Дело № 1-18/2023
УИД 52RS0028-01-2020-001933-19
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Володарск 31 августа 2023 года
Володарский районный суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Ермаковой И.А.,
с участием государственных обвинителей заместителя прокурора Володарского района Нижегородской области ФИО26, старшего помощника прокурора Володарского района Нижегородской области ФИО27,
подсудимого ФИО7,
защитника адвоката ФИО40, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ
представителей потерпевших ФИО41, ФИО19 И.Б.
при секретаре ФИО28,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, <данные изъяты>
содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. включительно,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.196, 159 ч.4 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Подсудимый ФИО1 совершил преступления при следующих обстоятельствах.
Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское» (далее - ООО «Совхоз «Ильиногорское») зарегистрировано в Едином реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ. под номером №, №, с местом нахождения: <адрес> с основным видом деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока и утилизация не переработанных отходов.
Единственным участником ООО «Совхоз «Ильиногорское» является Общество с ограниченной ответственностью «Ильиногорск Агро Финанс». В 2016 году директором и участником ООО «Ильиногорск Агро Финанс» с долей 1% являлся ФИО4 №7, вторым участником ООО «Ильиногорск Агро Финанс» с долей 99% являлась дочь ФИО4 №7- ФИО4 №8
Указанные выше Общества, являясь самостоятельными юридическими лицами, фактически входили в группу компаний «ИЛАГРО» (далее - ГК «ИЛАГРО»).
В ГК «ИЛАГРО» кроме ООО «Совхоз «Ильиногорское» входили ОАО «Ильиногорское» и ООО МК «Ильиногорское» и иные юридические лица, которые были взаимосвязаны в своей деятельности и зависели друга от друга, осуществляя каждый свою функцию по выполнению общей производственной задачи, связанной с сельскохозяйственной и животноводческой деятельностью. Каждое отдельное предприятие выполняло часть функций общей деятельности, а именно: закупку сырья, разведение крупного рогатого скота, убой скота, производство мясопродуктов, сбыт сельскохозяйственных продуктов, производство и реализацию молока, пассажирские и грузовые перевозки, обеспечение работоспособности торговых сетей, сбор и очистка воды, сервис и управление.
Одной из организаций ГК «ИЛАГРО» являлось ООО «Ильиногорск Илагро Сервис», учредителем которой с долей 100% являлась ФИО4 №8, а директором назначен ее муж - ФИО1
Основным видом деятельности ООО «Ильиногорск Илагро Сервис» являлось оказание управленческих услуг предприятиям ГК «ИЛАГРО», в том числе координация деятельности и управление ООО «Совхоз «Ильиногорское», для осуществления чего у ФИО1 имелась доверенность от 20.04.2016г. сроком на 3 года, без права передачи полномочий по настоящей доверенности другим лицам, выданная ООО «Ильиногорск Агро Финанс» в лице директора ФИО4 №7, являющегося также единственным участником ООО «Совхоз Ильиногорское».
На основании данной доверенности ФИО1 имел полномочия на осуществление следующих действий:
- на представление интересов Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами и государственными органами;
- на совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений, подписания актов и иных документов, связанных с совершением сделок;
- подписание платежных, расчетных, финансовых и банковских документов с правом первой подписи;
- принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка и иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов;
- утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества;
-заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
- представление интересов Общества на территории Российской Федерации во всех учреждениях, предприятиях, организациях, органах государственной власти, местного самоуправления,
- осуществление других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таким образом, ФИО4 №7, ФИО4 №8 и ФИО1 являлись фактическими собственниками бизнеса и лицами, которые полностью контролировали деятельность организаций ГК «ИЛАГРО», а назначенные ими директора номинально осуществляли контроль за текущей деятельностью предприятий без возможности принятия самостоятельных управленческих решений.
Учитывая, что ФИО4 №8 редко посещала предприятия ГК «ИЛАГРО», а ФИО4 №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в силу возраста и состояния здоровья не имел возможности вести активную деятельность по управлению бизнесом, все важные управленческие решения принимались ФИО1, которому сотрудники предприятий подчинялись и фактически воспринимали его как основного руководителя всех обществ ГК «ИЛАГРО», в том числе ООО «Совхоз «Ильиногорское».
В период с 2012 года по 2014 год предприятиями ОАО «Ильиногорское» и ООО МК «Ильиногорское», входящими в ГК «ИЛАГРО», получены кредиты в АО «Россельхозбанк» на сумму около <данные изъяты>
До июня 2016 года АО «Россельхозбанк» неоднократно, свыше 30 раз, предоставлял возможность пролонгации кредитных договоров, в результате которой указанными предприятиями оплачивались только проценты по кредиту без выплаты основного долга.
Предоставление пролонгации кредитов было возможно только при выполнении заемщиком ряда условий, таких как: отсутствие просроченной задолженности, предоставление документов - финансовой отчетности (баланса, расшифровки финансовой отчетности, справки из налоговой инспекции, из фонда социального страхования, из банков, где имеются открытые счета, и прочих документов).
В июне 2016 года АО «Россельхозбанк» произведены последние пролонгации кредитных договоров для ОАО «Ильиногорское» и ООО МК «Ильиногорское» по предоставленным заемщиками вышеуказанным документам финансовой отчетности по состоянию на 01 апреля 2016 года, в период, когда финансовое состояние предприятий являлось уже неблагоприятным, т.к. отмечалось снижение чистых активов и имелся убыток.
Однако, несмотря на пролонгацию кредитных договоров в июне 2016 года и возможность оплачивать проценты по кредиту, начиная с июля 2016 года платежи в АО «Россельхозбанк» от вышеуказанных организаций поступать перестали, при этом документы финансовой отчетности (после 01 апреля 2016 года) более не предоставлялись, в связи с чем у банка отсутствовали основания принять положительное решение о дальнейшей пролонгации кредитных договоров ОАО «Ильиногорское» и ООО МК «Ильиногорское».
В июле 2016 года ФИО1, являясь фактическим руководителем ГК «ИЛАГРО», в которую входило ООО «Совхоз «Ильиногорское», а также являясь лицом, уполномоченным единственным участником ООО «Совхоз «Ильиногорское» - ООО «Ильиногорск Агро Финанс» в лице директора ФИО4 №7 по доверенности осуществлять от имени указанного общества представительские, организационно-распорядительные и управленческие функции, в том числе, связанные с представлением интересов ООО «Ильиногорск Агро Сервис» в ООО «Совхоз «Ильиногорское», понимая, что прекращение исполнения кредитных обязательств ОАО «Ильиногорское» и ООО МК «Ильиногорское» перед АО «Россельхозбанк» приведет к банкротству данных предприятий, и негативно скажется на деятельности ГК «ИЛАГРО», в том числе и на деятельности ООО «Совхоз Ильиногорское», решил осуществить искусственное приведение ООО «Совхоз «Ильиногорское» в состояние несостоятельности (банкротства). Таким образом, в указанное время у ФИО7 возник преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «Совхоз «Ильиногорское» с причинением крупного ущерба его кредиторам.
В 2016 году у ООО «Совхоз «Ильиногорское» хотя и присутствовали признаки неплатежеспособности в связи с наличием судебных приказов о взыскании задолженности перед кредиторами, но предприятие способно было осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность по разведению крупного рогатого скота и производству сырого молока, поскольку имело налаженное производство, большое стадо крупного рогатого скота и необходимое оборудование, не являвшееся предметом залога в банках.
Однако, несмотря на возможность ООО «Совхоз «Ильиногорское» к самостоятельному существованию, ФИО1 принял решение привести предприятие в стадию несостоятельности (банкротства) и снижения производственных мощностей, то есть недостаточной стоимости имущества, заведомо для него влекущие неспособность ООО «Совхоз «Ильиногорское» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе перед ООО «Торговый дом «ИЛАГРО», ОАО «Ильиногорский завод комбикормов «Изкорм», ОАО «Ильиногорское» по денежным обязательствам.
Для реализации своего преступного плана, ФИО1 в период с июля 2016г. до 19.12.2016г., находясь на территории Российской Федерации, скрывая свои истинные преступные намерения, убедил не осведомленных о его преступных намерениях ФИО65 ФИО4 №8, а также директора ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО64 продать основное (дойное) стадо коров и оборудование, принадлежащие ООО «Совхоз «Ильиногорское», расположенные по адресу: <адрес> используемые для разведения крупного рогатого скота и производства молока, а полученные от реализации данного имущества денежные средства направить на нужды предприятия: закупку нового, более продуктивного стада, кормов, выплату задолженности по заработной плате, хотя в действительности ФИО1 использовать денежные средства на нужды ООО «Совхоз «Ильиногорское» не намеревался и при этом осознавал, что реализация основного поголовья дойного стада и производственного оборудования не соответствует целям и задачам предприятия, а так же в совершении данной сделки отсутствовала экономическая целесообразность и разумный предпринимательский интерес. ФИО1 осознавал, что совершение вышеуказанных сделок фактически приведет к прекращению одного из основных видов хозяйственной деятельности ООО «Совхоз «Ильиногорское».
ФИО4 №7, ФИО4 №8 и ФИО4 №11, не осведомленные относительно преступной цели, согласились на продажу основного дойного стада и оборудования, принадлежащего ООО «Совхоз «Ильиногорское», после чего ФИО1 поручил сотрудникам из числа руководителей ГК «ИЛАГРО» заняться поиском покупателей.
ДД.ММ.ГГГГ «Ильиногорск Агро Финанс» в лице директора ФИО4 №7, действующего на основании Устава, являющегося Единственным участником ООО «Совхоз «Ильиногорское» принял Решение, согласованное с Единственным участником ООО «Ильиногорск Агро Финанс» в лице ФИО4 №8, введенные в заблуждение ФИО1: одобрить ООО «Совхоз «Ильиногорское» заключение договора купли-продажи сельскохозяйственных животных (коров) с ООО «Арис-СБ» в количестве 160 (ста шестидесяти штук) по цене <данные изъяты>, а также одобрить ООО «Совхоз «Ильиногорское» заключение договора купли-продажи оборудования с ООО «Арис-СБ» по цене <данные изъяты>.
Продолжая реализацию преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, сообщил ФИО4 №11 о том, что для приобретения нового стада для ООО «Совхоз «Ильиногорское» и прочих нужд предприятия, связанных с урегулированием вопроса о возможности пролонгации кредитов и предоставления банком дополнительных денежных средств, а также в связи с опасностью арестов счетов предприятия, необходимы наличные денежные средства, и убедил в том, что после внесения покупателем в кассу денежных средств в сумме 7000 000 рублей, ему, как физическому лицу, необходимо выдать данные денежные средства по договору займа.
Директор ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №11, будучи введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, согласился подписать договор займа, поскольку фактически считал ФИО7 своим руководителем, решения которого не оспаривал. ФИО4 №7 и ФИО4 №8, будучи ваеденные в заблуждение, действиям ФИО1 не препятствовали.
С целью сокрытия своих преступных намерений, направленных на приведение предприятия в стадию несостоятельности (банкротства), ФИО1 сообщил ФИО4 №7, ФИО4 №8 и ФИО4 №11, что намерен урегулировать вопрос пролонгации кредитов, и после предоставления банком дополнительных денежных средств, в срок до 21 января 2017 года у ООО «Совхоз «Ильиногорское» будет финансовая возможность выкупить у ООО «Арис-СБ» (покупателя) коров, оборудование и приобрести новое стадо.
19ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Совхоз «Ильиногорское» (Продавец) в лице директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» (Покупатель) в лице директора ФИО4 №13 в административном здании ООО «Совхоз Ильиногорское» по адресу: <адрес> заключен договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-№ с приложением спецификации и акта приема-передачи, в соответствии к которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя сельскохозяйственных животных – коров в количестве 160 голов, а Покупатель обязуется их принять и оплатить их стоимость в сумме <данные изъяты> рублей, с правом выкупа данных животных у Покупателя в срок до 21 января 2017 года по цене <данные изъяты>, в связи с чем Покупатель не имеет право в срок до 21 января 2017 года каким-либо образом распоряжаться данными животными.
Также ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Совхоз «Ильиногорское» (Продавец) в лице директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» (Покупатель) в лице директора ФИО4 №13 в административном здании ООО «Совхоз Ильиногорское» по адресу: <адрес> договор купли-продажи оборудования № СИ-2016/115 (автомата промывки AQUARIUS 50 комплект 27-181, погрузчика-копновоза универсального ПКУ-0,8-0, вертикального кормосмесителя-кормораздатчика SILOKI, 2 сельскохозяйственных машин ПСТ-6, танка-молокоохладителя SMZ-60-2 с холодильным агрегатом, узла учета отопления, установки доильной УДМ-200 «Авангард», двух холодильных установок УОМ-2000ГТ), с приложением перечня оборудования и акта приема- передачи, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить его стоимость в сумме 1000 000 рублей, с правом выкупа данного оборудования у Покупателя в срок до ДД.ММ.ГГГГ по цене 1045 000 рублей, в связи с чем, Покупатель не имеет право в срок до ДД.ММ.ГГГГ каким-либо образом распоряжаться данным оборудованием.
При этом ФИО1 не намеревался приобретать новое стадо коров, выкупать старое стадо и оборудование, а также использовать вырученные от продажи коров и оборудования денежные средства на нужды ООО «Совхоз «Ильиногорское», осознавая, что без основного (дойного) стада коров и оборудования предприятие функционировать не сможет, что приведет его в стадию несостоятельности (банкротства).
ФИО1, имея намерение получить наличные денежные средства, попросил своего знакомого ФИО4 №4, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, по договору купли-продажи сельскохозяйственных животных и оборудования с ООО «Арис-СБ» внести наличные денежные средства в сумме <данные изъяты> в кассу ООО «Совхоз «Ильиногорское», после чего заключить договор об уступке прав требования и получить указанную сумму денег от ООО «Арис-СБ». Затем ФИО1 убедил директора ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО66 в необходимости совершения данной сделки.
ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице директора ФИО4 №11 (Цедент) и ФИО4 №4 (Цессионарий) в административном здании ООО «Совхоз Ильиногорское» по адресу: <адрес>, р.<адрес> был заключен договор уступки прав требований №, согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме действительные права требования Цедента: право требования в сумме 6000 000 рублей к ООО «Арис- СБ», возникшее в результате заключенного между Цедентом и должником договора купли-продажи сельскохозяйственных животных № №/114 от ДД.ММ.ГГГГ.. Цена уступаемого права требования Цедента к Должнику является возмездной, цена уступаемого права требования составляет <данные изъяты>. Оплата производится Цессионарием в день подписания договора уступки прав требования путем внесения наличных денежных средств в кассу Цедента. Должник – ООО «Арис-СБ» с условиями договора уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ. ознакомлен, о состоявшейся переуступке долга уведомлен надлежащим образом и возражений по сумме задолженности не имеет.
ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице директора ФИО4 №11 (Цедент) и ФИО4 №4 (Цессионарий) в вышеуказанном месте был заключен договор уступки прав требований №, согласно которому Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме действительные права требования Цедента: право требования в сумме 1000 000 рублей к ООО «Арис- СБ», возникшее в результате заключенного между Цедентом и должником договора купли-продажи оборудования № СИ-2016/115 от 19.12.2016г. Цена уступаемого права требования Цедента к Должнику является возмездной, цена уступаемого права требования составляет <данные изъяты> рублей. Оплата производится Цессионарием в день подписания договора уступки прав требования путем внесения наличных денежных средств в кассу Цедента. Должник – ООО «Арис-СБ» с условиями договора уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ. ознакомлен, о состоявшейся переуступке долга уведомлен надлежащим образом и возражений по сумме задолженности не имеет.
ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 16 до 18 часов ФИО4 №4, в соответствии с договорами уступки прав требований, внес в кассу ООО «Совхоз «Ильиногорское», расположенного по адресу: <адрес>5, наличные денежные средства в сумме <данные изъяты>, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 21.12.2016г.
В этот же день, 21.12.2016г. в период времени с 16 до 18 часов между ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице директора ФИО4 №11 и физическим лицом ФИО7 в административном здании ООО «Совхоз Ильиногорское» по адресу: <адрес> 5, был заключен договор займа № № и акт приема-передачи денежных средств, согласно которым ООО «Совхоз «Ильиногорское» (Займодавец) передает ФИО1 (Заемщик) в собственность денежные средства в размере <данные изъяты>, без начисления процентов, со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ.
После этого, ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь в административном здании ООО «Совхоз «Ильиногорское» по адресу: <адрес> указанный период времени получил из кассы предприятия деньги в сумме <данные изъяты>, что подтверждается расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., не намереваясь в действительности возвращать денежные средства либо использовать их на нужды ООО «Совхоз «Ильиногорское». Полученными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению, на нужды, не связанные с деятельностью ООО «Совхоз «Ильиногорское», желая наступления общественно-опасных последствий в виде банкротства ООО «Совхоз «Ильиногорское».
После заключения в декабре 2016 года указанных договоров, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 дал устное указание директору ООО «Торговый дом «ИЛАГРО» ФИО4 №14 обратиться в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением о признании ООО «Совхоз «Ильиногорское» несостоятельным (банкротом).
ФИО4 №14, не осведомленный о преступных действиях ФИО1, являясь директором ООО «Торговый дом «ИЛАГРО», входящего в ГК «ИЛАГРО», доверяя ФИО1, считая его фактическим руководителем и не обсуждая принятые им решения, 26ДД.ММ.ГГГГ. обратился в Арбитражный <адрес> с исковым заявлением о признании ООО «Совхоз «Ильиногорское» несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Совхоз «Ильиногорское» признано несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника и открыто конкурсное производство должника.
В результате указанных преступных действий ФИО1, активов ООО «Совхоз «Ильиногорское» стало недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме, что привело к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, причинив кредиторам материальный ущерб:
- ООО «Торговый дом «ИЛАГРО» в сумме <данные изъяты> в крупном размере. (по определению Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ, определению Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> и определению Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ (№ по делу № включены требования ООО «Торговый дом «ИЛАГРО» в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское»);
- ОАО «Ильиногорский завод комбикормов «Изкорм» в сумме <данные изъяты> в крупном размере. (по определению Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ и определению Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № включены требования ОАО «Ильиногорский завод комбикормов «Изкорм» в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское»);
- ОАО «Ильиногорское» в сумме <данные изъяты> копеек в крупном размере. (по определению Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № включены требования ОАО «Ильиногорское» в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское»).
Кроме того, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО1, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «Совхоз «Ильиногорское». Для чего ФИО1 был разработан преступный план хищения денежных средств в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием с целью извлечения личной материальной выгоды.
Реализуя свой преступный корыстный умысел, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО «Совхоз «Ильиногорское», а также доверенным лицом ФИО4 №7, не позднее 21.12.2016г. находясь на территории Российской Федерации, обманывая и злоупотребляя доверием ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО4 №11, сообщил им, что для приобретения нового стада для ООО «Совхоз «Ильиногорское» и прочих нужд предприятия, связанных с урегулированием вопроса о возможности пролонгации кредитов и предоставления банком дополнительных денежных средств, а также в связи с опасностью арестов счетов предприятия, необходимы наличные денежные средства, и убедил их в том, что после внесения покупателем в кассу денежных средств в сумме <данные изъяты>, ему, как физическому лицу, необходимо выдать данные денежные средства по договору займа.
Директор ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №11, будучи введенный в заблуждение относительно преступных намерений ФИО1, доверяя последнему, согласился подписать договор займа, поскольку считал ФИО1 своим руководителем, решения которого не оспаривал, ФИО4 №7 и ФИО4 №8, будучи введенные в заблуждение, действиям ФИО1 не препятствовали.
21.12.2016г. в период времени с 16 до 18 часов между ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице директора ФИО4 №11 и физическим лицом ФИО7 в административном здании ООО «Совхоз «Ильиногорское» по адресу: <адрес>, был заключен договор займа № № и акт приема-передачи денежных средств, согласно которым ООО «Совхоз «Ильиногорское» (Займодавец) передает ФИО1 (Заемщик) в собственность денежные средства в размере <данные изъяты>, без начисления процентов, со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО4 №11, введенный в заблуждение ФИО1 относительно его преступных намерений и доверяя последнему, как доверенному лицу ФИО4 №7, полагал, что заключает договор законно и в интересах ООО «Совхоз «Ильиногорское», и что денежные средства в сумме 7000 000 рублей будут возвращены ФИО1
После этогоДД.ММ.ГГГГ период времени с 16 до 18 часов ФИО1, продолжая свои преступные, корыстные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Совхоз «Ильиногорское», путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в указанном месте и в указанный период времени, получил из кассы предприятия деньги в сумме 7000 000 рублей, что подтверждается расходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ., заведомо не намереваясь исполнять обязательство в соответствии с условиями договора и возвращать указанные денежные средства, принадлежащие ООО «Совхоз «Ильиногорское».
