Приговор по делу № 1-162/2023 от 20.12.2023

31 RS0004-01-2023-002044-58 Дело №1-162/2023 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Город Валуйки 20 декабря 2023 года

Валуйский районный суд Белгородской области в составе председательствующего судьи Герасимовой С.Н.,

при ведении протокола секретарями Кузнецовой Н.В., Потаниной О.А.,

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Валуйского межрайонного прокурора Бацылевой А.Н.,

подсудимого ФИО13, его защитника адвоката Бабенковой С.В.,

потерпевшей Потерпевший №1,

в отсутствие потерпевшей Потерпевший №2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении: ФИО13, <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ, ст. 159 ч.4 УК РФ,

установил:

ФИО13 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, в особо крупном размере и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Не позднее 02 мая 2023 года неустановленное лицо – «организатор-руководитель» (уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство), преследуя корыстную цель получения систематического незаконного дохода, создал организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан Российской Федерации путем их обмана, и руководил организованной группой.

Так, не позднее 02 мая 2023 года неустановленное лицо – «организатор-руководитель», находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, преследуя корыстную цель, разработал план (схему) осуществления систематической и продолжительной по времени преступной деятельности по хищению на территории Российской Федерации денежных средств граждан путем обмана, выражавшегося в осуществлении гражданам пожилого возраста телефонных звонков и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении их родственниками (либо знакомыми) дорожно-транспортного происшествия, в результате которого данные родственники (либо знакомые) задержаны правоохранительными органами, и для компенсации якобы причиненного вреда и освобождения от ответственности, необходимо передать денежные средства третьим лицам. Для реализации разработанной схемы с целью приискания базы данных с телефонными номерами и персональными данными пожилой категории граждан, введения граждан в заблуждение путем осуществления систематических звонков и имитирования от имени мужчин и женщин (якобы родственников либо знакомых) состояние крайнего нервного возбуждения, в состав организованной преступной группы были привлечены участники: «вербовщики-инструкторы», «координаторы», «операторы call-центра», «финансисты» и «курьеры», между которыми распределены обязанности и налажен процесс удаленного бесконтактного общения через электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»).

Для обеспечения беспрерывной, продолжительной по времени и систематической деятельности организованной группы, неустановленным лицом - «организатором-руководителем» подысканы устойчивые каналы связи в целях координации действий участников организованной группы и обмана граждан Российской Федерации, к которым относились номерные емкости (базы) операторов IP-телефонии (АйПи-телефонии), не относящиеся к емкостям операторов связи Российской Федерации: №, а также абонентские номера №, относящиеся к емкости оператора связи ПАО «МТС», зарегистрированные на территории республики Татарстан; абонентские номера, не относящиеся к емкостям операторов связи Российской Федерации: №; абонентские номера №, относящиеся к емкости оператора связи ООО «Скартел», зарегистрированные на территории города Москвы; абонентские номера №, относящиеся к емкости оператора связи ПАО «МТС», зарегистрированные на территории города Екатеринбург и республики Татарстан.

Для участников организованной группы, с учетом распределения их ролей, «организатором-руководителем» разработана «бесконтактная схема» хищения денежных средств у граждан Российской Федерации путем обмана населения, которая заключалась в следующем: «оператор call-центра» - специальный участник группы, в обязанности которого входило совершение звонков на подобранные неустановленным способом, стационарные абонентские номера потерпевших и сообщение тем заведомо ложной информации о совершении их родственником (либо знакомым) дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в том числе путем имитирования обращения к потерпевшему от имени его родственника (либо знакомого), следователя, сотрудника прокуратуры, вводя тем самым в заблуждение, одновременно указывая о необходимости оказать помощь в возмещении якобы причиненных родственником (либо знакомым) последствий ДТП и освобождении от ответственности путем передачи суммы денежных средств, а также сбор и передача информации о суммах и адресе места жительства потерпевших другому специальному участнику группы - «координатору», в обязанности которого входили: организация обмена информацией между участниками группы, подыскание «курьеров» и передача им сведений об адресе места жительства потерпевшего. В свою очередь «курьер», в обязанности которого входили: передача «координатору» информации о своем текущем месте нахождения, контакт с потерпевшими при противоправном изъятии у них денежных средств, подтверждение (при необходимости) факта ДТП и намерений передать денежные средства правоохранительным органам в целях якобы урегулирования всех вопросах родственном (либо знакомым), после совершенного хищения должен был осуществить пересчет похищенных денежных средств и сообщить информацию о похищенной сумме другому участнику организованной группы - «финансисту», для учета похищенных сумм и сумм распределенного между участниками организованной группы незаконного дохода, после чего «курьер» получал информацию, содержащую в себе банковские реквизиты, на которые необходимо осуществить перевод похищенных у потерпевших денежных средств, часть из которых оставить себе. Оплата деятельности участников преступной группы осуществлялась пропорционально каждой похищенной сумме денежных средств, путем распределения между участниками группы. Размер оплаты действий «курьера» составлял 10% от суммы похищенных денежных средств.

Организованная группа характеризовалась следующими признаками:

- организованностью, с четким распределении ролей и обязанностей между участниками, с тесным взаимодействием друг с другом, обучением и вовлечением новых участников, взаимозаменяемостью, тщательной подготовкой к преступлениям, единой целью – получение незаконного дохода участниками организованной группы за счет постоянного совершения преступлений;

- структурированностью, выражающейся в наличии в составе организованной группы структурных подразделений, разделенных по территориальному признаку, объединенных единым руководством в лице «организатора-руководителя», в наличии иерархической вертикали подчинения, функциональной структуры распределения преступных ролей между участниками («вербовщик-инструктор», «координатор», «операторы call-центра», «финансист», «курьер»);

- устойчивостью, которая проявлялась в длительном периоде деятельности, стабильности состава ее участников, тесной взаимосвязью между ее членами, согласованностью их действий, постоянством организационных форм и методов совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой отдельных преступлений, основанных на единой цели – незаконном обогащении от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана;

- сплочённостью, о чем свидетельствует предварительное планирование преступной деятельности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, а также о наличии у «организатора-руководителя» организованной группы и его участников общего умысла на совершение серии тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое;

- внутренней дисциплиной в организованной группе, о чем свидетельствует наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой – строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. При этом все «курьеры» предоставляли свои паспортные данные и производили запись видео с личным участием, которые пересылали участникам организованной группы, что позволяло последним, в случае неподчинения, принять различные меры воздействия к «курьеру», в том числе путем угроз и шантажа. В случае четкого подчинения «курьером» в организованной группе была установлена система поощрения, которая заключалась в возможности взять больший процент от похищенной у потерпевшего суммы денежных средств;

- детальным планированием и отлаженностью механизма совместной преступной деятельности, обеспечивавшим согласованность выполнения четких, последовательных действий отдельных участников организованной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от совершения хищения денежных средств граждан путем их обмана;

- строгой конспирацией при осуществлении преступной деятельности. При совершении преступлений участники организованной группы соблюдали разработанные «организатором - руководителем» меры конспирации, о которых подробно инструктировались «вербовщиком- инструктором», общались посредством использования информационно телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в приложении с технологией шифрования сообщений и звонков «Telegram» («Телеграмм»); при совершении преступлений, а также при общении с другими участниками представлялись вымышленными именами;

- высокой материально-технической оснащенностью и техническим уровнем преступной деятельности, проявлявшейся в наличии и постоянном использовании у всех участников организованной группы мобильных и иных устройств, имевших доступ к информационно-телекоммуникационным сетям (включая сеть «Интернет»); использовании банковских карт и лицевых банковских счетов в различных банках, открытых на имя третьих лиц, с электронным доступом к указанным счетам;

- осознанием участниками организованной группы общности целей (совершение преступлений), для достижения которых была создана указанная организованная группа, выражалось в том, что сознанием и волей всех участников организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям другого участника организованной группы, которые были направлены на получение совместной материальной выгоды в результате систематических хищений путем обмана граждан;

- территориальным характером преступной деятельности, осуществлявшейся «курьером» на территории <адрес> и «операторами call-центра» из неустановленного места, находившегося в любой точке, как Российской Федерации, так и за ее пределами, что обеспечивалось использованием средств IP-телефонии («АйПи-телефонии»), позволяющей осуществлять звонки из иностранных государств и привлекать в качестве участников организованной группы находящихся там лиц.

Установлено, что 02.05.2023 года участник организованной группы «вербовщик-инструктор», не установленный в ходе следствия, посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через интернет-приложение «Telegram» («Телеграм»), используя ник-нейм «Роман Ларис», вовлек для осуществления организованной группой преступной деятельности дополнительного участника, - ФИО13, согласовав, делегировав и разъяснив ему соответствующую роль «курьера» в организованной группе при совершении противоправного и безвозмездного изъятия денежных средств граждан под воздействием обмана, уполномочив его прибывать к введенным в заблуждение потерпевшим и противоправно изымать у них денежные средства. В свою очередь ФИО13, достоверно осознавая, что отсутствуют законные основания получения им денежных средств, а участники организованной группы занимаются систематической и противоправной деятельностью, дал свое фактическое согласие на совместное осуществление в составе организованной группы систематической противоправной деятельности.

03.05.2023 года около 08 часов 40 минут (по Московскому времени) неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили исходящие звонки с абонентского номера № на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, а также с абонентских номеров: №, № № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1, проживающей по адресу: <адрес>.

В ходе телефонных разговоров, путем обмана с осуществлением в отношении потерпевшей психологических манипуляций, Потерпевший №1 убедили в том, что ее дочь ФИО11 попала в ДТП с тяжкими последствиями и сообщили заведомо ложные сведения о необходимости оказания материальной помощи (передачи через «курьера» денежных средств) для компенсации причиненного вреда и не привлечения дочери к уголовной ответственности за совершение ДТП.

Потерпевший №1, находясь 03.05.2023 по месту своего проживания, будучи введённая в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения как правдивую информацию, указав в ходе телефонных разговоров неустановленному в ходе следствия лицу информацию о наличии у неё денежных средств в сумме 750 000рублей, а также адресе своего проживания.

Полученные сведения лицо, выполняющее роль «оператора call-центра» - №2, сообщило «координатору», который посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм») отправил сообщение на аккаунт с именем «Белгородский» используемый ФИО13, выполняющим роль «курьера» на территории <адрес>, о необходимости прибытия ФИО13 с целью хищения денежных средств по месту жительства Потерпевший №1, указав информацию об адресе ее местонахождения, анкетных данных и «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы. Далее «координатор» в указанный период времени оставался на связи с ФИО13 и координировал действия ФИО13 и лица, выполняющего роль «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №1 прибудет «курьер».

ФИО13, действуя согласно отведенной ему преступной роли «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на <адрес>, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «SAMSUNG Galaxy A52» («САМСУНГ Галакси А55») IMEI: №, №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: <адрес> сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле такси марки «КИА» государственный регистрационный знак <данные изъяты> по указанному ему адресу, сообщив посредством переписки в мессенджере «Telegram» «координатору», сведения о прибытии до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 10 часов 14 минут до 10 часов 30 минут 03.05.2023 года ФИО13, получив от «координатора» в мессенджере «Telegram» указание, подошел к дому Потерпевший №1, получил от последней пакет с вещами и денежными средствами в сумме 750 000 рублей, и скрылся с места совершения преступления.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы завладели денежными средствами Потерпевший №1 и распорядились ими по своему усмотрению. После сообщения ФИО13 «координатору» сведений о сумме похищенных денежных средств, тот посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил ФИО13 размер его вознаграждения, которое ФИО13 забрал себе, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту.

ФИО13, согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата АО «Тинькофф Банк», расположенного в здании ТЦ «Фестиваль» по адресу: <...> д 13А, зачислил оставшиеся похищенные денежные средства на банковскую карту «Тинькофф Банк» №, принадлежащую ФИО13, тремя операциями по 300 000 рублей, 355 000 рублей и 20 000 рублей, после чего, осуществил переводы денежных средств в сумме 200 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф банк» №, денежные средства в сумме 97 000 рублей (комиссия составила 1 441,73 рубля) на банковскую карту АО «Тинькофф банк» №, денежные средства в сумме 210 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф банк» №, денежные средства в сумме 163 000 рублей (комиссия составила 2 445 рублей) на банковскую карту АО «Тинькофф банк» № на неустановленные счета банковских карт подконтрольных неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм») сообщил «координатору» организованной группы о зачислении денежных средств.

В продолжение совместного преступного умысла, 03.05.2023 года в 11 часов 15 минут в ходе телефонных разговоров неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, путем обмана с осуществлением в отношении потерпевшей психологических манипуляций (в виде разговора потерпевшей с якобы хирургом-травматологом ее дочери ФИО11), убедил Потерпевший №1 в необходимости проведения ее дочери дорогостоящей операции и необходимости передачи через «курьера» денежных средств.

Потерпевший №1, находясь 03.05.2023 года по месту своего проживания, будучи в ходе телефонных разговоров введённой в заблуждение неустановленным в ходе следствия лицом, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, сообщила неустановленному в ходе следствия лицу сведения о наличии у неё дополнительных денежных средств в сумме 350 000 рублей, которые она готова передать. Полученную информацию «оператор call-центра» - №2 сообщил неустановленному в ходе следствия лицу – «координатору», который, в свою очередь, используя интернет-мессенджер «Telegram» («Телеграм»), отправил сообщение на аккаунт с именем «Белгородский», используемый ФИО13, о необходимости прибытия ФИО13 с целью хищения денежных средств, по месту жительства Потерпевший №1, указав информацию об адресе ее местонахождения, а «оператору call-центра» - №2, сообщил, что к Потерпевший №1 прибудет «курьер».

В продолжение единого преступного умысла, ФИО13, действуя согласно отведенной ему преступной роли «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени на <адрес>, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «SAMSUNG Galaxy A52» («САМСУНГ Галакси А55») IMEI: №, №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: <адрес> проследовал на автомобиле такси марки «Лада Калина» государственный регистрационный знак <данные изъяты> по указанному ему адресу, отправив «координатору» сведения о прибытии до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 11 часов 20 минут до 11 часов 30 минут 03.05.2023 года, ФИО13 по указанию «координатора» подошел к дому Потерпевший №1, получил от последней пакет с вещами и денежными средствами в сумме 350 000 рублей, после чего скрылся с места совершения преступления.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы завладели денежными средствами потерпевшей и распорядились ими по своему усмотрению. После сообщения ФИО13 «координатору» сведений о сумме похищенных денежных средств, ему был сообщен размер его вознаграждения, которое ФИО13, забрал себе, а также дано указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО13 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №1, похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, что является особо крупным размером, причинив своими совместными преступными действиями Потерпевший №1 имущественный ущерб в особо крупном размере.

Так же, 03.05.2023 года в 12 часов 39 минут (по Московскому времени) неустановленные в ходе следствия лица – участники организованной группы, выполняющие роли и обязанности «операторов call-центра», по указанию и под руководством неустановленного в ходе следствия лица – «организатора», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории Российской Федерации, посредством неустановленных технических средств и устройств связи, подключенных к сети «Интернет», оборудованных IP-телефонией и программным обеспечением, позволяющим осуществлять интернет-звонки и «подмену» абонентских номеров, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации единого корыстного преступного умысла, осуществили исходящие звонки с абонентских номеров: <данные изъяты> на стационарный абонентский номер оператора связи ПАО «Ростелеком» № находящийся в пользовании Потерпевший №2, а также исходящие звонки с абонентских номеров: №, №, №, № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №2, проживающей по адресу: <адрес>.

В ходе телефонных разговоров неустановленное в ходе следствия лицо – «оператор call-центра» - №1, путем обмана, представляясь сотрудником правоохранительных органов, используя психологические манипуляции (в виде разговора потерпевшей с якобы попавшей в дорожно-транспортное происшествие ее внучкой ФИО8), убедил Потерпевший №2 в том, что ее внучка ФИО8 попала в дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями и необходимо оказать материальную помощь для компенсации причиненного вреда и не привлечения внучки к уголовной ответственности за совершение ДТП, путем передачи через «курьера» денежных средств.

Потерпевший №2, находясь 03.05.2023 года по месту своего проживания, будучи в ходе телефонных разговоров введённой в заблуждение, испытывая сильное душевное волнение от полученной заведомо ложной информации, восприняла сообщенные сведения как правдивую информацию, сообщив о наличии у неё денежных средств в сумме 426 000 рублей, которые она готова передать, а также адресе своего проживания.

Полученную от Потерпевший №2 информацию «оператор call-центра» - №2 передал «координатору», который, используя интернет-мессенджер «Telegram» («Телеграм»), отправил сообщение на аккаунт с именем «Белгородский» используемый ФИО13, о необходимости прибытия ФИО13 с целью хищения денежных средств, по месту жительства Потерпевший №2, указав информацию об адресе ее местонахождения, ее анкетных данных, «легенде», которой необходимо придерживаться при общении в целях конспирации преступной деятельности организованной группы. Далее «координатор» путем переписки в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм») стал координировать действия ФИО13 и «оператора call-центра» - №2, сообщив последнему информацию, что к Потерпевший №2 прибудет «курьер».

ФИО13, действуя согласно отведенной ему преступной роли «курьера», совместно и согласованно с неустановленными в ходе следствия лицами – участниками организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в вышеуказанный период времени около дома <адрес>, в соответствии с разработанным «организатором» преступным планом, используя находящийся при нем мобильный телефон «SAMSUNG Galaxy A52» («САМСУНГ Галакси А55») IMEI: №, №, подключенный к сети «Интернет», получив посредством интернет-мессенджера «Telegram» («Телеграм»), адрес следования: <адрес>, сведения об анкетных данных и «легенде», проследовал на автомобиле такси марки «КИА» государственный регистрационный знак <данные изъяты> по указанному ему адресу, сообщив «координатору» сведения о прибытии до места проживания потерпевшей.

Далее, в период времени с 13 часов 29 минут до 14 часов 12 минут 03.05.2023 года, ФИО13 по указанию «координатора» подошел к дому Потерпевший №2, получил от последней пакет с вещами (не представляющие материальной ценности для потерпевшей) и с денежными средствами, в сумме 426 000 рублей, что является крупным размером, после чего скрылся с места совершения преступления.

В результате указанных умышленных действий участники организованной преступной группы завладели денежными средствами потерпевшей и распорядились ими по своему усмотрению. После сообщения ФИО13 «координатору» сведений о сумме похищенных денежных средств, «координатор» сообщил ФИО13 размер его вознаграждения, которое ФИО13 забрал себе, а также дал указание о зачислении похищенных денежных средств на подконтрольную «организатора» банковскую карту.

ФИО13, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь около банкомата «ВТБ», расположенного по адресу: <...>, зачислил оставшиеся похищенные денежные средства на банковскую карту «Тинькофф Банк» № в общей сумме 230 000 рублей, тремя операциями по 100 000 рублей, 100 000 рублей и 30 000 рублей, и на банковскую карту АО «Тинькофф банк» №, денежные средства в общей сумме 153 000 рублей, тремя операциями по 72 000 рублей, 79 000 рублей и 2 000 рублей на неустановленные счета банковских карт подконтрольных неустановленному в ходе следствия лицу – «организатору», и посредством переписки в мессенджере «Telegram» («Телеграм»), после чего сообщил «координатору» о зачислении денежных средств.

Таким образом, участники организованной группы в составе ФИО13 (выполняющего роль «курьера») и лиц, не установленных в ходе следствия (выполняющих роли «организатора-руководителя», «операторов call-центра», «координатора», «финансиста») действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, путем обмана Потерпевший №2, похитили принадлежащие последней денежные средства в общей сумме 426 000 рублей, что является крупным размером, причинив тем самым Потерпевший №2 имущественный ущерб в крупном размере.

Подсудимый ФИО13 в судебном заседании вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением ст.51 Конституции РФ.

Согласно оглашенных в суде по ходатайству гособвинителя показаний ФИО13, данных на следствии при допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого, он 02.05.2023 года с целью поиска работы со своего телефона «Samsung A 52» (Самсунг а 52) с абонентским номером №, зарегистрированным на его имя, зашел в мессенджер «ВКонтакте», где увидел пост с предложением работы. Перейдя по ссылке в мессенджер «Telegram» на аккаунт «Роман Ларис», он спросил про работу и ему пояснили, что необходимо приехать в <адрес>, взять с собой свою банковскую карту, забирать денежные средства у их клиентов и переводить на указанные ими банковские счета, оставляя себе 10 процентов от суммы. Далее «Роман Ларис» создал группу <данные изъяты> в которой находился он, «Роман Ларис» и «Технический Отдел». По указанию «Романа Ларис» он предоставил сведения о своем абонентском номере, о банковской карте, отправил фото страниц своего паспорта с фотографией и пропиской, скрыв серию и номер. Вечером около 17 часов 16 минут 02.05.2023 года, ему в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) написали со страницы «Роман Ларис», о необходимости быть в городе <адрес> 03.05.2023 года около 08 часов 00 минут. Он поинтересовался у «Роман Ларис» в правомерности его действий во время работы и не будет ли проблем с органами, так как согласно условий работы, он фактически ничем трудоемким не должен заниматься, а доход обещали от 100 000 рублей до 1 миллиона рублей. На это ему ответили, что проблем ни с кем не будет.

03.05.2023 около 08 часов 30 минут он приехал в город <адрес> около 09 часов ему позвонил «Технический отдел» по видео-звонку в мессенджере «Telegram» (Телеграмм), разговаривал с ним мужчина без акцента, по голосу лет 30-40 лет. Его лица он не видел, так как камера была отключена. По указанию звонившего, с неизвестной ему целью, он включил демонстрацию экрана на сотовом телефоне, пролистал все диалоги в мессенджере «Telegram» (Телеграмм), после чего тот отключил видео звонок и в 09 часов 30 минут написал, чтобы он ожидал дальнейших указаний. Около 09 часов 50 минут ему написал неизвестный со страницы «Технический Отдел» и сообщил, что ему необходимо съездить по адресу: <адрес>, и перевел на его банковскую карту «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 500 рублей для оплаты услуг такси. Также прислал ему сообщение, что по указанному адресу находится частный дом, ему отдаст денежные средства Потерпевший №1 (мама), для дочери <данные изъяты>, а он должен представиться водителем Димой и должен сказать Потерпевший №1, что он от ФИО1. Ему написали, во что будет одета женщина, которая передаст пакет черного цвета с вещами. Кроме того, написали, что забрав пакет, он должен приехать по адресу: <...> в ТЦ «Фестиваль», 1 этаж, левый вход.

Находясь на ул. Ст. Разина, д. 3 г. Валуйки, следуя инструкции «Технический отдел», он вызвал такси «Некст», поехал на машине марки «КИА» серебристого цвета г/н № по адресу: <адрес>, записал видео-сообщение, что он едет. По приезду его попросили оставить такси на расстоянии 30-50 метров от дома, чтобы женщина, которая должна передать ему пакет с вещами, не увидела машину, на которой он приехал. Ему сообщили, что выведут женщину на улицу в телефонном режиме, а она передаст ему черный пакет с вещами, в которых находятся денежные средства, сумму которых не называли. Около 10 часов 14 минут 03.05.2023 года он написал контакту «Технический Отдел», что забрал черный пакет с вещами, в которых находились денежные средства. Когда ему женщина передавала пакет, он просто поздоровался, ничего не поясняя.

Далее, следуя указаниям «Технического отдела», он прибыл в ТЦ «Фестиваль», зашел в туалет, в постельном белье нашел денежные средства, отсчитал себе 75 000 рублей, а остальные купюры поделил «на глаз», пополам и внес одну половину в банкомате «Тинькофф» на свою банковскую карту «Тинькофф банка» № в сумме 300 000 рублей. По присланным «Техническим отделом» реквизитам осуществил перевод в сумме 200 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банка» №, получатель ФИО2 Ш. и в сумме 97 000 рублей на банковскую карту №, комиссия составила 1 441,73 рубля. Пытался также переводить денежные средства на указанные реквизиты: банковская карта №, 11/29, 886, пин 8980, ФИО2, <данные изъяты>; банковскую карту №, 11/29 513 пин 8980, но у него это сделать не получилось.

После осуществления перевода и пересылки скриншота чека «Техническому отделу», он, следуя дальнейшим указаниям, внес оставшиеся денежные средства в сумме 375 000 рублей на свою банковскую карту «Тинькофф» №, о чем уведомил «Технический отдел», и осуществил перевод на присланный ему номер банковской карты № в сумме 210 000 рублей, получатель ФИО2 Ш. и 163 000 рублей на банковскую карту №; комиссия составила 2 445 рублей.

Около 11 часов 15 минут «Технический отдел» дал ему указание вернуться обратно по адресу: <адрес>, и забрать еще пакет, в котором будут находиться денежные средства в сумме 350 000 рублей. В 11 часов 20 минут он вызвал такси «Некст», на автомобиле марки «Лада Калина» серого цвета <данные изъяты>, когда прибыл по вышеуказанному адресу, о чем сообщил в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) контакту «Технический Отдел». Спустя несколько минут вышла женщина и отдала ему пакет с полотенцем, в котором находились денежные средства. Он положил пакет в боковой карман. В этот момент его видела соседка, которая сидела на лавочке. После получения пакета, он отписался об этом в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) контакту «Технический Отдел» и получил указание ехать к банкомату в ТЦ «Фестиваль» г. Валуйки и перевести все полученные денежные средства на свою банковскую карту «Тинькофф» №, что он и сделал. Ему сообщили, что он может забрать оттуда 25 000 рублей. Следуя дальнейшим указаниям, он перевел денежные средства: на номер банковской карты № в сумме 230 000 рублей, получатель ФИО2 Ш.; на номер банковской карты № в сумме 94 672 рубля, комиссия за данный перевод составила 1 420 рублей 00 копеек.

После совершения всех переводов он поехал на автовокзал города Валуйки, где решил пообедать в кафе «Гирос» и ждал следующего сообщения. По указанию «Технический отдел» вышеуказанные пакеты с полотенцем и постельным бельем он выбросил в мусорный контейнер за магазином «Магнит» по ул. 1 Мая. Он понимал, что лица «Олег Газманов», «Роман Ларис», «Технический отдел» - одна сплоченная организованная группа, и он становится ее участником. Он понимал, что денежные средства, которые он забирал у пожилых женщин, добыты незаконно и получены преступным путем, т.е. обманом. Так как он вел переписку с несколькими неизвестными лицами под разными ник-неймами в мессенджере «Telegram» (Телеграмм), то понимал, что для каждого была отведена определенная роль: один его координировал, другие разговаривали с женщиной по телефону. Ему была отведена роль приезжать на адрес, забирать денежные средства и переводить их на банковские счета. Он осознает, что совершил преступления, в содеянном раскаивается. Часть полученных денежных средств он потратил на личные нужды, а оставшиеся денежные средства в сумме 138 000 рублей он выдал добровольно сотрудникам полиции. Потерпевшим Потерпевший №1 и Потерпевший №2 возместить материальный ущерб не может, так как у него нет денежных средств. С предъявленными ему гражданскими исками потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2 на общую сумму 1 526 000 рублей согласен частично, так как он совершал данное преступление не один, а был соучастником организованной группы и следовал указаниям неизвестных ему лиц.

03.05.2023 года около 13 часов он находился вблизи дома № <адрес>. В 13 часов 14 минут ему в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) со страницы «Технический Отдел» написали адрес, где необходимо забрать денежные средства, а именно, <адрес>, и прислали сообщение о том, что ему отдаст денежные средства Потерпевший №2 (бабушка), для внучки ФИО8, а он должен представиться водителем Димой и сказать Потерпевший №2, что он от Михаила Евгеньевича. Также ему написали, во что будет одета женщина, которая передаст ему пакет. Он, согласно указаниям «Технического отдела», вызвал такси «Некст», на автомобиле марки «Жигули 7» темно-вишневого цвета г/н № приехал по указанному адресу, надев по пути следования на себя медицинскую маску в целях конспирации. По приезду в <адрес>, он не сразу нашел адрес, фотографировал дома и оправлял контакту «Технический отдел», на что они пояснили, что в доме № цифра № отсутствует. Спустя несколько минут вышла женщина в красной кофте и белой шапке, на его вопрос ответила, что она - Потерпевший №2 и передала пакет с полотенцем, в котором находились деньги. Забрав пакет, он вернулся в такси, которое ожидало его за углом, и по пути следования «Технический отдел» дал ему указание, как перевести денежные средства. Он попытался в приложении «Мир Пей» привязать банковские карты с номером №, 05/27,013, пин 8980, а также №, 04/27,003,пин 0402, но это сделать не получилось, тогда ему «Технический отдел» прислал данные банковской карты №, 11/29,513, пин 8980, на которую он через банкомат «ВТБ», расположенный по адресу: <...> и при помощи NFC (бесконтактные платежи), внес денежные средства в сумме 230 000 рублей следующими операциями: 100 000 рублей, 100 000 рублей, 30 000 рублей. Затем, он внес на новую банковскую карту №, 04/30, 223, пин 4038, денежные средства в сумме 153 000 рублей тремя операциями, а именно: 72 000 рублей, 79 000 рублей, 2 000 рублей. После этого он удалил данные карты из приложения «Мир Пей», пакет с полотенцем выбросил в мусорный контейнер, расположенный по адресу: <...> за магазином «Магнит», и поехал домой. По указанию «Технического отдела» он должен был находиться в <адрес> и быть на связи 04.05.2023 года в 08 часов 00 минут. Подходя к дому, он был задержан сотрудниками полиции, которым дал признательные показания.

Изначально он вел переписку с мессенджере «Telegram» (Телеграмм) с контактами: «Финансер», «Серго», «Олег Газманов», которые спрашивали, работает он или нет. В ходе переписки с «Роман Ларис» и «Технический отдел» он по их указаниям удалил данные переписки, так как они ему пояснили, что нужно работать только с ними. Он понимал, что лица: «Олег Газманов», «Роман Ларис», «Технический отдел» - одна организованная группа, и что он становится ее участником. Понимал, что денежные средства, которые он забирал у пожилых женщин, добыты незаконно и получены преступным путем, а именно - обманом. Так как он вел переписку с несколькими неизвестными лицами под разными ник-неймами в мессенджере «Telegram» (Телеграмм), то понимал, что для каждого была отведена определенная роль (один его координировал, другие разговаривали с женщиной по телефону и знали о том, что он будет находится возле их дома). Он понимал, что это сплоченная организованная группа, так ему была отведена определенная роль, а именно приезжать на адрес, забирать денежные средств и переводить их на банковские счета. Он осознавал, что совершил преступления, в содеянном раскаивается (т.1 л.д.121-126), (т.2 л.д. 41-47), (т.1 л.д.193-197).

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый пояснил суду, что признает иск потерпевших, намерен выплачивать причиненный ущерб. Раскаивается в содеянном. У потерпевшей Потерпевший №1 забрал деньги в сумме 1 100 000 рублей, у потерпевшей Потерпевший №2 – 426 000 рублей.

При проверке показаний на месте, 09.06.2023 года ФИО13 показал на домовладение, расположенное по адресу: <адрес>, около которого ему 03 мая 2023 года пожилая женщина передавала денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей (т.1 л.д.127-129).

Кроме признательных показаний, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошеннических действия в отношении Потерпевший №1, подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными судом доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №1 суду пояснила, что она проживала с мужем-инвалидом ФИО4 03.05.2023 года около 08 часов 40 минут ей на городской телефон № поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился старшим следователем ОВД ФИО14 и сообщил, что ее дочь <данные изъяты> попала в ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, и что очень сильно пострадал водитель автомобиля, который, уходя от столкновения, ударился в столб. Водителем автомобиля была беременная женщина, которая потеряла ребенка, и у нее разрыв селезенки. После этого мужчина сказал, что передаст трубку ее дочери, и она услышала женщину, которая кричала в трубку и плакала, чтобы она ей помогла. Затем мужчина сказал ей, что родители водителя пишут заявление в прокуратуру о привлечении ее дочери к уголовной ответственности. Чтобы закрыть дело, она должна передать приехавшему к ней домой водителю 750 000 рублей (купюрами достоинством по 5 000 рублей) и положить дочери комплект постельного белья и столовые принадлежности. Она сказала, что плохо слышит и продиктовала свой номер мобильного телефона, на который ей сразу поступил звонок с абонентского номера №. Она сложила в пакет вещи и денежные средства в сумме 750 000 рублей, около 11 часов вышла на улицу и передала пакет ожидавшему возле ворот мужчине. Это был подсудимый ФИО13 Тогда она видела его в первый раз. С ним она не разговаривала. После того, как она передала пакет, мужчина сразу ушел, а она пошла в дом. Ей снова позвонил мужчина, представился следователем, передал трубку мужчине, назвавшемуся доктором хирургом-травматологом Михаилом Олеговичем, который сказал, что у ее дочери имеются телесные повреждения, нужна операция, а для этого нужны еще деньги в сумме 350 000 рублей. Пересчитав деньги, на его вопрос она ответила, что у нее есть такая сумма, после чего, ей сказали, что приедет тот же водитель. Она достала деньги, положила их в новое кухонное полотенце светло-зеленого цвета, которое положила в небольшой пакет белого цвета и, выйдя на улицу, передала пакет ждущему ее мужчине, который приходил ранее. После этого «следователь» ей сказал, что заедет к ней, чтобы отвезти в больницу к дочери. Все это время она поддерживала связь с мужчиной по телефону и трубку не положила. В это время к ней пришла соседка ФИО9 и сказала, что дочь не может до нее дозвониться, и передала свой телефон, на который звонила ее дочь. В ходе разговора с дочерью она поняла, что ее обманули, после чего написала заявление в полицию по факту мошенничества. Ей причинен ущерб на сумму 1 100 000 рублей, который является для нее особо крупным размером, так как ее доход в месяц совместно с супругом составлял около 50 000 рублей, коммунальные услуги за дом она оплачивает в сумме около 5 000 рублей в месяц. Деньги в сумме 1 100 000 рублей были ее личными сбережениями, которые она совместно с супругом собирала с 2008 года. Когда ее муж умер, ей пришлось занимать деньги на похороны. Постельное белье и полотенце, которые она передала совместно с деньгами неизвестному мужчине, для нее никакой ценности не представляют. Поскольку причиненный ей ущерб в размере 1 100 000 рублей не возмещен, она желает заявить гражданский иск на сумму 1 100 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, допрошенной на стадии предварительного следствия, по ходатайству стороны обвинения следует, что 03 мая 2023 года около 11 часов она находилась на улице, обрезала сирень возле своего дома и видела парня возрастом примерно 30 лет, идущего по улице и разговаривающего по телефону. Он был одет в черную одежду, подходил то к одному, то к другому дому, будто искал нумерацию домов. Когда он подошел к дому № по <адрес>, где проживает ее соседка Потерпевший №1, то остановился около дороги напротив. Спустя некоторое время Потерпевший №1 вышла на улицу, подошла к парню, передала ему пакет в руки и ушла в дом. Парень взял пакет, свернул его, положил в боковой карман и пошел вдоль дороги. Она услышала шум уезжающего автомобиля, но сам автомобиль и направление его движения не видела, так как в конце улицы растут большие кусты и деревья. Неизвестного парня она не может опознать, так как не видела его лица, а видела только силуэт и черную одежду. После ей стало известно от сотрудников полиции, что Потерпевший №1 обманули мошенники, и что она передала неизвестным денежные средства (т.1 л.д. 107-109).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11, допрошенной на стадии предварительного следствия, следует, что ее мама Потерпевший №1 проживала совместно с ее отцом ФИО4 по адресу: <адрес>. Она 03 мая 2023 года утром около 9 часов позвонила своей матери на сотовый телефон (№), но ее абонентский номер был занят. Несколько раз она перезванивала, но абонентский номер был занят, после чего, около 10 часов 30 минут она стала переживать, позвонила подруге ФИО5, родители которой проживают на одной улице с ее родителями, и попросила, чтобы ее мама сходила к ее родителям. Та продиктовала номер телефона своей матери ФИО9 (№), на который она перезвонила. Когда ФИО9 дала свой телефон ее маме, то она удивилась и рассказала, что ей позвонили неизвестные, представившись следователем, пояснили, что она попала в ДТП, была виновницей ДТП, переходя дорогу в неположенном месте, и что она передала деньги - свои сбережения. Она ей сказала, что это мошенники и сразу позвонила в полицию. По приезду к маме узнала, что неизвестному лицу она передала 1 100 000 рублей, которые совместно с отцом собирала на похороны (т.1 л.д.110-113).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10, допрошенного на стадии предварительного следствия, следует, что в его пользовании имеется автомобиль марки «KIA RIO» (КИА РИО) серебристого цвета, гос. номер № рег, который зарегистрирован на его жену - ФИО6. 03.05.2023 года он работал в такси «Некст» и около 10 часов 20 минут подвозил с улицы <адрес> неизвестного парня по адресу: <адрес>. Когда они приехали по вышеуказанному адресу, то парень вышел из машины, пошел к данному дому, через несколько минут вернулся, сел в машину, и они поехали в г. Валуйки, куда именно не помнит (т.1 л.д. 219-220).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12, допрошенного на стадии предварительного следствия, следует, что в его пользовании имеется автомобиль «Лада Калина» серого цвета, гос. номер № рег. Ранее он работал в такси «Некст» и 03.05.2023 года ему в приложении «Некст» пришел заказ, исходя из которого, ему нужно забрать парня с <адрес>. Он принял этот заказ, поехал по данному адресу, где к нему в машину сел молодой парень, описать которого не может, так как прошло много времени. Они поехали по адресу: <адрес>, где парень вышел из машины и пошел к дому, а он стоял чуть дальше от дома. Спустя несколько минут он вернулся, и они поехали в город Валуйки, куда именно, не помнит (т.1 лд.221-222).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9, допрошенной на стадии предварительного следствия, следует, что 03.05.2023 года ей позвонила ее дочь ФИО5 и спросила, почему ее соседка Потерпевший №1 не отвечает на звонки своей дочери ФИО11. Она пошла к своей соседке, чтобы узнать, что случилось. Та ответила, что у нее случилось горе, и в данный момент она не может ей рассказать о случившемся. А примерно через час она узнала, что ее обманули мошенники. Когда она пришла к соседке Потерпевший №1, на ее сотовый телефон позвонила ее дочь, и она передала ей свой сотовый телефон для разговора (т.1 л.д. 223-225).

