Уголовное дело № 1-133/2023

Поступило в суд 11.05.2023

ПРИГОВОР

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г.Карасук 7 июля 2023 г.

Судья Карасукского районного суда Новосибирской области Жильцова Е.А.,

при секретаре Скрыпник К.Я.,

с участием гособвинителя ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника Симоненко Ю.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

Б Р Ю Х А Н О В А СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, самозанятого, ранее не судимого, осужденного:

05.07.2022 Свердловским районным судом г. Красноярска по ч.1 ст.157 УК РФ к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства, наказание отбыто 30.12.2022;

13.01.2023 Норильским городским судом Красноярского края по ч.2 ст.199.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 500 000 рублей в доход государства,

под стражей не содержавшегося, зарегистрированного по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» (далее ООО «Сфера») создано 06.02.2018 и зарегистрировано в МИФНС № 3 по Красноярскому краю. Юридический адрес ООО «Сфера»: <адрес>, фактически деятельность ООО «Сфера» осуществлялась на пилораме, расположенной по адресу: <адрес>.

Согласно Уставу ООО «Сфера» основным видом деятельности Общества является деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию, дополнительными – лесозаготовки, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, распиловка и строгание древесины, производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Единственным участником и директором ООО «Сфера» с момента создания является Свидетель №2, которая фактически юридически значимых решений по деятельности общества не принимала, а занималась подготовкой документов общества.

ФИО2, являясь сожителем Свидетель №2, принимал активное участие в деятельности ООО «Сфера», осуществлял общее руководство обществом, которое выражалось в ведении переговоров с поставщиками и покупателями, распоряжении денежными средствами, находящимися на расчетном счете общества, путем дачи соответствующих указаний бухгалтеру, заключении сделок гражданско-правового характера, т.е. осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции должностного лица коммерческой организации.

В соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации порядка.

В соответствии со ст. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ», стратегически важными ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей, являются, в том числе, и лесоматериалы, включенные в перечень, утвержденный настоящим постановлением.

В соответствии со статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка древесины любым видом транспорта допускается после формирования в государственном лесном реестре электронного сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объёме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае её транспортировки автомобильным транспортом).

Частью 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, являющимися собственниками древесины.

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины, в том числе возлагают обязанность на собственника древесины указать в п. 7 формы номер декларации о сделках с древесиной, транспортировка которой осуществляется в соответствии с сопроводительным документом.

Статьей 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что юридические лица, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях вывоза из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

В соответствии с частью 2 статьи 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации в декларации о сделках с древесиной среди прочего указываются: информация о собственниках древесины, сторонах сделки, сведения об объеме древесины, о её видовом (природном) и сортиментном составе, сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины, сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина.

Правила представления деклараций о сделках с древесиной утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 11.

Не позднее 25.12.2021 у ФИО2, заведомо знавшего о порядке транспортировки древесины, в том числе при перемещении её через Государственную границу Российской Федерации, возник преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно - на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Кыргызстан лесоматериалов, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность заготовки древесины, т.е. с внесением в сопроводительные документы недостоверных сведений о товаре.

Действуя согласно преступному умыслу, ФИО2, осуществляя фактическое руководство ООО «Сфера», изготовил контракт №10/10 от 28.11.2021 между ООО «Сфера» и индивидуальным предпринимателем 1, в соответствии с которым ООО «Сфера» обязалось передать на условиях поставки «FCA в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010» пиломатериал на общую сумму 3 000 000 рублей, в котором подделал подпись от имени директора ООО «Сфера» Свидетель №2

После этого, с целью придания законного вида лесоматериалу (ель сибирская, пихта сибирская и сосна обыкновенная), приобретенному у неустановленных лиц и заготовленному для собственных нужд, ФИО2, действуя от имени и в интересах ООО «Сфера», с целью исполнения договорных отношений по поддельному контракту №10/10 от 28.11.2021, предоставил бухгалтеру ООО «Сфера» Свидетель №3, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 и не состоящей с ним в преступном сговоре, недостоверные сведения о договоре № 21-08 от 22.08.2018 о покупке у ООО «Союз» (ИНН №) пиловочника хвойных пород объемом 14 744 м3, по которому ООО «Сфера», якобы, приобретена поставляемая в Республику Кыргызстан по контракту №10/10 от 28.11.2021 древесина.

01.12.2021 бухгалтер ООО «Сфера» Свидетель №3, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, по его указанию представила от имени ООО «Сфера» в ЛесЕГАИС декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа №, содержащую недостоверные сведения о собственнике древесины, приобретенной ООО «Сфера» у неустановленных лиц, объемом не менее 88 м3, и сторонах данной сделки, указав в качестве продавца лесоматериалов ООО «Союз», которое не являлось таковым в действительности, а также сведения о поддельном контракте №10/10 от 28.11.2021.

После этого представитель ИП 1 в Российской Федерации – Свидетель №1, не догадываясь о преступных намерениях ФИО2 и не состоящий с ним в преступном сговоре, осуществил погрузку вышеуказанного пиломатериала в транспортные средства с государственными регистрационными знаками Республики Кыргызстан: тягач № с прицепом №; тягач № с прицепом №, при этом в сопроводительных документах на транспортировку древесины №05 от 22.12.2021, №7 от 30.12.2021, указал в п. 7 номер декларации о сделках с древесиной №, в которой содержались недостоверные сведения о собственнике древесины, приобретенной ООО «Сфера» у неустановленных лиц, объемом на менее 88 м3 и стороне данной сделки – продавце лесоматериалов ООО «Союз», которое не являлось таковым, а также сведения о поддельном контракте №10/10 от 28.11.2021. Данные транспортные средства с сопроводительными документами на транспортировку древесины № 05 от 22.12.2021, № 07 от 30.12.2021, содержащими недостоверные сведения о товаре, были отправлены с места погрузки по адресу: <адрес>, в адрес ИП 1 по адресу: <адрес>.

В период времени с 25.12.2021 по 08.01.2022 стратегически важный ресурс – пиломатериал хвойный обрезной (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная) в крупном размере, следуя в республику Кыргызстан, был перемещен в транспортных средствах через границу Российской Федерации с Республикой Казахстан через пункт пропуска Павловка-Косак (автодорога А-17, географические координаты: 53.399096, 77.705282).

Таким образом, ФИО2 в период времени с 25.12.2021 по 08.01.2022, действуя от имени ООО «Сфера» умышленно и незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Кыргызстан стратегически важные ресурсы – пиломатериал хвойный обрезной (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная) ЕТНН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях 4407 общим объемом 88 м3, общей рыночной стоимостью 1 419 500 рублей 00 копеек, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Подсудимый ФИО2 виновным себя признал полностью и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, пояснив, что подтверждает показания, данные им в ходе предварительного следствия.

В судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 пояснявшего в ходе предварительного следствия, что примерно 8-10 лет назад он решил переехать из г. Норильска в г. Красноярск, чтобы организовать здесь свой бизнес. Сначала занимался малоэтажным строительством, потом решил заниматься лесозаготовками. Он арендовал базу в г. Енисейске в промзоне по <адрес>. С Енисейским лесничеством он сотрудничал непродолжительное время, заключил один договор, внес предоплату, но фактически исполнить его не смог, поскольку выделенные деляны были испорчены короедом. В дальнейшем он вел переговоры с директором лесничества, фамилию которого не помнит, о выделении других участков, чтобы внесенная им предоплата не пропала, однако переговоры ничем не завершились, новые участки выделены не были, предоплата не возвращена. Вернуть предоплату он не требовал, официальную переписку с лесничеством по этим вопросам не вел.

В период с 07.09.2016 по 12.08.2021 он являлся директором и учредителем ООО «Союз» ИНН №. Основным видом деятельности организации согласно ЕГРЮЛ являлись лесозаготовки, также было много других видов деятельности.

ООО «Союз» использовало электронный почтовый ящик <адрес>. ООО «Сфера» ИНН № является компанией Свидетель №2, основным видом деятельности компании является оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Свидетель №2 является его сожительницей и занимается изготовлением документов ООО «Союз» и ООО «Сфера», он занимался ведением переговоров, заключением сделок.

Между ООО «Союз» и КГБУ «Енисейское лесничество» были заключены договоры поставки лесоматериалов № 6-ДР от 24.03.2017 и № 24-ДР от 04.04.2017. По данным договорам ООО «Союз» должно было осуществлять заготовку лесоматериалов на участках Енисейского лесничества, а именно - осуществлять санитарные рубки перед нашествием короеда по госзаданию. Однако им не хватило денег, чтобы проплатить остатки по данным договорам, и фактическая заготовка лесоматериалов не осуществлялась. Они зашли на деляны, но весь лес уже был поражен короедом, и фактически заготовить ничего не удалось.

