Апелляционное определение по делу № 10-11363/2023 от 19.07.2023.

Судья Николаева Е.С. Дело № 10-11363/2023

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 19 июля 2023 г.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе:

председательствующего судьи Хреновой Т.В.,

судей Мохова А.В., Борисовой Н.В.,

при помощниках судьи Федюнине А.А., Медведевой П.И.,

с участием прокуроров апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры г. Москвы Сурикова А.С., ФИО1,

потерпевших ...., ...., ...., фио, ...., ...., ...., фио, ...фио, фио,

осужденной ФИО2,

защитников – адвокатов Громова А.В. и Синицыной А.В., представивших удостоверения и ордера,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционные жалобы осужденной ФИО2, адвокатов Громова А.В. и Синицыной А.В., потерпевшего ...фио и его представителя на приговор Басманного районного суда г. Москвы от 17 августа 2022 г., которым

ФИО2, паспортные данные, гражданка Российской Федерации, с высшим образованием, замужняя, имеющая ребенка паспортные данные, трудоустроенная, зарегистрированная по адресу: адрес, фактически проживавшая по адресу: адрес, не судимая,

= осуждена:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по 3 преступлениям: в отношении потерпевших ...., ...., ....) к 9 месяцам лишения свободы за каждое преступление;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по 34 преступлениям: в отношении потерпевших ...., ..., ..., ...., ...., ..., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ..., ...., ...., ..., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ......, ....) к 1 году 6 месяцам лишения свободы за каждое преступление;

- ч.4 ст.159 УК РФ (по 3 преступлениям: в отношении потерпевших ...фио, ...фио, ....) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ФИО2 назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислен со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 г. № 186-ФЗ) время содержания под стражей ФИО2 с 12 февраля 2020 г. по 15 февраля 2020 г., а также с 18 августа 2022 г. по день вступления приговора в законную силу зачтено в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании п.1.1 ч.10 ст.109 УПК РФ, п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ и ч.3.1 ст.72 УК РФ в срок лишения свободы ФИО2 зачтено время запрета определенных действий, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, в период с 17 февраля 2020 г. по 12 марта 2020 г., из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения ФИО2 в виде запрета определенных действий изменена на заключение под стражу. ФИО2 взята под стражу в зале суда.

Удовлетворены гражданские иски потерпевших, со ФИО2 в счет компенсации материального ущерба взысканы в пользу потерпевших:

- .... денежные средства в сумме сумма,

- фио денежные средства в сумме сумма,

- фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- ...фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- ...фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- ...фио денежные средства в сумме сумма,

- ...фио денежные средства в сумме сумма,

- фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- ...фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- ...фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- фио денежные средства в сумме сумма,

- ФИО3 денежные средства в сумме сумма,

- ...фио денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- .... денежные средства в сумме сумма,

- ...... денежные средства в сумме сумма,

- ...фио денежные средства в сумме сумма.

Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.

Изучив представленные материалы уголовного дела, заслушав доклад судьи Хреновой Т.В., выслушав адвокатов Громова А.В. и Синицыну А.В., осужденную ФИО2, потерпевших ...фио, ..., фио, фио, фио, прокуроров Сурикова А.С. и ФИО1 по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия

УСТАНОВИЛ

А:

Приговором суда ФИО2 признана виновной в совершении:

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по 34 преступлениям);

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (по 3 преступлениям);

- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по 3 преступлениям).

Преступления совершены в г. Москве в период времени и при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

В судебном заседании свою вину по предъявленному обвинению ФИО2 не признала.

В апелляционной жалобе осужденная ФИО2, не соглашаясь с приговором, считает его чрезмерно жестким, полагает, что в ее действиях отсутствует состав преступления. Отмечает, что судом не были приняты во внимание показания свидетелей, подтверждающие невиновность, а само уголовное дело рассмотрено с обвинительным уклоном. Просит отменить приговор либо, в случае оставления его без изменения, снизить назначенное наказание.

В апелляционной жалобе адвокат Громов А.В. считает, что приведенные в приговоре выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, имеются существенные нарушения уголовно-процессуального закона. По мнению защитника, показания свидетелей, в том числе фио, являются противоречивыми, и, сами по себе не указывают на осведомленность ФИО2 о совершении неустановленными лицами хищения имущества потерпевших путем мошенничества. Суд не дал оценки показаниям ФИО2 относительно состоявшегося разговора с руководителем, после прихода в офис сотрудников полиции, оставил без внимания, что раньше осужденная работала в кадровой службе, в связи с чем именно ей руководитель по имени фио доверял ключи и просил выдавать сотрудникам заработную плату по ведомости. Вместе с тем, автор жалобы полагает, что, признав в качестве смягчающих наказание обстоятельств возраст ФИО2, наличие у нее ряда заболеваний, оказание материальной и иной помощи родителям, суд не учел, что мама осужденной является онкологически больным человеком, имеет инвалидность. Суд фактически безмотивно указал на отсутствие оснований для применения положений ст.ст.64, 73 УК РФ, не обсудил возможность применения ст.82 УК РФ и назначения наказания с отсрочкой исполнения до достижения ребенком 14-летнего возраста. Исходя из приведенных доводов, адвокат Громов А.В. просит отменить приговор Басманного районного суда г. Москвы, вынести в отношении ФИО2 оправдательный приговор.

В апелляционной жалобе адвокат Синицына А.В. находит постановленный в отношении ФИО2 приговор незаконным, необоснованным, обращая внимание на отсутствие в описательно-мотивировочной части данных о том, что ФИО2 не судима, что повлияло на справедливость назначения наказания. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признал наличие у осужденной несовершеннолетнего ребенка паспортные данные, тогда как до достижения 14-летнего возраста ребенок является малолетним. Полагая, что при рассмотрении уголовного дела был грубо нарушен принцип презумпции невиновности по отношению к ФИО2, считает, что предъявленное обвинение не нашло своего подтверждения как в ходе предварительного расследования, так и в процессе судебного разбирательства, поскольку представленные стороной обвинения доказательства не являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела по существу. По мнению защитника, показания потерпевших, свидетелей ...., фио, фио, содержат ряд противоречий. Кроме того, ФИО4 в ходе судебного следствия подтвердил наличие опыта работы в аналогичных кредитно-потребительских кооперативах, то есть фактически подтвердил дачу заведомо ложных показаний следователю о размещении собственного объявления о поиске работы на сайте НН.RU. Анализируя показания названных свидетелей, автор жалобы считает, что проведение собеседования со ФИО2 при трудоустройстве свидетельствует об отсутствии у последней полномочий на принятие даже малозначительных решений и вывод о том, что осужденная была «старшей» сделан исключительно на предположении, основанном на наличии ключей от офиса, печати и связи у ФИО2 с вышестоящим руководством. При производстве по делу ФИО2 давала последовательные показания, в том числе, пояснила суду, что не имела каких-либо сомнений в законности деятельности КПК «...», она была ознакомлена со всеми соответствующими документами, на работу была оформлена путем заключения договора. Деятельность ФИО2 заключалась в привлечении вкладчиков, консультировании их по финансовому продукту, принятии от них денежных средств, в выдаче менеджерам офиса заработной платы по указанию руководителя, ведение отчетной таблицы и реестра по выплате заработной платы. Проценты по вкладам выплачивались клиентам КПК «...» регулярно посредством системы адрес на личные счета вкладчиков. Таким образом, как утверждает адвокат, ее подзащитная выполняла свою работу, не будучи при этом осведомленной о преступном умысле иных лиц, направленном на совершение мошеннических действий в отношении личных денежных средств вкладчиков, в связи с чем в действиях ФИО2 отсутствует умысел, направленный на осуществление какой-либо преступной деятельности. Наряду с изложенным, в апелляционной жалобе акцентируется внимание на сведениях о личности осужденной, которые, как полагает сторона защиты, не были учтены судом в качестве смягчающих наказание обстоятельств. В частности, наличие отца - фио, имеющего право на льготы, установленные ст.16 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», матери – фио, имеющей инвалидность 3 группы в связи с онкологическим заболеванием, которой необходимы проведение хирургического вмешательства и впоследствии обеспечение надлежащего ухода. Кроме того, постановлением Таганского районного суда г. Москвы от 15 февраля 2020 г. ФИО2 была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, однако, приговором Басманного районного суда г. Москвы в срок лишения свободы зачтено время запрета определенных действий, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, в период с 17 февраля 2020 г. по 12 марта 2020 г. Основываясь на приведенных доводах, адвокат Синицына А.В. просит отменить обвинительный приговор Басманного районного суда г. Москвы и ввиду отсутствия в действиях ФИО2 состава преступления оправдать ее по предъявленному обвинению.

Потерпевший ...И. в апелляционной жалобе и в дополнениях к ней, в том числе, поданных совместно с представителем ...В., считает, что изложенные в приговоре вывода суда, не мотивированны, не обоснованы, судебное разбирательство по уголовному делу проведено с нарушением требований уголовно-процессуального закона, без соблюдения принципов судопроизводства, в том числе состязательности и равноправия сторон. Отмечает, что судом в полной мере не учтено мнение потерпевшего о том, что при составлении обвинительного заключения размер ущерба по возврату личных сбережений не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Указывает, что имеются противоречия между описанием денежных сумм в размере сумма, фактически внесенным в качестве личных сбережений, имеет место необоснованное уменьшение размера ущерба на сумма. Предварительным следствием существенно нарушены права 34 потерпевших на возврат личных сбережений, к уголовной ответственности не привлечены реальные владельцы бизнеса, учредители, сведения о которых имеются в материалах уголовного дела, распорядившиеся денежными средствами пайщиков КПК «...». Приговором не установлен точный размер ущерба, что является основанием для возвращения уголовного дела прокурору. Автор жалобы просит отменить приговор Басманного районного суда г. Москвы, возвратить уголовное дело прокурору ЦАО г. Москвы.

Изучив материалы уголовного дела и дополнительные документы, представленные в судебном заседании апелляционной инстанции стороной защиты, выслушав участников процесса, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия считает, что, несмотря на утверждения стороны защиты и отношение осужденной к предъявленному обвинению, выводы суда первой инстанции о виновности ФИО2 в совершении инкриминированных ей преступлений, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным судом в процессе судебного следствия, и подтверждаются совокупностью изложенных в приговоре доказательств, в том числе:

= показаниями потерпевшей ...., согласно которым, прочитав в августе 2019 г. в газете адрес объявление о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где встретившая ее девушка – менеджер, дала для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. В результате она (ФИО5) заключила с КПК «...» договор и 01 августа 2019 г. передала сумма. Через три месяца после заключения договора ей должны были выплатить проценты, однако, в октябре 2019 г. стало известно, что КПК «...» закрылся. Ни денег, ни процентов от вклада она не получила, в связи с чем ей причинен материальный ущерб на сумму сумма в крупном размере.

= показаниями потерпевшего фио, согласно которым, в сентябре 2019 г., увидел объявление о том, что КПК «...» принимает денежные средства от граждан под 13,05 % годовых на развитие сельскохозяйственной продукции, он приехал в офис по адресу: адрес, где его встретил менеджер, представившийся фио. Последний рассказал об условиях договора, подготовил договор № МСК-К-0000107 и пояснил, что все вклады застрахованы. Также в офисе находилась ФИО2, принимавшая денежные средства. После того, как фио подготовил договор, он передал его ФИО2, которая все проверила и поставила печать организации и факсимиле подписи. Расписавшись в договоре, он ...) передал ФИО2 сумма и та убрала их в стол, а ему выдала квитанцию о приеме денежных средств. По договору ему выплатили проценты только в августе 2019 г. в размере сумма. Деньги выдавала ФИО2 После получения первых процентов от вклада, он ...) решил увеличить сумму договора, в связи с чем 23 августа 2019 г. снова приехал в офис, где его встретила ФИО2 и оформила дополнительное соглашение на сумму сумма. Расписавшись в дополнительном соглашении, он передал ФИО2 денежные средства в размере сумма, которые последняя унесла в другую комнату, а ему выдала квитанцию. В октябре 2019 г. от Файвиловича стало известно, что КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства по указанному договору ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему (ФИО6) причинен материальный ущерб на сумму сумма в крупном размере.

= показаниями потерпевшего фио о том, что в июле 2019 г., прочитав объявление в газете «Метро» о принятии КПК «...» денежных средств от граждан под 13,5 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где его встретили два менеджера. Там же была ФИО2, которая, как он ....) понял, была главная, так как она подробно все рассказывала, отвечала на вопросы, передавала для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. 24 июля 2019 г. он принес в офис Кооператива сумма под 13,5 % и передал их ФИО2, а через неделю ему позвонили из КПК «...» и сказали, что у них действует акция, а именно, на новый вклад добавляют 10% от суммы вклада. В результате он вложил еще сумма и ему выдали график выплаты процентов. Впоследствии на его банковский счет были начислены проценты в сумме по сумма, а по вкладу на сумма проценты не приходили и только через месяц начислили примерно сумма. Примерно через месяц, он снова зашел в офис КПК «...», где ему сказали, что опять действует акция. 01 сентября 2019 г. он привез в КПК «...» еще сумма и ФИО2 приняла у него денежные средства. В начале октября 2019 г. он захотел забрать вложенные денежные средства и ФИО2 сказала, что об этом надо предупреждать заранее, но они готовы пойти на уступку и выдать денежные средства в понедельник. Однако, когда он пришел 07 октября 2019 г., офис КПК «...» оказался закрыт. До настоящего времени денежные средства по указанному договору ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей ...., из которых следует, что в августе 2019 г., прочитав в газете объявление о КПК «...», принимающего денежные средства от граждан под 12,6 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретил менеджер. Также в офисе находилась ФИО2 Менеджер рассказал об условиях договора, процентной ставке. Ей (....) была выдана членская книжка пайщика кредитного кооператива «...» № 158 и заключен договор № МСК-К-0000158. В общей сложности она вложила сумма. В результате деньги ей возвращены не были, также не получены проценты от вклада. Впоследствии ей стало известно, что офис закрыт.

= показаниями потерпевшей ...., согласно которым, прочитав в конце июля или начале августа 2019 г. объявление о КПК «...», принимающего денежные средства от граждан под 13,05 % годовых на развитие сельско-хозяйственной продукции, она приехала по адресу: адрес, где ее встретила девушка-менеджер. В результате она (ФИО7) заключила договор на сумму сумма сроком на один год под проценты. Денежные средства в указанном размере менеджер убрала в ящик стола. На договоре стояла факсимиле подписи председателя правления Ряховской, а менеджер поставила печать. Ей выдали квитанцию и приходно-кассовый ордер. В конце 2020 г. должны были выплатить сумма, но никаких процентов не выплатили и денежные средства не вернули, в связи с чем ей причинен материальный ущерб на сумму сумма в крупном размере.

= показаниями потерпевшей .... о том, что, прочитав в августе 2019 г. в газете «Курьер» объявление про КПК «...», принимающего денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретил молодой человек, представившийся фио, и дал для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. Она решила заключить договор и передала сумма, после чего ей выдали квитанцию и страховку. Согласно договору, ей ежемесячно должны были выплачивать проценты, но ни проценты, ни вложенные денежные средства она не получила, а организация закрылась. В результате ей причинен материальный ущерб на сумму сумма в крупном размере.

= показаниями потерпевшего фио о том, что, прочитав в августе 2019 г. в газете «Метро» объявление о КПК «...», принимающего денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где его встретил менеджер. Ему ... были представлены документы, касающиеся процентных ставок, ознакомившись с которыми, он решил заключить договор на сумму сумма под 13,5% годовых. По договору проценты должны были выплачиваться в конце срока договора, однако, в октябре 2019 г. он ...) обнаружил, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены. В результате ему причинен материальный ущерб на сумму сумма в крупном размере.

= показаниями потерпевшей ...., из которых следует, что в августе 2019 г., узнав из газеты про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретила ФИО2 и передала для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. В результате она ....) заключила договор, оформлением которого занималась ФИО2, и передала последней сумма. 02 октября 2019 г. она ....) решила увеличить сумму договора и заключила дополнительное соглашение на сумму сумма, однако, до настоящего времени денежные средства ей не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб на сумму сумма в крупном размере.

= показаниями потерпевшей ...., согласно которым 12 сентября 2019 г., узнав из объявления в газете «Вечерняя Москва» о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретила девушка-менеджер по имени .... Ознакомившись с документами, касающимися процентных ставок, она ....) заключила договор на сумму вклада сумма. Проценты должны были выплачиваться в конце срока действия договора, то есть через 3 месяца. 07 октября 2019 г. она ....) приехала в офис Кооператива, но он оказался закрыт. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб на сумму сумма, что является для нее (....) значительным.

= показаниями потерпевшего фио о том, что в августе 2019 г., узнав из газеты о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где среди иных лиц находилась ФИО2 Менеджер по имени фио рассказал о работе кооператива и ознакомил с документами по процентной ставке. В результате им ....) был заключен договор на сумму вклада сумма. Через две недели он (ФИО8) вновь пришел в офис КПК «...» и заключил дополнительное соглашение на сумму сумма. За сентябрь и октябрь 2019 г. он (ФИО8) получил проценты от вклада, а также продуктовый набор, а впоследствии узнал, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб на сумму сумма в крупном размере.

= показаниями потерпевшей ...., согласно которым, в августе 2019 г. прочитав в газете «Метро» объявление о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,00 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где встретившая ее ФИО2, рассказала об инвестициях в аграрию России, после чего она ...) приняла решение о заключении инвестиционного договора. Ознакомившись с документами о процентных ставках, составлявших 13,5 % годовых, она заключила договор от 10.08.2019 г. и передала ФИО2 денежные средства на сумму сумма. По данному договору проценты должны были выплачиваться ежемесячно, однако, проценты она так и не получила, деньги ей возвращены не были, в связи с чем причинен материальный ущерб на сумму сумма в крупном размере.

= показаниями потерпевшей ...., свидетельствующими о том, что в августе 2019 г., узнав из районной газеты о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, она 31 августа 2019 г. приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретила девушка ... и мужчина по имени фио. ... дала для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок, и она ....) решила заключить договор вклада на сумму сумма под 13,5 % годовых. В результате был заключен договор на сумму сумма, из которых сумма были бонусом от компании. После заключения и подписания договора между ней и Ряховской, были выданы квитанция и договор, согласно которому она ....) должна была ежемесячно получать проценты от вклада. Примерно через 2 недели, она приехала в офис, так как хотела забрать свои денежные средства, но ей было отказано и предложено приехать через месяц. Однако, когда она через месяц приехала в офис, он уже был закрыт. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей .... о том, что в сентябре 2019 г., прочитав в газете «Метро» объявление о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 12,6 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где, встретившая ее девушка – менеджер, дала для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок, и сообщила, что денежные средства идут на развитие сельского хозяйства. В результате ею (....) был заключен договор от 20.09.2019 г. на сумму вклада сумма, согласно которому ей должны были выплачиваться проценты в конце каждого месяца. 04 октября 2019 г. она (ФИО3) пришла в офис КПК «...», но он оказался закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей ...., свидетельствующими о том, что в сентябре 2019 г., прочитав в газете «Телек» объявление о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретила девушка – менеджер, представившаяся Екатериной. Там же находилась ФИО2, занимавшаяся другим клиентом. После ознакомления с документами, касающимися процентных ставок, она (фио) заключила договор на сумму сумма под 12% годовых. При этом сумма являлись 10 % бонусами от суммы взноса. Денежные средства ... убрала в тумбочку, а ей (....) передала договор и квитанцию. Через десять дней она поехала в офис КПК «...», чтобы получить продуктовый набор, однако, офис был закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ей (....) причинен материальный ущерб на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...фио, согласно которым, узнав в августе 2019 г. от своего знакомого .... про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где его встретила ФИО2, рассказавшая про работу Кооператива, о стабильных доходах, процентных ставках и, что все вклады застрахованы. Поскольку предложение его (...фио) заинтересовало, он заключил с КПК «...» договор и передал ФИО2 денежные средства в размере сумма под 13,5 % годовых сроком на 6 месяцев, а через несколько дней заключил инвестиционный договор на сумму сумма, так как сумма были в качестве бонуса от компании. Денежные средства передавались ФИО2, которая выдала ему ....) квитанцию к приходному кассовому ордеру № -0000180 от 19.08.2019 г. на сумму сумма, квитанция уже была с печатью и факсимиле подписи. Проценты должны были выплачиваться согласно Приложению к договору № 1 «График выплаты процентов». В дальнейшем он (фио) решил увеличить сумму договора и заключил дополнительное соглашение к договору инвестиционного займа № 180 от 19.08.2019 г. на сумму сумма. Дополнительное соглашение также заключала ФИО2, и ей же он передавал денежные средства на указанную сумму. Кроме того, он несколько раз приезжал с ФИО9 за продуктами, которые КПК «...» выдавало пайщикам, а в октябре 2019 г. стало известно, что Кооператив закрылся, при этом проценты по договорам выплачены не были, денежные средства не возвращены.

= показаниями потерпевшей ...., из которых следует, что в сентябре 2019 г., узнав от своей знакомой про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых на развитие сельскохозяйственной продукции, она приехала в офис кооператива по адресу: адрес, где ее встретили менеджеры по имени ..., фио и фио. Они объяснили как вложить денежные средства и получить за это проценты. В результате 09 сентября 2019 г. она (ФИО10) заключила договор на сумму сумма под 13 % годовых, из которых сумма были бонусном от компании, а сумма были ее (....) сбережениями. 20 сентября 2019 г. она решила увеличить сумму вклада и, приехав в офис Кооператива, заключила дополнительное соглашение на сумму сумма, из которых сумма были бонусом от компании, а сумма являлись ее сбережениями. 30 сентября 2019 г. было заключено еще одно дополнительное соглашение на сумма. 05 октября 2019 г. она (ФИО10) приехала в офис Кооператива, чтобы забрать свои денежные средства, однако, офис был закрыт. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб на сумму сумма, что является для нее значительным.

= показаниями потерпевшего .... о том, что в июне 2019 г., прочитав в газете объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 12,6 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где его встретила девушка - менеджер ФИО11, рассказавшая об условиях договора и выплате процентов по вкладу. В результате им ....) был заключен договор от 20.09.2019 г. на сумму сумма под 12,6 % годовых. Ему выдали квитанцию, копию договора и сообщили, что каждую неделю он может приходить за продуктовым набором, однако, 04 октября 2019 г. он обнаружил, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...., из которых следует, что в июне 2019 г., узнав из объявления в газете про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где встретивший его мужчина по имени фио, рассказал о деятельности Кооператива, входящем в Агропромышленную группу «...», про процентную ставку, формы договора и суммы вложения. В результате он ....) заключил договор № МСК-К-000054 и передал денежные средства на сумму сумма, которые были переданы кассиру по имени фио. При этом последняя выдала ему (ФИО9) квитанцию к приходному кассовому ордеру №-000054 от 18.06.2019 г. на сумму сумма. Проценты по договору должны были выплачиваться ежемесячно, согласно графику. 18 июля и 18 августа 2019 г. он (ФИО9) получил проценты по вкладу за каждый месяц в размере сумма, а в октябре 2019 г. обнаружил, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...., из существа которых следует, что в июле 2019 г., прочитав в газете «Метро» объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где встретивший его менеджер по имени фио, дал для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. В офисе также находились и другие менеджеры - ... и фио, кассир фио. В результате им ....) был заключен договор № МСК-К-000111 от 25.07.2019 г., денежные средства на сумму сумма были переданы кассиру по имени фио, которая выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 111 от 25.07.2019 г. на указанную сумму, экземпляр договора и членскую книжку пайщика. Также было предложено раз в неделю приходить за продуктовыми наборами. По вышеуказанному договору проценты ему ....) не выплачивались. Примерно 17 октября 2019 г. он приехал за продуктами, однако, офис оказался закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей ...., свидетельствующими о том, что в августе 2019 г., прочитав объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретил менеджер фио, который дал для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. В результате был заключен договор № МСК-К-0000234 на сумму сумма (5% бонус от суммы взноса). Проценты должны были выплачиваться согласно Приложению к договору № 1 «График выплаты процентов». Также менеджер по имени фио сообщил, что еженедельно в офисе КПК «...» можно получать продукты. В ноябре 2019 г. ей (....) позвонил мужчина и, представившись сотрудником юридической компании, сказал, что КПК «...» мошенники. До настоящего времени денежные средства по вышеуказанному договору ей не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...., из существа которых следует, что в августе 2019 г., узнав из газет про КПК «...», принимающего денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где, встретившая его молодая женщина по имени ..., рассказала о работе Кооператива и процентах, которые он ...) может получить в случае вклада. Поскольку это предложение его заинтересовало, он заключил договор № МСК-К-000170 от 15.08.2019 г. на сумму сумма. Ему была передана копия договора, квитанция к приходному кассовому ордеру № 170 от 15.08.2019 г. на сумму сумма и также была оформлена членская книжка № 000170 пайщика кредитного Кооператива «...». В октябре 2019 г. офис оказался закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...., согласно которым в августе 2019 г. он прочитал в газете объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13 % годовых, и приехал в офис по адресу: адрес, где его встретила менеджер и, рассказав о работе кооператива, дала для ознакомления документы по процентным ставкам, после чего им ....) был заключен договор № МСК-К-000184 от 20.08.2019 г. на сумму сумма. Ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру от 20.08.2019 г. на сумму сумма, экземпляр договора. По указанному договору проценты должны были выплачиваться ежемесячно. Также менеджер сказала, что еженедельно в офисе КПК «...» можно получать продукты. В октябре 2019 г., придя за предлагаемой продукцией, он обнаружил, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей ...., свидетельствующими о том, что в августе 2019 г., узнав из объявления в газете про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретил менеджер по имени Алексей и, рассказав о работе кооператива, дал ознакомиться с документами, касающимися процентных ставок. Поскольку ее (фио) это предложение заинтересовало, был заключен договор № МСК-К-000197 от 27.08.2019 г. на сумму сумма. После передачи менеджеру денежных средств в размере сумма, ей (....) была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 197 от 27.08.2019 г. на сумму сумма. Квитанция была с печатью и факсимиле подписи. По договору проценты должны были выплачиваться в конце срока действия договора. Также менеджер сообщила, что еженедельно в офисе КПК «...» можно получать продукты. 06 октября 2019 г. она (фио) пришла в офис КПК «...» за своими денежными средствами, но обнаружила, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...фио, из которых следует, что в августе 2019 г. прочитав в сети Интернет объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где менеджер ознакомил его с документами, касающимися процентных ставок. Данное предложение его (...фио) заинтересовало и он заключил договор № МСК-К-000202 от 28.08.2019 г. на сумму сумма. После этого ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру от 28.08.2019 г. на сумму сумма. По договору проценты должны были выплачиваться в конце срока договора. Также менеджер сказала, что еженедельно в офисе КПК «...» можно получать продукты. В октябре 2019 г. он ....) пришел в офис КПК «...» за предлагаемой продукцией и обнаружил, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей ФИО12, из существа которых следует, что в августе 2019 г., узнав из газет про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где ее встретил менеджер по имени фио и дал для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. Поскольку данное предложение ее заинтересовало, она заключила договор № МСК-К-000194 от 26.08.2019 г. на сумму сумма, после чего ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № 194 от 26.08.2019 г. на сумму сумма. Квитанция уже была с печатью и факсимиле подписи. По договору проценты должны были выплачиваться в конце срока договора, однако проценты она так и не получила, а в октябре 2019 г. обнаружила, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ей причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...., согласно которым, в августе 2019 г., прочитав в газете объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 12,75 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где встретивший его менеджер, дал для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. Его (....) все устроило и он заключил договор № МСК-К-000198 от 27.08.2019 г. на сумму сумма. После этого ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру от 27.08.2019 г. на сумму сумма. По договору проценты должны были выплачиваться в конце срока договора, также со слов менеджера стало известно, что еженедельно в офисе КПК «...» можно получать продукты. В октябре 2019 г., придя за продукцией, он (ФИО13) обнаружил, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...фио, из которых следует, что в августе 2019 г. он увидел в газете «Аргументы и Факты» объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, и поскольку его это предложение заинтересовало, он приехал в офис по адресу: адрес, где, встретивший его молодой человек, дал для ознакомления документы, касающиеся процентных ставок. Его (...фио) все устроило и он заключил с КПК «...» договор № МСК-К-000201 от 28.08.2019 г. на сумму сумма. После этого ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № 000201 от 28.08.2019 г. на указанную сумму. Проценты должны были выплачиваться в конце срока договора, также менеджер сказал, что еженедельно в офисе КПК «...» можно получать продукты. В октябре 2019 г. он ...) обнаружил, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего .... о том, что в августе 2019 г., узнав из газеты про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где его встретила девушка – менеджер и ознакомила с документами, касающимися процентных ставок. В результате он заключил с КПК «...» договор № МСК-К-000205 от 29.08.2019 г. на сумму сумма, после чего менеджер выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 000205 от 29.08.2019 г. на указанную сумму. По договору проценты ему ....) должны были выплачиваться ежемесячно, однако проценты он так и не получил, а в сентябре 2019 г. обнаружил, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей ...., из которых следует, что в сентябре 2019 г. она прочитала в газете объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, и поскольку это предложение ее заинтересовало, она приехала в офис по адресу: адрес, где, встретившая ее девушка – менеджер, ознакомила с документами по процентным ставкам. В результате она заключила договор № МСК-К-000221 от 02.09.2019 г. на сумму сумма (5% бонус от суммы взноса), после чего ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № -0000221 от 02.09.2019 г. на указанную сумму. Также менеджер сказала, что еженедельно в офисе КПК «...» можно получать продукты. Приехав домой, она ...) рассказала своей внучке фио, работающей кассиром в банке, и последняя, проверив организацию, узнала, что у них отозвана лицензия и денежные средства нужно срочно забрать. 07 сентября 2019 г., приехав вместе с внучкой в офис КПК «...», она ...) обратилась к менеджеру, заключавшей с ней 02 сентября 2019 г. договор, и та приняла у нее заявление о возврате денежных средств и расторжении договора, сообщив, что она ...) может приехать через месяц и забрать свои денежные средства, однако, приехав через месяц, она ...) обнаружила, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями представителя потерпевшего .... – фио, согласно которым, ФИО14 был заключен договор № МСК-К-000202 от 12.09.2019 г. на сумму сумма и после передачи денежные средств в указанном размере, ему была выдана квитанция. Со слов .... стало известно, что в сентябре 2019 г., узнав из средств массовой информации про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под проценты, последний приехал в офис по адресу: адрес, где, заключив договор № МСК-К-000236 от 12.09.2019 г., передал менеджеру кооператива денежные средства на сумму сумма, получив квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 236 от 12.09.2019 г. Проценты по договору .... не выплачивались, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...фио, из существа которых следует, что в сентябре 2019 г., увидев в сети Интернет объявление о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где ознакомившись с условиями договора и процентной ставкой, заключил договор № МСК-К-000235, передав денежные средства на сумму сумма менеджеру кооператива, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру № 235 от 09.09.2019 г. на указанную сумму. По договору проценты должны были выплачиваться в конце срока договора. 09 октября 2019 г., прибыв в офис КПК «...», он обнаружил, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего фио, из которых следует, что в августе 2019 г., прочитав в газете объявление про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где, ознакомившись с условиями договора и процентной ставкой, заключил договор № МСК-К-000212 от 30.08.2019 г., согласно которому передал денежные средства в сумме сумма, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Согласно договору проценты должны были выплачиваться ежемесячно, однако, в октябре 2019 г. прибыв в офис КПК «...», он увидел, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...., свидетельствующими о том, что в сентябре 2019 г., прочитав в газете объявление о КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 12,6 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где менеджер ознакомила его с документами по процентной ставке и рассказала об условиях договора. Его (....) это предложение устроило и он заключил с КПК «...» договор № МСК-К-000241 от 13.09.2019 г., согласно которому передал денежные средства в сумме сумма, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру № 241 от 13.09.2019 г. на указанную сумму. По договору проценты должны были выплачиваться ежемесячно, но 07 октября 2019 г. прибыв в офис КПК «...», он обнаружил, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...фио, в соответствии с которыми, узнав в сентябре 2019 г. из средств массовой информации, что КПК «...» принимает денежные средства от граждан под 12,6 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где менеджер ознакомил его с документами, касающимися процентных ставок и условиями договора и, в результате между ним и КПК «...» был заключен договор № МСК-К-000270 от 20.09.2019 г. на сумму сумма. После передачи денег, ему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № 270 от 20.09.2019 г. на указанную сумму. Согласно договору проценты должны были выплачиваться ежемесячно, но 07 октября 2019 г. он ...) обнаружил, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...фио, в соответствии с которыми, узнав в сентябре 2019 г. из средств массовой информации про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где менеджер ознакомил его с документами, касающимися процентных ставок и условиями договора. После этого между ним и КПК «...» был заключен договор № МСК-К-000265 от 20.09.2019 г. на сумму сумма и договор № МСК-К-000240 от 13.09.2019 г. на сумму сумма. Согласно договорам проценты должны были выплачиваться ежемесячно, однако, в октябре 2019 г. он ...) обнаружил, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...фио, из которых следует, что в сентябре 2019 г., узнав из газеты про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 13,5 % годовых, он приехал в офис КПК «Сберагро» по адресу: адрес, где менеджер ознакомил его с документами, касающимися процентных ставок и условиями договора. В результате между ним ...) и КПК «...» был заключен договор № МСК-К-000276 на сумму сумма от 21.04.2019 г., из которых сумма внес лично он, а остальные сумма были бонусом от кооператива. После передачи денежных средств в размере сумма, ему была выдана квитанцию к приходному кассовому ордеру № 276 от 21.09.2019 г. на сумму сумма. Проценты по договору должны были выплачиваться согласно графику, ежемесячно, наличными в офисе, однако, 21 октября 2019 г. стало известно, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем ему (ФИО15) причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей ...., согласно которым, в сентябре 2019 г., прочитав в газете, что КПК «...» принимает денежные средства от граждан под 12,6 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где менеджер ознакомил ее с документами, касающимися процентных ставок и условиями договора. После этого между ней и КПК «...» был заключен договор № МСК-К-000298 от 27.09.2019 г. на сумму сумма. Согласно договору проценты ей (....) должны были выплачиваться в конце каждого месяца, но в октябре 2019 г. она обнаружила, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшей .... о том, что в сентябре 2019 г., узнав из газеты про КПК «...», принимающем денежные средства от граждан под 12,6 % годовых, она приехала в офис по адресу: адрес, где менеджер ознакомил ее с документами, касающимися процентных ставок и условиями договора, после чего между ней (....) и КПК «...» был заключен договор № МСК-К-000303 от 30.09.2019 г. на сумму сумма. Согласно договору проценты должны были выплачиваться в конце срока договора, однако, в октябре 2019 г. она ...) обнаружила, что офис КПК «...» закрыт. До настоящего времени денежные средства ей (....) не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...фио, из существа которых следует, что в октябре 2019 г., узнав от своей жены, что КПК «...» принимает денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где менеджер ознакомил его с документами, касающимися процентных ставок и условиями договора. В результате между ним и КПК «...» был заключен договор № МСК-К-000305 от 02.10.2019 г. на сумму сумма. Передав менеджеру денежные средства в размере сумма, он получил квитанцию к приходному кассовому ордеру № 305 от 02.10.2019 г. на указанную сумму. Через неделю он ....) приехал в офис и увидел, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства ему ...) не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями потерпевшего ...., согласно которым, прочитав в сентябре 2019 г. в газете объявление, что КПК «...» принимает денежные средства от граждан под 13,05 % годовых, он приехал в офис по адресу: адрес, где менеджер ознакомил его с документами, касающимися процентных ставок и условиями договора. После этого между ним ...) и КПК «...» был заключен договор № МСК-К-000246 от 13.09.2019 г. на сумму сумма, в соответствии с которым ему ....) должны были выплачиваться проценты в конце срока договора. В октябре 2019 г., прибыв в офис КПК «...», он обнаружил, что офис закрыт. До настоящего времени денежные средства ему ....) не возвращены, проценты не выплачены, в связи с чем причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму сумма.

= показаниями свидетеля ...., согласно которым она работала менеджером по продажам в КПК «...» по адресу: адрес, совместно со ФИО2 и другими сотрудниками. С инструкциями по работе с клиентами ее знакомила ФИО2, никого из руководителей КПК «...» она ....) не видела. Деятельность Кооператива сводилась к тому, что физические лица инвестировали денежные средства в Кооператив и должны были получать проценты, на вклады с гражданами заключались договоры инвестирования. Денежные средства принимались только в наличной форме и, пройдя испытательный срок, она также принимала деньги от вкладчиков. Каким образом инкассировались денежные средства, ей не известно. Генеральным директором Кооператива была ФИО16, которую она ни разу не видела. Со слов ФИО2 известно, что одними из руководителей были некие фио и ..., с которыми ФИО2 держала связь через какую-то программу. В офисе была база данных с номерами телефонов граждан РФ, которым звонили менеджеры, предлагали произвести денежный вклад и получать с него 13-14 % годовых. Сомнений в законности деятельности Кооператива у нее (....) не было. В период ее работы в Кооперативе были 1-2 проверки со стороны сотрудников полиции, но ФИО2 уверяла, что это происки конкурентов. Заработную плату выдавала ФИО2, последняя также являлась наставником для менеджеров. Она ....) проработала 3-4 месяца, после чего КПК «...» закрылся, так как перед этим проводилась проверка и выяснилось, что они мошенники.

