Приговор по делу № 1-665/2023 от 07.08.2023

Уголовное дело №

УИД №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Улан-Удэ 7 августа 2023 года

Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ РБ в составе судьи Кайдаш А.А., с участием государственного обвинителя Мархаевой Д.Д., представителя потерпевшего АВ,, по доверенности, подсудимого ФИО1, его защитника-адвоката Омарова О.М., представившего удостоверение и ордер, при секретаре Шарбунаеве Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, у ФИО1, находившегося в помещении магазина «Автолидер», расположенного по адресу: <адрес> из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ИП Н., путем обмана и злоупотреблением доверия ИП С. и сотрудников ИП Н.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в то же время в том же месте, оформил заявку на покупку топливной форсунки для автомобиля марки «Toyota Hilux» у ИП С., сообщив об этом, не осведомленному о его преступных намерениях, логисту ИП Н. - А., тем самым злоупотребляя доверием последнего, после чего с расчетного счета №, принадлежащего ИП Н., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Бурятском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> произведена оплата на счет ИП С. в размере 68 000 рублей. После чего, ФИО1 сообщил не осведомленному о его преступных намерениях С., сведения об отсутствии потребности в поставке заказанной топливной форсунки и необходимости возврата ранее перечисленных денежных средств, тем самым обманув последнего. В тот же день, точное время следствием не установлено, С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, осуществил возврат последнему денежных средств в размере 68 000 рублей наличными в павильоне № по адресу: <адрес> Тем самым, ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ИП Н. в указанной сумме.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении магазина «Автолидер», расположенного по адресу: <адрес>, оформил заведомо фиктивную заявку на покупку автомобильных запчастей у ИП С., сообщив об этом, не осведомленному о его преступных намерениях, логисту ИП Н. - А., тем самым злоупотребляя доверием последнего, после чего с расчетного счета №, принадлежащего ИП Н., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Бурятском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> произведена оплата на счет ИП С. в размере 64 880 рублей. После чего, ФИО1 сообщил не осведомленному о его преступных намерениях С., сведения об отсутствии потребности в поставке заказанных автомобильных запчастей и необходимости возврата ранее перечисленных денежных средств, тем самым обманув последнего. В тот же день, около 10 часов 06 минут, С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, осуществил перевод денежных средств в размере 23 500 рублей на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, после чего, ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 15 минут С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, осуществил перевод денежных средств в размере 12 500 рублей на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, после чего, в неустановленные следствием дату и время, передал оставшуюся часть наличными денежными средствами в размере 41 380 рублей в павильоне № по адресу: <адрес> Тем самым, ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ИП Н. в сумме 64 880 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении магазина «Автолидер», расположенного по адресу: <адрес>, оформил заведомо фиктивную заявку на покупку автомобильных запчастей у ИП С., сообщив об этом, не осведомленному о его преступных намерениях, логисту ИП Н. - А., тем самым злоупотребляя доверием последнего, после чего с расчетного счета №, принадлежащего ИП Н., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Бурятском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> произведена оплата на счет ИП С. в размере 73 000 рублей. После чего, ФИО1 сообщил не осведомленному о его преступных намерениях С., сведения об отсутствии потребности в поставке заказанных автомобильных запчастей и необходимости возврата, ранее перечисленных денежных средств, тем самым обманув последнего. В неустановленные следствием дату и время, С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, осуществил возврат последнему денежных средств в размере 73 000 рублей наличными в павильоне № по адресу: <адрес>Б/1. Тем самым, ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ИП Н. в сумме 73 000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено. ФИО1, находясь в помещении магазина «Автолидер», расположенного по адресу: <адрес>, оформил заведомо фиктивную заявку на покупку автомобильных запчастей у ИП С., сообщив об этом, не осведомленному о его преступных намерениях, логисту ИП Н. - А., тем самым злоупотребляя доверием последнего, после чего с расчетного счета №, принадлежащего ИП Н., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Бурятском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> «Б» произведена оплата на счет ИП С. в размере 50 000 рублей. После чего, ФИО1 сообщил не осведомленному о его преступных намерениях С., сведения об отсутствии потребности в поставке заказанных автомобильных запчастей и необходимости возврата ранее перечисленных денежных средств, тем самым обманув последнего. В неустановленные следствием дату и время, С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, осуществил возврат последнему денежных средств в размере 50 000 рублей наличными в павильоне № по адресу: <адрес> Тем самым, ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ИП Н. в сумме 50 000рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в помещении магазина. «Автолидер», расположенного по адресу: <адрес>, оформил заведомо фиктивную заявку на покупку автомобильных запчастей у ИП С., Д.С., сообщив об этом, не осведомленному о его преступных намерениях, логисту ИП Н.А., тем самым злоупотребляя доверием последнего, после чего с расчетного счета №, принадлежащего ИП Н., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Бурятском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>» произведена оплата на счет ИП С. в размере 76 400 рублей. После чего, ФИО1 сообщил не осведомленному о его преступных намерениях С., сведения об отсутствии потребности в поставке заказанных автомобильных запчастей и необходимости возврата ранее перечисленных денежных средств, тем самым обманув последнего. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 28 минут, С., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, передал последнему наличные денежные средства в размере 15 200 рублей в павильоне № по адресу: <адрес> после чего ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 28 минут, находясь в магазине «За рулем», расположенном по адресу: <адрес>, Октябрьский райощ,.<адрес> «А» осуществил перевод оставшихся денежных средств в размере 61 20.0. рублей на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>. Тем самым, ФИО1 похитил денежные средства, принадлежащие ИП Н. в сумме 76 400 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда и желая этого, путем обмана и злоупотребления доверием, умышленно, из корыстных побуждений незаконно похитил денежные средства, принадлежащие ИП Н. в размере 1 251 805 рублей, причинив тем самым ИП Н. материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, состоящий на должности специалиста по розничным продажам ИП Н., в помещении магазина «Автолидер», расположенном по адресу: <адрес>, оформил заявку на покупку коромысла клапана «Toyota LC 200 1 VDFTV 07» в количестве 16 штук в ООО «ТК Авто», сообщив об этом логисту ИП Н. - А., после чего с расчетного счета №, принадлежащего ИП Н., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Бурятском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> произведена оплата на счет ООО «ТК Авто» в размере 65 280 рублей. После чего, ФИО1, в тот же день, точное время следствием не установлено, получил вышеуказанные автомобильные запчасти. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, у ФИО1, находившегося вблизи «Авторынка», расположенного по адресу: <адрес> «А», из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на растрату вышеуказанного имущества, принадлежащего ИП Н.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в то же время в том же месте, умышленно, из корыстных побуждений, продал неустановленному лицу коромысла клапана «Toyota LC 200 1 VDFTV 07» в количестве 16 штук стоимостью 65 280 рублей. В результате преступных действий ФИО1 потерпевшему ИП Н. причинен материальный ущерб в сумме 65 280 рублей.

Кроме того, в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, у ФИО1, находившегося в помещении магазина «Автолидер», расположенном по адресу: <адрес>, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Г., путем обмана последнего и злоупотреблением доверия сотрудников ИП Н.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в то же время в том же месте, сообщив Г., что за ремонт его автомобиля необходимо внести предоплату в размере 100 000 рублей и убедившись, что последний внес указанную сумму в кассу ИП Н., злоупотребляя доверием кассира ИП Н. - В., взял из кассы вышеуказанные денежные средства. После чего, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил Г. недостоверные сведения о ремонте его автомобиля и необходимости покупки дополнительных автомобильных запчастей, для чего убедил последнего внести в кассу ИП Н. 160 000 рублей, после чего, убедившись, что последний внес указанную сумму, злоупотребляя доверием кассира ИП Н. - У., взял из кассы вышеуказанные денежные средства.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, но не позднее 11 часов 21 минуты, ФИО1 сообщил Г. заведомо ложные, недостоверные сведения о ремонте его автомобиля и необходимости покупки дополнительных автомобильных запчастей. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 21 минуты Г., не предполагая о преступных намерениях ФИО1, перевел денежные средства в размере 37 100 рублей на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в помещении магазина «Автолидер», расположенном по адресу: <адрес>, сообщил Г. недостоверные сведения о ремонте его автомобиля и необходимости покупки дополнительных автомобильных запчастей, для чего убедил последнего внести в кассу ИП Н. 81 000 рублей, после чего, убедившись, что последний внес указанную сумму, злоупотребляя доверием кассира ИП Н. - У., взял из кассы вышеуказанные денежные средства.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в помещении магазина «Автолидер», расположенном по адресу: <адрес>. 30, сообщил Г. заведомо ложные, недостоверные сведения о ремонте его автомобиля и необходимости покупки дополнительных автомобильных запчастей. В тот же день, в неустановленное следствием время, находясь на участке местности, расположенном на расстоянии около 50 метров в северном направлении от <адрес>, Г., не предполагая о преступных намерениях ФИО1, передал последнему денежные средства в размере 112 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, ФИО1 сообщил Г. заведомо ложные, недостоверные сведения о ремонте его автомобиля и необходимости покупки дополнительных автомобильных запчастей. В тот же день, точное время следствием не установлено, Г., не предполагая о преступных намерениях ФИО1, перевел денежные средства в размере 14 000 рублей на принадлежащий ФИО1 расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в, неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 27 минут, ФИО1 сообщил Г. заведомо ложные, недостоверные сведения о ремонте его автомобиля и необходимости покупки дополнительных автомобильных запчастей. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 27 минут Г., не предполагая о преступных намерениях ФИО1, перевел денежные средства в размере 78 050 рублей и 11 800 рублей на расчетный счет, принадлежащий О., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда Г. и желая этого, / путем обмана последнего и злоупотребления доверием сотрудников ИП Н., умышленно, из корыстных побуждений незаконно похитил денежные средства, принадлежащие Г. в размере 593 950 рублей, причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

Подсудимый ФИО1 от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказался, вину признал, в содеянном раскаялся.