В телефонном сообщении от 03 мая 2023 года (КУСП № от 03 мая 2023 года), поступившем в ОМВД России по Валуйскому городскому округу, ФИО11 передала информацию о том, что по адресу: <адрес>, произошло мошенничество (звонил неизвестный и сообщил, что дочь попала в ДТП) (т.1 л.д.26).

В своем заявлении (КУСП № от 03 мая 2023 года) Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 03.05.2023 года мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1 100 000 рублей (т.1 л.д.28).

В ходе осмотра места происшествия 03.05.2023 года с применением фотофиксации был осмотрен участок местности около дома <адрес>, указанный Потерпевший №1, где она осуществила передачу денежных средств неизвестному мужчине (т.1 л.д. 31-35).

В ходе осмотра места происшествия 03.05.2023 года с применением фотофиксации был осмотрен сотовый телефон марки «BQ Boom X4» (БКью Бум Икс 4), принадлежащий Потерпевший №1, в котором отражены входящие звонки неизвестных ей лиц с абонентских номеров: №, №,№ (т.1 л.д.36-39).

В ходе осмотра с применением фотофиксации 13 июля 2023 года детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании у потерпевшей Потерпевший №1, установлено, что неизвестные лица звонили ей с абонентских номеров: №, №, № (т.1 л.д.93-96).

В ходе осмотра 02 октября 2023 года выписки по банковской карте № банка АО «Тинькофф» на 1 листе, установлено, что 03.05.2023 года подозреваемый ФИО13 осуществлял взнос наличных и перевод денежных средств (т.1 л.д.230-232).

Кроме признательных показаний, вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ по факту мошеннических действия в отношении Потерпевший №2, подтверждается представленными стороной обвинения и исследованными судом доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №2, допрошенной на стадии предварительного следствия, следует, что 03.05.2023 года около 12 часов 50 минут, точное время она не помнит, ей поступил звонок на стационарный телефон № от неизвестного мужчины, который представился капитаном полиции и пояснил, что ее внучка попала в ДТП и у нее разорвана губа. Пояснил, что она переходила дорогу, разговаривала по телефону и не заметила едущий автомобиль, от этого автомобиль врезался в столб и женщине, находившейся за рулем, нужна операция, а для этого нужны денежные средства в сумме 800 000 рублей. Она сказала, что у нее таких денег нет, есть только 426 000 рублей. Мужчина ответил, что хватит и этой суммы, так как внучке уже 200 000 рублей принесли, и сказал, чтобы она приготовила два полотенца, в одно из которых завернула денежные средства. Она сказала, что плохо слышит, у нее попросили номер мобильного телефона, и она продиктовала свой номер телефона - №, зарегистрированный на ее родственника ФИО3 После этого ей позвонили на мобильный телефон, и она все время разговаривала. Мужчина сообщил, что пришлет водителя по имени Дима, которому она должна передать денежные средства. Действуя по указаниям звонившего, она собрала денежные средства, положила в полотенце зеленого цвета и сложила все в пакет синего цвета, которые вынесла на улицу и отдала подошедшему к ней мужчине возрастом около 35 лет, среднего роста, среднего телосложения, с медицинской маской на лице. Подойдя к ней, он спросил, она ли Потерпевший №2. Когда она вернулась в дом, ей снова позвонил мужчина и сказал, что деньги они получили. Она позвонила своей внучке, которая на ее вопрос ответила, что с ней все хорошо, и поняла, что ее обманули мошенники. Причиненный ей ущерб в сумме 426 000 рублей является для нее крупным размером, так как ее доход в месяц составляет около 30 000 рублей. Кредитных обязательств у нее нет, коммунальные услуги за дом она оплачивает в сумме около 5 000 рублей в месяц. Денежные средства в сумме 426 000 рублей являлись ее личными сбережениями. Полотенце, переданное вместе с денежными средствами неизвестному мужчине, для нее никакой ценности не представляет. Так как ФИО13 не возместил ей причиненный ущерб, она желает заявить гражданский иск на сумму 426 000 рублей (т.1 л.д.161-162, 163-164).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, допрошенной на стадии предварительного следствия, следует, что у нее есть бабушка Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, которая проживает отдельно от ее семьи по адресу: <адрес>. Ей 03.05.2023 года бабушка позвонила на сотовый телефон и спросила, все ли с ней хорошо, и как она себя чувствует, на что она ответила, что с ней все хорошо. Бабушка пояснила, что ей звонили неизвестные лица, которые сказали, что она попала в ДТП. Она сразу поехала к бабушке и узнала, что та передала денежные средства неизвестному лицу в сумме 426 000 рублей, после чего, она сразу сообщила в полицию о случившемся (т.1 л.д. 183-186).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15, допрошенного на стадии предварительного следствия, следует, что до 01.09.2023 года он работал в такси «Некст». 03.05.2023 года, исполняя заказ, поступивший в 13 часов 30 минут через мобильное приложение «Некст», он на автомобиле «Жигули» темно-вишневого цвета с гос. номером № с <адрес> отвозил молодого парня 20-25 лет, ростом около 170 см, среднего телосложения, с медицинской маской на лице, в <адрес> просьбе пассажира там он остановился на перекрестке <адрес> и несколько минут ждал, пока парень куда-то сходил, после чего, отвез его в город Валуйки в отделение ПАО «ВТБ», и уехал после оплаты поездки (т.1 л.д.217-218).

В телефонном сообщении в ОМВД России по Валуйскому городскому округу ФИО8 03 мая 2023 года (КУСП №) сообщила, что ее бабушка Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, отдала неизвестному 426 000 рублей под предлогом улаживания вопроса после ДТП (т.1 л.д.137).

В своем заявлении (КУСП № № от 03 мая 2023 года) Потерпевший №2 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 03.05.2023 года мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 426 000 рублей (т.1 л.д.138).

В ходе осмотра места происшествия 03.05.2023 года с применением фотофиксации был осмотрен участок местности около дома <адрес>, где Потерпевший №2 указала на место передачи ею денежных средств (т.1 л.д.141-145).

В ходе осмотра сотового телефона марки «GVO DHOME» (БКью Бум Икс 4), принадлежащего Потерпевший №2, установлено, что неизвестные ей лица звонили с абонентских номеров №, №,№, № (т.1 л.д.146-150).

В ходе осмотра предметов с применением фотофиксации, 24 июля 2023 года осмотрена детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании у потерпевшей Потерпевший №2, и установлено, что неизвестные лица звонили Потерпевший №2 по факту того, что ее внучка попала в ДТП, с абонентских номеров: №, №, №, № (т.1 л.д.171-174). Данная детализация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам дела ( т.1 л.д.175).

Также вина ФИО13 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается следующими доказательствами:

В ходе осмотра места происшествия с применение фотофиксации, 03.05.2023 года осмотрен изъятый мобильный телефон марки «SAMSUNG Galaxy A52» (Самсунг Гэлакси А52), с помощью которого ФИО13 общался в приложении «Telegram» (Телеграм) с неустановленными лицами, координирующими его деятельность по сбору денежных средств, добытых преступным путем. ФИО13 выдал добровольно денежные средства в общей сумме 138 000 рублей добытые преступным путем (т.1 л.д.46-73).

В ходе осмотра предметов 10 августа 2023 года с применением фотофиксации, с участием ФИО13 была осмотрена банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащая ФИО13, который пояснил, что на данную банковскую карту он осуществлял взнос денежных средств, которые в дальнейшем переводил на банковские счета, указанные ему неизвестными лицами в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) под ник-неймом «Технический отдел». Также осмотрены банковские чеки банка «ВТБ» в количестве 6 штук, согласно которых, он осуществлял взнос наличных денежных средств в общей сумме 383 000 рублей на банковские счета, которые ему присылали неизвестные лица в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) под ник-неймом «Технический отдел» (т.1 л.д.201-208).

В ходе осмотра 02 октября 2023 года сотового телефона марки «SAMSUNG Galaxy A52» (Самсунг Гэлакси А52), принадлежащего ФИО13, установлена переписка в мессенджере «Telegram» (Телеграмм) с нек-неймами «Роман Ларис», «Валуйки», «Технический отдел», а также осмотрены денежные средства в общей сумме 138 000 рублей, которые 03.05.2023 года ФИО13 выдал добровольно (т.1 л.д. 233-245).

В качестве вещественных доказательств по делу признаны и приобщены:

- 02 октября 2023 года - сотовый телефон марки «SAMSUNG Galaxy A52» (Самсунг Гэлакси А52), денежные средства в общей сумме 138 000 рублей купюрами в количестве 62 штуки, а именно: 43 купюры номиналом по 1 000 рублей, 19 купюр номиналом 5 000 рублей и выписка по банковской карте № банка АО «Тинькофф» на 1 листе (т.1 л.д.246);

- 10 августа 2023 года - банковская карта банка АО «Тинькофф банк» № и банковские чеки банка «ВТБ» в количестве 6 штук (т.1 л.д.209);

- 13 июля 2023 года - детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № (т.1 л.д.97).

Анализируя представленные доказательства, суд пришел к следующему выводу.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании, потерпевшая Потерпевший №2 и свидетели ФИО11, ФИО11, ФИО10, ФИО12, ФИО9, ФИО8, ФИО7 на предварительном следствии дают последовательные, логически обоснованные, не противоречащие друг другу и материалам дела показания, поэтому не доверять им оснований нет, оснований для оговора указанными лицами подсудимого в ходе судебного следствия установлено не было.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Протоколы допросов потерпевших и свидетелей оформлены в соответствии с положениями ст. ст. 189, 190 УПК РФ, каких-либо нарушений при даче показаний потерпевшими и свидетелями судом не установлено, в связи с чем, они являются доказательствами по делу.

Совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, позволяет считать доказанной полностью вину подсудимого ФИО13 в совершении вышеуказанных преступлений.

ФИО13 совершил два тяжких преступления против собственности с прямым умыслом, поскольку осознавал противоправный характер своих действий и желал этого, предвидел неизбежность причинения материального ущерба потерпевшим. Мотивом совершения преступлений послужило желание ФИО13 незаконно получить денежные средства, преследуя цель наживы.

Суд квалифицирует действия ФИО13: по преступлению в отношении Потерпевший №1 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по преступлению в отношении Потерпевший №2 - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, совершенное организованной группой.

Квалифицирующие признаки – хищение в особо крупном размере у Потерпевший №1, хищение в крупном размере у Потерпевший №2, нашли свое подтверждение в судебном заседании представленными суду доказательствами.

Квалифицирующий признак преступления - совершение преступления в составе организованной группы нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия по уголовному делу.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу уголовного закона, организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, которая предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует каждое преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.

Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация участников.

