Приговор по делу № 1-733/2023 от 25.12.2023

Дело №

УИД 26RS0№-03

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 декабря 2023 года <адрес>

Промышленный районный суд <адрес> края в составе: председательствующего судьи Санеева С.О.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> Хлоповой Е.А.,

подсудимого ФИО1 и его защитника по ордеру – адвоката Литвиновой Е.Г.,

при секретаре Рыловой Д.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, дата года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, работающего самозанятым, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не судимого, военнообязанного,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере в отношении ФИО5 №3

Он же совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере в отношении ФИО5 №4

Он же совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере в отношении ФИО19 М.Э.О.

Он же совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере в отношении ФИО2

Он же совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере в отношении ФИО5 №1

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь на основании трудового договора №от дата, менеджером в ИП ФИО2, в трудовые обязанности которого входили коммуникация с потенциальными клиентами и контрагентами с помощью средств связи и личных встреч, переговоры с клиентами в отношении товаров и услуг, приемка и обработка заказов, оформление отчетных документов, составление регулярных отчетов о выполнении планов продаж и поставке товаров, контроль размера и порядка оплаты товаров в соответствии с заключенным договором, а также на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности № б/н от дата, материально ответственным лицом в ИП ФИО2, в период времени не позднее дата, более точное время следствием не установлено, решил совершить хищение путем обмана денежных средств ФИО5 №3

Реализуя задуманное, ФИО1, дата, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, направленными на хищение путем обмана денежных средств ФИО5 №3, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО5 №3 и желая их наступления, воспользовавшись выданной на его имя нотариальной доверенностью № <адрес>1 от дата, согласно которой он наделялся правом быть представителем ИП ФИО2 перед любыми физическими и юридическими лицами в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, заключать (подписывать) от имени ИП ФИО2 за цену и на условиях по своему усмотрению договоры поставки, сборки, подряда (субподряда) оказания услуг, купли-продажи каркасно-щитовых конструкций, получать документы и расписываться за ФИО2, заключил дата с ФИО5 №3 от имени ИП ФИО2 предварительный договор №С от дата, необходимым условием которого стала обязанность ФИО5 №3 и ИП ФИО2 не позднее дата заключить основной договор, предметом которого станет обязанность ИП ФИО2 выполнить работы по монтажу каркасно-щитовой конструкции, при этом ФИО5 №3 взяла на себя обязательство внести предоплату в размере 147 000 рублей, а в день подписания основного договора произвести в адрес ИП ФИО2, от имени которого действовал ФИО1, оплату в размере 553 000 рублей. Тем временем ФИО1, заведомо для себя не намеревавшийся выполнять обязательства по внесению информации о заключении договора в реестр договоров ИП ФИО3, убедил ФИО5 №3 в том, что работы по монтажу каркасно-щитовой конструкции будут произведены в срок и на условиях, предусмотренных договорами, тем самым ввел ее в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО5 №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, дата, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: <адрес>, во исполнение условий заключенного предварительного договора №С от дата, передала ФИО1 наличным расчетом денежные средства в сумме 147 000 рублей, а впоследствии, дата, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: <адрес>, при подписании основного договора №С от дата, передала ФИО1 наличным расчетом денежные средства в сумме 553 000 рублей.

В свою очередь ФИО1, с целью придания своим преступным действиям законного вида и завуалировать свои истинные намерения, находясь по адресу: <адрес>, получив от ФИО5 №3 дата и дата денежные средства в общей сумме 700 000 рублей, передал последней экземпляры предварительного договора №С от дата и основного договора №С от дата, а также квитанции к приходным кассовым ордерам № б/н от дата на сумму 147 000 рублей и № б/н от дата на сумму 553 000 рублей, подтверждающие факт получения им от ФИО5 №3 денежных средств в общей сумме 700 000 рублей, а в дальнейшем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ФИО5 №3, ФИО1, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО5 №3 и желая их наступления, заключение предварительного договора №С от дата и договора №С от дата в реестре договоров ИП ФИО2 не отразил, тем самым скрыл данные факты от своего работодателя – ФИО2, полученными от ФИО5 №3 денежными средствами впоследствии распорядился по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана, чем причинил ФИО5 №3 своими умышленными противоправными действиями ущерб на сумму 700 000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается крупном размером.

Он же, ФИО1 являясь, на основании трудового договора №от дата, менеджером в ИП ФИО2, в трудовые обязанности которого входили коммуникация с потенциальными клиентами и контрагентами с помощью средств связи и личных встреч, переговоры с клиентами в отношении товаров и услуг, приемка и обработка заказов, оформление отчетных документов, составление регулярных отчетов о выполнении планов продаж и поставке товаров, контроль размера и порядка оплаты товаров в соответствии с заключенным договором, а также на основании договора о полной индивидуальной материально ответственности № б/н от дата, материально ответственным лицом в ИП ФИО2, в период времени не позднее дата, более точное время следствием не установлено, решил совершить хищение путем обмана денежных средств ФИО5 №4 Тем временем ФИО1, заведомо для себя не намеревавшийся выполнять обязательства по внесению информации о заключении договора в реестр договоров ИП ФИО3, убедил ФИО5 №4 в том, что работы по монтажу каркасно-щитовой конструкции будут произведены в срок и на условиях, предусмотренных договорами, тем самым ввел ее в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Реализуя задуманное, ФИО1, дата, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, направленными на хищение путем обмана денежных средств ФИО5 №4, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО5 №4 и желая их наступления, воспользовавшись выданной на его имя нотариальной доверенностью № <адрес>1 от дата, согласно которой он наделялся правом быть представителем ИП ФИО2 перед любыми физическими и юридическими лицами в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, заключать (подписывать) от имени ИП ФИО2 за цену и на условиях по своему усмотрению договоры поставки, сборки, подряда (субподряда) оказания услуг, купли-продажи каркасно-щитовых конструкций, получать документы и расписываться за ФИО2, заключил дата со ФИО5 №4 от имени ИП ФИО2 предварительный договор №С от дата, необходимым условием которого стала обязанность ФИО5 №4 и ИП ФИО2 не позднее дата заключить основной договор, предметом которого станет обязанность ИП ФИО2 выполнить работы по монтажу каркасно-щитовой конструкции, при этом ФИО5 №4 взяла на себя обязательство внести предоплату в размере 105 000 рублей, а в день подписания основного договора произвести в адрес ИП ФИО2, от имени которого действовал ФИО1, заведомо для себя не намеревавшийся исполнять взятые на себя обязательства по указанным договорам, оплату сумме 630 000 рублей.

ФИО5 №4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, дата, более точное время не установлено, находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: <адрес>, во исполнение условий заключенного предварительного договора №С от дата, передала ФИО1 наличным расчетом денежные средства в сумме 105 000 рублей, а впоследствии, дата, более точное время не установлено, находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: <адрес>, при подписании основного договора №С от дата, передала ФИО1 наличным расчетом денежные средства в сумме 630 000 рублей.

В свою очередь ФИО1, с целью придания своим преступным действиям законного вида и завуалировать свои истинные намерения, находясь по адресу: <адрес>, получив от ФИО5 №4 дата и дата денежные средства в общей сумме 735 000 рублей, передал последней экземпляры предварительного договора 12-22С от дата и основного договора №С от дата, а также кассовые чеки от дата на сумму 105 000 рублей и от дата на сумму 630 000 рублей, подтверждающие факт получения им от ФИО5 №4 денежных средств в общей сумме 735 000 рублей, а в дальнейшем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ФИО5 №4, ФИО1 действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО5 №4 и желая их наступления, заключение предварительного договора №С от дата и основного договора №С от дата в реестре договоров ИП ФИО2 не отразил, тем самым скрыл данные факты от своего работодателя – ФИО2, полученными от ФИО5 №4 денежными средствами впоследствии распорядился по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана, чем причинил ФИО5 №4 своими умышленными противоправными действиями ущерб на сумму 735 000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

Реализуя задуманное, ФИО1, дата, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, направленными на хищение путем обмана денежных средств ФИО19 М.Э.О., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО19 М.Э.О. и желая их наступления, воспользовавшись выданной на его имя нотариальной доверенностью № <адрес>1 от дата, согласно которой он наделялся правом быть представителем ИП ФИО2 перед любыми физическими и юридическими лицами в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, заключать (подписывать) от имени ИП ФИО2 за цену и на условиях по своему усмотрению договоры поставки, сборки, подряда (субподряда) оказания услуг, купли-продажи каркасно-щитовых конструкций, получать документы и расписываться за ФИО2, заключил дата с ФИО19 О. от имени ИП ФИО2 предварительный договор №С от дата необходимым условием которого стала обязанность ФИО19 М.Э.О. и ИП ФИО2 не позднее дата заключить основной договор, предметом которого, в соответствии с приложением № к договору №С от дата, станет обязанность ИП ФИО2 выполнить работы по монтажу каркасно-щитовой конструкции, при этом ФИО19 Э.О. взял на себя обязательство внести предоплату в размере 580 000 рублей, а в день подписания основного договора произвести в адрес ИП ФИО2, от имени которого действовал ФИО1, заведомо для себя не намеревавшийся исполнять указанные договоры, оплату в размере 790 000 рублей. Тем временем ФИО1, заведомо для себя не намеревавшийся выполнять обязательства по внесению информации о заключении договора в реестр договоров ИП ФИО3, убедил ФИО19 М.Э.О. в том, что работы по монтажу каркасно-щитовой конструкции будут произведены в срок и на условиях, предусмотренных договором, тем самым ввел его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО19 Э.О. введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение условий заключенного предварительного договора №С от дата, находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: <адрес>, дата, более точное время следствие не установлено, передал ФИО1 наличным расчетом денежные средства в сумме 580 000 рублей; дата, более точное время не установлено, ФИО19 Э.О., находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличным расчетом денежные средства в сумме 500 000 рублей и дата, более точное время не установлено, ФИО19 Э.О., находясь в офисе ИП ФИО2 по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличным расчетом денежные средства в сумме 80 000 рублей.

В свою очередь ФИО1, с целью придания своим преступным действиям законного вида и завуалировать свои истинные намерения, находясь по адресу: <адрес>, получив от ФИО19 М.Э.О. дата, дата и дата денежные средствав общей сумме 1 160 000 рублей, передал последнему экземпляр предварительного договора №С от дата, а также квитанции к приходным кассовым ордерам № б/н от дата на сумму 580 000 рублей; № б/н от дата на сумму 500 000 рублей и № б/н от дата на сумму 80 000 рублей, подтверждающие факт получения им от ФИО19 М.Э.О. денежных средств в общей сумме 1 160 000 рублей, а в дальнейшем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств ФИО19 М.Э.О., ФИО1 действуя умышленно, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО19 М.Э.О. и желая их наступления, заключение предварительного договора №С от дата в реестре договоров ИП ФИО2 не отразил, тем самым скрыл данные факты от своего работодателя – ФИО2, полученными от ФИО19 М.Э.О. денежными средствами впоследствии распорядился по своему усмотрению, тем самым похитил их путем обмана, чем причинил ФИО19 М.Э.О. своими умышленными противоправными действиями ущерб на сумму 1 160 000 рублей, который в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь, на основании трудового договора №от дата, менеджером в ИП ФИО2, в трудовые обязанности которого входили коммуникация с потенциальными клиентами и контрагентами с помощью средств связи и личных встреч, переговоры с клиентами в отношении товаров и услуг, приемка и обработка заказов, оформление отчетных документов, составление регулярных отчетов о выполнении планов продаж и поставке товаров, контроль размера и порядка оплаты товаров в соответствии с заключенным договором, а также на основании договора о полной индивидуальной материально ответственности № б/н от дата, материальной ответственным лицом в ИП ФИО2, в период времени не позднее дата, решил совершить хищение денежных средств, вверенных ему ФИО2

Реализуя задуманное, ФИО1, в период времени с дата по дата, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ИП ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, действуя с единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение вверенных ему ФИО2 денежных средств, руководствуясь при этом корыстными мотивами, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО2 и желая их наступления, воспользовавшись выданной на его имя нотариальной доверенностью № <адрес>1 от дата, согласно которой он наделялся правом быть представителем ИП ФИО2 перед любыми физическими и юридическими лицами в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, заключать (подписывать) от имени ИП ФИО2 за цену и на условиях по своему усмотрению договоры поставки, сборки, подряда (субподряда) оказания услуг, купли-продажи каркасно-щитовых конструкций, получать документы и расписываться за ФИО2, заключил дата с Свидетель №3 от имени ИП ФИО2 договор №С от дата и дата с ФИО4 от имени ИП ФИО2 договор №Сот дата, предметом которых стала обязанность ИП ФИО2 выполнить работы по сборке каркасно-щитовых конструкций после чего отразил заключение указанных договоров в реестре договоров ИП ФИО2 юридически удостоверив факт их заключения.

Он же, ФИО1, являясь, на основании трудового договора № от дата, менеджером в ИП ФИО5 №1, в трудовые обязанности которого входило добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, соблюдение правил внутреннего распорядка организации, выполнение установленной нормы труда и т.д. в том числе являясь на основании п. 10, 10.1, 10.2 указанного трудового договора, материально-ответственным лицом в ИП ФИО5 №1 в период времени, не позднее дата, более точное время следствием не установлено, решил совершить хищение денежных средств, вверенных ему ФИО5 №1

Реализуя задуманное, ФИО1, в период времени с дата по дата, более точное время следствием не установлено, находясь в офисе ИП ФИО5 №1, расположенном по адресу: <адрес>, действуя с единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение вверенных ему ФИО5 №1 денежных средств, руководствуясь при этом корыстными мотивами, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО5 №1 и желая их наступления, используя выданную на его имя нотариальную доверенность № <адрес>1 от дата, согласно которой он наделялся правами заключения от имени ИП ФИО5 №1 договоров, и быть его представителем перед любыми физическими и юридическими лицами в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, заключать (подписывать) от имени ИП ФИО5 №1 договоры сборки, оказания услуг, купли-продажи каркасно-щитовых конструкций, договоры подряда, поставки и все необходимые документы к ним, вступать в отношения с налоговыми органами по поводу постановки на учет, представление налоговых деклараций, сдавать отчетность, в том числе во внебюджетные фонды, расписываться за ФИО5 №1 В период времени с дата по дата ФИО1 заключил от имени ИП ФИО5 №1 следующие договоры: №СП от дата с Свидетель №6, №СП от дата и №СП от дата с Свидетель №5, №СП от дата с Свидетель №7, №СП от дата с ФИО6, №СП от дата с ФИО7, №СП от дата и №СП от дата с Свидетель №1, №СП от дата с Свидетель №2, предметом которых стала обязанность ИП ФИО5 №1 выполнить работы по сборке каркасно-щитовых конструкций в срок и на условиях, предусмотренных указанными договорами, получил от указанных лиц денежные средства в общей сумме 9 566 350 рублей, после чего отразил заключение указанных договоров в реестре договоров ИП ФИО5 №1, юридически удостоверив факт их заключения.

Далее ФИО1, в период времени с дата по дата, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: <адрес>, действуя с единым прямым преступным умыслом, направленным на хищение вверенных ему ФИО5 №1 денежных средств, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ФИО5 №1 и желая их наступления, получив от Свидетель №6 в счет оплаты услуг по договору №СП от дата денежные средства в сумме 1 413 200 рублей, от Свидетель №5 в счет оплаты услуг по договору №СП от дата денежные средства в сумме 560 500 рублей и по договору №СП от дата денежные средства в сумме 672 500 рублей, от Свидетель №7 в счет оплаты услуг по договору №СП от дата в сумме 789 100 рублей, от Свидетель №8 в счет оплаты услуг по договору №СП от дата в сумме 1 209 800 рублей, от Свидетель №2 в счет оплаты услуг по договору №СП от дата в сумме 1 103 700 рублей, от Свидетель №1 в счет оплаты услуг по договору №СП от дата денежные средства в сумме 1 953 200 рублей и по договору №СП от дата денежные средства в сумме 1 286 950 рублей, от ФИО7 в счет оплаты услуг по договору №СП от дата денежные средства в сумме 577 300 рублей, которые должен был впоследствии передать ФИО5 №1, часть денежных средств, полученных им от Свидетель №6 в сумме 426 300 рублей, Свидетель №5 в сумме 371 000 рублей, Свидетель №7, в сумме 789 100 рублей, Свидетель №8 925 000 рублей, Свидетель №2 в сумме 725 000 рублей, Свидетель №1, в сумме 2 222 000 рублей, ФИО8 420 000 рублей, а всего в сумме 5 878 400 рублей, находясь по адресу: <адрес>, ФИО5 №1 не передал, а присвоил их себе и распорядился по своему усмотрению, чем причинил ФИО5 №1, исполнившему взятые на себя обязательства по исполнению указанных договоров в полном объеме, ущерб на общую сумму 5 878 400 рублей который, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, признается особо крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, подтвердив в полном объёме показания данные им на предварительном следствии.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого следует, что с сентября 2021 года по дата он работал у ИП «ФИО3» он занимал должность менеджера по продажам в его обязанности входило консультирование клиентов, составление договоров, принятие денежных средств от клиентов в случае успешного завершения сделки, денежные средства вырученные от заключения договоров должны поступать в кассу и сам договор должен сноситься в базу. Организация «Строим Дом» где он работал предоставляла услуги строительства каркасно-щитовых конструкций. дата ИП «ФИО3», у которого он работал принял решение о ликвидации организации и все действующие обязательства по договорам о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций должен был передать ИП «ФИО5 №1», вследствие чего он стал работать у ИП «ФИО5 №1». Так дата он испытывал финансовые трудности и думал, где можно заработать денежные средства. Тогда дата примерно в 10 часов 00 минут находясь в офисе по адресу: <адрес>, он решил попробовать присвоить себе денежные средства полученные от нескольких договора по строительству каркасно- щитовых конструкций, так как ввиду большого оборота денежных средств.

дата примерно в 11 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, где ко ему обратилась женщина ФИО5 №3 и сообщила, что желает воспользоваться услугами по строительству каркасно-щитовых конструкций он проконсультировал ее по данному поводу и так как условия ее устраивали он составил договор, так как это входит в его должностные обязанности и получил от нее денежные средства в размере 147 000 рублей. Так же хочу пояснить, что после заключения договора и получения денежных средства он обязан внести данный договор в базу и денежные средства внести в кассу. При этом когда он получил денежные средства от ФИО5 №3 он внес договор в базу, но денежные средства в размере 147 000 рублей он присвоил себе. Так же по договору ФИО5 №3 должна была оплатить предоставляемые услуги еще в размере 553 000 рублей. При этом он так же собирался присвоить данные денежные средства себе. Так дата примерно в 12 часов 00 минут ФИО5 №3 осуществила оплату по договору в размере 553 000 рублей в вышеуказанном офисе, данную оплату принимал он. Полученные денежные средства он так же присвоил себе и не вносил их кассу.