Из оглашенных показаний ФИО1 на л.д. 197-202 т.2 следует, что с октября 2017 года по апрель 2022 года работал у ИП Н. (магазин Автолидер) в должности специалиста по розничным продажам. Трудоустроен официально, со мной заключен трудовой договор, договор о полной материальной ответственности. В мои должностные обязанности входит обслуживание клиентов, продажа запчастей, поиск и приобретение запчастей у сторонних организаций с использованием корпоративной закупочной карты и т.д. В случае если при ремонте автомобиля клиента у нашей организации в наличии нет необходимых запчастей, мы приобретаем запчасти у сторонних организаций с использованием корпоративной закупочной карты. В этом случае оформляется заявка в отдел транспортной выдавалась водителям в кассе логистики, где после принятия заявки транспортный логист назначал водителя, который должен был проследовать в указанную организацию и приобрести там запчасти, расплатившись корпоративной картой. После чего водитель привозит запчасти и чек в магазин и передает чек продавцу, запчасти механику. Продавец должен был поставить запчасти в программе 1С на приход. Поясняет, что к корпоративной карте ИП Н. он доступа не имел, карта выдавалась водителям под роспись. Он осуществлял звонки транспортному логисту и осуществлял устную заявку на приобретение запасных частей. Фактически заявка должна была проводиться в программе 1С, но так как ему доверяли, он мог осуществлять заявки устно. После чего транспортный логист направлял водителя для оплаты. С 2017 года он начал работать в магазине «Автолидер», расположенный по <адрес>, проработал около 1 года, после чего его в другой магазин «Автолидер», расположенный по <адрес>, далее в 2019 году меня перевели в магазин «Автолидер» по <адрес>. И в 2020 году он вернулся работать в магазин по <адрес>. В ноябре 2021 года, им была составлена заявка на приобретение запчастей, а именно топливной форсунку и для ремонта автомобиля марки «Toyota Hilux» государственный регистрационный знак не помнит, принадлежащей какой-то организации, которая ранее обслуживалась у них, заявка была принята и нужная запчасть заказана под заказ у ИП С., с С., который является индивидуальным предпринимателем и владеет торговой точкой по продаже запчастей на рынке Автоград по адресу: <адрес>, он знает его, когда он еще работал в магазине «Престиж-Авто», заочно знал его, близко не общались не контактировали, в марте 2021 года он открыл свой магазинпо продаже запчастей и заказа запчастей, поэтому начали работать с ним по заказу и поставке запчастей. После составления заявки, поставщик не смог поставить указанную запчасть, и ИП С. был проведен возврат денежных средств, точно не помнит, так как ранее неоднократно осуществлен на мою личную банковскую карту или наличными денежными средствами точно не помнит, возврат произошел на его личную банковскую карту или получил или наличными денежными средствами точно не помнит. Получив возврат данные денежные средства он должен был вернуть в кассу магазина, однако, он находился на рабочем месте в магазине «Автолидер» по <адрес>, точное время он не помнит указанные денежные средства, так как он испытывал временные финансовые затруднения, требовались денежные средства на погашение долгов, поэтому он решил присвоить указанные денежные средства, я понимал, что совершает противоправное деяние, что тем совершаю хищение чужих денежных средств, но он же решил воспользоваться денежными средствами, но он полагал, что возместит данные денежные средства в ближайшее время, об этом он никому не распространялся, считал, что никто не узнает, что он вовремя вернет указанные денежные средства. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ он присвоил денежные средства ИП Н. в размере 68 000 рублей. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды. В последствии он не смог возместить указанные денежные средства, но на это никто внимание не обратил, ни логист, ни водитель, ни бухгалтерия, а также ИП С. не спрашивали его про данный возврат денежных средств, и он понял, что таким образом можно совершать хищение денежных средств у ИП Н. Понял, что никто не контролирует данный процесс, поэтому в начале декабре 2021 года путем создания фиктивных заявок и отмены заявок, путем возврата денежных средств он решил совершать хищение денежных средств у И11 Н. Так, ДД.ММ.ГГГГ он направил заявку на приобретение запчастей у ИП С., на тот момент корпоративные карты не работали. Денежные средства в размере 40 515 рублей были выданы из кассы водителю, который направился по заявку и осуществил оплату. После чего он лично позвонил С. и отказался от приобретения запчастей, денежные средства были возвращены на мою карту по моей просьбе, либо он лично их забрал в виде наличных денежны средств, точно не помнит. Так, ДД.ММ.ГГГГ около 09:30 часов он направил устную заявку в транспортный отдел на приобретение запчастей (название запчастей не помню) у ИП С. бутик №. рынок «Автоград», на общую сумму 64 880 рублей. В ходе разговора с логистом он сообщил ему, что необходимо съездить и оплатить полную стоимость запчастей под заказ, сами запчасти поступят позже. После чего на указанный адрес был направлен водитель с корпоративной картой которой произвел оплату за фиктивные запчасти у ИП С. на сумму 64 880 рублей. По возвращению водитель передал кассовый чек ему. В этот же день он позвонил С. с просьбой отменить заказ и осуществить возврат денежных средств, часть денежных средств он попросил вернуть наличными. После чего С. перевел ему сумму в размере 58392 рублей, оставшуюся часть денежных средств он забрал в их магазине наличными. Таким образом, через ИП С. я осуществил 25 фиктивных заявок на приобретение запчастей, из которых 23 заявки в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, две заявки с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма составляет 1 251 805 рублей, которые были получены им от ИП С. и потрачены на личные нужды. Каждый раз после заказа запчастей и его оплаты он звонил С. и просил отменить заказ и осуществить возврат денежных средств, поясняя это тем, что клиент отказался от приобретения запасных частей. Все денежные средства поступали на мою банковскую карту (Открытие : №) от ИП С. по тем же условиям. Поясняет, что он решил ос ествлячв фиктивные заявки через ИП С., так как возврат денежных средств проходил быстро и без всяких вопросов. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он подал фиктивную заявку на оплату запчастей в магазине «Автотрейд» по адресу: <адрес>В на общую сумму 65 280 рублей, (заявка на приобретение клапана коромысел). Оплата была произведена аналогичным способом через корпоративную карту. Однако, данный магазин «Автотрейд» не принял его отмену, пояснили, что запчасть надо забрать, тем более она была уже выкуплена. В этот же день он направился в магазин «Автотрейд», где забрал ранее оплаченные запчасти. Запчасти на приход организации не ставились, так как не мог осуществить возврат денежных средств он решил данные запчасти продать кому-нибудь, поэтому он в тот же день пошел на авторынок, и там я встретил знакомого Максима Дмитриевича и предложил купить у меня запчасть за 50 000 рублей, он согласился и купил у него указанную запчасть, денежные средства он отдал наличными, он знает его только имя и отчество, контактных данных не сохранились, где он проживает он не знает, знакомы были случайно, точно не помнит где он с ним познакомился. В конце декабря 2021 года в СТО пригнали автомобиль марки «Toyota Land Cruiser» с государственным регистрационным знаком № принадлежащий клиенту по имени Ю. (от сотрудников полиции мнестало известны его полные данные Г.). Так в ходе осмотра автомобиля установлено, что требуется капитальный ремонт двигателя, я озвучил стоимость ремонта около 400000 рублей, на что Г. согласился и оставил автомобиль на ремонт. Он понял, что Г. состоятельный, что он ездит на дорогом автомобиле, то что он сразу согласился на ремонт, то я решил его обмануть и забрать его денежные средства себе для личного пользования, я решил, что попрошу у него предоплаты, а также буду просить внести денежные средства на покупку различных запчастей. Но денежные средства присвою себе, ремонт решил затянуть, так как в будущем ожидал поступление денежных средств и эти денежные средства пошли бы на ремонт автомобиля Г.. То да, он сообщил Г. требуется внести предоплату в размере 100 000 рублей, он также соглпсился, в эго время, находясь в СТО он решил забрать у него указанные денежные средства, а именно обманув его и кассира, ему срочно нужны были денежные средства, поэтому я подошел кассе, кто именно не помнит, но так как все доверяли, он практически руководил этим магазином, кассиры находились в подчинении, он подошел к кассиру и попросил выписать товарный чек на сумму 100 000 рублей, Г. был с ним, кассир выписал товарный чек, поясняет, что при этом не выдается кассовый чек, так как кассовый чек выдается только при оплате безналичного расчета. Г. получил указанный товарный чек и ушел, чуть позже точное время он подошел к кассиру попросил вернуть денежные средства в размере 100 000 рублей, поясняет, что клиент отказался от услуг. Кассир поверив ему вернула ему денежные средства после чего указанные денежные средства он потратил на свое усмотрение. При этом никто не спрашивал вернул ли денежные средства клиенту Г.. Механик и ремонтники разобрали двигатель автомобиля, блок цилиндров на росточку были отправлены в <адрес>, потому что таким ремонтом занимаются там, более с указанным автомобилем ничего не делали, так как ждали ремонта блока цилиндров, механики интересовался конечно, когда начнется основной ремонт двигателя, но он пояснял, что ждем ремонта блока цилиндров, что его ремонт занимает продолжительное время, поэтому больше вопросов не возникало. Далее, он позвонил Г., это было ДД.ММ.ГГГГ сообщил ему, что необходим, внести еще 160 000 рублей на приобретение запасных частей для ремонта автомобиля. После чего, в тот же день он пришел он его встретил, он внес в кассу 160 000 рублей, после чего ушел, он также кассиру сообщил, чтобы она вернула указанную сумму, так как клиент отказался от ремонта, кассир вернул, и денежные средства он забрал себе, потратил на свои личные нужды. ДД.ММ.ГГГГ позвонил Г. и попросил внести 37100 рублей на приобретение дополнительных запчастей, попросил перевести на его личную карты, открытую в банке Открытие. Г. перевел, указанные денежные средства потратил на личные нужды. Таким же образом, ДД.ММ.ГГГГ он получил от Г. 81 000 рублей, в феврале 2022 года, точную дату не помнит, он также позвонил ему попросил перевести 112 000 рублей, однако Г. сообщил, что рядом с СТО по <адрес>, тогда они встретились с ним. так как их сотрудники болели ф короновирусной инфекцией, то сообщил, что в СТО не стоит входить, Г. согласился и ‘ ему возле указанного СТО передал 112 000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Г. и просил перевести 14 000 рублей, он также перевел указанную сумму денежных средств. В апреле 2022 года он попросил Г. перевести денежные средства в размере 78 050 рублей и 11 800 рублей, он просил на ремонт указанные суммы, так как отталкивался от стоимости запчастей. Так как его банковская карта банка «Открытие» была заблокирована, а также он должен был своей знакомой ФИО3 денежные средства в размере 100 000 рублей, ранее он декабре 2021 года занимал у нее денежные средства в размере 200 000 рублей, 100 000 рублей вернул ей в марте 2022 года, оставался должен ей 100 000 рублей, поэтому попросил ее дать реквизиты карты, она дала, и Г. перевел ей денежные средства, при этом Отрашевская не знала откуда денежные средства, я ей ничего не говорил. Таким образом он путем обмана похитил у Г. 593 950 рублей, из них 341 000 рублей ему возмещено, остался должен 252 950 рублей. Обязуется в ближайшее время возместить причиненный ущерб. Также он полностью возместил материальный ущерб ИП Т.. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (197-202 т.2);

ДД.ММ.ГГГГ я находился на своем рабочем месте в магазине «Автолидер», расположенного по адресу: <адрес>. В тот момент я испытывал материальные трудности. Находясь на рабочем месте, в утреннее время я "придумал план, согласно которому намеревался совершать хищения денежных средств, которые принадлежали моему работодателю - ИП Н. Поскольку я работал • продавцом в магазине и в этом же здании находилось СТО, запасные части для автомобилей при их отсутствии у нас, необходимо было закупать в иных, сторонних магазина розничной торговли. Саму процедуру оформления заявки я описывал в ходе первоначального допроса. Так, мой план состоял в следующем. Я знал, что некоторые автомобили, которые находились в СТО «Автолидер» нуждались в запчастях, которых в нашем магазине не было. В тот момент я решил создавать фиктивные заявки на покупку запчастей. О создании заявки мне необходимо было сообщить логисту ФИО4, который направлял с соответствующим заданием в тот или иной магазин водителя с корпоративной картой. Данная корпоративная карта была необходима для осуществления покупок. Я догадывался, что карты привязаны к счету Т., однако, не знал какие суммы на ней имеются. Кроме того, я с 2021 года знал о существовании ИП С./ который занимался розничной продажей автозапчастей. Ранее наш магазин неоднократно обращались к нему в случае необходимости. В ходе работы возникали такие ситуации, что клиент отказывался от ремонта или нам удавалось найти необходимую деталь по более низкой цене. В таких случаях при совершенной оплате, мы просили С. сделать возврат денежных средств. С. никогда не отказывался делать возвраты, и самое главное, он делал все быстро. При этом он никогда не задавал «лишних * вопросов». Так, при составлении своего плана, я решил использовать именно ИП С. а. Д.С. для осуществления заявок и последующего отказа от них, с возвратом денежных Ла средств. После того как водитель совершал оплату, он получал от С. кассовый чек, как доказательство проведенной операции. С. работал только после оплаты товара. После того как оплата была произведена, я звонил ему по телефону и говорил, чго клиент отказался от ремонта и необходимости в запчасти больше нет. В связи с чем, просил сделать возврат денежных средств. С., в свою очередь не знал о том, что я его обманываю, и что заявка была фиктивной. Он после моего отзыва осуществлял возврат. Однако, по моей просьбе он осуществлял возвраты на мою личную карту, а также часть денег выдавал мне наличные. Это было связано с тем, что у С. не всегда была необходимая сумма на расчетном счету и оставшуюся часть он выдавал наличными из кассы. Почему деньги перечислялись на мою карту С. не спрашивал. Итак, после моего звонка и отказа от запчастей, С. переводил деньги на мою банковскую карту, а именно на расчетный счет № открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>. Также я говорил ему, что в случае невозможности перечисления всей суммы, я буду забирать наличные у него в магазине, который расположен в ТЦ «Автоград», расположенный по адресу: <адрес> О том, что денежные средства я не буду вносить обратно в кассу ИП Н.С. я не говорил. О моем плане никто не знал. Итак, ранее в допросе я указывал, что первую заявку я оформил ДД.ММ.ГГГГ, однако, это не соответствует действительности. На самом деле заявку я оформил ДД.ММ.ГГГГ. В связи с длительным периодом прошедшего времени я забыл некоторые детали. Кроме того, я в первоначальном допросе не указал, что умысел на хищение возник именно в конце ноября 2021 года, а именно ДД.ММ.ГГГГ. На самом деле было именно так. В ходе допроса я сильно волновался, поскольку впервые привлекался к уголовной ответственности. Адвокату об этом я тоже не сказал. Впоследствии, после дополнительной консультации, я понял, что в моих интересах говорить только правду. Также я предполагал, что фиктивные заявки на автозапчасти могут быть выявлены, поскольку суммы были достаточно большими. Это объяснение того, в связи с чем, я совершал хищения через определенные промежутки времени. Насколько я помню, ДД.ММ.ГГГГ я позвонил С. и отозвал свою заявку, после чего попросил сделать возврат денежных средств. Деньги С. передал мне наличными, обо этом я его лично попросил. Сумма была 68 000 рублей. При этом эти деньги я в кассу вносить не собирался. В середине декабря 2021 года я решил повторить вышеуказанную операцию, чтобы таким же образом совершить хищение денег. Как и в предыдущем случае, в декабре 2021 года я испытывал материальные трудности. Я оформил заявку в ИП С., но оказалось, что корпоративные карты на тот момент не работали. В связи с этим, логист дал указание водителю получить наличные в кассе и совершить оплату заказанной мной запчасти, что и было сделано. Оплата была совершена на сумму 40 515 рублей. Впоследствии аналогичным образом я отозвал заявку, а С. мне вернул деньги наличными. Данные денежные средства я в кассу не внес, оставил их себе. Далее, я решил на время затаиться, чтобы мои действия не были замечены. Я опасался, что меня выявят мои коллеги и руководство магазина. Однако, в марте 2022 года я вновь оказался в тяжелом материальном положении, в связи с чем, продолжил совершать хищение денег, принадлежащих Н. Кроме того, я начал убеждаться в том, что мои действия остаются незаметными для окружающих. Как я предполагал, оборот у ИП Н. был достаточно большим и мои хищения останутся незамеченными. Так, ДД.ММ.ГГГГ я оформил фиктивную заявку. О ней я подробно описал в ходе первоначального допроса. Она, как и все последующие были выполнены по одному и тому же плану, что я ранее озвучил. Вместе с тем, дополняю, что в первоначальном допросе указаны неверные данные. Очевидно, что я в связи с происшествием длительного времени забыл некоторые детали. Так, поясняю, что операция от ДД.ММ.ГГГГ была совершена на сумму 64 880 рублей. Я попросил С. перевести часть денег мне на карту, как и в предыдущих случаях, а часть выдать наличными. В день заявки, С. перевел мне 23 500 рублей, а еще через два дня перевел 12 500 рублей, оставшуюся сумму в размере 41 380 рублей я забрал в магазине у С. наличными. Также, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помню, я, находясь в помещении магазина «Автолидер», расположенного по адресу: <адрес>, оформил фиктивную заявку на покупку автомобильных запчастей у ИП С. на сумму 28660 рублей. Всю сумму получил наличными в магазине у С.. Действовал по абсолютно идентичной схеме.

