Дело № 1-458/2023

УИД № 03RS0003-01-2023-008645-38

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 ноября 2023 г. г. Уфа

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Сулейманова А.А.,

при секретаре судебного заседания Суняевой Д.И.,

с участием

государственного обвинителя Мингазова А.Р.,

подсудимой ФИО1,

защитника в лице адвоката Табачук Ж.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с другим лицом, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах.

В период с начала февраля 2020 года, но не позднее 10 февраля 2020 г. другое лицо с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о подставном лице предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором юридического лица, у которой отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ей вступить в преступный сговор. С указанным предложением другого лица ФИО1 согласилась.

Для реализации совместного преступного умысла, в период с начала февраля 2020 г., но не позднее 10 февраля 2020 г. другое лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1 как о подставном лице, а после регистрации образовании (создании) налоговым органом получить фактическое управление обществом с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, в том числе другое лицо должно было организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. В свою очередь ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление ООО <данные изъяты> будет осуществляться другим лицом, согласилась на предложение последнего.

Реализуя свой совместный преступный умысел, в период с начала февраля 2020 г., но не позднее 10 февраля 2020 г. другое лицо разъяснило ФИО1 порядок и процедуру регистрации сведений о юридическом лице в налоговом органе, условия, в соответствии с которыми ФИО1 должна была оформить на свое имя юридическое лицо, а также сообщило непосредственную роль ФИО1 при регистрации сведений о юридическом лице. В свою очередь ФИО1, согласившись на данные условия, действуя совместно и согласованно с другим лицом, находясь по <адрес> передала другому лицу ксерокопию своего документа, удостоверяющего личность – <данные изъяты>, с целью изготовления необходимых документов для их последующей подачи в налоговый орган при регистрации ООО <данные изъяты> После этого другое лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО1, находясь на территории <адрес>, в период с начала февраля 2020 г., но не позднее 10 февраля 2020 г. организовало и обеспечило изготовление необходимых документов, которые собственноручно подписала ФИО1, посредством которых на ФИО1 как на подставное лицо возлагались полномочия директора и учредителя ООО <данные изъяты>

В последующем, в период с начала февраля 2020 г., но не позднее 10 февраля 2020 г., находясь на территории <адрес>, другое лицо, реализуя свой совместный преступный умысел, предоставило ФИО1 подготовленный пакет документов, необходимый для внесения сведений о последней как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

Продолжая реализовывать совместный с другим лицом преступный умысел, ФИО1 10 февраля 2020 г. в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., находясь у здания <данные изъяты>, расположенной по <адрес>, получила заранее подготовленное другим лицом заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001 и другие учредительные документы на государственную регистрацию вновь созданного юридического лица ООО <данные изъяты> которое в последующем представила в регистрирующий орган, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указана ФИО1, <данные изъяты>, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 40 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана как директор ООО <данные изъяты> ФИО1, то есть орган управления указанного Общества, в действительности не имея цели управления им.

Согласно решению № единственного учредителя ООО <данные изъяты> от 10 февраля 2020 г. ФИО1 назначена директором ООО <данные изъяты>

12 февраля 2020 г. в результате умышленных преступных действий ФИО1 совместно с другим лицом, <данные изъяты>, расположенной по <адрес> внесены в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1 как директоре ООО <данные изъяты> где уполномоченное лицо <данные изъяты> внесло сведения об образовании юридического лица.

После внесения сведений об образовании (создании) юридического лица – ООО <данные изъяты> – и до принятия решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ от 03 июля 2023 г., ФИО1 фактического участия в деятельности ООО <данные изъяты> не принимала, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовала.

Она же, ФИО1, с начала февраля 2020 г. по 03 июля 2023 г., являясь подставным лицом - учредителем и руководителем (директором) созданного юридического лица ООО <данные изъяты>, по просьбе другого лица, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство, за денежное вознаграждение открыла расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо. После чего, ФИО1 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, приобрела, хранила и сбыла другому лицу, электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО <данные изъяты> при следующих обстоятельствах.

