Дело № 1-496/2023

УИД: №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Санкт-Петербург 13 ноября 2023 года

Судья Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга Руденко М.А.,

С участием государственного обвинителя – помощника прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга ФИО1,

Подсудимого ФИО2,

Защитника - адвоката Трениной Д.С.,

Потерпевшей ФИО12 Е.А.,

При секретаре Мининой А.С.,, Матвеевой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2 ФИО56 ФИО59, <данные изъяты>, ранее судимого:

- 31.05.2023 Колпинским районным судом Санкт-Петербурга по ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ к 3 годам лишения свободы. Постановлением Тосненского городского суда Ленинградской области от 11.11.2019 неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена исправительными работами на срок 1 год 4 месяца 19 дней с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. 12.07.2021 снят с учета УИИ в связи с отбытием наказания,

По настоящему уголовному делу под стражей не содержащегося,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, а именно:

Он (ФИО2), имея умысел на быстрое обогащение и увеличение своего материального состояния путем совершения преступлений, находясь по адресу: г. <адрес>, действуя из корыстных побуждений, в осуществление преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, а именно рассказав ФИО13 Е.А. вымышленную историю о наличии у него (ФИО2) знакомого по имени Марк, являющегося сотрудником ПАО «Сбербанк России», в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 00 минуты 07.02.2023, убедил ФИО14 Е.А. в необходимости обращения за возмездными услугами к его (ФИО2) знакомому по имени Марк, для решения вопроса об аннулирования кредитных обязательств, а так же вложения принадлежащих ФИО15 Е.А. денежных средств во вклад банка ПАО «Сбербанк России» под высокий процент, при этом, во исполнение своего преступного умысла, с целью подтверждения своих слов и большего убеждения ФИО16 Е.А. он (ФИО2) осуществлял телефонные звонки с принадлежащего ему абонентского номера №, представлялся сотрудником банка ПАО «Сбербанк России» по имени Марк, в ходе разговора детально рассказывал о предстоящих сделках по аннулированию кредита и оформления вклада, чем окончательно убедил ФИО17 Е.А. в необходимости проведения вышеуказанных сделок, то есть ввел в заблуждение последнюю относительно своих намерений и убедил ее осуществить переводы принадлежащих ей (ФИО18 Е.А.) денежных средств на принадлежащие ему (ФИО2) счета, в результате чего в период времени с 14 часов 00 минуты 07.02.2023 до 14 часов 48 минут 11.03.2023 ФИО19 Е.А., находясь по месту жительства, по адресу: <адрес>, осуществила переводы денежных средств с принадлежащих ей счетов, а именно: с расчетного счета № банка ПАО «Сбербанк России», открытого в дополнительном отделении №9055/01759 банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <...>, оформленном на имя ФИО20 Е.А., осуществила перевод на расчетный счет № банка ПАО «Сбербанк России», открытый в дополнительном отделении №9055/0609 банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <...>, оформленный на имя ФИО2, 07.02.2023 в 15 часов 35 минут на сумму 125 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 3750 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 128 750 рублей 00 копеек, с расчетного счета № № банка ПАО «МТС-Банк», открытого (дистанционно, через мобильное приложение банка) в отделении банка ПАО «МТС-Банк», расположенного по адресу: <...> оформленного на имя ФИО21 Е.А. осуществила перевод на расчетный счет № банка ПАО «Сбербанк России», открытый в дополнительном отделении №9055/0609 банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <...>, оформленный на имя ФИО2, 09.02.2023 в 18 часов 27 минут на сумму 150 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 6699 рублей 75 копеек, а всего общая сумма 156699 рублей 75 копеек, с расчетного счета № банка ПАО «Сбербанк России», открытого в дополнительном отделении №55/9055/1824 банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.43 пом. 1Н, лит. А, оформленного на имя ФИО22 Е.А., осуществила перевод на расчетный счет № банка ПАО «Сбербанк России», открытый в дополнительном отделении №9055/0609 банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <...>, оформленный на имя ФИО2, 11.02.2023 в 15 часов 45 минут на сумму 112 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 775 рублей 58 копеек, а всего общая сумма 112 775 рублей 58 копеек, 14.02.2023 в 10 часов 25 минут на сумму 70 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 700 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 70 700 рублей 00 копеек, 21.02.2023 в 23 часа 20 минут на сумму 13 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 130 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 13130 рублей 00 копеек, 22.02.2023 в 16 часов 11 минут на сумму 10 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 100 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 10100 рублей 00 копеек, 28.02.2023 в 20 часов 56 минут на сумму 12500 рублей 00 копеек, комиссия банка 125 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 12625 рублей 00 копеек, 01.03.2023 в 23 часа 42 минуты на сумму 60 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 455 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 60455 рублей 00 копеек, с расчетного счета № банка ПАО «Сбербанк России», открытого в дополнительном отделении №55/9055/1824 банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.43 пом. 1Н, лит. А, оформленного на имя ФИО23 Е.А., осуществила перевод на расчетный счет № банка ПАО «Сбербанк России», открытый в дополнительном отделении №9055/0609 банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <...>, оформленный на имя ФИО2, 02.03.2023 в 11 часов 21 минуту на сумму 600 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 5000 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 605000 рублей 00 копеек, 03.03.2023 в 17 часов 25 минут на сумму 600 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 5000 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 605000 рублей 00 копеек, 05.03.2023 в 21 час 49 минут на сумму 181 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 1810 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 182810 рублей 00 копеек, 09.03.2023 в 01 час 16 минут на сумму 15 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 150 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 15 150 рублей 00 копеек, 09.03.2023 в 20 часов 20 минут на сумму 45 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 450 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 45450 рублей 00 копеек, 10.03.2023 в 08 часов 00 минут на сумму 10 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 100 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 10100 рублей 00 копеек, 11.03.2023 в 14 часов 48 минут на сумму 13 000 рублей 00 копеек, комиссия банка 130 рублей 00 копеек, а всего общая сумма 13130 рублей 00 копеек, с расчетного счета № № банка АО «Тинькофф Банк», открытого (дистанционно, через мобильное приложение банка) в отделении банка АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: г. Москва, ул. 2-я Хуторская д.38А, стр.26 оформленный на имя ФИО24 Е.А., были осуществила переводы денежных средств, на расчетный счет № банка ПАО «Сбербанк России», открытый в дополнительном отделении №9055/0609 банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <...> оформленный на имя ФИО2, 15.02.2023 в 10 часов 08 минут на сумму 50 000 рублей 00 копеек, 21.02.2023 в 11 часов 55 минут на сумму 30 000 рублей 00 копеек, 23.02.2023 в 12 часов 41 минуту на сумму 112 000 рублей 00 копеек, 25.02.2023 в 16 часов 29 минут на сумму 43 000 рублей 00 копеек, а так же ФИО25 Е.А. осуществила передачу наличных денежных средств 07.02.2023 в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут у д.195 по Московскому пр., г. Санкт-Петербурга в сумме 160 000 рублей 00 копеек, после чего осуществила списание с расчетного счета № № банка ПАО «Альфа-Банк», открытого (дистанционно, через мобильное приложение банка) в отделении банка ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...> оформленный на имя ФИО26 Е.А., денежных средств на сумму 165 000 рублей 00 копеек, 12.02.2023 в период времени с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, через банкомат банка ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: <...> с расчетного счета № банка ПАО «Совкомбанк», открытого дистанционно в филиале «Центральный» ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <...> оформленного на имя ФИО27 Е.А., денежных средств на сумму 200 000 рублей 00 копеек, 11.02.2023 в 15 часов 39 минут, на сумму 193 000 рублей 00 копеек, 11.02.2023 в 15 часов 41 минут, через банкомат банка ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: <...> передачу 12.02.2023 в 17 часов 01 минут у д 193 по Московскому пр., г. Санкт-Петербурга ему (ФИО2) указанных денежных средств, затем она (ФИО28 Е.А.) осуществила списание с расчетного счета № № банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», открытого в отделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: <...> оформленный на имя ФИО29 Е.А. денежных средств через кассу банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: <...> 27.02.2023 в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут на сумму 85 000 рублей 00 копеек и передачу 27.02.2023 в 18 часов 01 минуту у д 195 по Московскому пр., г. Санкт-Петербурга указанных денежных средств ему (ФИО2), а всего денежных средств принадлежащих ФИО30 Е.А. на общую сумму 3 079 875 рублей 33 копейки, после чего обратил похищенное в свою пользу, распорядившись им по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО31 Е.А. ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 079 875 рублей 33 копейки.

