Приговор по делу № 1-384/2023 от 12.10.2023

УИД -----

Уг. дело -----

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

12 октября 2023 года г. Чебоксары

Ленинский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики

под председательством судьи Сорокина Ю.П.,

при секретаре судебного заседания Шишокиной Н.Н.,

с участием государственного обвинителя Кирилловой З.А.,

потерпевших ФИО10 №3, ФИО10 №4, ФИО10 №7, ФИО10 №8,

подсудимого ФИО4,

защитника – адвоката Родионова В.А., предоставившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО4, ------

находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.160, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил ряд преступлений против собственности при следующих обстоятельствах.

Эпизод 1. ФИО4 в начале дата года, находясь на территории адрес, точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения со знакомой ФИО10 №2, и злоупотребляя доверием, в ходе телефонного разговора ввел последнюю в заблуждение о поставке строительных материалов – OSB-плит производителя «Kronospan» размером 1200*600*50 мм в количестве 2160 плит по цене 550 рублей за плиту, общей стоимостью 1 188 000 рублей (ориентировочно - стружечных плит, далее – «OSB-панели, OSB-плиты») по заниженной цене при условии осуществления полной оплаты в сумме 1 188 000 рублей ФИО4 При этом в целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, ФИО4 с целью ведения в заблуждение ФИО10 №2, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последней поставить строительные материалы летом дата. ФИО10 №2, введенная в заблуждение обещаниями ФИО4 об осуществлении поставки строительных материалов к указанному выше сроку, и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение принадлежащих ей денежных средств, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, попросила ФИО9 №3, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4, передать последнему денежные средства в сумме 1 188 000 рублей в качестве оплаты за вышеуказанные строительные материалы - OSB-плиты. После этого ФИО9 №3 в один из дней дата года по просьбе ФИО10 №2, находясь в торговой точке «Северный лес», расположенной на территории Торгового комплекса «Терминал» по адресу: адрес передал наличные денежные средства в сумме 1 188 000 рублей ФИО4 После этого ФИО4 для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №2, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по поставке указанных строительных материалов, в период времени с дата по дата осуществил поставку в торговую точку «Северный лес», расположенную на территории Торгового комплекса «Терминал» по адресу: адрес строительных материалов - OSB-плит производителя «Kronospan», на общую сумму 697 950 рублей. После этого ФИО4 оставшиеся строительные материалы - OSB-плиты производителя «Kronospan» в количестве 891 плиты по цене 550 рублей за плиту, общей стоимостью 490 050 рублей ФИО10 №2 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на общую сумму 490 050 рублей, путем злоупотребления доверием последней и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении ФИО10 №2, по хищению чужих денежных средств, используя сложившиеся доверительные отношения с ней и злоупотребляя доверием, в ходе телефонного разговора ввел последнюю в заблуждение о поставке строительных материалов по заниженной цене - утеплителя марки «ФИО31» производителя «Технониколь» в количестве 264 упаковки на сумму 184 588 рублей 80 копеек по цене 699 рублей 20 копеек за упаковку и утеплителя марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 264 упаковки по цене 901 рубль 60 копеек за упаковку на сумму 238 022 рубля 40 копеек, а всего наобщую сумму 422 611 рублей 20 копеек при условии осуществления полной оплаты в сумме 422 611 рублей 20 копеек ФИО4 В целях осуществления своих преступных намерений, с целью ведения в заблуждение ФИО10 №2, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последней поставить строительные материалы в конце дата года.ФИО10 №2, введенная в заблуждение обещаниями ФИО4 об осуществлении поставки строительных материалов к указанному выше сроку, и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение денежных средств, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, попросила ФИО9 №3, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4, передать последнему наличные денежные средства в сумме 184 588 рублей 80 копеек за поставку указанных строительных материалов на общую сумму 422 611 рублей 20 копеек. После чего ФИО9 №3 в дневное время суток дата по просьбе ФИО10 №2, находясь в торговой точке «Северный лес», расположенной на территории Торгового комплекса «Терминал» по адресу: адрес передал указанные денежные средства в сумме 422 611 рублей 20 копеек ФИО4 При этом, для придания видимости легитимности своим действиями недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №2, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по поставке строительных материалов по заниженной цене, ФИО4 в дневное время дата поставил на торговую точку «Северный лес», расположенную на территории Торгового комплекса «Терминал» по адресу: адрес, строительные материалы - утеплитель марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 72 упаковок по цене 901рубль 60 копеек за упаковку, на общую сумму 64 915 рублей 20 копеек. После этого ФИО4 оставшиеся строительные материалы – утеплитель марки «ФИО31» производителя «Технониколь» в количестве 264 упаковки на сумму 184 588 рублей 80 копеек и утеплитель марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 192 упаковки на сумму 173 107 рублей 20 копеек, а всего на общую сумму 357 696 рублей ФИО10 №2 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на общую сумму 357 696 рублей, путем злоупотребления доверием последней и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 в дневное время суток дата, находясь в торговой точке «Северный лес», расположенной на территории Торгового комплекса «Терминал» по адресу: адрес, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении ФИО10 №2, по хищению её денежных средств, используя сложившиеся доверительные отношения с ней и злоупотребляя доверием, ввел последнюю в заблуждение о поставке строительных материалов по заниженной цене - утеплителя марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 528 упаковок по цене 852 рубля 60 копеек за упаковку на общую сумму 450 172 рубля, при условии осуществления полной оплаты в сумме 450 172 рубля ФИО4 При этом в целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, с целью ведения в заблуждение ФИО10 №2, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последней поставить строительные материалы в конце дата года. ФИО10 №2, введенная в заблуждение обещаниями ФИО4 об осуществлении поставки строительных материалов к указанному выше сроку, и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение денежных средств, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, попросила ФИО9 №3, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4, передать последнему наличные денежные средства в сумме 450 172 рубля за поставку указанных строительных материалов. После чего ФИО9 №3 в дневное время дата по просьбе ФИО10 №2, находясь в торговой точке «Северный лес», расположенной на территории Торгового комплекса «Терминал» по адресу: адрес передал указанные денежные средства в сумме 450 172 рубля ФИО4 После этого ФИО4 строительные материалы – утеплитель марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 528 упаковок по цене 852 рубля 60 копеек за упаковку на общую сумму 450 172 рубля ФИО10 №2 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на сумму 450 172 рубля, путем злоупотребления доверием последней и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 в первой половине дата года, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении ФИО10 №2, по хищению её денежных средств, используя сложившиеся доверительные отношения с ней и злоупотребляя доверием, в ходе телефонного разговора ввел последнюю в заблуждение о поставке строительных материалов по заниженной цене – утеплителя марки «Rockwall» в количестве 100 упаковок по цене 1500 рублей за упаковку на сумму 150 000 рублей и утеплителя марки «Басфул» в количестве 100 упаковок по цене 620 рублей за упаковку на сумму 62 000 рублей, а всего на общую сумму 212 000 рублей при условии осуществления полной оплатыв сумме 212 000 рублей ФИО4 При этом в целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, ФИО4 с целью ведения в заблуждение ФИО10 №2, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последней поставить строительные материалы в первой половине дата года.ФИО10 №2, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение её денежных средств, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, попросила ФИО9 №3, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4, передать последнему наличные денежные средства в сумме 212 000 рублей за поставку указанных строительных материалов.После чего в первой половине дата года, более точное время следствием не установлено, ФИО9 №3 по просьбе ФИО10 №2, находясь в торговой точке «Северный лес», расположенной на территории Торгового комплекса «Терминал» по адресу: адрес, передал указанные денежные средства в сумме 212 000 рублей ФИО4 После этого ФИО4 указанные строительные материалы – утеплитель марки «Rockwall» в количестве 100 упаковок по цене 1500 рублей за упаковку на сумму 150 000 рублей и утеплитель марки «Басфул» в количестве 100 упаковок по цене 620 рублей за упаковку на сумму 62 000 рублей, на общую сумму 212 000 рублей ФИО10 №2 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на общую сумму 212 000 рублей, путем злоупотребления доверием последней и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с дата года по дата года, путем злоупотребления доверием ФИО10 №2 и обмана, под предлогом поставки строительных материалов по заниженной цене, похитил денежные средства последней на общую сумму 1 509 918 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №2 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Эпизод 2. ФИО4 около 10 часов дата, находясь возле адрес, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО66 М.В., под предлогом вложения денежных средств для приобретения строительных материалов и последующей выгодной их реализации, путем злоупотребления доверием ФИО10 №3 и обмана, убедил передать ему в долг денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, пообещав вернуть долг не позднее дата, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства. ФИО10 №3, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 о возврате денежных средств к указанному выше сроку, и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение его денежных средств, около 10 часов дата, находясь в салоне автомобиля, находящегося в пользовании ФИО4, возле адрес, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему наличные денежные средства в сумме 2 300 000 рублей. Сразу же после этого ФИО4, с целью придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №3, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по возврату полученных денег, написал расписку о получении им вышеуказанной суммы денежных средств 2 300 000 рублей со сроком возврата не позднее дата. Однако ФИО4 согласно договоренности с ФИО66 М.В. денежные средства в сумме 2 300 000 рублей в срок не возвратил. Также для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №3, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств, вернул ФИО10 №3 часть долга дата в размере 130 тысяч рублей и дата в размере 200 тысяч рублей. Оставшуюся сумму долга в размере 1 970 000 рублей путем злоупотребления доверием последнего и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 около 10 часов дата путем злоупотребления доверием ФИО10 №3 и обмана, под предлогом вложения денежных средств для приобретения строительных материалов и последующей выгодной их реализации, похитил денежные средства последнего в сумме 1 970 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №3 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Эпизод 3. Он же, ФИО4 дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении ФИО10 №4 по хищению его денежных средств, используя сложившиеся доверительные отношения с ним и злоупотребляя доверием и обмана, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение о передаче денежных средств в сумме 420 000 рублей под предлогом их вложения в приобретение строительных материалов, последующей выгодной их реализации и выплате процентов ФИО10 №4 от данной прибыли, пообещав последнему вернуть долг не позднее дата, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства. ФИО10 №4, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 о получении процентов от переданных им денежных средств и возврата долга к установленному выше сроку, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение денежных средств, около 14 часов дата, находясь в салоне автомобиля «Фольксваген Пассат» возле ТЦ «Мадагаскар» по адресу: адрес, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему наличные денежные средства в сумме 420 000 рублей. Сразу же после этого ФИО4 с целью придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №4, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по возврату полученных денег, написал расписку о получении от ФИО10 №4 вышеуказанной суммы 420 000 рублей, и, не имея намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства и возвратить полученные денежные средства.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4, около 10 часов дата, находясь на территории адрес, точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении ФИО10 №4 по хищению его денежных средств, используя сложившиеся доверительные отношения с ним и злоупотребляя доверием и обмана, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение о передаче денежных средств в сумме 230 000 рублей под предлогом их вложения в приобретение строительных материалов, последующей выгодной их реализации и выплате процентов ФИО10 №4 от данной прибыли, пообещав последнему вернуть долг не позднее дата.ФИО10 №4, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 о получении процентов от денежных средств и возврата долга в установленный выше срок и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение денежных средств, около 15 часов дата, находясь возле ТЦ «Мадагаскар» по адресу: адрес, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4 передал последнему наличные денежные средства в сумме 230 000 рублей. Сразу же после этого ФИО4 для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №4, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по возврату полученных денег, написал расписку о получении от ФИО10 №4 вышеуказанных денежных средств в сумме 230 000 рублей, со сроком возврата не позднее дата, и, не имея при этом намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства и возвратить полученные денежные средства.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 около 12 часов дата, находясь на территории адрес, точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении ФИО10 №4 по хищению его денежных средств, используя сложившиеся доверительные отношения с ним и злоупотребляя доверием и обмана, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение о передаче денежных средств в сумме 200 000 рублей под предлогом их вложения в приобретение строительных материалов, последующей выгодной их реализации и выплате процентов ФИО10 №4 от данной прибыли. ФИО10 №4, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 о получении процентов от денежных средств и возврата долга в установленный выше срок и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение денежных средств, в 16 часов дата, находясь возле АЗС «Волганефтепродукт» по адресу: адрес адрес, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему наличные денежные средства в размере 200 000 рублей, после чего ФИО4, не имея намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства и возвратить полученные денежные средства.

Для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №4, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств, вернул ФИО10 №4 под видом уплаты процентов за пользование денежными средствами дата 42 тысячи рублей, дата 20 тысяч рублей и дата 25 тысяч рублей. Оставшуюся сумму долга в размере 763 000 рублей путем злоупотребления доверием последнего и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с дата по дата, путем злоупотребления доверием ФИО10 №4 и обмана, под предлогом вложения денежных средств в приобретение строительных материалов, последующей выгодной их реализации и выплате процентов ФИО10 №4 от данной прибыли, похитил денежные средства ФИО10 №4 в сумме 763 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №4 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Эпизод 4. Он же в период с дата года по дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №5 и злоупотребляя доверием и обмана, в ходе телефонного разговора ввел последнюю в заблуждение о поставке в период с дата по дата года различных строительных материалов– утеплитель марки «ФИО31» (термоусадка) в количестве 362 штуки на сумму 146 300 рублей, утеплитель марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 120 штук по цене 600 рублей за штуку на сумму 72 000 рублей, утеплитель марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 144 штуки на сумму 72 700 рублей, утеплитель «Пенополистирол» марки «Техноплекс» производителя «Технониколь» толщиной 50 мм в количестве 816 штук по цене 187 рублей за штуку на сумму 152 592 рубля, утеплитель «Пенополистирол» марки «Техноплекс» производителя «Технониколь» толщиной 40 мм в количестве 200 штук по цене 170 рублей 30 копеек за штуку на сумму 34 060 рублей, утеплитель «Пенополистирол» марки «Техноплекс» производителя «Технониколь» толщиной 20 мм в количестве 100 штук поцене 85 рублей 15 копеек за штуку на сумму 8515 рублей, утеплитель «Пенополистирол» марки «Техноплекс» производителя «Технониколь» толщиной 100 мм в количестве 68 штук по цене 413 рублей 25 копеек за штуку на сумму 28 101 рубль, а всего на общую сумму 514 268 рублей по заниженной цене при условии осуществления полной оплаты в сумме 514 268 рублей ФИО4 ФИО10 №5, введенная в заблуждение обещаниями ФИО4 об осуществлении поставки указанных строительных материалов по заниженной цене после осуществления полной их оплаты, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на её хищение денежных средств в период с дата по дата осуществила перевод денежных средств на общую сумму 514 268 рублей с расчетного счета ----- банковской карты -----, открытого в ПАО «Сбербанк» -----, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес на имя ФИО10 №5 на расчетный счет ----- банковской карты -----, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» -----, расположенном по адресу: адрес на имя ФИО4, а именно:

- в 16 часов 39 минут дата на сумму 132 500 рублей;

- в 09 часов 04 минуты дата на сумму 158 500 рублей ;

- в 15 часов 29 минут дата на сумму 115 556 рублей;

- в 12 часов 56 минут дата на сумму 107 712 рублей.

ФИО4 для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №5, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по поставке строительных материалов, в период времени с дата года по дата года осуществил поставку в магазин «Керама», расположенный по адресу:адрес строительных материалов - утеплителя марки «ФИО31» 218 упаковок на общую сумму 88 104 рубля, а также в один из дней октября-ноября 2021 года осуществил частичную поставку строительных материалов: утеплителя «ФИО31» производителя «Технониколь» в количестве 96 упаковок на общую сумму 38 784 рубля, а всего на общую сумму 126 888 рублей. После чего ФИО4 оставшиеся строительные материалы на общую сумму 387 380 рублей ФИО10 №5 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на общую сумму 387 380 рублей, путем злоупотребления доверием последней и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 около 12 часов дата, находясь в магазине «Керама», расположенном по адресу: адрес, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении знакомой ФИО10 №5, по хищению её денежных средств, введя в заблуждение сотрудника магазина «Керама» ФИО9 №7 и обмана, сообщив последнему о возможности поставки к дата строительных материалов по заниженной цене – утеплителя марки «ФИО31» производителя «Технониколь» в количестве 528 упаковок по цене 685 рублей за упаковку, на общую сумму 361 680 рублей при условии осуществления полной оплаты в сумме 361 680 рублей ФИО4 После этого ФИО9 №7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, около 12 часов дата, находясь в магазине «Керама» по указанному адресу, в ходе телефонного разговора с ФИО10 №5 сообщил последней о возможности поставки строительных материалов по заниженной цене ФИО4 После чего ФИО10 №5, введенная в заблуждение ФИО4 о поставке указанных строительных материалов по заниженной цене, согласилась на осуществление поставки ФИО4 указанных строительных материалов по заниженной цене на общую сумму 361 680 рублей с условием полной оплаты в сумме 361 680 рублей ФИО4 и попросила ФИО9 №7, неосведомленного о преступных намерениях ФИО4, передать последнему наличные денежные средства в сумме 361 680 рублей для приобретения указанных строительных материалов. После этого ФИО9 №7 около 12 часов дата, находясь в магазине «Керама», расположенном по адресу: адрес, передал указанные денежные средства в сумме 361 680 рублей ФИО4 Сразу же после этого ФИО4 для придания видимости легитимности своим действиями недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №5, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по возврату полученных денег, написал расписку о получении им денежных средств в размере 361 680 рублей. После этого ФИО4 оставшиеся строительные материалы – утеплителя марки «ФИО31» производителя «Технониколь» в количестве 528 упаковок на общую сумму 361 680 рублей ФИО10 №5 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на общую сумму 361 680 рублей, путем злоупотребления доверием последней и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4, около 13 часов дата, находясь в магазине «Керама», расположенном по адресу: адрес, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении ФИО10 №5, по хищению её денежных средств, злоупотребляя доверием ФИО10 №5 и обмана, ввел последнюю в заблуждение о поставке строительных материалов по заниженной цене – OSB-плит марки «Kronospan» в количестве 1170 листов по цене 515 рублей за плиту, на общую сумму 602 550 рублей в начале дата года, при условии осуществления полной оплаты в сумме 602 550 рублей ФИО4 Сразу же после этого ФИО10 №5, введенная в заблуждение обещаниями ФИО4 о поставке строительных материалов по заниженной цене к указанному выше сроку и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение денежных средств, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передала ФИО4 наличные денежные средства в размере 602 550 рублей за указанные строительные материалы. При этом, для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №5, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по возврату полученных денег, ФИО4 написал расписку о получении указанной суммы 602 550 рублей. После чего ФИО4 строительные материалы – OSB-плиты марки «Kronospan» в количестве 1170 листов по цене 515 рублей за плиту, на общую сумму 602 550 рублей ФИО10 №5 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на общую сумму 602 550 рублей, путем злоупотребления доверием последней и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с дата по дата, путем злоупотребления доверием ФИО10 №5 и обмана, под предлогом поставки строительных материалов по заниженной цене, похитил денежные средства последней на общую сумму 1 351 610 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №5 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Эпизод 5. Он же в середине дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №6 и злоупотребляя доверием и обмана, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение о поставке строительных материалов – OSB-плит марки «Kronospan» в количестве 2400 плит, по цене 480 рублей за плиту, на общую сумму 1 152 000 рубля по заниженной цене при условии осуществления полной оплаты в сумме 1 152 000 рублей ФИО4, пообещав поставить последнему указанные строительные материалы в срок до начала дата года, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства. ФИО10 №6, введенный в заблуждение обещаниями Д.К.ОБ. об осуществлении поставки строительных материалов в установленный выше срок по заниженной цене, и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение его денежных средств в середине дата, точное время следствием не установлено, находясь в магазине «Отделочник», расположенном по адресу: адрес, выполняя достигнутую договоренность, и, надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему наличные денежные средства в размере 1 152 000 рублей за указанные строительные материалы. После чего ФИО4 строительные материалы – OSB-плиты марки «Kronospan» в количестве 2400 плит, по цене 480 рублей за плиту, на общую сумму 1 152 000 рубля последнему не поставил, а полученные денежные средства в сумме 1 152 000 рубля путем злоупотребления доверием ФИО10 №6 и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4, в середине дата, точное время следствием не установлено, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий в отношении ФИО10 №6, по хищению его денежных средств, злоупотребляя доверием ФИО10 №6 и обмана, путем телефонного разговора ввел последнего в заблуждение о поставке строительных материалов по заниженной цене – утеплителя неустановленной марки в количестве 1298 упаковок по цене 500 рублей за упаковку, на общую сумму 649 000 рублей, при условии осуществления полной оплаты в сумме 649 000 рублей ФИО4, обещав поставить последнему указанные строительные материалы в срок до начала августа 2021 года, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства. ФИО10 №6, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 об осуществлении поставки строительных материалов в установленный выше срок, и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение денежных средств в середине июля 2021 года, точное время следствием не установлено, находясь в магазине «Отделочник», расположенном по адресу: адрес, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему наличные денежные средства в размере 649 000 рублей за строительные материалы. После чего ФИО4 строительные материалы – утеплители в количестве 1298 упаковок по цене 500 рублей за упаковку, на общую сумму 649 000 рублей последнему не поставил, полученные денежные средства в сумме 649 000 рублей путем злоупотребления доверием ФИО10 №6 и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4, в третьей декаде дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №6 и злоупотребляя доверием и обмана, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение о передаче ему строительных материалов – OSB-плит производителя «Kалевала» 156 листов на общую сумму 98 000 рублей с целью последующей продажи и возврата ФИО10 №6 денежных средств. В целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества, ФИО4, с целью ведения в заблуждение ФИО10 №6 не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последнему оплатить денежные средства за полученные от последнего строительные материалы в третьей декаде дата, более точное время следствием не установлено. ФИО10 №6, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4, и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение чужого имущества, в третьей декаде дата года, точное время следствием не установлено, находясь в магазине «Отделочник», расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему строительные материалы - OSB-плиты в количестве 156 листов на общую сумму 98 000 рублей. При этом ФИО4 для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №6, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по возврату денег от продажи строительных материалов, дата заключил с ФИО10 №6 договор займа денежных средств и составил расписку от дата на сумму 1 899 000 рублей, отразив в ней срок возврата не позднее дата, не имея намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства по возврату денежных средств.

