ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 сентября 2023 года г. Ульяновск
Заволжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Макеева И.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Зиновым П.А.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Заволжского района г.Ульяновска Подгородновой Т.В.,
защитника – адвоката Капкаева Н.Ф.,
подсудимого ФИО1,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО1, <данные изъяты>, ранее судимого:
- 11.03.2022 Кировским городским судом Ленинградской области по п.п. «а,г» ч.2 ст.161 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года 9 месяцев,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
в период времени с 01.09.2020 по 06.10.2020 ФИО1, находясь на участке местности возле ТЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, получил от неустановленного лица предложение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее по тексту – ИП ФИО1) ИНН №, юридический адрес: <адрес>, без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, открыть на имя ИП ФИО1 и в последующем предоставить неустановленному лицу доступ к банковскому счету ИП ФИО1 за денежное вознаграждение. На данное предложение неустановленного лица ФИО1 период времени с 01.09.2020 по 06.10.2020 ответил согласием. Таким образом, в период времени с 01.09.2020 по 06.10.2020, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, на участке местности возле ТЦ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.
В продолжение реализации своего преступного умысла 06.10.2020, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, то есть из корыстных побуждений, обратился в Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (<адрес>) по адресу: <адрес> (далее по тексту МФЦ), с целью регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя, предоставив в налоговый орган свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный 27.11.2014 Отделом УФМС России по Ульяновской области в г. Ульяновске, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р21001 и другие документы необходимые для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице – ФИО1 как индивидуальном предпринимателе. Данный пакет документов был направлен в электронном виде в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес> (далее по тексту ИФНС России по <адрес>) для рассмотрения и принятия решения.
Поступившие документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, ИФНС по <данные изъяты> району г. Ульяновска было вынесено решение от 09.10.2020 по форме №Р60009 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ИП ФИО1, на основании которого ФИО1 с 09.10.2020 является индивидуальным предпринимателем ИП ФИО1
В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО1, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП ФИО1 и желая наступления указанных последствий, 21.10.2020, находясь в помещении филиала ПАО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, подписал заявление на открытие расчетных счетов ИП ФИО1 и договор банковского счета на основании которых 21.10.2020 в ПАО <данные изъяты>» открыты банковские счета № и № на ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также выданы ключи проверки электронной подписи (сертификата) для доступа к банковским счетам № и №.
Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.
Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.
Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».
Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.
Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО <данные изъяты>», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период времени с 21.10.2020, но не позднее 22.10.2020, находясь на участке местности около ресторана быстрого питания «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу ключи проверки электронной подписи (сертификата) для доступа к банковским счетам № и №, открытом на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО1, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП ФИО1 и желая наступления указанных последствий, 27.10.2020, находясь в помещении филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, подписал заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО1 и договор банковского счета на основании которых 27.10.2020 в ПАО <данные изъяты>» открыт банковский счет № на ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также выпущена и выдана последнему персонифицированная банковская карта и цифровая банковская карта с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на ФИО1 как на индивидуального предпринимателя.
Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.
Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.
Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».
Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.
Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами ПАО «<данные изъяты>», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период времени с 27.10.2020,но не позднее 31.10.2020,более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности около ресторана быстрого питания «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу персонифицированную банковскую карту с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Далее, в продолжение реализации единого преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве ИП ФИО1, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, открытому на имя ИП ФИО1 и желая наступления указанных последствий, 13.11.2020, находясь в помещении филиала АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, подписал заявление на открытие расчетного счета ИП ФИО1 и договор банковского счета на основании которых 13.11.2020 в АО «<данные изъяты>» открыт банковский счет № на ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, а также выпущена и выдана последнему персонифицированная банковская карта и цифровая банковская карта с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на ФИО1 как на индивидуального предпринимателя.
Согласно ч. 2 ст. 846 ГК РФ, Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковскими правилами.
Согласно ч. 1, 2 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств о счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление.
Согласно п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», клиент совершает операции с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт по банковскому счету (далее – соответственно счет физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица), открытому на основании договора банковского счета, предусматривающего совершение операций с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, заключаемого в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. При выдаче платежной карты, совершении операций с использованием платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствие со ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».
Согласно ч. 1, 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, среди прочего, обязаны: до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных п.п. 1.1, 1.2, 1.4-1, 1.4-2, 1.4-4 – 1.4-6 настоящей статьи, установив следующие сведения в отношении физических лиц: фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных п. 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения; при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, в том числе иностранных структур без образования юридического лица, получать информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов.