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, дал показания о том, что обманным путем получил от ФИО32 денежные средства, Воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердил обстоятельства мошеннических действий указанные в обвинительном заключении. Полностью подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия, в том числе на очной ставке, о завладении путем обмана, под предлогом получения выгоды по кредитам и вкладам в банке, деньгами ФИО33 Е.А. на сумму более трёх миллионов рублей в феврале 2023 года, в том числе, вынуждая брать кредиты и передавать ему полученные деньги. ( т.1 л.д.52-55, 66-68, 81-85, т.2 л.д.60-62). Возместил ущерб 40000 рублей.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением о преступлении от 04.04.2023, согласно которому ФИО34 Е.А. просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 и лицо по имени Марк, которые в период с 07.02.2023 по 15.03.2023, путем злоупотребления доверием, под предлогом помощи в погашении имеющегося у нее кредита в Сбербанке России, совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в размере три миллиона двести восемьдесят тысяч рублей, то есть в особо крупном размере. (т.1 л.д.8),

- протоколом осмотра места происшествия от 23.08.2023, с фототаблицей, согласно которому с участием потерпевшей ФИО35 Е.А. осмотрен участок местности у д.193-195, по Московскому пр. в г. Санкт-Петербурге, зафиксированы места, где потерпевшая передавала ФИО2 наличные денежные средства. (т.1 л.д.191-197),

- рапортом о задержании ФИО2 от 02.05.2023. (т. 1 л.д.43),

- протоколом выемки от 02.05.2023, с фототаблицей, согласно которому у подозреваемого ФИО2 изъят мобильный телефон «Realmi RMX 3661» в чехле бампере, с сим-картой «Теле-2» (т.1 л.д.57-61),

- протоколом обыска от 02.05.2023, согласно которому в ходе обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес>, был обнаружен и изъят мобильный телефон «texet» с сим-картой «МТС». (т.1 л.д.75-78),

- протоколом осмотра предметов от 22.08.2023, согласно которому осмотрены: мобильный телефон «Realmi RMX 3661» в чехле бампере, с сим-картой «Теле-2», мобильный телефон «texet» с сим-картой оп «МТС», которые признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся при уголовном деле. (т.1 л.д.184-187,188-189, 190),

- протоколом осмотра предметов от 05.05.2023, согласно которому осмотрены: выписки из банков ПАО «Совкомбанк», ПАО «Альфа Банк», ПАО «МТС банк, ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счетам ФИО36 Е.А., всего на 15 листах, а также и расписка ФИО2 о получении денежных средств в сумме 160 тысяч рублей. Указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся при уголовном деле. (т.1 л.д.14-,15-18,19-20,21,22-28,29,30-33,34),

- протоколом осмотра предметов от 26.05.2023, согласно которому осмотрены выписки, справки, электронные чеки, анкеты-заявления, договоры потребительских займов, из банков ПАО «Сбербанк России», ПАО «МТС банк», ПАО «Совком банк», АО «Альфа банк» АО «Тинькофф Банк», микроорганизации «Купи не копи», содержание сведения об открытых на имя ФИО37 Е.А. счетах и картах, оформленных кредитах, а также о переводах денежных средств. Указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу, хранятся при уголовном деле. (т.1 л.д. 98-175)

- протоколом осмотра предметов от 28.08.2023, согласно которому осмотрены выписки из банка ПАО «Сбербанк России», содержащие информацию о поступающих на счета ФИО2 денежных средствах с банковских счетов потерпевшей ФИО38 Е.А.. (т.1 л.д.211-213,214,215-246),

- показаниями потерпевшей ФИО39 Е.А., данными в ходе предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства, вцелом о том, что о том, что в начале февраля 2023 года она познакомилась с ФИО2, который предложил ей за денежное вознаграждение помощь в погашении имеющегося у нее кредита в «Сбербанке» через его (ФИО2) знакомых, являющихся сотрудниками банка, которые смогут законно аннулировать кредит. Также ФИО2 пояснил, что с ней свяжется его знакомый Марк, который может оформить на нее особый вклад в «Сбербанке» под высокий процент. 07.02.2023 она передала ФИО2 наличными 160 000 рублей, о чем последний написал расписку, а также через приложение «Сбербанк онлайн» перевела ФИО2 еще 125 000 рублей, за погашение ее кредита. 08.02.2023 ей позвонил человек, представившийся Марком, который сказал, что для погашения кредита нужно еще 220000 рублей, а также сообщил, что для оформления «особого» вклада ей необходимо сделать вклад на сумму не менее 800 000 рублей. Она (ФИО40 Е.А.) через мобильные приложения оформила кредиты в различных банках на общую сумму 680 000 рублей, которые 11.02.2023 передала ФИО2, после чего в этот же день перевела ему на карту еще 112 000 рублей. После этого Червяков и Марк неоднократно ей звонили и говорили, что нужно еще перевести денег для решения вопроса по ее кредиту, а она (ФИО41 Е.А.) переводила денежные средства на карту ФИО2 или передавала ему наличные денежные средства, при этом с этой целью, по убеждению ФИО2 и Марка, она брала кредиты и микрозаймы в различных банках. В общей сложности за период с 07.02.2023 по 11.03.2023 она (ФИО42 Е.А.) перевела на карту ФИО2 и передала ему наличными денежные средства в сумме 3079875, 33 рублей, что является для нее значительным ущербом. (т.1 л.д.37-41, т.1 л.д.92-94, 198-201),

- показаниями свидетеля ФИО66 С.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, согласно которым он является оперуполномоченным ОУР ОМВД России по Колпинскому району г. Санкт-Петербурга. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу 02.05.2023 в 16 час 50 минут у д.<адрес>, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, был задержан ФИО2 (т.1 л.д.89-91).

Приведенные выше, исследованные судом доказательства соответствуют требованиям УПК РФ, являются допустимыми.

Исследовав и оценив совокупность собранных по делу доказательств, суд считает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, получены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, следовательно, являются допустимыми. Допрошенная в ходе судебного разбирательства потерпевшая ФИО43 Е.А., а также допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО67 С.А., чьи показания были оглашены в ходе судебного разбирательства, являются лицами в исходе дела не заинтересованными, мотивов для оговора подсудимого они не имеют, их показания являются последовательными и непротиворечивыми, взаимно дополняют друг друга и объективно подтверждаются добытыми по делу доказательствами.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает их достоверными, относимыми, допустимыми и достаточными, а вину подсудимого ФИО2 – доказанной.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ст. 159 ч. 4 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Суд соглашается с государственным обвинителем и потерпевшей, и исключает из объема похищенных денежных средств 477779 рублей 91 копейку, переданных ФИО44 ФИО2 на лечение мамы, как излишне вмененных.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого ФИО2 не имеется, так как подсудимый, введя потерпевшую ФИО45 Е.А. в заблуждение относительно возможности аннулирования ее кредита, а также о возможности открытия особо выгодного вклада, путем обмана, убедил последнюю в необходимости неоднократной передачи ему денежных средств, как путем перевода, так и наличными денежными средствами. При этом квалифицирующий признак «в особо крупном размере» подтверждается в полном объеме, так как общая сумма похищенных денежных средств превышает один миллион рублей.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО2 совершил преступление, отнесенное законом к категории тяжких.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает, что ФИО2 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, <данные изъяты>, трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, частично возместил потерпевшей причиненный преступлением материальный ущерб, имеет заболевания, <данные изъяты>.

В качестве отягчающего наказание обстоятельства в соответствие с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает рецидив преступлений, что влечет назначение наказания с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ судом не установлено. В соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ в действиях ФИО2 усматривается опасный рецидив преступлений.

Обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности совершенного преступления, исключительных обстоятельств судом не установлено. Оснований для применения ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривается.

С учетом тяжести совершенного преступления, его общественной опасности, данных о личности ФИО2, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа или ограничения свободы. При этом с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения подсудимым новым преступлений, суд приходит выводу о том, что исправление ФИО2 возможно только в условиях изоляции от общества, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания положений ст.73 УК РФ суд не усматривает.

В ходе судебного разбирательства потерпевшей ФИО46 Е.А. был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 3039876 рублей 24 копейки (с учетом ранее возмещенных её подсудимым 40000 рублей).

Подсудимым ФИО2 заявленный гражданский иск признан в полном объеме по праву и по размеру.

Суд считает заявленный потерпевшей гражданский иск о компенсации материального ущерба законным, обоснованным, как по праву, так и по размеру, а потому подлежащим удовлетворению, однако, частично, с учетом исключения части ущерба из обвинения и ранее возвращенных средств, то есть в сумме 3039875 рублей 33 копейки.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 ФИО57 ФИО60 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 изменить на заключение под стражу, взяв ФИО2 под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей в порядке меры пресечения с 13.11.2023 до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшей ФИО47 Е.А. удовлетворить в частично.

Взыскать с ФИО2 ФИО58 ФИО61 в пользу ФИО48 ФИО68 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 3039875 рублей (три миллиона тридцать девять семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 33 копейки.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон «Realmi RMX 3661» с сим-картой «Теле-2», мобильный телефон «texet» с сим-картой оп «МТС», хранящиеся при уголовном деле, - вернуть по принадлежности ФИО2 или его представителю,

- документы из банков, представленные потерпевшей ФИО49 Е.А. и подсудимым ФИО2 (выписки, справки, договора, анкеты-заявления, реквизиты), а также расписку ФИО2, хранящиеся при уголовном деле, - хранить пи уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня постановления, лицом, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника, в том числе и по назначению суда, в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: