УИД: 63RS0№-61
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
12 января 2026 года Центральный районный суд <адрес> в составе:
председательствующего судьи Дурмановой Е.М.
при секретаре Егоровой С.А.
с участием:
помощника прокурора <адрес> ФИО3,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №) по исковому заявлению прокуратуры <адрес> к ФИО1 о признании сделки недействительной в силу ничтожности и применении последствий недействительности ничтожной сделки,
установил:
Заместитель прокурора <адрес> обратился в Центральный районный суд <адрес> с вышеуказанным иском в интересах Российской Федерации, которым просит:
- признать недействительной в силу ничтожности сделку по получению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежных средств в размере 6 000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об учредителе и директоре ООО «Форум» ИНН №;
- применить последствия недействительности ничтожной сделки по передаче ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежных средств в размере 6 000 рублей за незаконные действия, установленные приговором мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ;
- взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в доход казны Российской Федерации полученные по ничтожной сделке денежные средства в размере 6 000 рублей.
Заявленные требования мотивированы тем, что прокуратурой <адрес> в ходе изучения уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица установлен факт заключения недействительной сделки. ФИО1 совершила предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Так, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, на участке местности, вблизи <адрес>, неустановленное следствием лицо предложило ФИО1 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Форум» ИНН № без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией. В указанный выше период времени и месте, осознавая незаконность таких действий, ФИО1, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его созданием и управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, согласилась на предложение неустановленного следствием лица и передала неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, с целью использования его при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации, сведения о которой, включая сведения о ней, как учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные следствием лица используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, подготовило от имени ФИО1 фиктивные документы ООО «Форум»: устав ООО «Форум»; решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Форум»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Форум» по форме № Р11001, согласно которому на ФИО1 возложены обязанности директора ООО «Форум». После подготовки указанных документов, неустановленное следствием лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, по предварительной договоренности с ФИО1, находясь вблизи <адрес>, где передало ФИО1 для подписания фиктивные документы — устав ООО «Форум»; решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Форум»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Форум» по форме № №, подготовленные ранее. Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1 находясь вблизи <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, ООО «Форум» в нарушение положений ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Г29-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписала, как директор, ранее указанный фиктивный документ, заранее подготовленный и предоставленный ему неустановленным следствием лицом, который после подписания передала указанному выше неустановленному в ходе предварительного следствия лицу. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в соответствии с Федеральным законом, согласно ст. 9, ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ, направило подготовленные ранее документы от имени ФИО1, в инспекцию Федеральной налоговой службы № по городу Москве по электронным каналам связи. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на основании указанных документов, предоставленных неустановленным лицом в ИФНС № по городу Москве, сотрудниками указанной инспекции, не подозревающими об истинных преступных намерениях ФИО1 и не осведомленными, о том что ФИО1 является подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять фактическое руководство и финансово- хозяйственную деятельность данного Общества, вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица ООО «Форум», согласно которого директором ООО «Форум» является ФИО1 По ходатайству ФИО1, на основании ст. 51 Конституции РФ показания ФИО1, данные ей при производстве предварительного расследования оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно год назад в декабре 2022 года, она находилась в вблизи <адрес>, находясь вблизи указанного выше адреса она увидела незнакомого ей мужчину, его данные она не помнит, насколько помнит тот ей представился Антоном. Антон обратился к ней и спросил, не желает ли она заработать денег. Она ответила, что нуждается в деньгах, так как не работает и у нее тяжелая финансовая ситуация. Тогда Антон сообщил ей, что тот хочет оформить на нее организацию за денежное вознаграждение в сумме 6000 рублей. Так как ей были нужны деньги, она ему передала свой паспорт гражданина РФ. Через некоторое время она вместе с данным мужчиной ездила по разным организациям в <адрес>, точное название она их не помнит. После чего данный мужчина ей заплатил 6 000 рублей в наличной форме за регистрацию ООО «ФОРУМ» на ее имя. Указанными действиями ФИО1 совершила незаконное использование документов для образования юридического лица, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Приговором мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде штрафа. В связи с изложенными обстоятельствами прокурор обратился в суд с настоящим исковым заявлением.
Помощник прокурора <адрес>, действующая от имени прокуратуры <адрес>, ФИО3 в судебном заседании исковые требования поддержала и просила их удовлетворить в полном объёме.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещена своевременно и надлежащим образом.
Представитель третьего лица ООО «Форум» в судебное заседание не явился, извещен своевременно и надлежащим образом.
Суд, выслушав помощника прокурора, проверив материалы дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.
Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей являются договоры и иные сделки, предусмотренные законом, а также договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему.
Исходя из положений статьи 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 данного Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
Как указано в п. 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015г. № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно
В силу ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Судом установлено, что прокуратурой <адрес> в ходе изучения уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица установлен факт заключения недействительной сделки.
ФИО1 совершила предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
Так, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, на участке местности, вблизи <адрес>, неустановленное следствием лицо предложило ФИО1 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Форум» ИНН № без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией.
В указанный выше период времени и месте, осознавая незаконность таких действий, ФИО1, заведомо зная, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его созданием и управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, согласилась на предложение неустановленного следствием лица и передала неустановленному лицу копию своего паспорта гражданина Российской Федерации серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>, с целью использования его при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации, сведения о которой, включая сведения о ней, как учредителе, будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц.
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные следствием лица используя копию паспорта гражданина Российской Федерации серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес> на имя ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, подготовило от имени ФИО1 фиктивные документы ООО «Форум»: устав ООО «Форум»; решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Форум»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Форум» по форме № №, согласно которому на ФИО1 возложены обязанности директора ООО «Форум».
После подготовки указанных документов, неустановленное следствием лицо, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, по предварительной договоренности с ФИО1, находясь вблизи <адрес>, где передало ФИО1 для подписания фиктивные документы — устав ООО «Форум»; решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «Форум»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Форум» по форме № №, подготовленные ранее.
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1 находясь вблизи <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для реорганизации юридического лица, ООО «Форум» в нарушение положений ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Г29-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», подписала, как директор, ранее указанный фиктивный документ, заранее подготовленный и предоставленный ему неустановленным следствием лицом, который после подписания передала указанному выше неустановленному в ходе предварительного следствия лицу.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, в соответствии с Федеральным законом, согласно ст. 9, ст. 17 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ, направило подготовленные ранее документы от имени ФИО1, в инспекцию Федеральной налоговой службы № по городу Москве по электронным каналам связи.
В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на основании указанных документов, предоставленных неустановленным лицом в ИФНС № по городу Москве, сотрудниками указанной инспекции, не подозревающими об истинных преступных намерениях ФИО1 и не осведомленными, о том что ФИО1 является подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества, вынесено решение от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица ООО «Форум», согласно которого директором ООО «Форум» является ФИО1
По ходатайству ФИО1, на основании ст. 51 Конституции РФ показания ФИО1, данные ей при производстве предварительного расследования оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно год назад в декабре 2022 года, она находилась в вблизи <адрес>, находясь вблизи указанного выше адреса она увидела незнакомого ей мужчину, его данные она не помнит, насколько помнит тот ей представился Антоном. Антон обратился к ней и спросил, не желает ли она заработать денег. Она ответила, что нуждается в деньгах, так как не работает и у нее тяжелая финансовая ситуация. Тогда Антон сообщил ей, что тот хочет оформить на нее организацию за денежное вознаграждение в сумме 6 000 рублей. Так как ей были нужны деньги, она ему передала свой паспорт гражданина РФ. Через некоторое время она вместе с данным мужчиной ездила по разным организациям в <адрес>, точное название она их не помнит. После чего данный мужчина ей заплатил 6 000 рублей в наличной форме за регистрацию ООО «ФОРУМ» на ее имя. Указанными действиями ФИО1 совершила незаконное использование документов для образования юридического лица, а именно предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.
Приговором мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признана виновной в совершении инкриминируемого преступления, ей назначено наказание в виде штрафа.
На основании ст. 167, 169,1102 ГК РФ получение ФИО1 денежных средств в размере 6000 рублей, за незаконные действия по регистрации юридического лица по своей правовой природе является ничтожной сделкой, совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, в связи с чем, к указанной сделке подлежат применения последствия ее недействительности в виде взыскания в доход Российской Федерации, всего полученного по сделке, в сумме 6000 рублей.
Получение ФИО1 денежных средств в сумме 6000 рублей подтверждает его намерение стать подставным лицом в создаваемом юридическом лице, за денежное вознаграждение, а, следовательно, является сделкой, при том ничтожной, поскольку указанная сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности.
Сторонами сделки, достигнут такой результат, который не просто не отвечает закону и нормам права, а противоречит – заведомо и очевидно для участника гражданского оборота – основам правопорядка и нравственности (антисоциальная сделка). Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по своей гражданско-правовой природе является ничтожной сделкой, поскольку умысел направлен не только на создание фирм-однодневок, но и на их использование для совершения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств.
Доказательств, опровергающих установленные судом обстоятельства, ответчиком не представлено, в ходе рассмотрения дела не добыто, в связи с чем, иск прокурора подлежит удовлетворению в полном объеме.
В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 333.19, п. 8 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов подлежит взысканию в местный бюджет государственная пошлина в размере 400 рублей.
Руководствуясь ст.ст.12, 194-198 ГПК РФ, суд
решил:
Иск заместителя прокурора <адрес> действующего в интересах государства - Российской Федерации и неопределенного круга лиц – удовлетворить.
Признать недействительной в силу ничтожности сделку по получению ФИО1 денежных средств в размере 6000 рублей за внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об учредителе и директоре ООО «Форум».
Применить последствия недействительности ничтожной сделки по передачи ФИО1 денежных средств в размере 6000 рублей за незаконные действия, установленные приговором мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.
Взыскать с ФИО1 (паспорт №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ) в доход Российской Федерации денежные средства в размере 6000 рублей.
Взыскать ФИО1 (паспорт №, выданный ГУ МВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ) государственную пошлину в доход местного бюджета г.о. Тольятти в размере 400 (четыреста) рублей.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Судья Е.М. Дурманова
Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья Е.М. Дурманова