Решение по делу № 2А-229/2023 от 04.05.2023

75RS0029-01-2023-000413-22

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 мая 2023 г. г.Нерчинск

Нерчинский районный суд Забайкальского края

В составе:

председательствующего, судьи Быковой Ю.В.,

при секретаре Дунаевой Е.В.,

с участием представителя административного истца ФИО1,

представителя административного ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством систем видеоконференцсвязи административное дело № 2а-229/2023

по административному иску Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Чита) к Сельскохозяйственному потребительскому кредитному кооперативу «Нерчинский», ФИО2 о ликвидации за нарушение законодательства Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Административный истец Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Чита) обратился с иском к СПКК «Нерчинский» о ликвидации кооператива.

Требования административного истца мотивированы следующим:

СПКК «Нерчинский» до 07.06.2022 являлся членом Ассоциации Саморегулируемая организация сельскохозяйственных потребительских кредитных Кооперативов «Выбор». СПКК «Нерчинский» обязан был вступить в СРО в течение девяноста дней, следующих за днем прекращения своего членства в СРО, т.е. непозднее 05.09.2022. Срок вступления СПКК «Нерчинский» в саморегулируемую организацию истек 06.09.2022.

По данным Единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также осмотра официальных сайтов саморегулируемых организаций в сети интернет на предмет вступления СПКК «Нерчинский» в СРО Банком России было установлено, что по состоянию на 02.02.2023 СПКК «Нерчинский» не является членом ни одной из СРО, входящих в единый реестр СРО в сфере финансового рынка.

Таким образом, СПКК «Нерчинский» не исполнил требование пункта 1 статьи 40.3 Федерального закона № 193-ФЗ о вступлении в СРО в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, а также пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, устанавливающее, что членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид деятельности которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

Указанием Банка России от 02.02.2021 № 5721-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» (далее - Указание Банка России № 5 721-У) установлен порядок, согласно которому в Банк России предоставляются документы, содержащие отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (форма отчета 0420816). Данный отчет составляется и представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год в срок не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода.

В связи с непредставлением СПКК «Нерчинский» в Банк России отчетов по форме 0420816 за полугодие и девять месяцев 2022 года Центром по обработке отчетности г. Тверь Банка России в адрес СПКК «Нерчинский» через личный кабинет направлены:

- предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 26.07.2022 № Т128-99-2/19702 в связи с непредставлением отчета по форме 0420816 за полугодие 2022 года. Указанное предписание было размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 26.07.2022. Однако указанное предписание в установленный срок не исполнено, в адрес СПКК «Нерчинский» через личный кабинет направлено уведомление о неисполнении соответствующего предписания от 11.08.2022 № Т128-99-2/21396 (размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 11.08.2022);

- предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 26.10.2022 № Т128-99-2/23075 по отчету формы ОКУД 0420816 за девять месяцев 2022 года (размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 26.10.2022).

Соответствующее предписание не исполнено, в адрес СПКК «Нерчинский» направлено уведомление о неисполнении соответствующего предписания от 14.11.2022 № Т128-99-2/24648 (размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 14.11.2022).

Кроме этого, 15.09.2022 через личный кабинет направлен запрос о предоставлении копии устава СПКК «Нерчинский» и реестра всех действующих членов СПКК «Нерчинский» в срок до 28.09.2022 за № Тб-16/30557. Ответ на соответствующий запрос не представлен СПКК «Нерчинский», в связи с чем в адрес СПКК «Нерчинский» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 07.10.2022 2 № Тб-16/33140 (размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 07.10.2022). Предписание не исполнено СПКК «Нерчинский», в результате чего через личный кабинет направлено уведомление о неисполнении предписания от 25.10.2022 № Т6-16/34005.

Таким образом, СПКК «Нерчинский» неоднократно нарушил требование Федерального закона № 193-ФЗ, а именно:

в нарушение подпункта 9 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ не исполнил предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации Банка России от 04.08.2022 № Т6-16/25922, от 26.07.2022 № Т128-99-2/19702, от 07.10.2022 № Т6-16/33140 и от 26.10.2022 № Т128-99-2/23075;

в нарушение пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ не представил в Банк России отчеты по форме 0420816 за полугодие и девять месяцев 2022 года;

в нарушение пункта 1 статьи 40.3 Федерального закона № 193-ФЗ, а также в нарушение пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, СПКК «Нерчинский» не исполнил обязанность по вступлению в СРО.