В дальнейшем, продолжая свои преступные корыстные действия, направленные на хищение денежных средств ООО «Совхоз «Ильиногорское» путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением особо крупного ущерба, ФИО7, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, взятые на себя обязательства по условию заключенного займа №/130 о возврате денежных средств, до ДД.ММ.ГГГГ. не выполнил, полученные от ООО «Совхоз «Ильиногорское» денежные средства в сумме 7000 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ООО «Совхоз «Ильиногорское» материальный ущерб в особо крупном размере.
Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений не признал, показав, что его семья владела всей группой предприятий ИЛАГРО, ООО "Совхоз "Ильиногорское" одно из предприятий, которое входило в группу и принадлежало ему в том числе, так как конечным бенефициаром была его жена, с которой они находились в браке, соответственно он являлся сособственником данного предприятия. Полагать, что какие-либо юридические передвижения имущества внутри Совхоза или внутри группы предприятий, которые принадлежали одному и тому же собственнику, могли нанести вред тому или иному кредитору бессмысленно, поскольку существовали эквивалентные встречные обязательства, равные между собой, превышающие у ООО "Совхоз "Ильиногорское" над третьими лицами, которые исключают факт ущерба, и поскольку задолженность была встречная, одинаковая, ущерба быть не может. Процедура банкротства в отношении ООО «Совхоз «Ильиногорское» имела место в 2017г. До совершения сделок по продаже коров и оборудования ООО «Совхоз «Ильиногорское» уже обладало признаками неплатежеспособности. Денежные средства в размере 7 млн. руб. он не похищал. Договор займа от 21.12.2016 г., акт приема-передачи денежных средств он мог подписать спустя полгода, когда закрывались все подотчеты, однако это не означает получение денежных средств.
Вина подсудимого ФИО1 в суде нашла подтверждение следующими доказательствами.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО41 в судебном заседании о том, что он представляет интересы ОАО "Ильиногорский завод комбикормов «Изкорм», ФИО1 знает в связи с работой в ООО «ИЛАГРО-сервис». Со слов конкурсного управляющего ФИО67 ему известно, что претензий в настоящее время к ФИО1 нет, ему известен размер ущерба 3372491, 53 рублей, однако были произведены взаимозачеты, ущерба нет.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО41 (<данные изъяты>-81), оглашенными в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ о том, что он представляет интересы ОАО «Изкорм» на основании доверенности. ОАО «Изкорм» признано банкротом по решению Арбитражного суда Нижегородской области по делу №. Между ОАО «Изкорм» и ООО «Совхоз «Ильиногорское» имелись договорные отношения по поставке комбикормов, в результате чего у «Совхоз «Ильиногорское» образовалась задолженность перед ОАО «Изкорм». Решением Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Совхоз «Ильиногорское» признано несостоятельным (банкротом). В порядке ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) ОАО «Изкорм» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере <данные изъяты> и <данные изъяты> рублей. Определением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № включены требования ОАО «Изкорм» в реестр требования кредиторов третей очереди в размере <данные изъяты>. Определением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № №/2016 включены требования ОАО «Изкорм» в реестр требования кредиторов третей очереди в размере <данные изъяты>. Общая сумма требовании составляет <данные изъяты>. А так же имеются обязательства в виде неустойки, а именно пени в сумме <данные изъяты> рубль, но они учитываются отдельно и подлежат удовлетворению, только после погашения основной суммы долга.
Оглашенные показания представитель потерпевшего ФИО41 поддержал.
Показаниями представителя потерпевшего ФИО68 в судебном заседании о том, что он вы является представителем ООО "ТД "ИЛАГРО" по доверенности, сопровождает данную организацию в ряде судебных дел, в том числе по банкротству ООО "Совхоз "Ильиногорское". С предъявленным обвинением ФИО1 не согласен, поскольку ООО "ТД "ИЛАГРО" и ООО "Совхоз "Ильиногорское" являются собственностью ФИО4 №8 – супруги подсудимого, в связи с чем имущество является их совместной собственностью. Полагает, что причинять вред самому себе у подсудимого умысла не было. У данных организаций были взаимные задолженности, вместе с тем зачету они не подлежат, в связи с чем, формально задолженность имеется. Также полагает, что преднамеренного банкротства со стороны ФИО1 допущено не было. Обвинение указывает, что главной причиной банкротства явилось то, что якобы по указанию ФИО1 были проданы коровы, которые находились на балансе ООО "Совхоз "Ильиногорское". Однако у ООО «Совхоз «Ильиногорское» были неисполненные кредитные обязательства в огромном размере перед АО «Россельхозбанк», в 2016-2017 годах шли переговоры с банком по реструктуризации этой задолженности. Если бы она была реструктуризирована, то банкротства никакого не было. Кроме того, инициатором продажи коров был не ФИО1, а исполнительный директор <данные изъяты>, который на ряде производственных совещаний сообщал, что стадо убыточное и от него надо избавляться. Не исключено, что если бы их не продали, то были бы еще больше расходы, животные бы просто погибли, если бы за ними не осуществлялся соответствующий уход. Кроме того, в деле о банкротстве ООО "Совхоз "Ильиногорское" были признаны недействительными договоры купли-продажи коров, заключенные с ООО «Море молока». Арбитражный суд по обособленному спору по оспариваю сделки купли-продажи коров изучил показания свидетелей – бухгалтера, главного бухгалтера, выявил существенные нарушения при якобы совершении данной операции по получению денежных средств, пришел к выводу, что денежные средства не вносились в кассу ООО "Совхоз "Ильиногорское", денежные средства отсутствовали у того лица, которое вносило. Сам факт передачи денег считает ненадлежащим доказательством и что свидетели заинтересованы в исходе дела. Судебный пристав-исполнитель хотел исполнить определение суда и возвратить коров ООО "Совхоз "Ильиногорское", что сделало бы невозможным банкротство, требования кредиторов были бы удовлетворены, но коров найти никто не смог. Суд по ходатайству арбитражного управляющего изменил способ исполнения, на ООО «Море молока» была возложена обязанность компенсировать их стоимость в денежном эквиваленте, что также не было исполнено ООО «Море молока». Полагает, что причиной банкротства явилась не продажа коров, а деятельность предшествующих собственников предприятия, либо отказ в реструктуризации долгов. Продажа коров, возможно, она уменьшила обязательства ООО "Совхоз "Ильиногорское" перед другими кредиторами. Претензий к ФИО1 не имеет.
Показаниями свидетеля ФИО70 в судебном заседании о том, что в период времени 2015-2016г.г. работал в ООО «Совхоз «Ильиногорское» в должности исполняющего обязанности директора. Основным видом деятельности предприятия являлось производство молока. ФИО1 был директором холдинга, в который также входило ООО «Совхоз «Ильиногорское». В декабре 2016 года на основании решения единственного участника ФИО4 №7 было продано стадо коров, оборудование – основные средства, принадлежащее ООО «Совхоз «Ильиногорское». Договор заключался между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и «Арис», он его подписывал, денежные средства от сделки в размере <данные изъяты> были переданы ФИО1 в кабинете по договору займа. Ему известно со слов ФИО4 №1 – начальника службы безопасности, и ФИО1, что денежные средства ФИО1 передавались на покупку скота. Главные решения в холдинге принимал ФИО1.
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29 (т<данные изъяты>) следует, что с 2006 года по 2016 год он находился в должности главного агронома ООО «Совхоз «Ильиногорское». Затем с сентября 2016 года по январь 2017 года он был директором ООО «Совхоз Ильиногорское». С июля 2017 года по март 2019 года он проработал в должности заместителя директора ООО «Море молока». Что касается других организаций, входящих в холдинг «Илагро», там он более нигде ни учредителем, ни директором не был, также в них не работал в иных должностях. Занимая должность директора ООО «Совхоз «Ильиногорское» он никаких управленческих решений не принимал, в основном указания по деятельности ООО «Совхоз «Ильиногорское» ему поступали от ФИО4 №3, который являлся исполнительным директором холдинга «Илагро». При этом он знал, что непосредственными руководителями всей группы компаний «Илагро» являлись ФИО1 и ФИО4 №7, но рабочие вопросы он решал исключительно с ФИО4 №3, который в связи с занимаемой должностью был близок к ФИО1 и ФИО4 №7 Он же в свою очередь ни от ФИО7, ни от ФИО4 №7 напрямую указаний не получал.
Весь его функционал как директора ООО «Совхоз «Ильиногорское» сводился к поддержанию хозяйственной жизнедеятельности общества. При этом ООО «Совхоз «Ильиногорское» получало выручку от основной деятельности, то есть реализации молоко, которая в последние годы, предшествовавшие банкротству предприятия, зачастую изымалась у ООО «Совхоз «Ильиногорское» на нужды других предприятий холдинга «Илагро». В целом ООО «Совхоз «Ильиногорское» было самодостаточной организацией.
В декабре 2016 года он случайным образом узнал от ФИО4 №1, что руководством холдинга «Илагро» принято решение о продаже всего стада коров и оборудования ООО «Совхоз «Ильиногорское», что является всем имуществом предприятия. Более от ФИО4 №1 по этому поводу ему узнать не удалось.
Через некоторое время с ним встретился ФИО4 №3 и сообщил ему, что руководством холдинга «Илагро» принято решение о заключении от имени ООО «Совхоз «Ильиногорское» договоров купли-продажи стада коров и оборудования на общую сумму 7 млн. руб. На совершение данных сделок имеется решение единственного участника ООО «Совхоз «Ильиногорское». Также ФИО4 №3 пояснил ему, что покупателем в данных сделках выступит ООО «Арис-СБ». Какую деятельность ведет данная организация, и как она была найдена в качестве покупателя, ему было не известно. При этом контрагентом ООО «Совхоз «Ильиногорское» данная организация ранее не выступала. Далее ФИО4 №3 пояснил ему, что полученные в качестве оплаты деньги в размере 7 млн. руб. будут переданы по договору займа ФИО1 Но для каких целей будет выдан займ ФИО1 пояснять не стал. Какая в совершении этих сделок была экономическая целесообразность, ему было не понятно. При этом может отметить, что по состоянию на декабрь 2016 года продуктивность коров в ООО «Совхоз «Ильиногорское» была на низком уровне. Из-за перебоев с поставками кормов от ОАО «Изкорм» в связи с задолженностью, кормление коров было нерегулярным с начала 2016 года, с этого же периода и упала их продуктивность.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №1 – начальник службы безопасности холдинга «Илагро», сообщил, что ему нужно пройти в кабинет к ФИО4 №7 для подписания договоров купли-продажи КРС и оборудовании соответственно. В кабинете находился он и ФИО4 №7 ФИО4 №7 сказал, что ему необходимо как директору ООО «Совхоз «Ильиногорское» подписать договор купли-продажи КРС и оборудования и спецификацию к данным договорам. Цена сделки составила 7 млн. руб. Затем передал ему для подписания два договора купли-продажи стада коров и оборудования на 6 млн. руб. и 1 млн. руб. соответственно, а также приложения и спецификации к данным договорам. Он подписал данные документы. Также ФИО4 №7 пояснил, что когда поступит оплата по данным договорам, данные денежные средства в размере 7 млн. руб. будут в полном объеме переданы от ООО «Совхоз «Ильиногорское» по договору займа ФИО1, и ему (ФИО4 №11) нужно будет подписать договор о выдаче займа на имя ФИО2 При этом ФИО4 №7 пояснил, что на эти деньги будет приобретено более продуктивное поголовье коров, чем проданное в ООО «Арис-СБ». Договора подготавливал не он, а юридический отдел. Не подписать данный договор он не мог, так как ФИО4 №7 является его руководителем и он выполнял указания ФИО4 №7. Так же ФИО4 №7 показал ему решение единственного участника ООО «Совхоз «Ильиногорское» на совершение сделок по купле продажи коров и оборудования. Так же насколько он помнит, ФИО4 №7 показал ему и решение на выдачу и займа ФИО1, в связи с чем, он и подписал данные договора. В момент подписания договора о том, что через короткое время ООО «Совхоз «Ильиногорское» будет объявлено банкротом ему никто не говорил. Руководство холдинга об этом не говорили. Он думал, что ООО «Совхоз «Ильиногорское» будет продолжать свою деятельность, что будет куплено новое поголовье коров и оборудование.
ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе в административном здании холдинга «Илагро» в пос. Ильиногорск. Также в этот день в здании находились ФИО1, ФИО4 №8 и ФИО4 №7 Под конец рабочего дня между 16 и 17 часов вечера в сопровождении ФИО4 №1 в здание зашел ранее неизвестный ему мужчина, как позже выяснилось им оказался ФИО4 №4, для оплаты по договорам купли-продажи ООО «Совхоз «Ильиногорское» с ООО «Арис-СБ». С собой у ФИО4 №4 для оплаты была денежная наличность в размере 7 млн. руб.
Для пересчета денежных средств он вместе с ФИО4 №4, ФИО4 №8 и ФИО1 прошли в помещение перед кассой ООО «Совхоз «Ильиногорское». При этом, он допускает, что ФИО1 мог не подходить близко к окошку кассы, и стоять где-то в стороне. В коридоре около помещения перед кассой их ждал ФИО4 №1 Он попросил кассира ФИО4 №6 пересчитать наличность, а после того как сумма денежных средств соответствовала 7 млн. руб., он попросил ФИО4 №6 распечатать приходный кассовый ордер на получение в ООО «Совхоз «Ильиногорское» от ФИО4 №4 денежных средств в размере 7 млн. руб., а также расходного кассового ордера на выдачу на основании договора займа ФИО1 денежных средств в аналогичной сумме 7 млн. руб. ФИО4 №6 распечатала необходимые ордера, после чего они вышли из помещения, находившегося перед кассой. При этом денежные средства в пакете находились в руках у ФИО4 №8 Кассовые ордера находились у нее.
После этого они тем же составом: он, ФИО4 №4, ФИО1, ФИО4 №8, и ФИО4 №1 прошли в кабинет к ФИО4 №7 В кабинете у ФИО4 №7 начальник юридического отдела холдинга ФИО4 №17 принесла ему и ФИО4 №4 на подпись два трехсторонних договора цессии, заключаемые между ООО «Совхоз «Ильиногорское», ООО «Арис-СБ» и ФИО4 №4, по которым производится переуступка права требования оплаты по договорам купли-продажи коров и оборудования от ООО «Арис-СБ» к ФИО4 №4 Они с ФИО4 №4 в присутствии всех вышеперечисленных лиц подписали данные договоры цессии. Были ли подписаны к тому моменту эти договоры со стороны ООО «Арис-СБ» он не помнит. Далее ФИО4 №17 принесла подготовленные договор займа между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ФИО1 на выдачу последнему 7 млн. руб., а также акт приема-передачи данных денежных средств. Он от лица ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ФИО1 подписали данные документы.
Затем они все вышли из кабинета ФИО4 №7 и прошли в кабинет к главному бухгалтеру ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №10 Находясь в кабинете ФИО4 №10 они с ней подписали приходный и расходный кассовые ордера в присутствии ФИО4 №4, ФИО4 №8, ФИО1 и ФИО4 №1 При этот во время того как он подписывал расходный кассовый ордер, ФИО7 вместе с деньгами вышел из кабинета. ФИО4 №10 сказала, чтобы он пошел за ФИО1 и проследил, чтобы он подписал расходный кассовый ордер на выдачу тому 7 млн. руб. Он вышел вслед за ФИО7 и после того как он догнал ФИО1 в коридоре, тот заполнил расходный кассовый ордер в соответствующих графах. После чего он вернулся в кабинет ФИО4 №10 и передал ей подписанный ФИО1 расходный кассовый ордер. О том, что в кабинете ФИО4 №10 могла быть еще и главный бухгалтер холдинга ФИО4 №2, и он мог передать ей кассовые документы, он уже не помнит, но допускает это.
Также хочет добавить, что когда он подписывал договор займа, он не обратил внимания на срок возврата денег, который, как ему сейчас известно, был установлен на декабрь 2017 года. Проработав до принятия решения суда о признании ООО «Совхоз «Ильиногорское» банкротом, в процессе процедуры ликвидации предприятия, он осознал, что на денежные средства в размере 7 млн. руб. отданные ФИО1, никакое новое поголовья коров закуплено не будет, и, скорее всего, закупать не планировалось, а это был лишь повод выдать займ ФИО1 Каким образом ФИО1 распорядился денежными средствами ему не известно.
Таким образом, он считает, что принимая решение о совершении вышеуказанных сделок по отчуждению всего имущества ООО «Совхоз «Ильиногорское» - стада коров и оборудования, и выводе полученных в качестве оплаты денежных средств в размере 7 млн. руб., руководство холдинга «Илагро», но кто из них конкретно он утверждать не может, уже к тому моменту намеревалось обанкротить ООО «Совхоз «Ильиногорское» и сохранить для себя единственное ликвидное имущество предприятия, а именно денежную наличность, которую предприятие должно было получить в результате совершенных сделок. После этого ООО «Совхоз «Ильиногорское» фактически прекратило финансово-хозяйственную деятельность, что к настоящему времени привело к банкротству предприятия.
Что касается продажи стада коров в ООО «Море молока» он по документальному оформлению данных сделок ничего пояснить не может, так как в этом вопросе участия не принимал, но поясняет, что поголовье скота на ферме ООО «Совхоз «Ильиногорское» никуда не передвигалось, не перевозилось. За указанный период времени могло быть только движение внутри поголовья, кто-то рождался, кто-то умирал. На каких правах в настоящее время находятся коровы в ООО «Море молока», приобреталось ли поголовье данной организацией у ООО «Арис СБ», либо арендовалось, он пояснить не может, ему не известно. Оборудование, проданное ООО «Совхоз Ильиногорское» в ООО «Арис СБ» сейчас используется также ООО «Море молока», каким образом оформлено право пользования, он также не знает.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №11 в ходе очной ставки с ФИО4 №8 <данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на работе в своем кабинете в административном здании ГК «Илагро». Ближе к концу рабочего дня, около <данные изъяты> в здании появился ФИО4 №1 - начальник службы безопасности холдинга с каким-то мужчиной, которого он увидел впервые, потом ему стало известно, что это ФИО50. ФИО4 №1 объявил, что ФИО50 приехал с деньгами в сумме <данные изъяты> для того, чтобы оплатить деньги по договору продажи скота и оборудования. Они все втроем - он, ФИО50 и ФИО4 №1 прошли в кабинет ФИО4 №1, где ФИО50 снял верхнюю одежду, деньги были при ФИО50. ФИО4 №1 ему показал Решение единого участника об одобрении сделки по выдаче займа ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО1 денег в сумме 7000000 рублей. Он задал вопросу ФИО4 №1 о том, зачем нужно выдавать займ ФИО1, на что ФИО4 №1 ему пояснил, что деньги необходимы для покупки племенного скота. ФИО4 №1 его предупредил, что необходимо будет подписать договор займа. Тогда он ничего подозрительного в этом не увидел, так как стадо действительно должно обновляться. После этого ФИО4 №1 пошел в кабинет к ФИО4 №7, и оттуда те вышли уже с ФИО1 Они вместе пошли к помещению кассы для пересчета денег. Там кассир ФИО4 №6 пересчитала деньги, их было 7000000 рублей, и выписала приходный и расходные ордера. После чего они все – он, ФИО4 №1, ФИО50, ФИО1 прошли в кабинет ФИО4 №7, где находился и сам ФИО4 №7. Там же была ФИО4 №8 От входа слева за столом сидели ФИО1 и ФИО4 №8, с торца стола ФИО4 №7 и напротив Ф-вых сидел ФИО50. После этого начальник юридического отдела ФИО4 №17 принесла договор цессии, согласно которому ФИО50 вносит деньги за ООО «Арис- СБ». Он и ФИО50 подписали этот договор, смысл которого был ему понятен. Все это время денежные средства лежали на виду на столе, так как в кассе их только пересчитали. После того, как они подписали договор цессии, ФИО4 №17 принесла договор займа на выдачу от ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО1 денег в сумме 7000000 рублей, о чем ему ранее сказал ФИО4 №1. Далее договор займа подписали он как директор ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ФИО1 Они все вместе обсуждали, что наличные деньги необходимы для приобретения племенного скота. После подписания договора деньги со стола забрал ФИО1 Все присутствующие данный факт видели, поскольку из кабинета не выходили, только ФИО4 №17 несколько раз выходила из кабинета и заходила вновь, поскольку перепечатывала какие-то технические ошибки в документах. После этого он, ФИО4 №1, ФИО1 прошли в кабинет главного бухгалтера ФИО4 №10 для подписания расходного ордера. В процессе, когда оформлялся расходный ордер, ФИО1 вышел из кабинета, но ФИО53 попросила, чтобы он пошел за ФИО1 и подписал у того расходный ордер. Он вышел из кабинета, догнал в коридоре ФИО1, где тот подписал расходный ордер, после чего вернулся в кабинет ФИО4 №10 и отдал ей расходный ордер.
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №11 подтвердил.
Показаниями свидетеля ФИО4 №10 в судебном заседании о том, что в период времени с 20905 года по январь 2017 года она работала в ООО "Совхоз "Ильиногорское" в должности главного бухгалтера? ее руководителем была ФИО4 №2 ООО "Совхоз "Ильиногорское" входило в группу компаний «ИЛАГРО», также в данную группу входили «Агропромтранс», мясокомбинат Ильиногорский, ФИО49, ОАО "Ильиногорское". В декабре 2016 г. директором ООО "Совхоз "Ильиногорское" был ФИО54. В декабре 2016 года их собрали в здании ООО "Совхоз "Ильиногорское" в кабинете ФИО4 №2, который находился на втором этаже. В кабинете присутствовали она, ФИО4 №2 и директор ТД «Илагро», было разъяснено, что будет произведена сделка по продаже скота и основных средств – оборудования (холодильника для молока, молокопровода и другого, предназначенного для обслуживания стада), принадлежащего ООО "Совхоз "Ильиногорское". Коровы продавались частями, стоимость сделки 7000000 руб., деньги были внесены в кассу ФИО50. В договоре стояли подписи ФИО54, как директора, и ФИО50. Деньги она видела, их при ней с помощью машинки пересчитывала кассир. Деньги видела, когда пришли из кассы в ее кабинет, также в кабинет пришли ФИО54, ФИО1 и еще несколько человек, для того, чтобы расписаться в расходно-кассовом ордере, приходно-кассовом ордере. В приходно-кассовом ордере расписалась она, ФИО54, сумма была указана 7000000 руб. Расходный кассовый ордер был составлен в связи с выдачей ФИО1 кредита, в нем также расписалась она и ФИО54, и в последующем ФИО1, сумма была указана 7000000 руб. Деньги были переданы ФИО1, он с ними ушел из кабинета. Также она видела договор, на основании которого ФИО1 были переданы денежные средства, срок возврата денег январь 2017 года. После продажи коров и оборудования имущества в ООО "Совхоз "Ильиногорское" не осталось, деятельность предприятие осуществлять не могло. Считает, что передача денежных средств ФИО1 повлияла на благосостояние ООО "Совхоз "Ильиногорское". На декабрь 2016 года в ООО "Совхоз "Ильиногорское" работало до 50 человек, были задержки по выплате заработной платы, поскольку денежные средства, которые зарабатывал ООО "Совхоз "Ильиногорское" распределялись между предприятиями группы компаний.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №10 на предварительном следствии (<данные изъяты>) следует, что в период с 2007 года по 2017 год она работала в должности главного бухгалтера ООО «Совхоз «Ильиногорское». С ее обязанности входила сдача основной отчетности предприятия в налоговый орган, управление сельского хозяйства, контроль за ведением бухгалтерского учета. Непосредственным её руководителем являлась ФИО4 №2, которая фактически являлась главным бухгалтером холдинга «Илагро», а числилась главным бухгалтером в ООО «Совхоз «Ильиногорское». Все указания им поступали от ФИО4 №2 При этом ей известно, что фактическим руководителем всего холдинга «Илагро» являлся ФИО1 Также одним из руководителей холдинга был ФИО4 №3, финансовым директором группы компаний «Илагро» являлся ФИО48 Директором ООО «Совхоз «Ильиногорское» являлся ФИО4 №11, который полностью подчинялся вышеперечисленным руководителям группы компаний «Илагро». Сам ФИО4 №11 никаких самостоятельных управленческих решений по ООО «Совхоз «Ильиногорское» не принимал. У ООО «Совхоз «Ильиногорское» из основных средств и собственного имущества было стадо коров и оборудование, необходимое для обслуживания стада и хранения молока. Другого имущества у ООО «Совхоз «Ильиногорское» не было, здания были взяты в аренду у ОАО «Ильиногорское», техника и транспорт по договору оказания услуг предоставляло ООО «Агропромтранс». Основным источником дохода ООО «Совхоз «Ильиногорское» являлась реализация молока, но в большей степени источником дохода являлась выручка от оказания услуг по договору утилизации свиноводческих отходов, которая выполняет обработку полей от посева до снятия урожая. Данные услуги ООО «Совхоз «Ильиногорское» оказывало ОАО «Ильиногорское», а продукция собранного с полей являлась кормом для коров. Но в последние годы данные услуги практически не оказывались, так как у холдинга ухудшилось финансовое состояние, в ОАО «Ильиногорское» данные услуги были не востребованы. Но при всем при этом у ООО «Совхоз «Ильиногорское» всегда имелась выручка от реализации молока порядка 2 млн. руб. ежемесячно. Таким образом, по ее мнению, ООО «Совхоз «Ильиногорское» являлось самодостаточным предприятием, которое вполне могло существовать самостоятельно, не зависимо от других предприятий холдинга. Однако, всеми поступающими от реализации молока денежными средствами распоряжалось руководство холдинга, в частности финансовый директор ФИО48, на нужды других предприятий холдинга «Илагро», и денег в ООО «Совхоз «Ильиногорское» практически не оставалось. В декабре 2016 года, точный день она сейчас уже не помнит, ее к себе в кабинет вызвала ФИО4 №2 Находясь в кабинете, вместе с той был ФИО4 №3, который сообщил им, что вскоре будет осуществлена сделка по купле-продаже стада коров и оборудования между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ООО «Арис-СБ» общей стоимостью 7 млн. руб. Также ФИО4 №3 пояснил, что вырученные от продажи деньги в этой же сумме 7 млн. руб. будут переданы ФИО1 по договору займа. ФИО4 №3 сообщил ей это для того, чтобы она подготовила первичную документацию по реализации коров и оборудования в рамках указанных договоров, то есть она должна была подготовить товарные накладные и счета-фактуры на продажу в ООО «Арис-СБ». Для чего необходима была данная сделка с ООО «Арис-СБ» и для каких целей возникла необходимость выдать займ ФИО1, ФИО4 №3 не пояснил. Но она понимала, что никакой экономической целесообразности в этом нем, она поняла, что далее ООО «Совхоз «Ильиногорское» существовать без стада коров и оборудования не сможет, так как это было единственное имущество данного предприятия, а срок возврата займа ФИО1 в договоре был определен в декабре 2017 года, то есть через год. Для составления необходимых первичных документов по сделке купли-продажи коров и оборудования, требовались сами договора, которые были предоставлены ей начальником юридического отдела ФИО4 №17, договора со стороны ООО «Совхоз «Ильиногорское» были подписаны ФИО4 №11 В итоге договора купли-продажи с ООО «Арис-СБ» были заключены и по данным договорам поступила оплата в размере 7 млн. руб., но не от ООО «Арис-СБ», а от физического лица ФИО4 №4, который ранее ей знаком не был и отношения к ООО «Совхоз «Ильиногорское» не имел. Ей известно, что оплату ФИО4 №4 произвел в связи с заключением договора между ним, ООО «Арис-СБ» и ООО «Совхоз «Ильиногорское», но для чего и по какой причине были заключены данные договора ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте у себя в кабинете, под конец рабочего дня к ней в кабинет зашла ФИО4 №2, с собой у нее были приходный кассовый ордер на получение от ФИО4 №4 в кассу ООО «Совхоз «Ильиногорское» наличных денежных средств в размере 7 млн. руб., а также расходный кассовый ордер на выдачу ФИО1 данной денежной сумму в размере 7 млн. руб. с основанием по договору займа. Данные ордера были не подписаны. ФИО4 №2 сказала, что ей и ФИО4 №11 нужно в них расписаться, так как деньги прошли через кассу. В этот момент к ней в кабинет вошел ФИО4 №11, ФИО1 и ФИО4 №1 и возможно ФИО4 №4 Она увидела, что у ФИО1 в руках были несколько пачек денег крупными купюрами, она понимала, что руках у него денежная сумма в размере 7 млн. руб. В момент, когда все они зашли в ее кабинет, она уже подписывала приходный и расходный кассовые ордера, после этого документы подписал ФИО4 №11 В момент, когда ФИО4 №11 подписывал документы, ФИО1 вместе с деньгами, не дожидаясь, когда ему для подписания передадут расходный кассовый ордер, вышел из ее кабинета. Она сразу сказала ФИО4 №11, чтобы он пошел за ФИО1 и убедился, что тот подпишет расходный кассовый ордер. После чего ФИО4 №11 с документом пошел следом за ФИО7 В течение одной-двух минут, практически сразу, после того как вышел, вернулся к ней в кабинет с подписанным ФИО1 расходным кассовым ордером на выдачу ему 7 млн. руб. На следующий день она передала документы кассиру ФИО4 №6, так как документы были подписаны после рабочего дня. Также попросила ФИО4 №6 разделить приходные кассовые ордера по договорам на 6 млн. руб. и на 1 млн. руб. Договор займа с ФИО1 и акт приема-передачи ему денежных средств в размере 7 млн. руб. подписывались не в ее присутствии, поэтому по обстоятельствам их подписания она ничего пояснить не может. Таким образом, у нее не вызывает сомнения, что данная сделка по выдаче денег ФИО1 в размере 7 млн. руб. привела к банкротству ООО «Совхоз «Ильиногорское».
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №10 подтвердила.
Оглашенными в порядке ст.281 ч.2 п.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4 №12 (т.7 л.д.137-139) о том, что в ООО «Совхоз Ильиногорское» она работала с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного зоотехника до ДД.ММ.ГГГГ. После этого она через увольнение была переведена на работу в ООО «Море молока» на ту же должность, и проработала там до ДД.ММ.ГГГГ. Фактически ее рабочее место не изменилось, она также продолжила работать на ферме, где и работала всегда.
Ей известно, что ООО «Совхоз «Ильиногорское» входило в группу компаний «Илагро». С начала 2016 года собственниками предприятий, входивших в группу компаний «Илагро» стали ФИО4 №7, ФИО1, ФИО4 №8 В июне 2016 года на собрании работников предприятий она единственный раз увидела ФИО4 №7, который проводил данное собрание. ФИО1 и ФИО4 №8 она никогда не видела, но слышала про них, что они также являются собственниками данного бизнеса. Также на данном собрании, который проводил ФИО4 №7, им – работникам предприятий был представлен как один из руководителей всей группы компаний «Илагро» ФИО4 №3, но какую именно должность он занимал, ей не известно.
После этого собрания в июне 2016 года и до момента ее увольнения из ООО «Море молока» ее непосредственным руководителем являлся ФИО4 №3 В октябре 2016 года номинальным директором ООО «Совхоз «Ильиногорское» стал ФИО4 №11, который раньше был главным агрономом данного предприятия. Но в действительности ФИО4 №11 заняв должность директора, им не являлся, так как руководил ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №3, а ФИО4 №11 по факту продолжил выполнять обязанности главного агронома. До ФИО4 №11 директором ООО «Совхоз «Ильиногорское» являлся ФИО31, который уволился уже при новых собственниках ГК «Илагро» - ФИО4 №7, ФИО1, ФИО4 №8
В ее обязанности как главного зоотехника ООО «Совхоз «Ильиногорское» входила организация и контроль за технологией производства молока и мяса КРС. У нее в подчинении находилось около 25 человек работников ООО «Совхоз «Ильиногорское», это операторы машинного доения, рабочие по уходу за животными, ветеринарный врач, учетчик молока, бригадир, оператор по искусственному осеменению животных, слесаря-ремонтники, тракторист-машинист.
Может утверждать, что ООО «Совхоз «Ильиногорское» в период деятельности предыдущих собственников группы компаний «Илагро», а также при деятельности ФИО4 №7 и ФИО4 №3, всегда было самодостаточным предприятием, которое вполне могло самостоятельно существовать без нахождения в группе компаний «Илагро». ООО «Совхоз «Ильиногорское» закупало корма у собственных поставщиков, и не зависело от ОАО «Изкорм», которое в какой-то момент перестало поставлять корма на ОАО «Ильиногорское». ООО «Совхоз «Ильиногорское» всегда поддерживало стабильный надой молока, которое в полном объеме реализовывало своим покупателям, получая от этого постоянный доход. Однако, как правило, денежные средства в ООО «Совхоз «Ильиногорское» не оставались, а руководством ГК «Илагро» распределялись на какие-то другие внутригрупповые нужды.
В декабре 2016 года к ней на ферму КРС приехал ФИО4 №3 и сообщил, что в скором времени все стадо коров будет переведено в другую организацию, но только на бумаге, фактически ничего не изменится, и все коровы останутся на ферме. ФИО4 №3 сказал, что потом коровы будут переведены обратно в ООО «Совхоз «Ильиногорское». Как она поняла от ФИО4 №3, так необходимо было сделать, чтобы коров не отправили на убой в случае банкротства ООО «Совхоз «Ильиногорское». О том, что в другую организацию будут переведено еще и оборудование, принадлежащее ООО «Совхоз «Ильиногорское», ФИО4 №3 ничего не говорил.
От нее требовалось подготовить для ФИО4 №3 отчет по обороту стада коров, в котором содержались сведения о движении стада за месяц (так как такой отчет делался ежемесячно). То есть в данном отчете были данные по количеству всего поголовья стада, весе каждой коровы, количество поголовья в каждой группе поголовья стада. Также ей необходимо было сделать отдельную выписку именно коров, с которых идет надой молока, с указанием их веса и инвентарного номера (номера бирки). Позже ей стало известно, что данная выписка, которую она подготовила и предоставила ФИО4 №3, явилась Спецификацией к договору купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2016/114 от 19.12.2016г. Насколько она может понять, веса в данной спецификации к договору являлись реальными, именно такими, которые она указала в своей выписке.
Со следующего месяца ей приходилось делать уже два отчета по оборотам стада в ООО «Совхоз «Ильиногорское» и в ООО «Арис-СБ». Так она поняла, что по документам стадо коров было продано именно в ООО «Арис-СБ». Но никогда за все время, ни один представитель ООО «Арис-СБ» на ферму КРС не приезжал.
Вообще может сказать, что с лета 2016 года на ферму КРС из руководителей группы компаний «Илагро» приезжали, как правило, вместе ФИО4 №3, ФИО4 №1 и ФИО4 №16 ФИО4 №1 ей был известен как начальник охраны группы компаний «Илагро», а ФИО4 №16 тоже как один из руководителей охраны на ООО «Мясокомбинат «Ильиногорское». Впоследствии после банкротства ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №1 стал финансовым директором ООО «Море молока», ФИО4 №16 просто директором ООО «Море молока», а ФИО4 №3, как она поняла, был хозяином ООО «Море молока».
Но указания все равно, что в ООО «Совхоз «Ильиногорское», что в ООО «Море молока» всегда были от ФИО4 №3
Так, в своих ежемесячных отчетах после продажи стада коров в ООО «Арис-СБ», она указывала фактическое состояние поголовья КРС в ООО «Совхоз «Ильиногорское» и в ООО «Арис-СБ». При этом в отчетах ООО «Совхоз «Ильиногорское» значились группы - нетелей, телок старше года, телок от 4-х месяцев до года, молодняк до 4-х месяцев, откорм взрослого скота, откорм молодняк. В отчетах ООО «Арис-СБ» значилась группа коровы. При этом если коровы телились, то новорожденный молодняк приходовался в ООО «Арис-СБ». Затем с января 2017 года в ООО «Арис-СБ» была также только по документам переведена группа молодняк, а затем и все остальные группы КРС. Таким образом, к маю 2017 года в отчете ООО «Совхоз «Ильиногорское» поголовье КРС было нулевое.
В июне 2017 года ФИО4 №3 сообщил ей, что теперь все поголовье КРС будет переведено из ООО «Арис-СБ» в ООО «Море молока». В разговоре ФИО4 №3 пояснил, что таким образом они уходят от банкротства, и ООО «Море молока» будет работать уже самостоятельно и ни от кого зависеть уже не будет.
ДД.ММ.ГГГГ она была переведена в штат ООО «Море молока». В данной организации с одновременно у нее было пять директоров – ФИО4 №16, ФИО4 №3, ФИО4 №1, ФИО4 №11 и ФИО32, у каждого из которых была своя зона ответственности.
Она проработала в ООО «Море молока» до ДД.ММ.ГГГГ. За этот период у организации стали возникать проблемы в хозяйственной деятельности, регулярно возникали перебои с поставками кормов, из-за чего нарушался технологический процесс. Данные проблемы директора не решали, необходимых вложений в производственную деятельность они не делали, но денежные средства, которые общество получало от реализации молока, они распределяли по своему усмотрению, не вкладывая в потребности предприятия. Наблюдая данную негативную картину, осознавая, что предприятие таким образом не сможет вести нормальную деятельность, она решила уволиться по собственному желанию, что и было сделано.
Что касается технологического оборудования необходимого для производства и хранения молока, а именно: автомат промывки «Аквариус», комплект 27-181, погрузчик- копновоз универсальный ПКУ-0,8-0, вертикальный кормосмеситель –кормораздатчик <данные изъяты> – <данные изъяты>), танк-молокоохладитель SMZ -60-2 с холодильным агрегатом, узел учета отопления, установка доильная УДМ -200 «Авангард», холодильная установка УОМ -2000ГТ, холодильная установка УОМ – 2000 ГТ, то может пояснить, что все это оборудование было относительно новым, купленным за один-два года перед банкротством ООО «Совхоз «Ильиногорское», поэтому данное оборудование было наиболее ликвидным имуществом. Как позже выяснилось, так же как и поголовье КРС, было продано из ООО «Совхоз «Ильиногорское» в ООО «Арис-СБ». Но продажа была также только на бумаге, все перечисленное оборудование никогда никуда не перемещалось, а продолжало использоваться на ферме КРС.