дата примерно в 16 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, где ко ему обратилась женщина ФИО5 №4 и сообщила, что желает воспользоваться услугами по строительству каркасно-щитовых конструкций он проконсультировал ее по данному поводу и гак как условия ее устраивали он составил предварительный договор, так как это входит в его должностные обязанности и получил от нее денежные средства в размере 105 000 рублей. После заключения договора и получения денежных средства он внес договор в базу договор, а денежные средства в размере 105 000 рублей присвоил себе. Так как со ФИО5 №4 был заключен предварительный договор, то основной договор должен был заключен позже на сумму 1 050 400 рублей. дата примерно в 16 часов 00 минут ФИО5 №4 снова пришла в вышеуказанный офис, где обратилась к нему и сообщила, что желает заключить основной договор на вышеуказанную сумму, при этом она оплатила часть договора в размере 630 00 рублей. После чего он внес данный договор в базу, а денежные средства в размере 630 000 рублей присвоил себе, так как изначально собирался присваивать себе денежные средства от нескольких договоров.

дата Свидетель №3 заключил договор с нашей организацией на оказание услуг по строительству каркасно-щитовых конструкций и внес по договору не всю сумму и остался должен 448 100 рублей. Так в конце мая 2022 года примерно в 10 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, где к нему обратился мужчина Свидетель №3 и сообщил, что работа по договору выполнена и он желает внести остальную сумму по договору в размере 448 100 рублей, на что он принял у него оплату. Свидетель №3 оплатил услуги по договору и денежные средства полученные от Свидетель №3 в размере 448 100 рублей он присвоил себе, так как изначально знал, что буду присваивать себе денежные средства от нескольких договоров. Так же хочу пояснить, что данный договор был внесен в базу.

В конце апреля 2022 года примерно в 14 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, где к нему обратился мужчина ФИО19 и сообщил, что желает воспользоваться услугами по строительству каркасно-щитовых конструкций он проконсультировал ее по данному поводу и так как условия его устраивали он составил договор, так как это входит в его должностные обязанности и получил от него Денежные средства в размере 540 000 рублей. Данный договор он не стал вносить в базу, так как боялся, что факт хищения денежных средств могут обнаружить. Полученные денежные средства в размере 540 000 рублей он присвоил себе. Так же хочу пояснить, что ФИО19 внес не всю сумму денежных средств по договору и остальную сумму должен был внести позже. Так в конце мая 2022 года примерно в 13 часов 00 минут ФИО19 снова пришел в офис и обратился ко ему и сообщил, что по договору желает внести денежные средства в размере 580 000 рублей, на что он принял у него оплату. Полученные денежные средства в размере 580 000 рублей он присвоил себе. Так же в начале июня 2022 года примерно в 14 часов 00 минут ФИО19 снова пришел в вышеуказанный офис и сообщил мне, что желает внести денежные средства по договору в качестве оплаты в размере 40 000 рублей, на что он принял от него оплату и полученные денежные средства присвоил себе.

дата ФИО4 заключил договор с нашей организацией на оказание услуг по строительству каркасно-щитовых конструкций и внес по договору не всю сумму денежных средств и остался должен 195 000 рублей, данную сумму он должен был внести по завершению работы. Так в конце июня 2022 года примерно 15 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, где ко ему обратился мужчина ФИО4 и сообщил, что желает внести остальную сумму по договору, так как работа выполнена. ФИО4 оплатил услуги по договору и денежные средства полученные от Свидетель №3 в размере 195 000 рублей он присвоил себе. Данный договор был внесен в базу.

дата когда нужно было провести пересчет денежных средств и сверить с договорами, так как из-за ликвидации организации ИП «ФИО3» все действующие обязательства по договорам должны перейти к ИП «ФИО5 №1». При проведении данной проверки было обнаружено, что части денежных средств не хватает в кассе о чем они сообщил всем работникам. После чего он решил им во всем признаться и сообщил, что часть денежных средств отсутствует в кассе, так как он их присваивал себе при получении оплаты по договорам. После чего они сообщили о данном факте ФИО2 Все денежные средства он проиграл на ставках. Вину признает в содеянном раскаивается.

Том № л.д. 117-120

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого следует, что с сентября 2021 года по дата он работал у ИП «ФИО3» он занимал должность менеджера по продажам. В его обязанности входило консультирование клиентов, составление договоров, принятие денежных средств от клиентов в случае успешного завершения сделки, денежные средства вырученные от заключения договоров должны поступать в кассу и сам договор должен сноситься в базу. Организация «Домотека», где он работал предоставляла услуги строительства каркасно-щитовых конструкций. дата ИП «ФИО3», у которого он работал принял решение о ликвидации организации и все действующие обязательства по договорам о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций должен был передать ИП «ФИО5 №1», вследствие чего с дата он стал работать у ИП «ФИО5 №1».

В начале июня 2022 он испытывал финансовые трудности, в связи с чем дата примерно в 10 часов 00 минут у меня возник умысел на присвоение денежных средств себе по мере их поступления в кассу за оказание услуг по строительству каркасно-щитовых конструкций.

дата между их организацией и Свидетель №6 был заключен договор №СП от дата о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций. дата примерно в 12 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, др. ФИО9, <адрес>, где к нему обратился мужчина Свидетель №6 и сообщил, что желает внести оплату по договору №СП от дата в размере 426 300 рублей, так как работа по данному договору окончена и ему необходимо осуществить последний платеж. Так как это входит в его должностные обязанности, то он получил от него денежные средства в размере 426 300 рублей в качестве оплаты за оказанные услуги нашей организацией. Когда он получил денежные средства, то положил их в тумбу, где наша организация обычно хранит денежные средства.

дата между их организацией и Свидетель №5 были заключены два договора №СП от дата и №Сп от дата о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций. дата примерно в 16 часов 20 минут он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, где к нему обратился мужчина Свидетель №5 и сообщил, что желает внести оплату по договорам №СП от И.06.2022 и №Сп от дата в размере 168 500 рублей и 202 500 рублей, так как работа по данным договорам окончена и ему необходимо осуществить последние платежи. Так как это входит в его должностные обязанности, то он получил от него денежные средства двумя операциями в размере 168 500 рублей и 202 500 рублей в качестве оплаты за оказанные услуги их организацией. Когда он получил денежные средства, то положил их в тумбу, где их организация обычно хранит денежные средства.

дата между их организацией и Свидетель №7 был заключен предварительный договор о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций, по которому он внес оплату в размере 80 000 рублей. Так же дата между их организацией и Свидетель №7 был заключен основной договор №СП о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций, по которому Свидетель №7 в тот же день внес оплату в размере 480 000 рублей в их офисе по адресу: <адрес>. А так же последний платеж по данному договору он осуществил дата в размере 229 100 рублей в помещении вышеуказанного офиса. Все оплаты от данного гражданина принимал он и складывал в тумбу, где организация хранила наличные денежные средства.

дата между нашей организацией и ФИО6 был заключен договор №СП о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций, по которому Свидетель №8 решил сразу внести оплату в размере 925 000 рублей. Данную оплату он принимал у него в офисе по адресу: <адрес>, дата примерно в 14 часов 00 минут в размере 925 000 рублей. Когда он принял от него оплату, то все денежные средства поместил в тумбу, где их организациях хранила денежные средства.

дата между их организацией и Свидетель №2 был заключен договор №СП от дата о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций. По данному договору Свидетель №2 сразу решил внести оплату в размере 725 000 рублей, при этом оплату от Свидетель №2 принимал он в помещении офиса по адресу: <адрес>. Полученные денежные средства он сложил в вышеуказанную тумбу расположенную в офисе.

дата между их организацией и Свидетель №1 были заключены два договора №СП от дата и №СП от дата о выполнении строительства каркасно-щитовых конструкций. По данным договорам дата примерно в 17 часов 50 находясь по адресу: <адрес>, я принял оплату от ФИО10 двумя операциями в размере 1 335 000 рублей и 725 000 рублей. Так же В-07.2022 примерно в 11 часов 30 минут он находился на своем рабочем месте по адресу: <адрес>, где к нему обратилась Свидетель №1 и сообщила, что хочет внести оплату по договору №СП от дата в размере 162 000 рублей за вставленные нашей компанией услуги, на что он принял от нее оплату в размере 162 000 рублей. Когда он получил денежные средства, то сложил их в тумбу расположенную в офисе их организации.

дата между их организацией и ФИО7 был заключен договор №СП от дата. По данному договору ФИО7 решила сразу внести оплату в размере 420 000 рублей, на что он находясь в офисе расположенном по адресу: <адрес>, принял от ФИО7 оплату в размере 420 000 рублей по договору №СП от дата. Полученные денежные средства он сложил в вышеуказанную тумбу расположенную в офисе их организации.

Полученные от договоров денежные средства в размере 5 878 400 рублей он должен был доставить в главный офис, расположенный по адресу: <адрес>. При этом он в период времени с дата по дата несколькими операциями через банкоматы расположенные на территории <адрес>, точных адресов сообщить не может, вносил денежные средства, разными суммами на свой банковский счет. Денежные средства, которые он вносил на свой банковский счет были получены организацией «Домотека» за предоставленные услуги по строительству каркасно-щитовых конструкций по вышеуказанным договорам. Таким образом он внес на свой банковский счет 5 878 400 рублей. На вверенные ему денежные средства он осуществлял ставки в букмекерской компании «Мел Бет», через приложение на своем мобильном телефоне марки «Ксяоми 10Т -Про».

Так как он их присваивал себе при получении оплаты по договорам, после чего ФИО5 №1 сообщил о случившемся в полицию. Вину признает в содеянном раскаиваюсь.

Том № л.д. 150-153

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 данных в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого следует, что на обозрение подозреваемому ФИО1 представлены: светокопия договора №СП от дата между Свидетель №1 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 1 335 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 618 200 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе Армата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №1 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека на сумму 399 950 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 162 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 725 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору № Ц/1-22СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата <адрес>, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №2 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 725 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 378 700 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия приложения к дополнительному соглашению №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между ФИО6 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 15 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 925 000 рублей по договору №СП на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 284 800 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между ФИО7 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 15 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата по Договору №СП на сумму 420 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия приходного кассового ордера № от дата на сумму 157 300 рублей по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №5 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах Формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия предварительного договора №ЮС от дата между Свидетель №7 и ИП ФИО2 с приложениями к договору, всего на 7 листах, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №7 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 13 листах формата А4, светокопии квитанций к приходным кассовым ордерам от дата,дата по договору № на суммы 229 100 рублей, 480 000 рублей и от дата по договору №С на МУ 80 000 рублей, содержащиеся на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, копия договора №СП от дата между Свидетель №6 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 12 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 168 500 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата-на сумму 100 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 887 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 426 300 рублей по договору №СП на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №5 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 202 500 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 392 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 470 000 рублей на 1 листе формата А4, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 202 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 168 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 106 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 756 000 рублей, содержащиеся на 1 листе формата А4.

Он с уверенностью узнает представленную ему на обозрение документацию. Данная документации отражает заключение и исполнение договоров в ИП ФИО5 №1 Все подписи, указанные от имени ИП ФИО5 №1 и ИП ФИО2 выполнены им. Подписи в квитанциях к кассовым приходным ордерам в графах «Главный бухгалтер» и «Кассир» выполнены им. Оттиски печатей «Строим Дом» и «ИП ФИО5 №1» были оставлены им с помощью печатей, которые находились в его распоряжении и были ему вверены.

На обозрение подозреваемому ФИО1 представлены: акт сверки взаимных расчетов за период дата - дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №1 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата - дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №1 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период с дата - дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №2 по договору №СП от дата на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период дата- дата между ИП ФИО5 №1 и ФИО6 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата - дата между ИП ФИО5 №1 и ФИО7 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата - дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №7 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата по дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №6 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата - дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №5 по договору №СП от 1-06.2022 на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата - 5-07.2022 между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №5 по договору №СП от 06.2022 на 1 листе формата А4, акт ревизии деятельности менеджера ФИО1 на 1 Листе.

Все суммы, которые отражены в предъявленных ему на обозрение актах сверок взаимных расчетов и в акте ревизии его деятельности, действительно были им присвоены. Он получал от указанных лиц денежные средства наличным расчетом, часть из которых присваивал в следующих суммах: по договору в Свидетель №6 - 426 300 рублей; по договорам с Свидетель №5 - 371 000 рублей; по договору с Свидетель №7 - 789 100 рублей; по договору с ФИО6 - 925 000 рублей, по договору с Свидетель №2 - 725 000 рублей, по договорам с Свидетель №1 - 2 222 000 рублей, по договору с ФИО8 - 420 000 рублей. В общей сумме 5 878 400 рублей. При этом он отражал заключение указанных договоров в реестре ИП ФИО5 №1, который представлял собой папку- скоросшиватель, в которую он помещал экземпляры заключенных договоров. Фактически работы по данным договорам были выполнены ФИО5 №1 в полном объеме, поскольку договоры были де-юре заключены. ФИО5 №1 не сразу узнал о том, что он присваивал его денежные средства, это стало известно в <адрес> в офисе компании «Домотека» дата, куда он приехал лично и должен был передать ФИО5 №1 денежные средства в сумме 2 676 400 рублей. На тот момент у него их не было, и он сознался в присвоении его денежных средств. Таким образом, он полностью согласен с суммой причиненного его преступными действиями ущерба ФИО5 №1 Более подробно о заключении контрактов он указывал ранее.

На обозрение подозреваемому ФИО1 представлено: договор №С от дата, заключенный между ФИО5 №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Восход, с приложениями к нему, всего на 11 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО5 №3 принято 553 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО5 №3 принято 147 000 рублей по договору №С, лист формата А4 с нанесенным на него рукописным текстом следующего содержания: «Я, ФИО1, дата г.р. принял за договор №С от дата от ФИО5 №3 дата года рождения 553 000 рублей 00 коп. (пятьсот пятьдесят три тысячи рублей 00 коп.),предварительный договор №С от дата, заключенный между ФИО19 ФИО5 №2 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 80 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 500 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 580 000 рублей по договору №С, договор №С от дата, заключенный между ФИО4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Зорька», участок 237, с приложениями к нему, всего на 12 листах, светокопия акта о приеме выполненных работ от дата, договор №С от дата, заключенный между Свидетель №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему, всего на 10 листах, заверенная копия трудового договора № от дата на должность менеджера по продажам, на 6 листах, заверенная копия должностной инструкции менеджера по продажам в ИП ФИО2 от дата, на 2 листах, заверенная копия договора о полной материальной ответственности менеджера по продажам ФИО1, на 1 листе, заверенная копия приказа № от дата о приеме на работу на должность менеджера по продажам в ИП ФИО2 ФИО1 на 1 листе, заверенная копия согласия на обработку персональных данных ФИО1 на 1 листе, светокопия нотариальной доверенности № <адрес> от дата на 2 листах, копия доверенности от дата № <адрес>1 на имя ФИО1 на 2 листах, предварительный договор №С от дата с приложениями к нему, всего на 7 листах, основной договор №С от дата с приложениями к нему, всего на 11 листах, кассовые чеки на 2 листах.

Он с уверенностью узнает представленную ем на обозрение документацию. Данная документации отражает заключение и исполнение договоров в ИП ФИО2 Все подписи, указанные от имени ИП ФИО2 выполнены им. Подписи в квитанциях к кассовым приходным ордерам в графах «Главный бухгалтер» и «Кассир» выполнены им. Оттиски печатей «Строим Дом» и «ИП ФИО5 №1» были оставлены мною с помощью печатей, которые находились в моем распоряжении и были ему вверены. Расписка для ФИО12 была им написана собственноручно.

Изначально умысла на неисполнение работ по указанным договорам у него не было. Денежные средства, полученные от ФИО5 №3 в сумме 700 000 рублей, ФИО19 М.Э.О. в сумме 1 160 000 рублей и ФИО5 №4 в сумме 735 000 рублей он в кассу ИП ФИО2 не внес. Однако экземпляры договоров он в папку-скоросшиватель поместил, указанная папка находилась в офисе по адресу: <адрес>. Ответственным за исполнение данных договоров был он, поскольку на его имя была выдана нотариальная доверенность и с ним был заключен договор о полной материальной ответственности. Указанные договоры не были исполнены в виду того, что на их исполнение, на период, когда они должны были быть исполнены, уже не было денежных средств. Так, по договору с ФИО5 №3 №С от дата, работы должны были проводиться с дата по дата, по предварительному договору с ФИО19 О. №С от дата, работы должны были быть проведены в срок с дата по дата и по договору со ФИО5 №4 №С от дата с дата по дата. Учитывая, что денежные средства, полученные от указанных лиц, он в кассу ИП ФИО2 не внес, а распорядился по своему усмотрению, на момент их исполнения денег уже не было, следовательно и работы выполнены не были. Он ФИО2 об этом не сообщал, он не был в курсе ни о том, что деньги он похитил, ни о самом факте заключенных договоров с указанными лицами. Он сознался уже позже, в июле 2022 года. Экземпляры указанных договоров он, хотя и поместил в папку-скоросшиватель, но информацию в головной офис не передал, как и не передал ФИО2 Таким образом, изначально умысла на хищение денежных средств указанных лиц у меня не было, однако, учитывая, что его действиями фактически причинен ущерб не ФИО2 или ФИО5 №1, а конкретно ФИО5 №3, ФИО19 О. и ФИО5 №4, он понимает, что по данным фактам он совершил хищение именно их денежных средств.

По договорам с ФИО4 и Свидетель №3 может пояснить, что работы по их исполнению были выполнены в полном объеме, он присвоил лишь часть денежных средств, которые они, согласно условиям договоров, передавали в момент приема-передачи работ, а именно, по договору №С от дата, заключенным с ФИО4, я присвоил 195 ООО рублей, которые он передал по итогу исполнения договора и по договору №С от дата, заключенным с Свидетель №3 - 448 100 рублей, которые он также передал по итогу выполнения работ и их приема. Договоры с Свидетель №3 и ФИО4 были внесены в реестр договоров при реорганизации деятельности ИП ФИО2 Договоры с ФИО5 №3, ФИО13 и ФИО19 О. в реестр внесены не были, так, как работы по ним, фактически, не выполнялись.

Денежные средства, которые он похитил при указанных выше обстоятельствах, он действительно проиграл в букмекерских конторах, таких, как «Мелбэт», «Фонбэт», «1хСтавка», «Лига Ставок». дата следователем ФИО14 с его участием был произведен осмотр информации, содержащейся в его электронном почтовом ящике, в ходе которого, было осмотрено множество писем, отражающих факт внесения им денежных средств на счета букмекерских контор. В ходе ставок, он мог выигрывать какие-то денежные средства, которые впоследствии он также ставил на исход очередного спортивного события, точные суммы он назвать затрудняется, поскольку ставок было очень больше количество. Однако он может с уверенностью показать, что все похищенные мною у ФИО2, ФИО5 №1, ФИО5 №3, ФИО19 М.Э.О. и ФИО5 №4 денежные средства он проиграл. Какую-то незначительную часть данных денежных средств он мог потратить на личные неопределенные нужды, точно пояснить не может, но изначально он начал присваивать денежные средства именно для их использования в ставках, что и делал в период времени с начала 2022 года по дата.