В соответствии с пунктом 11 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ Банк России вправе обратится в суд с исковым заявлением о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 193-ФЗ, а именно:

неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок;

однократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об ограничении деятельности кредитного кооператива, указанного в абзаце первом подпункта 10 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ;

неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом Федерального закона № 193-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;

однократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 31 Федерального закона № 193-ФЗ;

нарушения кредитным кооперативом требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, которое установлено Федеральным законом № 223-ФЗ;

неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) неоднократного нарушения в течение одного года кредитным кооперативом требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

Таким образом, неоднократное нарушение СПКК «Нерчинский» Федерального закона № 193-ФЗ, а именно, неисполнение обязательных предписаний Банка России, невыполнение требования СПКК «Нерчинский» об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, в порядке предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; неоднократное нарушение требований нормативного акта Банка России - Указания Банка России № 5 721-У, выразившееся в непредставлении отчетов по форме 0420816 за полугодие и девять месяцев 2022 года, является достаточным основанием для обращения Банка России в суд с исковым заявлением о ликвидации СПКК «Нерчинский» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Ликвидация сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 42 Федерального закона № 193-ФЗ, а также в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), регламентирующими ликвидацию юридического лица

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 27.02.2023 СПКК «Нерчинский» является действующим юридическим лицом, сведения о добровольной ликвидации либо исключении СПКК «Нерчинский» из ЕГРЮЛ отсутствуют. При этом, в ЕГРЮЛ отсутствует информация об учредителях СПКК «Нерчинский».

Согласно ответа Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю от 04.10.2022 № 2.10-10/74337@ на запрос Банка России о предоставлении данных об учредителях СПКК «Нерчинский», содержание в ЕГРЮЛ сведений об участниках потребительских кооперативах Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не предусмотрено.

По смыслу статьи 1 и стати 4 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» единственным доказательством включения гражданина в состав учредителей (участников) юридического лица является внесение соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Из представленной выписки из ЕГРЮЛ в отношении СПКК «Нерчинский», а также письма, предоставленного Управлением Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю от 04.10.2022 № 2.10-10/74337© следует, что получить информацию об учредителях СПКК «Нерчинский» Банку России не предоставляется возможным.

Таким образом, Банк России не располагает необходимыми данными об учредителях СПКК «Нерчинский», в частности, о месте жительства или месте пребывания, для привлечения их в качестве административных ответчиков, за исключением ФИО2 (год рождения: ***, место рождения: ...; зарегистрирован по адресу: ...), которая является лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица - председателя СПКК «Нерчинский» (согласно данным ЕГРЮЛ).

Исходя из положений пункта 1 статьи 19 Федерального закона № 193- ФЗ, а также пункта 10.6 Устава СПКК «Нерчинский», утвержденного протоколом № 9 от 01.11.2021, как председатель СПКК «Нерчинский» ФИО2 осуществляет управление юридическим лицом СПКК «Нерчинский». Запись в ЕГРЮЛ о том, что он является председателем СПКК «Нерчинский» и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени кооператива, внесена в ЕГРЮЛ 27.07.2022. Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении СПКК «Нерчинский» по состоянию на 27.02.2023 подтверждается сохранение за ФИО2 названных полномочий. Согласно пункту 2 статьи 26 Федерального закона № 193-ФЗ председатель кредитного кооператива является его членом.

Следовательно, учитывая установленные вышеназванные обстоятельства, на ФИО2, как на председателя СПКК «Нерчинский», судом в соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ могут быть возложены обязанности по его ликвидации.

При наличии указанных нарушений административный истец просит суд принять решение о ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Нерчинский» (зарегистрирован 29.03.2006, ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождение и адрес юридического лица: ...) за нарушение требований подпункта 9 пункта 1, пункта 3 статьи 40.2 и пункта 1 статьи 40.3 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Возложить на председателя сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Нерчинский» ФИО2 (год рождения: ***, место рождения: ...; зарегистрирован по адресу: ...) обязанности по осуществлению ликвидации сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Нерчинский» в течении шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

По делу назначено судебное разбирательство с участием сторон.