Таким образом, ФИО4 в период с середины дата по дата, путем злоупотребления доверием ФИО10 №6 и обмана под предлогом поставки строительных материалов, а также их реализации, похитил денежные средства последнего в сумме 1 801 000 рубль и строительные материалы: OSB-плиты производителя «Kалевала» в количестве 156 листов, на общую сумму 98 000 рублей, а всего на общую сумму 1 899 000 рублей и распорядился полученными денежными средствами и строительными материалами по своему усмотрению, причинив ФИО10 №6 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Эпизод 6. Он же в период с дата по дата, находясь на складе ООО «СтройСервис», расположенном по адресу:, адрес, в котором хранятся товарно-материальные ценности ИП ФИО7 и ООО «СтройСервис», входящих в группу компании «САКСЭС», действуя по доверенности, выданной индивидуальным предпринимателем ФИО7 (ИНН -----, далее - ИП ФИО95.) отдата на право получать денежные средства от клиентов, оплачивающих реализации за наличный расчет, право подписи всех необходимых документов, являясь материально-ответственным лицом за вверенные ему работодателем товарно-материальные ценности и неся за них полную материальную ответственность, осуществляя трудовые обязанности, связанные с распоряжением, реализацией и обеспечением сохранности товарных ценностей у ИП ФИО7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель личной наживы и безвозмездное изъятие чужого имущества, совершил хищение путем присвоения вверенного ему чужого имущества при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4 дата, находясь на своем рабочем месте, расположенном на складе ООО «СтройСервис» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя по доверенности, выданной индивидуальным предпринимателем ФИО7 от дата, попросил неосведомленную о его преступных намерениях оператора ООО «СтройСервис» ФИО9 №9 оформить расходные накладные на отгрузку товарно-материальных ценностей ИП ФИО7 под предлогом их последующей реализации:

- расходную накладную ----- от дата, на отгрузку с вышеуказанного склада строительных материалов: «плиты Техноблок Стандарт 45 кг/м3 (0, 288м3/8уп) ФИО61, 1200*600*50мм» в количестве 32 штук по цене 440 рублей 44 копейки за штуку без НДС, на общую сумму 14 094 рубля 08 копеек,

- расходную накладную ----- от дата на отгрузку с вышеуказанного склада строительных материалов: «плита OSB-3 2500*1250*9 мм «Kronospan» в количестве 78 штук по цене 521 рубль 26 копеек рублей за штуку без НДС на общую сумму 40 658 рублей 28 копеек,

- расходную накладную ----- от дата на отгрузку с вышеуказанного склада строительных материалов: «плита OSB-3 2500*1250*9 мм «Kronospan»» в количестве 156 штук по цене 521 рубль 26 копеек рублей за штуку без НДС на общую сумму 81 316 рублей 56 копеек,

- расходную накладную ----- от дата на отгрузку с вышеуказанного склада строительных материалов: «плита OSB-3 2500*1250*9 мм «Kronospan»» в количестве 78 штук по цене 521 рубль 26 копеек рублей за штуку без НДС на общую сумму 40 658 рублей 28 копеек.

После этого дата ФИО4 на основании вышеуказанных расходных накладных получил с вышеуказанного склада ООО «СтройСервис» вверенные ему вышеуказанные товарно-материальные ценности, принадлежащие ИП ФИО7, за которые денежные средства в кассу ИП ФИО7 не внеси реализуя свой преступный умысел, присвоил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив ИП ФИО7 материальный ущерб на сумму 176 727 рублей 20 копеек.

Продолжая свои преступные действия ФИО4 дата, находясь на своем рабочем месте, расположенном на складе ООО «СтройСервис», по адресу: адрес, в котором хранятся товарно-материальные ценности ИП ФИО7 и ООО «СтройСервис», входящих в группу компании «САКСЭС», реализуя свой преступный умысел, действуя по доверенности, выданной индивидуальным предпринимателем ФИО7 отдата, попросил неосведомленную о его преступных намерениях оператора ООО «СтройСервис» ФИО9 №9 оформить расходную накладную на отгрузку товарно-материальных ценностей ИП ФИО7 под предлогом их последующей реализации, а именно расходную накладную ----- от дата на отгрузку с вышеуказанного склада следующих строительных материалов:

- гипсокартонный лист влагостойкий «ГКЛВ 2500*1200*9,5 мм» в количестве 45 штук по цене 215 рублей 42 копейки за штуку без НДС на общую сумму 9693 рубля 90 копеек,

- гипсокартонный лист «ГКЛ 2500*1200*9,5 мм» в количестве 30 штук по цене 145 рублей 60 копеек за штуку без НДС на общую сумму 4368 рублей;

- пароизоляционную пленку производителя ««Ондутис» R термо 25 пароизоляция) (37,5 м2/рул)» в количестве 5 рулонов по цене 730 рублей 69 копеек за штуку без НДС на сумму 3653 рубля 45 копеек;

- универсальную гидро-пароизоляционную пленку производителя ««Ондутис» RV (универсальная гидро-пароизоляция) (75 м2/рул)» в количестве 2 рулона по цене 1104 рубля 18 копеек за штуку без НДС на сумму 2208 рубля 36 копеек,

- универсальную гидро-пароизоляционную пленку производителя ««Ондутис» RV (универсальная гидро-пароизоляция) (35 м2/рул)» в количестве 2 рулона по цене 713 рубля 63 копеек за штуку без НДС на сумму 1427 рубля 26 копеек,

- пароизоляционную пленку производителя «Ондутис» R 70 (пароизоляция) (35м2/рул.)» в количестве 2 штук по цене 595 рублей 66 копеек за штуку без НДС на сумму 1191 рубль 32 копейки,

- самоклеящуюся герметизирующую ленту «самоклеящаяся герметизирующая лента, цвет серебристый, длина 3м., ширина 10 см NICOBAND» в количестве 5 штук по цене 162 рубля 61 копейка за штуку на сумму 813 рублей 05 копеек,

- затирку для узких швов «Ceresit СЕ 33 тёмно-коричневая 58 2кг» в количестве 5 штук по цене 149 рублей 94 копейки на сумму 749 рублей 70 копеек.

После чего ФИО4 дата, находясь на своем рабочем месте – на указанном складе ООО «СтройСервис», на основании вышеуказанной расходной накладной получил со склада ООО «СтройСервис» вверенные ему вышеуказанные товарно-материальные ценности, принадлежащие ИП ФИО7 на общую сумму 24 105 рублей 04 копеек, за которые денежные средства в кассу ИП ФИО7 не внес и реализуя свой преступный умысел, присвоил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив ИП ФИО7 материальный ущерб на сумму 24 105 рублей 04 копеек.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 дата, находясь на своем рабочем месте – на складе ООО «СтройСервис», расположенном по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя по доверенности, выданной индивидуальным предпринимателем ФИО7 от дата, попросил неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников ООО «СтройСервис» ФИО9 №9 и ФИО9 №10 оформить расходные накладные на отгрузку товарно-материальных ценностей принадлежащих ИП ФИО7 под предлогом их последующей реализации, а именно:

- расходную накладную № ----- от дата на отгрузку с вышеуказанного склада строительных материалов: «утеплитель ТехноНиколь ФИО31 1200*600*50мм 5,76кв.м. 0,288 куб.м» в количестве 120 упаковок по цене 332 рубля 08 копеек на общую сумму 39 849 рублей 60 копеек,

- расходную накладную ----- от дата на отгрузку с вышеуказанного склада строительных материалов: «утеплитель ТехноНиколь ФИО31 1200*600*50мм 5,76кв.м. 0,288 куб.м» в количестве 24 упаковки по цене 332 рубля 08 копеек в количестве 24 упаковки на общую сумму 7 969 рублей 92 копейки.

После чего, ФИО4 дата, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте, расположенном на складе ООО «СтройСервис» по указанному адресу, на основании вышеуказанных расходных накладных получил со склада ООО «СтройСервис», вверенные ему вышеуказанные товарно-материальные ценности на общую сумму 291 769 рублей 20 копеек, за которые денежные средства в кассу ИП ФИО7 не внес и, реализуя свой преступный умысел, присвоил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив ИП ФИО7 материальный ущерб на сумму 291 769 рублей 20 копеек.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 дата, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте, расположенном на складе ООО «СтройСервис» по адресу: адрес, реализуя свой преступный умысел, действуя по доверенности, выданной индивидуальным предпринимателем ФИО7 от дата, попросил неосведомленную о его преступных намерениях оператора ООО «СтройСервис» ФИО9 №9 оформить расходную накладную на отгрузку товарно-материальных ценностей принадлежащих ИП ФИО7 под предлогом их последующей реализации, а именно расходную накладную ----- от дата на отгрузку с вышеуказанного склада строительных материалов: «плита OSB-3 2500*1250*9 мм «Kronospan»» в количестве 285 штук по цене 521 рубль 26 копеек рублей за штуку без НДС на общую сумму 148 559 рублей 10 копеек. После чего, ФИО4 дата, более точное время следствием не установлено, находясь на своем рабочем месте, расположенном на складе ООО «СтройСервис» по указанному адресу, на основании вышеуказанной расходной накладной получил со склада ООО «СтройСервис» вверенные ему вышеуказанные товарно-материальные ценности на общую сумму 148 559 рублей 10 копеек, за которые денежные средства в кассу ИП ФИО7 не внес и реализуя свой преступный умысел, присвоил, впоследствии распорядился ими по своему усмотрению, причинив ИП ФИО7 материальный ущерб на сумму 148 559 рублей 10 копеек.

Таким образом, ФИО4 в период с дата по дата похитил путем присвоения вверенные ему товарно-материальные ценности принадлежащие ИП ФИО7 на общую сумму 641 160 рубля 54 копейки, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив своими действиями ИП ФИО7 материальный ущерб в крупном размере.

Эпизод 7.Он же дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №1 и злоупотребляя доверием и обмана, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение о поставке различных строительных материалов – OSB-плит производителя в количестве 78 листов по цене 590 рублей за плиту, на сумму 46 020 рублей, по заниженной цене при условии осуществления полной оплаты в сумме 46 020 рублей ФИО4 В целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, ФИО4, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал ФИО10 №1 поставить строительные материалы в срок до середины ноября 2021 года. ФИО10 №1, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 об осуществлении поставки строительных материалов в указанные сроки, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение его денежных средств, около 11 часов дата, находясь на рынке «Хевел», расположенном по адресу: адрес выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему наличные денежные средства в размере 46 020 рублей. При этом, для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №1, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по поставке строительных материалов, ФИО4 написал расписку о получении им денежных средств в сумме 46 020 рублей, со сроком поставки до дата.После чего ФИО4 строительные материалы - OSB-плиты в количестве 78 листов по цене 590 рублей за плиту, а всего на общую сумму 46 020 рублей ФИО10 №1 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на общую сумму 46 020 рублей, путем злоупотребления доверием последнего и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4 дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №1 и злоупотребляя доверием и обмана, в ходе телефонного разговора ввел последнего в заблуждение о поставке различных строительных материалов - утеплителя марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 57 упаковок на общую сумму 47 500 рублей, по заниженной цене при условии осуществления полной оплаты в сумме 47 500 рублей ФИО4 В целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, ФИО4, дата, находясь на территории адрес, более точное место следствием не установлено, с целью ведения в заблуждение ФИО10 №1 и, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последнему поставить строительные материалы в срок до дата. ФИО10 №1, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 об осуществлении поставки строительных материалов в указанный срок, и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение денежных средств, около 15 часов 30 минут дата, находясь на рынке «Хевел», расположенном по вышеуказанному адресу, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4 передал ФИО5 наличные денежные средства в размере 47 500 рублей за поставку строительных материалов - 57 упаковок утеплителя марки «Техноблок» производителя «Технониколь». При этом, для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №1, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по поставке строительных материалов, ФИО4 написал расписку о получении денежных средств в сумме 47 500 рублей, а также около 16 часов дата ФИО4 осуществил частичную поставку утеплителя марки «Техноблок» производителя «Технониколь» в количестве 30 упаковок на общую сумму 25 000 рублей. После чего ФИО4 оставшиеся строительные материалы - утеплитель марки «Техноблок» в количестве 27 упаковок на общую сумму 22 500 рублей ФИО10 №1 не поставил, а полученные им за указанные строительные материалы денежные средства на общую сумму 22 500 рублей, путем злоупотребления доверием последнего и обмана похитил и израсходовал по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с дата по дата, путем злоупотребления доверием ФИО10 №1 и обмана, под предлогом поставки строительных материалов похитил денежные средства последнего на общую сумму 68 520 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Эпизод 8. Он же, ФИО4 в дневное время суток дата, находясь на территории строительной базы «Престиж» расположенной по адресу: адрес преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №7 и обмана, под предлогом осуществления поставки строительных материалов сообщил неосведомленному о его преступных намерениях сотруднику строительной базы «Престиж» ФИО9 №13 о возможности поставки строительных материалов по заниженной цене в срок до дата., а именно 1080 листов OSB-плит производителя «Kronospan» при условии осуществления полной оплаты в сумме 635 000 рублей ФИО4 ФИО9 №13, не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, в ходе телефонного разговора с ФИО10 №7 сообщил последнему о возможности поставки строительных материалов по заниженной цене ФИО4 После чего ФИО10 №7, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 о поставке указанных строительных материалов по заниженной цене, согласился на осуществление поставки последним указанных строительных материалов по заниженной цене при условии осуществления полной оплаты в сумме 635 000 рублей ФИО4 и, не догадываясь об истинных преступных намерениях ФИО4, направленных на хищение его денежных средств, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, попросил ФИО9 №13, также неосведомленного о преступных намерениях ФИО4, передать последнему наличные денежные средства в сумме 635 000 рублей для приобретения указанных строительных материалов по заниженной цене, а именно: 1080 листов OSB-плит производителя «Kronospan». После чего 13 часов 17 минут дата ФИО9 №13 по просьбе ФИО10 №7 передал указанные денежные средства в сумме 635 000 рублей ФИО4, находясь на территории строительной базы «Престиж», расположенной по вышеуказанному. ФИО4, не имея намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства и возвратить полученные денежные средства, путем злоупотребления доверием последнего и обмана похитил и израсходовал денежные средства в сумме 635 000 рублей по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 дата, путем злоупотребления доверием ФИО10 №7 иобмана, под предлогом поставки строительных материалов похитил денежные средства последнего на общую сумму 635 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №7 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

Эпизод 9. Он же, ФИО4 около 12 часов дата, находясь на строительной базе «Кедр», расположенной по адресу: адрес, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №8 и злоупотребляя доверием и обмана, под предлогом перепродажи строительных материалов и последующей выгодной их реализации, убедил ФИО10 №8 передать ему в долг строительные материалы, а именно OSB-плиты в количестве 216 листов по цене 660 рублей за плиту, на общую сумму 142 560 рублей для последующей продажи. В целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества, ФИО4, с целью ведения в заблуждение ФИО10 №8, не имея намерений при этом исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последнему вернуть денежные средства после реализации указанных строительных материалов не позднее дата. В тот же день ФИО10 №8, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4 о возврате денежных средств за отгруженные строительные материалы в указанный выше срок, и не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение указанных OSB-плит, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему строительные материалы - OSB-плиты в количестве 216 листов по цене 660 рублей за плиту, на общую сумму 142 560 рублей. При этом, для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение строительных материалов ФИО10 №8, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по возврату денег после реализации строительных материалов, ФИО4 написал расписку на сумму 142 560 рублей, со сроком возврата не позднее дата.После чего ФИО4, не имея намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства и возвратить денежные средства за полученные строительные материалы, путем злоупотребления доверием последнего и обмана похитил строительные материалы - OSB-плиты в количестве 216 листов по цене 660 рублей за плиту, на общую сумму 142 560 рублей и распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО10 №8 материальный ущерб на указанную сумму, который для него является значительным.

Эпизод 10. Он же, ФИО4 около 12 часов дата, находясь в магазине «Спектр», расположенном по адресу: адрес, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №9 и обмана, под предлогом поставки строительных материалов по заниженной цене в срок до дата, а именно OSB-плиты марки «Kronospan» стандарт размером 1200*600*50 мм в количестве 1008 штук на общую сумму 652 000 рубля, убедил ФИО10 №9 передать ему денежные средства в размере 652 000 рублей для приобретения строительных материалов. После этого ФИО10 №9, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение его денежных средств, около 12 часов в тот же день, находясь в магазине «Спектр», расположенном по указанному адресу, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему наличные денежные средства в размере 652 000 рублей. При этом, для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №9, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по поставке строительных материалов, ФИО4 написал расписку о получении денежных средств в сумме 652 000 рублей, не имея при этом намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства и поставить указанный строительный материал к указанному выше сроку, то есть путем злоупотребления доверием последнего и обмана похитил и израсходовал указанные денежные средства в сумме 652 000 рублей по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, ФИО4, действуя в соответствии со своим преступным планом, направленным на совершение мошеннических действий, по хищению чужих денежных средств около 12 часов дата, злоупотребляя доверием ФИО10 №9 и обмана, находясь в автомобиле «Лексус» возле кафе «Макдоналдс» по адресу: адрес убедил ФИО10 №9 передать емуденежные средства в сумме 553 878 рублей под предлогом дополнительной поставки в срок до дата строительных материалов по заниженной цене – OSB-плит марки «Kronospan» стандарт размером 1200*600*50 мм в количестве 1008 листов на общую сумму 553 878 рублей, а так же в сумме 344 122 рубля под предлогом дополнительной поставки строительных материалов по заниженной цене – 576 упаковок утеплителя марки «Техноблок» по цене 597 рублей 43 копейки на общую сумму 344 122 рубля при условии осуществления полной оплаты в сумме 898 000 рублей ФИО4, не имея при этом намерений исполнить взятые на себя обязательства. ФИО10 №9, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение его денежных средств, около 12 часов дата, находясь в салоне указанного автомобиля, возле кафе «Макдоналдс» по вышеуказанному адресу, выполняя достигнутую договоренность, и, надеясь на добропорядочность ФИО4 передал последнему наличные денежные средства за указанные строительные материалы на общую сумму 898 000 рублей. При этом, для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №9, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по поставке строительных материалов, ФИО4 написал общую расписку на две вышеуказанные поставки строительных материалов на общую сумму 1 550 000 рублей со сроком поставки до дата. После чего, ФИО4, не имея намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства по поставке указанных строительных материалов, путем злоупотребления доверием ФИО10 №9 и обмана, похитил и израсходовал указанные денежные средства в сумме 898 000 рублей по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с дата по дата, путем злоупотребления доверием ФИО10 №9 и обмана, под предлогом поставки строительных материалов похитил денежные средства последнего на общую сумму 1 550 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №9 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в особокрупном размере.

Эпизод 11. Он же, ФИО4 в начале дата года, более точное время и дата следствием не установлено, находясь на территории адрес, преследуя цель хищения денежных средств и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, используя сложившиеся доверительные отношения с ФИО10 №10, в ходе телефонного разговора, убедил последнего передать ему в долг денежные средства в размере 850 000 рублей. В целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, ФИО4, с целью ведения в заблуждение ФИО10 №10, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последнему вернуть долг не позднее дата. ФИО10 №10, введенный в заблуждение обещаниями ФИО4, и, не догадываясь об истинных преступных намерениях последнего, направленных на хищение его денежных средств, в дневное время суток дата, находясь в салоне автомобиля марки «Киа Сид» возле кафе «Манэ» по адресу: адрес, выполняя достигнутую договоренность и надеясь на добропорядочность ФИО4, передал последнему наличные денежные средства в размере 850 000 рублей. В целях осуществления своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств, ФИО4, с целью ведения в заблуждение ФИО10 №10, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства, пообещал последнему возвратить денежные средства в срок до дата. При этом, для придания видимости легитимности своим действиям и недопущения разоблачения его преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО10 №10, создавая видимость последующего исполнения своих обязательств по возврату полученных денег, написал расписку о получении вышеуказанной суммы со сроком возврата не позднее дата. После чего ФИО4, не имея намерений и реальной возможности в дальнейшем выполнять свои обязательства и возвратить денежные средства за полученные строительные материалы, израсходовал полученные от ФИО10 №10 денежные средства в сумме 850 000 рублей по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО4 в период с начала дата по дата, путем злоупотребления доверием ФИО10 №10 и обмана, похитил денежные средства последнего на общую сумму 850 000 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №10 материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 свою вину в совершенных преступлениях признал полностью и пояснил, что в настоящее время не желает давать показания. Свои показания, данные им в ходе предварительного расследования, подтверждает полностью и просит их огласить.

Кроме признания вины виновность ФИО4 в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

По первому эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №2):

- оглашенными показаниями ФИО4, данными им входе предварительного расследования, из которых следует, что в ООО «СтройСервис» он работал на должности старшего менеджера с дата, в его служебные обязанности входило реализация материалов, поиск новых клиентов, оформление заявок. Также он работал у ИП ФИО7 в тот же период времени, менеджером. Факт получения денежных средств в сумме 1 188 000 рублей у ФИО10 №2 в период с дата по дата для осуществления поставки строительных материалов 2160 листов ОСБ-панелей; 237 600 рублей для поставки утеплителя «Техноблок» 264 штуки; 184 588, 80 рублей для поставки утеплителя производителя «ФИО31» 264 штуки; 238 022, 40 рублей за поставку утеплителя марки «Техноблок» 264 листа; 450 172 рублей за поставку утеплителя «Техноблок» в количестве 2 машин-фур по 264 штуки, итого 528 штук; 150 000 рублей за поставку утеплителя марки «Rockwoll» 100 упаковок; 62 000 рублей за поставку утеплителя марки «Басфул» 100 упаковок подтверждает полностью. На полученные денежные средства им был частично поставлен ФИО10 №2 утеплитель марки «Басфул», «ФИО31» и «Техноблок». Он точно помнит, что утеплитель «Рокволл» не привозил. Поставку осуществил частично, в каком объеме и на какую сумму не помнит. Оставшийся товар не поставил, денежные средства потратил на личные нужды. Вину в совершении преступления признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшим. В настоящее время он работает неофициально, занимается строительными работами, отделочными работами. Ранее он сотрудничал с потерпевшими по уголовному делу и поставлял им строительные материалы, он им предлагал приобрести товары по заниженной цене с условием полной предоплаты. Также те сами ему звонили и заказывали товар путем совершения звонка, например в дата году ФИО10 №2 позвонила ему и заказала OSB-панели, он ей предложил по телефону товар по заниженной цене и они договорились о сумме (точные суммы, наименование и количество в настоящее время не помнит). Деньги за товар та ему передавала в своей торговой точке через своего отца, его имя не помнит. В момент совершения звонка он находился на территории адрес, точное место сказать не может. Подробные обстоятельства не помнит, так как прошло много времени (т.5 л.д.201-207, том 6 л.д.25-27, том 7 л.д.18-20).

