Приговор по делу № 1-204/2023 от 09.10.2023

Дело № 1-204/2023

УИД 78RS0020-01-2020-002152-09

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт-Петербург «09» октября 2023 года

Судья Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга Басков А.А. при ведении протокола помощником судьи Ивановой Т.И., секретарем судебного заседания Волковой П.В.,

с участием государственных обвинителей - помощника и старшего помощника прокурора Пушкинского района г. Санкт-Петербурга Фадеевой Н.В., ФИО1,

потерпевших и гражданских истцов П1, П5, П6, П2, П, П7, П8,

подсудимой и гражданского ответчика ФИО2 и ее защитника - адвоката Купцовой Е.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ., не судимой,

в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении 9 (девяти) преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь на основании решения № 1 от 06.07.2016 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***> (далее по тексту приговора Общество, ООО ТФ «Бриллиант»), расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит. А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст.10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 06.07.2016, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт (далее по тексту приговора тур), а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное время, но не позднее 17 часов 00 минут 00.00.0000, устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» – П1, которая заключалась в оплате приобретенного туристского продукта для последней от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором ТУИ (ООО «ТТ-Трэвел») тура для туриста П1, стоимостью 122 000 рублей, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу в 17 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П1 наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей и в 14 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П1 наличные денежные средства в сумме 62 000 рублей, а всего в общей сумме 122 000 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ (далее по тексту приговора ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», Закон) в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П1 в общей сумме 122 000 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П1, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в г.Санкт-Петербурге, в период с 17 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по оплате туристского продукта для П1, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П1 туроператору в полном объеме не отправила, оплатив туроператору стоимость тура лишь в размере 3 000 рублей, при этом, будучи осведомленной о том, что бронирование тура аннулировано, оставшиеся денежные средства, полученные от П1, в сумме 119 000 рублей законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последней о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П1, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П1 значительный ущерб в сумме 119 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 17 часов 00 минут 24 ноября 2019 года по 23 часа 59 минут 03 августа 2020 года совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П1 в сумме 119 000 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинение значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Она же (ФИО2) совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь на основании решения № 0 от 06.07.2016 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***>, расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит.А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст.10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 06.07.2016, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт (далее – тур), а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное время, но не позднее 17 часов 00 минут 00.00.0000, устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» - П5, которая заключалась в оплате приобретаемого туристского продукта для последней от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором ТУИ (ООО «ТТ-Трэвел») тура для туриста П5, стоимостью 122 000 рублей, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу в 17 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П5 наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей и в 14 часов 00 минут 00.00.0000, получила от П5 наличные денежные средства в сумме 62 000 рублей, а всего в общей сумме 122 000 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 00.00.0000 №132-ФЗ в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П5 в общей сумме 122 000 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П5, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в г.Санкт-Петербурге, в период времени с 17 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по оплате туристского продукта для П5, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П5 туроператору в полном объеме не отправила, оплатив туроператору стоимость тура лишь в размере 3 000 рублей, при этом, будучи осведомленной о том, что бронирование тура аннулировано, оставшиеся денежные средства, полученные от П5, в сумме 119 000 рублей законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последней о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П5, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П5 значительный ущерб в сумме 119 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период времени с 17 часов 00 минут 24 ноября 2019 года по 23 часа 59 минут 03 августа 2020 года совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П5 в сумме 119 000 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

ФИО2, являясь, на основании решения № 1 от 06.07.2016 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***>, расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит.А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст.10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 06.07.2016, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт (далее – тур), а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 00 минут 29 декабря 2019 года, устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» – П6, которая заключалась в оплате приобретаемого туристского продукта для последней от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором Библио Глобус (ООО «ТУРОПЕРАТОР БГ») тура для туриста П6, стоимостью 262 000 рублей, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу в неустановленное время в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут 00.00.0000 получила от П6 наличные денежные средства в сумме 35 000 рублей, в неустановленное время в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут 00.00.0000 получила от П6 наличные денежные средства в сумме 96 000 рублей и в неустановленное время в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут 00.00.0000, получила от П6 наличные денежные средства в сумме 131 000 рублей, а всего в общей сумме 262 000 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 00.00.0000 №132-ФЗ (далее - ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», Закон) в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П6 в общей сумме 262 000 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П6, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в ..., в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по оплате туристского продукта для П6, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П6 туроператору в полном объеме не отправила, оплатив туроператору стоимость тура лишь в размере 129 000 рублей, при этом, будучи осведомленной о том, что бронирование тура аннулировано, оставшиеся денежные средства, полученные от П6, в сумме 133 000 рублей законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последней о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П6, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П6 значительный ущерб в сумме 133 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П6, в сумме 133 000 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

ФИО2, являясь на основании решения №1 от 06.07.2016 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***>, расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит.А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст.10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 06.07.2016, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт (далее – тур), а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное время, но не позднее 21 часа 02 минут 00.00.0000, устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» – П2, которая заключалась в оплате приобретаемого туристского продукта для последнего от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором Библио Глобус (ООО «ТУРОПЕРАТОР БГ») тура для туриста П2, стоимостью 260 000 рублей, находясь в неустановленном месте в г. Санкт-Петербурге, в 21 час 02 минуты 00.00.0000 получила на свою банковскую карту № 0, выпущенную к счету 40№ 0, открытому и обслуживаемому в отделении 9055/0742 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ..., лит.А, от П2 безналичные денежные средства в сумме 50 000 рублей, в 18 часов 40 минут 00.00.0000 получила на ту же банковскую карту от П2 безналичные денежные средства в сумме 80 000 рублей и в 19 часов 26 минут 00.00.0000 получила на ту же банковскую карту от П2 безналичные денежные средства в сумме 130 000 рублей, а всего в общей сумме 260 000 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 00.00.0000 №132-ФЗ (далее - ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», Закон) в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П2 в общей сумме 260 000 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П2, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в г.Санкт-Петербурге, в период времени с 21 часа 02 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по приобретению туристского продукта для П2, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П2, туроператору в полном объеме не отправила, оплатив туроператору стоимость тура лишь в размере 128 000 рублей, при этом, будучи осведомленной о том, что бронирование тура аннулировано, оставшиеся денежные средства, полученные от П2, в сумме 132 000 рублей законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последнего о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П2, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П2 значительный ущерб в сумме 132 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 21 часа 02 минуты 15 января 2020 года по 23 часа 59 минут 28 июня 2020 года совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П2 в сумме 132 000 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

ФИО2, являясь на основании решения № 1 от 06.07.2016 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***>, расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит.А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п. 3 ст. 10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 06.07.2016, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт, а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное время, но не позднее 16 часов 00 минут 00.00.0000, устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» – П, которая заключалась в оплате приобретенного туристского продукта для последней от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором ТУИ (ООО «ТТ-Трэвел») тура для туриста П, стоимостью 104 400 рублей, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в 16 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, находясь в неустановленном месте в ..., в 18 часов 05 минут 09 П6 2020 года получила на свою банковскую карту № 0, выпущенную к счету 40№ 0, открытому и обслуживаемому в отделении 9055/0742 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ..., лит.А, от П безналичные денежные средства в сумме 49 000 рублей и в 20 часов 31 минуту 11 марта 2020 года получила на ту же банковскую карту от П. безналичные денежные средства в сумме 5 400 рублей, а всего в общей сумме 104 400 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 00.00.0000 №132-ФЗ в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П в общей сумме 104 400 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в ..., в период с 16 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по оплате туристского продукта для П, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П, туроператору в полном объеме не отправила, оплатив туроператору стоимость тура лишь в размере 20 000 рублей, при этом, будучи осведомленной о том, что бронирование тура аннулировано, оставшиеся денежные средства, полученные от П, в сумме 84 400 рублей законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последней о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П значительный ущерб в сумме 84 400 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 16 часов 00 минут 29 января 2020 года по 23 часа 59 минут 16 апреля 2020 года совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П в сумме 84 400 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

ФИО2, являясь на основании решения №1 от 06.07.2016 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***>, расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит.А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст.10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 06.07.2016, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт, а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 00.00.0000 устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» – П6, которая заключалась в оплате приобретаемого туристского продукта для последней от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором ТУИ (ООО «ТТ-Трэвел») тура для туриста П6, стоимостью 216 000 рублей, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в 18 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П6 наличные денежные средства в сумме 108 000 рублей, в 12 часов 00 минут 05 П6 2020 получила от П6 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей и в 12 часов 00 минут 06 П6 2020 года получила от П6 наличные денежные средства в сумме 8 000 рублей, а всего в общей сумме 216 000 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П6 в общей сумме 216 000 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П6, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в г.Санкт-Петербурге, в период времени с 18 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по приобретению туристского продукта для П6, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П6, туроператору в полном объеме не отправила, оплатив туроператору стоимость тура лишь в размере 104 000 рублей, при этом, будучи осведомленной о том, что бронирование тура аннулировано, оставшиеся денежные средства, полученные от П6, в сумме 112 000 рублей законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последней о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П6, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П6 значительный ущерб в сумме 112 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 18 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П6 в сумме 112 000 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

ФИО2, являясь на основании решения № 0 от 00.00.0000 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***>, расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит.А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст.10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 06.07.2016, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт, а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное время, но не позднее 12 часов 00 минут 00.00.0000, устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» – П7, которая заключалась в оплате приобретаемого туристского продукта для последней от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором ТУИ (ООО «ТТ-Трэвел») тура для туриста П7, стоимостью 116 000 рублей, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в 12 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П7 наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей и в 16 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П7 наличные денежные средства в сумме 56 000 рублей, а всего в общей сумме 116 000 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П7 в общей сумме 116 000 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П7, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в ..., в период с 12 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по оплате туристского продукта для П7, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П7, туроператору не отправила, при этом заведомо зная об аннулировании бронирования тура, денежные средства, полученные от П7, в сумме 116 000 рублей законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последней о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П7, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П7 значительный ущерб в сумме 116 000 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 12 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П7 в сумме 116 000 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

ФИО2, являясь на основании решения № 1 от 06.07.2016 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***>, расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит.А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст.10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 06.07.2016, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт, а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное следствием время, но не позднее 16 часов 00 минут 00.00.0000, устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» – П8, которая заключалась в оплате приобретаемого туристского продукта для последнего от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором ФИО3 (ООО «ЭЛИ ТУР») тура для туриста П8, стоимостью 165 500 рублей, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, в 16 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П8 (через П) наличные денежные средства в сумме 85 000 рублей и в 16 часов 00 минут 00.00.0000 получила от П8 (через П) наличные денежные средства в сумме 80 500 рублей, а всего в общей сумме 165 500 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П8 в общей сумме 165 500 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П8, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в ..., в период с 16 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по оплате туристского продукта для П8, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П8, туроператору в полном объеме не отправила, оплатив туроператору стоимость тура лишь в размере 83 496 рублей, при этом, будучи осведомленной о том, что бронирование тура аннулировано, оставшиеся денежные средства, полученные от П8, в сумме 82 004 рубля законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последнего о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П8, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П8 значительный ущерб в сумме 82 004 рубля.

Таким образом, ФИО2 в период с 16 часов 00 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П8 в сумме 82 004 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

ФИО2, являясь на основании решения № 0 от 00.00.0000 единственного учредителя в ее (ФИО2) лице Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***>, расположенного в соответствии с п. 2 указанного решения, по адресу: г.Санкт-Петербург, <...>, лит.А, помещение 4Н, генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст.10 Устава ООО ТФ «Бриллиант», в редакции от 00.00.0000, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п.4 ст.12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, выполняя возложенные на нее (ФИО2) обязанности по реализации целей и задач Общества в сфере осуществления деятельности туристических агентств, то есть, будучи уполномоченной по поручению туроператора реализовывать туристский продукт, а также принимать денежные средства от туриста в оплату стоимости тура для последующей передачи туроператору, на основании достигнутой в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 08 минут 00.00.0000, устной договоренности с клиентом ООО ТФ «Бриллиант» – П9, которая заключалась в оплате приобретаемого туристского продукта для последней от лица Общества, заведомо зная о формировании туроператором Санмар (ООО «Оператор выгодных туров САНМАР») тура для туриста П9, стоимостью 85 670 рублей, находясь в неустановленном месте в ..., в 15 часов 08 минут 00.00.0000 получила на свою банковскую карту №ХХХХ ХХХХ ХХХХ 2628, выпущенную к договору 0226740579, открытому и обслуживаемому в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: ..., 1-й ..., стр.1, от П9 безналичные денежные средства в сумме 40 000 рублей, в 16 часов 00 минут 00.00.0000 получила на свою банковскую карту № 0, выпущенную к счету 40№ 0, открытому и обслуживаемому в отделении 9055/0742 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ..., лит.А, от П9 безналичные денежные средства в сумме 22 700 рублей и в 20 часов 53 минуты 16 марта 2020 года получила на свою банковскую карту № 0, выпущенную к счету 40№ 0, открытому и обслуживаемому в отделении 9055/0742 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ..., лит.А, от П9 безналичные денежные средства в сумме 22 970 рублей, а всего в общей сумме 85 670 рублей.

