63RS0030-01-2023-002138-41

№ 1-385/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тольятти, Самарская область,

ул. Коммунистическая, 43 17 ноября 2023 года

Комсомольский районный суд гор. Тольятти Самарской области в составе:

председательствующего судьи –Королевой Г.А.,

при помощнике судьи – Зороян К.Р., секретаре судебного заседания Кондратьевой И.Ф.,

с участием:

государственного обвинителя – Домниковой В.А.,

защитника – адвоката Файзуллина В.А., действующего на основании ордера и удостоверения,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ... года рождения, уроженца ...., гражданина РФ, разведенного, имеющего несовершеннолетнего ребенка ... года рождения, работающего в ... зарегистрированного по адресу: .... .... и проживающего по адресу: ...., судимого

21.02.2023 приговором мирового судьи судебного участка №105 Комсомольского судебного района г. Тольятти Самарской области к 180 часам обязательных работ (наказание отбыто 21.09.23 года)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

02.09.2021 внесены сведения о государственной регистрации ООО «ПГС Строй» ИНН ... в Единый государственный реестр юридических лиц согласно которым ФИО1 является единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 02.09.2021 по 07.09.2021, к ФИО1, находящемуся на территории г.о. Тольятти Самарской области, более точное место следствием не установлено, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Банк Синара» для открытия расчетного счета ООО «ПГС Строй» ИНН ..., где ФИО1, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился. ФИО1 получил от неустановленного лица правоустанавливающие документы ООО «ПГС Строй»: решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «ПГС Строй», «Устав» Общества, печать ООО «ПГС Строй».

07.09.2021 ФИО1, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ПГС Строй» ИНН ... он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО «Банк Синара», расположенное по адресу: <...>, для открытия расчетного счета ООО «ПГС Строй» лично передал сотруднику ПАО «Банк Синара» паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный ... Отделом УФМС России по .... в .... на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «ПГС Строй», а также в присутствии сотрудника банка заполнил заявление № 289889/15701457 от 07.09.2021 об открытии банковского счета, заявление № 289889 от 07.09.2021 о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист, которые ФИО1 подписал и скрепилоттискомпечати ООО «ПГС Строй» ИНН ....

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 07.09.2021 в ПАО «Банк Синара» открыт расчетный счет ... ООО «ПГС Строй» ИНН ... с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Интернет банк Лайт», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «ПГС Строй» ИНН ... посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО1 был предоставлен пароль для доступа к системе «Интернет банк Лайт», который ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Банк Синара», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

09.09.2021 ФИО1, находясь у здания «Речного вокзала» г. Тольятти, расположенного по адресу: <...>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Банк Синара», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «ПГС Строй» ИНН ..., открытом в ПАО «Банк Синара», являющимся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «ПГС Строй» ИНН ....

Он же, ФИО1, совершил приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

02.09.2021 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «ПГС Строй» ИНН ..., согласно которым единственным участником (учредителем) и директором, то есть лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества, то есть является подставным лицом.

В период времени с 08.09.2021 по 30.09.2021, к ФИО1, находящемуся на территории г.Тольятти Самарской области,, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение лично обратиться в отделение ПАО «Росбанк» для открытия расчетного счета ООО «ПГС Строй» ИНН ..., где ФИО1 является подставным лицом, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного оборота, то есть приема, выдачи и перевода денежных средств, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 получил от неустановленного лица правоустанавливающие документы ООО «ПГС Строй»: решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «ПГС Строй», «Устав» Общества, печать ООО «ПГС Строй».

07.09.2021, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, осознавая, что отношения к деятельности ООО «ПГС Строй» ИНН ... он фактически не имеет, и в дальнейшем совершать какие-либо действия, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью и управлением, не будет, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, лично обратился в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: <...>, для открытия расчетного счета ООО «ПГС Строй».

07.09.2021, ФИО1 находясь в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <...>, лично передал сотруднику ПАО «Росбанк» - паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ..., выданный ... Отделом УФМС России по .... в .... на свое имя, решение учредителя №1 «Общества с ограниченной ответственностью «ПГС Строй», а также в присутствии сотрудника банка заполнил заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 07.09.2021, карточку с образцами подписей, заявление об определении сочетания подписей от 07.09.2021 которые ФИО1 подписал и скрепилоттискомпечати ООО «ПГС Строй» ИНН ....

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, 08.09.2021 в ПАО «Банк Синара» открыт расчетный счет ... ООО «ПГС Строй» ИНН ... с использованием программно-технического комплекса «Интернет клиент-банк» для осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Интернет клиент-банк», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени ООО «ПГС Строй» ИНН ... посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет», для чего директору юридического лица ФИО1 был предоставлен пароль для доступа к системе «Интернет клиент-банк», который ФИО1 приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронных средств платежей, электронных носителей информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Росбанк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

ФИО1, 09.09.2021, находясь у здания «Речного вокзала» г. Тольятти, расположенного по адресу: <...>, передал (сбыл) неустановленному лицу, электронные средства платежей, электронные носители информации, а именно сертификат ключа подписи ПАО «Росбанк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «ПГС Строй» ИНН ..., открытом в ПАО «Росбанк», являющимся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым, осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «ПГС Строй» ИНН ....

Свою вину в совершении инкриминируемых деяниях ФИО1 признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. В судебном заседании показал, что года два назад к нему подошел незнакомый мужик, попросил открыть фирму на свое имя, оформить счета в банке, что он и сделал, подписи в документах ставил сам, ничего не читал, никакой фирмой он не руководил. Все документы передал ранее незнакомому мужчине, за это получил 1000 рублей.

Кроме того, в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО1 данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в сентябре 2021 года он по просьбе мужчины по имени Кирилл за денежное вознаграждении зарегистрировал на своеимяорганизациюООО«ПГССтрой». Он как директор организации деятельности от его имени не осуществлял. Мужчина также его попросил открыть банковский счет для ООО«ПГССтрой» в банке ПАО «Банк Синара», он пояснил, что это необходимо для осуществления деятельности организации. На его предложение он согласился, и он ему передал документы касающиеся регистрации ООО«ПГССтрой», печать организации. Кирилл ему сказал, что мне необходимо обратиться в офис Банка ПАО «Банк Синара» который расположен на ул. Тополиной, Автозаводского района, г. Тольятти.

Примерно 07.09.2021, он обратился в офис банка ПАО «Банк Синара» расположенный по адресу: <...>. В банке он обратился к сотруднику и пояснил ему, что мне необходимо открыть расчетный счет для организации ООО«ПГССтрой» в которой он является директором. Сотрудник банка попросил передать ему документы по организации и паспорт. Он отдал свой паспорт и учредительные документы ООО«ПГССтрой», которые ранее ему передал Кирилл. Через некоторое время сотрудник банка оформил все необходимые документы и передал их ему для подписи. Он изучил данные документы в них была отражена информация о расчетном счете, открытом ООО«ПГССтрой». Она подписал документы, а также поставил печать организации на тех документах, на которых было необходимо. Также сотрудник банка передал ему какие-то документы для доступа к онлайн банку, скорее всего на них был написан логин и пароль для доступа к открытому счету. 09.09.2021 он встретился с Кириллом, который предложил мне открыть счет в банке, у Речного вокзала, расположенного по адресу: <...>. При встрече он передал ему учредительные документы организации, печать организации, документы с логином и паролем от онлайн банка. Кирилл поблагодарил его, и они попрощались. Кто в дальнейшем распоряжался расчетным счетом организации ООО«ПГССтрой» ему не известно.

Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 признает полностью в содеянном раскаивается. Обстоятельства, указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены правильно и верно. Показания данные им ранее в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме, на них настаивает(л.д.23-25), (л.д 108-110). После оглашения показаний подсудимый ФИО1 подтвердил их в полном объеме.

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

показаниями свидетеля Ш данными ею в судебном заседании, из которых следует, что Общество «ПГС Строй» ей не знакомо, процедура открытия счета в отделении банка происходит следующим образом: клиент с документами обращается в отделение банка, оператор принимает документы, идентифицирует личность, затем клиенту приходят смс с логином и паролем для входа в личный кабинет, логин и пароль это набор цифр, используется для входа в личный кабинет в интернет банке, карта привязывается к счету клиента. Карта это ключ к счету клиента. На корпоративной карте указывается фамилия клиента, это обычная пластиковая карта, у юридических лиц это корпоративная карта. Карта является персональной.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она работает с 20.09.2018 года по настоящее время в должности управляющей банка ДО «Тольяттинский» ПАО «Банк Синара», в ее должностные обязанности входит общее руководство подразделением. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуюсь следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161- ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами ПАО АКБ СКБ «Дело» и «Банк Синара».ПАО АКБ СКБ «Дело» является дочерним предприятием ПАО «Банк Синара», то есть это по сути - один банк, дистанционное банковское обслуживание по данным банкам осуществляется в единой системе.

Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в ПАО АКБ «Дело» и ПАО «Банк Синара» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт ПАО «Банк Синара» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему «Дело Банк» ПАО «Банк Синара» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «Банк Синара». Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными Банк-клиентами ПАО «Банк Синара» не работает. В ПАО «Банк Синара» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО «Банк Синара» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в ПАО «Банк Синара», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «Банк Синара». При открытии счета и получении электронных средств Клиент — представитель юридического лица гарантирует ПАО «Банк Синара», что. все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «Банк Синара», при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПАО «Банк Синара».

По открытию банковского счета ООО «ПГС СТРОЙ», ИНН ..., зарегистрированного по адресу: ...., изучив необходимые документы, может пояснить следующее. 07.09.2021 в ПАО «Банк Синара» обратился для банковского обслуживания руководитель ООО «ПГС СТРОЙ» ФИО1 на основании Устава. 07.09.2021 сотрудником «Банк СИНАРА» было произведено открытие счета», где ФИО1 подписал необходимые заявления и документы, был сфотографирован. В тот же день, 07.09.2021 ООО «ПГС СТРОЙ» был открыт корпоративный расчетный счет .... К счету был подключен Интернет-банк Light. Данным счетом мог распоряжаться только ФИО1 Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. ФИО1 при открытии счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательным. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором (л.д. 85-86).

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 подтверждается исследованными в судебном заседании следующими материалами уголовного дела:

-протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2023, согласно которому, было осмотрено здание Речного вокзала г. Тольятти по адресу: <...>, а также прилегающая территория на которой ФИО1 передал неустановленному следствием лицу учредительные документы ООО «ПГС Строй» и документы для доступа к расчетным банковским счетам (68-71),

-протоколом осмотра места происшествия от 27.02.2023, согласно которому, было осмотрено помещение офиса ПАО «Банк Синара» по адресу: <...> где ФИО1 был открыт банковский счет организации ООО «ПГС Строй» (л.д.72-75),

-протоколом осмотра предметов (документов), банковского досье из ПАО «Банк Синара»: копии заявления ... об открытии об открытии банковского счета выполнено на 1-ом листе бумаги формата А4. Внизу заявления имеется подпись ФИО1, печать организации ООО «ПГС Строй», а также уполномоченного сотрудника банка. Документ датирован 07.09.2021 г.; заявления ... о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания выполнено на 2 листах бумаги формата А4. В заявлении имеется информации об организации ООО «ПГС Строй», а также директоре ФИО1. Внизу заявления имеется подпись ФИО1, печать организации ООО «ПГС Строй», а также уполномоченного сотрудника банка. Документ датирован ...; опросного листа выполнена на 5 листах бумаги формата А4. В опросном листе имеется информации об организации ООО «ПГС Строй», а также директоре ФИО1. На каждом листе имеется подпись ФИО1 от 07.09.2021, а также оттиск печати ООО «ПГС Строй». На последнем листе документа имеется отметка банка в виде подписи сотрудника; паспорта ФИО1 выполнена на 2 листах бумаги формата А4 серии ... ... выдан Отделом УФМС России по .... в .... ..., решения учредителя № 1 ООО «ПГС Строй» от 30.08.2021 выполнено на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного решения, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 сроком на 5 лет. Внизу документа имеется подпись ФИО1

Банковского досье из ПАО «Росбанк»: копии заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК. Выполнено на 2 листах бумаги формата А4. Согласно данного заявления ФИО1 заключает договор банковского счета, а также соглашение об электронном обмене документами в системе «PRO ONLINE» и подключении к системе дистанционного банковского обслуживания. На последнем листе документа имеется подпись ФИО1, а также оттиск печати ООО «ПГС Строй», отметка уполномоченного сотрудника банка о принятии от 07.09.2021; карточки с образцами подписей ООО «ПГС Строй» выполнена на 1 листе бумаги формата А4 с обеих сторон. На лицевой стороне карточки в графе отметка банка имеется подпись сотрудника банка. На оборотной стороне карточки в графе подпись клиента имеется подпись ФИО1, а также образец оттиска печати ООО «ПГС Строй» от 07.09.2021; заявления об определении сочетания подписей. Выполнено на 1 листе бумаги формата А4. Внизу заявления имеется подпись ФИО1, печать организации ООО «ПГС Строй», а также уполномоченного сотрудника банка. Документ датирован 07.09.2021 г.; устава ООО «ПГС Строй» выполнена на 5 листах бумаги формата А4 с обеих сторон; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПГС СТРОЙ» выполнена на 4 листах бумаги формата А4 с обеих сторон; паспорта ФИО1 выполнена на 1 листе бумаги формата А4 серии ... ... выдан Отделом УФМС России по .... в .... ...; решения учредителя № 1 ООО «ПГС Строй» от 30.08.2021 выполнено на 1 листе бумаги формата А4. Согласно данного решения, единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО1 сроком на 5 лет. Внизу документа имеется подпись ФИО1(л.д.91-94)

Оценив добытые в ходе предварительного расследования и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 по всем инкриминируемым преступлениям установлена.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимого на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. В судебном заседании подсудимый ФИО1 так же не оспаривал причастность к совершению указанных преступлений.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Показания подсудимого ФИО1 были проверены с использованием других доказательств, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновностиФИО1 в совершении данных преступлений.

Факт того, что намерения осуществлять хозяйственную деятельность у подсудимого не было, он только передавал документы для оформления юридического лица, за вознаграждение, следовательно, предоставив свой документ удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице, подтверждается признательными показаниями самого подсудимого, которым нет оснований не доверять.

Кроме того, в дальнейшемФИО1 за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом, передал лицу, документы, а также сведения о банковском счете (логин и пароль для доступа к системе банков онлайн) для доступа к программно –технической системе операций с использованием электронных средств платежа, передав доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «ПГС Строй» посредством сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления перевода денежных средств обязательных для исполнения банками.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по двум преступлениям по ч.1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Оснований для квалификации действий подсудимого как единого, продолжаемого преступления у суда не имеется, поскольку разрыв во времени между заключением договоров банковского обслуживания, характер действий подсудимого свидетельствуют о том, что содеянное им не охватывалось единым преступным умыслом, и образует два самостоятельных преступления.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает по всем преступлениям характер, степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на их исправление, на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, а также данные о личности подсудимого ФИО1 который на момент совершения преступлений не судим, у врача-психиатра учете не состоит, на учете у врача-нарколога не состоит, характеризуется положительно по месту работы и месту жительства, трудоустроен, имеет несовершеннолетнего ребенка, при выполнении ст. 217 УПК РФ при ознакомлении с материалами уголовного дела заявлял ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Исходя из данных о личности подсудимого и его поведения на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, оснований сомневаться в его вменяемости в момент совершения преступлений и в настоящее время, а так же способности нести ответственность за содеянное, у суда не имеется.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает по всем преступлениям: в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оказание помощи ребенку.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку он в ходе предварительного следствия давал признательные показания, указал место, время, способ совершения преступления, а так же иные обстоятельства изобличающие его.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание способ совершения преступления, роль подсудимого в преступлениях, его поведение во время или после их совершения, временной промежуток, прошедший с момента совершения преступлений (2 года), а также то, активно содействовал в раскрытии преступлений после ее уличения в их совершении, раскаялся; мотив, цель совершения преступлений, с учетом фактических обстоятельств преступлений, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, данных о личности подсудимого, его отношении к содеянному, с учетом положений ст. 43 ч. 2 УК РФ - в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что вышеизложенные обстоятельства возможно оценить как исключительные, в соответствии со ст. 64 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ.

Вместе с тем, указанные обстоятельства не уменьшают существенно степень общественной опасности преступления, в связи с чем, суд не усматривает в отношении подсудимого законных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и применения ст. 73 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований для освобождения от дополнительного наказания не имеется.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности, а так же для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания судом не установлено, равно как не установлено обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

При решении вопроса в части вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденного ежемесячно в доход государства, со штрафом в размере 100000 рублей по каждому преступлению.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде 1 года 01 месяца исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденного ежемесячно в доход государства со штрафом в размере 105000 рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, Юридический адрес: 443099, <...>; почтовый адрес: 443099, <...>; ИНН/КПП <***>/631701001; наименование получателя УФК по Самарской области (СУ СК России по Самарской области, л/с <***>) отделение г. Самара; Расчетный счет банка 40102810545370000036; БИК 043601001; ОКАТО 36701000; КБК 03100643000000014200.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии банковского досье из ПАО «Банк Синара», ПАО «Росбанк» – хранящиеся в материалах уголовного дела, - после вступления приговора в законную силу - оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд в апелляционном порядке через Комсомольский районный суд г. Тольятти в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и желании иметь защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, выразив соответствующее волеизъявление письменно в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора суда, копии апелляционного представления.

Судья: Г.А. Королева