму 19365,00 рублей.
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО4 №2 на сумму 35955,00 рублей.
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ИП ФИО4 №2 на сумму 76580,00 рублей.
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО4 №2 на сумму 76580,00 рублей, груз принял ФИО38
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие счет-фактур с различными поставщиками МУП «<данные изъяты>», в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ от грузоотправителя ООО «КАД» в адрес МУП «<данные изъяты>» на сумму 60398,00 рублей, груз принял ФИО4 №5, с нечитаемой подписью в графе «товар получил»;
-копия счета на оплату №УТ-1916 от ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77683,00 рублей от ООО «<данные изъяты>» в адрес МУП «<данные изъяты>» с рукописной нечитаемой резолюцией, с нечитаемой подписью.
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ г №», осмотром подшивки документов установлено наличие счет-фактур от различных поставщиков МУП «<данные изъяты>», в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 61738,00 рублей, от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись директора ФИО76 и ФИО4 №1;
- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты>» покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 61738,00 рублей, подписанный нечитаемой подписью и оттиском печати «ФИО22 Д.В. по приказу №-У от 09.01.2019»;
- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «<данные изъяты>» в адрес МУП «<данные изъяты>» на сумму 346920,00 рублей с нечитаемой подписью и оттиском печати «ФИО22 Д.В. по приказу №-У от 09.01.2019», ФИО77. и нечитаемой подписью;
- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты>» к покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 346920,00 рублей, подписанный нечитаемой подписью и оттиском печати «ФИО22 Д.В. по приказу №-У от 09.01.2019»;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты>» к покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 346920,00 рублей, с рукописной резолюцией «Бух. к оплате после сверки»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «Бусзапчасть» к грузополучателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 16900,00 рублей, подписанный менеджером по продажам ФИО39 с нечитаемой подписью и ФИО78. с нечитаемой подписью;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «Бусзапчасть» к покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 16900,00 рублей с рукописной надписью «Бухг. к оплате»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО <данные изъяты>» к грузополучателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 1513,00 рублей, подписанный нечитаемой подписью в графе ФИО12, и оттиском печати «ФИО22 Д.В. по приказу №-У от 09.01.2019»;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты>» к покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 1513,00 рублей с рукописной надписью «Бухг. к оплате»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «<данные изъяты>» к грузополучателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 6628,00 рублей, подписанный нечитаемой подписью в графе ФИО12 и оттиском печати «ФИО22 Д.В. по приказу №-У от 09.01.2019»;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты>» к покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 6628,00 рублей с рукописной надписью «Бухг. к оплате»;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие счет-фактуры от различных поставщиков МУП «<данные изъяты>», в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 245500,00 рублей, от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись директора ФИО79 и ФИО4 №1;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты>» к покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 245500,00 рублей с рукописной надписью «Бухг. рассмотреть возм-ть оплаты 50%»;
- счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 29260,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 грузополучателю МУП «<данные изъяты>»;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №2 на сумму 20900,00 рублей, с рукописной резолюцией «Бухг. к оплате»;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №2 на сумму 8360,00 рублей.
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счетов-фактур, в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 68300,00 рублей от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись директора ФИО4 №5, и ФИО4 №1;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты>» к покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 68300,00 рублей с рукописной надписью «Бухг. к оплате»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 30065,00 рублей;
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30065,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 с рукописной резолюцией «Бухг к оплате»;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ г №», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счет-фактур, в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 52290,00 рублей от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись директора ФИО4 №5, и ФИО4 №1;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52290,00 рублей от поставщика ООО «<данные изъяты>» в адрес МУП «<данные изъяты>», с рукописной резолюцией «Бухг. к оплате»;
- счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 30430,00 рублей от продавца ИП ФИО4 №2 в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись в графе ФИО38, и ФИО4 №2;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №2 в адрес МУП «<данные изъяты>» на сумму 30430,00 рублей, с рукописной надписью «Бухг. к оплате»;
- счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ИП ФИО4 №2 в МУП «<данные изъяты>» на сумму 26610,00 рублей, имеется нечитаемая подпись в графе ФИО38, и ФИО4 №2;
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26610,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 с рукописной резолюцией «Бухг. к оплате»;
- счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ИП ФИО4 №2 в МУП «<данные изъяты>» на сумму 56455,00 рублей имеется нечитаемая подпись в графе ФИО38, и ФИО4 №2;
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56455,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 с рукописной резолюцией «Бухг. к оплате»;
- счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 8250,00 рублей, от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5, и ФИО4 №1;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ООО «<данные изъяты>» к покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 8250,00 рублей, с рукописной надписью «Бухг. к оплате»;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ г №», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счет-фактур, в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 26460,00 рублей от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5, и ФИО4 №1;
- копия счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26460,00 рублей от поставщика ООО «<данные изъяты>» в адрес МУП «<данные изъяты>», с рукописной резолюцией «Бухг. к оплате».;
- счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 271000,00 рублей от продавца ООО «Бусзапчасть» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5, и менеджера по продажам ФИО39 оттиск печати «дов. № от ДД.ММ.ГГГГ менеджер по продажам ФИО39;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 271000,00 рублей от поставщика ООО «Бусзапчасть» в адрес МУП «<данные изъяты>», с рукописной резолюцией «Бухг. к оплате».;
- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14280,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 в адрес МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5 и ФИО4 №2
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14280,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 в адрес МУП «<данные изъяты>»;
- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18980,00 рублей от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5, и ФИО4 №1, а также ФИО2 о приемке груза;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18980,00 рублей от продавца ООО «<данные изъяты>» в адрес МУП «<данные изъяты>», с рукописной резолюцией «Бухг. к оплате»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90540,00 рублей от продавца ИП ФИО4 №2 к грузополучателю МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО38 и ФИО4 №2
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90540,00 рублей от продавца ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>», с рукописной резолюцией «Бухг. к оплате»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3240,00 рублей от продавца ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО38 и ФИО4 №2;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3240,00 рублей от продавца ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись в графе «руководитель ФИО4 №2»;
- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ИП ФИО4 №2 грузополучателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 41325,00 рублей, имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5 и ФИО4 №2;
- счет № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 41325,00 рублей, имеется нечитаемая подпись в графе «руководитель (ФИО4 №2).
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счет-фактур, в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 10531,00 рублей, от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5 и ФИО4 №1;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10531,00 рублей от поставщика ООО «<данные изъяты>» покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется рукописная резолюция «Бухг. к оплате»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13240,00 рублей от поставщика ФИО4 №2 покупателя МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись в графе «директор ФИО80.», и ФИО4 №2;
- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13240,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю. МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись в графе «Руководитель (ФИО4 №2)»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5423,00 рублей от поставщика ООО «<данные изъяты>» покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5, и ФИО4 №1;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5423,00 рублей от поставщика ООО «<данные изъяты>» покупателю МУП «<данные изъяты>», с рукописной резолюцией «Бухг к оплате»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102450,00 рублей от поставщика ООО «<данные изъяты>» покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №5, и ФИО4 №1;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102450,00 рублей от поставщика ООО «<данные изъяты>» покупателю МУП «<данные изъяты>», с рукописной резолюцией «Бухг рассмотреть возм-ть оплаты 50%»;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счет фактур, в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 10450,00 рублей от продавца ИП ФИО44 в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №2, и ФИО38;
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 10450,00 рублей, имеется нечитаемая рукописная резолюция «Бухг к оплате»;
- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 8190,00 рублей, имеется нечитаемая подпись ФИО38, ФИО4 №2;
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 8190,00 рублей, имеется рукописная резолюция «Бухг. к оплате»;
- счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 7050,00 рублей, от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО81., и ФИО4 №1;
- копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7050,00 рублей от поставщика ООО «<данные изъяты>» покупателю МУП «<данные изъяты>», с рукописной резолюцией «Бухг оплатить»;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ №», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счет-фактур, в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 9438,00 рублей от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО82., и ФИО4 №1;
- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35175,00 рублей от продавца ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО38, ФИО4 №2;
- Копия счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35175,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется рукописная резолюция «Бухг оплатить»;
- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1040,00 рублей от продавца ИП ФИО44 в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №2, и ФИО83
- счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1040,00 рублей от продавца ИП ФИО44 в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись в графе «руководитель (ФИО4 №2)»;
- счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93400,00 рублей от продавца ИП ФИО44 в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО4 №2 и ФИО38;
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21990,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется рукописная резолюция «Бухг оплатить»;
- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71410,00 рублей от поставщика ИП ФИО4 №2 покупателю МУП «<данные изъяты>», имеется рукописная резолюция «Бухг. оплатить»;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» расчет с поставщиками и подрядчиками Расчеты с разными дебиторами и кредиторами за ДД.ММ.ГГГГ», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счет-фактур, в том числе счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 339274,00 рублей от продавца ООО «<данные изъяты>» в МУП «<данные изъяты>», имеется нечитаемая подпись ФИО84., и ФИО4 №1;
- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от продавца ООО «<данные изъяты>» покупателю МУП «<данные изъяты>» на сумму 339274,00 рублей, имеется нечитаемая подпись и оттиск печати «ФИО22 Д.В. по приказу №-У от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Руководитель ФИО12»;
Объектом осмотра № является подшивка бухгалтерских документов, на обложке которого имеется надпись «МУП «<данные изъяты>» расчет с поставщиками и подрядчиками Расчеты с разными дебиторами и кредиторами за ДД.ММ.ГГГГ», осмотром подшивки документов установлено наличие различных счет-фактур, в которых интересующие поставщики отсутствуют.
Таким образом, осмотром установлено, что в изъятых документах имеются подтверждающие сведения о договорных отношениях МУП «<данные изъяты>» с поставщиками ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО4 №2, ООО «Кемеровоавтодор» и ООО «Бусзапчасть». (том №, л.д.194-202). Постановлением следователя осмотренные документы приобщены к уголовному делу в качестве доказательств (том №, л.д.202-204).
Относимость и допустимость представленных сторонами доказательств сомнений у суда не вызывает. При собирании и закреплении данных доказательств гарантированные Конституцией Российской Федерации права участников уголовного судопроизводства, установленные уголовно-процессуальным законодательством, нарушены не были.
Уголовные дела по фактам совершенных преступлений возбуждены уполномоченными на то должностными лицами при наличии поводов и оснований, предусмотренных ст.140 УПК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство в соответствии с положениями ст.153 УПК РФ на основании постановления руководителя следственного органа. Собирание и закрепление доказательств осуществлялось надлежащими должностными лицами и в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, поэтому у суда нет оснований сомневаться в данных доказательствах.
Осмотры документов, выемки документов, а также очная ставка проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, поэтому суд относит их к допустимым доказательствам.
Судебная бухгалтерская экспертиза проведена компетентным экспертом, не заинтересованным в исходе дела, исследования проведены экспертом, обладающими специальными познаниями и достаточным опытом работы, эксперт перед проведением экспертизы был предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, имеет профильное образование по предмету экспертизы, необходимый стаж работы по специальности, квалификация эксперта у суда сомнений не вызывает, экспертиза соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», проведена в рамках процедуры, установленной процессуальным законодательством и ведомственными нормативными актами, с соблюдением методик исследования, приведенные в них выводы научно обоснованы, выводы экспертизы согласуются с показаниями подсудимого и свидетелей, находят свое объективное подтверждение изученными письменными доказательствами, оснований сомневаться в объективности экспертизы у суда не имеется, в связи с чем суд признает его допустимыми доказательствами и берет его за основу.
Допросы свидетелей ФИО4 №2, ФИО22 Д.В., ФИО4 №6, ФИО4 №5 и ФИО4 №3 на предварительном следствии выполнены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, надлежащими должностными лицами, свидетели были ознакомлены со своим процессуальными правами, а также положением ст.51 Конституции Российской Федерации, после производства допросов от свидетелей каких-либо заявлений и замечаний по поводу проведенных допросов не поступало, правильность записи показаний подтверждена их собственноручными записями и подписями, в связи с чем суд относит их к допустимым доказательствам.
Оценивая показания свидетелей ФИО4 №2, ФИО4 №1, ФИО4 №5 и ФИО4 №3, данные в судебном заседании, а также их показания, данные им на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, суд находит их не содержащими между собой существенных противоречий, показания данных свидетелей последовательны и согласуются между собой, в них отражены события совершенных преступлений, оглашенные показания дополняют их показания, данные им в суде, показания свидетелей находят свое объективное подтверждение письменными доказательствами по делу – заключением экспертизы, протоколами осмотров, выемок документов, материалами оперативно-розыскной деятельности, а также протоколами получения явок с повинной ФИО2, оснований для выводов о том, что со стороны свидетелей имеет место оговор подсудимого или умышленное искажение фактических обстоятельств дела, у суда не имеется, как и оснований сомневаться в достоверности их показаний, в связи с чем суд относит их к допустимыми доказательствам и берет их за основу.
Кроме того, свидетели ФИО4 №2, ФИО22 Д.В., ФИО4 №5 и ФИО4 №3 в суде подтвердили их показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в суде.
Показания свидетелей ФИО4 №2, ФИО22 Д.В., ФИО4 №6, ФИО4 №5 и ФИО4 №3 согласуются между собой. При этом суд учитывает, что незначительные противоречия в показаниях свидетелей обусловлены истечением длительного времени со дня происшествия.