После чего, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, в нарушение порядка, регламентируемого требованиями ст. 101 Федерального закона Российской Федерации «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132-ФЗ в части обязательства турагента передать денежные средства, полученные от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, получив при вышеуказанных обстоятельствах в пользование и распоряжение денежные средства П9 в общей сумме 85 670 рублей, которые подлежали последующему перечислению ею (ФИО2) туроператору, в качестве оплаты туристского продукта, приобретаемого П9, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте в ..., в период времени с 15 часов 08 минут 00.00.0000 по 23 часа 59 минут 00.00.0000, она (ФИО2) взятые на себя обязательства, предусмотренные договоренностями по оплате туристского продукта для П9, не исполнила, полученные денежные средства, принадлежащие П9, туроператору в полном объеме не отправила, оплатив туроператору стоимость тура лишь в размере 40 000 рублей, при этом, будучи осведомленной о том, что бронирование тура аннулировано, оставшиеся денежные средства, полученные от П9, в сумме 45 670 рублей законному владельцу не возвратила несмотря на неоднократные требования последней о возврате, а используя свое служебное положение, с целью хищения, воспользовавшись предоставленным ей (ФИО2), в силу возложенных служебных обязанностей, доступом к вверенным денежным средствам, принадлежащим клиенту П9, похитила, присвоив себе, распорядившись ими по своему усмотрению и потратив на личные нужды, причинив тем самым П9 значительный ущерб в сумме 45 670 рублей.

Таким образом, ФИО2 в период с 15 часов 08 минут 27 февраля 2020 года по 23 часа 59 минут 14 августа 2020 года совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества – денежных средств, принадлежащих П9 в сумме 45 670 рублей, вверенных виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину не признала, поскольку, получая от граждан денежные средства в счет оплаты туров, не имела умысла на их присвоение и использование в личных целях.

В судебном заседании показала, что работа турагенств имеет специфику, связанную в том числе с сезонным наплывом туристов и его спадом в межсезонье. В конце осени, как правило, поток туристов уменьшается, а текущие расходы организации остаются. В период с ноября по март каждого года турагенства ведут свою деятельность с накоплением денежных средств и внесением оплат по наиболее актуальным счетам, выставляемым туроператорами. То есть, получив денежные средства от туриста при раннем бронировании, она не вносила полученные денежные средства по его бронированию, а оплачивала по счетам иных туристов, по которым подошел срок внесения окончательной стоимости туров. В связи с этим, денежные средства, полученные в качестве оплаты туров от туристов в межсезонье полностью туроператору не перечисляются. Такая возможность специально представляется туроператором, который устанавливает возможность внесения предоплаты, а не всей стоимости тура. Многие туроператоры в межсезонье проводят акции.

П5 обратилась в офис ООО Турфирма «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, <...> 24.11.2019, с которой она (ФИО2) общалась лично. Та желала приобрести тур в Турцию на трех лиц сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 122 000 рублей, затем она (ФИО2) получила от П5 наличными 60 000 рублей в качестве предоплаты, о чем была выдана соответствующая квитанция. Тур был забронирован у туроператора ТУИ. 00.00.0000 со своего личного лицевого счета, открытого в Сбербанке, она (ФИО2) внесла в ТУИ в счет бронирования тура 3 000 рублей, поскольку на тот момент у данного туроператора действовала акция раннего бронирования с размером возможной оплаты 3 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, преданные П5 00.00.0000 были внесены ею на расчетный счет организации. 00.00.0000 П5, находясь в офисе Турфирмы «Бриллиант», внесла остаток суммы 62 000 рублей также наличными, получив соответствующую квитанцию. 40 000 рублей 00.00.0000 были внесены ею (ФИО2) на расчетный счет Турфирмы «Бриллиант» двумя суммами – 35 000 рублей и 5 000 рублей. 22 000 рублей было внесено на ее (ФИО2) личную карту ПАО «Сбербанк».

П1 приходила в офис ООО Турфирма «Бриллиант» по вышеуказанному адресу вместе со П5, желая приобрести тур в Турцию на трех лиц сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 122 000 рублей. После этого получила от П1 наличными 60 000 рублей в качестве предоплаты, о чем была выдана соответствующая квитанция. Тур был забронирован у туроператора ТУИ. 00.00.0000 со своего личного лицевого счета, открытого в Сбербанке, она (ФИО2) внесла в ТУИ в счет бронирования тура 3 000 рублей, поскольку на тот момент у данного туроператора действовала акция раннего бронирования с размером возможной оплаты 3 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, переданные П5, были внесены ею на расчетный счет организации. 00.00.0000, находясь в офисе Турфирмы «Бриллиант», внесла остаток суммы - 62000 рублей также наличными, получив соответствующую квитанцию. 00.00.0000 данные денежные средства были внесены ею (ФИО2) на свою личную карту ПАО «Сбербанк».

П6 обратилась в офис ООО Турфирма «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, <...>, 12.02.2020, с которой она (ФИО2) общалась лично, желая приобрести тур в Дубай на трех лиц сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 216 500 рублей. В этот же день она (ФИО2) получила от П6 наличными 108 000 рублей в качестве предоплаты, о чем ей была выдана соответствующая квитанция. Тур был забронирован у туроператора ТУИ. В течение трех рабочих дней она (ФИО2) со своего личного лицевого счета внесла в ТУИ в качестве предоплаты 104 000 рублей, так как туроператор выкупал авиабилеты. 00.00.0000 П6 в офисе наличными внесла 100 000 рублей, а 00.00.0000 остаток - 8 000 рублей, о чем выдавались соответствующие квитанции. Далее деньги были внесены на ее (ФИО2) личные счета в ПАО «Сбербанк». 00.00.0000 туроператор аннулировал тур в связи с закрытием границ. Позже ей стало известно, что туроператор возвратил П6 денежные средства в размере 104000 рублей. В 2022 году по запросу П6 ею был оформлен для нее тур стоимостью 121 000 рублей, в оплату которого была использована и имеющаяся перед П6 задолженность.

П7 обратилась в офис ООО Турфирма «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, <...> 00.00.0000 с желанием приобрести тур в Испанию на двух лиц сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 127 600 рублей. В этот же день она (ФИО2) получила от П7 наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве предоплаты, о чем ей была выдана соответствующая квитанция. Тур был забронирован у туроператора ТУИ. Подтверждение заявки она (ФИО2) ждала более трех суток, но пришел отказ в подтверждении. За это время туры у других туроператоров сильно подорожали, таким образом, приобрести тур за оговоренную с П7 сумму стало невозможно. Тогда она (ФИО2) приняла решение забронировать отель и билеты отдельно, чтобы уложиться в оговоренную с туристом сумму. Она (ФИО2) самостоятельно забронировала номер в отеле для туристов, но продажа авиабилетов на чартерные рейсы еще не была открыта и поэтому она (ФИО2) не вносила оплату за отель, пока не оплачены авиабилеты. Денежные средства, полученные от П7, она (ФИО2) внесла на свой счет в ПАО «Сбербанк» и ожидала когда появится возможность оплатить авиабилеты. 00.00.0000 П7, также находясь в офисе Турфирмы «Бриллиант» внесла 11 600 рублей, а 00.00.0000 остаток суммы – 56 000 рублей. Денежные средства вносились наличными, о чем она (ФИО2) выдавала соответствующие квитанции. 40 000 рублей было внесено ею (ФИО2) на расчетный счет организации, а оставшиеся денежные средства на личные счета в ПАО «Сбербанк».

П обратилась в офис ООО Турфирма «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, ..., Октябрьский бульвар, ... 00.00.0000 за туристов - П8, действующего за себя и СС, П8, П8 и СС, с которым она (ФИО2) общалась лично, а также по переписке с СС П желал приобрести для своих родственников тур в Турцию сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 165 500 рублей. В этот же день она (ФИО2) получила от П наличными 85 000 рублей в качестве предоплаты, о чем ей была выдана соответствующая квитанция. Тур был забронирован у туроператора ПегасТуристик. В течение трех рабочих дней после этого она (ФИО2) со своего личного лицевого счета в ПАО «Сбербанк» внесла туроператору в качестве предоплаты 83 000 рублей. 00.00.0000 туристом была внесена окончательная сумма 80 500 рублей. После этого 40 000 рублей было внесено ею (ФИО2) на счет ООО Турфирма «Бриллиант», а 40 500 рублей в течение нескольких дней были внесены на ее личные счета в ПАО «Сбербанк».

П, действующая в интересах своих родителей, обратилась в офис ООО Турфирма «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, <...>, 00.00.0000, желая приобрести для них тур в Турцию сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 104 400 рублей. После этого, она получила от П наличными 50 000 рублей в качестве предоплаты, о чем ей была выдана соответствующая квитанция. Тур был забронирован у туроператора ТУИ. 20 000 рублей она (ФИО2) внесла туроператору в качестве оплаты за бронирование, а 30 000 рублей были внесены на ее личный счет в ПАО «Сбербанк». 00.00.0000 П перевела на ею (ФИО2) личную карту 49 000 рублей, 00.00.0000 - 5 400 рублей.

П6 обратилась в офис ООО Турфирма «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, <...> 00.00.0000, желая приобрести тур на Кипр для шести человек сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 262 000 рублей. В этот же день она (ФИО2) получила от П6 35 000 рублей в качестве предоплаты, 00.00.0000 в размере 96 000 рублей, 00.00.0000 в размере 131 000 рублей, о чем выдавались соответствующие квитанции. Тур был забронирован у туроператора БиблиоГлобус. 120 000 рублей было внесено ею (ФИО2) туроператору в качестве предоплаты.

П7 обратилась в ООО Турфирма «Бриллиант» 05.01.2020, с которой она (ФИО2) общалась посредством переписки в социальной сети, желая приобрести тур в Грецию на четырех лиц. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 260 000 рублей. Тур был забронирован у туроператора БиблиоГлобус. После этого, 00.00.0000 она (ФИО2) получила от П7 50 000 рублей в качестве предоплаты, 00.00.0000 - 80 000 рублей путем перевода на ее (ФИО2) личную банковскую карту. В течение трех дней она (ФИО2) внесла туроператору 128 000 рублей в качестве предоплаты за бронирование тура. 00.00.0000 П7 перевела ей до полной оплаты тура 130 000 рублей.

П9 обратилась в ООО Турфирма «Бриллиант» 00.00.0000, с которой она (ФИО2) общалась посредством переписки в социальной сети, желая приобрести тур в Турцию для себя сроком с 00.00.0000 по 00.00.0000. Она (ФИО2) сформировала заявку, согласно которой стоимость тура составила 82 700 рублей. В этот же день П9 перевела на ею личную банковскую карту 66 700 рублей в качестве предоплаты. Тур был забронирован у туроператора СанМар. В течение трех дней она (ФИО2) перевела туроператору 40 000 рублей в счет оплаты бронирования тура. 00.00.0000 П9 перевела на ее банковскую карту 22 970 рублей в счет окончательной оплаты тура.

В конце марта 2020 года во всем мире была объявлена пандемия в связи с COVID-19, в нашей стране также был введен карантин с объявлением нерабочего периода времени, границы были закрыты. Соответственно, все туры, забронированные туристами, были аннулированы туроператорами в связи с объявленным карантином и закрытием границ, в связи с чем ее (ФИО2) вины не было. Исключение составили только П и П7 П сама попросила аннулировать тур, так как испугалась за родителей, попросив перебронировать на тур по России. Они стали выбирать подходящий тур, но пока занимались этим вопросом, на всей территорий России был объявлен карантин. П7 также сама попросила аннулировать тур, что она (ФИО2) и сделала, оформив все документы, но туроператор ответил, что возврата денежных средств не будет по причине объявленного к тому времени карантина, поэтому окончательный расчет с П7 произвести не успели.

На момент объявления карантина у нее было около четырехсот туристов, оказавшихся в данной сложной ситуации. Она (ФИО2) уведомляла туристов о том, что туры аннулированы, никакие организации во время карантина не работают, как будет развиваться ситуация было неизвестно, поэтому во время карантина просто ждали распоряжений Правительства о том, как действовать дальше, поскольку подобных ситуаций в России не было никогда.

Далее было вынесено Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 № 1073, которым было утверждено Положение, п. 2 которого было установлено, что при исполнении в 2020 и 2021 годах договора туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 г. Далее, пунктом 2.1 указанного Положения сроки предоставления равнозначного туристского продукта были продлены до 31.12.2022.

Она (ФИО2) изначально считала и сейчас убеждена, что действие вышеуказанного Положения распространяется и на ее фирму. С некоторыми клиентами она подписывала договоры, например с П7, а иногда не подписывала по техническим причинам или в связи с недостатком времени. Некоторые заявки оформлялись с клиентами онлайн, то есть в электронном виде. Она (ФИО2) не придавала этому обстоятельству большого значения, поскольку каждому клиенту выдавала документы, которые фиксировали все существенные условия договоренностей, а также получение денежных средств. Она (ФИО2) всегда везде ставила свою подпись и печать фирмы, что в любом случае, даже при отсутствии договора как такового, порождало у нее обязательства по отношению к клиентам.

Позже она убедилась в своей правоте в части распространения действия вышеуказанного Положения и на ее фирму тоже, поскольку, когда некоторые клиенты стали обращаться в порядке гражданского судопроизводства с исками о возмещении ущерба, суды выносили решения, где указывали на распространение данного положения на ее фирму, а также признавали представленные клиентами документы - листы бронирования и квитанции, заключенным договором. Таким образом, выплата денежных средств за аннулированные туры была начата в конце 2022 года не в связи с возбужденным уголовным делом 00.00.0000, а потому что наступили сроки возвращения денежных средств туристам, не пожелавшим воспользоваться услугой по перебронированию тура согласно вышеприведенному Постановлению Правительства.

В отношении туриста П6 ее обязательства были выполнены в соответствии с актом Правительства еще до окончания сроков, установленных Постановлением Правительства и до возбуждения уголовного дела по ее эпизоду и допроса ее в качестве потерпевшей. Она (ФИО2) постаралась поставить своих клиентов в известность о сложившейся ситуации, о вынесенном Постановлении Правительства и о том, что туры можно будет перебронировать, когда откроются границы и будет снят карантин. С каждым клиентом разбиралась индивидуально.

После открытия границ и снятия всех ограничений к ней обратилась только П6, проблема которой была сразу решена и ей был предоставлен другой тур в счет аннулированного.

Денежные средства вносились на ее (ФИО2) личную банковскую карту и оплачивались туры туристов именно с нее, так как это был наиболее удобный вариант оплаты туров из предлагаемых туроператорами. Денежные средства, переведенные на ее банковскую карту туристами, она на себя не тратила и себе не присваивала.

Отметила, что сроки исполнения обязательств по договоренности с клиентами у нее на момент введения карантина и аннулирования туров не наступили. Срок оплаты тура по П, П6, нн и П - 00.00.0000, по П6 и П9 - 00.00.0000, по П5, П1, П7 - июль 2020 г.

Вина ФИО2 в совершении хищений имущества П1, П5, П6, П2, П, П6, П7, П8, П9, помимо частично признательных показаний подсудимой в судебном заседании и вопреки ее позиции, установлена совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства:

- П1 обратилась с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, которая по адресу: Санкт-Петербург, <...>, осуществляя деятельность турагента, получила от нее (П1) денежные средства в сумме 122 000 рублей, в качестве оплаты тура, однако, тур не состоялся, а денежные средства ФИО2 не возвратила (т. 2 л.д. 129);

- из показаний потерпевшей П1, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также ее показаний в суде в целом следует, что она в ноябре 2019 года запланировала отдых на август 2020 года в Турции совместно со своими детьми. Одновременно с ней (П1) собиралась ехать на отдых и П5, которая также планировала поездку со своими детьми. Выбором тура занимались со П5 совместно, обратившись в турагентство «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, ..., Октябрьский бульвар, ..., лит. А, руководителем которого являлась ФИО2 00.00.0000 около 17 часов 00 минут она (П1) вместе со П5 пришли в офис турагентства по указанному адресу, где лично познакомились с ФИО2 В ходе общения ФИО2 предложила несколько вариантов по интересующему направлению и условиям проживания и перелета. Она (П1) со П5 решили приобрести два аналогичных тура, один она (П1) на себя и своих двоих детей, а второй П5 на себя и своих двоих детей. Её (П1) тур должен был состояться в период с 03 августа по 00.00.0000 на условиях «все включено» в один семейный номер отеля «Seher Resort & Spa 5*», также в стоимость входили: авиаперелет на трех человек, страховка на трех туристов и трансфер от аэропорта до отеля и обратно. ФИО2 назвала стоимость тура в 122 000 рублей, при этом ФИО2 сообщила, что туроператором, сформировавшим тур, является ТУИ (ТТ-Тревел). После чего, также находясь в офисе турагентства, она (П1) передала лично ФИО2 60 000 рублей в качестве предоплаты тура, о чем ФИО2 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму и распечатанную заявку с информацией по ее (П1) брони. На заявке ФИО2 собственноручно указала стоимость путевки и дату, до которой надо произвести полную оплату – 00.00.0000, проставила оттиск печати и свою подпись. П5 также произвела предоплату своего тура. 00.00.0000 около 14 часов 00 минут она (П1) вновь совместно со П5 пришла в офис турагентства, где также лично передала ФИО2 62 000 рублей для внесения окончательной оплаты по своему туру, о чем ФИО2 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру. П5 также произвела полную оплату своего тура. ФИО2 письменный договор на оказание услуг не заключала, договор носил устный характер. В квитанциях ФИО2 проставила свои подписи от лица кассира и главного бухгалтера, а также проставила оттиск печати ООО Турфирма «Бриллиант». В конце марта 2020 года в стране был введен карантин, в мире объявлена пандемия, авиаперелёты были запрещены, границы РФ для выездного туризма закрыты. Она (П1) обратилась к ФИО2 с вопросом вероятности вылета на отдых, на что ФИО2 пояснила, что вылет на отдых не состоится из-за пандемии. Отдых в августе 2020 года действительно не состоялся, как она (П1) понимала на тот момент, из-за ситуации, сложившейся в мире и 00.00.0000 она (П1) обратилась к ФИО2 посредством переписки в мессенджере «Ватс Апп» с просьбой вернуть деньги за несостоявшийся тур. ФИО2 на это ответила, что деятельность ее турагентства приостановлена до стабилизации ситуации и посоветовала обратиться напрямую к туроператору ТТ Тревел, пояснив, что все деньги по оплате тура у них. Туроператор ТТ Тревел в письме подтвердил, что действительно тур на её (П1) имя был забронирован, однако турагентство его не оплатило, внеся за него предоплату лишь в сумме 3 000 рублей. Одновременно туроператор посоветовал обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Узнав, что ФИО2 ни её (П1) тур, ни тур П5 не оплатила, она (П1) вновь написала сообщение ФИО2, переслав ответ туроператора и спросив, где остальные деньги. ФИО2 посоветовала обратиться в суд и прекратить ей писать. Иным путем, кроме как вести переписку в интернете с ФИО2 возможности у неё (П2) не было, так как офис турагентства перестал работать, а по месту регистрации ФИО2 не проживала. Она (П1) полагает, что ФИО2 похитила денежные средства, полученные от неё (П1), за вычетом денежных средств, отправленных туроператору, а впоследствии, по её (П1) просьбе, оставшуюся сумму не вернула. ФИО2, как турагент, получив от туристов денежные средства должна была их внести туроператору в качестве оплаты тура, а не держать у себя и тратить на свои нужды (т. 2 л.д. 189-191, т. 4 л.д. 189-193, 194-213);

- П5 обратилась с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, которая по адресу: Санкт-Петербург, <...>, осуществляя деятельность турагента, получила от неё (П5) денежные средства в сумме 122 000 рублей, в качестве оплаты тура, однако, тур не состоялся, а денежные средства ФИО2 не возвратила (т. 1 л.д. 2);

- показаниями потерпевшей П5 в судебном заседании, в целом аналогичными показаниям потерпевшей П1 о передаче ФИО2 денежных средств за тур в Турцию 00.00.0000 - 60 000 рублей, 00.00.0000 - 62 000 рублей;

- из ответов туроператора ООО «ТТ-Трэвел» следует, что оплата тура туристов П1 осуществлена турагентом в сумме 3 000 рублей; П5 в сумме 3 000 рублей; П3 и Г. (потерпевшая П) осуществлена турагентом лишь в сумме 20 000 рублей; П6 осуществлена турагентом частично, лишь в сумме 104 000 рублей; П7 и П турагентом оплаты не производились. Турагент ООО «Бриллиант-тур» нарушило обязательства, не передав полученные от туристов денежные средства туроператору. А также подтвердившего, что ст. 10.1 ФЗ №132 от 24.11.1996 «Об основах туристской деятельности» обязывает турагента при получении денежных средств от туристов в качестве оплаты туристского продукта передать денежные средства туроператору (т. 3 л.д. 127, 128);

- П6 обратилась с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, которая по адресу: Санкт-Петербург, <...>, осуществляя деятельность турагента, получила от неё (П6) 262 000 рублей, в качестве оплаты тура, однако, тур не состоялся, а денежные средства ФИО2 в сумме 133 000 рублей не возвратила (т. 2 л.д. 93);

- из показаний потерпевшей П6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также ее показаний в суде в целом следует, что она в ноябре 2019 года планировала отдых на конец мая - начало июня 2020 года с семьей на Кипре. Обратилась в турфирму «Бриллиант», так как турагентство находилось в ... и стоимость туров была самая низкая на рынке. Общение по подбору тура, его условиям и оплате вела непосредственно с ФИО2 Подобрав устроивший тур, 00.00.0000 в вечернее время, она (П6) приехала в офис турфирмы по адресу: Санкт-Петербург, ..., Октябрьский бульвар, ..., лит. А, где познакомилась с ФИО2, лично обсудила с ней условия бронирования тура и передала ей в качестве предоплаты денежные средства в сумме 35 000 рублей. ФИО2 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму и распечатанную заявку по брони с указанием туроператора «Библио Глобус». Согласно поставленным ФИО2 условиям до 00.00.0000 она (П6) в полном объеме произвела оплату забронированного тура, 00.00.0000 и 00.00.0000 передав в турфирму Бриллиант денежные средства в суммах 96 000 рублей и 131 000 рублей, соответственно. В указанные дни денежные средства она (П6) передавала работнику турфирмы - С4, предварительно согласовав свои действия с ФИО2 С4 также передала квитанции к приходным кассовым ордерам на полученные суммы. 00.00.0000 ей (П6) пришло СМС сообщение от туроператора Библио Глобус о том, что тур аннулирован. Она (П6) обратилась к ФИО2, приложив письмо туроператора, спросив, как быть, на что ФИО2 сообщила, что никто не работает, карантин до июня 2020 года и все вопросы будут решаться после карантина. После снятия карантина она (П6) вновь написала ФИО2, как турагенту, попросив помочь вернуть денежные средства, которые как она (П6) понимала, в полном объеме должны были находиться у туроператора. ФИО2 пояснила, что деятельность её турфирмы приостановлена, доступа к печатной форме общества у нее нет и предложила ей (П6) ждать. Она (П6) ждать не могла, новое путешествие не планировала, поэтому для возврата денежных средств написала письмо туроператору с просьбой вернуть денежные средства. Туроператор по её (П6) просьбе произвел ей (П6) возврат денежных средств в сумме 129 000 рублей, пояснив, что по её (П6) туру от турагента более денег не поступало. Она (П6) вновь обратилась к ФИО2, потребовав ответа, где оставшиеся денежные средства, которые она (П6) ей передала в качестве оплаты стоимости тура, на что ФИО2 отвечала, что она не может ответить, при этом называя различные предлоги, то у нее нет времени, то доступа к программе. В августе 2020 года она (П6) спросила ФИО2 как она (П6) может ей направить заявление на возврат денежных средств, где может с ней встретиться, на что ФИО2 предложила ей (П6) направить заявление в социальной сети «ВКонтакте», что она (П6) и сделала. В августе 2020 года она (П6) сделала скан своего заявления на возврат денежных средств и квитанций на оплату и направила их ФИО2 Ответа долго не поступало, она (П6) стала спрашивать где же ответ, ФИО2 ответила, что у нее не было возможности зарегистрировать полученное заявление и ответа на него она (П6) так и не получила (т. 2 л.д. 210-212, т. 5 л.д. 11-13, 14-18);

- из сообщения туроператора ООО «Библио-Глобус туроператор» следует, что оплата тура туриста П6 осуществлена турагентом частично, лишь в сумме 129 000 рублей; оплата тура туриста П2 осуществлена турагентом частично, лишь в сумме 128 000 рублей, при этом представлена копия агентского договора № 0 - СПб от 00.00.0000, заключенного между ООО «Туроператор БГ» и ООО Турфирма «Бриллиант» (т. 2 л.д. 97, т. 3 л.д. 139-140, 141-151);

- П7 и П2 обратились с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, осуществляя деятельность турагента, получила от них денежные средства в сумме 260 000 рублей, в качестве оплаты тура, однако, тур не состоялся, а денежные средства ФИО2 не возвратила (т. 1 л.д. 136-138);

- из показаний потерпевшего П2, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также его показаний в суде в целом следует, что его супруга П7 посредством переписки в социальной сети «ВКонтакте» в январе 2020 года обратилась к турагенту ФИО2, которая являлась руководителем турагентства Бриллиант, для приобретения тура на отдых для семьи. Стоимость тура, подобранного им ФИО2 составляла 260 000 рублей, туроператором, сформировавшим тур, являлся Библио Глобус. 00.00.0000 в 21 час 02 минуты он (П2) со своей банковской карты, открытой и обслуживаемой в ПАО СБЕРБАНК, на банковскую карту ФИО2 № 0****9466 произвел перевод в качестве предоплаты в сумме 50 000 рублей, ФИО2 подтвердила получение денежных средств. 00.00.0000 ФИО2 сообщила П7, что тур подтвержден туроператором, а также то, что оплату в 50 % стоимости надо провести до 00.00.0000 и полную оплату надо произвести до 00.00.0000 с привязкой к курсу евро или фиксированную сумму в 260 000 рублей, но до 00.00.0000. 00.00.0000 в 18 часов 40 минут он (П2) с банковской карты на банковскую карту ФИО2 произвел перевод в качестве предоплаты 80 000 рублей, ФИО2 подтвердила получение денежных средств. 00.00.0000 П7 сказала ФИО2, что готовы внести полную оплату, при этом поинтересовавшись не закроют ли въезд туристов в Грецию и какие могут быть в таком случае варианты. ФИО2 сообщила, что в случае закрытия границ туры аннулируются и денежные средства возвращаются в полном объёме туристам. В тот же день в 19 часов 26 минут он (П2) со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 произвел перевод в качестве полной оплаты стоимости тура 130 000 рублей. ФИО2 подтвердила получение денежных средств и полную оплату. ФИО2, несмотря на просьбы, письменный договор на оказание услуг не заключала, квитанции на получение денежных средств также не составляла, ссылаясь на загруженность, а также обещая это сделать в ближайший рабочий день, но свои обязательства и обещания не выполняла. По их (П) просьбе ФИО2 тур аннулировала у туроператора, при этом ФИО2 также пояснила, что им (туристам П) будет произведен полный возврат денежных средств в сумме 260 000 рублей. Однако ФИО2 от возврата денежных средств уклонялась, ссылаясь на туроператора. В январе 2021 года туроператор предоставил ответ, что тур был оплачен турагентством лишь в сумме 128 000 рублей, которые действительно находились на депозите туроператора. При этом про оставшуюся сумму, которую П оплатили ФИО2 при оплате тура, туроператор информацией не обладал. Таким образом, действиями ФИО2 ему (П2) причинен материальный ущерб на сумму 132 000 рублей, который является для семьи значительным. В подтверждение своих показаний предоставил копию договора о реализации туристско-экскурсионных услуг с ООО Турфирма «Бриллиант» в лице ФИО2 (т. 2 л.д. 195-197, 198-201);

- показаниями свидетеля П7 в судебном заседании, в целом аналогичными показаниям потерпевшего П2 о перечислении ее супругом П2 руководителю турагентства ФИО2 на банковскую карту денежных средств за тур в Грецию 00.00.0000 - 50 000 рублей, 00.00.0000 - 80 000 рублей, 00.00.0000 – 130 000 рублей;

- копией договора о реализации туристско-экскурсионных услуг от 00.00.0000, заключенного между ООО ТФ «Бриллиант» в лице ФИО2 и П7 об организации поездки в Грецию (т. 2 л.д. 198-201);

- П обратилась с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, которая по адресу: Санкт-Петербург, <...>, осуществляя деятельность турагента, получила от неё (П) денежные средства в сумме 104 400 рублей, в качестве оплаты тура, однако, тур не состоялся, а денежные средства ФИО2 не возвратила (т. 1 л.д. 94);

- из показаний потерпевшей П, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также ее показаний в суде в целом следует, что в январе 2020 года она планировала отдых своих родителей на лето 2020 года, которым занималась лично. За приобретением тура обратились в турагентство «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, <...>, лит. А, куда прибыла 00.00.0000 и приобрела у ФИО2 тур для родителей, стоимостью 104 400 рублей, туроператором, сформировавшим тур, являлось ТУИ (ТТ-Тревел). В тот же день в офисе турагентства она (П) передала лично ФИО2 50 000 рублей в качестве предоплаты тура, о чем ФИО2 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму и распечатанную заявку с информацией по брони. На заявке ФИО2 собственноручно указала стоимость путевки и дату, до которой надо произвести полную оплату – 00.00.0000, проставила оттиск печати фирмы и свою подпись. 09 П6 2020 года в 18 часов 05 минут она (П) перевела безналичным платежом ФИО2 на ее личную банковскую карту в качестве оплаты тура 49 000 рублей, 11 П6 2020 года в 20 часов 31 минуту она (П) перевела безналичным платежом ФИО2 на ее личную банковскую карту, в качестве оплаты тура 5 400 рублей для внесения окончательной оплаты по своему туру, ФИО2 оба раза после получения оплаты подтверждала получение денег. ФИО2 письменный договор на оказание услуг не заключала, договор носил устный характер. Квитанцию на получение денежных средств выписала только первый раз. В квитанции ФИО2 проставила свои подписи от лица кассира и главного бухгалтера, а также проставила оттиск печати ООО Турфирма «Бриллиант». В конце П6 2020 года в стране был введен карантин, в мире объявлена пандемия, авиаперелёты были запрещены, границы РФ для выездного туризма закрыты. Она (П) обратилась к ФИО2 с целью получения подтверждения суммы депозита. ФИО2 ответила, что рассматривать заявки туристов она начнет с октября 2020 года. Длительное время она (П) вела переписку с ФИО2 в социальных сетях. ФИО2 поясняла, что оплата туроператору произведена на 100 %, денежные средства находятся на депозите. В октябре 2020 года, не получив нормального ответа от ФИО2, она (П) обратилась к туроператору, который сообщил, что турагент оплатил тур лишь в размере 20 000 рублей. Одновременно туроператор посоветовал обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Она (П) полагает, что ФИО2 похитила денежные средства, полученные от неё (П). Таким образом, действиями ФИО2 ей (П) причинен значительный материальный ущерб (т. 2 л.д. 174-176, т. 5 л.д. 143-146);

- П6 обратилась с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, которая по адресу: Санкт-Петербург, <...>, осуществляя деятельность турагента, получила от неё (П6) денежные средства в сумме 216 000 рублей, в качестве оплаты тура, однако тур не состоялся, а денежные средства ФИО2 не возвратила (т. 2 л.д. 2);

- из показаний потерпевшей П6, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в начале февраля 2020 года она с супругом приняла решение о планировании отдыха на май 2020 года в Дубае совместно со своим несовершеннолетним ребенком. Выбором тура от лица семьи занималась она (П6). Денежные средства, необходимые для оплаты поездки были её (П6). За приобретением тура она (П6) обратилась в турагентство «Бриллиант» по адресу: Санкт-Петербург, <...>, лит. А. В ходе общения с руководителем турагентства ФИО2 предложила несколько вариантов по интересующему направлению и условиям проживания и перелета. Она (П6) некоторое время обдумывала предложения, пока не остановилась на конкретном варианте, предложенном к рассмотрению ФИО2, который устроил по датам, условиям и стоимости. Общение с ФИО2 она (П6) вела посредством телефонных разговоров и переписки в мессенджерах, или в социальной сети Интернет «ВКонтакте», общалась непосредственно с самой ФИО2 Она (П6) остановила свой выбор на отеле «Ajman Hotel (ex-Kempinski Hotel Ajman) 5*», при этом было решено, что отдыхать с супругом и ребенком едут в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 на условиях «все включено» в один семейный номер, также в стоимость входили: авиаперелет на трех человек, страховка на трех туристов и трансфер от аэропорта до отеля и обратно. ФИО2 назвала стоимость тура – 216 500 рублей, при этом ФИО2 сделала скидку в 500 рублей, сообщив, что туроператором, сформировавшим тур, является ТУИ (ТТ-Тревел). 00.00.0000 около 18 часов 00 минут она (П6) приехала в офис турагентства по адресу: Санкт-Петербург, ..., Октябрьский бульвар, ..., лит. А, где передала лично ФИО2 108 000 рублей в качестве предоплаты тура, о чем ФИО2 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму и распечатанную заявку с информацией по брони. На заявке ФИО2 собственноручно указала стоимость путевки без учета скидки и дату, до которой надо произвести полную оплату, проставила оттиск печати фирмы и свою подпись. 05 П6 2020 года около 12 часов 00 минут она (П6) вновь приехала в офис турагентства, где также лично передала ФИО2 100 000 рублей для внесения второй предоплаты по туру, а 06 П6 2020 года около 12 часов 00 минут также передала 8 000 рублей для внесения окончательной оплаты по туру, о чем ФИО2 передала квитанции к приходному кассовому ордеру на полученные суммы. ФИО2 письменный договор на оказание услуг с ней (П6) не заключала, договор носил устный характер. В квитанциях ФИО2 проставила свои подписи от лица кассира и главного бухгалтера, а также проставила оттиск печати ООО Турфирма «Бриллиант». Примерно в П6 2020 года авиакомпания «Эмирейтс» в виде смс сообщения сообщила ей (П6) о том, что рейсы отменены из-за пандемии, она (П6) позвонила ФИО2 за разъяснениями. ФИО2 сообщила, что никакие комментарии по создавшейся обстановке дать не может до стабилизации обстановки. При этом ФИО2 в ходе переписки с ней (П6) подтвердила, что в качестве оплаты тура от неё (П6) получены 216 000 рублей, из которых 1 369 долларов на депозите у Эмирейтс по курсу на 12.02 (64,47), то есть в сумме 88 259 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 127 700 рублей на депозите у туроператора ТУИ. На просьбы вернуть денежные средства, ФИО2 пояснила, что она этого сделать не может, так как не может получить деньги у туроператора. При этом ФИО2 отказывалась оказать ей (П6) содействие в общении с туроператором по вопросу возврата денежных средств. Несколько месяцев ФИО2 избегала общения и 00.00.0000 она (П6) получила официальный ответ от туроператора ТТ-Трэвел, согласно которому туристический продукт ФИО2 в адрес туроператора был оплачен лишь в сумме 104 000 рублей.

Впоследствии, по её (П6) обращению туроператор, используя депозит в сумме 104 000 рублей, сформировал ей (П6) тур, которым она воспользовалась, приобретя на эти денежные средства авиабилеты. Она (П6) понимает, что ФИО2 похитила ее денежные средства за вычетом денежных средств, отправленных туроператору, так как туроператору денежные средства внесла не в полном объеме, а впоследствии по озвученной просьбе оставшуюся у нее сумму ей (П6) не вернула. Таким образом, действиями ФИО2 ей (П6) причинен материальный ущерб на сумму 112 000 рублей, который является для нее значительным. ФИО2 впервые написала в ноябре 2022 года в мессенджере «Ватс Апп», прислав гарантийное письмо, что она (П6) может воспользоваться депозитом в счет новых бронирований. ФИО2 прислала несколько вариантов туров, но они были очень дорогие, тогда она (П6) нашла сама тур, который устраивал по датам, стоимости и направлению. ФИО2 подтвердила возможность формирования такого тура, после чего попросила её (П6) доплатить 9 000 рублей, что она (П6) и сделала. В этот раз она (П6) не боялась взаимодействовать с ФИО2, так как за прошедшее время, занимаясь вопросом возврата денежных средств у туроператора ТТ-Трэвел, наладила с их работниками общение таким образом, что могла на личных отношениях проконтролировать статус заявки, оформленной ФИО2 и её оплату. Таким образом, в настоящий момент ФИО2 возместила причиненный ей (П6) материальный ущерб, в декабре 2022 года она (П6) смогла съездить на отдых, оплатив его, в том числе, денежными средствами, внесенными туроператору ФИО2 (т. 4 л.д. 183-187);

- П7 обратилась с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, которая по адресу: Санкт-Петербург, <...>, осуществляя деятельность турагента, получила от неё (П7) денежные средства в сумме 116 000 рублей в качестве оплаты тура, однако, тур не состоялся, а денежные средства ФИО2 не возвратила (т. 1 л.д. 183);

- П8 обратился с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, которая по адресу Санкт-Петербург, <...>, осуществляя деятельность турагента, получила от него 165 500 рублей в качестве оплаты тура, однако, тур не состоялся, а деньги ФИО2 не возвратила (т. 1 л.д. 215);

- из показаний потерпевшей П7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, а также ее показаний в суде в целом следует, что она в начале февраля 2020 года вместе со своей сестрой П запланировала отдыл на август 2020 года в Испании и обратилась за выбором тура в турагентство Бриллиант по адресу: Санкт-Петербург, <...>, лит. А. Совместно с сестрой они 00.00.0000 около 12 часов 00 минут пришли в офис, общались лично с ФИО2, рассказали ей о своих пожеланиях, ФИО2 предложила несколько вариантов по интересующему направлению и условиям проживания и перелета. Она (П7) с Постановились на конкретном варианте, предложенном к рассмотрению ФИО2, который устраивал по датам, условиям и стоимости. Выбрали тур в Испанию с проживанием в отеле «Cleopatra and Spa 4*», при этом было решено, что отдыхать с сестрой едут в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 в один стандартный номер, также в стоимость входили: авиаперелет на двух человек, страховка на двух туристов и трансфер от аэропорта до отеля и обратно. ФИО2 назвала стоимость тура в 116 000 рублей, при этом сообщила, что туроператором, сформировавшим тур, является ТТ Тревел (ТУИ). Все общение с ФИО2 вела в основном она (П7), сестра участвовала в обсуждении, но так как планировали, что оплачивать тур будет она (П7), то обменялась с ФИО2 телефонами. Стоимость и условия устроили и она (П7) с сестрой согласились приобрести тур у ФИО2 В тот же день в присутствии П, находясь в офисе по указанному адресу, она (П7) передала лично ФИО2 в наличной форме, принадлежащие ей 60 000 рублей в качестве предоплаты по туру, о чем ФИО2 передала ей (П7) квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму и распечатанную заявку с информацией по брони. На заявке ФИО2 собственноручно указала стоимость путевки и дату, до которой надо произвести полную оплату - 20 П6 2020 года, проставила оттиск печати фирмы и свою подпись. ФИО2 в ходе общения, получив первую сумму за тур, попросила быстрее внести окончательную сумму, не дожидаясь оговоренной даты до 20 П6, ссылаясь на то, что надо быстрее внести денежные средства туроператору, так как курс доллара растет. 00.00.0000 она (П7) вновь в дневное рабочее время около 16 часов 00 минут вместе с П пришли в офис турагентства, где она (П7) передала лично ФИО2 56 000 рублей в качестве полной и окончательной оплаты по туру, о чем ФИО2 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму. ФИО2 письменный договор на оказание услуг с ней (П7) не заключала, договор носил устный характер. В квитанциях ФИО2 проставила свои подписи от лица кассира и главного бухгалтера, а также проставила оттиск печати ООО Турфирма «Бриллиант».

Ей (П7) известно, что П передавала ФИО2 денежные средства в качестве оплаты тура для её (нн) сына – П8, который также у ФИО2 приобрел тур на летний отдых с семьей в ..., стоимостью 165 500 рублей. 00.00.0000 около 16 часов 00 минут в офисе турагентства П передала лично ФИО2 первую часть денежных средств, о чем ФИО2 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму и распечатанную заявку с информацией по брони П8, 00.00.0000 около 16 часов 00 минут П в офисе турагентства передала лично ФИО2 80 500 рублей в качестве оплаты тура, о чем ФИО2 передала квитанцию к приходному кассовому ордеру на полученную сумму и распечатанную информацию к заявке по брони.

Примерно в П6 2020 года с ней (П7) связалась ФИО2 и сообщила, что произошли существенные изменения обстоятельств, объявлена пандемия, авиаперелёты запрещены, граница РФ для выездного туризма закрыта, бронь тура аннулирована и в течение полугода можно будет воспользоваться денежными средствами, которые помещены на депозит туроператора ТТ Тревел. Её слова не вызвали у неё (П7) подозрений, так как эти слова соответствовали обстановке в мире и информации, поступающей из средств массовой информации. К этому моменту офис агентства по адресу: Санкт-Петербург, <...>, лит. А, уже был закрыт, поэтому лично общаться с ФИО2 возможности не было, связь с ней она (П7) поддерживала дистанционно, посредством телефонных звонков и переписки в мессенджере «Ватс апп». Примерно в начале августа 2020 года из СМИ она (П7) узнала, что туристские поездки в Турцию возобновлены и написала ФИО2, которая на телефонные звонки уже не отвечала, попросив подобрать для нее (П7) и П тур в Турцию, при этом оплату за него провести с учетом депозита. ФИО2 написала, что пока такой возможности нет, отвечает туристам в порядке очередности. 00.00.0000 она (П7) вновь написала сообщение ФИО2, предложив свои варианты туров. ФИО2 ответила, что с туроператором ТТ Тревел (ТУИ) очень тяжело с переносами и что на сезон 2020 года они туры не переносят. Также ФИО2 предложила самостоятельно выбрать и оплатить тур, а депозитом воспользоваться уже в следующем году. В январе 2021 года она (П7) вновь написала ФИО2, попросив оформить тур, оплатив стоимость депозитом, то есть теми денежными средствами, которые она (П7) ей передала в начале 2020 года в качестве оплаты первоначально планируемого тура в Испанию. ФИО2 долго игнорировала сообщения и не отвечала. В итоге ФИО2 ответила, что сроков ответов на сообщения туристов у нее как у турагента нет, организация приостановила свою деятельность и за использованием депозита необходимо обратиться к туроператору. При этом ФИО2 попросила ее больше не беспокоить. Получив такой ответ ФИО2 она (П7) обратилась к туроператору, на что туроператор ТТ Тревел (ТУИ) ответил, что турагент оплату по брони не произвел и порекомендовали обратиться в правоохранительные органы.

00.00.0000 ФИО2 перечислила на ее (П7) банковскую карту 39 000 рублей, указав, что данные денежные средства являются частичным возвратом денежных средств ТФ Бриллиант. Она (П7) полагает, что ФИО2 похитила денежные средства, полученные от неё (П7), так как туроператору денежные средства не внесла, а впоследствии, по ее просьбе денежные средства ей (П7) не вернула. Таким образом, действиями ФИО2 ей (П7) причинен материальный ущерб на сумму 116 000 рублей, который является для значительным (т. 4 л.д.229-234);

- показаниями потерпевшего П8 на стадии предварительного следствия (т. 4 ст. 79-83, 84-101), оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и его показаниями в суде, в целом аналогичными показаниям потерпевшей П7, а также показаниями свидетеля П в судебном заседании, в целом аналогичными показаниям потерпевшей П7 об обращении к руководителю турфирмы Бриллиант ФИО2 за приобретением туров для П7 и П в Испанию за 116 000 рублей, а также тура для П8 в Турцию за 165 500 рублей, причинив ему значительный ущерб на сумму 82 004 рубля;

- из ответа туроператора «.», являющегося правопреемником ООО «. следует, что оплата тура туриста П8 с семьей осуществлена турагентом лишь в сумме 83 496 рублей (т. 3 л.д. 96-97);

- копией агентского договора с приложением между ООО «.» и ООО .» (т. 3 л.д. 98-124);

- копией гарантийного письма и уведомления о зачислении денежных средств по заявке П8 на депозит ООО «.» (т.4 л.д.87-89);

- копией досудебного претензионного письма от П8 к ФИО2 на возврат денежных средств (т. 4 л.д. 90-92);

- исполнительным листом и постановлением об окончании и возвращении ИД взыскателю П8 в связи с невозможностью установления местонахождения должника, его имущества и получения сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств (т. 4 л.д. 97-101);

- П9 обратилась с заявлением с просьбой привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО Турфирма «Бриллиант» ФИО2, которая по адресу: Санкт-Петербург, <...>, осуществляя деятельность турагента, получила от нее (П9) 85 670 рублей в качестве оплаты тура, однако тур не состоялся, а деньги ФИО2 не возвратила (т. 2 л.д. 51);

- из показаний потерпевшей П9, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в феврале 2020 года она приняла решение о планировании отдыха на июнь 2020 года в .... За выбором тура обратилась в ООО Турфирма «Бриллиант», директором которого являлась ФИО2, с которой она общалась как посредством телефонных разговоров, так и переписываясь в мессенджере «Ватсапп». ФИО2 предложила несколько вариантов по интересующему направлению и условиям проживания и перелета. 00.00.0000 она (П9) остановила свой выбор на отеле «Larissa sultan Beach 4*» c периодом проживания с 00.00.0000 по 00.00.0000 на 13 ночей, на условиях «все включено» в один стандартный номер, также в стоимость входили: авиаперелет на двух человек, страховка на двух туристов и трансфер от аэропорта до отеля и обратно. ФИО2 назвала стоимость тура – 85 670 рублей, при этом сообщила, что туроператором, сформировавшим тур, является Sunmar (Санмар). Со слов ФИО2 ей (П9) было известно, что турагентство располагается по адресу: Санкт-Петербург, ..., Октябрьский бульвар, ..., лит. А, и ФИО2 предложила оплатить тур переводом на ее личную банковскую карту, назвав реквизиты. 00.00.0000 она (П9) со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 произвела перевод денежных средств в качестве предоплаты в сумме 22 700 рублей, а также в тот же день со своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 произвела перевод денежных средств в качестве предоплаты в сумме 40 000 рублей. ФИО2 подтвердила получение денежных средств и сообщила, что полную оплату надо произвести до апреля. 16 П6 2020 года она (П9) с еще одной своей банковской карты на банковскую карту ФИО2 произвела перевод денежных средств в качестве полной оплаты стоимости тура в сумме 22 970 рублей. ФИО2 подтвердила получение денежных средств и полную оплату. ФИО2, несмотря на её (П9) просьбы, письменный договор на оказание услуг не заключала, квитанции на получение денежных средств также не составляла, ссылаясь на ненужность бумажной волокиты и возможность дистанционного общения, потому все договоренности носили устный характер. В ходе общения с ФИО2 она (П9) поняла, что все полученные от неё (П9) в качестве оплаты тура денежные средства ФИО2 внесла туроператору. В конце П6 2020 года в стране был введен карантин, в мире объявлена пандемия, авиаперелёты были запрещены, границы РФ для выездного туризма закрыты. Она (П9) неоднократно спрашивала у ФИО2 какова вероятность того, что вылет на отдых будет возможен. ФИО2 заверяла, что к августу авиаперелеты с Турцией возобновятся и что она по её (П9) просьбе якобы отправила запрос на перебронирование тура на август. Впоследствии ФИО2 сообщила, что её (П9) тур перенесен на 00.00.0000, но поездка скорее всего не состоится, а потом и вовсе сказала, что её (П9) заявка аннулирована туроператором из-за пандемии, а денежные средства, уплаченные ею (П9) в полном объеме остаются на депозите туроператора. Слова ФИО2 у неё (П9) вызвали сомнения. Она (П9) долго не могла связаться с туроператором Санмар, поскольку не имела ни договора, ни квитанций об оплате, а потому не могла идентифицировать свою бронь и подтвердить, что на её (П9) имя забронирован тур. В декабре 2020 года все же получила ответ от туроператора, что тур оплачен турагентством лишь в сумме 40 000 рублей, которые действительно находились на депозите туроператора. При этом про оставшуюся сумму, которую она (П9) оплатила ФИО2, туроператор информацией не обладал. О данном факте она (П9) сообщила ФИО2 и потребовала ответа и возврата денежных средств. ФИО2 перестала выходить на связь, общения избегала, отписавшись лишь коротко, чтобы она (П9) обращалась к туроператору Санмар о возврате перечисленных им денежных средств. Впоследствии, уже в декабре 2021 года, по её (П9) обращению, туроператор возвратил ей (П9) денежные средства в сумме 40 000 рублей. Она (П9) полагает, что ФИО2 похитила денежные средства, полученные от неё (П9) за вычетом денежных средств, отправленных туроператору, так как туроператору денежные средства внесла не в полном объеме, а впоследствии оставшуюся у нее сумму ей (П9) не вернула. Таким образом, действиями ФИО2 ей (П9) причинен материальный ущерб на сумму 45 670 рублей, который является для неё (П9) значительным.

Ей (П9) также известно, что её знакомая П7 стала жертвой действий ФИО2, так как она и ее семья купили у ФИО2 тур – поездку на остров Корфу через туроператора Библио-Глобус, однако, воспользоваться оплаченным в полном объеме ФИО2 туристским продуктом не смогли, денежные средства смогли вернуть только в сумме, оплаченной турагентом туроператору. Оставшуюся сумму ФИО2 П не возвратила (т. 4 л.д. 155-160, 161-163);

- из ответов туроператора ООО «.» следует, что оплата тура туриста П9 осуществлена турагентом лишь в сумме 40 000 рублей, платежные поручения по оплате. Турагент ООО «Бриллиант-тур» нарушило обязательства, не передав полученные от туристов денежные средства туроператору. А также подтвердившего, что ФЗ № 132-ФЗ от 00.00.0000 «Об основах туристской деятельности» обязывает турагента при получении денежных средств от туристов в качестве оплаты туристского продукта передать их туроператору (т. 3 л.д.131-134, 135-136);

- в ходе предварительного следствия осмотрены следующие предметы и документы (т. 5 л.д. 151-157):

* представленные П1 две квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие получение ООО ТФ «Бриллиант» денежных средств от туриста П1 00.00.0000 - 60 000 рублей, 00.00.0000 – 62 000 рублей, подтверждение заявки;

* представленные П5 две квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие получение ООО ТФ «Бриллиант» денежных средств от туриста П5 00.00.0000 – 60 000 рублей, 00.00.0000 – 62 000 рублей, подтверждение заявки;

*представленные П6 три квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие получение ООО ТФ «Бриллиант» денежных средств от туриста П6 денежных средств 00.00.0000 – 35 000 рублей, 00.00.0000 – 96 000 рублей, 00.00.0000 – 131 000 рублей, лист подтверждения бронирования;

* представленные П2 история операций по его дебетовой карте Сбарбанка № 0ХХ ХХХХ 1658, подтверждающая получение ФИО2 денежных средств от туриста П2 00.00.0000 - 50 000 рублей, 00.00.0000 - 80 000 рублей, 00.00.0000 – 130 000 рублей;

* представленные П лист бронирования 4346550 от 00.00.0000, квитанцию к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000, электронный чек от 00.00.0000 и электронный чек от 00.00.0000, подтверждающие получение ООО ТФ «Бриллиант» и ФИО2 денежных средств от туриста П 00.00.0000 наличными 50 000 рублей, 00.00.0000 и 00.00.0000 на карту 49 000 рублей и 5 400 рублей соответственно;

* представленные П6 копии листа подтверждения 4390328 от 00.00.0000, копии трех квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие получение ООО ТФ «Бриллиант» денежных средств от туриста П6 00.00.0000 наличными 108 000 рублей, 00.00.0000 - 100 000 рублей, 00.00.0000 – 8 000 рублей;

* представленные П7 лист подтверждения 4395031 от 00.00.0000, квитанции к приходному кассовому ордеру № 0 от 00.00.0000 и 00.00.0000, подтверждающие получение ООО ТФ «Бриллиант» денежных средств от туриста П7 в сумме 60 000 рублей и 56 000 рублей;

* представленные П8 лист заявки № 0 от 00.00.0000, лист информации о заявке, две квитанции к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 и 00.00.0000, подтверждающие получение ООО ТФ «Бриллиант» денежных средств от туриста П8 165 500 рублей;

* представленные П9 историю операций по ее дебетовой карте Сбербанка № 0ХХ ХХХХ 7358, история операций по ее дебетовой карте Сбарбанка № 0ХХ ХХХХ 2749, справку по операции по ее карте АО «Тинькофф Банк» № 0ХХХХХХ0904, подтверждающие получение ФИО2 денежных средств от туриста П9 00.00.0000 – 40 000 рублей, 00.00.0000 – 22 700 рублей, 00.00.0000 – 22 970 рублей,

которые признаны вещественными доказательствами, о чем вынесено соответствующее постановление (т. 1 л.д. 4-5, 139-140, 190-191, т. 2 л.д. 4-5, 55-59, 133, 134, т. 4 л.д. 84, 85, 86, 235, 161-163, т. 5 л.д. 14, 15, 151-156, 157, 158-161);

- из показаний свидетеля С4, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 00.00.0000 по 00.00.0000 она работала в ООО Турфирма «Бриллиант» стажером. Единственным учредителем и генеральным директором общества являлась ФИО2 Юридический адрес являлся и местом фактического нахождения офиса организации и располагалось в помещении, которое ФИО2 арендовала по адресу: Санкт-Петербург, ..., Октябрьский бульвар, ..., лит. А. Общество осуществляло деятельность в сфере туризма и оказывало агентские услуги по продаже туристского продукта клиентам - физическим лицам. Услуги оказывались как по внутреннему туризму, так и по выездному. ООО ТФ «Бриллиант» являлось турагентом, то есть посредником между туроператорами и клиентами. Бухгалтер работала удаленно. Общее руководство деятельностью осуществляла ФИО2 В основном она сама общалась с клиентами-туристами. В её (С4) обязанности входило размещение рекламы в социальных сетях, оформление виз. Доступа к банковскому счету организации и наличным денежным средствам она (С4) не имела. Её (С4) рабочее место находилось в офисе по вышеуказанному адресу, было оснащено персональным компьютером с выходом в сеть интернет. ФИО2 постоянно общалась по телефону с клиентами, переписывалась с ними в социальных сетях и мессенджерах. За время работы в офисе она (С4) увидела, что вся деятельность ведется беспорядочно, письменные договоры с клиентами не заключались. Иногда, по просьбе ФИО2, в её отсутствие в офисе она (С4) могла принять наличные денежные средства от туристов, при этом по просьбе ФИО2 на полученные денежные средства она (С4) заполняла квитанции к приходным кассовым ордерам, которые передавала туристам. В квитанциях на тот момент, когда она (С4) их заполняла, уже были проставлены оттиски печатной формы общества. Все полученные в наличной форме денежные средства от туристов она (С4) всегда в тот же день передавала ФИО2 При заполнении квитанций сами приходные кассовые ордера она (С4) не оформляла. ФИО2 таких указаний не давала и сама этого тоже не делала. Как ФИО2 распоряжалась денежными средствами, полученными от клиентов в качестве оплаты туров, ей (С4) неизвестно (т. 5 л.д. 6-9);

- из показаний свидетеля С3, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она с 2016 года по 00.00.0000 за денежное вознаграждение осуществляла для ООО Турфирма «Бриллиант» бухгалтерское сопровождение. Указанная организация была создана 00.00.0000, офис располагался по адресу: Санкт-Петербург, ..., Октябрьский б-р, ..., лит. А. Для реализации функций имела дистанционный доступ к банк-клиенту. Платежи по расчетному счету организации она (С3) проводила по указанию ФИО2, получая по электронной почте счета к оплате с реквизитами контрагентов и сумм. На основании счета она (С3) изготавливала платежное поручение, получала от ФИО2 смс-код и проводила платеж. При получении наличных денежных средств от клиентов ФИО2 проводила их по кассе, выдавая фискальные чеки, оприходовала полученные денежные средства, сообщала ей (С3) сумму и данные туриста, которые она, в свою очередь, заносила в программу «1С Бухгалтерия». Но таким образом денежные средства ФИО2 принимала не всегда. Ей (С3) было известно, что ФИО2 много раз принимала от туристов денежные средства в качестве оплаты без их внесения на расчетный счет организации и без указания этих факов в программе «1СБухгалтерия». Оплата туров с личной банковской карты ФИО2 никак по бухгалтерскому учету ООО ТФ «Бриллиант» не отражалась. Туристы П5, П1, П6, П7, П8, П6, П7, П, П9 ей (С3) не знакомы, оплату по этим туристам туроператорам она (С3) не проводила, отчеты по ним не готовила (т. 3 л.д. 188-193);

- из показаний свидетеля С5, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в группе компаний туристического оператора, использующего торговое наименование «Библио Глобус», она (С5) трудоустроена с 2016 года, с 00.00.0000 занимает должность главного специалиста-юрисконсульта указанного туроператора. В целях осуществления своей уставной деятельности и во исполнение законодательства РФ туроператор формирует, продвигает и реализует туристские продукты и отдельные туристские услуги в сфере внутреннего туризма, въездного туризма, выездного туризма. Сфера туроператорской деятельности туроператора: внутренний туризм, въездной туризм, выездной туризм. В соответствии со ст. 1 Закона туристский продукт - это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта. Формирование туристского продукта - это деятельность туроператора по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие). Турагентская деятельность - это деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. В соответствии со ст. 9 Закона продвижение и реализация туристского продукта осуществляются турагентом на основании договора заключенного туроператором и турагентом. Особенности реализации туристского продукта турагентом предусмотрены ст. 101 Закона. Договор о реализации туристского продукта, заключаемый между туристом или иным заказчиком и турагентом, наряду с существенными условиями, предусмотренными ст. 10 Закона, должен также содержать условие об обязательстве турагента по передаче денежных средств, полученных от туриста или иного заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен договором между турагентом и туроператором и информацию о том, что турагент является исполнителем и несет предусмотренную законодательством РФ ответственность по договору о реализации туристского продукта в отношении обязанностей турагента. Турагент несет предусмотренную законодательством РФ перед туристом или иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных договором о реализации туристского продукта. Реализация туроператором турпродуктов и услуг осуществляется в соответствии с двумя договорами: агентским договором, заключаемым туроператором с турагентом, и договором о туристском обслуживании, заключаемым туроператором с физическими лицами, в том случае когда клиент – турист обращается к туроператору самостоятельно. В соответствии с условиями агентского договора турагент обязуется за вознаграждение от своего имени и по поручению туроператора реализовывать туристские продукты, а также иные отдельные туристские услуги, сформированные туроператором. Все права и обязанности перед туристами/иными заказчиками по сделке, заключенной турагентом во исполнение поручения туроператора, возникают непосредственно у турагента, хотя туроператор и был назван в сделке или вступил в непосредственные отношения по сделке. Туроператор по запросу (заявке) турагента осуществляет бронирование в средствах размещения, заключает договоры перевозки, страхования между клиентами турагента и перевозчиком/страховщиком, оказывает услуги по подготовке и подаче документов для получения визы в консульствах стран временного пребывания. Каждому турагенту, с которым туроператор заключил агентский договор предоставлен личный кабинет турагента - персонализированная страница турагента на сайте, на которой представлен список активных и архивных заявок, оформленных турагентом, список туристов, в котором указываются номер заявки, данные туристов, полная стоимость туристского продукта и сумма к доплате (если заявка не была оплачена полностью). Вход в личный кабинет осуществляется строго по индивидуальному паролю турагента, который предоставляется туроператором. Заявка на формирование туристского продукта (отдельной туристской услуги) это запрос, сформированный в личном кабинете турагента, содержащий информацию по клиенту и туру. В целях реализации туристского продукта турагент самостоятельно осуществляет поиск клиентов, заключает с клиентами договоры о реализации туристского продукта, которые не должны противоречить целям настоящего договора и должны содержать все существенные условия, предусмотренные законом о туристской деятельности. Турагент через личный кабинет формирует заявку с перечнем туристских услуг, подлежащих включению в туристский продукт. При нарушении сроков оплаты, установленных договором, непоступлении оплаты полностью или частично, бронь аннулируется без дополнительного уведомления турагента, при этом для турагента наступает ответственность в соответствии с условиями договора. Восстановление брони по заявке возможно только через новое подтверждение бронирования с перерасчетом стоимости туристского продукта. При аннуляции бронирования возврат денежных средств, уплаченных за аннулированный тур, производится непосредственно клиенту за вычетом фактически понесенных туроператором расходов в срок до 60 календарных дней со дня предоставления оригиналов документов, запрошенных туроператором для осуществления возврата. При аннуляции подтвержденного бронирования турагент несет ответственность независимо от причин отказа. В случае несвоевременной или неполной оплаты турагентом стоимости турпродукта, туроператор вправе аннулировать заявку турагента. Туристский продукт считается оплаченным после поступления полной стоимости турпродукта/туристкой услуги от турагента/клиента на расчетный счет либо в кассу туроператора. Агентское вознаграждение является положительной разницей между ценой реализации турагентом туристского продукта своим клиентам и ценой туроператора. Оплата стоимости туристских продуктов/услуг, как правило, осуществляется по безналичному расчету, через платежные терминалы, а также путем интернет-эквайринга с использованием банковских карты. На турагента возлагается полная ответственность перед клиентом в случае переноса турагентом денежных средств, доступных к возврату в заявке клиента турагента, на иные заявки других клиентов турагента. При этом турагент обязуется полностью возместить клиенту стоимость турпродукта/туристских услуг, оплата по которым была перенесена на заявки других клиентов турагента. 00.00.0000 между туроператором и ООО ТУРФИРМА «Бриллиант» подписан договор № 0-СПб со сроком действия 1 год. Иные агентские договоры между туроператором и турагентом в дальнейшем не подписывались. Юридическое лицо, выступающее в качестве турагента по отношению к туроператору заключает договоры реализации туристского продукта с потребителями услуг - физическими лицами, получает от физических лиц денежные средства, которые турагент в свою очередь перечисляет туроператору. ООО Турфирма «Бриллиант» не является туроператором, не состоит в Едином Федеральном Реестре Туроператоров, и в силу закона не имеет права осуществлять туроператорскую деятельность, то есть не может формировать туристский продукт.