С начала февраля 2020 г., но не позднее 13 мая 2020 г., более точная дата органом предварительного следствия не установлена, другое лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 убедило последнюю за денежное вознаграждение открыть для ООО <данные изъяты> расчетные счета в денежно-кредитных организациях с возможностью их дистанционного банковского обслуживания и передать ему по открытым расчетным счетам электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банками систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО <данные изъяты>

Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств.

Так, 27 февраля 2020 г. в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО <данные изъяты>, не имеющей отношение к фактическому созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во-исполнении вышеуказанного преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1 и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного юридического лица ООО <данные изъяты>, т.е другое лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, лично обратилась в дополнительный офис Отделение «<данные изъяты> расположенный по <адрес> для открытия расчетных счетов ООО <данные изъяты>

27 февраля 2020 г. в дневное время, находясь в дополнительном офисе <данные изъяты> расположенном по <адрес>, ФИО1 осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а так же физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «<данные изъяты> на открытие расчетного счета №, открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт №, подключение к системе ДБО и подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счетам в ПАО <данные изъяты> согласно которому другое лицо заранее зарегистрировало номер телефона <данные изъяты> на имя ФИО1 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов №, №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

При обращении в банк ФИО1, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания, была ознакомлена с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которых, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, пароля электронных средств платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, электронных средств платежа, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В дополнительном офисе Отделение <данные изъяты> расположенном по <адрес> от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта, которые ФИО1, хранила при себе.

В дальнейшем, 27 февраля 2020 г. и немного позднее, ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по <адрес> сбыла другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам №, №, ООО <данные изъяты>, открытым в ПАО <данные изъяты>

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению другим лицом расчетными счетами №, №. В результате чего другое лицо по расчётному счёту № в период с 27 февраля 2020 г. по 30 мая 2022 г. произвело неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 2 251 821,3 рублей.

Она же, ФИО1, 11 марта 2020 г. в дневное время, находясь в Операционном офисе <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, открытие расчетного счета №, осуществление обслуживания в соответствии с ДБО, подключение услуг в ПАО <данные изъяты>, предусматривающее выдачу корпоративной карты «Visa Business Instant Issue» к расчетному счету № и услугу «СМС-информирование», открытие в ПАО <данные изъяты> банковских счетов ООО <данные изъяты> с одновременным предоставлением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы <данные изъяты>, согласно которому другое лицо заранее зарегистрировало номер телефона № на имя ФИО1 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетных счетов №, №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

В Операционном офисе <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также корпоративная-карта, которые ФИО1 хранила при себе.

В дальнейшем, 11 марта 2020 г. и немного позднее, ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по <адрес>, сбыла другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам №, №, ООО «<данные изъяты>, открытым в ПАО <данные изъяты>

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению другим лицом указанными расчётными счетами №, по которому в период с 11 марта 2020 г. по 10 марта 2022 г. произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 5 111 838,42 руб., №, по которому в период с 11 марта 2020 г. по 10 марта 2022 г. произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 17 283 749,25 руб.

Она же, ФИО1, 11 марта 2020 г. в дневное время, находясь в офисе филиала <данные изъяты> расположенном по <данные изъяты>, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписала заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, на открытие расчетного счета №, получение карты «MasterCard Business», подключение к системе <данные изъяты> подключение услуги СМС-информирования держателя карты об операциях, совершенных по счету в ПАО <данные изъяты> согласно которому другое лицо заранее зарегистрировало номер телефона <***> на имя ФИО1 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

В офисе филиала ПАО <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта, которые ФИО1, хранила при себе.

В дальнейшем, 11 марта 2020 г. и немного позднее, ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по <адрес>, сбыла другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО «<данные изъяты> открытому в ПАО <данные изъяты>

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению другим лицом указанным расчетным счетом.

Она же, ФИО1, 30 марта 2020 г. в дневное время, находясь в офисе филиала АО <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на открытие расчетного счета №, подключение к системе ДБО, подключение услуги СМС-информирования об операциях, совершенных по счету в АО <данные изъяты>, согласно которому другое лицо заранее зарегистрировало номер телефона № на имя ФИО1 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

В офисе филиала АО <данные изъяты>, расположенном по <адрес>, от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, которые ФИО1, хранила при себе.

В дальнейшем, 30 марта 2020 г. и немного позднее, ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по <адрес> сбыла другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО <данные изъяты> открытому в АО <данные изъяты>

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению другим лицом указанным расчётным счетом №, по которому в период с 30 марта 2020 г. по 29 июня 2020 г. произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 2 060 725,88 руб.

Она же, ФИО1, 13 мая 2020 г. в дневное время, находясь в офисе филиала АО <данные изъяты> расположенном по <адрес>, осознавая характер своих преступных действий, лично предоставила клиентскому менеджеру банка свой паспорт, учредительные документы ООО <данные изъяты> и подписала заявление о выпуске неименной платёжной корпоративной карты и открытии расчетного счета №, подключение к системе ДБО, подключение услуги СМС-информирования держателя карты об операциях, совершенных по счету в АО <данные изъяты> согласно которому другое лицо заранее зарегистрировало номер телефона № на имя ФИО1 для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета №, с применением технологии предоставления одноразовых паролей при совершении операций в сети Интернет в платежном приложении «Мобильный банк». Таким образом, уполномоченным работником банка была осуществлена идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетами, при этом ФИО1 об истинных своих намерениях перед работником банка умолчала.

В офисе филиала АО <данные изъяты> расположенном по <данные изъяты> от сотрудника банка ФИО1 были получены и приобретены персональные логины и пароли для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также бизнес-карта, которые ФИО1, хранила при себе.

В дальнейшем, 13 мая 2020 г. и немного позднее, ФИО1, находясь на прилегающей территории у здания, расположенного по <адрес> сбыла другому лицу электронные средства, электронные носители информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) ФИО1, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету №, ООО <данные изъяты> открытому в АО <данные изъяты>

В последующем, противоправные действия ФИО1 послужили незаконному распоряжению другим лицом указанными расчётными счетами №, по которому в период с 13 мая 2020 г. по 29 июня 2020 г. произведены неправомерные операции с суммами по дебету и кредиту счета на общую сумму 321 100 руб.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признала, подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве обвиняемой.

Так в ходе предварительного следствия ФИО2 показала, что примерно в январе, феврале 2020 г. сын ее знакомой А., по имени Е. предложил ей открыть на себя ООО, стать номинальным директором. За это он пообещал ей денежное вознаграждение в размере 15000 рублей ежемесячно в течение года пока будет работать предприятие. Ввиду того, что ей нужны были деньги, она согласилась. Примерно в начале февраля 2020 г. она познакомилась с ранее не знакомым ей парнем по имени Р. (который со слов Е. должен будет работать с ней), который ей сказал, что нужно открыть на свое имя фирму, при этом ей самой ничего делать не надо будет, и он ей заплатит. На что она согласилась. В начале февраля 2020 г. по <адрес>, она передала ксерокопию своего паспорта парню по имени Р.. Как ей пояснили для того, чтобы изготовить все необходимые документы в налоговую для открытия ООО. Спустя несколько дней в начале февраля 2020 г. парень по имени Р. ей сам перезвонил на ее номер и сказал, чтобы она приезжала в <адрес> до остановки общественного транспорта <данные изъяты> 10 февраля 2020 г. около 12 час. она приехала на остановку <данные изъяты>, подошла к автомашине, где ее ждали двое ранее не знакомых ей парней. После чего она на их автомашине доехала до <адрес>. Так 10 февраля 2020 г., в дневное время она в здании <данные изъяты>, куда ее проводил один из парней на первом этаже подписала пакет документов, которые он ей передал на подпись и которые она даже не читала, но подписала. Все документы подписывала там, где ей указывал парень. В дальнейшем после того как она подписала документы парень который с ней был в здании <данные изъяты> расположенной по <адрес>, показал куда идти, и пояснил, что ей говорить. Сказал, чтобы она налоговому инспектору говорила, что она хочет открыть ООО для себя, в виду уборки помещений и оказания юридических консультаций. Так после подписания документов парень что-то оплачивал через терминал в здании <данные изъяты> она сама государственную пошлину в сумме 4000 рублей не платила, ей это и не надо было. Все это делала для того, чтобы в дальнейшем получить денежное вознаграждение. В дальнейшем 10 февраля 2020 г. в дневное время она сдала в ИФНС документы на открытие ООО <данные изъяты> все документы она сдавала лично инспектору. О чем инспектор делала отметку. После того как она сдала все документы на открытие ООО <данные изъяты> парень ей ничего не заплатил, сказал, что денежные средства передаст позже, когда фирма будет работать и когда она откроет расчётные счета, на что она поверила. Когда сдавала документы в налоговой то предоставляла свой паспорт, подписывала еще какие - то документы. Также о том, что ООО <данные изъяты> зарегистрирована по ее домашнему адресу она узнала, когда подписывала документы в налоговой. Была уверена что это так и надо. Все полученные документы в ИФНС она сразу же передала парню, находясь на улице здания <адрес>, финансово-хозяйственной деятельностью организации она не занималась. Налоговую отчетность она не вела, какие либо декларации не сдавала. Печать организации сразу же была передана совместно с документами, которые были в папке, парню находясь по <адрес>, <данные изъяты>. Она сама не имеет понятия порядка регистрации и деятельности общества или юридического лица, не знает, как ведётся финансово-хозяйственная деятельность и вообще что для этого нужно, о том, что нужно сдавать какие либо финансовые отчеты, в налоговые и иные органы она так же не знает (т. 2, л.д. 29 - 37).

Вина подсудимой ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, также подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Свидетель И.А.Х. показал, что он работает в <данные изъяты> (регистрирующий орган), замещает должность заместителя начальника правового отдела № указанной инспекции. Регистрирующий орган является специализированной инспекцией, которая с 10 декабря 2012 г. работает как единый регистрационный центр <данные изъяты> и осуществляет функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регламентирован Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 10 февраля 2020 г. ФИО1 лично в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию создания юридического лица ООО <данные изъяты> (вх. №A). Заявителем в регистрирующий орган представлено заявление государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указана ФИО1, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 40 000 руб. В листе «Е» заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указана ФИО1, должность - директор. Пакет документов, установленный ст. 12 Закон № 129-Ф3 был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25 января 2012 г. №MMB-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 12 февраля 2020 г. принято решение о государственной регистрации юридического лица № 6547А при создании ООО <данные изъяты> 14 февраля 2020 г. документы государственной регистрации создания ООО <данные изъяты> выданы ФИО1 Для внесения сведений о государственной регистрации вновь созданного юридического лица в ЕГРЮЛ в соответствии со ст.12 Закона № юридические лица представляют в регистрирующий орган соответствующее заявление по форме № Р11001, а также решение о создании юридического лица, Устав, документ об уплате государственной пошлины. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся B заявлении сведения достоверны. В листе Н заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы № P11001 ФИО1 своей личной подписью подтвердила, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО <данные изъяты> достоверны, и ей известно, что в случае предоставления в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных ЛИЦ, предоставление документа, удостоверяющего личность для совершения преступлений, а также для создания юридического лица, она несёт ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 12 октября 2022 г. почтовым отправлением от имени ФИО1 в регистрирующий орган представлено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ по форме №P34001. 19 октября 2022 г. регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации, в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении ФИО1 как лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО <данные изъяты> и учредителе юридического лица (т. 1, л.д. 130 - 132).