= показаниями свидетеля .... о том, что в марте-апреле 2019 г. она искала работу и, согласившись на предложение молодого человека по имени Пётр, стала генеральным директором КПК «Сберагро». После оформления документов и печати, все забрал Пётр. Заработную плату она получала в офисе КПК «...» по адресу: адрес, которую ей выдавала ФИО2 Никого из руководства и сотрудников Кооператива она ....) не знает.

= заявлениями ...., ..., ...., ...., ...., ФИО12, ...., ...., ...., ...., ...., ...., ..., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ......, ...., ...., ..., ..., ..., ...., ...., ...., ...., ...., .... о хищении принадлежащих им денежных средств лицами, действующими от имени КПК «...».

= протоколами выемки у потерпевших ...., ...., ...., ...фио, ...., ...фио, ...., ...фио, ...., ...фио, ...., фио, фио, ...., ...., ...., .... документов, подтверждающих заключение договора с КПК «...» и внесение денежных средств.

= копиями документов, подтверждающих заключение ФИО17, ...., ...., ...., ФИО18, ...., ФИО14, ФИО19, ...., ФИО20, ФИО21, ...., ФИО15, ...., ...., ФИО8, ФИО22, ...., .... договоров с КПК «...» и внесение денежных средств.

= протоколом осмотра места происшествия от 10.09.2019 г., из содержания которого следует, что в помещениях КПК «...» по адресу: адрес изъяты денежные средства на общую сумму сумма.

= протоколом осмотра места происшествия от 27.09.2019 г., свидетельствующим об изъятии в помещениях КПК «...» по адресу: адрес, денежных средств на общую сумму сумма.

= протоколом обыска от 27.02.2020 г., согласно которому в офисных помещениях КПК «...» по адресу: адрес изъяты, помимо иных предметов и документов:

- печати с оттисками следующего содержания: «Кредитный потребительский кооператив *МЫТИЩИ* ИНН <***> «...» ОГРН <***>»;

- печать на автоматической оснастке с оттиском факсимильной подписи без расшифровки;

= протоколом выемки от 16.09.2020 г., свидетельствующим об изъятии в ИФНС № 1 по г. Москве по адресу: адрес следующих документов: сведений о банковских счетах и налоговая декларация КПК «...»; копия чек-ордера СБ № 9038 Филиал № 1501; копия гарантийного письма ООО «АРЕАЛ АВ»; копия запроса от .... в ИФНС № 46 по г. Москве; копия листа учета выдачи документов от 18.04.2019 вх. № 220245А/2019; форма № Р50007 лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Кредитный потребительский кооператив «СБЕРАГРО» ОГРН <***>; копия листа-отправления 23-9665-9661 на 1 листе; копия описи передачи документов для регистрации КПК «...»; копия листа-отправления 23-9665-9518; копия Протокола № 1 Общего собрания учредителей Кредитного потребительского кооператива «...»; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Кредитного потребительского кооператива «СБЕРАГРО»; копия Решения о государственной регистрации Кредитного потребительского кооператива «СБЕРАГРО» от 23 апреля 2019 г., Форма № Р80001; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица Кредитный потребительский кооператив «СБЕРАГРО» от 18 апреля 2019 г. вх. № 220245А; копия Устава Кредитного потребительского кооператива «...»; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Кредитный потребительский кооператив «СБЕРАГРО»; копия Согласия генеральному директору ООО «...» .... от ИП фио; копия Листа учета выдачи документов от 05.07.2019 вх. № 368036А/2019; форма № Р50007 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Кредитный потребительский кооператив «СБЕРАГРО» ОГРН <***>; копия Протокола № 3 Общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива «...» от 03 июля 2019 г.; копия Решения о государственной регистрации от 12.07.2019 № 368036А Форма № Р80001; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица Кредитный потребительский кооператив «СБЕРАГРО» от 05 июля 2019 г. вх. № 368036А; копия Свидетельства о постановке на учет российской организации Кредитный потребительский кооператив «СБЕРАГРО» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН <***>; CD-R диск VS с номером на посадочном кольце LH3155YC12040820D5, содержащем сведения в отношении КПК «...».

= заключением судебной технико-криминалистической экспертизы, в соответствии с выводами которой, денежные средства на общую сумму сумма, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 10.09.2019 г. и от 27.09.2019 г. в помещениях офиса КПК «...», расположенного по адресу: адрес, соответствуют образцам аналогичной продукции, изготовленной предприятием адрес, осуществляющим производство государственных денежных знаков России.

= иными подробно изложенными в приговоре доказательствами.

Суд с достаточной полнотой исследовал имеющие значение для дела обстоятельства, предусмотренные ст.73 УПК РФ, проверил представленные доказательства согласно правилам, установленным ст.87 УПК РФ и дал надлежащую оценку в приговоре в соответствии с положениями ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. Нарушений требований закона при получении и закреплении положенных в основу приговора доказательств, судом установлено не было и из представленных материалов уголовного дела не усматривается.

Оценивая показания потерпевших и свидетелей обвинения, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об их достоверности, поскольку они согласуются между собой и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, при этом оснований не доверять их показаниям у суда не имелось.

Каких-либо сведений о заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе дела, оснований для оговора ФИО2, равно как и противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, ставящих их под сомнение, которые повлияли, или могли повлиять на выводы и решение суда о виновности осужденной, судебной коллегией не установлено, в связи с чем утверждения защиты и осужденной о недоказанности вины последней в совершении инкриминируемых преступлений, как и о наличии существенных нарушений уголовно-процессуального закона, по настоящему уголовному делу, влекущих отмену приговора, судебная коллегия находит несостоятельными.

Судом надлежащим образом были проверены доводы осужденной ФИО2 относительно ее неосведомленности о преступном умысле организаторов преступлений, о невиновности в совершении преступлений, о непричастности к руководству работой офиса КПК «...» и привлеченных в кооператив лиц, выполняющих функции менеджеров, осуществлявших работу с гражданами, однако, указанные доводы не нашли своего объективного подтверждения исследованными по делу доказательствами и справедливо получили в приговоре критическую оценку.

С учетом установленных при рассмотрении уголовного дела фактических обстоятельств, суд правильно квалифицировал действия ФИО2 по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (по 3 преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ...., ...., ....); по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по 34 преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ...., ..., ..., ...., ...., ..., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ..., ...., ...., ..., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ......, ....); по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по 3 преступлениям, совершенным в отношении потерпевших ...., ...., ....).