Разъяснила, что постановление Правительства № 1073 от 20.07.2020 « Об утверждении Положения об особенностях на 2020 и 2021 годы исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператором, осуществляющим деятельность в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма, и (или) выездного туризма, либо турагентом, реализующим турпродукт, сформированный таким туроператором, включая основания, порядок, сроки и условия возврата туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм или предоставления в иные сроки равнозначного туристского продукта, в том числе при наличии обстоятельств, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «Об основах туристкой деятельности в российской Федерации» (от 02.04.2022 внесены изменения в Постановление, его действие продлено до 31 декабря 2022 года по неоткрытым направлениям) оговорило возможность туроператора предложить туристу перебронирование туристских услуг либо при отказе от такого предложения установлена отсрочка возврата полученных туроператором денежных средств, находящихся в его распоряжении, до 31.12.2022. То есть действие указанного Постановления распространяется на туристский продукт - туры, сформированные туроператором как по лично заключенным договорам с туристами, так и по договорам, заключенным через турагентов до 31 марта 2020 года. То есть отсрочка исполнения обязательств по положению Постановления для турагентов не предусмотрена. Обязательства турагента ООО ТФ «Бриллиант» нарушило изначально, получив денежные средства от туристов в полном объеме и не передав их туроператору. В соответствии с нормами ст. 10.1 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 №132 обязывает турагента при получении денежных средств от туристов в качестве оплаты туристского продукта передать денежные средства туроператору. Эти денежные средства не могут турагентом направляться на оплату по другим туристским продуктам. Возможность раннего бронирования с отсрочкой платежа стоимости туристского продукта, предоставляемая различными туроператорами, является коммерческим предложением туроператора непосредственно туристам, с целью привлечения клиентов и обеспечения повышения объема продаж. Условия оплаты по различным акциям туроператоров предоставляются и касаются непосредственно заказчиков турпродукта, а не турагента. Турагент не может держать деньги туриста у себя, не передавая туроператору. Она (С5) полагает, что турагент удерживая у себя денежные средства туриста, желает получить дополнительную прибыль, прокручивая денежные средства туристов (т. 3 л.д. 154-164);

- в ходе обыска по месту жительства ФИО2 (т. 3 л.д. 75-79) по адресу: Санкт-Петербург, ..., обнаружена и изъята, в том числе печатная форма ООО ТФ «Бриллиант», которая осмотрена в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 85-90);

- в ходе предварительного следствия осмотрен диск, представленный Межрайонной ИФНС России № 0 по Санкт-Петербургу, на котором содержатся документы по регистрации ООО ТФ «Бриллиант» ИНН <***>, в соответствии с которыми ФИО2 является генеральным директором, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников. Юридический адрес ООО ТФ «Бриллиант» - ..., Октябрьский бульвар, ..., лит. А, помещение 4Н (т. 5 л.д. 55-57, 58-59);

- из копии уставных и регистрационных документов ООО Турфирма «Бриллиант» следует, что ФИО2 является генеральным директором общества, то есть его единоличным исполнительным органом с правом первой подписи финансовых документов, осуществляя в соответствии п.3 ст. 10 Устава ООО в редакции от 00.00.0000, руководство текущей деятельностью Общества, в соответствии с п. 4 ст. 12 Устава действуя без доверенности от имени Общества, представляя его интересы и совершая сделки, принимая решения и издавая приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества, открывая счета в банках и распоряжаясь имуществом и денежными средствами Общества, принимая и увольняя сотрудников (т. 5 л.д. 42-51, 60-65);

- из суждения главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу С2 следует, что в действиях генерального директора турагента ООО ТФ «Бриллиант» усматриваются признаки нарушения ст.10, ст.10.1 ФЗ № 0 и ст. 4 Закона РФ № 0, так как договоры о реализации туристского продукта турагентом с гражданами не заключались, обязательства турагента о передаче денежных средств, полученных от туриста, туроператору не исполнены (т. 5 л.д. 183-184);

- из ответа департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ следует, что ООО Турфирма «Бриллиант» не является туроператором, сведения о данной организации внесены в единый федеральный реестр турагентов с присвоением реестрового номера РТА 0007726 (т. 5 л.д. 175-177);

- в ходе предварительного следствия осмотрены выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО ТФ «Бриллиант» и по банковским счетам ФИО2, из которых следует:

- перечисления денежных средств от клиентов П2 (00.00.0000 – 50 000 р., 00.00.0000 - 80 000 р., 00.00.0000 – 130 000 р.), П (00.00.0000 – 49 000 р., 00.00.0000 – 5400 р.), П9 (00.00.0000 – 22 700 р., 00.00.0000 – 40000 р., 00.00.0000 – 22 970 р.) на счет ФИО2 № 0, привязанный к банковской карте ПАО «Сбербанк» № 0. При поступлении на счет ФИО2 денежных средств от физических лиц в дальнейшем в основной массе данные денежные средства аккумулируются и перечисляются на банковские карты ФИО2 в АО «Альфа-банк», АО «Тинькофф банк», осуществляются переводы по системе «Сбербанк онлайн» и снимаются в банкоматах ... и .... На полученные денежные средства от переводов физических лиц ФИО2 осуществляет покупки в различных магазинах и расчёты в пунктах питания (т. 4 л.д. 12-37, т. 5 л.д.67-68, 70-71);

- с 00.00.0000 по 00.00.0000 с расчетного счета ООО .» в адрес ООО «. ООО «.» (за исключением одного платежа на сумму 62 168 рублей), ООО «.» денежные средства не перечислялись. Всего за весь период на расчётный счет ООО ТФ «Бриллиант» внесено ФИО2 наличных денежных средств на сумму 1 900 200 рублей. Перечислений денежных средств в адрес туроператоров за П4, П7, П8, П6, П9, П6, П1, П7, П не установлено (т. 1 л.д. 67-92, т. 5 л.д. 72-108);

- из справки следует, что подразделение ПАО Сбербанк 9055/0742, в котором открыт и обслуживается банковский счет ФИО2, расположено по адресу: ..., лит. А (т. 6 л.д. 70, 71).

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал обвинение ФИО2 по девяти преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 160 УК РФ, в объеме, предъявленном органами предварительного следствия.

Потерпевшие П1, П5, П6, П2, П, П7, П8 в судебном заседании квалификацию действий подсудимой не оспаривали.

Подсудимая ФИО2 и ее защитник - адвокат Купцова Е.П. просили подсудимую оправдать.

Оценивая изложенные выше доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд признает их непротиворечивыми, взаимно дополняющими друг друга, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем они являются относимыми, достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения дела. Вина подсудимой ФИО2 в полном объеме обвинения, указанного в приговоре, нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и подтверждается изложенными в приговоре доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые в целом согласуются между собой и существенных противоречий не содержат.

У суда нет оснований не доверять вышеприведенным показаниям потерпевших П1, П5, П6, П2, П, П6, П7, П8, П9, а также свидетелей П7, П, С3, С5, С4, поскольку показания каждого из указанных лиц в целом согласуются между собой, а также с материалами уголовного дела, какой-либо заинтересованности в исходе уголовного дела у данных потерпевших и свидетелей суд не усматривает, как и не усматривает оснований и обстоятельств, в силу которых данные лица могут оговаривать подсудимую. Потерпевшие и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ, их показания носят последовательный характер, объективно подтверждены и другими вышеприведенными доказательствами по делу, в том числе протоколами следственных действий, вещественными доказательствами, а также полностью согласуются с материалами уголовного дела. При этом показания потерпевших и свидетелей основаны на обстоятельствах, очевидцами которых они стали, с учетом их личного восприятия действий подсудимой по передачи денежных средств, которые объективно подтверждены в ходе судебного разбирательства представленными суду доказательствами. Дополнения, сделанные потерпевшими и свидетелями в ходе судебного разбирательства, не меняют существа ранее данных показаний и последовательно их дополняют и сомнений у суда в их правдивости не вызывают, поскольку такие показания свидетельствуют о добровольном, а не вынужденном характере показаний, отсутствии их заучивания.

Приобщеннные потерпевшими в ходе предварительного следствия документы, в том числе квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждения заявок, а также истребованные органами предварительного следствия выписки движения по банковским счетам, получены в ходе предварительного следствия исключительно с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в частности с учетом требований ч. 4 ст. 21, п. 4 ч. 2 ст. 42, ст. 38 УПК РФ, а также Федерального закона от 00.00.0000 № 0 «О банках и банковской деятельности», осмотрены с соблюдением требований ст.ст. 164, 166, 176, 177 УПК РФ, при этом осмотры проведены с применением технических средств фиксации хода и результатов следственных действий, исследованы и проанализированы как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, и признаны вещественными доказательствами. Достоверность этих доказательств подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей в судебном заседании и сомнений у суда не вызывают, в связи с чем признаются относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Квалифицирующий признак совершенных ФИО2 преступлений "с использованием своего служебного положения" нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 00.00.0000 № 0 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение, в том числе при совершении присвоения, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Из Устава Общества с ограниченной ответственностью Турфирма «Бриллиант» ИНН <***> следует, что ФИО2 являлась единственным учредителем и генеральным директором организации и в силу должностных полномочий была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, соответственно, квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» вменен ФИО2 верно.

Признательные показания ФИО2 в части личного подбора туров и общения с каждым потерпевшим, получения от потерпевших денежных средств как в наличной, так и в безналичной форме, являются последовательными, показания даны в присутствии защитника после разъяснения процессуальных прав, предусмотренных ст.ст. 47 УПК РФ, при этом ФИО2 была предупреждена, что ее показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, данные показания согласуются и с иными исследованными судом доказательствами, в связи с чем суд доверяет показаниям ФИО2 в части не противоречащей и согласующей с иными объективными доказательствами по делу и установленных судом в приговоре обстоятельств. Оснований для самооговора подсудимой ФИО2 суд не усматривает, поскольку частично признательные показания носят добровольный характер, подтверждены и другими доказательствами по делу.

При этом позицию подсудимой ФИО2 об отсутствии умысла на хищение денежных средств потерпевших суд расценивает как реализацию права на защиту, предусмотренную положениями п. 21 ч. 2 ст. 47 УПК РФ и ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, при этом находит такую позицию не состоятельной, опровергнутой в ходе судебного разбирательства исследованными доказательствами, а также по той причине, что подсудимая ФИО2 имеет достаточный и значительный опыт работы в сфере туризма, на момент каждого совершенного преступления являлась генеральным директором турфирмы, имеет высшее образование, знакома с действующим законодательством об основах туристской деятельности в РФ, в связи с чем хорошо понимает значение процессуальных действий и их последствия. В связи с изложенным выше, позицию подсудимой суд расценивает как явно надуманную, связанную с желанием избежать ответственности за содеянное, показания ее суд оценивает как не правдивые.

Вопреки позиции стороны защиты суд не усматривает оснований для оправдания ФИО2, а также иной квалификации ее действий по следующим основаниям.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО2, являясь генеральным директором ООО ТФ «Бриллиант» договорилась с потерпевшими об оплате туристского продукта и получила денежные средства:

от П1 получила 122 000 рублей, из которых оплатила туроператору стоимость тура лишь в размере 3 000 рублей, причинив ущерб в сумме 119 000 рублей;

от П5 - 122 000 рублей, из которых оплатила туроператору стоимость тура лишь в размере 3 000 рублей, причинив ущерб в сумме 119 000 рублей;

от П6 - 262 000 рублей, из которых оплатила туроператору стоимость тура лишь в размере 129 000 рублей, причинив ущерб в сумме 133 000 рублей;

от П2 - 260 000 рублей, из которых оплатила туроператору стоимость тура лишь в размере 128 000 рублей, причинив ущерб в сумме 132 000 рублей;

от П - 104 400 рублей, из которых оплатила туроператору стоимость тура лишь в размере 20 000 рублей, причинив ущерб в сумме 84 400 рублей;

от П6 - 216 000 рублей, из которых оплатила туроператору стоимость тура лишь в размере 104 000 рублей, причинив ущерб в сумме 112 000 рублей;

от П7 - 116 000 рублей, которые не оплатила туроператору, причинив ущерб в сумме 116 000 рублей;

от П8 (через П) - 165 500 рублей, из которых оплатила туроператору стоимость тура лишь в размере 83 496 рублей, причинив ущерб в сумме 82 004 рублей;

от П9 - 85 670 рублей, из которых оплатила туроператору стоимость тура лишь в размере в сумме 40 000 рублей, причинив ущерб в сумме 45 670 рублей.

ФИО2, заключив с каждым из потерпевших договор о реализации туристского продукта, в том числе в устной форме, и получив в правомерное владение денежные средства от каждого потерпевшего в качестве оплаты туристского продукта, будучи обязанной как представитель турагента в силу ст. 10.1 Федерального закона от 00.00.0000 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» передать денежные средства, полученные от каждого потерпевшего, туроператору в соответствии с заключенными агентскими договорами, не выполнила данную обязанность в полном объеме, противоправно безвозмездно обратив денежные средства, вверенные ей потерпевшими, в свою пользу против их воли, причинив вышеуказанный ущерб каждому потерпевшему.

Не выполнив обязанность по оплате туристских продуктов каждого потерпевшего туроператорам, ФИО2 совершила присвоение денежных средств потерпевших на вышеуказанные суммы.

Вопреки доводов стороны защиты, корыстный мотив ФИО2 нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. У ФИО2 имелась реальная возможность выполнить взятые на себя обязательства и оплатить туристский продукт каждого потерпевшего туроператору, поскольку каждый из потерпевших передал ей лично денежные средства за конкретный тур в полном объеме как наличным, так и безналичным путем. При этом ФИО2, выступая от имени ООО ТФ «Бриллиант», получала безналичным путем от потерпевших денежные средства на свои личные банковские карты, а также пополняла свои личные банковские карты наличными денежными средствами, полученными от потерпевших. При этом ФИО2 с данных банковских карт в актуальный период времени осуществляла покупки в различных магазинах и расчёты в пунктах питания, что подтверждается выписками движения денежных средств по банковским картам подсудимой. Довод стороны защиты о незначительных тратах на личные нужды в сумме порядка 130 000 рублей по отношению к оплатам туристических услуг, суд находит не состоятельными, поскольку основная деятельность ФИО2 являлась в сфере туризма и связана с получением денежных средств от клиентов.

Доводы же стороны защиты о том, что ФИО2 тратила полученные от потерпевших денежные средства на оплату туров иных клиентов, текущих счетов и расходов организации, поддержание деятельности организации также свидетельствует о корыстном умысле подсудимой, которая являлась единственным учредителем и генеральным директором коммерческой организации ООО ТФ «Бриллиант», и не исполнение обязательств как перед потерпевшими, так и перед туроператорами по перечислению полученных денежных средств в полном объеме за туристские продукты, а на расходы данной организации, где она лично получала доход, явно свидетельствует о том, что ФИО2 осуществляла такие действия исключительно для получения финансовой выгоды в личных целях.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимая в период пандемии коронавируса не могла выполнить взятые на себя обязательства, что не зависило от нее, и ожидала разъяснений со стороны государственных органов, а в последующем руководствовалась Постановлением Правительства РФ от 00.00.0000 № 0 суд находит надуманными и не состоятельными по следующим основаниям.

ФИО2, получив от каждого потерпевшего денежные средства, как в силу агентских договоров с туроператорами ООО «.», ООО «.», ООО «.», являющегося правопреемником ООО «.», ООО «.», так и в соответствии с договорами с потерпевшими, была обязана перечислить данные денежные средства туроператорам, что ей не было сделано. Сложившуюся как в России, так и в мире ситуацию с пандемией коронавируса ФИО2 явно использовала для придания видимости законности своей деятельности, при этом вводила потерпевших в заблуждение о якобы исполнении взятых на себя обязательств о переведении денежных средств туроператорам, что подтверждается показаниями потерпевших.

Разъяснения, содержащиеся в постановлении Правительства РФ от 20.07.2020 № 1073 относятся исключительно к правомерным действиях в сфере туристической деятельности, при этом ФИО2 не исполнив взятые на себя обязательства по договорам с потерпевшими и туроператорами, путем не перечисления денежных средств за туристические продукты, а присвоив их в личных целях и осуществляя на данные средства покупки в различных магазинах и расчетах в пунктах питания, действовала явно не в рамках правового поля. Игнорирование ФИО2 продолжительное время правомерных требований потерпевших о возврате денежных средств, выдвинутых до обращения потерпевших в правоохранительные органы за защитой своих прав, явно свидетельствует о явном злоупотреблении своим положением со стороны подсудимой, причиняя материальный ущерб каждому потерпевшему на вышеуказанные суммы. Возвращение денежных средств каждому потерпевшему, а также приобретение тура в интересах потерпевших уже после их обращения в правоохранительные органы суд расценивает как возмещение ущерба потерпевшим и не исключает наличие составов преступлений в действиях подсудимой, поскольку потерпевшие, не получив от подсудимой свои денежные средства вынуждены были обратиться в компетентные органы за защитой своих прав спустя продолжительное время после передаче ФИО2 денежных средств. Правомерных оснований для удержания и личного использования в своих целях денежных средств потерпевших продолжительное время у ФИО2 не имелось, в том числе с учетом разъяснений, данных в постановлении Правительства РФ от 20.07.2020 № 1073.

Учитывая на актуальный период имущественное положение потерпевших П1, П5, П6, П2, П, П6, П7, П8, П9, каждого, отношение потерпевших к суммам ущерба на значимый период, а также сами суммы ущербов, суд приходит к выводу, что каждому потерпевшему причинен значительный ущерб, что полностью согласуется с примечанием к ст. 158 УК РФ и п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 00.00.0000 № 0.

Таким образом, судом установлено, что ФИО2, совершив с корыстной целью противоправное безвозмездное обращение вверенных ей денежных средств каждого потерпевшего в свою пользу явно осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба каждому потерпевшему и желала их наступления, то есть действовала с прямым умыслом.

Существенных нарушений уголовно-процессуального закона при возбуждении уголовного дела, в ходе предварительного расследования, влекущих признание доказательств недопустимыми, допущено не было. Оснований для прекращения уголовного дела, а также вынесения оправдательного приговора судом не установлено.

При указанных выше обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2:

- по факту хищения денежных средств П1 как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ;

- по факту хищения денежных средств П5 как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ;

- по факту хищения денежных средств П6 как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ;

- по факту хищения денежных средств П2 как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ;

- по факту хищения денежных средств П как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ;

- по факту хищения денежных средств П7 как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ;

- по факту хищения денежных средств П8 как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ;

- по факту хищения денежных средств П9 как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, то есть как совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

По делу к подсудимой ФИО2 потерпевшими П1, П5, П6, П2, П, П6, П7, П8, П9 заявлены гражданские иски о взыскании компенсации материального ущерба, причиненного ФИО2 в результате хищения денежных средств.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимой ФИО2 в полном объеме возмещен материальный ущерб каждому потерпевшему П1, П5, П6, П2, П, П6, П7, П8, П9

В судебном заседании производства по гражданским искам потерпевших П1, П5, П8 прекращены.

Учитывая полное добровольное возмещение материального ущерба потерпевшим П, П7, П9 суд прекращает производство по их гражданским иска, а П6 и П2 в части взыскании компенсации материального ущерба, причиненного ФИО2 в результате хищения денежных средств.

От потерпевшего П2 также поступил гражданский иск о взыскании с ФИО2 убытков в размере 30 735 рублей, являющихся процентами за пользование чужими деньгами, компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей, денежных средств за оказание юридической помощи в размере 33 000 рублей, штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

От потерпевшей П6 также поступил гражданский иск о взыскании с ФИО2 процентов за пользование чужими деньгами в размере 29 737, 75 рублей, компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

Требования гражданских исков П2, П6 в части возмещения процентов за пользование чужими деньгами, а также П2 в части штрафа в размере 50 % суд оставляет без рассмотрения в силу п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23, поскольку они подлежат разрешению исключительно в порядке гражданского судопроизводства, так как относятстя к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевших.

При разрешении гражданского иска потерпевшего П2 о взыскании с подсудимой денежной компенсации морального вреда на сумму 250 000 рублей, а также гражданского иска потерпевшей П6 о взыскании с подсудимой денежной компенсации морального вреда на сумму 500 000 рублей суд исходит из следующего.

Статьей 151 ГК РФ предусмотрено, что моральный вред подлежит компенсации, если гражданину причинены физические или нравственные страдания действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. С учетом изложенного, суд считает, что описанными выше преступными действиями ФИО2 потерпевшему П2 и потерпевшей П6, каждому, безусловно был причинен моральный вред, поскольку описанные в приговоре преступные действия ФИО2 в отношении имущества П2, а также П6 являются преступлением против собственности, при этом нарушают не только их имущественные права, но и личные неимущественные права и посягают на принадлежащие им нематериальные блага.

При определении размера денежной компенсации морального вреда суд учитывает степень нравственных страданий каждого потерпевшего, фактические обстоятельства, а также требования разумности и справедливости.

С учётом изложенного, суд считает, что компенсация морального вреда подлежит снижению и возмещению каждому потерпевшему в сумме 30 000 рублей, поскольку данная сумма с учетом установленных по делу обстоятельств в полной мере отвечает требованиям разумности, справедливости и будет способствовать восстановлению нарушенных прав потерпевших П2, П6

Требования потерпевшего П2 о возмещении денежных средств в сумме 33 000 рублей, затраченных на оплату труда представителя - адвоката Зимина Р.Э., представив в подтверждение копии квитанции к приходному кассовому ордеру и соглашения № 0 от 00.00.0000 за оказание юридической помощи в размере 33 000 рублей суд рассматривает в качестве процессуальных издержек в силу ст. 131 УПК РФ. Обоснованность обращения потерпевшего П2 за юридической помощью к адвокату нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку он не имеет юридического образования, уголовное дело было возбуждено после неоднократных отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Размер требуемой потерпевшим к взысканию суммы в размере 33 000 рублей подтвержден в судебном заседании самим потерпевшим П2, подтверждается представленными суду документами – ордером адвоката, соглашением об оказании юридической помощи № 0 от 00.00.0000, а также материалами уголовного дела и сомнений у суда не вызывает, однако учитывая требования разумности и обоснованности, суд приходит к выводу, что данная сумма подлежит снижению и взысканию в размере 20 000 рублей. При этом суд учитывает материальное положение подсудимой, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние ее здоровья и считает необходимым возместить указанные процессуальные издержки из средств федерального бюджета, освободив ФИО2 от взыскания процессуальных издержек.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого совершенного ей преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ по каждому преступлению, суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО2 в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает фактически частичное признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., полное добровольное возмещение материального ущерба каждому потерпевшему.

Суд учитывает, что ФИО2 является гражданкой РФ, имеет постоянную регистрацию и постоянное место жительства на территории г. Санкт-Петербурга, на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит, официально трудоустроена и получает доход, не судима, положительные характеристики, в том числе данные свидетелями С, С1 в судебном заседании, состояние здоровья подсудимой и ее близких.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, а также отсутствие отягчающие обстоятельств, суд назначает наказание ФИО2 за каждое преступление с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не видит оснований для признания их исключительными, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не усматривает и не находит оснований для применения к подсудимой положений ст. 64 УК РФ, также у суда не имеется основания для назначения ФИО2 более мягкого вида или размера наказания по каждому преступлению.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ по преступлениям, совершенным ФИО2, также не имеется.

При этом суд принимает во внимание, что ФИО2 совершено девять тяжких преступлений корыстной направленности, в связи с чем, суд полагает, что в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений наказание ФИО2 за совершение каждого из преступлений должно быть назначено исключительно в виде лишения свободы, полагая, что иные, более мягкие виды наказаний не обеспечат достижения целей наказания, что должно способствовать исправлению подсудимой, предупреждению новых преступлений и восстановлению социальной справедливости.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих суд не усматривает оснований для назначения ФИО2 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Окончательное наказание суд полагает возможным назначить в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний.

Вместе с тем, с учетом того, что ФИО2 судимостей не имеет, вину в совершении преступлений фактически признала частично, с учетом ее возраста, положительной социализации, наличия совокупности смягчающих обстоятельств, в частности полного добровольного возмещения материального ущерба каждому потерпевшему, а также малолетнего ребенка на иждивении, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает, что имеется возможность исправления ФИО2 без ее реальной изоляции от общества и применения положений ст. 73 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Оснований для сохранения ареста, наложенного на имущество ФИО2 – 1/4 доли в квартире, у суда не имеется, поскольку является не целесообразным и не соразмерным суммам гражданских исков.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П1) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П5) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П6) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П2) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П6) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П7) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П8) в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (по преступлению в отношении П9) в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить ФИО2 наказание по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого она должен своим поведением доказать исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на условно-осужденную ФИО2 исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего ее исправление; ежемесячно являться на регистрацию в установленное для нее инспекцией время.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Производство по гражданским искам потерпевших П, П7, П8, П9, а также потерпевших П6, П2 в части компенсации материального ущерба, причиненного преступлениями, прекратить в связи с полным возмещением ФИО2 материального ущерба.

Гражданские иски П2, П6 в части возмещения процентов за пользование чужими деньгами, а также П2 в части взыскания штрафа в размере 50 % оставить без рассмотрения.

Требования гражданских исков потерпевших П2, П6 в части взыскания с подсудимой ФИО2 компенсации морального вреда удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу П2 в качестве компенсации морального вреда 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу П6 в качестве компенсации морального вреда 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Требования потерпевшего П2 о возмещении денежных средств, затраченных на оплату труда представителя - адвоката Зимина Р.Э., - удовлетворить частично.

Денежные средства, затраченные потерпевшим на выплату вознаграждения представителю потерпевшего - адвокату Зимину Р.Э. признать процессуальными издержками и возместить за счет средств федерального бюджета в пользу П2 в размере 20 000 рублей.

Арест, наложенный в соответствии с постановлением Пушкинского районного суда ... от 00.00.0000 по делу № 0 и протоколом наложения ареста от 00.00.0000 на имущество ФИО2 – 1/4 доли в общей долевой собственности на жилое помещение, расположенное по адресу: ..., лит. А, ..., - снять.

По вступлению приговора в законную силу признанные вещественными доказательствами:

- лист бронирования 4346550 от 00.00.0000, квитанцию к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000, электронный чек от 00.00.0000 и электронные чек от 00.00.0000, предоставленные П, лист подтверждения 4395031 от 00.00.0000, три квитанции к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000, 00.00.0000 и 00.00.0000, предоставленные П7, лист подтверждения 4205205 от 00.00.0000 и две квитанции к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 и 00.00.0000, предоставленные П5, лист подтверждения 4205197 от 00.00.0000 и две квитанции к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 и 00.00.0000, предоставленные П1, лист подтверждения бронирования от 00.00.0000 и три квитанции к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000, 00.00.0000 и 00.00.0000, предоставленные П6, лист заявки № 0 от 00.00.0000, лист информации о заявке и две квитанции к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000 и 00.00.0000, предоставленные П8, копии листа подтверждения 4390328 от 00.00.0000 и трёх квитанций к приходному кассовому ордеру от 00.00.0000, 00.00.0000 и 00.00.0000, предоставленные П6, история операций по дебетовой карте П2 СБЕРБАНКА № 0ХХ ХХХХ 1658, предоставленная П2, история операций по дебетовой карте П9 СБЕРБАНКА № 0ХХ ХХХХ 7358, история операций по дебетовой карте П9 СБЕРБАНКА № 0ХХ ХХХХ 2749, справка по операции по карте П9 АО «Тинькофф Банк» № 0ХХХХХХ0904, предоставленная П9 – продолжить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его постановления.

Судья А.А. Басков