- оглашенными показаниямипотерпевшей ФИО10 №2, из которых следует, чторанее она заказывала у ФИО4 различные материалы: ОСБ плиты, утеплители, иные строительные материалы. ФИО4 всегда привозил товар вовремя.У неё с ним сложились доверительные отношения, как к надежному поставщику материалов. Ей известно, что ФИО6 являлся менеджером ООО «СтройСервис» и материалы поставлял от данной организации, а также поставки иногда были и от ИП ФИО7 У нее имеется свой журнал учета, куда она записывает данные о поставках товара и их стоимость. У нее имеются несколько торговых точек по продаже строительного материала:«Северный лес» на территории ООО «Торговый комплекс «Терминал», по адресу: адрес; торговая точка в торговом комплексе «Хевел» по адресу: адрес и в адрес. В один из дней дата ФИО4 позвонил ей и предложил приобрести ОСБ панели со скидкой, но с полной предоплатой 100%. Ранее же при других поставках оплата ей за стройматериалы производилась либо после отгрузки, либо половина суммы- предоплата и половина суммыпосле отгрузки. Так как она знала ФИО4 давно (с дата), он ни разу не подводил её, между ними сложились доверительные отношения, в связи с чем она согласилась с условиями ФИО6 на поставку утеплителя с полной предоплатой за товар в сумме 200 000 рублей, то есть 264 упаковки утеплителя. ФИО4 своё обещание выполнил и поставил товар.

Затем в дата года она заказала ФИО4 еще строительные материалы оптом. По устной договоренности она заказала ему ОСБпанели 2160 листов на общую сумму 1 188 000 рублей. Поставку он обещал сделать сразу после предоплаты. Расписки, договора поставки не оформляли, так как она доверяла ФИО4 При этом ФИО4 попросил сделать полную предоплату, так как поставку по цене 1 188 000 рублей со скидкой получится сделать только по предоплате. В тот же день через своего отца она передала ФИО8 денежные средства наличными в сумме 1188 000 в ее торговой точке «Северный лес», расположенной на адрес. Об этом в её журнале записей учета имеется запись передаче в долг ФИО39 денежных средств. Поставку 2160 листов ОСБ-панелей ФИО4 она попросила осуществлять частями в связи с пожаром на торговой точке не сразу в дата, а позже ближе к дата.ФИО4 по данной поставке (2 160 листов ОСБ-панелей на сумму 1 188 000 рублей) привез ей товар, о данных поставках она сделала запись в свой журнал учета:

1) дата поставил 144 ОСБ-панелей на общую сумму 79 200 руб. (то есть цена за 1 лист около 550 рублей),

2) в один из дней дата поставил 144 ОСБ-панелей на общую сумму 79 200 рублей (то есть цена за 1 лист около 550 рублей),

3) в один из дней дата поставил 72 листа ОСБ панелей, на общую сумму 39 600 рублей (по цене 550 рублей за 1 лист),

4) дата поставил 114 штук ОСБпанелей на общую сумму 62 700 руб (по цене 550 рублей за 1 лист),

5) дата поставил 72 листа ОСБ панелей на общую сумму 39 600 рублей (по цене 550 рублей за 1 лист),

6)дата поставил 216 листов ОСБ панелей на общую сумму 118 800 рублей (по цене 550 рублей за 1 лист),

7) дата поставил 144 листов ОСБ панелей на общую сумму 79200 рублей (по цене 550 рублей за 1 лист),

8) дата поставил 36 штук ОСБпанелей на общую сумму 19 800 рублей (по цене 550 рублей за 1 лист),

9) дата поставил ОСБпанели 39 штук на общую сумму 21 450 рублей (по цене 550 рублей за 1 лист),

10) дата поставил ОСБ-панелей 144 штук на общую сумму 79200 рублей (по цене 550 рубля за 1 лист),

11) дата поставил 72 листа ОСБ панелей, на общую сумму 39 600 рублей (по цене 550 рублей за 1 лист),

12) дата поставил 72 листа ОСБ панелей, на общую сумму 39 600 рублей (по цене 550 рублей за 1 лист).

Итого ей ФИО4 в период с дата по дата сделал 12 поставок товара и поставил 1269 листов ОСБ-панелей по 550 рублей за штуку на общую сумму 697 950 рублей. ФИО4 ей недопоставил товар в количестве 891 штуки ОСБ-панелей на общую сумму 490 050 рублей.

дата, одновременно пока шли поставки вышеуказанных ОСБ-панелей, она снова заказала ФИО4 утеплители «Технониколь» - ФИО31 264 штуки на сумму 184 588, 80 рублей; а также утеплитель марки «Техноблок» (жесткий утеплитель) 264 листа на сумму 238 022, 40 рублей (по цене 901,60 рублей за 1 штуку). Она позвонила ФИО4 и устно заказала данный товар. За указанный товар ФИО4 деньги она снова передала через своего отца наличными в тот же день в сумме 422 611, 20 рублей. Он обещал поставить товар в течение недели.

дата в дневное время ФИО4 снова приехал к ней в торговую точку «Северный лес» по адресу: адрес предложил заказать еще утеплители, сказал что может сделать скидку и цена за 1 штуку станет 852,60 рублей вместо 901, 60 рублей. Ей это предложение понравилось, и она устно заказала товар через ФИО4 еще утеплители на сумму 450 172 рублей. Деньги в указанной сумме ФИО4 передали в тот же день наличными. Товар Демидов обещал поставить в течение недели. В итоге ФИО4 поставил ей товар: дата утеплители 72 штуки (упаковки) на общую сумму 64 915, 20 рублей (по цене 901,6 рублей за 1 упаковку) Данная поставка относилась к заказанному товару от дата (оплаченный Техноблок по цене 238 022, 40 рублей). Итого ФИО4 ей не поставил товар утеплитель «Техноблок» на общую сумму 807 868 рублей.

В период с дата (точную дату не помнит) она решила еще заказать у ФИО4 утеплитель марки «Rockwoll» 100 упаковок по 1500 рублей на сумму 150 000 рублей и утеплитель марки «Басфул» 100 упаковок по цене 620 рублей за штуку на общую сумму 62 000 рублей. Изначально она хотела заказать чуть меньшее количество, но ФИО4 предложил дозаказать до 100 штук, чтобы сумма за единицу товара стала со скидкой. В связи с этим в журнале учета данных поставок она исправила общую сумму и количество.Она позвонила ФИО4 и устно заказала данный товар. Он приехал к ней в торговую точку «Северный лес», где она через своего отца передала ФИО4 денежные средства наличными в сумме 212 000 рублей. Он обещал поставить товар на следующий день, но не привез. дата она узнала, что ФИО4 обманывал свою фирму, где он работал, а также многих других людей и ее, брал деньги за поставки товара и не возвращал. В настоящее время кроме вышеуказанного товара, поставленного ей, ФИО4 больше ничего не поставлял, денежные средства не вернул. Ей на обозрение была представлена расходная товарная накладная на имя ее матери ФИО9 №4 на сумму 192 064, 35 рублей на приобретение плит ОСБ. Товар на указанную сумму и этой датой она не заказывала, накладная была выписана ФИО4, используя данные ФИО9 №4, так как ее данные имелись в базе данных ООО «СтройСервис», ранее она там как индивидуальный предприниматель заказывала товар. По данной расходной накладной она товар в ООО «СтройСервис» не получала ни самовывозом, ни доставкой, в получении товара не расписывалась.

Таким образом, ФИО4 недопоставил ей товара на сумму 1 509 918 рублей, причинив ущерб на указанную сумму (т.3 л.д.205-207, т.5 л.д.93-98);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО9 №3 и ФИО9 №4 (родителей потерпевшей ФИО10 №2), которые аналогичны показаниям потерпевшей ФИО10 №2, и подтверждают факт получения ФИО4 наличных денежных средств у них за поставку строительных материалов по заниженной цене. ФИО4 принятые на себя обязательства не выполнил, до настоящего времени денежные средства не вернул, заказанные товары до конца не поставил (т.3 л.д.218-220, 221-223);

- оглашенными показаниями свидетеляФИО9 №1, из которых следует, что более 3-х лет он занимается грузоперевозками на своем автомобиле марки Газель ----- рус. Работает с постоянными клиентами, в том числе, с менеджерами по продажам ООО «СтройСервис». У него за годы работы формировалась своя база клиентов и работает только с ними. Ранее в числе основных заказчиков был старший менеджер активных продаж ООО «СтройСервис» ФИО4, он представлялся руководителем отдела продаж данной организации. Он с ним работал на постоянной основе, от него практически ежедневно поступали заказы на перевозку грузов с базы ООО «СтройСервис» расположенного по адресу: адрес. С ООО «СтройСервис» у него заключен договор по оказанию транспортных услуг.Лично с ФИО4 никаких договорных отношений не имеются, с ним он работал как с работником ООО «СтройСервис». На выгрузку по заказу ФИО4 он ездил по одним и тем же адресам и клиентам. В адрес по пяти адресам: к ИП ФИО10 №9 в магазины «Спектр», ИП ФИО64 в его магазин «Престиж». Также развозил по заказу ФИО4 товар по адрес. ФИО4 все заказы на перевозку товара делал лично, находясь на базе ООО «СтройСервис», или звонил к нему и говорил, куда необходимо доставить груз. После он приезжал на базу ООО «СтройСервис», где в офисе продаж ему выдавались расходные накладные с наименованием и количеством товара, по которому ему на складе загружали товар и он отвозил его получателю. При этом, в основном, в расходных накладных, выписанных по заявке ФИО4, товар был выписан на одних заказчиков, а получателями были другие. При получении товара на складе ООО «СтройСервис» он собственноручно расписывался в расходных накладных, где также вписывался номер его автомобиля. По поручению ФИО4 расходные накладные при отгрузке товара клиенту не выдавались. ФИО6 при отправке товара говорил ему, чтобы он забрал у клиента деньги, или они сами рассчитывались с ним.Конкретно, каким образом, он его в известность не ставил. После получения им денег от получателя груза, все деньги передавались ФИО4 лично в руки на территории ООО «СтройСервис» или на въезде на базу. ФИО4 лично рассчитался с ним за оказанные транспортные услуги, в основном передачей наличным способом, иногда переводом денег на карту. Когда он был занят перевозками, ФИО4 обращался к нему с просьбой найти других перевозчиков и он рекомендовал ему своих знакомых. С ФИО4 он работал примерно с дата год, с ним общались только по работе. дата он узнал, что ФИО4 должен организации большую сумму денег, подробности ему неизвестны (т.4 л.д.146-147).

Также вина подсудимого по первому эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

- заявлением о преступлении ФИО10 №2, зарегистрированным в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, которая просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который примерно в дата в период времени с 12 часов по 16 часов, находясь в торговой точке «Северный лес», расположенной по адресу: адрес, являясь старшим менеджером по продажам ООО «СтройСервис», путем мошеннических действий присвоил принадлежащие ей денежные средства в сумме около 1 200 000 рублей, тем самым причинив материальный ущерб на указанную сумму (т.1 л.д.230);

- коллективным заявлением ФИО10 №9, ФИО10 №7, ФИО9 №7, ФИО10 №2, ФИО10 №6, зарегистрированным в КУСП МВД по Чувашской Республике за ----- от дата, КУСП ----- от дата УМВД России по адрес, которые сообщают о том, что ФИО4 на протяжении дата годов, представившись представителем организаций по поставке строительных и отделочных материалов получил от них денежную сумму в размере более 6 000 000 рублей. Материалы поставлены не были, никаких оправдательных документов не представлено. В настоящее время гражданин ФИО4 от них скрывается (т.1 л.д.191);

-протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что, находясь по адресу: адрес, обманным путем под предлогом поставки строительных материалов завладел принадлежащими ИП ФИО10 №2 денежными средствами в сумме 1 200 000 рублей, которые использовал на личные цели (т.1 л.д.248);

- протоколом выемки от дата с фото-таблицей, в ходе которого у потерпевшей ФИО10 №2 изъятжурнал учета движения товара и денежных средств ИП ФИО10 №2 с записями о поставленном товаре ФИО4 (т.5 л.д.100-101);

- протоколом осмотра документов от дата с фото-таблицей, в ходе которого осмотрен журнал учета денежных средства ИП ФИО10 №2 с записями о поставленном товаре ФИО4 (т.5 л.д.102-104).Данный журнал признани приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.105-106).

По второму эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №3).

- оглашенными показаниями ФИО4, данными им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что дата онвзял в долг в сумме 2 300 000 рублей у ФИО10 №3 для приобретения строительных материалов (закупок ОСБ-панелей и утеплителей). Долг не вернул своевременно. В целях возмещения ущерба переводил ему периодически денежные средства разными суммами (не менее 10 000 рублей) с банковской карты ПАО «Сбербанк», открытой на имя его матери ФИО11 Все чеки о переводе денег прилагает. Вину в совершении преступлений признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшим (т.4 л.д.52-53).

- показаниямипотерпевшегоФИО10 №3, который суду показал, что подсудимый ФИО4 является другом его сына ФИО9 №6 Как ему было известно, ФИО4 работалторговым представителем в организации по продаже строительных материалов. дата утром ему позвонил сын ФИО9 №6 и попросил одолжить деньги в сумме 2 300 000 рублей для передачи в долг ФИО4, которому нужны были деньги по его работе.В то время у него были свободные деньги, и он передал указанную сумму денег 2 300 000 рублей наличными ФИО4 в присутствии сына в салоне автомобиля последнего возле адрес слов ФИО4, деньги ему нужны были для приобретения и продажи строительных материалов. После этого ФИО4 написал долговую расписку, по которой он обязался вернуть деньги до дата с процентами, сумму процентных выплат они не обговаривали. В указанный срок ФИО4 не вернул ему долг. И каждый раз в ходе разговора по телефону обещал вернуть долг, придумывая разные отговорки. Проценты также не возвращал. дата они встречались с ФИО4 возле адрес и после их разговора он перевел его сыну ФИО9 №6 130 000 рублей в качестве возврата долга. Потом ФИО6 снова пропал и дата он приехал к ФИО4 домой по адресу: адрес они договорились о новой дате возврата долга до дата и составили новую расписку. Но взятые на себя обязательства ФИО4 снова не выполнил. Зимой дата года ФИО4 ему показывал копию договора купли-продажи своей квартиры как доказательство того, что он погасил ипотеку с продажи квартиры и вернет ему долг. Но этого не сделал. дата мать ФИО4 передала ему в счет погашения долга 200 тысяч рублей, обязалась передать еще 200 тысяч рублей в апреле, обещала ежемесячно в последующем платить по сто тысяч рублей, но ничего не сделали. После этого он обратился с заявлением в полицию о привлечении ФИО4 к уголовной ответственности. Где живет в настоящее время ФИО6, он не знает.

Считает, что ФИО4 обманным путем у него получил в долг в сумме 2 300 000 рублей. В последующем для вида часть долга вернул в сумме 330 тысяч рублей, а оставшуюся сумму долга в размере 1 970 000 рублей путем злоупотребления доверием и обмана похитил у него. В настоящее время ФИО4 разными суммами возвращает ему долг по две, пять, десять тысяч рублей ежемесячно и на сегодняшний день вернул ему долг в размере 430 тысяч рублей, просит взыскать с него оставшуюся сумму долга в полном размере;

- оглашенными аналогичными показаниямисвидетеляФИО9 №6, который полностью подтвердил показания потерпевшегоФИО10 №3, из которых следует, что ФИО4 получил от его отца по его просьбе 2 300 000 рублей для приобретения и выгодной продажи строительных материалов. В последующем в указанный срок долг не вернул, начал уклоняться от возврата долга. Для видимости погасил часть долга в размере 130 тысяч, потом еще на 200 тысяч рублей (том 3 л.д.183-184);

- оглашенными аналогичными показаниямисвидетеляФИО9 №5 (супруги потерпевшего ФИО10 №3), из которых следует, чтообстоятельства передачи денег мужем в размере 2 300 000 рублей ФИО41 её известны только со слов мужа и сына. После получения денег ФИО6 в указанный в распискесрок долг не вернул и начал скрываться (том 3, л.д.181-182).

Также вина подсудимого по 2 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

- заявлением о преступлении ФИО10 №3, зарегистрированное в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, который просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который дата около 10 часов, находясь возле адрес путем обмана и злоупотребления доверием под видом предпринимательской деятельности, связанной с приобретением строительных материалов, мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 2000 000 рублей, тем самым причинив материальный ущерб на указанную сумму (т.2 л.д.142);

- протоколом выемки, которым у потерпевшего ФИО10 №3 изъяты документы: расписки ФИО4, заявление-требование о возврате денег от дата на 2300 000 рублей и от дата на сумму 2 300 000 рублей (первая), договор займа от дата (том 3, л.д.164-165);

- протоколом осмотра документов, изъятые у ФИО10 №3 указанные документы осмотрены (т.3 л.д.166-172), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.173-175);

- протоколом осмотра документов от дата, с фото-таблицей, в ходе которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» на CD-R диске от дата №----- от дата), согласно которому имеются сведения о поступлении денежных средств от ФИО4 ФИО10 №3, о дате и месте открытия (дата, ОСБ -----) счета ПАО «Сбербанк» ----- ФИО4 (т.4 л.д.79-92).

Данный ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.93-96);

- протоколом выемки от дата и фото-таблица к нему, которым у потерпевшего ФИО10 №3 изъяты выписки по счетам ФИО10 №3 (т.5 л.д.215-216);

- протоколом осмотра документов от дата с фото-таблицей, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №3:

1) расширенная выписка по счету ----- на 1 листе, согласно которой счет ПАО «Сбербанк» ----- открыт на имя ФИО10 №3 дата в ОСБ -----. имеются сведения о зачислении денежных средств: - дата на сумму 2000 рублей, -дата на сумму 5000 рублей,

2) расширенная выписка по счету ----- на 1 листе, согласно которой счет ПАО «Сбербанк» ----- открыт на имя ФИО10 №3 дата в ОСБ -----. Счет закрыт дата,

3) история операция по карте -----** **** ----- за период с дата по дата на 1 листе, согласно которой банковская карта имеет счет ----- на имя ФИО10 №3. Имеются операции зачисления на счет: дата перевод с карты ----- на сумму 2000 рублей, дата перевод с карты ----- на сумму 5000 рублей, дата перевод с карты ----- на сумму 5000 рублей,

4) история операция по карте -----** **** ----- за дата на 1 листе, согласно которой банковская карта имеет счет ----- на имя ФИО10 №3. Имеются операции зачисления на счет: дата перевод с карты ----- на сумму 8000 рублей,

5) история операций по карте ----- за период с дата по дата на 8 листах формата А4, согласно которой банковская карта имеет счет ----- на имя ФИО10 №3,

6) история операций по карте ----- за период с дата по дата на 7 листах, согласно которой банковская карта имеет счет ----- на имя ФИО10 №3. Имеются операции зачисления на счет: дата с карты ----- ФИО11 на сумму 8000 рублей; дата с карты ----- ФИО11 на сумму 10 000 рублей; дата с карты ----- ФИО11 на сумму 10 000 рублей; дата с карты ----- ФИО11 на сумму 20000 рублей,

7) история операций по карте ----- за дата на 2 листах, согласно которой банковская карта имеет счет ----- на имя ФИО10 №3 (т.5 л.д.217-227).

Вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.228-230);

- протоколом осмотра документов от дата, которым осмотрен CD-R-диск со сведениями из ПАО «Сбербанк» о реквизитах счетов ФИО9 №6, ФИО10 №3, ФИО11, и сведениями о перечислении денежных средств дата и дата ФИО11 в сумме 20 000 и 10 000 рублей соответственно на счет ФИО10 №3 Согласно осмотру, на диске содержится следующая информация:

1) банковская карта ФИО9 №6 ----- ПАО «Сбербанк» имеет счет -----, дата открытия карты дата;

2) банковская карта ФИО10 №3 ----- ПАО «Сбербанк» имеет счет -----, открыт в отделении банка ПАО «Сбербанк» -----, дата;

3) по счету ФИО10 №3 ----- имеются следующие операции по зачислению денежных средств от ФИО4 в счет возврата долга:

- в 15 часов дата поступили 20 000 рублей, перечисленные со счета ----- банковской карты ----- ФИО11

- в 09 часов 48 минут дата поступили 10 000 рублей, перечисленные со счета ----- банковской карты ----- ФИО11;

4) банковская карта ФИО11 ----- ПАО «Сбербанк» имеет счет -----, который открыт в отделении банка ПАО «Сбербанк» ----- от дата (т.5 л.д.232-235, 236).

Данный CD-R-диск со сведениями из ПАО «Сбербанк» о реквизитах счетов ФИО9 №6, ФИО10 №3, ФИО11, сведениями о перечислении денежных средств дата и дата признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.237-238);

- протоколом осмотра документов от дата, которым осмотрены документы, представленные подозреваемым ФИО4 в ходе его допроса: чеки о перечислении денежных средств ФИО10 №3 в счет возмещения материального ущерба:

1) чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 20 000 рублей с карты ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 15:00 дата

2) чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 10 000 рублей с карты ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 15:48 дата

3) чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 10 000 рублей с карты ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 15:59 дата

4) чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 10 000 рублей с карты ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 19:47 дата

5) чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 8000 рублей с карты ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 11:09 дата

6) чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 5 000 рублей с карты ----- на счет ----- ФИО10 №3 в 15:00 дата

7) чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 5 000 рублей с карты ----- на счет ----- ФИО10 №3 в 12:04 дата

8) чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 2 000 рублей с карты ----- на счет ----- ФИО10 №3 в 12:07 дата (том5, л.д.244-249).

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том.5, л.д.250-252).

По третьему эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношенииФИО10 №4):

- оглашенными показаниями ФИО4, данными входе предварительного расследования, из которых следует, чтоонподтверждает факты получения денежных средств в сумме 420 000 рублей дата, 230 000 рублей – дата, 200 000 рублей – дата для осуществления перепродажи строительных материалов у ФИО10 №4 Денежные средства потратил на личные нужды. Ему он несколько раз возместил сумму долга наличными, точную сумму не помнит, около 60 000 рублей. Также несколько раз переводил ФИО10 №4 в счет возмещения суммы долга с карты матери ФИО11, которая находилась в его пользовании, последний раз он осуществлял переводФИО10 №4 с карты матери в ----- году. Вину в совершении преступлений признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшим. Точные суммы, полученных им от потерпевших, не помнит в настоящее время, так как прошло много времени, поэтому поддерживает ранее данные им показания в качестве подозреваемого, а также поддерживает ранее написанные явки с повинной. В момент совершения звонка он находился на территории адрес, точное место сказать не может (т.4 л.д.52-53, т.6 л.д.25-27, том7, л.д.39-41).

- показаниямипотерпевшегоФИО10 №4, данными им в суде и входе предварительного расследования (т.5 л.д.45-48), из которых следует, что ФИО4 он знает с дата года и находился с ним в дружеских отношениях. С его слов ему известно, что он работал в фирме ООО «СтройСервис», (САКСЭС) расположенной по адресу: г. адрес, в качестве менеджера по продажам. дата к нему позвонил ФИО4 и предложил ему подзаработать. То есть ФИО6 попросил у него в долг деньги, чтобы заниматься перепродажей строительных материалов (гипсокартона, утеплителей, ОСБ панелей), а ему обещал, что ему он будет выплачивать ежемесячно 10 процентов от вложенной суммы в его предпринимательскую деятельность. Как пояснил ФИО4, он планировал приобретать строительные материалы напрямую у поставщиков и с учетом наценки реализовывать своим клиентам. Конкретных поставщиков он не указывал. Он согласился с условиями ФИО4 и в этот же день передал ему денежные средства в сумме 420 000 рублей наличными. ФИО4 ему написал собственноручно расписку на данную сумму. Согласно расписке ФИО4 должен был вернуть все переданные ему денежные средства в течение месяца, а именно до дата. По поводу выплаты процентов у них с ним была устная договоренность. В указанный в расписке срок, дата ФИО4 передал ему наличными 42 000 рублей, то есть 10 процентов от использования ранее переданных ему денежных средств сумме 420000 рублей. ФИО4 пояснил, что основную сумму долга он еще будет использовать в своей предпринимательской деятельности, то есть для перепродажи строительных материалов и что также будет ежемесячно продолжать выплачивать ему 10 процентов от пользования указанной суммой.Основную часть долга он вернет в любое время, как только он этого потребует. И его эти условия устроили. В июне 2021 года, когда пришел срок выплаты процентов, ФИО4 предложил встретиться позднее. дата состоялся телефонный разговор с ФИО4, в ходе которого он попросил у него дополнительно 230 000 рублей для занятия предпринимательской деятельностью, связанной с перепродажей строительных материалов, пояснив, что он будет получать больше выплат по процентам. Он полностью доверял ему, поскольку давно знакомы и тем более первое условие договора он выполнил – выплатил ему проценты. В этот же день он передал ФИО4 денежные средства в сумме 230 000 рублей наличными. Также ФИО4 передал ему 20 000 рублей в счет процентов от использования его денег в своей предпринимательской деятельности по предыдущей расписке от дата гола. Данные деньги он передал обратно вместе с 230000 рублей. После передачи данных денежных средств ФИО4 написал расписку на 250000 рублей, в которой он обязался вернуть их до дата. дата к нему позвонил ФИО4 и попросил еще 200 000 рублей для своей предпринимательской деятельности, говорил, что ему предлагают купить строительные материалы в большом количестве и предложил подзаработать, то есть получить свои 10 процентов. Это у него подозрения не вызвало и в этот же день он передал ему наличными денежными средствами 200 000 рублей. При этом он расписку у ФИО4 не попросил, поскольку он был полностью уверен в надежности возврата денежных средств ФИО4 Примерно дата ФИО4 выплатил ему проценты от переданных ему 250 тысяч рублей по расписке от дата в размере 25 тысяч рублей. Примерно в дата он обратился к ФИО4 и настаивал на выплате процентов за использование его денежных средств и возврате основного долга. На что ФИО4 сообщил, что якобы он попал в аварию в адрес, когда находился за рулем автомашины марки «Лексус ЕС 250», и что ему нужно 2 000 000 рублей, чтобы компенсировать пострадавшему материальный и моральный вред. Он вошел в его положение и согласился немного подождать с требованиями о возврате долга, поскольку он видел указанную автомашину с поврежденным кузовом, и с его слов знал о случившейся аварии. В последующем он стал с ФИО4 периодически созваниваться и переписываться в мессенджере «WhatsApp», в ходе общения ФИО4 обещал возвратить все долги вместе с обещанными ранее процентами. Он просил возвратить его денежные средства, хотя бы без процентов. На что ФИО4 пояснял, что у него нет денег, но он не отказывается от своих обязательств. Но до настоящего времени он ничего не возвратил. Постоянно придумывал разные предлоги и отговорки, потом вообще престал выходить на связь. Всего ФИО4 имбыли переданы деньги в сумме 850 000 рублей. Из них ФИО4 вернул ему 87 тысяч рублей. Поскольку ФИО4 после этого перестал выходить на связь и скрываться от него, он обратился с заявлением в полицию о привлечении ФИО4 к ответственности. Таким образом, ФИО4 злоупотребляя его доверием, обманул его и похитил денежные средства в сумме 763 тысячи рублей. Просит взыскать с ФИО4 причиненный ущерб в указанном размере.

Также вина подсудимого по 3 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

- заявлением о преступлении ФИО10 №4, зарегистрированное в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, который просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который в период с дата по дата мошенническим путем под видом предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и реализацией строительных материалов, завладел принадлежащими ему денежные средствами в сумме 850 000 рублей, тем самым причинив крупный материальный ущерб на указанную сумму (т.5 л.д.33);

-протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что он, являясь менеджером по активным продажам ООО «СтройСервис», под видом предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и реализацией строительных материалов, мошенническим путем завладел принадлежащими ФИО10 №4 денежными средствами в сумме 783 000 рублей, которые обратил в свою пользу. В содеянном раскаивается, вину полностью признает (том 5, л.д.37);

- протоколом выемки от дата и фото-таблицей к нему, которым у потерпевшего ФИО10 №4 изъяты документы: расписка ФИО4 от дата, расписка ФИО4 от дата; скриншоты переписки в мессенджере «Whatsapp» между ФИО10 №4 и ФИО4 (том 5, л.д.53-58);

- протоколом осмотра документов от дата, с фототаблицей, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №4: расписка ФИО4 от дата на сумму 420 000 рублей, расписка ФИО4 от дата на сумму 250 000 рублей (с учетом процентов в сумме); скриншоты переписки в мессенджере «Whatsapp» между ФИО10 №4 и ФИО4 в которых содержаться сведения о том, что ФИО10 №4 требует вернуть переданные в долг ФИО4 денежные средства. ФИО4 продолжает обещать, что вернет деньги ФИО10 №4 (т.5 л.д.59-71).

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.72-73).

По четвертому эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №5).

- оглашенными показаниями ФИО4, данными им входе предварительного следствия, из которых следует, что он подтверждает, что на счёт его карты были переведены денежные средства в сумме 514 268 рублей ФИО10 №5 в счет осуществления поставки утеплителей марок «ФИО31», «Техноблок», пенополистирол; получение наличных денежных средств 361 680 рублей для осуществления поставки утеплителя «ФИО31» 528 штук (2 фуры); 602 550 рублей для осуществления поставки 1170 штук ОСБ-панелей. Ей им был поставлен утеплитель «ФИО31», «техноплекс», а также ОСБ-панели, но в каком точно объеме не может сказать, так как прошло много времени. Денежные средства потратил на личные нужды. Вину в совершении преступления признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшим. Всем потерпевшим по уголовному делу, кому он обещал поставить строительный материал ОСБ-плиты, где он их заказывал, не помнит.Также брал со склада ИП ФИО7, данные плиты во всех случаях заказа потерпевшими были марки Техноблок Стандарт, а также заказывали утеплители, в том числе насколько он помнит ФИО10 №5 - утеплители марки «ФИО31» (т.5 л.д.201-207, т.6 л.д.25-27, т.7, л.д.39-41);

- оглашенными показаниямипотерпевшейФИО10 №5, из которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей строительных материалов. ФИО4 она знает около 6 лет как торгового представителя по продаже строительных товаров ООО «СтройСервис», ИП ФИО25 О.В., и она часто у него оформляла заказы. После заказа товара по телефону, товар привозили наемные водители.Затем она уже оплачивала товар по расходным накладным. ФИО6 всегда привозил товар вовремя, никаких нареканий к нему не было и поэтому она ему доверяла. Позже, примерно в дата года при заказе товара, ФИО4 стал спрашивать предоплату за заказанный товар, на что она согласилась и не возникло сначала подозрений. После он стал поставлять товар, но уже с задержками и частями. ФИО6 это объяснил, что это проблемы логистики. Так она путем совершения звонка ФИО4 заказала товар-разные утеплители марок «ФИО31» (плита термоусадка, «Техноблок» плиты производителя «Технониколь», пенополистирол (производителя «Техноплекс» 50мм и 40 мм, 20 мм, 100 мм, а именно за данные утеплителя были переведены ей денежные средства банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО4: дата на сумму 132 500 рублей; дата на сумму 158 500 рублей; дата на сумму 115 556 рублей; дата на сумму 107 712 рублей, всего на общую сумму 514 268 рублей. В течение дата ФИО4 ей поставил утеплители тремя поставками на автомобилях «Газель» на общую сумму 88 104 рубля.дата около 12 часов ФИО4 приехал к ней в торговую в адрес. В тот момент в магазине был сын ФИО9 №7 ФИО4 предложил ему приобрести у него утеплитель марки «ФИО31» по цене 685 рублей за штуку в объеме 2 машин-фур (528 штук, то есть по 264 упаковки в одной фуре) на сумму 361 680 рублей. ФИО9 №7 об этом сообщил ей, и они решили приобрести данный утеплитель, так как цена была выгодной. У нее не возникло подозрений, что он не поставит товар, так как ранее всегда привозил вовремя. В тот же день по её указанию ФИО9 №7 передал ФИО4 денежные средства в сумме 361 680 рублей наличными. Там же ФИО4 написал расписку о получении указанной суммы денег.Весь товар ФИО4 обещал поставить на следующий день, то есть дата. дата около 09 часов она позвонила ФИО4 и он сказал, что машина загружается и обещал сам приехать. Около 13 часов ФИО4 сам приехал к ней в торговую точку в магазин «Керама» и сказал, что машина с утеплителем в пути и предложил приобрести еще ОСБ-панели на сумму 602 550 рублей в количестве 1170 штук по цене 515 рублей. Они обсудили это с сыном и согласились, так как не было сомнения, что оставшиеся утеплители он не привезет. Там же, около 13 часов дата, она передала ФИО4 наличными 602 550 рублей и ФИО4 написал расписку. ОСБ-панели он обещал поставить через неделю, но свои обязательства не выполнил и товар не поставил.Затем ФИО4 ей поставил товар на сумму 38 784 рубля без расходных накладных. Тогда они подумали, что ФИО4 стал выполнять свои обязательства и немного успокоились.Однако еще спустя неделю она стала спрашивать у ФИО4 поставку ей оплаченного товара, он на это стал говорить, что имеются проблемы с логистикой, но обещал все привезти. Ей это не понравилось, она стала сомневаться в честности ФИО4 и стала спрашивать у него возврата денежных средств. Он от возврата не отказывался, но и ничего не вернул. После этого она обратилась в полицию с заявлением о привлечении ФИО4 к ответственности вместе с другими потерпевшими, которых он также обманул. При встрече с ФИО4 в дата года она попросила его написать общую расписку на всю сумму недопоставленного товара 1 351 610 рублей, которую он написал дата и обещал вернуть в срок до дата. При этом была также оформлена данная сумма в виде накладной посписочно на заявку, приобретение товара ----- от дата, то есть написан товар (она сама написала данный список в виде заявки, чтобы было видно весь недопоставленный товарна сумму 1 351 610 рублей). Поставки ФИО4 больше не осуществлялись, ФИО9 №7 вел с ним переписку по поводу поставок и возврата товара. Также ФИО4 сообщал ФИО9 №7, что у него возникли проблемы с просроченными задолженностями и присылал сканы уведомлений банка (т.5 л.д.136-140);

- оглашенными аналогичными показаниямисвидетеляФИО9 №7, из которых следует, что они полностью подтверждают показания её матери - потерпевшей ФИО10 №5 К протоколу допроса приложены копии таблиц, в которых он вел учет заказа товара ФИО4, где указаны наименования товара, количество и их цены, за которые были переведены денежные средства ФИО10 №5 4-мя переводами на банковскую карту ФИО4 В одной из данных таблиц имеется его запись о поставленном товаре ФИО4 на суммы 38 784 рубля и 88104 рубля (т.5 л.д.184-188);

- оглашенными показаниямисвидетеляФИО9 №16, из которых следует, что работает в ООО «СтройСервис» в должности менеджера по активным продажам с дата, с ФИО4 она знакома с дата года по месту предыдущей работы ООО «Инком». После трудоустройства в ООО «СтройСервис» ФИО4 передал ей часть своей клиентской базы, в том числе по ------ и часть клиентов адрес. При этом ИП ФИО10 №5 ИП ФИО10 №9 из адрес работали непосредственно с ФИО4 ИП ФИО10 №7 был в ее клиентской базе, почему он обратился к ФИО4, ей не известно. О присвоении денежных средств компании и клиентов ей стало известно от руководителя отдела продаж ООО «СтройСервис» ФИО42 Ей стали звонить его клиенты ФИО4 ИП ФИО10 №9, ИП ФИО43, ИП ФИО10 №7, ИП ФИО10 №6 С их слов она узнала, что они заказали товар, оплатили за него, но товар не получили. Сколько они оплатили, ей не известно. Также к ней звонил ИП ФИО44 С его слов она узнала, что ФИО4 забрал у него 3 поддона ОСБ панелей без оплаты. Причины его поступков ей не известны (т.4 л.д.142-143).

Также вина подсудимого по 4 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

-протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что дата, являясь старшим менеджером активным продаж ООО «СтройСервис», получил путем безналичного перевода на банковскую карту ПАО «Сбербанк» в сумме 158 500 рублей, обманным путем под предлогом поставки строительных материалов ИП ФИО10 №5 дата путем безналичного перевода на его банковскуюкарту Сбербанка от ИП ФИО10 №5 обманным путем получил 115 156 рублей под предлогом поставки строительных материалов. дата переводом на банковскую карту Сбербанк от ИП ФИО10 №5 обманным путем получил 107 712 рублей под предлогом поставки строительных материалов. дата, находясь в магазине «Керама» адрес, являясь старшим менеджером активным продаж ООО «СтройСервис», получил обманным путем под предлогомпоставки строительных материалов, завладел денежными средствами ИП ФИО10 №5 в сумме 361 680 рублей. дата он завладел обманным путем у ИП ФИО10 №5 денежными средствами в сумме 132 560 рублей под предлогом поставки строительных материалов путем перевода на его банковскую карту. дата, являясь старшим менеджером активным продаж ООО «СтройСервис», находясь в магазине «Керама» адрес, обманным путемпод предлогом поставки строительных материалов завладел денежными средствами 602 550 рублей, принадлежащие ИП ФИО10 №5 Всего он обманным путем завладел денежными средствами ИП ФИО10 №5 на общую сумму 1 351 610 рублей, которые обратил в свою собственность и использовал на свои нужды, намеревается их вернуть (т.3 л.д.32);

- заявлением о преступлении ФИО10 №5, зарегистрированным в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, которая просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который примерно с дата, являясь представителем ООО «СтройСервис», мошенническим путем присвоил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 351 610 рублей (т.3 л.д.20);

- коллективным заявлением ФИО10 №9, ФИО10 №7, ФИО9 №7, ФИО10 №2, ФИО10 №6, зарегистрированным в КУСП МВД по Чувашской Республике за ----- от дата, КУСП ----- от дата УМВД России по адрес, которые сообщают о том, что ФИО4 на протяжении дата годов, представившись представителем организаций по поставке строительных и отделочных материалов, получил от них денежную сумму в размере более 6 000 000 рублей. Материалы поставлены не были, никаких оправдательных документов не представлено. В настоящее время ФИО4 от них скрывается (т.1 л.д.191);

- протоколом осмотра документов от дата с фото-таблицей, в ходе которого осмотрены выписки по лицевому счету, представленные по запросу из ПАО «Сбербанк» на CD-R диске от дата №-----. В выписках имеются сведения о перечислении денежных средств с банковской карты ПАО «Сбербанк» ----- ФИО10 №5 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ----- (счет -----) ФИО4, а именно: в 16:39:03 дата на сумму 132500 рублей; в 9:04 дата на сумму 158500 рублей; в 15:28 дата на сумму 115556 рублей и в 12:56 дата на сумму 107712 рублей. А также имеются сведения о дате и месте открытия (дата, ОСБ -----) счета ПАО «Сбербанк» ----- ФИО4, (т.4, л.д.79-92).

Данный ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» на CD-R дискепризнан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4, л.д.93-96);

- протоколом выемки от дата с фото-таблицей, в ходе которого у потерпевшей ФИО10 №5 изъяты документы - расписки ФИО4 на сумму 602 550 рублей от дата за ОСБ-панели, на сумму 361 680 рублей за утеплитель «Технониколь» от дата, на сумму 1 351 610 рублей от дата с указанием недопоставленных наименований товаров (т.5 л.д.145-146);

- протоколом осмотра документов данные документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО10 №5: расписки ФИО4 от дата за ОСБ-панели, расписка за утеплитель «Технониколь» от дата; расписка от дата с указанием недопоставленных наименований товаров осмотрены.

Осмотром установлено следующее:

1) расписка ФИО4 на сумму 602 550 рублей от дата за ОСБ-панели, написана собственноручно ФИО4 дата, срок возврата не указан,

2) расписка ФИО4 на сумму 361 680 рублей за утеплитель «Технониколь» от дата, написана собственноручно ФИО4 дата, срок возврата не указан. Внизу имеется надпись остатка товара: роклайт 2 фуры 685 за шт., техноблок 1 фура,

3) расписка ФИО4 на сумму 1 351 610 рублей от дата, написана собственноручно ФИО4 с указанием недопоставленных наименований товаров в виде таблицы:

-Роклайт плита термоусадка 528 штук по цене 685 рублей на сумму 361 680 рублей,

- Роклайт плита термоусадка 48 штук по цене 404 рублей на сумму 19392 рублей,

-Техноблок плиты технониколь 120 штук по цене 600 рублей на сумму 72 000 рублей,

- Техноблок плиты технониколь 144 штуки по цене 505 рублей на сумму 72 720 рублей,

-пенополистирол (Техноплекс) 816 штук по цене 187 рублей на сумму152 592 рубля,

- пенополистирол (Техноплекс) 200 штук по цене 170,30 рублей на сумму 34060 рублей,

- пенополистирол (Техноплекс) 100 штук по цене 85,15 рублей на сумму 8515 рублей,

- пенополистирол (Техноплекс) 68 штук по цене 413,25 рублей на сумму 28 101 рублей

-плита osb-3 производителя «Кроношпан» 1170 штук по цене 515 рублей на сумму 602 550 рублей (т.5 л.д.147).

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.152-154);

- протоколом осмотра документов от дата с фото-таблицей к нему, которым осмотрены документы, представленные потерпевшей ФИО10 №5 в ходе её допроса дата:

1) чек по операции ПАО «Сбербанк» от дата на сумму 158 500 рублей, согласно которому в 09 часов 04 минуты дата осуществлен перевод суммы 158 500 рублей с карты ----- на карту -----, привязанную к абонентскому номеру -----, получатель платежа- ФИО20 Д.,

2) чек по операции ПАО «Сбербанк» от дата на сумму 107 712 рублей, согласно которому в 12 часов 56 минут дата осуществлен перевод суммы 107 712 рублей с карты *** ----- ФИО10 №5 К. на карту **** -----, привязанную к абонентскому номеру -----, получатель платежа- ФИО73

3) чек по операции ПАО «Сбербанк» от дата на сумму 115 556 рублей, согласно которому в 15 часов 29 минут дата осуществлен перевод суммы 115 556 рублей с карты *** ----- ФИО10 №5 К. на карту **** -----, привязанную к абонентскому номеру -----, получатель платежа- ФИО74

4) чек по операции ПАО «Сбербанк» от дата на сумму 132 500 рублей, согласно которому в 16 часов 39 минут дата осуществлен перевод суммы 132 500 рублей с карты *** ----- ФИО10 №5 К. на карту **** -----, привязанную к абонентскому номеру -----, получатель платежа- ФИО75

5) переписка в виде скриншотов между ФИО9 №7 и ФИО4, в которой ФИО4 сообщает о том, что поставку товара осуществит, ищет машину. ФИО9 №7 напоминает ему о сумме долга в 1 351 610 рублей (т.5 л.д.161-175).

