Приговор по делу № 1-191/2023 от 17.10.2023

Дело № 1-191/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иваново «17» октября 2023 года

Фрунзенский районный суд города Иваново в составе:

председательствующего судьи – Вермишяна А.О.,

с участием государственных обвинителей: помощника прокурора Фрунзенского района города Иваново ФИО44, ФИО29, ФИО30, ФИО31,

представителя потерпевшего ФИО49,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката ФИО45, представившего удостоверение № и ордер № от 5 августа 2022 года,

при секретарях ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, гражданина России, имеющего высшее образование, в браке не состоящего, директора ООО «Главкран», не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

24.04.2019 решением № 1 единственного учредителя ФИО2 было образовано Общество с ограниченной ответственностью «ТК ГлавКран» (далее по тексту ООО «ТК ГлавКран», Общество), юридический адрес: <адрес> <адрес>, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТК ГлавКран» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №

Согласно пункта 4.1 Устава ООО «ТК ГлавКран», утвержденного решением единственного учредителя № 1 от 24.04.2019, целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Согласно п. 5.1 Устава, Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. В соответствии с пунктом 5.2 Устава, основными видами деятельности Общества являются в том числе: оптовая торговля водосмешиваемыми смазочно-охлаждающими жидкостями; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки; деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами; торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая химическими продуктами; торговля оптовая прочими промежуточными продуктами; торговля оптовая неспециализированная; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; логистические услуги; торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том числе по продукции, товарам и услугам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно пункта 12.28 Устава ООО «ТК ГлавКран», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - директор, который избирается Общим собранием участников сроком на 5 лет. Решением единственного учредителя ООО «ТК ГлавКран» № 1 от 24.04.2019 на должность директора Общества назначен ФИО3 В соответствии с пунктом 12.30 Устава, директор Общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между; заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; вносит предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Таким образом, в соответствии пунктами 12.28, 12.30 Устава ООО «ТК ГлавКран» и статьей 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФИО3, как директор Общества, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть обладал служебным положением в коммерческой организации.

Не позднее 20.04.2021, точное время не установлено, у ФИО2, являющегося директором ООО «ТК ГлавКран», осведомленного о необходимости со стороны Общества с ограниченной ответственностью «Технойл» (далее по тексту ООО «Технойл»), ИНН №, юридический адрес: Республика ФИО20, <адрес>, дверь 4, осуществления закупки партии базовых масел, достоверно, в силу занимаемого служебного положения осведомленного о том, что у возглавляемой им организация для исполнения условий договора поставки необходимого товара не имеется, а с поставщиками и производителями данной продукции отсутствуют договорные отношения, в целях безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ООО «Технойл» в крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Для достижения преступной цели незаконного материального обогащения, ФИО3 разработал преступный план по хищению денежных средств ООО «Технойл» в крупном размере, в соответствии с которым, в полной мере осознавая, что из-за дальности места нахождения ООО «Технойл», действующего на территории иностранного государства, переговоры по заключению договора будут вестись в электронном формате, посредством обмена электронными письмами, обманывая уполномоченных представителей ООО «Технойл» относительно возможности у руководимого им Общества поставить в адрес покупателя требуемый товар, запланировал: направить в адрес ООО «Технойл» копии паспортов качества на базовые масла от имени реальных производителей данной продукции, а также сообщить о наличии у ООО «ТК ГлавКран» с ними действующих договорных отношений; заключить от имени ООО «ТК ГлавКран» с ООО «Технойл» гражданско-правовой договор, включив в него условие стопроцентной предоплаты; после поступления денежных средств на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран», не исполняя обязательств по поставке продукции покупателю, распорядиться похищенными средствами в личных корыстных интересах. Действительные преступные намерения ФИО2, руководящего коммерческой организацией, не имеющей договорных отношений с производителями и поставщиками необходимой ООО «Технойл» продукции, заключались в не исполнении договора надлежащим образом, а в получении возможности использовать денежные средства, полученные в качестве оплаты, в личных корыстных интересах, то есть совершить их хищение.

Приступив к реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Технойл» в крупном размере, 20.04.2021, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте в г. Иваново, ФИО3, не имея действительных намерений и возможности выполнять обязательства по поставке товара и тем самым вводя уполномоченных представителей ООО «Технойл» в заблуждение относительно своих истинных намерений, направил с электронной почты «<адрес> в адрес представителя ООО «Технойл» - менеджера по закупкам и логистике Отдела закупок Свидетель №2, неосведомленного о его (ФИО2) преступных намерениях, на электронную почту «<адрес> письмо, в котором сообщил, что имеет возможность изготовить и поставить в адрес ООО «Технойл» базовые масла марок SN-150, SN-350, SN-500 и SN-600 на условиях стопроцентной оплаты, самовывоза или использования транспортных услуг ООО «ТК ГлавКран». Менеджер по закупкам и логистике Отдела закупок ООО «Технойл» Свидетель №2, введенный в заблуждение и неосведомленный о преступных намерениях ФИО2, согласовав с руководством ООО «Технойл» вопрос о возможности заключении с ООО «ТК ГлавКран» договорных отношений, сообщил ФИО12 о намерениях ООО «Технойл» участвовать в сделке на предлагаемых им (ФИО37) условиях и от имени ООО «Технойл» вступил с ним в деловую переписку посредствам обмена электронными письмами между электронными почтами «<адрес> и «<адрес>», направленную на согласование условий договора поставки нефтепродуктов.

Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО «Технойл» в крупном размере, в период с 21.04.2021 по 25.05.2021 включительно, точное время не установлено, посредством обмена электронными письмами, с целью завуалированности своих преступных действий, придания ООО «ТК ГлавКран» имиджа благополучной организации, осуществляющей свою деятельность в сфере поставок нефтепродуктов, ФИО3, используя свое служебное положение директора, обманывая, предоставил Свидетель №2 полученные неустановленном способом и в неустановленном месте, копии паспорта качества №, паспорта качества №ЛЛК и паспорта качества № на подлежащие поставке масла, а также, не имея намерений и возможности выполнять обязательства по поставке товара и тем самым вводя Свидетель №2 в заблуждение относительно своих истинных планов, согласовал с последним цену и условия поставки нефтепродуктов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Технойл» в крупном размере, в период с 25.05.2021 по 27.05.2021 включительно, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте в г. Иваново, ФИО3, используя свое служебное положение директора Общества, посредством обмена электронными письмами с отсканированными документами, то есть с помощью электронных и технических средств, при заведомом отсутствии у него намерений выполнить договорные обязательства, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, в полной мере осознавая, что его противоправные действия повлекут причинение ООО «Технойл» материального ущерба в крупном размере, дистанционно от имени ООО «ТК ГлавКран» (Поставщик) заключил с ООО «Технойл» (Заказчик), в лице директора ФИО15, неосведомленного о его преступном плане, договор поставки нефтепродуктов № № от 25.05.2021 с приложением - спецификацией № от 25.05.2021. По условиям заключенного договора и спецификации ООО «ТК ГлавКран» и ФИО3, как руководитель данной коммерческой организации, обязались поставить в адрес ООО «Технойл» товар - базовое масло SN-500 (И50-А) в количестве 60 тонн на общую сумму 7 686000,00 рублей. Одновременно с подписанным со своей стороны договором ФИО3, не имея действительной цели и возможности выполнить взятые на себя обязательства и поставить в адрес Заказчика товар, обманывая менеджера по закупкам и логистике Отдела закупок ООО «Технойл» Свидетель №2 и директора ООО «Технойл» ФИО15 относительно своих истинных намерений, злоупотребляя их доверием, направил в адрес ООО «Технойл» счет на оплату № от 25.05.2021 на сумму 7 686000,00 рублей, обещая после поступления денежных средств на счет ООО «ТК «ГлавКран» поставить в адрес Заказчика необходимый объем нефтепродуктов.

На основании заключенного договора поставки нефтепродуктов № № от 25.05.2021, спецификации № от 25.05.2021, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, уполномоченными сотрудниками ООО «Технойл», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Технойл» № №, открытого в ЗАО «Аксессбанк», Сумгаитский филиал, расположенном по адресу: Республика ФИО20, <адрес>-А, (банк-корреспондент в России - АО «Юникредит Банк», расположенный по адресу: <адрес>) на основании ордера на перевод в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран» №, открытый в ОО «Ивановский» Филиал центральный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, переведены денежные средства в сумме 7 686000,00 рублей.

После списания денежных средств с расчетного счета ООО «Технойл» и их зачисления на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран» ФИО3, использующий свое служебное положение директор в коммерческой организации, умышленно, из корыстных побуждений, при заведомом отсутствии у него намерений выполнить принятые на себя обязательства по договору с ООО «Технойл» и поставить в адрес данной организации указанный в спецификации товар, имея реальную возможность управления расчетным счетом ООО «ТК ГлавКран» удаленным способом посредством использования технических каналов связи и средств, находясь на территории г. Иваново, распорядился похищенными денежными средствами в личных корыстных интересах, по своему усмотрению, расходуя их на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств.

Таким образом, в период с 20.04.2021 до 28.05.2021 включительно, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, являющийся директором ООО «ТК ГлавКран», используя свое служебное положение в коммерческой организации, не имея намерений по исполнению своих обязательств по договору поставки нефтепродуктов № ГК-21-19 от 25.05.2021, заключенному с ООО «Технойл», путем обмана и злоупотребления доверием руководителя и уполномоченных сотрудников данной организации, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Технойл» и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, совершил сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности хищение денежных средств ООО «Технойл» в крупном размере в сумме 7 686000,00 рублей, причинив ООО «Технойл» материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме этого, ФИО3 совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

24.04.2019 решением № единственного учредителя ФИО2 было образовано Общество с ограниченной ответственностью «ТК ГлавКран» (далее по тексту ООО «ТК ГлавКран», Общество), юридический адрес: <адрес> <адрес>, корпус 1. 13.05.2019 ООО «ТК ГлавКран» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1193702010237, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №.

Согласно п. 4.1 Устава ООО «ТК ГлавКран», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами. Согласно п. 5.1 Устава, Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 5.2 Устава, основными видами деятельности Общества являются в том числе: оптовая торговля водосмешиваемыми смазочно-охлаждающими жидкостями; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров; деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки; деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами; торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; торговля оптовая химическими продуктами; торговля оптовая прочими промежуточными продуктами; торговля оптовая неспециализированная; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; логистические услуги; торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность, в том числе по продукции, товарам и услугам, приобретение и реализация которых осуществляется на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно п. 12.28 Устава ООО «ТК ГлавКран», руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - директор, который избирается Общим собранием участников сроком на 5 лет. Решением единственного учредителя ООО «ТК ГлавКран» № от 24.04.2019 на должность директора Общества назначен ФИО3 В соответствии с п. 12.30 Устава, директор Общества: без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между; заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; вносит предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе; представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Таким образом, в соответствии п.п. 12.28, 12.30 Устава ООО «ТК ГлавКран» и ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ФИО3, как директор Общества, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть обладал служебным положением в коммерческой организации.

В период с 20.04.2021 до 28.05.2021 включительно, более точное время не установлено, находясь на территории г. Иваново, более точное место не установлено, ФИО3 являющийся директором ООО «ТК ГлавКран», используя свое служебное положение, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба Обществу с ограниченной ответственностью «Технойл» (далее по тексту ООО «Технойл») ИНН №, юридический адрес: Республика <адрес>, <адрес>, дверь 4, и желая их наступления, путем обмана и злоупотребления доверием менеджера по закупкам и логистике Отдела закупок ООО «Технойл» Свидетель №2 и директора ООО «Технойл» ФИО15, не имея намерений по исполнению своих обязательств по договору поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Технойл», совершил хищение денежных средств ООО «Технойл» в крупном размере в сумме 7 686000 рублей, которые 28.05.2021 были переведены с расчетного счета ООО «Технойл» № №, открытого в ЗАО «Аксессбанк», Сумгаитский филиал, расположенном по адресу: Республика <адрес>, <адрес>-А, (банк-корреспондент в России - АО «Юникредит Банк», расположенный по адресу: <адрес>) на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран» №, открытый в ОО «Ивановский» Филиал центральный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>-А.

В силу занимаемого служебного положения единоличного исполнительного органа, имея доступ к расчетному счету ООО «ТК ГлавКран», в том числе и с использованием технических каналов связи и средств управления им удаленным способом, ФИО3, находясь на территории г. Иваново, получил реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Преступными действиями директора ООО «ТК ГлавКран» ФИО2 ООО «Технойл» причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 7 686000,00 рублей.

28.05.2021, точное время не установлено, находясь в неустановленном месте на территории г. Иваново, при неустановленных обстоятельствах у директора ООО «ТК ГлавКран» ФИО2, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, предусмотренного частью 6 статьи 159 УК РФ, а именно хищения путем обмана и злоупотребления доверием в период с 20.04.2021 до 28.05.2021 включительно денежных средств ООО «Технойл» в крупном размере в сумме 7 686000,00 рублей.

В указанный выше период времени, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств, после зачисления их на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран» и получения реальной возможности распоряжаться ими, ФИО3 с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, запланировал совершить финансовые операции (сделки) с похищенными денежными средствами, используя при этом свое служебное положение в коммерческой организации.

Так, реализуя свой преступный умысел, в период с 28.05.2021 по 06.06.2021, точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, используя служебное положение директора ООО «ТК ГлавКран», желая скрыть незаконное происхождение похищенных им в безналичной форме денежных средств, имея намерения ввести их в легальный оборот, в том числе посредством их трансформации в наличные, ФИО3, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Иваново, в том числе в офисе ООО «ТК ГлавКран», расположенном по адресу: <адрес>, корпус 1, в целях дальнейшего обналичивания денежных средств путем снятия их в банкоматах ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенных в г. Иваново, а также в целях осуществления в дальнейшем покупок в безналичной форме оплаты, используя USB-TOKEH для управления расчетным счетом Общества удаленным способом, выполняя административно-хозяйственные функции, связанные с полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, изготовив в системе электронного обмена информацией «банк-клиент» платежные документы, совершил финансовые операции по переводу с расчётного счета ООО «ТК ГлавКран» №, открытого в ОО «Ивановский» Филиал центральный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран» №, открытый в ОО «Ивановский» Филиал центральный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>-А, похищенных денежных средств в составе переводов на общую сумму 2653 000,00 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа № ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 15000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «№ ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 2000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «№ ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 6000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «№ ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 300000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «№ ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 400000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «№ ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 150000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «№ ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 450000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «№ ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 200000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «№ ФИО3 ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК ГЛАВКРАН». НДС не облагается» в сумме 30000,00 рублей.

Кроме того, в целях реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, находясь в ОО «Ивановский» Филиал центральный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>-А, ФИО3, используя служебное положение директора ООО «ТК ГлавКран», с целью придания законного вида источникам доходов от незаконной деятельности, желая скрыть незаконное происхождение похищенных в безналичной форме денежных средств, на основании изготовленных им в электронной системе документооборота платежных документов, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения об основаниях переводов, самостоятельно осуществил финансовые операции с похищенными в ООО «Технойл» денежными средствами в размере 4000000,00 рублей, находящимися на расчетном счете №, открытом в ОО «Ивановский» Филиал центральный ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>-А, а именно, придавая правомерный вид владению, пользованию и распоряжению, осуществил снятие с указанного счета наличными денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в размере 2000000,00 рублей по расходному кассовому ордеру № № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием «Возврат займа учредителю (работнику) по договору на основании ЭЧ БЕ167897» и 07.06.2021 в размере 2000000,00 рублей по расходному кассовому ордеру № № от 07.06.2021 с основанием «Возврат займа учредителю (работнику) по договору на основании ЭЧ 04П5Ь697».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, находясь на территории <адрес>, в том числе в офисе ООО «ТК ГлавКран» по адресу: <адрес>, <адрес> более точно время и место не установлены, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, ФИО3, используя свое служебное положение директора ООО «ТК ГлавКран», выполняя административно-хозяйственные функции, связанные с полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, действуя из корыстной заинтересованности, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, похищенными в результате неисполнения своих обязательств по договору поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Технойл», совершил финансовые операции с приобретенными в результате совершения преступления, предусмотренного частью 6 статьи 159 УК РФ, денежными средствами в особо крупном размере в общей сумме 6653000,00 рублей, тем самым легализовав их.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ он признает полностью. Он действительно длительное время являлся учредителем и директором ООО «ТК «ГлавКран». 25 мая 2021 года путем направления документов по электронной почте и их подписания с помощью электронной подписи возглавляемая им организация заключила договор с ООО «Технойл» на поставку 60 тонн машинных масел, взамен на счет ООО «ТК «ГлавКран» поступили денежные средства в сумме 7 686000,00 рублей. ООО «ТК «ГлавКран» поставками ГСМ никогда ранее не занималось, поэтому выполнить взятые на себя обязательства реальной возможности не было, и ФИО3 это понимал, однако полагал, что уголовного преследования в его адрес не будет, поскольку контрагент обратится в Арбитражный суд и процесс затянется на длительное время. Кроме этого, желая обезопасить себя от материальных претензий, ФИО3 переоформил ООО «ТК «ГлавКран» на другое лицо, сам создал и возглавил новую организацию со схожим названием - ООО «Главкран». Денежные средства, полученные обманным путем, снял со счета организации под видом хозяйственных расходов, распорядился ими по своему усмотрению – часть средств пошла на покупку автомобиля «<данные изъяты>», часть на выполнение иных обязательств перед контрагентами, с учетом этого полагает, что в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Согласно показаниям обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенным в суде по ходатайству участников процесса, по существу обвинения он показал, что в 2019 году им было единолично учреждено ООО «ТК «ГлавКран» (далее: Общество), где с этого времени и до середины июля 2021 года он являлся директором и единственным участником. Уставной капитал около 10 000 рублей, точно не помнит. С момента образования Общество располагалась по адресу: <адрес>, <адрес> Данный адрес также являлся и юридическим адресом. Через некоторое время, точную дату не помнит, он изменил адрес регистрации: <адрес>, 1 этаж, офис 12. Основной вид деятельности Общества - продажа запасных частей и комплектующих для дорожно-строительной техники, ремонт и продажа спецтехники. Дополнительные виды деятельности он сейчас не помнит, но те были. Фактически он выполнял функции директора Общества, хозяйственную деятельность организации вел сам, наемных работников в штате у него не было. Обязанности бухгалтера исполнял он сам. Документы бухгалтерской и налоговой отчетности формировал лично, передавал через программу СБИС, с которой заключен договор обслуживания. С какими-либо организациями, осуществляющими бухгалтерское сопровождение, у него взаимоотношений не было. Доверенности и договоры подготавливал он лично. В Обществе с момента образования имелся один расчётный счёт в банке ПАО «ФК «Открытие», г. Москва. Он не открывал других счетов в других банках с целью поддержания положительной репутации организации. У Общества имелась система банк-клиент. Все денежные переводы осуществлял всегда только он сам лично с рабочего персонального компьютера, установленного в офисе по адресу: <адрес>, 1 этаж, офис 12, через провайдера «Интеркомтел». Основные контрагенты Общества (Покупатели): ООО «АБК-Ремстрой», ООО «Агрофирма Культура», ООО «Галеон», АО «Колымская Россыпь», ООО АП «Имени Ленина», ИП ФИО38, ООО «Фракджет-Волга», ООО «Хорлам». В собственности или в аренде у Общества никакого имущества (движимого, недвижимого, складских помещений, транспорта) не было. Общество для осуществления своей деятельности в имуществе не нуждалось. Помещений никаких не арендовало. За период с ноября 2020 года по июнь 2021 года обороты Общества по расчетному счету составили (согласно бухгалтерской выписке - «Оборотно-сальдовая ведомость» от 19.10.2021) по всем контрагентам более 10,061 млн рублей (поступление денежных средств). Поступление от ООО «Техноил» в этой сумме оборотов не учитывается. Так, общий Кредит (оборот) Общества за указанный период составил 18 001 950 рублей. У Общества не было дебиторских и кредиторских задолженностей до задолженности перед ООО «Технойл» в сумме 7 686 000 рублей. С директором ООО «Технойл» он лично не знаком. Хочет пояснить, что примерно зимой 2021 года с ним связался менеджер из данной организации, представившийся ФИО23. Звонил тот ему на телефон: № по мессенджеру WhatsApp. ФИО23 интересовался продукцией Общества, качеством продукции и условиями поставки. Его интересовали темные и светлые нефтепродукты. Именно этим видом деятельности он занимался в тот период. На данные виды деятельности у Общества были открыты дополнительные коды ОКВЭД. Ещё до звонка ФИО23, с конца 2020 года, у Общества был заключён договор с дочерней компанией ПАО «Лукойл», ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», (договор № поставки нефтепродуктов, менеджер по продажам- ФИО4, тел.: +№, вн.№). В рамках данного договора он мог заключать договора и спецификации с контрагентами (покупателями) по мере необходимости на поставку нужных объемов темных и светлых нефтепродуктов. С ФИО23 он общался многократно и инициатором звонков всегда был ФИО23. Он всегда консультировал ФИО23 по качеству продукции и по ценам. Звонил ему ФИО23 много раз, так как определялся с объёмом продукции, необходимой тем для нужд собственного предприятия. Точные даты и время разговоров он не помнит. В итоге, примерно в марте 2021 года, ФИО23 определился с количеством и наименованием продукции, условиями поставки, ценой. Все условия были ими согласованы. ФИО23 предложил ему следующую схему работы: ООО «Технойл» производит авансовый платёж и в дальнейшем на эту сумму те выбирают необходимые объёмы и виды нефтепродуктов, исходя из тех заказов, которые будут у них в производстве. Они договорились, что в ближайшее время те определятся, в каком объёме продукция будет им необходима, исходя из конкретного вида данной продукции, после этого будет заключен договор со спецификацией на поставку. Затем, весной 2021 года, точную дату не помнит, в рамках достигнутой договоренности, по мессенджеру WhatsApp, они обменялись реквизитами их организаций. Проект договора и спецификация в формате Word были изготовлены и направлены им по WhatsApp или по электронной почте, адрес которой он в настоящее время не помнит, ФИО23 на согласование. После этого договор поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ за номером № ГК-21-19, а также Спецификация № к Договору № № от ДД.ММ.ГГГГ были подписаны обеими сторонами в электронном виде. Таким образом, им от имени Общества был заключен указанный выше договор. После заключения договора им был выставлен Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, в конце мая 2021 года, денежные средства в сумме около 7 600 000 рублей, точную сумму он не помнит, поступили на расчётный счёт Общества. Распоряжаться указанными денежными средствами мог только он. Пока ООО «Технойл» определялось с объемом и видами нефтепродуктов для поставки, цены на продукты выросли в 1,5 раза. Он произвел телефонные переговоры с основными поставщиками-производителями данной продукции (Лукойл, Роснефть, Газпром, Татнефть и тд.) и выяснилось, что в связи с сезонностью и большим спросом на эту продукцию средняя рыночная отпускная цена на тот период времени поднялась и составляла порядка (150-165 000 руб./тонн с НДС, за масло И-50А). В этой связи обязательства перед ООО «Технойл» он выполнить не мог, т.к. у него не хватало на закупку большой суммы денег. Он пробовал вести переговоры о возможной замене Спецификации по договору поставки с доплатой на другой вид нефтепродуктов. Он им предлагал доплатить, объяснял, что рыночная цена в связи с сезонностью резко поднялась. Предлагал поставить меньший объём нефтепродуктов, с допоставкой недостающего объёма продукции в будущем. ООО «Технойл» отказалось, настаивало на полном выполнении договора, предупредило о возможных штрафах, неустойке и пенях за нарушение условий договора. Он не хотел терять контракт. Кроме того, поставка на экспорт (продажа без НДС) предполагает оплату в пользу государства НДС в размере 20 %, который через несколько месяцев возвращается. Он не хотел терять возвратный НДС в сумме около 1,5 млн рублей. Боялся получить требование о возмещении убытков. Он не переставал искать в сети Интернет контрагента, который помог бы ему исполнить его обязательства перед ООО «Технойл». В начале июня, точной даты не помнит, ему позвонили с номера + № по мессенджеру WhatsApp, девушка и представилась ФИО54. Та сказала ему, что является менеджером компании АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» и у них есть свободные выкупленные объёмы масла индустриального И-50А у ПАО «ЛУКОЙЛ». Он спросил ее, как та узнала его телефон, на что та сказала, что телефон ей дали их партнеры в г. Москва, которым он звонил ранее и запрашивал возможность приобретения масло И-50А в количестве 60 тонн. ФИО55 сообщила, что компания располагает указанным объемом нефтепродуктов и готова их поставить. В случае, если его компания готова к сотрудничеству, то условия, цену и порядок поставки, предложила оговорить. Та сообщила, что предлагает из наличия к поставке масло И-50А по цене 154 000 руб./тонна с НДС. Он сообщил ей, что это дорого и попросил о возможности получить скидку так, как они планируют в перспективе закупаться на постоянной основе у АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» ежемесячно объёмами 200-300 тонн данной продукции. На следующий день ФИО1 сообщила, что руководитель согласовал скидку и предлагает заключить договор на поставку с условием, что оплата будет производиться за наличные денежные средства по цене 128 100 руб./тонна (без НДС). ФИО50 объяснила, что их компания помимо торговли нефтепродуктами занимается инвестиционно-строительной деятельностью и в настоящий момент реализовывает проект по строительству торгово-развлекательного центра в Московской области. Тем необходимо выполнять обязательства перед подрядными организациями (платить зарплату рабочим, закупать оборудование и тд.) поэтому они заинтересованы некоторые объёмы своей продукции реализовывать за наличные денежные средства. Его это полностью устроило, и он сообщил, что готов заключить с теми договор поставки. Ему необходимо было решить вопрос снятия денежных средств с расчетного счета ООО «ТК ГлавКран», чтобы была возможность расплатиться за поставку продукции с АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС». Он позвонил в свой банк Филиал Центральный ПАО ФИО10 "ФК Открытие" г. Москва и согласовал решение этого вопроса. В дальнейшем чтобы выполнить свои обязательства перед АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» он снимал денежные средства с расчетного счета ООО «ТК ГлавКран» путем снятия денежных средств через корпоративную карту и банкомат, а также на основание договора займа б/н от 01.05.2021г. через кассу банка по предварительной записи. Перед заключением сделки с АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» им тщательно была проведена проверка контрагента следующим образом: Поставщик (контрагент): АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» (далее: АО «КОБ»). Запись о создании данного юридического лица была внесена в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ (ИНН №). Адрес (место нахождения) юридического лица: <адрес> <адрес> Уставной капитал - 66 000 рублей. Регистрирующий орган: МИФНС № по <адрес>. Орган, в котором юридическое лицо состоит на учете: ИФНС № по <адрес>. Количество учредителей - 2: ФИО5 и ФИО6. Генеральный директор: ФИО5. Основной вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. 1. На сайте <https://kad.arbitr.ru/> (картотека арбитражных дел) был произведен поиск информации о судебной нагрузке Общества: о спорах, в которых участвует организация, категории споров, возможной сумме исковых требований. 2. На сайте <https://bankrot.fedresurs.ru/> (предприятия-банкроты) была произведена проверка Общества на предмет несостоятельности: о возможных сообщениях кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества банкротом, о возможном сообщении самого Общества об инициировании такой процедуры, об иных сообщениях о существенных фактах об Обществе. 3. На сайте <https://fssp.gov.ru/> (сайт федеральной службы судебных приставов) была произведена проверка Общества на предмет наличия (отсутствия) возбужденных и оконченных исполнительных производствах в отношении контрагента. 4. На сайте <https://egrul.nalog.ru> (сайт федеральной налоговой службы) была произведена проверка Общества на предмет его реальности и функционирования. 5. Получены выписки из ЕГРЮЛ. Итог проверки АО «КОБ»: какой-либо информации, негативно характеризующей АО «КОБ», найдено не было. АО «КОБ» в процедуре ликвидации не находилось, задолженность перед государством и иными контрагентами отсутствовала, в спорах не участвовало, не было признано банкротом, в процедуре банкротства не находилось. Проверив указанную информацию, он связался с менеджером АО «КОБ» и попросил озвучить условия поставки. Ему было предложено заключить договор поставки нефтепродуктов на следующих условиях: АО «КОБ» обязуется поставить необходимый объем нефтепродуктов Обществу на сумму 7 686 000 рублей. Оплата осуществляется наличными денежными средствами либо генеральному директору Поставщика, либо третьему лицу, исключительно, по письменному распоряжению генерального директора, о чем составляется расписка в получении денежных средств. Поскольку ценовое предложение Общества о ФИО26 нефтепродуктов ниже рыночной цены, обязательным дополнительным условием поставки нефтепродуктов является продажа компании Общества. Общество на протяжении всего времени существования добросовестно исполняло обязательства перед контрагентами. Имело хорошую коммерческую историю. С учетом отсутствия иных возможностей и предложений о ФИО26 указанного объема нефтепродуктов за объявленную стоимость, он вынужден был пойти на предпринимательский риск по заключению договора поставки нефтепродуктов с АО «КОБ» и последующую продажу компании для возможности исполнения обязательств перед ООО «Технойл» в полном объеме. С менеджером АО «КОБ» ФИО56 они договорились, что курировать процедуру подготовки сделки по продаже ООО «ТК ГлавКран» будет она. И действительно 17 июня ФИО50 ему позвонила и сказала, что те нашли в Иваново специалистов, которые будут решать этот вопрос. Должен будет подъехать человек и забрать оригиналы уставных документов вместе с печатью организации для подготовки к продаже фирмы. Примерно через несколько дней ему позвонил молодой человек, представился ФИО24 (номер телефона: №) и сказал, что по поручению Виктории тот должен забрать у него документы на организацию ООО «ТК ГлавКран» для работы, дату сделки у нотариуса те ему позвонят и сообщат позже. Расходы по сделке должна нести их организация ООО «ТК ГлавКран». Он уточнил у ФИО24 какая сумма. ФИО24 ему ответил, что может сказать примерно только сумму, которую он должен будет заплатить нотариусу - это 25 000 тыс. рублей. Он согласился. Приехал ФИО24 (Описание внешности: не большого роста, полный, лицо круглое, глаза узкие, стрижка спортивная. Был одет в джинсы, кроссовки и толстовку с бейсболкой) который ему звонил на работу - в офис по адресу: <адрес>, 1 этаж, офис 12. Он ФИО24 лично передал весь пакет документов. У него осталась только одна печать (копия). После эту печать изъял у него следователь по ОВД СЧ СУ УМВД майор юстиции ФИО39 когда производил обыск в его офисе. 15-го июля позвонил ФИО24 и сказал, что сделка по продаже организации будет завтра во второй половине дня 16-го июля у нотариуса ФИО40 по адресу - <адрес>, там тот будет ждать. 16-го июня он встретился с ФИО24 и Свидетель №1, который и стал новым директором и 100% учредителем ООО «ТК ГЛАВКРАН». ФИО24 и ФИО22 он видел впервые. Сделка с 16-го июля была перенесена на 23 июля по решению нотариуса ФИО40, 23-го июля сделка состоялась. ДД.ММ.ГГГГ между АО «КОБ» и ООО «ТК ГЛАВКРАН» был заключен договор поставки нефтепродуктов №. Все обязательства, взятые на себя в соответствии с условиями договора Общество исполнило: - осуществило оплату по договору в размере 7 686 000 (Семь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей, что подтверждается распиской в получении денежных средств; - осуществило продажу доли в уставном капитале Общества в размере 100 % уставного капитала, о чем был заключен договор купли-продажи у нотариуса. У него не было сомнений в том, что обязательства перед ООО «Технойл» выполнены. Приблизительно в декабре 2021 года ему посредством почты пришло заказное письмо с уведомлением о том, что ООО «Технойл» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Общества денежных средств в указанной выше сумме. В этот момент он понял, что обязательства перед ООО «Технойл» ООО «КОБ» не исполнило. Он пытался связаться с представителем ООО «КОБ». Однако указанный выше номер был недоступен. В результате указанных действий он лишился денежных средств и перестал быть собственником компании. Просит провести проверку по факту мошеннических действий в отношении него. Об уголовной ответственности за ложный донос и за дачу заведомо ложных показаний ему известно. С исковыми требованиями ООО «Технойл» он согласен. Считает, что имеют место гражданско-правовые отношения, что и подтверждается соответствующей позицией ООО «Технойл» при обращении в Арбитражный суд Ивановской области. Искренне сожалеет о случившемся. Приносит свои извинения ООО «Технойл». Собирается возмещать причиненный вред по мере возможности.

На вопрос следователя: «Вы говорите, что цены на продукты выросли в 1, 5 раза. Вы узнали об этом до заключения договора и оплаты со стороны ООО «Технойл» или после этого?» ответил, что он узнал об этом после заключения договора и оплаты со стороны ООО «Технойл».

На вопрос следователя: «Вы сказали, что произвели телефонные переговоры с основными поставщиками-производителями данной продукции (Лукойл, Роснефть, Газпром, Татнефть и тд.). С какого телефонного номера и на какие телефонные номера Вы звонили? Когда точно это было?» ответил, что он звонил с телефонного номера №. Телефонные номера он брал из сети интернет, на память их не помнит.

На вопрос следователя: «Вы пояснили, что общались с ФИО1 №) по мессенджеру WhatsApp. Какой номер телефона и какое устройство Вы использовали в ходе общения с ней?» ответил, что он использовал WhatsApp, привязанный к его номеру - №. Использовал для общения сотовый телефон, а какой точно не помнит.

На вопрос следователя: «Созванивались ли Вы с ней по мобильной связи?» ответил, что нет.

На вопрос следователя: «Какой номер телефона и какое устройство Вы использовали в ходе общения с «ФИО24»?» ответил, что с ФИО24 он разговаривал только по WhatsApp с использованием абонентского номера №. По сотовой связи с тем он не разговаривал.

На вопрос следователя: «Когда Вами стали предприниматься действия по продаже ООО «ТК ГлавКран»?» ответил, что после звонка ФИО24.

На вопрос следователя: «Встречались ли Вы лично с кем-то из представителей АО «КОБ», посещали ли их офис?» ответил, что нет.

На вопрос следователя: «Где Вы получили паспорта качества на масло, которые направляли представителю ООО «Технойл»?» ответил, что ему их направил менеджер ООО «Урал-Нефтепродукт», о котором он сообщил выше.

На вопрос следователя: «Почему Вы не вернули денежные средства в ООО «Техноил», после того как узнали о подъеме цен, с учетом того, что прибыли Вы никакой не могли получить, исходя из условий контракта с АО «КОБ», потеряли ООО, сработали себе в убыток с учетом больших комиссий при снятии денежных средств, а также с учетом трудозатрат, возникающих с при снятии денежных в различных банкоматов и офисов?» ответил, что он не хотел терять контракт. Кроме того, поставка на экспорт (продажа без НДС) предполагает оплату в пользу государства НДС в размере 20 %, который через несколько месяцев возвращается. Он не хотел терять возвратный НДС в сумме около 1,5 млн рублей. Боялся получить требование о возмещении убытков. Также, в этом он видел свой коммерческий интерес. Он видел дальнейшие перспективы сотрудничества с АО «КОБ», работал на репутацию. Также в дальнейшем он надеялся продолжить работать с ООО «Технойл». Кроме того, он торопился исполнить контракт с ООО «Технойл», так как цены на нефтепродукты постоянно росли.

На вопрос следователя: «Кому, когда и при каких обстоятельствах Вы передали документы и печать ООО «ТК «ГлаКран»?» ответил, что как он ранее говорил, их он передал мужчине по имени ФИО24, примерно в середине июня 2021 г., точную дату не помнит, в первой половине дня у него в офисе ООО «ТК ГлавКран».

На вопрос следователя: «Вы сможете узнать ФИО24 при встрече?» ответил, что думает, да.

На вопрос следователя: «Передавали ли Вы Свидетель №1 документы, печати, ключи от офисов, электронные цифровые ключи и прочее имущество ООО «ТК ГлавКран»?» ответил, что нет, Свидетель №1 он ничего не передавал.

На вопрос следователя: «На какие нужды были потрачены денежные средства в размере 7 686 000 рублей, полученные ООО «ТК «ГлавКран» от ООО «Техноил»?» ответил, что только на ФИО26 нефтепродуктов от АО «КОБ».

На вопрос следователя: «На каком основании и с какой целью осуществлялись ФИО25 корпоративной карты ООО «ТК «ГлавКран», после получения денежных средств от ООО «Техноил»? На что потрачены данные средства в дальнейшем?» ответил, что он не помнит, какие основания он указывал при переводе денежных средств, но может сказать, что те не соответствуют действительным. Действительной целью был сбор средств для оплаты поставки нефтепродуктов перед АО «КОБ».

На вопрос следователя: «Передавали ли Вы в действительности денежные средства ООО «ТК «ГлавКран» в заем по договорам займа? Получали ли возврат и если да, то на какие цели в дальнейшем данные денежные средства Вами были потрачены? Можете ли предоставить данные договоры займа?» ответил, что он неоднократно передавал в ООО «ТК ГлавКран» взаем денежные средства на разные суммы. Он не помнит, передавал ли он взаем денежные средства, указанные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Не исключает, что это тоже было фиктивное основание. Ему необходимо было придать законность снятию денежных средств. На самом деле он не вносил заемных денежных средств в Общество. Договор в банке не нужен, никаких документов туда он не предоставлял.

На вопрос следователя: «Почему часть средств, полученных ООО «ТК «ГлавКран» от ООО «Техноил» была потрачена Вами на приобретение автомобиля, зарегистрированного на физическое лицо - Свидетель №7?» ответил, что в тот период времени Свидетель №7 попросила у него денег в долг без какого-либо оформления на приобретение автомобиля. Он воспользовался корпоративной картой и оплатил покупку в сумме около 1 200 000 руб. Денежные средства в полном объеме та ему вернула незадолго до ДД.ММ.ГГГГ, точно дату не помнит. Деньги та вернула наличными точно до сделки с АО «КОБ». Деньги та принесла ему в офис в дневное время.

На вопрос следователя: «Может ли кто-то подтвердить данный факт?» ответил, что нет.

На вопрос следователя: «Согласно заключению эксперта, денежные средства, полученные от ООО «Технойл» в сумме не менее 213 289,76 рублей были списаны со счета ООО «ТК ГлавКран» на оплату различных ФИО26. Как Вы можете это объяснить? На какие ФИО26 те были потрачены?» ответил, что деньги были потрачены, как он полагает, на производственные нужды. Более точно ответить на этот вопрос сможет после подготовки.

На вопрос следователя: «Знакома ли Вам ФИО7?» ответил, что нет, не знакома.

На вопрос следователя: «Обращались ли Вы к ней с просьбой организовать сделку по продаже ООО «ТК ГлавКран»?» ответил, что нет.

На вопрос следователя: «Обращались ли Вы когда-либо в ООО «Департамент права»?» ответил, что нет.

На вопрос следователя: «Можете ли предоставить все документы, подтверждающие Ваши показания, в том числе по взаимоотношениям с АО «КОБ»? ответил, что да. Документы будут предоставлены позже (т. 5, л.д. 124-131).

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимый ФИО3 показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ он признает в полном объеме, вышеуказанные показания от 27 апреля 2022 года не подтверждает, просит суд верить его признательным показаниям, данным в суде, вышеуказанные показания от 27 апреля 2022 года просит расценивать как способ судебной защиты.

Согласно показаниям обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенным в суде, ФИО3, отвечая на вопросы следователя, показал следующее.

На вопрос следователя: «Где, когда, кому, и при каких обстоятельствах Вы передали денежные средства по договору поставки нефтепродуктов с АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» (далее АО «КОБ»)?» ответил, что денежные средства он передал ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле «<данные изъяты>» г.р.з. №, зарегистрированном на Свидетель №7, на <адрес> напротив магазина сантехники, расположенного примерно в 20 метрах от входа в помещение, где находился нотариус, у которого в этот же день они регистрировали сделку купли-продажи ООО «ТК ГлавКран». Это было примерно в 14 ч. 30 мин. Денежные средства он передал ФИО24, который организовывал сделку купли-продажи ООО. Они с ФИО24 заранее договорились о встрече незадолго до регистрации сделки для передачи им ФИО24 денежных средств, а ФИО24 ему предоставил договор поставки нефтепродуктов с АО «КОБ», спецификацию и подготовленную расписку в получении денежных средств. На встречу ФИО24 принес два экземпляра договора, которые он подписал прямо в машине, после чего один экземпляр передал ФИО24. ФИО24 пересчитал деньги, передал ему расписку, после чего они пошли на сделку к нотариусу. В момент передачи денежных средств и подписания договора кроме них с ФИО24 в машине никого не было. Получив деньги, ФИО24 вышел из машины, а он еще около 20 минут сидел в автомобиле и ждал сделки купли-продажи ООО. После того, как он с Свидетель №1 вышли от нотариуса, ФИО24 ждал их на улице. Там он у ФИО24 спросил, когда будет поставка, на что тот его заверил, что в ближайшее время согласно договору те будут выполнять свои обязательства. После этого они разошлись, и он ни Свидетель №1, ни ФИО24 больше не видел.

На вопрос следователя: «В какой точно сумме Вы передали денежные средства?» ответил, что 7686000 рублей.

На вопрос следователя: «В каких купюрах Вы передали данные денежные средства?» ответил, что практически вся сумма в купюрах по 5000. 7500000 купюрами по 5000, 680000 купюрами по 1000 рублей, а 6000 купюрами по 500 рублей.

На вопрос следователя: «Оформлялась ли при этом расписка о получении денег, составлялись ли какие-либо финансово-хозяйственные документы, подтверждающие факт передачи/получения денежных средств?» ответил, что ФИО24 ему предоставил расписку от имени директора АО «КОБ» уже в подписанном виде.

На вопрос следователя: «Где они находятся?» ответил, что в настоящее время при нем имеется копия данной расписки, готов ее выдать. В настоящее время, в связи с проведенными в офисе обысками, где находится оригинал расписки, он сказать не может. Будет продолжать ее искать, как только найдет, сразу предоставит.

На вопрос следователя: «Когда и каким образом была изготовлена копия расписки, которую Вы готовы предоставить?» ответил, что не помнит.

На вопрос следователя: «Каким образом и когда Вы связывались с ФИО24, которому передали деньги?» ответил, что как он ранее сообщал, ФИО24 всегда сам выходил с ним на связь через приложение «Ватсап». По мобильной связи они не общались.

На вопрос следователя: «Остался его номер телефона, контактные данные?» ответил, что телефон ФИО24 он указывал в предыдущем допросе.

На вопрос следователя: «В своем допросе Вы говорили, что после поступившего предложения от АО «КОБ» по поставке масла за наличные, Вы позвонили в свой ФИО10 и согласовали решение этого вопроса. Что Вы имели ввиду? Зачем Вы звонили в ФИО10? С кем и о чем разговаривали?» ответил, что он выяснял, каким образом ему быстро обналичить денежные средства. Сотрудники ФИО10 ему пояснили, что в день с карты он может снять не более 200000 рублей. Сотрудники ФИО10 сказали, что если ему необходимо быстро снять деньги через кассу, ему нужно основание для этой операции. Они спросили, какое отношение он имеет к организации, на что он пояснил, что является собственником. Ему пояснили, что у тех часто снимают денежные средства через заем.

На вопрос следователя: «Когда точно Вы звонили в Банк?» ответил, что точно не помнит. Примерно в середине июня 2021 г.

На вопрос следователя: «Сохраняли ли Вы в телефоне номер телефона представителя АО «КОБ» ФИО57?» ответил, что ФИО50 ему звонила по «Вотсап» на номер «№» на телефон, изъятый у него при обыске.

На вопрос следователя: «Осуществляли ли Вы переписку с ФИО1 по мессенджеру «WhatsApp»?» ответил, что да.

На вопрос следователя: «Почему у Вас в телефоне не имеется сохраненного контакта ФИО1?» ответил, что не может сказать. Он мог ее номер не сохранить.

На вопрос следователя: «Почему у Вас в телефоне в «WhatsApp» не имеется истории общения с ФИО1 и с ее номером телефона + №?» ответил, что с уверенностью на этот вопрос ответить не может. Допускает, что эту переписку стерли удаленно кто-то со стороны АО «КОБ».

На вопрос следователя: «Почему у Вас в телефоне не имеется сохраненного контакта и не имеется в «WhatsApp» истории общения с ФИО24 и т. +№?» ответил, что с уверенностью на этот вопрос ответить не может. Допускает, что эту переписку стерли удаленно кто-то со стороны АО «КОБ».

На вопрос следователя: «На кокам конкретно устройстве (компьютер, телефон и пр.) Вы осуществляли проверку АО «КОБ», через какие сайты и общедоступные ресурсы?» ответил, что он работал с компьютера, который у него изъяли при обыске. Информацию о АО «КОБ» он искал через установленный на указанный ноутбук браузер «Яндекс». Информацию он брал на ресурсах, о которых указал в предыдущем допросе.

На вопрос следователя: «Сохранилась ли на нем история поиска информации о АО «КОБ» в браузере?» ответил, что не может сказать. Он лично ничего не удалял.

На вопрос следователя: «Каким образом между АО «КОБ» и между Вами был согласован договор поставки нефтепродуктов №?» ответил, что примерно в начале июля 2021 г., точных дат не помнит, ФИО1 ему прислала проект договора на «Ватсап». Он проект договора согласовал. Далее те распечатали договор и привезли ему на подпись с ФИО24.

На вопрос следователя: «На каком устройстве осуществлялась переписка с АО «КОБ», в том числе по факту заключения договора поставки нефтепродуктов №?» ответил, что через телефон по средствам мессенджера «Ватсап».

На вопрос следователя: «В своих предыдущих показаниях Вы пояснили, что готовы предоставить следствию договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «КОБ» и ООО «ТК ГлавКран». Поясните, где в настоящее время находится данный договор, готовы ли Вы его выдать в настоящий момент?» ответил, что в настоящее время при нем находится копия данного договора и спецификации к договору, и он готов их выдать. В настоящее время, в связи с проведенными в офисе обысками, где находится оригинал договора и спецификации он сказать не может. Будет продолжать их искать, как только найдет, сразу предоставит.

На вопрос следователя: «Когда и каким образом была изготовлена копия договора, которую Вы готовы предоставить?» ответил, что не помнит.

На вопрос следователя: «Кем от имени АО «КОБ» подписан данный договор?» ответил, что договор подписан от имени директора организации.

На вопрос следователя: «Отражен ли данный договор в книге покупок Общества?» ответил, что нет. У него данной книги никогда не было.

На вопрос следователя: «Какой способ доставки нефтепродуктов предусмотрен договором, каким видом транспорта, какое место обозначено в договоре как место разгрузки?» ответил, что способ доставки – по железной дороге цистерной до станции Самур, о которой просили представители ООО «Технойл».

На вопрос следователя: «Уведомляли ли Вы ООО «Технойл» о том, что заключили договор с АО «КОБ», от которого и будет осуществляться поставка?» ответил, что нет.

На вопрос следователя: «По какой причине?» ответил, что хотел уведомить ООО «Технойл» тогда, когда договор был бы исполнен.

На Вопрос следователя обвиняемому: «Как следует из показаний, Вы были уверены, что «…обязательства перед ООО «Технойл» выполнены…», то есть предполагали, что нефтепродукты в полном объеме поставлены в адрес Заказчика. Поясните, по какой причине у Вас была такая уверенность, каким образом ООО «Технойл» и АО «КОБ» были между собой «состыкованы»? Каким образом Вы контролировали процесс исполнения договоров?» ответил, что он был уверен о выполнении обязательств перед ООО «Технойл» в виду того, что у него были договорные обязательства перед АО «КОБ». Между собой он тех не состыковывал. Контроль он осуществлял путем общения с ФИО1. До конца августа он с ФИО50 созванивался по «Вотсап», после чего ФИО50 перестала выходить на связь.

На вопрос следователя: «Каким образом Вы могли быть уверены в исполнении обязательств перед ООО «Технойл» с учетом того, что Вам продолжали поступать сообщения и звонки от представителя ООО «Технойл» с претензиями по поводу исполнения контракта?» ответил, что претензий к нему со стороны ООО «Технойл» не было, были лишь звонки и сообщения по поводу сроков. После того, как звонки и сообщения от представителей ООО «Технойл» прекратились, у него появилась уверенность в исполнении АО «КОБ» своих обязательств.

На вопрос следователя: «Каким образом представители ООО «Технойл» должны были получить сведения о дате и месте поставки, если Вы не сообщили им данные АО «КОБ», не состыковали их друг с другом?» ответил, что он оставил все данные ООО «Технойл» ФИО1.

На вопрос следователя: «Как следует из Ваших показаний, о том, что АО «КОБ» не выполнило свои обязательства по поставке нефтепродуктов, Вы узнали только из уведомления о том, что ООО «Технойл» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «ТК ГлавКран» денежных средств, уплаченных в рамках исполнения договора поставки. Обычно, подаче иска в суд предшествует претензионная работа, в рамках которой ООО «Технойл» должен был направлять в адрес Вашей организации претензии, указывая, что с Вашей стороны договорные обязательства не выполнены. Поясните, приходили ли на адрес ООО «ТК ГлавКран», на электронную почту, в том числе Вашу личную, уведомления от ООО «Технойл» о том, что предприятие не получает необходимые нефтепродукты, что поставки не осуществляются?» ответил, что от ООО «Технойл» на электронную почту поступало письмо с претензией. На письмо он не отвечал, он пытался позвонить через «Ватсап» ФИО1, но дозвониться не смог. Когда это точно было, не помнит, примерно в начале августа 2021 г.

На вопрос следователя: «Объясните, какой смысл, в том числе и экономический, имела сделка по продаже ООО «ТК ГлавКран»? По какой причине Вы на это согласились?» ответил, что ранее на данный вопрос он уже отвечал, отвечать повторно он не хочет.

На вопрос следователя: «Вы говорили, что хотели заработать «имя». Но так как компанию Вы продали, какой в этом был смысл?» ответил, что он не хотел потерять имя. Он хотел, чтобы у компании не было неисполненных обязательств.

Вопрос следователя: «Почему Вы просто не вернули деньги?» ответил, что он хотел исполнить обязательство.

На вопрос следователя: «Как следует из Ваших показаний, денежные средства, которые Вы впоследствии заплатили представителям ООО «Технойл», Вы снимали с расчетного счета ООО «ТК ГлавКран» под видом займа. Поясните, это основание было Вами выдумано только для снятия денег, либо действительно Вы предоставляли заем Вашей организации?» ответил, что он ранее отвечал на этот вопрос. Еще раз отвечать не желает.

На вопрос следователя: «Пытались ли Вы каким-либо образом выяснить у представителей АО «КОБ» причину неисполнения условий договора? Ездили ли Вы в офис данной организации, пытались ли найти ее руководителей?» ответил, что дозвониться до ФИО1 он не смог. В офис к ним он не выезжал, так как со стороны ООО «Технойл» прекратились звонки, он стал думать, что обязательства исполнены.

На вопрос следователя: «По какой причине лишь в допросе 27.04.2022 Вы рассказали о наличии между ООО «ТК ГлавКран» и АО «КОБ» договорных отношений, а также о возникших проблемах?» ответил, что он думал, что ему не поверят. Он думал попробовать решить денежные обязательства перед ООО «Технойл» за свой счет, путем продажи личного имущества.

На вопрос следователя: «Почему Вы ранее не обращались в правоохранительные органы в связи с совершенными в отношении Вас мошенническими действиями?» ответил, что ранее не было надежды на правоохранительные органы. Сейчас ситуация стала безвыходной.

На вопрос следователя: «В своих показаниях Вы настаиваете, что у Вас имелись намерения выполнить условия договора с ООО «Технойл» и поставить в адрес данной организации требуемые нефтепродукты. Как Вы можете прокомментировать тот факт, что при проведении переговоров с ООО «Технойл», до заключения договора, Вы направляли в адрес Заказчика паспорта на масло от имени организаций, с которыми у Вас отсутствовали договорные отношения? Каким образом Вы собирались исполнить условия договора с ООО «Технойл»?» ответил, что паспорта он получил от ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», с которым у него был заключен договор. Как он ранее говорил, общался он с менеджером ФИО4. Копия договора с данной организацией у него имеется при себе, готов ее предоставить. Оригинала данного договора у него не имеется. Одну копию у него забрали при обыске, а у него остался электронный вариант данного договора, который он распечатал.

На вопрос следователя: «Возместило ли ООО «ТК ГлавКран» НДС, оплаченный по сделке с ООО «Технойл»?» ответил, что не помнит.

На вопрос следователя: «Когда, где и при каких обстоятельствах Вами была изготовлена копия печати ООО «ТК ГлавКран»?» ответил, что с момента регистрации Общества в 2019 г. Он всегда пользовался печатью, которую передал ФИО24. У него в сейфе находилась копия, которую у него изъяли в ходе обыска.

На вопрос следователя: «ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ТК «ГлавКран» от ООО «ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА» поступили денежные средства в размере 195500 рублей с основанием «Оплата по счету № от 12.01.2021г., за автокрановая монтажная люлька, адаптер в сборе с крепежом…». Что это за операция? Имел ли место в действительности данный договор и реальная ли это сделка, и была ли поставка? На какие цели были израсходованы данные средства?» ответил, что эта сделка была реальной, товар был поставлен и отгружен. Претензий со стороны данной организации не было. Денежные средства были потрачены на хозяйственную деятельность организации.

На вопрос следователя: «ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ТК «ГлавКран» от ООО «АБК-РемСтрой» поступили денежные средства в размере 350000 рублей с основанием «Оплата по счету 78 от 31.05.2021г. за раму поворотную…». Что это за операция? Реальная ли это сделка, и была ли поставка? На какие цели были израсходованы данные средства?» ответил, что эта сделка была реальной, товар был поставлен и отгружен. Претензий со стороны данной организации не было. Денежные средства были потрачены на хозяйственную деятельность организации.

На вопрос следователя: «ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ТК «ГлавКран» от АО «КОЛЫМСКАЯ РОССЫПЬ» поступили денежные средства в размере 136500 рублей с основанием «ОПЛ. ПО СЧ. 79 ОТ ДД.ММ.ГГГГ за клапан тормозной, гидроцилиндры выдвижения опор…». Что это за операция? Реальная ли это сделка, и была ли поставка? На какие цели были израсходованы данные средства?» ответил, что эта сделка была реальной, товар был поставлен и отгружен. Претензий со стороны данной организации не было. Денежные средства были потрачены на хозяйственную деятельность организации. Хочет добавить, что при мне имеется оборотно-сальдовая ведомость, подтверждающая ведение реальной хозяйственной деятельности ООО «ТК ГлавКран», работу с контрагентами. Готов ее предоставить. Также при нем находятся копии уставных документов АО «КОБ», которые ему предоставила по «Вотсап» ФИО1. Их также готов предоставить (т. 5, л.д. 139-144).

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимый ФИО3 показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ он признает в полном объеме, вышеуказанные показания от ДД.ММ.ГГГГ не подтверждает, просит суд верить его признательным показаниям, данным в суде, вышеуказанные показания от ДД.ММ.ГГГГ просит расценивать как способ судебной защиты.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем Свидетель №5 и обвиняемым ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенному в суде, обвиняемый ФИО3 факт знакомства с Свидетель №5 отрицал, показал, что видит его впервые (т. 5, л.д. 146-149).

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимый ФИО3 показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ признает в полном объеме, вышеуказанные показания от ДД.ММ.ГГГГ не подтверждает, просит суд верить его признательным показаниям, данным в суде, вышеуказанные показания от ДД.ММ.ГГГГ просит расценивать как способ судебной защиты.

Согласно протоколу очной ставки между свидетелем ФИО21 ФИО63. и обвиняемым ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенному в суде, ФИО3, участники очной ставки показали следующее.

На вопрос, знают ли они друг друга, свидетель ФИО21 ФИО64 ответила, что сидящего напротив него мужчину знает как клиента ООО «Департамент права» ФИО2. Неприязненных отношений к тому не имеет. На вопрос, знают ли они друг друга, обвиняемый ФИО3 ответил, что сидящую напротив него девушку знает в качестве девушки, которая оказывала услуги по регистрации юридического лица. Неприязненных отношений не испытывает.

На вопрос следователя свидетелю ФИО21 ФИО65 «Что Вы можете пояснить по обстоятельствам уголовного дела?» свидетель ФИО21 ФИО66 ответила, что в настоящее время она работает помощником ФИО27 в ООО «Департамент права». Примерно в конце мая – начале июня 2021 года, точную дату не помнит, к ним в офис по адресу: <адрес>, офис 2, обратился ФИО3. Тот обратился к ним с просьбой зарегистрировать на свое имя Общество с ограниченной ответственностью «Главкран». Обратился ФИО3 к ним с паспортом и с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТК ГлавКран». ФИО3 попросил открыть организацию, аналогичную ООО «ТК ГлавКран», а именно с такими же ОКВЭД-ами, схожим наименованием. Почему ФИО12 нужна была организация, аналогичная ООО «ТК ГлавКран», она не знает. При обращении ФИО3 оставил ей номер телефона и адрес электронной почты. Она также оставила ФИО12 свой номер телефона для связи. Далее оформила на имя ФИО2 новое Общество с ограниченной ответственностью «Главкран». Данным вопросом в организации занималась только она, другие сотрудники в этом участия не принимали. При подаче документов на регистрацию ООО «Главкран» в регистрирующий орган – ИФНС на <адрес>, ФИО3 сказал, что тому необходимо переоформить ООО «ТК ГлавКран», где насколько она помнит, ФИО3 был учредителем и директором, на другого человека. Также, ФИО3 сказал, что у этой фирмы есть проблема и попросил ее переоформить. Она сказала, что ей необходимо данный вопрос выяснить у своего руководства. Сначала ей было неизвестно о проблемах фирмы, но позже она у ФИО2 уточнила. Так как она не хотела связываться с данной проблемной организацией, она, не ставя об этом вопросе в известность свое руководство, сообщила через мессенджер «Ватсап» ФИО12 заведомо высокую стоимость данной услуги, а именно около 140000 рублей. ФИО3 сразу согласился, чего она не ожидала. Так как ей не хотелось терять ФИО2 как клиента, она решила у него уточнить о проблеме фирмы. ФИО3 ей пояснял, что у того была в фирме какая-то поставка на сумму около 8000000 рублей, позже уточнил сумму примерно на 7,8 млн. рублей. Как она поняла, ФИО3 что-то кому-то должен был поставить на эту сумму. Она сказала, что это меняет ход дела, и что она уточнит данный вопрос. На самом деле она переоформлением заниматься не собиралась. После это данный вопрос ФИО37 не поднимался.

На вопрос следователя обвиняемому ФИО12: «Вы выслушали показания свидетеля ФИО21 ФИО71 Что Вы можете пояснить по существу уголовного дела? С чем Вы не согласны в его показаниях?» обвиняемый ФИО3 ответил, что он прослушал показания свидетеля. Хочет пояснить, что с показаниями ФИО21 он согласен частично. По просьбе представителя АО «КОБ» ФИО1 он узнавал в ряде юридических организаций г. Иваново информацию об условиях и стоимости услуг по переоформлению юридического лица. В остальной части показания не подтверждает. Более добавить нечего.

На вопрос следователя свидетелю ФИО21 ФИО70 «Когда ФИО3 к Вам обратился с просьбой переоформить ООО «ТК ГлавКран» первый раз?» свидетель ФИО21 Е.Р. ответила, что это дата подачи документов по регистрации ООО «Главкран» в ИФНС по г. Иваново. Примерно в конце мая – начале июня 2021 года.

На вопрос следователя обвиняемому ФИО12: «Вы согласны с датой обращения к ФИО21 с вопросом о переоформлении ООО «ТК ГлавКран»?» обвиняемый ФИО3 ответил, что нет. С указанной ФИО21 ФИО67 датой обращения к ней с данным вопросом он не согласен. Это было примерно в двадцатых числах июня 2021 г.

На вопрос следователя свидетелю ФИО21 ФИО68 «Имеются ли у Вас вопросы к обвиняемому ФИО12?» свидетель ФИО21 Е.Р. ответила, что нет.

На вопрос следователя обвиняемому ФИО12: «Имеются ли у Вас вопросы к свидетелю ФИО21 ФИО72.?» обвиняемый ФИО3 ответил, что нет.

На ыопрос следователя свидетелю ФИО21 ФИО69 «Вы настаиваете на своих показаниях?» свидетель ФИО21 Е.Р. ответила, что да, настаивает.

На вопрос следователя обвиняемому ФИО12: «Вы настаиваете на своих показаниях?» обвиняемый ФИО3 ответил, что да (т. 5, л.д. 151-154).

После оглашения очной ставки подсудимый ФИО3 показал, что показания свидетеля ФИО21 Е.Р. он в настоящее время подтверждает, в ходе предварительного следствия он с ними согласен не был, поскольку это был способ его защиты.

Помимо признательных показаний относительно преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, вина ФИО2 в совершении обоих преступлений, подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Допрошенная в суде представитель потерпевшего ФИО49 показала, что в июне 2021 года между представляемой ею организацией ООО «Технойл» и ООО «ТК Главкран», возглавляемой ФИО37 был заключен договор на поставку нефтепродуктов, согласно договоренности ООО «Технойл» в качестве предоплаты были переведены денежные средства в сумме 7600000 рублей. Несмотря на вышеизложенное, оплаченный товар в адрес ООО «Технойл» поставлен не был.

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, общество с ограниченной ответственностью «Техноил» (ИНН №) имеет юридический адрес: <адрес> <адрес> <адрес>, <адрес>. Основным видом деятельности общества является производство моторных и иных производственных масел. В настоящее время руководителем компании ООО «Техноил» является директор ФИО15 ФИО58 в обязанности которого входит финансово-хозяйственное управление деятельностью компании. На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданной на ее имя директором ООО «Техноил» ФИО15, интересы организации на предварительном следствии по настоящему уголовному делу будет представлять она. От представителей ООО «Техноил» ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Техноил» в лице директора ФИО15 и ООО «ТК ГлавКран» в лице директора ФИО2B., посредством использования электронной почты был заключен договор поставки нефтепродуктов № №. Предложение заключить договор поступило от директора отдела продаж ООО «Техноил» Свидетель №2 ФИО73 в начале мая 2021 года, который компанию ООО «ТК Главкран» нашел через интернет. Благонадежность компании проверялась также через интернет и через другие компании, которым ООО «ТК Главкран» осуществлял поставку по договорам купли-продажи. Переговоры между покупателем - ООО «Техноил», и продавцом ООО «ТК Главкран» велись через интернет и телефонные звонки. Со стороны ООО «Техноил» в переговорах участвовал Свидетель №2, а со стороны ООО «ТК Главкран» переговоры проводил сотрудник по имени ФИО19, номер телефона №», электронный адрес «<адрес>». В настоящее время она догадывается, что это был директор Общества ФИО3. Экземплярами договоров и документами по поставке нефтепродуктов стороны обменивались при помощи скан-копий и электронной почты. То есть каждая из сторон распечатала экземпляр договора, подписала, ставила печать и направила электронной почтой другой стороне. Директором ООО «ТК «ГлавКран», в качестве подтверждения наличия в распоряжении данного общества необходимых нефтепродуктов, по средствам электронной почты была предоставлена в адрес ООО «Техноил» копия договора о приобретении нефтепродуктов в ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявка от ООО «Техноил» на поставку нефтепродуктов с указанием наименования и количества товара направлялась в ООО «ТК Главкран» также по электронной почте «<адрес> ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТК «ГлавКран», за подписью директора Общества ФИО2, выставило в адрес ООО «Техноил» счет на оплату № на сумму 7 686 000 рублей, обещая после поступления денежных средств на счет поставить в адрес заказчика необходимый объем нефтепродуктов. ООО «Техноил» ДД.ММ.ГГГГ произвело предоплату за поставку в размере 7 686000 (семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) рублей, что подтверждается платежным документом от ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран» №. Товар по договору должен был быть поставлен в течение пяти дней с даты оплаты, но поставлен так и не был. Причинами не поставки товара со стороны ООО «ТК Главкран» были названы: перечисление денежных средств в компанию «Лукойл» и в компанию «Тотал», и отсутствие поставки нефтепродуктов от названных компаний. В связи с этим представитель ООО «ТК Главкран» просил продлить срок поставки. Со стороны представителей ООО «Техноил» ООО «ТК Главкран» было предложено купить товар у другого поставщика и передать его ООО «Техноил». Несмотря на произведенную в полном объеме оплату по выставленному счету, со стороны ООО «ТК ГлавКран», договорные обязательства по поставке нефтепродуктов по заключенному с ООО «Техноил» договору № ГК-21-19 от ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени не выполнены. В настоящее время ведется претензионная и исковая работа по взысканию денежных средств в соответствии с правилами подсудности, установленной договором, в Арбитражном суде Республики Башкортостан. Таким образом, ФИО3, или иное лицо, осуществлявшее фактическое руководство ООО «ТК ГлавКран», обманул представителей ООО «Техноил» относительно своих намерений добросовестно исполнить договор поставки нефтепродуктов и мошенническим путем завладел денежными средствами организации. Преступными действиями лиц, осуществлявших руководство ООО «ТК ГлавКран», ООО «Техноил» причинен материальный ущерб в размере 7686 000 рублей (т. 1, л.д. 210-212).

Согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, к ранее данным показаниям желает добавить, что расчетный счет ООО «Технойл» №, с которого на счет ООО «ТК ГлавКран» № были перечислены денежные средства по договору поставки нефтепродуктов, открыт и обслуживается в ЗАО «Аксессбанк», Сумгаитский филиал, расположенном по адресу: Республика <адрес>, (банк-корреспондент в России - АО «Юникредит ФИО10», юридический адрес: <адрес>). Денежные средства были переведены на основании ордера на перевод в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, ранее предоставленного следствию. До настоящего времени, несмотря на произведенную в полном объеме оплату по выставленному счету, со стороны ООО «ТК ГлавКран» договорные обязательства по поставке нефтепродуктов по заключенному с ООО «Технойл» договору № ГК-21-19 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не были. Денежные средства также возвращены не были. Преступными действиями лиц, осуществлявших руководство ООО «ТК ГлавКран», ООО «Технойл» причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 7686 000 рублей. Ущерб для организации, согласно действующему законодательству, не является значительным. В настоящее время продолжается претензионная и исковая работа по взысканию денежных средств в соответствии с правилами подсудности, установленной договором, в Арбитражном суде Республики Башкортостан (т. 1, л.д. 230-232).

После оглашения вышеуказанных показаний представитель потерпевшего ФИО49 их подтвердила в полном объеме, просила суд ФИО2 свободы не лишать.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что летом 2021 года в ходе распития спиртного в одной из компаний, он познакомился с мужчиной, который предложил ему возглавить одну из организаций, на что Свидетель №1 согласился, мужчина сообщил, что ему позвонят. Через несколько дней действительно позвонил человек, представился ФИО24, сообщил, что необходимо взять документы и проехать для оформления к нотариусу. Они встретились, ФИО24 пояснил, что необходимость смены руководителя вызвана тем, что нынешний директор злоупотребляет спиртным. Адрес нотариуса Свидетель №1 не помнит, однако помнит, что там он встретил ФИО2, помнит, что предприятие директором которого он стал, называлось «Главкран». Назначение директором для Свидетель №1 никаких последствий не повлекло, предприятием он не руководил, заработную плату не получал.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО21 Е.Р. показала, что является сотрудником ООО «Департамент права», данная организация оказывает юридические услуги, в том числе и услуги по формированию пакета документов для учреждения и регистрации юридических лиц. В июне 2021 года к ним в организацию обратился ФИО3, последний просил подготовить документы для учреждения и регистрации юридического лица, высказал пожелание, чтобы название организации было схожим с действующей организацией - ООО «ТК Главкран», учредителем которой являлся ФИО3. Указанная услуга ФИО12 была оказана, весь необходимый пакет документов был подготовлен.

Допрошенная в суде свидетель Свидетель №7 показала, что характеризует бывшего мужа ФИО2 исключительно с положительной стороны, несмотря на расторжение брака, ФИО3 оказывает материальную помощь ей и детям. Автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, регистрационный номер (VIN) № был приобретен ею на свои средства, это были ее личные накопления и средства от продажи принадлежащей ей недвижимости. Об обстоятельствах вмененного ФИО12 преступления ей ничего не известно.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ в период с апреля 2021 г. по ДД.ММ.ГГГГ он работал в Обществе с ограниченной ответственностью «Техноил» (ИНН №) на должности менеджера отдела снабжения. ООО «Техноил» имеет юридический адрес: <адрес> <адрес> Основным видом деятельности Общества является производство моторных и иных индустриальных масел. Руководителем компании ООО «Техноил» в период его работы является директор ФИО15 ФИО59 в обязанности которого входит финансово-хозяйственное управление деятельностью компании. В его обязанности входило техническое снабжение компании. На протяжении периода его работы ему была поставлена задача по закупке 60 тон (1 вагоно-цистерны) базового масла SN-500, поэтому с середины мая по начало июня им были оформлены запросы в разные компании России, Беларуси и прочих стран-производителей. При отправлении заявок и получении ответов на них он использовал электронную почту «<адрес> В конце апреля 2021 г. в числе прочих компаний на его заявку ответил представитель компании ООО «ТК ГлавКран» - ФИО3. Ответ от ФИО2 ему на почту пришел с почтового адреса «<адрес>». ФИО51 сообщил, что сможет организовать поставку данного вида товара, сообщил цену, и цена их устроила. Они на протяжении некоторого времени общались с Вашкевичем ФИО19 по электронной почте и через мессенджер «Ватсап» с использованием с его стороны номера «+№», и номера № со стороны ФИО2. Благонадежность компании им проверялась через интернет, через общедоступные ресурсы, на которых была отображена вся информация о ООО «ТК ГлавКран». Переговоры с представителем ООО «ТК ГлавКран» продолжались на протяжении некоторого времени, после чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Техноил» в лице директора ФИО15 и ООО «ТК ГлавКран» в лице директора ФИО2B., посредством использования электронной почты был заключен договор поставки нефтепродуктов № ГК-21-19. Экземплярами договоров и документами по поставке нефтепродуктов они обменивались с ФИО37B. при помощи скан-копий и электронной почты. То есть каждая из сторон распечатала экземпляр договора, подписала, ставила печать и направила электронной почтой другой стороне. Договор подготавливал представитель ООО «ТК ГлавКран» ФИО3 и прислал им договор уже подписанным и с печатью на электронную почту. Он в свою очередь распечатал договор и передал его на согласование директору. Также, ООО «ТК ГлавКран» был предоставлен паспорт качества нефтепродуктов. После того, как директор подписал договор, он его направил электронной почтой представителю ООО «ТК ГлавКран». Он не может в настоящее время сказать, было ли это все сделано ДД.ММ.ГГГГ или процесс подписания и согласования договора у них растянулся на несколько дней, это можно посмотреть в переписке. Работники ООО «Техноил» после его увольнения сохранили всю их переписку по электронной почте, записали переписку на флеш-накопитель для предоставления в следственный орган. Флеш-накопитель сейчас находится при нем, он готов его выдать. Далее ООО «ТК «ГлавКран», за подписью директора Общества ФИО2, выставило в адрес ООО «Техноил» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 686 000 рублей, обещая после поступления денежных средств на счет поставить в адрес заказчика необходимый объем нефтепродуктов, указанный при заключении договора. Счет был направлен также по электронной почте, а какого точно числа, не помнит, так как прошло много времени с момента его увольнения. ООО «Техноил» ДД.ММ.ГГГГ произвело предоплату за поставку в размере 7 686 000 (семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) рублей, что подтверждается платежным документом от ДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран» №. Товар по договору должен был быть поставлен в течение пяти-пятнадцати дней с даты оплаты, но поставлен так и не был. Причинами не поставки товара Вашкевичем были названы пожар на производстве у производителя нефтепродуктов - ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт», а также другие неполадки на производстве. Кроме этого, ФИО3B. постоянно переносил поставку на завтра, говорил, что в ближайшее время решит проблемы и ее осуществит. В своей переписке с Вашкевичем они предлагали тому вернуть деньги в виду того, что ФИО3B. не может осуществить поставку, на что тот отмалчивался. Впоследствии ФИО51 перестал брать телефон при его звонках по «Ватсап» или сбрасывал его звонки. На почту перестал отвечать. Несмотря на произведенную в полном объеме оплату по выставленному счету, со стороны ООО «ТК ГлавКран», договорные обязательства по поставке нефтепродуктов по заключенному с ООО «Техноил» договору № № от ДД.ММ.ГГГГ, до настоящего времени не выполнены. Таким образом, ФИО3, или иное лицо, осуществлявшее фактическое руководство ООО «ТК ГлавКран», ввел в заблуждение представителей ООО «Техноил» и его в том числе относительно своих намерений добросовестно исполнить договор поставки нефтепродуктов, и мошенническим путем завладел денежными средствами организации. Также, хочет отметить, что ему впоследствии после его увольнения стало известно о том, что представитель ООО «ТК «ГлавКран», в качестве подтверждения наличия договорных отношений с производителем нефтепродуктов, по средствам электронной почты выслал в ООО «Техноил» копию договора о приобретении нефтепродуктов в ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» по договору поставки нефтепродуктов №UN-8988_№ от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии руководству ООО «Техноил» стало известно о том, что ООО «ТК ГлавКран» не заключало договор с ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». В связи с изложенным, руководством ООО «Техноил» было принято решение о направлении в правоохранительные органы <адрес> соответствующего заявления, а также проведения претензионной и исковой работы по взысканию денежных средств с ООО «ТК ГлавКран». К протоколу допроса просит приобщить копии его паспорта, миграционной карты, а также заверенные копии приказов о назначении на должность его и директора ООО «Техноил». Также готов выдать флеш-накопитель с перепиской (т. 2, л.д. 11-14).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, в ООО «ЛУКОЙЛ - Уралнефтепродукт» он занимает должность заместителя генерального директора по поставкам и логистике с ДД.ММ.ГГГГ. В его функциональные обязанности входит разработка стратегии развития крупно и мелкооптовых продаж в Обществе в соответствии с требованиями Компании и организация ее исполнения. Планирование реализации нефтепродуктов в оптовом канале сбыта, проведение анализа, формирование отчетности. Повышение эффективности крупно и мелкооптовых продаж нефтепродуктов/газопродуктов с целью увеличения доходной части бюджета и чистой прибыли Общества, а также планирование реализации нефтепродуктов в оптовом канале сбыта, проведение анализа, формирование отчетности. Предприятие ООО ТК «Глав Кран» ИНН № ему не знакомо слышит впервые. Гражданин ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения также ему не знаком. Никаких финансово - хозяйственных взаимоотношений ООО «ЛУКОЙЛ - Уралнефтепродукт» с ООО ТК «ГлавКран» ИНН <***> не имело, переговоры с ФИО37 или иными представителями данного предприятия он не проводил. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не заключался, соответственно им данный договор не подписывался. Кем выполнена подпись в договоре от его имени ему не известно. Печать на договоре визуально схожа с печатью ООО «ЛУКОЙЛ - Уралнефтепродукт», однако, подлинность возможно установить только проведением специальной экспертизы. Согласно договорного регламента присвоение регистрационного номера договору (дополнительному соглашению) осуществляется департаментом правового обеспечения в срок не более 3 рабочих часов, с момента предоставления куратором надлежаще подписанного сторонами договора (дополнительного соглашения). Порядок регистрации, определяется локальным нормативным актом Общества по управлению базами данных. При формировании номера договора использование каких-либо не предусмотренных символов и знаков, не допускается. Регистрационный номер договора состоит из 14 символов. (т. 2, л.д. 32-34).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, последняя показала, что является директором и учредителем ООО «Тотал». Основным видом деятельности организации является оптовая торговля нефтепродуктами. Все дополнительные виды деятельности также связаны с нефтепродуктами. Возглавляемая ею организация с ООО «ТК ГлавКран» никаких договорных отношений не имела и не имеет, с ФИО37, она не знакома. Аналогично ООО «Тотал» не имело каких-либо договорных обязательств с ООО «ЛУКОИЛ-Уралнефтепродукт». В дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ?» подпись выполнена не ей, кем она выполнена, она не знает, оттиск печати в данном соглашении ее организации также не принадлежит. Помимо изложенного в данном соглашении неверно указаны реквизиты счета ООО «Тотал». В июне 2021 года они совершенно случайно узнали, что неустановленные лица, подделав документы, а так же документы ее организации, открыли на ООО «Тотал» расчетные счета в ВТБ Банке. Как только об этом стало известно, они сразу же обратились в правоохранительные органы, а так же в сам банк. У них на руках имеется решение Арбитражного суда г. Москвы о признании недействительным договора открытия банковского счета в ВТБ Банке. Копию данного решения она прилагает к своему допросу. Кроме этого, хочет пояснить, что это не единственный случай, когда от их имени заключаются договоры или соглашения. Ей известно как минимум еще о 4 таких договорах. По данным договорам у них имеются решения судов о признании их недействительными. О денежных средствах, поступивших на счета в ВТБ Банке они ничего не знали, ими не распоряжались, доступа к этим счетам у нее не было. При обращении в банк она даже не смогла получить сведения, на основании каких документов счета открыты, потому что она не смогла пройти идентификацию, так как ее документы не соответствовали тому, что находилось в банке. Эти документы смог запросить только Арбитражный суд. Кроме этого, хочет пояснить, что их организация не занимается поставкой базового масла, более ей добавить нечего (т. 2, л.д. 41-44).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ ФИО2 он видел летом 2021 года у нотариуса, аналогично видел два раза летом у нотариуса Свидетель №1. Об организации ООО «ТК ГлавКран» слышит впервые. Ранее неофициально Свидетель №5 занимался оказанием услуг по оформлению различных сделок у нотариусов и в налоговых органах, также иногда стоял в очередях за тех или иных людей в различных государственных учреждениях. В связи с этим, его знали многие люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность, советовали его различным своим знакомым и передавали его телефон. Многих своих клиентов он не знал и ранее никогда не видел. Примерно летом 2021 года, точную дату не помнит, ему на его мобильный телефон «№» позвонил неизвестный мужчина. Представился тот ему или нет, он не помнит, но имени его точно не скажет. Данный мужчина попросил записать его к нотариусу для регистрации сделки по продаже Общества с ограниченной ответственностью. Он мужчине сразу обозначил, что его услуги будут стоить 500 рублей, на что тот согласился. Каких-либо сведений об организации и о лицах, которые планируют заключить данную сделку, тот ему не говорил, а он у мужчины этой информации не спрашивал, так как ему это было не интересно, ему необходимо было только забронировать время у нотариуса. Возможно в этот же день, а может через три дня, точно уже не помнит, он поехал к нотариусу по фамилии ФИО13, контора которой располагается на <адрес>. Данный нотариус ему лично не знаком, выбирал нотариуса по причине того, что до того было удобно добираться. Там у секретаря нотариуса он спросил, есть ли место для проведения сделки по продаже ООО. Ему предложили дату и время, которых он сейчас уже не помнит, на что он согласился. При бронировании даты и времени он никаких своих данных или данных иных лиц не оставлял, попросил забронировать время и сказал, что документы на сделку подвезут отдельно. Секретарь нотариуса у него никаких данных также не спрашивала. Дату регистрации сделки секретарь назначил примерно через неделю или две после записи. После этого по телефону он сообщил заказчику о том, что записал того на сделку, обозначил заказчику дату и время и попросил того привезти нотариусу все необходимые документы. Кто в последующем привез нотариусу документы, он не знает. В назначенные дату и время он приехал к нотариусу ФИО13, где у здания офиса нотариуса встретился с ФИО37 и Свидетель №1. Свидетель №5 подошел к тем и спросил: «Вы на сделку?» Те ответили, что да. Там ФИО3 и Свидетель №1 ему представились. Он сказал тем, что необходимо пройти к нотариусу, после чего ФИО3 и Свидетель №1 зашли в здание. Примерно через 20-30 минут ФИО3 и Свидетель №1 оба вернулись и сообщили, что сделка не состоялась по причине того, что один из участников сделки находился в состоянии алкогольного опьянения. Кто именно из тех был пьян, он не помнит. Сразу в это же время он пошел к этому же нотариусу и перенес сделку на другую дату. Далее он вышел на улицу, подошел к ФИО12 и Свидетель №1 и сообщил тем дату и время следующей встречи. Там же он записал телефоны ФИО2 и Свидетель №1 для напоминания о сделке. Номера ФИО2 и Свидетель №1 у него не сохранились, так как он поменял свой телефон. Кто-то из присутствующих передал ему 500 рублей наличными, какими купюрами не помнит, в качестве оплаты за оказанные услуги. Примерно через неделю они снова втроем встретились у того же нотариуса в оговоренные дату и время. Предварительно, примерно за день до встречи, он позвонил Свидетель №1 на мобильный телефон и напомнил о сделке. ФИО12 он не звонил. При встрече он опять сказал ФИО12 и Свидетель №1 о том, что тем необходимо пройти к нотариусу для оформления сделки, после этого те прошли в помещение. В этот раз он ФИО2 и Свидетель №1 ждать не стал и сразу ушел по своим делам. Более ни ФИО2, ни Свидетель №1 он никогда не встречал и с теми не общался. Об организации, которая являлась предметом сделки, он ничего не знает. О причинах ее продажи ему также ничего не известно. Он знает только то, что организацию продавал ФИО3, а Свидетель №1 ее покупал, никаких документов ему Свидетель №1 не пересылал. С Свидетель №1 Свидетель №5 более не общался, заработную плату в сумме 40000 рублей последнему не обещал (т. 2, л.д. 58-61).

Кроме этого, вина подсудимого ФИО2 в совершении обоих преступлений подтверждается следующими письменными доказательствами.

Согласно заявлению директора ООО «Технойл» ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, он сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Технойл» и ООО «ТК ГлавКран» в лице директора ФИО2 был заключен договор поставки нефтепродуктов № № (далее - договор № №). По заявлению сотрудников ООО «ТК ГлавКран» исполнение Договора № ГК-21-19 было обусловлено действием договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор №), якобы заключенного между ООО «ТК ГлавКран» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». Согласно условиям Договора № № со стороны ООО «Технойл» была произведена оплата в размере 100000 (сто тысяч) долларов США на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран». ООО «ТК ШлавКран» поставку товара по Договору № № по состоянию по дату подписания настоящего заявления не произвел. В целях проверки от имени ООО «Технойл» в ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» был направлен запрос на предмет подтверждения факта заключения Договора №. Однако, в соответствии с поступившим от ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» на электронный адрес директора ООО «Технойл» ответом Договор № между ООО «ТК ГлавКран» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» никогда не был заключен. Таким образом, сотрудники ООО «ТК ГлавКран» путем представления ложных сведений и вводя в заблуждение сотрудников ООО «Технойл» завладели денежными средствами компании в размере 100000 (сто тысяч) долларов США. Совершенным преступлением ООО «Технойл» был причинен ущерб в размере 7686000,00 (семь миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч 00) российских рублей. Курс в долларах США на ДД.ММ.ГГГГ равняется 105451,92 долларов США. Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 141 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации просит: 1. Провести доследственную процессуальную проверку настоящего заявления на предмет наличия в действиях сотрудников ООО «ТК ГлавКран» состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации; 2. Возбудить уголовное дело в отношении сотрудников ООО «ТК ГлавКран»; 3. О принятом решении просит уведомить его в установленный срок в порядке, предусмотренном федеральным законодательством Российской Федерации (т. 1, л.д. 34-35).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО2 по адресу: <адрес>, были изъяты: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей, выполненный на 1 листе бумаги формата А4; мобильный телефон марки «Samaung Galaxy A8+» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн» на пластиковой поверхности которой имеется номер «№» (т. 2, л.д. 77-81).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у <адрес>, был изъят автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, регистрационный номер (VIN) №. (т. 2, л.д. 83-85).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у <адрес>, был осмотрен автомобиль «Toyota Camry», государственный регистрационный знак №, регистрационный номер (VIN) № (т. 2, л.д. 86-92).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «ТК ГлавКран» по адресу: <адрес>, корпус 1, этаж 1, была изъята печать ООО «ТК ГлавКран» (т. 2, л.д. 97-109).

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО «ТК ГлавКран» по адресу: <адрес>, корпус 1, этаж 1, были изъяты следующие документы: счета на оплату за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ТК ГлавКран» с подписями от имени директора ФИО2 и оттисками печати организации; договор поставки нефтепродуктов № ГК-21-19 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № на сумму 15047500 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № на сумму 14407000 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № на сумму 7686000 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № на сумму 7686000 рублей; копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; третий лист договора между ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-нефтепродукт» и ООО «ТК ГлавКран»; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; второй лист копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от имени директора ООО «ТК ГлавКран» ФИО2 в ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-нефтепродукт»; ноутбук «Sony» модель: PCG-81314V серийный номер S/N № с адаптером питания и сетевым кабелем (т. 2, л.д. 110-117).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, были осмотрены: договоры поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № на сумму 15047500 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № на сумму 14407000 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № на сумму 7686000 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № № на сумму 7686000 рублей; копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; третий лист договора между ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-нефтепродукт» и ООО «ТК ГлавКран»; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; второй лист копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от имени директора ООО «ТК ГлавКран» ФИО2 в ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-нефтепродукт» (т. 2, л.д. 145-175).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, были осмотрены следующие документы и предметы: счета на оплату за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ТК ГлавКран» с подписями от имени директора ФИО2 и оттисками печати организации; печать ООО «ТК ГлавКран»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей, выполненный на 1 листе бумаги формата А4.(т. 2, л.д. 178-202).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № УМВД России по <адрес>, по адресу: <адрес> был осмотрен ноутбук «Sony» модель: PCG-81314V серийный номер S/N № с адаптером питания и сетевым кабелем. Осмотром установлено наличие программы для обмена электронными почтовыми сообщениями. В ходе просмотра входящих и исходящих электронных почтовых сообщений с использованием почтового ящика «<адрес>» установлено наличие переписки (электронных писем) между двумя почтовыми ящиками: «<адрес>» - Ruslan ФИО60 и «№» (т. 3, л.д. 43-57).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, был осмотрен ноутбук «Sony» модель: PCG-81314V серийный номер S/N № с адаптером питания и сетевым кабелем. Осмотром установлено отсутствие в браузерах, установленных в память накопителя информации ноутбука, информации о посещении сайтов «https://kad.arbitr.ru/», «https://bankrot.fedresurs.ru/», «https://fssp.gov.ru/», «https://egrul.nalog.ru», а также поисковых запросов с текстом, содержащим наименование и фрагменты наименования Акционерного Общества «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС», посещений иных сайтов, связанных с АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС», и иных поисковых запросов, имеющих значение для уголовного дела (т. 3, л.д. 140-146).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 20 апреля 2022 г., в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, был осмотрен мобильный телефон марки «Samaung Galaxy A8+» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн» на пластиковой поверхности которой имеется номер «№». В ходе осмотра были просмотрены «контакты» мобильного телефона. В ходе просмотра установлен контакт «ФИО61 ФИО8 Нефтепродуктов» телефонный номер №, а также просмотрен журнал контакта и сведения о телефонных соединениях с указанным абонентом. Также просмотрена история входящих и исходящих вызовов, история входящих и исходящих СМС-отправлений, просмотрены сообщения установленной в памяти мобильного телефона программы «Viber» и «WhatsApp». В ходе осмотра сообщений установлена переписка с абонентом «ФИО62 ФИО8 Нефтепродуктов» телефонный номер №, а также переписка с абонентом «ФИО9» телефонный номер +№ (т. 3, л.д. 60-87).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, был осмотрен мобильный телефон марки «Samaung Galaxy A8+» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн» на пластиковой поверхности которой имеется номер «№». В ходе осмотра были просмотрены телефонные контакты, история звонков и сообщений, а также сообщений установленных в памяти мобильного телефона программ «Viber» и «WhatsApp». В ходе осмотра установлено отсутствие контактов с телефонным номером «№», контактов, содержащих в наименовании слова «ФИО74», «ФИО75», «АО «КОБ», АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС», иных слов, связанных с указанной организацией, сохраненных контактов с телефонным номером «№», а также истории звонков, сообщений, в том числе в мессенджерах «Viber» и «WhatsApp», с указанными телефонными номерами. Также произведен осмотр переписки, содержащейся в программе «Viber», с абонентом «Тома», телефонный номер +№ (т. 3, л.д. 147-157).

Согласно протоколу выемки от 21 декабря 2021 г. в служебном кабине № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, был изъят флеш-накопитель информации в корпусе из полимерного материала с металлической поворачивающейся крышкой, с надписью «Technol» (т. 2, л.д. 122-126).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, был осмотрен флеш-накопитель информации в корпусе из полимерного материала с металлической поворачивающейся крышки с надписью «Technol». Осмотром установлено, что флеш-накопитель содержит видеозапись экрана мобильного телефона. На записи отражена переписка, осуществляемая между почтовыми ящиками: «<адрес>» - Ruslan Salimov и «<адрес>». В ходе переписки обсуждаются условия поставки нефтепродуктов, согласовывается цена и вид товара, сообщаются и обсуждаются причины неисполнения договора поставки (т. 3, л.д. 1-28).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 5 февраля 2022 г., в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, были осмотрены: выписка движения денежных средств по расчетным счетам №, № и №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО2; выписка движения денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2. В ходе осмотра установлены зачисления наличных денежных средств на расчетный счет в период с 28.05.2021 (т. 3, л.д. 193-202).

Согласно протоколу выемки от 14 мая 2022 г. в служебном кабине № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, были изъяты следующие документы:

копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на сумму 7686000 рублей;

копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС»;

копия договора о создании АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия устава АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС», утвержденного Решением общего собрания учредителей (Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ);

копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «ТК ГлавКран» по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 128-132).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, были осмотрены:

копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на сумму 7686000 рублей;

копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС»;

копия договора о создании АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «ТК ГлавКран» по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 101-137).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, был осмотрен DVD+R диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в отношении абонентского номера «№» (т. 3, л.д. 90-98).

Согласно ответу на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» №.4-4/113857 от 8 ноября 2021 г., расходные операции по денежным чекам в кассах Банка не производились (т. 2, л.д. 138).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в служебном кабинете № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, был осмотрен CD-R диск с выписками по расчетным счетам ООО «ТК ГлавКран» № и №. (т. 2, л.д. 207-229).

Согласно копии договора поставки нефтепродуктов № ГК-21-19 от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ТК ГлавКран» в лице директора ФИО2 обязуется поставлять нефтепродукты в собственность покупателя ООО «Техноил» по мере поступления заявок до ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 215-217).

Согласно копии ордера перевода в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет ООО «ТК ГлавКран» по поручению ООО «Технойл» (ИНН №) переведена денежная сумма в размере 7686000 рублей в счет оплаты по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 218-220).

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации коммерческого юридического лица, Общество с ограниченной ответственностью «Технойл» зарегистрировано в Министерстве по налогам Азербайджанской Республики ДД.ММ.ГГГГ Присвоен ИНН № (т. 1, л.д. 221-222).

Согласно копии выписки из Управления государственной регистрации юридических лиц Главного Управления национальных доходов государственной налоговой службы при Министерстве экономики от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью «Технойл» зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ (т. 1, л.д. 228-229).

Согласно копии устава от ДД.ММ.ГГГГ, определен порядок деятельности ООО «Технойл» (т. 1, л.д. 223-227).

Согласно сведениям о банковских счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на имя ООО «ТК ГлавКран» (ИНН <***>) в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (т. 3, л.д. 159).

Согласно сведениям о банковских счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО41 открыты расчетные счета в АО «Киви Банк», АО «Тинькофф Банк», АО «Почта Банк», АО «Газпромбанк», АО «Банк Русский Стандарт», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Бинбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Севергазбанк» (т. 3, л.д. 160-161).

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Прайм», Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ приобрела автомобиль «<данные изъяты>», год выпуска 2021 №№ VIN № за наличный расчет. Стоимость автомобиля составила 2604000 рублей (т. 3, л.д. 212).

Указанные сведения подтверждаются копией договора купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 213-215), копией акта приема-передачи автомобиля покупателем Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 218), копией счета-фактуры № АВЛД000167 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3, л.д. 220).

Согласно сведениям, предоставленным ООО «Агат-Центр», ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 был приобретен автомобиль «<данные изъяты>», год выпуска 2016, VIN № стоимостью 2070000 рублей. В счет оплаты автомобиля продавцом от Свидетель №7 принят автомобиль «<данные изъяты>», год выпуска 2010, стоимостью 800000 рублей. Частичная оплата в сумме 1 270000 рублей производилась Свидетель №7 за счет собственных средств банковской картой (т. 3, л.д. 222).

Указанные сведения подтверждаются копией договора купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 225-226), копией акта приема-передачи автомобиля покупателем Свидетель №7 (т. 3 л.д. 227), копией кассового чека № от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 3 л.д. 228), копией счета-фактуры № ААЦТ000407 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 224), копией договора купли-продажи автомобиля с пробегом № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 229-230), копия акта приема-передачи автомобиля с пробегом от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 231), копией дополнительного соглашения к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3, л.д. 232).

Согласно сведениям из ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения для включения в индивидуальный лицевой счет ФИО2 в период с мая 2019 г. по июнь 2021 г. предоставлены ООО «ТК ГлавКран», ИНН <***> (т. 4, л.д. 17-25).

Согласно копии решения № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 принял решение об учреждении в <адрес> хозяйственного общества ООО «ТК ГлавКран» в форме общества с ограниченной ответственностью. Директором общества назначен ФИО3 сроком на 5 лет (т. 4, л.д. 29).

Согласно гарантийному письму от ДД.ММ.ГГГГ, собственники нежилого помещения, расположенного по адресу <адрес> Свидетель №7 и ФИО3 гарантируют предоставление вышеуказанного помещения в качестве юридического адреса (места нахождения) ООО «ТК ГлавКран» (т. 4, л.д. 30).

Согласно копии устава, утвержденного решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, определен порядок деятельности ООО «ТК ГлавКран» (т. 4, л.д. 31-41).

Согласно копии решения о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ, Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес> принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «ТК ГлавКран» (т. 4, л.д. 42).

Согласно копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, запись о регистрации создания ООО «ТК ГлавКран» в качестве юридического лица внесена в реестр ДД.ММ.ГГГГ (т. 4, л.д. 43-49).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТК ГлавКран» поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ИНН <***> (т. 4, л.д. 68).

Согласно копии справки от ДД.ММ.ГГГГ, отчуждаемая участником ООО «ТК ГлавКран» ФИО37 доля уставного капитала в размере 100% номинальной стоимостью 10000 рублей оплачена полностью. (т. 4, л.д. 69).

Согласно копии договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТК ГлавКран» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 продал Свидетель №1 долю в уставном капитале ООО «ТК ГлавКран» в размере 100% (т. 4, л.д. 54-55).

Согласно сведениям, предоставленным нотариусом Ивановской областной нотариальной палаты Ивановского городского нотариального округа Ивановской области ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ нотариусом удостоверялся договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТК ГлавКран» между ФИО37 и обществом (т. 4, л.д. 53).

Согласно ответу на запрос ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, счета ООО «ТК ГлавКран» (ИНН № были открыты и обслуживались ООО «Ивановский», Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Окрытие» (т. 4, л.д. 80).

Согласно копии расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, Филиалу Центральный ПАО Банка «ФК Окрытие» ООО «Ивановский» поручено выдать ФИО12 сумму 2000000 рублей. Направление выдачи – возврат займа учредителю (работнику) по договору на основании ЭЧ БЕ167897 (т. 4, л.д. 81).

Согласно ответу ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ и обслуживается в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Окрытие» ООО «Ивановский». Расходные операции по снятию наличных денежных средств производились в указанном филиале. Копия договора о «возврате займа учредителю (работнику) по договору на основании ЭЧ БЕ167897» в Банк не предоставлялась (т. 4, л.д. 83).

Согласно сведениям из ИФНС России по г. Иваново, от ДД.ММ.ГГГГ, бухгалтерская отчетность ООО «ТК ГлавКран» предоставлялась по телкоммуникационным каналам связи самостоятельно. Владелец квалификационной электронной подписи ФИО3 Среднесписочная численность работников за 1 квартал 2021 г. составила 0 человек. Расчеты по страховым взносам и расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанныхналоговым агентом по форме 6-НДФЛ за 1,2, 3, 4 квартал 2021 г. последняя бухгалтерская отчетность предоставлена за 2019 г.. С 2020 г. бухгалтерская отчетность организацией не предоставлялась. Налоговая отчетность представлена за отчетный период 3 месяца 2021 г. (т. 4, л.д. 93).

Согласно сведениям ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТК ГлавКран» контрагентом ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» не является. ФИО4 с представителями организации ООО «ТК ГлавКран» и директором ФИО3 переговоров не проводил. (т. 5, л.д. 46).

Согласно рапорту следователя ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе расследования уголовного дела №, при допросе ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО3 заявил, что все денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «ТК ГлавКран» от ООО «Техной», он обналичил, после чего ДД.ММ.ГГГГ передал представителю АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» (ИНН №) по договору поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО2, представитель ООО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС», которому он передал денежные средства, использовал для связи с ним абонентский номер «№».

Из ответа ПАО «МТС» на запрос следователя установлено, что абонентский номер №» зарегистрирован на ООО «КЕХ еКоммерц» ИНН № (<адрес> эт. 15, ком. 1).

При осуществлении звонка на номер №» телефон взяла женщина, которая представиться отказалась. В ходе разговора женщина пояснила, что никакого отношения к ООО «КЕХ еКоммерц» она не имеет и такой организации не знает. Также женщина пояснила, что телефонный номер №» ей не принадлежит и разговаривает она в настоящее время с совершенно другого номера телефона, подозревает, что звонок с номера №» был ей переадресован в виду того, что ранее она размещала на торговой площадке «Авито» объявление и при этом скрыла свой реальный номер телефона.

Осуществив звонок на телефонный номер компании ООО «КЕХ еКоммерц» №», в ходе беседы с руководителем отдела по работе с запросами ООО «КЕХ еКоммерц» ФИО11 следователем было установлено, что данная компания является собственником торговой площадки «Авито» (известный в России интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, услуг, вакансий и пр.) ФИО11 пояснил, что абонентский номер «+№» является подменным номером, используемым сервисом «Авито» при размещении объявлений лицами, которые хотели бы сохранить в тайне свой реальный номер телефона. С его слов, когда клиент при размещении объявления скрывает свой номер, в объявлении указывается подменный номер, при звонке на который происходит переадресация на реальный номер клиента. Подменные номера используются и присваиваются автоматически, доступ к ним у сотрудников компании и иных лиц отсутствует, осуществлять звонки, переписки с данных номеров, а тем более использовать их в мессенджерах невозможно (т. 5, л.д. 49-50).

Согласно сведениям ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер подвижной радиотелефонной связи «№» принадлежит Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 5, л.д. 44).

Согласно сведениям ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский номер «№» принадлежит ООО «КЕХ еКоммерц». (т. 5, л.д. 48).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, перечисленных ООО «ТЕХНОИЛ» на расчетный счет ООО «ТК «ГлавКран» по договору поставки нефтепродуктов № ГК-21-19 от ДД.ММ.ГГГГ установлена в размере 7 686 000,00 рублей.

Денежные средства зачислены на расчетный счет ООО «ТК «ГлавКран» № в Филиале Центральный ПАО ФИО10 «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 686 000,00 рублей.

Согласно предоставленным документам, денежные средства, полученные ООО «ТК «ГлавКран» (ИНН №) от ООО «Техноил» по договору поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, были израсходованы на следующие цели:

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в совокупности в сумме не менее 3 222 552,98 рублей сняты наличными со счета ООО «ТК «ГлавКран» № в Филиале Центральный ПАО ФИО10 "ФК Открытие" в составе платежных документов: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000,00 рублей с основанием «Возврат займа учредителю (работнику) по договору на основании ЭЧ БЕ167897» и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000,00 рублей с основанием «Возврат займа учредителю (работнику) по договору на основании ЭЧ 04П5Б697»;

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в совокупности в сумме не менее 213 289,76 рублей списаны со счета ООО «ТК «ГлавКран» № в Филиале Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" на оплату покупок с основанием «Оплата покупки по БК VISA Карта №

Установить иные направления расходования денежных средств, полученных ООО «ТК «ГлавКран» (ИНН №) от ООО «Техноил» по договору поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным по причине смешивания и обезличивания денежных средств на счетах организации.

По состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, полученные ООО «ТК ГлавКран» от ООО «Техноил» по договору поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ израсходованы, со счетов ООО «ТК ГлавКран» №, 40№ в Филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» в общей сумме не менее 7 260 120,75 рублей.

Оплата со счета ООО «ТК «ГлавКран» № в Филиале Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 270 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата покупки по БК VISA Карта № Сумма 1 270 000.00 (RUS) От 30/05/2021 Продавец TOYOTA- SALON/KOLYANOVO///RUS всего документов 1», в размере не менее 466 432,91 рублей, произведена за счет средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет

«ТК «ГлавКран» № в Филиале Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" от ООО «Техноил» по договору поставки нефтепродуктов №ГК-21-19 от ДД.ММ.ГГГГ.

Установить иные источники формирования денежных средств, направленных на оплату ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 270 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата покупки по БК VISA Карта № Сумма 270 000.00 (RUS) От 30/05/2021 Продавец TOYOTA- SALON/KOLYANOVO///RUS всего документов 1», не представилось возможным по причине смешивания и обезличивания денежных средств на счетах организации (т. 4, л.д. 150-183).

Согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки нефтепродуктов № ГК-21-19 от ДД.ММ.ГГГГ, полученная от ООО «Техноил», является копией договора поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «ТК ГлавКран».

Копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, полученная от ООО «Техноил», является копией одного из экземпляров спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 686 000 рублей, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «ТК ГлавКран».

Третьи страницы копий договора № № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «ТК ГлавКран», и копия договора № № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, полученная от ООО «Техноил», являются копией третьей страницы договора № № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «ТК ГлавКран», и в котором оттиск печати ООО «ТК ГлавКран» нанесен при помощи высокой печатной формы красящим веществом синего цвета типа мастики, а подпись от имени ФИО2ФИО77. выполнена пастой шариковой ручки сине-фиолетового цвета.

Вторые страницы копий дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, одна из которых изъята в ходе обыска в офисе ООО «ТК ГлавКран», а другая получена от ООО «Техноил», являются копией второй страницы дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «ТК ГлавКран», и в котором оттиск печати ООО «ТК ГлавКран» нанесен при помощи высокой печатной формы красящим веществом синего цвета типа мастики, а подпись от имени ФИО2B. выполнена пастой шариковой ручки (т. 4, л.д. 193-211).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печати ООО «ТК ГлавКран», расположенные в договоре поставки нефтепродуктов № ГК-21-19 от ДД.ММ.ГГГГ, в четырех спецификациях № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, на третьем листе договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, на втором листе копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №_№ от ДД.ММ.ГГГГ, в письме от имени директора ООО «ТК ГлавКран» ФИО2 в ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-нефтепродукт» нанесены печатью ООО «ТК ГлавКран», предоставленной на исследование (т. 4, л.д. 219-223).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабине № УМВД России по Ивановской области, по адресу: <адрес>, были изъяты следующие документы:

копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на сумму 7686000 рублей;

копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ;

копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ;

копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС»;

копия договора о создании АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «ТК ГлавКран» по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 128-132).

Согласно рапорту начальника отдела № УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области подполковника полиции ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, он сообщает, что в УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области поступила информация о факте совершения собственником и руководителем ООО «ТК «ГлавКран» ФИО37ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ г.р. прож. <адрес>, действий, направленных на хищение имущества ООО «Технойл». В ходе проверки данной информации установлено, что в мае 2021 года гр. ФИО3B., будучи руководителем и учредителем ООО «ТК «ГлавКран» заключил контракт с ООО «Технойл» посредствам электронного документооборота в офисе по адресу <адрес> на поставку нефтепродуктов, не имея намерений исполнять данный договор. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Технойл», согласно договора перечислило на счет №, принадлежащего ООО «ТК «ГлавКран» денежные средства в размере 7686000 рублей. Установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя электронную систему дистанционного банковского обслуживания, на основании фиктивных платежных поручений директор ООО «ТК «ГлавКран» ФИО3, осуществил банковские операции по переводу денежных средств в размере свыше 7000 000 рублей, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими, после этого вышел из состава учредителей ООО «ТК «ГлавКран» и снял с себя полномочия директора. Полагает, что в действиях директора ООО «ТК «ГлавКран» ФИО2ФИО78 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (т. 1, л.д. 126).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Ивановской области подполковника юстиции ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ в производстве следственной части СУ УМВД России по Ивановской области находится уголовное дело №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленного лица по ч. 6 ст. 159 УК РФ, по факту того, что в период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленные лица, имеющие отношение к деятельности ООО «ТК ГлавКран», умышленно, не имея намерений по исполнению своих обязательств по договору поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Техноил», путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств в сумме 7 686 000,00 рублей, причинив ООО «Техноил» материальный ущерб в крупном размере. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 00 минут по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 91-92 УПК РФ задержан ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, ФИО3, используя служебное положение директора ООО «ТК ГлавКран», имея умысел на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств в особо крупном размере, с целью придания законного вида источникам доходов от незаконной деятельности, желая скрыть незаконное происхождение похищенных в безналичной форме денежных средств, на основании фиктивных платежных документов осуществил финансовые операции с похищенными в ООО «Техноил» денежными средствами в размере не менее 3222552,98 рублей, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими. Учитывая изложенное, в действиях ФИО2 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (т. 1, л.д. 129).

Приведенные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона из материалов дела не усматривается.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ подтверждается признательными показаниями самого подсудимого ФИО2, показаниями представителя потерпевшего ФИО49, показаниями свидетеля Свидетель №2, свидетеля Свидетель №4, содержанием копии договора поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, сведениями ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» от ДД.ММ.ГГГГ, заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, иными вышеприведенными, исследованными доказательствами.

Вышеперечисленные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, поэтому суд приходит к выводу об их достоверности и кладет их в основу приговора.

Действия ФИО2 по первому преступлению прокурором квалифицированы по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Предложенную квалификацию суд находит верной, квалифицирует действия ФИО2 по первому преступлению по ч. 6 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

ФИО3 являясь руководителем коммерческой организации, целью которой является извлечение прибыли - ООО «ТК ГлавКран» намеренно не исполнил обязательства, возложенные на ООО «ТК Глав Кран» согласно договору, поэтому квалифицирующий признак – «сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» нашел свое подтверждение.

Согласно примечаниям к ст. 159 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 3000000 рублей, поэтому квалифицирующий признак – «в крупном размере» нашел свое подтверждение.

С учетом показаний подсудимого ФИО2, показания, данные последним в ходе предварительного следствия, где последний свою вину в совершении мошеннических действий отрицает, суд расценивает, как способ судебной защиты, с целью избежать ответственности за совершенное преступление.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО49, показаниями свидетеля Свидетель №2, свидетеля Свидетель №4, содержанием копии договора поставки нефтепродуктов № № от ДД.ММ.ГГГГ, сведениями ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» от ДД.ММ.ГГГГ, выводами эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, содержанием выписки по операциям №, выводами экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, иными вышеприведенными, исследованными доказательствами.

Действия ФИО2 по второму преступлению прокурором квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Предложенную квалификацию суд находит правильной и квалифицирует действия ФИО2 п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, как финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Согласно примечаниям к ст. 174 УК РФ, особо крупным размером признаются финансовые операции на сумму, превышающую 6000000 рублей, следовательно, квалифицирующий признак – «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение.

Для совершения операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, ФИО3 воспользовался имеющими у него организационно-распорядительными полномочиями – полномочиями директора ООО «ТК ГлавКран», а значит квалифицирующий признак – «совершенное с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение.

Вопреки доводам защиты тот факт, что часть полученных преступным путем денежных средств ФИО3 впоследствии потратил на личные нужды и на предпринимательскую деятельность, о невиновности подсудимого по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ не свидетельствует, поскольку в судебном заседании было достоверно установлено осуществление ФИО37 банковских операций с похищенными денежными средствами, что по мнению суда, прямо указывает на необходимость квалификации таких действий подсудимого по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, исследованных характеризующих данных, суд признаёт ФИО2 вменяемым относительно каждого из совершенных им преступлений.

При назначении вида и размера наказания ФИО12, за каждое из совершенных прсетуплений, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные, характеризующие личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО3 совершил два преступления, отнесенных законом к категории тяжких, ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет постоянный источник дохода, социальные связи, по месту жительства характеризуется положительно, на специальных учетах не состоит.

К обстоятельствам, смягчающим наказание по обоим преступлениям суд согласно ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ относит наличие на иждивении двух малолетних детей; наличие близких родственников, имеющих хронические заболевания, которым ФИО3 оказывает материальную помощь; состояние здоровья ФИО2, имеющего заболевания; активное способствование расследованию преступления (участие в следственных действиях).

Кроме этого, по преступлению, предусмотренному ч. 6 ст. 159 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд согласно ч.1 и 2 ст. 61 УК РФ относит признание вины и раскаяние в содеянном, принесение извинений участникам процесса, добровольное частичное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшей стороне.

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому из преступлений, суд не усматривает.

С учетом тяжести преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, обстоятельств его совершения, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что наиболее справедливым наказанием за данное преступление, способствующим исправлению подсудимого, будет являться лишение свободы.

С учетом тяжести преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, обстоятельств его совершения, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что наиболее справедливым наказанием за данное преступление, способствующим исправлению подсудимого, будет являться лишение свободы.

Определяя срок лишения свободы, за каждое из совершенных преступлений, суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом совокупности приведенных смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд считает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и полагает возможным применить ст. 73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимый ФИО3 своим поведением должен доказать свое исправление.

ФИО3 трудоспособен, имеет постоянный источник дохода, поэтому суд приходит к выводу о необходимости назначения ему, за каждое из совершенных преступлений дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для назначения иных видов дополнительного наказания, за каждое из совершенных преступлений, суд не усматривает.

Оснований для применения положений ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, а равно обстоятельств, свидетельствующих о наличии оснований для освобождения ФИО2 от наказания, суд не усматривает.

Окончательное наказание ФИО12 должно быть назначено на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

В силу ч. 3 ст. 42 УПК РФ, ст. ст. 151 и 1064 ГК РФ обязанность по возмещению причиненного преступлением ущерба возлагается судом на лицо, виновное в совершении преступления. Подсудимый ФИО3 заявленный ООО «Технойл» иск на сумму невозвращенных им до настоящего времени денежных средств в сумме 2686000 рублей признал. Как установлено в суде, 5000000 рублей подсудимым потерпевшей стороне возмещено в добровольном порядке, поэтому иск надлежит удовлетворить частично на сумму 2686000 рублей.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, за которое ему назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, и в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, за которое ему назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО12 назначить 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 75 000 (семидесяти пяти тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО12 в части лишения свободы, считать условным, назначив ему испытательный срок 2 года 6 месяцев.

Возложить на ФИО2 в период испытательного срока обязанность не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного (уголовно-исполнительной инспекции). В период испытательного срока являться на регистрацию один раз в месяц в вышеуказанный специализированный орган в дни, установленные руководителем органа.

Разъяснить ФИО12, что в течение испытательного срока условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, а в случае неисполнения возложенных на него обязанностей, а также совершения в период испытательного срока преступлений, условное осуждение может быть отменено.

Меру пресечения в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Гражданский иск ООО «Технойл» удовлетворить частично - взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Технойл» 2686000 рублей.

Банковские реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Ивановской области (УМВД России по Ивановской области) КПП 370201001 ИНН <***> ОКТМО 24701000 № Отделение Иваново БИК: 042406001, УИН №

Вещественные доказательства: автомобиль «<данные изъяты>», государственный регистрационный знак №, регистрационный номер (VIN) № оставить в распоряжении Свидетель №7; договор поставки нефтепродуктов № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № <данные изъяты> на сумму 15047500 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № <данные изъяты> на сумму 14407000 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № <данные изъяты> на сумму 7686000 рублей; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № <данные изъяты> на сумму 7686000 рублей; копия договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора №_№ поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; третий лист договора между ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-нефтепродукт» и ООО «ТК ГлавКран»; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №_№ от ДД.ММ.ГГГГ; второй лист копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки №_№ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от имени директора ООО «ТК ГлавКран» ФИО2 в ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-нефтепродукт» - надлежит хранить при деле; счета на оплату за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ТК ГлавКран» с подписями от имени директора ФИО2 и оттисками печати организации; печать ООО «ТК ГлавКран»; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000000 рублей, выполненный на 1 листе бумаги формата А4 надлежит хранить при деле; CD-R диск с выписками по расчетным счетам ООО «ТК ГлавКран» № и № надлежит хранить при деле; флеш-накопитель информации в корпусе из полимерного материала с металлической поворачивающейся крышки с надписью «Technol» надлежит хранить при деле; ноутбук «Sony» модель: PCG-81314V серийный номер S/N № с адаптером питания и сетевым кабелем надлежит вернуть по принадлежности; мобильный телефон марки «Samaung Galaxy A8+» в корпусе черного цвета с сим-картой сотового оператора «Билайн» на пластиковой поверхности которой имеется номер «№» надлежит вернуть по принадлежности; DVD+R диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в отношении абонентского номера «№» надлежит хранить при деле; копию договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ; копию спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № на сумму 7686000 рублей; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ Общего собрания учредителей АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС»; копию договора о создании АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС» от ДД.ММ.ГГГГ; копию устава АО «КРУДЕ ОИЛ БРОКЕРС», утвержденного Решением общего собрания учредителей (Протокол № от ДД.ММ.ГГГГ); копия оборотно-сальдовой ведомости ООО «ТК ГлавКран» по счету 62 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ надлежит хранить при деле; выписку движения денежных средств по расчетным счетам №, № и №, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО2; выписка движения денежных средств по расчетным счетам № и №, открытым в АО «Тинькофф ФИО10» на имя ФИО2 надлежит хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского областного суда через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, – в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Если осуждённая заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в ее апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во второй кассационный суд общей юрисдикции через районный суд в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, а в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья А.О. Вермишян