Приговор по делу № 1-346/2023 от 13.09.2023

№ 1-346/2023

(12302940008001814)

18RS0009-01-2023-001295-55

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 сентября 2023 года г. Воткинск

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Хасановой Г.И.,

при секретаре Дударевой К.С.,

с участием:

государственных обвинителей – помощника Воткинского межрайонного прокурора Апкаликова Ю.И., помощника Воткинского межрайонного прокурора Самородова В.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого – адвоката Шестаковой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Воткинского районного суда Удмуртской Республики в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

ФИО1, <***>

осужденного приговором Воткинского районного суда Удмуртской Республики от 23 августа 2023 года по ч.3 ст.30, п.п. «в, г» ч.3 ст.158 УК РФ к 1 году лишения свободы, в соответствии со ст.73 УК РФ - условно, с испытательным сроком на 1 год,

в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил преступления различной категории тяжести в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 10.09.2022 по 12.09.2022, у ФИО1, в нарушение установленного Федеральным законом №129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – Закон) порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), после предложения неустановленного лица об учреждении и фиктивном возложении на него полномочий единоличного исполнительного органа (директора) Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «Сигнал» и ООО «Система» за денежное вознаграждение, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Сигнал» и ООО «Система», без цели управления данными юридическими лицами, то есть как о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в период с 10.09.2022 по 12.09.2022, ФИО1, находясь на участке местности у здания, расположенного по адресу: <*****>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая, что цель управления ООО «Сигнал» и ООО «Система» у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство указанными Обществами он осуществлять не будет, а также фактически не будет пользоваться правами и нести обязанности как учредитель указанных Обществ, то есть фактически является подставным лицом, предоставил неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт <***>, необходимый для изготовления документов в целях создания и регистрации указанных юридических лиц, согласно которым полномочия учредителя и единоличного исполнительного органа (директора) указанных Обществ возлагаются на ФИО1

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая, что цель управления ООО «Сигнал» и ООО «Система» у него отсутствует, по ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, 12.09.2022 в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут проследовал в офисное помещение по адресу: <*****> для составления документов, необходимых для регистрации Обществ, где встретился с представителем АО «Альфа-Банк» Ч. Находясь в указанное время, в указанном месте, ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №***, выданный <дата> отделом УФМС России по Удмуртской Республике в гор. Воткинске, Ч., не осведомленному о том, что ФИО1 является подставным лицом, которым были подготовлены документы, необходимые в соответствии с Законом, для государственной регистрации юридического лица при создании, а именно:

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в соответствии с которым учредителем (участником) ООО «Сигнал» является ФИО2 и на него возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Сигнал»;

-решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Сигнал» от 12.09.2022 г., согласно которому принято решение об учреждении Общества, ФИО1 назначен директором указанного Общества, утвержден Устав Общества;

-устав ООО «Сигнал», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 12.09.2022 г.;

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в соответствии с которым учредителем (участником) ООО «Система» является ФИО1 и на него возлагаются полномочия единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Система»;

-решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Система» от 12.09.2022 г., согласно которому принято решение об учреждении Общества, ФИО1 назначен директором указанного Общества, утвержден Устав Общества;

-устав ООО «Система», утвержденный решением единственного учредителя № 1 от 12.09.2022 г.;

После чего, Ч., удостоверив личность ФИО1, используя его паспорт гражданина РФ, изготовил электронную цифровую подпись, при помощи которой ФИО1 подписал вышеуказанные документы, которые Ч. по внутренним каналам связи АО «Альфа-Банк» были направлены в налоговый орган для регистрации указанных юридических лиц.

После чего, подписанные ФИО1 вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные сведения о ФИО1 как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Система» и ООО «Сигнал» посредством телекоммуникационных каналов связи 12.09.2022 и 15.09.2022 соответственно поступили в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №11 по Удмуртской Республике (далее по тексту – налоговый орган, Инспекция), расположенную по адресу: <*****> с целью постановки ООО «Система» и ООО «Сигнал» на учет в налоговом органе и внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об учредителе (участнике) и единоличном исполнительном органе (директоре) указанных Обществ. При этом вместе с представленными документами о регистрации ООО «Сигнал» и ООО «Система» в налоговый орган были представлены копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, копии гарантийных писем.

На основании вышеуказанных представленных документов, Инспекцией, расположенной по адресу: <*****>, 15 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут принято решение о государственной регистрации ООО «Система» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Система», <дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут принято решение о государственной регистрации ООО «Сигнал» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Сигнал».

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1, а именно предоставления неустановленному в ходе предварительного следствия лицу документа, удостоверяющего его личность, в ЕГРЮЛ внесены сведения о нем как о подставном лице, то есть о лице, которое является учредителем и органом управления ООО «Сигнал» и ООО «Система», у которого отсутствует цель управления указанными юридическими лицами.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка и условий внесения сведений в ЕГРЮЛ, и желал их наступления из корыстной заинтересованности. При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Сигнал» и ООО «Система» и он понимал, что является подставным лицом.

Кроме того, согласно п.п. 1, 3 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и(или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и(или) иного идентификатора электронного средства платежа.

15 сентября 2022 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ООО «Система» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Система». При этом ФИО1 являлся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом.

В период времени с 15 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, с 15 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: <*****> дистанционно, при помощи сети «Интернет» по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Система» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, с 15 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: <*****> ФИО1 в качестве директора ООО «Система» встретился с представителем банка ПАО Банк «ФК Открытие», ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 28 сентября 2022 года ООО «Система» были открыты расчетные счета №***, №*** в ПАО Банк «ФК Открытие», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Система» получил от представителя банка документы об открытии расчетных счетов с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 15 сентября 2022 года по 24 октября 2022 года, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов ООО «Система» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетными счетами №***, №***, открытыми ООО «Система» в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 15 сентября 2022 года по 24 октября 2022 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: <*****>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Система» в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных счетов №***, №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанных расчетных счетов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Система» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, несвязанной с коммерческой деятельностью ООО «Система». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

20 сентября 2022 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация ООО «Сигнал» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Сигнал». При этом ФИО1 являлся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом.

В период времени с 20 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, с 20 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: <*****>, дистанционно, при помощи сети «Интернет» по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Сигнал» расчетного счета в АО «РайффайзенБанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, с 20 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: <*****> качестве директора ООО «Сигнал» встретился с представителем банка АО «РайффайзенБанк», ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 28 сентября 2022 года ООО «Сигнал» был открыт расчетный счет №*** в АО «РайффайзенБанк», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Сигнал» получил от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 20 сентября 2022 года по 24 октября 2022 года, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Сигнал» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Сигнал» в АО «РайффайзенБанк», осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 20 сентября 2022 года по 24 октября 2022 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: <*****> сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Сигнал» в АО «РайффайзенБанк» расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Сигнал» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Сигнал». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, с 15 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: <*****>, дистанционно, при помощи сети «Интернет» по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Система» расчетного счета в АО «РайффайзенБанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, с 15 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: <*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Система» встретился с представителем банка АО «РайффайзенБанк», ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 28 сентября 2022 ООО «Система» был открыт расчетный счет №*** в АО «РайффайзенБанк», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Система» получил от представителя банка документы об открытии расчетного счета с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 15 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Система» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Система» в АО «РайффайзенБанк», осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 15 сентября 2022 года по 31 октября 2022 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: <*****>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Система» в АО «РайффайзенБанк» расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанного расчетного счета, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Система» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Система». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, с 20 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: <*****> дистанционно, при помощи сети «Интернет» по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Сигнал» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, с 20 сентября 2022 года по 28 сентября 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: <*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Сигнал» встретился с представителем банка ПАО Банк «ФК Открытие», ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 05 октября 2022 ООО «Сигнал» были открыты расчетные счета №***, №*** в ПАО Банк «ФК Открытие», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Система» получил от представителя банка документы об открытии расчетных счетов с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 20 сентября 2022 года по 21 ноября 2022 года, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов ООО «Сигнал» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетными счетами №***, №***, открытыми ООО «Сигнал» в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 20 сентября 2022 года по 21 ноября 2022 года ФИО1, находясь у здания, расположенного по адресу: <*****>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Сигнал» в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных счетов №***, №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанных расчетных счетов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Сигнал» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Сигнал». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленных обвинениях признал в полном объеме, время, место, квалификацию своих действий не оспаривал, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался, подтвердил свои показания, данные в ходе производства следствия.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, были исследованы показания ФИО1, данные им в ходе расследования уголовного дела.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого 01 марта 2023 года, ФИО1 вину полностью признавал, по обстоятельствам дела показал, что у него есть знакомый С. <дата>, знаком с ним давно, примерно с 1988 года. Познакомились с ним па улице, когда еще были подростками. С тех пор общаются, периодический встречаются, выпивают алкоголь. А. нигде не работает, в настоящее время он уехал в г. Москву, что он там делает и где проживает ему неизвестно. В городе Воткинске С.II. проживал па Азинском поселке, возле ТЦ «Ледокол», точный адрес ему не известен, так как в гости к себе его не приглашал.

10 сентября 2022 года в период с 10 часов до 12 часов, пошел на Воткинский рынок в районе «Пески» г. Воткинска, где случайно встретился с С.. С которым разговорились, взяли бутылку водку и распили ее на улице. В ходе беседы он А. сообщил, что в настоящее время не работает, что у него сложное финансовое положение, денег нет. А. сообщил, что есть возможность заработать денег, открыв на себя фирму, при этом ему ничего делать не придется, будет числиться формально директором фирмы и за это ему будут платить ежемесячно по 10 000 рублей. А. сказал, что ему известны контактные данные людей, которые занимаются таким открытием фирм. А. сказал, что созвонится с данными людьми и сообщит, что ему нужно будет делать для открытия фирм. Около 18 часов 10 сентября 2022 года они разошлись по домам. 11 сентября 2022 года в вечернее время, ему на телефон позвонил А. и сообщил, что на следующий день, то есть 12 сентября 2022 они с ним встретятся на автовокзале г. Воткинска, и что ему нужно ехать в город Ижевск для открытия фирм. При этом А. сказал взять с собой паспорт, СНИЛС и ИНН. 12 сентября 2022 года в 08 часов 00 минут он встретился с А. на автовокзале г. Воткинска в районе «Пески». На указанном автовокзале А. познакомил его с мужчиной по имени А., как он понял Саша должен был увезти в г. Ижевск. А. куда-то ушел. Находясь па автовокзале г. Воткинска, сели в автомобиль А., А. попросил его передать ему его паспорт гражданина РФ для того, чтобы на него составляли документы на открытие фирм. А., взяв его паспорт, сфотографировал его на свой мобильный телефон, отправлял ли он его кому-то ему не известно. После чего они с А. поехали на автомобиле под его управлением в г. Ижевск. Автомобиль, на котором вез его А. был темно-серого цвета, иномарка, никаких опознавательных знаков не было, номер автомобиля не запомнил. А. полного телосложения, ростом примерно 170 см, на вид 35-40 лет, славянской внешности, короткая стрижка, ранее ему знаком не был.

Приехали они в г. Ижевск около 09 часов 12 сентября 2022 года, А. припарковал свой автомобиль в районе автовокзала г. Ижевска, рядом с цирком. После чего они вышли из автомобиля, пошли вдвоем от автовокзала вверх в гору, в сторону <*****>. А. неоднократно спрашивал, все ли он документы взял с собой, на что он отвечал, что все.

После чего он с А. пришли по адресу: <*****>, где на первом этаже здания находилась организация «Арбат», в которую он и Саша зашли. Помещение офиса «Арбат» небольшое, там работали 4 сотрудника, одна девушка и три парня. При входе справа стоял диван, столик с чайником, чаем, кофе и сахаром. Далее, прямо находился кабинет директора, а с левой стороны находились столы с компьютерами, где работали сотрудники. А. обратился к одному из сотрудников мужчине, сказал, что нужно составить документы для регистрации двух организаций, А. сам сказал им наименование организаций, которые нужно открыть: ООО «Система» и ООО «Сигнал». После чего А. уехал, сказав ему, чтобы он дождался оформления всех необходимых документов, потом ехал домой, он позже с ним свяжется. После чего сотрудник офиса ему сказал, что нужно немного подождать, он сидел на диване в ожидании пока подготовят все необходимые документы для открытия фирм. Спустя примерно 20-30 мин. к нему подошел сотрудник фирмы «Арбат» и сфотографировал его с паспортом. После чего он продолжал сидеть на диване и ждать, пока сделают все документы. Пока он сидел в указанном офисе, Саша несколько раз уезжал и приезжал. Спустя примерно 2 часа сотрудник офиса ему предоставил документы, которые он подписал, какие именно документы подписывал, не знает, так как не вчитывался, видел лишь информацию что открываются две фирмы ООО «Сигнал» и ООО «Система», в которых он является директором. Все подписанные документы остались в том же офисе, на руки ему ничего не отдавали. После чего сотрудник офиса ему сказал, что на сегодня все, позже с ним свяжется и записали номер его мобильного телефона. До этого А. дал ему 300 рублей на билет на автобус, чтобы он уехал домой. После подписания документов он пошел в сторону автовокзала г. Ижевска, около 15 часов 12 сентября 2022 года он уехал домой в г. Воткинск на рейсовом автобусе. На проезд А. дал ему 300 рублей. В этот день он подписал документы на открытие сразу двух фирм, а именно ООО «Сигнал» и ООО «Система».

После чего примерно в период с 17 по 22 сентября 2022 ему позвонил А. и попросил, чтобы он подъехал снова в офис «Арбат» в г. Ижевск. Но он не поехал, так как потерял свой паспорт, в котором находились также и СНИЛС и ИНН. После чего он восстанавливал документы. Паспорт получил 23 сентября 2022 года. Далее, в один из дней период с 24 по 30 сентября 2022 года в 10 часов, он приехал во второй раз в г. Ижевск за свой счет, в офис «Арбат», предварительно за день, позвонил Саше и сообщил ему о том, что восстановил все свои утерянные документы. В г. Ижевск он приехал на междугороднем автобусе на автовокзал в районе цирка, оттуда дошел до организации «Арбат». В офисе «Арбата» он встретился с Сашей, после они с ним поехали в налоговую, которая вроде бы находилась по <*****>. Поехали туда для того, чтобы получить электронную цифровую подпись, но из-за того, что получил новый паспорт, его данных не было в системе у налогового органа, ЭЦП ему не выдали. Далее Саша отвез его в офис «Арбат». А. передал ему печати от двух фирм: ООО «Сигнал» и ООО «Система», а также кнопочный мобильный телефон, в котором была сим- карта, возможно две сим-карты, на тыльной стороне телефона был приклеен листок бумаги, на котором было написано два номера мобильных номера и к какой фирме относится каждый номер. Номера мобильных телефонов он не помнит. А. сообщил, что в этот день ему нужно будет открыть счета в различных банках на организации, которые зарегистрировали, то есть ООО «Сигнал» и ООО «Система». Оставив его в офисе «Арбата», А. уехал. В офис «Арбат» пришел мужчина, представился представителем банка «Тинькофф». Он выдал ему конверты с банковскими картами, а также сфотографировал его с конвертами. В конвертах находились банковские карты, а также какие-то договора с банком «Тинькофф». После чего, около 11 часов А. позвонил и сказал, что нужно еще открыть расчетные счета в банках. А. сообщил по какому адресу нужно и в какой банк обращаться, а также инструктировал что нужно сказать и какие документы предоставить. По указанию А. он сходил в два банка, какие были банки, не помнит, ходил в банки пешком, располагались недалеко. Приходя в банк, он показывал номера мобильных телефонов, которые сотрудники банков вносили в свои документы, предоставлял свой паспорт, а также ставил печати на документах в банке, которые оставались в офисе банка. После чего ему были выданы банковские карты и пакет документов, которые он забрал с собой. Названия двух банков он не помнит, третий был «Тинькофф», документы по которому получил от представителя. После чего, около 16 часов того же дня он уехал с автовокзала г. Ижевска на автобусе в г. Воткинск, все выданные ему в банках документы взял с собой. В этот день Саша дал ему 300 рублей на проезд до г. Воткинска.

По телефону Саша ему сказал, что печати от ООО «Сигнал» и ООО «Система», банковские карты и все выданные банками документы у него заберет курьер в г. Воткинске. На следующий день, после указанной поездки, ему на телефон позвонил неизвестный помер, мужчина по телефону сказал, что он приехал за документами из банка и банковскими картами и ждет его на автовокзале г. Воткинска. В день звонка, то есть в один из дней период с 24 по 30 сентября 2022 года, в период времени с 09 часов до 15 часов, он приехал на автовокзал г. Воткинска, где встретился с незнакомым ему мужчиной, как он выглядел, не запомнил, как он понял это был курьер от А.. Он передал мужчине печати организаций, банковские карты и документы, которые получил накануне в банках, а также мобильный телефон, полученный от А..

После чего примерно в период с 01 по 10 октября 2022 ему позвонил А. и попросил, чтобы он подъехал снова в офис «Арбат» в г. Ижевск, После чего, на следующий день в 09 часов, в указанный период, он приехал в город Ижевск на автобусе за свой счет. В этот же день примерно с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут они встретились с А. в офисе «Арбат». А. сказал, что нужно открыть счета в «Сбербанке», а также получить электронную подпись в налоговом органе, передал мне мобильный телефон, печати ООО «Сигнал» и ООО «Система», документы на указанные организации, после чего он уехал. В этот же день в период примерно с 11 часов до 12 часов в офис «Арбат», пришла женщина - представитель банка, она давала различные бумаги, которые он подписывал. После чего в период с 12 часов до 14 часов этого же дня, он пошел в налоговую, которая находится недалеко от офиса «Арбат» примерно в двух кварталах. В налоговой ему выдали флэш-карту, на которой была электронная цифровая подпись (ЭЦП). В налоговом органе его предупредили, что передача ЭЦП третьим лицам запрещена, что это уголовно наказуемо. После чего в период времени с 14 часов до 15 часов он пошел в «Сбербанк» в г. Ижевске, адрес которого ему на бумаге написал А.. В «Сбербанке» в г. Ижевске ему дали 2 банковские карты, по одной карте на каждую организацию. Так как А. все время где-то ездил, позвонил ему и сообщил, что открыл счета в «Сбербанке» на обе организации ООО «Сигнал» и ООО «Система», а также получил флэшку с ЭЦП.А. сказал, что сегодня на этом все и он может ехать домой. Флэш-карту и документы с банковскими картами у него также заберет курьер в г. Воткинске, как в прошлый раз. После чего примерно в 16 часов этого же дня он уехал домой в г. Воткинск на автобусе. Деньги на проезд ему давал А.. Приехав в Воткинск, через несколько дней с ним связался курьер, которому он передал документы, банковские карты, флэш- карту с ЭЦП, печати ООО «Сигнал» и ООО «Система», и мобильный телефон, который А. ему давал. Все документы, банковские карты, печати, телефон он передал на автовокзале г. Воткинске, как в прошлый раз. Курьером был другой мужчина. Каких либо характерных признаков, и черт внешности не помнит.

После чего, в период с 10 октября по 20 октября 2022 года он ездил четвертый раз в г. Ижевск за свой счет. Приехав в Ижевск в период времени с 09 часов до 10 часов, он также пришел в офис «Арбат», где его ждал А.. В офисе он подписал какие-то документы по просьбе А., после чего А. заплатил ему наличными 3000 рублей в офисе «Арбат». Примерно в 14 часов, подписав все бумаги, он уехал на автобусе в город Воткинск. Более он в Ижевск не ездил, А. с ним не связывался. Открывая счета в банках, он понимал, что передавать банковские карты третьим лицам запрещено. Также в налоговой его предупреждали, что передача ЭЦП третьим лицам запрещена. Несмотря на это, так как ему нужны были деньги, он согласился открыть фирмы ООО «Сигнал» и ООО «Система», и стать фиктивным директором данных фирм, а также открыть счета в банковских организация для дальнейшей передачи всех банковских карт Саше.

ООО «Сигнал» и ООО «Система» фирмы, которые занимаются строительными работами, юридические адреса данных обществ ему неизвестны. Также ему неизвестно кто ведет финансово-хозяйственную деятельность данных организаций и число сотрудников. А. говорил, что все законно, и все будет нормально. Все банковские карты и флэш-карту с ЭЦП он передавал курьерам на автовокзале в г. Воткинске.

Он понимал, что будет фиктивным директором ООО «Сигнал» и ООО «Система», то есть только по документам, но по факту ничего делать не будет. Он даже не стал разбираться, что это за предприятия, где они находятся и до сих пор не знает, ни разу там не был.

28 октября 2022 года ему позвонили из налогового органа и сказали, что необходимо его допросить. Он пришел в МИФНС №3 по УР по адресу: <*****> где сотрудник налогового органа и сообщила ему, что у них есть подозрение, что он является номинальным директором ООО «Сигнал» и ООО «Система». Он пояснил, что действительно к ООО «Сигнал» и ООО «Система» никакого отношения не имеет, бухгалтерскую и налоговую отчетность не подписывает, хозяйственной деятельностью не занимается, чем занимается организация ему достоверно неизвестно, в протоколе допроса он поставил свою подпись. Открывая расчетные счета па ООО «Система» и ООО «Сигнал» понимал, что будут проводиться финансовые операции по счетам фирм, где он является фиктивным директором, так как Саша ему говорил о том, что ему необходимы счета в банках для того, чтобы совершать денежные переводы, обналичивать деньги. Сам он не планировал, осуществлять никакие финансовые операции, доступа у него к расчетным счетам не было. Сам он никаких платежей и переводов не осуществлял. Дома компьютера у него нет, через банковские системы не регистрировал указанные фирмы и доступа к счетам не имел. Кроме того, он в этом не разбирается.

В управлении ООО «Сигнал» и ООО «Система», не участвовал, компаниях никогда не работал, даже не знает, где расположены организации и чем занимаются, зарплату как директор не получал.

Паспорт и иные документы в налоговую инспекцию № 11 для внесения в ЕГРЮЛ сведений, как о директоре ООО «Сигнал» и ООО «Система» не предоставлял, был только в офисе, где подписывал все документы по адресу: <*****>, в налоговый орган он ездил, чтобы получить ЭЦП, налоговая находилась рядом <*****>. Понимал, что является лишь номинальным, фиктивным директором ООО «Система» и ООО «Сигнал», ему говорили, что никаких последствий не наступит. Саша с самого начала говорил ему о том, что он будет директором ООО «Система» и ООО «Сигнал». Его попросили стать директором ООО «Система» и ООО «Сигнал, как он понял из разговора с Сашей, что данные фирмы Саше нужны были для того, чтобы открыть счета в банках, где осуществлять денежные переводы между фирмами. Счета в банках открывал, количество открытых счетов не помнит, но точно среди банков были: Сбербанк, Тинькофф и еще других банках, названия которых он не помнит, но может показать наглядно.

Следователем на обозрение было предоставлено заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Сигнал».

На вопрос следователя: Кем и когда было изготовлено данное заявление? Подавали ли Вы данный документ в ИФНС №11?

Ответ: Вижу данное заявление в первый раз, данное заявление не составлял и никуда не отправлял.

Следователем на обозрение было предоставлено заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Система».

Ответ: Вижу данное заявление я в первый раз, данное заявление не составлял и никуда не отправлял (том 3 л.д.9-18)

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого 24 апреля 2023 года, ФИО1 вину полностью признавал, по обстоятельствам дела, ранее данные показания подтвердил в полном объеме, дополнительно пояснил, что когда ездил в г Ижевск после открытия ООО «Сигнал» и ООО «Система» он лично ходил по банковским организациям, так и представители банков приходили в офис по адресу: <*****>. В данный офис приходили представители различных банков, он подписывал документы на открытие счетов, и получал конверты с банковскими картами и документами, в которых были записаны логины и пароли, а также другие данные. При получении данных документов, банковские карты, печати от ООО «Сигнал» и ООО «Система», мобильный телефон с сим-картами на которые приходили различные смс сообщения от банков он забирал каждый раз с собой домой в г. Воткинск и они находились у него. После чего А. звонил ему и говорил, что все документы, которые он получал от банков и представителей банков у него будет забирать курьер в г. Воткинске.

Следователем на обозрение было предоставлена выписка АО «Райфайзенбанк» расчетный счет №*** ООО «Система».

Вопрос следователя: Осуществляли ли вы операции по данному счету? Знакома ли вам ООО «Интех», какие услуги оказывали данной организации, подписывались ли вами какие либо договора с ООО «Интех»? Снимали ли вы денежные средства с данного расчетного счета? Когда был открыт данный расчетный счет?

Ответ: Точно не помню, какого числа открывал данный счет, возможно, сначала была оформлена заявка на открытие счета, а потом через какое то время лично в офисе по адресу: <*****> представителя Райффайзен банка подписал все документы на открытие банковской карты, получил логин с паролем, банковскую карту и другие документы на открытый счет. Согласно предъявленной выписке расчетный счет №*** открыт 28 сентября 2022 года. Операций по данному счету никаких не проводил, деньги не снимал. ООО «Интех» мне не знакомо, слышу впервые о данной организации, никакие договоры не подписывал с ООО «Интех», так управлением общества не занимался. У меня не было доступа к данным деньгам и расчетному счету, так как я говорил ранее, полученные от банка документы, банковские карты, пароли и логины, печать организации, мобильный телефон с сим-картами я передавал курьеру в г. Воткинске на автовокзале, А. мне обещал заплатить за открытый счет денежные средства.

Следователем на обозрение было предоставлена выписка АО «Райфайзенбанк» расчетный счет №*** ООО «Сигнал».

Ответ: Точно не помню, какого числа открывал данный счет, возможно, сначала была оформлена заявка на открытие счета, а потом через какое то время, я лично в офисе по адресу: <*****> представителя Райффайзен банка подписал все документы на открытие банковской карты, получил логин с паролем, банковскую карту и другие документы на открытый счет. Как правило заявки на ООО «Сигнал» и ООО «Система» подавались одновременно, а также одновременно я получал уже банковские карты спустя некоторое время или сразу же. Согласно предъявленной выписке расчетный счет №*** открыт 28 сентября 2022 года. Операций по данному счету я никаких не проводил, деньги не снимал. ООО «Интех» мне не знакомо, слышу впервые о данной организации, никакие договоры не подписывал с ООО «Интех», так управлением общества не занимался. У меня не было доступа к данным деньгам и расчетному счету, так как я говорил ранее, полученные от банка документы, банковские карты, пароли и логины, печать организации, мобильный телефон с сим-картами я передавал курьеру в г. Воткинске на автовокзале, А. мне обещал заплатить за открытый счет денежные средства.

Следователем на обозрение было предоставлена копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, выписка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» расчетный счет №***, №*** ООО «Система».

Ответ: Данные расчетные счета на сколько я помню, открывал в офисе по адресу: <*****>. Приходил представитель банка «Открытие», с которым я подписывал документы для открытия расчетных счетов. Согласно представленных на обозрение документов, расчетные счета №***, №*** и документы я подписал 28 сентября 2022 года. Никакие операция я лично по данным счетам не осуществлял, денежные средства не снимал. ООО «Интех» как говорил ранее мне не известно, никакие договоры не подписывал с ООО «Интех», так управлением общества не занимался. У меня не было доступа к данным деньгам и расчетному счету, так как я говорил ранее, полученные от банка документы, банковские карты, пароли и логины, печать организации, мобильный телефон с сим-картами я передавал курьеру в г. Воткинске на автовокзале, А. мне обещал заплатить за открытый счет денежные средства. В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания стоит моя подпись.

Вопрос следователя: Осуществляли ли вы операции по данному счету? Знакома ли вам ООО «Консоль», какие услуги оказывали данной организации, подписывались ли вами какие либо договора с ООО «Консоль»? Снимали ли вы денежные средства с данного расчетного счета? Когда был открыт данный расчетный счет, ваша подпись стоит в заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания?

Ответ: Данные расчетные счета на сколько я помню, открывал в офисе по адресу: <*****>. Приходил представитель банка «Открытие», с которым я подписывал документы для открытия расчетных счетов. Согласно представленных на обозрение документов, расчетные счета №***, №*** расчетные счета были открыты 05 октября 2022года, а документы я подписывал 28 сентября 2022 года. Никакие операции я лично по данным счетам не осуществлял, денежные средства не снимал. ООО «Консоль» мне не известно, никакие договоры не подписывал с ООО «Консоль», так управлением общества не занимался. У меня не было доступа к данным деньгам и расчетному счету, так как я говорил ранее, полученные от банка документы, банковские карты, пароли и логины, печать организации, мобильный телефон с сим-картами я передавал курьеру в г. Воткинске на автовокзале, А. мне обещал заплатить за открытый счет денежные средства. В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания стоит моя подпись.

Вопрос следователя: Поясните когда и в каком месте вы передавали банковские карты, логины и пароли, документы, полученные от представителей банков ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «РайффайзенБанк» в отношении ООО «Сигнал» и ООО «Система», мобильный телефон с сим-картами, относящихся к ООО «Сигнал» и ООО «Система», печати ООО «Сигнал» и ООО «Система»?

Ответ: Какого именно числа я передал все банковские карты, логины и пароли, документы, полученные из банков ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «РайффайзенБанк» в отношении ООО «Сигнал» и ООО «Система», мобильный телефон с сим-картами относящихся к ООО «Сигнал» и ООО «Система», печати ООО «Сигнал» и ООО «Система» не помню, помню, что это было примерно в период времени с 24 сентября 2022 года по 10 октября 2022 года. Я все передавал курьеру на автовокзале г. Воткинска, в местах, которые ранее указывал на проверке показаний на месте. Я понимал, что по данным расчетным счетам будут проводиться фиктивные денежные переводы, так как изначально я знал, что являюсь фиктивным директором ООО «Система» и ООО «Сигнал», так как с самого начала А. говорил, что данные организации нужны были ему для того чтобы проводить денежные операции, а именно обналичивать деньги. Я согласился открыть расчетные счета в банках, так как А. обещал мне платить за это денежные средства в размере 10 000 рублей ежемесячно ( том 3 л.д.30-37).

Допрошенный в качестве обвиняемого 27 апреля 2023 года ФИО1 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ признавал в полном объеме, показал, что действительно в период времени с 10 сентября 2022 года по 12 сентября 2022 года, на территории автовокзала города Воткинска за денежное вознаграждение, зная, что фактическое руководство ООО «Система» и ООО «Сигнал» он осуществлять не будет, предоставил Александру свой паспорт гражданина РФ, для подготовки документов к регистрации ООО «Система» и ООО «Сигнал». А также по предложению А., за обещанное денежное вознаграждение он открывал для А. расчетные счета в Райффайзенбанк и банке Открытие на ООО «Сигнал» и ООО «Система», все полученные банковские карты, документы, мобильный телефон с сим-картами, печати в отношении ООО «Сигнал» и ООО «Система» он передавал курьеру на территории возле автовокзала г. Воткинска в период времени примерно с 24 сентября по 10 октября 2022 года. За все действия А. заплатил ему 3000 рублей один раз при последней встрече с ним, более денег А. не платил, хотя обещал платить за каждый открытый счет в банке на ООО «Сигнал» и ООО «Система» в размере 10 000 рублей. Он знал, что по расчетным счетам будут проводиться операции без его участия, так как все документы, связанные с банком он передавал А.. А. говорил, что по счетам будут переводиться денежные средства за оплату наемных рабочих, предположительно данных фирм. Размер и назначение платежей перечисляемых по расчетным счетам, которые он открывал на ООО «Сигнал» и ООО «Система», он узнал только от следователя. Сам никакие операции не совершал, деньги с расчетных счетов не снимал, доступа к расчетным счетам у него не было. Вину в совершенных преступлениях признавал в полном объеме, в содеянном раскаивался (том 3 л.д.59-63).

Вина подсудимого в совершении вышеописанных преступлений, установлена помимо признательных показаний подсудимого, показаниями свидетелей обвинения, а также оглашенными и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

В судебном заседании, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, были оглашены также показания неявившихся по вызову суда свидетелей обвинения: Ч., Х., С., К., П., М., данных ими в ходе производства расследования.

Так, свидетель Ч., будучи допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что с апреля 2022 года по 23 январь 2023 года работал представителем АО «АЛЬФА-БАНК», предоставлял услуги по открытию банковских счетов для юридических лиц и регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Между ним и Альфа-Банком был заключен договор партнерства. В сентябре 2022 года он занимался сбором и оформлением документов для регистрации юридических организаций ООО «Сигнал» и ООО «Система», в которых учредителем и директором выступал ФИО1. В частности, в указанный период времени ФИО1 пришел к нему в офис по адресу: <*****>, и попросил помочь зарегистрировать на себя 2 фирмы. В тот период времени параллельно он был директором «Смарт сэйлс». У «Смарт сэйлс» была заключена партнерская программа с различными банками, в том числе РайффазенБанк, Банк Открытие, ТинькоффБанк и другими банками. За привлечение клиентов к банковским продуктам, банки выплачивали ему вознаграждение. По просьбе клиентов «Смарт сэйлс» подавало заявки в различные банки, представители которых приходили в его офис к клиентам, чтобы открывать счета. Офис работал с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. В ходе допроса изложил алгоритм общего порядка открытия ООО, а именно: клиент обращается к нему с просьбой открыть ООО, при этом у клиента с собой должен быть паспорт, ИНН, СНИЛС и гарантийное письмо о предоставлении помещения. После чего данные документы сканируются, делается фотография клиента с паспортом и сформированный запрос направляется через внутреннюю систему АО «АЛЬФА-БАНК» непосредственно в банк. После чего, спустя примерно 30 минут, по внутренней системе банка приходят готовые документы для регистрации ООО, а именно форма Р11001 о государственной регистрации ООО, решение учредителя о создании ООО, типовой устав ООО и QR код. Также на мобильный телефон скачивается приложение «myDSS». Если у клиента не позволяет мобильный телефон установить приложение «myDSS», то он сам помогал клиентам через свой телефон заходить в данное приложение. Вход приложение «myDSS» осуществляется по QR коду, который приходит по внутренней системе АО «АЛЬФА-БАНК», QR код сканируется, происходит вход в приложение, одновременно на телефон клиента приходит смс - сообщение, в котором указан пароль для входа в «myDSS». После чего в приложении у клиента формируется ЭЦП, которой тот подписывает документы, сформированные системой АО «АЛЬФА-БАНК», а именно форма Р11001 о государственной регистрации ООО, решение учредителя о создании ООО, типовой устав ООО. Далее данные документы отправляются в систему АО «АЛЬФА-БАНК», и в течении некоторого времени направляются в налоговый орган. Приложение «myDSS» можно установить через «Плеймаркет» или «Эплстор». Приложение является общедоступным, предназначено для работы с документами и подписания.

