Дело №1-225/2023

(УИД 13RS0023-01-2023-001751-10)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск, Республика Мордовия 20 июля 2023 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего - судьи Ледяйкиной О.П., при секретаре судебного заседания Пыненковой С.В.,

с участием:

государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г.Саранска Республики Мордовия Базаевой А.Н., ФИО4,

подсудимого ФИО5, его защитника – адвоката Волкова Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО5, <данные изъяты>, не судимого,

по настоящему делу в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося и под стражей и (или) домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 22.04.2023 применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 приобрел с целью сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Шмигидер, является учредителем и директором ООО «Оникс» (ИНН №/КПП 132701001).

В период времени с 17.02.2020 по 26.03.2020 к Шмигидеру, формально выступающему в качестве директора ООО «Оникс», в ходе телефонного разговора обратился ФИО2 с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на ООО «Оникс» в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Оникс» и Шмигидера.

Получив указанное предложение, у Шмигидера, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «Оникс», в связи с чем, на предложение ФИО2 он ответил согласием.

Реализуя задуманное, 26.03.2020 в дневное время суток, Шмигидер, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «Оникс», из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Оникс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, находясь в здании Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по вышеуказанному адресу, подал в указанный банк заявление на открытие банковского расчетного счета, также копию своего паспорта гражданина Российской Федерации, копию решения №1 единственного участника о создании ООО «Оникс» от 11.02.2020 и вступлении его в должность директора, копию устава ООО «Оникс», утвержденного решением №1 единственного учредителя ООО «Оникс» от 11.02.2020, копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения об ООО «Оникс». Кроме того, сообщил сотрудникам банка о намерении подключения системы дистанционного банковского обслуживания.

Реализуя задуманное, 26.03.2020 в дневное время суток, Шмигидер явился в Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по вышеуказанному адресу, и подал заявление на установку (настройку) системы дистанционного банковского обслуживания Correqts, а также заявление на регистрацию пользователя Удостоверяющего центра Банк «Возрождение» (ОАО) и выпуск сертификата ключа проверки электронной подписи для использования в системе дистанционного банковского обслуживания. На основании указанных заявлений Шмигидер, как директор ООО «Оникс», присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в Банке «Возрождение» (ПАО), и заключил договор комплексного банковского обслуживания, подтвердив факт ознакомления с указанными Правилами, согласно которым не допускается заключение договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) в пользу третьего лица, не допускается уступка клиентом прав по договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц в Банке «Возрождение» (ПАО) третьим лицам полностью или в части, а также согласно указанного заявления Шмигидер просит выдать ему, как единственному уполномоченному представителю ООО «Оникс», носитель информации, предназначенный для записи, хранения, воспроизведения ключа электронной подписи.

На основании указанного заявления в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, открытому расчетному счету ООО «Оникс» № предоставлен доступ к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО Corrects. После чего ФИО5 получил ключ проверки электронно-цифровой подписи типа (USB-токен), являющийся электронным носителем информации.

В тот же день, Шмигидер, продолжая реализацию ранее возникшего преступного умысла, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: <...>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО2, лично передал последнему ключ простой электронной подписи - логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанных преступных действий Шмигидер, в период времени с 05.06.2020 по 16.10.2020, неустановленными третьими липами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ООО «Оникс».

Подсудимый Шмигидер в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимого ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т. 2 л.д. 23-29) из которых следует, что примерно в начале февраля 2020 года он узнал о ФИО2, фамилию которого не знает, который предлагал способ быстрого заработка. С данным ФИО2 он встретился в с. Конопать, где ФИО2 предложил ему за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать в налоговом органе на его имя, без дальнейшей цели осуществления финансовой-хозяйственной деятельности, организацию. ФИО2 ему пояснил, что он будет в данной организации являться формальным директором и учредителем и будет получать стабильную ежемесячную заработную плату в течение трех месяцев наличными в размере 10 000 рублей, а после этого данная организация закроется. Кроме этого, ФИО2 пояснил, что после регистрации на его имя юридического лица, деятельность по управлению и руководству данной организацией он осуществлять не будет. На предложение ФИО2 он согласился, при этом понимал, что у него нет никаких бухгалтерских и иных способностей по руководству организацией и то, что организационно-распорядительные функции он осуществлять не умеет и не будет. Также ФИО2 сказал, что ему необходимо будет передать ФИО2 паспорт и СНИЛС, для подготовки необходимых документов от его имени для создания юридического лица. Примерно через неделю он встретился с ФИО2 возле рынка «Данко» по адресу: <...>, где он с целью получения имущественной выгоды, добровольно передал ФИО2 свой паспорт и СНИЛС для подготовки учредительных документов для создания юридического лица. ФИО2 сделал копии вышеуказанных документов, после чего вернул их. ФИО2 ему пояснил, что Общество с ограниченной ответственностью будет называться «Оникс». Он (Шмигидер) не имел никаких намерений управлять данной организацией в дальнейшем после ее образования, а только лишь хотел извлечь из этого имущественную выгоду. 12.02.2020 он и ФИО2 поехали в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, по адресу: <...>, где последний передал ему пакет документов, необходимых для предоставления в налоговый орган, какие именно там находились документы, ему неизвестно. После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, он зашел без ФИО2 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска и обратился к одному из специалистов. Налоговому сотруднику он пояснил, что хочет зарегистрировать ООО, и передал сотруднику документы, ранее переданные ему ФИО2, а также свой паспорт, и заполнил заявление в налоговой инспекции на образование юридического лица ООО «Оникс». Когда он заполнил все необходимые документы, он, находясь в том же месте, передал сотруднику ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, подписанный им пакет документов для регистрации ООО «Оникс». В тот же день, находясь в ИФНС но указанному выше адресу, сотрудником ИФНС он был предупрежден об уголовной ответственности за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Специалист налоговой службы также пояснил, что ему необходимо будет приехать в ИФНС России по Ленинскому району и забрать готовые документы на ООО «Оникс». 17.02.2020 он с ФИО2 приехал в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска по вышеуказанному адресу, где он предоставил специалисту свой паспорт, после чего ООО «Оникс» было зарегистрировано в качестве юридического лица, данной организации был присвоен государственный регистрационный номер, адрес местонахождения организации был указан: <...>. Он получил документы о государственной регистрации ООО «Оникс» и передал их возле налогового органа ФИО2. Через несколько дней ему снова позвонил ФИО2 и пояснил, что необходимо будет посетить с ним банк для открытия расчетного счета ООО «Оникс» с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания для управления расчетным счетом, при этом ему необходимо будет взять с собой паспорт. 26.03.2020 за ним приехал ФИО2 и они поехали в банк ПАО «Возрождение» по адресу: <...>, где на автомобильной стоянке около входа в банк «Возрождение» (ПАО) ФИО2 передал ему документы и печать ООО «Оникс», необходимые для предоставления в банк в целях открытия счета Общества. ФИО2 сообщил, что при заполнении заявления на открытие расчетного счета ООО «Оникс», необходимо подключить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Оникс», предназначенной для дистанционного перевода денежных средств с расчетных счетов Общества. После чего он зашел в вышеуказанный банк и предоставил сотруднику банка необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал своего паспорта и оригиналы учредительных документов ООО «Оникс», с которых сотрудник банка сделал ксерокопии и передал оригиналы обратно ему. После этого сотрудник банка предоставила ему пакет документов для открытия расчетного счета ООО «Оникс». В ходе подписания документов на открытие расчетного счета ООО «Оникс», он как директор ООО «Оникс», попросил сотрудника банка произвести подключение к системе дистанционного банковского обслуживания и выдать ему программное и аппаратное обеспечение ключа электронной подписи. Подписывая документы на открытие счета, он подтвердил, что с правилами и обязанностями клиента ознакомлен. Впоследствии сотрудник банка ему пояснил, что после открытия расчетного счета он сможет получить программное и аппаратное обеспечение системы ДНО, включающий в себя ключ электронной подписи, после чего, необходимо будет активировать его. В этот же день, 26.03.2020, он получил программное и аппаратное обеспечение системы ДБО, включающий в себя ключ электронной подписи, после чего сотрудник банка проинформировал его, что данный ключ необходимо будет активировать. Затем сотрудник банка ознакомил его с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи. Также сотрудником банка ПАО «Возрождение» была разъяснена ответственность в соответствии с подписанными им документами, о том, что он, выступая владельцем ключа электронной подписи для доступа к дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Оникс», обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно - аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Также подписав документы о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом он на момент подписания документов, сообщил и заверил, что ознакомлен с правилами банковского счета. Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, правилами расчета по корпоративным картам и приложениями к ним, тем самым подтвердил, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ. в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Кроме этого, сотрудник банка разъяснила порядок использования системой дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент», после чего им было подписано 2 экземпляра заявлений, один из которых он вернул сотруднику банка, а второй остался у него. На момент подписания документов на открытие расчетного счета и получения программного и аппаратного обеспечения системы ДБО, включающий в себя ключ электронной подписи, он осознавал тот факт, что фактически осуществлять платежи по средствам данного ключа не будет и данный ключ для осуществления операций по счету ООО «Оникс» будет находиться у третьих лиц, то есть у ФИО2. Третьи лица при их подписании не присутствовали. После того, как он вышел из банка, 26.03.2020 в дневное время, находясь около здания банка ПАО «Возрождение» по вышеуказанному адресу он передал ФИО2 подписанные им документы и конверт, в котором находилось программное и аппаратное обеспечение системы ДБО, включающий в себя ключ электронной подписи. С момента открытия расчетного счета в банке ПАО «Возрождение» каких - либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов не формировал, электронно - цифровой подписью не подписывал и не направлял их посредством сети - «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в обслуживающий банк на исполнение от имени руководителя ООО «Оникс». Управлением ООО «Оникс» не занимался и изначально такой цели у него не было. Программным и аппаратным обеспечением системы ДБО, включающего в себя ключ электронной подписи для доступа к расчетному счету ООО «Оникс», открытого в банке «Возрождение» 1IAO по вышеуказанному адресу, никогда не пользовался, так как передал его ФИО2. Денежные средства в размере 10 000 рублей в качестве вознаграждения за регистрацию ООО «Оникс» на его имя и открытие расчетного счета Общества в ПАО «Возрождение» он впоследствии получил от ФИО2.

Оглашенные показания подсудимый Шмигидер в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Вина Шмигидера в совершении преступления, указанного в установочной части приговора, кроме признания им своей вины, подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО2 (т. 1 л.д. 170-174) следует, что в феврале 2020 года, к нему через знакомых обратился мужчина пожилых лет. Анкетные данные, какие-либо признаки внешности не помнит, контактные данные указанного мужчины он также не помнит и не знает, так как он ему не представлялся. Данный мужчина попросил помочь ему в оформлении юридических лиц в налоговом органе за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей в месяц. Так как ранее он был индивидуальным предпринимателем, то процедура постановки на учет в налоговый орган юридического лица ему известна, поэтому он согласился ему помочь. С данным мужчиной он впоследствии связывался через мессенджер «Телеграмм» и при звонке его номер телефона у него не отображался. С целью образования юридических лиц данный мужчина, фамилию имени и контактных данных которого не знает, сообщил данные лиц, в том числе ФИО5, которым необходимо помочь в регистрации на них юридических лиц, выступая при этом в роли курьера. Примерно, в феврале 2020 года, мужчина, фамилию, имени и контактных данных которого не знает, связался с ним по телефону и сообщил, что ему необходимо встретиться со ФИО5 и оказать ему содействие в регистрации организации в налоговом органе. Он встретился со ФИО5 в с. Конопать Старошайговского района Республики Мордовия и представился своим именем. Он пояснил ему, что нужно за денежное вознаграждение открыть организацию на свое имя, но никакие управленческие функции осуществлять не придется. Также он сказал ФИО5, что для регистрации организации на его имя нужен паспорт п СНИЛС. Примерно через неделю они снова встретились со ФИО5 возле рынка «Данко» по адресу: <...>. ФИО5 передал ему свой паспорт и СНИЛС для регистрации юридического лица. В феврале 2020 года в дневное время, по просьбе вышеуказанного незнакомого мужчины, он приехал к ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, расположенного по адресу: <...>, и встретился со ФИО5 При встрече со ФИО5 он передал ему документы, необходимые для регистрации юридического лица, которые, в свою очередь, ему передал вышеуказанный мужчина. ФИО5 зашел в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска и передал готовый пакет документов для регистрации ООО «Оникс», согласно которому он являлся директором и учредителем Общества. Также ФИО5 впоследствии сказал ему, что произвел все необходимые операции, в том числе подписал необходимые документы, для регистрации указанного юридического лица. Затем в феврале 2020 года, с ним по телефону снова связался вышеуказанный мужчина и сказал, что необходимо отвезти ФИО5 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск для того, чтобы он получил документ о регистрации юридического лица. Также этот мужчина попросил его забрать у ФИО5 этот документ и отдать ему. После этого он снова отвез ФИО5 в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранск, где тот получил документ о регистрации юридического лица. ФИО5 передал ему этот документ. Спустя несколько дней этот документ он передал мужчине, анкетные данные которого не знает, место передачи документа также не помнит. Затем в марте 2020 года, с ним связался вышеуказанный мужчина и сказал, что у него необходимо забрать пакет документов для открытия расчетного счета для организации, в которой директором является ФИО5 Спустя несколько дней, в конце марта 2020 года, место, дату и время не помнит, он встретился с вышеуказанным мужчиной и он передал ему пакет документов для открытия расчетного счета в банке, а также денежные средства примерно в размере 10 000 рублей, предназначавшиеся ФИО5 Указанный мужчина сообщил, что он должен встретиться со ФИО5, передать ему пакет документов для открытия расчетного счета его Общества в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО). После того, как ФИО5 откроет расчетный счет Общества, нужно забрать у него документы, которые последний получит в банке. Также ему необходимо было передать ФИО5 денежные средства в размере 10 000 рублей. Затем в конце марта 2020 года он позвонил ФИО5 и сообщил информацию, которую ему передал мужчина о том, что нужно проехать в банк для открытия расчетного счета его Общества. В гот же день он приехал за ФИО5 и они направились в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО), расположенный по адресу: <...>. Прибыв к зданию Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), ФИО5 взял у него пакет документов, которые ему отдал неизвестный мужчина. Также он сообщил ФИО5 информацию, которую до него довел указанный мужчина, а именно сообщил о том, чтобы ФИО5 открыл в банке расчетный счет с подключением его к системе дистанционного банковского обслуживания. После чего ФИО5 покинул автомобиль и отправился в банк, а он остался ждать его в своем автомобиле. Спустя некоторое время ФИО5 вышел из банка, сел в автомобиль, расположенный возле здания банка и передал ему конверт с документами и ключом проверки электронной подписи типа USB-токен. Затем он по указанию неизвестного мужчины, передал ФИО5 денежные средства в размере 10 000 рублей, после чего отвез ФИО5 домой. Затем он встретился с вышеуказанным мужчиной и передал ему пакет с документами и ключом проверки электронной подписи типа USB-токен, которые ему отдал ФИО5 За это ему данный мужчина передал 10 000 рублей. Впоследствии от сотрудников полиции и ФИО5 ему стало известно, что последний являлся номинальным директором ООО «Оникс», а также, что он через него передал неизвестному мужчине, ключ проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Оникс». На момент передачи документов от вышеуказанного мужчины, ФИО5, и наоборот, он не знал, что конкретно передавал, в том числе не знал, что от ФИО5 указанному мужчине он передал электронное средство для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Оникс» в виде ключа проверки электронной подписи типа USB- токен, и что ФИО5 оформлял на себя ООО «Оникс» с целью того, чтобы быть номинальным директором.

Из показаний свидетеля ФИО1 (специалиста по сопровождению расчетно-кассового обслуживания группы обслуживания юридических лиц УМС Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) с февраля 2016 года по 23 октября 2020 года) (т. 1 л.д. 151-155) следует, что в её должностные обязанности входило в том числе прием и подписание пакета документов, необходимых для открытия клиентами счетов в Саранском филиале Банка «Возрождение». Встречи с клиентами банка - руководителями юридических лиц по вопросам открытия расчетных счетов в банке она осуществляла непосредственно на своем рабочем месте в офисе Саранского филиала Банка «Возрождение». 26.03.2020 в Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: <...>, обратился директор ООО «Оникс» (ИНН №) ФИО5 и предоставил необходимый пакет документов для открытия расчетного счета, а именно оригинал паспорта на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и оригиналы учредительных документов ООО «Оникс» (решение участника общества; свидетельство о постановлении на учет организации; устав). Ознакомившись с представленными ФИО5 документами, она удостоверилась в их подлинности, сделала их копии и передала их ему обратно. Согласно условиям банка, при открытии расчетного счета ООО «Оникс» 26.03.2020 в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» по согласованию с ФИО5 она предоставила ему пакет документов (заявление на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Оникс»; карточку с образцами подписей и оттиска печати; заявление об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу денежных средств со счета). В ходе ознакомления ФИО5 с представленными им документами на открытие расчетного счета ООО «Оникс», в частности с заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой - ООО «Оникс» от 26.03.202, в рамках которого клиент - ФИО5 просил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета Обществу в виде подключения клиента к действующей редакции Правил использования централизованной системой (далее ЦС) Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) Банка «Возрождение» (ПАО) и Регламента Удостоверяющего центра Банка «Возрождение» (ПАО) предоставить доступ к подсистеме «Интернет- Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность ее использования с условиями Правил ЦС ДБО и выдать комплекты подключения владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи типа USB-токен - ФИО5 с основанием доступа - карточки с образцами подписей и оттиска печати, ФИО5 были объяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «Оникс» посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Подписывая заявление па предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (Г1АО) - ООО «Оникс» ФИО5 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен. Также ФИО5 была разъяснена ответственность в соответствии с заявлением банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Интернет-клиент» и заявления от 26.03.2020, о том, что ФИО5, выступая владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи (USB-токена) для доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов ООО «Оникс» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности, не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры направленные на пред отвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Кроме этого, ФИО5 разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Также ФИО5 в заявлении па предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц от 26.03.2020 заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. При этом ФИО5 на момент подписания сообщил и заверил, что он ознакомлен с правилами банковского счета, Правилами ЦС дистанционного банковского обслуживания, регламентом УЦ, Правилами использования кодового слова, правилами расчетам по корпоративным картам и приложениями к ним, подтвердив, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон, в том числе ответственности клиента за отказ в предоставлении, не предоставлении и ненадлежащем предоставлении информации и документов по запросу банка при осуществлении банков функций, возложенных на банк законодательством РФ, в том числе законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Также она разъяснила ФИО5 порядок использования системы дистанционного банковского обслуживания Интернет-Клиент, а именно при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «Оникс» платежный документ (платежное поручение) с его электронно-цифровой подписью формируется непосредственно в программном комплексе банка. ФИО5 сообщил, что все условия использования системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Возрождение» ему доступно разъяснены и понятны. В этот же день, 26.03.2020 ФИО5, находясь в офисном помещении Саранского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) ознакомившись с представленными ей документами (заявлением на предоставление комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в Банке «Возрождение» (ПАО) - ООО «Оникс»; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; заявлением об установлении количества и состава подписей на распоряжениях по переводу Денежных средств со счета) подписал их и передал ей, она в свою очередь подписала их, отсканировала, после чего передала на открытие расчетного счета в главный офис банка, территориально находившийся в г. Москва. Также 26.03.2020, по акту №-46104 BSS - Corregts о передаче комплекта подключения для Системы ДБО Correqts с СКЗИ, ФИО5 был выдан конверт с ключом проверки электронной подписи типа USB-токен для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета Общества, но начало действия ключа 27.03.2020, с момента открытия расчетного счета. В помещении вышеуказанного офиса Саранский филиал Банка «Возрождение» при оформлении документов на открытие расчетного счета, а также при их подписании ФИО5 находился один.

