Решение по делу № 2-1484/2025 от 13.10.2025 - о взыскании суммы ущерба причиненного в результате преступления.

Дело № 2-1484/2025 (УИД № 13RS0023-01-2025-002208-29)

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Саранск 06 октября 2025 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе

судьи Бурлакова И.И.,

при секретаре Чапуриной И.А.,

с участием:

истца Б.П.В.,

представителей истца – адвоката Коцюбинского Андрея Сергеевича действующего на основании ордера от 14.07.2025 № 43, адвоката Евдокимовой Оксаны Викторовны, действующей на основании ордера от 27.08.2025 № 1006,

ответчика – ФИО1,

третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика ООО «Баш-Тендер», ООО «Тимар», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Б.П.В. к ФИО1 о взыскании суммы ущерба причиненного в результате преступления,

установил:

Индивидуальный предприниматель (далее по тексту – ИП) Б.П.В. обратился с исковым заявлением к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 43 610 103 рублей.

В обосновании иска указано, что приговором Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 28 марта 2025 года, вступившем в законную силу 16 июня 2025 года, ФИО1 признана виновной в совершении преступлений, а именно хищении денежных средств Б.П.В. в период с 17 февраля 2020 года по 06 сентября 2023 года, в сумме 43610103 рубля.

В период с 2020 года по 2023 год ФИО1, преследуя корыстную цель, совершала хищения денежных средств Б.П.В. путем обмана, под предлогом приобретения имущества на электронных торговых площадках, будучи специалистом по электронным торгам.

Так, 17 февраля 2020 года Б.П.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию перевел денежные средства в сумме 266 611 рублей с расчетного счета ИП Б.П.В. № в ПАО КБ «МПСБ» на расчетный счет Брик Т.А. № в АО «Тинькофф Банк», находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В. и достигнув своей корыстной цели.

17 марта 2020 года Б.П.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию, в соответствии с платежным поручением № 140 от 17 марта 2020 г. перечислил с расчетного счета ИП Б.П.В. № в ПАО КБ «МПСБ» денежные средства в сумме 448 090 рублей на расчетный счет Брик Т.А. № в АО «Тинькофф Банк», находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В., и достигнув своей корыстной цели.

17 июля 2020 года Б.П.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию, перечислил денежные средства сумме 356 000 рублей с расчетного счета ИП Б.П.В. № в ПАО КБ «МПСБ» на расчетный счет ФИО3 № в ПАО «Сбербанк», находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В. и достигнув своей корыстной цели.

13 октября 2020 года Б.П.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию в соответствии с платежным поручением №548 от 13 октября 2020 года перечислил с расчетного счета ИП Б.П.В. № в ПАО КБ «МПСБ» денежные средства в сумме 342 500 рублей на расчетный счет ФИО3 № в ПАО «Сбербанк», находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел. направленный на хищение денежных средств у Б.П.В. и достигнув своей корыстной цели.

13 октября 2020 года Б.П.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию, в соответствии с платежным поручением №549 от 13 октября 2020 года перечислил с расчетного счета ИП Б.П.В. № в ПАО КБ «МПСБ» денежные средства в сумме 475 000 рублей на расчетный счет ФИО3 № в ПАО «Сбербанк», находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению. реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В., и достигнув своей корыстной цели.

16 февраля 2021 года Б.П.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию, находясь в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: <...> Октября, д. 77А, перечислил денежные средства в сумме 189 000 рублей на расчетный счет Б.И.Т. № Банка ВТБ (ПАО) находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В., и достигнув своей корыстной цели.

В период с 23 апреля 2021 года по 7 апреля 2023 года Б.П.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию со своих расчетных счетов № в ПАО КБ «МПСБ» и № в АО «Альфа-Банк» перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «Баш-Тендер» № АО «Альфа-Банк», находившейся в распоряжении ФИО1, в соответствии с платежными поручениями: № 256 от 23 апреля 2021 года на сумму 1 853 890 рублей; № 708 от 4 октября 2021 года на сумму 136 422 рубля; № 709 от 4 октября 2021 года на сумму 415 250 рублей; № 891 от 13 декабря 2021 года на сумму 2 969 860 рублей; № 128 от 2 марта 2022 года на сумму 402 000 рублей; № 144 от 11 марта 2022 года на сумму 2 894 780 рублей; № 155 от 16 марта 2022 года на сумму 2430 000 рублей; № 344 от 3 июня 2022 года на сумму 535 000 рублей; № 422 от 6 июля 2022 года на сумму 585 000 рублей; № 482 от 1 августа 2022 года на сумму 2 385 000 рублей; № 545 от 23 августа 2022 года на сумму 800 000 рублей; № 546 от 23 августа 2022 года на сумму 840 000 рублей; № 547 от 23 августа 2022 года на сумму 915 000 рублей; № 223 от 7 апреля 2023 года на сумму 402 000 рублей. ФИО1 получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В. и достигнув своей корыстной цели.

В период с 10 ноября 2022 года по 15 июня 2023 года Б.П.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию, со своего расчетного счета № в АО «Альфа-Банк» перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «Баш-Тендер» №, открытый и обслуживающийся в банке Точка ПАО Банк «ФК Открытие», находившейся в распоряжении ФИО1 в соответствии с платежными поручениями: № 789 от 10 ноября 2022 года на сумму 2 969 800 рублей: № 136 от 6 марта 2023 года на сумму 1 100 000 рублей; № 248 от 17 апреля 2023 года на сумму 585 000 рублей; № 290 от 4 мая 2023 года на сумму 3 519 000 рублей; № 400 от 15 июня 2023 года на сумму 3 150 000 рублей. ФИО1 получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В. и достигнув своей корыстной цели.

В период с 2 по 4 августа 2023 года Б.П.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию со своего расчетного счета №. АО «Альфа-Банк» перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «Баш-Тендер» № ООО «Банк Точка» находившейся в распоряжении ФИО1, в соответствии с платежными поручениями: № 558 от 2 августа 2023 года на сумму 915 000 рублей; № 569 от 4 августа 2023 года на сумму 1 860 000 рублей.

ФИО1 получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В. и достигнув своей корыстной цели.

15 сентября 2022 года Б.П.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию, в соответствии с платежным поручением № 609 от 15 сентября 2022 года с расчетного счета ИП Б.П.В. № АО «Альфа-Банк» перечислил денежные средства в сумме 148 200 рублей на расчетный счет ФИО2 № в ПАО «Сбербанк», находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В.I.В. и достигнув своей корыстной цели.

16 сентября 2022 года Б.П.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию с расчетного счета ИП Б.П.В. № АО «Альфа-Банк» перечислил денежные средства в сумме 137 700 рублей на расчетный счет ФИО2 № ПАО «Сбербанк», находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В. и достигнув своей корыстной цели.

06 сентября 2023 года Б.П.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, находясь под воздействием обмана со стороны последней, по ее указанию, в соответствии с платежным поручением № 644 от 06 сентября 2023 г. с расчетного счета ИП Б.П.В. № АО «Альфа-Банк» перечислил денежные средства в сумме 9 584 000 рублей на расчетный счет ООО «Тимар» № КБ «Локо-Банк», находившейся в распоряжении ФИО1, после чего последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Б.П.В. и достигнув своей корыстной цели.

Всего за период с 17 февраля 2020 года по 06 сентября 2023 года, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у Б.П.В. денежные средства в общей сумме 43 610 103 рубля.

В уточненном исковом заявлении, поступившем в адрес суда 16 сентября 2025 года, истец указал, что доказательствами, подтверждающими размер причиненного преступлением материального вреда, подлежащего взысканию с ФИО1, являются платежные поручения и документы, хранящиеся в уголовном деле, установленные приговором суда, подтверждающие перечисление указанных ниже сумм с расчетного счета ИП Б.П.В. лицам и организациям, но находившимся в распоряжении ответчика ФИО1, когда последняя получила реальную возможность распорядиться похищенными у истца денежными средствами по собственному усмотрению, реализовав преступный умысел, направленный на хищение, достигнув своей корыстной цели.

Так, за период с 17 февраля 2020 года по 06 сентября 2023 года, ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием, похитила у Б.П.В. денежные средства в общей сумме 43 610 103 (сорок три миллиона шестьсот десять тысяч сто три) рубля, причинив ему имущественный вред, согласно расчета: 266 611 руб.+448 090 руб.+356 000 руб.+342 500 руб. +475 000 руб.+189000 руб.+1 853890 руб.+136422 руб.+415250 руб.+2 969860 руб.+402000 руб. +2 894780 руб. +2 430 000 руб.+535 000 руб.+585000 руб.+2385000 руб.+800 000 руб.+840 000 руб. +915 000 руб.+402 000 руб.+ 2 969 800 руб.+1 100 000руб.+585 000 руб.+ 3 519 000 руб.+ 3 150 000 руб.+ 915 000 руб.+ 1 860000 руб.+ 148 200 руб.+ 137 700 руб.+9 584 000 руб.= 43 610 103 руб.

До возбуждения уголовного дела и привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, последняя в счет частичного возмещения имущественного вреда передала Б.П.В. косметологическое оборудование, ранее приобретенное ей на похищенные денежные средства, а именно: аппарат видимого и инфракрасного диапазонов терапевтический многоканальный с индикатором импульсной и средней мощности излучения "МУСТАНГ-2000", стоимостью 395 000 рублей; устройство косметическое для ухода за телом В-flexy Cellustop, стоимостью 500 000 рублей; аппарат пьезоэлектрический для электрокорпоральной ударноволновой терапии Piezo Wave, стоимостью 1 960 000 рублей; устройство для неинвазивного омоложения кожи COOLIFTING2-BEAUTYGUN стоимостью 3 000 000 рублей; аппарат косметологический KN спектрум, стоимостью 1 600 000 рублей.

Согласно указанному уточненному иску от 07.08.2025, истец указывает, что общая стоимость переданного ему оборудования составляет 4755000 рублей, в связи с этим, сумму ущерба, подлежащую взысканию, истец определяет в размере 38855103 рубля, согласно расчету: 43610103 руб.-4755000 руб.=38855103 рубля.

В уточненном исковом заявлении, поступившем в адрес суда 16 сентября 2025 года, истцом обозначено, что всего, в счет частичного возмещения имущественного вреда истцом получено от ответчика 7 455 000 руб., согласно расчета: 395 000 руб.+ 500 000 руб.+ 1 960 000 руб.+3 000 000 руб.+ 1 600 000 руб. = 7 455 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят пять) руб.

Стоимость полученного оборудования подтверждается счет-фактурами и товарными накладными, имеющимися в материалах уголовного дела.

На основании вышеуказанного, сумма, подлежащая взысканию с ФИО1, с четом уточнения, составляет 36 155 103 (тридцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч сто три) рубля, согласно расчета: 43 610 103 руб. (сумма ущерба, установленного приговором суда, вступившим в законную силу) - 7 455 000 руб. (сумма частичного возмещения ущерба) = 36 155 103 руб.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 131, 132 ГПК Российской Федерации, истец – Б.П.В. просил взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу Б.П.В. материальный ущерб в связи с причинением вреда уголовно-наказуемым деянием в размере 36 155103 (тридцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч сто три) рубля.

Также истцом, в уточненном исковом заявлении от 16.09.2025 года были заявлены дополнительные требования, а именно:

- Признать за Б.П.В. право собственности на денежные средства в размере 1050 456 (один миллион пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 44 копейки, находящиеся на расчетном счете ООО «Баш-Тендер» №, открытом в АО «Альфа-Банк».

- Признать за Б.П.В. право собственности на денежные средства в размере 8 961 268 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «Тимар» №, открытом в КБ «Локо-Банк» АО.

- Взыскать в пользу Б.П.В. денежные средства в размере 1 050 456 (один миллион пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей 44 копейки путем перечисления АО «Альфа-Банк» (ИНН №, адрес: 107078, <...>) на счет ИП Б.П.В. № р.с. №, открытый на имя Б.П.В. в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, корреспондентский счет банка – №, БИК банка – 042202824.

- Взыскать в пользу Б.П.В. денежные средства в размере 8 961 268 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей, путем перечисления КБ «Локо-Банк» АО (ИНН №. адрес: 125167. г. Москва. Ленинрадский проспект, дом 39, строение 80) на счет ИП Б.П.В. № р.с. №, открытый на имя Б.П.В. в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, корреспондентский счет банка – №. БИК банка – 042202824.

Указанные требования судом не приняты к производству и истцу разъяснено право обратится с данными требованиями в отдельное гражданское судопроизводство.

Определением Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 12.08.2025 года ООО «Баш-Тендер», ООО «Тимар», ФИО2, ФИО3, ФИО4, Брик Л.И., Брик Т.А. привлечены по делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

В судебное заседание истец Б.П.В., его представители Коцюбинский А.С., Евдокимова О.В. не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежаще и своевременно. Ранее в судебном заседании представитель истца Евдокимова О.В. уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить.

В судебном заседании ответчик ФИО1 исковые требования признала частично. Факт хищения у истца денежных средств не отрицала.

В судебное заседание третьи лица ООО «Баш-Тендер», ООО «Тимар», ФИО2, ФИО3, ФИО4, Брик Л.И., Брик Т.А. не явились, о дате и месте судебного заседания извещены своевременно и надлежащим образом.

Участники процесса, помимо направления извещения о времени и месте рассмотрения дела, извещались также и путем размещения информации по делу на официальном сайте Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://leninsky.mor.sudrf.ru в соответствие с требованиями части 7 статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ).

На основании части 3 статьи167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещённых о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признаёт причины их неявки неуважительными.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд приходит к нижеследующему.

Приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 28 марта 2025 года, вступившем в законную силу 16 июня 2025 года, установлено, что ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

29.11.2010 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска в качестве ИП зарегистрирован Б.П.В., основным видом деятельности которого является торговля розничная моторным топливном в специализированных магазинах, а дополнительным видом деятельности которого является торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

В 2019 году Б.П.В. без оформления трудового договора принял ФИО1 на должность специалиста по торгам с использованием электронных торговых площадок.

В период с 01.02.2020 по 16.02.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решила совершить хищение максимально возможной суммы принадлежащих Б.П.В. денежных средств путём обмана последнего, под предлогом приобретения движимого и недвижимого имущества на электронных торговых площадках.

Реализуя задуманное, ФИО1 в период с 01.02.2020 по 16.02.2020, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, обратилась к ранее знакомой Брик Л.И. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в АО «Тинькофф Банк» на имя дочери последней Брик Т.А., на что Брик Л.И. согласилась.

В период с 01.02.2020 по 16.02.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению седельного тягача марки «МАЗ 5440В5-8420-03», 2016 года выпуска, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 266 611 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Брик Т.А., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

17.02.2020 Б.П.В., находясь по адресу: <...>, дал указание своему бухгалтеру И.И.Я. перечислить задаток для участия в вышеуказанных торгах в сумме 266 611 рублей с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Брик Т.А.

В тот же день И.И.Я., находясь по адресу: <...>, действуя по указанию Б.П.В., будучи неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1, перечислила с вышеуказанного расчётного счёта ИП Б.П.В. денежные средства в сумме 266 611 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Брик Т.А.

17.02.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила Брик Л.И. о том, что на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Брик Т.А., поступили денежные средства в сумме 266 611 рублей, и пояснила, что Брик Л.И. необходимо в качестве благодарности за пользование вышеуказанным расчётным счётом оставить себе 20 000 рублей, а 246 611 рублей перевести на расчётный счёт №, открытый на её имя в АО «Тинькофф Банк», что Брик Л.И. вечером того же дня и сделала.

В период с 06.03.2020 по 17.03.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, вновь обратилась к Брик Л.И. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в АО «Тинькофф Банк» на имя дочери последней Брик Т.А., на что Брик Л.И. согласилась.

В период с 06.03.2020 по 17.03.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению седельного тягача марки «SCANIA G400», 2016 года выпуска, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 448 090 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Брик Т.А., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

17.03.2020 Б.П.В., находясь по адресу: <...>, дал указание своему бухгалтеру И.И.Я. перечислить задаток для участия в вышеуказанных торгах в сумме 448 090 рублей с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Брик Т.А.

В тот же день И.И.Я., находясь по адресу: <...>, действуя по указанию Б.П.В., будучи неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1, перечислила с вышеуказанного расчётного счёта ИП Б.П.В. денежные средства в сумме 448 090 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Брик Т.А.

17.03.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила Брик Л.И. о том, что на расчётный счёт №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя Брик Т.А., поступили денежные средства в сумме 448 090 рублей, и пояснила, что Брик Л.И. необходимо перевести их на расчётный счёт №, открытый на её имя в АО «Тинькофф Банк», что Брик Л.И. вечером того же дня и сделала.

В период с 06.07.2020 по 17.07.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, обратилась к ранее знакомому ФИО4 с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя брата последнего ФИО3, на что ФИО4 согласился.

В период с 06.07.2020 по 17.07.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению стального 4-х осного бензовоза полуприцепа-цистерны, 2018 года выпуска, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 356 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя ФИО3, на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

17.07.2020 Б.П.В., находясь по адресу: <...>, дал указание своему бухгалтеру И.И.Я. перечислить задаток для участия в вышеуказанных торгах в сумме 356 000 рублей с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3

В тот же день И.И.Я., находясь по адресу: <...>, действуя по указанию Б.П.В., будучи неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1, перечислила с вышеуказанного расчётного счёта ИП Б.П.В. денежные средства в сумме 356 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя ФИО3

17.07.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила ФИО4 о том, что на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3, поступили денежные средства в сумме 356 000 рублей, и попросила передать их ей, что ФИО4 в период с 18.07.2020 по 20.07.2020 и сделал.

13.10.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, вновь обратилась к ФИО4 с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя брата последнего ФИО3, на что ФИО4 согласился.

13.10.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению газовоза марки «Сеспель», 2017 года выпуска, и седельного тягача марки «MAN TGS-33/440 6х4», 2017 года выпуска, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатков якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 342 500 рублей и 475 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя ФИО3, на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

13.10.2020 Б.П.В., находясь по адресу: <...>, дал указание своему бухгалтеру И.И.Я. перечислить задатки для участия в вышеуказанных торгах в суммах 342 500 рублей и 475 000 рублей с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3

В тот же день И.И.Я., находясь по адресу: <...>, действуя по указанию Б.П.В., будучи неосведомлённой о преступных намерениях ФИО1, перечислила с вышеуказанного расчётного счёта ИП Б.П.В. денежные средства в суммах 342 500 рублей и 475 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя ФИО3

13.10.2020 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила ФИО4 о том, что на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО3, поступили денежные средства в суммах 342 500 рублей и 475 000 рублей, и попросила передать их ей, что ФИО4 в период с 14.10.2020 по 19.10.2020 и сделал.

В период с 12.02.2021 по 16.02.2021 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, вновь обратилась к Брик Л.И. с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в Банке ВТБ (ПАО) на имя отца последнего Б.И.Т., на что Брик Л.И. согласилась.

В период с 12.02.2021 по 16.02.2021 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению недвижимого имущества, расположенного в г.Москве, с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 189 000 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя Б.И.Т., на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

16.02.2021 Б.П.В., находясь в филиале №6318 Банка ВТБ (ПАО) расположенном по адресу: <...> Октября, д.77«А», внёс задаток для участия в вышеуказанных торгах в сумме 189 000 рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Б.И.Т.

16.02.2021 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила Брик Л.И. о том, что на расчётный счёт №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на имя Б.И.Т., поступили денежные средства в сумме 189 000 рублей, и попросила передать их ей, что Брик Л.И. в период с 16.02.2021 по 28.02.2021 и сделала.

В период с 01.03.2021 по 22.04.2021 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, организовала создание общества с ограниченной ответственностью «Баш-Тендер» (далее по тексту – ООО «Баш-Тендер»), оформив данную организацию на подставное лицо Н.Е.Н., которая являлась номинальным учредителем и руководителем данной организации и не имела цели осуществлять фактическое руководство её деятельностью.

В период с 23.04.2021 по 04.08.2023 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности участия его в проводимых торгах по приобретению движимого и недвижимого имущества с использованием электронной торговой площадки ООО «Баш-Тендер». При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатков якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 1 853 890 рублей, 136 422 рубля, 415 250 рублей, 2 969 860 рублей, 402 000 рублей, 2 894 780 рублей, 2 430 000 рублей, 535 000 рублей, 585 000 рублей, 2 385 000 рублей, 800 000 рублей, 840 000 рублей, 915 000 рублей и 402 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», а также перевести 2 969 800 рублей, 1 100 000 рублей, 585 000 рублей, 3 519 000 рублей, 3 150 000 рублей, 915 000 рублей и 1 860 000 рублей на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФК Открытие», реорганизованном с 01.05.2023 в ООО «Банк Точка», на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

23.04.2021 Б.П.В. с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в ПАО КБ «МПСБ» и обслуживаемого в АО «Актив Банк» (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путём присоединения к АО «Актив Банк»), перечислил на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в сумме 1 853 890 рублей, в период с 04.10.2021 по 07.04.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в АО «Альфа-Банк», в качестве задатков для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в общей сумме 15 710 312 рублей, а именно 04.10.2021 в сумме 136 422 рубля, 04.10.2021 в сумме 415 250 рублей, 13.12.2021 в сумме 2 969 860 рублей, 02.03.2022 в сумме 402 000 рублей, 11.03.2022 в сумме 2 894 780 рублей, 16.03.2022 в сумме 2 430 000 рублей, 03.06.2022 в сумме 535 000 рублей, 06.07.2022 в сумме 585 000 рублей, 01.08.2022 в сумме 2 385 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 800 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 840 000 рублей, 23.08.2022 в сумме 915 000 рублей, 07.04.2023 в сумме 402 000 рублей, и в период с 10.11.2022 по 04.08.2023 с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» №, открытый в банке Точка ПАО Банк «ФК Открытие», реорганизованном с 01.05.2023 в ООО «Банк Точка», в качестве задатков для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в общей сумме 14 098 800 рублей, а именно 10.11.2022 в сумме 2 969 800 рублей, 06.03.2023 в сумме 1 100 000 рублей, 17.04.2023 в сумме 585 000 рублей, 04.05.2023 в сумме 3 519 000 рублей, 15.06.2023 в сумме 3 150 000 рублей, 02.08.2023 в сумме 915 000 рублей и 04.08.2023 в сумме 1 860 000 рублей.

В период с 01.09.2022 по 15.09.2022 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не сообщая о своих преступных намерениях, обратилась к ранее знакомому ФИО2 с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя последнего, на что ФИО2 согласился.

15.09.2022 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению имущества с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 148 200 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя ФИО2, на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

15.09.2022 Б.П.В. с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2, в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в сумме 148 200 рублей.

15.09.2022 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, сообщила ФИО2 о том, что на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на его имя, поступили денежные средства в сумме 148 200 рублей, и попросила передать их ей, что ФИО2 в тот же день и сделал.

15.09.2022 ФИО1, находясь во дворе дома, расположенного по адресу: <...>, не сообщая о своих преступных намерениях, в ходе личной встречи с ФИО2 вновь обратилась к нему с просьбой воспользоваться расчётным счётом №, открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя последнего, на что ФИО2 согласился и передал ФИО1 банковскую карту, привязанную к вышеуказанному расчётному счёту.

В период с 15.09.2022 по 16.09.2022 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности его участия в проводимых торгах по приобретению имущества с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 137 700 рублей на вышеуказанный расчётный счёт, открытый на имя ФИО2, на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

16.09.2022 Б.П.В. с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2, в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в сумме 137 700 рублей.

16.09.2022 ФИО1 при помощи банкомата ПАО «Сбербанк России», установленного по адресу: <...>, и банковской карты, привязанной к вышеуказанному расчётному счёту, открытому на имя ФИО2, обналичила денежные средства в сумме 137 700 рублей.

В период с 01.07.2023 по 01.08.2023 ФИО1 приобрела общество с ограниченной ответственностью «Тимар» (далее по тексту – ООО «Тимар»), номинальным учредителем и руководителем которого являлось подставное лицо К.В.М., не имевший цели осуществлять фактическое руководство данной организацией.

В период с 01.08.2023 по 06.09.2023 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализацию задуманного и действуя с корыстной целью, вновь обманула Б.П.В., сообщив ему заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о возможности участия его в проводимых торгах по приобретению недвижимого имущества с использованием электронной торговой площадки. При этом ФИО1, у которой отсутствовали намерения принимать участие в вышеуказанных торгах от имени Б.П.В., желая похитить принадлежащие последнему денежные средства, под предлогом взноса задатка якобы для участия в вышеуказанных торгах убедила Б.П.В. перевести 9 584 000 рублей на расчётный счёт ООО «Тимар» №, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО), на что Б.П.В., будучи обманутым ФИО1, согласился.

06.09.2023 Б.П.В. с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в АО «Альфа-Банк», перечислил на расчётный счёт ООО «Тимар» №, открытый в КБ «Локо-Банк» (АО), в качестве задатка для участия в вышеуказанных торгах денежные средства в сумме 9 584 000 рублей

После перечисления Б.П.В. при вышеуказанных обстоятельствах денежных средств с расчётного счёта ИП Б.П.В. №, открытого в офисе ПАО КБ «МПСБ» по адресу: <...>, и обслуживаемого в АО «Актив Банк» по адресу: <...> (ввиду реорганизации ПАО КБ «МПСБ» путем присоединения к АО «Актив Банк»), с расчётного счёта №, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, а также с момента перечисления Б.П.В. через филиал №6318 Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <...> Октября, д.77«А», на указанные ФИО1 расчётные счета ООО «Баш-Тендер», ООО «Тимар», а также открытые на имя Брик Т.А., на имя ФИО3, на имя Б.И.Т. и на имя ФИО2, последняя похищала их, получая реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 17.02.2020 по 06.09.2023 ФИО1 похитила принадлежащие Б.П.В. денежные средства в сумме 43 610 103 рубля, то есть в особо крупном размере, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ФИО1 совершила приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.1.1 Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (действовавшего до 09.09.2021, то есть до вступления в законную силу Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»), банки осуществляли перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании предусмотренных п.1.10 и п.1.11 данного Положения распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. Перевод денежных средств осуществлялся в том числе в рамках форм безналичных расчётов платёжными поручениями.

В соответствии с п.1.9 Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств осуществлялся банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Как следует из п.1.10 Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платёжные поручения применялись в рамках форм безналичных расчётов, предусмотренных п.1.1 указанного Положения.

В соответствии с п.1.1 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», действующего с 09.09.2021, Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. Перевод денежных средств осуществляется в том числе в рамках форм безналичных расчётов платёжными поручениями.

В соответствии с п.1.9 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Как следует из п.1.10 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платёжные поручения применяются в рамках форм безналичных расчётов, предусмотренных п.1.1 данного Положения.

В период с 01.03.2021 по 22.04.2021 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, предложила Н.Е.Н. за денежное вознаграждение стать генеральным директором учреждаемого ООО «Баш-Тендер», пояснив, что та не будет иметь отношения к финансово-хозяйственной деятельности данной организации, на что последняя согласилась и предоставила ФИО1 фотографии своих паспорта гражданина РФ, СНИЛС и свидетельства ИНН, необходимых для составления регистрационных документов от имени Н.Е.Н. для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице – генеральном директоре ООО «Баш-Тендер». На основании предоставленных ФИО1 от имени Н.Е.Н. в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска документов, 22.04.2021 в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Н.Е.Н. является учредителем и генеральным директором ООО «Баш-Тендер».

В период с 01.03.2021 по 22.04.2021 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, решила приобрести ключи электронных цифровых подписей подставного лица – учредителя и генерального директора учреждаемого ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств от имени представляемого Н.Е.Н. вышеуказанного юридического лица в качестве оплаты товаров, выполненных в интересах ФИО1 работ и оказанных ей услуг.

22.04.2021 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, обратилась к Н.Е.Н. с просьбой открыть расчётный счёт ООО «Баш-Тендер» в АО «Альфа-Банк» и подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания, указав в заявлении на открытие вышеуказанного расчётного счёта абонентский номер №, используемый ФИО1, на что Н.Е.Н. согласилась. В тот же день ФИО1, находясь возле операционного офиса «Соборная площадь» филиала «Нижегородский» (далее по тексту – отделение) АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, передала Н.Е.Н. документы, необходимые для предоставления в данное кредитное учреждение для открытия расчётного счёта ООО «Баш-Тендер» и подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания. 22.04.2021 Н.Е.Н., находясь в помещении вышеуказанного отделения АО «Альфа-Банк», предоставила работнику данного кредитного учреждения документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «Баш-Тендер» и подключения его к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» АО «Альфа-Банк», а также для осуществления переводов денежных средств по данному расчётному счёту посредством одноразовых SMS-паролей, направляемых на используемый ФИО1 абонентский номер №, сообщив об этом ФИО1

На основании представленных Н.Е.Н. документов, 23.04.2021 в вышеуказанном отделении АО «Альфа-Банк» был открыт расчётный счёт № ООО «Баш-Тендер», и ФИО1, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <...>, приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. к данному расчётному счёту – электронное средство в виде абонентского номера №, получив возможность использовать его и посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» АО «Альфа-Банк» неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Баш-Тендер».

В период с 23.04.2021 по 01.11.2022 ФИО1, имея посредством системы дистанционного банковского обслуживания доступ к расчётному счёту ООО «Баш-Тендер» №, открытому в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, изготавливала с целью сбыта поддельные распоряжения о переводах денежных средств, а именно 89 поддельных платёжных поручений: №1 от 23.04.2021 на сумму 27 000 рублей, №2 от 02.05.2021 на сумму 9 000 рублей, №3 от 02.05.2021 на сумму 2 800 рублей, №9 от 11.05.2021 на сумму 4 070 рублей, №11 от 28.05.2021 на сумму 2 250 рублей, №10 от 28.05.2021 на сумму 750 рублей, №13 от 29.06.2021 на сумму 943 рубля 50 копеек, №14 от 29.06.2021 на сумму 2 250 рублей, №15 от 29.06.2021 на сумму 750 рублей, №12 от 29.06.2021 на сумму 314рублей 50 копеек, №16 от 30.07.2021 на сумму 2 250 рублей, №17 от 30.07.2021 на сумму 750 рублей, №19 от 24.09.2021 на сумму 11 000 рублей, №20 от 29.09.2021 на сумму 20 000 рублей, №22 от 01.10.2021 на сумму 35 000 рублей, №23 от 05.10.2021 на сумму 150 000 рублей, №24 от 25.10.2021 на сумму 15 000 рублей, №25 от 14.12.2021 на сумму 9 000 рублей, №27 от 15.12.2021 на сумму 780 000 рублей, №28 от 21.12.2021 на сумму 22 800 рублей, №29 от 27.12.2021 на сумму 55 926 рублей, №30 от 29.12.2021 на сумму 25 200 рублей, №31 от 29.12.2021 на сумму 28 800 рублей, №32 от 29.12.2021 на сумму 28 800 рублей, №1 от 10.01.2022 на сумму 6 741 рубль 94 копейки, №2 от 11.01.2022 на сумму 1 500 рублей, №3 от 13.01.2022 на сумму 28 500 рублей, №4 от 14.01.2022 на сумму 50 000 рублей, №5 от 18.01.2022 на сумму 167 788 рублей, №6 от 21.01.2022 на сумму 25 700 рублей, №7 от 23.01.2022 на сумму 25 590 рублей, №8 от 24.01.2022 на сумму 19 928 рублей, №9 от 04.02.2022 на сумму 41 900 рублей, №10 от 10.02.2022 на сумме 123 000 рублей, №12 от 02.03.2022 на сумму 2 690 рублей, №11 от 02.03.2022 на сумму 2 690 рублей, №13 от 05.03.2022 на сумму 200 000 рублей, №15 от 05.03.2022 на сумму 150 000 рублей, №16 от 09.03.2022 на сумму 35 940 рублей, №17 от 12.03.2022 на сумму 28 855 рублей, №18 от 14.03.2022 на сумму 53 000 рублей, №19 от 16.03.2022 на сумму 100 870 рублей, №20 от 17.03.2022 на сумму 30 872 рубля, №21 от 17.03.2022 на сумму 14 748 рублей, №22 от 18.03.2022 на сумму 27 288 рублей, №23 от 22.03.2022 на сумму 20 100 рублей, №24 от 24.03.2022 на сумму 60 000 рублей, №25 от 29.03.2022 на сумму 23 371 рубль, №26 от 30.03.2022 на сумму 1 960 000 рублей, №27 от 31.03.2022 на сумму 17 100 рублей, №28 от 12.04.2022 на сумму 94 500 рублей, №29 от 14.04.2022 на сумму 6 000 рублей, №30 от 14.04.2022 на сумму 500 000 рублей, №31 от 15.04.2022 на сумму 3 015 рублей, №32 от 22.04.2022 на сумму 54 000 рублей, №33 от 22.04.2022 на сумму 8 000 рублей, №34 от 25.04.2022 на сумму 3 750 рублей, №35 от 26.04.2022 на сумму 60 000 рублей, №36 от 27.04.2022 на сумму 155 504 рубля, №37 от 27.04.2022 на сумму 9 400 рублей, №38 от 30.04.2022 на сумму 64 000 рублей, №40 от 17.05.2022 на сумму 100 230 рублей, №39 от 17.05.2022 на сумму 120 000 рублей, №41 от 25.05.2022 на сумму 12 958 рублей, №42 от 09.06.2022 на сумму 15 000 рублей, №43 от 06.07.2022 на сумму 120 000 рублей, №44 от 01.08.2022 на сумму 30 000 рублей, №45 от 01.08.2022 на сумму 27 288 рублей, №47 от 11.08.2022 на сумму 40 000рублей, №48 от 15.08.2022 на сумму 150 000 рублей, №49 от 16.08.2022 на сумму 37 004 рубля, №50 от 24.08.2022 на сумму 60 000 рублей, №53 от 29.08.2022 на сумму 1 000 000 рублей, №58 от 30.08.2022 на сумму 850 рублей, №59 от 12.09.2022 на сумму 15 340 рублей, №60 от 12.09.2022 на сумму 9 803 рубля, №61 от 18.10.2022 на сумму 120 000 рублей, №67 от 19.10.2022 на сумму 55 000 рублей, №62 от 19.10.2022 на сумму 30 000 рублей, №63 от 19.10.2022 на сумму 26 364 рубля, №66 от 19.10.2022 на сумму 24 540 рублей, №65 от 19.10.2022 на сумму 45 000 рублей, №64 от 19.10.2022 на сумму 18 796 рублей, №69 от 28.10.2022 на сумму 55 000 рублей, №68 от 28.10.2022 на сумму 45 000 рублей, №73 от 01.11.2022 на сумму 55 000 рублей, №72 от 01.11.2022 на сумму 9 376 рублей, №70 от 01.11.2022 на сумму 7 474 рубля и №71 от 01.11.2022 на сумму 12 834 рубля, для неправомерного осуществления переводов денежных средств по различным основаниям на общую сумму 7 653 851 рубль 94 копейки.

В период с 23.04.2021 по 01.11.2022 ФИО1, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н., не имея на то законных полномочий, поскольку правом подписи платёжных документов обладала исключительно Н.Е.Н., подписывала вышеуказанные платёжные поручения электронной цифровой подписью последней, после чего, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбывала их в кредитную организацию – отделение АО «Альфа-Банк», расположенную по адресу: <...>, которая принимала данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществляла по ним переводы денежных средств.

В период с 26.10.2022 по 03.11.2022 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализовывать свои преступные намерения, не являясь руководителем и учредителем ООО «Баш-Тендер», достоверно зная о том, что директор данной организации Н.Е.Н. является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Баш-Тендер», подготовила от имени последней заявление о присоединении к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов (участников информационной системы «Точка» и об открытии расчётного счёта) и направила их с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» с приложением фотографий паспорта гражданина РФ на имя Н.Е.Н. и решения №1 ООО «Баш-Тендер» от 19.04.2021, указав используемый ею абонентский номер № для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания открываемого расчётного счёта ООО «Баш-Тендер».

На основании представленных ФИО1 от имени Н.Е.Н. документов, 03.11.2022 в Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: <...>, был открыт расчётный счёт № ООО «Баш-Тендер», и в тот же день ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. к данному расчётному счёту – электронное средство в виде абонентского номера №, получив возможность использовать его и посредством системы дистанционного банковского обслуживания неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Баш-Тендер».

В период с 17.11.2022 по 27.04.2023 ФИО1, имея посредством системы дистанционного банковского обслуживания доступ к расчётному счёту ООО «Баш-Тендер» №, открытому в Точка ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <...>, изготавливала с целью сбыта поддельные распоряжения о переводах денежных средств, а именно 30 поддельных платёжных поручений: №1 от 17.11.2022 на сумму 10 000 рублей, №2 от 17.11.2022 на сумму 1 716 рублей, №3 от 17.11.2022 на сумму 14 911 рублей, №4 от 17.11.2022 на сумму 3 442 рубля, №5 от 22.11.2022 на сумму 300 000 рублей, №6 от 22.11.2022 на сумму 50 000 рублей, №7 от 02.12.2022 на сумму 8 673 рубля, №8 от 02.12.2022 на сумму 2 888 рублей, №9 от 02.12.2022 на сумму 3 792 рубля, №10 от 02.12.2022 на сумму 4 102 рубля, №11 от 02.12.2022 на сумму 25 000 рублей, №12 от 02.12.2022 на сумму 27 288 рублей, №13 от 19.12.2022 на сумму 16 728 рублей 50 копеек, №14 от 19.12.2022 на сумму 10 000 рублей, №15 от 30.12.2022 на сумму 42 481 рубль, №1 от 12.01.2023 на сумму 180 000 рублей, №2 от 17.01.2023 на сумму 9 882 рубля, №3 от 15.02.2023 на сумму 40 006 рублей, №4 от 15.02.2023 на сумму 60 000 рублей, №5 от 19.02.2023 на сумму 26 048 рублей 50 копеек, №6 от 27.02.2023 на сумму 60 000 рублей, №7 от 27.02.2023 на сумму 50 000 рублей, №8 от 06.03.2023 на сумму 300 000 рублей, №9 от 07.03.2023 на сумму 60 000 рублей, №10 от 15.03.2023 на сумму 104 400 рублей 50 копеек, №11 от 22.03.2023 на сумму 70 000 рублей, №12 от 25.03.2023 на сумму 95 000 рублей, №13 от 31.03.2023 на сумму 95 000 рублей, №14 от 17.04.2023 на сумму 89 959 рублей 50 копеек и №15 от 27.04.2023 на сумму 60 000 рублей для неправомерного осуществления переводов денежных средств по различным основаниям на общую сумму 1 821 318 рублей.

В период с 17.11.2022 по 27.04.2023 ФИО1, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н., не имея на то законных полномочий, поскольку правом подписи платёжных документов обладала исключительно Н.Е.Н., подписывала вышеуказанные платёжные поручения электронной цифровой подписью последней, после чего, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбывала их в кредитную организацию – Точка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенную по адресу: <...>, которая принимала данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществляла по ним переводы денежных средств.

В период с 01.05.2023 по 04.05.2023 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, продолжая реализовывать свои преступные намерения, не являясь руководителем и учредителем ООО «Баш-Тендер», достоверно зная о том, что директор данной организации Н.Е.Н. является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Баш-Тендер», после реорганизации Точка ПАО Банк «ФК Открытие» в ООО «Банк Точка» продолжила использовать ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н. к расчётному счёту № ООО «Баш-Тендер», обсуживаемому в ООО «Банк Точка» по адресу: <...>, – электронное средство в виде абонентского номера №, продолжая посредством системы дистанционного банковского обслуживания неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Баш-Тендер».

Так, в период с 04.05.2023 по 11.10.2023 ФИО1, имея посредством системы дистанционного банковского обслуживания доступ к расчётному счёту ООО «Баш-Тендер» №, обслуживаемому в ООО «Банк Точка» по адресу: <...>, изготавливала с целью сбыта поддельные распоряжения о переводах денежных средств, а именно 52 поддельных платёжных поручения: №17 от 04.05.2023 на сумму 60 000 рублей, №16 от 04.05.2023 на сумму 120 000 рублей, №19 от 05.05.2023 на сумму 395 000 рублей, №18 от 05.05.2023 на сумму 1 600 000 рублей, №20 от 10.05.2023 на сумму 70 000 рублей, №21 от 16.05.2023 на сумму 18 850 рублей, №22 от 19.05.2023 на сумму 70 000 рублей, №24 от 25.05.2023 на сумму 53 600 рублей, №25 от 30.05.2023 на сумму 55 000 рублей, №23 от 25.05.2023 на сумму 3 692 рубля 58 копеек, №26 от 30.05.2023 на сумму 13 650 рублей, №27 от 12.06.2023 на сумму 303 700 рублей, №29 от 16.06.2023 на сумму 15 000 рублей, №28 от 16.06.2023 на сумму 97 971 рубль 51 копейка, №30 от 16.06.2023 на сумму 61 550 рублей, №31 от 20.06.2023 на сумму 110 000 рублей, №34 от 21.06.2023 на сумму 122 000 рублей, №33 от 21.06.2023 на сумму 17 000рублей, №32 от 21.06.2023 на сумму 14 000 рублей, №35 от 27.06.2023 на сумму 76 980 рублей, №37 от 28.06.2023 на сумму 30 000 рублей, №36 от 28.06.2023 на сумму 110 000 рублей, №38 от 01.07.2023 на сумму 25 000 рублей, №39 от 03.07.2023 на сумму 5 000 рублей, №40 от 11.07.2023 на сумму 60 000 рублей, №41 от 12.07.2023 на сумму 110 000 рублей, №42 от 14.07.2023 на сумму 1 300 000 рублей, №43 от 15.07.2023 на сумму 110 000 рублей, №45 от 03.08.2023 на сумму 152 000 рублей, №44 от 03.08.2023 на сумму 120 000 рублей, №46 от 04.08.2023 на сумму 190 000 рублей, №47 от 08.08.2023 на сумму 175 000 рублей, №48 от 15.08.2023 на сумму 70 000 рублей, №49 от 16.08.2023 на сумму 44 854 рубля 50 копеек, №50 от 21.08.2023 на сумму 100 000 рублей, №51 от 22.08.2023 на сумму 35 100 рублей, №52 от 22.08.2023 на сумму 113 000 рублей, №53 от 24.08.2023 на сумму 70 000 рублей, №54 от 31.08.2023 на сумму 165 000 рублей, №55 от 31.08.2023 на сумму 6 670 рублей, №57 от 31.08.2023 на сумму 25 340 рублей, №56 от 31.08.2023 на сумму 49 500 рублей, №58 от 05.09.2023 на сумму 80 000 рублей, №59 от 05.09.2023 на сумму 12 300 рублей, №60 от 07.09.2023 на сумму 100 000 рублей, №62 от 07.09.2023 на сумму 12 300 рублей, №61 от 07.09.2023 на сумму 18 500 рублей, №63 от 16.09.2023 на сумму 70 000 рублей, №65 от 19.09.2023 на сумму 52 500 рублей, №64 от 19.09.2023 на сумму 39 000 рублей, №66 от 19.09.2023 на сумму 430 000 рублей и №67 от 11.10.2023 на сумму 25 000 рублей для неправомерного осуществления переводов денежных средств по различным основаниям на общую сумму 7 184 058 рублей 58 копеек.