Поясняю, что всего таким образом было осуществлено еще 21 заявка:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23450 рублей, деньги получил в магазине у С. наличными. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 500 рублей, деньги получил в магазине у С. наличными. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 200 рублей, деньги получил переводом от С. на сумму 37 610 рублей и наличными в магазине у С. 34 590 рублей. Денежные средства оставил себе;

-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000 рублей, деньги получил переводом от С. на сумму 35 919 рублей и наличными в магазине у С. 6081 рублей. Денежные средства оставил себе;

-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей, деньги; получил в магазине; У; С. наличными. Денежные средства оставил себе;; ; ;

-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 200 рублей, деньги наличными. Денежные средства оставил себе, получил в магазине; У; С.

-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, деньги наличными. Денежные средства оставил себе, получил в магазине; У; С.

-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, деньги наличными. Денежные средства оставил себе, получил в магазине; У; С.

-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 рублей, деньги наличными. Денежные средства оставил себе, получил в магазине; У; С.

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей, деньги получил в магазине у С. ? наличными. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, деньги получил в магазине у С. наличными. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей, деньги получил в магазине у С. наличными. Денежные средства оставил себе,

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 500 рублей, деньги получил в магазине у С. наличными. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 500 рублей, деньги получил переводом от С. на сумму 12 000 рублей и наличными в магазине у С. 30 500 рублей. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 300 рублей, деньги получил в магазине у С. наличными. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 400 рублей, деньги получил переводом от С. на сумму 59 795 рублей и наличными в магазине у С. 13 605 рублей. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500 рублей, деньги получил в магазине у С. наличными. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 900 рублей, деньги получил переводом от С. на сумму 58900 рублей и наличными в магазине у С. 10 000 рублей. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 500 рублей, деньги получил переводом от С. на сумму 38 835 рублей и наличными в магазине у С. 9605 рублей. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 400 рублей, деньги получил переводом от С. на сумму 61 200 рублей и наличными в магазине у С. 15 200 рублей. Денежные средства оставил себе;

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 400 рублей, деньги получил переводом от С. на сумму 61 200 рублей и наличными в магазине у С. 15 200 рублей. Денежные средства оставил себе; Уточняю, что я не помню, в какое именно время я приходил к С. в магазин за деньгами, в связи с давностью произошедших событий. Вместе с тем, могу сказать, что в момент последнего перевода от ДД.ММ.ГГГГ я находился у себя дома, насколько я помню, был на больничном. Кроме того, дополняю, что в первоначальном допросе я указывал, что ДД.ММ.ГГГГ я заказал клапана коромысел, которые были оплачены денежными средствами ИП Н. и которые я впоследствии присвоил себе. Данные показания подтверждаю частично. Дополняю, что заявку я оформлял не ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ. Заказ забрал в тот же день. Также, следователь в первоначальном допросе указала, что заявка была фиктивной, однако, это не так. Заявка действительно была, в связи с этим, я заказал запчасти в магазине «Автотрейд», а не у ИП С. Вместе с тем, оплата была совершена также по моей заявке и оплачена корпоративной картой. Уже после оплаты выяснилось, что запчасти более не нужны, однако, магазин возврат сделать отказался. Тогда я лично забрал запчасти. Когда я возвращался на работу, то понимал, что запчасти не примут, поскольку в них не было необходимости, вместе с тем, деньги за них были оплачены. Проезжая мимо Авторынка, в районе <адрес>, я решил их самостоятельно реализовать, а вырученные деньги оставить себе. Запчасти я продал незнакомому человеку на Авторынке, поскольку испытывал материальные трудности. О том, что я продал запчасти знакомому Максиму Дмитриевичу, я следователя обманул, поскольку сильно нервничал. Сумма, за которую я продал запчасти соответствует действительности, это 50 000 рублей. Кроме того, желаю дополнить показания в части хищения денежных средств Г. В показаниях я указывал, что денежные средства, которые Г. внесет в кассу и в последующем передаст мне за ремонт автомобиля, я намерен был вернуть в будущем. Вместе с тем, в настоящее время уточняю, что следователь меня неправильно поняла. Я понимал, что намерен совершить хищение денежных средств Г. путем его обмана. В тот момент я относился к этому безразлично. В остальном все было так, как указано в первоначальных показаниях. Кроме того, при переводе денег ФИО5, я сказал ему, что Отрашевская является менеджером магазина «Автолидер», чтобы у него не было никаких сомнений. Таким образом, из кассы магазина «Автолидер» я похитил путем обмана и злоупотреблением доверия со стороны кассиров ФИО6 и ФИО7 денежные средства Г. в сумме 341 000 рублей. Им я ничего не объяснял, в связи с чем не нужно оформлять приходно- кассовый ордер и забивать данные в программу 1С. Впоследствии я говорил, что клиент отказался от ремонта и необходимо вернуть предоплату. Денежные средства, которые я похитил путем обмана у Г. в размере 252 950 рублей в настоящее время возместил не в полном объеме. Ежемесячно я возвращаю по 10 -15 тыс. рублей. В настоящее время сумма не возмещенного ущерба составляет 200 000 рублей. Обязуюсь возместить полностью ущерб от совершенного преступления. Материальный ущерб ИП Н. я возместил в полном объеме, кроме того, 341 000 рублей, которые я похитил у Г., также были переданы представителям ИП Т., поскольку им необходимо было закончить ремонт автомобиля. Вину в совершении инкриминируемых преступлений признаю в полном объеме раскаиваюсь в содеянном (т.2 л.д.206-213).

Оглашенные показаний подсудимый ФИО1 в целом подтвердил. Суду показал, что первая заявка на топливную форсунку на Тойота Хайлюкс также была фиктивной, умысел на хищение у ИП Т. у него возник непосредственно до выполнения указанной заявки ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель потерпевшего ИП Н. – Б. суду показал, что ФИО4 работал с 2017 года, на момент совершения преступления ФИО4 заслужил доверие, и ФИО4 поставили на станцию технического обслуживания на должность старшего продавца. СТО располагалось на <адрес>. В должности старшего продавца, ФИО4 отвечал за подбор автомобильных частей для клиентов, и за реализацию запчастей. С Аграновским был заключен договор о полной материальной ответственности. А., занимающий должность транспортного логиста обратился к главному бухгалтеру ИП Т., К. с вопросом о том, что у А. на руках есть кассовые чеки, которые ФИО4 на тот момент не забрал. Чеки были по расчетам о приобретении запчастей на автомобиле у ИП С.. А. не знал, что делать с данными чеками, т.к. ФИО4 должен был забрать чеки у А. и отчитаться за денежные средства. Оплата за автомобильные запчасти производилась по корпоративным картам, привязанным к расчетному счету. Когда К. получила кассовые чеки, она обратилась с просьбой провести служебную проверку, т.к. по данным расчетам не было поступлений автомобильных запчастей. По чекам оплата производил ИП Т., точных сумм чеков не помнит. Автомобильные запчасти должны были быть доставлены ИП Т., на станцию технического обслуживанию по <адрес>. Между ИП Т. и ИП С. не было заключен договор поставки.

В ходе служебной проверки было выявлено, что с октября-ноября 2021 года по апрель 2022 года имелись мелкие перечисления на общую сумму 1 500 000 рублей. Были опрошены водители, продавцы, А. в результате чего ФИО4 признался, что приобретений по факту не производил, ФИО4 звонил ИП С. узнавал стоимость тех или иных запчастей, после чего ФИО4 обращался к транспортному логисту. Транспортный логист после обращения ФИО4 отправлял водителя для приобретения за якобы заказанные запчасти.

Расчеты запчастей происходили только по чекам, никаких заявок не оформлялось. Изначально о факте расчета с ИП С. не было известно, т.к. ФИО4 самостоятельно забирал кассовые чеки, возвращенные деньги от ИП С. в кассу ИП ФИО4 не вносил.

Когда был выявлен факт мошенничества совершенного Аграновским, и с учетом того, что автомобиль «ТOYOTA LAND CRUISER», принадлежащий Г., стоял на территории СТО. Было проверено, что наряд-задание по данному автомобилю, который вел ФИО4, не был закрыт. ФИО4 должен был приобрести запчасти для ремонта автомобиля Г.. После чего связались с Г., и выяснилось, что Г., часть денежных средств отдал непосредственно Аграновскому, часть перечислил на карту какой-то женщины по просьбе ФИО4. Также было установлено, что Г. вносил денежные средства в кассу, которые не были внесены на баланс, то есть не было отмечено что денежные средства поступили от покупателя. ФИО4, пользуясь доверием кассиров, забирал денежные средства, которые вносил Г. из кассы, мотивируя это тем, что Г. отказался от производства работ и нужно вернуть денежные средства. Г. предоставил товарные чеки, что Г. передал кассиру денежные средства. По данным товарным чекам были допрошены кассиры.

ФИО4 причиненный ИП Т. ущерб полностью возместил.

По факту преступления от ДД.ММ.ГГГГ данная запасная часть была оплачена ИП Т. по заявке ФИО4, однако, на баланс Т., она также не поступила, стоимость он не помнит.

Претензий, иска с Аграновскому не имеет.

