Приговор по делу № 1-513/2023 от 13.12.2023.

Дело №1-513/2023

42RS0001-01-2023-001893-25

Уголовное дело № 12302320018000046

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Анжеро-Судженск 13 декабря 2023 года

Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Ефременко И.В.,

при секретаре Рыбалко Н.В.,

с участием:

старшего помощника прокурора г.Анжеро-Судженска Распопина С.В.

защитника: адвоката Блескиной С.П., представившей удостоверение № от <дата>, ордер на участие в деле 4№ от <дата>

подсудимой ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, <...> судимой:

- 14.12.2021 Центральным районным судом г.Кемерово по ст.228 ч.1 УК РФ к 1 году лишения свободы, условно с испытательным сроком на 1 год,

- 16.10.2023 Анжеро-Судженским городским судом Кемеровской области по ч.1 ст.187, ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ, ч.5 ст.74, ч.1 ст.70 УК РФ (приговор от 14.12.2021) на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области – Кузбасса при следующих обстоятельствах:

ФИО2 являясь номинальным учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «Промышленные системы» (<...>), не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств посредством расчетных счетов и осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам общества с ограниченной ответственностью «Промышленные системы» в период времени с 21.04.2022 по 21.05.2022, из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью «Промышленные системы» при следующих обстоятельствах:

ФИО2, 21 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промышленные системы» (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «Промышленные системы», 21 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут обратилась в банковское учреждение – ОО ЦИК «Кузбасский» ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, где в тот же день в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «Промышленные системы» (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 21 апреля 2022 года в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящееся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОО ЦИК «Кузбасский» ПАО «ВТБ» на ООО «Промышленные системы».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промышленные системы» (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «Промышленные системы», 21 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут обратилась в банковской учреждение – операционный офис «Кемеровский» «Сибирский филиал» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где 21.04.2022 в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «Промышленные системы» (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2 находясь в помещении указанного банковского учреждения 21 апреля 2022 года в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в её пользовании, для приёма, выдачи, и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Райффайзенбанк» на ООО «Промышленные ФИО15».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промышленные системы» (ИНН <***>), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «Промышленные системы» 22 апреля 2022 в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут обратилась в банковское учреждение – операционный офис ООО «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО ФК «Открытие», расположенный по адресу: <адрес>», где 22 апреля 2022 года в указанный период времени по ёё заявлению были открыт расчетный счет № на ООО «Промышленные системы» (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платёжные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанным счетам, посредством сети «Интернет», ФИО2 находясь в помещении указанного учреждения 22 апреля 2022 года в указанный период времени получила там электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытым в операционном офисе ООО «Кузбасский» филиал «Сибирский» ПАО ФК «Открытие» на ООО «Промышленные ФИО15».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промышленные системы» (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «Промышленные системы», 22 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут 16 часов 00 минут, обратилась в банковское учреждение – операционный офис «Кемеровский» в <адрес> филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» расположенный по адресу: <адрес>, где в тот же день по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «Промышленные системы» (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения 22 апреля 2022 года в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящегося в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОА «Альфа-Банк» на ООО «Промышленные системы».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Промышленные системы» (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «Промышленные системы», 22 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут обратилась в банковское учреждение – филиала ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где 22 апреля 2022 года в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «Промышленные системы» (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 22 апреля 2022 года в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящееся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на ООО «Промышленные системы».

Кроме того, ФИО2, 27 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО50» (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, обратилась в банковское учреждение – операционный офис ООО «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО ФК «Открытие», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>«В», где 27 апреля 2022 года в указанный период времени по ёё заявлению были открыты расчетный счет № на ООО «ФИО16» (ИНН <...>), по которому она имела право единолично осуществлять платёжные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанным счетам, посредством сети «Интернет», ФИО2 находясь в помещении указанного учреждения 27 апреля 2022 года в указанный период времени получила там электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытым в операционном офисе ООО «Кузбасский» филиал «Сибирский» ПАО ФК «Открытие» на ООО «ФИО16».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО16» (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «ФИО16», 27 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут обратилась в банковской учреждение – операционный офис «Кемеровский» «Сибирский филиал» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где 27 апреля 2022 года в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «ФИО16» (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2 находясь в помещении указанного банковского учреждения 27 апреля 2022 года в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящийся в её пользовании, для приёма, выдачи, и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Райффайзенбанк» на ООО «ФИО16».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО16» (ИНН №), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «ФИО16», 27 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут обратилась в банковское учреждение – Кемеровское отделение ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где <дата> в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «ФИО16» (ИНН <***>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения, 27 апреля 2022 года в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящееся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на ООО «ФИО16».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО16» (ИНН <***>), осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «ФИО16», <дата> в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут обратилась в банковское учреждение – ОО ЦИК «Кузбасский» ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где в тот же день в указанный период времени по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «ФИО16» (ИНН <***>), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2., находясь в помещении указанного банковского учреждения, 27 апреля 2022 года в указанный период времени получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящееся в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОО ЦИК «Кузбасский» ПАО «ВТБ» на ООО «ФИО16».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО16» (ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, ФИО2, являющаяся руководителем ООО «ФИО16», 28 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут 16 часов 00 минут, обратилась в банковское учреждение – операционный офис «Кемеровский» в <адрес> филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где по её заявлению был открыт расчетный счет № на ООО «ФИО16» (ИНН №), по которому она имела право единолично осуществлять платежные операции. Для осуществления дистанционных платежных операций по указанному счету, посредством сети «Интернет», ФИО2, находясь в помещении указанного банковского учреждения 28 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут получила электронные средства, дающие право получать одноразовые пароли на платежное действие, а именно: логин на абонентский номер сотового телефона №, находящегося в её пользовании, для приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ОА «Альфа-Банк» на ООО «ФИО16».

В осуществлении своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной сотрудниками банковских учреждений об условиях и порядке использования электронных средств, электронных носителей информации, рисках, связанных с их использованием третьими лицами, мерах необходимых для обеспечения их безопасности, согласно содержанию которых следует, что клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять и не передавать их третьим лицам, 21.05.2022 года с 16 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, находясь на участке местности вблизи здания по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений за денежной вознаграждение в размере 20 000 рублей сбыла третьему лицу, личность которого следствием не установлена, электронные средства, электронные носители информации (логины и корпоративные карты), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № открытым в АО «Альфа-Банк» на ООО «Промышленные системы»; № открытым в ПАО ФК «Открытие» на ООО «Промышленные системы»; № открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на ООО «Промышленные системы»; № открытым в ООО ЦИК «Кузбасский» ПАО «ВТБ» на ООО «Промышленные системы»; № открытым в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Промышленные системы»; № открытым в ПАО «Сбербанк» на ООО «ФИО16»; 40№ открытым в ООО ЦИК «Кузбасский» ПАО «ВТБ» на ООО «ФИО16»; № открытым ПАО ФК «Открытие» на ООО «ФИО16»; 40№ открытым АО «Райффайзенбанк» на ООО «ФИО16», № открытым АО «Альфа-Банк» на ООО «ФИО16».

Подсудимая ФИО2 вину в совершении вышеуказанного преступления признала полностью, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные ею в ходе предварительно следствия.

При допросе в качестве подозреваемой 21.07.2023 и в качестве обвиняемой 29.08.2023, ФИО2 в присутствии защитника вину в инкриминируемых ей преступлениях признала полностью, пояснила, что весной 2022 года у неё было трудное финансовое положение, ей нужны были деньги, на проживание. На тот момент она проживала по адресу регистрации: <адрес>, так как не могла снимать квартиру в <адрес>. В указанном доме, в г. Анжеро-Судженске она проживала со своей матерью – ФИО1. В указанный период времени, она через своих знакомых, кого именно не помнит, узнала, что возможно заработать денежные средства путем открытия счетов и передачи их за денежное вознаграждение. Ей дали номер телефона, по которому ей нужно было созвонится по поводу данного заработка. Номер телефона у неё не сохранился, каким она пользовалась номером на тот момент она не помнит, номеров у неё на тот момент было много, зарегистрированы они были на разных лиц. В конце апреля 2022 она созвонилась по телефону и договорилась о встрече. После, в центре <адрес>, на площади у Медицинского колледжа она встретилась с мужчиной, который представился ей как ФИО51. Денис ей предложил вознаграждение в размере 20 тыс. рублей, за то, чтобы открыть на неё организации (ООО), лучше несколько в различных банках, и все документы передать ему, а непосредственно он, либо иные лица будут управлять деятельностью юридического лица (ООО) производить операции по расчетному счету. Когда она спросила у ФИО53, для чего необходимы эти действия и почему он не может их произвести сам, на что ФИО52 сообщил ей, что фирма будет работать, но чем именно не рассказал. ФИО54 сказал, что он возьмет на себя все расходы, связанные с образованием ООО, дальнейшей отчетностью и оплатой всех возникающих вопросов. Так как ей нужны были деньги, она согласилась на предложение ФИО55, и после передала ему свои паспортные данные, данные СНИЛСа, и данные портала моих государственных услуг. Как она поняла, ФИО56 на основании полученных документов открыл на неё две организации: ООО «Промышленные системы» и ООО «АНКОР». 21.04.2022 она и ФИО57 далее на автомобиле, на каком именно она не помнит, поехали в г. Кемерово с г. Анжеро-Судженска, где начали ездить по банкам. Предварительно, ФИО58 отдал ей печать ООО «Промышленные системы», чтобы когда она в банках будет открывать счета на ООО «Промышленные системы», где по документам она являлась руководителем, она заверяла документы имеющейся у неё печатью. 21.04.2022 она с ФИО59 была в двух банках: АО «Райффайзенбанк», точный адрес она не помнит, но он находится где-то на Ленина, и Банк ВТБ (ПАО), точный адрес она тоже не помнит. Денис пообщался с сотрудниками банка, после чего они начали оформлять документы. ФИО60 ушел в машину. В ходе оформления документов, оператор банка ей рассказала какие-то условия и предупредила её, что передача документов, логинов, карт, паролей от входа в программы по управлению счетами уголовно наказуемое деяние. Она была очень расстроена по данному поводу, но так как ей очень нужны были деньги, она решила продолжить оформлять расчетные счета на ООО «Промышленные системы», открывать счета и все документы собирать. Она вернулась в машину и рассказала Денису, о том, что ей сказали в банке, а именно об уголовной ответственности, на что он начал её убеждать, что все будет нормально, фирма будет работать, все платежи, налоги и иные расходы он возьмет на себя, а она заработаю легкие деньги. Далее, они проехали еще в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», тоже находится где-то на <адрес>, она прошла всю ту же процедуру, что описала выше. Все платежи, которые нужно было сделать, в том числе госпошлину все оплачивала она, деньгами, которые ей предварительно предоставил ФИО61. Поездив по банкам, они поехали в <адрес>. 27.04.2022 ей снова позвонил ФИО62, они встретились в том же месте и снова поехали в <адрес>. Проехав по тем же банкам собрав все документы, а помимо этого, они еще заехали в АО «АЛЬФА-БАНК», где она также оформила необходимые документы на открытие счета в указанном банке для ООО «Промышленные системы», где по документам она являлась руководителем. Ей также было разъяснено об уголовной ответственности за передачу документов, логинов, карт, паролей от входа в программы по управлению счетами, за разъясненные ей права, она расписалась. Документы, связанные с открытие счета, она заверяла печатью ООО «Промышленные системы». Далее, в указанный день, Денис ей передал еще одну печать ООО «ФИО16», где она также являлась руководителем. Денис ей пояснил, что теперь ей необходимо открыть счета на ООО «ФИО16». Они с ФИО63 поехали по банкам: ПАО Сбербанк, ПАО «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк». Точные адреса банков она не помнит, но ПАО «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк» были по тем же адресам, когда она открывала счета для ООО «Промышленные ФИО15». В ходе оформления документов, операторы банков ей рассказывали какие-то условия и предупредила её, что передача документов, логинов, карт, паролей от входа в программы по управлению счетами уголовно наказуемое деяние. Она это прекрасно понимала, так как при открытии счетов на ООО «Промышленные ФИО15» ей уже говорили об этом, но так как ей необходимы были деньги, она соглашалась на то, чтобы открывать счета на оформленные на неё организации, а после, предоставленные ей банками документы, логины, карты, пароли от входа в программы по управлению счетами в последствии передать ФИО65 за денежное вознаграждение. Далее, они снова с ФИО64 ездили в <адрес> на его машине, какая именно марка, она не знает, для того, чтобы открыть расчетный счет на ООО «ФИО16» в АО «АЛЬФА-БАНК». Это было после майских праздников, примерно 11.05.2022. Точный адрес она не помнит, куда они ездили. Все происходило по уже отработанной ФИО15: ФИО66 сначала разговаривал с сотрудниками банка, потом уходил в машину, сотрудники банка приглашали её, в ходе оформления документов, операторы банков ей рассказывали какие-то условия и предупредили её, что передача документов, логинов, карт, паролей от входа в программы по управлению счетами уголовно наказуемое деяние. Она это прекрасно понимала, так как ей уже неоднократно об этом говорили сотрудники банков, но так как ей необходимы были деньги, она соглашалась на то, чтобы открывать счета на оформленные на неё организации, а после, предоставленные ей банками документы, логины, карты, пароли от входа в программы по управлению счетами в последствии передать ФИО67 за денежное вознаграждение. После чего, они с ФИО68 поехали в Анжеро-Судженск, а именно на то место где встретились. Она понимала, что её действия противозаконны, но так как ей нужны были деньги, она решила отдать все полученные документы, карты, логины и пароли ФИО69.. 21.05.2022 она встретилась с мужчиной по имени ФИО70 в вечернее время, в период времени с 16 часов 00 минут по 19 часов 00 минут около здания по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, она передала ему все полученные в банках документы, конверты, логины и пароли, за что Денис передал ей 20 000 рублей наличными. После этого они разошлись и более никогда не виделись, не созванивались. Счетами, открытыми на ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16» она никогда не управляла, доступа к ним не имела, так как все для этого передала Денису. О движениях денежных средств по счетам, открытым на ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16» ей не известно, так как дистанционного доступа она к ним не имеет. Она понимала, что у неё нет юридического или экономического образования для организации и управления ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16», также она понимала, что не будет управлять деятельностью ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16», а им будет управлять ФИО71. Какие виды деятельности были указаны при регистрации ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16», ей не известно. Поясняет, что данные события происходили давно, и она может ошибаться в точных датах, когда именно и сколько раз она вместе с ФИО72 ездила в <адрес>. Обычно открытие счетов происходило в дневное время, в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Также поясняет, что ФИО73 перед поездкой в банки передал ей телефон, в котором была вставлена сим-карта, на нем были написаны номер и электронная почта. В банках она называла данный номер и адрес электронной почты, для направления пароля и привязки его к картам, какой именно номер она не помнит. Она лично никогда ни одну операцию по расчетным счетам, открытыми на ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16» не производила, лично в ФИО15 онлайн банка для работы с расчетным счетом не входила, ни с компьютера, ни с телефона. При передаче ФИО74 документов по расчетным счетам ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16» в частности логина и пароля от расчетных счетов открытых ей в банках она понимала, что расчетные счета необходимы для совершения платежных операций, передавать логин и пароль от него, а также корпоративную карту третьим лицам запрещено, так как до неё это довели сотрудники банка, а также понимал что в связи с этим операции по расчетным счетам, открытыми на ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16» будут совершаться третьими лицами неправомерные, так как они юридического отношения к ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16» не имеют, но за денежное вознаграждение обещанное ей за это Денисом, она на это согласилась. Вину в совершении преступления связанную с незаконной передачей в адрес третьих лиц электронных средств платежа необходимых для осуществления незаконных операций по расчетным счетам ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16» признает. В содеянном раскаивается. Она осознавала, что её действия не законны и ей необходимо было сообщить об этом в полицию, однако она не сделала этого, так как была заинтересована в получении вознаграждения от Дениса за её действия (т. 2 л.д. 68-73, 75-77, 87-92).

ФИО2 полностью подтвердила оглашенные показания.

Помимо полного признания ФИО2 своей вины в инкриминируемом преступлении, ее вина в полном объеме предъявленного органами предварительного расследования обвинения подтверждена в суде совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в судебном заседании 7.12.2023 по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что с 01.11.2021 года по настоящее время она работает в должности ведущего менеджера по привлечению и обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание дополнительного офиса «Кемеровский» «Сибирского филиала» АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>. На должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц, дополнительного офиса банка у неё имеются следующие должностные обязанности: привлечение новых клиентов, проверка и подготовка документов полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытию расчетных счетов для данных лиц, а также расчетно-кассовое обслуживание. Процедура открытия расчетного счета для общества с ограниченной ответственностью в АО «Райффайзенбанк» следующая: при личном обращении клиента с целью открытия расчетного счета сотрудник банка (менеджер), уточняет необходимо открыть расчетный счет, какие операции планирует проводит по расчетному счету, исходя из полученного ответа сотрудник предлагает и рассказывает про тарифы которые действуют в банке на момент обращения потенциального клиента. После того, как клиент определился с выбором тарифа и принял решение открыть расчетный счет в нашем банке, мы приступает к процедуре оформления документов. Затем менеджер проверяет наличие паспорта. После получения паспорта на руки, сотрудник банка проверяет его на подлинность визуально и через специальную технику. Затем сверяет фотографию в паспорте с лицом клиента. Далее сотрудник банка снимает копию паспорта клиента, затем нам нужна электронная почта и мобильный номер телефона, далее заполняем анкету потенциального клиента для проверки службы безопасности банка и фин. мониторинга банка. Далее по паспортным данным клиента сотрудник банка на сайте ИФНС России проверяет номер ИНН, и затем по ИНН получает выписку из ЕГРИП на данное лицо. Также на сайте ИФНС работник банка проверяет ограничения по ИП от налогового органа. В случае отсутствия у клиента ограничений по указанным критериям, его паспортные данные и иная информация вводится в автоматизированную систему банка. Также при указанной проверки клиенту банка разъясняются правила пользования расчетными счетами, в случае их открытия в банке, то есть ему разъясняется, в том числе правило о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам от расчетного счета, и которые можно найти на официальном сайте АО «Райффайзенбанк»-www.raiffeisen.ru.После этого клиент знакомится c заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк». После ознакомления с указанным документом, клиент банка подписывает его собственноручно, и передает сотруднику банка, который сканирует подписанные клиентом документы, паспортные данные, и отправляет их по телекоммуникационным каналам связи в отдел открытия счетов АО «Райффайзенбанк». Решение об открытии счета АО «Райффайзенбанк» принимается в период от 10 мин. до 15 мин. После получения заключения об открытии счета клиенту приходит сообщение на указанный номер телефона, содержащие в себе ссылка (письмо) для активации расчетного счета, для работы в системе «Дистанционное банковское обслуживание» с открытым на имя клиента расчетного счета. Клиент, подписав заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», подтверждает, что он ознакомлен с данными правилами использования системы «Дистанционное банковское обслуживание», мерах безопасности при работе с системой и ограничения, в частности – недопущение передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. В случае несогласия с правилами банка, клиенту будет отказано в открытии расчетного счета. В отношении ООО «Промышленные системы» ИНН № может пояснить, ООО «Промышленные системы» стал клиентом их банка, следующим образом: 21.04.2022 в дополнительный офис «Кемеровский» «Сибирский филиал», АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, лично обратилась ФИО2, <дата> года рождения, с целью открытия расчетного счета. У ФИО2 проверили паспорт, сделали его копию, сформировали и распечатали заявление на открытие счета, которое передали ей на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись, на каждом листе, также ей была выдана моментальная корпоративная карта «Бизнес 24/7» №, которая привязана к расчетному счету. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 было разъяснено о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные для пользования расчетным счетом и корпоративной картой. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую она указала в своем заявлении придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при её активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 21.04.2022 АО «Райффайзенбанк» открыл расчетный счет № для ООО «Промышленные ФИО15». Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» у ООО «Промышленные системы» был №, а электронная почта: <адрес>. Кроме того, в отношении ООО «ФИО16» ИНН № поясняет, ООО «ФИО16» стал клиентом нашего банка, следующим образом: 27.04.2022 в дополнительный офис «Кемеровский» «Сибирский филиал», АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, лично обратилась ФИО2, <дата> года рождения, с целью открытия расчетного счета. У ФИО2 был проверен паспорт, и заполнена анкета для проверки в электронном виде. После проверки было получено положительное решение на открытие счета. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись, на каждом листе, также ей была выдана моментальная корпоративная карта «Бизнес 24/7» №, которая привязана к расчетному счету. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 было разъяснено, о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные для пользования расчетным счет. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую она указала в своем заявлении придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при её активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 27.04.2022 АО «Райффайзенбанк» открыл расчетный счет № для ООО «ФИО16». Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» у ООО «Промышленные системы» был №, а электронная почта: agladyseva685@gmail.com. Также отмечает, что более отделений АО «Райффайзенбанк» на территории <адрес> нет, единственный операционный офис расположен по указанному выше адресу, то есть по тому адресу, где она работает (т. 2 л.д. 33-37).

Показаниями свидетеля ФИО21, оглашенными в судебном заседании 7.12.2023 по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что работает в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (ПАО КБ «УБРиР» в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами дополнительного офиса «Кемеровский» она работает с 2022 года. В её обязанности входит обслуживание юридических лиц. По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Промышленные системы» (ИНН №), поясняет, что 22.04.2022 в ДО «Кемеровский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>, обратилась ФИО2 с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Промышленные системы» (ИНН №). Специалистом в обязательном порядке удостоверяется личность заявителя по паспорту. 22.04.2022 ФИО2 заполнила анкеты, опросные листы, а после подписала заявление об акцепте оферты о том, что присоединяется к правилам банковского обслуживания ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», о чем был составлен договор банковского обслуживания № от 22.04.2022, и в этот же день открыт расчетный счет №. Так же ФИО2 подписала заявление о том, что просит в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания подключить расчетный счет № к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» путем подписания документов аналогом собственноручной подписи и настроить для нее доступ к системе «Интернет-банк Light». Для этого предоставила абонентский №. Специалист предоставила ФИО2 логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», а пароли ФИО2 должна была получать смс-сообщением на абонентский №, который должна была вводить для входа в систему и уже там распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах. Согласно представленным документам операции по расчетному счету имела право совершать только ООО «Промышленные системы» (ИНН №) – ФИО2 какие-либо доверенности на право совершения платежных операций по расчетным счетам данной организации другими лицами Банку не предоставлялись. Корпоративная банковская карта ФИО2 не выдавалась. Как и всем клиентам банка, ФИО2 была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам и только ФИО2 вправе совершать платежные действия по счетам. Также ФИО2 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-банк Light», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой подписи, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (т. 2 л.д. 39-40).

Показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными в судебном заседании 7.12.2023 по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что он работает в должности координатора дистанционного открытия счетов Отдела развития малого бизнеса Центра малого и среднего бизнеса ОО Кузбасский филиал Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» с мая 2021 года. В его обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Процедура открытия расчетного счета для клиента в ПАО ФК «Открытие» следующая: при личном обращении клиента с целью открытия расчетного счета сотрудник банка (клиентский менеджер) проверяет наличие паспорта. После получения паспорта на руки, сотрудник банка проверяет его на подлинность визуально и через специальную технику. Затем сверяет фотографию в паспорте с лицом клиента. Далее сотрудник банка сканирует паспорт клиента, осуществляет проверку его действительности через сайт МВД России. Далее по паспортным данным клиента сотрудник банка на сайте ИФНС России проверяет номер ИНН, и затем по ИНН получает выписку из ЕГРИП на данное лицо. Также на сайте ИФНС работник банка проверяет ограничения по ИП от других банков. В случае отсутствия у клиента ограничений по указанным критериям, его паспортные данные и иная информация вводится в автоматизированную систему банка. Также при указанной проверки клиенту банка разъясняются правила пользования расчетными счетами, в случае их открытия в банке, то есть ему разъясняется в том числе правило о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам, и которые можно найти на официальном сайте ПАО ФК «Открытие» - www.open.ru. После этого клиент знакомится с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведениями о индивидуальном предпринимателе и физическом лице, занимающийся в установленном законодательстве РФ в порядке частной практики, карточкой образцов подписей. После ознакомления, клиент банка подписывает данные документы и передает сотруднику банка, который сканирует подписанные клиентом документы, паспортные данные, выписку из ЕГРИП, проведенные проверки и отправляет их по телекоммуникационным каналам связи в центр сопровождения по открытию расчетных счетов ПАО ФК «Открытие». Решение об открытии счета ПАО ФК «Открытие» принимает в течении суток. После получения заключения об открытии счета клиенту приходит сообщение на указанный номер телефона в заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, содержащий логин и пароль для работы в системе «Дистанционное банковское обслуживание», а на электронную почту, также указанную в заявлении, направляется письмо, содержащее логин и пароль для первоначального входа и работы в системе «Дистанционное банковское обслуживание» с открытым на имя индивидуального предпринимателя расчетного счета. Клиент, подписав заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, подтверждает, что он ознакомлен с данными правилами использования системы «Дистанционное банковское обслуживание», мерах безопасности при работе с системой и ограничения, в частности – недопущение передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. В случае несогласия с правилами банка, клиенту будет отказано в открытии расчетного счета. В отношении ООО «Промышленные системы» ИНН № поясняет, что 22.04.2022 в отделение ПАО ФК «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>«В», лично обратилась гражданка ФИО2, <дата> года рождения, с целью открыть расчетный счет. Для этого ФИО2 предоставила необходимый пакет оригиналов документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления (документы) для открытия расчетного счета. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов ПАО ФК «Открытие». Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, 22.04.2022 ПАО ФК «Открытие» открыл расчетный счет № и для ООО «Промышленные системы» после чего, ФИО2 покинула помещение банка. Номер сотового телефона указанный в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания у ФИО4 был №, а электронная почта: <адрес>. Поясняет, что в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО ФК «Открытии» предоставленном <дата> непосредственно ФИО2 не содержится информация о недопущении передачи логина и пароля от расчетного счета третьим лицам, содержится ссылка к данным правилам, и к тому же никакой расчетный счет не был бы открыт, если бы ФИО2 не подписала любой из вышеперечисленных документов. Также, в отношении ООО «Анкор» ИНН № могу пояснить, что <дата> в отделение ПАО ФК «Открытие», расположенного по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>«В», лично обратилась гражданка ФИО2, <дата> года рождения, с целью открыть расчетный счет. Для этого ФИО2 предоставила необходимый пакет оригиналов документов, лично ознакомилась и собственноручно подписала все необходимые заявления (документы) для открытия расчетного счета. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов ПАО ФК «Открытие». Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, <дата> ПАО ФК «Открытие» открыл расчетный счет № для ООО «ФИО16» после чего, ФИО2 покинула помещение банка. Номер сотового телефона указанный в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания у ФИО4 был №, а электронная почта: <адрес>. Поясняет, что в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания ПАО ФК «Открытии» предоставленном 27.04.2022 непосредственно ФИО2 не содержится информация о недопущении передачи логина и пароля от расчетного счета третьим лицам, содержится ссылка к данным правилам, и к тому же никакой расчетный счет не был бы открыт, если бы ФИО2 не подписала любой из вышеперечисленных документов. Также отмечает, что более отделений ПАО ФК «Открытие» по открытию расчетных счетов индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на территории г. Кемерово нет, единственный филиал расположен по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес> то есть по тому адресу, где он работает (т. 2 л.д. 41-44).

Показаниями свидетеля ФИО24, оглашенными в судебном заседании 7.12.2023 по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что с 19.08.2019 года по настоящее время она работает в должности ведущего менеджера по работе с юридическими лицами дополнительного офиса «Кемеровский» АО «Альфа-Банк» по адерсу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>. На должности ведущий менеджер по работе с юридическими лицами у неё имеются следующие обязанности: привлечение новых клиентов, проверка и подготовка документов полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытию расчетных счетов для данных лиц, а также расчетно-кассовое обслуживание. Процедура открытия расчетного счета в АО «Альфа-Банк» следующая: при личном обращении клиента с целью открытия расчетного счета сотрудник банка (менеджер), уточняет необходимо открыть расчетный счет, какие операции планирует проводит по расчетному счету, исходя из полученного ответа сотрудник предлагает и рассказывает про тарифы которые действуют в банке на момент обращения потенциального клиента. После того, как клиент определился с выбором тарифа и принял решение открыть расчетный счет в нашем банке, мы приступаем к процедуре оформления документов. Затем менеджер проверяет наличие паспорта. После получения паспорта на руки, сотрудник банка проверяет его на подлинность визуально и через специальную технику. Затем сверяет фотографию в паспорте с лицом клиента. Далее сотрудник банка снимает копию паспорта клиента, затем нам нужна электронная почта и мобильный номер телефона, далее заполняем анкету потенциального клиента для проверки службы безопасности банка. После этого клиент знакомится c заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Альфа-Банк». После ознакомления с указанным документом, клиент банка подписывает его собственноручно, и передает сотруднику банка, который сканирует подписанные клиентом документы, паспортные данные, и отправляет их по телекоммуникационным каналам связи в отдел открытия счетов АО «Альфа-Банк». Клиент, подписав заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждает, что он ознакомлен с данными правилами использования системы «Дистанционное банковское обслуживание», мерах безопасности при работе с системой и ограничения, в частности – недопущение передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. В случае несогласия с правилами банка, клиенту будет отказано в открытии расчетного счета. Осмотрев представленные ей на обозрение следователем документы. Подтверждение (заявление) о присоединении и подключения услуг в АО «Альфа-Банк» и Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документа-обороте по Системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в отношении ООО «Промышленные ФИО15» ИНН № поясняет следующее. 22.04.2022 лично обратилась гражданка ФИО2, <дата> года рождения, с целью подписания документов и получение банковской карты «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи. У ФИО2 проверили паспорт, сделали его копию, сформировали и распечатали заявление на открытие счета, которое передали ей на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила свою личную подпись, на каждом листе. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 было разъяснено, о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные и карты для пользования расчетным счет. После разъяснения, ФИО2 была выдана моментальная карта. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую она указала в своем заявлении придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при ее активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 29.04.2022 АО «Альфа-Банк» открыл расчетный счет № для ООО «Промышленные системы». Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Алфа-Банк» у ФИО2 был №, а электронная почта: <адрес>. Кроме того, в отношении ООО «ФИО16» ИНН № поясняет следующее. 28.04.2022 в дополнительный офис «Кемеровский» филиал АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес> лично обратилась гражданка ФИО2, <дата> года рождения, с целью подписания документов и получение банковской карты «Альфа-Бизнес» в порядке экспресс выдачи. У ФИО2 проверили паспорт, сделали его копию, сформировали и распечатали заявление на открытие счета, которое передали ей на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила свою личную подпись, на каждом листе. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 было разъяснено, о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные и карты для пользования расчетным счет. После разъяснения, ФИО2 была выдана моментальная карта. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую она указала в своем заявлении придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при ее активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 11.05.2022 АО «Альфа-Банк» открыл расчетный счет № для ООО «ФИО16». Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Алфа-Банк» у ФИО2 был №, а электронная почта: <адрес> (том 2 л.д. 45-49).

Показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в судебном заседании 7.12.2023 по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что она работает в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> – Кузбассу, в должности государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков. В её должностные обязанности помимо прочих входит работа, связанная с регистрацией и ведением учёта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в налоговом органе. В отношении ООО «Промышленные системы» и ООО «Анкор» поясняет следующее. 15.04.2022 в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России № по <адрес> в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя – ФИО2, которая является учредителем и генеральным директором ООО «Промышленные ФИО15» ИНН № подписанные электронной подписью ФИО2, которая в соответствии с действующим законодательством приравнивается к собственноручной подписи, то есть личность ФИО2 была установлена, в связи с чем, документы были приняты. 20.04.2022 ООО «Промышленные ФИО15» было зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, присвоен ОГРН №, после чего документы были направлены на электронную почту заявителя. Далее осуществлена постановка ООО «Промышленные ФИО15» на налоговый учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, присвоен ИНН №. Адрес юридического лица: <адрес>, внутренний территориальный городской муниципальный округ Якиманка, <адрес>. <дата> в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России по <адрес> в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя – ФИО5 <адрес>, которая является учредителем и генеральным директором ООО «ФИО16» ИНН №, документы были подписаны электронной подписью ФИО2, которая в соответствии с действующим законодательством приравнивается к собственноручной подписи, то есть личность ФИО2 была установлена, в связи с чем, документы были приняты. <дата> ООО «ФИО16» было зарегистрирована в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, присвоен ОГРН №, после чего документы были направлены на электронную почту заявителю, указанную им в заявлении. Далее осуществлена постановка ООО «ФИО16» на налоговый учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, присвоен ИНН № Адрес юридического лица: <адрес> <дата> в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> – Кузбассу, по адресу: <адрес> ФИО2 были выданы электронные подписи руководителя ООО «Промышленные ФИО15» и ООО «ФИО16» (т. 2 л.д. 50-52).

Показаниями свидетеля ФИО26, оглашенными в судебном заседании 7.12.2023 по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что с 01.10.2020 года по настоящее время она работает в должности эксперта группы обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание офиса ОО ЦИК «Кузбасский» ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>. На должности эксперта по обслуживанию юридических лиц, дополнительного офиса банка у неё имеются следующие должностные обязанности: привлечение новых клиентов, проверка и подготовка документов полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытию расчетных счетов для данных лиц, а также расчетно-кассовое обслуживание. Процедура открытия расчетного счета для общества с ограниченной ответственностью в ПАО «ВТБ» следующая: при личном обращении клиента с целью открытия расчетного счета сотрудник банка (менеджер), уточняет какой необходимо открыть расчетный счет, какие операции планирует проводить по расчетному счету, исходя из полученного ответа сотрудник предлагает и рассказывает про тарифы которые действуют в банке на момент обращения потенциального клиента. После того, как клиент определился с выбором тарифа и принял решение открыть расчетный счет в нашем банке, мы приступает к процедуре оформления документов. Затем менеджер проверяет наличие паспорта. После получения паспорта на руки, сотрудник банка проверяет его на подлинность визуально и через специальную технику. Затем сверяет фотографию в паспорте с лицом клиента. Далее сотрудник банка снимает копию паспорта клиента, затем нам нужна электронная почта и мобильный номер телефона, далее заполняем анкету потенциального клиента для проверки службы безопасности банка и фин. мониторинга банка. Далее по паспортным данным клиента сотрудник банка на сайте ИФНС России проверяет номер ИНН, и затем по ИНН получает выписку из ЕГРИП на данное лицо. В случае отсутствия у клиента ограничений по указанным критериям, его паспортные данные и иная информация вводится в автоматизированную систему банка. Также при указанной проверки клиенту банка разъясняются правила пользования расчетными счетами, в случае их открытия в банке, то есть ему разъясняется, в том числе правило о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам от расчетного счета, и которые можно найти на официальном сайте ПАО «ВТБ» - www.vtb.ru. После этого клиент знакомится c заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «ВТБ». После ознакомления с указанным документом, клиент банка подписывает его собственноручно, и передает сотруднику банка, который сканирует подписанные клиентом документы, паспортные данные, и отправляет их по телекоммуникационным каналам связи в отдел открытия счетов ПАО «ВТБ». Клиент, подписав заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «ВТБ», подтверждает, что он ознакомлен с данными правилами использования системы «Дистанционное банковское обслуживание», мерах безопасности при работе с системой и ограничения, в частности – недопущение передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. В случае несогласия с правилами банка, клиенту будет отказано в открытии расчетного счета. Осмотрев предоставленные ей на обозрение следователем документы, в отношении ООО «Промышленные системы» ИНН № поясняет следующее, ООО «Промышленные системы» стал клиентов их банка следующим образом: 21.04.2022 в ОО ЦИК «Кемеровский» ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, лично обратилась ФИО2, <дата> года рождения, с целью подписания документов на РКО. У ФИО2 проверили паспорт, сделали его копию, сформировали и распечатали заявление на открытие счета, которое передали ей на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись и печать организации. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 было разъяснено, о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные для пользования расчетным счет. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую она указала в своем заявлении придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при её активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 21.04.2022 ПАО «ВТБ» открыл расчетный счет № для ООО «Промышленные системы».Осмотрев предоставленные ей на обозрение следователем документы в отношении ООО «ФИО16» ИНН № может пояснить, ООО «ФИО16» стал клиентом их банка следующим образом: Кроме того, в отношении ООО «ФИО16» ИНН № могу пояснить, ООО «Анкор» стал клиентом нашего банка, следующим образом: 27.04.2022 в ОО ЦИК «Кемеровский» ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <адрес>, лично обратилась ФИО2, <дата> года рождения, с целью подписания документов на РКО. У ФИО2 проверили паспорт, сделали его копию, сформировали и распечатали заявление на открытие счета, которое передали ей на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись и печать организации. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 было разъяснено, о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные для пользования расчетным счет. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. После получения заключения об открытии счета клиенту приходит сообщение на указанный номер телефона, содержащее в себе ссылку (письмо) для активации расчетного счета, для работы в системе «Дистанционное банковское обслуживание» с открытым на имя клиента расчетного счета. 27.04.2022 ПАО «ВТБ» открыл расчетный счет № для ООО «Анкор» (т. 2 л.д. 53-56).

Показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании 7.12.2023 по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ при согласии всех участников судебного разбирательства, из которых следует, что с 15.03.2022 года по настоящее время она работает в должности Начальника сектора № по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк» по адресу <адрес> – Кузбасс, <адрес>. На должности начальника сектора № юридических лиц дополнительного офиса банка у неё имеются следующие обязанности: привлечение новых клиентов, проверка и подготовка документов полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по открытию расчетных счетов для данных лиц, а также расчетно-кассовое обслуживание. Процедура открытия расчетного счета для общества с ограниченной ответственностью в ПАО «Сбербанк» следующая: при личном обращении клиента с целью открытия расчетного счета сотрудник банка (менеджер), уточняет какой необходимо открыть расчетный счет, какие операции планирует проводить по расчетному счету, исходя из полученного ответа сотрудник предлагает и рассказывает про тарифы которые действуют в банке на момент обращения потенциального клиента. После того, как клиент определился с выбором тарифа и принял решение открыть расчетный счет в нашем банке, сотрудник приступает к процедуре оформления документов. Затем менеджер проверяет наличие паспорта. После получения паспорта на руки, сотрудник банка проверяет его на подлинность визуально и через специальную технику. Затем сверяет фотографию в паспорте с лицом клиента. Далее сотрудник банка снимает копию паспорта клиента, затем нам нужна электронная почта и мобильный номер телефона, далее заполняют анкету потенциального клиента для проверки службы безопасности банка и фин. мониторинга банка. Далее по паспортным данным клиента сотрудник банка на сайте ИФНС России проверяет номер ИНН, и затем по ИНН получает выписку из ЕГРИП на данное лицо. В случае отсутствия у клиента ограничений по указанным критериям, его паспортные данные и иная информация вводится в автоматизированную систему банка. Также при указанной проверки клиенту банка разъясняются правила пользования расчетными счетами, в случае их открытия в банке, то есть ему разъясняется, в том числе правило о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам от расчетного счета, и которые можно найти на официальном сайте ПАО «Сбербанк» - www.sberbank.com. После этого клиент знакомится c заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Сбербанк». После ознакомления с указанным документом, клиент банка подписывает его собственноручно, и передает сотруднику банка, который сканирует подписанные клиентом документы, паспортные данные, и отправляет их по телекоммуникационным каналам связи в отдел открытия счетов ПАО «Сбербанк». Решение об открытии счета ПАО «Сбербанк» принимается в период от 10 мин. до 15 мин. После получения заключения об открытии счета клиенту приходит сообщение на указанный номер телефона, содержащие в себе ссылка (письмо) для активации расчетного счета, для работы в системе «Дистанционное банковское обслуживание» с открытым на имя клиента расчетного счета. Клиент, подписав заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Сбербанк», подтверждает, что он ознакомлен с данными правилами использования системы «Дистанционное банковское обслуживание», мерах безопасности при работе с системой и ограничения, в частности – недопущение передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. В случае несогласия с правилами банка, клиенту будет отказано в открытии расчетного счета. Осмотрев представленные ей на обозрение следователем документы в отношении ООО «Анкор» ИНН № поясняет, ООО «Анкор» стал клиентом их банка, следующим образом: в ПАО «Сбербанк» от ООО «Анкор» поступила заявка на открытие расчетного счета и заполнена анкета для проверки в электронном виде. По результатам проверки было получено положительное решение, на открытие счета, в результате чего представитель ООО «ФИО16» должен был встретиться с менеджером банка, для окончания процесса оформления открытия расчетного счета. 27.04.2022 в Кемеровское отделение ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> обратилась ФИО2, <дата> года рождения, с целью подписания документов и получение моментальной карты. У ФИО2 проверили паспорт, сделали его копию, сформировали и распечатали заявление на открытие счета, которое передали ей на ознакомление. ФИО2 ознакомившись с заявлением, поставила собственноручно свою личную подпись, на каждом листе. После этого, документы были направлены по телекоммуникационным каналам связи в центр открытия расчетных счетов банка. ФИО2 было разъяснено, о том, что запрещается передавать третьим лицам учетные данные для пользования расчетным счет. Не имея каких-либо препятствующих обстоятельств для открытия расчетного счета, ФИО2 покинула офис банка. Кроме того, ФИО2 было разъяснено, что после открытия расчетного счета, ей на указанную электронную почту, которую она указала в своем заявлении придет ссылка для входа в систему банк-клиент, при её активации, на мобильный телефон приходит разовый код для входа в систему, далее она придумывает себе новый логин и пароль и пользуется системой. 27.04.2022 ПАО «Сбербанк» открыл расчетный счет № для ООО «Анкор». Номер сотового телефона указанный в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО «Сбербанк» у ООО «ФИО16» был №, а электронная почта: <адрес> (том 2 л.д. 57-60).

Изложенное объективно подтверждается исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами:

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрен участок местности по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, где ФИО2 встретилась с мужчиной по имени ФИО86 и предела все документы, которые ей ранее выдали в банках и налоговой (т. 1 л.д. 9-11);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, в котором расположен операционный офис «Кемеровский» в <адрес> филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 12-1);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, в котором расположен операционный офис в <адрес> филиала Банка ПАО ВТБ в <адрес> (т. 1 л.д. 15-17);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>«В», в котором расположен операционный офис ООО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 18-20);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, в котором расположен дополнительный офис «Сибирского филиала» АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 21-24);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, в котором расположен операционный офис в <адрес> филиала ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (т. 1 л.д. 25-28);

- протоколом осмотра места происшествия от <дата>, согласно которого осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес> – Кузбасс, <адрес>, в котором расположено Кемеровское отделение ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 29-31);

- протоколом осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которого осмотрены:

-сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности оформленное на четырех листах белой нелинованной бумаги формата А4 с текстом, выполненным типографским способом красителем черного цвета начинающимся словами «Руководителю следственного отдела по <адрес> следственного управления Следственного комитета РФ по <адрес> – Кузбассу полковнику юстиции ФИО28» текст заканчивается словами «…Начальник полиции подполковник полиции ФИО29». В верхнем левом углу первого листа имеется угловой штамп Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу регистрационный № от <дата>. Сообщение содержит перечень прилагаемых документов в количестве 41 пункта. Подписано начальником полиции подполковником полиции ФИО29;

-постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности оформленное на двух листах белой нелинованной бумаги формата А 4 с текстом, выполненным типографским способом красителем черного цвета с двух сторон листа, начинающимся словами «Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности...» текст заканчивается словами «….Заместитель начальника отдела МВД России – начальник полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковник полиции ФИО29». Постановление подписано подполковником полиции ФИО29. Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Резолютивная часть постановления содержит перечень представленных результатов ОРД в количестве 40 пунктов. Датировано <дата>;

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от <дата>, оформленная на 3-х листах белой бумаги формата А4 с текстом бланка, выполненным типографским способом красителем черного цвета, с обеих сторон листа. Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru, подписана электронной подписью Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Централизованной обработке данных. При осмотре содержания выписки установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ» зарегистрировано 20.04.2022 ему присвоен ОГРН №. Адрес юридического лица: <адрес> Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Учредителем юридического лица и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО2 ИНН №. Индивидуальный налоговый номер ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ» - №, поставлена на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Основной вид деятельности – производство электромонтажных работ;

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № от <дата>, оформленная на 3-х листах белой бумаги формата А4 с текстом бланка, выполненным типографским способом красителем черного цвета, с обеих сторон листа. Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <адрес>, подписана электронной подписью Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по Централизованной обработке данных. При осмотре содержания выписки установлено, что Общество с ФИО3 «ФИО16» зарегистрировано <дата> ему присвоен ОГРН №. Адрес юридического лица: <адрес> Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Учредителем юридического лица и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица является ФИО2 ИНН №. Индивидуальный налоговый номер ООО «ФИО16» - <***>, поставлена на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Основной вид деятельности – производство электромонтажных работ;

-сведения по банковским счетам ООО «Промышленные ФИО15» ОГРН №, ИНН № оформленные на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом бланка, выполненным типографским способом красителем черного цвета. Осмотром установлено, что для ООО «Промышленные ФИО15» в 5-ти кредитных учреждениях открыты 5-ть счетов, а именно:

- <дата> в АО «Райффайзенбанк» открыт счет №;

- <дата> в ПАО Банк ВТБ открыт счет №;

- <дата> в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» открыт счет №;

- <дата> в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт счет №;

- <дата> в АО «Альфа-Банк» открыт счет №.

-сведения по банковским счетам ООО «ФИО16» ОГРН №, ИНН № оформленные на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом бланка, выполненным типографским способом красителем черного цвета. Осмотром установлено, что для ООО «ФИО16» в 5-ти кредитных учреждениях открыты 5-ть счетов, а именно:

- <дата> в ПАО Сбербанк открыт счет №;

- <дата> в ПАО Банк ВТБ открыт счет №;

- <дата> в ПАО Банк «ФК Открытие» открыт счет №;

- <дата> в АО «Райффайзенбанк» открыт счет №;

- <дата> в АО «Альфа-Банк» открыт счет №.

-рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Заместителю начальника отдела МВД России…», заканчивающимся словами «…майор полиции ФИО30 30.03.2023». Рапорт датирован <дата>, подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу капитаном полиции ФИО34, согласован с врио начальником ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майором полиции ФИО30. Содержанием рапорта обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Подразделении центрального подчинения Многофункциональный сервисный центр «Восток-Запад» ПАО Сбербанк с целью получения сведений по банковскому счету №. В левом верхнем углу имеется рукописная надпись «Разрешаю 30.03.23» и подпись;

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленное на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающиеся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающиеся словами «…подполковник полиции ФИО29». Постановление датировано<дата>, подписано заместителем начальника отдела МВД России – начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29. Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Согласно содержания постановления подполковник полиции ФИО31 постановил обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Подразделении центрального подчинения Многофункциональный сервисный центр «Восток-Запад» ПАО Сбербанк с целью получения сведений по банковскому счету №;

-копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда оформленная на двух листах белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающимся словами «…И.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32». Постановление датировано <дата>, подписано и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32. На постановлении имеется оттиск круглой гербовой печати Анжеро-Судженского городского суда. Согласно содержания, постановлением разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Подразделении центрального подчинения Многофункциональный сервисный центр «Восток-Запад» ПАО Сбербанк с целью получения сведений по банковскому счету №, ФИО3 банковской тайной. Листы копии заверены с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу;

-копия запроса в Подразделении центрального подчинения Многофункциональный сервисный центр «Восток-Запад» ПАО Сбербанко предоставлении сведений по счету №на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета. В левом верхнем углу запроса имеется угловой штамп Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городском округу и регистрационный № от <дата>. Запрос подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК капитаном полиции ФИО34 и согласован с начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29 Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Копия заверена подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу;

-ответ ПАО Сбербанк № от <дата>, оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «СБЕР…», заканчивающимся словами «…внутреннего использования». Ответ выполнен на фирменном бланке ПАО Сбербанк, в верхнем левом углу имеется фирменный логотип, ответ подписан Ведущим специалистом Центра сопровождения транзакционного бизнеса ПЦП Операционный центр ПАО Сбербанк ФИО33 Согласно ответа о предоставлении информации ПАО Сбербанк в ответ на запрос № от <дата> сообщает, что операции по счету № открытому для ООО «ФИО16» ИНН № не осуществлялись, а также предоставляет копии юридического дела на диске;

-бумажный конверт. Конверт заклеен и опечатан печатью № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. На конверте имеется рукописная надпись выполненная чернилами синего цвета следующего содержания «<...>. Согласно содержания заявления Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) и подтверждает, что ознакомился с Договором-Конструктором (Правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ними и обязуется его выполнять. Клиент просит заключить Договор банковского счета и открыть счет, просит заключить Договор о предоставлении услуг с использованием ФИО15 дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк и предоставить доступ уполномоченному лицу: ФИО2. Вариант защиты Системы и подписания документов – одноразовые SMS – пароли. Телефон для отправки SMS-сообщений №, адрес электронной почты:<адрес>. В строке Подпись Уполномоченного лица о согласии на работу в ФИО15 ФИО2 имеется рукописная подпись. Согласно содержания заявления удостоверение личности лица уполномоченного на подписание документов в Сбербанк Бизнес Онлайн произведено при личной явке (копии прилагаются). Банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица ООО ANKORФИО2. Согласно раздела «Подпись клиента» Генеральный директор ФИО2, действующая на основании Устава выражает согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент: Ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, ознакомлен с Тарифами Банка, размещенными в региональной части официального сайта Банка в сети интернет по адресу: www.sberbank.ru. Напротив текста ФИО2 имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати ООО «ФИО16». В разделе «Отметки банка» имеется информация о том, что заключен Договор-Конструктор № от <дата>, Договор банковского счета № от <дата> и открыт банковский счет №. Заявление датировано <дата>. Документ распечатан на 5-ти листах. Осмотром карточки с образцами подписей и оттиска печати, установлено, что клиент ООО «ФИО16» ФИО2 <дата> предоставила образец рукописной подписи и оттиска круглой печати ООО «ФИО16». Документ распечатан на 1-м листе. При открытии файла «ДУЛ», установлено, что он содержит электронный образ страниц паспорт на 3-х листах, при осмотре которого установлено паспорт <...> гражданке ФИО2, <...> Документ был распечатан на 3-х листах.

-рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Заместителю начальника отдела МВД России…», заканчивающимся словами «…майор полиции ФИО30 30.03.2023». Рапорт датирован <дата>, подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу капитаном полиции

ФИО34, согласован с врио начальника ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майором полиции ФИО30. Содержанием рапорта обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «Банк ВТБ» с целью получения сведений по банковским счетам № открытому для ООО «Промышленные ФИО15» и № открытому для ООО «ФИО16». В левом верхнем углу имеется рукописный текст «Разрешаю 30.03.23» и подпись.

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленное на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающийся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающийся словами «…подполковник полиции ФИО29». Постановление датировано <дата>, подписано заместителем начальника отдела МВД России – начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29. Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Согласно содержания постановления подполковник полиции ФИО31 постановил обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «Банк ВТБ» с целью получения сведений по банковским счетам № открытому для ООО «Промышленные ФИО15» и № открытому для ООО «ФИО16».

-копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда оформленная на двух листах белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающимся словами «…И.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32». Постановление датировано <дата>, подписано и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32. На постановлении имеется оттиск круглой гербовой печати Анжеро-Судженского городского суда. Согласно содержания документа, постановлением разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «Банк ВТБ» с целью получения сведений по банковским счетам №№, №, ФИО3 банковской тайной. Листы копии заверена с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-копия запроса в ПАО «Банк ВТБ» о предоставлении сведений по счетам №№, № на одном листе формата А4. В левом верхнем углу запроса имеется угловой штамп Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городском округу и регистрационный № от <дата>. Запрос подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК капитаном полиции ФИО34 и согласован с начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29 Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Копия заверена с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-ответ ПАО «Банк ВТБ» № от <дата>, оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающийся словами «ВТБ…», заканчивающийся словами «…BFTRRU». Ответ выполнен на фирменном бланке ПАО «Банк ВТБ», в верхнем правом углу имеется фирменный логотип, ответ подписан начальником отдела по обработке запросов ФОИВ в РЦОП в г. ФИО35 ФИО6. Имеется оттиск круглой печати ПАО «Банк ВТБ». Согласно ответа, ПАО «Банк ВТБ» в ответ на запрос № от <дата> сообщает, что счет № принадлежит ООО «ФИО16» ИНН № и предоставляет расширенную выписку за период с <дата> по <дата>, счет № принадлежит ООО «Промышленные ФИО15» ИНН № за период <дата> по <дата>, а также сообщает, что клиенты не пользовались услугой «ВТБ Бизнес онлайн», банковские карты не выпускались. Приложение: диск.

-бумажный конверт, конверт заклеен и опечатан печатью № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. На конверте имеется рукописная надпись выполненная чернилами синего цвета следующего содержания «Оптический диск к ответу ПАО Банк ВТБ№ от <дата> ст. о/у ОЭБиПК к-н полиции ФИО34». В ходе осмотра конверт был вскрыт, их него извлечен оптический CD-Rдиск. Диск помещен в привод ноутбука, после чего на экране открылось окно с содержанием диска. На диске записано четыре файла форматов форматов«.PDF» и «.xlsx». При открытии файла с наименованием «КБО ООО ФИО16» формата «.PDF» установлено, что он содержит электронный образ Заявления в подразделение Банка ВТБ (ПАО) ООО «ЦИК Кузбасский» 27.04.2022 на 18-ти листах. <...>. Выписка представлена за период с21.04.2022 по 11.04.2023. Счет открыт для ООО «Промышленные системы», ИНН №. Осмотром установлено, что за период с 27.04.2022 по 18.11.2022 по счету №осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 540,00 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 540,00 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0,00 рублей. Документ был распечатан на двух листах формата А4.

По окончанию осмотра оптический CD-R диск упакован в прежний бумажный конверт, конверт заклеен, опечатан оттиском печати и подписан участвующими лицами.

-рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Заместителю начальника отдела МВД России…», заканчивающимся словами «…майор полиции ФИО30 30.03.2023». Рапорт датирован <дата>, подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу капитаном полиции

ФИО34, согласован с врио начальника ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майором полиции ФИО30. Содержанием рапорта обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» с целью получения сведений по банковскому счету №. В левом верхнем углу имеется рукописный текст «Разрешаю 30.03.23» и подпись.

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленное на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающийся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающийся словами «…подполковник полиции ФИО29». Постановление датировано <дата>, подписано заместителем начальника отдела МВД России – начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29. Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Согласно содержания постановления подполковник полиции ФИО31 постановил обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» с целью получения сведений по банковскому счету №.

-копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда оформленная на двух листах белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «ПОСТАНОВЛЕИЕ…»,заканчивающимся словами «…И.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32». Постановление датировано <дата>, подписано и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32. На постановлении имеется оттиск круглой гербовой печати Анжеро-Судженского городского суда. Согласно содержания документа, постановлением разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» с целью получения сведений по банковскому счету №, ФИО3 банковской тайной. Листы копии заверены с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-копия запроса в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о предоставлении сведений по счету №. В левом верхнем углу запроса имеется угловой штамп Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городском округу и регистрационный № от <дата>. Запрос подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК капитаном полиции ФИО34 и согласован с начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29 Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Копия заверена с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-ответ ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» исх. № от <дата>, оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающийся словами «Уральский БАНК…», заканчивающийся словами «…ФИО36». Ответ выполнен на фирменном бланке ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», в верхнем левом углу имеется фирменный логотип, ответ подписан Представителем банка по доверенности ФИО37. Имеется оттиск круглой печати ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Согласно ответа ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в ответ на запрос № от <дата> в отношении Общества с ФИО3 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИО15» ИНН № предоставляет информацию и заверенные копии документов согласно приложению на 6-ти листах. Документы в приложении склеены биркой, которая подписана и опечатана оттиском круглой печати ПАО «Уральский банк реконструкции и развития».

-выписка по счету №открытому ПАО КБ «УБРиР» для ООО «Промышленные ФИО15» оформленная на двух листах белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом в альбомной ориентации, красителем черного цвета, начинающимся словами «ПАО КБ «УБРиР»…», заканчивающимся словами «…Исходящий остаток: 0.00».Выписка представлена за период за период с <дата> по <дата>. Осмотром установлено, что за период с <дата> по <дата> №осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 2000рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 2000 рублей. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей.

-сведения об использовании ФИО15 удаленного доступа оформленные на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Сведения об использовании…» заканчивающимся словами «…ФИО38». Согласно сведений уполномоченные лица, для работы в ФИО15 «Интернет-банк Light»: - ФИО2. Блокирован. За период с <дата> по <дата> доступ к ФИО15 «Light» не осуществлялся.

-копия заявления в Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» об акцепте оферты, оформленная на 1-м листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Уральский Банк реконструкции и развития…» заканчивающимся словами «…<дата>». Заявление датировано <дата>. Согласно содержания заявления от Общество с ФИО3 «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИО15» ИНН №. Согласно содержания заявления является полным и безоговорочным акцептом Оферты, размещенной на официальном сайте Банка www.ubrr.ru, и состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой в Публичном акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» и Тарифов Банка. Заявлением клиент подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. В строке Уполномоченное лицо Клиента (ФИО2) имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ». В разделе отметки Банка имеются сведения о том, что заявление принято 22.04.2022 документы на открытие счета, обслуживание счета по системе удаленного доступа получены и проверены.

-копия заявления в Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» оформленная на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Уральский Банк реконструкции и развития…» заканчивающимся словами «…Открыт счет №». Заявление датировано <дата>. Согласно содержания документа ООО «Промышленные ФИО15» ИНН <***> в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания просит открыть расчетный счет в Российских рублях. Список уполномоченных лиц клиента – юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам: ФИО2.В строке «Уполномоченное лицо Клиента» ФИО2 имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ». Дата принятия заявления 22.04.2022. Заключен договор банковского обслуживания счета № от <дата>, Клиенту открыт счет №. Заявление в установленных местах «Подпись клиента» подписано рукописной подписью.

-копия заявления в Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» оформленная на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Уральский Банк реконструкции и развития…» заканчивающимся словами «…Дата: <дата>». Заявление датировано <дата>. Согласно содержания документа Общество с ФИО3 «Промышленные ФИО15» ИНН № в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от <дата> № просит подключить ФИО15 «Интернет-банк Light» к счету №. Просит настроить доступ уполномоченным лицам в ФИО15 «Интернет-банк Light» - ФИО2, телефон №. В строке роспись в получении логина имеется рукописная подпись. В строке клиент (ФИО2) имеется рукописная подпись и оттиск круглой печати ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ». В разделе отметки Банка имеются сведения о том, что клиенту настроен доступ в систему удаленного доступа по счету №.

-рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Заместителю начальника отдела МВД России…», заканчивающимся словами «…майор полиции ФИО30 30.03.2023». Рапорт датирован <дата>, подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу капитаном полиции ФИО34, согласован с врио начальника ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майором полиции ФИО30. Содержанием рапорта обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «Альфа-Банк» с целью получения сведений по банковским счетам №№, №.В левом верхнем углу имеется рукописная надпись «Разрешаю 30.03.23» и подпись.

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленное на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающиеся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающиеся словами «…подполковник полиции ФИО29». Постановление датировано <дата>, подписано заместителем начальника отдела МВД России – начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29. Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Согласно содержания постановления подполковник полиции ФИО31 постановил обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «Альфа-Банк» с целью получения сведений по банковском счетам №№, №.

-копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда оформленная на двух листах белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающимся словами «…И.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32». Постановление датировано <дата>, подписано и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32. На постановлении имеется оттиск круглой гербовой печати Анжеро-Судженского городского суда. Согласно содержания документа, постановлением разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «Альфа-Банк» с целью получения сведений по банковским счетам№№, №, ограниченных банковской тайной. Листы копии заверена с обеих сторон подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-копия запроса в АО «Альфа-Банк» о предоставлении сведений по счетам №№, №. В левом верхнем углу запроса имеется угловой штамп Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городском округу и регистрационный №от <дата>. Запрос подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК капитаном полиции ФИО34 и согласован с начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29 Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Копия заверена с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-ответ АО «Альфа-Банк» исх. №/<дата>, оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающийся словами «ОМВД России…», заканчивающиеся словами «…№». Ответ выполнен на фирменном бланке АО «Альфа-Банк», в верхнем левом углу имеется фирменный логотип, ответ подписан ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в <адрес> ФИО39 Согласно ответа, АО «Альфа-Банк» на запрос № от <дата> направляет информацию в отношении клиентов: Общество с ФИО3 «ФИО16» ИНН №, счет № открыт <дата>, закрыт <дата>, пластиковая карта №, известный банку номер №; Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные системы» ИНН №, № открыт <дата>, закрыт <дата>, пластиковая карты №, известный банку номер + 79512253845. Банком представлены копии документов юридического дела клиента. Приложение к ответу CD-Rдиск.

-бумажный конверт. Конверт заклеен и опечатан печатью № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. На конверте имеется рукописная надпись выполненная чернилами синего цвета следующего содержания <...>. Осмотром установлено, что за период с 29.04.2022 по 30.06.2022 по счету №открытому для ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ» осуществлены операции по зачислению денежных средств (кредит счета) на сумму 415 000,00 рублей и списанию денежных средств (дебит счета) на сумму 415 000,00 рубля. Остаток по счету на конец периода выписки составляет 0 рублей. Документ был распечатан на 4-х листах.

-рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Заместителю начальника отдела МВД России…», заканчивающимся словами «…майор полиции ФИО30 30.03.2023». Рапорт датирован <дата>, подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу капитаном полиции ФИО34, согласован с врио начальником ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майором полиции ФИО30. Содержанием рапорта обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе Банк «ФК Открытие» с целью получения сведений по банковским счетам №№, №. В левом верхнем углу имеется рукописная надпись «Разрешаю 30.03.23» и подпись.

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленное на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающиеся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающиеся словами «…подполковник полиции ФИО29». Постановление датировано<дата>, подписано заместителем начальника отдела МВД России – начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29. Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Согласно содержания постановления подполковник полиции ФИО31 постановил обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе Банк «ФК Открытие» с целью получения сведений по банковским счетам№№, №.

-копия постановления председателя Анжеро-Судженского городского суда оформленная на двух листах белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающимся словами «…И.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32». Постановление датировано <дата>, подписано и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда

ФИО32. На постановлении имеется оттиск круглой гербовой печати Анжеро-Судженского городского суда. Согласно содержания, постановлением разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Публичном акционерном обществе Банк «ФК Открытие»с целью получения сведений в том числе по банковским счетам №№, 40№, ФИО3 банковской тайной. Листы копии заверены с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-копия запроса в ПАО Банк «ФК Открытие» о предоставлении сведений по счетам№№, 40№ на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета. В левом верхнем углу запроса имеется угловой штамп Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городском округу и регистрационный № от <дата>. Запрос подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК капитаном полиции ФИО34 и согласован с начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29 Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Копия заверена подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-ответ ПАО Банк «ФК Открытие» от <дата> №,7-4/27594, оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «ГУ МВД по <адрес>…», заканчивающимся словами «…Info@open.ruopen.ru». Ответ подписан начальником отдела по работе с запросами государственных органов ФИО40 Согласно ответа о предоставлении сведений и документов ПАО Банк «ФК Открытие» в ответ на запрос от <дата> № сообщает следующее: Счет № открыт ООО «ФИО16» (ИНН №), номер телефона: №, правом подписи по счету наделен генеральный директор ФИО2, <дата> г.р.; Счет № открыт ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИО15» (ИНН №), номер телефона: №, правом первой подписи по счету наделен генеральный директор ФИО2, <дата> г.р.; а также предоставляет запрашиваемые документы и информацию в приложении в виде CD-диска.

-бумажный конверт. Конверт заклеен и опечатан печатью № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. На конверте имеется рукописная надпись выполненная чернилами синего цвета следующего содержания «<...>. При осмотре иных файлов, записанных на осматриваемом диске, информации представляющей интерес не получено. По окончанию осмотра оптический CD-Rдиск упакован в прежний бумажный конверт, конверт заклеен, опечатан оттиском печати и подписан участвующими лицами.

-рапорт о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «Заместителю начальника отдела МВД России…», заканчивающимся словами «…майор полиции ФИО30 30.03.2023». Рапорт датирован <дата>, подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу капитаном полиции ФИО34, согласован с врио начальника ОЭБиПК ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майором полиции ФИО30. Содержанием рапорта обосновывается необходимость и запрашивается разрешение на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» с целью получения сведений по банковским счетам №№,40№. В левом верхнем углу имеется рукописный текст «Разрешаю 30.03.23» и подпись.

-постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», оформленное на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающийся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающийся словами «…подполковник полиции ФИО29». Постановление датировано <дата>, подписано заместителем начальника отдела МВД России – начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29. Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Согласно содержания постановления подполковник полиции ФИО31 постановил обратиться с ходатайством в Анжеро-Судженский городской суд для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» с целью получения сведений по банковским счетам №№,№.

-копия постановления и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда оформленная на двух листах белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «ПОСТАНОВЛЕНИЕ…», заканчивающимся словами «…И.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32». Постановление датировано <дата>, подписано и.о. председателя Анжеро-Судженского городского суда ФИО32. На постановлении имеется оттиск круглой гербовой печати Анжеро-Судженского городского суда. Согласно содержания документа, постановлением разрешено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в Акционерном обществе «Райффайзенбанк»с целью получения сведений по банковском счетам №№,№, ФИО3 банковской тайной. Листы копии заверены с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-копия запроса в АО «Райффайзенбанк» о предоставлении сведений по счетам №№,№ на одном листе формата А4. В левом верхнем углу запроса имеется угловой штамп Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городском округу и регистрационный № от <дата>. Запрос подписан старшим оперуполномоченным ОЭБиПК капитаном полиции ФИО34 и согласован с начальником полиции Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу подполковником полиции ФИО29 Имеется оттиск круглой гербовой печати Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. Копия заверена с обеих сторон листа подписью ст. о/у ОЭБиПК капитана полиции ФИО34 и оттиском круглой печати № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу.

-ответ АО «Райффайзенбанк» № от <дата>, оформленный на одном листе белой бумаги формата А4 с текстом выполненным типографическим способом красителем черного цвета, начинающимся словами «РайффайзенБАНК…», заканчивающимся словами «…26.05.2023». Ответ выполнен на фирменном бланке АО «Райффайзенбанк», в верхнем левом углу имеется фирменный логотип, ответ подписан ведущим специалистом ФИО41. Имеется оттиск круглой печати Центра операционно-сервисного обслуживания Раййфайзенбанк. Согласно ответа АО «Раййфайзенбанк» на запрос № от <дата> по счетам №, № предоставляет запрашиваемые сведения и документы на диске.

-бумажный конверт. Конверт заклеен и опечатан печатью № Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу. На конверте имеется рукописная надпись выполненная чернилами синего цвета следующего содержания <...> Документ распечатан на 4-х листах формата А4.

-протокол проведения оперативно-розыскного мероприятия «ФИО17» датированный <дата>, оформленный на двух листах белой бумаги формата А4 с текстом бланка, выполненным типографским способом красителем черного цвета, в котором, типографским способом красителем черного цвета, внесены сведения следующего содержания: ПРОТОКОЛ ФИО17 <адрес>, дата <дата>, старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу капитан полиции ФИО34 в кабинете №Отдела МВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, произвел ФИО17 гражданина, далее следует текст с установочными данными опрашиваемого лица ФИО2, <дата> г.р., а также описанием обстоятельств причин получения объяснения. Опрашиваемому лицу разъяснены положения ст.51 КРФ. Текст ФИО17 начинается со слов «По существу заданных вопросов могу пояснить следующее…» заканчивается словами «…заинтересована в получении вознаграждения». В конце протокола выполнена рукописная запись чернилами синего цвета «С моих слов записано верно, мною прочитано ФИО2». Протокол подписан лицом, в отношении которого проведено ОРМ – опрашиваемой ФИО2 и должностным лицом, составившим протокол – ФИО34

Оценивая каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает, что они собраны в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона и являются относимыми и допустимыми. А в целом совокупность исследованных доказательств является достаточной для вынесения обвинительного приговора в отношении ФИО2

Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в связи с чем суд учитывает их в совокупности с другими доказательствами по делу.

Показания подсудимой о совершении ею за 20000 рублей по просьбе ФИО102: регистрации в налоговом органе в качестве ИП, открытии счетов в нескольких банках, без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, когда она указывала там абонентский номер переданной ей сим-карты, и последующей передаче ему всех полученных документов и телефона с указанной сим-картой, сомнений не вызывают, так как последовательны, согласуются с показаниями свидетелей ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27 об известных им обстоятельствах, а также с другими объективными данными из протоколов осмотров мест происшествий, документов, вещественными доказательствами, иными документами, и в совокупности исследованные доказательства устанавливают произошедшее.

Судом установлено, что подсудимая допрошена на предварительном следствии в присутствии защитника, ей разъяснялись предусмотренные уголовно-процессуальным законом права в соответствии с её процессуальным положением, она предупреждалась о том, что её показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при её последующем отказе от данных показаний, разъяснялось также право, предусмотренное ст.51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя и своих близких.

Судом не установлено оснований у подсудимой к самооговору в признательных показаниях, данных на предварительном следствии. Суд учитывает и то обстоятельство, что после исследования доказательств по делу, подсудимая полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и подтвердила показания, данные ею на предварительном следствии.

В этой связи суд доверяет признательным показаниям подсудимой и учитывает их наравне с другими доказательствами по делу.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ, как – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о том, подлежит ли ФИО2 уголовной ответственности за совершение инкриминируемого ей преступления, суд исходит из заключения комиссии экспертов № от <дата> согласно которого <...>

Оценивая данное экспертное заключение, суд считает доводы экспертов убедительными, выводы обоснованными, и поскольку экспертиза проведена с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а компетентность членов экспертной комиссии сомнений у суда не вызывает, суд соглашается с вышеприведенным экспертным заключением.

В ходе судебного заседания ФИО2 вела себя адекватно, отвечала на вопросы, что в совокупности с выводами вышеприведенного заключения экспертов, не дает суду оснований сомневаться во вменяемости ФИО2 в период совершения общественно опасного деяния.

Назначая подсудимой наказание, суд принимает во внимание требования ч.2 ст.43 УК РФ, согласно которой наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания подсудимой ФИО2, суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а именно то, что совершенное ею преступление относится к категории тяжкого, данные характеризующие личность подсудимой, <...>), участковым уполномоченным по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д.105), а также учитывает, какое влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии со ст.61 УК РФ учитывает: ОРМ «Опрос» (т.1 л.д.96-97) в качестве явки с повинной, так как до опроса подсудимой сотрудники правоохранительных органов не располагали достоверными сведениями о лице, совершившем преступление; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче правдивых, подробных и последовательных показаний на предварительном следствии, способствовавших установлению истины по делу (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений за совершенное деяние в зале суда, физическое и психическое состояние здоровья подсудимой (<...>), состояние здоровья и возраст мамы подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд в действиях подсудимой не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, личность подсудимой, несмотря на наличие у подсудимого смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, на менее тяжкую категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении ФИО2 наказания, руководствуясь требованиями ст.6, ст.60, ч.2 ст.43 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, с учетом установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным признать совокупность указанных обстоятельств исключительной и применить положения ст. 64 УК РФ, не применять в отношении ФИО2 дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного - штрафа.

Таким образом, при назначении ФИО2 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о ее личности, и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований, с учетом ее семейного и материального положения, для назначения дополнительного наказания в виде штрафа в связи с применением ст.64 УК РФ, о чем в приговоре отражено выше.

Поскольку по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания подсудимой применяет правила ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенного ею преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления, и с учетом изложенного полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ, невозможно без изоляции ФИО2 от общества, и считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы без применения положений ст.73 УК РФ.

На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Поскольку преступление по данному уголовному делу ФИО2 совершила до вынесения в отношении неё приговора Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области от 16.10.2023, суд на основании ст.69 ч.5 УК РФ назначает окончательно наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний.

Меру пресечения ФИО2 по настоящему делу избрать в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда, содержать в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу до вступления приговора суда в законную силу.

Срок наказания надлежит исчислять со дня вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей.

Зачесть ФИО2 в срок наказания время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 13.12.2023 до дня вступления приговора в законную силу, а также наказание, отбытое по приговору Анжеро-Судженского городского суда от 16.10.2023 – с 16.10.2023 до 13.12.2023.

С учетом требований п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ и назначенного ФИО2 вида исправительного учреждения, произвести зачет времени содержания ФИО2 под стражей по настоящему делу с 13.12.2023 до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня, по приговору Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области от 16.10.2023 с 16.10.2023 до 1.11.2023 из расчета один день за полтора дня.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает с учетом ч.3 ст.81 УПК РФ: <...>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в течение всего срока хранения последнего

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением положений ст.64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным ФИО2 приговором Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области от 16.10.2023, назначить ей окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 по настоящему делу избрать заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять под стражу в зале суда, содержать в ФКУ СИЗО-4 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу.

Срок наказания надлежит исчислять со дня вступления приговора в законную силу с зачетом времени содержания под стражей.

Зачесть ФИО2 в срок наказания время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 13.12.2023 до дня вступления приговора в законную силу, а также наказание, отбытое по приговору Анжеро-Судженского городского суда от 16.10.2023 – с 16.10.2023 до 13.12.2023.

С учетом требований п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ и назначенного ФИО2 вида исправительного учреждения, произвести зачет времени содержания ФИО2 под стражей по настоящему делу с 13.12.2023 до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за полтора дня, по приговору Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области от 16.10.2023 с 16.10.2023 до 1.11.2023 из расчета один день за полтора дня.

Вещественные доказательства: <...>, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области в течение 15 суток со дня провозглашения, осужденной ФИО2 в течение 15 суток с даты вручения копии приговора.

Председательствующий И.В. Ефременко