Также может пояснить, что ей было неизвестно происходил или нет в действительности расчет по договорам купли-продажи коров и оборудования с ООО «Совхоз «Ильиногорское». О том, что ООО «Совхоз «Ильиногорское» выручил от продажи коров и оборудования <данные изъяты> рублей наличными денежными средствами, ей было не известно. Также ей был неизвестен факт выдачи этих денежных средств в размере <данные изъяты>. в займ ФИО7 по договору займа. Об этом ей никто не рассказывал. ФИО4 №3, когда объяснял ей, что они будут передавать поголовье КРС в другую организацию, но только документально, объяснял это тем, что тем самым они уходят от банкротства, что если этого не сделать, то все коровы пойдут на убой. Если бы он ей стал говорить, что тогдашнее стадо коров не продуктивное, что его нужно продать, чтобы купить более молодое и производительное стадо коров, она бы ему не поверила, и сразу поняла бы, что он ее пытается обмануть. По данному поводу может пояснить, что на момент декабря 2016 года надой молока действительно упал из-за случавшихся перебоях в поставках кормов, но надой упал не критично, на тот момент надой составлял 2 тонны 400 литров молока в сутки на основное стадо коров (161 особь). То есть данная величина надоя считается вполне существенной, и при таком надое у добросовестных владельцев и руководителей бизнеса не возникнет необходимости в продаже такого стада коров. Поэтому ей такую причину продажи стада коров, его формального перевода в другую организацию, ФИО4 №3 называть не стал, а преподнес это как способ борьбы с банкротством. В итоге ООО «Совхоз «Ильиногорское» не имея своего поголовья стада коров, а как выяснилось, ещё и своего оборудования, был признан банкротом, в связи с чем она и была переведена в штат ООО «Море молока». Директор ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №11 также не должен был поверить словам ФИО4 №3, так как непосредственно работал на ферме и видел, что надой молока идет постоянный и вполне нормальном объеме. Поэтому ФИО4 №11 как директор ООО «Совхоз «Ильиногорское» не должен был подписывать договора купли-продажи коров и оборудования. Но, как она уверена, сделал это по указанию ФИО4 №3
Оглашенными в порядке ст.281 ч.2 п.1 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО4 №7 (<данные изъяты> о том, что раньше он являлся директором ООО «Илагро финанс» - входящей в группы компаний «Илагро», в которую входила в том числе ООО «Совхоз Ильиногорское». Всего входило 8 предприятий. А компания ООО «Илагро Финанс» являлось головной организацией. ООО «Илагро финанс» являлась учредителем данного предприятия. В январе 2016 года было предложение от прежних собственников группы компаний «Илагро», о том, что хотят закончить свой бизнес, и им было сделано предложение, именно ему. Он в свою очередь затребовал все документы, а именно: схему Управления предприятия, штатное расписание по всем предприятиям группы компаний, балансы по всем предприятиям. В виду того что он обладает большим опытом в управленческой деятельности, полученные документы он изучал сам и сделал вывод, что все предприятия входящие в холдинг являются убыточными, то есть банкротными. А задолженность по заработной плате составляла на тот момент 26 млн. рублей. Были большие долги по коммунальным услугам, и был кредит от «Россельхозбанка» на сумму 365 млн. рублей по 20 % годовых. Для того чтобы ему принять решение он решил обратиться в «Россельхозбанк», где он от банка получил обещание на реструктуризацию кредита, в случае если он станет собственником. Заключались данные условия в том, что идет пролонгация договора, то есть срок возврата кредита увеличивается, ставка по кредиту снижается до 5 % годовых. И так же банком выдаются оборотные дополнительные средства в сумме 150 млн. рублей. Проанализировав данные условия банка, он решил, что при выполнении банком обещаний предприятие может стать рентабельным. В связи с чем, им было принято решение о приобретение данного холдинга в январе 2016 года. Проработал он 1 год и 2 месяца, за это время они сумели сократить задолженность по заработной плате до 13 млн. рублей, то есть уменьшили задолженность в 2 раза. Но «Россельхозбанк» не выполнил свои обещание. Вместо реструктуризации банк предложил, пролонгировать кредит на прежних условиях. При этом он как собственник должен был подписать поручительство в банке, как физическое лицо. Он отказался это делать. На что банк ему сказал, что в таком случае они введут процедуру банкротства, так как перед банком большие обязательства. Он понял, что банк не выполнит своих обещаний, а его дочь ФИО4 №8 верила, то что предприятия, входящие в холдинг, будут рентабельны и приносить прибыль. В результате примерно в 2017 году, точный месяц он не помнит, он передал своей дочери ФИО51 99 % долей акции, а 1 % нужно было оставить ему по закону. После чего с ДД.ММ.ГГГГ он перестал работать, уйдя в долгосрочный административный отпуск по состоянию здоровья. После чего в последующем уволился. Его дочь продолжала надеяться, что банк в итоге выполнит ранее данные обещания. Данный процесс затянулся, так как банк только обещал, они ссылались на то, что им якобы не разрешает головной банк. В марте 2017 года он окончательно убедился в том, что банк не выполнит свои обещания. От дочери примерно летом 2017 года он узнал, что именно на предприятия ОАО «Ильиногрское» было введено наблюдательной управления. Управляющим судом был назначен ФИО13, задачей которого было оздоровить обстановку, посоветовать какие-либо решения, чтобы избежать банкротство. В начале 2017 года со стороны прокуратуры были даны указания, об обязательной ликвидации задолженности по заработной плате по всем предприятиям. В виду того, что он собственник, и имеет 1% доли, его дочери и ему поступило предложение от ФИО4 №3, ФИО4 №1, и директора самого ООО «Совхоз Ильиногорское» ФИО54, для того чтобы заплатить задолженность по зарплате, можно продать КРС и сопутствующее оборудование с последующим правом выкупа. Коровы и оборудование не перемещались, так как их собирались выкупить по договору. Выкупили ли назад коров и оборудование ему неизвестно. Цена сделки примерно на 7 млн. рублей. Дату поступления данного предложения он не помнит. Данный вопрос решался на совете директоров. И он и его дочь посчитали, что данная сделка, это единственный выход, чтобы выплатить зарплату. Задолженность была по всем предприятиям входящих в холдинг. Кому точно были проданы коровы, он сейчас не помнит. Договор о продаже подписывал сам ФИО54, а они выносили как собственники решение. Точно он не знает, но деньги от данного договора должны были поступить на расчетный счет ООО «Совхоз Ильиногорское» который контролировался центральной бухгалтерией. В итоге данные денежные средства в сумме 7 млн. рублей, должны были быть выплачены в счет зарплаты, данный вопрос уже контролировала бухгалтерия. Что происходило дальше ему неизвестно, так как непосредственного участия он в делах компании уже не принимал. Известно, только то, что ООО «Совхоз Ильиногрское» было объявлено банкротом, но по чей инициативе не знает. Так же уточняет, что до объявления банкротства, ФИО13 был конкурсный управляющий, для того чтобы не вводить ООО «Совхоз Ильиногрское» в наблюдательное управление, ФИО13 предложил подать документы на ликвидацию ООО «Совхоз Ильиногорское». Сам все документы подготовил. Так как в ООО «Ильиногрское» уже была введена процедура банкротства, то ФИО13 сказал, что нет смысла наблюдательного управления, а нужно просто ликвидировать. ФИО13 составил все документы, ликвидатором был назначен он. После ликвидации было официально введено банкротство по ООО «Совхоз Ильиногрское». Ликвидацию делать не стали. Так же уточняет, что у ФИО13 была доверенность, на выполнения всех управленческих функций. После введения процедуры банкротства собственника, а именно его дочь даже не пустили в головной офис. А все дела решались с ФИО3, который стал подавать на них в суд с претензиями, что они не передали документы. Как они могли передать, если у них не было доступа и их никуда не пускали. Все документы были на руках у конкурсного управляющего. Акт передачи не составлялся. ФИО13 хотел сделать солидарную ответственность всех управляющих, а именно он хотел продать дачу, гараж, но по суду у него запрет на регистрационные действия. Такая ситуация не только у него, но и у других управляющих холдинга. Основанием ФИО13 считает, что ему не передали документацию, почему ФИО13 так говорит, ему не понятно, вся документация у ФИО13. Выдавался ли займ ФИО1 в сумме 7 млн. рублей ему об этом ничего неизвестно. По его мнению ООО «Совхоз Ильиногорское» стало банкротом в связи с тем, что банк не выполнил свои обещания. А без данных условий, с банком было очевидно, что предприятие не рентабельное. Так же в связи с тем, что не сумели привлечь инвесторов, хотя были подготовлены бизнес планы, планы реконструкции предприятий.
Показаниями свидетеля ФИО4 №6 в судебном заседании о том, что в декабре 2016 года она работала в ООО «Совхоз «Ильиногорское» в должности кассира, ее рабочее место располагалось в административном здании. ФИО51 был руководителем компании, в которую входило несколько организаций, в том числе и ООО «Совхоз «Ильиногорское». ДД.ММ.ГГГГ она находилась в кассе, в конце рабочего дня к окошку подошли ФИО50 и ФИО51, попросили пересчитать деньги, что она и сделала, деньги были в пачках купюрами по <данные изъяты>. в общей сумме <данные изъяты> сказала об этом ФИО50 и ФИО51, затем деньги по их указанию положила обратно в лоточек. Также рядом находились ФИО54 и ФИО4 №3. Затем она перешла к другому окну кассы, подошли ФИО50 и ФИО54, ФИО54 попросил выписать приходно-кассовый ордер на <данные изъяты>. от ФИО50 по договору цессии и расходно-кассовый ордер по договору займа ФИО51, что она и сделала, проводки по базе она не делала. Ордера забрал ФИО54. Знает, что был продан скот ООО «Совхоз «Ильиногорское». На следующий день ее вызвала к себе ФИО53, попросила ее расписать приходно-кассовый ордер, выданный на <данные изъяты> 2 ордера по двум договорам – на сумму <данные изъяты> руб. Также ФИО54 принес ей расходно-кассовый ордер, заполненный и подписанный ФИО1, что он денежные средства получил, саму передачу денежных средств ФИО51 она не видела. Уволилась она ДД.ММ.ГГГГ поскольку руководителем был арбитражный управляющий, зарплату не платили.
Показаниями свидетеля ФИО4 №2 в судебном заседании о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в АО «ИЛАГРО-сервис» главным бухгалтером по совместительству, директором в это время был ФИО1, также работала главным бухгалтером ТД «ИЛАГРО» - основное место работы. У ООО «ИЛАГРО-сервис» были заключены договоры на оказание сервисных услуг с предприятиями группы. Главным бухгалтером ООО «Совхоз «Ильиногорское» являлась ФИО33 декабре 2016 года ФИО4 №3 – исполнительный директор, либо заместитель директора АО «ИЛАГРО-сервис» сообщил ей, что будет реализовываться имущество - коровы, принадлежащие ООО «Совхоз «Ильиногорское». Также ФИО4 №3 сказал, что
нужно пересчитать денежные средства, люди подойдут к кассе. Поскольку кабинет у нее смежный с помещениями касс, она видела, что для пересчета заходила ФИО4 №8 и какой то мужчина, было слышно, что пересчитывались деньги, в кассе работал счетчик. Затем все ушли.
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №2 на предварительном следствии (<данные изъяты>) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по январь 2017 года она работала в должности главного бухгалтера ООО «Илагрокоммерц». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она по совместительству являлась главным бухгалтером в ООО «ИлагроСервис». На данных предприятиях входящих в группу компаний «ФИО19» она в качестве главного бухгалтера занималась сдачей бухгалтерской отчетности, ведением зарплаты и т.п.
Ее непосредственным начальником в ООО «Илагрокоммерц» был директор данной организации ФИО4 №14, однако все управленческие решения принимались ФИО4 №3, который занимал должность исполнительного директора ООО «ИлагроСервис», в связи с чем ФИО4 №3 также являлся ее непосредственным начальником. Директором ООО «ИлагроСервис» был ФИО7, данная организация являлась управляющей компанией в холдинге «ФИО19», так как у ООО «ИлагроСервис» были заключены сервисные договоры с другими предприятиями холдинга.
Непосредственным руководителями холдинга «Илагро» являлись ФИО7 и ФИО4 №7, который являлся директором ООО «Илагрофинанс» - головной организации холдинга «Илагро», так как данное общество было собственником основных предприятий холдинга. Также ей известна ФИО4 №8, которая была заместителем директора ООО «Илагрокомерц». Также одним из руководителей холдинга «Илагро» являлся ФИО4 №9, который сначала занимал должность финансового директора «Илагросервис», а с февраля 2017 года перешел на должность заместителя директора ОАО «Ильиногорское».
В структуру группы компаний «Илагро» входило ООО «Совхоз «Ильиногорское», директором которого являлся ФИО4 №11, главным бухгалтером была ФИО4 №10 Одной из ее функций являлось доведение управленческих решений руководства холдинга до бухгалтерий предприятий, а также консолидирование информации в целом, в основном по выплате заработной платы.
В декабре 2016 года ей, а также ФИО4 №10 стало известно от ФИО4 №3 о том, что было принято решение о совершении сделок купли-продажи стада коров и оборудования для их обслуживания, принадлежащих ООО «Совхоз «Ильиногорское». Но кем именно было принято данное решение, ФИО4 №3 им озвучивать не стал. Также ФИО4 №3 пояснил, что общая сумма сделок составит <данные изъяты>, и данные денежные средства после того, как поступят в ООО «Совхоз «Ильиногорское» необходимо будет передать в той же сумме <данные изъяты>. в займ ФИО7 по договору займа. После того, как ФИО4 №3 довел до них это решение, она поняла, что ООО «Совхоз «Ильиногорское» готовят к банкротству, и предприятие после этой сделки существовать не сможет. От ФИО4 №10 требовалось оформить первичные бухгалтерские документы к договорам купли-продажи (товарные накладные, счета-фактуры). Оформлением договоров занимался юридический отдел под руководством ФИО4 №17
В кратчайшие сроки документы были подготовлены, договора были заключены, и <данные изъяты>. от физического лица ФИО4 №4 на основании договоров цессии за покупателя стада коров и оборудования ООО «Арис-СБ», поступила оплата в кассу ООО «Совхоз «Ильиногорское» в размере <данные изъяты>.
Вход в ее рабочий кабинет осуществляется через помещение перед кассой, дверь в кабинет у нее была открыта, поэтому она видела, что в этот день 21.12.2016г. в помещение перед кассой для пересчета денежной наличности в размере <данные изъяты> руб. заходили ФИО4 №4, от которого поступила оплата, ФИО4 №8, ФИО4 №7, который находился в помещении перед кассой недолго и вскоре вышел из него, а также ФИО4 №11 По ее мнению, рядом с этим помещением находился ФИО4 №3, у которого рабочий кабинет был напротив помещения перед кассой. Когда данные лица заходили в помещение перед кассой, у ФИО4 №4 в руках был пакет, в котором что-то было завернуто, предполагает, что это была денежная наличность. Когда они все выходили из помещения перед кассой, она точно не обратила внимания, у кого был этот пакет, но ей показалось, что он уже был в руках у ФИО4 №8
Обстоятельства подписания приходного кассового ордера на получение от ФИО4 №4 оплаты в 7 млн. руб., а также подписания расходного кассового ордера на выдачу ФИО1 по договору займа 7 млн. руб., она сейчас уже не помнит, так как подписания данных документов от нее не требовалось. То, что она передавала документы для подписания ФИО4 №10, она также не помнит. Ей известно только то, что ФИО4 №10 и ФИО4 №11 документы были подписаны. Далее, насколько она знает, ФИО4 №11 подписал расходный кассовый ордер у ФИО1, а ФИО1 получил по нему денежные средства в <данные изъяты> При этом она сейчас не помнит, видела ли в тот день она лично ФИО7 или нет.
Она допускает, что на следующий день она могла вызвать к себе ФИО4 №10 и попросить ее разделить приходный кассовый ордер на 7 млн. руб. на два приходных кассовых ордера на 6 млн. руб. и на 1 млн. руб., так как это было бы правильно, в связи с тем, что оплата производилась по двум договорам. Но данных обстоятельств она также сейчас уже не помнит.
Таким образом, она считает, что принимая решение о совершении вышеуказанных сделок по отчуждению всего имущества ООО «Совхоз «Ильиногорское» - стада коров и оборудования, и выводе полученных в качестве оплаты денежных средств в размере 7 млн. руб., руководство холдинга «Илагро», но кто из них конкретно, она утверждать не может, уже к тому моменту намеревалось обанкротить ООО «Совхоз «Ильиногорское» и сохранить для себя единственное ликвидное имущество предприятия, а именно денежную наличность, которую предприятие должно было получить в результате совершенных сделок. После этого ООО «Совхоз «Ильиногорское» фактически прекратило финансово-хозяйственную деятельность, что к настоящему времени привело к банкротству предприятия.
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №2 подтвердила.
Суд при постановлении приговора принимает за основу оглашенные показания свидетеля ФИО4 №2, т.к. они точны, последовательны, не содержат существенных противоречий и подтверждены как самим свидетелем, так и другими исследованными доказательствами.
Показаниями свидетеля ФИО4 №3 в судебном заседании о том, что являлся исполнительным директором ИльиногорскАгроСервис, ФИО1 являлся директором данной организации и был руководителем группы компаний ИЛАГРО. Организация «ИЛАГРО сервис» в группе компаний ИЛАГРО выполняла сервисные функции. В основном объединенные функции с предприятиями, которые входили в группу, - часть бухгалтерии, экономисты, производственные планы, экология, юристы, программисты, в том числе и в отношении Совхоза «Ильиногорское». В его обязанности входил контроль за исполнением производственных планов. Ему известно, что было принято решение реализовать стадо. Данное решение обсуждалось несколько раз, поскольку положение на декабрь 2016 года было катастрофическое, дойное стадо Совхоза «Ильиногорское» на тот момент себя почти не обслуживало, денег на содержание дойного стада практически не было. Необходимо было изыскивать средства и возможности для кормления всего поголовья. В собственности предприятия также находилось оборудование для сбора молока, молодняк. Ему было доведено решение о продаже, дальше это решение довели до руководителя Совхоз «Ильиногорское» и бухгалтера. Они ему не поверили, уточнили у ФИО1, что такое распоряжение непосредственно было дано. Сделка состоялась в второй половине декабря 2016 года, покупатель компания «Арис», цена договора <данные изъяты>. Со слов ему известно, что деньги поступили в кассу, дальнейшая их судьба ему неизвестна. Когда обсуждался вопрос о продаже стада, ФИО1 говорил, что на данную сумму хочет приобрести молодое поголовье, чтобы возобновить деятельность Совхоза по производству молока, но ничего приобретено не было. Принятие решения о признании «Совхоз «Ильиногорское» банкротом для него было неожидаемым решением. Если кто-то из сотрудников группы компаний ИЛАГРО не выполнял решение ФИО51, это грозило увольнением.
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №3 <данные изъяты> следует, что по его мнению, продажа дойного стада не является причиной невозможности ООО «Совхоз «Ильиногорское» осуществлять свою деятельность. Со слов других сотрудников, не может вспомнить кого, ему было известно о существовании Решения (единственного участника Общества) на выдачу займа ФИО51 от собственников, но лично он этого Решения не видел. Допускает, что люди, которые ему это сообщили, могли перепутать это Решение с Решением о продаже стада коров. Невыполнение решений ФИО51 всегда грозило увольнением.
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №3 подтвердил.
Показаниями свидетеля ФИО4 №1 в судебном заседании о том, что в декабре 2016 года он работал директором по безопасности ООО «ИЛАГРО сервис», в его обязанности входило обеспечение охраны объектов, контроль за транспортировкой ценностей, пресечение преступлений. ФИО1 являлся директором данной организации. Группу компаний «ИЛАГРО» возглавлял ФИО4 №7. В декабре 2016 года было принято решение о продаже части стада, поскольку срочно нужны были деньги на деятельность компаний. Данный вопрос обсуждался на общих совещаниях. Он присутствовали при заключении сделки по продаже имущества Совхоз «Ильиногорское» в декабре 2016 года, но не постоянно. Приехал ФИО50, привез деньги, которые должны были внести в кассу. Он его встретил, проводил на 2-й этаж к ФИО1 и ФИО51. Затем он проводил ФИО50 и ФИО51 до кассы, они там занялись пересчетом денег, затем вопросом подписания документов, а он отвлекался на свои дела, приходил, уходил. Когда они освободились, он проводил ФИО50 на улицу. Имущество было продано «Арис-СБ», ФИО50 вносил деньги по договору цессии. Он видели как денежные средства достали из пакета и передали в кассу в окошко. Насколько ему известно, деньги были в кассе, потом ФИО51 взял их в качестве займа. Впоследствии ООО «Совхоз «Ильиногорское» было ликвидировано.
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №1 (<данные изъяты>) следует, что в ноябре – декабре 2016 года ему от ФИО1 стало известно, что им было принято решение продать все поголовье коров в ООО «Совхоз «Ильиногорское». как он понял, ФИО1 необходима была крупная сумма денег наличностью, а другого ликвидного имущества в группе компаний «Илагро» к тому времени не осталось. Для чего ФИО1 нужны были деньги и почему именно в наличном виде, он пояснить не может, так как ему это не известно. Но решение продать основное стадо коров и оборудование было принято единоличным исполнительным органом ООО «Совхоз «Ильиногорское», в лице ФИО4 №8 и ФИО4 №7
Поиском покупателя занимался практически весь руководящий состав предприятий группы компаний «ФИО19». В результате получилось договориться о сделке с ООО «Арис-СБ». Кем именно был найден данный покупатель, он сейчас не помнит. Представителем ООО «Арис-СБ» был ФИО4 №5 Ранее ФИО4 №5 был ему знаком по службе в правоохранительных органах, но после этого он с ним практически не поддерживал отношений.
В результате в декабре 2016 года были подписаны договоры купли-продажи основного стада коров и оборудования стоимостью <данные изъяты> соответственно. Для определения данной стоимости проводилась оценочная экспертиза, результаты которой устроили обе стороны. Как именно были подписаны договоры купли-продажи со стороны ООО «Арис-СБ» он не знает, но со стороны ООО «Совхоз «Ильиногорское» договоры были подписаны директором ФИО4 №11 у ФИО4 №7 в кабинете в административном здании предприятий группы компаний «Илагро» в пос. Ильиногорск. В присутствии ФИО4 №11, ФИО4 №7 и ФИО4 №8 подписали решение единоличного исполнительного органа ООО «Совхоз «Ильиногорское» об одобрении сделки по купли-продажи коров, после чего ФИО4 №11 были подписаны указанные договоры, общая сумма по которым составляла <данные изъяты>.
Через пару дней ему стало известно, от кого именно он сейчас не помнит, что в этот день будет произведена оплата от ООО «Арис-СБ» по договорам купли-продажи коров и оборудования. Он как ответственный за безопасность предприятий поехал встретить представителя покупателя, которым оказался ранее ему знакомый ФИО4 №4.
ФИО4 №4 в кассе группы компаний «Илагро» в административном здании в пос. Ильиногорск произвел оплату по договорам за ООО «Арис-СБ» наличными денежными средствами в размере 7000000 рублей. В кассе денежная наличность в присутствии ФИО4 №4, ФИО4 №11, и то ли ФИО1, то ли ФИО4 №8, точно он не помнит, так как они оба были возле помещения перед кассой, кассиром ООО «Совхоз «Ильиногорское» была пересчитана, после чего деньги оказались в распоряжении ФИО4 №8 и ФИО1
Для того чтобы документально зафиксировать оплату по договорам от ФИО4 №4 за ООО «Арис-СБ» в этот день в кабинете ФИО4 №7 в его присутствии были заключены договоры об уступке прав требований по договорам купли-продажи КРС и оборудования между ООО «Совхоз «Ильиногорское», ФИО4 №4 и ООО «Арис-СБ». Со стороны ООО «Арис-СБ» договоры были подписаны позже. Согласно данным договорам ФИО4 №4 выкупал у ООО «Совхоз «Ильиногорское» право требования оплаты по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты>. и от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1 <данные изъяты> к ООО «Арис-СБ».
Затем также в кабинете ФИО4 №7 был подписан договор займа, по которому ФИО7 выдавались денежные средства в размере 7000000 рублей. Данные договор, как и остальные документы, готовила начальник юридической службы ГК «Илагро» ФИО4 №17. Со стороны ООО «Совхоз «Ильиногорское» договор займа также подписал директор ФИО4 №11 При этом перед подписанием договора ФИО4 №7 и ФИО4 №8 как единственный исполнительный орган ООО «Совхоз «Ильиногорское» подписали решение об одобрении заключения договора займа с ФИО7 на сумму <данные изъяты>. Данное решение ФИО4 №7 и ФИО4 №8 продемонстрировали ФИО4 №11, после чего им был подписан данный договор займа. Затем, насколько он помнит, ФИО4 №8 взяла этот договор займа и отнесла его для подписания ФИО7, который в это время находился у себя в кабинете. Таким образом, договор займа был подписан, а денежные средства оказались в распоряжении ФИО1 и ФИО4 №8
Что касается подписания бухгалтерских документов – приходного и расходного кассовых ордеров, то, насколько он помнит, данные документы подписывались в кабинете главного бухгалтера ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №10 При этом присутствовали также ФИО7 и ФИО4 №8 Во время подписание кассовых ордеров ФИО1 выходил из кабинета ФИО4 №10, за ним в след пошел ФИО4 №11, а затем вернулся. В итоге приходный и расходный кассовые ордера были подписаны, ФИО4 №4 была передана квитанция о приеме от него денежной суммы в <данные изъяты>
После совершения вышеуказанных сделок в декабре 2016 года от ФИО7 исходили разговоры о том, что сейчас в ближайшее время должна произойти реструктуризация кредитной линии, о том, что планируется вхождение в состав участников ГК «ФИО19» крупного инвестора. Однако данные события не произошли, а ФИО4 №7 в итоге была подписана ликвидация ООО «Совхоз «Ильиногорское», после чего предприятие перешло в конкурсное управление.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №1 при проведении очной ставки с ФИО7 (<данные изъяты> следует, что в конце ноябре - начале декабря 2016г. ФИО1 сказал, что для выхода группы компаний из кризиса требуется крупная сумма денег в сумме <данные изъяты> или более. В середине декабря 2016 года на общем собрании руководства группы компаний было принято решение о продаже части дойного стада и оборудования ООО «Совхоз «Ильиногорское». Данное дойное стадо согласилось приобрести ООО «Арис-СБ», а заплатить за него по договору цессии должен был ФИО4 №4 На данном собрании были ФИО1, ФИО4 №3, может кто-то еще. ФИО4 №8 и ФИО4 №7 не было. ДД.ММ.ГГГГ в офисное здание группы компаний, расположенное по адресу: <адрес> ближе к 15-16 часам, подъехал ФИО1, позже отдельно от него приехали ФИО4 №8 и ФИО4 №7 Ближе к 16 часам приехали ФИО4 №4, которого он вышел встречать на проходную. Они с ФИО50 поднялись на 2 этаж, после чего совместно с ФИО1 прошли в кассу, расположенную на 2 этаже, где пересчитали привезенные ФИО50 деньги в сумме <данные изъяты> Деньги считала кассир. Он находился в коридоре перед входом в кассу. Он помнит, что рядом с ним был ФИО1 либо ФИО4 №8, но точно он не помнит. После этого они прошли в кабинет к ФИО4 №7, где ФИО4 №7 были подписаны решения по одобрению сделок купли-продажи коров и оборудования и выдаче займа. Решение о купле-продаже подписывалось при нем, договор цессии также подписывался при нем, а о подписании решения об одобрении договора займа ему стало известно от ФИО54. После подписания ФИО50 необходимых документов и подписания корешка приходного ордера он проводил ФИО50 на улицу к автомобилю. Пока они с ФИО50 разговаривали, он видел, как ФИО1 вышел на улицу с пакетом в руках, похожим на тот, в котором ФИО50 привез деньги. В этот день ФИО50 должны были быть внесены деньги в сумме <данные изъяты>, которые по договору займа должен был взять ФИО1 для решения вопроса группы компаний. Все произошло, как было запланировано, то есть ФИО50 деньги в кассу внес, а ФИО1 по договору займа забрал. Он не помнит, кто конкретно был в кассе, когда деньги вносил ФИО50. Он в процессе этого отлучался, у него были свои дела. Позднее, примерно через несколько дней, по его мнению ФИО54, но точно не может сказать кто, возможно, кто-то их юристов, показывал ему копию подписанного Решения единственного участника Общества на одобрение сделки по займу ФИО1 Обсуждалось, что в течение 1 месяца ООО «Совхоз «Ильиногорское» имело право выкупить коров и оборудование обратно, за большую сумму денег, а каков был срок по договору займа - ему не известно. В итоге стадо обратно не выкупалось.
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №1 подтвердил.
Показаниями свидетеля ФИО4 №5 в судебном заседании о том, что с 2016 года является директором ООО «Учхоз», также являлся учредителем ООО «Арис-СБ», директором являлась его супруга ФИО4 №13, у них своя молочная ферма, докупали, в том числе и коров, было желание увеличить поголовье. В 2016 году в ООО «Совхоз «Ильиногорское» он покупал коров и оборудование для кормления и доения. Для того, чтобы коров перевезти с места на место, есть определенный порядок. Они месяц или несколько месяцев содержатся в одном месте, чтобы выдержать санитарные нормы, их можно только кормить и доить. И только после этого при получении справок ветслужб можно перевозить. С кем контактировал по данной сделке сказать не может. Покупателем было ООО «Арис-СБ», стоимость сделки была 7000000 руб., договор должна была подписать супруга как директор ООО «Арис-СБ», денежные средства передавал ФИО50. У ФИО50 были взаиморасчеты либо с ФИО1, либо с кем-то, ему (ФИО5) нужен был займ, ФИО50 сказал, что может провести взаиморасчет. В дальнейшем в течение года он с ФИО50 рассчитался. Стадо коров было в упадке, коровы и оборудование были перепроданы ООО «Море молока».
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №5 (т<данные изъяты>) следует, что примерно с 2005-2008 г.г. он является единственным участником ООО «Арис-СБ». По факту его супруга ФИО4 №13 является номинальным директором, все управленческие решения по деятельности ООО «Арис-СБ» принимал лично он. В 2016 году примерно осенью он являлся директором АО «Учхоз», зарегистрированного в <адрес>, получил коммерческое предложение ООО «Совхоз «Ильиногорское» о продаже стада коров. Каким образом к ним в АО «Учхоз» поступило коммерческое предложение, он не помнит, предполагает, что либо по почте, либо по факсу. Также он предполагает, что коммерческое предложение от ООО «Совхоз «Ильиногорское» к ним поступило в связи с тем, что АО «Элитно-семеноводческое хозяйство «Учхоз» занимается, в том числе разведением коров, крупного рогатого скота. Стоимость и объем коммерческого предложения он сейчас не помнит. В результате им было принято решение приобрести стадо коров ООО «Совхоз «Ильиногорское». Но только от лица подконтрольного ему ООО «Арис-СБ», для чего данному обществу пришлось открывать новый вид деятельности в соответствии с ОКВЭД. В тот момент АО «Учхоз» не могло приобрести стадо коров ООО «Совхоз «Ильиногорское», так как у акционерного общества не было денег. По организации сделки по покупке КРС у ООО «Совхоз «Ильиногорское» он контактировал с ранее незнакомым ему представителем данной организации, возможно, им являлся ФИО4 №11, которого он узнал уже при совершении самой сделки. До момента поступления к ним коммерческого предложения ООО «Совхоз «Ильиногорское» ему были знакомы ФИО1, ФИО4 №3, ФИО4 №1, но что эти люди имеют отношение к ООО «Совхоз «Ильиногорское» он не знал. По вопросу покупки КРС у ООО «Совхоз «Ильиногорское» он с ними не контактировал. Сделка по купле-продаже КРС с ООО «Совхоз «Ильиногорское» была заключена и состоялась в день подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ. Им было принято решение приобрести все стадо коров у ООО «Совхоз «Ильиногорское», а ДД.ММ.ГГГГ было приобретено основное стадо коров. Стоимость основного стада коров, приобретенного ДД.ММ.ГГГГ, была определена в размере <данные изъяты>. со стороны ООО «Совхоз «Ильиногорское». Он согласился с данной ценой, так как она соответствовала состоянию приобретенных коров. Возможно, проводилась оценка КРС. Представитель ООО «Совхоз «Ильиногорское», возможно ФИО4 №11 ему пояснил, что после продажи КРС и сопутствующего оборудования стоимостью <данные изъяты>, ООО «Совхоз «Ильиногорское» в скором времени сможет выкупить обратно у ООО «Арис-СБ» КРС и оборудование полностью за более высокую цену. Данное предложение, в том числе явилось коммерческим интересом ООО «Арис-СБ» в покупке КРС и оборудования. Но даже если бы этого и не произошло ООО «Арис-СБ» использовало бы коров в производственном процессе для получения и реализации молока. Также от всё того же, как ему кажется представителя ООО «Совхоз «Ильиногорское», которым возможно являлся ФИО4 №11, прозвучало условие, что расчет за КРС и оборудование должен был быть произведен в ближайшие дни, после заключения договоров купли-продажи. Но он сейчас не помнит, в какой форме требовалось произвести расчет, в наличной или безналичной, или разницы в этом не было. До заключения сделки он приехал осмотреть стадо коров на ферму ООО «Совхоз «Ильиногорское» в <адрес>. Договоры купли-продажи он подписывал в г. Н.Новгороде, то есть подписывала его супруга по его решению. Затем он передал договоры купли-продажи и акты приема-передачи с курьером в ООО «Совхоз «Ильиногорское». Уже непосредственно перед подписанием договоров купли-продажи между ним и представителем ООО «Совхоз «Ильиногорское», которым возможно является ФИО4 №11, был полностью определен способ расчета, именно таким образом, что за ООО «Арис-СБ» расчет по договору купли-продажи КРС и сопутствующему договору купли-продажи оборудования на суммы <данные изъяты> руб. соответственно произведет ФИО4 №4 наличным расчетом в кассу ООО «Совхоз «Ильиногорское». То что именно ФИО4 №4 производит оплату за ООО «Арис-СБ» было предложено им, в связи с тем, что условием ООО «Совхоз «Ильиногорское» было произвести скорейшую оплату. Произвести оплату за ООО «Арис-СБ» ФИО4 №4 согласился по его просьбе. Примерно через полгода он вернул ФИО4 №4 денежные средства в полном объеме в <данные изъяты> руб. также наличностью, которая оказалась у него после продажи своего частного дома. Документально расчет с ФИО4 №4 за ООО «Арис-СБ» перед ООО «Совхоз «Ильиногорское» был зафиксирован в виде заключения трехсторонних договоров об уступке прав требования. Примерно к концу января 2017 года стало известно, что ООО «Совхоз «Ильиногорское» не будет выкупать обратно КРС и оборудование. По какой причине ему не известно. После этого им стал прорабатываться вопрос о переводе стада на территорию АО «Учхоз», но для этого в конечном итоге не было получено разрешение правления сельского хозяйства Володарского района. Тогда было решено оставить коров на ферме ООО «Совхоз «Ильиногорское» и заниматься поиском нового покупателя. Примерно в мае 2017 года к нему за покупкой КРС обратился представитель ООО «Море молока», кто именно он не помнит. В результате ООО «Арис-СБ» продало стадо коров и оборудование в ООО «Море молока». В период, когда ООО «Арис-СБ» владело КРС и оборудованием, также было арендовано здание у ООО «Агропромтранс», в котором было установлено оборудование для производства кормов, которое реализовывались в ООО «Совхоз «Ильиногорское» по цене гораздо ниже, чем поставллялось из ОАО «Изкорм». Сами коровы и оборудование, насколько он сейчас помнит, ООО «Арис-СБ» до продажи этого имущества в ООО «Море молока», сдавалось в аренду в ООО «Совхоз «Ильиногорское», которое производило молоко и само реализовывало его собственным покупателям, выручка шла в ООО «Совхоз «Ильиногорское». Но после того, как КРС и оборудование было продано в ООО «Море молока», ему уже не известно как велась деятельность у ООО «Совхоз «Ильиногорское». В итоге, как ему известно, ООО «Совхоз «Ильиногорское» было признано банкротом, но что послужило причиной этому ему не известно, как ООО «Море молока» распорядилось КРС и оборудованием, которое раньше сначала принадлежало ООО «Совхоз «Ильиногорское», а затем ООО «Арис-СБ», ему неизвестно.
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №5 подтвердил.
Показаниями свидетеля ФИО4 №13 в судебном заседании о том, что в декабре 2016 года она являлась директором ООО «Арис-СБ», учредителем являлся ее муж. О сделке в декабре 2016 года по приобретению ООО «Арис-СБ» стада коров у Совхоз «Ильиногорское» ей неизвестно, она подписывала какие-то договоры, так как доверяла мужу.
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №13 (т<данные изъяты>) следует, что ранее она была директором ООО «Арис-СБ». Единственным учредителем в ООО «Арис-СБ» влялся ее муж ФИО4 №5. В конце 2016 года, точную дату она не помнит, ФИО4 №5 пояснил ей, что имеется предложение о покупке КРС (крупного рогатого скота) и сопутствующего оборудования у ООО «Совхоз «Ильиногрское», и что данная следка является выгодной. На что она согласилась. Все договора она подписывала от своего имени, но подписывала она их в <адрес>, у себя дома, так как на тот момент по состоянию здоровья не могла поехать в <адрес>. Ее муж привозил договора ей и она их подписывала. Как дальше проходила процедура оформления, ей неизвестно. Этим занимался ее муж, которому она полностью доверяет.
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №13 подтвердила.
Показаниями свидетеля ФИО4 №9 в судебном заседании о том, что в декабре 2016 года он занимал должность директора по экономике и финансам «ИЛАГРО-сервис» и директора мясокомбината «Ильиногорский», исполнительным директором ООО «ИЛАГРО-сервис» являлся ФИО4 №3, ФИО1 был трудоустроен в управляющей организации «ИЛАГРО-финанс», которая являлась собственником всех организаций холдинга, он являлся руководителем, его распоряжения были обязательны для исполнения для всех сотрудников холдинга. В декабре 2016 года ООО "Совхоз "Ильиногорское" входило в группу компаний, руководителем был ФИО54.
Показаниями свидетеля ФИО4 №16 в судебном заседании о том, что в декабре 2016 года он работал в «ИЛАГРО-Сервис» в должности зам. директора по безопасности, директор по безопасности был ФИО4 №1 ООО «Совхоз «Ильиногорское» входило в группу компаний «ИЛАГРО». По просьбе ФИО4 №1 в период времени с февраля до июня 2017 года он был учредителем и директором ООО «Море молока». ООО «Море молока» у «Арис-СБ» по договору купли-продажи были приобретены коровы – дойное стадо, телята, быки; приобретено также оборудование в рассрочку, также у ООО «Море молока» находилось здание в аренде.
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №16 (т<данные изъяты> стоимость КРС и оборудования составляла около <данные изъяты>.
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №16 подтвердил.
Показаниями свидетеля ФИО4 №8 в судебном заседании о том, что в декабре 2016 г. она работала в компании «ИЛАГРО-Коммерц» помощником руководителя по общим вопросам, компания занималась продажей колбасных изделий, она общалась с менеджерами. Была также номинально учредителем компании ООО «ИЛАГРО-финас», фактически собственником этого предприятия был ее супруг ФИО1 Ее супруг ФИО1 был собственником всей группы компаний «ИЛАГРО». Окончательное решение относительно имущества предприятия принадлежит собственнику. Ей как учредителю компании ООО «ИЛАГРО-финанс» позвонила юрист, сообщила, что нужно приехать, подписать одобрение сделки, данный вопрос уже ранее обсуждался, в том числе и с ФИО7 и он ей сказал, что необходимо подписать. ДД.ММ.ГГГГ. она вместе с отцом ФИО4 №7 приехали поехали на территорию офиса группы компаний «ИЛАГРО». Она подписала решение единственного участника, дала указание директору «ИЛАГРО-финанс», которым был ее отец, подписать сделку купли-продажи коров и оборудования. Отец подписал одобрение сделки. Сделка заключалась между Совхоз «Ильиногорское» и «Арис-СБ», стоимость коров <данные изъяты> оборудования <данные изъяты>., условия сделки с правом обратного выкупа через месяц. Она присутствовала на Совете директоров, вопросов не задавала, потому что не хотела участвовать в управлении, принятии решений, поскольку это имущество ее мужа. ДД.ММ.ГГГГ она на предприятии не была, в чьем присутствии, кем и кому передавались денежные средства по сделке купли-продажи крупного рогатого скота и оборудования она не знает. Позже ей стало известно о том, что между ФИО7 и Совхоз «Ильиногорское» был заключен договор займа на сумму <данные изъяты>.
Показаниями свидетеля ФИО4 №17 в судебном заседании о том, что в 2016 году она работала в «ИльиногорскАгроСервис» юристом. В период работы она составляла договор по купле продажи крупного рогатого скота от Совхоза «Ильиногорское», второе лицо не помнит, а также договор займа между Совхозом «Ильиногорское» и ФИО7, как заемщиком, сумма договора 7 млн. руб. при заключении данных договоров она не присутствовала.
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №17 (т.7 л.д.197-203) следует, что в декабре 2016 года от ФИО7 ей поступили указания о том, что необходимо подготовить договора купли-продажи коров и оборудования. Главный бухгалтер передала ей списки КРС (крупного - рогатого скота) с номерами бирок, которые она должна была внести в акт приема-передачи, приложению к договору. Также ФИО7 ей были переданы анкетные данные и реквизиты покупателя – ООО «АрисСБ». Далее она либо кто-то из сотрудников ее отдела подготовили договор купли-продажи коров и оборудования. Примерно в это же время ФИО7 поручил ей подготовить договор беспроцентного займа между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ФИО7 на сумму <данные изъяты>. На какое время заключался договор займа, то есть, с каким сроком возврата - точно не помнит.
Оглашенные показания свидетель ФИО4 №17 подтвердила.
Показаниями свидетеля ФИО4 №14 в судебном заседании о том, что он занимал должность директора ТД ИЛАГРО, его функции были урезаны, основные решения принимались ФИО7 Формальным руководителем являлся 100 % участник общества ФИО4 №8 Общее руководство компаний в 2016 году осуществлял ФИО7
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 №14 (<данные изъяты>) следует, что с марта-апреля 2016 года он являлся директором ООО «Торговый дом «ИЛАГРО». Уволился с данной должности в марте-апреле 2017 года по собственному желанию. Единоличным собственником была ФИО4 №8. Но непосредственное руководство осуществлял ФИО7. ТД «ИЛАГРО» непосредственно занималось розничной и оптовой торговлей по <адрес> и <адрес>. Продавали готовую продукцию МК «Ильиногорский» и МК «Дивеевский». Какого точно числа он не помнит, но не исключает, что это был декабрь 2016 года, точно он не помнит в настоящее время все обстоятельства, но скорее всего на очередном совещании ему от ФИО1 поступили указания о том, что ему необходимо подать заявление в Арбитражный суд о признании банкротом ООО «Совхоз «Ильиногорское», что им и было сделано ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 ему пояснил это тем, что это нужно сделать с целью поддержания финансовой ситуации других предприятий холдинга. Так как он являлся просто наемным работником, он обсуждать решение ФИО1 не стал. Данное заявление было подготовлено ФИО52, который являлся финансовым директором всего холдинга и скорее всего самой ФИО4 №8. Все управленческие функции ТД «ИЛАГРО» осуществлял непосредственно всегда сам ФИО1. После чего он уволился и о деятельности ТД «ИЛАГРО» и всего холдинга в целом ему более ничего не известно.
Показаниями свидетеля ФИО4 №4 в судебном заседании о том, что с ФИО1 у него были какие-то финансовые отношения. В декабре 2016 года он привозил деньги в размере 6-7 млн. руб., подписывал какой то договор. Происходящее в том период времени не помнит.
Из оглашенных в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34 (т.<данные изъяты>) следует, что незадолго до покупки в 2016 году учредителем ООО «Арис-СБ» ФИО4 №5 стада коров и оборудования у ООО «Совхоз «Ильиногорское», тот обратился к нему с просьбой произвести расчет за ООО «Арис-СБ» в счет покупки данной организацией КРС и оборудования в сумме 7000000 руб. перед ООО «Совхоз «Ильиногорское». ФИО4 №5 ему объяснил, что рассчитаться нужно обязательно наличностью, а у него самого таких денег нет. Гарантией возврата ему денежных средств были трехсторонние договоры об уступке прав требований между ними, ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ООО «Арис-Сб», по которым ООО «Арис-Сб» должно было произвести расчет за КРС и оборудование именно ему. Что впоследствии и было сделано, поэтому у него претензий к ООО «Арис-Сб», в том числе к ФИО4 №5 не имеется. В день оплаты им денежных средств наличностью в сумме <данные изъяты>, а в декабре 2016 года по договорам купли-продажи КРС и оборудования, он приезжал в <адрес>, где в административном здании холдинга «Илагро» на 2-ом этаже внес в кассу ООО «Совхоз «Ильиногорское» в счет оплаты по договорам за ООО «Арис-Сб» денежные средства в сумме <данные изъяты> При этом при сдаче денежных средств кассиру присутствовали сам ФИО1, ФИО4 №8, директор ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №11, может быть кто-то еще был неподалеку. Также в здании находился тесть ФИО1 – ФИО4 №7 Денежные средства 7000000 руб. он передавал лично в кассу предприятия в целлофановом пакете, после пересчета денег он лично видел, что деньги забрали ФИО1 и ФИО4 №8 После внесения им денежных средств в кассу ООО «Совхоз «Ильиногорское» кассир выдала ему подтверждающий документ-квитанцию к приходному кассовому ордеру, может был еще какой-то документ, он сейчас не помнит. Все переданные ему документы от ООО «Совхоз «Ильиногорское» он передал ФИО4 №5, так как он с ним рассчитался, и документы ему были не нужны. Какими документами была оформлена выдача ФИО1 денежных средств в сумме 7000000 руб., и было ли это сделано по решению единоличного исполнительного органа ООО «Совхоз «Ильиногорское» ему не известно. Данные вопросы его не интересовали. Для чего совершаются сделки купли-продажи КРС и оборудования ООО «Совхоз «Ильиногорское», он также не знает, к деятельности данного предприятия он отношения не имел. По каким причинам ООО «Совхоз «Ильиногорское» стало банкротом, ему не известно. Из оглашенных показаний свидетеля ФИО34 в ходе очной ставки с ФИО4 №8 (т<данные изъяты> следует, что ФИО4 №8 знает, отчества не помнит, это жена ФИО1, они не общаются, личных неприязненных отношений не имеется.
ФИО1 - его хороший знакомый по бизнесу, иногда он давал ФИО1 в долг деньги, которые он всегда возвращал, проблем с возвратом не было. В декабре 2016 года ФИО1 в очередной раз обратился за помощью, пояснив, что нужны наличные денежные средства для какого-то экономического прорыва для предприятия ООО «Совхоз «Ильиногорское» в сумме <данные изъяты>. Поскольку сумма была очень значительная, то он попросил залоговое обеспечение. Тогда ФИО1 предложил в залог коров и оборудование, кажется, по договору купли-продажи, с правом обратного выкупа. ФИО1 ему говорил, что ООО «Совхоз «Ильиногорское» - это предприятие, которое принадлежит ФИО1, то есть тот имеет прямое отношение к этому предприятию, он ФИО1 верил. ФИО1 также пояснил, что в течение одного месяца проблема решится, и долг отдаст.
В декабре 2016 года, по его мнению, ДД.ММ.ГГГГ, ближе к концу рабочего дня он приехал в административное здание, с собой у него были денежные средства в сумме 7000000 рублей, упакованные в целлофановый пакет. Он поднялся на второй этаж и зашел в кабинет, где еще был ФИО4 №1, директор - ФИО54. В административном здании он встретил ФИО1, которому сказал, что он привез деньги в сумме 7000000 рублей как договорились. ФИО51 ответил, что хорошо. Потом ФИО1 и ФИО54 подвели его к помещению перед кассой. Он передал деньги в сумме <данные изъяты> в кассу. В это время в это помещение заглядывали несколько человек из работников, кто именно - не помнит, интересовались, закончился ли процесс пересчета денег. Потом он вышел из помещения перед кассой, и они пошли в кабинет подписывать документы. Потом они прошли в другой кабинет, который расположен напротив. В этом кабинете сидел ФИО4 №7, ФИО51, также периодически заходили ФИО4 №1, ФИО54, какая-то женщина, возможно, секретарь или юрист, которая несколько раз перепечатывала документы, так как имелись технические ошибки. Они с ФИО4 №7 и ФИО54 стали подписывать различные документы, по его мнению, ФИО4 №7 подписывал одобрение сделки, при этом ФИО1 показывала ФИО71, где следует подписать, то есть помогала чисто технически в силу возраста ФИО6, а Громов и он подписывали документы по купле - продажи коров и оборудования, примерно на общую сумму <данные изъяты> Они с ФИО1 договорились, что как только он вернет ему деньги в сумме 7000000 рублей, то по договору с правом обратного выкупа, коровы и оборудование вновь перейдут в ООО «Совхоз «Ильиногорское». В это время ФИО1 в кабинете он уже не видел. Пока девушка перепечатывала документы, они с ФИО4 №1 выходили в помещение перед кабинетом, и из окна второго этажа они увидели ФИО7, который держал в руке целлофановый пакет, который был очень похож на тот, что он передал с деньгами в кассу. Конечно, внутрь пакета он не заглядывал, так как ФИО1 уехал, на пакет был очень похож. Поскольку по поводу денег он договаривался лично с ФИО1, то ему не было удивительным увидеть этот пакет в руках ФИО1, потому как произошло так, как должно было быть. Подписав документы, они разъехались по домам, при подписании документов он доверял ФИО1, так как ранее тот никогда не подводил. За столом они не обсуждали договоренность с ФИО1, но его субъективное мнение, что присутствующие понимали суть происходившего. Деньги в сумме 7000000 рублей в итоге ему отдало ООО «Арис СБ» в лице ФИО4 №5. С ФИО1 он более не общается. Материальных претензий у него ни к кому не имеется.
Из оглашенных показаний свидетеля ФИО34 в ходе очной ставки с ФИО1 (<данные изъяты>) следует, что ФИО1 знает, ранее общались, личных неприязненных отношений не имеется.
ФИО1 - его хороший знакомый по бизнесу, иногда он давал ФИО1 в долг деньги, которые тот всегда возвращал, проблем с возвратом не было. В декабре 2016 года ФИО1 в очередной раз обратился к нему за помощью, пояснив, что тому нужны наличные денежные средства для какого-то экономического прорыва для предприятия ООО «Совхоз Ильиногорское» в сумме <данные изъяты>. Поскольку сумма была значительная, то он попросил залоговое обеспечение. Тогда ФИО1 предложил в залог коров и оборудование, кажется, по договору купли-продажи, с правом обратного выкупа. Ему для его деятельности коровы не нужны, он занимается металлопрокатом. Его заверил ФИО4 №5 - учредитель ООО «Арс-СБ», что коровы - это ликвидное имущество, которое тот может у него приобрести. Поэтому он был спокоен. В общении с ФИО1 тот ему говорил, что имеет прямое отношение к ООО «Совхоз Ильиногорское», то есть семья ФИО1 фактически является собственников данного предприятия. С ФИО1 они договорились принципиально об этой сделке, а детали, возможно, обсуждали с ФИО72С.
В декабре 2016 года, по его мнению, ДД.ММ.ГГГГ, ближе к концу рабочего дня он приехал в административное здание, с собой у него были денежные средства в сумме 7000000 рублей, упакованные в целлофановый пакет. Он поднялся на второй этаж и зашел в кабинет, где еще был ФИО4 №1 и директор - ФИО54. В административном здании он встретил ФИО7, которому сказал, что привез деньги в сумме 7000000 рублей как договорились. ФИО1 ответил, что хорошо. Потом кто-то, либо ФИО1 либо ФИО54, подвел его к помещению перед кассой. Он передал деньги в сумме <данные изъяты> в кассу через окно. В это время в это помещение заглядывало несколько человек из числа работников, кто именно - не помнит, интересовались, закончился ли процесс пересчета денег. Потом он вышел из помещения перед кассой, и они пошли в кабинет подписывать документы. Затем они прошли в другой кабинет, который расположен напротив, где находились ФИО4 №7 и ФИО51, также периодически заходили ФИО4 №1. ФИО54, какая-то женщина, возможно, секретарь или юрист, которая несколько раз перепечатывала документы, так как имелись технические ошибки. Они с ФИО4 №7 и ФИО54 стали подписывать различные документы, по его мнению, ФИО4 №7 подписывал одобрение сделки по договору цессии, при этом ФИО1 показывала ФИО4 №7, где следует подписать, то есть помогала чисто технически в силу возраста ФИО4 №7, а ФИО54 и он подписывали документы по договору цессии. Они с ФИО51 договорились, что как только тот вернет ему деньги в сумме <данные изъяты>, то по договору с правом обратного выкупа, коровы и оборудование вновь перейдут в ООО «Совхоз Ильиногорское». В кабинете, где подписывали договор цессии, ФИО51 он уже не видел. Пока девушка перепечатывала документы, они с ФИО4 №1 выходили в помещение перед кабинетом, и из окна второго этажа они увидели ФИО7, который держал в руке целлофановый пакет, который был очень похож на тот, что он передал с деньгами в кассу. Далее ФИО1 уехал. Поскольку по поводу денег он договаривался лично с ФИО1, то ему не было удивительным увидеть этот пакет в руках ФИО1, потому произошло как планировали. Деньги в сумме 7000000 рублей в итоге ему отдало ООО «Арис СБ» в лице ФИО4 №5. С ФИО1 он более не общается. Материальных претензий у него ни к кому не имеется.
Оглашенные показания свидетель ФИО34 подтвердил.
Показаниями свидетеля ФИО4 №15 <данные изъяты>), оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ о том, что в должности заместителя начальника ОСКР (Отдел сопровождения кредитных проектов) Нижегородского ФИО8 Россельхозбанка состоит с 2008 года. В ее должностные обязанности входит: подготовка распоряжений на выдачу кредитов и сопровождение кредитов юридических лиц. В сопровождение входит проверка дополнительных условий, анализ финансового состояния заемщика, контроль своевременной оплаты процентов и основного долга, пролонгация кредита.
ДД.ММ.ГГГГ АО «Россельхозбанк» был выдан кредит ОАО «Ильиногорское» на сумму <данные изъяты>, который в 2014 году своевременно погашен.
Также, в июне 2012 года АО «Россельхозбанк» был выдан кредит ООО МК «Ильиногорское» на сумму 98 000 000 рублей, который не погашен до настоящего времени. Платежи по данному кредиту по графику не вносились, 10 раз кредит пролонгировался. Пролонгация – это увеличение срока кредитования, без предоставления дополнительных денежных средств. То есть предприятием вносились только платежи по уплате процентов по кредиту. В настоящее время минимальные платежи возможно уже поступают в рамках решения суда по делу о банкротстве.
В феврале 2013 года АО «Россельхозбанк» был выдан кредит ОАО «Ильиногорское» на сумму 140 000 000 рублей, который частично погашен в сумме 14 232 000 рублей, в дальнейшем, в июне 2016 года предприятие вышло на просрочку. 28.06.2016г. банком предоставлена пролонгация кредита, десятая по счету, однако в июле 2016 года заемщиком вновь допущена просрочка платежа по процентам, и более платежей не поступало.
В марте 2014 года АО «Россельхозбанк» был выдан кредит ОАО «Ильиногорское» на сумму <данные изъяты> и ООО МК «Ильиногорское» в сумме <данные изъяты>, который не погашался, оплачивались только проценты. По кредиту ОАО «Ильиногорское» была предоставлена пролонгация 7 раз, по кредиту ООО МК «Ильиногорское» также была предоставлена пролонгация 7 раз. Несмотря на постоянное предоставление возможности пролонгации, в июле 2016 года заемщиком вновь допущена просрочка платежа, и более платежей не поступало.
Предоставление пролонгации возможно при выполнении заемщиком ряда условий, таких как: отсутствие просроченной задолженности, предоставление финансовой отчетности (баланс, расшифровка финансовой отчетности, справки из налоговой инспекции, из фонда социального страхования, справки из банков, где открыты расчетные счета). Последняя отчетность указанными предприятиями была предоставлена в банк по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Потом указанные документы в банк не предоставлялись, без чего банк в принципе не имеет возможности рассмотреть заявление о пролонгации кредита и тем более, принять положительное решение. Даже если бы указанными предприятиями документы для пролонгации кредита были бы предоставлены, то Банк в обязательном порядке учитывает финансовое состояние заемщика и надлежащее обслуживание кредита.
Уже на ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние предприятий было критичным, отмечалось снижение чистых активов, полученный убыток, имелась картотека (определенные виды задолженности) свыше 30 календарных дней, однако, Банк тогда еще пошел навстречу, и в июне 2016 года была предоставлена пролонгация. Полномочия Филиалу Банка Головным офисом на пролонгацию кредита предоставляются только при наличии реальных перспектив исполнения обязательств перед АО «Россельхозбанк». Реальных перспектив исполнения кредитных обязательств у ОАО «Ильиногорское» и ООО МК «Ильиногорское» не имелось, исходя из оценки их финансового состояния и наличия просроченной задолженности. В таком случае, то есть при отсутствии реальных перспектив исполнения кредитных обязательств, решение о пролонгации принимается головным офисом. Взаимодействие с заемщиками осуществляется отделом по работе с клиентами в части принятия документов, в рассмотрении вопроса о пролонгации кредита они не участвуют.
Вина подсудимого ФИО7 подтверждается также следующими доказательствами:
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (т.1 № согласно которому произведен осмотр административного здания ОАО «Ильиногорское», расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Золинское, <адрес>, которое представляет собой трехэтажное строение. На момент осмотра двери, ведущие в кабинеты первого этажа, закрыты, электричество отсутствует. В кабинете-приемной на столах имеются предметы, документы, не представляющие интерес для следствия. Имеются шкафы, которые на момент осмотра пусты. В кабинете руководителя имеются шкафы, которые на момент осмотра открыты и пусты. Слева от входа в приемную прямо по коридору в 10-15 м. имеется вход в кабинет с надписью на двери «Бухгалтерия ОАО «Ильиногорское». Дверь на момент осмотра закрыта. Дверь была открыта бухгалтером ФИО4 №2 В кабинете беспорядок: столы сдвинуты со своих мест, на одном из столов имеется кассовый аппарат, на других столах канцелярские принадлежности. Документы в кабинете отсутствуют.
- справкой № об исследовании документов Общества с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское», составленной ревизором 8 отдела УЭБ И ПК ГУ МВД России по Нижегородской области 29.07.2019г.
По результатам исследования представленных документов установлено:
1. Анализ значений коэффициентов, характеризующих платежеспособность ООО «Совхоз «Ильиногорское» показал, что в течение всего анализируемого периода коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности имели значения меньше рекомендуемых параметров, что свидетельствует о неплатежеспособности должника.
Значение показателя обеспеченности обязательств должника его активами в течение 2014-2015 гг. соответствует нормативному, но в 2016 г. значение данного показателя снизилось и составило 0,74, что свидетельствует о нестабильности обеспечения предприятия оборотными и внеоборотными активами и о невозможности общества рассчитываться по своим долгам в случае реализации всех своих активов.
2. Из представленных на исследование документов следует, что:
- ООО «Совхоз «Ильиногорское» заключило с ООО «Арис-СБ» договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> и договор купли-продажи оборудование № № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты>
- ООО «Совхоз «Ильиногорское» заключило с ФИО4 №4 договоры уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> по договорам купли-продажи № № от ДД.ММ.ГГГГ., № СИ-2016\115 от ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства ФИО4 №4 поступили ДД.ММ.ГГГГ. в кассу ООО «Совхоз «Ильиногорское»;
- ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «Совхоз «Ильиногорское» выданы по договору займа № №130 от ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> заинтересованному, аффилированному лицу ФИО1;
- Арбитражный суд Нижегородской области 10№. признал недействительным договор займа № №\130 от ДД.ММ.ГГГГ., подписанный между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ФИО1
Таким образом, ООО «Совхоз «Ильиногорское», выдавая из кассы денежные средства ФИО1 по договору займа ухудшило финансовое состояние и привело к неспособности ООО «Совхоз «Ильиногорское» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. (т.2 <данные изъяты>
- реестром требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого включены следующие кредиторы: ООО «Торговый дом «ИЛАГРО» на общую сумму 6725686 рублей 92 копейки; ОАО «ИЗКОРМ» на общую сумму <данные изъяты>, ОАО «Ильиногорское» на сумму <данные изъяты>
<данные изъяты>/2016, согласно которому в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ООО «Торговый дом «ИЛАГРО» в размере <данные изъяты>. (т.<данные изъяты>
- решением Арбитражного суда Нижегородской области от 08ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, согласно которого ООО «Совхоз «Ильиногорское» признано несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство в отношении имущества должника. В реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ООО «Торговый дом «ИЛАГРО» в <данные изъяты>. (т<данные изъяты>
- определением Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. по делу №2016, согласно которого в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ООО «Торговый дом «ИЛАГРО» в размере 1 <данные изъяты>. (т.10 №
- определением Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, согласно которого в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ОАО «Ильиногорское» в размере <данные изъяты>. (т.8 <данные изъяты>
- определением Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. по делу №, согласно которого в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ОАО «Ильиногорский завод комбикормов «Изкорм» в размере <данные изъяты> 35 копеек. <данные изъяты>
- определением Арбитражного суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ. по делу №2016, согласно которого в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ОАО «Ильиногорский завод комбикормов «Изкорм» в размере <данные изъяты> 18 копеек. <данные изъяты>);
- заключением судебной финансово-экономической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно выводам которого коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 01.01.2015г. по основным показателям соответствовали рекомендуемым значениям, в том числе:
1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) по данным бухгалтерской отчетности ООО «Совхоз «Ильиногорское» составляет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 0,72, (при рекомендуемом значении не менее 0,1) что свидетельствует о том, что активы ООО «Совхоз «Ильиногорское» на отчетную дату были в достаточном объеме обеспечены собственными средствами.
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах) по данным бухгалтерской отчетности ООО «Совхоз «Ильиногорское» при рекомендуемом значении не менее 0,1 составляет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 0,49.
3. Доля кредиторской задолженности в пассивах ООО «Совхоз «Ильиногорское» на 31.12.2014г. составляет, согласно записей в бухгалтерском балансе: 14,25%.
4. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 31.12.2014г. составляет 1,02%.
5. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение 0,01%, что значительно ниже рекомендуемого значения 25,0%.
Согласно записей в бухгалтерском балансе ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 01.01.2015г. по строке 1230 баланса (Таблица №) значится отраженной дебиторская задолженность в размере 322000 рублей, в том числе: выданные авансы в сумме <данные изъяты>. (т<данные изъяты>
- заключением судебной финансово-экономической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно выводам которого, коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 01.01.2016г. по основным показателям не соответствовали рекомендуемым значениям, в том числе:
1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) по данным бухгалтерской отчетности ООО «Совхоз «Ильиногорское» составляет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.: 0,59, (при рекомендуемом значении не менее 0,1) что свидетельствует о том, что активы на отчетную дату были в достаточном объеме обеспечены собственными средствами.
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля бухгалтерской отчетности ООО «Совхоз «Ильиногорское» в рекомендуемом значении не менее 0,1 составляет по состоянию на 31.12.2015г.: 0,29.
3. Доля кредиторской задолженности в пассивах ООО «Совхоз «Ильиногорское» на ДД.ММ.ГГГГ составляет, согласно записей в бухгалтерском балансе: 38,53%.
4. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 31.12.2015г. составляет 7,96%.
5. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение 0,98%, что значительно ниже рекомендуемого значение 25,0%.
Согласно записей в бухгалтерском балансе ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. по строке 1230 баланса (Таблица №) значится отраженной дебиторская задолженность в размере 2750000 рублей, в том числе выданные авансы в сумме <данные изъяты>. (тДД.ММ.ГГГГ
- заключением судебной финансово-экономической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. согласно выводам которого, коэффициенты, характеризующие финансовое состояние ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по основным показателям не соответствовали рекомендуемым значениям, в том числе:
1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) по данным бухгалтерской отчетности ООО «Совхоз «Ильиногорское» составляет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.: 0,59, (при рекомендуемом значении не менее 0,1) что свидетельствует о том, что активы ООО «Совхоз «Ильиногорское» на отчетную дату были в достаточном объеме обеспечены собственными средствами.
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах) по данным бухгалтерской отчетности ООО «Совхоз «Ильиногорское» при рекомендуемом значении не менее 0,1 составляет по состоянию на 31.12.2016г.: 0,29.
3. Доля кредиторской задолженности в пассивах ООО «Совхоз «Ильиногорское» на ДД.ММ.ГГГГ. составляет, согласно записей в бухгалтерском балансе: <данные изъяты>
4. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 31.ДД.ММ.ГГГГ. составляет 7<данные изъяты>
5. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение 0,98%, что значительно ниже рекомендуемого значения 25,0%.
Согласно записей в бухгалтерском балансе ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 01.01.2017г. по строке 1230 баланса (Таблица №) значится отраженной дебиторская задолженность в размере 24 388 000 рублей, в том числе: выданные авансы в сумме 310000 рублей.
Согласно представленной отчетности ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 01.01.2017г. кредиторская задолженность увеличилась за 2016 год на 20 699000 рублей, а именно: со значения 13 313 000 рублей на начало 2016 года до значения 34012000 рублей по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Установить, как увеличилась кредиторская задолженность после совершения сделок купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ; договора займа от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным, по причине отсутствия бухгалтерских документов ООО «Совхоз «Ильиногорское».
У ООО «Совхоз «Ильиногорское» в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. имелась возможность рассчитаться перед кредиторами по долгам предприятия, при условии 100% реализации дебиторской задолженности и материальных запасов. (т.8 л.д.53-61);
- заключением судебной финансово-экономической экспертизы № от 06.02.2020г. согласно выводам которого, при условии, что если бы ООО «Совхоз «Ильиногорское» не осуществило сделки:
- по договору купли-продажи сельскохозяйственных животных от 19.12.2016г. №СИ-2016/114, заключенным между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ООО «Арис-СБ»;
- по договору купли-продажи оборудования от 19.12.2016г. №СИ-2016/2015, заключенным между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ООО «Арис-СБ»;
- по договору займа от 21.12.2016г. №СИ-2016/130, заключенным между ООО «Совхоз «Ильиногорское» (Займодавец) и физическим лицом ФИО7 (Заемщик) в размере 7000000 рублей, при таком условии кредиторская задолженность ООО «Совхоз «Ильиногорское» на конец 2016 года имела бы значение в размере 36048000 рублей.
Размер активов ООО «Совхоз «Ильиногорское» на конец 2016 года, при отсутствии сделки по выдаче займа ООО «Совхоз «Ильиногорсокое» ФИО1, определен в размере 56480000 рублей.
Размер чистых активов ООО «Совхоз «Ильиногорское» при отсутствии сделок:
- по договору купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. №№/114, заключенным между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ООО «Арис-СБ»;
- по договору купли-продажи оборудования от 19.12.2016г. №№, заключенным между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ООО «Арис-СБ»;
- по договору займа от 21.12.2016г. №СИ-2016/130, заключенным между ООО «Совхоз «Ильиногорское» (займодавец) и физическим лицом ФИО7 (заемщик) в размере 7000000 руб. определен в размере 20305000 рублей (Двадцать миллионов триста пять тысяч руб. 00 копеек). (т.8 ДД.ММ.ГГГГ
- заключением почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ выводам которого, подписи от имени ФИО1, расположенных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» строке «Заемщик» напротив фамилии /ФИО7/», в договоре займа №СИ-2016/130, составленном в р.п. Ильиногорск ДД.ММ.ГГГГ, в акте приема-передачи денежных средств, составленный в р.<адрес> ДД.ММ.ГГГГ, представленных на исследование, по уголовному делу №, выполнены ФИО7. (т.<данные изъяты>
- протоколом выемки от 05.03.2020г. в Арбитражном суде Нижегородской области договора займа №130 от ДД.ММ.ГГГГ., акта приема-передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (т<данные изъяты>
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому произведен осмотр:
- договора займа № СИ-2016/130 от 21.12.2016г., место составления - р.п. Ильиногорск, заключен между сторонами: физическое лицо - ФИО7 (Заемщик) и ООО «Совхоз «Ильиногорское» (Займодавец). Договор имеет разделы: 1. Предмет договора, где среди прочих сведений указано, что Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 7000000 (семь миллионов) рублей, далее в этом разделе указаны способы предоставления займа (в том числе путем выдачи наличных денежных средств из кассы) и способы возврата займа. 2. Условия и сроки предоставления займа, где среди прочих условий в п. 2.3 указано, что сумма займа должна быть возвращена до ДД.ММ.ГГГГ. На сумму займа проценты не начисляются. 3. Ответственность сторон, где в п.3.1 указано, что в случае просрочки возврата суммы займа Заемщик уплачивает неустойку в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 4. Заявления и заверения заемщика, где в 4.1.1 и п.4.1.2 указано, Заемщик заявляет и гарантирует Займодавцу, «что на дату заключения договора и период его действия: на имущество Заемщика на праве собственности не наложено каких-либо арестов или иных обременений; не существует нерешенных вопросов правового характера, угрозы судебного разбирательства или изменения финансовой ситуации, которые могут иметь существенные негативные последствия для положения Заемщика или его деятельности, Заемщиком не допущено нарушения каких-либо существенных положений какого-либо заключенного им договора или соглашения, нет постановлений и решений суда, арбитражного суда или другого государственного органа, которые могут отрицательно воздействие на положение Заемщика или его деятельность. …», в п. 4. 1.6 указано, что «вся информация, предоставленная Заемщиком Займодавцу в связи с настоящим договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Заемщик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное воздействие на решение Займодавца..», в п. 4.2 указано, что Заемщик обеспечит, чтобы указанные выше заявления и заверения сохраняли свою силу в течение всего срока действия договора…» 5. Конфиденциальность. 6. Случаи неисполнения обязательств. 7. Особые условия. 8. Реквизиты сторон. В данном разделе в графе «Заемщик» указан ФИО7, адрес регистрации и паспортные данные, ниже имеется его подпись; в графе «Займодавец» указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», адрес, реквизиты Общества, ниже имеется подпись ФИО35 и оттиск печати ООО «Совхоз «Ильиногорское». Кроме этого, в нижней части листа имеется оттиск штампа «Федеральное бюджетное учреждение Приволжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации».
- акта приема-передачи денежных средств от 21.12.2016г в тексте имеются рукописные записи – номер договора СИ-2016/130, место составления - р.п. Ильиногорск. Акт приема-передачи денежных средств составлен между физическим лицом – ФИО7 и ООО «Совхоз «Ильиногорское». Из текста следует, что Займодавец (ООО «Совхоз «Ильиногорское») передал, а Заемщик (ФИО7) принял денежную сумму в рублях в размере 7000000 (семь миллионов) рублей.Далее указаны стороны и реквизиты сторон: в графе «Заемщик» указан ФИО7, адрес регистрации и паспортные данные, ниже имеется его подпись; в графе «Займодавец» указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», адрес, реквизиты Общества, ниже имеется подпись ФИО35 и оттиск печати ООО «Совхоз «Ильиногорское». Кроме этого, в нижней части листа имеется оттиск штампа «Федеральное бюджетное учреждение Приволжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации».(т.8 л.д.94-96);
- протоколом обыска от 21.03.2020г. в <адрес> д.Новая деревня, <адрес>, в жилище, принадлежащем ФИО7 и ФИО4 №8 В ходе обыска изъято: счет - фактура № от 28.02.2017г., счет - фактура № от 24.12.2017г., счет - фактура № от 03.03.2017г., счет - фактура № от 27.02.2017г., счет - фактура № от 30.12.2016г., счет - фактура № от 03.03.2017г., с товарными накладными, договор поставки №ИД-2017/28 от 29.05.2017г. (т.8 л.д.122-123);
- протоколом обыска от 21.01.2020г. в жилище ФИО4 №7 по адресу: <адрес>. В ходе обыска изъяты: печать круглая в корпусе черного цвета ООО «Совхоз «Ильиногорский», печать круглая в корпусе красного цвета ООО «Совхоз «Ильиногорский».(т.8 л.д.128-129);
- протоколом осмотра предметов, документов от 10.04.2020г., согласно которому осмотрены:
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом и грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Агротрейд», покупателем ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент», на молодняк крупного рогатого скота, всего на сумму 271320-00, к которой при помощи степлера прикреплена товарная накладная 00000007 от ДД.ММ.ГГГГ, где грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Агротрейд», а плательщиком ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом и грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Спасский мясопродукт», покупателем ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент», на молодняк крупного рогатого скота, всего на сумму 236215-00, к которой при помощи степлера прикреплена товарная накладная 00000024 от ДД.ММ.ГГГГ, где грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Спасский мясопродукт», а плательщиком ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент»;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом и грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Агротрейд», покупателем ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент», на молодняк крупного рогатого скота, всего на сумму 274848-00, к которой при помощи степлера прикреплена товарная накладная 00000011 от ДД.ММ.ГГГГ, где грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Агротрейд», плательщиком ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент»; к товарной накладной при помощи степлера прикреплена копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом и грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Агротрейд», покупателем ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент», на молодняк крупного рогатого скота, всего на сумму 274848-00, к которой при помощи степлера прикреплена товарная накладная 00000006 от ДД.ММ.ГГГГ, где грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Агротрейд», плательщиком ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент»; к товарной накладной при помощи степлера прикреплена расписка со сведениями о выданной доверенности;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом и грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем и покупателем ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент», на взрослый скот КРС с откорма и молодняк КРС до 6 мес. на откорме, всего на сумму 575174-00, к которой при помощи степлера прикреплена товарная накладная 00000034 от ДД.ММ.ГГГГ, где грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем и плательщиком ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент»; к товарной накладной при помощи степлера прикреплена расписка со сведениями о выданной доверенности;
- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом и грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Спасский мясопродукт», покупателем ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент», на молодняк крупного рогатого скота, всего на сумму 51600-00, к которой при помощи степлера прикреплена товарная накладная 00000012 от ДД.ММ.ГГГГ, где грузоотправителем указано ООО «Совхоз «Ильиногорское», грузополучателем ООО «Спасский мясопродукт», а плательщиком ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент»;
На счетах-фактурах и товарных накладных имеются подписи директора ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №11, главного бухгалтера ФИО4 №6 и оттиски печатей организаций.
- договор поставки №ИД-2017/28 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ильиногорск Агро Девелопмент» (продавец) и ООО «Совхоз «Ильиногорское» (покупатель) состоит их 12 разделов. После раздела № с реквизитами сторон имеются подписи и оттиски печатей организаций.
Осмотром печатей установлено:
-печать круглая в корпусе черного цвета ООО «Совхоз «Ильиногорский»
-печать круглая в корпусе красного цвета ООО «Совхоз «Ильиногорский».
Обе печати имеют съемную крышку и кнопку фиксации. На корпусе обеих печатей имеется логотип, выполненный красителем белого цвета «COLOP prlnter R 40».(т.8 л.д.130-132);
- протоколом осмотра документов от 01.07.2020г. согласно которому осмотрены:
Регистрационное дело ООО «Совхоз «Ильиногорское» в папке со скоросшивателем на 56 листах.
Регистрационное дело юридического лица ООО «Совхоз «Ильиногорское» в папке со скоросшивателем на 111 листах.
Копии документов, полученных с применением фотографирования с материалов арбитражного дела о банкротстве ООО «Совхоз «Ильиногорское»:
Заявление о признании должника – юридического лица несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское». Кредитор: Общество с ограниченной ответственностью « Торговый дом «ФИО19», Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское».
Определение Арбитражного суда <адрес> Дело № А43-36529\2016 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении судебного заседания на ДД.ММ.ГГГГ.
Кассовая книга июль-декабрь 2016 г., в которой имеется касса организации за ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует: остаток на начало дня 277 рублей 25 копеек; принято от ФИО4 №6 выручка Приход 5250 рублей; принято от ФИО4 №6 возврат ошибочно Приход 65000 рублей; выдано РАБОТНИКИ ООО «СОВХОЗ «ИЛЬИНОГОРСКОЕ» ч\з ФИО4 №6 По ФИО16 68000 рублей; принято от ФИО4 №4 по дог.№ от 21.12.2016г. Приход 6000000 рублей; принято от ФИО4 №4 по дог.№ от 21.12.2016г. Приход 1000000 рублей; выдано ФИО7 ФИО16 7000000 рублей. Итого за день Приход 7070250. ФИО16 7068000=00. Остаток на конец дня 2527 рублей 25 копеек.
Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО Совхоз принято от ФИО4 №4 Основание поступление от прочих дебиторов Сумма 7000000 руб. 00 коп. Семь миллионов рублей 00 копеек, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, имеются подписи, печати.
Сопроводительное письмо в Арбитражный суд <адрес> от Экспертной группы «VETA»о направлении судебной экспертизы 02-03\18\1424 по делу № А43-36529\201 на 130 стр.
Таблица 26 во второй строке указанной таблицы запись: коровы к количестве 161 головы, являющиеся предметов договора №СИ-2016\114 от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ) с НДС № Без НДС № На убой с НДС 566150-8094500 Без НДС №. Ответ.
Доверенность № от 21.04.2016г. Общество с ограниченной ответственностью «Ильиногорск Агро Финанс» в лице директора ФИО4 №7 наделяет ФИО7 представлять интересы Общества, совершать от имени Общества сделки, заключение договоров, контрактов, соглашений, подписание актов и других документов и т.д.
Схема управления ГК ФИО19 на 3-х листах. Таблица с указанием должностей и фамилий, электронных адресов, номеров телефонов.
Определение Арбитражного суда <адрес> Дело № А43-36529\2016 от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах. Печатный текст, выполненный красителем черного цвета. Определено признать недействительным договор займа № СИ-2016\130 от ДД.ММ.ГГГГ подписанный между обществом с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское» и ФИО7.
Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства общества с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата составления заключения ДД.ММ.ГГГГ. Место составления заключения <адрес>. На 33 страницах. В заключении и итоговых выводах указано, что при обстоятельствах на момент составления заключения конкурсный управляющий не имеет документально-обоснованных оснований для выявления признаков преднамеренного банкротства ООО «Совхоз «Ильиногорское». Конкурсный управляющий ООО «Совхоз «Ильиногорское» подпись ФИО13
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2016\117 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 6 голов. Общая стоимость животных составляет 224000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2016\117 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема передачи к договору купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2016\117 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2016\125 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 6 голов. Общая стоимость животных составляет 200000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2016\125 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2016\125 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\17 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 6 голов. Общая стоимость животных составляет 180000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\17 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\17 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\34 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 8 голов. Общая стоимость животных составляет 285000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\34 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\34 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\35 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 6 голов. Общая стоимость животных составляет 225000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\35 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\35 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\42 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 7 голов. Общая стоимость животных составляет 249000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\ от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\43 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 6 голов. Общая стоимость животных составляет 201000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\43 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\43 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\40 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 5 голов. Общая стоимость животных составляет 199000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\40 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\40 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\41 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 4 голов. Общая стоимость животных составляет 137000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\41 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\41 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\48 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 8 голов. Общая стоимость животных составляет 312000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\48 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\48 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\49 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 6 голов. Общая стоимость животных составляет 233000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\49 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\49 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\51 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 7 голов. Общая стоимость животных составляет 256000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\51 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\51 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\52 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 8 голов. Общая стоимость животных составляет 267000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\52 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\52 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\53 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 8 голов. Общая стоимость животных составляет 246000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\53 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\53 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\50 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 3 голов. Общая стоимость животных составляет 35250 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\50 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\50 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № СИ-2017\54 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. ООО «Совхоз «Ильиногорское» в лице исполняющего обязанности Генерального директора ФИО4 №11 и ООО «Арис-СБ» в лице директора ФИО4 №13 заключили договор о передаче в собственность ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных в количестве 9 голов. Общая стоимость животных составляет 250000 рублей. В конце договора подписи и оттиски печатей участников договора. Приложение № Спецификация к договору купли-продажи № СИ-2017\54 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей. Акт приема -передачи к договору купли-продажи № СИ-2017\54 от ДД.ММ.ГГГГ с указанием номера, бирок, веса. Подписи участников договора и оттиски печатей.
Договор купли-продажи на 2 листах Договор купли продажи доли в уставном капитале общества <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ о продаже ФИО10 51% доли в уставном капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ильиногорск Агро Финанс» ФИО4 №7 за 5100 рублей. На втором листе подписи участников, нотариуса, оттиски двух круглых печатей. Оттиск штампа копия верна, подпись ФИО13.
Договор дарения на 2 листах. Договор дарения доли в уставном капитале <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ По настоящему договору ФИО4 №7 передал безвозмездно в собственность своей дочери ФИО4 №8 принадлежащую ему долю 51% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ильиногорск Агро Финанс». На втором листе подписи участников, нотариуса, оттиски двух круглых печатей. Оттиск штампа копия верна, подпись ФИО13.
Договор дарения на 2 листах. Договор дарения части доли в уставном капитале общества <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ По настоящему договору ФИО4 №8 подарила ФИО4 №7 часть доли от принадлежащей ей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ильиногорск Агро Финанс» в размере 1%. На втором листе подписи участников, нотариуса, оттиски двух круглых печатей. Оттиск штампа копия верна, подпись ФИО13.
Отчет об оценке № ООО «Волга оценка», выполнено на двух листах. Заключение по результатам оценки – рыночная стоимость сельскохозяйственных животных КРС, коров) количестве 160 шт. на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 6130000 рублей. Директор ООО «Волга Оценка» подпись, оттиск печати, ФИО36
Определение Арбитражного суда <адрес> Дело № А43-36529\2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого включены требования Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ФИО19» в реестр требований кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское» в размере 1 673 201 рубля 73 копеек. Установлена очередность удовлетворения требований.
Диск DVD – RW зеленого цвета, при установлении которого в дисковод КП, на экране монитора отобразились файлы, в том числе документы:
- Документы представленные Арис –СБ по фхд с Совхозом: Пять файлов: аренда оборудования для изготовления кормов, аренда цеха для изготовления кормов, К-п ДД.ММ.ГГГГ, к-п ДД.ММ.ГГГГ, к-п ДД.ММ.ГГГГ.
- Шесть изображений:
Договор купли продажи доли в уставном капитале общества <адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ
Договор дарения доли в уставном капитале <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ
Договор дарения части доли в уставном капитале общества <адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ
- Касса июль-декабрь 2016
112 элементов (изображений)
1 и 2 изображение листы касса за ДД.ММ.ГГГГг.
Последующие изображения листов кассы в период с июля 2016 г. по декабрь 2016 года.
Копия экспертизы животных
99 элементов Заключения эксперта № по делу № А43-36529\16.
Оспариваемые сделки
28 элементов (изображений)
Договор уступки прав от 21.12.2016г.
Акт приема передачи документов к Договору уступки прав требований № от 21.12.2016г.
Акт приема-передачи денежных средств к договору уступки прав требований от 21.12.2016г.
Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО50 7000000 рублей.
Решение Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское». Решение от 19.12.2016г.
Договор купли-продажи оборудования № СИ-2016\115 от 19.12.2016г. Продавец ООО «Совхоз «Ильиногорское» покупатель ООО «Арис-СБ».
Акт приема передачи к договору купли-продажи оборудования № СИ-2016\115 от 19.12.2016г. Перечень оборудования.
Договор уступки прав требования № от 21.12.2016г.
Акт приема-передачи денежных средств к договору уступки прав требования № от 21.12.2016г. ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №4
Судебные решения
Папка Заочное решение Воскресенского районного суда к ФИО51 11 элементов (изображений)
Заочное решение от 12.04.2018г. Воскресенского районного суда <адрес>. Истец ООО «Совхоз «Ильиногорское» с иском к ФИО7 Решение: исковые требования ООО «Совхоз «Ильиногорское» к ФИО7 удовлетворить, взыскать 14000000 рублей.
Определение об исправлении арифметической ошибки от ДД.ММ.ГГГГ Воскресенского районного суда <адрес>. Определено: исправить арифметическую ошибку в заочном решении Воскресенского районного суда <адрес> от 12.04.2018г. по гражданскому делу по иску ООО Совхоз «Ильиногорское» к ФИО7 о взыскании денежных средств по договору займа, изложив абзац второй резолютивной части заочного решения в следующей редакции: взыскать с ФИО7 в пользу ООО Совхоз Ильиногорское сумму займа по договору № СИ-2016\130 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7000000 рублей, неустойку в размере 399000 рублей, а всего 7399000 рублей. Внизу листа оттиски печати, оттиск штампа копия верна, подписи.
Исполнительный лист Дело № ДД.ММ.ГГГГ по иску ООО «Совхоз «Ильиногорское» к ФИО7 о взыскании денежных средств по договору займа на 5 листах.
8 файлов – документ, не удается прочитать файлы.
11 элементов (изображений)
Определение Первого арбитражного апелляционного суда г.ФИО22 от 21.05.2019г. об оставлении апелляционной жалобы ФИО7 без движения.
Информация о документах дела А43-36529\2016 дата поступления ДД.ММ.ГГГГ. Заявитель ФИО7.
Определение ДД.ММ.ГГГГ Дело № А43-36529\2016 о возвращение апелляционной жалобы ФИО7
Определение ДД.ММ.ГГГГ Дело № А43-36529\2016 о принятии к производству заявления о признании несостоятельным (банкротом).
Решение Дело № А43-36529\2016 от ДД.ММ.ГГГГ о признании общества с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское» несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника. Об утверждении конкурсного управляющего ФИО13.
После осмотра с диска распечатаны фотокопии документов, а именно: Договор купли продажи сельскохозяйственного животных №СИ-2016\114 от 19.12.2016г. продавец ООО «Совхоз «Ильиногорское» покупатель ООО «Агро СК».
Договор уступки прав от 21.12.2016г..
Акт приема передачи документов к Договору уступки прав требований № от 21.12.2016г..
Акт приема-передачи денежных средств к договору уступки прав требований от 21.12.2016г.
Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ принято от ФИО50 7000000 рублей.
Решение Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское». Решение от 19.12.2016г.
Договору уступки прав требования № от ДД.ММ.ГГГГ.
Акт приема-передачи денежных средств к договору уступки прав требования № от 21.12.2016г ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №4
(т.9 л.д.3-220, т.10 л.д.1-124);
- копией решения Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Совхоз «Ильиногорское» от 19.12.2016г. согласно которому ООО «Ильиногорск Агро Финанс» в лице директора ФИО4 №7 одобряет ООО «Совхоз «Ильиногорское» заключение договора купли-продажи сельскохозяйственный животных (коров) между ООО «Совхоз «Ильиногорское» и ООО «Арис-СБ». Предмет договора – сельскохозяйственные животные – коровы в количестве 160 штук. Цена договорная 6000000 рублей. Также предметом договора является оборудование. Цена договорная – 1000000 рублей. (т.10 л.д.41-42);
- копией расходного кассового ордера № от 21.12.2016г., из которого следует, что ООО «Совхоз «Ильиногорское» выплачено по договору ФИО7 семь миллионов рублей 00 копеек. Руководитель и.о. генерального директора подпись ФИО4 №11 Главный бухгалтер подпись ФИО33 Получил сумма прописью семь миллионов ДД.ММ.ГГГГ подпись. Выдал кассир подпись ФИО4 №6 (т.10 л.д.45).
- копией заочного решения Воскресенского районного суда от 12.04.2018г. об удовлетворении исковых требований ООО «Совхоз «Ильиногорское» к ФИО7 и взыскании с ФИО7 в пользу ООО «Совхоз «Ильиногорское» суммы займа по договору № СИ-2016\130 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7000000 рублей, неустойки в размере 7000000 рублей, всего 14000000 рублей. (т.10 л.д.52-54);
- копией определения об исправлении арифметической ошибки Воскресенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому исправлена арифметическая ошибка в заочном решении Воскресенского районного суда <адрес> от 12.04.2018г. по гражданскому делу по иску ООО «Совхоз «Ильиногорское» к ФИО7 о взыскании денежных средств по договору займа, абзац второй резолютивной части заочного решения изложен в следующей редакции: взыскать с ФИО7 в пользу ООО «Совхоз «Ильиногорское» сумму займа по договору № СИ-2016\130 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7000000 рублей, неустойку в размере 399000 рублей, а всего 7399000 рублей.(т.10 л.д.55-56).
Каких-либо сведений о наличии психических расстройств у подсудимого ФИО7 в материалах уголовного дела нет, поэтому суд признает его вменяемым, в соответствии со ст.19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности и наказанию за содеянное.
Доказательства, собранные следственными органами и исследованные судом, по содержанию являются относимыми, поскольку сведения, в них содержащиеся, относятся к предмету доказывания, по форме являются допустимыми, нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при производстве следствия по данному делу судом не установлено, в своей совокупности являются достаточными для разрешения уголовного дела.
В результате оценки и проверки каждого из доказательств и доказательств в их совокупности, представленных в судебном заседании, которые являются допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО7. в инкриминируемых ему преступлениях нашла свое полное подтверждение и подтверждается показаниями представителя потерпевшего ОАО «Ильиноргорский завод комбикормов «ФИО49» ФИО41, показаниями свидетелей ФИО4 №11, ФИО4 №10, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №1, ФИО4 №5, ФИО4 №13, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №14, ФИО4 №4, данные ими на следствии и в суде, показаниями свидетелей ФИО4 №6, ФИО4 №9 в суде, оглашенными показаниями свидетелей ФИО4 №12, ФИО4 №7, ФИО4 №15, ФИО4 №8, протоколами осмотров предметов и документов, заключениями судебных экспертиз и иными вышеуказанными документами, которые суд принимает за основу при вынесении приговора.
Существенных противоречий, которые бы могли повлиять на установление судом по делу фактических обстоятельств и на выводы о виновности подсудимого в совершении преступлений, вышеперечисленные доказательства не содержат.
Судом установлено, что при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора, ФИО7, являясь фактическим руководителем ГК «ФИО19», в которую входило ООО «Совхоз «Ильиногорское», а также являясь лицом, уполномоченным единственным участником ООО «Совхоз «Ильиногорское» - ООО «Ильиногорск Агро Финанс» в лице директора ФИО4 №7 по доверенности осуществлять от имени указанного общества представительские, организационно-распорядительные и управленческие функции, в том числе, связанные с представлением интересов ООО «Ильиногорск Агро Сервис» в ООО «Совхоз «Ильиногорское», понимая, что прекращение исполнения кредитных обязательств ОАО «Ильиногорское» и ООО МК «Ильиногорское» перед АО «Россельхозбанк» приведет к банкротству данных предприятий, и негативно скажется на деятельности ГК «ФИО19», в том числе и на деятельности ООО «Совхоз Ильиногорское», решил осуществить искусственное приведение ООО «Совхоз «Ильиногорское» в состояние несостоятельности (банкротства).
Так, именно ФИО7 убедил не осведомленных о его преступных намерениях ФИО4 №7, ФИО4 №8, а также директора ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №11 продать основное (дойное) стадо коров и оборудование, принадлежащие ООО «Совхоз «Ильиногорское», а полученные от реализации данного имущества денежные средства направить на нужды предприятия: закупку нового, более продуктивного стада, кормов, выплату задолженности по заработной плате, хотя в действительности ФИО7 использовать денежные средства на нужды ООО «Совхоз «Ильиногорское» не намеревался и при этом осознавал, что реализация основного поголовья дойного стада и производственного оборудования фактически приведет к прекращению одного из основных видов хозяйственной деятельности ООО «Совхоз «Ильиногорское». В дальнейшем ФИО7 получил одобрение данных сделок от директора ООО «Ильиногорск Агро Финанс» ФИО4 №7 и единственного участника ООО «Ильиногорск Агро Финанс» ФИО4 №8 Однако, ФИО7 скрыл от данных лиц то обстоятельство, что вырученные от сделок денежные средства он получит в свое распоряжение на основании договора займа, который напрямую противоречит дальнейшим целям ООО «Совхоз «Ильиногорское», указанным выше. Деньги забирались из распоряжения Общества на срок, заведомо влекущий неспособность удовлетворить нужды данного предприятия. Кроме того, деньги выводились с расчетного счета ООО «Совхоз «Ильиногорское» именно с целью приведения предприятия в стадию несостоятельности.
Продолжая реализацию преступного умысла, после заключения в декабре 2016 года указанных договоров, ФИО7 дал устное указание директору ООО «Торговый дом «ФИО19» ФИО4 №14 обратиться в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением о признании ООО «Совхоз «Ильиногорское» несостоятельным (банкротом), что тот и сделал. В дальнейшем решением Арбитражного суда <адрес> от 08.06.2017г. ООО «Совхоз «Ильиногорское» признано несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника и открыто конкурсное производство должника.
Решением Арбитражного суда <адрес> от 08.06.2017г. по делу № А-43-36529/2016 ООО «Совхоз «Ильиногорское» признано несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника, открыто конкурсное производство в отношении должника. В реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ООО «Торговый дом «ФИО19» в размере 547 865 рублей 59 копеек.
Определением Арбитражного суда <адрес> от 15.08.2019г. по делу № А-43-36529/2016 в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ООО «Торговый дом «ФИО19» в размере 4504619 рублей 60 копеек.
Определением Арбитражного суда <адрес> от 15.08.2019г. по делу № А-43-36529/2016, в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ООО «Торговый дом «ФИО19» в размере 1 673 201 рубль 73 копейки.
Определением Арбитражного суда <адрес> от 01.02.2018г. по делу № А-43-36529/2016 в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ОАО «Ильиногорское» в размере 3216 676 рублей 39 копеек.
Определением Арбитражного суда <адрес> от 20.03.2018г. по делу № А-43-36529/2016 в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены требования ОАО «Ильиногорский завод комбикормов «ФИО49» в размере 269 496 рублей 35 копеек.
Определением Арбитражного суда <адрес> от 07.09.2017г. по делу № А-43-36529/2016, в реестр требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» включены ОАО «Ильиногорский завод комбикормов «ФИО49» в размере 3102 995 рублей 18 копеек.
Согласно реестра требований кредиторов ООО «Совхоз «Ильиногорское» по состоянию на 18.05.2020г., включены следующие кредиторы: ООО «Торговый дом «ФИО19» на общую сумму 6725686 рублей 92 копейки; ОАО «ФИО49» на общую сумму 3372491 рубль 53 копейки, ОАО «Ильиногорское» на сумму 3216676 рублей 39 копеек.
Факт заключения ФИО7, как фактическим руководителем ГК «ФИО19», в которую входило ООО «Совхоз «Ильиногорское», сделок по отчуждению в пользу ООО «Арис-СБ» сельскохозяйственных животных и оборудования, без которых невозможна деятельность ООО «Совхоз «Ильиногорское» подтверждается вышеуказанными письменными материалами дела, а также показаниями представителя потерпевшего ФИО37, свидетелей ФИО4 №11, ФИО4 №10, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №1, ФИО4 №5, ФИО4 №13, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №14, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №15, в том числе заключениями судебных экспертиз, подтвердивших, что действия ФИО7 способствовали банкротству ООО «Совхоз «Ильиногорское».
Каких-либо оснований ставить под сомнение показания свидетелейФИО4 №11, ФИО4 №10, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №1, ФИО4 №5, ФИО4 №13, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №14, ФИО4 №4, ФИО4 №6, ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №15, у суда не имеется.
В судебном заседании в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ, были оглашены показания свидетелей ФИО4 №11, ФИО4 №10, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №1, ФИО4 №5, ФИО4 №13, ФИО4 №16, ФИО4 №17, ФИО4 №14, ФИО4 №4, данные ими в ходе предварительного расследования, которые указанные свидетели после их оглашения подтвердили в полном объеме. С учетом данных обстоятельств, суд принимает в качестве достоверных показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного следствия, и в части не противоречащие им показания, данные в ходе судебного заседания.
Исследованные судом показания вышеуказанных представителя потерпевшего и показания вышеуказанных свидетелей суд оценивает как достоверные, так как они логичные, последовательные, согласующиеся между собой, с другими исследованными доказательствами, документами, в том числе заключениями судебных экспертиз, подтверждающих, что действия ФИО7 были направлены на преднамеренное банкротство ООО «Совхоз «Ильиногорское», которые суд признает также допустимыми и достоверными.
Вопреки мнению стороны защиты об умысле ФИО7 на преднамеренное банкротство ООО «Совхоз «Ильиногорское», свидетельствует заключение сделок в отношении имущества предприятия, направленных на его отчуждение, а именно - сельскохозяйственных животных, оборудования, без которых невозможна основная деятельность предприятия, с последующим получением денежных средств от сделок в личное пользование, повлекших неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и причинившее крупный ущерб его кредиторам ООО «Торговый дом «ФИО19», ОАО «Ильиногорский завод комбикормов ФИО49», ОАО «Ильиногорское».
Кроме того, суд исходит из того, что сделки купли-продажи дойного стада и оборудования заключались под условием права выкупа животных и оборудования в срок до ДД.ММ.ГГГГг., в связи с чем, покупатель не имел права до указанного срока распорядится приобретенными животными и оборудованием. Однако, денежных средств на эти действия, так же как и другие, для осуществления которых было получено одобрение данных сделок ФИО4 №7 и ФИО4 №8, заведомо не было, т.к. ФИО7 все наличные денежные средства, вырученные от сделок, в размере 7000000 рублей получил в свое распоряжение на срок до 20.12.2017г., т.е. заведомо выходящий как за пределы срока выкупа животных и оборудования, так и для закупки нового, более продуктивного стада, кормов, выплаты задолженности по заработной плате.
Суд не может согласиться с суждением подсудимого и стороны защиты о том, что ФИО7 сделки не заключались, денежные средства ему не передавались, поскольку материалы дела свидетельствуют об обратном.
У суда нет оснований ставить под сомнение заключения судебных экспертиз № от 01.11.2019г., № от 05.11.2019г., № от 08.11.2019г., № от 06.02.2020г., которыми установлена возможность ООО «Совхоз «Ильиногорское» в период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. возможность рассчитаться перед кредиторами по долгам предприятия, при условии 100% реализации дебиторской задолженности и материальных запасов, поскольку указанные экспертизы проведены в рамках данного уголовного дела в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертами, имеющими значительный опыт работы по специальности, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Оснований для назначения дополнительных либо повторных экспертных исследований судом не установлено.
В соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, статьях настоящей главы крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.
Поскольку действиями ФИО7 потерпевшим ООО «Торговый дом «ФИО19» причинен ущерб в сумме 6725686 рублей 02 копейки, ОАО «Ильиноргорский завод комбикормов «ФИО49» - в сумме 3372491 рубль 53 копейки, ОАО «Ильиногорское» в сумме 3216676 рублей 39 копеек, суд находит установленным наличие в действиях ФИО7 квалифицирующего признака преднамеренного банкротства, если эти действия причинили крупный ущерб.
Исследованные судом доказательства согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений, указывающих на наличие у представителя потерпевшего и свидетелей обвинения оснований для оговора подсудимого ФИО7, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Вместе с тем, суд исключает из обвинения подсудимого ФИО7 по ст. 196 УК РФ такие признаки субъекта преступления как совершение действий учредителем (участником), гражданином, как не нашедшие объективного подтверждения. Из представленных доказательств следует, что действия по преднамеренному банкротству совершались ФИО7 как руководителем юридического лица. А также исключает действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, поскольку материалы уголовного дела доказательств указанному не содержат.
Кроме того, судом установлен факт хищения ФИО7 денежных средств ООО «Совхоз «Ильиногорское» в сумме 7 000000 в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. Обман выразился в том, что ФИО7, получив одобрение ФИО4 №7 и ФИО4 №8 на совершение сделок по купле-продаже сельскохозяйственных животных и оборудования на общую сумму 7000000 рублей, убедил их, а также ФИО4 №11, что для приобретения нового стада для ООО «Совхоз «Ильиногорское» и прочих нужд предприятия, связанных с урегулированием вопрорса о возможности пролонгации кредитов и предоставления ФИО8 дополнительных денежных средств, а также в связи с опасностью арестов счетов предприятия, необходимы наличные денежные средства, и что после внесения покупателем в кассу денежных средств в сумме 7000000 руб., ему, как физическому лицу, необходимо выдать данные денежные средства по договору займа. Сроки выполнения данных действий направленных на оздоровление предприятия, были короткие: от одного месяца до нескольких месяцев. Однако, из условий договора займа следует, что он (ФИО7) занимает денежные средства в размере 7000000 рублей на один год до 20.12.2017г., т.е. подсудимый до получения чужого имущества сознательно сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, не намереваясь исполнять обязательства, под условием исполнения которых было получено одобрение сделок купли-продажи коров и оборудования, а затем заключен договор займа. Об умысле на хищение чужого имущества путем обмана свидетельствует и распоряжение полученными деньгами в личных целях вопреки условиям договора.
Одновременно подсудимый ФИО7 и злоупотребил доверием директора ООО «Совхоз «Ильиногорское» ФИО4 №11, т.к. тот считал ФИО7 своим руководителем и доверенным лицом ФИО4 №7, полагал, что действует в интересах ООО «Совхоз «Ильиногорское» и денежные средства будут ФИО7 возвращены.
Хищение чужого имущества совершено в результате добровольной передачи его ФИО7, которая не основана на осведомленности потерпевшего об ее истинных условиях и последствиях, поскольку вызвана заблуждением вследствие обмана и злоупотребления доверием.
Корыстная цель доказана наличием стремления ФИО7 незаконно извлечь имущественную выгоду посредством хищения чужого имущества и дальнейшее распоряжение им.
Факт передачи денежных средств ФИО7 подтверждается договором займа №си-32016/130 от 21.12.2016г., актом приема-передачи денежных средств от 21.12.2016г., расходным кассовым ордером № от 21.12.2016г., заключением почерковедческой экспертизы № от 16.03.2020г.
У суда нет оснований ставить под сомнение заключение вышеуказанной экспертизы, поскольку указанная экспертиза проведена в рамках данного уголовного дела в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертами, имеющими значительный опыт работы по специальности, предупрежденными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Оснований для назначения дополнительных либо повторных экспертных исследований судом не установлено.
Суд признает доказанным квалифицирующий признак «особо крупный размер» с учетом примечания 4 к ст.158 УК РФ, в котором особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей 6 и 7 статьи 159, статей 159.1 и 159.6 признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.
Наличие арбитражных решений, на которые подсудимый, защита ссылаются в обоснование своих доводов, не имеет преюдициального значения по настоящему уголовному делу и не исключает уголовной ответственности ФИО7
Существенных нарушений, как при производстве предварительного следствия, так и при составлении обвинительного заключения, влекущих возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, допущено не было.
Доводы подсудимого и защитника об оправдании ФИО7 по каждому преступлению, суд не может признать состоятельными, поскольку, его вина подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании изложенных выше доказательств.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о виновности ФИО7 в предъявленном обвинении и квалифицирует его действия:
по ст. 196 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 476-ФЗ) - как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если эти действия причинили крупный ущерб;
по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.
При назначении вида и меры наказания, суд в соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений.
ФИО7 на учете у врача нарколога и врача психиатра не состоит, по месту фактического проживания старшим УУП ОУУП и ПДН Отдела МВД России по <адрес> характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекался.
Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья.
Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено по каждому преступлению.
Исходя из способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, вида умысла, мотива, цели совершения деяний, характера и размера наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства совершенных преступлений не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.
Суд учитывает требования ч. 2 ст. 43 УК РФ, согласно которым наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.
Назначая наказание, суд руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности и состоянии здоровья подсудимого ФИО7, а также имущественное положение подсудимого и его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление подсудимого и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости, и считает необходимым назначить наказание подсудимому ФИО7 в виде лишения свободы за каждое преступление.
Суд считает, что данное наказание в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности совершенных ФИО7 преступлений, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.
Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО7 во время или после их совершения, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности, которые возможно расценить как основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи (статья 64 УК РФ).
Суд не усматривает возможности исправления подсудимого без реального отбывания этого вида наказания, с применением статьи 73 УК РФ или его замены на предусмотренные ст.53.1 УК РФ принудительные работы.
С учетом материального положения ФИО7, который признан банкротом, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, его личности и обстоятельств совершения преступлений, суд не усматривает оснований для назначения ФИО7 дополнительного наказания по преступлению, предусмотренному ст. 196 УК РФ в виде штрафа, и по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.
Окончательное наказание ФИО7 суд определяет по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.
Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, прекращения дела и освобождения подсудимого от наказания, суд не усматривает.
При определении вида исправительного учреждения, суд руководствуется положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в соответствии с которыми подсудимый ФИО7 должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
В целях обеспечения исполнения приговора до вступления его в законную силу суд избирает осужденному ФИО7 меру пресечения в виде заключения под стражу.
Гражданским истцом представителем ООО «Совхоз «Ильиногорское» заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 68775955 рублей 16 копеек, который исчислен исходя из размера текущих требований кредиторов должника (1732649 рублей 85 копеек), реестра требований кредиторов должника (15078500 рублей 35 копеек), а также зареестровых требований (51964804 рубля 96 копеек).
Подсудимый ФИО7 иск не признал.
Согласно п.1 ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.
В силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Исходя из предъявленных ФИО7 обвинений, его действиями ООО «Совхоз «Ильиногорское» причинен материальный ущерб в размере 7000000 рублей. Исковые требования заявлены в размере 68775955 рублей 16 копеек, что не соответствует сумме вмененного ущерба. Для дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требуется отложение судебного разбирательства, в связи с чем, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает на основании ст.ст.81, 82 УПК РФ.
Суд не находит оснований для взыскания с осужденного ФИО7 процессуальных издержек, связанных с выплатой адвокату денежное вознаграждения за осуществление защиты ФИО7 на предварительном следствии, в связи с его имущественной несостоятельностью (решением суда ФИО7 признан банкротом).
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 196 (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 476-ФЗ), 159 ч. 4 УК РФ и назначить наказание: по ст. 196 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года; по ст. 159 ч. 4 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года.
На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Избрать осужденному ФИО7 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.
Срок отбывания наказания осужденному ФИО7 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания ФИО7 время содержания под стражей в период с 03.02.2022г. по 05.09.2022г. включительно, с 31.08.2023г. и до вступления приговора в законную силу в соответствии со ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Признать за гражданским истцом ООО «Совхоз «Ильиногорское» право на удовлетворение гражданского иска в размере 68775955 рублей 16 копеек и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Осужденного ФИО7 от взыскания процессуальных издержек освободить.
Вещественные доказательства: 2 <данные изъяты>
Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда с подачей жалобы через Володарский районный суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО7, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе. Также он вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или копии апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий <данные изъяты> И.А.Ермакова
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>
<данные изъяты>