В период с 04.05.2023 по 11.10.2023 ФИО1, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Баш-Тендер» Н.Е.Н., не имея на то законных полномочий, поскольку правом подписи платёжных документов обладала исключительно Н.Е.Н., подписывала вышеуказанные платёжные поручения электронной цифровой подписью последней, после чего, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбывала их в кредитную организацию – ООО «Банк Точка», расположенную по адресу: <...>, которая принимала данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществляла по ним переводы денежных средств.

Помимо этого, ФИО1 совершила приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а также изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.1.1 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчётов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. Перевод денежных средств осуществляется в том числе в рамках форм безналичных расчётов платёжными поручениями.

В соответствии с п.1.9 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Как следует из п.1.10 Положения Банка России от 29.06.2021 №762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», платёжные поручения применяются в рамках форм безналичных расчётов, предусмотренных п.1.1 данного Положения.

В период с 01.08.2023 по 12.09.2023 ФИО1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, не являясь руководителем и учредителем ООО «Тимар», достоверно зная о том, что директор данной организации К.В.М. является номинальным руководителем и не принимает никакого участия в управлении ООО «Тимар», решила приобрести ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Тимар» К.В.М. с целью неправомерного осуществления переводов денежных средств от имени представляемого им вышеуказанного юридического лица в качестве оплаты товаров, выполненных в интересах ФИО1 работ и оказанных ей услуг.

В период с 07.09.2023 по 07.09.2023 ФИО1, находясь на территории г.Москвы, приобрела ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Тимар» К.В.М. к расчётному счёту данной организации №, открытому в КБ «Локо-Банк» (АО) по адресу: <...>, ст.80, – электронное средство в виде абонентского номера №, получив возможность использовать его и посредством системы дистанционного банковского обслуживания неправомерно осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Тимар».

В период с 01.08.2023 по 12.09.2023 ФИО1, имея посредством системы дистанционного банковского обслуживания доступ к расчётному счёту ООО «Тимар» №, открытому в КБ «Локо-Банк» (АО) по адресу: <...>, изготавливала с целью сбыта поддельные распоряжения о переводах денежных средств, а именно 3 поддельных платёжных поручения: №1 от 07.09.2023 на сумму 150 000 рублей, №2 от 07.09.2023 на сумму 100 000 рублей и №3 от 12.09.2023 на сумму 150 000 рублей для неправомерного осуществления переводов денежных средств по различным основаниям на общую сумму 400 000 рублей.

В период 07.09.2023 по 12.09.2023 ФИО1, используя ключ электронной цифровой подписи директора ООО «Тимар» К.В.М., не имея на то законных полномочий, поскольку правом подписи платёжных документов обладал исключительно К.В.М., подписывала вышеуказанные платёжные поручения электронной цифровой подписью последнего, после чего, используя доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сбывала их в кредитную организацию – КБ «Локо-Банк» (АО), расположенную по адресу: <...>, ст.80, которая принимала данные поддельные распоряжения о переводе денежных средств к исполнению и осуществляла по ним переводы денежных средств.

Таким образом, приговором суда было установлено, что в период с 17.02.2020 по 06.09.2023 ФИО1 путём обмана Б.П.В., под предлогом приобретения движимого и недвижимого имущества на электронных торговых площадках похитила принадлежащие Б.П.В. денежные средства в общей сумме 43 610 103 рубля, причинив ИП Б.П.В. материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

Согласно п.4 статьи 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Из искового заявления следует, что до возбуждения уголовного дела и привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, последняя, в счет частичного возмещения имущественного вреда передала Б.П.В. косметологическое оборудование, ранее приобретенное ей на похищенные денежные средства, что подтверждается вышеуказанным приговором суда.

Согласно части 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

Истцом в уточненном исковом заявлении указывается, что остаток непогашенной задолженности составляет 36 155 103 руб. (43 610 103 руб. (сумма ущерба, установленного приговором суда, вступившим в законную силу - 7 455 000 руб. (сумма частичного возмещения ущерба), в связи с чем, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу Б.П.В. суммы причиненного ущерба в размере 36 155 103 рублей.

В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков.

В соответствии с части 1 статьи 1064 ГК РФ, вред, причинённый личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, об удовлетворении исковых требований Б.П.В. к ФИО1 о взыскании имущественного вреда причиненного преступлением в размере 36 155 103 рублей

Согласно части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В силу подпункта 4 пункта 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются: истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением.

В силу пункта второго статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственная пошлина взимается в доход бюджета муниципального образования (местный бюджет) по месту нахождения суда, принявшего решение, т.е. в бюджет городского округа Саранск.

Исходя из изложенного, с учетом удовлетворения исковых требований истца с ФИО1 в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 части первой статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации подлежи взысканию в бюджет городского округа Саранск государственную пошлину в размере 172 465 рублей, согласно расчету: (36 155103 - 24000000 ) х 0,3% + 136000 руб.

Исходя из изложенного, оценивая достаточность и взаимную связь представленных сторонами доказательств в их совокупности, разрешая дело по представленным доказательствам, в пределах заявленных истцом требований и по указанным им основаниям, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия,

решил:

исковые требования Б.П.В. к ФИО1 о взыскании суммы ущерба причиненного в результате преступления удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) в пользу Б.П.В. (паспорт <данные изъяты>) сумму ущерба причиненного в результате преступления в размере 36155103 (тридцать шесть миллионов сто пятьдесят пять тысяч сто три) рубля.

Взыскать с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <данные изъяты>) в бюджет городского округа Саранск государственную пошлину в размере 172465 (сто семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Мордовия в течение месяца со дня принятия в окончательной форме через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия.

Судья Ленинского районного суда

г. Саранска Республики Мордовия И.И. Бурлаков

Мотивированное решение суда составлено 13 октября 2025 года.

Судья Ленинского районного суда

г. Саранска Республики Мордовия И.И. Бурлаков