Свою вину он признает в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь, в настоящее время он не может возместить причиненный его преступными действиями ущерб в полном объеме, однако он прилагает для этого усилия. Желаю пояснить, что в адрес ФИО5 №3 он перевел денежные средства в общей сумме 40 000 рублей на банковскую карту ее мамы, как они с ней ранее договорились, желает предоставить следователю чеки по операциям в количестве 4 штук, а именно: от дата на сумму 10 000 рублей, от дата на сумму 10 000 рублей, от дата на сумму 5 000 рублей и от дата на сумму 15 000 рублей.

Том № л.д. 245-252

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого следует, что свою вину он признает, в содеянном раскаивается. На показаниях, данных им ранее в ходе предварительного следствия в ходе допросов его в качестве подозреваемого настаивает, поддерживает их в полном объеме, дополнений не имеет. Ущерб причиненный его преступными действиями обязуется возместить.

Том № л.д. 32-34

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 подтвердил в полном объеме.

Помимо полного признания вины подсудимым, вина ФИО1 в совершении хищения имущества ФИО5 №3 путем обмана подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО5 №3, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что она проживает по адресу: <адрес>, СНТ Восход, <адрес>. В январе 2022 года ей стало известно о деятельности в <адрес> ИП ФИО2, который занимался строительством каркасно-щитовых домов. Узнала она об этом от соседей, которые проживают рядом с ней на одной улице, а именно, она наблюдала, как им на участке возвели каркасно-щитовой дом и ей он понравился. Она поинтересовалась у них, какая фирма занималась строительством, и ей указали на табличку, которая была прикреплена к их дому в качестве рекламы. Там было указано название фирмы «СтроимДом» и контактный номер для связи, который она назвать затрудняется, так, как не помнит. Она позвонила по данному номеру и поинтересовалась о возможности приобретения каркасно-щитового дома. Ей было указано, что она может обратиться как в головной офис в <адрес>, так и в офисы филиалов, которые располагались в <адрес> и в <адрес>. Учитывая, что в <адрес> ей легче добраться, чем в <адрес>, поскольку это территориально ближе, она решила обратиться туда и ей указали адрес расположения офиса: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>. Так дата она прибыла в <адрес> на общественном транспорте и проследовала по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, где увидела два каркасно-щитовых дома, которые использовались в качестве рекламных объектов, в одном из которых был размещен офис ИП ФИО2 В дообеденное время, точно сказать не может, она зашла в один из домов и обратила внимание, что внутри расположен своего рода кабинет, в котором за столом сидел молодой человек, который ей представился менеджером ИП ФИО2, а также сказал, что его зовут ФИО1. Его отчество она узнала впоследствии от сотрудников полиции – М.. Она озвучила ему свое намерение приобретения каркасно-щитового дома, он проконсультировал ее об их характеристиках и предложил на выбор два плана домов, возможностью возведения которых они располагают. Она просмотрела предложенные варианты и выбрала один из них, как наиболее подходящий. Также они обсуждали возможность внесения определенных изменений в планировку дома. Ее устроили условия, и она выразила намерение заключения договора на строительство каркасно-щитового дома. ФИО1 на месте составил предварительный договор №С от дата, согласно условиям которого ИП ФИО2, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и она, выступающая в качестве заказчика, взяли на себя обязательства по заключению в будущем основанного договора, не позднее дата, предметом которого будет являться обязанность ИП ФИО2 (исполнителя) в установленный основным договором срок, выполнить работы по монтажу окон, дверей, обшивки имитацией бруса, а моим (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. В соответствии с условиями предварительного договора №С от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 1 000 500 рублей, предоплата – 147 000 рублей, которая должна была быть внесена в момент заключения предварительного договора в полном объеме. В день подписана основанного договора она должна была внести оплату в размере 553 000 рублей, а в день окончания работ по основанному договору, определяемым датой прием-передачи Объекта, она должна была внести оплату в размере 300 500 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. Ее устроили все условия указанного предварительного договора, и она дата, примерно в 11 часов 00 минут, точное время назвать затрудняется, передала наличным расчетом ФИО1 в помещении вышеуказанного офиса денежные средства в размере 147 000 рублей. После получения денежных средств, ФИО1 их руками пересчитал, затем поместил их в рядом стоящий сейф. При этом она точно помнит, что в кабинете не было кассового аппарата, но на тот момент этот ее факт не смутил. Далее ФИО1 передал ей копию предварительного договора №С от дата с приложениями к нему и квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, согласно которой, ФИО1 принял от нее по договору №С 147 000 рублей дата. Договор ФИО1 распечатал в двух экземплярах, один из которых он оставил у себя. Также указала, что подписывал договор ФИО1 от имени ИП ФИО2 самостоятельно и использовал печать строительной компании «СтроимДом», которая была в его в пользовании и лежала столе. Ее данный факт на тот момент также не смутил. После этого, дата во исполнение условий предварительного договора №С от дата, она вновь прибыла в <адрес> для подписания основного договора №С от дата. Она проследовала в офис по адресу: <адрес>, где ее встретил ФИО1 В офисе по указанному адресу, примерно в 14 часов 30 минут, они подписали основной договор №С от дата, согласно которому ИП ФИО2 (Исполнитель) взял на себя обязательства по сборке каркасно-щитовой конструкции своими силами, на своем оборудовании и из своего материала, а она, в свою очередь, как заказчик, взяла на себя обязательства принять работы и оплатить их выполнение. Все условия, технические характеристики, условия спецификации остались неизменными. Срок выполнения работ по сборке Объекта определен договором и составлял 30 календарных дней, с дата по дата. Во исполнение условий основного договора №С от дата она, находясь в офисе по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 553 000 рублей наличным расчетом, а он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, согласно которой ФИО1 принял у нее по договору №С 553 000 рублей дата. Денежные средства он руками пересчитал, затем поместил их в рядом стоящий сейф. При этом он уверял, что все работы будут выполнены в срок, установленный договором и за каждый просроченный день, с его стороны будет выплачиваться сумма денежных средств в размере 1 500 рублей. С дата к выполнению работ ФИО1 не приступил. В дальнейшем она звонила ему и интересовалась, в связи с чем происходит задержка, и он всякий раз указывал, различные версии, то у него нет нужной бригады рабочих, то произошли задержки с поставщиками оборудования и стройматериалов, то ФИО2 более не возглавляет Ставропольский филиал и обязанности возложены на него самого и у него нет времени. До дата она поддерживала связь с ФИО1, он постоянно говорил, что приступит к выполнению работ. Однако когда с ней в августе 2022 года являлись сотрудники полиции и пригласили для дачи объяснения по данному факту, ей от них стало известно, что ФИО1 похитил ее денежные средства в размере 700 000 рублей. После этого он созванивалась с ФИО1, он обещал выплатить денежные средства, даже выполнил несколько перечислений в ноябре, декабре 2022 года и в январе 2023 на общую сумму 40 000 рублей, а в дальнейшем перестал выходить на связь. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен ущерб на сумму 700 000 рублей, 40 000 рублей из которых он вернул, остался должен 660 000 рублей. Подтвердить перечисление денежных средств от ФИО1 она может, поскольку он их перечислял не на ее банковскую карту, а на карту ее мамы, к которой не подключен мобильный банк. Выписки о движении денежных средств у нее нет, до данный факт полностью подтверждает.

Том №, л.д. 112-115

Показаниями представителя потерпевшего ФИО2 – ФИО15 данные им в судебном заседании о том, что ИП ФИО3 занимался постройкой домов. С дата ФИО1 работал в ИП ФИО3 менеджером по продажам и действовал на основании доверенности от него. В его обязанности входило: консультация клиентов о работах и услугах, предоставляемых ИП, выставление образцов на стенды, выезд на место осуществления работ, заключение договоров, получение денежных средств и внесение их на расчетный счет работодателя. О том, что случилось, они узнали когда потерпевшие, которым не была указана услуга стали жаловаться. ИП ФИО3 начал разбираться что произошло, и выяснил, что половина договоров с заказчиками отсутствовала, а если какие-то и были, то денежные средства не были внесены в кассу. Фактически ФИО1 получал денежные средства, но в реестр их не вносил. ИП ФИО3 пришлось своими силами осуществлять ту услугу, которую заказывали, и за свой счет строить дома, чтобы не испортить свою репутацию. Позже стало известно, что все похищенные денежные средства ИП ФИО3 ФИО1 проиграл на ставках. О потерпевших ФИО20, ФИО16 и ФИО19 им изначально не было известно, потому что договор от имени ФИО3 заключал сам ФИО1 и не вносил информацию о заключении договора в базу, а также и денежные средства от данных лиц не были внесены. Так же было установлено, что у ФИО19 ФИО1 взял 1 086 000 рублей, с Жуковиной сначала был предварительный договор на сумму 147 000 рублей, позже основной договор на 553 000 рублей, что касается ФИО16, то с ней тоже был заключен договор на 105 000 рублей, а основной договор она не заключала, ФИО1 было дано поручение возвратить ей сумму по предварительному договору, но он ей не вернул, а заключил с ней основной договор.

В случае признания подсудимого ФИО1 виновным, просил назначить ему строгое наказание.

дата было написано заявление в полицию и отозвана доверенность на ФИО17

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №4 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем с 2015 года ИНН <***>. Основным видом деятельности ИП являются работы по сборке и монтажу сборных конструкций.

Примерно в 2018-2019 году он принял решение открыть франчайзинговый проект в <адрес> края для увеличения представленности. Объявление о франшизе было размещено на официальном сайте «Строим Дом». В конце 2019 года на размещенное объявление откликнулся ФИО2, с которым дата был заключен предварительный договор коммерческой концессии №-от дата, согласно которому он предоставил право на использование товарного знака «Домотека» по вышеуказанному договору концессии, а он, в свою очередь, принял на себя обязательство выплатить мне вознаграждение за право использования товарного знака в размере 10 000 рублей в виде разового платежа в течение 5 дней с момента заключения договора и в виде периодических платежей в размере 5% с каждого заключенного договора, после подписания основного договора концессии. Основной договор с ФИО2 заключен не был, поскольку для меня было необходимо расширения сферы обслуживания фирмы «Строим Дом», а не прибыль от деятельности ФИО2 Он передал ему в пользование товарный знак, вся прибыль от деятельности в <адрес> принадлежала ему.

Ему известно, что ФИО2 в мае 2021 года принял работу на должность менеджера ФИО1. Лично с ним он знаком не был. В обязанности ФИО1, как менеджера по продажам, входило общение с клиентами по вопросам заключения договоров на строительство каркасно-щитовых домов, получение от них денежных средств и внесение их в кассу предприятия. Также с ним был заключен договор материальной ответственности, согласно которому, на него были возложены обязательства по возмещению полной материальной ответственности, так как он имел доступ к деньгам и товарным ценностям.

В мае-начале июня 2022 года ФИО2 принял решение закончить деятельность по франчайзинговому проекту.

дата в офис «Домотека» по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес> прибыл ФИО1, который должен был передать денежные средства, полученные от заказчиков ФИО5 №1, который в тот момент находился в офисе по указанному адресу. Передать он должен был примерно 2 500 000 рублей. Он в тот момент также присутствовал в вышеуказанном офисе. Когда ФИО1 приехал в офис, он лично сказал, что денежные средства, которые он принял у заказчиков и должен передать ФИО5 №1, он потратил на собственные нужды. Сначала он сказал, что приобрел на них, в личных целях, участок в <адрес>, однако потом признался, что деньги он проиграл на ставках.

После этого была проведена ревизия и сверка с контрагентами по словам ФИО5 №1 и ознакомление его с этой информацией как держателя Товарного знака. После сверки, со слов ФИО5 №1, было установлено, что у него ФИО1 было похищено 5 878 400 рублей, точнее присвоено, поскольку ФИО1, в ходе своей деятельности отражал заключение договоров в бухгалтерском учете ИП ФИО5 №1 со следующими контрагентами: Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №5, ФИО6, ФИО7, Свидетель №1, Свидетель №2 Вследствие чего ИП ФИО5 №1 исполнил свои обязательства за свой личный счет.

По поводу ревизии договоров, заключенных ИП ФИО18 с контрагентами, он пояснить ничего не может, поскольку им сверка проводилась самостоятельно. Ему известно, что по договорам, заключенным с ФИО19, ФИО20 и со ФИО21, ФИО2 обязательства не выполнял, поскольку официально ФИО1 заключение договоров не отразил, но деньги от указанных лиц получил. Какова точная сумма ущерба по деятельности ИП ФИО2 ему не известно.

Том №, л.д. 45-48

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 по эпизоду в отношении ФИО5 №3 подтверждается письменными доказательствами, а именно:

-протоколом осмотра места происшествия дата по адресу: <адрес>, в ходе которого с участием ФИО5 №3 был осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, ничего изъято не было;

Том №, л.д. 52-57

-протоколом осмотра места происшествия от дата по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес>, в ходе которого был изъят мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro в корпусе черного цвета, модели M2101K6G Redmi Note 10 Pro, IMEI-код (1) – №, IMEI-код (2) – № в полимерном чехле бордового цвета, с содержащимися внутри СИМ-картой мобильного оператора «Yota» в корпусе белого цвета с номером на корпусе: «021 702 9428» и картой памяти «SanDisk», объемом памяти 128 Gb в корпусе серо-красного цвета;

Том №, л.д. 139-147

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого был осмотрен изъятый в ходе осмотра места происшествия от дата по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес>, мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro в корпусе черного цвета, модели M2101K6G Redmi Note 10 Pro, IMEI-код (1) – №, IMEI-код (2) – № в полимерном чехле бордового цвета, с содержащимися внутри СИМ-картой мобильного оператора «Yota» в корпусе белого цвета с номером на корпусе: «021 702 9428» и картой памяти «SanDisk», объемом памяти 128 Gb в корпусе серо-красного цвета;

Том №, л.д. 1-10

- протоколом выемки от дата в ходе которого у потерпевшей ФИО5 №3 были изъяты предварительный договор №С от дата, заключенный между ФИО5 №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, договор №С от дата, заключенный между ФИО5 №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Восход, с приложениями к нему, всего на 11 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО5 №3 принято 553 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО5 №3 принято 147 000 рублей по договору №С, лист формата А4 с нанесенным на него рукописным текстом следующего содержания: «Я, ФИО1, дата г.р. принял за договор №С от дата от ФИО5 №3 дата года рождения 553 000 рублей 00 коп. (пятьсот пятьдесят три тысячи рублей 00 коп.)»;

Том №, л.д. 121-124

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены изъятые дата у потерпевшей ФИО5 №3 предварительный договор №С от дата, заключенный между ФИО5 №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, договор №С от дата, заключенный между ФИО5 №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Восход, с приложениями к нему, всего на 11 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО5 №3 принято 553 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО5 №3 принято 147 000 рублей по договору №С, лист формата А4 с нанесенным на него рукописным текстом следующего содержания: «Я, ФИО1, дата г.р. принял за договор №С от дата от ФИО5 №3 дата года рождения 553 000 рублей 00 коп. (пятьсот пятьдесят три тысячи рублей 00 коп.);

Том №, л.д. 125-128

Том №, л.д. 202-208

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены электронные письмо от отправителя «ЕДИНЫЙ ЦУПИС», содержащиеся в ящике электронной почты «kildyankindmitry@gmail.com», зарегистрированного на имя ФИО1

Том №, л.д. 218-242

- протоколом выемки от дата в ходе которого у подозреваемого ФИО1 были изъяты чек по операции от дата в 15:47:28, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 15 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, чек по операции от дата в 21:45:34, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 5 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, чек по операции от дата в 12:14:24, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 10 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, -чек по операции от дата в 12:14:24, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 10 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе;

Том №, л.д. 2-5

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены изъятые дата у подозреваемого ФИО1 чек по операции от дата в 15:47:28, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 15 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, чек по операции от дата в 21:45:34, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 5 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, чек по операции от дата в 12:14:24, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 10 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, -чек по операции от дата в 12:14:24, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 10 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе;

Том №, л.д. 10-12

Иными документами:

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированным в КУСП УМВД России по <адрес> дата за №, согласно которому он сознается в хищении денежных средств, полученных им ФИО5 №3;

Том №, л.д. 38-39

Помимо полного признания вины подсудимым, вина ФИО1 в совершении хищения имущества ФИО5 №4 путем обмана подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями потерпевшей ФИО5 №4, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что некоторое время назад она приобрела земельный участок в поселке <адрес> Кабардино-Балкарской республики для своих личных целей и время от времени приезжает в КБР в своих личных целях. Приблизительно в марте 2022 года она случайно заметила процесс стройки каркасно-щитового дома в поселке <адрес> Кабардино-Балкарской республики, более точного адреса не знает. Ее заинтересовал этот процесс и сама каркасно-щитовая конструкция, она решила поинтересоваться у рабочих о стоимости данного вида дома. Она подошла ближе и в устной форме поинтересовалась у одного из рабочих о данной конструкции, на что он ей дал рекламный буклет «СтроимДом». Там было указано название фирмы «СтроимДом» и контактный номер для связи, 8(8652)22-20-69. Она позвонила по данному номеру и поинтересовалась о возможности приобретения каркасно-щитового дома. В ходе разговора ей было предложено обратиться офис компании «СтроимДом» по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>. дата она прибыла в <адрес> и проследовала по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, где увидела два каркасно-щитовых дома, которые использовались в качестве рекламных объектов, в одном из которых был размещен офис ИП ФИО2 В послеобеденное время, точно сказать не может, она зашла в один из домов и обратила внимание, что внутри расположен кабинет, в котором за столом сидел молодой человек, который представился менеджером ИП ФИО2, а также сказал, что его зовут ФИО1. Его отчество она узнала впоследствии от сотрудников полиции – М.. Она озвучила ему свое намерение приобретения каркасно-щитового дома, он ее проконсультировал об их характеристиках и предложил на выбор несколько домов, возможностью возведения которых они располагают. Она ему показала дом, фото которого имелось в ранее выданным мне буклете, под названием «Мюнхен», ФИО1 сообщил, что фирма располагает возможностью возведения указанного каркасно-щитового дома. Далее она выразила желание заключения договора с фирмой «СтроимДом» для приобретения описанного выше каркасно-щитового дома. ФИО1 на месте составил предварительный договор №С от дата, согласно условиям которого ИП ФИО2, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и она, выступающая в качестве заказчика, взяли на себя обязательства по заключению в будущем основанного договора, не позднее дата, предметом которого будет являться обязанность ИП ФИО2 (исполнителя) в установленный основным договором срок, выполнить работы по монтажу каркасно-щитовой конструкции, а ее - (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. В соответствии с условиями предварительного договора №С от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 1 052 800 рублей, предоплата – 105 000 рублей, которая должна была быть внесена в момент заключения предварительного договора в полном объеме. В день подписана основного договора, она должна была внести оплату в размере 630 000 рублей, а в день окончания работ по основному договору, определяемым датой прием-передачи Объекта, она должна была внести оплату в размере 317 800 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. Ее устроили все условия указанного предварительного договора, и она дата в 19 часов 00 минут передала ФИО1 наличным расчетом в помещении вышеуказанного офиса денежные средства в размере 105 000 рублей. После получения денежных средств, ФИО1, достал из ящика стола, за которым сидел, кассовый терминал, с помощью которого распечатал кассовый чек, отразив в нем получение денежных средств в сумме 105 000 рублей, а денежные средства убрал в тот же ящик. Далее ФИО1 передал ей копию предварительного договора №С от дата.Указала, что подписывал договор ФИО1 от имени ИП ФИО2 самостоятельно и использовал печать строительной компании «СтроимДом», которая была в его в пользовании и лежала столе. Ее данный факт на тот момент не смутил. В дальнейшем, дата, в дообеденное время, точное время не помнит, во исполнение условий предварительного договора, она снова прибыла в <адрес> в офис компании «СтроимДом» по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, где в 14 часов 55 минут передела ФИО1 денежные средства в сумме 630 000 рублей и подписала основной договор №С от дата. ФИО1, получив от нее денежные средства, также открыл ящик стола, достал кассовый терминал, распечатал чек, деньги убрал в ящик стола. При этом он уверял, что все работы будут выполнены в срок, прописанный в договоре. Отметила, что в план дома она внесла определенные изменения, в связи с чем, при установке фундамента ей необходимо было внести изменения и в его конструкцию в части опорных точек. В связи с этим, в период времени с дата примерно по дата, более точное время она не помнит, она согласовала с ФИО1, который связывался с инженером компании «СтроимДом» места установки опорных точек в телефонном режиме. Фундамент она устанавливала своими силами, когда уже согласовала правильность конструкции фундамента с ФИО1 Примерно дата она прислала фотографии фундамента ФИО1 Он ее уверил, что в скором времени приступят к работам по установке каркасно-щитовой конструкции. Однако к выполнению работ никто не приступил. Далее, в период времени, примерно с дата по август 2022 года, она неоднократно связывалась с ФИО1 в телефонном режиме, он всякий раз меня уверял, что в скором времени приступит к выполнению работ, что в тот момент произошла своего рода реорганизация фирмы и что с этим связаны задержки, ничего конкретного он не говорил. Однако, когда с ней в августе 2022 года связались сотрудники полиции и пригласили для дачи объяснения по данному факту, ей от них стало известно, что ФИО1 похитил ее денежные средства в размере 735 000 рублей, после чего ею было написано заявление. Таким образом, действиями ФИО1 ей причинен ущерб на сумму 735 000 рублей.

