Приговор по делу № 1-168/2023 от 04.09.2023.

КОПИЯ

УИД: 66RS0009-01-2023-000515-31 Дело №1-168/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Тагил 04 сентября 2023 года

Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области в составе председательствующего Глотовой А.В., с участием

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Нижнего Тагила Свердловской области ФИО2,

подсудимого ФИО5,

защитника-адвоката Фроликова А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Захаровой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, <...>, несудимого, осужденного:

1) 16.05.2023 приговором Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ к наказанию в виде штрафа в размере 20000 рублей; штраф уплачен в полном объеме 17.08.2023;

в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ не задерживавшегося, 11.02.2023 в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО5 совершил присвоение – хищение вверенного ему имущества потерпевшего ООО Ломбард «999» в крупном размере, а также совершил мошенничество – хищение имущества потерпевшего ООО Ломбард «999» путем обмана в крупном размере и присвоение – хищение вверенного ему имущества ООО «Аурум». Преступления совершены в Ленинском районе г. Нижнего Тагила Свердловской области при следующих обстоятельствах.

1) ФИО5 занимал на основании Приказа о приеме на работу №9 от 01.06.2017 в период с 01.06.2017 по 06.05.2022 должность товароведа-оценщика ломбарда «999», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр.т Мира, 21, Общества с ограниченной ответственностью Ломбард «999» ИНН <***> (далее по тексту – ООО Ломбард «999»), зарегистрированного 24.09.2014 в качестве юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Екатеринбурга, юридический адрес: <...>, основным видом деятельности которого, согласно статье 5 Устава, является: предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества. Осуществляя свои трудовые обязанности на основании трудового договора от 01.06.2017, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2017 и должностной инструкции товароведа-оценщика от 02.12.2019, согласно которым ФИО5 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу имущества и денежных средств, вверенных ему работодателем, за недостачу имущества и денежных средств, принятых от залогодателей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате действий, произведенных работником, либо за возмещение работодателем ущерба иным лицам, ведет учет, составляет и представляет в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества (п.п. 1, 1.3 договора о полной индивидуальной материальной ответственности), обязан соблюдать кассовую дисциплину, осуществлять контроль над сохранностью залогового имущества, оборудования и прочих материальных ценностей компании, несет ответственность за переданные, принятые и хранящиеся на объектах товарно-материальные ценности компании и залоговое имущество, за нарушения, совершенные в ходе осуществления своей трудовой деятельности в пределах, определенных Уголовным кодексом РФ, за причинение материального ущерба в пределах и размерах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ (п.п. 2.1.10, 2.1.17, 4.1.2, 4.1.7, 4.1.8 Должностной инструкции), являясь таким образом материально ответственным лицом, в период с 01.01.2022 по 06.05.2022 включительно, находясь в помещении ломбарда «999», расположенного по адресу: <...>, по единому преступному умыслу, из корыстных побуждений, путем присвоения, ФИО5 похитил вверенные ему на основании трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и должностной инструкции денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО Ломбард «999» на общую сумму 824 648 рублей 86 копеек, причинив своими действиями ООО Ломбард «999» ущерб в крупном размере.

Так, 01 января 2022 года в дневное время, у ФИО5, находящегося в помещении ломбарда «999», расположенного по пр. Мира в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, осуществляющего свои служебные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», из корыстных побуждений, на почве финансовых трудностей, возник преступный умысел на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО Ломбард «999».

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, разработал план преступных действий, согласно которому он, находясь в помещении ломбарда «999», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле, в процессе исполнения своих должностных обязанностей товароведа-оценщика, используя вверенный ему ключ от кассы вышеуказанного ломбарда, в которой хранятся наличные денежные средства, принадлежащие ООО Ломбард «999», достоверно осознавая, что только он имеет доступ к указанной кассе, будет без оформления товарно-кассовых документов изымать из кассы часть указанных наличных денежных средств и совершать их хищение путем присвоения, в дальнейшем обращать указанные денежные средства в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению. Кроме того, ФИО5, находясь на рабочем месте в помещении вышеуказанного ломбарда, будет принимать ювелирные изделия, полученные под залог от заемщиков ООО Ломбард «999», которые помещать в специализированное хранилище – сейф. Затем ФИО5, обладая правом контроля и учета товарно-материальных ценностей, имея в своем распоряжении ключ от вышеуказанного специализированного хранилища – сейфа, используемого для хранения ювелирных изделий, достоверно осознавая, что только он имеет доступ к указанному сейфу, будет без оформления товарно-кассовых документов умышленно, неправомерно, с корыстной целью изымать из него ювелирные изделия, являющиеся предметом залога ООО Ломбард «999», совершать их хищение путем присвоения, в дальнейшем обращать указанные ювелирные изделия в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению, а именно передавать их в качестве залогового имущества в сторонние ломбарды, расположенные на территории г. Нижнего Тагила Свердловской области, получая от передачи указанных ювелирных изделий денежные средства.

В период с 01.01.2022 по 06.05.2022 включительно ФИО5, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО Ломбард «999», путем присвоения, находясь в помещении ломбарда «999», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, осуществляя свои служебные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», используя вверенный ему ключ от кассы вышеуказанного ломбарда, в которой хранятся наличные денежные средства, принадлежащие ООО Ломбард «999», достоверно осознавая, что только он имеет доступ к указанной кассе, без оформления товарно-кассовых документов изъял из кассы денежные средства в сумме 103 618 рублей 86 копеек, которые умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения похитил, обратив в свою пользу, и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме этого в период с 01.01.2022 по 06.05.2022 включительно ФИО5, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО Ломбард «999», находясь в помещении ломбарда «999», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, обладая правом контроля и учета товарно-материальных ценностей, имея в распоряжении ключ от специализированного хранилища – сейфа, используемого для хранения ювелирных изделий, достоверно осознавая, что только он имеет доступ к указанному сейфу, без оформления товарно-кассовых документов по единому преступному умыслу неправомерно с корыстной целью изъял из него ювелирные изделия, являющиеся предметом залога ООО Ломбард «999», а именно:

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 4,66 г, стоимостью 11 380 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 4,71 г, стоимостью 11 500 рублей;

- Подвеску из золота 585 пробы, массой 5,48 г, стоимостью 13 220 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 12,23 г (масса вставок 0,5 г), стоимостью 30 400 рублей;

- Браслет из золота 585 пробы, массой 45,39 г (масса вставок 0,3 г), стоимостью 100 200 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 2,53 г, стоимостью 6 370 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 2,51 г, стоимостью 6 320 рублей;

- Серьгу из золота 583 пробы, массой 1,43 г, стоимостью 3 690 рублей;

- Серьгу из золота 583 пробы, массой 1,44 г, стоимостью 3 710 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 2,33 г (масса вставок 0,1 г), стоимостью 3450 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 2,19 г (масса вставок 0,1 г), стоимостью 5300 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 1,29 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 3 270 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 1,33 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 3 370 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 0,55 г (масса вставок 0,06 г), стоимостью 1 400 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 0,55 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 200 рублей;

- Кольцо из золота 583 пробы, массой 3,39 г (масса вставок 0,6 г), стоимостью 6920 рублей;

- Крест из золота 585 пробы, массой 1,2 г, стоимостью 3 150 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 1,55 г, стоимостью 4 050 рублей;

- Цепочку из золота 375 пробы, массой 39,999 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 25 200 рублей;

- Коронку зубную из золота 850 пробы, массой 2,62 г, стоимостью 7 750 рублей;

- Цепочку из золота 585 пробы, массой 11,6 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 27 280 рублей;

- Кольцо из золота 375 пробы, массой 4,94 г, стоимостью 6 970 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 2,31 г (масса вставок 0,8 г), стоимостью 3940 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 3,66 г (масса вставок 2 г), стоимостью 4320 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 2,03 г (масса вставок 0,3 г), стоимостью 4590 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 0,93 г (масса вставок 0,05 г), стоимостью 2 380 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 1,49 г (масса вставок 0,06 г), стоимостью 3 750 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 3,51 г, стоимостью 8 900 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 1,51 г, стоимостью 3 940 рублей;

- Серьгу из золота 583 пробы, массой 2,35 г, стоимостью 6 030 рублей;

- Серьгу из золота 583 пробы, массой 2,37 г, стоимостью 6 080 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 1,68 г (масса вставок 0,2 г), стоимостью 3870 рублей;

- Серьгу из золота 585 пробы, массой 1,65 г (масса вставок 0,2 г), стоимостью 3800 рублей;

- Серьгу из золота 583 пробы, массой 0,7 г (масса вставок 0,05 г), стоимостью 1810 рублей;

- Серьгу из золота 583 пробы, массой 0,7 г (масса вставок 0,05 г), стоимостью 1810 рублей;

- Подвеску из золота 583 пробы, массой 1,49 г, стоимостью 3 900 рублей;

- Подвеску из золота 585 пробы, массой 1,06 г, стоимостью 2 830 рублей;

- Цепочку из золота 585 пробы, массой 4,33 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 10 860 рублей;

- Браслет из золота 585 пробы, массой 3,02 г (масса вставок 0,3 г), стоимостью 7 620 рублей;

- Браслет из золота 585 пробы, массой 1,76 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 4 540 рублей;

- Серьгу из золота 583 пробы, массой 2,96 г, стоимостью 9 970 рублей;

- Серьгу из золота 583 пробы, массой 2,9 г, стоимостью 9 930 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 2,05 г (масса вставок 0,25 г), стоимостью 5 780 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 2,22 г, стоимостью 7 080 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 1,24 г, стоимостью 4 040 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 0,81 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 2 610 рублей;

- Часы Ника из золота 585 пробы, массой 34,49 г (масса вставок 13,5 г), стоимостью 66 200 рублей;

- Цепочку из золота 585 пробы, массой 12,28 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 38 100 рублей;

- Цепочку из золота 585 пробы, массой 9,94 г (масса вставок 0,1 г), стоимостью 15 200 рублей;

- Кольцо из золота 583 пробы, массой 3,19 г, стоимостью 10 100 рублей;

- Браслет из золота 500 пробы, массой 16,81 г (масса вставок 1,7 г), стоимостью 28 600 рублей;

- Кольцо из золота 585 пробы, массой 3,48 г, стоимостью 8 600 рублей;

- Цепочку из золота 585 пробы, массой 30,18 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 72 560 рублей;

- Крест из золота 585 пробы, массой 20,17 г (масса вставок 0,5 г), стоимостью 46 840 рублей;

- Цепочку из золота 585 пробы, массой 8,19 г (масса вставок 0,1 г), стоимостью 19 780 рублей;

- Подвеску из золота 585 пробы, массой 0,69 г, стоимостью 1 870 рублей;

- Браслет из золота 585 пробы, массой 1,48 г (масса вставок 0,03 г), стоимостью 3 700 рублей, – а всего на общую сумму 721 030 рублей 00 копеек, в крупном размере, которые умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения похитил, обратив в свою пользу, и распорядился ими по своему усмотрению, передав указанные ювелирные изделия в качестве залогового имущества в сторонние ломбарды, расположенные на территории г. Нижнего Тагила Свердловской области, получив от их передачи денежные средства.

Таким образом, в период с 01.01.2022 по 06.05.2022 включительно ФИО5, осуществляя свои служебные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», обладая правом контроля и учета товарно-материальных ценностей и обязанностью по обеспечению их сохранности, находясь в помещении ломбарда «999», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, по единому преступному умыслу, из корыстных побуждений, путем присвоения похитил вверенные ему на основании трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и должностной инструкции денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО Ломбард «999» (ИНН <***>) на общую сумму 824 648 рублей 86 копеек, причинив своими действиями ООО Ломбард «999» ущерб в крупном размере.

2) Кроме того, ФИО5, занимающий на основании приказа о приеме на работу №9 от 01.06.2017 в период с 01.06.2017 по 06.05.2022 должность товароведа-оценщика ломбарда «999», расположенного по адресу: <...>, Общества с ограниченной ответственностью Ломбард «999» ИНН <***> (далее по тексту – ООО Ломбард «999»), зарегистрированного 24.09.2014 в качестве юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Екатеринбурга, юридический адрес: <...>, основным видом деятельности которого, согласно статье 5 Устава, является: предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, - осуществлял свои трудовые обязанности на основании трудового договора от 01.06.2017, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2017 и должностной инструкции товароведа-оценщика от 02.12.2019, согласно которым ФИО5 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу имущества и денежных средств, вверенных ему работодателем, за недостачу имущества и денежных средств, принятых от залогодателей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате действий, произведенных работником, либо за возмещение работодателем ущерба иным лицам, ведет учет, составляет и представляет в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества (п.п. 1, 1.3 Договора о полной индивидуальной материальной ответственности), обязан соблюдать кассовую дисциплину, осуществлять контроль над сохранностью залогового имущества, оборудования и прочих материальных ценностей компании, несет ответственность за переданные, принятые и хранящиеся на объектах товарно-материальные ценности компании и залоговое имущество, за нарушения, совершенные в ходе осуществления своей трудовой деятельности в пределах, определенных Уголовным кодексом РФ, за причинение материального ущерба в пределах и размерах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ (п.п. 2.1.10, 2.1.17, 4.1.2, 4.1.7, 4.1.8 Должностной инструкции), в период с начала февраля 2022 года по 06.05.2022 включительно, по единому преступному умыслу, из корыстных побуждений, путем обмана, ФИО5 похитил денежные средства в общей сумме 397 508 рублей, принадлежащие ООО Ломбард «999», тем самым причинив ООО Ломбард «999» материальный ущерб в крупном размере.

Так, в начале февраля 2022 года, у ФИО5, находящегося в помещении ломбарда «999» по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, осуществляющего свои служебные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», из корыстных побуждений, на почве финансовых трудностей, возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО Ломбард «999».

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, разработал план преступных действий, согласно которому он будет приобретать украшения, изготовленные не из драгоценных металлов (далее по тексту – бижутерия). После этого ФИО5 будет приискивать лиц из числа своих знакомых, к которым будет обращаться с просьбой о получении займа в ООО Ломбард «999», расположенное по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, под залог ранее приобретенной им (ФИО5) бижутерии под видом ювелирных изделий с последующей передачей ему (ФИО5) полученных заемных денежных средств, при этом сообщая приисканному лицу, что передаваемая ему ФИО5 бижутерия является ювелирным изделием, вводя таким образом приисканное лицо в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений. Далее, в указанные ФИО5 дату и время лицо, не осведомленное об истинных преступных намерениях последнего, будет прибывать в ломбард «999», расположенный по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, где, будучи введенным ФИО5 в заблуждение, будет передавать ему (Захарову) бижутерию в целях получения денежного займа. После чего ФИО5, исполняя свои должностные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», достоверно зная, что переданная ему бижутерия не является ювелирным изделием, будет оформлять залоговый билет, в который вносить недостоверные сведения о том, что указанная бижутерия является ювелирным изделием, изготовленным из золота, чем вводить в заблуждение руководителей ООО Ломбард «999» относительно выданного займа. Затем на основании залогового билета, содержащего недостоверные сведения, он (ФИО5) будет передавать лицу денежный заем, который последнее, будучи введенным ФИО5 в заблуждение, впоследствии передаст ФИО5 Полученные путем обмана денежные средства ФИО5 обратит в свою пользу и распорядится ими по своему усмотрению.

Кроме того ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, обладая персональными данными ранее приисканных им физических лиц из числа своих знакомых, не осведомляя последних о своих преступных действиях, находясь на рабочем месте в помещении ломбарда «999», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, исполняя свои должностные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», имея при себе заранее приготовленную им бижутерию и достоверно зная, что указанная бижутерия не является ювелирными изделиями, будет оформлять фиктивные залоговые билеты, в которые вносить недостоверные сведения о том, что имеющаяся у него (Захарова) бижутерия является ювелирными изделиями, изготовленными из золота, чем вводить в заблуждение руководителей ООО Ломбард «999» относительно выданного займа. После чего, на основании изготовленных им (Захаровым) фиктивных залоговых билетов, содержащих недостоверные сведения, он (Захаров), будет неправомерно, путем обмана изымать из кассы ООО Ломбард «999» денежные средства, которые обращать в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению.

В период с начала февраля 2022 года по 06.05.2022 включительно ФИО5, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО Ломбард «999», путем обмана, при не установленных в ходе следствия обстоятельствах, находясь в не установленных в ходе следствия торговых точках, расположенных на территории города Нижний Тагил Свердловской области, приобрел бижутерию, а именно: цепочки в количестве двух штук, браслеты в количестве двух штук, серьги в количестве двух штук, изготовленные из недрагоценных металлов и не являющиеся ювелирными изделиями.

В период с февраля 2022 года по 06.05.2022 включительно ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории г. Нижнего Тагила Свердловской области, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО Ломбард «999» путем обмана, обратился к своим знакомым Свидетель №18 и Свидетель №19, не подозревающим о его (Захарова) преступных намерениях, с просьбой о получении займа в ООО Ломбард «999», расположенный по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, под залог ранее приобретенной им (Захаровым) бижутерии под видом ювелирных изделий с последующей передачей ему (Захарову) полученных заемных денежных средств, при этом сообщив Свидетель №18 и Свидетель №19 заведомо недостоверные сведения о том, что передаваемая им (Захаровым) бижутерия является ювелирным изделием, вводя таким образом Свидетель №18 и Свидетель №19 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений. Свидетель №18 и Свидетель №19, будучи введенными ФИО5 в заблуждение, согласились на предложение последнего. После чего ФИО5 умышленно передал Свидетель №18 цепочку, а ФИО1 – браслет, заведомо зная, что они являются бижутерией.

