Решение по делу № 2-3563/2025 от 27.10.2025 - об обращении в доход государства денежных средств.

Дело №2-3563/2025

УИД 61RS0003-01-2025-005681-43

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 октября 2025 года г. Ростов-на-Дону

Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Шандецкой Г.Г.,

при помощнике ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3563/2025 по иску Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к ФИО12, ФИО13, об обращении в доход государства денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ФИО2, ФИО3, об обращении в доход Российской Федерации изъятых у ФИО2 денежных средств в размере 102 157 000 рублей, хранящиеся на лицевом счете Следственного комитета Российской Федерации № в межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, как имущество, полученное из не предусмотренных законом источников, а также о взыскании с ФИО2 и ФИО3 в пользу Российской Федерации солидарно 63 500 000 рублей как имущество, полученное из не предусмотренных законом источников.

В обоснование иска указано, что при осуществлении надзора за расследованием Следственным комитетом Российской Федерации уголовного дела № по обвинению <данные изъяты> – <данные изъяты> ФИО2 по ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК РФ в получении взятки, а также незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему Генеральной прокуратурой Российской Федерации установлено, что проверкой сведений ФИО2 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера при трудоустройстве в 2024 г. на должность <данные изъяты> выявлен факт совершения им коррупционного нарушения и возникновения неурегулированного конфликта интересов по службе.

Проверка материального состояния ФИО2 по состоянию на 25.11.2024 выявила незаконное наличие у него наличных денежных средств в размере 102 157 000 рублей.

В иске также указано, что ФИО3 была вовлечена в разработанную ФИО2 коррупционную схему и в 2020-2024 гг. размещала на своем банковском счете незаконно полученные им денежные средства.

В частности, ФИО3 17.03.2020, 03.02.2022 и 28.02.2024 внесла на свой счет №, открытый в ПАО Банк «ВТБ», наличные денежные средства в сумме 63 500 000 рублей.

ФИО2 и ФИО3 от дачи показаний в ходе расследования уголовного дела отказались, сведения о получении названных денег из законных источников представить не смогли.

Таким образом, прокурорской проверкой установлено наличие по состоянию на 25.11.2024 у ФИО2 и ФИО3 денежных средств в сумме 165 657 000 рублей, что с учетом приобретения ФИО3 недвижимости значительно превышает сумму доходов их семьи за 2010-2023 гг. и указывает на их получение из не предусмотренных законом источников.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что в период исполнения обязанностей по замещаемой государственной должности субъекта Российской Федерации ФИО14 нарушен установленный для данной категории работников запрет на получение из не предусмотренных законодательством Российской Федерации денежного вознаграждения от физических и юридических лиц (п. 7 ч. 3 ст. 121 Закона № 273 от 25.12.2008 "О противодействии коррупции", п. 6 ч. 1 ст. 17 Закона № 79 от 27.07.2004). Однако, несмотря на указанный запрет, ФИО2 принял денежные средства от неустановленных лиц, о чем по месту службы не сообщил, своевременных мер к возврату денежных средств не принял.

Кроме того, своими действиями ФИО2 нарушил требования ч. 41, 41-1 ст. 121 Закона № 273 от 25.12.2008 "О противодействии коррупции", поскольку, являясь должностным лицом, вступил в конфликт интересов по службе и его не урегулировал.

На основании изложенного, Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации просил:

1) обратить в доход Российской Федерации изъятые у ФИО2 денежные средства в размере 102 157 000 рублей, хранящиеся на лицевом счете Следственного комитета Российской Федерации № в межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, как имущество, полученное из не предусмотренных законом источников.

2) Взыскать с ФИО2 и ФИО3 в пользу Российской Федерации солидарно 63 500 000 рублей как имущество, полученное из не предусмотренных законом источников.

В судебном заседании присутствовал представитель истца: прокурор отдела Управления Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации ФИО15 исковые требования поддержал, просил удовлетворить иск в полном объеме.

Ответчик ФИО2 присутствовал в судебном заседании посредствам ВКС с <данные изъяты>. Исковые требования не признал, пояснения давать отказался.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание явилась, исковые требования не признала, просила в иске отказать, также просила учесть нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка и родителей пенсионеров-инвалидов.

Представитель ответчиков адвокат ФИО16 действующая на основании ордеров, в судебное заседание явилась, исковые требования не признала, представила письменные возражения, а также просила дело слушанием отложить с целью предоставления доказательств принадлежности изъятых денежных средств из сейфа другому лицу, который находится в отъезде.

Протокольным определением от 23.10.2025г. суд, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, отказал в удовлетворении ходатайства.

Выслушав явившиеся стороны, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему.

С целью обеспечения системного противодействия коррупции, верховенства закона, демократии и прав человека, равенства и социальной справедливости, федеральным законодателем, наряду с ратификацией международных конвенций, принят и введен в действие Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273 от 25.12.2008), которым установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, меры по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

За совершение коррупционных правонарушений Законом № 273 от 25.12.2008 предусмотрена ответственность, в том числе физических и юридических лиц. Они несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 13 и 14).

В развитие указанных положений в части определения гражданско-правовой ответственности лиц, совершивших либо причастных к совершению коррупционного правонарушения, подп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено в качестве основания прекращения права собственности принудительное изъятие у собственника имущества путем обращения по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Аналогичные правовые последствия предусмотрены ст. 169 ГК РФ, которая определяет взыскание в доход Российской Федерации всего полученного по сделке сторонами, если она была заключена с целью, противной основам правопорядка или нравственности.

Взыскание неосновательного обогащения, полученного в результате недобросовестного поведения лица, также предусмотрено ст. 1102-1105 ГК РФ.

Согласно ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело на любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, в том числе Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Материалами дела и в ходе судебного заседания установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 занимал должность <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – заместителя <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. – <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. – <данные изъяты><данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>.

Распоряжением Губернатора Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 назначен на государственную должность <данные изъяты> – <данные изъяты>.

В соответствии с указом Губернатора Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ № «О распределении обязанностей между заместителями Губернатора Ростовской области» ФИО2, занимая указанную должность, был наделен полномочиями, в том числе осуществлять непосредственное руководство министерством <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Распоряжением врио Губернатора Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО2 от замещаемой должности <данные изъяты> освобожден и с ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 являлся лицом, замещавшим государственную должность субъекта Российской Федерации и обязанным представлять сведения о доходах и расходах, а равно соблюдать установленные законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции для данных категорий работников запреты и ограничения.

При назначении на указанную должность ФИО2 представлялись сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своей супруги ФИО3

Проверкой сведений ФИО2 о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера при трудоустройстве в 2024 г. на должность <данные изъяты> – <данные изъяты> выявлен факт совершения им коррупционного нарушения и возникновения неурегулированного конфликта интересов по службе.

Установлено, что общий доход ФИО2 с 01.01.2010 по 31.12.2023 составил 41 585 379 рублей 80 копеек:

- за 2010 г. – 600 769 рублей 89 копеек;

- за 2011 г. – 1 421 912 рублей 24 копейки;

- за 2012 г. – 1 811 001 рубль 04 копейки;

- за 2013 г. – 2 174 213 рублей 93 копейки;

- за 2014 г. – 2 671 205 рублей 19 копеек;

- за 2015 г. – 2 105 137 рублей 93 копейки;

- за 2016 г. – 2 797 791 рубль 38 копеек;

- за 2017 г. – 2 905 007 рублей 63 копейки;

- за 2018 г. – 2 630 289 рублей 54 копейки;

- за 2019 г. – 1 888 257 рублей 22 копейки;

- за 2020 г. – 2 495 546 рублей 15 копеек;

- за 2021 г. – 4 870 083 рубля 90 копеек;

- за 2022 г. – 6 335 103 рубля 19 копеек;

- за 2023 г. – 6 879 060 рублей 57 копеек.

Проверка материального состояния ФИО2 по состоянию на 25.11.2024 выявила незаконное наличие у него наличных денежных средств в размере 102 157 000 рублей.

В частности, в ходе проведенных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в его жилищах по адресам: <адрес> <адрес>, по месту его работы по адресу: <адрес> и при нем обнаружены и изъяты денежные средства в указанном размере.

ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ г. работала в <данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. – в № в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. – в <данные изъяты> и <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ее доход составил 156 062 925 рублей 77 копеек, при этом основной доход она получила в период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. от сдачи в аренду <данные изъяты> по адресу: <адрес>

Названный объект недвижимости, включающей в себя здания и земельные участки, приобретен ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. путем выкупа публичного предложения <данные изъяты> за счет ипотечного кредита, полученного в <данные изъяты>

Доход ФИО3 составил:

- за 2010 г. – 50 864 рубля 08 копеек;

- за 2011 г. – 447 219 рублей 72 копейки;

- за 2012 г. – 178 803 рубля 77 копеек;

- за 2013 г. – 646 600 рублей;

- за 2014 г. – 8 250 000 рублей;

- за 2015 г. – 16 504 139 рублей 08 копеек;

- за 2016 г. – 14 625 250 рублей 48 копеек;

- за 2017 г. – 18 574 714 рублей;

- за 2018 г. – 16 149 429 рублей;

- за 2019 г. – 16 225 287 рублей; - за 2020 г. – 16 425 444 рубля 69 копеек;

- за 2021 г. – 15 555 843 рубля 54 копейки;

- за 2022 г. – 20 251 507 рублей 41 копейка;

за 2023 г. – 12 177 823 рубля.

При этом установлено, что ФИО3 за счет совместного с супругом дохода за вышеуказанный период, а также полученных в 2022-2024 гг. займов в размере 110 млн. рублей от ФИО7, 47 820 203 рублей в <данные изъяты> в 2022-2024 гг. приобретен ряд дорогостоящих объектов недвижимости по адресам: <адрес>, в том числе находящихся на стадии строительства: <адрес>, общей стоимостью 326,3 млн. рублей.

В ходе проведения проверок установлено, что ФИО3 была вовлечена в разработанную ФИО2 коррупционную схему и в 2020-2024 гг. размещала на своем банковском счете незаконно полученные им денежные средства.

В частности, ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ внесла на свой счет №, открытый в <данные изъяты> наличные денежные средства в сумме 63 500 000 рублей.

ФИО2 и ФИО3 от дачи показаний в ходе расследования уголовного дела отказались, сведения о получении названных денег из законных источников представить не смогли.

Таким образом, прокурорской проверкой установлено наличие по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 и ФИО3 денежных средств в сумме 165 657 000 рублей, что с учетом приобретения ФИО3 недвижимости значительно превышает сумму доходов их семьи за 2010-2023 гг. и указывает на их получение из не предусмотренных законом источников.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что в период исполнения обязанностей по замещаемой государственной должности субъекта Российской Федерации ФИО17 нарушен установленный для данной категории работников запрет на получение из не предусмотренных законодательством Российской Федерации денежного вознаграждения от физических и юридических лиц (п. 7 ч. 3 ст. 121 Закона № 273 от 25.12.2008, п. 6 ч. 1 ст. 17 Закона № 79 от 27.07.2004). Однако, несмотря на указанный запрет, ФИО2 принял денежные средства от неустановленных лиц, о чем по месту службы не сообщил, своевременных мер к возврату денежных средств не принял.

Кроме того, своими действиями ФИО2 нарушил требования ч. 41, 41-1 ст. 121 Закона № 273 от 25.12.2008, поскольку, являясь должностным лицом, вступил в конфликт интересов по службе и его не урегулировал.

Совершенные ФИО2 по государственной должности субъекта Российской Федерации нарушения запретов и ограничений образовали собой акты коррупционных правонарушений, за которые он в силу ст. 10, 13 Закона № 273 от 25.12.2008, ст. 17, 18, 20 Закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 должен нести предусмотренную подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ ответственность.

Защита нематериальных благ гражданина и общества в целом в Российской Федерации гарантирована законом. Статьей 128 ГК РФ предусмотрено, что к объектам гражданских прав относятся нематериальные блага. Пунктом 2 статьи 150 ГК РФ определено, что нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает из существа нарушенного нематериального блага и характера последствий этого нарушения.

Ряд способов защиты нематериальных благ предусмотрен главой 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда», в связи с чем к рассматриваемым правоотношениям применимы положения входящей в состав названной главы ст. 1080 ГК РФ «Ответственность за совместно причиненный вред», предусматривающей основания и порядок привлечения ответчиков к солидарной ответственности.

По правилам указанной нормы установлено, что совершение коррупционных правонарушений и причинение ими вреда обществу достигнуто осознанными и совместными действиями ответчика и соответчика, в прямой причинно-следственной связи от которых находится наступивший вред.

Из материалов дела следует, что в рассматриваемых правоотношениях соответчик ФИО3 достоверно знала о коррупционном происхождении денежных средств, полученных ФИО2 в размере 165 657 000 рублей, поскольку они состоят в браке и проживают совместно в одном жилище, где хранились денежные средства, кроме того, часть из них она самостоятельно размещала на своем банковском счете.

Действия названных лиц являлись самостоятельной стадией в реализуемом длительном и поэтапном коррупционном правонарушении, были основанием для перехода к последующим этапам и достижению конечной цели по незаконному обогащению ФИО2

В соответствии с Обзором судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 июня 2017 года, из которого следует, что в силу положений части 1 статьи 56 ГПК РФ прокурор обязан представить доказательства приобретения ответчиком (ответчиками) в отчетном периоде земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую его (их) общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду. В частности, прокурор обязан представить доказательства принадлежности спорного имущества кому-либо из ответчиков, приобретения его в отчетном периоде, доказательства, подтверждающие действительную стоимость имущества, факт превышения стоимости этого имущества по отношению к совокупному доходу ответчиков за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

При этом, следует учитывать, что действующее законодательство не предусматривает возможности учета в числе расходов лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, и членов его семьи прожиточного минимума, затрат на оплату коммунальных услуг, алиментных выплат и других, не относящихся к расходам на приобретение имущества, предусмотренного положениями части 1 статьи 4, статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков).

При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным Кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. Ответчиками могут быть, в частности, представлены доказательства получения ими денежных средств по гражданско-правовым сделкам (например, по договорам займа, дарения).

В рамках проверочных мероприятий, проведенных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, доказательств приобретения указанного имущества на законные доходы не получено, при этом установлено, что ответчики принимали непосредственное участие в процессе приобретения имущества, пользовались и распоряжались им. Кроме того, ФИО3 знала о прохождении ФИО2 государственной службы, имела представление об официальном уровне его доходов, однако получала денежные средства, обеспечивала их сохранность и учет, тратила на свои нужды и извлекала из них прибыль, являясь тем самым выгодоприобретателями незаконно полученных средств, регистрировала на себя спорные объекты, несмотря на то, что их стоимость значительно превышала размер их доходов. Действия ответчиков по преобразованию коррупционных доходов не отвечают правилам сложившегося делового оборота (статья 5 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ) и подлежат признанию незаконными, так как никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В статье 10 Закона N 273-ФЗ закреплено, что под личной заинтересованностью, обусловливающей конфликт интересов, понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами, гражданами или организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается, в том числе на государственных и муниципальных служащих.

К числу выгодоприобретателей от коррупционной деятельности Законом N 273-ФЗ отнесены граждане и юридические лица, которые связаны с должностным лицом либо состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

В связи с тем, что ФИО2 и его близкими лицами не представлены доказательства законности происхождения денежных средств, в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ, имеются основания для обращения данного имущества, а также дохода, полученного от его использования, в доход государства. Действиями ответчиков игнорирующих требования антикоррупционного законодательства, нарушены публичные интересы Российской Федерации в борьбе с коррупцией.

Предметом рассмотрения судом в рамках данного гражданского дела является не вопрос соблюдения порядка представления сведений о расходах, а законность происхождения средств.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих наличие дохода, а также происхождение спорных денежных средств, в материалы дела не представлено.

Суд считает также подлежащим удовлетворению требование о взыскании денежных средств с ответчиков в солидарном порядке.

Учитывая вышеизложенное, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к ФИО2, ФИО3, об обращении в доход государства денежных средств – удовлетворить.

Обратить в доход Российской Федерации изъятые у ФИО2 денежные средства в размере 102 157 000 рублей, хранящиеся на лицевом счете Следственного комитета Российской Федерации № в межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства, как имущество, полученное из не предусмотренных законом источников.

Взыскать солидарно с ФИО2 (паспорт № №), ФИО3 (паспорт № №) в доход Российской Федерации 63 500 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья:

Мотивированное решение составлено 27.10.2025.