Том №, л.д. 137-140

Показаниями представителя потерпевшего ФИО2 – ФИО15, изложенными в настоящем приговоре выше по эпизоду в отношении ФИО5 №3

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4, изложенными в настоящем приговоре выше по эпизоду мошенничества в отношении ФИО5 №3

Том 4 л.д. 45-48

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 по эпизоду в отношении ФИО5 №4 подтверждается письменными доказательствами, а именно:

Том №, л.д. 139-147

-протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого был осмотрен изъятый в ходе осмотра места происшествия от дата по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес>, мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro в корпусе черного цвета, модели M2101K6G Redmi Note 10 Pro, IMEI-код (1) – №, IMEI-код (2) – № в полимерном чехле бордового цвета, с содержащимися внутри СИМ-картой мобильного оператора «Yota» в корпусе белого цвета с номером на корпусе: «021 702 9428» и картой памяти «SanDisk», объемом памяти 128 Gb в корпусе серо-красного цвета;

Том №, л.д. 1-10

-протоколом выемки от 29.54.2023 в кухонном помещении дома, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, согласно которому у потерпевшей ФИО5 №4 были изъяты предварительный договор №С от дата с приложениями к нему, заключенный между ФИО5 №4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, основной договор №С от дата с приложениями к нему, заключенный между ФИО5 №4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 11 листах, кассовой чек от дата на сумму 105 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 630 000 рублей;

Том №, л.д. 144-147

- протоколом осмотра предметов от дата в кухонном помещении дома, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, согласно которому были осмотрены изъятые дата у потерпевшей ФИО5 №4 предварительный договор №С от дата с приложениями к нему, заключенный между ФИО5 №4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, основной договор №С от дата с приложениями к нему, заключенный между ФИО5 №4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 11 листах, кассовой чек от дата на сумму 105 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 630 000 рублей;

Том №, л.д. 148-150

Том №, л.д. 202-208

Том №, л.д. 218-242

Иными документами:

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированным в КУСП УМВД России по <адрес> дата за №, согласно которому он сознается в хищении денежных средств, полученных им ФИО5 №4;

Том №, л.д. 70-71

Помимо полного признания вины подсудимым, вина ФИО1 в совершении хищения имущества ФИО19 М.Э.О. путем обмана подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Показаниями потерпевшего ФИО19 М.Э.О., который в судебном заседании пояснил, что он строил дом на территории <адрес>, из рекламных объявлений он узнал об организации ИП ФИО3, он с сестрой приехал по указанному в объявлении адресу. В офисе было два менеджера, он обратился к ФИО1, он его проконсультировал, они вместе съездили на территорию его дома, и ФИО1 предложил ему несколько вариантов. Им с ФИО9 был заключен предварительный договор, точной даты он не помнит, он отдал ФИО1 часть денежных средств и ему был выдан чек с печатью организации и договор, денежные средства он вносил наличными лично в руки ФИО1, частями 2 раза по 500 000 рублей и один раз 168 000 рублей. ФИО1 обещал, что все начнется в срок, но к выполнению работ так никто и не приступил. После этого он пытался связаться с руководителем ФИО1 – ИП ФИО3, который пояснил ему, что ему не было ничего известно о данном договоре. Также он пытался связаться с Ендовицким – человеком, кому принадлежит франшиза, но когда он звонил, то никто не брал трубку, или говорили, что он занят. Обязательства перед ним так и не выполнили, денежные средства не вернули. И в 2022 году он обратился в полицию. В случае признания ФИО1 виновным, в связи с его поведением, просил назначить ему строгое наказание.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями, с согласия сторон, показаниями потерпевшего ФИО19 М.Э.О. данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в начале весны 2022 года, он, проезжая по проспекту ФИО9, <адрес> городе Ставрополе обратил внимание на яркие компактные деревянные дома с рекламой «Купи брус» или «Дом из бруса», точный лозунг не помнит. Его привлекло данное предложение, он зашел в один из домов, там его встретили два парня, один из них представился Д., как представился второй молодой человек – он не помнит. Он пообщался с ними и пришел к выводу, что парень по имени Д., как ему стало позже известно от сотрудников полиции – ФИО1, внушил ему большее доверие, чем второй. Ему рассказали перспективы дома из бруса, рентабельность данной компании, и гарантийное обслуживание в дальнейшем, так как они лучшие в данном сегменте и не оставляют своих клиентов в дальнейшем. Он его расспросил, какие работы необходимо провести перед установкой дома, ему ответили, что дом устанавливается на фундамент, к нему проводится свет, газ, вода, в случае их отсутствия, надо получить разрешение. С этим у него проблем не было, так как все коммуникации имеются на участке. Он не сразу выбрал проект, его не совсем устроили те варианты, которые предложили. ФИО1 пригласил мужчину, который представился прорабом, имени его он не помнит. Он объяснил какой хочет дом, он проект согласовал не сразу. В последствии ему позвонил ФИО1 и сообщил, что учтенные пожелания, выполнить возможно. дата, он вновь прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>. Отметил, что ФИО1 сам его привез в офис, забрал он его по адресу: <адрес>, куда приезжал, чтобы оценить земельный участок. Они прибыли в офис после обеда. Далее, в офисе по вышеуказанному адресу, между ним и ИП ФИО2 был заключен предварительный договор №С от дата, согласно условиям которого, ИП ФИО2, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и он, выступающий в качестве заказчика, взяли на себя обязательства по заключению в будущем основного договора, не позднее дата, предметом которого будет являться обязанность ИП ФИО2 (исполнителя) в установленный основным договором срок, выполнить работы по монтажу окон, дверей, обшивки имитацией бруса, а его (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. В соответствии с условиями предварительного договора №С от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 1 958 300 рублей, предоплата – 580 000 рублей, которая должна была быть внесена в момент заключения предварительного договора в полном объеме. В день подписания основного договора, он должен был внести оплату в размере 790 000 рублей, а в день окончания работ по основанному договору, определяемым датой прием-передачи Объекта, он должен был внести оплату в размере 588 300 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. дата, в послеобеденное время, он, находясь по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 580 000 рублей. Далее ФИО1 передал ему копию предварительного договора №С от дата с приложениями к нему и квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата. При передаче денег его смутил тот факт, что, позиционируя себя лучшими в данном сегменте, у них отсутствует кассир, деньги пересчитываются вручную, не сдаются в подотчетность. Однако он, получил на руки квитанцию к КПО, доверился ФИО1 Далее дата и дата ФИО1, звонил ему на мобильный телефон и просил приехать в офис по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>., для того, что оплатить оставшуюся часть денежных средств по заключенному договору. Он делал так, как он говорил, испытывал к нему доверие и не подозревал ничего плохого. дата и дата, также в послеобеденное время, находясь по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, он осуществил передачу денежных средств в сумме 500 000 рублей - дата и 80 000 рублей - дата.

ФИО1, выдал квитанции к приходным кассовым ордерам № б/н от дата и № б/н от дата, в подтверждение того, что он получил от денежные средства в вышеуказанных суммах в вышеуказанные даты по договору №С. Он задавал вопросы ФИО1, интересовался, в связи с чем к постройке его каркасно-щитового дома не приступают, но он всякий раз пояснил, что ближайшее время, через день-два, к постройке приступят и утверждал, что что все возникшие трудности носят временный характер. Так продолжалось с июня по август 2022 года. В начале августа 2022 года ему на мобильный телефон позвонил ФИО2, пояснил, что выполнить взятых на себя обязательств в настоящее время он не в силах и предложил встретиться у нотариуса, сказал, что необходимо перезаключить договор. Через пару дней после его звонка, он со своим юристом ФИО22 встретились с ФИО2 и ФИО1 у нотариуса по адресу: <адрес>. ФИО2 сообщил, что ФИО1 истратил деньги, а также деньги других клиентов на собственные нужды и что на тот момент некоторые обманутые клиенты обратились с соответствующими заявлениями в полицию.

ФИО1 признался, что действительно израсходовал денежные средства на свои личные нужды. Позже, со слов ФИО2, он узнал, что ФИО1 проиграл их в азартные игры. Также ФИО2 сказал, что предпринимательскую деятельность больше не ведет, теперь все договоры необходимо заключать с ИП ФИО5 №1 и дал его контакт. ФИО2 предложил расторгнуть с ним предварительный договор и провести фиктивную сделку, выразившуюся в следующем: они расторгают предварительный договор, пишут фиктивную расписку, что деньги якобы ему возвращены и он их передал взаймы ФИО1, а тот в свою очередь, обязался их возвратить в течение двух недель. При этом договор займа должен был удостовериться нотариально. ФИО1 обещал возвратить все переданные ему денежные средства в полном объеме, просил не винить в случившемся ФИО2 и не обращаться с заявлением в полицию. Он, посовещавшись с представителем, решил, что готов заключить договор займа, но под залог равноценного имущества. ФИО1 ответил, что имущества у него нет на такую сумму, но есть машина, которую он оценивает примерно в 200 000 рублей. Его это не устроило, тогда ФИО1 предложил дать расписку, в которой он укажет, что ФИО2 не виноват в случившемся и что вина лежит полностью на нем, и он обязуется возвратить деньги в самое ближайшее время. Поскольку данная расписка не имела бы юридической силы, он отказался. Ему поначалу было жаль ФИО1 он рассказал, что родители пытаются продать все имущество, которое у них есть, чтобы рассчитаться с долгами. У него на иждивении двое маленьких детей, один из которых новорожденный и он ему дал две недели на возврат денег. В этот же день представитель позвонила ФИО5 №1 и предложила ему заключить тройственное соглашение, согласно которому, ИП ФИО2 передает, а он принимает на себя все обязательства по исполнению предварительного договора, а он в свою очередь обязался оставшуюся сумму перевести уже ему на счет. ИП ФИО5 №1 такой вариант не устроил, он отказался отвечать по обязательствам другого лица. Спустя две недели он начал звонить ФИО1, но трубку он не брал. Представитель ФИО22 в интернете нашла сайт domoteka-stw.ru с предложением купить каркасный дом, за информацией просят обращаться по адресу: <адрес>, пр-кт. ФИО9, <адрес> или по телефону <***>. Она позвонила, ей ответила девушка и подтвердила, что это Строительная компания «Домотека», их филиалы расположены в нескольких городах, в частности <адрес>, по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>. ФИО22 обрисовала ситуацию с домом, на что девушка ответила, что данный разговор записывается и в течение пяти минут ей перезвонит директор лично. Действительно, через короткое время перезвонил молодой человек и представился Свидетель №4. Он сообщил, что является обладателем бренда «Домотека» с ИП ФИО2, у него заключено концессионное соглашение, согласно которому он передает разрешение на использование товарного знака. Он предложил Свидетель №4 два варианта решения проблемы, возникшей по их вине, первый - в кратчайшие сроки выполнить обязательства по договору, а второй - возвратить деньги. Ни один из вариантов его не устроил, он сослался на материальные трудности и сообщил, что он не один, таких несколько человек и он не в состоянии возместить всем ущерб. Ему известно, что у ФИО2 состоял в штате недобросовестный сотрудник, который присвоил себе денежные средства и многие клиенты остались без жилья, в связи с чем концессионное соглашение было расторгнуто, на смену ИП ФИО2 пришел ИП ФИО5 №1 Он посоветовал ждать, обнадеживая тем, что никто никуда не теряется и по первому же вызову снимает телефон. Изучая предварительный договор, его юрист обнаружила, что он не отвечает существу сделки, так ИП ФИО2 не вправе возводить, строить и устанавливать дома.

В предмет договора входит только монтаж окон, дверей и обшивка имитацией бруса. По факту того, что он называли проектом, представляет собой простую экспликацию. Поскольку он не обладает специальными познаниями в области юриспруденции, он не обратил внимание на предмет договора, будучи уверенным, что платит деньги за то имущество, которое ему предлагают и визуально показывают. «Домотека», а также ее неофициальные представительства в <адрес> и других городах на официальном сайте предлагают именно установку деревянных каркасных домов, об этом же говорили мне менеджеры, находящиеся по адресу: ФИО9 <адрес>. Возведенный на его территории дом, не сильно внешне должен был отличаться от того дома, в котором была заключена сделка. Кроме того, его убеждали, что данное домовладение будет относится к капитальной постройке, что не соответствует действительности, об этом он тоже узнал уже позже от самого ФИО23 Таким образом, ему причинен ущерб на общую сумму 1 160 000 рублей в особо крупном размере. Гражданский иск он заявлял, поддерживает в полном объеме.

Том №, л.д. 206-210

Оглашенные показания потерпевший ФИО19 Э.О. подтвердил в полном объеме.

Том 4 л.д. 45-48

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 по эпизоду в отношении ФИО19 М.Э.О. подтверждается письменными доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия дата по адресу: <адрес>, в ходе которого с участием ФИО19 М.Э.О. был осмотрен участок местности по адресу: <адрес>, ничего изъято не было;

Том №, л.д. 172-177

- протоколом осмотра места происшествия от дата по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес>, в ходе которого был изъят мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro в корпусе черного цвета, модели M2101K6G Redmi Note 10 Pro, IMEI-код (1) – №, IMEI-код (2) – № в полимерном чехле бордового цвета, с содержащимися внутри СИМ-картой мобильного оператора «Yota» в корпусе белого цвета с номером на корпусе: «021 702 9428» и картой памяти «SanDisk», объемом памяти 128 Gb в корпусе серо-красного цвета;

Том №, л.д. 139-147

Том №, л.д. 1-10

-протоколом выемки от дата в ходе которого у потерпевшего ФИО19 М.Э.О. были изъяты предварительный договор №С от дата, заключенный между ФИО19 ФИО5 №2 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 80 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 500 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 580 000 рублей по договору №С;

Том №, л.д. 215-218

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены изъятые дата у потерпевшего ФИО19 М.Э.О. предварительный договор №С от дата, заключенный между ФИО19 ФИО5 №2 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 80 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 500 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 580 000 рублей по договору №С;

Том №, л.д. 219-221

Том №, л.д. 202-208

Том №, л.д. 218-242

Иными документами:

- протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированным в КУСП УМВД России по <адрес> дата за №, согласно которому он сознается в хищении денежных средств, полученных им от ФИО19 М.Э.О. на сумму 1 160 000.;

Том №, л.д. 17-18

Помимо полного признания вины подсудимым, вина ФИО1 в совершении присвоения денежных средств ФИО2 подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №3 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у него в собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, С/Т «Учитель» уч. №. Весной 2022 года он решил возвести на указанном участке жилой дом для личного использования. Ему было на тот момент известно о деятельности на территории <адрес> строительной компании «Строим дом», возглавляемой индивидуальным предпринимателем ФИО2, следовательно, он решил воспользоваться услугами данной строительной компании. дата, в послеобеденное время, точное время не помнит, он приехал по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, где был расположен офис строительной компании «Строим Дом». В офисе его встретил парень, который представился Д., как ему стало позже известно от сотрудников полиции – ФИО1, также он указал, что является менеджером. Он рассказал о каркасно-щитовых домах, прорекламировал плюсы взаимодействия с компанией «Строим Дом». Далее он выбрал понравившийся проект дома, предложенный ФИО1, а после изъявил желание заключения договора на строительство каркасно-щитового дома. ФИО1 на месте составил договор №С от дата, согласно условиям которого, ИП ФИО2, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и он, выступающий в качестве заказчика, взяли на себя обязательства, предметом которых будет являться обязанность ИП ФИО2 (исполнителя) в установленный договором срок, выполнить работы по сборке каркасно-щитовой конструкции, а его (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. В соответствии с условиями договора №С от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 1 572 100 рублей. В день заключения договора, необходимо было произвести оплату в сумме 150 000 рублей. До дата ему необходимо было внести оплату в сумме 950 000 рублей. В день окончания работ по договору, определяемым датой прием-передачи Объекта, он должен был внести оплату в размере 472 100 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. Его устроили все условия указанного договора, и он дата в 21 час 52 минуты произвел оплату безналичным расчетом с банковской карты его жены – ФИО24, которая не присутствовала при заключении вышеуказанного договора, платежной системы МИР с последними цифрами **** 9384 в адрес ИП ФИО2 на расчетный счет <***>, зарегистрированный на имя ФИО2, денежные средства в общей сумме 150 500 рублей, с учетом комиссии в размере 500 рублей, что подтверждается чеком по операции от дата. дата, в 14 часов 08 минут передал наличным расчетом ФИО1 в помещении офиса по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес> денежные средства в сумме 950 000 рублей. После получения денежных средств, ФИО1 их руками пересчитал, затем поместил их в рядом стоящий сейф. На столе находился терминал оплаты, с использованием которого ФИО1 выдал кассовый чек, подтверждающий оплату в сумме 950 000 рублей. Подписывал договор ФИО1 от имени ИП ФИО2 самостоятельно и использовал печать ИП ФИО2, которая, была в его в пользовании и находилась на столе. Работы по договору №С от дата были выполнены ИП ФИО2 в полном объеме, с его стороны была произведена оплата в сумме 537 100 рублей, по итогу возведения каркасно-щитовой конструкции, дата в 11 часов 57 минут, что подтверждено кассовым чеком. Всего в адрес ИП ФИО2 им была произведена оплата в общей сумме 1 637 100 рублей, претензий к ИП ФИО2 он не имеет. По поводу присвоения ФИО1 части переданных им в адрес ИП ФИО2 денежных средств в сумме 448 100 рублей, ему ничего не известно. Отметил, что по итогу выполнения работ, он произвел оплату на 65 000 рублей больше изначально предусмотренной договором. Это обусловлено затратами, связанными с установкой фундамента.

Том №, л.д. 184-187

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 по эпизоду в отношении ФИО2 подтверждается письменными доказательствами, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от дата по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес>, в ходе которого был изъят мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro в корпусе черного цвета, модели M2101K6G Redmi Note 10 Pro, IMEI-код (1) – №, IMEI-код (2) – № в полимерном чехле бордового цвета, с содержащимися внутри СИМ-картой мобильного оператора «Yota» в корпусе белого цвета с номером на корпусе: «021 702 9428» и картой памяти «SanDisk», объемом памяти 128 Gb в корпусе серо-красного цвета;

Том №, л.д. 139-147

- протоколом осмотра предметов от дата согласно которому был осмотрен изъятый в ходе осмотра места происшествия от дата по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес>, мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro в корпусе черного цвета, модели M2101K6G Redmi Note 10 Pro, IMEI-код (1) – №, IMEI-код (2) – № в полимерном чехле бордового цвета, с содержащимися внутри СИМ-картой мобильного оператора «Yota» в корпусе белого цвета с номером на корпусе: «021 702 9428» и картой памяти «SanDisk», объемом памяти 128 Gb в корпусе серо-красного цвета;

Том №, л.д. 1-10

-протоколом выемки от дата согласно которому у представителя потерпевшего ФИО15 были изъяты договор №С от дата, заключенный между ФИО4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Зорька», участок 237, с приложениями к нему, всего на 12 листах, светокопия акта о приеме выполненных работ от дата, договор №С от дата, заключенный между Свидетель №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему, всего на 10 листах, заверенная копия трудового договора № от дата на должность менеджера по продажам, на 6 листах, заверенная копия должностной инструкции менеджера по продажам в ИП ФИО2 от дата, на 2 листах, заверенная копия договора о полной материальной ответственности менеджера по продажам ФИО1, на 1 листе, заверенная копия приказа № от дата о приеме на работу на должность менеджера по продажам в ИП ФИО2 ФИО1 на 1 листе, заверенная копия согласия на обработку персональных данных ФИО1 на 1 листе, светокопия нотариальной доверенности № <адрес> от дата на 2 листах.

Том № л.д. 159-162

-протоколом осмотра предметов от дата согласно которому были осмотрены изъятые дата у представителя потерпевшего ФИО15 договор №С от дата, заключенный между ФИО4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Зорька», участок 237, с приложениями к нему, всего на 12 листах, светокопия акта о приеме выполненных работ от дата, договор №С от дата, заключенный между Свидетель №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему, всего на 10 листах, заверенная копия трудового договора № от дата на должность менеджера по продажам, на 6 листах, заверенная копия должностной инструкции менеджера по продажам в ИП ФИО2 от дата, на 2 листах, заверенная копия договора о полной материальной ответственности менеджера по продажам ФИО1, на 1 листе, заверенная копия приказа № от дата о приеме на работу на должность менеджера по продажам в ИП ФИО2 ФИО1 на 1 листе, заверенная копия согласия на обработку персональных данных ФИО1 на 1 листе, светокопия нотариальной доверенности № <адрес> от дата на 2 листах.

Том № л.д. 199-203

-протоколом осмотра предметов от дата согласно которому были осмотрены предоставленные дата ПАО Сбербанк в ответ на запрос № от дата выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 0094 за период с дата по дата, действительна до 10.2026, валюта – рубль, владелец – Д.М. Д., номер счета – 40№, пополнения карты – 6 926 030,82 рублей, безналичные – 5 074 062,74 рубля, наличные – 2 416 671,11 рублей, на 97 листах, отражающая движение денежных средств по карте 5228 60** **** 0094 со счетом 40№ за период с дата по дата, выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 0094 за период с дата по дата, на 41 листе, остаток на дата – 3,40 рубля, остаток на дата – 16 798,90 рублей, всего списаний – 10 449 374,38 рублей, всего пополнений – 10 478 058,88 рублей, реквизиты: получатель – ФИО1, счет – 40№, выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 9629 за период с дата по дата, действительна до 03.2027, валюта – рубль, владелец – Д.М. Д., номер счета – 40№, пополнения карты – 3 286 082,33 рубля, безналичные – 8 300 рублей, наличные – 11 090 022,01 рубля, на 38 листах, отражающая движение денежных средств по карте №** **** 9629 со счетом 40№ за период с дата по дата, а также приобщенные дата свидетелем Свидетель №3 к протоколу допроса копия договора №С от дата, заключенного между Свидетель №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, всего на 8 листах, копия акта приема-передачи выполненных работ от дата по договору №С от дата, на 1 листе, чек по операции от дата в 21.52.01, согласно которому плательщик ФИО24 со с карты **** 9384 произвел оплату в адрес ИП ФИО2 от имени Свидетель №3 оплату по договору №С от дата в сумме 150 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 950 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 537 100 рублей.

Том №, л.д. 202-208

-протоколом осмотра предметов от дата согласно которому были осмотрены электронные письмо от отправителя «ЕДИНЫЙ ЦУПИС», содержащиеся в ящике электронной почты «kildyankindmitry@gmail.com», зарегистрированного на имя ФИО1

Том №, л.д. 218-242

Иными документами:

-протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированным в КУСП УМВД России по <адрес> дата за №, согласно которому он сознается в хищении денежных средств в сумме 448 100 рублей, полученных им от Свидетель №3;

Том №, л.д. 11-12

-протоколом явки с повинной ФИО1, зарегистрированным в КУСП УМВД России по <адрес> дата за №, согласно которому он сознается в хищении денежных средств в сумме 195 000 рублей, полученных им от ФИО4;

Том №, л.д. 23-24

Помимо полного признания вины подсудимым, вина ФИО1 в совершении присвоения денежных средств ФИО5 №1 подтверждается совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, а именно:

Показаниями потерпевшего ФИО5 №1, данными им в судебном заседании о том, что подсудимого ФИО1 он знает так как он работал у ИП ФИО3, потом он вступил в право обладателя товарного знака, под которым работал ФИО3, и ФИО1 стал работать у него. Кильдянкин действовал на основании доверенности и работал по трудовому договору, в его должностные обязанности входило консультация клиентов, заключение договоров, принятие денежных средств и внесение их на расчетный счет. О преступлении он узнал в ходе проверки, где было выяснено, что часть договоров, которая была внесена в реестр не была оплачена, то есть договор заключен, а деньги не внесены. ФИО1 приезжал в офис, помогал разбираться в данной ситуации и в ходе проверки признался, что он присваивал денежные средства себе. Сверку они проводили с бухгалтером. Установили что не хватает более пяти миллионов рублей. Гражданский иск он поддерживает. ФИО1 говорил, что он продаст дом, машину, заработает и возместит ущерб, но так ничего и не возместил.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями, с согласия сторон, показаниями потерпевшего ФИО5 №1, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с дата он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет свою деятельность по строительству каркасно-щитовых домов. Главный офис расположен по адресу: <адрес>. Так же у него в <адрес>, по адресу: <адрес> имеется филиал. Ранее данный филиал, а именно до дата на основе договора о безвозмездном права использования (права обслуживания) принадлежал ИП ФИО2 руководителем данного филиала являлся ФИО2, а он в свою очередь являлся руководителем отдела продаж в данном филиале, все финансовые сделки осуществлялись лично под его контролем. дата он стал руководителем вышеуказанного филиала.

В настоящее время главный офис и филиал имеют название «Домотека». Так с дата в его офис расположенный по адресу: г. <адрес> ФИО9, 52 на должность менеджера по продажам был официально трудоустроен ФИО1 дата года рождения, с которым в этот же день был заключен трудовой договор. Согласно п. 10, 10.1,10.2 трудового договора № от дата, ФИО1 являлся материально ответственным лицом за денежные средства которые поступали от покупателей на расчетный счет ИП ФИО5 №1 ФИО1 на работу принимал лично он, трудовой договор был подписан между ними в главном офисе по адресу: <адрес>. Ранее ФИО1 осуществлял трудовую деятельность в вышеуказанном филиале, работал в ИП ФИО2, после передачи всей документации и прекращения деятельности ИП ФИО2, ФИО1 был принят на работу в ИП ФИО5 №1

дата им на имя ФИО1 дата была выдана доверенность на представление его интересов как индивидуального предпринимателя во всех государственных, муниципальных учреждениях, организациях и предприятиях, органах местного самоуправления во всех негосударственных организациях и предприятиях, в том числе в нотариальных конторах, Управлении Федеральной службы государственной регистрации и кадастра и картографии. Так же согласно данной доверенности ФИО1 имел право заключать договоры сборки, оказания услуг и купли-продажи каркасно-щитовых конструкций, договоры подряда, поставки и все необходимые документы к ним, вступать в отношения с налоговыми органами по поводу постановки на учет представления налоговых деклараций, истребимых документов и сведений с правом их подписи в полном объеме прав, предоставленных Налоговым кодексом Российской Федерации. Копия доверенности была направлена ФИО1 через приложение «Whats App» на его абонентский №, после чего ему был передан оригинал. Так в период с дата по дата ФИО1 осуществлял трудовую деятельность согласно трудовому договору № и доверенности на его имя, в ходе осуществления трудовой деятельности в ИП ФИО25, ФИО1 сообщал о том, что им были совершены сделки с покупателями по возведению каркасно- щитовых домов, денежные средства, полученные от покупателей, хранятся у него. дата он созвонился с ФИО1 и попросил его передать ему денежные средства полученные от покупателей, после чего он их должен был внести на расчетный счет ИП «ФИО5 №1», в ходе разговора ФИО1 сообщил о том, что он находится в посёлке Архыз КЧР, по приезду он возьмет денежные средства и приедет в главный офис расположенный по вышеуказанному адресу, где передаст ему денежные средства. Ему не было известно сколько договоров было составлено между ФИО1 и покупателями, какую сумму он должен был ему передать он также не знал. дата приблизительно в 17 часов 00 минут ФИО1 приехал к нему в главный офис расположенный по вышеуказанному адресу. В ходе разговора ФИО1 сообщил о том, что денежные средства полученные от граждан согласного договоров на возведение каркасно-щитовых домов он потратил на ставки, при этом он озвучил, что всего им было потрачено около 2 000 000 рублей. Далее, он вызвал сотрудников полиции, которым сообщил о случившемся, в этот же день дата ФИО1 был уволен. После всего случившего им и бухгалтером ФИО26 были сверены все договора составленные от моего имени ФИО1 с покупателем. В ходе сверки было выявлено, что дата ФИО1 от имени ИП «ФИО5 №1» и Свидетель №1 был составлены договора № СП, № СП, согласно которых ей необходимо было возвести каркасно-щитовой дом расположенный по адресу: <адрес>, при этом она должна была передать денежные средства в сумме 2 222 000 рублей, которые она передала ФИО1 в полном объеме.

дата ФИО1 от имени ИП «ФИО5 №1» и Свидетель №2 был составлен договор № СП от дата, согласно которому ему необходимо было возвести каркасно-щитовой дом расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Мелиаратор» -3, <адрес>- 4, уч. 84, при этом он должен был передать денежные средства в сумме 725 000 рублей, в счёт возведения вышеуказанного дома, которые она передала ФИО1 в полном объеме.

дата ФИО1 от имени ИП «ФИО5 №1» и ФИО6, был составлен договор № СП от дата согласно которому ему необходимо было возвести каркасно-щитовой дом, расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер, при этом он должен был передать денежные средства в сумме 925 000 рублей, в счёт возведения вышеуказанного дома, которые он передала ФИО1 Д?М. в полном объеме.

дата ФИО1 от имени ИП! «ФИО2» и Свидетель №7 был составлен предварительный договор № С, после чего дата составлен основной договор № СП от дата, согласно которому ему необходимо было возвести каркасно-щитовой дом расположенный по адресу: <адрес> СТ Кубань участок 362, при этом он должен был передать денежные средства в сумме 789 000 рублей, в счёт возведения вышеуказанного дома, которые он передал ФИО1 в полном объеме.

дата ФИО1 от имени ИП «ФИО5 №1» и ФИО7 был составлен договор № СП, согласно которому ему необходимо было возвести каркасно-щитовой дом расположенный по адресу: <адрес>, СТ «Полет» <адрес>, при этом она должна была передать денежные средства в сумме 420 000 рублей, в счёт возведения вышеуказанного дома, которые она передала ФИО1 в полном объеме.

дата ФИО1 от имени ИП «ФИО5 №1» и Свидетель №5 был составлен договор №, согласно которому ему необходимо было возвести каркасно-щитовой дом расположенный по адресу: КБР, <адрес>, при этом он должен был передать денежные средства в сумме 371 000 рублей, в счёт возведения вышеуказанного дома, которые он передал ФИО1 в полном объеме.

дата ФИО1 от имени ИП «ФИО5 №1» и Свидетель №6 был составлен договор №, согласно которому ему необходимо было возвести каркасно-щитовой дом расположенный по адресу: <адрес>, ДНТ «Анилин», участок 46, при этом он должен был передать денежные средства в сумме 426 000 рублей, в счёт возведения вышеуказанного дома, которые он передал ФИО1 в полном объеме.

Таким образом ФИО1 получил от вышеуказанных граждан денежные средства в сумме 5 878 400 рублей, которые он не внес на счет ИП «ФИО5 №1», а присвоил себе. Обязательства по возведению каркасно-щитовых домов перед вышеуказанными гражданами выполнены в полном объеме, за счет средств ИП «ФИО5 №1» Действиями ФИО1 ему как руководителю ИП «ФИО5 №1» причинен имущественный вред на сумму 5 878 400 рублей, который является для него особо крупным, так как доход в квартал ИП «ФИО5 №1» составляет 15 000 000 рублей.

Том № л.д. 221-225

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с существенными противоречиями, с согласия сторон, дополнительными показаниями потерпевшего ФИО5 №1, данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что к ранее данным показаниям может показать, что он все еще является индивидуальным предпринимателем и возглавляет филиал компании «Домотека», расположенный по адресу: <адрес>.

По факт того, что в его заявлении, зарегистрированном в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> дата за № указана сумма похищенных у него ФИО1 в размере 2 676 400 рублей, может пояснить, что первоначально, при написании заявления дата ему стал известен факт совершения ФИО1 хищения принадлежащих ему денежных средств в сумме 2 676 400 рублей. Он должен был доставить денежные средства в вышеуказанной сумме из Ставрополя в офис компании «Домотека» по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес>. На тот момент в офисе находились он и Свидетель №4 Когда прибыл ФИО1 он лично сказал, что потратил указанные денежные средства на свои собственные нужды, а именно проиграл их на ставках. До этого, ФИО1 пытался уверить их, что купил участок в <адрес>. Он на тот момент сразу обратился в правоохранительные органы с заявлением, где указал данную сумму денежных средств. Однако в последствии, по итогу проведения ревизии клиентов менеджера ФИО1 было установлено, что всего он присвоил 5 878 400 рублей, принадлежащих ему. Более конкретно о суммах денежных средств и о контрагентах я показывал ранее.

По поводу заключения и исполнения условий по договорам №СП от дата и Предварительного договора № ОС от дата, заключенных между Свидетель №7 и ИП ФИО5 №1 и ИП ФИО2 соответственно, могу пояснить» что предварительный договор №С от дата был заключен с ИП ФИО2, от именно которого выступал ФИО1, поскольку на тот момент ИП ФИО2 все еще осуществлял свою деятельность в <адрес>. После его реорганизации, обязательства по заключению основного договора №СП от дата перешли к ИП ФИО5 №1 От имени которого ФИО1, находясь на территории <адрес>, подписывал указанный договор с заказчиком, но права подписи от имени ИП ФИО5 №1 он не имел, поэтому договор был подписан им из <адрес>, где я поставил подставил подпись на копии, присланной мне ФИО1 в формате PDF и отправил подписанную копию с оттиском печати обратно ФИО1 ИП ФИО2 на тот момент заканчивал свою деятельность на территории <адрес>. Формально денежные средства по данным договорам ФИО1 похитил у ФИО2, но поскольку права и обязанности перешли к ИП ФИО5 №1, ущерб причинен ему, как фактическому исполнителю работ.

По поводу оформления реестра договоров может пояснить, что он оформлялся мною лично мною на основании копий договоров, заключенных с контрагентами, поскольку при каждом Заключении очередного договора ФИО1 был необходимо передавать ему папку скоросшиватель с помещенными в нее копиями заключенных договоров. Он вносил сведения из указанной папки-скоросшивателя с указанием номеров заключенных договоров, дат их заключения и данных заказчиков в таблицу Excel для своего личного контроля, после чего, отправлял копии договоров бухгалтеру - ФИО26 - которая также формировала таблицу Excel в головном офисе в <адрес>. В настоящее время она находится в декретном отпуске в <адрес> и не может принимать участие в следственных действиях по состоянию здоровья. При осуществлении ревизии данные, записанные им полностью совпали с ее данными. За время осуществления ФИО1 своей трудовой деятельности, ИП ФИО5 №1 было заключено семь договоров вплоть до его увольнения. Сведения о заключённых договорах и о конкретных суммах ущерба отражены в акте ревизии.

По тексту предыдущего допроса отражено, что контрагенты должны передавать денежные средства в суммах, которые фактически ФИО1 присвоил. Это отражено не совсем корректно. Заказчики оплачивали суммы денежных средств в полном объеме по договорам, которые в них были прописаны, части из которых ФИО1 присваивал себе в тех размерах, которые отражены в акте ревизии, а именно по договору с Свидетель №6 сумма оплаченных денежных средств - 1 413 300 рублей, сумма присвоенных денежных средств — 426 300 рублей; по договорам с Свидетель №5, сумма оплаченных денежных средств — 233 000 рублей, сумма присвоенных денежных средств — 371 000 рублей; по договору с Свидетель №7, сумма оплаченных денежных средств — 789 1000 рублей, сумма присвоенных денежных средств - 789 100 рублей; по договору с ФИО6, сумма оплаченных денежных средств — 1 209 800 рублей, сумма присвоенных денежных средств — 925 000 рублей; по договору с Свидетель №2, сумма оплаченных денежных средств - 11103 700 рублей, сумма присвоенных денежных средств - 725 000 рублей, по договорам с Свидетель №1, сумма оплаченных денежных средств -3 240150 рублей, сумма присвоенных денежных средств - 2 222 000 рублей, по договору с ФИО8, сумма оплаченных денежных средств - 577 300 рублей, сумма присвоенных денежных средств - 420 000 рублей.

Том № л.д. 65-67

Оглашенные показания потерпевший ФИО5 №1 подтвердил в полном объеме, а также дополнил, что действиями ФИО1, ему был причинен не только материальный ущерб, но и пострадала его репутация, ему пришлось за свой счет исполнять обязательства перед клиентами.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Свидетель №6 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в середине апреля 2022 года, точные даты не помнит, он решил приобрести быстровозводимый каркасный дом, на принадлежащем ему дачном участке расположенном по адресу: <адрес>, СНТ «Анелин», <адрес>. С этой целью он решил обратится в компанию, которая занимается возведением вышеуказанных домов, офис расположен по адресу: <адрес>, о данной компании он узнал несколько лет назад, точные даты не помнит. Так в середине апреля в вечернее время суток, точно указать не может, он направился по вышеуказанному адресу. В офисе «Домотека», их встретил менеджер по продажам по имени Д., более точных данных которого он знает. В ходе разговора он сообщил Д. о том, что хотел бы приобрести каркасно-щитовой дом, после чего он предложил несколько вариантов домов. Он посмотрел все предложенные варианты и решил немного подумать над проектами домов. Далее дата он снова прибыл в вышеказанный офис, где между мной ним ИП ФИО2 в лице его представители Д. был составлен предварительный договор на возведение каркасно-щитового дома по адресу: <адрес>, СНТ «Анелин», <адрес>, согласно которому он передал Д. денежные средства наличными в размере 117 000 рублей. Далее дата он снова прибыл в вышеуказанный офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где между ним и ИП ФИО5 №1 в лице представителя Д.- менеджера по продажам был составлен основной договор по возведению каркасно-щитовых домов № СП от дата согласно которому я передал Д. 982 000 рублей наличными. В ходе разговора Д. сообщил о том, что дата к нему приедет бригада строителей, которые построят дом. дата на вышеуказанный участок приехала бригады рабочих, которые до дата построили каркасно-щитовой дом. Далее дата в вечернее время суток, точно не помнит, он приехал в вышеуказанный офис «Домотека», по вышеуказанному адресу, где передал Д. еще 426 300 рублей в счет приобретения каркасно-щитового домовладения. Согласно договору, он сразу не вносил всю сумму за вышеуказанное домовладение 426 300 рублей он должен был внести после его постройки. Таким образом он передал Д. лично в руки денежные средства в сумме 1 525 300 рублей. Далее ему от сотрудников полиции стало известно о том, что Д. присвоил часть денежных средств, которые он передавал ему, какую конкретно сумму он присвоил ему не известно. Претензий к ИП ФИО2 и ИП ФИО5 №1 он имеет, поскольку обязательства по постройке домовладения передо выполнены в полном объеме.

Том №, л.д. 192-195

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Свидетель №2 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в июле 2022 года он, проезжая по проспекту ФИО9 <адрес> обратил внимание на два деревянных дома небольшого размера на которых имелась реклама, точный лозунг не помнит, он был связан со строительством деревянных домов. Его привлекло данное предложение. Учитывая, что у него в собственности на тот момент имелся и в настоящий момент также имеется земельный участок по адресу: <адрес>, СНТ «Мелиаратор»-3, <адрес>-4, уч. 84, он задумывался о возведении жилого дома на данном участке для своих личных нужд. дата, в послеобеденное время, точное время не помнит, он приехал по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, где был расположен офис фирмы «Домотека». Он вошел в один из домов, там его встретил парень, который представился Д., как мне стало позже известно от сотрудников полиции – ФИО1. Он рассказал о каркасно-щитовых домах, прорекламировал плюсы взаимодействия с компанией «Домотека». Далее ФИО1 предложил на выбор несколько вариантов планировки будущего дома. Он выбрал тот, который ему более понравился, но поинтересовался у ФИО1, возможно ли внести свои корректировки в проект, а именно возвести конструкцию «зеркальной» планировки. ФИО1 сказал, что это возможно, но в дальнейшем надо будет заключить дополнительное соглашение на изменение плана. Его устроили все условия, и он выразил намерение заключения договора на строительство каркасно-щитового дома. ФИО1 вышел из того дома, где они находились и через некоторое время вернулся с распечатанным договором №-СП от дата, а также с приложениями к нему. Согласно условиям данного договора, ИП ФИО5 №1, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и он, выступающий в качестве заказчика, взяли на себя обязательства, предметом которых будет являться обязанность ИП ФИО5 №1 (исполнителя) в установленный договором срок, выполнить работы по сборке каркасно-щитовой конструкции, а его (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. В соответствии с условиями договора №-СП от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 1 033 800 рублей, предоплата – 725 000 рублей, которая должна была быть внесена в момент заключения договора в полном объеме. В день окончания работ по договору, определяемым датой прием-передачи Объекта, он должен был внести оплату в размере 308 800 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. Его устроили все условия указанного предварительного договора, и он дата, в послеобеденное время, точное время не помнит, передал наличным расчетом ФИО1 в помещении вышеуказанного офиса денежные средства в размере 725 000 рублей. После получения денежных средств, ФИО1 их руками пересчитал, затем поместил их в рядом стоящий сейф. На столе находился терминал оплаты, с использованием которого ФИО1 выдал кассовый чек, подтверждающий оплату в сумме 725 000 рублей. Далее ФИО1 передал копию договора №СП от дата с приложениями к нему, кассовый чек. Отметил, что подписывал договор ФИО1 от имени ИП ФИО5 №1 самостоятельно и использовал печать ИП ФИО5 №1, которая, которая была в его в пользовании и находилась на столе. Его данный факт не смутил. дата между ним и ФИО5 №1 было заключено доп. соглашение на обработку всех деревянных поверхностей дома, стоимость выполнения данных работ вошла в общую стоимость договора и не изменила ее, поскольку ранее, при заключении договора они также обсуждали данный вид работ. Согласно условиям договора №СП от дата работы по возведению каркасно-щитовой конструкции на принадлежащем ему участке по адресу: <адрес>, СНТ «Мелиаратор»-3, <адрес>-4, уч. 84 должны были начаться дата и окончиться дата. Примерно дата от ИП ФИО5 №1 приехала бригада монтажников, которые выполнили работы по установке фундамента на участке по вышеуказанному адресу. дата между ним и ФИО5 №1 было подписано доп. соглашение на изменение планировки дома, как ранее оговаривалось. дата работы по возведению каркасно-щитовой конструкции начаты не были, но он особого значения этому не придал. Примерно 25 или дата от ИП ФИО5 №1 прибыла иная бригада рабочих, которая возвела на фундаменте каркасно-щитовую конструкцию его дома, претензий к качеству он не имеет. Работы были окончены дата и между ним и ФИО5 №1 был составлен акт приема-передачи выполненных работ, согласно которому он принял все работы в полном объеме и претензий к их качеству не имеет. Данный акт они подписывали с ФИО5 №1, но был указано, что от его имени действует на основании доверенности ФИО27, но он не придал этому значения, поскольку работы были выполнены и претензий не имел. Согласно ранее взятым на себя обязательствам он должен был оплатить 308 800 рублей по окончанию работ. дата он прибыл в торговый центр «Перекресток», расположенный по адресу: <адрес>Б, и с использованием банкомата банка «ВТБ» осуществил перевод денежных средств в сумме 308 800 рублей на расчетный счет ФИО5 №1, который ранее ему был предоставлен, его номер он назвать не может, поскольку не помнит, а также у него в настоящее время нет подтверждающих данное действие квитанций, поскольку он их не сохранил. Таким образом, он не имеет претензий к качеству выполнения работ, их стоимости и срокам исполнения, так же, как и ФИО5 №1 не имеет претензий к нему. Позже от сотрудников полиции ему стало известно, что денежные средства в сумме 725 000 рублей ФИО1 ФИО5 №1 не передал, однако ранее ему ничего по данному факту известно не было.

Том №, л.д. 25-28

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Свидетель №1 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у нее в собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Летом 2022 года она решила возвести на указанном земельном участке две быстро возводимых конструкции для своих личных целей. О компании «Домотека» она узнала случайно, в июле 2022 года, проезжая по проспекту ФИО9 <адрес> обратила внимание на два деревянных дома небольшого размера на которых имелась реклама компании «Домотека», и была связана со строительством деревянных домов.

Ее привлекло данное предложение. Она зашла в один из домов, расположенных по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, где был расположен офис фирмы «Домотека». Там ее встретил парень, который представился, Д., как ей стало впоследствии известно от сотрудников полиции – ФИО1. Он сказал, что является менеджером в компании «Домотека» и предложил на выбор несколько вариантов планировки будущего дома. Она выбрала те, которые ей более понравились. Они обсудили все условия заключения договора и возведения каркасно-щитовых домов. Она ему указала, что хочет возвести две каркасно-щитовые конструкции на участке и соединить их террасой, он мне сказал, что сделать это возможно. Он также рассказал о них, о плюсах взаимодействия с компанией «Домотека». В тот день она решения о заключении договора не принимала, а решила еще раз все обдумать. Вернувшись домой, она с семьей обсудила решение заключения договора с компанией «Домотека» и они пришли к выводу о целесообразности данного решения. дата она прибыла в офис компании «Домотека», расположенный по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес> снова. Ее в офисе встретил ФИО1 Далее он на месте составил два договора №СП от дата и №СП от дата. Согласно условиям данных договоров, ИП ФИО5 №1, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и она, выступающая в качестве заказчика, взяли на себя обязательства, предметом которых будет являться обязанность ИП ФИО5 №1 (исполнителя) в установленные договорами сроки, выполнить работы по сборке каркасно-щитовых конструкций, а ее (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. В соответствии с условиями договора №СП от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 1 911 400 рублей, предоплата – 1 335 000 рублей. В день окончания работ по договору, определяемым датой прием-передачи Объекта, она должна был внести оплату в размере 576 400 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. В соответствии с условиями договора №СП от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 1 268 200 рублей, предоплата – 725 000 рублей. В день окончания работ по договору, определяемым датой прием-передачи Объекта, она должна был внести оплату в размере 543 200 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. Все условия данных договоров ее устроили и она дата в 17 часов 51 минут передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 335 000 рублей наличным расчетом по договору №СП от дата и в 17 часов 50 минут она передала ФИО1 денежные средства в сумме 725 000 рублей по договору №СП от дата. После получения денежных средств, ФИО1 их пересчитал и убрал в ящик стола, за которым он находился. Далее ФИО1 с помощью кассового терминала, выдал кассовые чеки, подтверждающие внесение денежных сумм в указанных выше размерах в счет внесения предоплаты по указанным договорам, а затем передал полагающиеся ей экземпляры договоров. дата ей на мобильный телефон позвонил ФИО1 и указал, что он ошибся в расчетах по договору №СП от дата и ей необходимо дополнительно внести оплату в сумме 162 000 рублей, поскольку в случае неоплаты 70% стоимости договора, его исполнять не будут. Ее ничего не смутило, и она дата в 11 часов 32 минуты, находясь в офисе компании «Домотека», расположенный по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес> передала ФИО1 денежные средства в сумме 162 000 рублей, как он указал, наличным расчетом. После получения денежных средств, ФИО1 их пересчитал и убрал в ящик стола, за которым он находился. Далее ФИО1 с помощью кассового терминала, выдал кассовый чек, подтверждающий внесение суммы денежных средств в размере 162 000 рублей. Согласно условиям договора №СП от дата, работы по возведению каркасно-щитовой конструкции должны были быть проведены в период времени с дата по дата, а по договору №СП от дата в период времени с дата по дата. Отметила, что работы были выполнены в срок, установленный договорами в полном объеме. У нее никаких претензий к исполнителю не возникло. Акты приема передачи выполненных работ по указанным выше договорам были подписаны в офисе компании «Домотека» лично с ФИО5 №1 Разница между итоговой ценой исполнения договоров и начальной ценой возникла ввиду производства дополнительных работ, таких, как установка дополнительных ступеней, увеличение высоты фундаментных свай, отказ от монтажа разводки воды и канализации замены кровли террасы. дата она, находясь по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, передала ФИО5 №1 денежные средства, которые должна была передать по итогу исполнения договоров, как было предусмотрено условиями, а именно: по договору №СП от дата – 618 200 рублей, а по договору №СП от дата – 399 950 рублей. ФИО5 №1 выдал кассовые чеки, подтверждающие оплату. В ходе общения, ФИО5 №1 вкратце пояснил, что ФИО1 часть денежных средств по договорам похитил, чем причинил ему ущерб, более подробно по данному факту она пояснить ничего не может, поскольку не осведомлена о преступной деятельности ФИО1 Таким образом, у нее не имеется никаких претензий к ФИО5 №1

Том №, л.д. 241-245

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Свидетель №7 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у него в собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Кубань» участок 362, в следствие чего у него весной 2022 года возникла необходимость возведения на данном участке каркасно-щитового дома для своего личного использования. Он, посредством сети «Интернет» занялся поиском фирмы, которая бы могла возвести каркасно-щитовую конструкцию на принадлежащем ему участке. Итак, он наткнулся на сайт строительной компании «Строим Дом», который его заинтересовал. На сайте были размещены, в качестве рекламы, фотографии построенных домов. Он решил позвонить по номеру, указанному на сайте, какому именно, он не помнит. После того, как он позвонил по данному номеру, ему ответил ранее незнакомый мужчина, которому он начал задавать вопросы о возможностях возведения каркасно-щитовой конструкции. Из разговора ему стало известно, что строительная компания «Строим Дом» дислоцируется в <адрес>, однако у нее есть филиалы в разных городах по России, в каких именно, он не помнит, однако отчетливо помнит, что ближайшим к нему был филиал в городе Ставрополе, расположенный по адресу: <адрес>, куда он и решил обратиться. дата в дообеденное время суток, точно сказать не может, я прибыл в <адрес> и проследовал по адресу: <адрес>. Когда он приехал по указанному адресу, он обратил внимание на два деревянных дома небольшого размера на которых имелась реклама компании «Строим Дом». Он зашел в один из домов, там его встретил парень, который представился, Д., как мне стало впоследствии известно от сотрудников полиции – ФИО1. Он рассказал о каркасно-щитовых домах, прорекламировал плюсы взаимодействия с компанией «Строим Дом». Далее он выбрал понравившийся проект дома, предложенный ФИО1, а после изъявил желание заключения договора на строительство каркасно-щитового дома. ФИО1 на месте составил предварительный договор №С от дата, согласно условиям которого, ИП ФИО2, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и он, выступающий в качестве заказчика, взяли на себя обязательства, предметом которых будет являться обязанность ИП ФИО2 (исполнителя) в установленный договором срок, выполнить работы по сборке каркасно-щитовой конструкции, а его (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. При этом, основной договор должен был быть заключен не позднее дата. В соответствии с условиями предварительного договора №С от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 800 100 рублей. В день заключения договора, ему необходимо было произвести оплату в сумме 80 000 рублей. В день подписания основного договора ему необходимо было внести оплату в размере 480 000 рублей, а в день окончания работ, определяемым датой прием-передачи Объекта, он должен был внести оплату в размере 240 100 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. Его все условия устроили, и он дата, примерно в 12 часов 00 минут передал ФИО1 наличным расчетом 80 000 рублей. После получения денежных средств, ФИО1 их пересчитал и убрал в ящик стола, за которым он находился. Далее ФИО1 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, подтверждающую факт внесения оплаты по договору №С в сумме 80 000 рублей, а также передал ему копию договора. При подписании договора и выдачи квитанции к приходному кассовому ордеру, ФИО1 использовал печать компании «Строим Дом» и ставил подписи от имени ИП ФИО2 Данный факт его ничем не смутил. Далее он отправился к себе домой в <адрес>, планируя приехать в <адрес> дата для подписания основного договора. Примерно дата ему на мобильный телефон позвонил ФИО1 и указал, что на тот момент произошла реорганизация компании «Строим Дом», что у компании сменился собственник, или что-то в этом роде, точно не помнит. Он попросил приехать дата для заключения основного договора, на что он согласился. дата в дообеденное время он прибыл в <адрес> и проследовал по адресу: <адрес>. Там он вошел в тот дом, в котором был дата, где его встретил ФИО1

Он указал, что на тот момент компания «Строим Дом» была переименована в компанию «Домотека», которую возглавил в <адрес> ИП ФИО5 №1 Его ничего не смутило. ФИО1 составил договор №СП от дата, согласно условиям которого ИП ФИО5 №1, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и он, выступающий в качестве заказчика, взяли на себя обязательства, предметом которых будет являться обязанность ИП ФИО5 №1 (исполнителя) в установленный договором срок, выполнить работы по сборке каркасно-щитовой конструкции, а его (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. Указанный договор был подписан следующим образом. ФИО1 отсканировал экземпляр договора и отправил его по электронной почте ФИО5 №1, которого на тот момент не было в офисе. ФИО5 №1 подписал у себя договор, поставил печать и отправил подписанный договор ФИО1, который распечатал подписанный договор, подписал сам и передал для подписания ему. Далее он дата примерно в 13 часов 30 минут передал ФИО1 денежные средства в сумме в сумме 480 000 рублей, как было предусмотрено условиями предварительного договора №С от дата. ФИО1 также их пересчитал и убрал в ящик стола, за которым он находился. После чего выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, подтверждающую факт внесения денежных средств в сумме 480 000 рублей по договору №СП. Согласно условиям договора №СП от дата работы по возведению каркасно-щитовой конструкции на принадлежащем ему участке по адресу: <адрес>, СТ «Кубань», участок 362 должны были начаться дата и окончиться дата, однако ФИО1 мне указал, что рабочие приедут дата и начнут строительство дома, его это устроило, он уехал в тот же день обратно в <адрес>. дата действительно приехала бригада рабочих и приступила к строительству дома. дата работы были окончены в полном объеме, у него никаких претензий не возникло. По итогу выполнения работ, он позвонил ФИО1 и указал ему, что работы по возведению каркасно-щитовой конструкции окончены и указал ему, что в <адрес> он прибудет дата, чтобы подписать акт приема-передачи выполненных работ и оплатить оставшуюся сумму денежных средств, на что ФИО1 согласился. дата он в дообеденное время я прибыл в <адрес> и проследовал по адресу: <адрес>. Там он вошел в тот дом, в котором был дата, где его встретил ФИО1 Далее он распечатал акт приема-передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата, который они подписали. Он передал ему оставшуюся часть денежных средств в сумме 229 100 рублей, он их пересчитал и убрал в ящик стола, за которым находился. После чего выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, подтверждающую факт внесения денежных средств в сумме 229 100 рублей по договору №СП, после этого он отправился в <адрес>. Всего за выполнение работ им была оплачена сумма денежных средств в размере 789 100 рублей. Разница общей суммы по основному договору и предварительному договору возникла в виде замены определенного вида работ на другие, какие именно, он в настоящее время не помнит. Таким образом, у него не имеется никаких претензий к ФИО5 №1 О противоправной деятельности ФИО1 ему практически ничего не известно, кроме того, что ему вкратце стало известно от сотрудников полиции, по данному факту он пояснить ничего не может.