Из оглашенных показаний ИП Н. – Б. в т.2 на л.д. 121-128, 131-133 следует, что «ДД.ММ.ГГГГ приказом № ФИО8 по его личному заявлению от ДД.ММ.ГГГГ, был назначен на должность продавца ИП Н., о чем между последними был заключен трудовой договор, договор о полной материальной ответственности и должностная инструкция по должности «Специалиста по продажам розничного направления», где прописаны его права и обязанности. Поясняю, что должность продавца и должность специалиста по продажам розничного направления это одно и тоже. При трудоустройстве ФИО4 ознакамливался со всеми вышеперечисленными документами, подписывал их лично. В обязанности «специалиста по продажам розничного направления» входит: работа по расширению чека, работа по привлечению покупателей, продажа имеющегося в наличии товара, поиск и продажа товара (заказ и т.п), расчет на кассе, то есть работник имеет доступ к денежным средствам находящихся в кассе ИП Т., прием товара. Нести полную материальную ответственность за имущество вверенного работодателем, так же работник обязуется вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества. Все вышеперечисленное входило в обязанности ФИО4. Примерно в начале апреля 2022 года СН,, который является руководителем сети станций технического обслуживания ООО Автолидер и ИП Н. сообщил мне, что по ИП С. выявлен слишком большой финансовый оборот, заказов автозапчастей, это вызвало подозрение, так как между ИП Т. и ИП С. никаких договоров о поставке автозапчастей заключено не было, такое возможно, если продавец осуществляет заказ в единичном случае, то есть не оптом и не в большом объеме (разовое). В основном если осуществляются оптовые продажи между ИП Т. и оптовым продавцом заключается договор о поставке. На основании этого была назначена внутренняя служебная проверка, в ходе которой выявляли отсутствие поступлений автомобильных запчастей, которые были оплачены по корпоративным картам привязанные к счету ИП Т.. И отсутствие нарядов-заданий, то есть договоров оказания услуг, в котором между заказчиком и исполнителем в лице ИП Т. согласовываются все существенные условия, объем выполняемых работ, расходные материалы автомобильных запчастей которые будут использованы и цена оказанных услуг. От главного бухгалтера ИП Н.К. поступила служебная записка, где ею выявлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поставщика ИП С. была произведена оплата на общую сумму 1 143 290 рублей, всего было произведено 23 оплаты, с приложением реестра оплаты за товар ИП С. №). Так же в ходе проверки транспортный логист А., в обязанности которого входит обработка заявок от продавцов на приобретение автомобильных запчастей и распределение водителей по данным заявкам пояснил, что специалист по продажам розничного направления ФИО4 неоднократно оформлял заявку по телефону в устной форме о необходимости произвести расчет за заказанную им автомобильную запасть у ИП С., о чем А. определял водителя для оплаты по корпоративной карте. Так же поясняю, что у каждого водителя имеется корпоративная карта ИП Т., по которой водитель осуществляет расчет заказанных запчастей продавцами, какой лимит данной карты мне неизвестно. А. от водителей получал кассовые чеки об оплате автомобильных запчастей, в дальнейшем данные кассовые чеки предоставляются в бухгалтерию для отчетности. Мною в бухгалтерии ИП Т. были запрошены кассовые чеки об оплате автомобильных запчастей у ИП С., в результате которого выяснилось, что автомобильные запчасти на данные суммы доставлены в СТО Автолидера не были. В ходе беседы с Аграновским последний пояснил, что совершал хищение денежных средств с банковского счета ИП Т., то есть он смотрел в интернете примерную стоимость автомобильных запчастей и оформлял фиктивные заявки у ИП С., что бы в последствии оформлять возврат денежных средств у последнего на свой личный счет, то есть заказные автомобильные запчасти он не собирался использовать для нужд ИП Т.. Так же Аграновским собственноручно при мне написана объяснительная, где он расписал все проведенные операции поступивших денежных средств на счет ИП С., которые в дальнейшем ФИО4 присвоил себе. Со счета ИП Т. согласно:

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 28 660 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 23 450 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 57 500 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 72 200 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных, средств в размере 39 000 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 25 000 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 47 000 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 15 000 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 42 000 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 92 200 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 73 000 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 50 000 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 45 000 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 42 500 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 17 300 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 73 400 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 22 500 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 48 500 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 68 900 рублей;

Банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 76 400 рублей;

Итого общий ущерб от противоправных действий ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 1 143 290 рублей, что для ИП Т. является значительным. В настоящее время ущерб в размере 1 143 290 рублей ФИО4 полностью возместил. Кроме того, в ходе проверки в начале апреля 2022 года так же выяснилось, что ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ позвонил логисту А. и пояснил, что необходимо оплатить приобретённую автомобильную запчасть на автомашину Toyota Land Cruser стоимостью 65 280 рублей в ООО «Автотрейд», и что данную автозапчасть ФИО4 заберет сам. А. был назначен водитель, который по корпоративной карте произвел платеж согласно банковскому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 280 рублей. Данная заявка была оформлена так же на устной форме. Как стало известно позднее от самого ФИО4 в ходе проведения внутренней служебной проверки, данную автомобильную запчасть он передал своему знакомому, таким образом ущерб от противоправных действий ФИО4 составил 65 280 рублей, что для ИП Т. является значительным. В настоящее время ущерб в размере 65 280 рублей Аграновским полностью возмещен. Служебная проверка была проведена мной, на основании которой собственноручно составлена служебная записка. Кроме того, в ходе внутренней проверки были проверены наряды- заданий за конец 2021 года, которые числились за Аграновским, и по которым имелась информация по оплате со счета ИП Т. на счет ИП С., согласно банковскому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в размере 68 000 рублей, Согласно наряду-задания на автомашину Toyota Hilux, которая находилась на территории СТО «Автолидер» в конце ноября 2021 года, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ заказал у ИП С. автомобильные запасные части, а именно топливные форсунки на вышеуказанный автомобиль, но топливные форсунки в СТО ИП Т. не поступили, в ходе устной беседы ФИО4 пояснил, что так же оформил возврат денежных средств в размере 68 000 рублей и использовал на личные нужды. Так же ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 получил в кассе ИП Т. наличные денежные средства в размере 40 515 рублей, от кого получил в настоящее время пояснить не могу, на эту сумму ФИО4 должен был приобрести автомобильные запчасти на автомобили ПАО «Мегафон», а именно: лобовое стекло, и боковое зеркало, о чем имеется наряд-заданий. Фактически запчасти приобретены не были, денежные средства ФИО4 присвоил себе, как мне стало известно от самого ФИО4. При получении денежных средств из кассы, кассиры обязаны вести учет, выдавать расходно-кассовые ордера, что кассирами сделано не было, тем самым были нарушены должностные обязанности. ФИО4 пользовался доверием среди сотрудников ИП Т., скорее всего поэтому денежные средства выдавались ему, без подтверждающих документов. И заявки на оплату автомобильных запчастей А. так же были оформлены в устной форме. Итого общий ущерб от противоправных действий ФИО4 совершенных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ составил 108 515 рублей, что для ИП Т. является значительным. В настоящее время данный ущерб Аграновским возмещен полностью. Наряды-заданий на автомашину Toyota Hilux и ПАО «Мегафон» предоставлю позднее. После проведенной проверки Аграновскому было предложено возместить ущерб; на что он пояснял, что денежные средства возместить не сможет, в связи с чем по данным фактам я обратился с заявлением в полицию. Так же в ходе проведения внутренней проверки ДД.ММ.ГГГГ выяснилось, что автомашина марки Toyota Land Cruser В 737 ME 03 РУС находится на территории СТО с декабря 2021 года, и на вышеуказанную автомашину открыт наряд-заданий, по данному автомобилю на этот момент выполнили разборку двигателя и приостановили работу. Наряд- задание на вышеуказанную автомашину было открыто Аграновским. Возникли вопросы и сомнения, почему данный автомобиль находится на территории СТО по <адрес> длительное время, с незавершённым ремонтом. На что ФИО4 пояснил, что оформил автомобильные запчасти на автомашину Toyota Land Cruser № в <адрес>, но при этом никаких подтверждающих документов у него не было. Так же был осуществлен звонок владельцу вышеуказанной автомашины Г., и последний был приглашен в офис ИН.. В ходе беседы с Г., он пояснил, что денежные средства в общей сумме 341 000 рублей в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по И февраля 2022 года вносил в кассу ИП Т. о чем предоставил нам товарные чеки. По данным товарным чекам была проведена сверка, так как данная сумма на балансовом счету не числилась. Выяснили кто из кассиров выдавал товарные чеки, их было двое, кто именно в настоящее время я не помню. На что кассиры пояснили, что денежные средства из кассы были возвращены Аграновскому по его просьбе, и что ФИО4 пояснял кассирам, что клиент отказался от выполнения работ либо необходимо оплатить заказ на автомобильные запчасти вышеуказанной автомашины. Но по факту никакие автомобильные запчасти заказаны не были, и со слов Г. мне известно, что он от выполнения ремонта своей автомашины не отказывался, Аграновскому об этом не творил, возврат денежных средств не просил. Таким образом ФИО4 обманул кассиров и Г.. Денежные средства в размере 341 000 рублей ФИО4 так же возместил ИП Т., которые вошли в счет ремонта автомашины марки Toyota Land Cruser № принадлежащая Г.» (том2 л.д. 121-128)

дополнительные показания представителя потерпевшего Б. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Ранее данные показания подтверждаю в полном объеме. Вместе с тем, в настоящее время желает их дополнить. В ходе первоначального допроса он указывал, что операции по оплате фиктивных заказов, оформленных ФИО1 осуществлялись с 09 марта по ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем, до начала допроса, он принял участие в осмотре предметов, а именно банковских ордеров, подтверждающих оплату заказанных ФИО1 запчастей. Как было установлено в ходе осмотра банковских ордеров, в графе «назначение платежа» указано, что операция в ноябре 2021 года была произведена не 29, а 26 ноября. Кроме того, установлено, что в марте 2022 года первая операция по оплате была произведена не 09, а 08 марта. Вторая операция не 15, а 14 марта, третья операция не 16, а 15 марта. Третья операция не 16, а 15 марта. Четвертая операция не 21, а 18 марта. Пятая операция не 28, а 26 марта. Шестая операция не 29, а 27 марта. Седьмая операция не 29, а 27 марта. Восьмая не 29, а 27 марта. Девятая операция не 29, а 28 марта. Десятая операция не 29, а 28 марта. Одиннадцатая не 29, а 28 марта. Двенадцатая операция не 29, а 28 марта. Тринадцатая операция не 30, а 29 марта. Четырнадцатая не 30, а 29 марта. Пятнадцатая не 31, а 30 марта. Шестнадцатая операция не 31, а 30 марта. Семнадцатая не 01 апреля, а 31 марта. Восемнадцатая операция не 02 апреля, а 01 апреля. Девятнадцатая не 02, а 01 апреля. Двадцатая не 05, а 03 апреля. Двадцать первая не 05, а 04 апреля. Двадцать вторая операция не 06, а 05 апреля. Двадцать третья не 07, а 06 апреля. Кроме того, операция по покупке запчасти, которую ФИО1 присвоил себе не 23 марта, а ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, добавляет, что К. это главный бухгалтер ИП Н., Т. это супруга Т.. Н.А., Ш. была старшим кассиром ИП Н. Они были держателями корпоративных карт по решению самого Н. Вместе с тем, все карты были привязаны к одному расчетному счету Н. Корпоративные карты никак не закреплены за водителями. Также сами водители никогда не были закреплены за какими-либо участками, также магазинами розничных продаж. Установить кто именно получил денежные средства из кассы в декабре 2021 года и впоследствии произвел оплату в ИП С. в настоящее время не представляется возможным, в связи с длительным промежутком времени. Также, добавляет, что денежные средства, поступившие в кассу ИП Н. встают на баланс только в случае создания приходнокассового ордера, а также внесении данных в базу 1С. Факт выдачи товарного чека клиенту не говорит о том, что деньги поступили на баланс ИП Т.. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 341 000 рублей, которые Г. внес в кассу в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не являлись оплатой за оказанные услуги. Сами кассиры не имели права принимать таким образом денежные средства. Полагаю, что ФИО1 злоупотребил их доверием, поскольку был старшим продавцом в магазине и пользовался доверием (том 2 л.д. 131-133)

Оглашенные показания представитель потерпевшего Б. подтвердил. По преступлению от ДД.ММ.ГГГГ ущерб в размере 65 280 рублей с учетом оборотов для ИП Т. не является значительным.