В период с февраля 2022 года по 06.05.2022 включительно Свидетель №18 и Свидетель №19, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО5, действуя по его указанию, прибыли в Ломбард «999», расположенный по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, где, будучи введенными ФИО5 в заблуждение, передали ФИО5 цепочку и браслет, являющиеся бижутерией, в целях получения денежного займа. После чего ФИО5, исполняя свои должностные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», достоверно зная, что переданные ему цепочка и браслет не являются ювелирными изделиями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, оформил фиктивный залоговый билет № от 28.02.2022 на имя Свидетель №18 на сумму 60000 рублей и фиктивный залоговый билет № от 12.03.2022 на имя Свидетель №19 на сумму 130 000 рублей, в которые внес заведомо недостоверные сведения о том, что указанные цепочка и браслет являются ювелирными изделиями, изготовленными из золота, чем умышленно ввел в заблуждение руководителей ООО Ломбард «999» относительно выданных займов на общую сумму 190 000 рублей 00 копеек. Затем на основании умышленно оформленных им указанных фиктивных залоговых билетов, содержащих недостоверные сведения, ФИО5 передал Свидетель №18 денежный заем в сумме 60 000 рублей 00 копеек, а Свидетель №19 – денежный заем в сумме 130 000 рублей 00 копеек. После чего Свидетель №18 и Свидетель №19, будучи введенными ФИО5 в заблуждение, находясь в не установленном в ходе следствия месте на территории г. Нижнего Тагила Свердловской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО5, передали последнему полученные ими в качестве займов денежные средства в общей сумме 190000 рублей 00 копеек, которые ФИО5 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, после чего обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в период с февраля 2022 года по 06.05.2022 включительно, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО5, находясь на рабочем месте в помещении ломбарда «999», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, исполняя свои должностные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», обладая персональными данными Свидетель №19, не осведомленного о его (Захарова) преступных намерениях, и имея при себе ранее приобретенную им (Захаровым) цепочку, являющуюся бижутерией, достоверно зная, что указанная бижутерия не является ювелирным изделием, действуя по единому преступному умыслу, из корыстных побуждений, путем обмана, оформил фиктивный залоговый билет № от 23.03.2022 на имя Свидетель №19 на сумму 127 500 рублей 00 копеек, в который внес заведомо недостоверные сведения о том, что указанная цепочка является ювелирным изделием, изготовленным из золота, чем умышленно ввел в заблуждение руководителей ООО Ломбард «999» относительно выданного займа на сумму 127 500 рублей 00 копеек. Затем на основании указанного фиктивного залогового билета, содержащего недостоверные сведения, ФИО5 неправомерно, путем обмана, изъял из кассы ООО Ломбард «999» денежные средства в сумме 127 500 рублей 00 копеек, принадлежащие ООО Ломбард «999», которые умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, после чего обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в период с февраля 2022 года по 06.05.2022 включительно, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории г. Нижнего Тагила Свердловской области, в продолжение реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО Ломбард «999», путем обмана, обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, не подозревающему о его (Захарова) преступных намерениях, с просьбой о получении займа в ООО Ломбард «999», расположенном по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, под залог ранее приобретенной им (Захаровым) бижутерии под видом ювелирных изделий с последующей передачей ему (Захарову) полученных заемных денежных средств, при этом сообщив неустановленному лицу, что передаваемая ему ФИО5 бижутерия является ювелирным изделием, вводя таким образом неустановленное лицо в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений. Неустановленное лицо, будучи введенным ФИО5 в заблуждение, согласилось на данное предложение. После чего ФИО5, реализуя свой преступный умысел, передал неустановленному лицу браслет и серьги в количестве двух штук, являющиеся бижутерией.

В период с февраля 2022 года по 06.05.2022 включительно, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное лицо, не осведомленное об истинных преступных намерениях ФИО5, по указанию последнего прибыло в ломбард «999», расположенный по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, где, будучи введенным в заблуждение ФИО5, передало ему браслет и серьги в количестве двух штук, являющиеся бижутерией, в целях получения денежного займа. После чего ФИО5, исполняя свои должностные обязанности товароведа-оценщика ООО Ломбард «999», достоверно зная, что переданные ему браслет и серьги в количестве двух штук не являются ювелирными изделиями, а также обладая персональными данными Свидетель №18, не осведомленного о его (Захарова) преступных намерениях, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, оформил фиктивный залоговый билет № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №18 на сумму 80 008 рублей 00 копеек, в который внес заведомо недостоверные сведения о том, что указанные браслет и серьги в количестве двух штук, являются ювелирными изделиями, изготовленными из золота, чем умышленно ввел в заблуждение руководителей ООО Ломбард «999» относительно выданного займа на сумму 80 008 рублей 00 копеек. Затем на основании указанного фиктивного залогового билета, содержащего недостоверные сведения, ФИО5 передал неустановленному лицу денежный заем в сумме 80 008 рублей 00 копеек. После чего неустановленное лицо, будучи введенным ФИО5 в заблуждение, находясь в не установленном в ходе следствия месте на территории г. Нижнего Тагила Свердловской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО5, передало последнему полученные им в качестве займа денежные средства в сумме 80 008 рублей 00 копеек, которые ФИО5 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, после чего обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с февраля 2022 года по 06.05.2022 включительно ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории города Нижний Тагил Свердловской области, в том числе в помещении ломбарда «999», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, действуя по единому преступному умыслу, из корыстных побуждений, путем обмана, похитил денежные средства в общей сумме 397 508 рублей 00 копеек, принадлежащие ООО Ломбард «999», причинив ООО Ломбард «999» материальный ущерб в крупном размере.

Похищенные денежные средства ФИО5 обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

3) Кроме того ФИО5 занимал на основании приказа о приеме на работу №13 от 01.06.2017 в период с 01.06.2017 по 06.05.2022 должность продавца-консультанта ООО «Аурум», расположенного по адресу: <...>, Общества с ограниченной ответственностью «Аурум» (ИНН <***>) (далее по тексту – ООО «Аурум»), зарегистрированного 13.10.2014 в качестве юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Екатеринбурга, юридический адрес: <...>, основным видом деятельности которого, согласно статье 5 Устава, является: розничная торговля ювелирными изделиями; специализированная розничная торговля часами, ювелирными изделиями, спортивными товарами, играми и игрушками; розничная торговля бытовыми электротоварами, радио и телеаппаратурой; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами; розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах; розничная торговля по заказам; деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными металлами; деятельность агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой; деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой; деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами хозяйственного назначения; деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями; деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, включенными в другие группировки; деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров; оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой; оптовая торговля ювелирными изделиями; оптовая торговля золотыми и другими драгоценными металлами; прочая оптовая торговля; производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; производство ювелирных изделий; производство ювелирных изделий из недрагоценных материалов. ФИО5 осуществлял свои трудовые обязанности на основании трудового договора от 01.06.2017, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2017 и должностной инструкции продавца-консультанта от 02.12.2019, согласно которым он принял на себя полную материальную ответственность за недостачу имущества и денежных средств, вверенных ему работодателем, за недостачу имущества и денежных средств, принятых от залогодателей, а также ущерб, возникший у работодателя в результате действий, произведенных работником, либо за возмещение работодателем ущерба иным лицам, бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу работодателя, залогодателей и принимать меры к предотвращению ущерба; ведет учет, составляет и представляет в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества (п.п. 1, 1.3 Договора о полной индивидуальной материальной ответственности), осуществлять продажу имущества, выставленного в соответствующем магазине; проводить обслуживание покупателей: консультирование, демонстрацию, упаковку товара, подсчет его стоимости, оформление, выдачу покупки; производить в соответствии с требованиями ПВК предприятия идентификацию клиентов по документам, удостоверяющим личность, а при расчете клиента по карте безналичного расчета – осуществлять сличение данных, указанных на карте, с данными документа, удостоверяющего личность; производить подготовку товаров к продаже: проверку соответствия наименований, количества, ассортимента, цены, правильность маркировки, целостности упаковки, осмотр внешнего вида; осуществлять покупку и прием на комиссию у населения товарно-материальных ценностей, оценивать их и определять размер выплат; оформлять договоры купли-продажи, используя программу «1С Управление торговлей», в которых отражать все условия купли-продажи, а также качественные и стоимостные характеристики покупаемого движимого имущества; осуществлять в процессе и после оформления документов предприятия их проверку, правильность и полноту заполнения; отображать выдачу и прием денежных средств по кассе предприятия в порядке и в соответствии с инструкцией предприятия по ведению кассовых операций; соблюдать кассовую дисциплину; проводить открытие и закрытие смены онлайн кассы с оформлением соответствующих документов; осуществлять пересчет наличных денежных средств в кассе предприятия и производить сверку с полученной суммой, указанной в программе «1С Управление торговлей» по данному магазину. При несоответствии указанных сумм продавец-консультант должен незамедлительно доложить об этом руководству предприятия путем подготовки служебной записки и ее направления любым электронным способом, а также сделать соответствующую запись в журнале; осуществлять прием-передачу смены путем заполнения соответствующего журнала и выполнения прописанных в нем инструкций; осуществлять прием-передачу товарно-материальных ценностей, находящихся в магазине и его хранилище. Прием-передача ТМЦ осуществляется путем распечатки соответствующего акта, сличения имущества, указанного в данном акте, с имуществом, находящимся в магазине и хранилище, и подписания данного акта. Если при сличении выявится отсутствие какого-либо имущества или его подмена, то продавец-консультант должен незамедлительно доложить об этом руководству предприятия путем подготовки служебной записки и направлении ее любым электронным способом, а также сделать соответствующую запись в вышеуказанном акте; осуществлять контроль над сохранностью залогового имущества, оборудования и прочих материальных ценностей компании; участвовать в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в магазине и в его хранилище (п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5., 2.1.9, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.15, 2.1.16, 2.1.19, 2.1.20, 2.1.21, 2.1.22, 2.1.24, 2.1.25 Должностной инструкции). Таким образом, ФИО5, являясь материально ответственным лицом, в период с 01.01.2022 по 06.05.2022 включительно, находясь в помещении магазина «Аурум», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, по единому преступному умыслу, из корыстных побуждений, путем присвоения, похитил вверенные ему на основании трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и должностной инструкции денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Аурум» на общую сумму 64 494 рубля 39 копеек, причинив своими действиями ООО «Аурум» материальный ущерб.

Так, 01 января 2022 года в дневное время у ФИО5, находящегося в помещении магазина «Аурум», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, осуществляющего свои служебные обязанности продавца-консультанта ООО «Аурум», из корыстных побуждений, на почве финансовых трудностей возник преступный умысел на хищение путем присвоения вверенных ему денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Аурум».

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО5, руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, разработал план преступных действий, согласно которому он, находясь в помещении магазина «Аурум», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, в процессе исполнения своих должностных обязанностей продавца-консультанта, используя вверенный ему ключ от кассы вышеуказанного магазина, в которой хранятся наличные денежные средства, принадлежащие ООО «Аурум», достоверно осознавая, что только он имеет доступ к указанной кассе, без оформления товарно-кассовых документов, будет изымать из кассы часть указанных наличных денежных средств и присваивать себе, которые будет обращать в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению. Кроме того ФИО5, находясь на рабочем месте в помещении вышеуказанного ломбарда, будет принимать у граждан от имени ООО «Аурум» товарно-материальные ценности, которые будет помещать в специализированное хранилище – сейф. Затем ФИО5, обладая правом контроля и учета товарно-материальных ценностей, имея в распоряжении ключ от вышеуказанного специализированного хранилища – сейфа, используемого для хранения товарно-материальных ценностей, достоверно осознавая, что только он имеет доступ к указанному сейфу, будет без оформления товарно-кассовых документов, умышленно, неправомерно, с корыстной целью изымать из него товарно-материальные ценности, являющиеся предметом залога или собственностью ООО «Аурум», совершать их хищение путем присвоения, в дальнейшем обращать указанные товарно-материальные ценности в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению.

В период с 01.01.2022 по 06.05.2022 включительно ФИО5, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО «Аурум», находясь в помещении магазина «Аурум», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, осуществляя свои служебные обязанности продавца-консультанта ООО «Аурум», используя вверенный ему ключ от кассы вышеуказанного ломбарда, в которой хранятся наличные денежные средства, принадлежащие ООО «Аурум», достоверно осознавая, что только он имеет доступ к указанной кассе, без оформления товарно-кассовых документов изъял из кассы денежные средства в сумме 57 543 рубля 79 копеек, которые умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения похитил, обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в период с 01.01.2022 по 06.05.2022 включительно, ФИО5, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения вверенных ему товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Аурум», находясь в помещении магазина «Аурум», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, обладая правом контроля и учета товарно-материальных ценностей, имея в своем распоряжении ключ от специализированного хранилища – сейфа, используемого для хранения товарно-материальных ценностей, достоверно осознавая, что только он имеет доступ к указанному сейфу, без оформления товарно-кассовых документов умышленно неправомерно с корыстной целью изъял из него товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Аурум», а именно:

- Электрорубанок Rebir ie-5708с, стоимостью 2500 рублей;

- Золотой браслет 750 пробы, массой 3,21 г, стоимостью 4 365 рублей 60 копеек;

- Type-C USB data cable длиной 1 м, стоимостью 85 рублей, – а всего на общую сумму 6 950 рублей 60 копеек, которые умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения похитил, обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 01.01.2022 по 06.05.2022 включительно, ФИО5, осуществляя свои служебные обязанности продавца-консультанта ООО «Аурум», обладая правом контроля и учета товарно-материальных ценностей и имея обязанность по обеспечению их сохранности, находясь в помещении магазина «Аурум», расположенного по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, по единому преступному умыслу, из корыстных побуждений, путем присвоения похитил вверенные ему на основании трудового договора, договора о полной индивидуальной материальной ответственности и должностной инструкции денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Аурум», на общую сумму 64494 рубля 39 копеек, причинив своими действиями ООО «Аурум» материальный ущерб.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, подтвердил фактические обстоятельства содеянного, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса РФ оглашались его показания, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 7 л.д. 183-188, 199-202, 205-207, 228-230).

В ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО5 пояснял, что с 2017 года он был трудоустроен одновременно в двух организациях: ООО Ломбард «999» – на должность товароведа-оценщика и ООО «Аурум» – на должность продавца-консультанта; работал в двух обособленных подразделениях в г. Нижнем Тагиле, в том числе, по пр. Мира, 21. При трудоустройстве между ним и организациями были заключены трудовые договоры, договоры о полной индивидуальной материальной ответственности. В его обязанности как товароведа-оценщика ООО Ломбард «999» входило: составление залоговых билетов, прием и оценка залогового имущества, выдача займов наличными денежными средствами, ведение учета товарно-материальных ценностей. В связи с отдаленностью обособленных подразделений организаций, расположенных в г. Нижнем Тагиле, на его имя было открыто две банковские карты в ПАО КБ «УБРиР», на счета которых руководством ООО Ломбард «999» перечислялись денежные средства для нужд подразделений, которые им снимались с банкоматов и вносились в кассы обособленных подразделений. Такая необходимость возникала в случае, если заканчивались наличные денежные средства в кассе или намечался залог на крупную сумму денег.

В конце января, начале февраля 2022 года в ходе работы он стал допускать ошибки при работе с денежными средствами, а именно, стал ошибочно излишне выдавать клиентам денежные средства за залоговое имущество, что повлекло недостачу денежных средств в кассе по 5000-10 000 рублей за день. Когда данная недостача стала значительной, с целью ее погашения он стал играть в тотализатор, а именно, делать ставки на спорт, а также играть в онлайн-казино на денежные средства, которые брал из кассы ООО Ломбард «999», а затем он стал закладывать невостребованное залоговое имущество ООО Ломбард «999», вышедшее на торги (на реализацию). С этой целью он брал из хранилища сейфа ювелирные изделия, которые затем закладывал в другие ломбарды, в том числе, в ломбарды: «Алмаз», расположенный по пр. Ленина, 73, пр. Ленина, 40, пр. Ленина, 71; «585», распложенный по пр. Ленина, 52,; «Драгоценности Урала», расположенный по пр. Ленина, 54, а затем по ул. Газетная, 70; «Хороший Ломбард», расположенный по пр. Мира, 28.

Кроме того, он просил знакомых Свидетель №18 и ФИО1 заложить в ООО Ломбард «999» бижутерию, которую он заранее приобретал за наличные денежные средства в магазине, под видом ювелирного изделия. Данные изделия он принимал, оценивал, выдавал из кассы денежные средства, которые Свидетель №18 и ФИО1 впоследствии передавали ему. В дальнейшем он несколько раз закладывал бижутерию от имени и без ведома Свидетель №18 и производил от его имени выкуп. Также закладывал имущество от имени ФИО1 апреле 2022 года он просил малознакомого мужчину оказать помощь и, используя его (Захарова) паспорт, сдать под видом ювелирных изделий бижутерию. Денежные средства, которые он выдал мужчине за данную бижутерию, последний передал позже.

С имуществом ООО «Аурум» он поступил, так же как и с другими ювелирными изделиями, а именно, сдал в ломбард, также брал денежные средства из кассы ООО «Аурум». Какие суммы он брал из кассы, пояснить не может. Электрорубанок, который был сдан в ООО «Аурум» в 2021 году, был продан им через сайт «Авито», золотой браслет 750 пробы массой 3,21 г был сдан им в один из ломбардов, вырученные деньги от продажи браслета он в кассу ООО «Аурум» не вкладывал; кабель был также им продан. Часть имущества было выкуплено владельцами, однако денежные средства от выкупа он в кассу не вкладывал, брал их себе. Товарно-материальные ценности ООО «Аурум», которые были выкуплены заемщиками и были проданы им, он указывал в программе «1С» как числящиеся на балансе организации, чтобы не заметили недостачу в кассе ООО «Аурум».

В апреле 2022 года руководство ООО Ломбард «999» потребовало привезти из ломбарда все невостребованное имущество. В связи с тем, что часть ювелирных изделий им была заложена в другие ломбарды, он не смог привести все необходимое имущество, пояснил, что недостающие ювелирные изделия он потерял. После этого в начале мая 2022 года руководством ООО Ломбард «999» была осуществлена выездная проверка в обособленном подразделении ООО Ломбард «999» по пр. Мира, 21, проведена ревизия, в ходе которой была выявлена недостача денежных средств в кассе и недостача товарно-материальных ценностей в хранилище ООО Ломбард «999» на общую сумму более 1 000 000 рублей.

После оглашения показаний подсудимый указал, что данные показания подтверждает в полном объеме, осознал содеянное, раскаивается, сумму похищенного имущества не оспаривает.

Оценивая показания подсудимого, данные при проведении предварительного расследования, суд признает их допустимым доказательством и считает возможным положить в основу обвинительного приговора, поскольку данные показания логичны, непротиворечивы, согласуются с иными доказательствами по делу, получены с соблюдением уголовно-процессуального закона и у суда сомнений не вызывают.

Вина подсудимого в совершении всех указанных в описательной части настоящего приговора преступлений подтверждается исследованными в ходе судебного разбирательства следующими доказательствами.