Том №, л.д. 57-61

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Свидетель №8 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у него в собственности был земельный участок, который в настоящее время принадлежит его сыну, расположенный по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер», уч. №. В связи с этим у него летом 2022 года возникла необходимость возведения на данном участке дома для своих личных нужд. В течение определенного времени он занимался поиском строительной фирмы, с которой он бы решил заключить договор на строительство дома. В конце мая 2022 года он, проезжая по проспекту ФИО9 <адрес> обратил внимание на два деревянных дома небольшого размера на которых имелась реклама компании «Домотека», и была связана со строительством деревянных домов. Его привлекло данное предложение. Он зашел в один из домов, расположенных по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, где был расположен офис фирмы «Домотека». Там его встретил парень, который представился, на сколько он помнит, Олегом, указал, что он менеджер. Он рассказал о каркасно-щитовых домах и предложил на выбор несколько вариантов планировки будущего дома. Он выбрал тот, который более понравился. После этого в офис вошел другой молодой человек. Олег сказал, что это еще один менеджер компании и что дальнейшей работой с ним будет заниматься он. Тот менеджер представился Д., как ему стало впоследствии известно от сотрудников полиции – ФИО1. Они с ним еще раз обсудили все условия заключения договора и возведения каркасно-щитовых домов. Он также рассказал о них, о плюсах взаимодействия с компанией «Домотека». В тот день он решения о заключении договора не принимал, а решил еще раз все обдумать. Впоследствии, дата он прибыл в офис компании «Домотека», расположенный по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес> снова, поскольку решил все-таки заключить договор на строительство каркасно-щитового дома. Его в офисе встретил ФИО1, который на месте составил договор №СП от дата. Согласно условиям данного договора, ИП ФИО5 №1, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и он, выступающий в качестве заказчика, взяли на себя обязательства, предметом которых будет являться обязанность ИП ФИО5 №1 (исполнителя) в установленный договором срок, выполнить работы по сборке каркасно-щитовой конструкции, а его (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. В соответствии с условиями договора №СП от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 1 321 900 рублей, предоплата – 925 000 рублей, которая должна была быть внесена в момент заключения договора в полном объеме. В день окончания работ по договору, определяемым датой прием-передачи Объекта, он должен был внести оплату в размере 396 900 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. Он уточнил у ФИО1, в связи с чем он заключает договор с ИП ФИО5 №1 которого на тот момент в офисе не было, и они не были знакомы. Тем более, каким образом будет подтверждена и отражена его оплата в размере 925 000 рублей, при условии, что кассового аппарата в офисе не было. Он начал его уверять, что все легально, что он действует от имени ИП ФИО5 №1 на основании нотариальной доверенности. Далее он предложил поговорить в телефонном режиме с самим ФИО5 №1, на что он согласился. Он указал, что ФИО1 имеет право действовать от его имени, а договор, если ему будет угодно, будет подписан удалённо, с помощью электронной почты, а именно, он его подпишет у себя в офисе в <адрес>, поставит печать и пришлет скан в офис, где они в тот момент находились с ФИО1, где сам ФИО1 удостоверит его подпись своей и после этого договор подпишет он сам. По итогу разговора, у него появилась уверенность, что все легально и они проделали вышеуказанную процедуру подписания договора, а после этого, он дата в послеобеденное время, точно не помнит, передал ФИО1 денежные средства в сумме 925 000 рублей наличным расчетом, так, как изначально было уговорено, что ФИО1 не сможет принять перевод, ему необходима оплата наличным расчетом. После получения денежных средств, ФИО1 их пересчитал и убрал в ящик стола, за которым он находился. Далее ФИО1 выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от дата, подтверждающую факт внесения оплаты по договору №СП в сумме 925 000 рублей, а также передал ему копию договора. Согласно условиям договора №СП от дата работы по возведению каркасно-щитовой конструкции на принадлежащем ему участке по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер», должны были начаться дата и окончиться дата. Приблизительно в 15-20 числах июля 2022 года ему на мобильный номер позвонил ФИО5 №1, который рассказал, что с ФИО1 произошла неприятная ситуация, а именно, что он присвоил какую-то часть принадлежащих ему денежных средств и что в настоящее время возникла необходимость переподписания договора №СП от дата, чтобы он был заключен конкретно между ними, без участия ФИО1, на что он согласился. Примерно в 15-20 числах июля 2022 года, более точное время он не помнит, он вновь прибыл в офис компании «Домотека» по адресу: <адрес>, пр-кт ФИО9, <адрес>, где лично познакомился с ФИО5 №1 В тот же день они подписали договор №СП от 24.056.2022, копию которого он передал ему. После этого, в установленный договором срок, дата от ФИО5 №1 прибыла бригада рабочих, которое в установленные сроки произвели монтаж каркасно-щитовой конструкции в полном объеме. В процессе работы возникла необходимость отказа от монтажа отопления и монтажа дополнительных ступеней. Он это вопросы обсуждал с бригадиром, данных которого он не помнит. дата работы по монтажу каркасно-щитового дома были завершены в полном объеме. По итогу монтажа дома у него претензий к ФИО5 №1 не возникло, все было выполнено раньше срока и качественно. Далее дата в офисе компании «Домотека» они подписали все итоговые документы, а именно: акт приема передачи выполненных работ от дата, дополнительное соглашение к договору от дата, а также еще одно дополнительное соглашение к договору от дата. В тот же день он внес оплату в размере 284 800 рублей, согласно акту приема-передачи выполненных работ. ФИО5 №1 также этот день передал ему кассовый чек от дата подтверждающий оплату в размере 284 800 рублей, а также кассовый чек от дата, подтверждающий ранее внесенную оплату в размере 925 000 рублей. Таким образом, у него не имеется никаких претензий к ФИО5 №1 О противоправной деятельности ФИО1 ему практически ничего не известно, кроме того, что ему коротко рассказал ФИО5 №1

Том №, л.д. 87-91

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниями свидетеля Свидетель №5 данными в ходе предварительного следствия, из которых следует, что у него в собственности имеется земельный участок, расположенный в черте <адрес> КБР, более точного адреса в настоящее время нет. В связи с этим у него летом 2022 года возникла необходимость возведения на данном участке двух быстровозводимых конструкций для своих личных нужд. В течение определенного времени он занимался поиском строительной фирмы, с которой он бы решил заключить договор на строительство. Он, посредством сети «Интернет» наткнулся на сайт строительной компании «Домотека» «www.domoteka-stw.ru», который ему визуально понравился, вследствие чего заинтересовал. На сайте были размещены, в качестве рекламы, фотографии построенных домов. Он решил позвонить по номеру, указанному на сайте, а именно «№». После того, как он позвонил по данному номеру, ответил ему ранее незнакомый мужчина, которому он начал задавать вопросы о возможностях возведения каркасно-щитовой конструкции. Из разговора ему стало известно, что строительная компания «Строим Дом» дислоцируется в <адрес>, однако у нее есть филиалы в разных городах по России, в каких именно, он не помнит, однако отчетливо помнит, что ближайшим к нему был филиал в городе Ставрополе, расположенный по адресу: <адрес>, куда он и решил обратиться. дата в послеобеденное время суток, точно сказать не может, он приехал в <адрес> и проследовал по адресу: <адрес>. Когда он приехал по указанному адресу, то увидел два деревянных дома небольшого размера на которых имелась реклама компании «Домотека». Он зашел в один из домов, там его встретил парень, который представился, Д., как ему стало впоследствии известно от сотрудников полиции – ФИО1. Он рассказал о каркасно-щитовых домах, прорекламировал плюсы взаимодействия с компанией «Домотека». Далее он выбрал понравившийся проект дома, предложенный ФИО1, а после изъявил желание заключения договора на строительство каркасно-щитового дома. ФИО1 на месте составил договоры №СП от дата и №СП от дата, согласно условиям которых, ИП ФИО5 №1, от имени которого действовал ФИО1, выступающий в качестве исполнителя и он, выступающий в качестве заказчика, взяли на себя обязательства, предметом которых будет являться обязанность ИП ФИО5 №1 (исполнителя) в установленные договорами сроки, выполнить работы по сборке каркасно-щитовых конструкций, а его (заказчика) обязательством будет создание условий для исполнителя для выполнения работ и принятие работ по итогу их выполнения. В соответствии с условиями договора №СП от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 560 500 рублей. В день заключения договора, ему необходимо было произвести оплату в сумме 392 000 рублей. В день окончания работ, определяемым датой прием-передачи Объекта, он должен был внести оплату в размере 168 500 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. В соответствии с условиями договора №СП от дата, общая стоимость выполнения работ составляла 672 500 рублей.

В день заключения договора, ему необходимо было произвести оплату в сумме 470 000 рублей. В день окончания работ, определяемым датой прием-передачи Объекта, он должен был внести оплату в размере 202 500 рублей. Все технические характеристики каркасно-щитового дома были прописаны в условиях спецификации, являющимися приложениями к указанному договору. Его все условия устроили, и он дата, примерно в 17 часов 30 минут передал ФИО1 наличным расчетом 392 000 рублей – в счет внесения предоплаты по договору №СП от дата и денежные средства в сумме 470 000 рублей - в счет внесения предоплаты по договору №СП от дата. После получения денежных средств, ФИО1 их пересчитал и убрал в ящик стола, за которым он находился. Далее ФИО1 с помощью кассового терминала, который находился на столе, выдал ему кассовые чеки от дата на суммы 392 000 рублей и 470 000 рублей, а также предоставил по одному экземпляру договоров, далее он отправился домой. Согласно условиям договора №СП от дата работы по возведению каркасно-щитовой конструкции на принадлежащем ему участке должны были начаться дата и окончиться дата. Согласно условиям договора №СП от дата работы по возведению каркасно-щитовой конструкции на принадлежащем мне участке должны были начаться дата и окончиться дата. Однако бригада рабочих прибыла примерно дата и в срок до дата окончила возведение двух каркасно-щитовых конструкций. У него никаких претензий не возникло. По итогу окончания работ, он позвонил ФИО1 и согласовал с ним время последующего визита в <адрес>, для внесения оплаты оставшейся суммы денежных средств. Они договорились встретиться дата в офисе по адресу: <адрес>. дата я вновь прибыл в <адрес> и проследовал по адресу: <адрес>. Там он вошел в тот дом, в котором был дата где его встретил ФИО1 Далее он распечатал акты приема-передачи выполненных работ от дата по договорам №СП от дата и №СП от дата, которые они подписали, заверив тем самым, что претензий друг к другу не имеют. Далее, примерно в 14 часов 30 минут он, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО1 наличным расчетом денежные средства в размере 168 500 рублей по договору №СП от дата и в размере 202 500 рублей по договору №СП от дата. он их пересчитал и убрал в ящик стола, за которым находился, после чего выписал квитанции к КПО. После этого он проследовал к себе домой. Таким образом, у него не имеется никаких претензий к ФИО5 №1 О противоправной деятельности ФИО1 ему практически ничего не известно, кроме того, что ему вкратце стало известно от сотрудников полиции, по данному факту он пояснить ничего не могу.

Том №, л.д. 179-183

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 по эпизоду в отношении ФИО5 №1 подтверждается письменными доказательствами, а именно:

Том №, л.д. 139-147

-протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого был осмотрен изъятый в ходе осмотра места происшествия от дата по адресу: <адрес>, Аксайский проспект, <адрес>, мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro в корпусе черного цвета, модели M2101K6G Redmi Note 10 Pro, IMEI-код (1) – №, IMEI-код (2) – № в полимерном чехле бордового цвета, с содержащимися внутри СИМ-картой мобильного оператора «Yota» в корпусе белого цвета с номером на корпусе: «021 702 9428» и картой памяти «SanDisk», объемом памяти 128 Gb в корпусе серо-красного цвета;

Том №, л.д. 1-10

- протоколом осмотра места происшествия от дата по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты: светокопия договора №СП от дата между Свидетель №1 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 1 335 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 618 200 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №1 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека на сумму 399 950 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 162 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 725 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №2 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 725 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 378 700 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия приложения к дополнительному соглашению №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между ФИО6 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 15 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 925 000 рублей по договору №СП на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 284 800 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между ФИО7 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 15 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата по договору №СП на сумму 420 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия приходного кассового ордера № от дата на сумму 157 300 рублей по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №5 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия предварительного договора №С от дата между Свидетель №7 и ИП ФИО2 с приложениями к договору, всего на 7 листах, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №7 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 13 листах формата А4, светокопии квитанций к приходным кассовым ордерам от дата, дата по договору №СП на суммы 229 100 рублей, 480 000 рублей и от дата по договору №С на сумму 80 000 рублей, содержащиеся на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №6 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 12 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 168 500 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 100 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 887 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 426 300 рублей по договору №СП на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №5 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 202 500 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 392 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 470 000 рублей на 1 листе формата А4, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 202 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 168 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 106 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 756 000 рублей, содержащиеся на 1 листе формата А4;

Том №, л.д. 199-202

-протоколом выемки от дата в ходе которого у свидетеля Свидетель №6 изъяты предварительный договор №С от дата, заключенный между Свидетель №6, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Анилин»Ю <адрес>, с приложениями к нему, всего на 7 листах, светокопия кассового чека от дата на сумму 426 300 рублей, договор №СП от дата, заключенный меду Свидетель №6, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Анилин»Ю <адрес>, с приложениями к нему, всего на 12 листах. -квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 426 300 рублей, кассовый чек от дата на сумму 887 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 100 000 рублей;

Том №, л.д. 197-198

- протоколом выемки от дата в ходе которого у потерпевшего ФИО5 №1 изъяты светокопия трудового договора № от дата, заключенного между ИП ФИО5 №1, и ФИО1, на 2 листах, светокопия заявления ФИО1 на увольнение от дата на 1 листе;

Том №, л.д. 227-228

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия дата по адресу: <адрес>, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №1 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 1 335 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 618 200 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №1 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека на сумму 399 950 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 162 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 725 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №2 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 725 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 378 700 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия приложения к дополнительному соглашению №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между ФИО6 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 15 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 925 000 рублей по договору №СП на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 284 800 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между ФИО7 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 15 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата по договору №СП на сумму 420 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия приходного кассового ордера № от дата на сумму 157 300 рублей по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №5 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия предварительного договора №С от дата между Свидетель №7 и ИП ФИО2 с приложениями к договору, всего на 7 листах, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №7 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 13 листах формата А4, светокопии квитанций к приходным кассовым ордерам от дата, дата по договору №СП на суммы 229 100 рублей, 480 000 рублей и от дата по договору №С на сумму 80 000 рублей, содержащиеся на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №6 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 12 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 168 500 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 100 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 887 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 426 300 рублей по договору №СП на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №5 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 202 500 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 392 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 470 000 рублей на 1 листе формата А4, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 202 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 168 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 106 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 756 000 рублей, содержащиеся на 1 листе формата А4, изъятые в ходе выемки от дата в ходе которого у свидетеля Свидетель №6 предварительный договор №С от дата, заключенный между Свидетель №6, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Анилин»Ю <адрес>, с приложениями к нему, всего на 7 листах, светокопия кассового чека от дата на сумму 426 300 рублей, договор №СП от дата, заключенный меду Свидетель №6, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Анилин»Ю <адрес>, с приложениями к нему, всего на 12 листах. -квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 426 300 рублей, кассовый чек от дата на сумму 887 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 100 000 рублей и изъятые в ходе выемки от дата в служебном кабинете № СУ УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>; светокопия трудового договора № от дата, заключенного между ИП ФИО5 №1, и ФИО1, на 2 листах, светокопия заявления ФИО1 на увольнение от дата на 1 листе;

Том №, л.д. 1-10

- протоколом выемки от дата в ходе которого у свидетеля Свидетель №2 были изъяты договор №СП от дата с приложениями к нему на 15 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 2 листах, акт приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе.;

Том №, л.д. 31-34

-протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №2 договор №СП от дата с приложениями к нему на 15 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 2 листах, акт приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе;

Том №, л.д. 35-38

- протоколом выемки от дата в ходе которого у свидетеля Свидетель №1 были изъяты: договор №СП от дата, заключенный между Свидетель №1 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему на 14 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 1 335 000 рублей на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 618 200 рублей на 1 листе, договор №СП от дата, заключенный между Свидетель №1 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему на 14 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 725 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 162 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 399 950 рублей;

Том №, л.д. 249-251

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №1 договор №СП от дата, заключенный между Свидетель №1 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему на 14 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 1 335 000 рублей на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 618 200 рублей на 1 листе, договор №СП от дата, заключенный между Свидетель №1 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему на 14 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 725 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 162 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 399 950 рублей;

Том №, л.д. 1-8

- протоколом выемки от дата в ходе которого у свидетеля Свидетель №7 были изъяты: предварительный договор №С от дата заключенный между Свидетель №7 и индивидуальным предпринимателем ФИО18 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Кубань, участок 362, с приложениями к нему на 7 листах, договор №СП от дата заключенный между Свидетель №7 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Кубань, участок 362, с приложениями к нему на 13 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 80 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 480 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 229 100 рублей, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе;

Том №, л.д. 64-67

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №7 предварительный договор №С от дата заключенный между Свидетель №7 и индивидуальным предпринимателем ФИО18 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Кубань, участок 362, с приложениями к нему на 7 листах, договор №СП от дата заключенный между Свидетель №7 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Кубань, участок 362, с приложениями к нему на 13 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 80 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 480 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 229 100 рублей, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе.

Том №, л.д. 68-72

- протоколом выемки от дата в ходе которой у потерпевшего ФИО5 №1 были изъяты: заверенная копия нотариальной доверенности № <адрес>1 от дата, выданной на имя ФИО1, дата года рождения на право представления интересов ИП ФИО5 №1, на 2 листах, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №1 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №1 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период с дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №2 по договору №СП от дата на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период дата-дата между ИП ФИО5 №1 и ФИО6 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и ФИО7 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №7 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата по дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №6 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №5 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №5 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт ревизии клиентов менеджера ФИО1 на 1 листе;

Том №, л.д. 71-74

- протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены предоставленные дата ПАО Сбербанк в ответ на запрос № от дата выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 0094 за период с дата по дата, действительна до 10.2026, валюта – рубль, владелец – Д.М. Д., номер счета – 40№, пополнения карты – 6 926 030,82 рублей, безналичные – 5 074 062,74 рубля, наличные – 2 416 671,11 рублей, на 97 листах, отражающая движение денежных средств по карте 5228 60** **** 0094 со счетом 40№ за период с дата по дата, выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 0094 за период с дата по дата, на 41 листе, остаток на дата – 3,40 рубля, остаток на дата – 16 798,90 рублей, всего списаний – 10 449 374,38 рублей, всего пополнений – 10 478 058,88 рублей, реквизиты: получатель – ФИО1, счет – 40№, выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 9629 за период с дата по дата, действительна до 03.2027, валюта – рубль, владелец – Д.М. Д., номер счета – 40№, пополнения карты – 3 286 082,33 рубля, безналичные – 8 300 рублей, наличные – 11 090 022,01 рубля, на 38 листах, отражающая движение денежных средств по карте №** **** 9629 со счетом 40№ за период с дата по дата, а также изъятые в ходе выемки дата у потерпевшего ФИО5 №1 заверенная копия нотариальной доверенности № <адрес>1 от дата, выданной на имя ФИО1, дата года рождения на право представления интересов ИП ФИО5 №1, на 2 листах, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №1 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №1 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период с дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №2 по договору №СП от дата на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период дата-дата между ИП ФИО5 №1 и ФИО6 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и ФИО7 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №7 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата по дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №6 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №5 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №5 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт ревизии клиентов менеджера ФИО1 на 1 листе;

Том №, л.д. 202-208

- протоколом выемки от дата в ходе которого у свидетеля Свидетель №8 были изъяты: светокопия договора №СП от дата с приложениями к нему, всего на 15 листах, подписанного между ФИО6 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер», договор №СП от дата на 12 листах, подписанный между ФИО6 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер», дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приёма-передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 925 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 925 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 284 800 рублей;

Том №, л.д. 92-93

-протоколом осмотра предметов от дата в ходе которого были осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №8 светокопия договора №СП от дата с приложениями к нему, всего на 15 листах, подписанного между ФИО6 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер», договор №СП от дата на 12 листах, подписанный между ФИО6 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер», дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приёма-передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 925 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 925 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 284 800 рублей;

Том №, л.д. 98-102

Том №, л.д. 218-242

Анализируя собранные и исследованные по уголовному делу доказательства, как в их совокупности, так и по отдельности, суд приходит к выводу, что помимо полного признания вины подсудимым ФИО1 его вина в совершении инкриминируемых деяний нашла свое подтверждение совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, в частности, подробными, последовательными показаниями, данными в судебном заседании потерпевшими ФИО19 О., ФИО5 №1, представителем потерпевшего ФИО15, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании показаниями потерпевших ФИО5 №3, ФИО5 №4, ФИО5 №1, ФИО19 М.Э.О., и свидетелей Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №5, протоколами осмотра места происшествия, осмотра предметов, выемок, и иными документами.

У суда не имеется оснований не доверять допрошенным в ходе судебного заседания и предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании показаниям потерпевших и свидетелей, поскольку их показания являются последовательными, логичными, и не противоречивыми, согласуются между собой, и с материалами дела о месте, времени, способе и обстоятельствах совершенных ФИО1 преступлений.

Судом установлено, что допрошенные по делу свидетели и потерпевшие не ссорились с подсудимым, неприязненных отношений к нему не испытывали, в виду чего по мнению суда, у свидетелей и потерпевших не имеется никаких оснований для оговора подсудимого, как и не имеется заинтересованности в исходе дела путем обвинения подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния. Доказательств обратного стороной защиты не представлено.

Показания потерпевших и свидетелей получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются с материалами уголовного дела.

Суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку добыты они в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, относимыми, поскольку имеют значение при установлении обстоятельств совершенного подсудимым преступления, и в целом достаточными для вынесения законного и обоснованного решения.

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением норм УПК РФ, их правильность и достоверность сомнений у суда не вызывает.

Исследовав и оценив в совокупности все доказательства, показания подсудимого, потерпевших, свидетелей, письменные доказательства, содержащиеся в протоколах следственных действий и иных документах, суд считает, что эти доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, а в своей совокупности достаточными и подтверждающими виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 (по эпизодам в отношении ФИО5 №3 и ФИО5 №4) по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Основанием для такой квалификации является то, что умысел у подсудимого был направлен на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» так же нашел свое подтверждение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, так как ущерб, причиненный потерпевшим, с учетом примечания к ст. 158 УК РФ является крупным.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 (по эпизоду в отношении ФИО19 М.Э.О.) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Основанием для такой квалификации является то, что умысел у подсудимого был направлен на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» так же нашел свое подтверждение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, так как ущерб, причиненный потерпевшему, с учетом примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 (по эпизоду в отношении ФИО2) по ч. 3 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Основанием для такой квалификации является то, что ФИО1, на основании трудового договора, будучи менеджером в ИП ФИО2, и на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности являясь материально ответственным лицом в ИП ФИО2, осуществляя полномочия по заключению договоров и получению денежных средств от заказчиков, получил от Свидетель №3 и ФИО4 денежные средства, предназначавшиеся для ИП ФИО2, в счет оплаты услуг, не передал последнему часть денежных средств в сумме 643 100 рублей, чем причинил ему ущерб на указанную сумму.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» так же нашел свое подтверждение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, так как ущерб, причиненный потерпевшему, с учетом примечания к ст. 158 УК РФ является крупным.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 (по эпизоду в отношении ФИО5 №1) по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Основанием для такой квалификации является то, что ФИО1, на основании трудового договора, будучи менеджером в ИП ФИО5 №1, и на основании договора о полной индивидуальной материальной ответственности являясь материально ответственным лицом в ИП ФИО5 №1, осуществляя полномочия по заключению договоров и получению денежных средств от заказчиков, получил от Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО8 денежные средства, предназначавшиеся для ИП ФИО5 №1, в счет оплаты услуг, не передал последнему часть денежных средств в сумме 5 878 400 рублей, чем причинил ему ущерб на указанную сумму.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, которые в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких, обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие двоих малолетних детей, явки с повинной (по эпизодам в отношении ФИО5 №3, ФИО5 №4, ФИО19 М.Э.О., ФИО2), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, по всем эпизодам совершенных преступлений, выразившееся в даче подробных и последовательных признательных показаний, а также в соответствии с ч. 2 ст. 61 УПК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном, по всем эпизодам совершенных преступлений, добровольное частичное возмещение ущерба (по эпизодам в отношении ФИО5 №1, ФИО5 №4), молодой возраст, совершение преступления впервые, положительную характеристику по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.

Также суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО1 – что он по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 за совершенные преступления суд приходит к следующему.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

При таких обстоятельствах для достижения установленных ст. 43 УК РФ целей наказания, восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений суд считает правомерным назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на определенный срок в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ, по всем эпизодам совершенных преступлений.

Суд также считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы по всем эпизодам преступлений, так как они являются альтернативным, что, по мнению суда, в максимальной степени будет соответствовать целям и задачам уголовного наказания.

Учитывая данные о личности подсудимого, суд полагает, что оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами по всем эпизодам совершенных преступлений в случаях и порядке, установленных статьей 53.1 УК РФ не имеется.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимого, обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение его от уголовной ответственности или наказания, оснований для изменения категорий преступления, совершенных подсудимым, на менее тяжкое в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, либо для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, применения ст. ст. 64, 73 УК РФ, так же не имеется.

Поскольку у ФИО1 по всем эпизодам совершенных преступлений, имеется смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд, при назначении наказания ФИО1, учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" и (или) "к" ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иск о возмещении материального ущерба причиненного преступлением – ФИО5 №1 – на сумму 5 878 400 рублей, ФИО19 О. – на сумму 1 160 000 рублей, ФИО5 №4 – на сумму 735 000 рублей.

Решая вопрос о заявленных потерпевшими гражданских исках, суд приходит к следующему.

Согласно п. 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ № от дата, «О судебном приговоре», при разрешении в приговоре вопросов, связанных с гражданским иском, суд обязан привести мотивы, обосновывающие полное или частичное удовлетворение иска либо отказ в нем, указать с приведением соответствующих расчетов размеры, в которых удовлетворены требования истца, и закон, на основании которого разрешен гражданский иск.

Согласно п.3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.

В силу ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что потерпевшему ФИО5 №1 материальный ущерб был возмещен подсудимым в размере 145 000 рублей, суд удовлетворяет иск указанного потерпевшего частично – на оставшуюся сумму причиненного ущерба, иски остальных потерпевших суд удовлетворяет в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО5 №3) в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО5 №4) в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО19 М.Э.О.) в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев;

- по ч. 3 ст. 160 УК РФ (в отношении ФИО2) в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев;

- по ч. 4 ст. 160 УК РФ (в отношении ФИО5 №1) в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Изменить меру пресечения ФИО1 с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ время содержания его под стражей с дата до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего ФИО5 №1 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО5 №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 5 733 400 рублей, в остальной части исковых требований о возмещении материального ущерба - отказать.

Гражданский иск потерпевшего ФИО19 ФИО5 №2 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО19 ФИО5 №2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 1 160 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей ФИО5 №4 удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО5 №4 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением 735 000 рублей.

В целях исполнения приговора в части исковых требований сохранить арест на имущество, правообладателем которого является ФИО1, а именно: транспортное средство марки ВАЗ 21074, 1992 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак <***>; мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 10 Pro в корпусе черного цвета, модели M2101K6G Redmi Note 10 Pro, IMEI-код (1) – №, IMEI-код (2) – № в полимерном чехле бордового цвета, с содержащимися внутри СИМ-картой мобильного оператора «Yota» в корпусе белого цвета с номером на корпусе: «<данные изъяты>» и картой памяти «SanDisk», объемом памяти 128 Gb в корпусе серо-красного цвета, хранящийся на ответственном хранении у ФИО1 – оставить в ведении последнего;

-светокопия договора №СП от дата между Свидетель №1 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 1 335 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 618 200 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №1 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека на сумму 399 950 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 162 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека на сумму 725 000 рублей от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №2 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 725 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 378 700 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия приложения к дополнительному соглашению №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между ФИО6 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 15 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 925 000 рублей по договору №СП на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 284 800 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между ФИО7 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 15 листах формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия дополнительного соглашения от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата по договору №СП на сумму 420 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия приходного кассового ордера № от дата на сумму 157 300 рублей по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №5 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия предварительного договора №С от дата между Свидетель №7 и ИП ФИО2 с приложениями к договору, всего на 7 листах, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №7 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 13 листах формата А4, светокопии квитанций к приходным кассовым ордерам от дата, дата по договору №СП на суммы 229 100 рублей, 480 000 рублей и от дата по договору №С на сумму 80 000 рублей, содержащиеся на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №6 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 12 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 168 500 рублей на 1 листе формата А4, светокопия акта приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 100 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 887 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 426 300 рублей по договору №СП на 1 листе формата А4, светокопия договора №СП от дата между Свидетель №5 и ИП ФИО5 №1 с приложениями к договору, всего на 14 листах формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 202 500 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 392 000 рублей на 1 листе формата А4, светокопия кассового чека от дата на сумму 470 000 рублей на 1 листе формата А4, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 202 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 168 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 106 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру от дата по договору №СП на сумму 756 000 рублей, содержащиеся на 1 листе формата А4; договор №С от дата, заключенный между ФИО4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Зорька», участок 237, с приложениями к нему, всего на 12 листах, светокопия акта о приеме выполненных работ от дата, договор №С от дата, заключенный между Свидетель №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему, всего на 10 листах, заверенная копия трудового договора № от дата на должность менеджера по продажам, на 6 листах, заверенная копия должностной инструкции менеджера по продажам в ИП ФИО2 от дата, на 2 листах, заверенная копия договора о полной материальной ответственности менеджера по продажам ФИО1, на 1 листе, заверенная копия приказа № от дата о приеме на работу на должность менеджера по продажам в ИП ФИО2 ФИО1 на 1 листе, заверенная копия согласия на обработку персональных данных ФИО1 на 1 листе, светокопия нотариальной доверенности № <адрес> от дата на 2 листах; выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 0094 за период с дата по дата, действительна до 10.2026, валюта – рубль, владелец – Д.М. Д., номер счета – 40№, пополнения карты – 6 926 030,82 рублей, безналичные – 5 074 062,74 рубля, наличные – 2 416 671,11 рублей, на 97 листах, отражающая движение денежных средств по карте 5228 60** **** 0094 со счетом 40№ за период с дата по дата, выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 0094 за период с дата по дата, на 41 листе, остаток на дата – 3,40 рубля, остаток на дата – 16 798,90 рублей, всего списаний – 10 449 374,38 рублей, всего пополнений – 10 478 058,88 рублей, реквизиты: получатель – ФИО1, счет – 40№, выписка историй операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк №** **** 9629 за период с дата по дата, действительна до 03.2027, валюта – рубль, владелец – Д.М. Д., номер счета – 40№, пополнения карты – 3 286 082,33 рубля, безналичные – 8 300 рублей, наличные – 11 090 022,01 рубля, на 38 листах, отражающая движение денежных средств по карте №** **** 9629 со счетом 40№ за период с дата по дата; копия договора №С от дата, заключенного между Свидетель №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, всего на 8 листах, копия акта приема-передачи выполненных работ от дата по договору №С от дата, на 1 листе, чек по операции от дата в 21.52.01, согласно которому плательщик ФИО24 со с карты **** 9384 произвел оплату в адрес ИП ФИО2 от имени Свидетель №3 оплату по договору №С от дата в сумме 150 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 950 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 537 100 рублей; заверенная копия нотариальной доверенности № <адрес>1 от дата, выданной на имя ФИО1, дата года рождения на право представления интересов ИП ФИО5 №1, на 2 листах, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №1 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №1 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период с дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №2 по договору №СП от дата на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов за период дата-дата между ИП ФИО5 №1 и ФИО6 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и ФИО7 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №7 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата по дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №6 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №5 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт сверки взаимных расчетов за период дата – дата между ИП ФИО5 №1 и Свидетель №5 по договору №СП от дата на 1 листе формата А4, акт ревизии клиентов менеджера ФИО1 на 1 листе, компакт-диск с содержащимися на нем электронными письмами от отправителя «ЕДИНЫЙ ЦУПИС», загруженными из электронного почтового ящика «kildyankindmitry@gmail.com; чек по операции от дата в 15:47:28, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 15 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, чек по операции от дата в 21:45:34, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 5 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, чек по операции от дата в 12:14:24, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 10 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе, -чек по операции от дата в 12:14:24, отражающий перевод денежных средств со счета отправителя **** 6818, зарегистрированного на «Анна Андреевна К.» в сумме 10 000 рублей в адрес получателя «Лидия Павловна З.» на карту получателя **** 8206 на 1 листе; предварительный договор №С от дата, заключенный между Свидетель №6, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Анилин»Ю <адрес>, с приложениями к нему, всего на 7 листах, светокопия кассового чека от дата на сумму 426 300 рублей, договор №СП от дата, заключенный меду Свидетель №6, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ «Анилин»Ю <адрес>, с приложениями к нему, всего на 12 листах. -квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 426 300 рублей, кассовый чек от дата на сумму 887 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 100 000 рублей; светокопия трудового договора № от дата, заключенного между ИП ФИО5 №1, и ФИО1, на 2 листах, светокопия заявления ФИО1 на увольнение от дата на 1 листе – хранящиеся в материалах дела – хранить там же;

- договор №СП от дата с приложениями к нему на 15 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 2 листах, акт приема-передачи выполненных работ от дата к договору №СП от дата на 1 листе – хранящиеся на ответственном хранении у Свидетель №2 – оставить в ведении последнего;

- договор №СП от дата, заключенный между Свидетель №1 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему на 14 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 1 335 000 рублей на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 618 200 рублей на 1 листе, договор №СП от дата, заключенный между Свидетель №1 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, с приложениями к нему на 14 листах, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, кассовый чек от дата на сумму 725 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 162 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 399 950 рублей - хранящиеся на ответственном хранении у Свидетель №1 - оставить в ведении последнего;

- предварительный договор №С от дата заключенный между Свидетель №7 и индивидуальным предпринимателем ФИО18 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Кубань, участок 362, с приложениями к нему на 7 листах, договор №СП от дата заключенный между Свидетель №7 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Кубань, участок 362, с приложениями к нему на 13 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 80 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 480 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 229 100 рублей, акт приема передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе - хранящиеся на ответственном хранении у Свидетель №7 - оставить в ведении последнего;

- предварительный договор №С от дата, заключенный между ФИО5 №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, договор №С от дата, заключенный между ФИО5 №3, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СТ Восход, с приложениями к нему, всего на 11 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО5 №3 принято 553 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО5 №3 принято 147 000 рублей по договору №С, лист формата А4 с нанесенным на него рукописным текстом следующего содержания: «Я, ФИО1, дата г.р. принял за договор №С от дата от ФИО5 №3 дата года рождения 553 000 рублей 00 коп. (пятьсот пятьдесят три тысячи рублей 00 коп.)» - хранящиеся на ответственном хранении у ФИО5 №3 - оставить в ведении последней;

- предварительный договор №С от дата, заключенный между ФИО19 ФИО5 №2 и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 80 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 500 000 рублей по договору №С, квитанция к приходному кассовому ордеру №б/н от дата, согласно которой от ФИО19 М.Э.О. принято 580 000 рублей по договору №С - хранящиеся на ответственном хранении у ФИО19 М.Э.О. - оставить в ведении последнего;

- предварительный договор №С от дата с приложениями к нему, заключенный между ФИО5 №4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 7 листах, основной договор №С от дата с приложениями к нему, заключенный между ФИО5 №4, дата года рождения и индивидуальным предпринимателем ФИО2 с приложениями к нему, всего на 11 листах, кассовой чек от дата на сумму 105 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 630 000 рублей хранящиеся на ответственном хранении у ФИО5 №4 - оставить в ведении последней;

- светокопия договора №СП от дата с приложениями к нему, всего на 15 листах, подписанного между ФИО6 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер», договор №СП от дата на 12 листах, подписанный между ФИО6 и индивидуальным предпринимателем ФИО5 №1 на выполнение работ по сборке каркасно-щитовой конструкции по адресу: <адрес>, СНТ «Селекционер», дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, дополнительное соглашение от дата к договору №СП от дата на 1 листе, акт приёма-передачи выполненных работ от дата по договору №СП от дата на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от дата на сумму 925 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 925 000 рублей, кассовый чек от дата на сумму 284 800 рублей, хранящиеся на ответственном хранении у Свидетель №8 - оставить в ведении последнего;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления в Ставропольский Краевой Суд через Промышленный районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья С.О. Санеев