Приговор по делу № 1-65/2023 от 14.07.2023

Дело № 1-65/2023 УИД 58RS0009-01-2023-000772-42

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Заречный «14» июля 2023 года

Зареченский городской суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Кошлевского Р.В.,

при секретаре Бессонове О.О.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора ЗАТО Заречный Пензенской области ФИО1,

подсудимой ФИО5,

защитника подсудимой – адвоката Радайкина Е.П., представившего удостоверение №1038 и ордер № 3117 от 07 июля 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале Зареченского городского суда Пензенской области, материалы уголовного дела в отношении

ФИО5, (Дата) года рождения, уроженки (Адрес), гражданки РФ, (Данные изъяты), зарегистрированной по адресу: (Адрес), фактически проживающей по адресу: (Адрес), судимой:

- 24.11.2022 приговором мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей. Штраф уплачен в полном объеме 06.07.2023;

под стражей по данному делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимой при следующих обстоятельствах:

В один из дней в период с 24 марта 2021 года по 01 апреля 2021 года, точные дата и время в ходе расследования уголовного дела не установлены, неустановленное в ходе расследования лицо, находясь около контрольно-пропускного пункта №5 по пр. Мира в г. Заречном Пензенской области, обратилось к ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7)., являющейся подставным лицом при создании юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ТРАКТ» (ИНН (Номер)) (далее ООО «ТРАКТ»), сведения о которой как о единственном учредителе и руководителе (генеральном директоре) вышеуказанного юридического лица внесены 24 марта 2021 года регистрационным органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (Номер), с предложением за обещанное в будущем денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке на ООО «ТРАКТ», после чего, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «ТРАКТ», на что ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), преследуя корыстную цель, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «ТРАКТ», в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации, дала свое согласие.

После этого, ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ТРАКТ», 01 апреля 2021 года, в период времени с 14 до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ТРАКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по данным расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТРАКТ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) юридического лица, лично обратилась в Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», заключения Единого договора комплексного банковского обслуживания, открытия расчетных счетов с осуществлением дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» с предоставлением права доступа в указанную систему, подписанию электронной подписью, подтверждению паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах исключительно ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), а также выдачи бизнес-карты «Visa Business Inststant Issue», на основании чего в тот же день, то есть 01 апреля 2023 года, для ООО «ТРАКТ» в ПАО ФК «Открытие» открыты расчетные счета № (Номер) и 40(Номер), с предоставлением ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), права единоличного осуществления платежных операций по указанным расчетным счетам в качестве учредителя и генерального директора ООО «ТРАКТ».

При этом, ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), как руководитель (учредитель и генеральный директор) ООО «ТРАКТ», присоединилась к Правилам банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, поставив свою подпись, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных Правил, после чего 01.04.2021 года в период времени с 14 до 18 часов, находясь в ПАО ФК «Открытие» по адресу: <...> ПАО ФК «Открытие», расположенного по адресу: <...>, лично получила в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту «Visa Business Inststant Issue» (Номер)** **** 6427 ((Номер)), выданную ей для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ТРАКТ», открытым в ПАО ФК «Открытие» № (Номер) и (Номер), а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской бизнес-карте.

Таким образом, 01 апреля 2021 года ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), получила доступ к электронному носителю информации – бизнес-карте «Visa Business Inststant Issue» (Номер)), выданной для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ТРАКТ», открытому в ПАО ФК «Открытие» № (Номер) и (Номер) а также электронное средство платежа - ПИН-коду к указанной банковской бизнес-карте.

После этого, ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), в тот же день, то есть 01.04.2021 года, в период времени с 18 до 19 часов, находясь около контрольно-пропускного пункта №5 по пр. Мира в г. Заречном Пензенской области, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт электронного носителя информации и электронного средства платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями Правил банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым:

- право пользования картой принадлежит исключительно держателю,

- при использовании Держателем не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников Держателя; раскрытие (сообщение) ПИН-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка, иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в обслуживании карты;

- клиент обязан обеспечить незамедлительное уведомление Банка о факте утраты карты, а также о факте ее неправомерного использования;

умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передала неустановленному лицу, то есть сбыла, электронный носитель информации – бизнес-карту «Visa Business Inststant Issue» (Номер)), выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ТРАКТ» № (Номер) и (Номер) а также электронное средство платежа - ПИН-код к указанной банковской бизнес-карте.

В дальнейшем в период времени с 26 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года неустановленным лицом посредством электронных носителей и электронных средств неправомерно осуществлены прием и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ТРАКТ» (Номер) в сумме не менее 330 393 рублей 90 копеек и (Номер) в сумме не менее 282 626 рублей.

Кроме того, ФИО5 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимой при следующих обстоятельствах:

Она же ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), в один из дней в период с 24 марта 2021 года по 23 апреля 2021 года, точные дата и время в ходе расследования уголовного дела не установлены, неустановленное в ходе расследования лицо, находясь около контрольно-пропускного пункта №5 по пр. Мира в г. Заречном Пензенской области, обратилось к ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), являющейся подставным лицом при создании юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ТРАКТ» (ИНН (Номер)) (далее ООО «ТРАКТ»), сведения о которой как о единственном учредителе и руководителе (генеральном директоре) вышеуказанного юридического лица внесены 24 марта 2021 года регистрационным органом – Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г. Пензы в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (Номер), с предложением за обещанное в будущем денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банке на ООО «ТРАКТ», после чего, сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «ТРАКТ», на что ФИО5, преследуя корыстную цель, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «ТРАКТ», в том числе использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации, дала свое согласие.

После этого, ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «ТРАКТ», (Дата), в период времени с 14 до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ТРАКТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по данным расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТРАКТ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) юридического лица, лично обратилась в Пензенское отделение публичного акционерного общества «Росбанк» по адресу: <...>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» с заключением договора банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открытия расчетного счета; заключением Соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключении к указанной Системе дистанционного банковского обслуживания; а также оформлении и выдачи дебетовой карты, в соответствии с которыми 13 апреля 2021 года для ООО «ТРАКТ» в ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет (Номер) на условиях пакета услуг «Серьезный подход» по тарифам банка, получив право единолично осуществлять платежные операции по указанному расчетному счету в качестве учредителя и генерального директора ООО «ТРАКТ».

При этом, предоставляя указанное заявление, ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), как руководитель (учредитель и генеральный директор) ООО «ТРАКТ», присоединилась к Правилам банковского обслуживания, условиями ведения счетов юридических лиц, соглашением об электронном обмене документами для клиентов, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания, общими условиями системы дистанционного банковского обслуживания, правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO», поставив свою подпись, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил и условий, после чего 23.04.2021 года в период времени с 16 до 18 часов, находясь в Пензенском отделении публичного акционерного общества «Росбанк» по адресу: <...> в офисе ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <...>, лично получила в пользование электронный носитель информации – универсальную корпоративную банковскую карту «Карта PRO» (Номер), выданную ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАКТ», открытому в ПАО «Росбанк» (Номер), а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской бизнес-карте.