По факту совершения преступления №1

(по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ):

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО Ломбард «999» – заместитель генерального директора Потерпевший №1, подтвердив показания, данные при проведении предварительного расследования, пояснил, что ФИО5 был трудоустроен в ООО Ломбард «999» в обособленном подразделении, расположенном по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле, в должности товароведа-оценщика. При трудоустройстве с ФИО5 был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности. В связи с отдаленностью обособленных подразделений организации, расположенных в г. Нижнем Тагиле, на имя ФИО5 было открыто два банковских счета, к которым были привязаны по две банковские карты; на указанные счета руководством ООО Ломбард «999» перечислялись денежные средства для нужд подразделений. До случившегося последняя плановая инвентаризация в указанном подразделении проводилась 31.12.2021 с выведением остатков на 01.01.2022. Недостач выявлено не было. 24-25 апреля 2022 руководством было принято решение о сборе невостребованного имущества из обособленного подразделения. ФИО5 передал данное имущество сотрудникам организации не в полном объеме. В связи с этим было инициировано проведение инвентаризации 06.05.2022, по результатам которой выявлена недостача товарно-материальных ценностей (залогового имущества), а также установлено, что по залоговым билетам: № от 28.02.2022, № от 12.03.2022; № от 23.03.2022; № от 10.04.2022 вместо ювелирных изделий из драгоценных металлов находилась бижутерия. От ФИО5 было взято объяснение, в котором он признал факт хищения ювелирных изделий и денежных средств.

Похищенные ювелирные изделия из ООО Ломбард «999» были застрахованы в ООО СК «Гранта», которое в результате наступления страхового случая перечислило на счет ООО Ломбард «999» денежные средства в сумме 604 721 рубль, из них: 504721 рубль возмещены за похищенные ювелирные изделия, которые были застрахованы, 100 000 рублей – за похищенные деньги из кассы ООО Ломбард «999».

После обращения в полицию в ломбард была возвращена часть ювелирных изделий, изъятых из других ломбардов. Оставшаяся часть ювелирных изделий и денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что он является генеральным директором ООО «Аурум», основным контрагентом которого является ООО Ломбард «999». С февраля 2020 года он также работает в ООО Ломбард «999» в должности товароведа-оценщика в обособленном подразделении по ул. Гагарина, 37, оф. 1, в г. Екатеринбурге. Обособленные подразделения указанных организаций располагаются в одних помещения, в обеих организациях работу осуществляют одни и те же работники, трудоустроенные одновременно в двух обществах в разных должностях. В обособленном подразделении ООО «Аурум» и ООО Ломбард «999» по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле работали два сотрудника: ФИО5 и Свидетель №44 24-25 апреля 2022 года руководством ООО Ломбард «999» принято решение о сборе невостребованного имущества из обособленных подразделений. ФИО5 составлена накладная по невостребованному имуществу – 172 позиции ювелирных изделий. 25.04.2022 ФИО5 повез указанное залоговое имущество ему (Свидетель №21) в г. Екатеринбург. В ходе приема имущества он (Свидетель №21) обнаружил отсутствие ряда позиций по накладной, в связи с чем накладную не подписал, отметил отсутствие позиций со 161 по 172. ФИО5 пояснил, что забыл взять недостающее имущество, готов довезти его на следующий день. На следующий день в ночное время по месту проживания Свидетель №16 ФИО5 привез ювелирные изделия, которые ранее обещал привезти ему (Свидетель №21). В ходе разговора с Свидетель №16 выяснилось, что ФИО5 привез не те ювелирные изделия. В связи с этим 06.05.2022 в обособленном подразделении ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» в г. Нижнем Тагиле была проведена инвентаризация, в которой он участвовал. По результатам инвентаризации выявлена недостача товарно-материальных ценностей (залогового имущества), а также недостача денежных средств в кассе ООО Ломбард «999», а по залоговым билетам: № от 28.02.2022, № от 12.03.2022; № от 23.03.2022; № от 10.04.2022 вместо ювелирных изделий из драгоценных металлов находилась бижутерия (т. 6 л.д. 78-82).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №22 пояснил, что его супруга является соучредителем ООО Ломбард «999». В первых числах мая 2022 года от генерального директора ФИО6 ему стало известно о фактах недостачи ценностей и денежных средств в обособленном подразделении в <...>. По просьбе супруги он присутствовал при проведении ревизии в указанном подразделении ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум». По результатам проверки информация о недостаче подтвердилась. В ходе ревизии он общался с ФИО5, который пояснил, что брал из служебного помещения залоговое имущество и закладывал его в другие ломбарды, а денежные средства присваивал себе. Также по результатам проверки было установлено, что часть имущества в хранилище не является золотом. ФИО5 пояснил, что ему было известно, что данное имущество является бижутерией. Кроме того, была установлена недостача денежных средств в кассе и имущества ООО «Аурум».

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №44 следует, что с 07.04.2021 он работает в должности товароведа, оценщика ООО «Ломбард 999» и ООО «Аурум». В его обязанности входит оценка и прием ювелирных изделий под залог, а также реализация невостребованного имущества. В обособленном подразделении по пр. Мира, 21, он работал совместно с ФИО5, которым являлся старшим сотрудником. 01.04.2022 им осуществлялась сверка, по результатам которой недостач выявлено не было. После 01.04.2022 он сверку не проводил. В конце апреля – начале мая 2022 года ФИО5 выходил с ним на смену около 3 раз. В конце апреля 2022 года к нему обратился клиент за выкупом залогового изделия, но данного имущества не было, а залоговый имелся в наличии. Он сообщил об этом ФИО5, который попросил передать клиенту просьбу подъехать позже. Сумма отсутствующего залогового имущества составляла около 100 000 рублей. В течение получаса подъехал ФИО5, попросил его через запасной выход вынести какое-нибудь ювелирное изделие из хранилища (находящееся в залоге), чтобы тот смог выкупить залоговое имущество клиента, которое отсутствовало в хранилище. ФИО5 вернулся и передал ему необходимое залоговое имущество, за которым приходил клиент. Он (Свидетель №44) созвонился с клиентом, который выкупил свое залоговое имущество. ФИО5 попросил его не сообщать руководству о данном факте. Через смену вновь пришел клиент за выкупом имущества, которое отсутствовало в хранилище. По просьбе ФИО5 он (Свидетель №44) выдал из кассы 35000 рублей, после чего ФИО5 привез ювелирное изделие, при выкупе которого клиент сообщил, что изделие другое. Он (Свидетель №44) вновь позвонил Захарову, сообщил об этом. ФИО5 забрал изделие, привез другое, которое было выдано клиенту. Об этом факте он (Свидетель №44) сообщил руководителю Свидетель №22 По факту сдачи ФИО5 в ломбард бижутерии ему ничего не известно. По факту хищения денег из кассы ООО «Аурум», фактически касса ООО «Ломбард 999» и ООО «Аурум» одна, журналов приема-сдачи смены было два на каждую из организаций. Недостачу он также не ставил в журнал, так как действовал в соответствии с указаниями руководителя ФИО5 (т. 6 л.д. 207-210).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ показания свидетеля Свидетель №2 следует, что она является заместителем главного бухгалтера ООО Ломбард «999». Последняя плановая инвентаризация проводилась в организации 31.12.2021 с выведением остатков на 01.01.2022, недостач выявлено не было. Бухгалтерский учет по каждому обособленному подразделению ведется отдельно в электронной программе «1С: Предприятие», куда вносятся сведения о залоговом имуществе и залоговых билетах, по которым оно принято. Также фиксируются сведения о поступивших наличных денежных средствах в кассу. Движение денежных средств в ООО «Аурум» производится аналогичным образом. В 2022 году пополнение денежных средств в кассу не производилось, поскольку в ООО «Аурум» имеются собственные денежные средства от реализации товара в магазине. 06.05.2022 были проведены инвентаризации в ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум», в ходе которых были выявлены недостачи денежных средств и имущества данных организаций. На момент инвентаризации наличных денежных средств в кассе ООО Ломбард «999» не было (т. 3 л.д. 212-214).

Из оглашенных в судебном заседании показаний специалиста Свидетель №16 следует, что 01.12.2022 он был привлечен к участию в производстве осмотра предметов, в ходе которого следователем были представлены предметы. Им были проверены представленные предметы и установлено, что часть из них являются ювелирными изделиями, выполненными из драгоценного металла «золото» различных проб. Другая часть, а именно: цепь из металла желтого цвета, общая масса 18,32 г, браслет из металла желтого цвета массой 27,14 г, серьга из металла желтого цвета, массой 3,26 г, браслет из металла желтого цвета, форма «Пружина», массой 50,80 г, цепь из металла желтого цвета, массой 97,94 г, – не являются золотыми, так как в процессе проверки все изделия вступили в реакцию с «хлорным золотом», почернели. В связи с этим был сделан вывод, что данные изделия выполнены не из драгоценного металла «золото», а из других металлов. В ходе осмотра предметов в качестве технических средств были использованы электронные весы «Масса-К, модель ВК600.1», погрешность которых составляет «+- 0,02». На данных весах были взвешены все изделия из золота и из неустановленных металлов (т. 4 л.д. 227-230).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям специалиста ФИО7, на основании поручения ею проведено исследование предметов и документов, в том числе, с целью анализа поступления/выбытия денежных средств по счетам ФИО5 Данные сведения отражены ею в заключениях. Кроме того, при сопоставлении данных по кассе организации, отраженных в бухгалтерском учете обособленного подразделения ООО Ломбард «999», с данными журнала сдачи-приемки смены за период с 01.01.2022 по 06.05.2022 установлены расхождения в суммах остатков на начало каждого дня. Представленные приходные кассовые ордера ООО Ломбард «999» на общую сумму 2 466 600,00 руб. отражены в карточке по бухгалтерскому счету 50.01 «Касса» за период с 01.01.2022 по 06.05.2022 по обособленному подразделению ООО Ломбард «999» в полном объеме. При проведении инвентаризации (акт инвентаризации наличных денежных средств №1) выявлена сумма недостачи по состоянию на 06.05.2022, которая соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете по кассе обособленного подразделения ООО Ломбард «999», и составляет 92 835,86 руб. При проведении инвентаризации изделий из драгоценных металлов ООО Ломбард «999» (инвентаризационная опись №1 от 06.05.2022, акт №1 от 16.05.2022 о выявленных расхождениях при проведении инвентаризации залогового имущества) выявлены расхождения, а именно, не установлено фактическое наличие 64 изделий на общую сумму 1 121 096,71 руб., которая соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете ООО Ломбард «999»; не являются золотом изделия в количестве 6 штук на общую сумму 397 508,00 руб. Кроме того, в бухгалтерском учете обособленного подразделения ООО Ломбард «999» внесение денежных средств в кассу по залоговому билету № от 18.04.2022 в сумме 5 356 рублей не отражалось. Сумма, подлежащая отражению в бухгалтерском учете как остаток денежных средств в кассе по состоянию на 06.05.2022, при условии, что внесение денежных средств в сумме 5 356 руб. по залоговому билету № от ДД.ММ.ГГГГ в учете не отражалось, составила 98 191,86 рублей. Сумма, подлежащая отражению в бухгалтерском учете как остаток денежных средств в кассе обособленного подразделения ООО Ломбард «999» по состоянию на 06.05.2022, при условии, что денежные средства в сумме 5 427 рублей 27.04.2022 по залоговому билету 0900019931 от 27.04.2022, отраженные в учете как выдача займа под залог движимого имущества, фактически не выдавались, составляет 103 618,86 руб. При условиях, заданных при постановке вопроса, стоимость фактически отсутствующих ювелирных изделий из золота различных проб в количестве 57 единиц по состоянию на 06.05.2022 составляет 713161,71 руб. Общая сумма недостачи ювелирных изделий и денежных средств в кассе составляет 816 780,57 руб. В залоговых билетах №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № отражена оценка залоговых вещей на общую сумму 721 030,00 руб. (т. 6 л.д. 191-197, 200-204).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №42 следует, что он является представителем страховой компании «Гранта», клиентами которой являются ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» на основании договоров страхования №000536 и №007546 с ООО «СК Екатеринбург» (портфели страхования были переданы в ООО «СК Гранта»). ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» страхуют ювелирные изделия, сданные под залог, а также товарно-материальные ценности, сданные и проданные в ООО «Аурум». В период с лета 2022 года у ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» произошло хищение ювелирных изделий и товарно-материальных ценностей. После проведения инвентаризации и выявленной недостачи ювелирных изделий сотрудниками ООО Ломбард «999» в ООО «СК «Гранта» было подано заявление о наступлении страхового случая и выплате компенсации, которое было удовлетворено и на основании платежных поручений №7759 от 10.11.2022 и №6583 от 03.10.2022 на счет ООО Ломбард «999» была перечислена страховая выплата в общей сумме 604 721 рубль. После проведения инвентаризации и выявленной недостачи товарно-материальных ценностей сотрудниками ООО «Аурум» в ООО «СК «Гранта» было подано заявление о наступлении страхового случая и выплате компенсации, которое было удовлетворено и на основании платежного поручения №6376 от 21.09.2022 на счет ООО «Аурум» была перечислена страховая выплата в размере 22 459 рублей 50 копеек. В соответствии с требованиями закона к ООО «СК «Гранта» уплатившей страховое возмещение, перешло в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (т. 6 л.д. 177-179).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, оглашенным в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ, она работает в ООО «Алмаз+» в должности директора. Филиалы ООО «Ломбарда Алмаз+» в г. Нижнем Тагиле расположены по адресам: пр. Уральский, 42, и пр. Октябрьский, 1, пр. Ленина, <...>, д. 73. В данных ломбардах работают приемщики-оценщики, в том числе Свидетель №4, Свидетель №1 ранее работала ФИО4 В марте 2022 года от сотрудников полиции поступили уведомления о том, что в их организации находятся ювелирные изделия по залоговым билетам № от 05.03.2022, № от 05.04.2022, № от 26.04.2022, № от 29.04.2022, № от 03.05.2022, согласно которым вышеуказанными сотрудниками были выданы займы ФИО5 под залог ювелирных изделий на разные суммы. В связи с изъятием ювелирных изделий, ранее сданных Захаровым, организации причинен ущерб в размере 209 900 рублей (т. 3 л.д. 218-220, 223-224).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает в ООО «Ломбард Алмаз+» в должности приемщика, оценщика ювелирных изделий. С марта по апрель 2022 года ФИО5 неоднократно обращался в отделения ломбарда по адресу: <...>, за получением займов под залог ювелирных изделий. Залоговые билеты: № от 05.03.2022 на выдачу займа в размере 30000 рублей (кольцо золотое 585 пробы, массой 1,88 г, серьги из золота 585 пробы массой 2,6 г, серьги из золота 585 пробы массой 1,99 г, серьги из золота 585 пробы массой 4,83 г); № от 26.04.2022 на выдачу займа в размере 52000 рублей (подвеска из золота 583 пробы массой 20,18 г) – оформлялись ею (т. 4 л.д. 1-3).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №1, она работает в ООО «Ломбард Алмаз+» в должности приемщика, оценщика ювелирных изделий. В апреле 2022 года ФИО5 неоднократно обращался в отделения ломбарда по пр. Ленина, 71 и 73, за получением займов под залог ювелирных изделий. Залоговые билеты: № от 05.04.2022 на выдачу займа в размере 70000 рублей (часы золотые 585 пробы массой 34,48 г); № от 29.04.2022 – на выдачу займа в размере 8900 рублей (коронка из золота 585 пробы массой 2,62 г) – оформлялись ею (т. 4 л.д. 6-8).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в период с 01.03.2021 по 14.09.2022 она работала в ООО «Ломбард Алмаз+» в должности приемщика, оценщика ювелирных изделий. В апреле и мае 2022 года ФИО5 неоднократно обращался в отделения ломбарда ООО «Ломбард Алмаз+» по пр. Ленина, 71 и 73, для получения займов под залог ювелирных изделий. Залоговый билет № от 03.05.2022 на выдачу займа в размере 79000 рублей (цепь из золота 500 пробы, плетение якорное, массой 39,98 г) оформлялся ею (т. 4 л.д. 10-12).

В судебном заседании свидетель Свидетель №6, подтвердив показания, данные при проведении предварительного расследования, пояснил, что в период с 21.04.2022 по 03.05.2022 ФИО5 неоднократно обращался в отделение ломбарда ООО «Новый Ломбард» по пр. Мира, 28, в г. Нижнем Тагиле за получением займов под залог имущества. В качестве залогового имущества ФИО5 в дни обращения были представлены ювелирные изделия в следующих залоговых билетах:

- №341164 от 21.04.2022 – на сумму 48 500 рублей, в залоге: 1. серьги, золото 585 пробы, общая масса 5,01 г; 2. серьги, золото 583 пробы, общая масса 2,85 г; 3. серьги, золото 585 пробы, общая масса 4,5 г, вставка 0,125 г, чистая масса 4,375 г, с камнем фианит-круг 0,125 г; 4. серьги, золото 585 пробы, общая масса 1,08 г, вставка 0,115 г, чистая масса 0,965 г, с камнем фианит-круг 0,138 г; 5. серьги, золото 585 пробы, общая масса 2,59 г, вставка 0,017 г, чистая масса 2,573 г, с камнем бриллиант-круг 0,017 г; 6. кольцо, золото 583 пробы, общая масса 3,38 г, вставка 0,466 г, чистая масса 2,914 г, с камнем корунд синтетический – овал 0,508 г;

- №341204 от 25.04.2022 – на сумму 95 600 рублей, в залоге: 1. кольцо, золото 585 пробы, масса 2,04 г, вставка 0,075 г, чистая масса 1,965 г, с камнем фианит-круг 0,075 г; 2. серьги, золото 585 пробы, масса общая 3,33 г, вставка 0,395 г, чистая масса 2,935 г, с камнями корунд синтетический-кабошон, 0,372 г, фианит-круг 0,023 г; 3. кольцо, золото 585 пробы, общая масса 0,93 г, вставка 0,039 г, чистая масса 0,891 г, с камнем фианит-круг 0,039 г; 4. кольцо, золото 585 пробы, общая масса 3,48 г, 5. браслет, золото 585 пробы, общая масса 1,76 г, вставка 0,03 г, чистая масса 1,73 г; 6. кольцо, золото 375 пробы, общая масса 4,94 г; 7. кольцо, золото 583 пробы, общая масса 3,66 г, вставка 1,636 г, чистая масса 2,024 г, с камнем корунд синтетический – изумрудный, масса 1,636 г; 8. цепь, золото 585 пробы, общая масса 4,33 г, вставка 0,03 г, чистая масса 4,3 г; 9. серьги, золото 583 пробы, общая масса 4,71 г; 10. браслет, золото 585 пробы, общая масса 3,02 г, вставка 0,07 г, чистая масса 2,95 г; 11. кольцо, золото 585 пробы, общая масса 1,51 г; 12. кольцо, золото 585 пробы, общая масса 1,48 г, вставка 0,034 г, чистая масса 1,446 г, с камнем фианит-круг 0,034 г; 13. подвес, золото 585 пробы, общая масса 1,06 г; 14. подвес, золото 583 пробы, общая масса 1,49 г; 15. серьги, золото 583 пробы, масса общая 1,4 г, вставка 0,086 г, чистая масса 1,314 г, с камнем корунд синтетический-круг 0,103 г; 16. кольцо, золото 585 пробы, общая масса 2,31 г, вставка 0,492 г, чистая масса 1,818 г, с камнем топаз-круг 0,537 г;

- №341243 от 29.04.2022 – сумму 24 822 рублей, в залоге: цепь, золото 585 пробы, масса общая 9,92 г, вставка 0,07 г, чистая масса 9,85 г;

- №341244 от 29.04.2022 – на сумму 29 232 рублей, в залоге: цепь, золото 585 пробы, масса общая 11,6 г;

- №343526 от 03.05.2022 – на сумму 14 000 рублей, в залоге: цепь, золото 585 пробы, масса 5,66 г, вставка 0,07 г, чистая масса 5,59 г;

- №343517 от 03.05.2022 – на сумму 114 000 рублей, в залоге: браслет, золото 585 пробы, масса 45,39 г.

Залоговое имущество, указанное в залоговых билетах №341164, 341204, 341244, 341243, 343517 было изъято по постановлению суда от 14.10.2022, имущество по залоговому билету №343526 от 03.05.2022 было возвращено. Сумма ущерба ООО «Новый Ломбард» от преступных действий ФИО5 составила 312 154 рубля.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что она является начальником отделения ООО Ломбард «Драгоценности Урала». В период с 08.04.2022 по 29.04.2022 ФИО5 неоднократно обращался в отделение ломбарда ООО Ломбард «Драгоценности Урала» по ул. Газетная, 70, и по пр. Ленина, 71, за получением займов под залог имущества. В качестве залогового имущества ФИО5 были представлены ювелирные изделия в следующих залоговых билетах:

- №4555820 от 08.04.2022 – на сумму 48 000 рублей, в залоге: 1. кольцо, золото 585 массой 11,08 г; 2. кольцо, золото 585 массой 2,22 г; 3. цепь, золото 585 массой 3,48 г; 4. кольцо, золото 585 массой 2,05 г; 5. браслет, золото 585 массой 0,81 г. Согласно проведенной проверке, указанные ювелирные изделия были выкуплены ФИО5;

- № 4555821 от 08.04.2022 – на сумму 50 000 рублей, в залоге: 1. цепь, золото 585, массой 12,28 гр., бисмарк, 2. кольцо без вставок, золото 585, массой 4,66 г, 3. кольцо без вставок, золото 585, массой 4,71 г. Согласно проведенной проверке установлено, что данные ювелирные изделия по истечении льготного срока реализованы;

- № 4555822 от 08.04.2022 – на сумму 17 700 рублей, в залоге: 1. кольцо без вставок, золото 585, массой 1,24 г. 2. подвеска без вставок, золото 585, массой 5,47 г. Согласно проведенной проверке, данные ювелирные изделия по истечении льготного срока реализованы;

- № 4555840 от 17.04.2022 – на сумму 6 500 рублей, в залоге: 1. кольцо без вставок, золото 585, массой 2,65 г. Данные ювелирные изделия по истечении льготного срока реализованы.

- № 4555642 от 26.04.2022 – на сумму 7 000 рублей, в залоге: 1. кольцо без вставок, золото 585, массой 1,54 г. 2. подвеска без вставок, золото 585, массой 1,20 г. Данные ювелирные изделия по истечении льготного срока реализованы.

- № 4655640 от 25.04.2022 – на сумму 56 800 рублей, в залоге: браслет без вставки, золото 500, массой 28,20 г. Указанное ювелирное изделие было выкуплено ФИО5;

- № 4655641 от 25.04.2022 – на сумму 41 830 рублей, в залоге: 1. цепь, золото 500 массой 11,59 г, бисмарк; 2. серьги пара, без вставок золото 500, массой 5,84 г якорь, шары. Указанные ювелирные изделия были выкуплены ФИО5;

- № 4655643 от 26.04.2022 – на сумму 67 650 рублей, в залоге: браслет без вставок, золото 500, массой 28,19 г. Указанное ювелирное изделие было выкуплено ФИО5;

- № 4555647 от 26.04.2022 – на сумму 77 500 рублей, в залоге: цепь, золото 585, массой 30,14 г. Данное ювелирное изделие находится в городе Владикавказ, будет предоставлено в середине ноября 2022 года;

-№ 4655678 от 29.04.2022 – на сумму 14 016 рублей, в залоге: серьги, пара, без вставок, золото 500, массой 5,84 г, якорь. Данное ювелирное изделие находится в г. Екатеринбурге (т. 4 л.д. 42-45).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетелей Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, при работе в должности приемщика-оценщика в ООО Ломбард «Драгоценности Урала» в различные даты ими оформлялись залоговые билеты в отношении клиента ФИО5 Сведения обо всех ювелирных изделиях, сданных им в ломбард, были отражены в залоговых билетах (т. 6 л.д. 52-54; т. 4 л.д. 56-58; т. 4 л.д. 61-63).

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании пояснил, что 15.04.2022 сдавал в Ломбард «999» ювелирное изделие – крест с распятием (массой около 21-22 г) с цепочкой (массой коло 30-31 г) из золота 585 пробы с драгоценными камнями – с оформлением залогового билета на сумму около 116000-117000 рублей. Данные изделия он не выкупил, так как их похитили.

На основании ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетелей – клиентов ООО Ломбард «999», согласно которым:

- свидетель Свидетель №12 в феврале 2022 года сдала в указанный ломбард браслет из золота 585 пробы, массой 45,39 г, квадратной формы каждое звено, а также на звеньях имелись изображения в виде змейки; ей выдали залоговый билет и 100 000 рублей (т. 4 л.д. 71-72);

- свидетель Свидетель №13 09.03.2022 сдал в ломбард ювелирные изделия: кольцо из золота 585 пробы, обручальное размер 18, цепь из золота 585 пробы, массой 4,33 г, размер 51, браслет из золота 585 пробы, массой 3,02 г, размер 20, браслет из золота 585 пробы, массой 1,76 г, размер 19; кольцо из золота 375 пробы, массой 4,94 г, размер 18; кольцо из золота 585 пробы, массой 2,31 г, размер 17; кольцо из золота 585 пробы, массой 3,66 г, размер 19; кольцо из золота 585 пробы, 2,03 г, размер 17; кольцо из золота 585 пробы, массой 0,93 г, размер 18,5; кольцо из золота 585 пробы, массой 1,49 г, размер 18; кольцо из золота 585 пробы, массой 3,51 г, размер 20; серьга из золота 583 пробы, массой 2,35 г; серьга из золота 583 пробы, массой 2,37 г; серьга из золота 585 пробы, массой 1,68 г; серьга из золота 585 пробы, массой 1,65 г; серьга из золота 583 пробы, массой 0,7 г; серьга из золота 583 пробы, массой 0,7 г; подвеска из золота 583 пробы, массой 1,49 г; подвеска из золота 585 пробы, массой 1,06 г, – с оформлением залогового билета на сумму 88 136 рублей 60 копеек (т. 4 л.д. 74-76);

- свидетель Свидетель №14 в середине февраля 2022 года сдала в ломбард цепь из золота 375 пробы, массой около 40 г, армянское золото, - с оформлением залогового билета на сумму 25 000 рублей (т. 4 л.д. 80-82);

- свидетель Свидетель №15 в марте-апреле 2022 года сдал в ломбард цепь из золота 585 пробы, массой около 4,6 г, - с оформлением залогового билета на сумму 10000 рублей. В конце апреля 2022 года в ломбарде он оформил возврат половины суммы займа с целью уменьшения процентов. Для этого он передал сотруднику ломбарда 5 356 рублей и имевшийся залоговый билет, оценщиком был составлен новый залоговый билет. Система работы ломбарда ему не известна, в связи с чем у него не вызвала подозрения выдача нового залогового билета. 27.04.2022 займ в сумме 5 427 рублей он не получал. 09.12.2022 цепь была им выкуплена. На видеозаписи камер видеонаблюдения от 27.04.2022 узнал себя (т. 4 л.д. 84-86);

- свидетель Свидетель №45 29.01.2022 сдал в ломбард золотое кольцо 585 пробы, массой 12,23 г с оформлением залогового билета на сумму 30 200 рублей. В дальнейшем данное изделие он не выкупал (т. 6 л.д. 90-92);

- свидетель Свидетель №24 06.02.2022 сдала в ломбард ювелирные изделия: золотую серьгу 585 пробы, массой 2,53 г, золотую серьгу 585 пробы, массой 2,51 г, золотую серьгу 583 пробы, массой 1,43 г, золотую серьгу 583 пробы, массой 1,44 г, золотую серьгу 585 пробы, массой 2,33 г, золотую серьгу 585 пробы, массой 2,19 г, золотую серьгу 585 пробы, массой 1,29 г, золотую серьгу 585 пробы, массой 1,33 г, золотую серьгу 585 пробы, массой 0,55 г, золотую серьгу 585 пробы, массой 0,55 г, золотое кольцо 583 пробы, массой 3,39 г – с оформлением залогового билета на сумму 45 300 рублей. Данные изделия она не выкупала (т. 6 л.д. 93-95);

- свидетель Свидетель №46 28.03.2022 сдала в ломбард золотое кольцо 585 пробы, массой 3,19 г с оформлением залогового билета на сумму 9 900 рублей. Ювелирное изделие она не выкупала (т. 6 л.д. 96-98);

- свидетель Свидетель №26 05.03.2022 сдала в ломбард золотую цепь 585 пробы, массой 11,6 г с оформлением залогового билета на сумму 27 280 рублей. Данное изделие она не выкупала (т. 6 л.д. 99-101);

- свидетель Свидетель №27 10.02.2022 сдал в ломбард золотой крест 585 пробы, массой 1,2 г с оформлением залогового билета на сумму 2 950 рублей. Данное изделие он не выкупал (т. 6 л.д. 102-104);

- свидетель Свидетель №28 19.03.2022 сдала в ломбард золотую цепь, 585 пробы, массой 9,94 г с оформлением залогового билета на сумму 15 000 рублей (т. 6 л.д. 105-107);

- свидетель Свидетель №29 14.03.2022 сдала в ломбард ювелирные изделия: золотую серьгу 583 пробы, массой 2,96 г и золотую серьгу 583 пробы, массой 2,9 г – с оформлением залогового билета на сумму 19 500 рублей. Данные изделия она не выкупала (т. 6 л.д. 108-110);

- свидетель Свидетель №30 18.02.2022 сдал в ломбард золотую коронку (зубную), 850 пробы, массой 2,62 г с оформлением залогового билета на сумму 7 550 рублей. Данное изделие он не выкупал (т. 6 л.д. 111-112);

- свидетель Свидетель №31 28.03.2022 сдал в ломбард золотой браслет 500 пробы, массой 16,81 г с оформлением залогового билета на сумму 28 400 рублей. Данное изделие он не выкупал (т. 6 л.д. 114-117);

- свидетель Свидетель №32 18.03.2022 сдал в ломбард золотую цепь 585 пробы, массой 12,28 г с составлением залогового билета на сумму 37 900 рублей (т. 6 л.д. 118-120);

- свидетель Свидетель №33 16.04.2022 сдал в ломбард ювелирные изделия: золотую цепь 585 пробы, массой 8,19 г; золотую подвеску 585 пробы, массой 0,69 г; золотой браслет 585 пробы, массой 1,48 г – с оформлением залогового билета на сумму 24 750 рублей (т. 6 л.д. 121-123);

- свидетель Свидетель №34 27.12.2021 сдала в ломбард ювелирные изделия: золотое кольцо 585 пробы, массой 4,66 г; золотое кольцо 585 пробы, массой 4,71 г; золотую подвеску 585 пробы, массой 5,48 г – с оформлением залогового билета на сумму 35 500 рублей (т. 6 л.д. 124-126);

- свидетель Свидетель №35 17.03.2022 сдал в ломбард ювелирные изделия: золотое кольцо 585 пробы, массой 2,05 г; золотое кольцо 585 пробы, массой 2,22 г; золотое кольцо 585 пробы, массой 1,24 г; золотое кольцо 585 пробы, массой 0,81 г – с оформлением залогового билета на сумму 18 750 рублей (т. 6 л.д. 127-129);

- свидетель Свидетель №36 15.02.2022 сдал в ломбард кольцо из золота 585 пробы, массой 1,55 г с оформлением залогового билета на сумму 3850 рублей (т. 6 л.д. 130-133);

- свидетель Свидетель №47 18.03.2022 сдала в ломбард золотые часы «Ника» 585 пробы, массой 34,49 г с оформлением залогового билета на сумму 66 000 рублей. Данное ювелирное изделие она не выкупала (т. 6 л.д. 138-141);

В судебном заседании свидетель Свидетель №43 пояснила, что ранее состояла в браке с ФИО5, они проживали совместно, супруг работал товароведом в ломбарде. После задержания супруга с его слов ей стало известно, что во время работы он похищал ювелирные изделия из ломбарда, сдавал их, получал деньги и тратил их на ставки и игры.

Кроме того, вина ФИО5 в совершении им данного преступления подтверждается письменными доказательствами.

20.05.2022 представитель ООО Ломбард «999» ФИО8 обратился в ОП №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО5, который, являясь сотрудником компании, похитил вверенные ему товарно-материальные ценности на общую сумму 1 232 035 рублей. ФИО5, являясь товароведом-оценщиком (материально ответственным лицом) и осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении предприятия по адресу: пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле, в период с 01.04.2022 по 06.05.2022 незаконно завладел имуществом, которое было выставлено на продажу, куплено у населения, а также денежными средствами из кассы. Данный факт был установлен в ходе проведенной с 06.05.2022 по 17.05.2022 внеплановой ревизии (т. 1 л.д. 49).

Согласно Уставу и иным представленным учредительным документам ООО Ломбард «999», основным видом деятельности данного юридического лица является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (т. 1 л.д. 53-62, 63-68).

Факт наличия трудовых отношений между ООО Ломбард «999» и подсудимым ФИО5 подтверждается приказом о приеме на работу, трудовым договором от 01.06.2017 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2017 (т. 1 л.д. 74-75, 76, 77).

02.12.2019 руководителем ООО Ломбард «999» была утверждена должностная инструкция товароведа-оценщика, с которой подсудимый ФИО5 ознакомлен 02.12.2019 (т. 1 л.д. 78-81).

Факт заключения между клиентами и ООО Ломбард «999» договоров займа и приема в ломбард ювелирных изделий в обособленном подразделении, расположенном в <...>, подтверждается копиями залоговых билетов (т. 1 л.д. 115-157).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 24.08.2022, следователем произведен осмотр копий документов ООО Ломбард «999»: приказ №14 от 30.12.2021 «О проведении инвентаризации по состоянию на 01 января 2022 года» в ООО Ломбард «999»; акт инвентаризации наличных денежных средств №2 от 30.12.2021; акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них №1 от 31.12.2021; акт инвентаризации наличных денежных средств №1/1 от 30.12.2021; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей №1 от 31.12.2021; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей №2 от 31.12.2021; оптический носитель информации (СD-R диск), содержащий приходно-кассовые ордера и квитанции к ним ООО Ломбард «999» за период с 01.01.2022 по 06.05.2022. Из представленных документов следует, что по состоянию на 01.01.2022 недостач товарно-материальных ценностей и денежных средств в ООО Ломбард «999» не установлено (т. 2 л.д. 203-227; т. 3 л.д. 1-51). Постановлением следователя от 24.08.2022 данные диск и документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 52-53).

Из представленных накладных на внутреннее перемещение, передачу товаров, сличительных ведомостей, приказа о проведении инвентаризации, акта инвентаризации, инвентаризационной описи, актов о выявлении расхождений при проведении инвентаризации залогового имущества, объяснительных записок следует, что при проведении 06.05.2022 инвентаризации в обособленном подразделении ООО Ломбард «999», расположенном в <...>, установлен факт недостачи сданных под залог ювелирных изделий и факт недостачи денежных средств в кассе (т. 1 л.д. 82-89, 90, 91, 92, 93-97, 98, 99-111, 112-113, 114).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.08.2022 зафиксирован осмотр следователем учредительных документов ООО Ломбард «999», документов о наличии трудовых отношений с подсудимым, документов, на основании которых выявлены факты недостачи (т. 1 л.д. 158-190). Постановлением следователя от 30.09.2022 данные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 191-193).

Из протокола осмотра места происшествия от 14.07.2022 следует, что в офисном помещении по адресу: <...>, были обнаружены и изъяты: залоговые билеты и копии залоговых билетов ООО Ломбард «999»: № 0900019892 от 18.04.2022, №0900019891 от 16.04.2022, №0900019887 от 15.04.2022, №0900019845 от 06.04.2022, №0900019806 от 28.03.2022, № 0900019800 от 28.03.2022, № 0900019758 от 19.03.2022, №0900019755 от 18.03.2022, № 0900019751 от 18.03.2022, № 0900019744 от 17.03.2022, №0900019732 от 14.03.2022, № 0900019710 от 09.03.2022, № 0900019686 от 05.03.2022, №0900019608 от 18.02.2022, № 0900019603 от 16.02.2022, № 0900019597 от 15.02.2022, №0900019571 от 10.02.2022, № 0900019546 от 06.02.2022, № 0900019527 от 02.02.2022, №0900019508 от 29.01.2022, № 0900019364 от 27.12.2021; а также договоры ООО «Аурум»: №онтв013331 купли продажи с правом обратной покупки от 24.04.2022, №онтв013194 купли продажи с правом обратной покупки от 20.03.2022, №онтв012894 купли продажи с правом обратной покупки от 06.01.2022, №онтв012342 купли продажи с правом обратной покупки от 18.08.2021; USB флэш-накопитель информации, содержащий файлы с видеозаписями камер видеонаблюдения, установленных в помещении по адресу: <...>, в котором расположены ООО «Ломбард 999» и ООО «Аурум» (т. 2 л.д. 77-79, 80)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2022 зафиксирован осмотр следователем указанных документов (т. 2 л.д. 81-148). Постановлением следователя от 22.08.2022 данные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 149-150).

Осмотр видеозаписей камер видеонаблюдения, установленных в обособленном подразделении ООО Ломбард «999» в <...>, зафиксирован в протоколе осмотра предметов от 30.09.2022. Согласно данным записям, в них отражены факты сдачи предметов ФИО5 клиентами 28.02.2022, 12.03.2022, 23.03.2022, а также зафиксирован ход и проведение инвентаризации 06.05.2022 (т. 2 л.д. 151-168). Постановлением следователя USB флэш-накопитель информации, содержащий файлы с видеозаписями камер видеонаблюдения, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 169).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.07.2022, в ходе проведения осмотра в офисном помещении ООО Ломбард «999» в <...>, обнаружены и изъяты журналы сдачи-приема смен ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» (т. 2 л.д. 170-173).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2022 зафиксирован осмотр следователем указанного журнала, в котором имеется информация о сдаче-приеме смен ФИО5 и информация о выявлении недостачи денежных средств при сдаче смен (т. 2 л.д. 174-190). Постановлением от 23.08.2022 данные журналы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 191).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 18.08.2022, следователем произведен осмотр копий табелей учета рабочего времени ООО Ломбард «999» за апрель и май 2022 года, а также копий табелей учета рабочего времени ООО «Аурум» за апрель и май 2022 года, согласно которым установлены факты выхода на работу ФИО5 в дни оформления залоговых билетов в отношении ювелирных изделий, являющихся предметом хищения (т. 2 л.д. 194-197, 198-200). Постановлением от 18.08.2023 данные копии табелей признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 201).

ООО «Новый Ломбард» по запросу были представлены копии залоговых билетов, оформленных на имя клиента ФИО5 при сдаче последним ювелирных изделий в указанный ломбард в апреле и мае 2022 года(т. 3 л.д. 57-64; т. 4 л.д. 29-41).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 26.08.2022 зафиксирован осмотр следователем копий указанных залоговых билетов (№341164 от 21.04.2022, №341204 от 25.04.2022, №341243 от 29.04.2022, №341244 от 29.04.2022, №343517 от 03.05.2022, №343526 от 03.05.2022 (т. 3 л.д. 65-70). Постановлением следователя от 26.08.2022 данные копии залоговых билетов признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 71).

ООО «Ломбард «Драгоценности Урала» по запросу были представлены копии залоговых билетов, оформленных на имя клиента ФИО5 при сдаче последним ювелирных изделий в указанный ломбард в апреле 2022 года (т. 3 л.д. 73-79; т. 4 л.д. 48-50).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 31.08.2022 зафиксирован осмотр следователем копий указанных залоговых билетов №4655678 от 29.04.2022, №4655647 от 26.04.2022, №4655642 от 26.04.2022, №4555821 от 08.04.2022, №4555840 от 17.04.2022, №4555822 от 08.04.2022 (т. 3 л.д. 80-85). Постановлением следователя от 31.08.2022 данные копии залоговых билетов признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 86).

ООО «Ломбард «Алмаз+» по запросу были представлены копии залоговых билетов, оформленных на имя клиента ФИО5 при сдаче последним ювелирных изделий в указанный ломбард в марте, апреле и мае 2022 года, копии кассовых чеков (т. 3 л.д. 108-119, 230-237).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 01.09.2022 зафиксирован осмотр следователем копий указанных залоговых билетов (Л73/07560/21 от 26.04.2022, Л71/06894/19 от 29.04.2022, Л40/00766/21 от 03.05.2022, Л73/06579/21 от 05.03.2022), копии кассовых чеков № 1 от 29.04.2022, № 3 от 03.05.2022, № 5 от 05.04.2022 (т. 3 л.д. 120-124). Постановлением следователя от 01.09.2022 данные копии залоговых билетов и чеков признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 125).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 12.11.2022 следует, что при осмотре следователем содержания электронного носителя информации была установлена информация из программы бухгалтерского учета ООО «Ломбард «999» об учете заложенного имущества на счете организации (т. 3 л.д. 162-173). Постановлением следователя от 12.11.2022 данный диск с электронными данными бухгалтерского учета признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 174).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 05.09.2022, зафиксирован осмотр следователем копий залоговых билетов №АКЖ996490606 от 14.12.2021, №АКЖ826056615 от 19.08.2021, №АКЖ796737626 от 25.01.2022, №АКЖ64465543 от 03.02.2022, №АКЖ64359852 от 18.02.2022, №АКЖ728046860 от 02.04.2022, №АКЖ700167011 от 01.04.2022, №АКЖ664599571 от 04.04.2022, №АКЖ656693101 от 19.08.2021, №АКЖ634089570 от 19.08.2021, №АКЖ561832271 от 17.04.2022, №АКЖ478267416 от 08.01.2022, №АКЖ433571682 от 04.04.2022, №АКЖ278008051 от 04.01.2022 ООО Ломбард «Выгода» (т. 4 л.д. 88-145, 146-154). Постановлением от 05.09.2022 данные копии залоговых билетов признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 155).

Согласно протоколу выемки от 25.10.2022, в помещении ООО Ломбард «Алмаз+» произведена выемка ювелирных изделий, ранее сданных по залоговым билетам Л73/07560/21 от 26.04.2022; Л71/06894/19 от 29.04.2022; Л40/00766/21 от 03.05.2022, Л71/06767/19 от 05.04.2022 (т. 4 л.д. 174-179).

Из протокола выемки от 25.10.2022 следует, что в ходе предварительного следствия в помещении ООО «Новый Ломбард» произведена выемка ювелирных изделий, ранее сданных по залоговым билетам №: 341164 от 24.04.2022, 341204 от 25.04.2022, 341243 от 29.04.2022, 341244 от 29.04.2022, 343526 от 03.05.2022, 341043 от 08.04.2022, 341159 от 21.04.2022 (т. 4 л.д. 187-196).

Согласно протоколам выемки от 28.10.2022 и от 01.12.2022, в помещении ООО «Ломбард «Драгоценности Урала» произведена выемка ювелирных изделий, ранее сданных по залоговому билету №4655678 от 29.04.2022 и №4655647 от 26.04.2022 (т. 4 л.д. 202-206, 208-210).

Протоколом осмотра предметов от 01.12.2022 зафиксирован осмотр следователем совместно со специалистом Свидетель №16 изделий из золота и изделий из металла желтого цвета, изъятых в ходе предварительного следствия из ООО «Ломбард Новый» по залоговым билетам: 341164 от 24.04.2022, 341204 от 25.04.2022, 341243 от 29.04.2022, 341244 от 29.04.2022, 343526 от 03.05.2022, 341043 от 08.04.2022, 341159 от 21.04.2022; ООО «Ломбард Алмаз+»; ООО «Ломбард «Драгоценности Урала»: серьги, золото 585 пробы, общий вес 5,02 г, серьги, золото 583 пробы, общий вес 2,84 г, серьги, золото 585 пробы, общий вес 4,5 г, серьги, золото 585 пробы, общий вес 1,08 г, серьги, золото 585 пробы, общий вес 2,60 г, кольцо, золото 583 пробы, общий вес 3,38 г, кольцо, золото 585 пробы, вес 2,06 г, серьги, золото 585 пробы, вес общий 3,32 г, кольцо, золото 585 пробы, общий вес 3,50 г, браслет, золото 585 пробы, общий вес 1,76 г, кольцо, золото 375 пробы, общий вес 4,94 г, кольцо, золото 583 пробы, общий вес 3,66 г, цепь, золото 585 пробы, общий вес 4,32 г, серьги, золото 583 пробы, общий вес 4,72 г, браслет, золото 585 пробы, общий вес 3,02 г, кольцо, золото 585 пробы, общий вес 1,52 г, кольцо, золото 585 пробы, общий вес 1,48 г, подвес, знак зодиака «Стрелец», золото 585 пробы, общий вес 1,06 г, подвес, золото 583 пробы, общий вес 1,48 г, серьги, золото 583 пробы, вес общий 1,4 г, кольцо, золото 585 пробы, общий вес 2,3 г, цепь, золото 585 пробы, вес общий 9,92 г, цепь, золото 585 пробы, вес общий 11,6 г, цепь, золото 585 пробы, вес 5,66 г, браслет, из белого и розового золота 585 пробы, 45,38 г, крест из белого золота 583 пробы, общий вес 20,18 г, Изделие «зубная коронка» 850 пробы, размером 1,8 см, массой 2,62 г, цепь из золота 585 пробы, вес 40,00 г, часы «Ника», кварцевые, из золота 585 пробы, общей массой 34,48 г, серьги из золота 585 пробы, общей массой 5,84 г, цепь из золота 585 пробы, плетение Италия вес 30,15 г. Длина 60 см; цепь из металла желтого цвета, общий вес 18,32 г, браслет из металла желтого цвета весом 27,14 г, серьга из металла желтого цвета, весом 3,26 г, браслет из металла желтого цвета, форма «Пружина», весом 50,80 г, цепь из металла желтого цвета, весом 97,94 г (т. 4 л.д. 212-220).

Постановлением следователя от 01.12.2022 указанные предметы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 223-224, 225).

Заключением специалиста №43 от 16.12.2022 установлено, что за период с 01.01.2022 по 06.05.2022 на счета №, №, открытые в ПАО КБ «УБРиР» на имя ФИО5 поступили денежные средства без учета перечислений внутри исследуемых счетов в сумме 2 741 000 рублей, из них: 2 735 000 рублей внесены наличными через банкомат, 6 000 рублей – прочие поступления. Выбыли денежные средства без учета перечислений внутри исследуемых счетов в сумме 2 741 094 рублей, из них 2 225 800 рублей сняты наличными в банкомате, 515 294 рублей – прочее выбытие денежных средств.

За период с 16.03.2022 по 30.04.2022 на счет №, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» на имя ФИО5 поступили денежные средства в сумме 2 610 165,86 рублей, из них: 2 044 168 рублей по типу операций «перевод с карты на карту», «прочие переводы денежных средств», 562 700 рублей по типу операций «внесение наличных», 3 297,86 рублей – иные поступления. Выбыли денежные средства в сумме 2 610 045,08 рублей, из них: 1 753 589,93 рублей по типу операций «перевод с карты на карту», «прочие переводы денежных средств», 755 100 рублей – по типу операций «выдача наличных через АТМ», 101 355,15 рублей – выбытие денежных средств.

За период с 01.01.2022 по 06.05.2022 по счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО5 поступление и выбытие денежных средств составило 100 рублей.

При сопоставлении данных по кассе организации, отраженных в бухгалтерском учете обособленного подразделения ООО Ломбард «999», с данными журнала сдачи-приемки смены обособленного подразделения ООО Ломбард «999» за период с 01.01.2022 по 06.05.2022 установлены расхождения в суммах остатков на начало каждого дня: 24.01.2022 – в сумме (-12 469,26 руб.); 16.02.2022 – в сумме (-5 759,15 руб.); 14.03.2022 – в сумме 285 772,41 руб.; 29.03.2022 – в сумме 133 055,31 руб.; 30.03.2022 – в сумме 219 164,46 руб.; 06.04.2022 – в сумме (-37 499,42 руб.); 14.04.2022 – в сумме 250 969,84 руб.; 15.04.2022 – в сумме (-33 999,74 руб.); 16.04.2022 – в сумме (-4 879,66 руб.); 28.04.2022 – в сумме (-16 651,89 руб.); 02.05.2022 – в сумме 243 826,09 руб.; 05.05.2022 – в сумме 129 410,84 руб.; 06.05.2022 – в сумме 109 132,97 руб.

Представленные приходные кассовые ордера ООО Ломбард «999» на общую сумму 2 466 600,00 рублей отражены в карточке по бухгалтерскому счету 50.01 «Касса» за период 01.01.2022 по 06.05.2022 по обособленному подразделению ООО Ломбард «999» в полном объеме.

Расхождение между суммой поступивших денежных средств на счета ФИО5, открытые в ПАО КБ «УБРиР», с назначением платежа «Пополнение наличными в банкомате», и суммой выбывших со счетов с назначением платежа «Выдача наличных в банкомате» составило 509 196,00 рублей.

Расхождение между суммой поступивших денежных средств на счета ФИО5, открытые в ПАО КБ «УБРиР», с назначением платежа «Пополнение наличными в банкомате» и суммой внесенных денежных средств в кассу обособленного подразделения ООО Ломбард «999» составило 268 400 рублей.

Расхождение между суммой выбывших денежных средств со счетов, открытых в ПАО КБ «УБРиР» на имя ФИО5, с назначением платежа «Выдача наличных в банкомате», и суммой внесенных денежных средств в кассу обособленного подразделения ООО Ломбард «999», составило 240 800 рублей.

При проведении инвентаризации (акт инвентаризации наличных денежных средств №1) выявлена сумма недостачи по состоянию на 06.05.2022, которая соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете по кассе обособленного подразделения ООО Ломбард «999» и составляет 92 835,86 рублей.

При проведении инвентаризации изделий из драгоценных металлов ООО Ломбард «999» (инвентаризационная опись №1 от 06.05.2022, акт №1 от 16.05.2022 о выявленных расхождениях при проведении инвентаризации залогового имущества ООО Ломбард «999») выявлены расхождения, а именно: не установлено фактическое наличие 64 изделий на общую сумму 1 121 096,71 рублей, которая соответствует данным, отраженными в бухгалтерском учете ООО Ломбард «999», в том числе:

- фактическое отсутствие ювелирных изделий из золота различных проб в количестве 58 изделий, на общую сумму 723 588,71 рублей, из них:

1. Кольцо, Золото 585, 4,66 г на сумму 11 180,00 руб.

2. Кольцо, Золото 585, 4,71 г на сумму 11 300,00 руб.

3. Подвеска, Золото 585, 5,48 г на сумму 13 020,00 руб.

4. Кольцо, Золото 585, 12,23 г (вес вставок 0,5 г) на сумму 30 200,00 руб.

5. Браслет, Золото 585, 45,39 г (вес вставок 0,3 г) на сумму 100 000,00 руб.

6. Кольцо, Золото 583, 3,39 г (вес вставок 0,6 г) на сумму 6 720,00 руб.

7. Серьга, Золото 583, 1,43 г на сумму 3 530,00 руб.

8. Серьга, Золото 583, 1,44 г на сумму 3 510,00 руб.

9. Серьга, Золото 585, 0,55 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 1 270,00 руб.

10. Серьга, Золото 585, 0,55 г (вес вставок 0,06 г) на сумму 1 200,00 руб.

11. Серьга, Золото 585, 1,29 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 3 070,00 руб.

12. Серьга, Золото 585, 1,33 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 3 170,00 руб.

13. Серьга, Золото 585, 2,19 г (вес вставок 0,1 г) на сумму 5 100,00 руб.

14. Серьга, Золото 585, 2,33 г (вес вставок 0,1 г) на сумму 5 440,00 руб.

15. Серьга, Золото 585, 2,51 г на сумму 6 120,00 руб.

16. Серьга, Золото 585, 2,53 г на сумму 6 170,00 руб.

17. Крест, Золото 585, 1,2 г на сумму 2 950,00 руб.

18. Кольцо, Золото 585, 1,55 г на сумму 3 850,00 руб.

19. Цепочка, Золото 375, 39,999 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 25 000,00 руб.

20. Коронка зубная, Золото 850, 2,62 г на сумму 7 550,00 руб.

21. Цепочка, Золото 585, 11,6 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 27 075,11 руб.

22. Браслет. Золото 585, 1,76 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 4 336,60 руб.

23. Браслет, Золото 585, 3,02 г (вес вставок 0,3 г) на сумму 7 420,00 руб.

24. Кольцо, Золото 375, 4,94 г. на сумму 6 770,00 руб.

25. Кольцо, Золото 585, 0,93 г (вес вставок 0,05 г) на сумму 2 180,00 руб.

26. Кольцо, Золото 585, 1,49 г (вес вставок 0,06 г) на сумму 3 550,00 руб.

27. Кольцо, Золото 585, 1,51 г на сумму 3 740,00 руб.

28. Кольцо, Золото 585, 2,03 г (вес вставок 0,3 г) на сумму 4 390,00 руб.

29. Кольцо, Золото 585, 2,31 г (вес вставок 0,8 г) на сумму 3 740,00 руб.

30. Кольцо, Золото 585, 3,51 г на сумму 8 700,00 руб.

31. Кольцо, Золото 585, 3,66 г (вес вставок 2 г) на сумму 4 120,00 руб.

32. Подвеска, Золото 583, 1,49 г на сумму 3 700,00 руб.

33. Подвеска, Золото 585, 1,06 г на сумму 2 630,00 руб.

34. Серьга, Золото 583, 0,7 г (вес вставок 0,05 г) на сумму 1 610,00 руб.

35. Серьга, Золото 583, 0,7 г (вес вставок 0,05 г) на сумму 1 610,00 руб.

36. Серьга, Золото 583, 2,35 г на сумму 5 830,00 руб.

37. Серьга, Золото 583, 2,37 г на сумму 5 880,00 руб.

38. Серьга, Золото 585, 1,65 г (вес вставок 0,2 г) на сумму 3 600,00 руб.

39. Серьга, Золото 585, 1,68 г (вес вставок 0,2 г) на сумму 3 670,00 руб.

40. Цепочка, Золото 585, 4,33 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 10 660,00 руб.

41. Серьга, Золото 583, 2,96 г на сумму 9 770,00 руб.

42. Серьга, Золото 583, 2,9 г на сумму 9 730,00 руб.

43. Цепочка, Золото 585, 12,28 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 37 900,00 руб.

44. Браслет, Золото 500, 16,81 г (вес вставок 1,7 г) на сумму 28 400,00 руб.

45. Цепочка, Золото 585, 9,94 г (вес вставок 0,1 г) на сумму 15 000,00 руб.

46. Кольцо, Золото 585, 2,22 г на сумму 6 900,00 руб.

47. Крест, Золото 585, 20,17 г (вес вставок 0,5 г) на сумму 46 640,00 руб.

48. Цепочка, Золото 585, 30,18 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 72 360,00 руб.

49. Кольцо, Золото 585, 3,48 г на сумму 8 400,00 руб.

50. Кольцо, Золото 585, 0,81 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 2 410,00 руб.

51. Браслет, Золото 585, 1,48 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 3 500,00 руб.

52. Подвеска, Золото 585, 0,69 г на сумму 1 670,00 руб.

53. Цепочка, Золото 585, 8,19 г (вес вставок 0,1 г) на сумму 19 580,00 руб.

54. Цепочка, Золото 585, 4,67 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 10 427,00 руб.

55. Кольцо, Золото 585, 1,24 г на сумму 3 840,00 руб.

56. Часы Ника, Золото 585, 34,49 г (вес вставок 13,5 г) на сумму 66 000,00 руб.

57. Кольцо, Золото 585, 2,05 г (вес вставок 0,25 г) на сумму 5 600,00 руб.

58. Кольцо, Золото 583, 3,19 г на сумму 9 900,00 руб.

Не являются золотом изделия в количестве 6 штук на общую сумму 397 508 рублей, в том числе:

1. Цепочка, Золото 585, 24,5 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 60 000,00 руб.

2. Браслет, Золото 585, 50,78 г на сумму 130 000,00 руб.

3. Цепочка, Золото 585, 41,14 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 127 500,00 руб.

4. Браслет, Золото 585, 27,13 г (вес вставок 0,03 г) на сумму 65 040,00 руб.

5. Серьга, Золото 583, 3,27 г на сумму 7 850,00 руб.

6. Серьга, Золото 583, 3,36 г на сумму 7 118,00 руб. (т. 5 л.д. 10-53).

Согласно заключению специалиста №1 от 02.02.2023, в ходе исследования установлено, что в бухгалтерском учете обособленного подразделения ООО Ломбард «999» внесение денежных средств в кассу по залоговому билету №0900019892 от 18.04.2022 в сумме 5 356,00 рублей не отражалось. Сумма, подлежащая отражению в бухгалтерском учете как остаток денежных средств в кассе обособленного подразделения ООО Ломбард «999» по состоянию на 06.05.2022, при условии, что внесение денежных средств в сумме 5 356,00 руб. по залоговому билету №0900019892 от 18.04.2022 в учете обособленного подразделения ООО Ломбард «999» не отражалось, составила 98 191,86 руб.

С учетом указанных выше данных, сумма, подлежащая отражению в бухгалтерском учете как остаток денежных средств в кассе обособленного подразделения ООО Ломбард «999» по состоянию на 06.05.2022, при условии, что денежные средства в сумме 5 427 рублей 27.04.2022 по залоговому билету 0900019931 от 27.04.2022, отраженные в учете как выдача займа под залог движимого имущества, фактически не выдавались, составляет 103 618,86 руб.

При условиях, заданных при постановке вопроса, стоимость фактически отсутствующих ювелирных изделий из золота различных проб в количестве 57 единиц по состоянию на 06.05.2022 составляет 713 161,71 руб.

Общая сумма, установленная по вопросу №2 и №3 составляет 816 780,57 руб.

В залоговых билетах №№ 0900019364, 0900019508, 0900019527, 0900019546, 0900019571, 0900019597, 0900019603, 0900019608, 0900019686, 0900019710, 0900019732, 0900019744, 0900019751, 0900019755, 0900019758, 0900019800, 0900019806, 0900019845, 0900019887, 0900019891 отражена оценка залоговых вещей на общую сумму 721 030,00 руб. (т. 5 л.д. 61-67).

Из протокола осмотра места происшествия от 01.08.2022 следует, что в ходе осмотра в служебном кабинете №320 МУ МВД России «Нижнетагильское» обнаружены и изъяты: залоговый билет №0900019887 от 15.04.2022 ООО Ломбард «999»; залоговый билет №0900019603 от 16.02.2022 ООО Ломбард «999», залоговый билет №0900019527 от 02.02.2022 ООО Ломбард «999», залоговый билет №АКЖ664599571 от 04.04.2022 ООО «Ломбард Выгода», кассовый чек, залоговый билет №АКЖ433571682 от 04.04.2022 ООО «Ломбард Выгода», кассовый чек, копия страницы залогового билета ООО «Ломбард Выгода» от 02.04.2022 с рукописным текстом «№058», копия страницы залогового билета ООО «Ломбард Выгода» от 17.04.2022 с рукописным текстом «№271», копия страницы залогового билета ООО «Ломбард Выгода» от 02.04.2022 с рукописным текстом «№543», копия страницы залогового билета ООО «Ломбард Выгода» от 04.04.2022 с рукописным текстом «№571», копия страницы залогового билета ООО «Ломбард Выгода» от 04.04.2022, с рукописным текстом №682», копия страницы залогового билета ООО «Ломбард Выгода» от 02.04.2022 с рукописным текстом «№ 860», залоговый билет №Л73/06579/21 от 05.03.2022 ООО «Ломбард «АЛМАЗ+», залоговый билет №Л71/06767/19 от 05.04.2022 ООО «Ломбард «АЛМАЗ+», залоговый билет №Л73/07560/21 от 26.04.2022 ООО «Ломбард «АЛМАЗ+», залоговый билет №Л71/06894/19 от 29.04.2022 ООО «Ломбард «АЛМАЗ+», залоговый билет №Л40/00766/21 от 03.05.2022 ООО «Ломбард «АЛМАЗ+», залоговый билет №341043 от 08.04.2022 ООО «Новый Ломбард», залоговый билет №341159 от 21.04.2022 ООО «Новый Ломбард», залоговый билет №341164 от 21.04.2022 ООО «Новый Ломбард», залоговый билет №341204 от 25.04.2022 ООО «Новый Ломбард», залоговый билет №341244 от 29.04.2022 ООО «Новый Ломбард», залоговый билет №341243 от 29.04.2022 ООО «Новый Ломбард», залоговые билеты ООО «Ломбард «Драгоценности Урала»: №343526 от 03.05.2022, №343517 от 03.05.2022, №341204 от 25.04.2022, №4555822 от 08.04.2022, №4555840 от 17.04.2022, №4555821 от 08.04.2022, №4555820 от 08.04.2022, №4655640 от 25.04.2022, №4655647 от 26.04.2022, №4655641 от 25.04.2022, №4655642 от 26.04.2022, №4655643 от 26.04.2022 (т. 7 л.д. 2-33).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.08.2022 зафиксирован осмотр следователем указанных залоговых билетов и чеков (т. 7 л.д. 36-108). Постановлением следователя от 14.08.2022 данные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 109-111).

Протоколами осмотра предметов (документов) от 22.09.2022, 23.09.2022 зафиксирован осмотр следователем выписок по счетам ФИО5 и дисков с информацией, представленных ПАО КБ «УБРиР», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-банк» (т. 7 л.д. 113-125, 126-141, 144, 145-157, 162-167, 168-174).

Постановлениями от 22.09.2022 данные диски и выписки признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 142, 158).

По факту совершения преступления №2

(по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ):

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Ломбард «999» – заместитель генерального директора Потерпевший №1, подтвердив показания, данные при проведении предварительного расследования, пояснил, что ФИО5 был трудоустроен в ООО Ломбард «999» в обособленном подразделении, расположенном по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле, в должности товароведа-оценщика. При трудоустройстве с ФИО5 был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности. До выявления хищения последняя плановая инвентаризация в указанном подразделении проводилась 31.12.2021 с выведением остатков на 01.01.2022. Недостач выявлено не было. 24-25 апреля 2022 руководством было принято решение о сборе невостребованного имущества из обособленного подразделения. ФИО5 передал данное имущество сотрудникам организации не в полном объеме. Также было выявлено, что ФИО5 после снятия денежных средств с банковской карты, оформленной на его имя для нужд ООО Ломбард «999», не передал в обособленное подразделение денежные средства в сумме 50 000 рублей. В связи с этим было инициировано проведение инвентаризации 06.05.2022, по результатам которой выявлена недостача товарно-материальных ценностей (залогового имущества), а также установлено, что по залоговым билетам: №0900019658 от 28.02.2022, №0900019727 от 12.03.2022; №0900019775 от 23.03.2022; №0900019868 от 10.04.2022 вместо ювелирных изделий из драгоценных металлов находилась бижутерия. От ФИО5 было взято объяснение, в котором он признал факт хищения ювелирных изделий и денежных средств. В результате действий ФИО5 ООО Ломбард «999» по факту хищения денежных средств, выданных по залоговым билетам №0900019658 от 28.02.2022, сумма выданного займа 60 000 рублей, №0900019727 от 12.03.2022, сумма выданного займа 130 000 рублей, №0900019775 от 23.03.2022, сумма выданного займа 127 500 рублей, №0900019868 от 10.04.2022, сумма выданного займа 80 008 рублей, ООО Ломбард «999» причинен ущерб на общую сумму 397 508 рублей.

Похищенные ювелирные изделия и риски хищения денежных средств ООО Ломбард «999» были застрахованы в ООО СК «Гранта», которое в результате наступления страхового случая перечислило на счет ООО Ломбард «999» денежные средства в сумме 604 721 рубль, из них: 504721 рубль возмещены за похищенные ювелирные изделия, которые были застрахованы, 100 000 рублей – за похищенные деньги из кассы ООО Ломбард «999». Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что он является генеральным директором ООО «Аурум», основным контрагентом которого является ООО Ломбард «999». С февраля 2020 года он также работает в ООО Ломбард «999» в должности товароведа-оценщика в обособленном подразделении по ул. Гагарина, 37, оф. 1, в г. Екатеринбурге. Обособленные подразделения указанных организаций располагаются в одних помещения, в обеих организациях работу осуществляют одни и те же работники, трудоустроенные одновременно в двух обществах в разных должностях. В обособленном подразделении ООО «Аурум» и ООО Ломбард «999» по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле работали два сотрудника: ФИО5 и Свидетель №44 24-25 апреля 2022 года руководством ООО Ломбард «999» принято решение о сборе невостребованного имущества из обособленных подразделений. ФИО5 составлена накладная по невостребованному имуществу – 172 позиции ювелирных изделий. 25.04.2022 ФИО5 повез указанное залоговое имущество ему (Свидетель №21) в г. Екатеринбург. В ходе приема имущества он (Свидетель №21) обнаружил отсутствие ряда позиций по накладной, в связи с чем накладную не подписал, отметил отсутствие позиций со 161 по 172. ФИО5 пояснил, что забыл взять недостающее имущество, готов довезти его на следующий день. На следующий день в ночное время по месту проживания Свидетель №16 ФИО5 привез ювелирные изделия, которые ранее обещал привезти ему (Свидетель №21). В ходе разговора с Свидетель №16 выяснилось, что ФИО5 привез не те ювелирные изделия. В связи с этим 06.05.2022 в обособленном подразделении ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» в г. Нижнем Тагиле была проведена инвентаризация, в которой он участвовал. По результатам инвентаризации выявлена недостача товарно-материальных ценностей (залогового имущества), а также недостача денежных средств в кассе ООО Ломбард «999», а по залоговым билетам: №0900019658 от 28.02.2022, №0900019727 от 12.03.2022; №0900019775 от 23.03.2022; №0900019868 от 10.04.2022 вместо ювелирных изделий из драгоценных металлов находилась бижутерия (т. 6 л.д. 78-82).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №22 пояснил, что его супруга является соучредителем ООО Ломбард «999». В первых числах мая 2022 года от генерального директора ФИО6 ему стало известно о фактах недостачи ценностей и денежных средств в обособленном подразделении в <...>. По просьбе супруги он присутствовал при проведении ревизии в указанном подразделении ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум». По результатам проверки информация о недостаче подтвердилась. В ходе ревизии он общался с ФИО5, который пояснил, что брал из служебного помещения залоговое имущество и закладывал его в другие ломбарды, а денежные средства присваивал себе. Также по результатам проверки было установлено, что часть имущества в хранилище не является золотом. ФИО5 пояснил, что ему было известно, что данное имущество является бижутерией. Кроме того, была установлена недостача денежных средств в кассе и имущества ООО «Аурум».

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что в конце февраля 2022 года по просьбе знакомого ФИО5 он оказывал последнему помощь в сдаче в ломбард ювелирного изделия. Так, ФИО5 передал ему цепочку из металла желтого цвета, пояснив, что она из золота, принадлежит ему – ФИО5, попросил хранить ее бережно. На следующий день в вечернее время он (Свидетель №18) пришел и сдал цепочку в Ломбард «999» через окно приемщика, предъявив паспорт на свое имя. Данное изделие у него принял ФИО5 Он (Свидетель №18) поставил подписи в необходимых документах. После этого ФИО5 передал ему денежные средства в сумме около 60 000 рублей, залоговый билет и вернул паспорт. Взяв деньги, билет и паспорт, он ушел из помещения ломбарда, зашел с обратной стороны здания, где находился автомобиль ФИО5, и положил деньги с залоговым билетом в указанную машину – в подлокотник между передними сидениями. Как выглядела цепочка, он не помнит, у нее были толстые кольца, соединенные между собой, и она была большого веса. Более ФИО5 к нему не обращался. О том, что ФИО5 совершает преступление, ему (Свидетель №18) известно не было. О том, что цепочка не из золота, также известно не было, так как он не является специалистом в области изучения драгоценных металлов и саму цепочку не осматривал. За оказанную помощь ФИО5 последний никакого вознаграждения не обещал и не передавал (т. 5 л.д. 83-85).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №19, в марте 2022 года в телефонном разговоре ФИО5 указал о нуждаемости в денежных средствах и попросил оказать помощь, которая заключалась в сдаче на свое имя ювелирного изделия в ломбард «999», где работал ФИО5 При встрече ФИО5 передал ему браслет из металла желтого цвета. О том, что данный браслет не является ювелирным изделием, он (Свидетель №19) не знал, так как его не разглядывал, а убрал в карман. Придя в ломбард «999», он передал ФИО5 указанный браслет. После оформления документов ФИО5 передал ему деньги в сумме около 100 000 рублей и заверил, что ювелирное изделие он (Захаров) выкупит сам. На видеозаписи от 12.03.2022 он (Свидетель №19) опознал себя в момент сдачи ФИО5 переданного последним браслета. О том, что ФИО5 совершал хищения в ООО «Ломбард 999», ему известно не было (т. 5 л.д. 89-91).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №44 следует, что он работает в должности товароведа-оценщика ООО «Ломбард 999» и ООО «Аурум» в обособленном подразделении, расположенном в <...>. До мая 2022 года он работал совместно с ФИО5, который негласно являлся старшим сотрудником. О том, что ФИО5 заменял ювелирные изделия на бижутерию, ему (Свидетель №44) стало известно после ревизии, проведенной 06.05.2022 (т. 6 л.д. 207-210).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям специалиста Свидетель №16, он был привлечен в качестве специалиста при производстве осмотра предметов от 01.12.2022, в ходе которого следователем были представлены следующие предметы: цепь из металла желтого цвета, общая масса 18,32 г, браслет из металла желтого цвета массой 27,14 г, серьга из металла желтого цвета, массой 3,26 г, браслет из металла желтого цвета, форма «Пружина», массой 50,80 г, цепь из металла желтого цвета, массой 97,94 г. При обработке данных изделий реактивом «Хлорное Золото» было установлено, что они не являются золотыми, так как в процессе проверки все изделия вступили в реакцию с хлорным золотом, почернели, в связи с чем им был сделан вывод, что данные изделия выполнены не из драгоценного металла «золото», а из каких-то других металлов (т. 4 л.д. 227-230).

Кроме того, вина ФИО5 в совершении им данного преступления подтверждается письменными доказательствами.

Из рапорта следователя по особо важным делам СЧ СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» ФИО9 от 06.01.2023 следует, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период с 28.02.2022 по 10.04.2022 неизвестный из числа сотрудников ООО «Ломбард 999», находясь в помещении указанной организации по адресу: <...>, умышленно, путем обмана, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами на общую сумму 397 508 рублей, принадлежащими ООО «Ломбард 999», причинив ущерб в крупном размере. В действиях неизвестного усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (т. 5 л.д. 71).

20.05.2022 представитель ООО Ломбард «999» Потерпевший №1 обратился в ОП №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ФИО5, который, являясь сотрудником компании, похитил вверенные ему товарно-материальные ценности на общую сумму 1 232 035 рублей. ФИО5, являясь товароведом-оценщиком (материально ответственным лицом) и осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении предприятия по адресу: пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле, в период с 01.04.2022 по 06.05.2022 незаконно завладел имуществом, которое было выставлено на продажу, куплено у населения, а также денежными средствами из кассы. Данный факт был установлен в ходе проведенной с 06.05.2022 по 17.05.2022 внеплановой ревизии (т. 1 л.д. 49).

Согласно Уставу и иным представленным учредительным документам ООО Ломбард «999», основным видом деятельности данного юридического лица является предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества (т. 1 л.д. 53-62, 63-68).

Факт наличия трудовых отношений между ООО Ломбард «999» и подсудимым ФИО5 подтверждается приказом о приеме на работу, трудовым договором от 01.06.2017 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2017 (т. 1 л.д. 74-75, 76, 77).

02.12.2019 руководителем ООО Ломбард «999» была утверждена должностная инструкция товароведа-оценщика, с которой подсудимый ФИО5 ознакомлен 02.12.2019 (т. 1 л.д. 78-81).

Факт заключения между клиентами и ООО Ломбард «999» договоров займа и приема в ломбард ювелирных изделий в обособленном подразделении, расположенном в <...>, подтверждается копиями залоговых билетов (т. 1 л.д. 115-157).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 24.08.2022, следователем произведен осмотр копий документов ООО Ломбард «999»: приказ №14 от 30.12.2021 «О проведении инвентаризации по состоянию на 01 января 2022 года» в ООО Ломбард «999»; акт инвентаризации наличных денежных средств №2 от 30.12.2021; акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них №1 от 31.12.2021; акт инвентаризации наличных денежных средств №1/1 от 30.12.2021; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей №1 от 31.12.2021; инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей №2 от 31.12.2021; оптический носитель информации (СD-R диск), содержащий приходно-кассовые ордера и квитанции к ним ООО Ломбард «999» за период с 01.01.2022 по 06.05.2022. Из представленных документов следует, что по состоянию на 01.01.2022 недостач товарно-материальных ценностей и денежных средств в ООО Ломбард «999» не установлено (т. 2 л.д. 203-227; т. 3 л.д. 1-51). Постановлением следователя от 24.08.2022 данные диск и документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 52-53).

Из представленных накладных на внутреннее перемещение, передачу товаров, сличительных ведомостей, приказа о проведении инвентаризации, акта инвентаризации, инвентаризационной описи, актов о выявлении расхождений при проведении инвентаризации залогового имущества, объяснительных записок следует, что при проведении 06.05.2022 инвентаризации в обособленном подразделении ООО Ломбард «999», расположенном в <...>, установлен факт недостачи сданных под залог ювелирных изделий и факт недостачи денежных средств в кассе (т. 1 л.д. 82-89, 90, 91, 92, 93-97, 98, 99-111, 112-113, 114).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.08.2022 зафиксирован осмотр следователем учредительных документов ООО Ломбард «999», документов о наличии трудовых отношений с подсудимым, документов, на основании которых выявлены факты недостачи (т. 1 л.д. 158-190). Постановлением следователя от 30.09.2022 данные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 191-193).

Из протокола осмотра места происшествия от 14.07.2022 следует, что в офисном помещении по адресу: <...>, были обнаружены и изъяты: залоговые билеты и копии залоговых билетов ООО Ломбард «999»: № 0900019892 от 18.04.2022, №0900019891 от 16.04.2022, №0900019887 от 15.04.2022, №0900019845 от 06.04.2022, №0900019806 от 28.03.2022, № 0900019800 от 28.03.2022, № 0900019758 от 19.03.2022, №0900019755 от 18.03.2022, № 0900019751 от 18.03.2022, № 0900019744 от 17.03.2022, №0900019732 от 14.03.2022, № 0900019710 от 09.03.2022, № 0900019686 от 05.03.2022, №0900019608 от 18.02.2022, № 0900019603 от 16.02.2022, № 0900019597 от 15.02.2022, №0900019571 от 10.02.2022, № 0900019546 от 06.02.2022, № 0900019527 от 02.02.2022, №0900019508 от 29.01.2022, № 0900019364 от 27.12.2021; а также договоры ООО «Аурум»: №онтв013331 купли продажи с правом обратной покупки от 24.04.2022, №онтв013194 купли продажи с правом обратной покупки от 20.03.2022, №онтв012894 купли продажи с правом обратной покупки от 06.01.2022, №онтв012342 купли продажи с правом обратной покупки от 18.08.2021; USB флэш-накопитель информации, содержащий файлы с видеозаписями камер видеонаблюдения, установленных в помещении по адресу: <...>, в котором расположены ООО «Ломбард 999» и ООО «Аурум» (т. 2 л.д. 77-79, 80)

Протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2022 зафиксирован осмотр следователем указанных документов (т. 2 л.д. 81-148). Постановлением следователя от 22.08.2022 данные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 149-150).

Осмотр видеозаписей камер видеонаблюдения, установленных в обособленном подразделении ООО Ломбард «999» в <...>, зафиксирован в протоколе осмотра предметов от 30.09.2022. Согласно данным записям, в них отражены факты сдачи предметов ФИО5 клиентами 28.02.2022, 12.03.2022, 23.03.2022, а также зафиксирован ход и проведение инвентаризации 06.05.2022 (т. 2 л.д. 151-168). Постановлением следователя USB флэш-накопитель информации, содержащий файлы с видеозаписями камер видеонаблюдения, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 169).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.07.2022, в ходе проведения осмотра в офисном помещении ООО Ломбард «999» в <...>, обнаружены и изъяты журналы сдачи-приема смен ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» (т. 2 л.д. 170-173).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2022 зафиксирован осмотр следователем указанного журнала, в котором имеется информация о сдаче-приеме смен ФИО5 и информация о выявлении недостачи денежных средств при сдаче смен (т. 2 л.д. 174-190). Постановлением от 23.08.2022 данные журналы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 191).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 18.08.2022, следователем произведен осмотр копий табелей учета рабочего времени ООО Ломбард «999» за апрель и май 2022 года, а также копий табелей учета рабочего времени ООО «Аурум» за апрель и май 2022 года, согласно которым установлены факты выхода на работу ФИО5 в дни оформления залоговых билетов в отношении ювелирных изделий, являющихся предметом хищения (т. 2 л.д. 194-197, 198-200). Постановлением от 18.08.2023 данные копии табелей признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 201).

Протоколом выемки от 28.10.2022 зафиксировано производство выемки в помещении ООО Ломбард «999» цепочки, массой 24,5 г, браслета, 50,78 г, цепочки массой 41,14 г, браслета, массой 27,13 г, серег, массой 2,37 г, серег, массой 3,36 г, ранее сданных по залоговым билетам №0900019658 от 28.02.2022; №0900019727 от 12.03.2022; №0900019775 от 23.03.2022; №0300019868 от 10.04.2022 (т. 4 л.д. 161-164, 165-168).

Из протокола осмотра предметов от 01.12.2022 следует, что данные предметы из металла желтого цвета были осмотрены следователем с участием специалиста Свидетель №16, которым при обработке указанных изделий реактивом «Хлорное Золото» было установлено, что они не являются золотыми, так как в процессе проверки все изделия вступили в реакцию с хлорным золотом, почернели, в связи с чем специалистом сделан вывод, что данные изделия выполнены не из драгоценного металла «золото», а из каких-то других металлов (т. 4 л.д. 212-220). Постановлением от 01.12.2022 указанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 221-223).

По факту совершения преступления №

(по ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса РФ):

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Аурум» Потерпевший №1, подтвердив показания, данные при проведении предварительного расследования, пояснил, что ФИО5 был трудоустроен в ООО «Аурум» в обособленном подразделении, расположенном по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле, в должности продавца-консультанта. При трудоустройстве с ФИО5 был заключен трудовой договор и договор о полной индивидуальной материальной ответственности. До выявления хищения последняя плановая инвентаризация в указанном подразделении проводилась 30.12.2021 с выведением остатков на 01.01.2022 отдельно по «Магазину» и отдельно по «Скупке». Недостач при проведении инвентаризации выявлено не было. В связи выявлением нарушений в ООО Ломбард «999» было принято решение одновременно произвести инвентаризацию в ООО «Аурум». 06.05.2022 был осуществлен выезд комиссии и выявлена недостача денежных средств в кассе и недостача товарно-материальных ценностей, находящихся в хранилище и на складе ООО «Аурум», в том числе: золотой браслет 750 пробы, массой 3,21 г по договору купли-продажи №су001573 от 28.07.2015; Туре-С USB data cable длиной 1 м по договору пк000004; электрорубанок Rebir ie-5708c по договору купли-продажи с правом обратной покупки №онтв012342 от 18.08.2021. Денежные средства, которые были выручены ФИО5 за продажу вышеуказанных товарно-материальных ценностей, а также денежные средства, полученные от лиц, которые выкупили свое имущество, ФИО5 в кассу ООО «Аурум» не вносил, а присвоил себе. Сумма причиненного ООО «Аурум» ущерба в результате действий ФИО5, согласно проведенным исследованиям, составила 64494 рубля 39 копеек. Товарно-материальные ценности ООО «Аурум» были застрахованы в ООО СК «Гранта», которое в результате наступления страхового случая перечислило на счет ООО «Аурум» денежные средства в сумме 22 459 рублей 50 копеек.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что он является генеральным директором ООО «Аурум», основным контрагентом которого является ООО Ломбард «999». С февраля 2020 года он также работает в ООО Ломбард «999» в должности товароведа-оценщика в обособленном подразделении по ул. Гагарина, 37, оф. 1, в г. Екатеринбурге. Обособленные подразделения указанных организаций располагаются в одних помещения, в обеих организациях работу осуществляют одни и те же работники, трудоустроенные одновременно в двух обществах в разных должностях. В обособленном подразделении ООО «Аурум» и ООО Ломбард «999» по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле работали два сотрудника: ФИО5 и Свидетель №44 24-25 апреля 2022 года руководством ООО Ломбард «999» принято решение о сборе невостребованного имущества из обособленных подразделений. ФИО5 составлена накладная по невостребованному имуществу – 172 позиции ювелирных изделий. 25.04.2022 ФИО5 повез указанное залоговое имущество ему (Свидетель №21) в г. Екатеринбург. В ходе приема имущества он (Свидетель №21) обнаружил отсутствие ряда позиций по накладной, в связи с чем накладную не подписал, отметил отсутствие позиций со 161 по 172. ФИО5 пояснил, что забыл взять недостающее имущество, готов довезти его на следующий день. На следующий день в ночное время по месту проживания Свидетель №16 ФИО5 привез ювелирные изделия, которые ранее обещал привезти ему (Свидетель №21). В ходе разговора с Свидетель №16 выяснилось, что ФИО5 привез не те ювелирные изделия. В связи с этим 06.05.2022 в обособленном подразделении ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» в г. Нижнем Тагиле была проведена инвентаризация, в которой он участвовал. По результатам инвентаризации выявлена недостача товарно-материальных ценностей, а также недостача денежных средств в кассе ООО «Аурум» (т. 6 л.д. 78-82).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №22 пояснил, что его супруга является соучредителем ООО Ломбард «999». В первых числах мая 2022 года от генерального директора ФИО6 ему стало известно о фактах недостачи ценностей и денежных средств в обособленном подразделении в <...>. По просьбе супруги он присутствовал при проведении ревизии в указанном подразделении ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум». По результатам проверки информация о недостаче, в том числе, по организации ООО «Аурум», подтвердилась.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что она является бухгалтером ООО «Аурум», ее непосредственным руководителем является Свидетель №21 Плановая инвентаризация в обособленном подразделении ООО «Аурум» в <...>, проводилась 30.12.2021 с выведением остатков на 01.01.2022. Недостач выявлено не было. 06.05.2022 были проведены инвентаризации в ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум», в ходе которых были выявлены недостачи денежных средств и имущества данных организаций. На момент инвентаризации наличных денежных средств в кассе ООО «Аурум» не было. Была выявлена недостача товара в ООО «Аурум» на сумму 38950 рублей 60 копеек и недостача денежных средств на сумму около 19 143 рублей 79 копеек (т. 6 л.д. 18-20).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №39, 18.08.2021 он обращался в ООО «Аурум» по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле с целью сдачи в залог электрического рубанка Riber ie-5708c, imei pa6gf20. Товаровед-оценщик проверил данный инструмент, составил договор купли-продажи с правом обратной покупки, цена договора – 2500 рублей. После заключения договора ему были выданы денежные средства в указанном размере (т. 6 л.д. 142-144).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №40 следует, что 20.03.2022 ее сын ФИО 2 обращался в магазин ООО «Аурум», расположенный по пр. Мира, 21, с целью сдачи в залог принадлежащего ей ноутбука Acer. После заключения договора купли-продажи с правом обратной покупки ФИО 2 получил 20 000 рублей. 29.03.2022 она совместно с ФИО 2 пришла в магазин ООО «Аурум», где выкупила ноутбук, оплатив 24 000 рублей, которые передала продавцу ООО «Аурум» (т. 6 л.д. 145-147).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №41, 06.01.2022 ее супруг ФИО3 обращался в магазин ООО «Аурум», расположенный по пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле, куда сдал в залог сотовый телефон <...> (серийный №). После заключения договора он получил за товар 3000 рублей. После этого она самостоятельно выкупила телефон за 3600 рублей, которые передала работнику магазина ООО «Аурум» (т. 6 л.д. 148-150).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №42 следует, что организации ООО «Ломбард 999» и ООО «Аурум» страхуют ювелирные изделия, сданные под залог, а также товарно-материальные ценности, сданные и проданные в ООО «Аурум». Ему известно, что в период с лета 2022 года у ООО «Ломбард 999» и ООО «Аурум» произошло хищение ювелирных изделий, ранее сданных в залог физическими лицами, и товарно-материальных ценностей. ООО «Аурум» направило в ООО «СК «Гранта» заявление о наступлении страхового случая и выплате компенсации. Данное заявление было удовлетворено и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Аурум» была перечислена страховая выплата в размере 22 459 рублей 50 копеек (т. 6 л.д. 177-179).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям специалиста ФИО7, на основании поручения ею проведено исследование предметов и документов, в ходе которого было установлено, что по состоянию на 06.05.2022 выявлена сумма недостачи, которая соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете по кассе обособленного подразделения ООО «Аурум», и составляет 19 143 рубля 79 коп. При проведении инвентаризации изделий из драгоценных металлов, а также имущества, оформленного по договорам купли-продажи ООО «Аурум» (инвентаризационные описи №4 от 06.05.2022, №5 от 06.05.2022, № 6 от 06.05.2022, сличительные ведомости №4 от 06.05.2022, № 5 от 06.05.2022, акт №1 от 16.05.2022 о выявленных расхождениях при проведении инвентаризации изделий из драгоценных металлов, а также имущества, оформленного по договорам купли-продажи в ООО «Аурум»), выявлена недостача материальных ценностей, а именно, не установлено фактическое наличие товарно-материальных ценностей в количестве 6 единиц на общую сумму 38 950 рублей 60 коп., которая соответствует данным отраженным в бухгалтерском учете ООО «Аурум», в том числе: - Электрорубанок Rebir ie-5708с на сумму 12 500,00 руб.; золотой браслет 750 пробы, массой 3,21 г на сумму 4 365,60 руб.; Type-C USB data cable длиной 1 м на сумму 85,00 руб.; сотовый телефон Honor 9 lite, на сумму 3000 руб.; ноутбук Acer на сумму 20 000,00 руб.; сотовый телефон Xiami 11 Lite на сумму 9 000 руб.

Также по поручению следователя ею проведено исследование, в ходе которого было установлено, что в бухгалтерском учете ООО «Аурум» за период за 01.01.2022 по 06.05.2022 реализация (выкуп) товарно-материальных ценностей, оформленных по договорам купли-продажи №онтв013331/1 от 24.04.2022, №онтв013194 от 20.03.2022, №онтв012894 от 06.01.2022, №онтв012342 от 18.08.2021, №пк000004; № су001573 от 28.07.2015 в обособленном подразделении ООО «Аурум», не отражалась. В бухгалтерском учете обособленного подразделения ООО «Аурум» внесение денежных средств в кассу по договорам купли-продажи №онтв013331/1 от 24.04.2022 в сумме 10 800 руб., №онтв013194 от 20.03.2022 в сумме 24 000 руб., № онтв012894 от 06.01.2022 в сумме 3 600 руб. не отражалось. При условии, что за фактически выкупленные товарно-материальные ценности по договорам купли-продажи от 24.04.2022, 20.03.2022, от 06.01.2022 денежные средства в кассу обособленного подразделения ООО «Аурум» фактически не вносились, в учете общества внесение денежных средств по договорам купли-продажи от 24.04.2022 – в сумме 10 800 рублей, от 20.03.2022 – в сумме 24 000 рублей, от 06.01.2022 – в сумме 3 600 рублей не отражалось, сумма, подлежащая отражению в бухгалтерском учете как остаток денежных средств в кассе обособленного подразделения ООО «Аурум» по состоянию на 06.05.2022, составляет 57 543 рублей 79 коп. Стоимость фактически отсутствующих товарно-материальных ценностей, установленная при проведении инвентаризации ООО «Аурум», по состоянию на 06.05.2022, согласно акту №1 от 16.05.2022 о выявленных расхождениях при проведении инвентаризации изделий из драгоценных металлов, а также имущества, оформленного по договорам купли-продажи в обособленном подразделении ООО «Аурум», без учета товарно-материальных ценностей в количестве 3 единиц, по состоянию на 06.05.2022 составляет 6 950 рублей 60 коп. Общая сумма ущерба составляет 64 494 рубля 39 коп. (т. 6 л.д. 191-197, 200-204).

Кроме того, вина ФИО5 в совершении им данного преступления подтверждается письменными доказательствами.

Согласно рапорту следователя по особо важным делам СЧ СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» ФИО9, выявлено, что в период с 01.01.2022 по 24.04.2022 ФИО5, являясь сотрудником ООО «Аурум», находясь в помещении указанной организации по адресу: <...>, умышленно, путем присвоения совершил хищение вверенных ему товарно-материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих ООО «Аурум» (ИНН <***>), причинив своими действиями ООО «Аурум» ущерб на общую сумму 58 094,39 рублей. В действиях ФИО5 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (т. 5 л.д. 97).

20.05.2022 представитель ООО «Аурум» Потерпевший №1 обратился в ОП №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по ст. 160 УК РФ ФИО5, который, являясь сотрудником компании, похитил вверенные ему товарно-материальные ценности на общую сумму 58093 рубля. ФИО5, являясь товароведом-оценщиком (материально ответственным лицом) и осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении предприятия по адресу: пр. Мира, 21, в г. Нижнем Тагиле, в период с 01.04.2022 по 06.05.2022 незаконно завладел имуществом, которое было выставлено на продажу, куплено у населения, а также денежными средствами из кассы. Данный факт был установлен в ходе проведенной с 06.05.2022 по 17.05.2022 внеплановой ревизии (т. 5 л.д. 104).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 14.07.2022, в офисном помещении по адресу: <...>, были обнаружены и изъяты договоры ООО «Аурум»: купли-продажи с правом обратной покупки №онтв013331 от 24.04.2022; купли-продажи с правом обратной покупки №онтв013194 от 20.03.2022, купли-продажи с правом обратной покупки № онтв012894 от 06.01.2022, купли-продажи с правом обратной покупки № онтв012342 от 18.08.2021; а также изъят USB флэш-накопитель информации, содержащий файлы с видеозаписями камер видеонаблюдения, установленных в помещении по адресу: <...>, в котором расположен ООО «Аурум» (т. 2 л.д. 77-80).

Протоколами осмотра предметов от 22.08.2022 и от 30.09.2022 зафиксирован осмотр указанных договоров и содержания видеозаписей (т. 2 л.д. 81-148, 151-168). Постановлениями от 22.08.2022 и от 30.09.2022 данные документы и флэш-накопитель признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 149-150, 169).

Согласно Уставу и иным представленным учредительным документам ООО «Аурум», основным видом деятельности данного юридического лица является, в том числе, розничная торговля ювелирными изделиями, бытовыми электротоварами, компьютерами, радио- и телеаппаратурой (т. 5 л.д. 108, 109, 110, 111-116, 117-123).

Факт наличия трудовых отношений между ООО «Аурум» и подсудимым ФИО5 подтверждается приказом о приеме на работу, трудовым договором от 01.06.2017 и договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2017 (т. 5 л.д. 128-130, 131, 132).

02.12.2019 руководителем ООО «Аурум» была утверждена должностная инструкция продавца-консультанта, с которой подсудимый ФИО5 ознакомлен 02.12.2019 (т. 5 л.д. 133-136).

Факт заключения между клиентами и ООО «Аурум» договоров купли-продажи в обособленном подразделении, расположенном в <...>, подтверждается копиями договоров (т. 5 л.д. 170-175).

Из представленных накладных на внутреннее перемещение, передачу товаров, сличительных ведомостей, приказа о проведении инвентаризации, акта инвентаризации, инвентаризационной описи, актов о выявлении расхождений при проведении инвентаризации имущества, объяснительных записок следует, что при проведении 06.05.2022 инвентаризации в обособленном подразделении ООО «Аурум», расположенном в <...>, установлен факт недостачи товарно-материальных ценностей и факт недостачи денежных средств в кассе (т. 5 л.д. 137-169).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 30.08.2022 зафиксирован осмотр следователем учредительных документов ООО «Аурум», документов о наличии трудовых отношений с подсудимым, документов, на основании которых выявлены факты недостачи (т. 5 л.д. 177-191). Постановлением следователя от 30.08.2022 данные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 192-193).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.07.2022, в ходе проведения осмотра в офисном помещении ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» в <...>, обнаружены и изъяты журналы сдачи-приема смен ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» (т. 2 л.д. 170-173).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 23.08.2022 зафиксирован осмотр следователем указанного журнала, в котором имеется информация о сдаче-приеме смен ФИО5 и информация о выявлении недостачи денежных средств при сдаче смен (т. 2 л.д. 174-190). Постановлением от 23.08.2022 данные журналы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 191).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 18.08.2022, следователем произведен осмотр копий табелей учета рабочего времени ООО Ломбард «999» за апрель и май 2022 года, а также копий табелей учета рабочего времени ООО «Аурум» за апрель и май 2022 года, согласно которым установлены факты выхода на работу ФИО5 в дни оформления договоров купли-продажи предметов, являющихся предметом хищения (т. 2 л.д. 194-197, 198-200). Постановлением от 18.08.2023 данные копии табелей признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 201).

Заключением специалиста №44 от 16.12.2022 установлено, что в период с 22.03.2022 по 22.04.2022 (дата последней операции в исследуемом при проведении инвентаризации (акт инвентаризации наличных денежных средств № 1) выявлена сумма недостачи по состоянию на 06.05.2022, которая соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете по кассе обособленного подразделения ООО «Аурум», и составляет 19 143,79 руб. При проведении инвентаризации изделий из драгоценных металлов, а также имущества, оформленного по договорам купли-продажи ООО «Аурум» (инвентаризационные описи №4 от 06.05.2022, №5 от 06.05.2022, №6 от 06.05.2022, сличительные ведомости №4 от 06.05.2022, №5 от 06.05.2022, акт №1 от 16.05.2022 о выявленных расхождениях при проведении инвентаризации изделий из драгоценных металлов, а также имущества, оформленного по договорам купли-продажи в ООО «Аурум») выявлена недостача материальных ценностей, а именно, не установлено фактическое наличие товарно-материальных ценностей в количестве 6 единиц на общую сумму 38 950,60 руб., которая соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете ООО «Аурум», в том числе: электрорубанок Rebir ie-5708с – на сумму 12 500 руб.; золотой браслет 750 пробы, массой 3,21 г, - на сумму 4 365,60 руб.; Type-C USB data cable длиной 1 м на сумму 85 руб.; сотовый телефон Honor 9 lite на сумму 3 000 руб.; ноутбук Acer n19cb - на сумму 20 000 руб.; сотовый телефон Xiami 11 Lite – на сумму 9 000 руб. (т. 6 л.д. 32-39).

Из заключения специалиста №2 от 03.02.2023 следует, что в бухгалтерском учете ООО «Аурум» за период за 01.01.2022 по 06.05.2022 реализация (выкуп) товарно-материальных ценностей, оформленных по договорам купли-продажи №онтв013331/1 от 24.04.2022, №онтв013194 от 20.03.2022, №онтв012894 от 06.01.2022, №онтв012342 от 18.08.2021, №пк000004; № су001573 от 28.07.2015 в обособленном подразделении ООО «Аурум», не отражалась. В бухгалтерском учете обособленного подразделения ООО «Аурум» внесение денежных средств в кассу по договорам купли-продажи №онтв013331/1 от 24.04.2022 в сумме 10 800 руб., №онтв013194 от 20.03.2022 в сумме 24 000 руб., № онтв012894 от 06.01.2022 в сумме 3 600 руб. не отражалось. При условии, что за фактически выкупленные товарно-материальные ценности по договорам купли-продажи от 24.04.2022, 20.03.2022, от 06.01.2022 денежные средства в кассу обособленного подразделения ООО «Аурум» фактически не вносились, в учете общества внесение денежных средств по договорам купли-продажи от 24.04.2022 – в сумме 10 800 рублей, от 20.03.2022 – в сумме 24 000 рублей, от 06.01.2022 – в сумме 3 600 рублей не отражалось, сумма, подлежащая отражению в бухгалтерском учете как остаток денежных средств в кассе обособленного подразделения ООО «Аурум» по состоянию на 06.05.2022, составляет 57 543 рублей 79 коп. Стоимость фактически отсутствующих товарно-материальных ценностей, установленная при проведении инвентаризации ООО «Аурум», по состоянию на 06.05.2022, согласно акту №1 от 16.05.2022 о выявленных расхождениях при проведении инвентаризации изделий из драгоценных металлов, а также имущества, оформленного по договорам купли-продажи в обособленном подразделении ООО «Аурум», без учета товарно-материальных ценностей в количестве 3 единиц, по состоянию на 06.05.2022 составляет 6 950 рублей 60 коп. Общая сумма ущерба составляет 64 494 рубля 39 коп. (т. 6 л.д. 45-48).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 30.11.2022 следует, что при осмотре следователем содержания электронного носителя информации была установлена информация из программы бухгалтерского учета ООО «Аурум» об учете имущества по указанным договорам купли-продажи на счете организации (т. 6 л.д. 10, 11-16). Постановлением следователя от 30.11.2022 данный диск с электронными данными бухгалтерского учета признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 17).

Оценив в совокупности доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит, что вина подсудимого в присвоении – хищении вверенного ФИО5 имущества ООО Ломбард «999» в крупном размере, а также в мошенничестве – хищении имущества ООО Ломбард «999» путем обмана в крупном размере и в присвоении – хищении вверенного ФИО5 имущества ООО «Аурум», является доказанной.

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ в основу приговора суд берет показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №44, Свидетель №2, Свидетель №42, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №45, Свидетель №24, Свидетель №46, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №47, Свидетель №43, показания специалистов Свидетель №16, ФИО7 и письменные материалы дела.

Показания подсудимого ФИО5, данные в ходе предварительного расследования, согласуются с иными доказательствами, не противоречат им, и признание подсудимым своей вины также возможно положить в основу приговора по данному преступлению.

Указанные выше доказательства согласуются между собой, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми, совокупность доказательств является достаточной для установления вины подсудимого.

Суд приходит к выводу о том, что подсудимым совершено присвоение, то есть хищение имущества, вверенного виновному, так как имущество потерпевшего было вверено ему, то есть в отношении указанного имущества ФИО5, являясь материально-ответственным лицом, в силу должностных обязанностей осуществлял полномочия по распоряжению.

Направленность умысла подсудимого именно на хищение вверенного ему имущества следует из фактических действий подсудимого, безвозмездно, с корыстной целью противоправно обратившего вверенное ему имущество в свою пользу, скрыв свои действия от потерпевшего – работодателя.

При этом пунктом 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2017, заключенного между работодателем ООО Ломбард «999» и работником ФИО5, предусмотрена полная материальная ответственность работника за недостачу вверенного ему работодателем имущества и денежных средств, а также за недостачу имущества и денежных средств, принятых от залогодателей.

Мотив преступления является корыстным, преступление является оконченным.

При установлении объема похищенного имущества и его стоимости суд исходит из письменных доказательств, которые признает достоверными.

Сумма причиненного материального ущерба потерпевшему по данному преступлению составляет 824 648 рублей 86 копеек. Вид и размер похищенного имущества, сумма причиненного материального ущерба на стадии предварительного следствия и в судебном заседании подсудимым не оспаривались.

Суд полагает, что квалифицирующий признак «совершенное в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как сумма в размере 824 648 рублей 86 копеек установлена письменными доказательствами. При этом согласно примечанию 4 к ст. 158 Уголовного кодекса РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого по преступлению №1 – по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

По преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ в основу приговора суд берет показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №44, показания специалиста Свидетель №16 и письменные материалы дела.

Показания подсудимого ФИО5, данные в ходе предварительного расследования, согласуются с иными доказательствами, не противоречат им, и признание подсудимым своей вины также возможно положить в основу приговора по данному преступлению.

Указанные выше доказательства согласуются между собой, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми, совокупность доказательств является достаточной для установления вины подсудимого.

Суд приходит к выводу о том, что подсудимым совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, так как подсудимым под видом ювелирных изделий из золота были сданы в ООО Ломбард «999» предметы бижутерии, что было установлено заключением специалиста.

Направленность умысла подсудимого на хищение имущества именно путем обмана следует из фактических действий подсудимого, безвозмездно, с корыстной целью противоправно обратившего в свою пользу денежные средства, полученные при оформлении залоговых билетов на имущество, заведомо для ФИО5 не являвшегося ювелирными изделиями.

При установлении объема похищенного имущества и его стоимости суд исходит из письменных доказательств, которые признает достоверными.

Мотив преступления является корыстным, преступление является оконченным.

Сумма причиненного материального ущерба потерпевшему по данному преступлению составляет 397 508 рублей 00 копеек. Вид и размер похищенного имущества, сумма причиненного материального ущерба на стадии предварительного следствия и в судебном заседании подсудимым не оспаривались.

Суд полагает, что квалифицирующий признак «совершенное в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как сумма в размере 397 508 рублей 00 копеек установлена письменными доказательствами. При этом согласно примечанию 4 к ст. 158 Уголовного кодекса РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 000 рублей.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого по преступлению №2 – по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса РФ в основу приговора суд берет показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №20, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41, Свидетель №42, показания специалиста ФИО7 и письменные материалы дела.

Показания подсудимого ФИО5, данные в ходе предварительного расследования, согласуются с иными доказательствами, не противоречат им, и признание подсудимым своей вины также возможно положить в основу приговора по данному преступлению.

Указанные выше доказательства согласуются между собой, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и являются допустимыми, совокупность доказательств является достаточной для установления вины подсудимого.

Суд приходит к выводу о том, что подсудимым совершено присвоение, то есть хищение имущества, вверенного виновному, так как имущество потерпевшего было вверено ему, то есть в отношении указанного имущества ФИО5, являясь материально-ответственным лицом, в силу должностных обязанностей осуществлял полномочия по распоряжению.

Направленность умысла подсудимого именно на хищение вверенного ему имущества следует из фактических действий подсудимого, безвозмездно, с корыстной целью противоправно обратившего вверенное ему имущество в свою пользу, скрыв свои действия от потерпевшего – работодателя.

При этом пунктом 1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 01.06.2017, заключенного между работодателем ООО «Аурум» и работником ФИО5, предусмотрена полная материальная ответственность работника за недостачу вверенного ему работодателем имущества и денежных средств, а также за недостачу имущества и денежных средств, принятых от залогодателей.

Мотив преступления является корыстным, преступление является оконченным.

При установлении объема похищенного имущества и его стоимости суд исходит из письменных доказательств, которые признает достоверными.

Сумма причиненного материального ущерба потерпевшему по данному преступлению составляет 64494 рубля 39 копеек. Вид и размер похищенного имущества, сумма причиненного материального ущерба на стадии предварительного следствия и в судебном заседании подсудимым не оспаривались.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого по преступлению №3 – по ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд руководствуется правилами ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а именно: ФИО5 совершил три оконченных умышленных преступления против собственности, два из которых относятся к категории тяжких преступлений, одно- к категории небольшой тяжести; психиатром и наркологом не наблюдается, участковым уполномоченным ОП №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем престпулениям суд признает: в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ – наличие малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ – явку с повинной, активное способствование расследованию преступлений, что выразилось в активных действиях ФИО5, направленных на сотрудничество с органами предварительного следствия, которым подсудимый представил информацию об обстоятельствах совершения каждого из преступлений, способствующих расследованию, в том числе указав места сдачи в ломбарды похищенного имущества, что привело к возврату потерпевшему части похищенного имущества; в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса РФ – добровольное возмещение части имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, путем выплаты денежных средств в размере 2000 рублей; в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, принесение извинений представителю потерпевших, которые были приняты в судебном заседании.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по всем преступлениям судом не установлено.

На основании изложенного, принимая во внимание общественную опасность совершенных преступлений, руководствуясь целями и задачами уголовного наказания, установленными ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО5 наказание: за совершение преступления №3 – в виде обязательных работ; за совершение каждого из преступлений №1 и №2 – с учетом положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса РФ – в виде лишения свободы.

При этом суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 Уголовного кодекса РФ, позволяющей суду назначить менее строгий вид наказания, как предусмотренный, так и не предусмотренный санкциями ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса РФ, поскольку в его действиях отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, его поведением во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных деяний.

Исходя из характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ в части замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Однако в соответствии с общими началами назначения наказания реальное отбывание наказания в виде лишения свободы назначается только в случае, если иной порядок его отбывания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО5 имеет постоянное место жительства, зарегистрирован в качестве самозанятого, имеет устойчивые социальные связи в виде собственной семьи и ребенка. Учитывая поведение подсудимого после совершения преступлений, полностью признавшего свою вину, раскаявшегося в содеянном, осознавшего противоправность своих действий, а также совокупность вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств, при назначении окончательного наказания суд полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества и может быть достигнуто назначением наказания в виде лишения свободы условно в соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ с возложением на подсудимого ряда обязанностей на период испытательного срока, которые будут способствовать целям его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Принимая во внимание вышеизложенные данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств, материальное и семейное положение подсудимого, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы за совершение преступлений №1 и №2, полагая достаточным для его исправления наказания в виде лишения свободы условно и учитывая необходимость возмещения материального ущерба потерпевшим.

Правовых оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности преступлений, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ, суд не усматривает.

Суд считает необходимым сохранить подсудимым ФИО5 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, поскольку данное решение будет способствовать исполнению настоящего приговора.

По делу представителями потерпевших заявлены гражданские иски: ООО «Ломбард Алмаз+» – о взыскании с подсудимого материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 209 900 рублей; ООО «Новый Ломбард» – о взыскании с подсудимого материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 312 154 рубля; ООО «Аурум» – о взыскании с подсудимого материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 42034 рубля 89 копеек; ООО «СК Гранта» – о взыскании с подсудимого суммы страхового возмещения потерпевшим ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» – в размере 627 180 рублей 50 копеек. Данные исковые требования подсудимый признал полностью. Суд считает исковые требования законными и в соответствии со ст. 1064, 1072 Гражданского кодекса РФ подлежащими удовлетворению в полном объеме, поскольку обоснованность исковых требований подтверждается имеющимися в материалах дела документами.

По делу представителем потерпевшего ООО Ломбард «999» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого материального ущерба, причиненного преступлениями №1 и №2, в размере 609 567 рублей 57 копеек, который подсудимый признал полностью. При этом расчет исковых требований произведен истцом исходя из разницы между суммой общего ущерба, причиненного преступлениями №1 и №2 (824648,86 руб. + 397508,00 руб.= 1 222 156,86 руб.), и размером страховой выплаты ООО «СК Гранта» в размере 627 180 рублей 50 копеек. Однако судом установлено, что часть похищенного имущества ООО Ломбард «999» – часть ювелирных изделий на общую сумму 368 430 рублей – была изъята и возвращена указанному потерпевшему в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании ФИО5 представлены сведения о выплате в кассу ООО Ломбард «999» денежных средств в размере 2000 рублей. С учетом изложенного суд считает исковые требования законными и в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ подлежащими удовлетворению частично в размере 224 546 рублей 36 коп. (1 222 156,86 руб. - 627 180,50 руб. – 2000,00 руб.=224 546,36 руб.), поскольку обоснованность исковых требований в этой части подтверждается имеющимися в материалах дела документами. В удовлетворении остальной части исковых требований суд считает необходимым отказать.

К уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: копии учредительных документов, копии залоговых билетов и документов, электронные носители информации, ювелирные изделия, предметы из металла желтого цвета.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет с учетом положений ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Понесенные по настоящему делу процессуальные издержки – затраты на оплату труда адвоката в ходе предварительного расследования – в сумме 20 762 рубля 50 копеек и в ходе судебного следствия – в сумме 18 473 рубля 60 копеек суд считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО5 При этом суд руководствуется положениями п. 5 ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которому суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам, а в соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки. Из материалов дела следует, что в ходе предварительного расследования и судебного следствия подсудимый от услуг адвокатов не отказывался, осуждается к наказанию, не связанному с лишением свободы, заболеваний, препятствующих трудоустройству, а также ограничений к труду не имеет, следовательно, оснований для его освобождения от уплаты процессуальных издержек не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год;

- по ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса РФ – в виде обязательных работ на срок 240 часов.

На основании ч. 3 ст. 69, п. «г» ч. 1 ст. 71 Уголовного кодекса РФ по совокупности преступлений путем полного сложения наказаний окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 01 (один) месяц.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 02 (два) года 06 (шесть) месяцев, в течение которого своим поведением он должен доказать свое исправление.

В период испытательного срока обязать ФИО5 периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять места жительства без уведомления органа, исполняющего наказание.

Меру пресечения в отношении ФИО5 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Иск ООО «Аурум» к ФИО5 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 в пользу ООО «Аурум» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, 42 034 рубля 89 копеек.

Иск ООО «Ломбард Алмаз+» к ФИО5 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 в пользу ООО «Ломбард Алмаз+» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, 209 900 рублей 00 копеек.

Иск ООО «Новый Ломбард» к ФИО5 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 в пользу ООО «Новый Ломбард» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, 312 154 рублей 00 копеек.

Иск ООО «Ломбард 999» к ФИО5 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО5 в пользу ООО «Ломбард 999» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, 224 546 рублей 36 копеек.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Иск ООО «СК Гранта» к ФИО5 о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО5 в пользу ООО «СК Гранта» в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, 627 180 рублей 50 копеек.

Взыскать с ФИО5 в пользу федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения защитникам, участвовавшим в уголовном деле по назначению следователя и суда, в сумме 39236 рублей 10 копеек (тридцать девять тысяч двести тридцать шесть рублей 10 копеек).

Вещественные доказательства по делу:

- копии учредительных документов, иных документов, копии залоговых билетов – хранить в материалах уголовного дела;

- флэш-карту, оптические носители информации (5 дисков) – хранить при уголовном деле;

- подлинники залоговых билетов, журналы сдачи-приема смены ООО Ломбард «999» и ООО «Аурум» – возвратить владельцам;

- изделия из золота и изделия из металла желтого цвета – оставить у владельцев.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток с момента провозглашения приговора путем подачи апелляционной жалобы или представления через Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления прокурором либо подачи апелляционной жалобы другими участниками процесса, осужденный вправе ходатайствовать в указанный срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также о желании иметь в суде апелляционной инстанции защитника по своему выбору либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе либо подано соответствующее заявление.

Судья: подпись

Копия верна: судья Глотова А.В.