Далее ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами пользования расчетными счетами АО «<данные изъяты>», а также в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым он был обязан строго соблюдать требования и условия обслуживания банковских карт и незамедлительно уведомлять Банк о нарушении конфиденциальности, в нарушение требований ст. 846, 847 ГК РФ, п. 1.12, 1.14 Положения Центрального банка Российской Федерации №266-П от 24.12.2004 «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием», ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», с целью доведения до конца своего преступного умысла, из корыстных побуждений, в период времени с 13.11.2020,но не позднее 14.11.2020,более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности около ресторана быстрого питания «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу персонифицированная банковская карта и цифровая банковская карта с ПИН-кодом для доступа к банковскому счету №, открытому на ФИО1 как на индивидуального предпринимателя, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, от дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции Российской Федерации.
В этой связи, в порядке статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, были оглашены показания ФИО1, данные тем в ходе предварительного следствия, согласно которым осенью 2020 года он, по просьбе ранее незнакомого ему парня по имени ФИО12, за денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего в марте 2020 года оформил расчетные счета в банках «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и передал все документы, предоставляющие доступ к расчётному счету, вышеуказанному неизвестному лицу по имени ФИО13. В содеянном раскаивается (том 1 л.д. 69-73, 187-188, 198-200).
В ходе проведения проверки показаний на месте от 12.07.2023 с участием подозреваемого ФИО1 и в присутствии защитника, ФИО1 рассказал и показал об обстоятельствах совершенного им преступления (том 1 л.д. 77-84).
Помимо приведенных выше показаний подсудимого ФИО1, которые суд признает достоверными, допустимыми и относимыми, вина его в полном объеме подтверждается достаточной совокупностью согласующихся между собой доказательств.
Показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым она является старшим государственным налоговым инспектором УФНС России по Ульяновской области. ФИО1 06.10.2020 обратился в центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по <адрес> по адресу: <адрес>, с целью регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя. Документы были предоставлены лично ФИО1 09.10.2020 ИФНС по <адрес> было принято решение о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя и внесена запись в ЕГРИП. После совершения регистрационных действий документы для вручения заявителю были переданы в МФЦ. 24.11.2021 ИФНС по <адрес> принято решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 на основании предоставленных электронных документов.
Кроме того вина подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.
Выпиской из ЕГРИП, согласно которой ИП ФИО1 (ИНН №, ОГРНИП №) зарегистрирован 09.10.2020 в ИФНС России по <адрес> (том 1 л.д. 9-12).
Протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2023, согласно которому осмотрено подразделение ИФНС по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, установлено место совершения преступления (том 1 л.д. 14-17).
Протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2023, согласно которому осмотрен участок местности на расстоянии 15 метров от здания, расположенного по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 18-21).
Протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2023, согласно которому осмотрено здание филиала ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (том 1 л.д. 22-25).
Сведениями о записи в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, согласно которым 09.10.2020 внесена запись об ФИО1 как индивидуальном предпринимателе (том 1 л.д.42).
Решением о государственной регистрации от 09.10.2020, согласно которому ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (том 1 л.д.48).
Уведомлением о постановке на учет физического лица – ФИО1 в налоговом органе (том 1 л.д.51-53).
Решением о прекращении ФИО1 деятельности в качестве индивидуального предпринимателя от 24.11.2021 (том 1 л.д.54).
Уведомлением о снятии ФИО1 с учета в налоговом органе как индивидуального предпринимателя от 24.11.2021 (том 1 л.д.56).
Протоколом выемки от 01.08.2023, согласно которому в филиале ПАО «<данные изъяты>» изъято юридическое дело на открытие в ПАО «<данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1 (том 1 л.д. 97-100).
Протоколом выемки от 21.08.2023, согласно которому в филиале ПАО <данные изъяты>» изъяты копии юридического дела на открытие в ПАО <данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1 (том 1 л.д. 111-114).
Протоколом выемки от 02.08.2023, согласно которому в филиале АО «<данные изъяты>» изъят оптический диск с копиями юридического дела на открытие в АО «<данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1 (том 1 л.д. 125-127).
Протоколом осмотра предметов от 24.08.2023, согласно которому с участием ФИО1 были осмотрены: оптический диск с копиями регистрационного дела ИП ФИО1 изъятый в УФНС России по Ульяновской области; юридическое дело на открытие в ПАО «<данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1; выписка по счету №; юридическое дело на открытие в ПАО <данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1; выписка по счету №; юридическое дело на открытие в АО «<данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1; выписка по счету № (том 1 л.д. 136-144, 150-155).
Оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности, признанные судом относимыми, допустимыми и достаточными, суд находит вину ФИО1 в совершении указанного преступления установленной.
Исходя из фактических обстоятельств дела, суд квалифицирует действия ФИО1 по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Судом установлено, что ФИО1 имея умысел на неправомерный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, умышленно, осознавая характер своих действий, открыл в банковских учреждениях как индивидуальный предприниматель счета, обслуживаемые с помощью банковских карт, заведомо не планируя осуществлять какую-либо финансовую деятельность по данным счетам, и передал сведения, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.
В ходе предварительного следствия, а также судебного рассмотрения уголовного дела каких-либо объективных данных, дающих основания для сомнения во вменяемости подсудимого, судом не установлено, а потому с учетом адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, высказывания мнения по возникающим вопросам, понимания сути происходящего, суд признает ФИО1 подлежащим уголовной ответственности за содеянное.
Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.
Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимого, суд, руководствуясь ст. ст.6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях реализации принципа справедливости, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также необходимость достижения таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.
При изучении личности ФИО1 установлено, что он гражданин Российской Федерации, имеет регистрацию на территории г. Ульяновска, работает, обучается, до совершения инкриминируемого ему деяния не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоит, <данные изъяты> по месту жительства и работы характеризуется положительно.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого суд признает признание вины, оказание тем самым активного способствования расследованию преступления, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его близких родственников, молодой возраст, положительные характеристики по месту жительства и работы, семейное положение, достижения в спорте.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.
С учетом степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств преступного деяния, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 следует назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение вышеуказанных целей наказания.
Вместе с тем, суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и для применения в отношении него положений статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В тоже время, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие ответственность обстоятельства и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, суд полагает возможным достижение целей наказания в отношении ФИО1 путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Исходя из того, что в действиях подсудимого имеет место смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд назначает ему наказание с применением части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией статьи, что будет являться достаточным для исправления осужденного.
Исходя из данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости сохранения ФИО1 меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.
Согласно пункту 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в тех случаях, когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила части 5 статьи 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.
Поскольку инкриминируемое деяние ФИО1 по данному уголовному делу совершено в 2020 году, а осужден он Кировским городским судом Ленинградской области от 11.03.2022 к наказанию в виде лишения свободы условно, то согласно пункту 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» правила части 5 статьи 69 УК РФ не могут быть применены, и приговор Кировского городского суда Ленинградской области от 11.03.2022 подлежит самостоятельному исполнению.
В ходе предварительного следствия по делу имеются процессуальные издержки в размере 12064 рубля, связанные с выплатой вознаграждения в ходе предварительного расследования уголовного дела защитнику – адвокату Капкаеву Н.Ф.
Уголовное дело было рассмотрено в общем порядке, ФИО1 от услуг адвоката не отказывался, является совершеннолетним, трудоспособным, имеющим самостоятельных доход, а потому суд в силу статьи 132 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации не находит оснований для полного либо частичного освобождения его от выплаты процессуальных издержек.
При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОР И Л:
ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить наказание, с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 1 год, без штрафа.
В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год, возложив следующие обязанности: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации один раз в месяц в дни, установленные данным органом.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.
Приговор Кировского городского суда Ленинградской области от 11.03.2022 исполнять самостоятельно.
Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 12064 рубля, затраченные на выплату вознаграждения адвокату Капкаеву Н.Ф. в ходе предварительного следствия
По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: оптические диски с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО «<данные изъяты>» № и в АО «<данные изъяты>» №, выписку о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО <данные изъяты>» № и №, оптический диск с копиями регистрационного дела ИП ФИО1, оптический диск с копиями юридического дела на открытие в АО «<данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1, копии юридического дела на открытие в ПАО <данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1, - хранить при материалах уголовного дела; юридическое дело на открытие в ПАО «<данные изъяты>» расчетного счета на имя ИП ФИО1, хранящееся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Заволжскому району г. Ульяновска СУ СК России по Ульяновской области, – возвратить по принадлежности юридическому лицу, у которого оно было изъято.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня его постановления.
В случае подачи апелляционных жалоб или представления прокурора, затрагивающих интересы осужденного, последний вправе заявить ходатайство об участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: И.А. Макеев