Оглашенные в суде протоколы получения явок с повинной от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ № подсудимый ФИО2 полностью подтвердил, правильность записи протоколов получения явок с повинной подтверждены подписями и записями самого ФИО2
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального Закона №144-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федерального Закона №144-ФЗ) основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий в числе других являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Согласно п.1 ч.2 ст.7 Федерального закона РФ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являлись сведения о том, что ФИО2, будучи должностным лицом, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, может быть причастен к противоправной деятельности, связанной с преступлениями в сфере коррупционной направленности, в связи с чем было принято решение о проведении в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, которые были реализованы, и в результате которых указанные сведения подтвердились.
Оценивая результаты оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок», суд приходит к выводу, что данные оперативно-розыскные мероприятия были проведены компетентными лицами в соответствии с положениями Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», на основании соответствующих разрешений, при их проведении не были допущены нарушения требований указанного Федерального закона, Конституционных прав граждан, которые давали бы основания для переоценки собранных по делу доказательств, результаты оперативно-розыскных мероприятий отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам, приобщены к делу с соблюдением предписанной законом процедуры, подтверждаются оглашенными показаниями свидетелей по делу, объективно подтверждаются протоколами осмотров предметов, выемок, очной ставки и заключением судебной-бухгалтерской экспертизы, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется.
Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы органу предварительного следствия в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у подсудимого ФИО2 умысла на получение взяток, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправных деяний, что исключает какое-либо незаконное на него воздействие.
Данных, свидетельствующих о провокационных действиях, о несоблюдении сотрудниками полиции требований УПК РФ, а также Федерального Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» ни по материалам дела, ни по результатам судебного разбирательства не установлено.
По итогам рассмотрения результатов оперативно-розыскных мероприятий каких-либо нарушений требований действующего законодательства РФ не обнаружено, нарушений уголовно-процессуального закона при представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органам предварительного следствия не имеется. Исходя из анализа исследованных в суде доказательств суд признал, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, исследованные в суде, могут быть положены в основу приговора, так как они получены в соответствии с требованиями закона.
Каких-либо сведений о заинтересованности должностных лиц, производивших следственные и иные процессуальные действия, в исходе настоящего уголовного дела, обстоятельств, исключающих участие данных лиц в производстве по данному уголовному делу, не установлено, предварительное следствие по делу, собирание и закрепление доказательств, в том числе допросы свидетелей, осуществлены после возбуждения уголовного дела, надлежащими субъектами уголовного процесса, доказательства получены в результате предусмотренных законом действий.
Оценивая вышеприведенные доказательства, суд считает, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, следственные действия проведены компетентными должностными лицами без нарушения требований уголовно-процессуального закона.
На основании вышеприведенных, согласующихся между собой доказательств, суд приходит к выводу о виновности ФИО2 в совершении данных преступлений при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.
К выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений при установленных судом обстоятельствах суд пришёл исходя из показаний свидетеля ФИО4 №1, данных им в суде и на предварительном следствии, указавшего на то, что по договору поставки запчастей для нужд, заключенному с МУП «<данные изъяты>», во время разговора ФИО2 намекнул, будет ли «благодарность» ему за сотрудничество, он сразу понял, что ФИО43 предлагает дать ему взятку за сотрудничество, а именно, чтобы ООО «<данные изъяты>» стали поставщиками для нужд МУП «<данные изъяты>», решив, что взаимодействуя с МУП «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» получает прибыль с продаж и почему бы ему не отблагодарить человека за сотрудничество в виде «взятки» с прибыли продаж, он согласился с предложением ФИО43, в дальнейшем он периодически перечислял на абонентский номер ФИО43, к которому привязана услуга «Мобильный банк» от ПАО «Сбербанк», денежные средства в виде взятки за заключение договора поставки между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также за постоянное сотрудничество, в размере 3-5% от перечисленных сумм за поставки запасных частей, при этом размер вознаграждения он определял сам, денежные средства, перечисленные ФИО19, он брал со счета ООО «<данные изъяты>» у директора ФИО46 на хозяйственные нужды, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы в общей сумме в качестве взятки им на расчетный счет ФИО19 было перечислено 93 550 рублей за то, что ФИО19 способствовал заключению договора поставки между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».
К выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений при установленных судом обстоятельствах суд пришёл также исходя из показаний свидетеля ФИО4 №2, данных им в суде и на предварительном следствии, указавшего на то, что при отгрузке товара в рамках договора поставки автозапчастей по счету от ДД.ММ.ГГГГ в МУП «<данные изъяты>» на сумму 126 590 рублей, после поступления денежных средств на счет ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день ему позвонил ФИО2 и попросил перечислить ему на банковскую карту, привязанную к его сотовому номеру, 10 000 рублей как вознаграждение за сотрудничество. Он сразу понял, что ФИО43 просит у него перечислить ему взятку за долгосрочное и беспрепятственное дальнейшее сотрудничество. Он согласился, так как сотрудничество с МУП «<данные изъяты>» для него является не лишней, данное предприятие приносит прибыль. После чего он от полученных денежных средств по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 590 рублей перечислил ФИО2 на его счет 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средства на его расчетный счет с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» в размере 56 365 рублей по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ, ему снова позвонил ФИО2 и попросил перечислить ему 5000 рублей. Как он понял, тот всегда знал, когда ему МУП «<данные изъяты>» перечислял денежные средства. Данное перечисление в размере 5 000 рублей также он попросил произвести супругу ФИО9 Следующее перечисление для ФИО2 было в ДД.ММ.ГГГГ года после поступления денежных средства на его расчетный счет с расчетного счета МУП «<данные изъяты>» в размере 113 495 рублей по счету на оплату от ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО2 и сказал, что ему необходимо перечислить вознаграждение в размере 10 000 рублей. Он согласился и через супругу ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ перечислил на банковский счет ФИО2 10 000 рублей, которые являются взяткой для дальнейшего сотрудничества. Таким образом, в общей сумме им для ФИО2 перечислена взятка в размере 25 000 рублей для того, чтобы договор поставки между МУП «<данные изъяты>» и им пролонгировался и они продолжали сотрудничество. Соглашался он на дачу взятку для ФИО2, так как знал, что именно он осуществляет заявки на поставку запасных частей и может посодействовать в дальнейшем сотрудничестве.
Указанные показания свидетелей ФИО4 №1 и ФИО4 №2 нашли свое подтверждение показаниями свидетелей ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО4 №5 согласно которым, ФИО2 по договорам, заключенным с поставщиками, осуществил приобретение запчастей для техники предприятия.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №6 следует, что автомобильные запчасти, имеющиеся на складе, выдаются под роспись для ремонта, ведется ведомость о замене запчастей, где ставятся подписи получателя и лица, выдавшего товар, т.е. ФИО2 Он же контролирует техническое состояние автотранспортных средств, ответственен за организацию ремонтных работ.
Показания свидетелей ФИО4 №1 и ФИО4 №2 также находят свое объективное подтверждение материалами оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» в ходе которых были получены выписки из кредитно-финансовых учреждений о счетах ФИО2, ФИО4 №1 и ФИО9; переводы денежных средств подтверждаются исследованными в суде сведениями из банков по счетам ФИО43, ФИО44 и ФИО4 №1; выводами судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым общая сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО2 от ФИО4 №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, составила 93 550,0 рублей, из них: на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», на сумму в 1 000,00 рублей; на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на сумму в 92 550,00 рублей; общая сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО2 от ФИО9 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, составила 25 000 рублей, из них: на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», на сумму в 10 000,00 рублей; на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», на сумму в 15 000,00 рублей.
Проверяя доводы подсудимого ФИО2 о том, что получал «бонусы», «бонусы механика», а не взятку, об этом не знал и узнал только от сотрудников, когда начали его допрашивать, также что он не был инициатором передачи ему денежных средств, суд находит их несостоятельными, поскольку они опровергаются исследованными в суде доказательствами.
Так, из протоков получения явок с повинным от ФИО2, которые он подтвердил в судебном заседании, следует, что он, пребывая в должности начальника транспортного цеха, получил от поставщиков запасных частей денежные средства, денежные средства были перечислены ему на банковские счета по прикрепленному к ним номеру телефона.
Из протоколов получения явок с повинной от ФИО4 №2 и от ФИО4 №1, которые суд в соответствии с п.6 части 2 ст.74 УПК РФ относит к иным документам, следует, что ФИО4 №2, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он путем перечисления передал денежные средства в размере 25 000 рублей в виде взятки должностному лицу МУП «Благоустройство» ФИО2 за беспрепятственное дальнейшее сотрудничество, денежные средства были переведены с расчетного счета его супруги ФИО9 через сбербанк-онлайн; ФИО22 Д.В., являясь исполнительным директором ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за отбор ООО «<данные изъяты>» как поставщика запасных частей для нужд МУП «<данные изъяты>» давал деньги должностному лицу ФИО2 в виде взятки, денежные средства по требованию ФИО2 были перечислены на банковскую карту на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк».
Из показаний свидетелей ФИО4 №1 и ФИО4 №2 также следует, что во время разговора ФИО2 намекнул, будет ли «благодарность» ему за сотрудничество, он сразу понял, что ФИО43 предлагает дать ему взятку за сотрудничество (свидетель ФИО22 Д.В.), по договору поставки автозапчастей после поступления денежных средств на счет в тот же день ему позвонил ФИО2 и попросил перечислить ему денежные средства как вознаграждение за сотрудничество, он понял, что ФИО2 просит у него перечислить ему взятку за долгосрочное и беспрепятственное дальнейшее сотрудничество, он согласился (свидетель ФИО4 №2).
Показания свидетелей ФИО4 №1 и ФИО4 №2 находят подтверждение выводами судебной-бухгалтерской экспертизы; показаниями свидетеля ФИО4 №6 о том, что ФИО2 является материально-ответственным лицом на складе, контролирует за техническим состоянием автотранспортных средств предприятия, ответственен за организацию ремонтных работ, работает с поставщиками автомобильных запчастей; показаниями свидетеля ФИО4 №5 о том, что с крупными стоимостями и сложными запасными частями, или если нужно оптом или много, из-за пределов Республики Тыва, то этим занимался сам начальник транспортного цеха ФИО2, который находит поставщиков запчастей, делает заявку и с ними уже в телефонном режиме заказывает запчасти для нужд предприятия, насколько ему известно, из поставщиков за пределами Республики Тыва ФИО2 приобретает запчасти в основном у ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО44; показаниями свидетеля ФИО40, о том, что ФИО2 работал начальником транспортного цеха, являлся материально ответственным лицом, занимался заключением договоров по поставке запчастей и других материалов для МУП «<данные изъяты>», которое обслуживает весь город, ФИО2 сам занимался поиском поставщиков, контрагентов искали там, где дешевле, за пределы республики, поскольку они заказывают большими партиями, приходили проекты договоров, она их проверяла как юрист, все расчеты производились по безналичному расчету, ФИО2 договаривался, чтобы запчасти направляли авансом, так как счета предприятия иногда арестовывались из-за долгов; показаниями свидетеля ФИО4 №4 о том, что ФИО2 работал начальником транспортного цеха, обеспечивал рабочее состояние, исправность и техническое состояние транспортных средств предприятия, вывод техники на линию по уборке, ремонт техники, являлся материально ответственным лицом, также вел контроль отчета по запасным частям, подавал заявки на приобретение запасных частей, оплата производилась на основании заключенных договоров напрямую поставщикам, МУП «Благоустройство» постоянно работает с ИП ФИО44 и ООО «<данные изъяты>». Также показания свидетелей ФИО4 №1 и ФИО4 №2 подтверждаются протоколом очной ставки, в ходе которого свидетель ФИО85 подтвердил перечисление денежных средств ФИО2, также то, что инициатором перечисления денежных средств был сам ФИО2, только размер средств определял он сам исходя от 3% или 5% от суммы оплаты за поставленные запасные части.
Таким образом, доводы подсудимого о том, что он только получал «бонусы», «бонусы механика», а не взятку, а также то, что он не был инициатором передачи ему денежных средств, являются несостоятельными, поскольку они ничем не подтверждены и полностью опровергаются исследованными выше доказательствами, в связи с чем оценивает данные доводы как реализация подсудимым своего права на защиту с целью уклонения от уголовной ответственности.
Проверяя доводы подсудимого и его защитника о том, что подсудимый не относится к субъекту преступления, предусмотренного ст.290 УПК РФ, суд приходит к следующему:
Согласно примечанию к ст.285 УК РФ лица, постоянно выполняющие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальных унитарных предприятиях, признаются должностными лицами в статьях главы 30 УК РФ о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
В соответствии с частями 1, 2 и 3 ст.113 Гражданского кодекса РФ унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В организационно-правовой форме унитарных предприятий действуют государственные и муниципальные предприятия. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Учредительным документом унитарного предприятия является его устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом.
В соответствии с ч.1 и ч.2 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ) унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. В Российской Федерации создаются и действуют унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, - федеральное государственное предприятие и государственное предприятие субъекта Российской Федерации (далее также - государственное предприятие), муниципальное предприятие.
В соответствии с ч.1 ст.8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ учредителем унитарного предприятия может выступать ФИО1, субъект Российской Федерации или муниципальное образование.
Согласно ч.1 ст.21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным исполнительным органом унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия назначается собственником имущества унитарного предприятия. Руководитель унитарного предприятия подотчетен собственнику имущества унитарного предприятия.