Таким образом, 23 апреля 2021 года ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), получила доступ к электронному носителю информации – универсальной корпоративной банковской карте «Карта PRO» (Номер), выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАКТ», открытому в ПАО «Росбанк» (Номер), а также электронное средство платежа - ПИН-коду к указанной банковской бизнес-карте.

После этого, ФИО5 (до 04.06.2021 – ФИО7), в тот же день, то есть 23.04.2021 года, в период времени с 18 до 19 часов, находясь около контрольно-пропускного пункта №5 по пр. Мира в г. Заречном Пензенской области, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт электронного носителя информации и электронного средства платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями Правил банковского обслуживания, условиями ведения счетов юридических лиц, соглашением об электронном обмене документами для клиентов, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания, общими условиями системы дистанционного банковского обслуживания, правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO», в нарушение положений Федерального закона от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым:

- право пользования картой принадлежит исключительно держателю,

умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передала неустановленному лицу, то есть сбыла, электронный носитель информации – универсальную корпоративную банковскую карту «Карта PRO» (Номер), выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАКТ» (Номер), а также электронное средство платежа - ПИН-код к указанной банковской бизнес-карте.

В дальнейшем в период времени с 23 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года неустановленным лицом посредством электронных носителей и электронных средств неправомерно осуществлены прием и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «ТРАКТ» (Номер) в общей сумме не менее 402 069 рублей.

Подсудимая ФИО5 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (по преступлению, совершенному в период с 24.03.2021 по 01.04.2021), ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 24.03.2021 по 23.04.2021), признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просила огласить показания, данные ею в ходе следствия, полностью их подтверждая.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО5, данные ею в качестве обвиняемой в ходе следствия, из которых следует, что по адресу: (Адрес), она зарегистрирована, фактически проживает по адресу: (Адрес), со своим супругом В.И.В., (Дата) года рождения, и с сыном ФИО2, (Дата) года рождения. Её девичья фамилия ФИО6. У неё было несколько брачных союзов: первый брак в 2015 году с ФИО4 В., и она меняла фамилию на Костиневич. В последующем брак был расторгнут в 2018 году, после этого она оставила фамилию Костиневич. Второй раз она вышла замуж в 2019 году за ФИО3, но фамилию она не меняла, и фамилия у неё оставалась - Костиневич. В 2021 году брак между Костиневич и ФИО3 был расторгнут. В июне 2021 года она заключила брак с ФИО5 В.И.В. и поменяла свою фамилию с Костиневич на ФИО5.

В один из дней в период с 10.03.2021 по 15.03.2021 наглядно знакомый ей парень по имени Владислав, предложил ей легко заработать деньги – зарегистрировать на свое имя организацию. Он пообещал, что каждые две недели месяца ей будут платить по 20 000 рублей. При этом Владислав пояснил, что работать и вести какую-либо хозяйственную и финансово-хозяйственную деятельность предприятия будет не нужно. В связи с тем, что «деньги лишними не бывают» и ей нужны на тот период были денежные средства, она согласилась открыть на свое имя организацию. Владислав пояснил, что ей нужно передать в последующем будет свой паспорт РФ, ИНН и СНИЛС, а также получить цифровую электронную подпись. Данный разговор с Владиславом у них состоялся за КПП № 5 (А проходной) г. Заречного Пензенской области. Точного числа сказать не может, но примерно с 10 по 15 марта 2021 года.

После этого, точной даты не помнит, также в период с 15 по 25 марта 2021 года, но точно помнит в дневное время около 10 часов, она встретилась за КПП № 5 (А проходной) г. Заречного, с мужчиной по имени Игорь, которого видела впервые, который приехал к ней на встречу и который представился ей, что он от Владислава. С Игорем также был парень по имени Александр. При встрече с Игорем она дала ему свой паспорт РФ, СНИЛС, чтобы он подготовил документы на подачу в налоговый орган с целью регистрации юридического лица. В последствии, в какой точно из дней она не помнит, Игорь предоставил ей пакет документов, название которых она не помнит, часть из которых она подписала лично, возможно один или два документа, но название документа она не помнит, данные документы она подписывала так же за проходной КПП № 5 г. Заречного, какого точно сказать числа не может, это было в период с 15 по 19 марта 2021 года, хотя допускает, что это могло быть 18 марта 2021 года. В последующем, со слов Игоря, ей было известно, что он создал от её имени электронную почту, с использованием которой были отправлены все документы для регистрации юридического лица в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы. Как будет называться организация, ей сказал Игорь после её регистрации. Намерений вести финансово-хозяйственную деятельность организации у неё не было. Когда она предоставляла свои документы, понимала, что на её имя будет зарегистрирована фиктивная организация, но о последствиях она в тот момент не подумала. После этого 24 марта 2021 года на неё была зарегистрирована организация ООО «ТРАКТ», номер ИНН она не помнит, но не исключает, что ИНН <***>. Документы о регистрации организации были получены Игорем или еще кем-то. Кем именно, она не знает. Возможно, документы были получены так же по электронной почте. По данному факту она была привлечена к уголовной ответственности мировым судьей судебного участка № 3 Октябрьского района г. Пенза 24.11.2022 по части первой ст.173.2 УК РФ. После того как на её имя была зарегистрирована организация ООО «ТРАКТ», в апреле 2021 года, точную дату она не помнит, не позднее 01.04.2021 после регистрации на её имя ООО «ТРАКТ» она вновь встретилась с Игорем и Александром у КПП № 5 г. Заречного Пензенской области по пр. Мира в период времени с 10 до 14 часов. При встрече Игорь и Александр попросили её, от имени руководителя ООО «ТРАКТ» открыть расчетные счета в банках. За что обещали ей денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей ежемесячно. По просьбе Игоря и Александра ей нужно было открыть расчетные счета ООО «ТРАКТ», получить в банке средства платежа по данным счетам и передать им банковские карты. Для каких целей им нужны были банковские карты ООО «ТРАКТ», они ей не говорили, но она догадывалась, что для осуществления банковских операций по счетам. Она понимала, что организация, которую она открыла на свое имя – ООО «ТРАКТ» является не существующей организацией, она является формальным директором и по расчетным счетам данной организации могут осуществляться неправомерные переводы денежных средств и иные неправомерные операции. Однако ей это было безразлично, поскольку она хотела получить обещанное денежное вознаграждение, поэтому согласилась на предложение Игоря и Александра.