Из протокола осмотра места происшествия от 17 июля 2023 г. с таблицей фотоиллюстраций следует, что было осмотрено здание <данные изъяты> по <адрес>, где ФИО1 лично приходила с целью предоставления пакета документов для регистрации ООО <данные изъяты> (т. 1, л.д. 50 – 53, 54).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 17 июля 2023 г. с таблицей фотоиллюстраций, было осмотрено помещение по <адрес> где согласно документам зарегистрировано ООО «<данные изъяты> В ходе осмотра признаков ведения предпринимательской деятельности общества не обнаружено (т. 1, л.д. 41 – 44, 45 - 49).

В ходе предварительного следствия были осмотрены копии документов с регистрационного дела ООО <данные изъяты>, предоставленного <данные изъяты> (протокол осмотра документов от 26 июля 2023 г.). В ходе осмотра установлено, что согласно сведениям из регистрационного дела ООО <данные изъяты> запись о недостоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице внесена 19 октября 2022 г. В листе А заявления формы Р34001 о государственной регистрации юридического лица при создании ФИО1 своей личной подписью подтвердила, что сведения в документах, представленных на государственную регистрацию в отношении ООО «<данные изъяты> достоверны, и ей известно, что в случае представления в налоговый орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, настоящего заявления влечет внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности сведений о юридическом лице, в отношении которого подано заявление, а также в случае представления в налоговой орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством РФ. Запись о создании юридического лица ООО <данные изъяты> была внесена 12 февраля 2020 г. Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 10 февраля 2020 г. подписана ФИО1 В листе Н заявления формы № Р11001 ФИО1 своей личной подписью подтвердила, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством РФ требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы(ОПФ); сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации достоверны.

Данные документы приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства ( т. 1, л.д. 216 - 219, 220 - 225, 226 - 227).

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно показаний свидетеля М.И.В., она является региональным управляющим подразделения малого бизнеса ПАО <данные изъяты> Для открытия расчетного счета клиент - директор организации, которое планирует открыть расчетный счет, обращается в операционный отдел, где предоставляет сотруднику банка свой паспорт и учредительные документы юридического лица, решение и устав. После этого сотрудники задают вопросы клиенту по схеме ведения бизнеса. Представленные потенциальным клиентом документы сканируются и в электронном виде направляются с подразделения службы безопасности центрального аппарата банка для проверки. По результатам указанного специалисту поступает ответ, либо согласовано открытие счета, либо отказано. В последующем вышеуказанные документы с ответом службы безопасности по электронному каналу связи направляются в Мидл-офис (<адрес>) для формирования печатных форм в формате «.рdf». Расчётный счет № ООО «<данные изъяты> открыла сотрудник П.И.Ю., на основании имеющихся документов банковского дела ООО <данные изъяты> ФИО1 обращалась к ним в банк, предоставила необходимые документы и 11 марта 2020 г. ФИО1 был открыт расчетный счет (т. 1, л.д. 144 - 146).

Из показаний свидетеля Т.А.М. следует, что она является менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО <данные изъяты> Для открытия расчетного счета клиент - директор организации, либо доверенное лицо (по нотариальной доверенности), которое планирует открыть расчетный счет, обращается в операционный отдел, где предоставляет сотруднику банка свой паспорт и учредительные документы юридического лица, После этого сотрудники задают вопросы клиенту и проверяют выписку из ЕГРЮЛ по организации, коды статистики для открытия, запрос о действующих ограничениях в МРИ ФНС. В распечатанный бланк банка клиент заполняет анкетные данные и иные сведения, номер телефона и электронной почты. Далее специалисты сканируют документы и отправляют их для открытия расчётного счета в программный комплекс банка ПО «Sugar CRM», для проведения первичной проверки. После одобрения заявки программным комплексом, клиент подписывает карточку с образцами подписей, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, в т.ч. подключению к системе «Банк клиент». Расчётные счета №, № ООО <данные изъяты> открыла сотрудник Ш.Д.К., на основании имеющихся документов банковского дела ООО <данные изъяты> ФИО1 обращалась к ним в банк, предоставила необходимые документы и 11 марта 2020 г. ФИО1 были открыты расчетные счета (т. 1, л.д. 168 - 170).

Свидетель Т.Ю.С. в ходе предварительного следствия показала, что она является руководителем группы по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб». Для открытия расчетного счета клиент - директор организации, либо доверенное лицо (по нотариальной доверенности), которое планирует открыть расчетный счет, обращается в операционный отдел, где предоставляет сотруднику банка свой паспорт и учредительные документы юридического лица. После этого сотрудники задают вопросы клиенту и проверяют выписку из ЕГРЮЛ по организации, коды статистики для открытия, запрос о действующих ограничениях в МРИ ФНС. В распечатанный бланк банка клиент заполняет анкетные данные и иные сведения, номер телефона и электронной почты. Далее специалисты сканируют документы и отправляют их для открытия расчётного счета в программный комплекс банка ПО «Sugar CRM», для проведения первичной проверки и далее перенаправляется сотрудникам службы безопасности. После одобрения заявки со стороны службы безопасности, клиент подписывает карточку с образцами подписей, заявление о присоединении к банковскому обслуживанию, в т. ч. подключению к системе «Банк клиент». Расчётные счета №, № ООО <данные изъяты> открыла сотрудник Т.И.Н., на основании имеющихся документов банковского дела ООО <данные изъяты>. ФИО1 обращалась к ним в банк, предоставила необходимые документы и 27 февраля 2020 г. ФИО1 были открыты расчетные счета (т. 1, л.д. 193 - 195).

Согласно показаний свидетеля Б.А.Т., она является руководителем группы по обслуживанию юридических лиц ПАО <данные изъяты> Так согласно установленной инструкции Банка России от 30.05.2014 года № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов» на основании которой каждый банк устанавливает для себя регламент (по открытию и закрытию банковских счетов) не противоречащий нормативам инструкции Банка России. Так, для открытия расчетного счета клиент директор организации, которое планирует открыть расчетный счет, обращается в операционный отдел, где предоставляет сотруднику банка свой паспорт и учредительные документы юридического лица, решение о назначении и устав. При открытии расчётного счета и присоединении к условиям банковского обслуживания, клиент своей подписью подтверждает, что ознакомлен с условиями пользования сервисами. При открытии расчетного счета для юридических лиц уполномоченным работником банка осуществляется идентификация и проверка полномочий лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом в лице руководителя юридического лица, либо его доверенного лица, при этом каждому лицу, кому предоставлен доступ к расчётному счету даётся свой личный логин и пароль, для последующей идентификации по операциям. Также пояснила, что третьи лица вправе неправомерно, то есть без ведома и в обход ведома владельца счета и в обход используемым банком системы идентификации клиента осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств (т. 1, л.д. 228 - 231).

Согласно протоколов осмотра места происшествия от 17 июля 2023 г. с таблицей фотоиллюстраций, были осмотрены помещение по <адрес> где ФИО1 открыла расчетные счета в АО <данные изъяты> помещение по <адрес>, где ФИО1 открыла расчетный счет в ПАО <данные изъяты> где ФИО1 открыла расчетные счета в ПАО <данные изъяты>, где ФИО1 открыла расчетные счета в ПАО <данные изъяты> (т. 1, л.д. 55 – 58, 59 – 60, 61 – 64, 65 – 66, 67 – 70, 71, 72 – 75, 76 - 77).

В ходе предварительного следствия были осмотрены копии документов - заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «<данные изъяты> от 21 февраля 2020 г., с подписью директора ФИО1 (протокол осмотра документов от 26 июля 2023 г.). В ходе осмотра установлено, что в заявлении № от 27 февраля 2020 г. о выпуске бизнес-карты, заявлении от 27 февраля 2020 г. на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, расписке о получении карты от 03 марта 2020 г., расписке в получении пин- конверта от 03 марта 2020 г., опросном листе юридического лица от 21 февраля 2020 г., сведениях о физических лицах, являющихся представителями / выгодопробретателями / бенефициарными владельцами клиента, приказе № о назначении на должность от 12 февраля 2020 г., трудовом договоре № от 12 февраля 2020 г., решении № Единственного учредителя ООО «<данные изъяты> от 10 февраля 2020 г., заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания от 11 марта 2020 г., сведениях о юридическом лице от 11 марта 2020 г., заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>», где имеется подпись директора ФИО1, заявлении о предоставлении согласия на обработку персональных данных от 11 марта 2020 г., заявлении об определения сочетания подписей ООО <данные изъяты>», заявлении о выпуске неименной платежной корпоративной карты от 13 мая 2020 г., расписке в получении банковской карты Модульбанка от 13 мая 2020 г. имеется подпись директора ФИО1 Согласно выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) №, имеются данные о перечислении денежных средств с 24 апреля 2020 г. по 29 июня 2020 г., сумма по дебету 2060725,88; сумма по кредиту 2060725,88 р. Согласно выписки по операциям на счете(специальном банковском счете) №, имеются данные о перечислении денежных средств с 27 февраля 2020 г. по 30 мая 2022 г., сумма по дебету 2 251821,3 руб. Из выписки по операциям на счете(специальном банковском счете) № следует, что имеются данные о перечислении денежных средств с 27 февраля 2020 г. по 08 августа 2022 г., сумма по дебету 0 руб.

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 216 - 219, 220 - 225, 226 - 227).

Проверив исследованные судом доказательства путём сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, оценив каждое исследованное по делу доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, выполнив требование закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела, суд считает фактические обстоятельства по делу установленными, вину подсудимой в совершении вышеизложенных преступлений доказанной. Суд считает показания подсудимой, свидетелей правдивыми, достоверными и отражающими события, имевшие место быть. Ставить под сомнение показания указанных лиц не имеется. Из материалов дела следует, что показания данных лиц об известных им обстоятельствах по делу согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами.

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительном сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с требованиями ст. 60 ч. 3 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее (по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ) наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной по обоим преступлениям, состояние здоровья.

Принимая во внимание, что ФИО1 представляла исчерпывающую информацию об обстоятельствах совершения преступлений, давала правдивые и полные показания, способствующие расследованию, суд полагает необходимым учесть в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, в том числе, активное способствование расследованию преступлений.

В силу положения п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

В качестве сведений, характеризующих личность ФИО1, суд учитывает, что она на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, не судима.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ФИО1 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы по каждому из преступлений.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, также подлежит назначению штраф, который является обязательным дополнительным видом наказания согласно санкции данной статьи.

При определении срока наказания по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, суд учитывает ограничения, установленные ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд считает возможным назначить условное осуждение подсудимой ФИО1, поскольку находит возможным ее исправление без реального отбывания лишения свободы, но в условиях контроля за его поведением.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности, оснований для изменения их категории в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ, суд не усматривает.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ к ФИО1 суд не усматривает, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Окончательное наказание следует назначить с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ по принципу частичного сложения наказаний.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положение подсудимой и ее семьи, а также возможность получения подсудимой заработной платы или иного дохода. Учитывая имущественное положение подсудимой, суд считает необходимым установить подсудимой рассрочку уплаты штрафа.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначить условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В силу ст. 73 ч. 5 УК РФ на ФИО1 возложить исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной; являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в назначенное ей время не реже одного раза в месяц; не совершать административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

В силу ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ установить осужденной ФИО1 рассрочку уплаты штрафа в размере 100 000 руб. на 10 месяцев, из расчета – 10 000 руб. в месяц.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копии регистрационного дела, документы – хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Башкортостан в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его постановления через Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан.

Председательствующий судья А.А. Сулейманов