Таким образом, по смыслу закона, определение «Муниципальное унитарное предприятие» содержит в себе следующие характеризующие его сведения:
муниципальное – то есть предприятие создано на уровне местного самоуправления для обеспечения муниципальных потребностей в какой-либо продукции, товаров или, для выполнения определенного вида работ или оказании каких-нибудь услуг. В том случае, если инициатором создания выступает государство, создаются государственные унитарные предприятия.
унитарное – имущество такого предприятия является целостным и не делится на акции, паи или на иные доли. При этом даже работники предприятия не могут владеть частью имущества МУП.
предприятие – организация является обособленным субъектом экономической деятельности, который является юридическим лицом, и выступает в отношениях с органами власти или с контрагентами от своего имени и имеет имущество в управлении.
Согласно Устава предприятия следует, что МУП «<данные изъяты>» является коммерческой организацией, созданной для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, может от своего имени иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе этого предприятия, и нести этой деятельностью обязанности (п.2.1). Целями деятельности предприятия является получение прибыли при выполнении муниципальных социально-экономических заказов и удовлетворение общественных потребностей в области благоустройства. (п.3.1.). Имущество предприятия является муниципальной собственностью <адрес> закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения и отражается его самостоятельном балансе, предприятие может наделяться имуществом на праве безвозмездного пользования и аренды. (п.6.1).
Из должностной инструкции начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>», утвержденный директором МУП «<данные изъяты>» ФИО86 ДД.ММ.ГГГГ, следует, что начальник транспортного цеха относится к категории руководителей (п.1). В соответствии с разделом 2 должностной инструкции, начальник транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» обязан: обеспечивать бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии (п.1); выполняет работу по учету наличия и движения оборудования, составлению и оформлению технической и отчетной документации, а именно получение материалов и МБИ на складе для работы мех.цеха; составление ежемесячного материального отчета по полученным материалам со склада; ведение документации о техническом состоянии автотранспортных средств за водителями (п.3); руководит разработкой нормативных материалов по ремонту оборудования, расходу материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, анализом показателей его использования, составлением смет на проведение ремонтов, оформлением заявок на приобретение материалов и запасных частей, необходимых при эксплуатации оборудования (п.4); организует технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ (п.5); определяет устаревшее оборудование, объекты, требующие капитального ремонта, устанавливает очередность производства ремонтных работ (п.6); участвует в наладочных и других работах по внедрению и освоению новой техники, в испытаниях оборудования, в приемке нового и вышедшего из ремонта оборудования (п.7); руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими ремонтное обслуживание оборудования, организует работы по повышению их квалификации (п.12); ведет табель учета рабочего времени работников своего подразделения (п.13) и. т.д.
В соответствии с разделом 3 должностной инструкции начальник транспортного цеха праве: действовать от имени отдела, представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями, предприятиями, сторонними организациями по вопросам эксплуатации и содержания оборудования предприятия (п.1); участвовать в подготовке проектов приказов, смет, договоров, других документов, связанных с деятельностью отдела (п.3); давать руководителям структурных подразделений предприятия указания по вопросам ремонта, эксплуатации и содержания технологического оборудования (п.4); в пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, издавать за своей подписью распоряжения по предприятию по вопросам ремонта, эксплуатации и содержания технологического оборудования (п.6).
В соответствии с разделом 4 должностной инструкции начальник транспортного цеха несет дисциплинарную и иную ответственность: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей; за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским, трудовым законодательством РФ; за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
В связи с изложенным, из должностной инструкции начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>» следует, что в силу своей должности ФИО2 на постоянной основе был наделен полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в Муниципальном унитарном предприятии «<данные изъяты>».
В связи с изложенным, ФИО2 является субъектом преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.290 УПК РФ, поскольку на момент инкриминируемых ему деяний был на постоянной основе наделен полномочиями по осуществлению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в Муниципальном унитарном предприятии «<данные изъяты>».
В связи с указанными обстоятельствами, подтвержденными совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит необоснованными доводы подсудимого и стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО2 состава преступления и о его оправдании.
Согласно примечанию 1 к статье 290 УК РФ значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей.
Таким образом, оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, как в отдельности, так и в их взаимосвязи между собой, а все собранные доказательства в совокупности – в достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО2 в том, что он, будучи должностным лицом, лично получил взятку в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (по эпизоду с ФИО4 №2), а также в том, что он, будучи должностным лицом, лично получил взятку в значительном размере в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (по эпизоду с ФИО4 №1), при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, его вина полностью доказана.
Преступления ФИО2 совершены умышленно, с целью извлечения для себя материальных выгод, подсуимый осознавал общественную опасность своих действий и желал этого.
Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду получения денежных средств от ФИО4 №2 суд квалифицирует по ч.1 ст.290 УК РФ – получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям.
По эпизоду получения денежных средств от ФИО4 №1 действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч.2 ст.290 УК РФ – получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в значительном размере в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям.
Указанные преступления ФИО2 совершены при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.
С учетом упорядоченного поведения подсудимого на предварительном следствии и в суде, а также то, что ФИО2 на учетах психиатрического и наркологического диспансеров не состоит, оснований сомневаться в его психической полноценности у суда не имеется.
По месту жительства и работы ФИО2 характеризуется с положительной стороны, заявлений и жалоб от соседей и родственников не поступало, на профилактическом учете не состоит, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался.
В соответствии с требованиями ст.60 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного подсудимым преступления, его личность, обстоятельства совершения преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд по каждому преступлению относит частичное признание им своей вины на предварительном следствии, признание им своей вины в суде, его явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений по обоим эпизодам преступлений, выразившихся в даче показаний об обстоятельствах, которые на тот момент органам предварительного следствия известны не были, отсутствие судимостей, положительные характеристики по месту жительства и работы, положительные отзывы коллеги в судебном заседании при допросе, состояние его здоровья и возраст, то, что его сын добровольно мобилизировался на СВО.
Согласно справке Военного комиссариата <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № сын подсудимого ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, состоит на воинском учете в военном комиссариате, призван на военную службу по мобилизации ДД.ММ.ГГГГ году.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, и степени его общественной опасности, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает оснований для изменения подсудимому категории совершенного им преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.
Преступление, предусмотренное ч.1 ст.290 УК РФ, является преступлением небольшой тяжести, в связи с чем для оснований для изменения его категории на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.
При определении подсудимому наказания суд учитывает требования об индивидуализации уголовного наказания, которое должно соответствовать принципам законности, справедливости и гуманизма.
С учетом указанных обстоятельств, принимая во внимание обстоятельства, характер и общественную опасность совершенных ФИО2 преступлений, являющихся преступлением небольшой тяжести (эпизод по ФИО4 №2) и тяжким преступлением (эпизод по ФИО4 №1), направленным против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, с учетом влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и для достижения целей наказания, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд признал справедливым назначить подсудимому ФИО2 наказание в виде штрафа (эпизод по ФИО4 №2 и эпизод по ФИО4 №1), поскольку приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества.
Учитывая, что преступления подсудимым совершены при исполнении им должностных обязанностей в муниципальном предприятии, суд считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, на определенный срок, в пределах санкций данной статьи.
С учетом личности подсудимого, его имущественного положения, состояния здоровья и условий жизни его семьи оснований для предоставления ему рассрочки в выплате штрафа в соответствии с ч. 3 ст.46 УК РФ суд не усматривает.
В соответствии с ч.1 ст.31 УИК РФ осужденный к штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и дающих основание для назначения наказания по правилам ст.64 УК РФ, по делу не установлено, как и оснований для применения положений ст.73 УК РФ.
С учетом назначения судом наказания в виде штрафа, которое не является наиболее строгим, предусмотренным ч.1 и ч.2 ст.290 УК РФ, суд не усматривает оснований для назначения наказания по правилам ч.1 ст.62 УК РФ с учетом его явок с повинными, или для замены наказания на принудительные работы на основании ст.53.1 УК РФ.
В соответствии с ч.1 ст.36 УИК РФ срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.
Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в целях обеспечения исполнения приговора суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Между тем преступление, предусмотренное ч.1 ст.290 УК РФ, в силу положений части 2 статьи 15 УК РФ отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.
Согласно пункту «а» части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести.
При этом в силу части 2 статьи 78 УК РФ срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.
Соответствующие разъяснения даны в пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», согласно которому сроки давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по истечении последнего дня последнего года соответствующего периода. При этом не имеет значения, приходится ли окончание сроков давности на рабочий, выходной или праздничный день.
Как установлено судом, преступление, предусмотренное ч.1 ст.290 УК РФ, ФИО2 совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, соответственно, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч.1 ст.290 УК РФ истек ДД.ММ.ГГГГ.
Следовательно, на день постановления настоящего приговора, ДД.ММ.ГГГГ, срок давности привлечения ФИО2 к уголовной ответственности по ч.1 ст.290 УК РФ истек, в связи с чем имеются основания для его освобождения от уголовной ответственности по ч.1 ст.290 УК РФ на основании п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ за истечением сроков давности.
Поскольку суд пришел к выводу об освобождении ФИО2 от уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.290 УК РФ, то оснований для назначения наказания по правилам ч.3 ст.69 УК РФ не имеется.
Вещественные доказательства:
- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБиПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №; 2) постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ; 3) рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ; 4) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; 5) копия запрос в УФНС РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за №; 6) сопроводительное письмо из УФНС РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за №; 7) копия приказа о переводе работника №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; 8) копия приказа о переводе работника №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; 9) копия Устава МУП «<данные изъяты> 10) Выписка из ЕГРЮЛ МУП «<данные изъяты>»; 11) протокол открытия доступа к заявке на участие в аукционе; 12) Справка «ФИО18 паспорт» на ФИО2; 13) Справка ФИС-ГИБДД на ФИО2; 14) Справка о заработной плате на ФИО2; 15) Справка из ИБД на ФИО2; 16) Сведения по банковским счета ФИО2; 17) Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ; 18) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; 19) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; 20) Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №SD0192588853 на ФИО2; 21) Диск DVD-R c выпиской по счету ФИО2; 22) Справка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде анализа выписки по расчетному счету; 23) Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ; 24) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; 25) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; 26) Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №ЗНО0216450225 на ФИО4 №1; 27) Диск CD-R с выпиской по счету ФИО4 №1; 28) Справка от ДД.ММ.ГГГГ с анализом по выписке счета ФИО4 №1; 29) Справка «ФИО18 паспорт» на ФИО4 №1; 30) Справка ФИС-ГИБДД на ФИО4 №1; 31) Карта операции с водительским удостоверением на ФИО4 №1; 32) Сведения о заработной плате на ФИО4 №1; 33) Выписка Контур-Фокус на ООО «Грейдер»; 34) Запрос от ДД.ММ.ГГГГ за №; 35) DVD-R диск с выпиской по счету МУП «Благоустройство» за 2021 год; 36) Справка по анализу выписки МУП «<данные изъяты>»; 37) Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ; 38) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; 39) Запрос в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №; 40) Сопроводительное письмо о предоставлении информации в отношении ООО «<данные изъяты>»; 41) DVD-R диск с выпиской по счету ООО «<данные изъяты>»; 42) Выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты>»; 43) Справка «ФИО18 паспорт» на ФИО12; 44) Копия Устава ООО «<данные изъяты>»; 45) Копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>»; 46) Копия свидетельства о постановке на учет ООО «Грейдер»; 47) Копия решения учредителей об учреждении ООО «<данные изъяты>»; 48) Копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №к; 49) Копия трудового договора ФИО2; 50) Копия должностной инструкции начальника транспортного цеха МУП «Благоустройство»; 51) Копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника МУП «Благоустройство» от ДД.ММ.ГГГГ; 52) Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №; 53) Протокол явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; 54) Копия паспорта ФИО2; 55) Опрос ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; 56) Протокол явки с повинной ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ; 57) Копия паспорта ФИО4 №1; 58) Опрос ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ;
- материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные Управлением ЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №; 2) постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ; 3) рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ; 4) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; 5) копия запрос в УФНС РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за №; 6) копия сопроводительного письма из УФНС РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за №; 7) копия приказа о переводе работника №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; 8) копия приказа о переводе работника №л/с от ДД.ММ.ГГГГ; 9) копия Устава МУП «<данные изъяты>»; 10) Выписка из ЕГРЮЛ МУП «<данные изъяты>»; 11) Справка «ФИО18 паспорт» на ФИО2; 12) Справка о заработной плате на ФИО2; 13) Справка из ИБД на ФИО2; 14) Сведения по банковским счета ФИО2; 15) Копия постановления о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ; 16) Копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; 17) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; 18) копия сопроводительного письма из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №SD0192588853 на ФИО2; 18) Диск DVD-R c выпиской по счету ФИО2; 19) Выписка из расчетного счета ФИО2; 20) Выписка из ЕГРИП ФИО4 №2; 21) Справка «ФИО18 паспорт» на ФИО9; 22) Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ; 23) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ; 24) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №; 25) Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №ЗНО0216450217 на ФИО9; 26) Диск CD-R с выпиской по счету ФИО9; 27) Справка с анализом по выписке счета ФИО9; 28) Запрос от ДД.ММ.ГГГГ за №; 29) DVD-R диск с выпиской по счету МУП «Благоустройство»; 30) Справка по анализу выписки МУП «<данные изъяты>»; 31) Справка по анализу выписки МУП «<данные изъяты>» о перечислениях на счет ИП ФИО44; 32) Копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №к; 33) Копия трудового договора ФИО2; 34) Копия должностной инструкции начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>»; 35) Копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника МУП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 36) Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ; 37) Рапорт начальника УЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ; 38) Протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2; 39) Копия паспорта ФИО2; 40) Рапорт начальника УЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ; 41) Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ; 42) Протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №2; 43) Объяснение от ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ; 44) Копия паспорта ФИО4 №2; 45) Опрос ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ; 46) Копия паспорта ФИО9; 47) Скриншоты с приложения Сбербанк-Онлайн;
- материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные Управлением ЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №; 2) постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ; 3) распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ; 4) протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ; 5) копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №к; 6) копия должностной инструкции начальника транспортного цеха МУП «<данные изъяты>»; 7) копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника МУП «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; 8) копия Устава МУП «<данные изъяты>»; 9) копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» с приложением копий приходных ордеров и платежных поручений; 10) акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «<данные изъяты>» и ООО «Бусзапчасть» с приложением копий приходных ордеров и платежных поручений; 11) копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между МУП «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 №2 с приложением копий приходных ордеров и платежных поручений; 12)сшив договоров между МУП «<данные изъяты>» и ООО «Бусзапчасть», ИП ФИО5 и ООО «<данные изъяты>»; 13) протокол опроса ФИО4 №7; 14) объяснение от ФИО4 №5 от ДД.ММ.ГГГГ; 15) опрос ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; 16) копия паспорта ФИО12; 17) распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»; 18) протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ; 19) копия Устава ООО «<данные изъяты>»; 20) Решение учредителей об учреждении ООО «<данные изъяты>»; 21) акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и МУП «<данные изъяты>»; 22) счета-фактуры о поставке ООО «<данные изъяты>» запасных частей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленными к ним экспедиторскими расписками ООО ТК «Кашалот»; 23) платежные поручения, изъятые в офисе ООО «<данные изъяты>»; 24) счета на оплату, изъятые в офисе ООО «<данные изъяты>»; 25) фотоснимки электронных почт на 9 л. 26) копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; 27) копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О наделении правом подписи»; 28) опрос ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ; 29) копия паспорта ФИО4 №1;
- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 1) подшивка документов с надписью «электронная переписка по e-mail между МУП «<данные изъяты>» и ИП ФИО4 №2; 2) Подшивка документов «Платежные поручения от МУП «<данные изъяты>» отправленные на расчетный счет ИП ФИО4 №2 за период ДД.ММ.ГГГГ год»; 3) Подшивка документов «Акты сверки между ИП ФИО44 и МУП «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ год»; 4) Подшивка документов «Счета-фактуры от ИП ФИО4 №2 выписанные в адрес МУП «<данные изъяты>»за период ДД.ММ.ГГГГ год»; 5) Подшивка документов «счета от ИП ФИО4 №2 выписанные в адрес МУП «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ год»; 6) Копия выписки из ЕГРИП ИП ФИО4 №2; 7) Копия свидетельств о регистрации в налоговом органе ИП ФИО4 №2 и как физического лица;
- документы изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МУП «<данные изъяты>», а именно: 1) Договор №.37486 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАД» и МУП «<данные изъяты>» на 4 листах; 2) Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАД» и МУП «<данные изъяты>» на 6 листах; 3) Муниципальный контракт Ф2018.83464 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАД» и МУП «<данные изъяты>» на 6 листах; 4) Договор поставки №р от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАД» и МУП «<данные изъяты>» на 4 листах; 5) Договор поставки №р от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КАД» и МУП «<данные изъяты>» на 4 листах; 6) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 7) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 8) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 9) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 10) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 11) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 12) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 13) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 14) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 15) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 16) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 17) подшивка документов МУП <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 18) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.; 19) подшивка документов МУП «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ г.,
подлежат хранению в материалах уголовного дела.
Арест в виде запрета на осуществление любых регистрационных действий, направленных на отчуждение объектов недвижимого имущества, а также регистрации их обременений, наложенный постановлением Кызылского городского суда Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее ФИО2 на праве собственности в виде 1/2 доли квартиры в общей долевой собственности, расположенной по адресу: <адрес>, площадью 593,7 кв.м., с кадастровым номером № среднерыночной стоимостью 3 750 000 рублей, надлежит сохранить до исполнения приговора суда в части оплаты штрафа.
Гражданский иск не заявлен.
Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304 и 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.
На основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ освободить ФИО2 от уголовной ответственности по ч.1 ст.290 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.
Реквизиты для уплаты штрафа:
получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по <адрес> (УФК по <адрес>) (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, л/сч №
банк получателя: Отделение – НБ Республики Тыва <адрес>;
ИНН: №
КПП: №
БИК: №
расчетный счет: №
ОКТМО: №
код доходов: №
Штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.
Разъяснить осужденному ФИО2 положения ч.5 ст.46 УК РФ, согласно которым в случае злостного уклонения от уплаты штрафа штраф заменяется иным наказанием.
В соответствии с ч.1 ст.36 УИК РФ срок дополнительного наказания в отношении осужденного ФИО2 в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев, исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.
Контроль за исполнением осужденным ФИО2 дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного.
Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Арест, наложенный постановлением Кызылского городского суда Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО2 в виде 1/2 доли квартиры в общей долевой собственности по адресу: <адрес>, с кадастровым номером №, сохранить до исполнения приговора суда в части оплаты штрафа.
Выписку из приговора для исполнения приговора в части сохранения ареста на имущество направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.
Вещественные доказательства:
- материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные УЭБиПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:
1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №;
2) постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ;
3) рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ;
4) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ;
5) копия запрос в УФНС РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за №;
6) сопроводительное письмо из УФНС РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за №;
7) копия приказа о переводе работника №л/с от ДД.ММ.ГГГГ;
8) копия приказа о переводе работника №л/с от ДД.ММ.ГГГГ;
9) копия Устава №»;
10) Выписка из ЕГРЮЛ <данные изъяты>»;
11) протокол открытия доступа к заявке на участие в аукционе;
12) Справка «ФИО18 паспорт» на ФИО2;
13) Справка ФИС-ГИБДД на ФИО2;
14) Справка о заработной плате на ФИО2;
15) Справка из ИБД на ФИО2;
16) Сведения по банковским счетам ФИО2;
17) Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ;
18) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;
19) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №;
20) Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №№ на ФИО2;
21) Диск DVD-R c выпиской по счету ФИО2;
22) Справка от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде анализа выписки по расчетному счету;
23) Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ;
24) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;
25) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №;
26) Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №№ на ФИО4 №1;
27) Диск CD-R с выпиской по счету ФИО4 №1; 28) Справка от ДД.ММ.ГГГГ с анализом по выписке счета ФИО4 №1;
29) Справка «Российский паспорт» на ФИО4 №1;
30) Справка ФИС-ГИБДД на ФИО4 №1;
31) Карта операции с водительским удостоверением на ФИО4 №1;
32) Сведения о заработной плате на ФИО4 №1;
33) Выписка Контур-Фокус на <данные изъяты>»;
34) Запрос от ДД.ММ.ГГГГ за №;
35) DVD-R диск с выпиской по счету <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ год;
36) Справка по анализу выписки <данные изъяты>»;
37) Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ;
38) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;
39) Запрос в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №;
40) Сопроводительное письмо о предоставлении информации в отношении <данные изъяты>»;
41) DVD-R диск с выпиской по счету <данные изъяты>»;
42) Выписка по операциям на счете <данные изъяты>»;
43) Справка «Российский паспорт» на ФИО12;
44) Копия Устава <данные изъяты>»;
45) Копия листа записи <данные изъяты>»;
46) Копия свидетельства о постановке на учет <данные изъяты>»;
47) Копия решения учредителей об учреждении <данные изъяты>»;
48) Копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №к;
49) Копия трудового договора ФИО2;
50) Копия должностной инструкции начальника транспортного цеха <данные изъяты>»;
51) Копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;
52) Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №;
53) Протокол явки с повинной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ;
54) Копия паспорта ФИО2;
55) Опрос ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ;
56) Протокол явки с повинной ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ;
57) Копия паспорта ФИО4 №1;
58) Опрос ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ;
- материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные Управлением ЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:
1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №;
2) постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ;
3) рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ;
4) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ;
5) копия запрос в УФНС РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за №;
6) копия сопроводительного письма из УФНС РФ по РТ от ДД.ММ.ГГГГ за №;
7) копия приказа о переводе работника №л/с от ДД.ММ.ГГГГ;
8) копия приказа о переводе работника №л/с от ДД.ММ.ГГГГ;
9) копия Устава <данные изъяты>»;
10) Выписка из ЕГРЮЛ <данные изъяты>»;
11) Справка «Российский паспорт» на ФИО2;
12) Справка о заработной плате на ФИО2;
13) Справка из ИБД на ФИО2;
14) Сведения по банковским счета ФИО2;
15) Копия постановления о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ;
16) Копия постановления о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;
17) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №;
18) копия сопроводительного письма из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №№ на ФИО2;
19) Диск DVD-R c выпиской по счету ФИО2;
20) Выписка из расчетного счета ФИО2;
21) Выписка из ЕГРИП ФИО4 №2;
22) Постановление о возбуждении ходатайства о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» в кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ;
23) Постановление о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ;
24) Копия запроса в ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №;
25) Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за №№ на ФИО9;
26) Диск CD-R с выпиской по счету ФИО9;
27) Справка с анализом по выписке счета ФИО9;
28) Запрос от ДД.ММ.ГГГГ за №;
29) DVD-R диск с выпиской по счету <данные изъяты>»;
30) Справка по анализу выписки <данные изъяты>»;
31) Справка по анализу выписки <данные изъяты>» о перечислениях на счет ИП ФИО44;
32) Копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №к;
33) Копия трудового договора ФИО2;
34) Копия должностной инструкции начальника транспортного цеха <данные изъяты>»;
35) Копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;
36) Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ;
37) Рапорт начальника УЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ;
38) Протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2;
39) Копия паспорта ФИО2;
40) Рапорт начальника УЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ;
41) Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ;
42) Протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 №2;
43) Объяснение от ФИО4 №2 от ДД.ММ.ГГГГ;
44) Копия паспорта ФИО4 №2;
45) Опрос ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ;
46) Копия паспорта ФИО9;
47) Скриншоты с приложения Сбербанк-Онлайн;
48) Справка «Российский паспорт» на ФИО9;
- материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные Управлением ЭБ и ПК МВД по РТ от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:
1) сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ за №;
2) постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ;
3) распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ;
4) протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ;
5) копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №к;
6) копия должностной инструкции начальника транспортного цеха <данные изъяты>»;
7) копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности работника <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;
8) копия Устава <данные изъяты>»;
9) копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» с приложением копий приходных ордеров и платежных поручений;
10) акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» с приложением копий приходных ордеров и платежных поручений;
11) копия акта сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ИП ФИО4 №2 с приложением копий приходных ордеров и платежных поручений;
12) сшив договоров между <данные изъяты>» и <данные изъяты> ИП <данные изъяты> и <данные изъяты>»;
13) протокол опроса ФИО4 №7;
14) объяснение от ФИО4 №5 от ДД.ММ.ГГГГ;
15) опрос ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ;
16) копия паспорта ФИО12;
17) распоряжение № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»;
18) протокол проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств и изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ;
19) копия Устава <данные изъяты>»;
20) Решение учредителей об учреждении <данные изъяты>»;
21) акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и <данные изъяты>»;
22) счета-фактуры о поставке <данные изъяты>» запасных частей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с прикрепленными к ним экспедиторскими расписками <данные изъяты>»;
23) платежные поручения, изъятые в офисе <данные изъяты>»;
24) счета на оплату, изъятые в офисе <данные изъяты>»;
25) фотоснимки электронных почт на 9 л.,
26) копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ;
27) копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О наделении правом подписи»;
28) опрос ФИО4 №1 от ДД.ММ.ГГГГ;
29) копия паспорта ФИО4 №1;
- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:
1) подшивка документов с надписью «электронная переписка по e-mail между <данные изъяты>» и ИП ФИО4 №2;
2) Подшивка документов «Платежные поручения от <данные изъяты>» отправленные на расчетный счет ИП ФИО4 №2 за период ДД.ММ.ГГГГ год»;
3) Подшивка документов «Акты сверки между ИП ФИО44 и <данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ год»;
4) Подшивка документов «Счета-фактуры от ИП ФИО4 №2 выписанные в адрес <данные изъяты>»за период ДД.ММ.ГГГГ год»;
5) Подшивка документов «счета от ИП ФИО4 №2 выписанные в адрес <данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ год»;
6) Копия выписки из ЕГРИП ИП ФИО4 №2;
7) Копия свидетельств о регистрации в налоговом органе ИП ФИО4 №2 и как физического лица;
- документы изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», а именно:
1) Договор №.37486 от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» на 4 листах;
2) Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» на 6 листах;
3) Муниципальный контракт Ф2018.83464 от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» на 6 листах;
4) Договор поставки №р от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» на 4 листах;
5) Договор поставки №р от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» на 4 листах;
6) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
7) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
8) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
9) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
10) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
11) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
12) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
13) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
14) подшивка документов <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ
15) подшивка документов <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ
16) подшивка документов <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ
17) подшивка документов <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ
18) подшивка документов <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ
19) подшивка документов <данные изъяты> за январь ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле.
Гражданский иск по делу не заявлен, процессуальных издержек по делу нет.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Тыва путем подачи апелляционной жалобы через Кызылский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.
Председательствующий подпись А.В. Монгуш
Копия верна: _______________________________ А.В. Монгуш