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.176-178);

- протоколом осмотра документов от дата и фото-таблицей, которым осмотрены документы, представленные свидетелем ФИО9 №7 в ходе его допроса:

- реквизиты банковской карты ----- ФИО10 №5. Карта имеет Счет -----, открыт в Чувашском отделении ----- ПАО «Сбербанк» дата.

- копии таблиц, в которых ФИО9 №7 вел учет поставок ФИО4, где указаны наименования товара, количество и их цены, за которые были переведены денежные средства ФИО10 №5 4-мя переводами на банковскую карту ФИО4, где в одной из данных таблиц имеется запись ФИО9 №7 о поставленном товаре ФИО4 на суммы 38 784 рубля и 88104 рубля:

1) таблица, в которой указаны наименования и суммы поставки товара на общую сумму 115 556 рублей:

-пенополистирол (Техноплекс) 816 штук по цене 187 рублей на сумму152 592 рубля

- пенополистирол (Техноплекс) 200 штук по цене 170,30 рублей на сумму 34060 рублей

- пенополистирол (Техноплекс) 100 штук по цене 85,15 рублей на сумму 8515 рублей

- пенополистирол (Техноплекс) 68 штук по цене 413,25 рублей на сумму 28 101 рублей

Тут же имеется рукописная надпись о пришедшем товаре: сумма 38 784 рубля, ФИО31 96 шт. по 404 рубля и 88104 рубля, ФИО31 218 по 404,15 рублей.

2) таблица, в которой указаны наименования и суммы поставки товара на общую сумму 107712 рублей: пенополистирол марки «Техноплекс» производителя «Технониколь» толщиной 50 мм 576 штук по цене 187 рублей на общую сумму 107712 рублей;

3) таблица, в которой указаны наименования и суммы поставки товара на общую сумму 291 022, 30 рублей:

- «Роклайт» плита термоусадка в количестве 362 штуки по цене 404, 15 рублей на общую сумму 146 302, 30 рублей (данная сумма при оплате ФИО10 №5 была округлена до 146 300 рублей)

- «Техноблок» плиты производителя «Технониколь» 120 штук по цене 600 рублей на общую сумму 72 000 рублей

- «Техноблок» плиты производителя «Технониколь» 144 штуки по цене 505 рублей на общую сумму 72 720 рублей (том 5 л.д.189-194).Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.195-197).

По пятому эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №6):

- оглашенными показаниямиФИО3, данными им входе предварительного расследования, из которых следует, что он подтверждает факт получения денежных средств в сумме 1 899 000 рублей для осуществления поставки панелей ОСБ у ФИО10 №6 в период с середины дата по дата. Хотел поставить для него по договоренности ОСБ-панели, заказать в адрес, однако не поставил, так как дата попал в ДТП. В последующем полученные денежные средства были им потрачены на личные нужды. ФИО10 №6 он частично осуществил поставку ОСБ-панелей, но на какую сумму и в каком количестве не может пояснить, так как прошло много времени. Вину в совершении преступления признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшим (т.5 л.д.201-207).

- оглашенными показаниями потерпевшего ФИО10 №6, из которых следует, чтоон зарегистрирован индивидуальным предпринимателем и занимается продажей строительных материалов. Реализацией строительных материалов он занимается в своем магазине «Отделочник», расположенном вс. адрес. Товар им поставляют в основном одни и те же поставщики, с которыми они сотрудничают, в их числе ООО «СтройСервис», ИП ФИО25 ФИО12 К.О он знает давно, еще с предыдущих мест его работы в ТПК «Инком», откуда он перешел на работу старшим менеджером по активным продажам ООО «СтройСервис», ИП ФИО25 О.В. К нему у него никогда не было претензий, свои обязанности он всегда выполнял. Примерно в середине дата года ФИО4 позвонил к нему и предложил по хорошей цене ОСБ панели по цене 480 рублей за лист, когда рыночная цена составляла 600 рублей, и утеплитель по цене 500 рублей за упаковку, рыночная цена составляла 650 рублей. Это его заинтересовало, так как закупочные цены были выше, чем предложения ФИО4 Тот пояснил, что есть возможность и канал по доставке товара напрямую от производителя (завода). В течение двух-трех дней ФИО4 приехал к нему вс.Моргауши и они обговорили детали, и за доставку двух «фур» с ОСБ панели он ему передал деньги на сумму 1 152 000 рублей. Сроки доставки они не обговаривали, так как ранее товар им доставлялся в течение одной недели. Также не возникло никаких подозрений по его предложению о продаже товара ниже рыночной стоимости, хотя ранее он всегда продавал ему по рыночной стоимости. При этом они между собой договор поставки и передачи денег не составляли. Товар, который он заказал и оплатил ФИО4, он сразу реализовал «заочно» своим постоянным покупателям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся мелкой оптовой торговлей строительных материалов. Поэтому возникла необходимость в приобретении партии товара. Через 5 дней он позвонил ФИО4 и дал заявку наприобретение еще ОСБ панелей и утеплителя на общую сумму 649 000 рублей, так как предыдущее предложение о приобретении товара ниже рыночной стоимости еще действовало. ФИО4 приехал в тот же деньи он передал ему в своем магазине денежные средства на общую сумму 649 000 рублей. ФИО4 обязался поставить товар в обычные сроки. При этом они снова между собой договор поставки и передачи денег не составляли. Товар, который он заказал и оплатил ФИО4, он сразу реализовал «заочно» своим постоянным покупателям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся мелкой розничной торговлей строительных материалов. Через три недели его стала волновать судьба заказанного им товара, и он стал звонить ФИО4 и спрашивать, когда он доставит ему товар. После он также ему периодически звонил и переписывался с ним, и ФИО4 постоянно придумывал разные причины не поставки ему товара, в основном ссылался на проблему логистики. В третьей декаде дата года ФИО4 позвонил к нему и попросил доставить от его имени паллета ОСБ панелей (156 штук) на базу «Хевел». При этом он просил у него предоплату, он сразу перевел на его банковскую карту деньги. После этого он отправил своего водителя на своей машине для доставки данного товара адресату. Он подумал, что ФИО4 исправляется и скоро привезет ранее им оплаченный товар. На следующий день ФИО4 снова позвонил к нему и снова попросил 2 паллета ОСБ панелей (156 штук) на общую сумму 98 000 рублей для продажи, кому не говорил. Он согласился, и он прислал машину от своего имени. ФИО4 обязался перевести деньги после доставки товара, но так и не сделал этого. Обещал перевести деньги на следующий день и последующие дни. Индивидуальным предпринимателям, которые делали ему предзаказ товара и оплатили за него, он отдал свой товар со склада. дата ФИО4 приехал к нему в магазин в адрес и написал долговую расписку о том, что должен ему деньги в сумме 1 899 000 рублей со сроком возврата до дата. Но свои обязательтсва он снова не выполнил и до настоящего времени не вернул долг. Таким образом, путем обмана ФИО8 завладел его денежными средствами на указанную сумму (т.2 л.д.191-192);

- оглашенными показаниямисвидетеляФИО9 №8, из которых следует, чтосо слов владельца магазина ИП ФИО10 №6 ей известно, что ФИО10 №6 передал денежные средства менеджеру ООО «СтройСервис» ФИО4 за поставку строительных материалов, а именно ОСБ панелей в количестве трех фур, то есть 3510 штук за поставку строительных материалов на сумму 1 899000 рублей. Денежные средства были переданы в наличной форме, договор заключался в устной форме.В целях подтверждения выполнения договорных обязательств, ФИО4 написал расписку о получении денежных средств. Также ФИО10 №6 отгрузил ФИО4 2 поддона ОСБ панелей. До настоящего момента ФИО4 оплатил только один поддон ОСБ панелей. Сумма неоплаченного поддона включена в расписку (том 2 л.д.196-197);

- оглашенными показаниямисвидетеляФИО9 №16, из которых следует, что она работает в ООО «СтройСервис» в должности менеджера по активным продажам с дата, с ФИО4 она знакома с 2012-2013 года по месту предыдущей работы ООО «Инком». После трудоустройства в ООО «СтройСервис» ФИО4 передал ей часть своей клиентской базы, в том числе по Шумерлинскому, Моргаушскому районам и часть клиентов адрес. О присвоении ФИО4 денежных средств компании и клиентов ей стало известно от руководителя отдела продаж ООО «СтройСервис» ФИО42 и ей стали звонить его клиенты, в томчисле ИП ФИО10 №6 С их слов она узнала, что они заказали товар, оплатили за него, но товар не получили. Сколько они оплатили, ей не известно (том 4, л.д.142-143).

Также вина подсудимого по 5 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

- протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что он, находясь по адресу: адрес, обманным путем под предлогом поставки строительных материалов завладел принадлежащими ИП ФИО10 №6 денежными средствами в сумме 1 152 000 рублей, которые использовал на личные цели. Примерно в середине дата года он, находясь по адресу: Чувашская Республика, адрес, обманным путем в целях личной наживы, под предлогом поставки строительных материалов, завладел принадлежащими ИП ФИО10 №6 денежными средствами в сумме 642 000 рублей, которые использовал на личные цели. В первой дата года он, являясь старшим менеджером активных продаж ООО «СтройСервис», обманным путем вывез из магазина «Отделочник» по адресу: адрес, товар на общую сумму 98 000 рублей, принадлежащий ИП ФИО10 №6, использовал на свое усмотрение, не собирался оплатить за товар. Так он должен ФИО10 №6 1 899 000 рублей, данные денежные средства он использовал на свое усмотрение, не намереваясь отдать (т.2, л.д.82);

- заявлением о преступлении ФИО10 №6, зарегистрированное в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, который просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который примерно в период времени с середины дата года до дата года обманным путем находясь в его магазине «Отделочник», расположенном по адресу: адрес, подпредлогам поставкистроительных материалов завладел принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму 1 899 000 рублей (т.2 л.д.75);

- коллективным заявлением ФИО10 №9, ФИО10 №7, ФИО9 №7, ФИО10 №2, ФИО10 №6, зарегистрированное в КУСП МВД по Чувашской Республике за ----- от дата, КУСП ----- от дата УМВД России по г. Чебоксары, которые сообщают о том, что ФИО4 на протяжении дата годов, представившись представителем организаций по поставке строительных и отделочных материалов, получил от них денежную сумму в размере более 6 000 000 рублей. Материалы поставлены не были, никаких оправдательных документов не представлено. В настоящее время ФИО4 от них скрывается (том 1 л.д.151);

- протоколом выемки от дата с фото-таблицей, в ходе которого у потерпевшего ФИО10 №6 изъят договор займа от дата, расписки о получении денежных средств в качестве займа ФИО4 от дата года(т.2 л.д.199 -201);

- протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №6 в ходе выемки: договор займа от дата, расписки о получении денежных средств в качестве займа ФИО4 от дата годау ФИО10 №6 (т.2 л.д.202-208).

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.209).

По шестому эпизоду (пофакту растраты имущества ИП ФИО7):

- оглашенными показаниямиФИО3, данными им входе предварительного расследования, из которых следует, что он также работал у ИП ФИО7 менеджером. Факт хищения строительных материалов, принадлежащих ИП ФИО7 со склада в период с дата по дата на общую сумму 918 564, 03 рубля путем выписывания расходных накладных:

1)дата по расходной накладной ----- на сумму 29 696, 96 рублей на отгрузку товара (плиты марки «Техноблок» стандарт производителя «Технониколь» 32 штуки артикул 368218 стоимость данного товара 29 696, 96 рублей по цене 928, 03 рублей за штуку),

2)дата по расходной накладной ----- на сумму 59 191,08 рублей на отгрузку товара (плиты OSB-3 производителя «Kronospan» 78 штук по цене 758, 86 рублей за штуку),

3)дата по расходной накладной ----- на сумму 118 382, 16 рублей на отгрузку товара (плиты марки «Kronospan» OSB-3 156 штук),

4)дата по расходной накладной ----- на сумму 59 191,08 рублей на отгрузку товара (плиты марки «Kronospan» OSB -3 78 штук),

5) дата по расходной накладной ----- отна общую сумму 37 236, 04 рубля и на товар: ГКЛВ 9,5 мм 45 штук размером 12,2*2,5 м (гипсокартонный лист влагостойкий) по цене 329, 68 рублей за штуку на общую сумму 14 835, 60 рублей; ГКЛ 9,5 мм размером 1,2*2,5 м (гипсокартонный лист) 30 штук по цене 230, 78 рублей за штуку на общую сумму 6923, 40 рублей; Ондутис R термо 25 пароизоляция 5 рулонов (является пароизоляционной пленкой производителя «Ондутис», используется для сохранения утеплителя) 35 м2/рулоне по цене 1040, 24 рубля за штуку на сумму 5201, 20 рублей; пленка ондутис RV 2 рулона (универсальная гидро-пароизоляция) 75 м2/рулон по цене 1015,95 рублей за штуку на сумму 2031, 90 рублей; пленка ондутис RV 2 рулона (универсальная гидро-пароизоляция) по цене 2027,82 рубля за штуку на сумму 4055, 64 рубля; пленка ондутис R 70 2 шт (пароизоляция) по цене 848 рублей за штуку на сумму 1696 рублей; самоклеящаяся герметизирующая лента 5 штук по цене 292,52 рубля за штуку на сумму 1462, 60 рублей; затирка марки СЕ 33/2 для узких швов до 5 мм темно-коричневого цвета 5 штук по цене 205,94 рубля за штуку на сумму 1029, 70 рублей,

6)дата по данным расходным накладным ----- на сумму 105129, 96 рублей на отгрузку товара, накладная оформлена на имя ФИО1 (OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль),

7)дата по расходной накладной ----- на сумму 105129,96 рублей на отгрузку товара, накладная оформлена на имя ФИО9 №11 (плиты OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль),

8)дата - по расходной накладной ----- на сумму 105129,96 рублей на отгрузку товара, накладная оформлена на имя ФИО2 (плиты OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль),

9)дата по расходной накладной ----- на сумму 89510, 40 рублей на отгрузку товара, накладная оформлена на имя ФИО10 №10 (утеплитель марки «ФИО31» производителя «Технониколь» 35 кг 120 упаковок по цене 758,92 рубля в количестве 120 упаковок),

10)дата по расходной накладной ----- на сумму 17 902, 08 рублей на отгрузку товара, накладная оформлена на имя ФИО10 №10 (утеплитель «ФИО31» производителя «Технониколь» 35 кг 24 упаковки),

11)дата по расходной накладной ----- на сумму 192 064, 35 рублей на отгрузку товара, накладная оформлена на имя ФИО9 №4 (на поставку плит ОСБ-3 285 штук), признает полностью.

Вышеуказанный товар забрал у ИП ФИО7и хотел частично товар развести всем потерпевшим по данному уголовному делу в счет обещанных им поставок. В каком объеме и на какую сумму он развез товар потерпевшим, не помнит, так как прошло много времени. Вину в совершении преступления признает. Он забрал товар ИП ФИО7, ущерб ему не возместил. А товар, полученный по накладным, он реализовал в счет возврата задолженности потерпевшим, в ином месте не реализовывал. Вину в совершении преступлений признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшим (т.5 л.д.201-207).

- оглашенными показаниямипредставителя потерпевшего ИП ФИО7 по доверенности ФИО42, из которых следует, что он также представляет интересы ООО «СтройСервис» на основании доверенности. Свою фактическую деятельность ООО «СтройСервис» осуществляет по адресу: адрес. Общество занимается оптово-розничной продажей строительных материалов. Также в группу компаний «САКСЭС» входит и ИП ФИО25 О.В., который осуществляет свою деятельность по указанному же адресу. ФИО4 работал в ООО «СтройСервис» на должности менеджера активных продаж, в его обязанности входило: отгрузка продукции, продажа продукции клиентам, оформление расходных накладных, осуществление договоренности с контрагентами, продажа им товарно-материальных ценностей, получение денег от клиентов (в случае наличного расчета) и передача их в кассу предприятия. На него никогда не было жалоб и замечаний. Он продавал товары как от ООО «СтройСервис», так и от ИП ФИО7 Обычно общество и ИП ФИО77 работают по предоплате, то есть поставка товара осуществляется после оплаты.

дата ФИО4 обратился к нему и попросил возможность поставить товар для постоянных клиентов, оплата за которую будет внесена позже (через 2 недели). Он ему разрешил. Чтобы в базе 1с ООО «СтройСервис» не оплата товара была зафиксирована как отсрочка платежа, то нужно внести паспортные данные покупателя. Куда тот и записывал либо свои данные как покупателя, либо иных лиц.Итого, ФИО4 путем выписывания расходных накладных получил на складе ООО «СтройСервис» по адресу: адрес товар, принадлежащий ИП ФИО7 Товар он получал в тот же день, что и были выписаны расходные накладные, а именно:

1) дата в период с 08 до 17 часов по расходной накладной ----- на сумму 29 696, 96 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7 (получил товар плиты марки «Техноблок» стандарт производителя «Технониколь» 32 штуки артикул 368218 стоимость данного товара 29 696, 96 рублей по цене 928, 03 рублей за штуку ). Это является утеплителем, поставляется в виде плит. В расходной накладной не пропечаталась сумма за штуку в связи со сбоем программы, однако данная цена 29 696, 96 рублей соответствует количеству 32 штук,

2) дата в период с 08 до 17 часов по расходной накладной ----- на сумму 59 191,08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7 (получил на складе плиты OSB-3 производителя «Kronospan» 78 штук по цене 758, 86 рублей за штуку). Данные плиты используют в домостроении, стружечная плита,

3) дата в период с 08 до 17 часов по расходной накладной ----- на сумму 118 382, 16 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7 (получил на складе плиты марки «Kronospan» OSB -3 156 штук) Данные плиты используют в домостроении, стружечная плита,

4) дата в период с 08 до 17 часов ----- на сумму 59 191,08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7 (получил на складе плиты марки «Kronospan» OSB -3 78 штук).

Отгрузку товара со склада осуществил заведующий складом ФИО60Товар ФИО4 вывез на неизвестном грузовом автомобиле, товар принадлежал ИП ФИО7 У ФИО7 имелась своя логистика (грузовой транспорт), но ФИО4 им не воспользовался. По всем расходным накладным, оформленным ФИО4, был самовывоз. В расходных накладных были указаны номера автомобилей.

Затем ФИО4 снова таким же образом похитил имущество ИП ФИО7 и по доверенности ИП ФИО7 выписал снова на свое имя расходную накладную ----- от дата на общую сумму 37 236, 04 рубля и забрал со склада товар, принадлежащий ИП ФИО7:

- ГКЛВ 9,5 мм 45 штук размером 12,2*2,5 м (гипсокартонный лист влагостойкий) по цене 329, 68 рублей за штуку на общую сумму 14 835, 60 рублей;

-ГКЛ 9,5 мм размером 1,2*2,5 м (гипсокартонный лист) 30 штук по цене 230, 78 рублей за штуку на общую сумму 6923, 40 рублей;

-Ондутис R термо 25 пароизоляция 5 рулонов (является пароизоляционной пленкой производителя «Ондутис», используется для сохранения утеплителя) 35 м2/рулоне по цене 1040, 24 рубля за штуку на сумму 5201, 20 рублей;

- пленка Ондутис RV 2 рулона (универсальная гидро-пароизоляция) 75 м2/рулон по цене 1015,95 рублей за штуку на сумму 2031, 90 рублей;

-пленка Ондутис RV 2 рулона (универсальная гидро-пароизоляция) по цене 2027,82 рубля за штуку на сумму 4055, 64 рубля;

-пленка Ондутис R 70 2 шт (пароизоляция) по цене 848 рублей за штуку на сумму 1696 рублей;

-самоклеящаяся герметизирующая лента 5 штук по цене 292,52 рубля за штуку на сумму 1462, 60 рублей;

- затирка марки СЕ 33/2 для узких швов до 5 мм темно-коричневого цвета 5 штук по цене 205,94 рубля за штуку на сумму 1029, 70 рублей.

Товар по данной накладной ФИО4 получил дата в рабочее время на складе.

Затем ФИО4 снова таким же образом похитил имущество ИП ФИО7 ипо доверенности ИП ФИО7 выписал на имя нижеуказанных лиц расходные накладные на отгрузку товара принадлежащего ИП ФИО7 Товар по указанным накладным ФИО4 получил дата на складе, отгрузку товара со склада осуществил заведующий складом ФИО78. Вывез товар дата по данным расходным накладным:

1) ----- на сумму 105129, 96 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО1 (получил плиты OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль),

2) ----- на сумму 105129,96 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО9 №11 (получил плиты OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль),

3) ----- на сумму 105129,96 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО2 (получил плиты OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль),

4) ----- на сумму 89510, 40 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО10 №10 (получил утеплитель марки «ФИО31» производителя «тЕхнониколь» 35 кг 120 упаковок по цене 758,92 рубля в количестве 120 упаковок),

5) ----- на сумму 17 902, 08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО10 №10 (получил утеплитель «ФИО31» производителя «технониколь» 35 кг 24 упаковки).

Затем ФИО4 дата снова таким же образом похитил имущество ИП ФИО7, выписав на имя ФИО9 №4 (на поставку плит ОСБ-3 285 штук) расходную накладную ----- на сумму 192 064, 35 рублей на отгрузку товара. Товар указанной накладной ФИО4 получил дата в рабочее время с 08 до 17 часов на складе.Отгрузку товара со склада осуществил заведующий складом ФИО79. Вывез товар на неизвестном грузовом автомобиле.

Таким образом, ФИО4 в период с дата по дата, используя свое служебное положение менеджера и доступ к товару, получил на складе ООО «СтройСервис» товарно-материальные ценности (строительные материалы), принадлежащие ИП ФИО7 на общую сумму 641 160 рублей 54 копеек без учета НДС и причинил ИП ФИО7 материальный ущерб на указанную сумму. За данные строительные материалы денежные средства в кассу ИП ФИО7 не поступили. В последующем ему стало известно, что данные расходные накладные ФИО4 выписывал с целью похитить имущество, данные лица, указанные в расходных накладных, товар не заказывали. Ничего ФИО4 не вернул, ущерб не возместил (т.4 л.д.39-41, 135-138, т.5 л.д.181-183, т.6 л.д.229-230);

- оглашенными вышеуказанными показаниямисвидетеляФИО9 №1 (т.4 л.д.146-147);

- оглашенными показаниямисвидетеляФИО9 №9, из которых следует, чтов ООО «СтройСервис» работает с дата на должности оператора-кассира. Все заказы по продаже товара к ней от ФИО4, как менеджера активных продаж ООО «Стройсервис», поступали по телефонным звонкам, либо в сети мессенджера «WhatsApp». В ходе данных заказов ФИО4 давал ей данные покупателя, наименования и количества товара и номер автомобиля грузоперевозчика. В основном грузоперевозчиком был ИП ФИО9 №1, который ежедневно по заявке ФИО4 делал несколько рейсов разным покупателям. Всем грузоперевозчикам выписывались 2 копии расходных накладных, одна для покупателя, другая для склада загрузки товара, они операторы-кассиры в данных расходных накладных расписывались. При этом у грузоперевозчиков в офисе продаж не требовали первоначально подписывать данные расходные накладные, те должны были расписаться в них на складе при отгрузке товара. В ООО практиковалось отсрочка платежа постоянным клиентам, данная отсрочка и лимитная сумма была внесена в программу l:C ЕРП, по которой операторы-кассиры выписывали расходные накладные на отгрузку товара конкретным клиентам. Данный лимит устанавливался руководителем отдела продаж ФИО42 К данной базе ФИО6 имел доступ, данная программа была установлена на его рабочем ноутбуке, как и у всех менеджеров активных продаж. Как было установлено в последние месяцы работы в ООО «СтройСервис» ФИО4 выписывался товар именно на данных клиентов. По этой причине не обращали внимание на погашение образовавшейся задолженности по данным заказам. При этом она не знала, кому именно отправляется товар после выписывания расходных накладных по заявке ФИО4 Она выписывала расходные накладные по заявке ФИО4 на указанные им покупателям. ФИО4 ей были выписаны следующие расходные накладные на товар, принадлежащий ИП ФИО7:

1)дата по расходной накладной ----- на сумму 29 696, 96 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО25 О.В. (получил товар плиты марки «Техноблок» стандарт производителя «Технониколь» 32 штуки артикул 368218 стоимость данного товара 29 696, 96 рублей по цене 928, 03 рублей за штуку );

2)дата по расходной накладной ----- на сумму 59 191,08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО25 О.В. (получил на складе плиты OSB-3 производителя «Kronospan» 78 штук по цене 758, 86 рублей за штуку).

3)дата по расходной накладной №----- на сумму 118 382, 16 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО25 О.В. (получил на складе плиты марки «Kronospan» OSB -3 156 штук). дата - с период с 08 до 17 часов ------УП-003523 на сумму 59 191,08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7 (получил на складе плиты марки «Kronospan» OSB -3 78 штук),

4)дата ----- на сумму 105129, 96 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО1 (получил плиты OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль);

5)дата ----- на сумму 105129,96 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО9 №11 (получил плиты OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль),

6)дата ----- на сумму 105129,96 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО2 (получил плиты OSB 156 штук производителя Kronospan по цене 673, 91 рубль),

7)дата ----- на сумму 89510, 40 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО10 №10 (получил утеплитель марки «ФИО31» производителя «Технониколь» 35 кг 120 упаковок по цене 758,92 рубля в количестве 120 упаковок), 8)дата - с период с 08 до 17 часов (рабочее время) ----- на сумму 17 902, 08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО25 О.В. накладная оформлена на имя ФИО10 №10 (получил утеплитель «ФИО31» производителя «Технониколь» 35 кг 24 упаковки) (т.4 л.д.144-145, т.6, л.д.216-219);

- оглашенными показаниямисвидетеляФИО9 №10, из которых следует, что в ООО «СтройСервис» работает дата года на должности оператора-кассира. В ее должностные обязанности входит оприходование поступившего на склад товара, подготовка документов для выдачи товара со склада, прием оплата от клиентов за проданный товар, проведение инвентаризации. В ООО «СтройСервис» ФИО4 работал на должности менеджера активных продаж. Все заказы по продаже товара к ней от ФИО4, как менеджера активных продаж ООО «Стройсервис» и работника ИП ФИО7, поступали по телефонным звонкам, либо в ходе переписки по электронной почте. В ходе данных заказов ФИО4 давал ей данные покупателя, наименования и количества товара и номер автомобиля грузоперевозчика. В основном грузоперевозчиком был ИП ФИО9 №1, который ежедневно по заявке ФИО4 делал несколько рейсов разным покупателям. ФИО4 ею была выписана расходная накладная на товар ИП ФИО7 в офисе продаж ООО «СтройСервис» дата ----- на сумму 17902,08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7 ФИО4 получил на складе товар марки «ФИО31» 24 штуки в тот же день, куда он дел товар ей не известно (т.4 л.д.148-151, т.6 л.д.220-222),

- оглашенными показаниямипотерпевшегоФИО10 №10, из которых следует, что по расходной накладной от дата ----- на общую сумму 89 510,40 рублей, и ----- на общую сумму 17902,08 рублей он товар в ООО «СтройСервис», ИП ФИО7 и у ФИО4 не заказывал. Кто мог заказать товар в ООО «СтройСервис» от его имени не знает, все его данные были у ФИО4, и тот мог ими воспользоваться и заказать от его имени товар, но он ему такого разрешения не давал. В предъявленных ему на обозрение расходных накладных ----- и -----, подписи не его.Данные документы он видит впервые.Кто мог расписаться за его, он не знает, возможно, ФИО4 Товар, указанный в вышеуказанных расходных накладных, ему не привозили. Он сам у ФИО4 и у ИП ФИО7, в ООО «СтройСервис» указанные строительные материалы никогда не заказывал(т.3 л.д.144-145);

- оглашенными показаниямисвидетеляФИО9 №15, из которых следует, что дата ФИО10 №10 товар в ООО «СтройСервис», ИП ФИО7 и у ФИО4 не заказывал, товар ему не привозили. Кто мог заказать товар в ООО «СтройСервис» от его имени, не знает (т.3 л.д.185-186).

Также вина подсудимого по 6 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

- протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что в период времени с дата по дата, являясь старшим менеджером по продажам ИП ФИО7, присвоил денежные средства на сумму 918 569, 03 рубля за поставленный товар частным лицам, то есть не внес в кассу организации вышеуказанную сумму после получения им на руки денежных средств от покупателей товара. В содеянном чистосердечно раскаивается, обязуется возместить причиненный ущерб, вину в совершении преступления признает, деньги использовал на собственные нужды (т.1 л.д.192);

- заявлением о преступлении представителя ИП ФИО7 по доверенности ФИО46, зарегистрированное в КУСП МВД России по Чувашской Республике за ----- от дата, КУСП ----- от дата УМВД России по адрес, который просит провести проверку хищения принадлежащих ИП ФИО7 строительных материалов на общую сумму 918 564, 06 рубля сотрудником ООО «СтройСервис» ФИО4 (т.1 л.д.11-13);

- протоколом выемки от дата с фото-таблицей, в ходе которого у представителя потерпевшего ИП ФИО7 – ФИО42 изъяты документы:

1) расходная накладная ----- от дата на сумму 29 696, 96 рублей на отгрузку товара поставщика ИП ФИО25 О.В. на основании заказа клиента ФИО4: плиты Техноблок Стандарст 45 кг/м3 размером 1200*600*50 мм в количестве 32 упаковки.

2) расходная накладная ----- от дата на сумму 59191,08 рублей на отгрузку товара поставщика ИП ФИО25 О.В. на основании заказа клиента ФИО4: плита OSB-3 размером 2500*1250*9 мм в количестве 78 штук по цене 758,86 рублей, общая сумма 59 191, 08 р.

3)расходная накладная ----- от дата на сумму 118382, 16 рублей на отгрузку товара поставщика ИП ФИО25 О.В. на основании заказа клиента ФИО4: плита OSB-3 размером 2500*1250*9 мм в количестве 156 штук по цене 758,86 рублей, общая сумма 118 382,16 р.

4) расходная накладная ----- от дата на сумму 59 191,08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО25 О.В. на основании заказа клиента ФИО4: плита OSB-3 2500*1250*9 мм в количестве 78 штук по цене 758,86 рублей на общую сумму 59 191, 08 рублей.

5) расходная накладная ----- от дата на сумму 37 236, 04 рублей на отгрузку товара поставщика ИП ФИО25 О.В. (адрес: адрес офис 219); отгрузка со склада на основании заказа клиента ФИО4 на следующий товар:

- ГКЛВ 9,5 ММ (1,2*2, 5м) в количестве 45 штук по цене 329, 68 руб на общую сумму 14835,6 рублей

-ГКЛ 9,5 ММ (1,2 *2, 5М) в количестве 30 штук по цене 230, 78 руб на общую сумму 6923, 4 рублей

- Ондутис R термо 25 пароизоляция (37,5 м2/рул) в количестве 2 рулона по цене 1040, 24 руб на общую сумму 2031,90 рублей

- Ондутис RV (универсальная гидро-изоляция (35 м2/рул) в количестве 2 рулона по цене 1015,95 руб на общую сумму 2031, 90 руб.

-Ондутис RV (универсальная гидро- пароизоляция) (75 м2/рул) в количестве 2 рулона по цене по цене 2027,82 рубля за штуку на сумму 4055,64 рублей;

- Ондутис R70 (пароизоляция) 35м2/рул. В количестве 2 шт. по цене 848 рублей на общую сумму 1696 руб.

- самоклеящаяся герметизирующая лента, цвет серебристый длина 3м, ширина 10 см NICOBAND в количестве 5 штук по цене 292,52 руб на общую сумму 1462, 60 руб.

-CE 33/2 кг Comfort Затирка для узких швов до 5 мм (с противогрибк.) темно-коричневый 58 в количестве 5 штук по цене 205, 94 руб. на общую сумму 1029,7 руб.

6) расходная накладная ----- от дата на сумму 105 129, 96 рублей на отгрузку товара поставщика ИП ФИО25 О.В. на основании заказа клиента ФИО1: плита OSB-3 2500*1250*9 мм Kronospan в количестве 156 штук по цене 673, 91 руб. на общую сумму 105 129,96 руб.

7) расходная накладная ----- от дата на сумму 105 129, 96 рублей на отгрузку товара поставщика ИП ФИО25 О.В. на основании заказа клиента ФИО9 №11: плита OSB-3 2500*1250*9 мм Kronospan в количестве 156 штук по цене 673, 91 руб. на общую сумму 105 129,96 руб.

8) расходная накладная №----- от дата на сумму 105 129, 96 рублей на отгрузку товара поставщика ИП ФИО25 О.В. на основании заказа клиента ФИО9 №12: плита OSB-3 2500*1250*9 мм Kronospan в количестве 156 штук по цене 673, 91 руб. на общую сумму 105 129,96 руб.

9) расходная накладная ----- от дата на сумму 89510, 40 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО10 №10: ФИО9 №9 (имеется подпись). Товар согласно накладной: ФИО31 35 кг/м3 120 упаковок по цене 745, 92 рубля на общую сумму 89 510, 40 руб.

10) расходная накладная ----- от дата на сумму 17902, 08 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО10 №10: плита OSB-3 2500*1250*9 мм Kronospan в количестве 156 штук по цене 673, 91 руб. на общую сумму 105 129,96 руб.

11) расходная накладная ----- от дата на сумму 192 064, 35 рублей на отгрузку товара, принадлежащего ИП ФИО7, накладная оформлена на имя ФИО9 №4 (тел.-----). Время прибытия 11:00:18. Отгрузка осуществлена на автомобиле -----. Отгрузку раз

решила:

ФИО9 №9 (имеется подпись). Товар согласно накладной: плита OSB-3 2500*1250*9 мм Kronospan в количестве 285 штук по цене 673, 91 руб. на общую сумму 192 064, 35 руб. (т.4 л.д.164-167);

- протоколом осмотра документов от дата, указанные изъятые документы у представителя потерпевшего ФИО42 осмотрены (т.4 л.д.168-170). Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д.171-175, 176-186).

- протоколом осмотра документов от дата с фото-таблицей, в ходе которого осмотрены документы, полученные по запросу от ИП ФИО7 (универсально-передаточные документы:УП-14940 от дата, УП-12688 от дата, УП-12348 от дата, УП-6252 от дата, УП-4085 от дата, УП-8987 от дата, УП-13099 от дата, УП-14908 от дата). Согласно данным документам, имеются сведения о стоимости похищенных у ИП ФИО7 товаров без НДС по следующим документам:

Универсально-передаточный документ (УПД) счет-фактура УП-13099 от дата, согласно которому ООО «СтройСервис» продало, а ИП ФИО25 О.В. приобрело строительные материалы, в том числе:

- ГКЛВ 2500*1200*9,5 мм приобретен по цене 215, 42 рублей за штуку

-ГКЛ 2500*1200*9,5 мм приобретен по цене 145,60 рублей за штуку

- Ондутис R термо 25 пароизоляция (37,5 м2/рул) приобретен по цене 730,69 рублей за штуку

- Ондутис RV (универсальная гидро-изоляция (75 м2/рул)- цена архивная, в настоящее время не производят, приобретен по цене 1104,18 рубля по УП-13099 от 31.07.2021

- Ондутис RV (универсальная гидро-изоляция (35 м2/рул) в количестве 2 рулона по цене 713,63 руб на общую сумму 1427,26 руб.

- затирка для узких швов Ceresit CE33 темно-коричневая, 2 кг по цене 149, 94 рубля по УП-13099 от дата года

-пленка Ондутис R 70 2 шт (пароизоляция) по цене 595, 66 рублей за штуку.

Универсально-передаточный документ (УПД) счет–фактура ----- от дата, согласно которому ООО «СтройСервис» продало, а ИП ФИО81 приобрел строительные материалы, в том числе: плита OSB-3 2500*1250*9 мм Kronospan по 521,26 рублей.

Универсально-передаточный документ (УПД) счет–фактура ----- от дата, согласно которому ООО «СтройСервис» продало, а ИП ФИО82 приобрел строительные материалы, в том числе: Самоклеящаяся герметизирующая лента, цвет серебристый длина 3м, ширина 10 см по цене 162, 61 рубль.

Универсально-передаточный документ (УПД) счет–фактура ----- от дата, согласно которому ООО «СтройСервис» продало, а ИП ФИО83 приобрел строительные материалы, в том числе:плиты Техноблок Стандарт 45 кг/м3 размером 1200*600*50 мм по цене 440.44 рублей.

Универсально-передаточный документ (УПД) счет–фактура ----- от дата, согласно которому ООО «СтройСервис» продало, а ИП ФИО84 приобрел строительные материалы, в том числе: утеплитель ТехноФИО13 1200*600*50 мм 5,76 кв.м 0,288 куб.м по цене 322, 08 рублей.

Универсально-передаточный документ (УПД) счет–фактура УП-4085 от дата, согласно которому ООО «СтройСервис» продало, а ИП ФИО85 приобрел строительные материалы, в том числе: плиты Техноблок Стандарт 45 кг/м3 размером 1200*600*50 мм по цене 410,66 рублей (т.7 л.д.225-228).

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д.231-232).

По седьмому эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №1):

- оглашенными показаниями ФИО4, данными им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он подтверждает факт получения денежных средств в сумме 93 520 рублей у ФИО10 №1 для осуществления поставки панелей ОСБ в период с дата по дата. Поставку осуществил ему частично, а именно поставил утеплитель, возможно марки «ФИО31». Оставшийся товар не поставил, денежные средства потратил на личные нужды. Вину в совершении преступлений признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возместить ущерб потерпевшему (т.5 л.д.201-207). Всем потерпевшим по уголовному делу, кому он обещал поставить строительный материал ОСБ-плиты, где он их заказывал, не помнит, а также брал со склада ИП ФИО7 Данные плиты во всех случаях заказа потерпевшими были марки Техноблок Стандарт 45 кг/м3 размером 1200*600*50 мм. Больше добавить не может, так как прошло много времени и все обстоятельства не помнит (т.7 л.д.39-41).

- оглашенными показаниямипотерпевшегоФИО10 №1, из которых следует, чтона рынке «Хевел», расположенном по адресу: адрес, его сестра ФИО9 №2 арендует торговые помещения, где занимается реализацией строительно-хозяйственных товаров. Он помогает своей сестре в ее работе. Также он сам занимается строительно-монтажными работами в частном секторе, является самозанятым. С ФИО4 он познакомился более 10 лет назад, когда работал у сестры ФИО9 №2, когда тот работал в ООО «Инком», в ООО «Мастерстрой» и в ООО «СтройСервис». ФИО9 №2 часто у него заказывала строительные материалы. Сам он у ФИО4 заказывал товар (в основном ОСП плиты, утеплители) только три раза, дата. Первые два раза ФИО4 ему все доставил по его заявке и вовремя, и он все ему оплатил. Они ФИО4 полностью доверяли, и тот у него никаких подозрений не вызывал, так как работали таким образом длительное время. По поводу недоставленного заказа ФИО4 пояснил, что дата он позвонил и заказал у него паллет ОСП плиты (78 листов) на общую сумму 46 020 рублей. дата около 11 часов ФИО4 приехал к нему, а именно на склад его сестры ФИО9 №2, расположенный на рынке «Хевел», и попросил 100 % предоплату, объяснив это тем, что ему нужно перевести деньги за товар. Он ему отдал на руки наличными денежные средства 46 020 рублей и ФИО4 ему написал расписку на указанную сумму. ФИО4 должен был доставить товар в течение недели согласно устной договоренности, но товар к нему не поступил. ОСП плиты ему срочно не нужны были, и он его не торопил. дата он созвонился с ФИО4, дополнительно заказал доставку 57 упаковок утеплителей («Технониколь, Техноблок» по цене около 833, 33 рубля за упаковку) на общую сумму 47 500 рублей. Договорились устно, поставка утеплителя ФИО4 должна была быть осуществлена на следующий день. ФИО4 сказал, что заказал товар для него в ООО «СтройСервис».Договор не был заключен, поскольку он доверял ФИО4, так как знал, что тот является работником ООО «СтройСервис» и так как между его сестрой и ООО «СтройСервис» был ранее заключен договор на поставку товара.Он обратился к ФИО4 для заказа плит и утеплителя, не как к частному лицу, а как к работнику данного общества. Поставку утеплителя ФИО4 обещал осуществить на следующий день грузовым транспортом от ООО «СтройСервис». дата около 15 часов 30 минут ФИО4 приехал к нему на склад, расположенный на рынке «Хевел», и попросил 100 % предоплату за утеплитель, также объяснив это, чтобы сделать платеж за товар (утеплители). Он ему отдал на руки 47 500 рублей наличными, и ФИО4 ему написал расписку на указанную сумму, находясь там же на складе. При этом ФИО4 обещал доставить утеплитель сразу на строительный объект в адресдата, где он занимался строительными работами.Но оплаченный товар ФИО4 не доставил. Итого он ФИО4 передал наличными денежные средства на общую сумму 93 520 рублей.У него имеется от него две расписки в получении денег от дата на сумму 47 500 и от дата на сумму 46 020 рублей. дата ФИО4 к нему написал СМС сообщение о том, что приедет водитель по имени ФИО24 на автомашине «Газель», из ООО «СтройСервис» и привезет товар. Данного водителя он знает, так как ФИО24 ранее доставлял товар с ООО «СтройСервис». В этот день дата около 16 часов ФИО24 привез утеплитель в количестве 30 упаковок. Он его попросил привезти товар в адрес на объект.Но он сказал, что не успеет и привез товар на склад сестре на рынок «Хевел». При этом никаких накладных на товар у водителя не было. После этого онпозвонил ФИО4 В ходе телефонного разговора ФИО4 сказал, что остаток товара (еще 27 утеплителей и 78 листов ОСП) довезет на следующий день, но ничего не привез. Почему не было документов на товар, ФИО4 ему не пояснил. ФИО4 к нему больше строительных материалов без документов не привозил. Таким образом, общая сумма денежных средств, переданная им ФИО4, составила 93520 рублей, из которых поставлен товар на сумму 25 000 рублей, сумма недопоставленного товара составила 68520 рублей.В ходе последующих разговоров ФИО4 все обещал привезти заказанный им товар, но так и ничего не привез. Он также спрашивал у него возврата денежных средств, ФИО4 обещал вернуть деньги, но ничего не вернул. При этом ФИО4 говорил, что как только приедет фура с материалами, ему все доставит. Периодически ФИО4 не выходил на связь, до него было трудно дозвониться. Также он обратился в ООО «СтройСервис» к главному менеджеру ФИО26 по данному поводу. Он ему ответил, что ФИО4 многим должен товар и деньги, и что в бухгалтерии ФИО4 на балансе ушел в большой минус. ФИО4 оправдывался в ООО «Стройсервис», что не может вернуть деньги, так как идет судебный процесс по факту ДТП со смертельным исходом в адрес. Затем он написал претензию в ООО «СтройСервис» о возврате денег и писал требование повлиять на ФИО4 и вернуть ему деньги или материалы.

Действиями ФИО4 ему причинен ущерб на 68 520 рублей, который для него является значительным ущербом. Средний ежемесячный доход у него составляет ------ - ------, супруга находится в отпуске по уходу за ребенком, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Также ФИО4 обязался вернуть ему все деньги до дата, однако свои обязательства не выполнил. В последний раз он общался с ним в дата года, ФИО4 обещал вернуть деньги, но так и не исполнил свои обязательства (т.3 л.д.115-116, 127-128);

- оглашенными показаниямисвидетеляФИО9 №12, из которых следует, что она со слов ФИО10 №1 знает, что ФИО10 №1 заказал у ФИО4 товар: паллет ОСБ плиты (78 листов) на общую сумму 46 020 рублей и 57 упаковок утеплителей на общую сумму 47 500 рублей. При этом ФИО4 забрал у него 100 % оплату, то есть деньги в сумме 93 520 рублей, при этом тот ему оставил расписку о получении от него денег. При этом тот обещал доставить утеплитель на строительный объект в адрес, где ее супруг занимался строительными работами. В конце дата года ФИО4 через водителя ООО «СтройСервис» доставил часть товара на торговую точку сестры ее супруга ФИО9 №2, то есть утеплитель в количестве 30 упаковок. ФИО4 в ходе телефонного разговора ФИО10 №1 обещал, что остаток товара довезет на следующий день, но ничего не привез, а также не вернул денежные средства в сумме 68 520 рублей. ФИО4 она также знает, тот часто приезжал на склад к ФИО9 №2, она иногда там помогала по работе и присутствовала. При этом она плиты ОСП (ОСБ) у ФИО4 не заказывала, она про них ничего не знает, но по его просьбе передала свои паспортные данные. ФИО4 сказал, что те ему будут нужны для последующей отправки товара. Никакие накладные от ООО «Стройсервис» она не оформляла и не подписывала, товар от них не получала. Ей стало известно, что на ее имя были оформлены накладные, об этом она узнала от представителя ООО «Стройсервис» (т.3 л.д.125-126);

- оглашенными показаниямисвидетеляФИО9 №11, из которых следует, что на рынке «Хевел» по адресу: адрес его сожительница ФИО9 №2 арендует торговые помещения, где они вместе занимаются реализацией строительно-хозяйственных товаров. Им помогает ее брат ФИО10 №1. С ФИО4 он знаком более 10 лет, когда тот еще начинал работать в ООО «Инком», потом перешел в ООО «СтройСервис».ФИО4 постоянно поставлял им строительные материалы. Товар поставлял только большими партиями. При этом товар у него они заказывали по телефону, оплачивали после доставки. Деньги ФИО4 забирал сам лично в тот же день после доставки или через день. ФИО6 у нихмежду собой не было. Товар из ООО «СтройСервис» им доставляли их водители, в основном одни и те же.Знают только одного водителя по имени ФИО24.При этом водители после отгрузки заказанного ими товара оставляли им две расходные накладные, где они распивались, и после с деньгами одну копию отдавали ФИО4 дата и дата он, его сожительница ФИО9 №2, жена ФИО10 №1 товар в ООО «СтройСервис» и у ФИО4 не заказывали. Кто мог заказать товар от их имени товар в ООО «СтройСервис», он не знает. Все его данные, данные его сожителя, и данные жены у ФИО10 №1 имеются у ФИО4 В предъявленной ему на обозрение расходной накладной ----- подпись не его.Он данный документ видит впервые, кто мог расписаться за него, он не знает. В расходной накладной ----- от дата и расходной накладной ----- от дата, выписанные на его сожительницу ФИО9 №2, не ее подписи, так как он ее подпись и почерк знает хорошо. В расходной накладной ----- от дата, выписанной на жену ФИО10 №1, не ее подписи, так как он ее подпись и почерк знает хорошо.В это время она была в декрете и находилась дома. Накладных ФИО4 им не привозил. Подтверждает, что ФИО10 №1 в дата года заказал у ФИО4 товар, то есть паллет ОСП плиты (78 листов) на сумму 46 020 рублей и 57 упаковок утеплителей на сумму 47 500 рублей. При этом ФИО4 забрал у него 100 % оплату, то есть забрал деньги в сумме 93 520 рублей, при этом тот ему оставил расписку о получении от него денег. При этом тот обещал доставить утеплитель на строительный объект в адрес, где ФИО10 №1 занимался строительными работами. В конце дата года ФИО4 через водителя по имени ФИО24 на автомашине Газель, из ООО «СтройСервис» доставил часть товара на их торговую точку, то есть утеплитель в количестве 30 упаковок. ФИО4 в ходе телефонного разговора ФИО10 №1 обещал, что остаток товара довезет на следующий день, но ничего не привез. ФИО4 остался должен ФИО10 №1 68 520 рублей. Больше ФИО4 ФИО10 №1 ничего не поставил и деньги не вернул. ФИО4 дата позвонил ФИО10 №1, он и его сестра слышали, как тот обещал вернуть ему деньги дата (т.3 л.д.121-122);

- оглашенными аналогичными показаниямисвидетеляФИО9 №2(т.3 л.д.123-124);

- оглашенными вышеуказанными показаниямисвидетеляФИО9 №1(т.4, л.д.146-147).

Также вина подсудимого по 7 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

-протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что дата, будучи менеджером по продажам ООО «СтройСервис», под предлогом поставки строительных материалов, завладел принадлежащими ФИО10 №1 денежными средствами в сумме 68510 рублей, которые использовал на личные цели, без намерения возвратить. Явка с повинной написана собственноручно, вину полностью признает (т.2 л.д.22);

- заявлением о преступлении ФИО10 №1, зарегистрированное в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, который просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, менеджера по продажам ООО «СтройСервис», который, злоупотребляя его доверием, обманным путем, с дата по дата, находясь по адресу: адрес завладел его денежными средствами, предназначенными для приобретения товара на общую сумму 68 510 рублей, тем самым причинив ему значительный материальный ущерб (т.2 л.д.2);

- протоколом выемки от дата, в ходе которого у потерпевшего ФИО10 №1 изъяты документы: расписка ФИО4 от дата на бланке товарного чека о доставке OSB панелей в количестве 78 штук по 590 рублей на общую сумму 46 020 рублей;расписка ФИО4 от дата на бланке товарного чека с указанием предоплаты за утеплители «Технониколь, техноблок» в количестве 57 штук на общую сумму 47 500 рублей (т.2 л.д.132-133);

- протоколом осмотра документов данные расписки осмотрены (т.4 л.д.134-135), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.136-137).

По восьмому эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №7):

- оглашенными показаниями ФИО4, данными им входе предварительного следствия, из которых следует, что он подтверждает факт получения от ФИО10 №7 денежных средств в сумме 635 000 рублей для осуществления поставки панелей ОСБ 1080 штук. Но поставку товара он ему не осуществил. Денежные средства потратил на личные нужды. Вину в совершении преступлений признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшим. Всем потерпевшим по уголовному делу, кому он обещал поставить строительный материал ОСБ-плиты, где он их заказывал, не помнит, также брал со склада ИП ФИО7 Данные плиты во всех случаях заказа потерпевшими были марки Техноблок Стандарт 45 кг/м3 размером 1200*600*50 мм. Так как прошло много времени, все обстоятельства не помнит (т.5 л.д.201-207, т.6 л.д.25-27, т.7 л.д.39-41);

- показаниямипотерпевшего ФИО10 №7, который суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем. Занимается продажей строительных материалов. Магазин расположен в адрес. ФИО4 он знает около 10 лет, как торгового представителя организаций, которые занимаются оптовой продажей строительных материалов. С ним они работали давно,никаких претензий между ними не было, он всегда выполнял взятые на себя обязательства по доставке товара, поэтому между ними сложились доверительные отношения. дата в обеденное время к нему позвонил его брат ФИО9 №13 и сообщил, что приехал ФИО4 и предложил 1 фуру ОСБ фанеры по цене 635 000 рублей, то есть 1080 листов фанеры по цене 588 рублей за 1 лист на общую сумму 635 040 рублей. Он согласился на данную сделку и поэтому разрешил брату ФИО9 №13 передать деньги ФИО4, что он и сделал. Ввиду доверительных отношений с ФИО4 указанную сделку письменно не оформляли. Поставка товара должна быть осуществлена не позднее дата. Однако до настоящего времени поставка не осуществлена. Он неоднократно связывался с ФИО4 по этому поводу, но кроме обещаний поставить товар, ничего не услышал. Вначале он обещал поставить через неделю после обещанного срока, потом откладывал на другие даты. Потом Демидов обещал вернуть деньги, но не вернул. Свой адрес проживания он отказывался говорить, встреч избегал. На его мобильном телефоне имеется переписка с ФИО4 за период с дата по дата. Своими действиями ФИО4 путем обмана похитил принадлежащие ему деньги в сумме 635 000 рублей, никакого товара ему не поставил и деньги не вернул;

- оглашенными аналогичными показаниямисвидетеляФИО9 №13, которые полностью подтверждают показания потерпевшего ФИО10 №7 Также из его показаний следует, что он рассказал своему брату о том, что ФИО4 рассказал ему о том, что у него объемы по продажам за год не выполнены и имеются 2 фуры с ОСБ фанерами.Чтобы ему не получить штраф, ему необходимо их реализовать. ФИО4 попросил не рассказывать новому менеджеру ООО «СтройСервис» об этом, они ему поверили и стали ожидать поставку. ФИО4 обязался поставить товар через неделю, но в указанный срок свои обязательства не выполнил. В момент передачи денежных средств ФИО4 уверял, что проблем с поставкой не будет, то есть фуры готовые и в течение недели строительные материалы будут поставлены, на что они с ФИО10 №7 поверили и без оформления документов он передал ФИО4 в интересах ФИО10 №7 денежные средства последнего. Расписку ФИО4 также не писал, и он об этом не просил. После этого ФИО4 на звонки перестал отвечать, на смс-сообщения отвечал и обещал вернуть денежные средства.Однако до сих пор обещанный товар не поставил, деньги не вернул (т.3 л.д.224-225);

- оглашенными вышеуказанными показаниямисвидетелейФИО9 №16(т.4, л.д.142-143), ФИО9 №1 (т.4, л.д.146-147).

Также вина подсудимого по 8 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

-протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что он, находясь на строительной базе «Престиж» по адресу: адрес, являясь старшим менеджером активных продаж, обманным путем под предлогом поставки строительных материалов завладел принадлежащими ИП ФИО10 №7 денежными средствами в сумме 635 000 рублей, которые использовал на личные цели, не намереваясь их возвратить. Явка написана собственноручно, в содеянном раскаивается (т.2, л.д.248);

- заявлением о преступлении ФИО10 №7, зарегистрированное в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, который просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который дата около 14 часов, находясь на его строительной базе «Престиж», находящийся по адресу: адрес, обманным путем под предлогом поставки строительных материалов завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 635 000 рублей, тем самым причинив ему материальный ущерб на указанную сумму (т.2, л.д.217);

- коллективным вышеуказанным заявлением ФИО10 №9, ФИО10 №7, ФИО9 №7, ФИО10 №2, ФИО10 №6, зарегистрированное в КУСП МВД по Чувашской Республике за ----- от дата, КУСП ----- от дата УМВД России по адрес, которые сообщают о том, что ФИО4 на протяжении 2020-2021 годов, представившись представителем организаций по поставке строительных и отделочных материалов получил от них денежную сумму в размере более 6 000 000 рублей. Материалы поставлены не были, никаких оправдательных документов не представлено. В настоящее время ФИО4 от них скрывается (т.1 л.д.191);

- протоколом выемки от дата, в ходе которого у потерпевшего ФИО10 №7 изъят мобильный телефон марки «Хонор 10» имей 1: -----, имей 2:----- (т.5 л.д.118-119);

- протоколом осмотра документов от дата с фото-таблицей, в ходе которого осмотрен указанный мобильный телефон марки «Хонор, изъятый у потерпевшего ФИО10 №7 Осмотром установлено, что в телефоне в приложении «WhatsApp», содержится информация о переписке ФИО10 №7 и ФИО4 в период с дата по дата по возврату денежных средств ФИО10 №7 ФИО4 (т.5 л.д.120-125).

Данный мобильный телефон марки «Хонор 10»признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д.126-127).

По девятому эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №8):

- оглашенными показаниями ФИО4, данными им входе предварительного расследования, из которых следует, что он факт получения 216 листов ОСБ-панелей стоимостью 142 560 рублей с целью их перепродажи у ФИО10 №8 в период с дата по дата подтверждает. Однако обстоятельства не помнит. Вину в совершении преступления признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшему (т.5 л.д.201-207);

- показаниямипотерпевшегоФИО10 №8, который суду показал, что он является индивидуальным предпринимателем. В последнее время занимается продажей строительных материалов.Подсудимого ФИО4 знает около 10 лет как торгового представителя ООО «СтройСервис». Также он является другом его сына ФИО9 №14 Он с ним ранее сотрудничал, заказывал в фирме ООО «СтройСервис» строительные материалы. ФИО4 он доверял, потому что никаких претензий к нему за время работы не было. Со слов ФИО4 ему известно, что летом 2021 года тот попал в дорожно-транспортное происшествие в адрес и ему нужны были денежные средства. дата около 12 часовФИО3 приехал на его базу и попросил дать ему в долг товар ОСБ панели в количестве 216 листов (штук) стоимостью 142 560 рублей, чтобы их продать подороже.Он обещал вернуть деньги от продажи этих панелей. Панели ОСБ он покупал по оптовой цене 660 рублей за одну штуку. Он согласился, так как полностью ему доверял, и тот у него никаких подозрений не вызывал, и он отдал ему данный товар. Тогда же сразу, находясь на базе «Кедр», ФИО4 написал для него расписку на вышеуказанную сумму. В расписке они договорились указать именно денежную сумму, так как ФИО4 обещал продать панели и вернуть данные денежные средства за них. В расписке указали сумму оптовую, то есть по которой он фактически приобретал данные строительные материалы. Он пошел ему на встречу, так как ФИО4 говорил, что у него затруднения финансовые, Продать ОСБпанели и вернуть деньги (либо просто возвратить деньги или панели в случае невозможности продажи) ФИО4 обещал в срок до дата. После наступления срока, ФИО4 ему ничего не вернул, каждый раз обещал и переносил дату. Первое время ФИО4 отвечал на его звонки, но затем стал его игнорировать и избегать встреч. О том, что у ФИО4 были еще финансовые обязательства перед другими людьми, ему ранее не было известно, он об этом узнал только от сотрудников полиции;

- показаниямисвидетеляФИО9 №14, данными в суде и входе предварительного следствия (т.4 л.д.191-193), которые аналогины показаниям потерпевшего ФИО10 №8 и полностью их подтверждают. Из показаний следует, что обстоятельства передачи денег отцом ФИО4 ему известны со слов отца.

Также вина подсудимого по 9 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

- заявлением о преступлении ФИО10 №8, зарегистрированное в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, который просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который дата, находясь в торговой тона его базе «Кедр», расположенной по адресу: адрес, обманным путем под предлогом трудного финансового положения забрал у него товар ОСПпанели вколичестве 216 штук на общую сумму 142 560 рублей с целью дальнейшей перепродажи, обязался вернуть ему денежные средства до дата, но свои обязательства не выполнил и мошенническим путем присвоил себе данные денежные средства в сумме 142560 рублей, тем самым причинив ему значительный материальный ущерб (т.2 л.д.154);

- протоколом выемки от дата с фото-таблицей, в ходе которого у потерпевшего ФИО10 №8 изъята расписка от имени ФИО4 от дата о получении в долг 142 560 рублей от ФИО10 №8 со сроком возврата долга в срок до дата (т.4 л.д.199-200);

- протоколом осмотра документов, данная расписка осмотрена (т.4 л.д.201-203),признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.204-205).

По десятому эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №9):

- оглашенными показаниями ФИО4, данными им входе предварительного следствия, из которых следует, что он подтверждает факт получения денежных средств в общей сумме 1 550 000 рублей, а именно: в сумме 652 000 рублей для осуществления поставки панелей ОСБ 1008 штук, 553 878 рублей для осуществления поставки панелей ОСБ 1008 штук, 344 122 рубля для осуществления поставки утеплителя марки «Техноблок стандарт» 576 упаковок (24 поддона) у ФИО10 №9 в период с дата по дата. Он заказал для него данный строительный материал в адрес, где именно, не помнит. Поставку осуществил ему частично, а именно поставил частично утеплитель и ОСБ-панели, в каком объеме и на какую сумму не помнит. Оставшийся товар не поставил, денежные средства потратил на личные нужды. Вину в совершении преступления признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб. Всем потерпевшим по уголовному делу кому он обещал поставить строительный материал ОСБ-плиты, где он их заказывал, не помнит, а также брал со склада ИП ФИО7 Так как прошло много времени, обстоятельства не помнит (т.5 л.д.201-207, т.6 л.д.27-27, т.7 л.д.39-41).

- оглашенными показаниямипотерпевшегоФИО10 №9, из которых следует, что с ФИО4 созванивался в конце дата года и хотел купить ОСБ-панели. ФИО4 работал в ООО «СтройСервис» менеджером и он часто у него заказывал материалы в последние 2 года. ФИО4 в конце дата года предложил купить «фуру» панелей ОСБ в количестве 1008 штук на общую сумму 652 000 рублей, на что он согласился. дата около 12 часов ФИО4 приехал в магазин «Спектр», расположенный по адресу: адрес он передал ему 652 000 рублей наличными. ФИО4 написал расписку на данную сумму. Срок поставки - до дата частями, несколькими поставками (договорились устно). Первую поставку тот обещал сделать в начале ноября 2021 года, но не поставил. При этом тот позвонил и предложил заказать новую поставку ОСБ-панелей 1008 штук подешевле, но уже на сумму 553 878 рублей наличными, объясняя тем, что в ООО «СтройСервис» нужно выполнить план продаж и цена выгодная, дешевле чем в других магазинах. Он согласился. дата он приехал в адрес по договоренности с ФИО4 для встречи. Около 12 часов дата он встретился с ФИО4 возле кафе «Макдоналдс» на адрес и, находясь в автомобиле марки «Лексус», передал 553 878 рублей наличными ФИО4 за поставку ОСБ-панелей, а также дополнительно передал 344 122 рублей за поставку утеплителя марки «Техноблок стандарт» в количестве 24 поддонов по 24 упаковки, итого 576 упаковок утеплителя (они договорились с ФИО4 о данной поставке утеплителей за 2-3 дня до встречи дата, договор не составляли). Чтобы не писать несколько расписок на каждую поставку ФИО4 написал 1 расписку общую на сумму 1 550 000 рублей. То есть в расписку на 1 550 000 рублей включены поставки товаров: по договоренности и расписке от дата на поставку ОСБ-панелей на сумму 652 000 рублей; по договоренности от дата на поставку ОСБ-панелей на сумму 553 878 рублей и утеплителей на сумму 344 122 рубля. После встречи дата ФИО4 пообещал поставить весь товар до дата или вернуть 1 550 000 рублей, если не получится поставить. Он ему доверял, так как ранее знал около 2 лет, ранее никогда не подводил, поставлял всегда товар вовремя. Поэтому в этот раз не возникло сомнений в его добропорядочности. Но ни к дата, ни позже ФИО4 товар не поставил и деньги не вернул, сначала обещал поставить товар, а затем каждый раз придумывал новые причины не возврата денег. Также говорил, что продает свою квартиру и вернет ему деньги после ее продажи до дата, но снова обманул. Таким образом, ФИО4 путем обмана похитил принадлежащие ему денежные средства под предлогом поставки строительных материалов на общую сумму 1 550 000 рублей (т.3 л.д.241-242, т.4 л.д.209-211);

- оглашенными вышеуказанными показаниямисвидетелейФИО9 №16(т. 4 л.д.142-143) и ФИО9 №1 (т.4, л.д.146-147).

Также вина подсудимого по 10 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

-протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что находясь в магазине «Спектр», расположенный по адресу: адрес обманным путем под предлогом поставки строительных материалов завладел принадлежащими ФИО10 №9 денежными средствами в сумме 652 000 рублей, не намереваясь выполнить свои обязательства.Также в конце дата года, находясь возле адрес, обманным путем под предлогом поставки строительных материалов завладел принадлежащими ФИО10 №9 денежными средствами в сумме 838 000 рублей, не намереваясь выполнить свои обязательства по поставке товара.Всего обманным путем завладел принадлежащими ФИО10 №9 денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей, данные денежные средства он использовал на личные нужды в целях личной наживы, не намереваясь вернуть. Явка с повинной написана собственноручно, в содеянном раскаивается(т.2, л.д.54);

- заявлением о преступлении ФИО10 №9, зарегистрированное в КУСП УМВД России по адрес за ----- от дата, который просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который в период с дата по дата, являясь менеджером по продажам ООО «СтройСервис», обманным путем, под предлогом поставки строительных материалов, завладел принадлежащими ФИО10 №9 денежными средствами в сумме 1 550 000 рублей тем самым причинив материальный ущерб на указанную сумму (т.2 л.д.29);

- коллективным заявлением ФИО10 №9, ФИО10 №7, ФИО9 №7, ФИО10 №2, ФИО10 №6, зарегистрированное в КУСП МВД по Чувашской Республике за ----- от дата, КУСП ----- от дата УМВД России по г. Чебоксары, которые сообщают о том, что ФИО4 на протяжении дата годов, представившись представителем организаций по поставке строительных и отделочных материалов получил от них денежную сумму в размере более 6 000 000 рублей. Материалы поставлены не были, никаких оправдательных документов не представлено. В настоящее время ФИО4 от них скрывается (т.1 л.д.191);

- протоколом выемки от дата с фото-таблицей, входе которого у потерпевшего ФИО10 №9 изъяты документы: расписка от имени ФИО4 от дата о получении 1 550 000 рублей от ФИО10 №9; расписка от имени ФИО4 от дата о получении 652000 рублей от ФИО10 №9 за ОСП со сроком возврата до дата (т.4 л.д.214-215);

- протоколом осмотра документов указанные расписки осмотрены (т.4 л.д.216-219), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.220-221).

По одиннадцатому эпизоду (пофакту мошеннических действий в отношении ФИО10 №10):

- оглашенными показаниями ФИО4, данными им входе предварительного расследования, из которых следует, что подтверждает факт получения дата денежных средств в сумме 850 000 рублей в долг у ФИО10 №10. В долг денежные средства 850 000 рублей у ФИО10 №10 взял с целью производства закупок ОСБ-панелей и утеплителей. Частично долг ФИО10 №10 он вернул, однако не может пояснить в какой сумме вернул и когда именно, денежные средства потратил на личные нужды. Вину в совершении преступления признает, от своих обязательств не отказывается и по мере возможности обязуется возмещать ущерб потерпевшим (т.5 л.д.201-206);

- оглашенными показаниямипотерпевшегоФИО10 №10, из которых следует, что с ФИО4 он знаком с дата года, ранее находились в дружеских отношениях, дружили семьями, ходили друг другу на день рождения, у них была общая компания. Также с ФИО4 они сотрудничали по работе, то есть они через него в его фирме ООО «СтройСервис» заказывали товар - строительные материалыдля последующей перепродажи. Примерно в дата года к нему обратился ФИО4 с просьбой дать ему в долг 850 000 рублей, обязался вернуть деньги обратно через две недели с надбавкой, сумму надбавки не обговаривали. Для чего ему нужна была данная сумма, не рассказывал. дата в дневное время он ФИО4 отдал 850 000 рублей наличными денежными средствами, находясь в его машине марки «Киа Сид» возле кафе «Мане», расположенном по адресу: адрес. После передачи денег сразу же ФИО4 написал расписку о получении им от него указанной суммы денег со сроком возврата дата. Устно при этом договорились, что отдаст чуть позже, примерно через 2 недели, расписку переписывать не стали. При передаче денег присутствовала его супруга. В указанный срок возврата ФИО4 деньги не вернул, обязался все вернуть позже. Он периодически с ним созванивался, они встречались даже, и тот постоянно обещал вернуть ему его деньги, при этом постоянно придумывал разные отговорки. Проценты за пользование деньгами они не обговаривали, тот ему ничего не вернул. Ранее ФИО4 он давал небольшими суммами в долг, тот всегда вовремя возвращал, и поэтому в этот раз при передаче денег не возникло сомнений в его честности (т.3 л.д.144-145);

- оглашенными аналогичными показаниямисвидетеляФИО9 №15, которая полностью подтвердила показания своего мужа потерпевшего ФИО10 №10(т.3 л.д.185-186).

Также вина подсудимого по 11 эпизоду подтверждается исследованными судом следующими письменными, вещественными доказательствами и иными документами, представленными стороной обвинения:

-протоколом явки с повинной от дата, согласно которому ФИО4 признается в том, что находясь по адресу: адрес, обманным путем под предлогом поставки строительных материалов завладел принадлежащими ФИО10 №10 денежными средствами в сумме 850 000 рублей, которые использовал на личные нужды, не намереваясь выполнить свои обязательства (т.1 л.д.228);

- заявлением о преступлении ФИО10 №10, зарегистрированное в КУСП УМВД России по г. Чебоксары за ----- от дата, который просит привлечь к уголовной ответственности ФИО4, который в середине дата года около 12 часов, находясь возле адресу адрес, присвоил принадлежащие ему денежные средства в сумме 850 000 рублей, причинив материальный ущерб на указанную сумму (т.1 л.д.223);

- протоколом осмотра документов от дата с фото-таблицей, в ходе которого осмотрена копия расписки ФИО4 на сумму 850 000 рублей от дата, предоставленная потерпевшим ФИО10 №10 (т.3 л.д.247-249).

Даннаярасписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.250-251).

Допросив подсудимого, потерпевших, свидетелей, оценив и проанализировав исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности предъявленного ФИО4 обвинения.

Вина подсудимого в совершении указанных преступлений, помимо его полного признания вины, подтверждается совокупностью исследованных в суде показаний потерпевших и свидетелей, оснований сомневаться в которых у суда не имеется.Показания потерпевших и свидетелей суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, так как они были добыты органами следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, кроме того они согласуются с иными материалами дела, в том числе с показаниямисамого подсудимого, признавшего свою вину. Каких-либо сведений о личной и иной заинтересованности потерпевших и свидетелей при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для оговора, равно как и существенных противоречий по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, не имеется, свидетели давали показания, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Осмотры мест происшествия, осмотры изъятых документов (расписок ФИО4 о получении денег и недопоставленных строительных материалов потерпевшим, расходных накладных, универсально передаточных документов), осмотры изъятых CD-R дисков со сведениями из банков о перечислении денежных средств ФИО4 потерпевшими, чеков по операции о переводе денег потерпевшими ФИО8, проведены в соответствии с УПК РФ. Кроме того они согласуются с иными материалами дела, в том числе с показаниями потерпевших, и самого подсудимого. Приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, детально соответствуют и дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего, оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.

В соответствии с п. 4постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" от 30.11.2017 N 48 в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

По смыслу статьи 159 УК РФ и согласно разъяснениям, данным в пунктах 1, 2постановления Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Об умысле ФИО4 на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим по эпизодам мошенничества, свидетельствует характер его действий, поскольку он взятые обязательства не исполнял; мер по возврату денежных средств не предпринимал; полученные денежные средства потерпевшим до дат, указанных им в своих расписках, не вернул, а распорядился ими иным образом по собственному усмотрению.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ФИО4 по эпизодам преступлений с целью завладения денежными средствами потерпевших ФИО10 №2 (1 эпизод), ФИО10 №5(4 эпизод), ФИО10 №6 (5 эпизод), ФИО10 №1(7 эпизод), ФИО10 №7(8 эпизод), ФИО10 №9(10 эпизод) ввел последних в заблуждение относительно намерения поставить им строительный материал по заниженной цене; потерпевшего ФИО10 №10 (11 эпизод) ввел в заблуждение, что вернет долг через две недели с прибылью; потерпевших ФИО10 №3 (2 эпизод), ФИО10 №4 (3 эпизод) ввел в заблуждение относительно намерения приобретения строительных материалов с последующей выгодной реализацией и возврате денег; от потерпевшего ФИО10 №8 (9 эпизод) получил в долг строительные материалы под предлогом перепродажи по выгодной цене и возврате денежных средств через пять дней. Вместе с тем никаких намерений выполнить принятые на себя обязательства у ФИО4 не было, что он сам также подтвердил на судебном заседании.

При этом из показаний потерпевших следует, что ФИО4 им знаком как торговый представитель по продаже строительных материалов, ранее приобретали через него строительные материалы, получая услугу в полном объеме. Между ними и подсудимым ФИО4 были доверительные отношения ввиду того, что они длительное время общались между собой, некоторые находились в дружеских отношениях с ним. В связи с чем, ввиду сложившихся личных доверительных отношений, потерпевшие передавали ФИО4 денежные средства, а также строительные материалы в долг.

Судом установлено, что передача денежных средств потерпевшими, которые были введены ФИО4 в заблуждение относительно правомерности его намерений, была обусловлена убеждением их подсудимым в своей возможности по возврату сумм денежных средств, которые он занимал, не имея при этом такой возможности и намерений выполнить принятые на себя обязательства. Таким образом, ФИО4 завладел денежными средствами путем обмана, расходовав их в течение длительного времени по своему усмотрению, на личные нужды.

То обстоятельство, что подсудимым часть денежных средств постепенно возвращалась, в том числе и строительными материалами, некоторым потерпевшим ФИО47, ФИО10 №5, ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №1, не имеет существенного значения для дела, а свидетельствует только о придании видимости в правомерности действий.

Таким образом, установленные судом обстоятельства свидетельствуют о совершении ФИО4 мошенничества в отношении указанных потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием.

Согласно примечанию к статье 158 УК РФ под крупным размером в ст.159 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей,а особо крупным - один миллион рублей.

Поскольку у потерпевших ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №5, ФИО10 №6, ФИО10 №9 путём мошенничества похищены денежные средства в сумме более одного миллиона рублей, квалифицирующий признак - в особо крупном размере, вменен обоснованно.

Также обоснованно вменен квалифицирующий признак хищение имущества у потерпевших в крупном размере у потерпевших ФИО10 №4, ФИО10 №7, ФИО10 №10, поскольку суммы похищенного имущества превышает 250 тысяч рублей.

При этом суд уменьшает сумму похищенного имущества у потерпевшего ФИО10 №3 до 1 970 000 рублей, у потерпевшего ФИО10 №4 - до 763 000 рублей, поскольку, как установлено судом, подсудимым ФИО4 до возбуждения уголовного дела часть долга в размере 330 000 рублей возвращено потерпевшему ФИО10 №3, потерпевшему ФИО10 №4 - на сумму 87 000 рублей. Потерпевшие в своих показаниях указали, что именно данные суммы денежных средств были похищены у них подсудимым ФИО4, то есть у потерпевшего ФИО10 №3 - 1 970 000 рублей, у потерпевшего ФИО10 №4 763 000 рублей.

Данные изменения суммы похищенного имущества у указанных потерпевших не ухудшает положение подсудимого, вместе с тем на квалификацию преступлений не влияет.

Согласно примечанию 2 ст.158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях 21 главы, определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Из оглашенных показаний потерпевшегоФИО10 №1 следует, что зарегистрирован в качестве самозанятого, его ежемесячный доход составляет около 30 000 рублей. ФИО10 ФИО10 №8 суду показал, что его ежемесячный доход составляет около 50 тысяч рублей.

Таким образом, хищением денежных средств на сумму 68 520 рублей у ФИО10 №1, имущества ФИО10 №8 на сумму 142 560 рублей, суд находит доказанным наличие квалифицирующего признака с причинением значительного ущерба указанным потерпевшим.

Судом также установлено, что в обвинении по 1-му, 5-му, 7-му, 8-му, 9-му, 10-му эпизодам неверно указаны часть наименований строительных материалов, которые обязался предоставить потерпевшим на полученные от них деньги подсудимый ФИО4 Данные изменения в обвинении по указанным эпизодам преступлений никаким образом не изменяют фактические обстоятельства дела и не нарушают права подсудимого, поскольку у потерпевших были похищены денежные средства, а не строительный материал. При этом единица измерения, стоимость, количество и на какую сумму был обещан товар потерпевшим, подсудимым не оспаривался в судебном заседании.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

Под "вверенным" понимается имущество, в отношении которого виновное лицо в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения государственной или общественной организации осуществляет определенные полномочия по распоряжению, управлению, хранению и т.д. Такие правомочия могут быть переданы собственником имущества другим гражданам на основании гражданско-правовых договоров подряда, аренды, комиссии, и т.д.

Как установлено судом, ФИО4, действуя по доверенности, выданной индивидуальным предпринимателем ФИО7, предоставляющей ему на право получение материальных ценностей, являясь материально-ответственным лицом за вверенные ему работодателем товарно-материальные ценности, и, неся за них полную материальную ответственность, осуществляя трудовые обязанности, связанные с распоряжением, реализацией и обеспечением сохранности товарных ценностей у ИП ФИО7, получал со склада ООО «СтройСервис», вверенные ему вышеуказанные товарно-материальные ценности – строительные материалы, принадлежащие ИП ФИО7, за которые денежные средства в кассу ИП ФИО7 не внес и, реализуя свой преступный корыстный умысел, присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ИП ФИО7 материальный ущерб на общую сумму 641 160 рублей 54 копейки. Сумма ущерба в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ является крупным ущербом.

Таким образом, анализируя указанные в совокупности доказательства, с учетом приведенных аргументов, суд находит вину подсудимого ФИО4 полностью доказанной и его действия квалифицирует:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №2), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №3), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №4), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №5), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №6), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по эпизоду в отношении ИП ФИО7), - как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №1), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №7), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №8), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №9), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №10), - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО4 суд, руководствуясь ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений и личность виновного, в том, числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

ФИО4 на учете у врача-психиатра и нарколога не состоит (т.6 л.д.34, 35). Таким образом, сомнений в его вменяемости не имеется, поведение подсудимого в судебном заседании является осмысленным и соответствует ситуации. Следовательно, ФИО4 подлежит уголовной ответственности за совершенные деяния.

ФИО4 не судим (т.6 л.д.33). По месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, указано, что жалоб в отношении него не поступало (т.6 л.д.37).

Смягчающими наказание обстоятельствами, предусмотренными пунктами «г», «и» ч.1 ст.61 УК РФ, по всем преступлениям суд признает наличие малолетнего ребенка;явки с повинной, кроме эпизодов в отношении потерпевших ФИО10 №3 и ФИО10 №8, активное способствование расследованию преступлений по всем эпизодам, а также на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд таковыми учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, частичное возмещение причиненного ущерба по эпизоду преступления в отношении потерпевшего ФИО10 №3 в сумме 100 тысяч рублей.

Вопреки доводам защиты, суд считает, что оснований для признания смягчающим наказание подсудимому обстоятельством, предусмотренным п. "д" ч.1 ст.61 УК РФ, - совершения преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, не имеется, поскольку дорожно-транспортное происшествиесовершенное подсудимым и возмещение ущерба потерпевшим, то есть возникшие у подсудимого проблемы, связанные с возмещением причиненного вреда потерпевшим после ДТП, не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Преступления, совершённыеФИО4, относятся к категории тяжких и средней тяжести.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую. Данный вопрос оценен судом в силу прямого указания п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ.Однако, с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, мотива преступлений, суммы причиненного ущерба потерпевшим, все преступления являются оконченными, суд считает, что оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренных статьей 64 УК РФ, для назначения подсудимому наказания, более мягкого, чем предусмотрено законом за данные преступления, суд не усматривает.

Согласно статье 6 УК РФ, справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Учитывая все обстоятельства дела и данные, характеризующие ФИО4, суд приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении ему наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, суд полагает возможным не назначать ФИО4 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении срока наказания суд руководствуется положениями ст.56, ч.1 ст.62 УК РФ.

При определении вида исправительного учреждения, в котором ФИО4 надлежит отбывать наказание, суд руководствуется п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ.

ФИО4 в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, содержание под стражей в качестве меры пресечения ему не избиралось. В целях исполнения приговора руководствуясь ч.2 ст.97 УПК РФ до вступления приговора в законную силу суд находит необходимым избрать в отношении ФИО4 меру пресечения в виде заключения под стражу.

По настоящему уголовному делу потерпевшимиФИО10 №2, ФИО10 №4, ФИО66 М.В., ФИО10 №5, ФИО10 №6, ФИО7, ФИО10 №1, ФИО10 №7, ФИО10 №8, ФИО10 №9, ФИО10 №10 заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба. С учетом положений ст.1064 ГК РФ, ч.4 ст.42 УПК РФ, исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба, подлежат удовлетворению с вычетом суммы возмещения.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4ст.159, ч.3 ст.160, ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №2), в виде лишения свободы на срок ------

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №3), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №4), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №5), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №6), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по эпизоду в отношении ИП ФИО7), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №1), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №7), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №8), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №9), в виде лишения свободы на срок ------;

- по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ФИО10 №10), в виде лишения свободы на срок ------.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ФИО4 назначить наказание в виде лишения свободы на срок ------ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с положениями п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, зачесть в срок отбывания наказания ФИО4 время его содержания под стражей в период с дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Заявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворить в следующем размере.

Взыскать с ФИО4 сумму материального ущерба:

- в пользу ФИО10 №2 в размере 1 509 918 (один миллион пятьсот девять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей;

- в пользу ФИО10 №3 в размере 1 870 000 (один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей;

- в пользу ФИО10 №6 в размере 1 899 000 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч) рублей;

- в пользу ФИО10 №9 в размере 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- в пользу ФИО10 №5 в размере 1 351 610 (один миллион триста пятьдесят одна тысяча шестьсот десять) рублей;

- в пользу ФИО7 в размере 918 564 (девятьсот восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 03 копейки;

- в пользу ФИО10 №10 в размере 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей;

- в пользу ФИО93 в размере 763 000 (семьсот шестьдесят три тысячи) рублей;

- в пользу ФИО10 №7 в размере 635 000 (шестьсот тридцать пять тысяч) рублей;

- в пользу ФИО10 №8 в размере 142 560 (сто сорок две тысячи пятьсот шестьдесят) рублей;

- в пользу ФИО10 №1 в размере 68 510 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот десять) рублей.

Вещественные доказательства:

- книгу учета движения товара ИП ФИО10 №2 с записями о поставленном товаре ФИО4(т.5 л.д.105-106) - оставить в распоряжении потерпевшей ФИО10 №2;

- документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №3: расписки ФИО4, заявление-требование о возврате денег от дата на 2 300000 рублей и от дата на сумму 2 300000 рублей (первая), договор займа от дата (т.3 л.д.173-175) – хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №3: расширенная выписка по счету ----- на 1 листе, на имя ФИО10 №3, расширенная выписка по счету ----- на 1 листе, на имя ФИО10 №3, история операция по карте -----** **** ----- за период с дата по дата на имя ФИО10 №3, история операция по карте -----** **** ----- за дата на 1 листе, на имя ФИО10 №3, история операций по карте ----- за период с дата по дата на 8 листах формата А4, на имя ФИО10 №3, - история операций по карте ----- за период с дата по дата на 7 листах, на имя ФИО10 №3, история операций по карте ----- за дата на 2 листах, на имя ФИО10 №3 (т.5 л.д.228-230) - хранить в уголовном деле;

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» на CD-R диске от дата №----- (т.4 л.д.93-96) - хранить в уголовном деле;

- документы, представленные подозреваемым ФИО4:чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 20 000 рублей с карты *** ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 15:00 дата, чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 10 000 рублей с карты *** ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 15:48 дата, - чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 10 000 рублей с карты *** ----- накарту **** ----- ФИО10 №3 в 15:59 дата, чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 10 000 рублей с карты *** ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 19:47 дата, чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 8000 рублей с карты *** ----- на карту **** ----- ФИО10 №3 в 11:09 дата, чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 5 000 рублей с карты *** ----- счет ----- ФИО10 №3 в 15:00 дата, - чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 5 000 рублей с карты *** ----- на счет ----- ФИО10 №3 в 12:04 дата, чек ПАО «Сбербанк» о перечислении 2 000 рублей с карты *** ----- на счет ----- ФИО10 №3 в 12:07 15.03.2023(т.5 л.д.250-252)- хранить в уголовномделе;

- документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №4: расписка ФИО4 от дата на сумму 420 000 рублей, расписка ФИО4 от дата на сумму 250 000 рублей; скриншоты переписки в мессенджере « Whatsapp» между ФИО10 №4 и ФИО4 (т.5 л.д.72-73)- оставить в распоряжении потерпевшего ФИО10 №4;

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО10 №5 от дата: расписки ФИО4 на сумму 602 550 рублей от дата за ОСБ-панели, на сумму 361 680 рублей за утеплитель «Технониколь» от дата; на сумму 1 351 610 рублей от дата (т.5 л.д.152-154)-хранить в уголовном деле;

- документы, представленные потерпевшей ФИО10 №5 в ходе допроса потерпевшего от дата: чек по операции ПАО «Сбербанк» от дата на сумму 158 500 рублей, чек по операции ПАО «Сбербанк» от дата на сумму 107 712 рублей, чек по операции ПАО «Сбербанк» от дата на сумму 115 556 рублей, чек по операции ПАО «Сбербанк» от дата на сумму 132 500 рублей,переписка в виде скриншотов между ФИО9 №7 и ФИО4(т. 5 л.д.176-178)-хранить в уголовном деле;

- CD-R-диск со сведениями из ПАО «Сбербанк» о реквизитах счетов ФИО9 №6, ФИО10 №3, ФИО11, ФИО10 №5 и сведениями о перечислении денежных средств дата и дата ФИО10 №5 в сумме 20 000 и 10 000 рублей соответственно(т.5 л.д.237-238) – хранить в уголовном деле;

- документы, представленные свидетелем ФИО10 №5 в ходе допроса дата: копии таблиц, в которых ФИО9 №7 вел учет поставок ФИО4: реквизиты банковской карты ----- ФИО10 №5, таблица, в которой указаны наименования и суммы поставки товара на общую сумму 115 556 рублей, таблица, в которой указаны наименования и суммы поставки товара на общую сумму 107712 рублей, таблица, в которой указаны наименования и суммы поставки товара на общую сумму 291 022, 30 рублей(т.5 л.д.195-197) -хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №6 в ходе выемки: договор займа от дата, расписки о получении денежных средств в качестве займа ФИО4 от дата (т.2 л.д.209)- оставить в распоряжении потерпевшего ФИО10 №6;

- документы, изъятые дата у представителя потерпевшего ФИО42: расходная накладная ----- от дата на сумму 29 696, 96 рублей, расходная накладная ----- от дата на сумму 59191,08 рублей, расходная накладная ----- от дата на сумму 118382, 16 рублей, расходная накладная ----- от дата на сумму 59 191,08 рублей, расходная накладная ----- от дата на сумму 37 236, 04 рублей, расходная накладная ----- ----- от дата на сумму 105 129, 96 рублей, расходная накладная ----- от дата на сумму 105 129, 96 рублей, расходная накладная ----- от дата на сумму 105 129, 96 рублей, расходная накладная ----- от дата на сумму 89510, 40 рублей, расходная накладная ----- от дата на сумму 17902, 08 рублей, - расходная накладная ----- от дата на сумму 192 064, 35 рублей (т.4 л.д.171-175, 176-186) –хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №1: расписка ФИО4 от дата на бланке товарного чека о доставке OSB панелей в количестве 78 штук по 590 рублей на общую сумму 46 020 рублей и расписка ФИО4 от дата на бланке товарного чека с указанием предоплаты за утеплители «Технониколь, техноблок» в количестве 57 штук на общую сумму 47 500 рублей(т.2 л.д.136-137)-оставить в распоряжении потерпевшего ФИО10 №1;

- мобильный телефон марки «Хонор10» имей 1:-----, имей 2:-----, изъятый у потерпевшего ФИО10 №7 (т.5 л.д.126-127) – оставить в распоряжении потерпевшего ФИО10 №7;

- документы, изъятые у потерпевшего ФИО10 №8: расписка от имени ФИО4 от дата о получении в долг 142 560 рублей от ФИО10 №8 (т.4 л.д.204-205)- хранить при уголовном деле;

- документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО10 №9:расписка от имени ФИО4 от дата о получении 1 550 000 рублей от ФИО10 №9, расписка от имени ФИО4 от дата о получении 652000 рублей от ФИО10 №9(т.4 л.д.202-221) -хранить при уголовном деле;

- копия расписки ФИО4 на сумму 850 000 рублей от дата года(т.3 л.д.250-251) - хранить в уголовном деле;

-документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО4(находятся в конверте -----) - хранить при уголовном деле;

- документы, полученные по запросу от ИП ФИО7: справка о стоимости, универсально-передаточные документы(том 6 л.д.231-250, т.7 л.д.1-14)– хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения через Ленинский районный суд г. Чебоксары, а осужденным ФИО4 – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.В случае подачи апелляционных жалобы или представления осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство осуждённому необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья Ю.П. Сорокин