При этом, проанализировав обстоятельства совершенных деяний и совокупность имеющихся по делу доказательств, суд обоснованно пришел к выводу о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, поскольку действия осужденной и ее неустановленных соучастников носили согласованный, целенаправленный характер и были направлены на достижение единой преступной цели - хищение денежных средств потерпевших, которым сообщались заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, создавалась видимость надежности в финансовом отношении КПК «...» и надлежащего исполнения заключенных договоров, путем выдачи процентов по договорам за первые 1-2 месяца некоторым потерпевшим, в то время, как ФИО2 и неустановленные соучастники не могли и не намеревались исполнять законным способом обязательства перед потерпевшими, так как не имели такой финансовой возможности, поскольку КПК «...» не занимался финансово-хозяйственной деятельностью, не имел доходов и оборотных средств, а проценты по договорам выплачивались потерпевшим из денежных средств самих же вкладчиков. Получив денежные средства потерпевших, ФИО2 продолжала вводить их в заблуждение относительно своих намерений о выполнении взятых перед потерпевшими обязательств, не имея при этом объективных возможностей их выполнить.

Несогласие стороны защиты с положенными в основу приговора доказательствами, как и с их оценкой, не может свидетельствовать о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного заседания, недоказанности виновности осужденной и мотивов содеянного, непричастности к деяниям, неправильном применении уголовного закона, как и об обвинительном уклоне суда.

Судебное разбирательство по уголовному делу проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с соблюдением основополагающих принципов судопроизводства, в том числе состязательности и равноправия сторон, права на защиту, презумпции невиновности. В судебном заседании исследованы все существенные для исхода дела доказательства, в том числе письменные материалы уголовного дела. Заявленные ходатайства в ходе судебного следствия разрешены судом в установленном законом порядке, согласно положениям ст.271 УПК РФ и по ним приняты мотивированные решения. Нарушений принципа состязательности сторон, необоснованных отказов стороне защиты в исследовании доказательств, которые могли иметь существенное значение для исхода дела, нарушений процессуальных прав участников процесса, повлиявших или могущих повлиять на постановление законного, обоснованного и справедливого приговора, судом первой инстанции не допущено.

Вопреки доводам апелляционной жалобы потерпевшего ...фио, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ и препятствий для вынесения решения на основе данного обвинительного заключения у суда первой инстанции не имелось. Не усматривает оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ и судебная коллегия.

Наказание ФИО2 в виде лишения свободы назначено судом первой инстанции в соответствии с требованиями ст.ст.43, 60 УК РФ, ч.1 ст.67 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, отсутствия отягчающих и наличия смягчающих наказание обстоятельств, в качестве которых в силу ст.61 УК РФ признаны: наличие ребенка паспортные данные (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ), возраст осужденной, положительные характеристики, в том числе по месту работы, состояние здоровья в связи с имеющимися хроническими заболеваниями, наличие близких родственников и оказание им материальной и бытовой помощи.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд первой инстанции сделал правильный вывод об отсутствии оснований для применения при назначении наказания положений ст.ст.64, 73 УК РФ, ч.6 ст.15 УК РФ, посчитав при этом возможным не назначать ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, указанные в санкции ч.4 ст.159 УК РФ.

Ссылка адвоката Синицыной А.В. в апелляционной жалобе об отсутствии в описательно-мотивировочной части данных о том, что ФИО2 не судима, что, по мнению защитника, повлияло на справедливость назначения наказания, является несостоятельной. Во вводной части приговора суд отразил, что ФИО2 не судимая и, соответственно, названное обстоятельство принималось во внимание при назначении судом наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенных преступлений, либо с поведением осужденной во время совершения преступлений или после их совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основание для применения положений ст.ст.64, 73 УК РФ, ч.6 ст.15 УК РФ, судебной коллегией не установлено.

Относительно довода защиты о применении ст.82 УК РФ, необходимо отметить, что по смыслу закона, основанием для применения отсрочки отбывания наказания женщинам, имеющим малолетних детей, является нецелесообразность отбывания такими лицами наказания при возможности сохранения семьи и в целях обеспечения малолетним надлежащего родительского ухода и воспитания.

Вместе с тем, наличие формальных условий для предоставления отсрочки отбывания наказания само по себе не влечет автоматического применения судом положений ст.82 УК РФ в отношении каждой осужденной женщины, имеющей малолетнего ребенка, поскольку названная норма закона не является императивной.

С учетом всех обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности осужденной, судебная коллегия не находит оснований для применения положений ст.82 УК РФ.

Вид исправительного учреждения для отбывания ФИО2 назначенного наказания определен судом согласно положениям п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

Вместе с тем, приговор подлежит изменению по следующим основаниям.

В соответствии с положениями п.4 ст.304 УПК РФ, во вводной части приговора помимо фамилии, имени и отчества подсудимого, а также иных данных о личности, указывается место рождения.

Однако, вводная часть обжалуемого приговора не содержит сведений о месте рождения ФИО2, в связи с чем судебная коллегия, исходя из материалов дела, считает необходимым указать, что местом рождения ФИО2 является адрес.

Кроме того, заслуживают внимание доводы апелляционной жалобы адвоката Синицыной А.В. относительно времени зачета запрета определенных действий, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ.

Судебной коллегией установлено, что судом на основании п.1.1 ч.10 ст.109 УПК РФ, п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ и ч.3.1 ст.72 УК РФ ошибочно зачтено в срок лишения свободы ФИО2 время запрета определенных действий, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, в период с 17 февраля 2020 г. по 12 марта 2020 г.

В частности, согласно имеющемуся в материалах уголовного дела постановлению Таганского районного суда г. Москвы (т.14 л.д.41-43), мера пресечения в отношении ФИО2 в виде запрета определенных действий, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, была избрана 15 февраля 2020 г.

Таким образом, в срок наказания подлежит зачету период исполнения меры пресечения в виде запрета определенных действий, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, с 15 февраля 2020 г. по 12 марта 2020 г., из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы.

Нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих отмену или изменение приговора по иным основаниям, судебной коллегией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.13, 389.20, 389.28, 389.33 УПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛ

А:

Приговор Басманного районного суда г. Москвы от 17 августа 2022 г. в отношении ФИО2 – изменить:

= указать во вводной части приговора место рождения ФИО2 – адрес.

= уточнить в резолютивной части приговора, что в срок лишения свободы ФИО2 зачтено время запрета определенных действий, предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, в период с 15 февраля 2020 г. по 12 марта 2020 г., из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы.

В остальном этот же приговор суда в отношении ФИО2 - оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня его вынесения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного определения.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

Судьи: