Приговор по делу № 1-340/2023 от 16.10.2023 | Красноглинский районный суд г. Самары (Самарская область)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 октября 2023г. г. Самара

Красноглинский районный суд г.Самарыв составе председательствующего судьи Напреенко И.В., при секретаре Батраковой В.Ю., с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Красноглинского района г.Самара –Хайбрахманова Р.М.,подсудимого – Иванаева А.Н., защитника – адвокатаБаранова В.И., предъявившего удостоверение № от <дата> ордер № от <дата>, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело №по обвинению

Иванаева Андрея Николаевича, <дата> рождения, уроженцаг.Самара,гражданина РФ, образованиесреднее, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес> проживающего по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>1,женатого,не работающего, имеющего двухмалолетних детей, на иждивении супругу, не судимого,

в совершении двухпреступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Иванаев Андрей Николаевич совершил образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

После этого, Иванаев А.Н. и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, разработали план преступления и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми, Иванаев А.Н. должен подыскать лицо и за денежное вознаграждение, склонить его выступить в качестве подставного лица (учредителя и директора) при образовании (реорганизации) юридического лица, получить от него документы, удостоверяющие его личность и передать их неустановленному лицу, для подготовки пакета документов на последнего, как на подставное лицо, с целью представления указанных сведений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно своей преступной роли, должно передать денежные средства Иванаеву А.Н. для привлечения подставного лица, подготовить пакет учредительных документов для создания юридического лица, используя документы удостоверяющие личность подставного лица и направить необходимый пакет документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя задуманное, Иванаев А.Н., в период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, действуя умышленно, в соответствии с планом преступления и своей преступной ролью, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, подыскал ФИО1, которого, за денежное вознаграждение в размере не менее 10 000 рублей, склонил выступить в качестве подставного лица (учредителя и директора) при образовании (реорганизации) юридического лица, при этом, достоверно зная, об отсутствии у последнего цели управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, после чего, находясь около ТЦ «Управа», расположенного по адресу: <адрес>, встретился с ФИО1 и сообщил ему о необходимости предоставления ему документов, удостоверяющих его личность, с целью незаконного переоформления на него юридического лица. ФИО1 передал Иванаеву А.Н. свой паспорт гражданина Российской Федерации (серии 3617 №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> <дата>, на имя ФИО1, <дата> года рождения) и СНИЛС, с которых Иванаев А.Н. сделал фотоснимки на камеру своего мобильного телефона, для их дальнейшего использования совместно с неустановленным лицом, в целях незаконного реорганизации юридического лица.

Далее, Иванаев А.Н., действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, в период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, используя полученные от ФИО1 документы: копию паспорта ФИО1 и СНИЛС, передал их неустановленному лицу, который действуя согласно своей преступной роли в совершении преступления, совместно с ФИО1, находясь в офисном центре «Партизан», расположенном по адресу: <адрес>, более точно место не установлено, изготовил пакет учредительных документов, а именно: заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014, необходимые для образования – (реорганизации) юридического лица ООО «ГЕО ПОЛИМЕР ТЛТ».

После этого, Иванаев А.Н., продолжая реализацию единого с неустановленным лицом преступного умысла, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконного образования юридического лица через подставных лиц, <дата>, более точное время не установлено, прибыл совместно с ФИО1 по адресу: <адрес>, более точное место не установлено, где, действуя умышленно, в соответствии с планом преступления и своей преступной ролью, предоставил нотариусу ФИО2, подписанное ФИО1 заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме № Р13014 в отношении ООО «ГЕО ПОЛИМЕР ТЛТ» ИНН №, паспорт гражданина Российской Федерации серии 3617 №, выданный отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> <дата>, для совершения нотариального действия по свидетельствованию подлинности подписи ФИО1

Далее, <дата>, более точное время не установлено, нотариусом ФИО2, находящейся по адресу: <адрес>, более точное место не установлено, посредством направления документов на государственную регистрацию в электронном виде с усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью заявителя, в целях внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, был направлен в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «а», необходимый пакет документов о ФИО1, как об учредителе и директоре ООО «ГЕО ПОЛИМЕР ТЛТ», имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, фактически являющемся подставным лицом, а именно: заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес> по результатам рассмотрения представленных нотариусом ФИО2, от имени ФИО1, документов, <дата> приняла решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «ГЕО ПОЛИМЕР ТЛТ» ИНН №, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и в соответствии с ФЗ от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесла в ЕГРЮЛ соответствующую запись, содержащую сведения о ФИО1, как о директоре и учредителе ООО «ГЕО ПОЛИМЕР ТЛТ», фактически не имеющем отношения к управлению данной организацией и являющемся подставным лицом.

Таким образом, указанными умышленными действиями Иванаев А.Н. совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Он же, совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Так, Иванаев А.Н. в период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, находясь в <адрес>, действуя из корыстных побуждений, вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно, - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, данных, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.После этого, Иванаев А.Н. и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное образование (реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, разработали план преступления и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми, Иванаев А.Н. должен подыскать лицо и за денежное вознаграждение, склонить его выступить в качестве подставного лица (учредителя и директора) при образовании (создании) юридического лица, получить от него документы, удостоверяющие его личность и передать их неустановленному лицу, для подготовки пакета документов на последнего, как на подставное лицо, с целью представления указанных сведений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализуя задуманное, Иванаев А.Н., в период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, действуя умышленно, в соответствии с планом преступления и своей преступной ролью, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, подыскал ФИО3, которую, за денежное вознаграждение в размере не менее 10 000 рублей, склонил выступить в качестве подставного лица (учредителя и директора) при образовании (создании) юридического лица, при этом, достоверно зная, об отсутствии у последней цели управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, после чего, находясь около ТЦ «Мега», расположенного по адресу: <адрес>, 24-й километр, <адрес>, встретился с ФИО3 и сообщил ей о необходимости предоставления ему документов, удостоверяющих ее личность, с целью незаконного создания на нее юридического лица, ФИО3 передала Иванаеву А.Н. свой паспорт гражданина Российской Федерации (серии 36 18 №, выданный ГУ МВД России по <адрес> <дата>) и СНИЛС, с которых Иванаев А.Н. сделал фотоснимки на камеру своего мобильного телефона, для их дальнейшего использования совместно с неустановленным следствием лицом, в целях незаконного реорганизации юридического лица.

Далее, Иванаев А.Н., действуя умышленно, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на незаконное образование юридического лица через подставных лиц, в период времени с <дата> по <дата>, более точное время не установлено, используя полученные от ФИО3 документы: копию паспорта ФИО3 и СНИЛС, передал их неустановленному лицу, который действуя согласно своей преступной роли в совершении преступления, совместно с ФИО3, находясь в офисном центре «Партизан», расположенном по адресу: <адрес>, более точно место не установлено, изготовил пакет учредительных документов, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, устав ООО «Техно-Плюс», решение учредителя № ООО «Техно-Плюс» от <дата>; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, а также в неустановленном месте получил от ФИО3 ключ электронной цифровой подписи, необходимые для образования – создания юридического лица ООО «Техно-Плюс».

После этого, Иванаев А.Н., продолжая реализацию единого с неустановленным лицом преступного умысла, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с целью незаконного образования юридического лица через подставных лиц, <дата>, в неустановленное время, в неустановленном месте, совместно с неустановленным лицом, в нарушение положений ФЗ от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», по средством направления документов на государственную регистрацию в электронном виде с усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью заявителя, направило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, домовладение 3, стр. 2, в целях внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, необходимый пакет документов о ФИО3, как о директоре и учредителе ООО «Техно-Плюс», фактически являющейся подставным лицом, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, устав ООО «Техно-Плюс», решение учредителя № ООО «Техно-Плюс» от <дата>; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>, по результатам рассмотрения представленных от имени ФИО3 документов, <дата> приняла решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Техно-Плюс», и в соответствии с ФЗ от <дата> № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесла в ЕГРЮЛ соответствующую запись, содержащую сведения о ФИО3, как об учредителе и директоре ООО «Техно-Плюс» ИНН №, фактически не имеющей отношения к созданию и управлению данной организацией и являющейся подставным лицом.

После ознакомления с материалами дела подсудимыйИванаев А.Н.в присутствии защитника и после консультации с ним, заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимыйИванаев А.Н. в присутствии защитника подтвердил заявленное ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с его согласием с предъявленным ему обвинением, которое он полностью признает.

Заявленное ходатайство сделано подсудимым добровольно и после проведения консультации с защитником, с полным пониманием предъявленного ему обвинения, характера и последствий заявленного имходатайства. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства Иванаевым А.Н. соблюден.

Государственный обвинитель, защитник высказали согласие о постановлении приговора без проведения по делу судебного разбирательства.

Наказание за преступление, предусмотренноеч.2 ст. 173.1 УК РФ,не превышает пяти лет лишения свободы.

Принимая во внимание, что ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения подсудимым заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником, Иванаев А.Н. осознает характер и последствия заявленного ходатайства, обстоятельства совершения преступления им не оспариваются, суд считает его подлежащим удовлетворению.

Суд приходит к выводу, что представленные обвинением доказательства, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми, относимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого в предъявленном емуобвинении.

Действия Иванаева А.Н. правильно квалифицированы поп. «б» ч.2ст.173.1 УК РФ по двум преступлениям, какнезаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

В силу требований ч. ч. 1, 3 ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

Назначая наказание, судруководствуется принципом справедливости (ст. 6 УК РФ), а также ст.ст.43, 60 УК РФ, учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления,личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его семьи и на достижение целей наказания.

Суд учитывает, что подсудимыйпроживает с супругой и двумя малолетними детьми,не трудоустроен, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит(т.1, л.д.227,229,230),по месту жительства оперуполномоченным характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д.232,234), не судим (т.1 л.д. 235).

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств по двум преступлениям наличие двух малолетних детей, сына, <дата> года рождения, дочери, <дата> года рождения, у виновного.

Суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ признает смягчающиминаказаниями обстоятельствами п двум преступлениям явки с повинной (т.1, л.д.6,22-23) и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, так как <дата> А.Н. в письменной форме добровольно сообщил о совершенном им преступлении (внесение сведений о подставном лице – ФИО3 как директоре ООО «ТЕХНО-ПЛЮС»), в то время как уголовное дело возбуждено и принято к производству <дата>, <дата> в 17.30 часов Иванаев А.Н. в письменной форме добровольно сообщил о совершенном им преступлении (внесение сведений о подставном лице – ФИО1 как директоре ООО «ГЕО ПОЛИМЕР ТЛТ»), в то время как уголовное дело возбуждено и принято к производству <дата> в 18.00 часов. Активное способствование расследованию преступления состоит в данном случае в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с органами следствия, и выразилось в том, что Иванаев А.Н. представил органам следствия информацию об обстоятельствах совершения преступлений, дал правдивые и полные показания, способствующие расследованию, представил органам следствия информацию, до того им неизвестную, а именно о его роле в группе по предварительному сговору, о роли других лиц, о местах получения документов.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ к смягчающим наказание обстоятельствами суд относит признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении супруги, находящейся в декретном отпуске.

Оснований для применения ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ не имеется.

По смыслу положений ст. 76.2 УК РФ условием освобождения лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней степени тяжести, от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является возмещение им ущерба либо заглаживание причиненного преступлением вреда. Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 173.1 УК РФ, не влечет последствий в виде реального ущерба, однако его совершение причиняет вредные последствия охраняемым законом,объектом преступного посягательства является экономическая деятельность. При таких данных, основанием к освобождению Иванаева А.Н. могло служить представление в суд каких-либо данных о заглаживании вреда. Никаких действий по заглаживанию вреда подсудимый не совершал. Отсутствие потерпевшего по делу не свидетельствует об отсутствии неблагоприятных последствий от совершенного преступления, с учетом объекта посягательства. Признание вины не может расцениваться как соразмерное принятие мер, направленных на восстановление нарушенных общественных отношений. Поэтому оснований для применении судом положений ст. 76.2 УК РФ и 25.1 УПК РФ, у суда не имеется.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется, так как никаких исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения вышеуказанныхдеяний, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не установлено.

Суд с учётом фактических обстоятельств совершения преступлений, личности подсудимого, оснований для применения положенийч.6ст.15УК РФоб изменении категорий преступлений на менее тяжкую, не находит.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, суд считает возможным назначить наказание в виде обязательных работ. Данное наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст. 2 УК РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ст. 43 УК РФ - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений, в связи с чем, суд не находит оснований для назначения других видов наказания. К лицам, которым не может быть назначено наказание в виде обязательных работ, Иванаев А.Н. не относится.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении наказания в виде обязательных работ, суд считает, что оснований для применения ч.5 ст. 62 УК РФ не имеется.

В связи с назначением наказания в виде обязательных работ правовых оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется.

Окончательное наказание необходимо назначить по правилам ч.2 ст.69 УК РФ, с применением принципа частичного сложении наказаний.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом требований ст. 81 УПК РФ.

Меры принуждения и процессуального пресечения к Иванаеву А.Н. не применялись.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Иванаева Андрея Николаевичапризнать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1УК РФ,и назначить по каждому из преступлений наказаниев виде 180 (сто восемьдесят)часов обязательных работ.

На основании ч.2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить Иванаеву Андрею Николаевичу наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу – два диска, содержащие регистрационное дело ООО «Техно-Плюс», ООО «Гео Полимер ТЛТ», хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Красноглинскому району г.Самара следственного управления Следственного комитета России по Самарской области, передать для хранения в материалы уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения через Красноглинский районный суд г.Самары.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий И.В. Напреенко