01.04.2021 точное время она не помнит, приблизительно в 13 часов 30 минут, за ней к КПП №5 (Проходная А), подъехали Игорь и Александр, и пояснили, что они должны проехать в банк ПАО ФК «Открытие», расположенный по адресу: <...>, где она должна открыть расчетный счет и получить банковскую карту на организацию ООО «ТРАКТ», где она числилась генеральным директором. Игорь и Александр ей разъяснили, что она должна предоставить в банк следующие документы: устав ООО «ТРАКТ», решение о создании ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер) и назначении генеральным директором, паспорт гражданина РФ. Пакет документов ООО «ТРАКТ» ей передал кто –то из указанных ранее мужчин, кто именно не помнит. Её паспорт был при ней. 01.04.2021 в период времени с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время не помнит, совместно с Игорем и Александром на автомобиле (марку, модель и гос.номер она не помнит) она проехала в ПАО ФК «Открытие» по адресу: <...>. Игорь с Александром остались ждать её у здания банка. В отделение банка она пошла одна. При обращении в банк, она предоставила пакет документов ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер), необходимых для открытия расчетного счета, а именно устав ООО «ТРАКТ», решение о создании ООО «ТРАКТ» и назначении ее генеральным директором, паспорт гражданина РФ на её имя. На основании данных документов, было сформировано заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, сведения о клиенте, составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТРАКТ», заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором по просьбе Игоря и Александра она указала контактный телефон: (Номер) и электронную почту: (Номер)@mail.ru. Данный номер телефона и электронную почту ее попросили указать Игорь и Александр, кому они принадлежат, она не знает. Какие еще документы она подписывала в банке, она не помнит, но все подготовленные и предоставленные ей сотрудником банка документы в банке, были подписаны ей собственноручно, в присутствии сотрудника банка, фамилию которого она не помнит, но исходя из представленных ей документов – Ф.Н.А. В результате её действий, для организации ООО «ТРАКТ» был открыт расчетный счет (Номер) и ей выдана банковская карта Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи), номер не помнит, но исходя из документов банка не исключает, что её номер был (Номер)). В банке сотрудником банка ей разъяснялось, о том, что она должна самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «ТРАКТ», сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в банке ПАО ФК «Открытие», в том числе никому не передавать логин и пароль от личного кабинета системы «Бизнес-онлайн». Также ей разъяснялось, что она обязуется не допускать перечисления на счет денежных средств третьими лицами. Она понимала, что данными счетами ООО «ТРАКТ» распоряжаться не планирует и банковскую карту она передаст Игорю и Александру. Она понимала, что её действия по передаче банковской карты третьему лицу могут быть наказуемы. Об этом ей разъясняла сотрудник банка ПАО ФК «Открытие», но она надеялась, что никто этого не узнает.

После оформления всех документов в банке, Игорь и Александр довезли её до КПП № 5 г. Заречного Пензенской области. 01.04.2021 точное время не помнит, предполагает, что с 18 до 19 часов возле КПП №5 «Проходная А» по пр. Мира г. Заречного Пензенской области, находясь в автомобиле Игоря и Александра, марку, модель и гос.номер, которого она не помнит, она передала им документы ООО «ТРАКТ», подтверждающие открытие счета, а также банковскую карту выданную ей в банке ПАО ФК «Открытие», при этом она понимала, что распоряжаться данным расчетным счетом и банковской картой будут третьи лица, и совершаемые операции по счету с использованием данного платежного документа будут неправомерны, поскольку банковская карта оформлена на её имя – на имя директора ООО «ТРАКТ», которым она фактически не являлась, никакой деятельности как директор не осуществляла, но не стала заострять на этом внимания, поскольку ей нужны были деньги. За открытие счета и передачу банковской карты, Игорь и Александр обещали платить 20 000 рублей ежемесячно, а в момент передачи им банковской карты они отдали ей в этот день 2 500 рублей. Кому именно из мужчин она отдавала в руки банковскую карту ПАО ФК «Открытие» и пин-код от нее, она не помнит.

Кем совершались данные операции по счету ООО «ТРАКТ» ей не известно, она к совершению данных операций отношения не имеет. Она являлась директором ООО «ТРАКТ» формально и никакой финансовой деятельности в организации не осуществляла.

01.04.2021 после передачи документов и банковской карты, полученной в ПАО Банк «ФК Открытие», Игорь или Александр, сообщили ей, что необходимо будет встретиться 13.04.2021 - они также заедут за ней примерно в то же самое время – около 14 часов, к КПП №5 (А Проходная), и они должны будут проехать в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <...>. 13.04.2021 около 14 часов, она встретилась с Игорем и Александром на том же месте у КПП № 5 г. Заречный Пензенской области. Совместно с Игорем и Александром на автомобиле (марку, модель и гос.номер она не помнит, кто из них управлял автомобилем в этот день, тоже не помнит) они проехали в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <...>. Около отделения мужчины передали ей пакет документов, с которыми она должна была пойти в банк. В отделение ПАО «Росбанк» в период с 14 до 18 часов она прошла одна. Игорь и Александр оставались в своем автомобиле. 13.04.2021 при обращении в банк она предоставила пакет документов ООО «ТРАКТ» ИНН № <***>, необходимых для открытия расчетного счета и выдачи карты MasterCard Business (дебетовая), а именно устав ООО «ТРАКТ», решение о создании ООО «ТРАКТ» и назначении генеральным директором, свой паспорт гражданина РФ. На основании данных документов, банковским работником было сформировано заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, сведения о клиенте, составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТРАКТ», заявление на комплексное оказание банковских услуг, (в котором она по просьбе Игоря и Александра попросила банковского работника указать контактный телефон: (Номер) и электронную почту: (Номер)), заявление об определении сочетания подписей и еще возможно несколько документов, название которых она не помнит. Указанные номер телефона и электронную почту, Игорь и Александр попросили её указать, кому они принадлежат, она не знает. Все указанные документы, были подписаны ей собственноручно, в присутствии сотрудника банка, фамилию которого она не запомнила, но исходя из документов – в присутствии Т.Д.Х В результате её действий, для организации ООО «ТРАКТ» был открыт расчетный счет ПАО «Росбанк», также ей было сообщено, что через 7-10 рабочих дней, она сможет прийти и забрать готовую бизнес-карту в отделе по работе с юридическими лицами. После оформления документов в банке, Игорь и Александр отвезли её к КПП № 5 г. Заречного. С Игорем и Александром в этот день она договорилась о встрече на 23.04.2021 для поездки в ПАО «Росбанк» за готовой банковской картой. Через несколько дней, а именно 23.04.2021, около 15 часов 30 минут, она встретилась у КПП № 5 г. Заречного Пензенской области с Игорем и Александром, и они отвезли её в ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <...>, куда она прошла одна. Игорь и Александр оставались в своем автомобиле, марку и модель не помнит. При обращении в банк она предоставила документы ООО «ТРАКТ», какие именно не помнит, и свой паспорт. После чего в период времени с 16 до 18 часов, точное время она не помнит, сотрудником банка в отделе по работе с юридическими лицами ей была выдана банковская бизнес - карта MasterCard Business (дебетовая) (Номер), в конверте с пин-кодом.

В банке сотрудником банка ей разъяснялось, о том, что она должна самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «ТРАКТ», сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в банке ПАО «Росбанк», в том числе никому не передавать логин и пароль от личного кабинета системы «Бизнес-онлайн». Также ей разъяснялось, что она обязуется не допускать перечисления на счет денежных средств третьими лицами. Она понимала, что данными счетами ООО «ТРАКТ» распоряжаться не планирует и банковскую карту она передаст Игорю и Александру. Она понимала, что её действия по передаче банковской карты третьему лицу могут быть наказуемы. Об этом ей разъясняла сотрудник банка ПАО «Росбанк», но она надеялась, что никто этого не узнает.

По выходу из банка Игорь и Александр отвезли её к КПП № 5 г. Заречного Пензенской области по пр. Мира. В тот же день, а именно 23.04.2023, в период времени с 18 до 19 часов, точное время она не помнит возле КПП № 5, находясь в салоне автомобиля Игоря, марку и модель не помнит, она передала Игорю конверт с банковской картой MasterCard Business (дебетовая) (Номер) и пин-кодом доступа, выданными ей в ПАО «Росбанк». Игорь совместно с Александром передали ей 2500 рублей в качестве вознаграждения и обещали в последующем платить по 20 000 рублей в месяц. Передавая банковскую карту, она понимала, что распоряжаться данным расчетным счетом и банковской картой будут третьи лица, и совершаемые операции по счету с использованием данной банковской карты будут неправомерны, поскольку банковская карта оформлена на её имя – на имя директора ООО «ТРАКТ», которым она фактически не являлась, никакой деятельности как директор не осуществляла. Но ей были нужны денежные средства, поскольку у неё было сложное финансовое положение, поэтому она передала банковскую карту и пин-код доступа от нее Игорю и Александру. Кем совершались операции по счету ООО «ТРАКТ» ей не известно, она к совершению данных операций отношения не имеет. Она являлась директором ООО «ТРАКТ» формально и никакой финансовой деятельности в организации не осуществляла. После передачи банковской карты ПАО «Росбанк» и пин-кода от нее, она Игоря и Александра не видела.

В последующем телефон Игоря и Владислава был выключен и с ней на связь они более не выходили. В настоящее время каких-либо контактных данных Игоря и Владислава, также Александра и информации об их местонахождении у неё нет. Денежные средства с открытых расчетных счетов она не снимала, не переводила, какие происходили операции по счетам, она не знает. Откуда поступали денежные средства на расчетный счет ООО «ТРАКТ» не знает, к ним никого отношения она не имеет. Она никакие товарные накладные, доверенности, не подписывала. Кто вел бухгалтерский учет, налоговую и иную отчетность ООО «ТРАКТ» ей не известно.

(том 1 л.д.203-205)

Виновность подсудимой ФИО5 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (по преступлению, совершенному в период с 24.03.2021 по 01.04.2021), ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 24.03.2021 по 23.04.2021), помимо полного признания им своей вины, полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Из показаний свидетеля З.М.А., данных ею на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в должности (Данные изъяты) в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы работает с 26.10.2018, в ее обязанности входит прием от граждан документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ее рабочее место находится по адресу: <...>, кабинет 106. Рабочий график ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы понедельник – четверг с 9 часов до 18 часов, пятница – с 9 часов до 16 часов 45 минут, без перерыва на обед. Деятельность налоговой службы осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон № 129-ФЗ). Кроме того, в своей деятельности они руководствуются ГК РФ, а также Административным регламентом предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателях и крестьянских фермерских хозяйств от 2012 года (с изменениями от 2013 года). В соответствии со статьёй 9 Закона № 129-ФЗ в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, кроме того документы могут быть направлены в электронном виде, подписанные усиленной электронно-цифровой подписью. При подаче документов непосредственно заявителем в обязательном порядке одновременно сотруднику регистрирующего органа предъявляется документ, удостоверяющий личностью заявителя. Заявитель подписывает заявление по форме № Р11001 в присутствии сотрудника налогового органа, осуществляющего прием, которым проставленная подпись сверяется с подписью в паспорте заявителя. В соответствии со статьёй 12 Закона № 129-ФЗ при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2012 № 24139). В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица;

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

После приема документов, сведения о них специалистом вводятся в программу «АИС Налог-3», которая автоматически формирует расписку, в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Один экземпляр расписки выдается заявителю, один остается в регистрационном деле.

Далее документы передаются на сканирование в ФКУ «АИС Налог-сервис». Затем в отсканированном виде правовой отдел проводит все необходимые проверки, в том числе и проверку паспортных данных заявителя. И если все соответствует требованиям законодательства, то выносится решение о государственной регистрации юридического лица и в ЕГРЮЛ вносятся соответствующие записи. Решение утверждается заместителем начальника инспекции.

Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр.

При отказе в регистрации запись в реестр не вносится, а заявителю выдается решение об отказе, также подписанное заместителем начальника инспекции.

Прием заявителей, которые желают зарегистрировать юридическое лицо, осуществляется в рабочее время сотрудниками отдела по работе с заявителями при государственной регистрации в здании ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы.

Относительно подачи документов о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственностью «ТРАКТ» ИНН (Номер) пояснила, что 19.03.2021 в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы поступили документы в электронном виде через интернет сайт ФНС РФ, а именно заявление о создании юридического лица по форме P11001, устав юридического лица. Решение о создании юридического лица, а также гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса: (Адрес) для местонахождения организации, поступившие документы были подписаны электронной цифровой подписью заявителя ФИО7. По сведениям программного обеспечения «АИС-НалогЗ» электронная подпись выдана ООО «Астрал-М», документы были подписаны 19.03.2021 в 07 час. 43 мин. После поступления данный пакет документов был автоматически проверен системой «АИС-Налог3». Поступивший пакет документов соответствовал требованиям действующего законодательства РФ государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с требованиями Закона № 129-ФЗ, а также в соответствии с приказом ФНС России №ММВ-7-14/374@ 24.06.2016 г. «Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных органов ФНС России и ФКУ «Налог-Сервис», представленные документы по ООО «ТРАКТ» были переданы на обработку и хранение в ФКУ «Налог-Сервис» по Пензенской области, а так же прошли проверку на соответствие требованиям законодательства. По окончании проверки 24.03.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации при создании юридического лица - ООО «ТРАКТ» (ИНН (Номер)). 20.09.2021 в ИФНС России по Октябрьскому район Пензы внесена запись о недостоверности сведений о юридическом адресе ООО «ТРАКТ».

(том 1 л.д.154-155)Из показаний свидетеля Л.Е.А., данных ею на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается предпринимательской деятельностью на протяжении длительного времени. В ее собственности имеется здание, в котором имеются отдельные помещения, предназначенные как для офисов, так и для иных складских помещений, в том числе и помещений для ведения хозяйственной деятельности, расположенное по адресу: (Адрес). Помещения по данному адресу, как в настоящее время, так и в 2021 году, сдавались ей в аренду, о чем ею размещались объявления на самом здании и в том числе в сети интернет. В марте 2021 года, точную дату не помнит, к ней обратился ранее ей незнакомый мужчина, представившись С.В., по вопросу аренды помещения по вышеуказанному адресу. Он сообщил, что действует по просьбе директора организации и подбирает подходящую недвижимость для аренды. Она предложила и показала мужчине свободные кабинеты и помещения по адресу: (Адрес) согласился снять в аренду одно из выбранных им помещений при этом попросил предоставить ему гарантийное письмо для предоставления в налоговый орган с целью регистрации ООО «ТРАКТ». На данное предложение она согласилась, выдала мужчине гарантийное письмо, и они договорились заключить договор аренды сроком на три месяца. Она предоставила мужчине все необходимые для заключения договора сведения. В последующем, в течение какого точно времени сказать не может, мужчина приехал с подписанным директором ООО «ТРАКТ» договором аренды помещения, составленным в двух экземплярах. Она прочла договоры, ее все устроило, впоследствии договоры аренды были подписаны и оба экземпляра забрал данный мужчина, по какой причине в настоящее время она не помнит, но ей припоминается, что с мужчиной они договаривались, что второй экземпляр договора мужчина в последующем вернет. Указанного мужчину она описать не может, поскольку особо не запоминала его внешность. Своих контактных данных он не оставлял, сказал, что действует по указанию директора организации. После заключения договора на расчетный счет организации не поступили средства по оплате аренды, согласно заключённого договора. Да и никто из представителей ООО «ТРАКТ» в арендуемое помещение не въезжал, какая-либо мебель организации не завозилась, какая-либо финансово-хозяйственная деятельность организации по указанному адресу не велась. Вывески и рекламы организации ООО «ТРАКТ» по адресу: (Адрес), не размещалось. В последствии ей, через какое время, из налогового органа позвонили и поинтересовались, находится ли по адресу: (Адрес) организация ООО «ТРАКТ», на что она ответила, что данная организация по указанному адресу никогда свою деятельность не осуществляла и данной организации в действительности нет. Более представители данной организации к ней не обращались.

(том 1 л.д.156-157)

Из показаний свидетеля Ф.Н.А., данных ею на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в должности ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в ПАО Банк ФК «Открытие» с 01.10.2020. В ее обязанности входит, обслуживание клиентов – юридических лиц, открытие счетов, а также реализация иных продуктов банка, в том числе корпоративных банковских карт. Что касается, процедуры оформления банковских продуктов для юридических лиц, то после того, как клиент обращается в их банк, клиенту доводится вся информация по открытию счета (подключение пакета услуг, стоимость, ведение счета). Сотрудник банка делает скан документов с помощью банковской техники паспорта и свидетельство с ИНН, которые предоставляет клиент, после чего, клиент проверяет и подписывает банковские документы, и только потом данные документы совместно с документами банка, загружаются в систему банка, где проводится автоматическая проверка и открывается расчетный счет. После открытия расчетного счета, клиенту на указанный им номер телефона, приходит логин и пароль, который сообщается только ему. После открытия расчетного счета, клиенту на его собственный номер приходит смс-сообщение со ссылкой, на которую клиент может перейти, введя свой логин и пароль при входе, тем самым осуществится вход в личный кабинет пользователя. Пароль при этом, приходит временный, для входа в личный кабинет, после чего клиент может сам его поменять в настройках. Клиент подписывает заявление о присоединении к банковским правилам, карточку с образцами подписей и оттиска печати, сведения о бенефициарном владельце. Если клиент желает сменить абонентский номер, обслуживающий данный расчетный счет, он обязан явиться в отделение банка, где лично должен засвидетельствовать смену абонентского номера. Лично при открытии расчетного счета положения о передаче данных третьим лицам разъясняются сотрудниками нашего банка и обязательно предупреждают клиента о том, что передавать данные третьим лицам запрещено и небезопасно, также данные положения прописаны в договоре о расчетно-кассовом обслуживании. Подписывая заявление о присоединении, клиент подтверждает тем самым ознакомление с этим документом, то есть так удостоверяется факт ознакомления клиента с положением о том, что передавать данные третьим лицам запрещено. Согласно внутренней документации, имеющейся в ФК «Открытие», а именно исходя из юридического дела ООО «ТРАКТ» ей известно, что 01 апреля 2021 года в ФК «Открытие» расположенный по адресу: <...>, обратилась ФИО7, являющаяся генеральным директором ООО «ТРАКТ» для открытия расчетного счёта. В связи с тем, что прошло уже много времени и обслуживанием большого потока клиентов, лично ФИО7 она уже не помнит, ранее до обращения в ФК «Открытие» с ней знакома не была.

Согласно документам представленным следователем, пояснила следующее: Костиневич обратилась в отделение банка лично, поскольку ею предоставлялся паспорт гражданина РФ: (Данные изъяты) с которого в последующем была снята копия. При обращении в банк Костиневич предоставила пакет документов ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер), необходимых для открытия расчетного счёта и выдачи карты Viza Bussiness Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи), а именно устав ООО «ТРАКТ», решение о создании ООО «ТРАКТ» и назначении генеральным директором, паспорт гражданина РФ. На основании данных документов было сформировано заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, составлена карточка, с образцами подписей и оттиска печати, ООО «ТРАКТ», предоставленной лично ФИО7, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк ФК «Открытие», в котором со слов Костиневич были указаны контактный телефон: (Номер), электронная почта:(Номер). И на оформление карты: Viza Bussiness Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи). Также ФИО7 заполнила заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ФК «Открытие». Указанные документы были собственноручно подписаны Костиневич в её присутствии. В результате указанных действий для ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер), был открыт расчетный счёт в ФК «Открытие» в операционном офисе. После оформления всех документов ей лично, в этот же день ФИО7 выданы электронный носитель информации – бизнес-карта «Visa Business Inststant Issue» (Номер)), выданная для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ТРАКТ», открытым в ПАО ФК «Открытие», а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской бизнес-карте. Пояснила, что Костиневич должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «ТРАКТ», сохранить конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ФК «Открытие», в том числе никому не передавать банковскую карту Viza Bussiness Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи). При подписании документов ФИО7 также разъяснялось о том, что она обязуется не допускать перечисления на счет денежных средств третьими лицами.

(том 1 л.д.183-184)

Из показаний свидетеля Т.Д.Х, данных ею на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в должности (Данные изъяты) работает с 26.03.2020. В ее обязанности входит: обслуживание клиентов – юридических лиц, открытие счетов, а также реализация иных продуктов банка, в том числе корпоративных банковских карт. Что касается, процедуры оформления банковских продуктов для юридических лиц, то после того, как клиент обращается в их банк, клиенту доводится вся информация по открытию счета (подключение пакета услуг, стоимость, ведение счета). Сотрудник банка делает скан документов с помощью банковской техники паспорта и свидетельство с ИНН, которые предоставляет клиент, после чего, клиент проверяет и подписывает банковские документы, и только потом данные документы совместно с документами банка, загружаются в систему банка, где проводится автоматическая проверка и открывается расчетный счет. После открытия расчетного счета, клиенту на указанный им номер телефона, приходит логин и пароль, который сообщается только ему. После открытия расчетного счета, клиенту на его собственный номер приходит смс-сообщение со ссылкой, на которую клиент может перейти, введя свой логин и пароль при входе, тем самым осуществится вход в личный кабинет пользователя. Пароль при этом, приходит временный, для входа в личный кабинет, после чего клиент может сам его поменять в настройках. Клиент подписывает заявление о присоединении к банковским правилам, карточку с образцами подписей и оттиска печати, сведения о бенефициарном владельце. Если клиент желает сменить абонентский номер, обслуживающий данный расчетный счет, он обязан явиться в отделение банка, где лично должен засвидетельствовать смену абонентского номера. Лично при открытии расчетного счета положения о передаче данных третьим лицам разъясняются сотрудниками банка и обязательно предупреждают клиента о том, что передавать данные третьим лицам запрещено и небезопасно, также данные положения прописаны в договоре о расчетно-кассовом обслуживании. Подписывая заявление о присоединении, клиент подтверждает тем самым ознакомление с этим документом, то есть так удостоверяется факт ознакомления клиента с положением о том, что передавать данные третьим лицам запрещено.

Согласно внутренней документации, имеющейся в ПАО «Росбанк», а именно исходя из юридического дела ООО «ТРАКТ» ей известно, что 06.04.2021 в ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: <...>, обратилась ФИО7, являющаяся генеральным директором ООО «ТРАКТ» для открытия расчетного счёта. В связи с тем, что прошло уже много времени и обслуживанием большого потока клиентов, лично ФИО7 она уже не помнит, ранее до обращения в ПАО «Росбанк» с ней знакома не была. Согласно документам представленным следователем, пояснила следующее: Костиневич обратилась в отделение банка лично, поскольку ею предоставлялся паспорт гражданина РФ: (Данные изъяты), с которого в последующем ею была снята копия. При обращении в банк Костиневич предоставила пакет документов ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер), необходимых для открытия расчетного счёта и выдачи карты MasterCard Bussiness (дебетовая), а именно устав ООО «ТРАКТ», решение о создании ООО «ТРАКТ» и назначении генеральным директором, паспорт гражданина РФ. На основании данных документов было сформировано заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, составлен вопросник для клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации), форма самосертификации налогового резидентства-юридического лица, составлена карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТРАКТ», предоставленной лично ФИО7, заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в котором со слов Костиневич были указаны контактный телефон: (Номер), электронная почта:(Номер). И на оформление карты: MasterCard Bussiness (дебетовая), заявление об определении сочетания подписей. Также ФИО7 заполнила заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк. Указанные документы были собственноручно подписаны Костиневич в ее присутствии. В результате указанных действий для ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер), был открыт расчетный счёт в ПАО «Росбанк» в операционном офисе (Номер). По готовности, примерно через 10 дней, ею выданы лично ФИО7 электронный носитель информации – универсальная корпоративная банковская карта «Карта PRO» (Номер), выданная для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАКТ», а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской бизнес-карте. Пояснила, что Костиневич должна была самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету ООО «ТРАКТ», сохранить конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «Росбанк», в том числе никому не передавать банковскую карту MasterCard Bussiness (дебетовая). При подписании документов Костиневич также разъяснялось о том, что она обязуется не допускать перечисления на счет денежных средств третьими лицами.

( том 1 л.д.180-181)

Кроме показаний свидетелей, которые логичны, последовательны и правдивы, в связи с чем принимаются судом за основу виновности подсудимой в совершении инкриминируемых ей деяний, вина подсудимой подтверждается и иными доказательствами по уголовному делу, а именно:

- приговором мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г. Пензы от 24.11.2022, согласно которому ФИО5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, то есть признана подставным лицом, сведения о которой внесены в единый государственный реестр юридических лиц при создании ООО «ТРАКТ» (ИНН (Номер)).

(том 1 л.д.221-224)

- письмом ИФНС России № 3 по Пензенской области № 04/25/0257 ДСП от 31.03.2023, согласно которому предоставлены заверенные копии регистрационного дела юридического лица ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер), ОГРН (Номер) и сведения о банковских счетах на 25 листах.

(том 1 л.д.73-74)

- протоколом осмотра предметов от 05.05.2023, согласно которому осмотрены: заверенные копии регистрационного дела юридического лица ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер), на 24 листах поступившие с сопроводительным письмом из ИФНС России № 3 по Пензенской области № 04/25/0257 ДСП от 31.03.2023, содержащие сведения о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТРАКТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (Номер) и идентификационного номера налогоплательщика (Номер), а также о ФИО7, как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «ТРАКТ». Данные документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела.

(том 1 л.д. 75-100, 101)

- протоколом выемки от 07.04.2023, согласно которому у ФИО5 изъяты:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5.

2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) на имя ФИО5.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя ФИО28

(том 1 л.д.115-122)

- протоколом осмотра предметов от 07.04.2023, согласно которому осмотрены:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО5 серии (Данные изъяты).

2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) на имя ФИО5.

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации на имя ФИО6, (Дата), серия (Номер), которые признаны вещественным доказательством и приобщены к уголовному делу.

(том 1 л.д.123-124, 125)

- протоколом осмотра места происшествия от 23.03.2023, согласно которому проведен осмотр нежилого помещения, расположенного по адресу: (Адрес) офис 47, где было установлено отсутствие какой-либо деятельности ООО «ТРАКТ» ИНН (Номер) по данному адресу.

(том 1 л.д.34-43)

- протоколом осмотра предметов от 24.03.2023 года, согласно которого осмотрен сайт ФНС России и Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.09.2022, согласно которой 24.03.2021 ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ТРАКТ» внесена запись о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТРАКТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (Номер) и идентификационного номера налогоплательщика (Номер), а также о ФИО7, как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «ТРАКТ».

(том 1 л.д. 22-29)

- сопроводительным письмом ПАО Банк «ФК Открытие» № 01,4-4/19772 от 27.02.2023, согласно которому предоставлен CD-R диск о деятельности ООО «ТРАКТ».

(том 1 л.д. 47)

- протоколом осмотра предметов от 20.04.2023, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный с сопроводительным письмом ПАО Банк «ФК Открытие» исх. № 01,4-4/19772 от 27.02.2023, на котором содержится информация о том, что ФИО7, как генеральный директор ООО «ТРАКТ» обратилась в Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», заключения Единого договора комплексного банковского обслуживания, открытия расчетных счетов с осуществлением дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» с предоставлением права доступа в указанную систему, подписанию электронной подписью, подтверждению паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах исключительно ФИО7, а также выдачи бизнес-карты «Visa Business Inststant Issue», на основании чего в тот же день, то есть 01 апреля 2023 года, для ООО «ТРАКТ» в ПАО ФК «Открытие» открыты расчетные счета № (Номер) и 40(Номер), с предоставлением ФИО7, права единоличного осуществления платежных операций по указанным расчетным счетам в качестве учредителя и генерального директора ООО «ТРАКТ».

При этом, ФИО7, как руководитель (учредитель и генеральный директор) ООО «ТРАКТ», присоединилась к Правилам банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, поставив свою подпись, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных Правил, после чего 01.04.2021 года в период времени с 14 до 18 часов, находясь в ПАО ФК «Открытие» по адресу: <...> ПАО ФК «Открытие», расположенного по адресу: <...>, лично получила в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту «Visa Business Inststant Issue» (Номер)), выданную ей для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ТРАКТ», открытым в ПАО ФК «Открытие» № (Номер) и (Номер), а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской бизнес-карте.

Также согласно выписки по расчетным счетам ООО «ТРАКТ» в период времени с 26 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года неустановленным лицом посредством электронных носителей и электронных средств неправомерно осуществлены прием и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ТРАКТ» (Номер) в сумме не менее 330 393 рублей 90 копеек и (Номер) в сумме не менее 282 626 рублей.

CD-R диск, представленный с сопроводительным письмом ПАО Банк «ФК Открытие» исх. № 01,4-4/19772 от 27.02.2023 с информацией о деятельности ООО «ТРАКТ» признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела

(том 1 л.д. 48-70, 71)

- протоколом проверки показаний подозреваемой на месте от 16.06.2023, с фототаблицей к протоколу осмотра от 16.06.2023, с участием подозреваемой ФИО5 и ее защитника Радайкина Е.П., в ходе которой ФИО5 указала на отделение ПАО ФК «Открытие» расположенное по адресу: <...> и пояснила что 01.04.2021, она, находясь в данном отделении от лица директора ООО «ТРАКТ» оформила расчетный счет на указанную организацию, и в тот же день 01 апреля 2021 года в период времени с 14 часов до 18 часов, сотрудником банка ПАО ФК «Открытие» ей была выдана банковская бизнес-карта Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи) (Номер), в конверте с пин-кодом.

После чего ФИО5 указала на участок местности расположенный возле остановки маршрутных транспортных средств, в 30 м от КПП № 5 г. Заречного Пензенской области, где в период с 15.04.2021 по 23.04.2021 года, в период времени с 18 до 19 часов, находясь в салоне автомобиля Игоря и Александра, марку и модель она не помнит она передавала Игорю и Александру конверт с банковской картой Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи) (Номер) и пин-кодом, выданными ей в ПАО ФК «Открытие».

Также ФИО5 указала на отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <...> и пояснила что 13.04.2021 она, находясь в данном отделении от лица директора ООО «ТРАКТ», оформила расчетный счет на указанную организацию, и через 10 дней, а именно 23 апреля 2021 года в период времени с 14 часов до 18 часов, сотрудником банка ПАО «Росбанк» ей была выдана банковская карта № (Номер), в конверте с пин-кодом.

После чего ФИО5 указала на участок местности расположенный возле остановки маршрутных транспортных средств, в 30 м от КПП № 5 г. Заречного Пензенской области, где 23.04.2021 года, в период времени с 18 до 19 часов, точное время она не помнит, находясь в салоне автомобиля Игоря и Александра, марку и модель она не помнит она передала Игорю и Александру конверт с банковской картой (Номер), и пин-кодом выданными ей в ПАО «Росбанк». Игорь с Александром, передали ей 2500 рублей в качестве вознаграждения и обещали в последующем платить по 20 000 рублей в месяц.

(том 1 л.д. 189-193)

- сведениями, предоставленными ПАО «РОСБАНК» по сопроводительному письму исх. № 202/2709 от 16.03.2023, согласно которым ФИО7, как генеральный директор ООО «ТРАКТ» 13 апреля 2021 года, в период времени с 14 до 18 часов, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) юридического лица, лично обратилась в Пензенское отделение публичного акционерного общества «Росбанк» по адресу: <...>, с заявлением на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» с заключением договора банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открытия расчетного счета; заключением Соглашения об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключении к указанной Системе дистанционного банковского обслуживания; а также оформлении и выдачи дебетовой карты, в соответствии с которыми 13 апреля 2021 года для ООО «ТРАКТ» в ПАО «Росбанк» открыт расчетный счет (Номер) на условиях пакета услуг «Серьезный подход» по тарифам банка, получив право единолично осуществлять платежные операции по указанному расчетному счету в качестве учредителя и генерального директора ООО «ТРАКТ».

При этом, предоставляя указанное заявление, ФИО7, как руководитель (учредитель и генеральный директор) ООО «ТРАКТ», присоединилась к Правилам банковского обслуживания, условиями ведения счетов юридических лиц, соглашением об электронном обмене документами для клиентов, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания, общими условиями системы дистанционного банковского обслуживания, правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт «Карта PRO», поставив свою подпись, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил и условий, после чего 23.04.2021 года в период времени с 16 до 18 часов, находясь в Пензенском отделении публичного акционерного общества «Росбанк» по адресу: <...> в офисе ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: <...>, лично получила в пользование электронный носитель информации – универсальную корпоративную банковскую карту «Карта PRO» (Номер), выданную ФИО7, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАКТ», открытому в ПАО «Росбанк» (Номер), а также электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - ПИН-код к вышеуказанной банковской бизнес-карте.

( том 1 л.д. 141-150)

- выпиской из Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно п.14 ст.7 которого клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

(том 1 л.д. 195)

- выпиской из Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»:

- п.19 статьи 3 согласно которого электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- п.1 статьи 9 согласно которого использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- п.3 статьи 9 согласно которого до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- п.11 статьи 9 согласно которого в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

(том 1 л.д. 194)

Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется, так как их показания об обстоятельствах дела являются последовательными и подтверждены письменными доказательствами.

Суд признает допустимыми доказательствами по делу протоколы следственных действий, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Действия подсудимой ФИО5 (по преступлению, совершенному в период с 24.03.2021 по 01.04.2021), суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимой ФИО5 (по преступлению, совершенному в период с 24.03.2021 по 23.04.2021) суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, судом установлено, что умысел подсудимой был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом действовала ФИО5 с корыстным мотивом, выразившимся в желании улучшить свое материальное положение.

В судебном заседании установлено, что ФИО5, не имея намерений управлять созданной на ее имя юридическим лицом ООО «ТРАКТ», получив доступ к электронному носителю информации – бизнес-карте «Visa Business Inststant Issue» (Номер)), выданной для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ТРАКТ», открытому в ПАО ФК «Открытие» №(Номер) и (Номер) а также электронное средство платежа - ПИН-коду к указанной банковской бизнес-карте, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передала неустановленному лицу, то есть сбыла, электронный носитель информации – бизнес-карту «Visa Business Inststant Issue» (Номер)** **** 6427 (ID154 ID15439498), выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ТРАКТ» №(Номер) и (Номер) а также электронное средство платежа - ПИН-код к указанной банковской бизнес-карте, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «ТРАКТ».

Кроме того, в судебном заседании установлено, что ФИО5, не имея намерений управлять созданной на ее имя юридическим лицом ООО «ТРАКТ», получив доступ к электронному носителю информации – универсальной корпоративной банковской карте «Карта PRO» (Номер), выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАКТ», открытому в ПАО «Росбанк» (Номер), а также электронное средство платежа - ПИН-коду к указанной банковской бизнес-карте, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, передала неустановленному лицу, то есть сбыла, электронный носитель информации – универсальную корпоративную банковскую карту «Карта PRO» (Номер), выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТРАКТ», открытому в ПАО «Росбанк» (Номер), а также электронное средство платежа - ПИН-коду к указанной банковской бизнес-карте, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «ТРАКТ».

При этом ФИО5 действовала в нарушение положений Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимой, которая, открывая расчетные счета в ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Росбанк», не имела реальных намерений использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам, при этом ФИО5 понимала, что недопустимо передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, была надлежащим образом ознакомлена с соответствующими банковскими условиями.

Данные преступления является оконченными, поскольку свой преступный умысел подсудимая ФИО5 реализовала путем отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за указанные действия материальное вознаграждение.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, личность подсудимой, состояние ее здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

ФИО5 на учете у врачей нарколога и психиатра ФГБУЗ «МСЧ № 59» ФМБА России не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61, ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд признаёт наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче ею признательных показаний с указанием обстоятельств совершения инкриминируемых преступлений, о чем сотрудникам правоохранительных органов достоверно известно не было, и до дачи ею признательных показаний, ее причастность к совершению инкриминируемых преступлений носила предположительный характер, а также сообщила правоохранительным органам о конкретных обстоятельствах их совершения; полное признание ею вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние беременности.

Оснований для признания в качестве смягчающего вину обстоятельства подсудимой явки с повинной (заявление от 23.03.2023), суд не находит, поскольку данное заявление не отвечает требованиям закона, предъявляемым к подобного рода доказательствам, так как при его принятии подсудимой не разъяснялись, предусмотренные законом права, в частности, не свидетельствовать против самой себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы и т.д.

С учетом наличия смягчающих наказание ФИО5 обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, наказание подсудимой должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Одновременно с этим, совокупность приведенных выше смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, поведением виновной после совершения преступления, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, влекущими применение ст. 64 УК РФ и дающими возможность не применять по обоим преступлениям, совершенным подсудимой, дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Так как подсудимой ФИО5 совершены оконченные преступления, относящиеся к категории тяжких, наказание ей должно быть назначено по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

ФИО5 судима 24.11.2022 приговором мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к штрафу в размере 20 000 рублей. Штраф уплачен в полном объеме 06.07.2023.

Поскольку преступления по данному приговору совершены подсудимой ФИО5 до вынесения в отношении нее приговора мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 24.11.2022, наказание ей должно быть назначено по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 24.11.2022.

С учетом вышеизложенного, личности подсудимой, характера, общественной опасности и тяжести содеянного, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных уголовным законом, возможно только путем назначения подсудимой ФИО5 наказания в виде лишения свободы. Одновременно, суд полагает, что исправление подсудимой возможно без изоляции ее от общества, в связи с чем считает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ с возложением обязанностей, способствующих ее исправлению.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 307, 308 и 309 УПК РФ суд -

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 24.03.2021 по 01.04.2021) с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год, без штрафа;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по преступлению, совершенному в период с 24.03.2021 по 23.04.2021) с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год, без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО5 наказание в виде 1 (одного) года 1 (одного) месяца лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 24.11.2022, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде 1 (одного) года 1 (одного) месяца лишения свободы и штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать ФИО5 в период испытательного срока не менять без уведомления филиала по г.Заречному ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области постоянного места жительства, являться на регистрацию в филиал по г.Заречному ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Пензенской области (УМВД России по Пензенской области), ИНН <***>, КПП 583601001, р/с – <***>, л/с <***> отделение Пенза г. Пенза, БИК банка 045655001, код ОКТМО 56701000, КБК 188 116 03122 01 0000 140, УИН 18855822016360002366.

В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ зачесть в назначенное подсудимой наказание в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей отбытое ФИО5 наказание по приговору мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г.Пензы от 24.11.2022 в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей

В соответствии со статьей 132 УПК РФ взыскать в доход федерального бюджета с осужденной ФИО5 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в сумме 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек.

Меру процессуального принуждения ФИО5 в виде обязательства о явке - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- компакт-диск, представленный ПАО ФК «Открытие»; заверенные копии регистрационного дела юридического лица ООО «ТРАКТ» ОГРН (Номер), ИНН (Номер), содержащиеся на 24 листах, хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле;

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО5 серии (Номер), выданный УМВД России по Пензенской области 10.06.2021; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (Номер) на имя ФИО5; свидетельство о постановке на учет в налоговый орган серии (Номер), выданные под расписку ФИО5, - вернуть по принадлежности ФИО5

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Зареченский городской суд Пензенской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать в письменном заявлении об отказе от участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении такового, о чём она должна указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденная вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья Р.В. Кошлевский