В судебном заседании представитель административного истца ФИО1 исковые требования поддержала в полном объеме, пояснила, что на день рассмотрения иска предписания Центробанка не исполнены.

Представитель административного ответчика, председатель правления СКПКК «Нерчинский» ФИО2 в судебном заседании не возражала против удовлетворения искового заявления, пояснила что фактически деятельность кооператива прекращена, решение о ликвидации кооператива было принято на общем собрании членов кооператива.

Представитель заинтересованного лица Управления Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю в судебное заседание не явился о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Суд, учитывая положения ч. 4 ст. 263 КАС РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Суд, заслушав участников судебного заседания, изучив материалы административного дела, считает, что заявленные административные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 2 ст.15 Конституции Российской Федерации орган государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами; проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно пункту 12 статьи 76.1 названного Федерального закона, лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", статьи 6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации" Банк России, в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О кредитной кооперации".

В силу статьи 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иные сведения о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами (статья 4 названного Федерального закона N 129-ФЗ).

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 4 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995 года «О сельскохозяйственной кооперации» сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива. Потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями и в зависимости от вида их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, растениеводческие, животноводческие и иные кооперативы, созданные в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, для выполнения одного или нескольких из указанных в данной статье видов деятельности.

Из материалов дела следует, что Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Нерчинский» 23.05.2006 зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц, государственный регистрационный номер записи – <***>, основной вид деятельности «64.1 Денежное посредничество» «64.19 Денежное посредничество, прочее», « 64.92 предоставление займов и прочих видов кредита», «66.19.5 предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность».

Лицом, имеющим право СКПК «Нерчинский» действовать от имени без доверенности, является председатель правления кооператива ФИО2.

Саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее - саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций (часть 1 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида.

Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение девяноста дней со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации", прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение девяноста дней со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (часть 3 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

В силу п. 3 ст. 7 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995 года «О сельскохозяйственной кооперации» органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность кооперативов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Между тем, согласно п. 13 ст. 40.1 указанного Федерального закона №193-ФЗ регулирование деятельности кредитных кооперативов, союзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных кооперативов осуществляется Банком России.

В соответствии с п. 1 ст. 40.2 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995 года в отношении кредитных кооперативов Банк России издает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов, а также осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Согласно ст. 76.1 Федерального закона №86-ФЗ от 10.07.2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» некредитными финансовыми организациями в соответствии с настоящим Федеральным законом признаются лица, осуществляющие определенные виды деятельности, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг). Банк России не вмешивается в оперативную деятельность некредитных финансовых организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 40.2 Федерального закона №193-ФЗ от 08.12.1995 года Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае нарушения кредитным кооперативом требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, которое установлено Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Обратившись в суд с требованием о ликвидации СПКК «Нерчинский» административный истец указывает на неоднократное нарушение Федерального закона № 193-ФЗ, а именно:

Доводы административного истца о допущенных нарушениях подтверждаются представленными доказательствами:

Актом о невступлении СПКК «Нерчинский» в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, с приложением скриншотов сайтов саморегулируемых организаций с отсутствием на них сведений о СПКК «Нерчинский» как члена саморегулируемых организаций (л.д.16-37).

Из ответа УФНС по Забайкальскому краю от 04.10.2022 года № 2.10-10-74337, установлено, что СПКК «Нерчинский» не обладает признаками недействующего юридического лица, предусмотренном пунктом 1 ст.12.1 Закона о регистрации, т.к. сдает отчетность, установленную Налоговым кодексом РФ, запись о недействительности в ЕГРЮЛ в отношении кооператива отсутствует ( л.д.54-55). Кроме того у СПКК « Нерчинский» признаки банкротства отсутствуют, с заявлением о признании данного налогоплательщика несостоятельным (банкротом) налоговый орган в арбитражный суд не обращался ( л.д.74).

Центральным банком в адрес СПКК « Нерчинский» 06.07.2022 года № Т6-16-22286 направлен запрос о предоставлении сведений о вступлении в саморегулируемую организацию (л.д.159-162), 06.07.2022 года № Т6-16-30557 направлен запрос о предоставлении копию устава кооператива в актуальной редакции со всеми изменениями, реестр членов (пайщиков) кооператива с указанием полного наименования пайщика, его ИНН/ОГРН.

В связи с неисполнением запросов Центробанка, с целью устранения выявленных нарушений, Центробанком в адрес СКПК «Нерчинский» направлено предписание № Т6-16/25922 от 04.08.2022 года об устранении нарушения законодательства РФ (л.д.166-167).

25.08.2022 года за номером Т6-16/28162 Центробанком в адрес кооператива направлено уведомление о признании ранее направленного Предписания не исполненным (л.д.168-169).

В связи с неисполнением запросов Центробанка, с целью устранения выявленных нарушений, Центробанком в адрес СКПК «Нерчинский» повторно направлено предписание № Т6-16/33140 от 07.10. 2022 года об устранении нарушения законодательства РФ (л.д.170-171).

25.10. 2022 года за номером Т6-16/34005 Центробанком в адрес кооператива направлено уведомление о признании ранее направленного Предписания не исполненным ( л.д.173-177).

26.07.2022 года Центробанком в адрес СПКК «Нерчинский» направлено Предписание Т128-99-2/19702 об устранении нарушения требований установленных Указанием Банка России от 02.02.2021 года № 5721-У « О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов», в связи с непредоставлением отчета по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за полугодие 2022 года, отчет должен быть представлен не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода ( л.д.179-180).

11.08.2022 года за номером Т128-99-2/19702 Центробанком в адрес кооператива направлено уведомление о признании ранее направленного Предписания не исполненным, отчет ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за полугодие 2022 года не предоставлен ( л.д.181).

26.10.2022 года Центробанком в адрес СПКК «Нерчинский» направлено Предписание Т128-99-2/23075 об устранении нарушения требований установленных Указанием Банка России от 02.02.2021 года № 5721-У « О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов», в связи с непредоставлением отчета по форме ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2022 года, отчет должен быть представлен не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода ( л.д.175-177).

14.11.2022 года за номером Т128-99-2/24648 Центробанком в адрес кооператива направлено уведомление о признании ранее направленного Предписания не исполненным, отчет ОКУД 0420816 «Отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2022 года не предоставлен ( л.д.178).

Указанные предписания, уведомления, запросы направлены СПКК «Нерчинский» посредствам использования личного кабинета, о чем имеются соответствующие скриншоты ( л.д.182-184, 185186,187,188).

На день рассмотрения настоящего иска юридическое лицо СПКК «Нерчинский» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРН ( л.д.189-191).

Как указано в части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обратиться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России (кроме случаев, предусмотренных подпунктами "г" и "д" настоящего пункта); нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Основанием для обращения в суд с требованием о ликвидации юридического лица послужило не исполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 26.07.2022 № Т128-99-2/19702, в связи с непредставлением отчета по форме 0420816 за полугодие 2022 года, указанное предписание было размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 26.07.2022. Однако указанное предписание в установленный срок не исполнено, в адрес СПКК «Нерчинский» через личный кабинет направлено уведомление о неисполнении соответствующего предписания от 11.08.2022 № Т128-99-2/21396 (размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 11.08.2022); не исполнение предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 26.10.2022 № Т128-99-2/23075 по отчету формы ОКУД 0420816 за девять месяцев 2022 года (размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 26.10.2022). Соответствующее предписание не исполнено, в адрес СПКК «Нерчинский» направлено уведомление о неисполнении соответствующего предписания от 14.11.2022 № Т128-99-2/24648 (размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 14.11.2022).

Кроме этого, 15.09.2022 через личный кабинет Центробанком направлен запрос о предоставлении копии устава СПКК «Нерчинский» и реестра всех действующих членов СПКК «Нерчинский» в срок до 28.09.2022 за № Тб-16/30557. Ответ на соответствующий запрос не представлен СПКК «Нерчинский», в связи с чем в адрес СПКК «Нерчинский» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 07.10.2022 2 № Т6-16/33140 (размещено в личном кабинете СПКК «Нерчинский» 07.10.2022). Предписание не исполнено СПКК «Нерчинский», в результате чего через личный кабинет направлено уведомление о неисполнении предписания от 25.10.2022 № Т6-16/34005.

В ходе рассмотрения иска судом установлено, что СПКК « Нерчинский» неоднократно не исполняло предписания Банка России, мер к исполнению предписаний не предпринимает, кроме того не исполнено требование об обязательном членстве саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, указанные выводы подтверждаются вышеприведенными доказательствами.

Доказательств, опровергающих данные выводы суда, административным ответчиком не представлено.

Исходя из представленного протокола общего собрания членов кооператива СПКК «Нерчинский» от 04.06.2022 года, председатель Правления кооператива ФИО2 доводила до членов кооператива информацию о неблагоприятной финансовой ситуации в кооперативе, связанной с наличием исполнительных производств, по искам членов кооператива о взыскании задолженности по договорам займа, о наложении ССП ареста на счета кооператива, разъяснила, что кооператив исключен из саморегулируемой организации «Выбор» и деятельность кооператива в связи с этим незаконна и кооператив подлежит ликвидации, большинством голосов члены кооператива проголосовали за предложение председателя правления ФИО2 о ликвидации кооператива.

20.07.2022 года председатель правления СПКК «Нерчинский» ФИО2 обратились в Межрайонную ИФНС России № 6 по Забайкальскому краю с заявлением о ликвидации кооператива.

Исходя из пояснений представителя административного ответчика ФИО2, деятельность кооператив не осуществляет, счета кооператива арестованы.

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями и дополнениями) некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

В силу п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законов или иных правовых актов.

Требование о ликвидации юридического лица, по основаниям, указанным в п. 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Независимо от воли участников юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. Ликвидация некоммерческой организации является одним из видов ответственности юридических лиц за допущенные нарушения, порядок и основания применения которой предусмотрена ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и ст. 61 ГК РФ.

В соответствии с ч. 10 ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» основанием для ликвидации некоммерческой организации является неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных статьей.

В силу пункта 4.1 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ контроль за соблюдением некоммерческими организациями требований законодательства Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными документами, осуществляется при проведении федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций, который осуществляется уполномоченным органом согласно его компетенции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При наличии установленных фактах неоднократных нарушений в деятельности СПКК «Нерчинский» положений действующего законодательства (подпункта 9 пункта 1 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, нарушение пункта 3 статьи 40.2 Федерального закона № 193-ФЗ, нарушение пункта 1 статьи 40.3 Федерального закона № 193-ФЗ, нарушение пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ), суд приходит к выводу о наличии обстоятельств для ликвидации некоммерческой организации- СПКК «Нерчинский», как одного из видов ответственности юридического лица за допущенные нарушения, порядок и основания применения которой предусмотрена ст. 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и ст. 61 ГК РФ.

Пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (пункт 5 статьи 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (пункт 2 статьи 62).

Поскольку в материалах дела отсутствуют сведения об учредителях СПКК «Нерчинский», суд приходит к выводу о том, что обязанность по совершению действий по ликвидации Кооператива необходимо возложить на председателя правления, а именно ФИО2

В соответствии с частью 2 статьи 178 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при принятии решения суд при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения.

Таким образом, учитывая неоднократное неисполнение СПКК «Нерчинский» предписания об устранении выявленных Банком России нарушений в установленный срок, неисполнение кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о ликвидации и возложении на председателя правления обязанности по осуществлению процедуры ликвидации в шестимесячный срок.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ :

Административный иск Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Чита) к Сельскохозяйственному потребительскому кредитному кооперативу «Нерчинский», ФИО2 о ликвидации за нарушение законодательства Российской Федерации - удовлетворить.

Ликвидировать сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Нерчинский» (зарегистрирован 29.03.2006, ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождение и адрес юридического лица: ...).

На председателя сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «Нерчинский» ФИО2 возложить обязанности по осуществлению ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Нерчинский» в течении шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.

Апелляционная жалоба подаётся через Нерчинский районный суд Забайкальского края, в Забайкальский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий, судья Ю.В.Быкова

Мотивированное решение принято судом 18 мая 2023 года.