Также в ЛесЕГАИС было показано приобретение леса на ООО «Союз» от ООО «Лиственница» по договору № 23-07 от 23.07.2018. В данной компании юридически директором и учредителем является 7, а фактически руководит его (ФИО2) партнер Свидетель №4. Данный договор также не исполнялся. Свидетель №4 должен был вместе с ним (ФИО2) заниматься санитарными рубками.

Учитывая, что ООО «Союз» готовилось к исключению из ЕГРЮЛ, он решил передать лес с баланса ООО «Союз» на баланс ООО «Сфера», для этого в ЛесЕГАИС были зарегистрированы сделки по продаже леса от ООО «Союз» в ООО «Сфера» по договору № 20-08 от 10.08.2018 в объеме 30 м3 и по договору № 21-8 от 22.08.2018 в объеме 14 744 м3 бревен хвойных пород. Фактически данные договоры не исполнялись, так как никакого леса не было.

Так как, переведя деньги в Енисейское лесничество по договорам купли-продажи лесных насаждений, но ничего не заготовив, он потерял много денег, и, услышав от знакомых, что многим предпринимателям нужен приход леса, он решил заняться торговлей документами, для этого и были нужны все движения в ЛесЕГАИС, но впоследствии он от этой идеи отказался, так как стал работать водителем.

В конце августа 2021 года он познакомился с Свидетель №1. Свидетель №1 обратился к нему с просьбой продать документы на лес. Он сообщил Свидетель №1, что документами на лес не торгует, но скоро у него будет лес, который он может продать. Свидетель №1 сказал связаться с ним, когда у него появится лес. Около 2-3 лет назад он (ФИО2) купил несколько комплектов документов, необходимых для заготовки лесоматериалов от физических лиц. У кого их купил, не помнит. Комплект документов состоял из справки от лесничества о том, что у человека есть право на выдел леса для индивидуального жилищного строительства, отвод деляны (схема), договор подряда на заготовку на его имя как на физическое лицо. Используя эти документы, он заготовил около 300 м3 лесоматериалов в Сухобузимском районе Красноярского края. Далее из круглого леса на абазе своего знакомого он изготовил пиломатериал.

После этого он связался с Свидетель №1 и сказал, что у него есть пиломатериал, который он может продать ему. Свидетель №1 отправил ему реквизиты для заключения договора поставки, после чего в офисе ООО «Сфера» по адресу: <адрес> бухгалтер по имени 15 распечатала изготовленный им (ФИО2) контракт №10/10 от 28.11.2021 с индивидуальным предпринимателем 1. Данный контракт он подписал вместо Свидетель №2, которой не говорил о том, что продает пиломатериал. Признает, что подпись в контракте поддельная и выполнена была не Свидетель №2, а им самим. Контракт и доверенность он отправлял Свидетель №3 со своего почтового ящика <адрес> на почтовый ящик <адрес> О том, что он (ФИО2) продает пиломатериал, он Свидетель №2 не говорил.

Свидетель №1 сам загрузил на пилораме по адресу: <адрес>, пиломатериал в несколько грузовых автомобилей и вывез его в Киргизию. Также он передал Свидетель №1 доверенность для получения фитосанитарных сертификатов от имени ООО «Сфера». За купленный пиломатериал Свидетель №1, несмотря на то, что контракт предполагал перечисление оплаты на расчетный счет, рассчитался наличными денежными средствами, в какой сумме - он не помнит.

Далее он дал 15 указание зарегистрировать данный договор в ЛесЕГАИС и внести отчет о продаже материала. О том, что у ООО «Сфера» на самом деле нет легального леса, Свидетель №3 не знала.

19.07.2022 они подали в таможню статистическую форму о продаже лесоматериалов в Киргизию.

Свидетель №2 не была осведомлена о продаже лесоматериалов 19 (Свидетель №1)., он все сделал без ее ведома, подписав от ее имени документы.

Свидетель №1 не был осведомлен о том, что он (ФИО2) продает ему пиломатериал, изготовленный из пиловочника, заготовленного для нужд физических лиц.

Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т.2, л.д. 65-69, 105-108).

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил полностью, в содеянном раскаивается.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ:

- Свидетель №3, пояснявшей, что она является директором ООО «Бизнес Консалт». ООО «Бизнес Консалт» отказывает услуги по ведению бухгалтерского учета и сдаче налоговой отчетности ООО «Сфера» около 3-х лет. Ведение бухгалтерии данной компании осуществляет она лично. Также она оказывала ООО «Сфера» услуги по внесению сведений в систему ЛесЕГАИС.

Фактическим руководителем ООО «Сфера» является ФИО2, директора 3 она никогда не видела и с ней не общалась. Все указания по работе она получала от ФИО2. Он же договаривался с ней о сотрудничестве по бухгалтерскому сопровождению его фирмы.

ООО «Сфера» практически хозяйственную деятельность не осуществляет. Движений по счетам в банках не осуществляется, они только сдают нулевую отчетность в налоговые органы. Единственный эпизод хозяйственной деятельности, который она помнит, - это поставка пиломатериала в Республику Кыргызстан в ноябре-декабре 2021 г.

К электронному почтовому ящику ООО «Сфера» <адрес> она доступа не имеет и никогда не имела, им пользовался ФИО2

В конце ноября 2021 года ФИО2 позвонил ей и сказал, что в офис приедет Свидетель №1, которому нужно будет распечатать контракт по поставке лесоматериалов в Республику Кыргызстан.

ФИО2 отправил на ее электронный почтовый ящик <адрес> со своего почтового ящика <адрес> контракт № 10/10 от 28.10.2021 между ООО «Сфера» и ИП 1 5 в виде pdf-файла, который она распечатала и отдала Свидетель №1, в контракте стояла подпись от имени директора ООО «Сфера» Свидетель №2

Так как в контракте была ошибочная дата, позднее ей на почту ФИО2 прислал верную версию того же контракта № 10/10 от 28.11.2021.

Также ФИО2 отправил ей доверенность на Свидетель №1, также за подписью Свидетель №2, который согласно тексту мог представлять интересы ООО «Сфера» при получении фитосанитарных сертификатов. Она распечатала документы и отдала их Свидетель №1 Местонахождение пилорамы ООО «Сфера» и где именно осуществлялась погрузка, ей не известно.

По указанию ФИО2 она зарегистрировала контракт № 10/10 от 28.11.2021 между ООО «Сфера» и ИП 1 5 в ЛесЕГАИС.

Свидетель №1 приходил к ней в офис, чтобы поставить печать ООО «Сфера» на заявки для получения фитосанитарных сертификатов.

ФИО2 также попросил ее заполнить и распечатать некоторые документы, необходимые для отправки лесоматериалов. Данные для их заполнения предоставлял Свидетель №1 по электронной почте с электронного почтового ящика <адрес>. Так, Свидетель №1 отправлял ей либо готовые спецификации и инвойсы, либо скидывал данные для заполнения международных товарно-транспортных накладных (CMR), инвойсов, спецификаций.

Потом Свидетель №1 приезжал в офис, и она распечатывала составленные документы, которые он забирал себе. Что с ними в дальнейшем делал Свидетель №1, ей не известно, предполагает, что отдавал водителям.

О том, подписывает ли Свидетель №2 документы лично или за нее расписывается в документах ФИО2, ей известно не было. В ее присутствии ФИО2 за 3 не расписывался.

О том, что у ООО «Сфера» не было легального пиломатериала, и что ФИО2 осуществлял отправку товара, изготовленного из пиловочника, заготовленного по «справкам», то есть для индивидуального жилищного строительства физическими лицами, ей также не было известно. Она не проверяла наличие у ООО «Сфера» лесоматериалов на остатке, так как при ней ООО «Сфера» покупки лесоматериалов не осуществляло. Она только регистрировала в ЛесЕГАИС сделки, сведения о которых ее просил внести ФИО2 ФИО3 о продаже лесоматериалов также практически не вносилось.

Она просила ФИО2 предоставить ей информацию о том, сколько ООО «Сфера» заработало денежных средств от реализации пиломатериалов, так как эти сведения необходимы для сдачи отчетности, но ФИО2 ее заверил, что никаких денег в ООО «Сфера» не поступало, и никакой прибыли организация не получила.

В конце июня 2022 года ей позвонил ФИО2 и попросил предоставить в Красноярскую таможню отчет о проданных в Республику Кыргызстан в адрес ИП 5 лесоматериалах.

После этого она связалась с инспектором Красноярской таможни и направила на указанный инспектором электронный адрес статистическую форму учета перемещения товаров № 10606000/190722/С960841 за электронной подписью директора ООО «Сфера» 20

Указанная статистическая форма № 10606000/190722/С960841 за период с декабря 2021 года направлялась ею в Красноярскую таможню несколько раз в связи с неполным заполнением сведений, а именно: реквизитов фитосанитарных сертификатов, объема перемещенного товара и стоимости товара. Также в статистической форме ею отражались данные продавца в лице ООО «Сфера», покупателя 1, реквизиты договора № 10/10 от 28.11.2021, счет-фактура (инвойс) № 4 от 15.12.2021, декларация о сделке с древесиной (ДСД) № от 01.12.2021.

Также Свидетель №3 поясняла, что сделка ФИО2 по отправке древесины в Республику Кыргызстан была первой в ее практике, поэтому она не знала, что по факту вывоза товара за пределы границы РФ в рамках ЕврАзЭс необходимо предоставлять статистическую форму учета перемещения товаров в таможенный орган. Она направляла эту форму по указанию ФИО2 в Красноярскую таможню спустя более полугода после фактической отправки товара. О том, что ФИО2 отправил в р.Кыргызстан пиломатериалы., которые фактически не подлежали вывозу за пределы РФ, она не знала (т.1, л.д.201-204, 215-217);

- Свидетель №1, пояснявшего, что иногда он оказывает услуги различным лицам, проживающим в Республике Кыргызстан, по представлению их интересов на территории России. Также сам иногда привозит в Россию фрукты из Республики Кыргызстан.

Примерно в октябре 2021 года ему позвонил знакомый (данные знакомого называть отказался), который постоянно проживает в Республике Кыргызстан, и сказал, что хочет купить в России несколько машин пиломатериалов. Он ответил, что может помочь в этом, а именно - оформить необходимые документы на отправку груза, погрузить и отправить пиломатериал в р. Кыргызстан.

Знакомый дал ему номера телефонов ФИО2, сказав, что у ФИО2 можно купить доски. По указанным номерам он связался с ФИО2 и спросил, продает ли тот доски, на что ФИО2 ответил, что у него есть немного пиломатериала хвойных пород, и он готов его продать. Он уточнил у ФИО2, есть ли на данный пиломатериал документы, является ли он легальным, на что тот ответил утвердительно.

Знакомый из р. Кыргызстан, который был заинтересован в поставке пиломатериала, по мессенджеру «WhatsApp» сообщил ему реквизиты для заключения внешнеэкономического контракта - покупателем в Республике Кыргызстан должен был выступить 5. Также знакомый дал ему контакты водителей, которые были гражданами Республики Кыргызстан и по-русски разговаривали очень плохо. Номеров их телефонов он не сохранил за ненадобностью, их имена и фамилии не помнит.

Он передал ФИО2 реквизиты для заключения контракта, после чего они обменялись документами по электронной почте. Свой электронный почтовый ящик он регулярно чистит, и переписка у него не сохранилась, поэтому адрес почты ФИО2 он не помнит. Возможно, ФИО2 предоставлял для электронной переписки адрес.

Затем ФИО2 попросил его приехать к нему в офис, где бухгалтер должна распечатать контракт и доверенность на его имя, что было необходимо для получения фитосанитарных сертификатов. По просьбе ФИО2 он приехал в офис по адресу: <адрес>, где бухгалтер, как он узнал позже, - Свидетель №3 распечатала контракт № 10/10 от 28.11.2021 между ООО «Сфера» и ИП 1 и доверенность на совершение действий от имени ООО «Сфера». ФИО2 объяснил, где находится пилорама, с которой можно загрузить пиломатериал, а он, в свою очередь, передал информацию водителям. Фактическое местонахождение пилорамы он точно не помнит, она была либо в п.Березовка, либо в г. Красноярске в районе ул. Ястынской. Более точно указать местонахождение пилорамы он не может, так как оказывал услуги агента различным компаниям. Сам он на пилораме не был, на пилорамах загружались только водители.

Когда машины были загружены, он отправлял бухгалтеру Свидетель №3 по электронной почте полученные от водителей данные для заполнения спецификаций и международных товарно-транспортных накладных (CMR), а именно: номера машин, данные водителей, размеры, породный состав и объем пиломатериала.

На основании доверенности от директора ООО «Сфера» он изготовил заявки для получения сертификатов и в офисе ООО «Сфера» на них поставили печати, далее он отнес заявки в филиал ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» по адресу: <адрес>. После получения положительного заключения он отнес его в Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю по адресу: <адрес>, где уже получил сами фитосанитарные сертификаты. В офисе у бухгалтера Свидетель №3 он забирал сопроводительные документы на транспортировку древесины.

Далее он встретился в г. Красноярске с водителями, которым отдал весь пакет документов (контракт, сопроводительный документ на транспортировку древесины, CMR, фитосанитарные сертификаты, инвойсы), после чего товар был отправлен в Республику Кыргызстан.

Свидетель №2, являющаяся директором ООО «Сфера», ему не знакома, он видел, что 32 указана в контракте № 10/10 от 28.11.2021 как директор, но ни разу ее не видел и лично с ней не общался. Все переговоры от лица ООО «Сфера» вел ФИО2. Также он по указанию ФИО2 взаимодействовал по вопросам получения документов с Свидетель №3 - бухгалтером ООО «Сфера». Свидетель №3 изготавливала сопроводительный документ на транспортировку древесины, CMR по указанию ФИО2. Перед его визитом в офис ФИО2 предупредил Свидетель №3 о том, что он (Свидетель №1) будет представлять покупателя и отправлять ей эти сведения. Также ФИО2 предупредил его, что сведения о погруженном товаре и автомобилях надо направлять бухгалтеру Свидетель №3, так как она будет распечатывать документы. Свидетель №3 об этом ФИО2 предупреждал самостоятельно.

О том, что у ООО «Сфера» не было легального пиломатериала, и 10 осуществлял отправку товара, изготовленного из пиловочника, заготовленного по «справкам», то есть для индивидуального жилищного строительства физическими лицами, ему известно не было. ФИО2 утверждал, что весь лес был легальным, что все документы в порядке. Он уточнял этот момент у ФИО2 несколько раз (т.1, л.д. 218-221);

- Свидетель №2, пояснявшей, что в период с 09.02.2018 по настоящее время она является директором ООО «Сфера» ИНН №, основным видом деятельности компании является оказание услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

Также в период с 2016 года по 12.08.2021 она помогала своему сожителю ФИО2 в работе организации ООО «Союз», директором и учредителем которой являлся ФИО2. Как в ООО «Союз», так и в ООО «Сфера» она, в основном, занималась подготовкой документов.

Фактическое руководство деятельностью компаний ООО «Союз», ООО «Сфера» осуществлял ФИО2, а именно - вел переговоры с поставщиками и покупателями, давал указания бухгалтеру о перечислении денежных средств и так далее. Обе организации использовали электронный почтовый ящик <адрес>.

Ей известно, что между ООО «Союз» и КГБУ «Енисейское лесничество» были заключены договоры купли-продажи лесных насаждений № 6-ДР от 24.03.2017 и № 24-ДР от 04.04.2017. Согласно условиям договоров, ООО «Союз» должно было приобрести готовый пиловочник, однако фактически лес продавался «на корню», то есть ООО «Союз» должно было осуществлять заготовку лесоматериалов на участках Енисейского лесничества, однако ФИО2 не хватило денег, чтобы проплатить остатки по данным договорам. С КГБУ «Енисейское лесничество» была достигнута договоренность об осуществлении ООО «Союз» санитарных рубок. Когда ФИО2 в устной форме лесничество разрешило зайти на деляны, без проплаты остатка задолженности по договорам, ничего заготовить не получилось, так как лес был уже поврежден короедом. Таким образом, ООО «Союз» фактически заготовка и приобретение лесоматериалов не осуществлялась.

При этом в ЛесЕГАИС были внесены отчеты: по договору № 6-ДР от 24.03.2017 - о приобретении у КГБУ «Енисейской лесничество» 10000 м3 лесоматериалов, по договору № 24-ДР от 04.04.2017 - о приобретении у КГБУ «Енисейской лесничество» 9000 м3 лесоматериалов. Отчеты в ЛесЕГАИС вносились ФИО2 сразу после заключения договоров с лесничеством, так как изначально ФИО2 все-таки надеялся заготовить эти объемы.