Из показаний свидетеля ФИО3 (начальника отдела регистрации, ведения реестров и обработки данных ИФНС России по Ленинскому г. Саранска) (т. 1 л.д. 167-169) следует, что в её должностные обязанности входило в том числе обработка заявлений на смену учредителей и руководителей юридического лица. 12.02.2020 в адрес ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска ФИО5 для государственной регистрации юридического лица ООО «Оникс» представлено заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя об учреждении ООО «Оникс» №1 от 11.02.2020, Устав ООО «Оникс», утвержденный решением №1 единственного учредителя от 11.02.2020. В силу п.1 ст. 11 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ) государственная регистрация производится на основании решения о государственной регистрации, принятого регистрирующим органом, которое является актом ненормативного характера. В соответствии с и. 4 ст. 5 ФЗ №129-ФЗ записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Документы были представлены ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ документы были рассмотрены ИФНС России но Ленинскому району г. Саранска на предмет комплектности и оформления согласно требованиям к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденным Приказом ФПС России ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представленных в регистрирующий орган, при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств». В ходе проведения проверки документов нарушения законодательства о государственной регистрации выявлено не было. Следовательно, основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные ст. 23 Закона №129-ФЗ, не выявлены. Поскольку представленные для государственной регистрации документы соответствовали требованиям ст. 12 Закона №129- ФЗ, то ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска 17.02.2020 в соответствии со ст. 11 Закона № 129-ФЗ вынесено решение о государственной регистрации юридического лица, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. Таким образом, ООО «Оникс» было зарегистрировано в качестве юридического лица 17.02.2020 за основным государственным регистрационным номером №. Директором и учредителем указанного общества являлся ФИО5

Показания свидетелей ФИО2, ФИО1, ФИО3 были оглашены по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон.

Решением №1 единственного участника о создании ООО «Оникс» от 11.02.2020 (т. 1 л.д. 66-67), Шмигидер принял решение создать ООО «Оникс», утвердить Устав ООО «Олимп», назначить на должность директора ФИО5

Устав ООО «Олимп», утвержден решением №1 единственного учредителя ООО «Оникс» от 11.02.2020 (т.1 л.д. 68-81).

Согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Оникс» о внесении записи о создании юридического лица от 18.02.2020, указанному Обществу присвоен ИНН № (т.1 л.д. 83-84).

Протоколом осмотра места происшествия от 22.04.2023, осмотрен участок местности, расположенный около Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: <...>, где 26.03.2020, в дневное время ФИО5 передал за заранее обговоренное денежное вознаграждение ФИО2, средства платежа и полученный им ключ проверки электронной подписи типа (USB-токен) для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Оникс»(т.2 л.д. 15-17).

Протоколом осмотра предметов от 27.04.2023, осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оникс» ИНН №, из которых следует, что 26.03.2020 ФИО5 подписал заявление на предоставление комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в банке «Возрождение» (ПАО), согласно которому в указанном банковском учреждении открыт расчетный счет № в целях осуществления переводов денежных средств последнего в качестве директора ООО «Оникс». Подписав данное заявление ФИО5 выразил согласие на предоставление доступа к подсистеме «Интернет-Клиент» системы ДБО Correqts, а также подписал иные банковские документы, необходимые для подключения вышеуказанной Системы дистанционного обслуживания банковского (расчетного) счета открытого на ООО «Оникс», подтвердив тем самым, что ознакомлен с мерами безопасности при использовании электронной подписи в системе дистанционного банковского обслуживания Correqts и иными правилами банковского обслуживания (т. 1 л.д. 162-166, т.2 л.д. 33-74).

Вышеуказанные доказательства судом оцениваются именно в их совокупности путём сопоставления каждого доказательства в отдельности с иными доказательствами, считая совокупность таких доказательств достаточной для признания Шмигидера виновным совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ. Представленные доказательства согласуются друг с другом, являются относимыми и не противоречивыми.

Действия Шмигидера суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение с целью сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что Шмигидер, являясь формально-легитимным единственным участником (учредителем) и единоличным исполнительным органом - директором ООО «Оникс» приобрел в целях сбыта электронные средства - ключ простой электронной подписи – логин и пароль для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также электронные носители информации - USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств ООО «Оникс» по расчетным счетам, открытым в банке, и сбыл лицу, не уполномоченному осуществлять составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, данные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления неправомерного перевода денежных, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации.

<данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Шмигидер преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого, суд учитывает, что Шмигидер, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет среднее профессиональное образование, работает без оформления трудовых отношений, имеет постоянное место жительства и регистрации (т. 2 л.д. 77), по которому в целом положительно (т. 2 л.д. 78), не военнообязанный, <данные изъяты> не судим (л.д. 83-85), <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признаёт: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательные показания по существу дела, привлечение к уголовной ответственности впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику личности подсудимого, состояние его здоровья и состояние здоровья его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкое. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного Шмигидером преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Вместе с тем, с учётом положительных сведений о личности подсудимого, обстоятельств совершения Шмигидером впервые преступления, его роли при совершении преступления, который действовал по указанию иных лиц при его совершении; его поведения после совершения преступления (указал на лиц, в чьих интересах он действовал при совершении преступления), в связи с установлением в действиях подсудимого Шмигидера приведенной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая его трудоспособный возраст, признание вины, раскаяние в содеянном, наличия стойких социальных привязанностей, что в своей совокупности свидетельствует о возможности исправления Шмигидера без его изоляции от общества, суд приходит к выводу о возможности назначения Шмигидеру более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Указанные обстоятельства являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного Шмигидерым преступления, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ без применения дополнительного вида наказания.

Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания, не установлено.

При определении размера наказания, и процента удержания из заработка осуждённого, суд учитывает возраст, трудоспособность подсудимого, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления Шмигидера, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Несмотря на наличие в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих, суд при назначении подсудимому наказания не учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку Шмигидеру не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

17.06.2021 Шмигидер осужден мировым судьей судебного участка № 5 Октбярьского района г. Саранска Республики Мордовия по ст. 319 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 7000 рублей. Данный приговор вступил в законную силу 29.06.2021. По состоянию на 20.07.2023 указанный приговор на исполнение в УФССП России по Республике Мордовия не поступил, исполнительного производства в отношении Шмигидера по указанному приговору не имеется. Сведений о том, что Шмигидер уклонялся от отбывания наказания, не имеется.

В связи с чем, не имеется оснований для рассмотрения вопроса о назначении Шмигидер окончательного наказания по совокупности преступлений в соответствии сч.5 ст. 69 УК РФ, поскольку приговор мирового судьи от 17.06.2021 не был приведен в исполнение в срок, указанный в п. "а" ч. 1 ст. 83 УК РФ.

Оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу – не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора суда законную силу хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора в апелляционном порядке сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Председательствующий О.П. Ледяйкина