Потерпевший Г. суду показал, что в декабре 2021 года привез свой автомобиль «ТOYOTA LAND CRUISER 200» на ремонт в СТО, ФИО4 принял его автомобиль, сказал, что необходимо произвести осмотр автомобиля, он оставил автомобиль и уехал, после чего он регулярно на ремонт автомобиля вносил денежные средства в кассу, либо отдавал непосредственно Аграновскому либо переводил, общая сумма составила около 500-600 тысяч рублей. В итоге, вмешался сам ИП Т. и произвел ремонт на сумму 341000 рублей, по чекам которые он внес в кассу ИП Т., 7000 ему вернул Агрнаовский. Исковые требования поддерживает. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Из оглашенных показания потерпевшего Г. в т. 2 л.д. 138-142, 144-147 следует, что у него в собственности имеется автомобиль марки «Toyota Land Cruiser», 2011 года выпуска в кузове серого цвета с государственным регистрационным номер №, ДД.ММ.ГГГГ, утром, точное время не помнит он обратился в Станцию технического обслуживания (далее по тексту: СТО) «Автолидер» по адресу: <адрес>, с целью диагностики своего автомобиля, так как данный автомобиля с ноября 2021 года был в нерабочем состоянии, не заводился двигатель, поэтому на эвакуаторе привез свой автомобиль. Он выбрал именно СТО «Автолидер», так как ранее обзванивал другие СТО, но по отзывам в интернете и от знакомых слышал положительные отзывы об СТО «Автолидер», а именно о мастере по ремонту дизельного двигателя. В помещении указанного СТО его встретил менеджер, который представился ФИО1. Он пояснил Аграновскому, что у него имеются неполадки с автомобилем, на что ФИО4 предложил пройти мне диагностику в СТО «Автолидер» по вышеуказанному адресу, он оставил свой автомобиль на территории СТО «Автолидер», согласно акту приема-передачи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, он находясь в помещении вышеуказанного СТО точное время не помнит, он вместе с Аграновским подошли к кассе, кто именно был за кассой он не помнит, и внес в кассу денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается товарным чеком «б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», ему выдали только товарный чек, при этом кассовый чек мне не выдавали. Сумму 100 000 рублей была внесена как предоплата за ремонт его автомобиля, так как со слов ФИО4 необходимо внести " указанную сумму в качестве предоплаты. ФИО4 оставил свои контактные данные на акте приема-передачи его автомобиля. Спустя несколько дней, в январе 2022 года, точную дату не помнит, в ходе диагностики, сотрудниками СТО выявлена неполадки в работе двигателя, который требует капитального ремонта. ФИО4 сообщил ему, что ремонт его автомобиля обойдется примерно в 300 000-400 000 рублей. Связь с ним поддерживал лично ФИО4, так как он сообщил, что он будет курировать ремонт его автомобиля. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО4 с своего номера 89835319097 позвонил и сообщил ему, что необходимо внести еще 160 000 рублей на приобретение запасных частей для ремонта его автомобиля. После чего, в тот же день он сразу направился в СТО «Автолидер», где на входе его встретил ФИО4, он показал ему двигатель его автомобиля, он был разобранный, также находился механик ФИО9, они вдвоем показали, что необходимо приобрести различные запасные части, ФИО4 сказал, что запчасти надо будет приобретать в разных городах, <адрес> и другие города, так как в <адрес> не было в наличии запасных частей на его автомобиль. В присутствии ФИО4 в кассу он внес наличными денежные средства в размере 160 000 рублей кто именно был кассир он не помнит, о чем ему выписали товарный чек «б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», при этом ему также не выдали кассовый чек. В ходе разговора с Аграновским он выяснил у него, что данная сумма требуется на приобретение головок и масляных насосов, а также он обещал позже предоставить все чеки на запасные чек. ФИО4 уверял его, что у него все есть. Он поверил ему, так как не думал, что он может его обмануть, так как они с ним находились в самом СТО «Автолидер», а также ФИО4 убедительно рассказывал о покупке запасных частей, что часть запасных частей он уже заказал и они уже в пути, поэтому он поверил ему. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов ему позвонил ФИО4 и сообщил, что необходимо еще 37 100 рублей на приобретение дополнительных запасных ф частей, а именно на покупку турбины двигателя, попросил перевести денежные средства на его личную карту, открытую в банке «Открытие», что он и сделал, у него не возникло никаких сомнений, и вопросов, почему денежные средства ФИО4 попросил перечислить на личную карту, он подумал, что так будет быстрее, он обналичит их с своей карты и внесет в кассу. ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО4 и сообщил, что необходимо внести еще 81 000 рублей, на ремонт блока двигателя. В этот же день он направился в СТО «Автолидер» по вышеуказанному адресу и также ФИО4 присутствовал, он сопроводил его до кассы, он внес наличными денежные средства в размере 81 000 рублей в кассу СТО, о чем ему выписали товарный чек «б/н от ДД.ММ.ГГГГ года», ему не выдали кассовый чек, кто был кассиром. Он спросил у него чек на 37 100 рублей, он сказал, что у него все есть, он все собирает и отдаст. Кроме того, в конце февраля- начале марта 2022 года ФИО4 снова позвонил ему, точную дату не помнит, сообщил, что необходимо внести еще 112 000 рублей, на ремонт форсунок, и попросил перевести их на карту, так как он в этот момент находился рядом с СТО, он сказал ему, что приедет сам и внесет их в кассу СТО. Когда он приехал, позвонил Аграновскому, на что он ему пояснил, что сотрудники, а именно кассиры СТО заболели коронавирусной инфекцией (COVID 19) и что лучше в помещение кассы не заходить, что будет лучше, если он денежные средства передаст ему лично, а он сам внесет их в кассу. Находясь на территории СТО «Автолидер» по адресу: <адрес> он передал Аграновскому денежные средства в размере 112 000 рублей наличными, при этом никаких документов подтверждающие оплату он ему не предоставил. ДД.ММ.ГГГГ ему снова позвонил ФИО4 и пояснил, что необходимо приобрести дополнительные запасные части и пояснил, что денежные средства в размере 14 000 рублей, необходимо перевести ему на банковский счет банка «Открытие». ДД.ММ.ГГГГ около 07 часов 24 минуты ФИО4 снова позвонил ему и пояснил, что необходимо внести еще денежные средства, на дополнительные запчасти 78 050 рублей, на цепь, и 11 800 рублей, на фискомуфту, и пояснил, что денежные средства необходимо внести на счет банковской карты менеджера Вере В. по номеру карты 4276 0900 1063 1695, который он отправил ему в сообщении в приложении «Viber». Таким образом ему причинен общий материальный ущерб в размере 593 950 рублей, что для него является значительным ущербом, так как получает заработную плату в месяц около 40 000 рублей, имеются кредитные обязательства. Так ущерб в размере 341 000 рублей, ему возместил СТО «Лидер» по товарным чекам, которым у него имелись, а сумму 252 950 рублей, должен был возместить ФИО4, он обещал ему возместить, но так и не вернул указанную сумму.

ранее данные показания подтверждает в полном объеме. В настоящее время хотел бы их дополнить. Так, действительно ДД.ММ.ГГГГ он обратился в СТО «Автолидер», расположенное по адресу: <адрес>, чтобы отремонтировать личный автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200» с государственным регистрационным знаком №. В данном СТО он познакомился с менеджером ФИО8. Как он и указывал ранее, его автомобиль поставили на диагностику, приняли его, о чем составили акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО1 пояснил ему, что необходимо внести денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве предоплаты. Поскольку при нем находились наличные денежные средства в указанной сумме, он согласился. После этого, около 09 часов 30 минут того же дня они с Аграновским прошли в кассу указанного СТО, которое расположено также в данном помещении. В кассу он внес 100 000 рублей и получил товарный чек, который на его глазах выписала кассир, молодая девушка, ее анкетные данные ему неизвестны. Впоследствии, как он и указывал в первоначальном допросе. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он вносил в вышеуказанную кассу СТО «Автолидер» денежные средства в размерах 160 000 рублей и 81 000 рублей соответственно. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 сообщил ему, что необходимо еще 37 100 рублей для покупки дополнительных автозапчастей. Денежные средства он просил перевести на его личную банковскую карту. Поскольку он не сомневался в данных операциях, он перевел в указанный день 37 100 рублей. Данные своей карты сообщил ему сам ФИО4. Кроме того, поясняет, что операция была проведена именно ДД.ММ.ГГГГ. В ходе допроса следователь ошибочно написала дату ДД.ММ.ГГГГ, а он не обратил на это внимание. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, он передал ФИО8 112 000 рублей наличными. Как он и указывал ранее в ходе допроса, данные денежные средства передал во дворе «Автолидер», вблизи <адрес>. При этом какой-либо расписки о получении от меня денежных средств ФИО4 не писал. Впоследствии он обязался передать ему кассовые чеки, однако, так этого и не сделал. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Валерий сообщил ему, что необходимо перевести на его личную карту, данные которой у него уже были, денежные средства в размере 14 000 рублей, якобы для покупки дополнительных автозапчастей. Он со своей карты ПАО «Сбербанк» в тот же день осуществил перевод на указанную сумму. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Валерий сообщил ему, что необходимы денежные средства на покупку цепи и вискомуфты. Для этого требовалось 78 050 рублей и 11 800 рублей соответственно. Как и указано в первоначальном допросе, данные денежные средства он перевел в тот же день на имя ВВ, которая со слов ФИО4, являлась менеджером в «Автолидер». Все указанные операции и передача наличных денежных средств, в том числе кассу СТО «Автолидер» он осуществлял добровольно, полагая, что они действительно необходимы для ремонта его автомобиля. Поскольку, у него не было сомнений, что ремонт автомобиля и правда осуществляется, он не догадывался об обмане. Через некоторое время после последних переводов, ему позвонили из СТО «Автолидер» и сообщили, что его автомобиль не ремонтируется. Когда он приехал на место, то узнал, что ФИО4 не вносил денежные средства, которые он ему переводил и передавал в кассу, а те денежные средства в размере 341 000 рублей, которые он внес ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 забрал себе, пояснив, что он отказался от ремонта. Таким образом, общий материальный ущерб составил 593 950 рублей. Данный ущерб является для него крупным. Однако, впоследствии, СТО «Автолидер» выполнил все работы по ремонту его автомобиля. Как ему известно, 341 000 рублей, которые он внес в кассу и впоследствии ФИО4 похитил, он возместил. И эти денежные средства пошли в расчет ремонта его автомобиля. Оставшуюся сумму 252 950 рублей ФИО4 обязался ему возместить. По состоянию на сегодняшний день, ФИО4 из указанной суммы выплатил 52 950 рублей. Не возмещенный материальный ущерб составляет 200 000 рублей. Исковые требования им будут поданы в суде.

Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

Свидетель А. суду показал, что он в 2021-2022 гг., он работал транспортным логистом у ИП СН,, ФИО4 заказывал запчасти и обращался к нему, чтобы он отправлял водителей для оплаты данных запчастей. После чего водители-курьеры производили оплату и возвращали ему кассовые чеки, которые в последующем забирал ФИО4. В какой-то момент у него на руках остались чеки, так как ФИО4 находился на больничном и данные чеки не забрал. Он обратился к главному бухгалтеру ИП Т.К. и выяснилось, что главный бухгалтер не знал о данных чеках и покупках. Главный бухгалтер К. поинтересовалась, что за чеки и на какие запчасти, он сфотографировал и отправил ей. О том, в какие периоды должны были быть доставлены запчасти он не знает. Заявки, как правило, делает продавец. Их задача, как транспортного логиста и водителей-курьеров, только съездить заплатить, и если запчасти есть в наличии привести. На тот момент ФИО4 был продавцом, поэтому он ему доверял, у него не было сомнений в подлинности сделанных заявок. Продавцы делают заявки самостоятельно, после чего эти заявки поступают к ним в программу, где они обрабатываются.

ФИО4 несколько раз делал заявки и несколько раз просил произвести оплату срочно. Суммы на которые производилась оплата он не помнит, но они были достаточно крупные. Чеки были с торгового магазина «Автоград». Период, в который это происходило он не знает.

Свидетель С. суду показал, что у ИП С. и ИП Т. не было заключено договоров поставок. От ФИО4 поступали звонки для приобретения автомобильных запчастей, они знали, что ФИО4 является сотрудником «Автолидера», в связи с чем, все заявки на приобретение автомобильных запчастей расценивались как покупки от ИП Т..

Ко мне приезжали водители-курьеры от имени ИП Т. и осуществляли оплату за приобретение запчастей, на которые осуществлял заявки ФИО4. После чего, через какое-то время от ФИО4 поступали звонки, в которых ФИО4 сообщал о том, что более нет необходимости на доставку запчастей, за которые уже была внесена оплата, т.к. покупатели отказывались от оказания услуг, и в связи с чем, необходимо вернуть денежные средства. Какие-то сумму денежных средств были возвращены непосредственно Аграновскому, какая-то часть была возвращена посредством переводов денежных средств на карту ФИО4. Товары, за которые денежные средства были возвращены ИП С. он не поставлял ИП Т..

Из оглашенных показаний свидетеля С. в т.2 на л.д. 179-182, 183-187 следует, что с ФИО1 он знаком с марта 2021 года, возможно раньше, точно не может сказать, знает, что он работает в магазине «Автолидер», неоднократно приобретал запасные части. С магазином «Автолидером» и с другими магазинами, поставлена работа так, что в телефонном режиме звонят специалисты магазинов спрашивают есть ли та или иная автомобильная запасная часть. Если нужная запасная часть есть в наличии или можно привезти под заказ, озвучивалась стоимость, если были согласны, то я принимал заказ после полной оплаты заказа. Сразу же с магазинов приезжали водители магазина «Автолидер» и других магазинов и оплачивали по банковской карте, бывало, что после оплаты заказа поступал звонок от специалиста магазина и просил сделал возврат денежных средств, при этом ничего не поясняя, считает, что возможно клиент отказался от заказа или нашли нужную запасную часть подешевле. После чего он делал возврат полной суммы на банковскую карту или наличными денежными средствами. Так ФИО4 постоянно делал заказ, он звонил и делал запрос на поставку запасных частей, в основном нужная запасная часть была под заказ, Аграносвкий соглашался и пояснял, что отправит водителя, после чего приезжали водители, оплачивали по банковской карте, после оплаты он предоставлял им чеки. Через некоторое время, спустя несколько часов или на следующий день, звонил ФИО4 и просил сделать возврат, при этом просил перевести на банковскую карту, реквизиты которой он предоставлял, иногда часть денежных средств он просил наличными денежными средствами, лично приезжал и забирал наличные денежные средства. Так как они стараются всегда идти навстречу с клиентами, то возвраты осуществляем любым удобным способом. Ничего не заподозрив, он осуществлял денежные переводы или выдавал Аграновскому денежные средства. При этом ему не выдавались возвратные чеки или не оформлялись другие документы. Так как наши клиенты постоянно делают возвраты, тем более с магазином «Автолидер» поставлено тесное сотрудничество, он а не видел ничего подозрительного, что ФИО4 делает возвраты. Другие сотрудники и специалисты магазина «Автолидер» также постоянно приобретали у него товар, в основном приезжали водители с конкретным запросом, оплачивали и забирали товар, при этом он не знал какой именно банковской картой они рассчитывались, бывали случаи, что они приобретали для личных нужд, поэтому я особо не интересовался. А также поступали от них возвраты. О том, что ФИО4 таким образом не возвращал денежные средства, а 4 присваивал себе он не знал. Более ничего не могу пояснить.

Ранее данные показания подтверждаю, однако, в настоящее время желаю их дополнить. Так, заявки на приобретение мы получаем как посредством телефонной связи, так и при личном обращении. ФИО8 неоднократно делал заявки на поставку ‘автомобильных запчастей. В основном, насколько я помню, он звонил на телефон, на * ® рабочий или на мой личный я уже не помню. При этом, ФИО4 заказывал запчасти, однако, в некоторых случаях впоследствии отказывался от них, мотивируя это тем, что необходимость в запчасти отпала. В таких случаях он просил сделать возврат денежных средств. Сколько именно было подобных случаев в настоящее время сказать затрудняюсь, поскольку это было неоднократно и прошел длительный промежуток времени. Так, в один из дней конца ноября 2021 года мне позвонил ФИО4 и заказал топливную форсунку для автомобиля марки «Toyota Hilux». Как я говорил в ходе первоначального допроса, в таких ситуациях я принимал заявку в работу только после оплаты товара, даже в случаях необходимости заказа детали в других местах. Какая именно сумма была я не помню, однако, могу предположить, что данная запасная часть в тот период времени стоила около 60 - 80 тысяч рублей. Далее, как правило приезжал представитель магазина «Автолидер» и расплачивался банковской картой. Однако, бывали случаи, когда представители расплачивались наличными денежными средствами. Впоследствии, ФИО4 позвонил и сообщил, что необходимости поставлять указанную деталь нет, в связи с чем, просил вернуть денежные средства. Поскольку сотрудничество с магазином Автолидер было достаточно тесным, а ФИО4 работал там достаточно давно и неоднократно обрался к нам с заявками, у меня не возникло каких-либо подозрений на неправомерность его действий. Как я и указывал в ходе первоначального допроса, мы всегда идем навстречу клиентам. Денежные средства мы стараемся возвращать как можно скорее. В случаях если деньги имеются на расчетном счете или в кассе, то они переводятся в тот день. Однако, в случаях нехватки денег на момент фактического обращения, я допускаю, что возврат происходил на следующий день или через несколько дней. В данном конкретном случае я не помню, как происходил возврат денег. Кроме того, ФИО4 обращался с заявкой и в декабре 2021 года, точную дату не помню. Что именно было заказано не помню, однако, в тот случай также произошел возврат денежных средств, как и в вышеуказанном случае.

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 66 000 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Ответ свидетеля С.: «Поскольку между мной и ФИО1 никогда не было каких-либо долговых обязательств, полагаю, что данную сумму я перевел в качестве возврата за заказанную автозапчасть. Более причин переводить столь большую сумму денег у меня не было».

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 25 000 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 34 000 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 24 000 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 31 300 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 21 560 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 23 500 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Ответ свидетеля С.: «Поясняю, что указанные денежные средства были переведены на расчетный счет ФИО1 в связи с возвратом, то есть он после оформления заявки от нужной детали отказался и попросил возврат денег. Кроме того, дополняю, что в некоторых случаях полностью возврат не производился безналичным расчетом. В данном конкретном случае, на счет ФИО4 были переведены 23 500 рублей, а оставшуюся часть передали наличными. Все деньги наличными передавались в моем магазине».

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 12500 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 37610 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 35 919 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 12 000 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 40 795 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 58 900 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 38835 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 61200 рублей. Поясните в связи с чем, Вы осуществили данный перевод?»

Вопрос следователя: «На обозрение Вам представлена выписка по расчетному счету ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с Вашего расчетного счета был осуществлен перевод денежных средств в размере 61200 рублей. Поясните в связи с чем, Вы " осуществили данный перевод?»

Ответ свидетеля С.: «Поясняю, что указанные денежные средства были переведены на расчетный счет ФИО1 в связи с возвратом, то есть он после оформления заявки от нужной детали отказался и попросил возврат денег. В данном конкретном случае, на счет ФИО4 были переведены 61200 рублейВопрос следователя: «При совершении возвратов все ли деньги переводились безналичным способом?»

Ответ свидетеля С.: «Нет, в большинстве случаях часть денег передавалась наличными, а часть путем безналичного перевода. В настоящее время я уже не. помню в каких случаях переводились все суммы или все суммы выдавались наличными Аграновскому, однако, могу с уверенностью сказать, что в последний раз ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сначала получил наличные, после чего попросил перевести оставшуюся сумму безналичным расчетом на его карту».

Вопрос следователя: «Где Вы находились при осуществлении последнего перевода?»

Ответ свидетеля С.: «Утром ФИО4 забрал наличные, а впоследствии я перевел ему оставшиеся 61 200 рублей. В тот момент я находился в магазине «За рулем», который расположен на <адрес>».

Вопрос следователя: «Как Вы узнали, что ФИО4 денежные средства не возвращал на баланс ИП Н.?»

Ответ свидетеля С.: «Насколько я помню, узнал от сотрудников полиции. Для меня это было неожиданностью

Оглашенные показания свидетель С. подтвердил.

Свидетель М. суду показал, что в период, в 2021-2022 гг. он работал водителем-курьером. ФИО4 работал в «Автолидере» продавцом. Лично от продавцов водители-курьеры заявки не получают. Заявки оформляются продавцом, после чего эти заявки распределяются транспортным логистом. Тогда заявки распределял транспортный логист А., водители-курьеры исполняли данные заявки – это доставка товара, приобретение товаров. Поступали заявки от транспортного логиста, в заявке было указано, что и где взять, то есть наименование товара и его стоимость. Водитель-курьер берет расчетную карту и едет в точку, указанную в заявке, после чего производит оплату, если товар есть в наличии, водитель-курьер его сразу забирает. Бывает что товар только под заказ, в таком случае производится только оплата, после чего забирает кассовый чек, в котором также указано наименование товара и его стоимость.

Расчетная карта принадлежит одному из ИП, которые входят в компанию «Автолидер». Я знаю троих директоров – Т., СН,, П., кто еще входит не знает. В заявке также указано куда нужно привести запчасть. Возврат денежных средств производится также через терминал, то есть, по заявке, транспортный логист указывает, что необходимо осуществить возврат денежных средств, причину не сообщает. Водитель-курьер также приезжает с картой, с которой осуществлял оплату, и прикладывает к терминалу для возврата денежных средств. Все чеки, за оплату и возврат денежных средств предоставляются в кассу «Автолидера»

Из оглашенных показаний О. на л.д. 154-157 т.2 следует, что с ФИО8 она знакома около 3 лет, сложились дружеские отношения. Знает его как отзывчивого и хорошего человека. В декабре 2021 года, точную дату не помнит, он попросил меня занять ей денежные средства, ранее он у нее не занимал. Так как она его давно знает, а также у нее были собственные накопления, то она ему заняла денежные средства в размере 200 000 рублей, на какие цели ему нужны были денежные средства он не пояснял. Он просил занять на неопределенный срок. Обязался выплатить в ближайшее время в течении полугода. В конце декабря 2021 года, перед самым Новым годом, денежные средства в размере 200 000 рублей она передала ему в виде наличных. В течении нескольких месяцев она не беспокоилась насчет долга, в марте 2022 года он сам лично пришел и возвратил ей 110 000 рублей, пояснил, что остальную сумму вернет позже. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО4 и сообщил, что на ее карту поступят денежные средства и просил данные ее банковской карты, он также сообщил, что ей поступят денежные средства в размере 78 050 и 11 800 рублей, от кого именно он не говорил, она не интересовалась. Затем ей на банковскую карту ПАО Сбербанк поступили, два платежа на вышеуказанную сумму были указаны данные Ю.Г. Лично ей Г. не знаком. Таким образом, ФИО4 полностью вернул ей долг. В настоящее время у ФИО4 передо ней задолженности нет. О том, что поступившие денежные средства перечислены путем мошенничества Г. она не знала, узнала от сотрудников полиции.

Из оглашенных показаний свидетеля У. на л.д. 189-191 т. 2 следует, что с июля 2019 года она работала в магазине «Автолидер» (ИП Н.) в должности бухгалтера-кассира. Офис магазина расположен по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов, проведение инкассации, составление отчетности. ФИО8 ей знаком с 2019 года, в связи с исполнением должностных обязанностей. В родственных отношениях с ним не состоит, оснований для его оговора не имеет. ФИО4 работал в должности специалиста по розничным продажам. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в кассу обратился ФИО1 с просьбой принять у клиента предоплату за ремонтные работы, либо за приобретение запчастей в размере 160 000 рублей. Фамилию имя клиента она не помнит. Это был мужчина европейской внешности средних лет. Клиент передал оплату в виде наличных денежных средств. В соответствии с инструкцией она должна была зарегистрировать в программе приходно-кассовый ордер, однако, ФИО1 сказал ей этого не делать. Он пояснил, что позднее сообщит на что именно пойдут данные денежные средства. Ей был выдан товарный чек без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей, в котором она указала сумму полученных денежных средств и поставила свою подпись. Этот товарный чек клиент забрал себе и ушел. Через некоторое время, в тот же день, ко мне подошел ФИО8 и попросил ее отдать ему вышеуказанные денежные средства в размере 160 000 рублей, объясняя это тем, что вышеуказанный клиент отказался от предоставления услуг. Также, он пояснил, что денежные средства ФИО1 вернет клиенту лично. Она, ничего не подозревая, выдала ФИО1 из кассы денежные средства в размере 160 000 рублей, которые ранее были внесены клиентом. В тот момент у нее не было никаких сомнений, что Валерий вернет деньги. Каких-либо оснований не доверять ему на тот момент у меня не было. ФИО4 работал давно, в коллективе пользовался уважением, фактически был старшим в магазине. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в кассу вновь обратился ФИО1, он был с тем же самым клиентом, который вносил 160 000 рублей. ФИО4 пояснил, что клюнет желает внести наличные денежные средства в качестве предоплаты за ремонтные работы, либо за приобретение запчастей в размере 81 000 рублей. Далее, клиент передал оплату в виде наличных денежных средств. Она также должна была зарегистрировать в программе Приходно-кассовый ордер, но ФИО1 попросил меня этого не делать, объяснив это тем, что позднее сообщит, на что именно пойдут данные денежные средства. Далее, она выписала товарный чек без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000 рублей, в котором она указала сумму полученных денежных средств и поставила свою подпись. Этот товарный чек передала клиенту. После того как клиент ушел, к ней вновь подошел ФИО4 и сообщил, что клиент передумал производить ремонт и пользоваться услугами нашего магазина. Также он сообщил, что лично вернет деньги клиенту и попросил выдать ему 81 000 рублей, якобы для передачи клиенту. Она вышеуказанную сумму выдала Аграновскому, при этом как и в первом случае каких-либо расписок он ей не писал. Она ему полностью доверяла. Впоследствии, в апреле 2022 года, точную дату не помнит, она узнала, что на самом деле ФИО4 ни в первом ни во втором случае клиенту деньги не вернул, а оставил их себе. По фактам иных мошеннических действий со стороны ФИО1 в отношении ИП Н. ей ничего не известно.

Из оглашенных показания свидетеля Р. на л.д. 160-162 в т. 2 следует, что с октября 2017 года работает у ИП ОК. (компания «Автолидер») в должности водителя - экспедитора. В его должностные обязанности входит доставка запчастей между торговыми точками ООО «Автолидер», доставка запчастей в другие организации, закупка и оплата запчастей. Покупка запчастей в сторонних организациях происходила следующим образом: каждый водитель в начале рабочей недели получает на кассе корпоративную карту, на которой находятся денежные средства компании, предназначенные для покупки запчастей. При получении карты водитель расписывается в журнале. В течении рабочего дня через транспортного логиста по средством мессенджера «Вайбер» водителю поступает заявка на приобретение запчастей в той или иной организации. В случае если запчасти имеются в наличии водитель осуществляет оплату, забирает запчасти и осуществляет доставку в ту точку, которая была указана в заявке. Бывают случаи, когда запчастей нет наличии. В это случае водитель осуществляет оплату, после чего чек передаются на ту точку, с которой осуществлялся заказ, либо в кассу, либо продавцу. Кто именно осуществляет заявку ему не известно, так как о заявке ему сообщает транспортный логист. В его обязанности входит только проведение оплаты и доставка. По поводу мошеннических действий ФИО1 ему ничего известно не было.

Из оглашенных показаний свидетеля МВ, следует, что с октября 2021 года работает у ИП Н. (компания «Автолидер») в должности водителя. В его должностные обязанности входит доставка запчастей между торговыми точками ООО 4 «Автолидер», доставка запчастей в другие организации, закупка и оплата запчастей. Покупка запчастей в сторонних организациях происходила следующим образом: каждый водитель в начале рабочей недели получает на кассе корпоративную карту, на которой находятся денежные средства компании, предназначенные для покупки запчастей. При получении карты водитель расписывается в журнале. В течении рабочего дня через транспортного логиста по средством мессенджера «Вайбер» водителю поступает заявка на приобретение запчастей в той или иной организации. В случае если запчасти имеются в наличии водитель осуществляет оплату, забирает запчасти и осуществляет доставку в ту точку, которая была указана в заявке. Бывают случаи, когда запчастей нет наличии. В это случае водитель осуществляет оплату, после чего чек передаются на ту точку, с которой осуществлялся заказ, либо в кассу, либо продавцу. Кто именно осуществляет заявку ему не известно, так как о заявке ему сообщает транспортный логист. В его обязанности входит только проведение оплаты и доставка. По поводу мошеннических действий ФИО1 ему ничего известно не было.

Из оглашенных показаний свидетеля Д. в т.2 на л.д. 172-174 следует, что с февраля 2022 года работает у ИП З. (компания «Автолидер») в должности водителя. В его должностные обязанности входит доставка запчастей между торговыми точками ООО «Автолидер», доставка запчастей в другие организации, закупка и оплата запчастей. Покупка запчастей в сторонних организациях происходила следующим образом: каждый водитель в начале рабочей недели получает на кассе корпоративную карту, на которой находятся денежные средства компании, предназначенные для покупки запчастей. При получении карты водитель расписывается в журнале. В течении рабочего дня через транспортного логиста по средством мессенджера «Вайбер» водителю поступает заявка на приобретение запчастей в той или иной организации. В случае если запчасти имеются в наличии водитель осуществляет оплату, забирает запчасти и осуществляет доставку в ту точку, которая была указана в заявке. Бывают случаи, когда запчастей нет наличии. В это случае водитель осуществляет оплату, после чего чек передаются на ту точку, с которой осуществлялся заказ, либо в кассу, либо продавцу. Кто именно осуществляет заявку ему не известно, так как о заявке ему сообщает транспортный логист. В его обязанности входит только проведение оплаты и доставка. По поводу мошеннических действий ФИО1 ФИО10 ничего известно не было. За время его работы в бутике № «Автоград» у ИП С. оплату производил один раз, точную дату он помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля АВ,. в т.2 на л.д.175-177 следует, что с 2018 года работает в компании «Автолидер» в должности водителя - экспедитора. В его должностные обязанности входит доставка запчастей между торговыми точками ООО «Автолидер», доставка запчастей в другие организации, закупка и оплата запчастей. Покупка запчастей в сторонних организациях происходила следующим образом: каждый водитель в начале рабочей недели получает на кассе корпоративную карту, на которой находятся денежные средства компании, предназначенные для покупки запчастей. При получении карты водитель расписывается в журнале. В течении рабочего дня через транспортного логиста по средством мессенджера «Вайбер» водителю поступает заявка на приобретение запчастей в той или иной организации. В случае если запчасти имеются в наличии водитель осуществляет оплату, забирает запчасти и осуществляет доставку в ту точку, которая была указана в заявке. Бывают случаи, когда запчастей нет наличии. В это случае водитель осуществляет оплату, после чего чек передаются на ту точку, с которой осуществлялся заказ, либо в кассу, либо продавцу. Кто именно осуществляет заявку ему не известно, так как о заявке ему сообщает транспортный логист. В мои обязанности входит только проведение оплаты и доставка. По поводу мошеннических действий ФИО1 ему ничего известно не было.

В порядке ст. 285 УПК РФ судом исследованы письменные материалы:

заявление Б. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит принять меры в отношении ФИО1, который путем обмана и злоупотреблением доверия похитил денежные средства у ИП Н. 1 248 685 рублей. Кроме того, ФИО1 являясь сотрудником ИП Н. совершил растрату на сумме 65 280 рублей (т.1 л.д. 85);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является здание 2 Б/1 по <адрес>. В указанном здании расположены многочисленные бутики. На первом этаже обнаружены ряд бутиков и павильонов. С левой ‘ стороны от центрального входа обнаружен павильон № с вывеской «Автомобилист». В ходе осмотра установлено, что в указанном павильоне осуществляется продажа автомобильных запчастей. Далее в ходе осмотра обнаружена стойка и кассовый аппарат. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 2 л.д. 1 -5);

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный вблизи <адрес>. Участок местности покрыт асфальтовым покрытием. <адрес> представляет собой трехэтажное здание в котором расположен магазин «За рулем». В ходе осмотра ничего не изъято (т. 2 л.д. 12-16);

протокол осмотр места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный вблизи <адрес>. Участок местности огорожен, над въездом на территорию обнаружена вывеска «Авторынок». «Ф В ходе осмотра ничего не изъято (т.2 л.д. 17-21);

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются кассовые чеки в количестве 9 штук, выполненные печатным текстом, именно: кассовый чек на сумму 17 300, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 76 400, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 76 400, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 85 000, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 22500, выдан ИП С., 670002, РБ, г. ^Улан-Удэ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 68 900, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 95 000, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 73 400, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 48 500, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; Далее осмотру подлежат кассовые чеки в количестве 6 штук, представленные ФИО1 в рамках материала проверки, кассовый чек на сумму 28 600, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на сумму 23 450, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 42 000, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 57 500, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 64 880, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек на сумму 47 000, выдан ИП С., 670002, РБ, <адрес> «Б»/1, пав. 14., оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; После кассовые чеки упаковываются в бумажный конверт, на который наносится пояснительная надпись, скрепляется подписью следователя, оттиском синей печати (т.2 л.д. 28-32); указанные кассовые чеки осмотрены в ходе судебного заседания;

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются бланк заказа № РК03560386 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные печатным текстом. Согласно тексту документа покупателем выступает ИП Н., в верхнем углу обнаружена надпись «Автотрейд». Согласно бланку приобретено коромысло клапана «Toyota LC 200 1 VDFTV 07» в количестве 16 штук. Сумма 65 280 рублей. Обнаружены штампы, выполненные красителем синего цвета «ВЫДАНО», «ОПЛАЧЕНО», обнаружены подписи покупателя, выполненные красителем синего цвета. К бланку заказа прикреплен кассовый чек. Кассовый чек на сумму 65 280, выдан ООО «ТК Авто», 670002, РБ, <адрес> «В», оплата безналичными от ДД.ММ.ГГГГ; После кассовый чек, бланк заказа РК03560386 от ДД.ММ.ГГГГ, упаковываются в бумажный конверт, на который наносится пояснительная надпись, скрепляется подписью следователя, оттиском синей печати.

протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные печатным текстом. Согласно тексту документа, организацией выступает ИП Н., в верхнем углу обнаружена надпись «Унифицированная форма КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от ДД.ММ.ГГГГ №». Согласно бланку расходно-кассового ордера ФИО1 выдана сумма 40 515 (сорок тысяч пятьсот пятнадцать) рублей на основании «выплаты для закупа запасных частей для СТО». Руководитель организации Н. Выдал кассир К. На расходно-кассовом ордере обнаружен оттиск печати «Индивидуальный предприниматель Н.». После осмотра расходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ не упаковывается, в связи с дальнейшей необходимостью хранения в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 34-36); указанный ордер осмотрены в ходе судебного заседания;

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра являются банковские ордера в количестве 25 штук, выполненные на листах формата А4, печатным текстом, именно: банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - шестьдесят восемь тысяч рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 68 000 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 29.11.2021».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - шестьдесят четыре тысячи восемьдесят рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета-№, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 64880 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 09.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 28660 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****4054 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Т....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 15.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - двадцать три тысячи четыреста пятьдесят рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плательщик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 23450 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 09.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - семьдесят две тысячи двести рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 72200 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 28.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - сорок две тысячи рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 42000 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****4054 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Т....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 29.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - сорок семь тысяч рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 47000 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****0156 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Н....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 29.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - девяносто две тысячи двести рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 92200 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 29.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - пятнадцать рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыпик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 15000 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****0156 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Н....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 29.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - двадцать пять тысяч рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 25000 рублей, графа. «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****0156 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Н....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 29.03.2022». \ "

банковский ордер № от 29.03;2022. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - тридцать девять тысяч рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 40№, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 30№, графа «сумма» - 39000 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****4054 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Т....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 29.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - семьдесят три тысячи рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 40№, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 30№, графа «сумма» - 73000 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 29.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - пятьдесят тысяч рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 50000 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****9879 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Ш....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 30.03.2022»банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа > «сумма прописью» - сорок пять тысяч рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плательщик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 45000 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****4054 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Т....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 30.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - сорок две тысячи пятьсот рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плательщик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 42500 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****4054 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Т....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 31.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - сорок две тысячи пятьсот рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 42500 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****9879 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Ш....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 31.03.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - семнадцать тысяч триста пятьсот рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 17300 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****4054 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Т....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 01.04.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - семьдесят три тысячи четыреста рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 73400 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 02.04.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - двадцать две тысячи пятьсот рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 40№, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 30№, графа «сумма» - 22500 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Mastercard Business 547998*****4054 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя Т....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 02.04.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - шестьдесят восемь тысяч девятьсот рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 40№, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 30№, графа «сумма» - 68900 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 05.04.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - сорок восемь тысяч пятьсот рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 40№, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 30№, графа «сумма» - 48500 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК 048142604 ИСПОЛНЕНО 05.04.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - семьдесят шесть тысяч четыреста рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плательщик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 40№, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - 30№, графа «сумма» - 76 400 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 06.04.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - семьдесят шесть тысяч четыреста рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 76 400 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 07.04.2022».

банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. В левом верхнем углу листа обнаружена надпись «банковский ордер №», далее графа дата: ДД.ММ.ГГГГ, далее следует графа «сумма прописью» - шестьдесят пять тысяч двести восемьдесят рублей, в осматриваемом ордере обнаружена графа «Плателыцик»-Индивидуальный предприниматель Н., графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, обнаружена графа «Получатель» - Бурятское отделение № ПАО Сбербанк, графа «сч. №», где прописан номер расчетного счета - №, графа «сумма» - 65280 рублей, графа «назначение платежа» - «...отражено по операции с картой Visa Business 427418*****7352 за ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О. держателя К....» В правом нижнем углу обнаружен печатный штамп «ПАО Сбербанк Бурятское ОСБ № <адрес> Байкальский банк Сбербанка России Бурятское ОСБ № <адрес> БИК № ИСПОЛНЕНО 23.03.2022».

В ходе осмотра банковских ордеров представитель потерпевшего Б. пояснил, что операции были совершены в соответствии с данными в графе «назначение платежа». Кроме того, в ходе осмотра представитель потерпевшего пояснил, что банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ составлен по факту проведения операции по закупке автомобильной запчасти, которая действительно была поставлена, но присвоена ФИО1 После осмотра Банковские ордера не упаковываются, в связи с дальнейшей необходимостью хранения в материалах уголовного дела ( т. 2 л.д. 67-100) Указанные ордера осмотрены в ходе судебного заседания.;

заявление Г. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит принять меры в отношении ФИО1, который путем обмана и злоупотреблением доверия похитил денежные средства у ИП Н. 1 248 685 рублей. Кроме того, ФИО1 являясь сотрудником ИП Н. совершил растрату на сумме 65 280 рублей ( т. 1 л.д. 5);

должностная инструкция, договор материальной ответственности, трудовой договор, приказ (т.1 л.д. 97-101)

протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный в 50 метрах в северном направлении от <адрес>. осматриваемый участок имеет асфальтовое покрытие, расположен на автомобильной парковке. В ходе осмотра потерпевший Г. пояснил, что именно в указанном месте, он передал ФИО1 112 000 рублей в один из дней конца февраля — начала марта 2022 года. Далее, осмотр переносится в помещение магазина «Автолидер», расположенного по адресу: <адрес>. На первом этаже вышеуказанного магазина обнаружена стойка кассы. Со слов потерпевшего Г. именно в указанную кассу он внес денежные средства в размере 341 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в размере 100000, 160 000, 81 000 рублей соотвественно. В ходе осмотра ничего не изъято (т. 2 л.д. 6-11);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Г. изъята выписка Выписка из ПАО «Сбербанк», выписка и АО «Россельхозбанк» на имя Г., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, 3 товарных чека от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 41-44);

протокол осмотр предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Объектом осмотра является полиэтиленовый пакет с нанесенной биркой «Выписка из ПАО «Сбербанк», выписка из АО «Россельхозбанк», товарные чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки у потерпевшего Г. от 26.04.2021». Целостность пакета на момент осмотра не нарушена. Пакет вскрывается, из него извлекается: Выписка из ПАО «Сбербанк», выписка из АО «Россельхозбанк», товарные чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ. Выписка из ПАО «Сбербанк» представлена на 8 листах формата А4, печать с двух сторон. В левом верхнем углу обнаружен логотип «Сбербанк», также обнаружена надпись: «Выписка по счету дебетовой карты» «Г.». «Итого по операциям с ДД.ММ.ГГГГ по 18.04.2022». Согласно информации представленной на 1 листе выписки, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 27 минут (время Московское) произведен перевод на сумму 78 050 рублей на карту 4276****1695 ВВ, Согласно информации представленной на 6 листе выписки, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 06 часа 21 минут (время Московское) произведен перевод на сумму 37 100 рублей на карту 4276****1695 ВВ, Со слов участвующего потерпевшего Г. указанные операции совершил он по просьбе ФИО1, получателя денежных средств - ВВ. он не знает. Далее осмотру подлежит выписка из АО «Россельхозбанк», представленная на 3 листах. Владелец Счета согласно выписки Г., номер счета 40№, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленной выписке на 3 листе обнаружена запись о том, что ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту 539877*****9998 на сумму 14 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ произведен перевод на банковскую карту 539877*****9998 на сумму 11 800 рублей. Со слов участвующего потерпевшего Г. указанные операции совершил он по просьбе ФИО1, перевод осуществлен на карту ФИО1 Далее, осмотру подлежат товарные чеки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ. В верхнем левом углу обнаружена печатная надпись ИП Н. ИНН № ОГРН №. Далее, обнаружена рукописная надпись «Предоплата по наряд- заданию №», «цена 100 ООО», «сумма 100 ООО», «итого сто тысяч рублей», в графе подпись обнаружена рукописная подпись. Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ. В верхнем левом углу обнаружена печатная надпись ИП Н. ИНН № ОГРН №. Далее, обнаружена рукописная надпись «Предоплата по наряд-заданию №», «цена 160 ООО», «сумма 160 ООО», «итого сто шестьдесят тысяч рублей», в графе подпись обнаружена рукописная подпись. Товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ. В верхнем левом углу обнаружена печатная надпись ИП Н. ИНН <***>, ОГРН №. Далее, обнаружена рукописная надпись «Предоплата по наряд-заданию №», «цена 81 ООО», «сумма 81 ООО», «итого восемьдесят одна тысяча рублей», в графе подпись обнаружена рукописная подпись. Далее, осмотру подлежит Акт приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ, который представлен на 2 листах. Согласно акту принят автомобиль с государственным регистрационным знаком № год выпуска 2011, VIN №. Согласно акту от Г. принято 100 000 рублей. После осмотра вышеуказанные предметы упаковываются в полиэтиленовый пакет, который скрепляется пояснительной биркой, данная бирка заверяется подписью следователя, затем опечатывается печатью «Следственный отдел Следственное Управление УМВД России по <адрес>» (т. 2 л.д. 45-63), осмотренные также в судебном заседании.

Судом исследованы характеризующие ФИО1 материалы уголовного дела: личность установлена копией паспорта (т.2 л.д.235-236), не судим (л.д.238-239 т.2), на учетах в РПНД, РНД не состоит (л.д. 240,241,242,243 т.2), положительно характеризуется по месту жительства (л.д.245), положительно – по месту работы, характеристика, представлена в судебном заседании.

Приведённые доказательства, в своей совокупности позволили суду установить обстоятельства совершения преступлений, изложенные в приговоре. Каждое из доказательств суд расценивает, как соответствующее требованиям допустимости, относимости и достоверности. Совокупность доказательств суд считает достаточной для признания ФИО1 виновным в совершении преступлений при описанных обстоятельствах и постановления обвинительного приговора.

Суд полагает, что по данному делу добыты допустимые и достаточные для постановления обвинительного приговора доказательства. Исследовав совокупность представленных доказательств, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых им преступлений установлена.

При этом, суд руководствуется оглашенными стабильными в целом показаниями ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, а именно о том, что он с целью хищения имущества у ИП Т. оформил 25 фиктивных заявок на запасные части у ИП С., оплату которых производил от имени ИП Т. через водителей, доверяя Аграновскому, логист А., после чего, ФИО4 сообщал ИП С. недостоверные сведения об отсутствии потребности запчастей и возврата денежных средств, и, получив их от ИП С. распорядился ими по собственному усмотрению, в кассу ИП Т. денежные средства не вносил. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ растратил запчасти по действительной заявке от имени ИП Т. и оплаченной последним: от данных запчастей отказались, однако поставщик отказался принимать товар обратно, тогда он лично его забрал и реализовал на Авторынке, полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. Кроме того, он обманывал клиента СТО ФИО11, обратившегося за ремонтом автомобиля, сообщая ложные сведения о необходимости приобретения запасных частей, в связи с чем, последний вносил денежные средства в кассу СТО, либо переводил со счета на счет его знакомой, либо его личный счет, злоупотребляя доверием кассиров СТО, ФИО4 забирал деньги из кассы, вносимые Г..

В части стоимости и размера причиненного ущерба суд принимает в основу обвинения показания потерпевших, а также сведения о перечислении денежных средств, оснований не доверять которым у суда не имеется.

По преступлению от ДД.ММ.ГГГГ суд, с учетом мнения государственного обвинителя и показаний представителя потерпевшего ФИО12 о том, что 65 280 рублей не является значительным ущербом для ИП Т., исключает из объема обвинения квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», как излишне вмененный.

По фактам мошенничества в отношении Г. и в отношении ИП Т., обман и злоупотребление доверием подтверждается, в том числе показаниями свидетелей А., ФИО6, которые в осуществлении своих полномочий полностью доверяли Аграновскому, а также показаниями свидетеля С. и потерпевшего Г. не осведомленных о фиктивности заявок на приобретение запасных частей.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» по преступлению в отношении ИП Т. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ нашел свое подтверждение в судебном заседании, размер причиненного ущерба превышает 1 000 000 рублей, который согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлению в отношении Г. нашел свое подтверждение в судебном заседании, размер причиненного ущерба превышает 250 000 рублей, который согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является крупным размером.

Суд квалифицирует действия ФИО1

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ИП Н.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении Г.) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

по ч.1 ст.160 УК РФ (в отношении ИП Н.) – как растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО4 от уголовной ответственности и наказания, не имеется.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, суд находит полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи подробных показаний об обстоятельствах содеянного, отсутствие судимости, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетнего ребенка, по преступлениям в отношении ИП Н. – полное возмещение ущерба, по преступлению в отношении Г. – признание иска, частичное возмещение ущерба.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени содеянного, конкретных обстоятельств, суд назначает Аграновскому наказание по ч.3 ст.159, ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы, с применением ч.1 ст.62 УК РФ, по ч.1 ст.160 УК РФ - в виде исправительных работ. Суд обсудил и не нашел оснований для назначения иных видов наказаний в качестве основных, из предусмотренных санкциями ч.3 ст. 159, ч.1 ст.160 УК РФ. Вместе с тем, суд с учетом личности ФИО4, который вину признал в полном объеме, ранее не судим, положительно характеризуется, суд считает возможным применить к назначенному наказанию положения ст.73 УК РФ об условном осуждении. Исключительных обстоятельств для применения положений ст.64 УК РФ по каждому преступлению судом не установлено.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом степени общественной опасности совершенных преступлений и фактических обстоятельств их совершения, не имеется.

Суд обсуждал вопрос о возможности назначения Аграновскому дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако с учетом личности виновного не нашел таких оснований.

На основании ст.1064 ГК РФ, в связи с признанием иска ответчиком, суд в полном объеме удовлетворяет исковые требования Г. к ФИО1 в размере 193000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

Процессуальные издержки отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.1 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ - 3 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч.3 ст. 159 УК РФ - 3 года лишения свободы;

по ч.1 ст. 160 УК РФ - 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства,

На основании ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 4 года лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 3 года;

На период испытательного срока возложить на условно осужденного ФИО1 обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно-осужденными, куда являться один раз в месяц для регистрации; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Гражданский иск Г. к ФИО1 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в пользу Г. 193 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ возвращенные законному владельцу, оставить за ним; выписку из ПАО «Сбербанк», выписка из АО «Россельхозбанк» хранится при уголовном деле, банковские ордера, бланк заказа, кассовый чек на сумму 65 280 рублей хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия в течение 15 суток со дня его провозглашения, В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе, при этом поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать о назначении такового.

Судья: А.А. Кайдаш