Также в ЛесЕГАИС было показано приобретение леса на ООО «Союз» от ООО «Лиственница» по договору № 23-07 от 23.07.2018 в объеме 4744 м3, данные сведения вносились также ФИО2 В данной компании юридически директором и учредителем является 7, но фактическим руководителем является друг ФИО2 - Свидетель №4. Договор № 23-07 от 23.07.2018 также не исполнялся, Свидетель №4 должен был совместно с ФИО2 заниматься санитарными рубками, но так ничего и не заготовил.

Учитывая, что ООО «Союз» готовилось к исключению из ЕГРЮЛ, ФИО2 предложил ей передать лес с баланса ООО «Союз» на баланс ООО «Сфера», для этого в ЛесЕГАИС ФИО2 были зарегистрированы сделки о продаже леса от ООО «Союз» в ООО «Сфера» по договору № 20-08 от 10.08.2018 в объеме 30 м3 и по договору № 21-8 от 22.08.2018 в объеме 14 744 м3 бревен хвойных пород. Фактически данные договоры не исполнялись, так как никакого леса не было.

В конце июля 2022 года ей стало известно о том, что ООО «Сфера» отправило в р. Кыргызстан партию пиломатериалов, покупателем которых был ИП 5, по договору поставки № 10/10 от 28.11.2021. Она удивилась, когда узнала об этом, так как этого контракта не подписывала и вообще не знала о том, что от имени ООО «Сфера» пиломатериал перемещался через границу России.

От ФИО2 ей известно о том, что он занимался заготовкой лесоматериалов по документам для индивидуального жилищного строительства физическими лицами. После того, как она узнала о том, что ООО «Сфера» продало лес в Республику Кыргызстан, она подробно расспросила об этом ФИО2, и он рассказал ей, что из заготовленного по «справкам», то есть для нужд физически лиц, лесоматериалов он изготовил пиломатериал на базе своего знакомого и продал его в Республику Кыргызстан.

Подписывать от ее имени документы, необходимые для экспорта лесоматериалов, она ни ФИО2, ни другим лицам не разрешала. Контракт № 10/10 от 28.11.2021 был подписан без ее разрешения и ведома. Она согласия на подписание контракта № 10/10 от 28.11.2021 ФИО2 не давала.

ФИО2 может охарактеризовать только с положительной стороны как хорошего, отзывчивого человека, <данные изъяты>. Проживает совместно с ФИО2 на протяжении 22 лет с 2000 года. Соседи также отзываются о ФИО2 как о хорошем и добром человеке (т.1, л.д. 222-225);

- Свидетель №4, пояснявшего, что в 2013 году он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью «Лиственница». Директором и учредителем ООО «Лиственница» являлась его бывшая жена - 8. Они собирались заниматься лесозаготовками на территории Енисейского района Красноярского края на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, заключаемых с Енисейским лесничеством. Предполагалось, что бизнес будет семейным, поэтому зарегистрировали на жену, но в 2014 году они развелись, лесным бизнесом жена заниматься не захотела.

У него был хороший знакомый - 7, который также был заинтересован в ведении лесного бизнеса, и он предложил 7 стать директором и единственным участником ООО «Лиственница», а именно - выкупить долю в уставном капитале у его бывшей жены. Также он предложил 7 вместе вести бизнес, заключать договоры и осуществлять вырубку лесных насаждений с целью их дальнейшей реализации, на что 7 согласился. После внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ они с 7 договорились, что будут на равных вести бизнес. С этой целью 7 выдал ему генеральную доверенность на совершение любых сделок от имени предприятия сроком на пять лет. Фактически, они с 7 на равных вели переговоры с партнерами и руководили своим небольшим бизнесом. У 7 также была своя спецтехника, которую он использовал в совместной деятельности.

Примерно в 2016 году 7 в драке получил травму, после чего стал злоупотреблять спиртным и уехал жить в <адрес>, с той поры он с 7 не виделся.

Примерно в 2021 году истек пятилетний срок его полномочий по доверенности. Он стал искать 7, чтобы закрыть фирму, так как 7 фирма стала не нужна, а сам он тоже далее заниматься этой деятельностью не планировал. Самостоятельно найти 7 он не смог. До настоящего времени директором и единственным участником ООО «Лиственница» является 7, фирма фактически деятельности не ведет, сдавая нулевую отчетность.

С ФИО2 он ( 33) знаком примерно с 2012-2013 гг. ФИО2 так же, как и он, занимался лесозаготовками на территории Енисейского района Красноярского края, с ФИО2 они арендовали производственные площади на промышленных зонах и так познакомились. У ФИО2 имелась своя фирма по лесозаготовке - ООО «Союз». Примерно в 2017 году они с ФИО2 заключили договоры купли-продажи лесных насаждений с Енисейским лесхозом. Так, у ООО «Союз» был заключен договор на заготовку 10 000 м3, а у ООО «Лиственница» заключен договор на заготовку 4 750 м3 хвойных пород древесины. В рамках этих договоров они должны были осуществлять санитарные рубки по госзаданию перед нашествием короеда. Однако, когда зашли на деляны, то увидели, что лес уже был поражен короедом, поэтому из почти 15 000 м3 леса по договорам заготовить ничего не удалось, фактически они понесли очень крупные убытки.

Поскольку он собирался закрывать ООО «Лиственница», имеющийся на балансе ООО «Лиственница» лес он согласно данным ЛесЕГАИС и фактически передал в ООО «Союз» по договору № 23-07 от 23.07.2018. Что в дальнейшем ФИО2 делал с этим лесом, каким образом его использовал, не знает.

О том, что в 2021-2022 годах ФИО2 осуществил поставку по внешнеэкономическому контракту в Киргизию лесоматериала, приобретенного у физических лиц и заготовленного ими для собственных нужд, показав, что это лесоматериал, приобретенный у ООО «Лиственница», ему известно не было (т.2, л.д.19-21);

- показаниями свидетеля 21, пояснившего в судебном заседании, что в томе 1 на л.д. 90-97 содержатся выписки из программы, которая ведется на таможне. Согласно данным сведениям, 08.01.2022 в 14 часов 05 минут был остановлен автомобиль регистрационный номер № с прицепом регистрационный №, следовавший из г.Красноярска в Республику Кыргызстан.

25.12.2021 в 03 часа 45 минут был остановлен автомобиль регистрационный № с прицепом регистрационный №, следовавший из г.Красноярска в Республику Кыргызстан.

Нарушений выявлено не было, поэтому данные автомобили были пропущены через границу Российской Федерации на выезд из Российской Федерации;

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 05.09.2022, согласно которому старший оперуполномоченный по ОВД ОРО Красноярской таможни доложил о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОРО Краснояркой таможни совместно с сотрудниками ФСБ России по Красноярскому краю было установлено, что Свидетель №2 с момента назначения директором ООО «Сфера» была вправе заниматься предпринимательской деятельностью от имени данного юридического лица, при этом фактически руководством ООО «Сфера» занимался ФИО2, поскольку выполнял в обществе организационно-распорядительные функции и руководил его финансово-хозяйственной деятельностью, а именно - совершал действия, имеющие юридическое значение и влекущие определенные юридические последствия.

В целях реализации преступного умысла на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов, а именно – на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс с территории Российской Федерации на территорию Республики Кыргызстан лесоматериалов, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность заготовки древесины, т.е. с внесением в сопроводительные документы недостоверных сведений о товаре, ФИО2, осуществляя фактическое руководство ООО «Сфера», изготовил от имени директора ООО «Сфера» 22, подделав ее подпись, контракт №10/10 от 28.11.2021 с ИП 1, в соответствии с которым ООО «Сфера» обязалось продать на условиях поставки «FCA в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010» пиломатериал на общую сумму 3 000 000 рублей.

С целью легализации и придания законного вида приобретенному у неустановленных лиц пиломатериалу (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная) ФИО2, действуя от имени и в интересах ООО «Сфера», с целью исполнения договорных отношений по поддельному контракту №10/10 от 28.11.2021 предоставил бухгалтеру ООО «Сфера» Свидетель №3, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, недостоверные сведения о договоре № 21-08 от 22.08.2018 о покупке у ООО «Союз» ИНН № пиловочника хвойных пород в объеме 14 744 м3, по которому ООО «Сфера» приобретена поставляемая в Республику Кыргызстан древесина.

01.12.2021 бухгалтер ООО «Сфера» Свидетель №3, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2 и по его указанию, представила от имени ООО «Сфера» в ЛесЕГАИС декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа под №, содержащую недостоверные сведения о собственнике древесины, приобретенной ООО «Сфера» у неустановленных лиц, объемом не менее 88 м3, и сторонах данной сделки, указав в качестве продавца лесоматериалов ООО «Союз», которое не являлось таковым в действительности, а также сведения о поддельном контракте №10/10 от 28.11.2021, который директором ООО «Сфера» Свидетель №2 в действительности не подписывался.

После этого 35 осуществил погрузку пиломатериала в транспортные средства: тягач № с прицепом №; тягач № с прицепом №, при этом в сопроводительных документах на транспортировку древесины № 05 от 22.12.2021, № 07 от 30.12.2021 указал в п.7 номер декларации о сделках с древесиной №, в которой содержались недостоверные сведения о собственнике древесины, приобретенной ООО «Сфера» у неустановленных лиц, объемом на менее 88 м3, и стороне данной сделки – продавце лесоматериалов ООО «Союз», которое не являлось таковым, а также сведения о поддельном контракте №10/10 от 28.11.2021. Указанные транспортные средства с сопроводительными документами на транспортировку древесины № 05 от 22.12.2021, № 07 от 30.12.2021, содержащими недостоверные сведения о товаре, были отправлены в Республику Кыргызстан.

В период с 25.12.2021 по 08.01.2022 стратегически важный ресурс – пиломатериал хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная) в крупном размере был перемещен автомобильным транспортом на территорию Республики Кыргызстан в адрес ИП 1

Таким образом, ФИО2 от имении ООО «Сфера» умышленно осуществил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с Государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Кыргызстан стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная) ЕТН ВЭД ЕАС в товарных позициях 4407 в общем объеме не менее 88 м3, общей стоимостью не менее 399 999 рублей 60 копеек, что согласно примечанию к ст. 226.1 УК РФ является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, достоверно зная о незаконном происхождении товара, перемещенного через Государственную границу РФ, 19.07.2022 ФИО2 дал указание бухгалтеру ООО «Сфера» Свидетель №3 заполнить и отправить в Красноярскую таможню статистическую форму учета перемещения товаров №, предоставив в таможню недостоверные сведения о происхождении пиломатериала хвойных пород (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная), в пункте 10 номер декларации о сделках с древесиной – №, в которой содержались недостоверные сведения о собственнике древесины, приобретенной ООО «Сфера» у неустановленных лиц, объемом не менее 88 м3.

Таким образом, ФИО2 совершил незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, т.е. преступление, предусмотренное ч.1 ст. 226.1 УК РФ (т.1, л.д.30-34);

- копией доверенности от 28.10.2021, согласно которой директор ООО «Сфера» 23 без права передоверия доверяет Свидетель №1 представлять интересы ООО «Сфера» в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю при проведении Управлением контрольно-надзорных мероприятий по обследованию территорий и досмотру подкарантинной продукции, отборе образцов и осмотре транспортных средств, мест хранения при погрузке, выгрузке и использовании подкарантинной продукции, а также при других действиях и мероприятиях юридического лица по обеспечению соблюдения требований действующего законодательства в области карантина растений при контрольно надзорных мероприятиях в отношении подкарантинной продукции, заявленной для вывоза с территории Красноярского края и Российской Федерации на всех стадиях проведения проверки и мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, возбужденным по результатам проведенных контрольно надзорных мероприятий в рамках настоящего поручения, с момента возбуждения административного производства с учетом ст.28.1 КоАП РФ, прав и обязанностей, предусмотренных ст. 25.5, 25.1 КоАП РФ. В рамках настоящего поручения Свидетель №1 имеет право осуществлять полномочия и совершать все процессуальные действия от имени ООО «Сфера», предоставляемые стороне в рамках вышеуказанного поручения, в том числе ведение переговоров, право подписи и подачи заявок на получение карантинных и фитосанитарных сертификатов, а также импортных карантинных разрешений, актов фитосанитарного досмотра и их получение, знакомиться со всеми материалами проверки и дела, делать выписки из них, представлять и знакомиться с доказательствами, заявлять ходатайства и отводы, задавать вопросы лицам, участвующим при проведении контрольно надзорных мероприятий, а также в деле, давать письменные и устные объяснения и пояснения, приводить свои доводы и возражать против доводов и ходатайств других лиц, участвующих в контрольно надзорных мероприятиях, а также в деле, заверять копии документов, с правом дачи показаний, подписи ходатайства, отзыва на заявления и жалобы, подписи, подачи и получения других необходимых документов для предъявления их в Управление и другие органы, принесения жалоб на действия и решения должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, обжалования постановлений по возбужденным делам, в том числе определения, а также пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях и действующими нормативными актами Российской Федерации. Доверенность содержит подпись 23 Подпись Свидетель №1 отсутствует (т.1, л.д.61);

- копией контракта №10/10 от 28.11.2021, согласно которому Продавец ООО «Сфера» в лице директора 23 и Покупатель ИП 5 договорились о поставке партиями пиломатериала (породы ель, пихта сибирская, сосна обыкновенная) на условиях FCA в Республику Кыргызстан. Наименование, количество и иные характеристики товара, стоимость, срок поставки, место и способ доставки будут согласовывать в заявках в устной форме. Характеристики, количество и стоимость товара будут также отражаться в документах, составленных по факту приемки-передачи товара. Партией считается количество пиломатериала, поставленного в день поставки. Цена контракта составляет 3 000 000 рублей. В рамках действия контракта будет произведено несколько партий поставок. Партией пиломатериала следует считать количество пиломатериала, отгруженного в одно автотранспортное средство Покупателя. Срок отгрузки товара с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Доставка каждой партии пиломатериала осуществляется транспортом Покупателя с соблюдением технических условий, правил о погрузке, обеспечивающих сохранность пиломатериала при перевозке, предусмотренных ГОСТами №№ 6564-84, 8486-86, 2140-81. Контракт подписан Продавцом ООО «Сфера» в лице директора 23 и Покупателем в лице ИП 1 (т.1, л.д.62-63);

- копией инвойса №7 от 30.12.2021, согласно которому грузоотправитель ООО «Сфера» поставило грузополучателю ИП 5, в соответствии с контрактом №10/10 от 28.11.2021, на условиях поставки FCA в Республику Киргизия г. Бишкек пиломатериал хвойных пород по ГОСТ 8486-86 сорт 1-3 естественная влажность в количестве 48 м3 стоимостью 4 545 руб. 45 коп. за 1м3, стоимость товара 218 181 рубль 60 копеек без НДС (т.1, л.д.64);

- копией международной товарно-транспортной накладной № 0000207, согласно которой доставка пиломатериала хвойных пород по ГОСТ 8486-86 сорт 1-3 объёмом 48 м3 осуществляется перевозчиками 24 и 25 к месту разгрузки в г. Бишкек получателю 5 Погрузка осуществляется 30.12.2021 в пгт Березовка Красноярского края, ул. Дружбы, 1ж. инвойс № 07 от 30.12.2021 фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, тягач регистрационный номер № с прицеп регистрационный номер №, водитель 26(т.1, л.д. 65);

- копией сопроводительного документа на транспортировку древесины от 30.12.2021, согласно которому ООО «Сфера» собственник и грузоотправитель, перевозчик 26, грузополучатель 5, номер декларации о сделках с древесиной №, автомашина №, пункт отправления <адрес>, пункт назначения <адрес>. Вид древесины – сосна обыкновенная. Объём 48 м3. Количество 11 157 штук. Собственник древесины Свидетель №2 - директор ИП «Сфера» (т.1, л.д.66);

- копией спецификации № 7 от 30.12.2021, согласно которой экспортер и грузоотправитель ООО «Сфера» - <адрес>, получатель ИП 5 <адрес>. Автомашина №, наименование товара: пиломатериал хвойных пород сорт 1-3 (ель, пихта сибирская, сосна обыкновенная) по ГОСТ 8486-86, естественная влажность код ТН ВЭД 4407119300, порода – сосна обыкновенная, количество штук 11157, объем 48 м3 (т.1, л.д.67);

- копией инвойса №5 от 22.12.2021, согласно которой грузоотправитель ООО «Сфера» поставила грузополучателю ИП ФИО4, в соответствии с контрактом №10/10 от 28.11.2021, на условиях поставки FCA в Кыргызскую Республику г. Бишкек пиломатериал хвойных пород по ГОСТ 8486-86 сорт 1-3 естественная влажность в количестве 40 м3 стоимостью 4 545 руб. 45 коп. за 1м3, стоимость товара 181 818 рублей без НДС (т.1, л.д.68);

- копией международной товарно-транспортной накладной № 0000205, согласно которой доставка пиломатериала хвойных пород по ГОСТ 8486-86 сорт 1-3 объёмом 40 м3, осуществляется перевозчиком 27 к месту разгрузки в г. Бишкек получателю 5 Погрузка осуществляется 22.12.2021 в <адрес>. Инвойс № 05 от 22.12.2021 фитосанитарный сертификат № от 22.12.2021, тягач № с прицепом №, водитель 28 (т.1, л.д. 69);

- копией сопроводительного документа на транспортировку древесины от 22.12.2021, согласно которому ООО «Сфера» собственник и грузоотправитель, перевозчик 28, грузополучатель 5, номер декларации о сделках с древесиной №, автомашина №, пункт отправления <адрес>, пункт назначения <адрес>. Вид древесины – сосна обыкновенная 0,5 м3, количество 37 шт., пиломатериалы хвойных пород: пихта – 19,82 м3, количество 1789 шт., ель 19,69 м3, количество 1794 шт., общим объемом 40 м3, общим количеством 3 630 штук. Собственник древесины Свидетель №2 - директор ИП «Сфера» (т.1, л.д.70);

- копией спецификации №5 от 22.12.2021, согласно которой экспортер и грузоотправитель ООО «Сфера» - <адрес>, получатель ИП 5 <адрес>. Автомашина №, наименование товара: пиломатериал хвойных пород ГОСТ 8486-86 сорт 1-3 (ель, пихта сибирская, сосна обыкновенная) естественная влажность код ТН ВЭД 4407119300, порода – ель, количество штук 1794, объем 19,68 м3, пихта - количество штук 1799, объем 19,82 м3, сосна обыкновенная - количество штук 37, объем 0,5 м3, всего пиломатериала 3 630 штук, объем 40 м3 (т.1, л.д.71);

- копией заявления на выдачу фитосанитарного сертификата от 29.12.2021, согласно которому экспортер - ООО «Сфера» - <адрес>, получатель - ИП 5 – <адрес>, документ о происхождении груза № от 29.12.2021, номер экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции 019609-012-21 от 29.12.2021. Способ транспортировки груза - тягач №, страна назначения Республика Кыргызстан, наименование продукции – пиломатериал обрезной хвойных пород (ель - пихта сибирская, сосна обыкновенная) 48 м3, количество мест и описание упаковки – навалом. Ботаническое название растений: ель - пихта сибирская, сосна обыкновенная. Представитель отправителя груза Свидетель №1 (т.1, л.д.77);

- копией заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 29.12.2021, согласно которому отправитель - ООО «Сфера» Россия, получатель - 5 Киргизия. Подкарантинная продукция: пиломатериалы из хвойных пород обрезные: ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, объем 48 м3, маркировки нет, №00159626, номер транспортного средства №. Согласно протоколу исследований (испытаний) №-Б от 29.12.2021 Испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинные объекты, имеющие значение для Киргизии, не выявлены. Подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны (т.1, л.д.78);

- копией фитосанитарного сертификата № от 29.12.2021, согласно которому заявленная продукция – пиломатериалы из хвойных пород обрезные (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная) объемом 48 м3, исследована согласно существующим официальным процедурам и признана свободной от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующей страной, и отвечает действующим фитосанитарным требованиям импортирующей страны, включая таковые и для регулируемых, некарантинных вредных организмов. Подкарантинная продукция произведена в зоне, местах и (или) участках производства, свободных от карантинных вредных организмов, в соответствии с едиными требованиями, утвержденными Решением совета Евразийской экономической Комиссии от 30.11.2016 № 157 (т.1, л.д.79);

- копией заявления на выдачу фитосанитарного сертификата от 22.12.2021, согласно которому экспортер - ООО «Сфера» - <адрес>, получатель - ИП 5 <адрес>, документ о происхождении груза № от 21.12.2021, номер экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции 019348-012-21 от 22.12.2021. Способ транспортировки груза: тягач №\\п\№, страна назначения Республика Кыргызстан, наименование продукции – пиломатериал обрезной хвойных пород (ель – пихта сибирская, сосна обыкновенная) 40 м3, количество мест и описание упаковки – навалом. Ботаническое название растений: ель - пихта сибирская, сосна обыкновенная. Представитель отправителя груза Свидетель №1 (т.1, л.д.82);

- копией заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции от 22.12.2021, согласно которому отправитель - ООО «Сфера» Россия, получатель - 5 Киргизия. Подкарантинная продукция: ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная объемом 40 м3, маркировки нет, №00159534, номер транспортного средства №\\№. Согласно протоколу исследований (испытаний) № 019348-012-21-Б от 22.12.2021 лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ВНИИКР» карантинные объекты, имеющие значение для Киргизии, не выявлены. Подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны (т.1, л.д.83);

- копией фитосанитарного сертификата № от 22.12.2021, согласно которому заявленная продукция – пиломатериалы из хвойных пород обрезные (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная) объемом 40 м3, исследована согласно существующим официальным процедурам и пригнана свободной от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующей страной, и отвечает действующим фитосанитарным требованиям импортирующей страны, включая таковые и для регулируемых, некарантинных вредных организмов. Подкарантинная продукция произведена в зоне, местах и (или) участках производства, свободных от карантинных вредных организмов, в соответствии с едиными требованиями, утвержденными Решением совета Евразийской экономической Комиссии от 30.11.2016 № 157 (т.1, л.д.84);

- справкой по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 09.08.2022, согласно которой ООО «Сфера» и ООО «Союз» используют электронный почтовый ящик <адрес>, а также IP адрес: № при сдаче отчетности. В результате ОРМ также установлено, что бухгалтерию ООО «Сфера» и ООО «Союз» ведет ООО «БК» ИНН № по адресу: <адрес>. Согласно программе «2Gis» по данному адресу находится агентство юридических и бухгалтерских услуг «БизнесКонсалт», директор 29 (т.1, л.д.86-87);

- справкой от 01.09.2022, согласно которой старшим оперуполномоченным по ОВД ОРО Красноярской таможни 30 проведена рабочая встреча с главным государственным таможенным инспектором отделения таможенной статистики СТКПВТ Красноярской таможни 31 В ходе рабочей встречи установлено, что ООО «Сфера» осуществлена подача статистической формы учета перемещения товаров № от 19.07.2022, согласно которой ООО «Сфера» осуществило экспорт товара – пиломатериала хвойных пород общим объемом 198 м3, стоимостью 899 999 рублей 10 копеек. Также в отделение таможенной статистики на регулярной основе поступает информация от мобильных групп, действующих на границе Российской Федерации и фиксирующих транспортные средства, убывающие с территории страны. В ходе работ мобильных групп зафиксировано убытие с территории Российской Федерации двух транспортных средств: тягача № с прицепом №; тягача № с прицепом №, перемещающих пиломатериалы от отправителя ООО «Сфера в общем объеме 88 м3. Таким образом, в ходе рабочей встречи получены документы, подтверждающие факт перемещения ООО «Сфера» лесоматериалов через границу Российской Федерации (т.1, л.д.88);

- статистической формой учета перемещения товаров № от 19.07.2022, согласно которой Продавец – ООО «Сфера», покупатель ИП 5, страна отправления Россия, страна назначения Кыргызстан. Документы: договор № 10/10 от 28.11.2021, счет-фактура (инвойс) № 4 от 15.12.2021, декларация о сделках с древесиной (ДСД) № от 01.12.2021. Описание товара - пиломатериал хвойных пород по ГОСТ 8486-86 сорт 1-3 естественная влажность. Код товара 44003260000 (лесоматериалы необработанные), объем товаров 198 м3, стоимость 12 114,25 долларов США, стат. Стоимость 899 999.10 руб. Статистическая форма подана заявителем Свидетель №2, товар перемещается автодорожным транспортом в <адрес>, <адрес> (т.1, л.д.89);

- информацией от мобильных групп, действующих на границе Российской Федерации и фиксирующих транспортные средства, убывающие за пределы РФ, согласно которой зафиксировано убытие с территории РФ транспортных средств с государственными номерными знаками тягач - №, полуприцеп - №, тягач - №, полуприцеп - №, перемещающие пиломатериалы от отправителя ООО «Сфера» в общем объеме 88 м3, адрес отправителя: <адрес>, адрес покупателя и место разгрузки: <адрес> (т.1, л.д.90-97);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 05.09.2022, согласно которой в качестве юридического лица ООО «Сфера» зарегистрировано 09.02.2018, юридический адрес: <адрес>, директором и единственным участником и лицом, действующим от имени юридического лица, является Свидетель №2, уставный капитал 50 000 рублей. Основным видом экономической деятельности является деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета - по проведению финансового аудита и налоговому консультированию, дополнительными – лесозаготовки, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, распиловка и строгание древесины, производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т.1, л.д.108-112);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 06.09.2022, согласно которой в качестве юридического лица ООО «Союз» зарегистрировано 07.09.2016, юридический адрес: <адрес>, директором и единственным участником и лицом, действующим от имени юридического лица, является ФИО2, уставный капитал 10 000 рублей. Основным видом экономической деятельности являются лесозаготовки, 12.08.2021 деятельность юридического лица прекращена (т.1, л.д.113-118);

- копией регистрационного дела ООО «Сфера», согласно которому ООО «Сфера» создано 06.02.2018, единственным учредителем и директором является Свидетель №2 (т.1, л.д.129-152);

- протоколом осмотра от 01.02.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный УФСБ России по Красноярскому краю в рамках предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности и полученный из МИФНС России № 24 по Красноярскому краю. На лицевой стороне оптического диска имеется надпись, выполненная рукописным способом красителем черного цвета: «№1757 дсп». Вокруг посадочного кольца оптического диска имеется буквенно-цифровой код: №.

При просмотре информации, содержащейся на диске, обнаружен архив WinRAR, дата записи на диск 05.08.2022. Внутри архива обнаружены файлы: в формате Microsoft Word, поименованный «Выписка из ЕГРЮЛ», и в формате Microsoft Excel, поименованные «Счета», «Банк 2019-2022».

Осматривается файл, поименованный «Выписка из ЕГРЮЛ». При открытии обнаружена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сфера», ИНН №. Дата регистрации ООО «Сфера» 09.02.2018, адрес юридического лица <адрес>, директором и учредителем ООО «Сфера» является Свидетель №2, основным видом деятельности ООО «Сфера» является деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, дополнительными видами деятельности являются лесозаготовки, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок, лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, распиловка и строгание древесины, производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей, торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Осматривается файл, поименованный «Счета». Данный файл содержит сведения о расчетных счетах ООО «Сфера», в том числе действующих.

В ходе осмотра файла, поименованного «Банк 2019-2022» установлено, что файл содержит информацию в табличном формате о движении денежных средств по всем открытым расчетным счетам ООО «Сфера». С июля 2020 года движение денежных средств по расчетным счетам не осуществляется (т.1, л.д.157-160);

- заключением эксперта № 12408090/0020386 от 05.10.2022, согласно которому рыночная стоимость пиломатериалов хвойных пород в номинальном объеме 88 м3, согласно представленной ООО «Сфера» в Красноярскую таможню статистической формы учета перемещения товаров по спецификациям № 7 от 30.12.2021 и № 5 от 22.12.2021 в рамках внешнеэкономического контракта № 10/10 от 28.11.2021, по состоянию на 08.01.2022 на территории Российской Федерации составляла 1 419 500 рублей 00 копеек (т.1, л.д.174-182);

- протоколом осмотра места происшествия от 02.02.2023, с участием Свидетель №3, согласно которому осмотрено помещение офиса № по адресу: <адрес>. Участвующая в производстве осмотра Свидетель №3 указала на свое рабочее место, расположенное справа от входа в офис. Рабочее место Свидетель №3 оборудовано ноутбуком «Паккард белл», с помощью которого осуществляется доступ к сети «Интернет», ресурс mail.ru, почтовый ящик <адрес>, в указанном почтовом ящике обнаружено электронное письмо от 30.11.2021, поступившее в 22 часа 09 минут от абонента <адрес>, о вложении которого содержится файл в формате PDF со сканированным изображением контракта № 10/10 от 28.11.2021. Также обнаружены электронные письма от абонента Свидетель №1 <адрес> с содержанием во вложении файлов в формате PDF с изображением следующих документов: инвойс №7 от 30.12.2021, международная транспортная накладная № 0000207, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 07 от 30.12.2021, спецификация № 7 от 30.12.2021, спецификация №7 от 30.12.2021, инвойс № 5 от 22.12.2021, международная транспортная накладная № 0000205, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 05 от 22.12.2021, спецификация № 5 от 22.12.2021. В личном кабинете «Лес ЕГАИС» под учетной записью Свидетель №2 в разделе «Сделки с древесиной», указана сделка с ИП 1, датированная 01.12.2021, в которой отражен контракт № 10/10 от 28.11.2021, объем древесины составил 660 м3. Кроме того, в разделе «Сделки с древесиной» отражено приобретение 22.08.2018 и 10.08.2022 ООО «Сфера» от ООО «Союз» древесины пород «лиственница», прочие хвойные породы в общем объеме 14774 м3 (т.1, л.д.206-214);

- справкой по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий от 29.12.2022, согласно которой в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по поручению № 112/СУ.5452 от 26.12.2022 установлено следующее:

ФИО2 осуществлял незаконную рубку лесных насаждений, используя права граждан на заготовку древесины для собственных нужд, путем приобретения у неустановленных лиц оформленных на граждан договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, достоверно зная, что заготовленные по таким основаниям лесные насаждения не будут использованы гражданами по их целевому назначению, а будут отчуждены и заготовлены в коммерческих целях (для последующей переработки в пиломатериал и экспорта). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заготовка древесины ФИО2 осуществлялась в Сухобузимском районе Красноярского края, при этом точное место, объемы незаконной рубки, а также дополнительных лиц, осуществлявших рубку, установить не представилось возможным.

Лицом, осуществляющим ведение ЛесЕГАИС ООО «Сфера» и зарегистрировавшим в нем контракт № 10/10 от 28.11.2021 между ООО «Сфера» и ИП 1, является бухгалтер Свидетель №3 В ходе оперативно-розыскных мероприятий не получено сведений о том, что Свидетель №3 была осведомлена о том, что вышеуказанный контракт был поддельным, а также о том, что лесоматериалы в ООО «Сфера» от ООО «Союз» и ООО «Лиственница» фактически не поставлялись. Лицом, осуществлявшим внесение сведений в ЛесЕГАИС о передаче лесоматериалов от ООО «Лиственница» и ООО «Союз» в ООО «Сфера», является ФИО2 В деталях ДСД по сделке между ООО «Сфера» и ИП 1 указано только ООО «Союз» (связь с ООО «Лиственница» отсутствует), таким образом, ООО «Сфера» не заявляло о том, что экспортируемый товар изготовлен из сырья, поставленного ООО «Лиственница», поставки от ООО «Лиственница» в ООО «Сфера» юридического значения не имеют.

Договоров с транспортной компанией для погрузки и транспортировки пиломатериалов в рамках контракта № 10/10 от 28.11.2021 не заключалось. Учитывая, что транспортировка товара осуществлялась автомобильным, а не железнодорожным транспортом, мастер погрузки не требовался. Транспортировка товара осуществлялась водителем 28 (гражданин Республики Кыргызстан) на транспортном средстве тягач № с прицепом № и водителем 26 (гражданин Республики Кыргызстан) на транспортном средстве тягач № с прицепом №. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установить местонахождение 28 и 26 не представилось возможным. Сведения об их въезде в Российскую Федерацию из Республики Кыргызстан отсутствуют.

Посредством сервиса электронного межведомственного взаимодействия были запрошены сведения об имущественном положении ФИО2 (сведения о счетах, недвижимом и движимом имуществе). Имущества установлено не было. Установить наличие денежных средств на выявленных счетах и вкладах не представилось возможным.

Перемещение товара через таможенную границу ЕАЭС не осуществлялось, товар был незаконно перемещен через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан через пункт пропуска Павловка - Косак (автодорога А-17 координаты: 53.399096, 77.705282). Точное время перемещения товара через государственную границу установить не представилось возможным. Тягач № с прицепом № был остановлен мобильной группой перед пересечением границы 25.12.2021. Тягач № с прицепом № был остановлен мобильной группой перед пересечением границы 08.01.2022. В дальнейшем товар убыл через территорию Республики Казахстан в Республику Кыргызстан (т.2, л.д.32-33);

- протоколом явки с повинной от 05.09.2023, согласно которому ФИО2 сообщил, что в рамках контракта №10/10 от 28.11.2021, заключенного между ООО «Сфера» и ИП 1, он отправил в Республику Киргизия пиломатериал, заготовленный по справкам для нужд населения, в период с декабря 2021 года по январь 2022 года. Также ему было известно, что указанный лес от физических лиц не подлежит экспорту. В совершении контрабанды лесоматериалов в Республику Киргизия раскаивается (т.1, л.д.35-36).

Оценивая в совокупности приведенные доказательства, суд считает, что они объективно подтверждают виновность подсудимого ФИО2 в содеянном.

Все исследованные доказательства являются допустимыми и относимыми к данному уголовному делу.

Решая вопрос о том, может ли ФИО2 нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания – вел себя адекватно, осознанно, а также данных о его личности: имеет основное общее образование, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Свою защиту ФИО2 осуществлял обдуманно, активно.

В ходе судебного разбирательства поведение ФИО2 было адекватным, соответствовало судебно-следственной ситуации, вследствие чего в отношении инкриминируемого деяния суд признает подсудимого вменяемым, а потому в соответствии со ст.19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

В материалах уголовного дела, касающихся личности ФИО2, сведений, опровергающих данные выводы суда, не имеется.

Действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.1 ст.226.1 УК РФ как контрабанда стратегически важных ресурсов, т.е. незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение.

В соответствии с п.2 Примечания к ст.226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в данной статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Согласно п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», лесоматериалы (ТН ВЭД 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408) относятся к стратегически важным ресурсам, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

В судебном заседании установлено, что общая рыночная стоимость перевозимых лесоматериалов составила 1 419 500 рублей 00 копеек.

Согласно п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде», при определении размера стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу либо государственную границу предметов контрабанды судам следует исходить из государственных регулируемых цен, если таковые установлены, а в остальных случаях размер указанной стоимости определяется на основании рыночной стоимости товаров, за исключением перемещенных физическим лицом через таможенную границу товаров для личного пользования, в отношении которых используется таможенная стоимость, определяемая в соответствии с главой 37 Таможенного кодекса ЕврАзЭС.

Государственных регулируемых цен на пиломатериал из хвойных пород древесины не установлено; данная древесина не предназначалась для личного пользования, следовательно, размер ее стоимости следует определять на основании рыночной стоимости товаров.

Таким образом, размер лесоматериалов, перемещенных в автомобилях тягач № с прицепом №; тягач № с прицепом №, является крупным.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

Кроме того, из текста обвинения следует, что на основании Постановления Правительства РФ от 07.12.2015 №1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза» формирование официальной статистической информации осуществляется на основании сведений, указанных в статистической форме, и иных источников информации. Российское лицо, которое заключило сделку, либо от имени (по поручению) которого заключена сделка, в соответствии с которой товары ввозятся в Российскую Федерацию с территории государств – членов Евразийского экономического союза или вывозятся с территории Российской Федерации на территории государств – членов Евразийского экономического союза, а при отсутствии такой сделки – российское лицо, которое имеет на момент получения (при ввозе) или отгрузке (при вывозе) товаров право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, обязано своевременно и безвозмездно предоставлять таможенным органам статистические формы, содержащие достоверные сведения.

В продолжение преступного умысла ФИО2, достоверно зная о незаконном происхождении товара, перемещенного в период с 25.12.2021 по 08.01.2022 через Государственную границу Российской Федерации, дал указание бухгалтеру ООО «Сфера» Свидетель №3, не осведомленной о его преступных намерениях и не состоящей с ним в преступном сговоре, заполнить и отправить в Красноярскую Таможню, расположенную по адресу: <адрес>, статистическую форму учета перемещения товаров №, представив таможенному органу недостоверные сведения о происхождении пиломатериала хвойного обрезного (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная), указав в п. 10 декларации о сделках с древесиной № информацию, содержащую недостоверные сведения о собственнике древесины, приобретенной ООО «Сфера» у неустановленных лиц, объемом не менее 88 м3, и сторонах данной сделки указав в качестве продавца лесоматериалов ООО «Союз», которое не являлось таковым в действительности.

Вышеуказанная статистическая форма учета перемещения товаров 19.07.2022 посредством электронных каналов связи поступила в Красноярскую Таможню, расположенную по адресу: <адрес>.

Указание на предоставление ФИО2 в Красноярскую таможню статистической формы учета перемещения товаров №, содержащей недостоверные сведения о происхождении хвойного обрезного пиломатериала, суд полагает необходимым из обвинения исключить, исходя из следующего.

В соответствии с п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 (в ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о контрабанде» в тех случаях, когда при контрабанде применяется использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, контрабанда признается оконченной с момента предоставления таможенному органу таможенной декларации либо иного документа, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с этой территории товаров или иных предметов, в целях их незаконного перемещения через таможенную границу.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 в период времени с 25.12.2021 по 08.01.2022, действуя от имени ООО «Сфера», умышленно незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Кыргызстан стратегически важные ресурсы – пиломатериал хвойный обрезной (ель сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная) ЕТНН ВЭД ЕАЭС в товарных позициях 4407 общим объемом 88 м3, общей рыночной стоимостью 1 419 500 рублей 00 копеек, что является крупным размером стратегически важных ресурсов.

Данные стратегически важные ресурсы были перемещены через Государственную границу Российской Федерации транспортными средствами с государственными регистрационными знаками Республики Кыргызстан:

тягач № с прицепом № - 25.12.2021 в 3 часа 45 минут;

тягач № с прицепом № – 08.01.2022 в 14 часов 05 минут, при этом в сопроводительных документах на транспортировку древесины №05 от 22.12.2021, №07 от 30.12.2021 ФИО2 указал в п. 7 номер декларации о сделках с древесиной №, в которой содержались недостоверные сведения о собственнике древесины, приобретенной ООО «Сфера» у неустановленных лиц, объемом на менее 88 м3 и стороне данной сделки – продавце лесоматериалов ООО «Союз», которое не являлось таковым, а также сведения о поддельном контракте №10/10 от 28.11.2021.

Именно указанные сопроводительные документы на транспортировку древесины, содержащие недостоверные сведения о товаре, и были предъявлены сотрудникам Новосибирской таможни в пункте пропуска «Павловка», что подтверждается как материалами уголовного дела, так и показаниями свидетеля 21, а потому явились документами, допустившими вывоз с территории Российской Федерации товаров (лесоматериала) в целях незаконного перемещения через Государственную границу.

Предоставление ФИО2 в Красноярскую таможню статистической формы учета перемещения товаров №, содержащей недостоверные сведения о происхождении хвойного обрезного пиломатериала, не образует состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, и не является элементом объективной стороны данного преступления, а влечет иную ответственность.

Совершенная ФИО2 контрабанда является оконченной 08.01.2022, т.е. после перемещения через Государственную границу Российской Федерации стратегически важных ресурсов (лесоматериала) транспортным средством тягач № с прицепом №.

В соответствии со статьями 6, 60 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного. Кроме того, при назначении наказания следует учитывать, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При определении меры наказания подсудимому суд учитывает, что ФИО2 вину признал полностью, в содеянном раскаивается, имеет на иждивении малолетних детей.

Судом учтено наличие явки с повинной подсудимого, а также наличие заболеваний, требующих лечения.

Данные обстоятельства смягчают наказание подсудимого.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, ранее не судимого, характеризующегося положительно, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, при этом суд полагает возможным применить при назначении наказания ст.73 УК РФ – условное осуждение.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и»» ч.1 ст.61 УК РФ (явка с повинной), и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении подсудимому наказания суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

Несмотря на наличие в отношении ФИО2 смягчающих обстоятельств, суд считает, что данные смягчающие обстоятельства либо их совокупность не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

По мнению суда, назначение ФИО2 наказания в виде лишения свободы условно будет соответствовать степени общественной опасности совершенного им преступления, а также целям наказания, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, восстановлению социальной справедливости, нарушенной преступлением, исправлению осужденного, предупреждению совершения им новых преступлений.

Приговором Норильского городского суда Красноярского края от 13.01.2023 ФИО2 осужден по ч.2 ст.199.2 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 500 000 рублей в доход государства.

Окончательное наказание ФИО2 следует назначать по правилам ч.5 ст.69 УК РФ путем полного сложения назначенного по данному уголовному делу наказания с наказанием по приговору Норильского городского суда Красноярского края от 13.01.2023, при этом наказание в виде штрафа по приговору Норильского городского суда Красноярского края от 13.01.2023 подлежит самостоятельному исполнению.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежавшем поведении.

Руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Б Р Ю Х А Н О В А СЕРГЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года 2 (ДВА) месяца.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Норильского городского суда Красноярского края от 13.01.2023 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года 2 (ДВА) месяца и штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в доход государства.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (ОДИН) год 6 (ШЕСТЬ) месяцев.

Наказание в виде штрафа по приговору Норильского городского суда Красноярского края от 13.01.2023 исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО2 ежемесячной, 1 раз в месяц, явкой на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом; не изменять постоянное место жительства и пребывания без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский облсуд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

СУДЬЯ подпись