При обращении ФИО1 предоставил необходимые документы для регистрации обществ, а именно: паспорт гражданина РФ; страховой номер индивидуального лицевого счета; индивидуальный номер налогоплательщика; гарантийное письмо от собственника помещения, который предоставляет ФИО1 юридический адрес. Он сделал фото ФИО1 с паспортом в руках, указанные выше документы отсканировал и сформированный запрос с данными контактного телефона и электронной почты ФИО1 по сети Интернет направил на рассмотрение в АО «АЛЬФА-БАНК», через внутреннюю систему банка. Спустя примерно 30 минут в приложение «myDSS» от АО «АЛЬФА-БАНК» поступили: заявления по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «Система» и ООО «Сигнал», Решения учредителя о создании ООО «Система» и ООО «Сигнал», а также типовые уставы ООО «Система» и ООО «Сигнал». После чего, указанные документы подписаны электронной цифровой подписью ФИО1, которая была сформирована в приложении «myDSS». После подписания документы были направлены в систему АО «АЛЬФА-БАНК», через которую в дальнейшем документы направляются в налоговый орган. Был ли у ФИО1 с собой телефон, поддерживающий приложение «myDSS», ему не изветсно, возможно тот просил осуществлять вход в данное приложение через его телефон. Также он сообщил ФИО1, чтобы тот приходил через 5-7 дней в офис, так как за это время налоговый орган регистрирует ООО. В случае, если бы ФИО1 были представлены документы на государственную регистрацию создаваемого юридического лица не в полном объеме, согласно ст. 12 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, данные документы остаются без рассмотрения и выносится решение об отказе в регистрации создаваемого юридического лица.

На основании вышеуказанных документов 15 сентября 2022года межрайонной ИФНС № 11 России по Удмуртской Республике принято решение о государственной регистрации ООО «Система», присвоен ИНН <***>; 20.09.2022 межрайонной ИФНС № 11 России по Удмуртской Республике принято решение о государственной регистрации ООО «Сигнал», присвоен ИНН <***>, а также внесении записи в ЕГРЮЛ о ФИО1 как о директоре и об учредителе ООО «Сигнал» и ООО «Система».

Таким образом, в течение некоторого времени межрайонная ИФНС № 11 России по Удмуртской Республике зарегистрировала ООО «Система» и ООО «Сигнал», после чего ФИО1 вновь пришел к нему в офис. Они открыли электронную почту ФИО1, на которую ИФНС № 11 России по Удмуртской Республике были направлены регистрационные документы в электронном виде ООО «Система» и ООО «Сигнал» (устав, свидетельство о регистрации, выписка ЕГРЮЛ).

Следователем на обозрение в ходе допроса свидетеля Ч. были предоставлены копии регистрационных дел ООО «Сигнал» и ООО «Система».

Ознакомившись с документами, Ч. показал, что согласно документов ФИО1 обращался к нему за помощью в регистрации ООО «Сигнал» и ООО «Система» 12.09.2022, в этот же день ФИО1 были подписаны все документы и направлены в систему АО «АЛЬФА-БАНК». Возможно, из-за того, в системе банка периодически происходили сбои в работе, документы в отношении ООО «Сигнал» поступили в налоговый орган с задержкой, то есть 15 сентября 2022 гола, а документы в отношении ООО «Система» поступили в налоговый орган 12 сентября 2022 года. ФИО1 несколько раз приезжал к нему в офис и просил открыть счета в банках. По просьбе ФИО1 он формировал запросы в различные банки, после чего на встречу с ФИО1 приходили представители банков и открывали расчетные счета ООО «Сигнал» и ООО «Система» (том 2 л.д. 236-241).

Свидетель Х., допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что в должности начальника отдел правового обеспечения государственной регистрации МИ ФНС № 11 по УР работает с сентября 2015 года, в ее должностные обязанности входит проверка документов, представленных для государственной регистрации, административное производство, представление интересов Инспекции в суде. При приеме документов от граждан и юридических лиц составляется расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган, в расписке указываются сведения о заявителе и его данные, также данные получателя - работника регистрирующего органа. В расписке указывается дата получения документов от заявителя, входящий номер, также указывается дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. В соответствии с Федеральным законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, согласно ст. 12 гражданином заявителем предоставляются при государственной регистрации создаваемого юридического лица, следующие обязательные документы: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, заполненное и подписанное заявителем; решение о создании юридического лица в оригинале, подписанное всеми учредителями создаваемого юридического лица; учредительные документы юридического лица в оригинале: устав, положение либо иной документ в зависимости от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица; платежный документ об уплате государственной пошлины в оригинале; гарантийное письмо (данный документ является не обязательным).

Данные в ЕГРЮЛ могут быть внесены на основании данных о юридическом адресе, указанном в заявлении. Прием документов осуществляется сотрудниками отдела работы с заявителями при государственной регистрации, в чьи обязанности входит прием документов, проверка полноты материала, удостоверение личности заявителя его личным документам. В случае, если заявителем были представлены документы на государственную регистрацию создаваемого юридического лица не в полном объеме, согласно ст. 12 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, данные документы остаются без рассмотрения и выносится решение об отказе в регистрации создаваемого юридического лица. Как правило, когда документы предоставляются нарочно, они проверяются на месте и в случае отсутствия всех необходимых документов, документы принимаются отделом, не принять документы они не могут. Если комплект документов не полный, то выносится отказ от государственной регистрации юридического лица.

После получения всех документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы направляются в отдел правового обеспечения государственной регистрации, где регистратор принимает решение о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя или об отказе в такой регистрации. Также может приниматься решение о приостановлении государственной регистрации, как правило, ввиду наличия сомнений в подлинности документов. Выносится соответствующее решение. В настоящее время указанные решения хранятся в электронном виде. Если документы поступают в бумажном варианте, то данные документы направляются в ФКУ «НАЛОГ-СЕРВИС», сканируются и также хранятся в электронном виде. Оригиналы документов остаются в ФКУ «НАЛОГ-СЕРВИС». Формируется электронный архив, где хранятся следующие решения: о регистрации, приостановлении, об отказе в регистрации юридических лиц; решения об изменении директора организации, юридического адреса, основных или дополнительных видов деятельности и иные решения. После принятия решения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю присваивается индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), после чего сведения о вновь созданном и образованном юридическом лице заносится в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Решение о государственной регистрации заносится в книгу государственной регистрации, самому решению присваивается номер, идентичный входящему номеру документа, указанному в расписке в получении документов на регистрацию. Кроме решения о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ вносятся данные о наименовании организации, ее юридическом адресе, способе образования, данные ИНН, ОГРН, данные о регистрирующем органе и сведения о постановке на учет в налоговом органе, сведения о размере уставного капитала, об основных и дополнительных видах деятельности юридического лица. Кроме того в ЕГРЮЛ заносятся сведения об учредителе юридического лица и о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Решение об изменении учредителя или лица имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица принимаются на основании заявления, отправляемые нотариусом.

12 сентября 2022 года в МРИ ФНС России №11 по УР путём электронного документооборота поступил пакет документов о государственной регистрации ООО «Система», а именно: 1) Заявление по форме Р11001 о создании юридического лица (с указанием ФИО1 как директора и учредителя Общества); 2) Устав ЮЛ, 3) Решение о создании ЮЛ, 4) Гарантийное письмо, 5) Копия паспорта. Данный пакет документов был направлен путем электронного документооборота ФИО1 На основании вышеуказанных документов 15 сентября 2022 года МРИ ФНС России №*** по УР принято решение о государственной регистрации ООО «Система» №***, присвоен ИНН <***>.

15 сентября 2022 года в электронном виде ФИО1 представлены документы для регистрации ООО «Сигнал», а именно: 1) Заявление по форме Р11001 о создании юридического лица (с указанием ФИО1 как директора и учредителя Общества); 2) Устав ЮЛ, 3) Решение о создании ЮЛ, 4) Гарантийное письмо, 5) Копия паспорта. Данный пакет документов был направлен путем электронного документооборота ФИО1 На основании вышеуказанных документов 20 сентября 2022 года МРИ ФНС России №11 по УР принято решение о государственной регистрации ООО «Сигнал» №***, присвоен ИНН <***> (том 1 л.д. 144-148).

Свидетель С., допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что у него есть знакомый ФИО1, который проживает по адресу: <*****>. А.В. злоупотребляет алкоголем. Примерно в начале осени 2022 года, насколько он помнит, был сентябрь 2022 года, они встретились с А.В. в районе «Пески» г. Воткинска, выпили водку. В ходе беседы А.В. ему начал жаловаться на то, что у того трудное финансовое положение. Он сказал А.В., что есть возможность заработать денег, открыв на себя организацию, так как ранее он слышал от своего знакомого, что мужчины по имени А. и Паша занимаются открытием таких фирм однодневок. За каждую открытую фирму обещали платить по 10 000 рублей. На его предложение А.В. согласился, и он тогда сказал, что познакомит его с человеком, который занимается открытием фирм. Он позвонил Паше, и тот сообщил, что приедет А. на автовокзал г. Воткинска и отвезет А.В. в г. Ижевск, для открытия фирм. Через несколько дней он с А.В. встретился на автовокзале, где его ожидал А.. А.В. он познакомил с А., после чего ушел. После чего А.В. ему звонил, говорил, что открыл на себя две фирмы, а также счета в банках, но денег тому не заплатили, А.В. был расстроен. За то, что он познакомил А.В. с А., какого-либо денежного вознаграждения он не получил, он просто хотел помочь А.В. в трудной финансовой ситуации. Контактные телефоны Паши и А. у него не сохранились (том 1 л.д. 151-153).

Свидетель К., допрошенная в ходе предварительного расследования, показала, что в Межрайонной ИФНС России №3 по УР работает с 06 июня 2017 года. В настоящее время состоит в должности специалиста 1 разряда информационно-аналитического отдела Межрайонной ИФНС №3 в г. Воткинске по Удмуртской Республике. В ходе выполнения поручения МРИ ФНС России № 8 по Удмуртской Республике проведены мероприятия налогового контроля в отношения руководителя и учредителя ООО «Сигнал» и ООО «Система» ФИО1, так как ФИО2 проживает на территории г. Воткинска. ООО «Сигнал» и ООО «Система» состоят на учете в Межрайонной ИФНС № 8 по УР. В ходе проведенных проверок 28 октября 2022 года был допрошен ФИО1, который пояснил, что финансово-хозяйственную деятельность ООО «Система» ИНН <***> и ООО «Сигнал» ИНН <***> не осуществлял, открыл организации по просьбе третьих лиц. Бухгалтерскую и налоговую отчетность не подписывал и в налоговую инспекцию не представлял. Чем занимаются организации, ФИО1 не известно. Пояснил, что открывал расчетные счета в нескольких банках, никакие платежные поручения не подписывал. Оборот по расчетным счетам ООО «Сигнал» и ООО «Система» ему не известен. 28 октября 2022 года ФИО1 написал заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (том 1 л.д. 149-150).

Свидетель П., допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что с ноября 2021 года по настоящее время работает в должности менеджера по развитию партнерской сети в г. Ижевск АО «РайффайзенБанк», в его должностные обязанности входит поиск партнеров, которые занимаются привлечением клиентов для банка и последующим открытием расчетных счетов и выдача банковских карт клиентам. Процедура открытия расчетных счетов в АО «РайффайзенБанк» для юридических лиц занимает 20-30 минут и выглядит следующим образом. В АО «РайффайзенБанк» поступает заявка об открытии расчетного счета для юридического лица, в заявке указываются ИНН организации, наименование компании, ФИО директора, его телефон и электронная почта. После чего в оговоренное с клиентом время он приходит по адресу, который ему сообщают. Во время встречи клиент предоставляет свой паспорт, устав общества, если устав на бумажном носителе, если устав в электронном виде, то клиентом устав отправляется самостоятельно, решение учредителя общества о назначении на должность директора и печать, которую клиент ставит на документы. Далее клиент подписывает все документы об открытии расчетного счета, также фотографируется паспорт клиента, клиент с паспортом, решение о назначении директора. После чего он вносит данные банковских карт в приложение «РайффайзенПартнер», затем клиенту выдаются банковские карты на открытые организации.

Следователем на обозрение в ходе допроса свидетелю П. предоставлена фотографии ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Ознакомившись с фотографией, свидетель П. показал, что данного человека он видел, когда открывал тому расчетные счета в АО «РайффайзенБанк», в офисе по адресу: <*****>. Точную дату, когда это происходило, затрудняется назвать, примерно в сентябре 2022 года.

Следователем на обозрение в ходе допроса свидетелю П. предоставлены документы, предоставленные АО «РайффайзенБанк» в отношении ООО «Сигнал».

Свидетель П. показал, что согласно предоставленным на обозрение документам расчетный счет ООО «Сигнал» был открыт 28 сентября 2022 года. Директором указанных обществ является ФИО1, <дата> года рождения. Во время встречи с ФИО1, тот предоставил ему все необходимые документы, в том числе свой паспорт. В приложении «РайффайзенПартнер» фотографии паспорта изменить нельзя, так как приложение позволяет фотографировать только в режиме реального времени и загрузить из галереи фотографии нельзя. Также возможна задержка открытия счета, если банк решит провести внутреннюю проверку. После открытия расчётного счета клиенту приходит уведомление о том, что счет открыт, а также ссылка для создания логина и пароля на электронную почту для того, чтобы в дальнейшем пользоваться системой «Интернет-банк». «Интернет-банк» - это система дистанционного банковского обслуживания. С помощью ДБО клиент может осуществлять банковские операции через свой мобильный телефон (том 2 л.д. 245-248).

Свидетель М., допрошенный в ходе предварительного расследования, показал, что с февраля 2020 года по настоящее время работает на должности выездного менеджера ПАО банк «ФК Открытие», в его должностные обязанности входит открытие расчетных счетов и выдача банковских карт клиентам. Согласно имеющейся у него документации, 28 сентября 2022 г. к нему обратился гражданин ФИО1, который являясь директором ООО «Сигнал» и ООО «Система», планировал открыть 2 банковские карты ПАО банк «ФК Открытие» на указанные организации. Предварительно клиент оставил заявку на сайте банка «ФК Открытие», указал место для встречи: <*****>, и время встречи приблизительно в 13:00. Также в заявке клиент указал номера телефонов ООО «Система» (89090566964) и ООО «Сигнал» (89090566963), электронные почты данных обществ и свои паспортные данные. Процедура открытия лицевых счетов и получения банковских карт ПАО банк «ФК Открытие» занимает не более 10 минут и выглядит следующим образом. Директор фирмы приходит на место встречи с пакетом документов, где проходит его идентификация, после чего клиент предоставляет паспорт, отвечает на вопросы (чем занимается, откуда первоначальный капитал, сколько сотрудников в штате), затем директор фирмы расписывается и ставит в заявлении печать своей организации. Карты и дубликаты документов отдаются клиенту в момент подписания заявления, а оригиналы документов он забирает с собой в банк, и в банке, находясь на рабочем месте, сканирует документы и вносит их в систему банка «ФК Открытие», после чего происходит открытие расчетного счета. После открытия счетов, на указанный номер телефона приходит смс-сообщение с логином и паролем для «Бизнес портала». «Бизнес портал» – это система дистанционного банковского обслуживания. С помощью ДБО клиент может осуществлять банковские операции через свой мобильный телефон. Перед началом процедуры открытия счета проводится инструктаж, в котором обговаривается, что карты и документы передавать третьим лицам запрещено. 28 сентября 2022 года им были внесены документы в программу ПАО банка «ФК Открытие». После чего в течение некоторого времени ФИО1 были открыты расчетные счета в банке. 28 сентября 2022 года он выдал 2 корпоративные карты гражданину ФИО1 на ООО «Сигнал» и ООО «Система», директором которых ФИО1 является. В том случае, если бы ФИО1 были представлены документы не в полном объеме, то ПАО банк «ФК Открытие» было бы вынесено решение об отказе в открытии лицевых счетов и выдачи банковских карт.

После ознакомления с документами, полученных из ПАО банк «ФК Открытие» свидетель М. показал, что после внесения в программу банка «ФК Открытие» документов, расчетные счета открываются, как правило, в этот же день, однако клиент может быть дополнительно проверен службой безопасности банка, в связи с этим открытие расчетного счета может происходить с запозданием в несколько дней или даже неделю. Полагает, что именно по этой причине ФИО1 были открыты расчетные счета на ООО «Сигнал» 05 октября 2022 года, а на ООО «Система» 28 сентября 2022 года (том 2 л.д. 249-252).

Кроме вышеизложенных показаний, вина подсудимого установлена следующими материалами дела:

-постановлением о возбуждении уголовного дела №*** от 28 февраля 2023 года, о том, что в период с 10 сентября 2022 года по 15 сентября 2022года, ФИО1, находясь на территории г. Воткинска Удмуртской Республики, предоставил неустановленному лицу документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии №***, выданный <дата> ОУФМС России по Удмуртской Республике в г. Воткинске, для последующего составления и передачи пакетов документов в межрайонную ИФНС России № 11 по УР, расположенную по адресу: <*****> для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о нём, как о директоре и учредителе ООО «Сигнал» (ИНН <***>) и ООО «Система»(ИНН <***>), без цели управления данными юридическими лицами. На основании предоставленных пакетов документов 15.09.2022 года Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1 как о директоре и учредителе ООО «Система», а также 20.09.2022 Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1 как о директоре и учредителе ООО «Сигнал» являющемся подставным лицом (том 1 л.д.1);

-постановлением о возбуждении уголовного дела №*** от 02 марта 2023 года, о том, что в период с 20 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, ФИО1, <*****> года рождения, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Сигнал» (ИНН <***>), открыл расчетные счета в банках на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО «Сигнал» (том 1 л.д. 3);

-постановлением о соединении уголовных дел от 06 марта 2023 года, согласно которому уголовное дело №*** и уголовное дело №*** соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен №*** (том 1 л.д.5-6);

-постановлением о возбуждении уголовного дела №*** от 20 апреля 2023 года, о том, что в с 20 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, ФИО1, <дата> года рождения., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Система» (ИНН <***>), открыл расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Система» (том 1 л.д. 8);

-постановление о возбуждении уголовного дела №*** от 24.04.2023, о том, что с 20.09.2022 по 14.10.2022, ФИО1, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Система» (ИНН <***>), открыл расчетный счет в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Система» (том 1 л.д.10);

-постановлением о возбуждении уголовного дела №*** от 24 апреля 2023года, о том, что с 20 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, ФИО1, <дата> года рождения, являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Сигнал» (ИНН <***>), открыл расчетный счет в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Сигнал» (том 1 л.д.12);

-постановлением о соединении уголовных дел от 24 апреля 2023 года, согласно которому №***, уголовное дело №*** и уголовное дело №*** соединены в одно производство, соединенному уголовному делу присвоен №*** (том 1 л.д.14-16);

-постановлением и.о. Воткинского межрайонного прокурора УР о направлении материалов в орган предварительного следствия о решении вопроса об уголовном преследовании от 28.02.2023, согласно которому в период с 10.09.2022 по 15.09.2022, ФИО1, находясь на территории г. Воткинска, предоставил неустановленному лицу документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии №***, выданный 13.09.2017 года ОУФМС России по Удмуртской Республике в г. Воткинске, для последующего составления и передачи пакетов документов в межрайонную ИФНС России № 11 по УР, расположенную по адресу: <*****>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о нём, как о директоре и учредителе ООО «Сигнал» (ИНН <***>) и ООО «Система»(ИНН <***>), без цели управления данными юридическими лицами. На основании предоставленных пакетов документов 15.09.2022 года Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1 как о директоре и учредителе ООО «Система», а также 20.09.2022 Межрайонной ИФНС России № 11 по Удмуртской Республике, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1 как о директоре и учредителе ООО «Сигнал» являющемся подставным лицом. ФИО1 управленческие функции не выполняет, какие либо организационно-распорядительные документы не подписывает (том 1 л.д.20);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 02.03.2023, согласно которому в период с 20.09.2022 по 14.10.2022, ФИО1, <дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Сигнал» (ИНН <***>), открыл расчетные счета в банках на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО «Сигнал» (том 1 л.д. 154);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.04.2023, согласно которому в период с 20.09.2022 по 14.10.2022, ФИО1, <дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Система» (ИНН <***>), открыл расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Система» (том 1 л.д. 155);

-постановлением и.о. Воткинского межрайонного прокурора Удмуртской Республики о направлении материалов в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании от 21.04.2023, согласно которому в период с 20.09.2022 по 14.10.2022, ФИО1 являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Система» (ИНН <***>), открыл расчетные счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Система» (том 1 л.д.157);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 24.04.2023, согласно которому в период с 20.09.2022 по 14.10.2022, ФИО1, <дата> г.р., являясь подставным лицом – номинальным учредителем и руководителем ООО «Сигнал» (ИНН <***>), открыл расчетный счет в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Сигнал» (том 1 л.д. 159);

-рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД 2 отделения отдела в г. Воткинске УФСБ России по Удмуртской Республике Т. об обнаружении признаков преступления от 27.02.2023, согласно которому в сентябре 2022 г. ФИО1, <дата> г.р., находясь в г. Воткинске, сбыл за денежное вознаграждение неустановленному лицу банковские карты, электронную цифровую подпись и сведения для доступа в мобильный банк-клиент, зарегистрированные от лица ООО «Сигнал» и ООО «Система» для осуществления неправомерных переводов денежных средств третьим лицам (том 1 л.д. 169);

-протоколом осмотра места происшествия от 08 марта 2023 года, в ходе которого было осмотрено здание Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №*** по Удмуртской Республике, расположенное по адресу: <*****> (том 1 л.д.113-114);

-протоколом осмотра места происшествия от 08 марта 2023 года, в ходе которого был осмотрен дом по адресу: <*****> (том 1 л.д.115-117);

-протоколом осмотра места происшествия от 02 апреля 2023 года, в ходе которого был осмотрен участок местности возле служебного входа в ночной клуб «Сова» по адресу: <*****> а также участок местности возле продуктового магазина «Мясное подворье» по адресу: <*****> в ходе осмотра зафиксирована обстановка на месте совершения преступления (том 1 л.д.118-119);

-протоколом осмотра документов от 17 апреля 2023 года, в ходе которого были осмотрены документы, полученные из ПАО Банк«ФК Открытие» на ООО «Система»:

-Бумажный конверт белого цвета с текстом «2519», в котором обнаруживается оптический диск. При воспроизведении оптического диска на компьютере обнаруживается папка «CD» при открытии которой обнаруживается 1 файлов «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_<***>_01.09.2022-14.03.2023_Выписка_Счета_4.0» и одна папка «ЮДК». При открытии файла «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_<***>_01.09.2022-14.03.2023_Выписка_Счета_4.0» на экране появляется выписка по расчетным счетам №***, №*** ООО «Система» ИНН <***> за период с 28.09.2022 по 14.03.2023. Согласно которой установлено следующее: 28.09.2022 открыты расчетные счета №***, №***. 21.10.2022 на расчетный счет №*** ООО «Система» поступили денежные средства от ООО «Интех» ИНН <***> расчетный счет №***, открытый в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г Москва) в размере 188 650 рублей, назначение платежа «Оплата за соединитель, адаптер, заглушку по счету №*** от 20.10.2022 Сумма 188650-00 в т.ч. НДС (20%) 31441-67». <дата> производится перевод денежных средств с расчетного счета №*** на расчетный счет №*** в размере 188 300рублей, назначение платежа «4290ХХХХ3657 ФИО1, пополнение корпоративной карты ООО «Система» НДС не облагается». <дата> на расчетный счет №*** ООО «Система» поступили денежные средства от ООО «Система» ИНН <***> расчетный счет №*** в размере 188 300 рублей, назначение платежа «4290ХХХХ3657 ФИО1. Пополнение корпоративной карты ООО «Система» НДС не облагается». <дата> с расчетного счета №*** производится снятие наличных денежных средств в размере 184 500 рублей. Остальные операции по счету представляют собой комиссии за выдачу наличных, за абонентскую плату за пакет услуг МСБ. При открытии папки «ЮДК» в ней обнаружено 6 элементов с наименованиями «1», «2», «3», «047308602_<***>_20220928142917», «ul-<***>-20220928142907», «ЗПБО Система». Элементы с наименованием «1», «2», «3» содержат в себе фотографии паспорта ФИО1 <дата> г.р. серия №***, адресом регистрации и информации с данными о выданных ранее паспортах. При открытии элемента с наименованием «ЗПБО Система» обнаруживается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое подписано 28.09.2022 директором ООО «Система», ИНН <***>. Клиент просит подключить услугу «Смс информирование», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». В разделе контактная информация указаны мобильный телефон №*** и адрес электронной почты systema18@inbox.ru. Распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1 наделенным правом единоличной подписи. Также имеется оттиск печати ООО «Система» (том 1 л.д.120-134);

-протоколом осмотра документов от 17 апреля 2023 года, в ходе которого были осмотрены документы, полученные из АО «РайффайзенБанк» в отношении ООО «Сигнал»:

-сопроводительное письмо, в котором имеются сведения, что ООО «Сигнал» открыт расчетный счет №*** (привязан к карте 558536***3236), дата открытия счета 28.09.2022, расчетный счет. Клиенту подключена услуга «Интернет-Банк» к номеру тел: №***. Эл. адрес signal18@internet.ru.

-Справка, согласно которой клиентом является ООО «Сигнал», <*****>. Рублевый счет №***, дата открытия 28.09.2022. Лицом действующим от имени общества является ФИО1 с правом электронной подписи.

-Выписка по операциям на счете ООО «Сигнал» ИНН <***> за период с 28.09.2022 по 06.04.2023, согласно которой установлено следующее: 21.10.2022 на расчетный счет №*** ООО «Сигнал» поступили денежные средства от ООО «Интех» ИНН <***> расчетный счет №***, открытый в ПАО АКБ «Авангард») в размере 195 500 рублей, назначение платежа «Оплата за опору, фитинг, провод по счету №*** от 21.10.2022 г. сумма 195500-00 в т.ч. НДС (20%) 32583-33».<дата> с расчетного счета ООО «Сигнал» производится снятие наличных денежных средств в размере 192 500 рублей. Дальнейшие операции по счету представляют собой комиссии за снятие наличных в банкомате, за обслуживание, а также начисление процентов (том 1 л.д.120-134);

-протоколом осмотра документов от 17 апреля 2023 года, в ходе которого были осмотрены документы, полученные из АО «РайффайзенБанк» на ООО «Система»:

-сопроводительное письмо, в котором имеются сведения, что ООО «Система» открыт расчетный счет №***(привязан к карте 558536***5960), дата открытия счета 28.09.2022, расчетный счет. Клиенту подключена услуга «Интернет-Банк» к номеру тел: №***. Эл. адрес systema18@inbox.ru.

-Справка согласно которой клиентом является ООО «Система», <*****> Рублевый счет №***, дата открытия 28.09.2022. Лицом действующим от имени общества является ФИО1 с правом электронной подписи.

-Выписка по операциям на счете ООО «Система» ИНН <***> за период с 28.09.2022 по 06.04.2023, согласно которой установлено следующее: 28.10.2022 на расчетный счет №*** ООО «Система» поступили денежные средства от ООО «Интех» ИНН <***> расчетный счет №***, открытый в филиале «Дело» ПАО Банк Синара г. Екатеринбург) в размере 192 300 рублей, назначение платежа «Оплата по счету №*** от 25.10.2022, за выполнение работ сумма 192300-00 в т.ч. НДС (20%) 32050-00». 31.10.2022 с расчетного счета производится снятие наличных денежных средств в размере 189 400 рублей. Дальнейшие операции по счету представляют собой комиссии за снятие наличных в банкомате, за обслуживание, а также начисление процентов (том 1 л.д.120-134);

-протоколом осмотра документов от 17 апреля 2023 года, в ходе которого были осмотрены документы и предметы, полученные из ПАО Банк«ФК Открытие» на ООО «Сигнал»:

-Бумажный конверт белого цвета с текстом «2518», в котором обнаруживается оптический диск. При воспроизведении оптического диска на компьютере обнаруживается папка «CD» при открытии которой обнаруживается 1 файл «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_<***>_01.09.2022-14.03.2023_Выписка_Счета_4.0» и одна файл «ЗПБО Сигнал». При открытии файла «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_<***>_01.09.2022-14.03.2023_Выписка_Счета_4.0» на экране появляется выписка по расчетным счетам №***, №*** ООО «Сигнал» ИНН <***> за период с 05.10.2022 по 14.03.2023. Согласно которой установлено следующее: 05.10.2022 открыты расчетные счета счетам №***, №***. 27.11.2022 на расчетный счет №*** ООО «Сигнал» поступили денежные средства от ООО «Консоль» ИНН <***> расчетный счет №***, открытый в ПАО Сбербанк г Москва) в размере 200 000 рублей, назначение платежа «Оплата по договору К30092203 от 30.09.2022 за работу разнорабочего сумма 200000-00 в т.ч. НДС (20%) 33333-33». 17.11.2022 производится перевод денежных средств с расчетного счета №*** на расчетный счет №*** в размере 199 800рублей, назначение платежа «5586ХХХХ4437 ФИО1, пополнение корпоративной карты ООО «Сигнал» НДС не облагается». 21.10.2022 на расчетный счет №*** ООО «Сигнал» поступили денежные средства от ООО «Сигнал» ИНН <***> расчетный счет №*** в размере 199 800 рублей, назначение платежа «5586ХХХХ4437 ФИО1, пополнение корпоративной карты ООО «Сигнал» НДС не облагается». 21.11.2022 с расчетного счета №*** производится снятие наличных денежных средств двумя операциями, первая операция в размере 100 000 рублей, вторая операция в размере 95 800 рублей. Остальные операции по счету представляют собой комиссии за выдачу наличных. При открытии файла с наименованием «ЗПБО Сигнал» обнаруживается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое подписано 28.09.2022 директором ООО «Сигнал», ИНН <***>. Клиент просит подключить услугу «Смс информирование», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал». В разделе контактная информация указаны мобильный телефон №*** и адрес электронной почты signal18@internet.ru. Распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1 наделенный правом единоличной подписи. Также имеется оттиск печати ООО «Сигнал» (том 1 л.д.120-134);

-протоколом осмотра документов от 24 апреля 2023 года, в ходе которого были осмотрены документы и предметы:

1) Регистрационное дело ООО «Сигнал» в копиях:

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 08 ноября 2022 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №*** получила заявление заинтересованного лица по форме Р34002 о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, а также протокол с приложением, на 1 л;

- протокол осмотра №*** от 04.10.2022 с приложением, согласно которому осмотрен комплекс зданий и сооружений бывшего ОАО «Ижсталь», расположенный по адресу: <*****>. Из списка организаций, зарегистрированных по указанному адресу, подтвердились местонахождение ООО «Аста» и ООО «ИжРэст». Остальные организации из списка к протоколу, по указанному адресу отсутствуют.

- заявление заинтересованного лица по форме Р34002 о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, согласно которому лицом, представившем заявление является МИ ФНС № 8 по УР. 04.10.2022 проведен осмотр помещений по адресу государственной регистрации: <*****>, в ходе осмотра установлено отсутствие юридических лиц, на 6 л.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 02 ноября 2022 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №11 получила заявление ФЛ по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, а также протокол допроса свидетеля, на 1 л.

- решение о государственной регистрации от 07.11.2022, согласно которому Межрайонной ИФНС №11 по УР принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «Сигнал», на 1л.

- протокол допроса свидетеля ФИО1., от 28.10.2022 года, согласно которому ФИО1 поясняет, что финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сигнал» и ООО «Система» не осуществлял, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывал, на 4л.

- заявление ФИО1 по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, на 3 л.

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Сигнал» от 15 сентября 2022 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №11 получила Устав ЮЛ, заявление о создании ЮЛ по форме Р11001, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, на 1 л.

- решение о государственной регистрации от 20.09.2022, согласно которому Межрайонной ИФНС №11 по УР принято решение о создании ООО «Сигнал».

- решение единственного учредителя № 1 ООО «Сигнал» от 12.09.2022, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО1 Адрес местонахождения Общества: <*****> подписанное ФИО1, на 1 л.;

- Устав ООО «Сигнал» утвержденный Решением единственного учредителя № 1 от 12.09.2022 года, на 8 л.;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, <дата> г.р., серия №***, выданный <дата> Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в гор. Воткинске, зарегистрированного по адресу: <*****> на 1 л.;

- гарантийное письмо собственника помещения, который гарантирует предоставление помещения ООО «Сигнал», по адресу <*****> в размере 5 кв.м., после регистрации предприятия в органах ФНС России, на 1 л.

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, согласно которому ФИО1, являющийся учредителем и директором ООО «Сигнал» подаёт заявление о регистрации ООО «Сигнал». В заявлении указано сокращенное наименование - ООО «Сигнал», адрес эл. почты signal18@internet.ru, номер к.т. №***, на 6 л.

- выписка из ЕГРЮЛ от 17.11.2022, содержащая сведения о ЮЛ ООО «Сигнал», на 2л.;

- журнал учета документов по регистрации ЮЛ ООО «Сигнал», на 2 л.;

- сведения об ЭЦП и IP адресах ООО «Сигнал», на 1л.;

2) Регистрационное дело ООО «Система» в копиях:

- протокол осмотра № 2016 от 04.10.2022 с приложением, согласно которому осмотрен комплекс зданий и сооружений бывшего ОАО «Ижсталь», расположенный по адресу: <*****>. Из списка организаций, зарегистрированных по указанному адресу, подтвердились местонахождение ООО «Аста» и ООО «ИжРэст». Остальные организации из списка к протоколу, по указанному адресу отсутствуют, на 2 л.

- заявление заинтересованного лица по форме Р34002 о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, согласно которому лицом, представившем заявление, является МИ ФНС №*** по УР. <дата> проведен осмотр помещений по адресу государственной регистрации: <*****> в ходе осмотра установлено отсутствие юридических лиц, на 6 л.

-решение о государственной регистрации от 07.11.2022, согласно которому Межрайонной ИФНС №11 по УР принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «Система», на 1л.

-протокол допроса свидетеля ФИО1, от 28.10.2022 года, согласно которому ФИО1 поясняет, что финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сигнал» и ООО «Система» не осуществлял, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывал, на 4л.

-заявление ФИО1 по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, на 3 л.

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Система» от <дата>, согласно которой Межрайонная ИФНС №*** получила Устав ЮЛ, заявление о создании ЮЛ по форме Р11001, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, на 1 л.

-решение о государственной регистрации от 15.09.2022, согласно которому Межрайонной ИФНС №11 по УР принято решение о создании ООО «Система», на 1 л.

-заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, согласно которому ФИО1, являющийся учредителем и директором ООО «Система» подаёт заявление о регистрации ООО «Система». В заявлении указано сокращенное наименование - ООО «Система», адрес эл. почты systema18@inbox.ru, номер к.т. №*** на 6 л

-копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, <дата> г.р., серия №***, выданный №*** Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в гор. Воткинске, зарегистрированного по адресу: <*****> на 1 л.

-Устав ООО «Система» утвержденный Решением единственного учредителя № 1 от 12.09.2022 года, на 8 л.

-решение единственного учредителя № 1 ООО «Система» от 12.09.2022, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО1 Адрес местонахождения Общества: <*****>, подписанное ФИО1, на 1 л

-гарантийное письмо собственника помещения, который гарантирует предоставление помещения ООО «Система», по адресу <*****>, офис 211/13 в размере 5 кв.м., после регистрации предприятия в органах ФНС России, на 1 л.

-выписка из ЕГРЮЛ от 17.11.2022, содержащая сведения о ЮЛ ООО «Система», на 3л.;

- журнал учета документов по регистрации ЮЛ ООО «Система», на 2л.;

- сведения об ЭЦП и IP адресах, на 1л.;

3) Справка СПО СК: АС «Российский паспорт», выданная на имя ФИО1, <дата> г.р., согласно которой, у ФИО1 в период с 13.09.2017 по 22.09.2022 находился паспорт гражданина РФ серии №***, выданный 13.09.2017 Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в г. Воткинске. С <дата> указанный паспорт не действителен в связи с утерей. 23.09.2022 по настоящее время у ФИО1 находится паспорт гражданина РФ серии №***, выданный 23.09.2022 МВД по Удмуртской Республике, на 3л.

4) Копия паспорта гражданина Российской Федерации выданного на имя ФИО1, <дата> г.р., серия №***, выданный <дата> МВД по Удмуртской Республике, зарегистрированного по адресу: <*****> Также имеется отметка о выданных паспортах, согласно которой последний раз ФИО1 получал паспорт серии №***, 13.09.2017, на 1 л.

5) Бумажный конверт белого цвета, заверенный оттиском печати № 10 для пакетов УФСБ России по УР.

При вскрытии конверта внутри обнаружено два оптических диска.

- Оптический диск № 19/5336/CD-R с аудиозаписью разговора, на котором опознан голос ФИО1 и сотрудника УФСБ, продолжительность 00:04:15, в котором ФИО1 пояснил, что за обещанное денежное вознаграждение открыл расчетные счета в нескольких банках и передал неизвестным людям паспорт для открытия ООО «Система» и ООО «Сигнал» Начинается со слов: «Так, так я просто сам торопился…» и заканчивается словами «Да, Да-да»

- Оптический диск № 19/5337/CD-R. с стенограммой в начале, которой имеется пояснительный текст: «Шифр 45-0365-23, Дата: 31.01.2023, Время: 13:00:00, Продолжительность записи: 00:04:15, Имя файла: 2023_01_31-13_00_00.wav, Оперработник (О) говорит с ФИО1 (АВ)». После пояснительного текста начинается стенограмма. Текст стенограммы идентичен разговору с оптического диск № 19/5336/CD-R (том 1 л.д.136-142);

-протоколом осмотра документов от 24 апреля 2023 года, в ходе которого были осмотрены документы и предметы:

1) Регистрационное дело ООО «Система» в копиях:

- заявление заинтересованного лица по форме Р34002 о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, согласно которому лицом, представившем заявление, является МИ ФНС № 8 по УР. <дата> проведен осмотр помещений по адресу государственной регистрации: <*****> в ходе осмотра установлено отсутствие юридических лиц, на 6 л.

- протокол допроса свидетеля ФИО1, от 28.10.2022 года, согласно которому ФИО1 поясняет, что финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сигнал» и ООО «Система» не осуществлял, налоговую и бухгалтерскую отчетность не подписывал, на 4л.

- заявление ФИО1 по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, на 3 л.

-расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Система» от 12 сентября 2022 года, согласно которой Межрайонная ИФНС №11 получила Устав ЮЛ, заявление о создании ЮЛ по форме Р11001, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, на 1 л.

- решение о государственной регистрации от 15.09.2022, согласно которому Межрайонной ИФНС №11 по УР принято решение о создании ООО «Система», на 1 л.

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, согласно которому ФИО1, являющийся учредителем и директором ООО «Система» подаёт заявление о регистрации ООО «Система». В заявлении указано сокращенное наименование - ООО «Система», адрес эл. почты systema18@inbox.ru, номер к.т. №*** на 6 л

- Устав ООО «Система» утвержденный Решением единственного учредителя № 1 от 12.09.2022 года, на 8 л.

- решение единственного учредителя № 1 ООО «Система» от 12.09.2022, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО1 Адрес местонахождения Общества: <*****>, подписанное ФИО1, на 1 л

- гарантийное письмо собственника помещения, который гарантирует предоставление помещения ООО «Система», по адресу <*****>, офис 211/13 в размере 5 кв.м, после регистрации предприятия в органах ФНС России, на 1 л.

-выписка из ЕГРЮЛ от 17.11.2022, содержащая сведения о ЮЛ ООО «Система», на 3л

- журнал учета документов по регистрации ЮЛ ООО «Система», на 2л

- сведения об ЭЦП и IP адресах, на 1л

2) Справка СПО СК: АС «Российский паспорт», выданная на имя ФИО1, <дата> г.р., согласно которой, у ФИО1 в период с 13.09.2017 по 22.09.2022 находился паспорт гражданина РФ серии №***, выданный <дата> Отделом УФМС России по Удмуртской Республике в г. Воткинске. С 22.09.2022 указанный паспорт не действителен в связи с утерей. 23.09.2022 по настоящее время у ФИО1 находится паспорт гражданина РФ серии <***>

3) Копия паспорта гражданина Российской Федерации выданного на имя ФИО1, <дата> г.р., серия <***>, зарегистрированного по адресу: <*****>. Также имеется отметка о выданных паспортах, согласно которой последний раз ФИО1 получал паспорт серии <***>, на 1 л.

4) Бумажный конверт белого цвета, заверенный оттиском печати № 10 для пакетов УФСБ России по УР.

Конверт вскрывается внутри обнаружено два оптических диска.

- Оптический диск № 19/5336/CD-R с разговором, на котором опознан голос ФИО1 и сотрудника УФСБ, продолжительность 00:04:15 в котором ФИО1 пояснил, что за обещанное денежное вознаграждение открыл расчетные счета в нескольких банках и передал неизвестным людям паспорт для открытия ООО «Система» и ООО «Сигнал». Начинается со слов: «Так, так я просто сам торопился…» и заканчивается словами «Да, Да-да».

- Оптический диск № 19/5337/CD-R со стенограммой, идентичной разговору с оптического диск № 19/5336/CD-R. (том 1 л.д. 136-142);

-протоколом проверки показаний на месте от 31 марта 2023 года с участием подозреваемого ФИО1, в ходе которой подозреваемый ФИО1 подтвердил ранее данные показания, указал на участок местности возле служебного входа в ночной клуб «Сова», расположенный по адресу: <*****> где он передал мужчине по имени А. документ, удостоверяющий личность – свой паспорт гражданина Российской Федерации, для подготовки документов к регистрации ООО «Сигнал» и ООО «Система». Также указал на участок местности возле здания, расположенного по адресу: <*****>, где он передавал курьерам банковские карты и документы полученные в банках, а также печать ООО «Система» и печать ООО «Сигнал», мобильные телефоны с сим-картами понимая, что по расчетным счетам будет проводиться обналичивание денег, так как А. сам ранее об этом ему говорил (том 3 л.д. 23-29);

Проанализировав показания свидетелей обвинения, письменные доказательства по делу, которые проверены судом в соответствии с требованиями ст. 87 УПК РФ, оценены с учетом правил, предусмотренных ст. 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений. Основания, предусмотренные ст. 75 УПК РФ для признания их недопустимыми, отсутствуют. Неустраненных существенных противоречий в исследованных судом доказательствах, сомнений в виновности подсудимого, требующих истолкования в его пользу, судом по делу не установлено. Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей судом не установлено, не приведены такие основания и подсудимым. Каких-либо неприязненных отношений, негатива свидетели обвинения к подсудимому не испытывают. Материальная и иная заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности у свидетелей обвинения отсутствует. Оценивая показания свидетелей стороны обвинения, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, их показания последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела. Сведения о месте, времени и характере совершенных преступлений, которые изложены в обвинительном заключении, полностью согласуются с вышеизложенными доказательствами. Вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений. Данные доказательства согласуются между собой и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие ФИО1 в инкриминируемых преступлениях.

Объективных и достоверных данных, свидетельствующих об иных обстоятельствах совершения преступлений, не установлено.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого, так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО1 данных им в ходе предварительного расследовании и подтвержденных в судебном заседании (том 3 л.д.9-18, 30-37, 59-63). Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Указанные показания ФИО1 объективно подтверждаются показаниями свидетелей:

- Ч. - представителя АО «АЛЬФА-БАНК, который предоставлял услуги по открытию банковских счетов для юридических лиц и регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, согласно его показаниям, в сентябре 2022 года он занимался сбором и оформлением документов для регистрации юридических организаций ООО «Сигнал» и ООО «Система», в которых учредителем и директором выступал ФИО1. Кроме того, по просьбе ФИО1 он формировал запросы в различные банки, после чего на встречу с ФИО1 приходили представители банков и открывали расчетные счета ООО «Сигнал» и ООО «Система».

- Х. - начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации МИ ФНС № 11 по УР в МРИ ФНС России №11 по УР, согласно ее показаниям, 12 сентября 2022 года путём электронного документооборота поступил пакет документов о государственной регистрации ООО «Система», направленный ФИО1, а именно: заявление по форме Р11001 о создании юридического лица (с указанием ФИО1 как директора и учредителя Общества); устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо, копия паспорта ФИО1 На основании вышеуказанных документов 15 сентября 2022 года МРИ ФНС России №11 по УР принято решение о государственной регистрации ООО «Система» № 18709А, присвоен ИНН <***>. Кроме того, 15 сентября 2022 года в электронном виде ФИО1 представлены документы для регистрации ООО «Сигнал», а именно: заявление по форме Р11001 о создании юридического лица (с указанием ФИО1 как директора и учредителя Общества); устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ, гарантийное письмо, копия паспорта ФИО1 На основании вышеуказанных документов 20 сентября 2022 года МРИ ФНС России №11 по УР принято решение о государственной регистрации ООО «Сигнал» № 18967А, присвоен ИНН <***>.

- К. - специалиста 1 разряда информационно-аналитического отдела Межрайонной ИФНС №3 в г. Воткинске по Удмуртской Республике, согласно ее показаниям, в ходе выполнения поручения МРИ ФНС России № 8 по Удмуртской Республике ею проведены мероприятия налогового контроля в отношения руководителя и учредителя ООО «Сигнал» и ООО «Система» ФИО1, так как ФИО2 проживает на территории г. Воткинска. ООО «Сигнал» и ООО «Система» состоят на учете в Межрайонной ИФНС № 8 по УР. В ходе проведенных проверок 28 октября 2022 года был допрошен ФИО1, который пояснил, что финансово-хозяйственную деятельность ООО «Система» ИНН <***> и ООО «Сигнал» ИНН <***> не осуществлял, открыл организации по просьбе третьих лиц., бухгалтерскую и налоговую отчетность не подписывал и в налоговую инспекцию не представлял, чем занимаются организации, ФИО1 не известно, также пояснял, что открывал расчетные счета в нескольких банках, никакие платежные поручения не подписывал. Оборот по расчетным счетам ООО «Сигнал» и ООО «Система» ему не известен. <дата> ФИО1 написал заявление по форме Р34001 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ.

- М. - выездного менеджера ПАО банк «ФК Открытие», согласно которым 28 сентября 2022 г. к нему обратился гражданин ФИО1, который являясь директором ООО «Сигнал» и ООО «Система», планировал открыть 2 банковские карты ПАО банк «ФК Открытие» на указанные организации, предварительно оставив заявку на сайте банка «ФК Открытие», указал место для встречи: <*****>, и время встречи приблизительно в 13:00, кроме того в заявке указал номера телефонов ООО «Система» (89090566964) и ООО «Сигнал» (89090566963), электронные почты данных обществ и свои паспортные данные. 28 сентября 2022 года им были внесены документы в программу ПАО банка «ФК Открытие». После чего в течение некоторого времени ФИО1 были открыты расчетные счета в банке. 28 сентября 2022 года он выдал 2 корпоративные карты гражданину ФИО1 на ООО «Сигнал» и ООО «Система», директором которых ФИО1 является. ФИО1 были открыты расчетные счета на ООО «Сигнал» - 05 октября 2022 года, а на ООО «Система» - 28 сентября 2022 года.

- П. - менеджера по развитию партнерской сети в г. Ижевск АО «РайффайзенБанк», согласно которым по фотографии, представленной следователем, он узнал ФИО1, <дата> года рождения, которому открывал расчетный счет ООО «Сигнал» в АО «РайффайзенБанк», в офисе по адресу: <*****> в сентябре 2022 года.

Указанные показания свидетелей суд признает достоверными, поскольку они являются последовательными, дополняют друг друга, противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого, не имеют. Оснований к оговору подсудимого со стороны кого-либо из данных лиц, их личной заинтересованности в привлечении подсудимого к уголовной ответственности, суд не усматривает.

Проанализировав положенные в основу приговора вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в ходе судебного следствия вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемых деяниях установлена.

Так, в период времени с 10 сентября 2022 года по 15 сентября 2022года ФИО1, находясь на территории г. Воткинска предоставил неустановленному лицу документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, а именно о директоре и учредителе ООО «Сигнал» (ИНН <***>) и ООО «Система» (ИНН <***>), без цели управления данными юридическими лицами. Придя к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении данного деяния, суд соглашается с квалификацией действий ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

Кроме того, в период времени с 20 сентября 2022года по 14 октября 2022 года, ФИО1, являясь подставным лицом - номинальным учредителем и руководителем ООО «Система» (ИНН <***>), открыл расчетный счет в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Система»;

- в период с 20 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, ФИО1, <дата>.р., являясь подставным лицом - номинальным учредителем и руководителем ООО «Сигнал» (ИНН <***>), открыл расчетный счет в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Сигнал».

- в период с 20 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, ФИО1, <дата> г.р., являясь подставным лицом - номинальным учредителем и руководителем ООО «Система» (ИНН <***>), открыл расчетный счет в АО «Райффайзенбанк» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Система».

- в период с 20 сентября 2022 года по 14 октября 2022 года, ФИО1, <дата> г.р., являясь подставным лицом - номинальным учредителем и руководителем ООО «Сигнал» (ИНН <***>), открыл расчетные счета в АО «Райффайзенбанк» на указанное юридическое лицо, после чего на территории г. Воткинска сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетных счетов ООО «Сигнал»

Оснований полагать, что инкриминируемые преступления совершены не ФИО1, а иным лицом (лицами) не имеется, поскольку очевидцы прямо указали на ФИО1 как на лицо, совершившее данные преступления.

Придя к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении данных деяний, суд соглашается с квалификацией действий ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По мнению суда, в ходе судебного следствия объективно установлено, что умысел ФИО1 в каждом случае носил корыстную заинтересованность, был направлен на нарушение порядка и условий внесения сведений в ЕГРЮЛ и неправомерное осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, все квалифицирующие признаки объективной стороны преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, по инкриминируемым ФИО1 деяниям, нашли свое подтверждение.

Какие-либо данные, свидетельствующие о необходимости переквалификации действий подсудимого ФИО1 по какому либо из инкриминируемых ему деяний на иные составы преступлений, отсутствуют. Сторонами квалификации действий подсудимого не оспаривались.

Процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимого ФИО1 по настоящему уголовному делу, в том числе, нарушений прав подсудимого на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не усматривает.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 предоставив неустановленному лицу документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, а именно о директоре и учредителе ООО «Сигнал» и ООО «Система», без цели управления данными юридическими лицами, знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сигнал», ООО «Система», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов ООО «Сигнал», ООО «Система», не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Сигнал», ООО «Система», то есть неправомерно.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО1 как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п. 19 ст. 3, Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О национальной платежной системе" электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, ФИО1, открыв банковские счета ООО «Сигнал», ООО «Система» на свое имя без намерения управлять ими, передал третьим лицам документы об открытии счетов, номер телефона, сим-карту, банковскую карту, пароль и логин для управления личным кабинетом ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, тем самым приобрёл, хранил в целях сбыта и сбыл поддельные электронные средства.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, указанных в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме.

Подсудимый ФИО1 на учете врача психиатра не состоит (том 3 л.д. 66), с июля 2016 года по настоящее время состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: «Синдром зависимости вызванный употреблением алкоголя». Средняя стадия зависимости (том.3 л.д. 68). С учетом адекватного поведения подсудимого в ходе судебного заседания, данных, характеризующих его личность, обстоятельств инкриминируемого ему преступления, у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимого, суд признает ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

Назначая наказание, суд, в соответствии с положениями ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, а также, в соответствии со ст. 6, 7 УК РФ, руководствуется принципами справедливости и гуманизма.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, по каждому преступлению суд учитывает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившиеся в даче подробных, признательных показаниях на всей стадии предварительного расследования, об обстоятельствах совершения преступлений, ранее неизвестных сотрудникам правоохранительных органов; в участии в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных данных; состояние здоровья подсудимого, его родных и близких для него лиц; удовлетворительные характеристики на подсудимого по месту жительства.

Об иных обстоятельствах, которые могли бы быть учтены как смягчающие наказание, стороны не заявили, судом иные смягчающие наказание обстоятельства, не установлены.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом по каждому преступлению не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства совершения преступлений, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, в целях предотвращения подсудимым новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому меру наказания по ч.1 ст.187 УК РФ, за каждое из них, в виде лишения свободы, с учетом смягчающих обстоятельств, не на максимальный срок, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначение подсудимому ФИО1 более мягкого наказания по ч. 1 ст.187 УК РФ, в виде принудительных работ, суд считает несправедливым.

Санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ наряду с мерой наказания в виде лишения свободы предусматривает дополнительное наказание в виде штрафа, однако назначение данного вида наказания по каждому их эпизодов преступления подсудимому ФИО1 суд находит нецелесообразным, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, конкретных обстоятельств дела, имущественного положения подсудимого и его семьи.

Суд считает необходимым назначить ФИО1 по ч.1 ст. 173.2 УК РФ меру наказания в виде обязательных работ, данная мера наказания соответствует целям и принципам уголовного наказания и лишь она будет достаточна для восстановления социальной справедливости.

Назначение подсудимому ФИО1 более мягкого наказания, в виде штрафа, по мнению суда не будет соответствовать принципу справедливости, достижению целей наказания, задачам уголовного судопроизводства, с учетом имущественного положения подсудимого и его семьи. Наказание в виде принудительных работ, суд считает несправедливым.

Определяя ФИО1 срок наказания за совершение преступлений предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ – о правилах назначения наказания при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств.

При назначении наказания за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ положение ч. 1 ст. 62 УК РФ не применяется, поскольку назначается не самый строгий вид наказания.

ФИО1 совершено пять преступлений, что в соответствии со ст. 17 УК РФ образует совокупность преступлений, в связи с чем, суд назначает ФИО1 наказание по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, применив положения п. «г» ч. 1 ст. 71, ч. 2 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей соответствует восьми часам обязательных работ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ, то есть назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, а также оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, руководствуясь принципом гуманизма, суд приходит к выводу, что указанные выше цели наказания, предусмотренные ч. 2 ст. 43 УК РФ, могут быть достигнуты без реального отбывания подсудимым наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, суд постановляет назначенное подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы, считать условным в соответствии со ст. 73 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей, направленных на исправление и перевоспитание осужденного.

Обстоятельства, препятствующие назначению ФИО1 наказания условно, указанные в ч. 1 ст. 73 УК РФ, в судебном заседании не установлены.

После совершения преступлений ФИО1 осужден приговором Воткинского районного суда Удмуртской Республики от 23 августа 2023 года по ч.3 ст.30, п. п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в соответствии со ст. 73 УК РФ-условно, с испытательным сроком на 1 год Указанный приговор в отношении ФИО1 следует исполнять самостоятельно.

Оснований для изменения избранной подсудимому ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не имеется.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу решается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Вопрос о распределении процессуальных издержек разрешить совместно с постановлением итогового решения, отдельным постановлением.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

-по ч.1 ст. 173.2 УК РФ - в виде обязательных работ на срок 180 часов;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту открытия расчетного счета в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «Система», сбыта неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Система») – в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту открытия расчетного счета в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «Сигнал», сбыта неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Сигнал») - в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Система», сбыта неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Система») - в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

-по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Сигнал», сбыта неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами с использованием расчетного счета ООО «Сигнал») - в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 71 и ч. 2 ст. 72 УК РФ 180 часов обязательных работ соответствуют 22 дням лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, по совокупности преступлений, в соответствии с положениями п. «г» ч. 1 ст. 71 и ч. 2 ст. 72 УК РФ, согласно которым один день содержания под стражей соответствует восьми часам обязательных работ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным, установить испытательный срок на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на ФИО1 дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться в указанный специализированный орган на регистрацию.

Приговор Воткинского районного суда Удмуртской Республики от 23 августа 2023 года в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «Сигнал» в копиях; регистрационное дело ООО «Система» в копиях; справка СПО СК: АС «Российский паспорт», выданную на имя ФИО1, <дата> года рождения; копия паспорта гражданина Российской Федерации выданного на имя ФИО1, <дата> года рождения, серия №***, выданный <дата> МВД по Удмуртской Республике; выписка по операциям на счете №*** ООО «Сигнал» ИНН <***>, Выписка по операциям на счете №*** ООО «Система» ИНН <***> – хранить в материалах уголовного дела;

-оптический диск, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Сигнал»; оптический диск, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Система»; оптический диск № 19/5336/CD-R; оптический диск №19/5337/CD-R - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением защитника - адвоката Шестаковой Т.Н. понесенные в судебном процессе, отнести из средств федерального бюджета, с последующим взысканием с осужденного ФИО1, о чем вынести соответствующее постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР через Воткинский районный суд УР в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, апелляционного представления или жалобы затрагивающих его интересы.

Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий: Г.И. Хасанова