Указанные признаки организованной группы нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства дела, поскольку судом установлено, что неустановленное лицо (уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство), преследуя корыстную цель получения систематического незаконного дохода, создало организованную группу для систематического совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств у граждан Российской Федерации путем их обмана, и руководило организованной группой. Оно разработало схему осуществления систематической и продолжительной по времени преступной деятельности по хищению на территории Российской Федерации денежных средств граждан путем обмана, выражавшегося в осуществлении гражданам пожилого возраста телефонных звонков и сообщении им заведомо ложных сведений о совершении их родственниками (либо знакомыми) дорожно-транспортного происшествия, в результате которого данные родственники (либо знакомые) задержаны правоохранительными органами, и для компенсации якобы причиненного вреда и освобождения от ответственности, необходимо передать денежные средства третьим лицам. Для реализации разработанной схемы в группу были привлечены участники: «вербовщики-инструкторы», «координаторы», «операторы call-центра», «финансисты» и «курьеры», между которыми распределены обязанности и налажен процесс удаленного бесконтактного общения через электронные и информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). Оплата деятельности участников преступной группы осуществлялась пропорционально каждой похищенной сумме денежных средств, путем распределения между участниками группы. Всех участников организованной группы объединила общая цель - получение совместной материальной выгоды в результате систематических хищений путем обмана.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

ФИО13 ранее не судим, привлекался неоднократно к административной ответственности (т.2 л.д.53-63), зарегистрирован в <адрес>, проживает в <адрес>, один, трудоустроен (протокол с/з), на учетах врачей ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ», в том числе, психиатра и нарколога, не состоит (т.2 л.д.64), состоит на учете в военном комиссариате <адрес>, является годным к военной службе с незначительными ограничениями (т.2 л.д.66), автотранспорта в собственности не имеет (т.2 л.д.68), получателем пенсии, иных выплат и мер социальной поддержки не является (т.2 л.д.70, 72), по месту проживания в <адрес>, характеризуется участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, жалоб на его поведение не поступало (т.2 л.д.75).

В судебном заседании подсудимый всесторонне ориентирован, на вопросы отвечал по существу. Проявил логическое мышление, последовательное суждение, не дав усомниться в его психическом статусе. При таких данных, суд признает ФИО13 в совершении инкриминируемых ему деяний, вменяемым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых показаний в ходе следствия, в передаче сотрудникам правоохранительных органов информации, не известной им ранее (предал телефон, где имелась переписка с другими участниками организованной группы).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности ФИО13, степени общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств их совершения, роли подсудимого при совершении преступлений, принимая во внимание цели и мотивы совершения подсудимым преступлений, его последующее поведение, выразившееся в активном способствовании раскрытию и расследованию преступлений, полном признании вины, раскаянии в содеянном, добровольное частичное возмещение ущерба потерпевшим, что существенно уменьшает степень общественной опасности преступлений, суд признает совокупность смягчающих наказание ФИО13 обстоятельств исключительными и считает возможным применить в отношении него положение ст. 64 УК РФ по обоим эпизодам преступлений, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 4 ст.159 УК РФ, в виде исправительных работ.

Данное наказание окажет на виновного достаточное исправительное и воспитательное воздействие, будет способствовать достижению целей наказания – восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения новых преступлений, существенно не повлияет на условия жизни его семьи, позволит погашать иски потерпевших.

С учетом всех данных о личности подсудимого, суд полагает, что предусмотренных законом оснований для назначения ему условного наказания в соответствии с положениями ст. 73 УК РФ не имеется.

Препятствия для назначения и исполнения наказания в виде исправительных работ не установлены.

Окончательное наказание ФИО13 по совокупности преступлений суд назначает по правилам ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для применения ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категорий преступлений на менее тяжкие не имеется с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, степени его общественной опасности.

В ходе предварительного расследования ФИО13 в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался. Избранная в отношении подсудимого мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит.

К подсудимому ФИО13 заявлены гражданские иски о возмещении вреда, причиненного преступлением, потерпевшей Потерпевший №1 на сумму 1 100 000 рублей и потерпевшей Потерпевший №2 на сумму 426 000 рублей. Иски обоснованы, подтверждаются материалами дела, показаниями потерпевших, признаны самим подсудимым, но подлежат удовлетворению частично, в пользу Потерпевший №1 в сумме один миллион рублей, в пользу Потерпевший №2 в сумме 388000 рублей, так как изъятые у подсудимого деньги подлежат возврату потерпевшим в сумме 100000 рублей Потерпевший №1, 38000 рублей Потерпевший №2

Вещественные доказательства:

- банковская карта банка АО «Тинькофф банк» №, банковские чеки банка «ВТБ» в количестве 6 штук, выписка по банковской карте № банка АО «Тинькофф» на 1 листе, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру №, подлежат оставлению в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон марки «SAMSUNG Galaxy A52» (Самсунг Гэлакси А52) подлежит возвращению по принадлежности ФИО13

- денежные средства в общей сумме 138 000 рублей купюрами в количестве 62 штуки, а именно: 43 купюры номиналом по 1 000 рублей, 19 купюр номиналом 5 000 рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, подлежат передаче потерпевшим: 100000 рублей – Потерпевший №1, 38000 рублей – Потерпевший №2

В соответствии со ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками по уголовному делу являются: оплата услуг защитника, участвовавшего в деле по назначению следователя (ордер – т.1 л.д. 84), компенсированная за счет государства в размере 9618 рублей (постановление – т.2 л.д.90); и оплата услуг защитника, участвовавшего в деле по назначению суда (ордер), которая подлежит возмещению из средств бюджета в размере 6584 рубля (заявление). Указанные процессуальные издержки в общей сумме 16202 рубля, в силу положений ст. 132 УПК РФ, должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием с осужденного, который против этого не возражал. Оснований для его освобождения от уплаты суд не усматривает. О наличии иных процессуальных издержек по делу сторонами не заявлено.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО13 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч.4 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №1) в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 5%;

- по ст. 159 ч.4 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №2) в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 5%;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО13 наказание в виде исправительных работ на срок 02 (два) года с удержанием из заработка в доход государства 5%.

Меру пресечения ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Гражданский иск Потерпевший №1 и Потерпевший №2 о возмещении материального ущерба – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО13 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 1000000 (один миллион рублей).

Взыскать с ФИО13 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба 388000 (триста восемьдесят восемь) тысяч рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- банковскую карту банка АО «Тинькофф банк» №, банковские чеки банка «ВТБ» в количестве 6 штук, выписку по банковской карте № банка АО «Тинькофф» на 1 листе, детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру №, детализацию телефонных соединений по абонентскому номеру №– оставить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон марки «SAMSUNG Galaxy A52» (Самсунг Гэлакси А52) – передать по принадлежности ФИО13

- денежные средства в общей сумме 138 000 рублей купюрами в количестве 62 штуки, а именно: 43 купюры номиналом по 1 000 рублей, 19 купюр номиналом 5 000 рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, передать потерпевшим: 100000 рублей – Потерпевший №1, 38000 рублей – Потерпевший №2

Возместить оплату услуг защитника, участвовавшего в деле по назначению суда, в размере 6584 рубля за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием с осужденного.

Взыскать с ФИО13 в доход государства процессуальные издержки по уголовному делу в общем размере 16202 рубля.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Валуйский районный суд в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный в течение 15 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе в тот же срок обратиться с аналогичным ходатайством в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья