Приговор по делу № 1-330/2023 от 04.10.2023.

Дело № 1-330/2023

22RS0066-01-2023-001727-03

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 октября 2023 года г.Барнаул

Судья Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края Пашкова Е.В.,

при секретаре Сизовой Ю.Д.,

с участием:

ст.помощника прокурора Железнодорожного района г.Барнаула Сербовой Е.Н.,

подсудимого - ФИО7,

защитника - адвоката Лир А.И.,

предъявившей ордер № 071659 от 16.06.2023 и удостоверение № 1168,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке в отношении:

ФИО7, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствие с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту - Закон №161-ФЗ), электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст.5 указанного Закона, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2020 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) - это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи - это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В 2020 году, но не позднее 26.10.2020, неустановленное лицо предложило ФИО7 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе - ООО «Фармпроект», ФИО7, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществить деятельность от имени ООО «Фармпроект» и быть его руководителем, дал свое согласие.

На основании представленных ФИО7 документов, сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю 29.10.2020 внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о государственной регистрации юридического лица - ООО «Фармпроект», ИНН №, ОГРН №, а также сведения о его учредителе и руководителе - подставном лице ФИО7

После чего, в период с 29.10.2020 по 20.11.2020, находясь на территории г.Барнаула, к ФИО7, как к директору ООО «Фармпроект», обратилось неустановленное лицо и предложило открыть в кредитных организациях, а именно в Публичном акционерном обществе Банк «Промсвязьбанк», Сибирский (далее по тексту -ПАО «Промсвязьбанк»), Публичном акционерном обществе Банк «Синара» (далее по тексту - ПАО Банк «Синара»), Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее по тексту - АО КБ «Модульбанк»), Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество) (далее по тексту - КБ «ЛОКО-Банк» (АО)), Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО «Сбербанк России»), Публичном акционерном обществе «РОСБАНК», Сибирский (далее по тексту - ПАО «Росбанк»), Публичном акционерном обществе «Совкомбанк», «Кооперативный» (далее по тексту - ПАО «Совкомбанк») расчетные счета для ООО «Фармпроект» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера №, электронной почты <данные изъяты> и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО7 юридического лица - ООО «Фармпроект».

После этого, в период времени с 29.10.2020 по 20.11.2020, находясь на территории г.Барнаула, у ФИО7, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем последний, будучи подставным директором и участником ООО «Фармпроект», дал свое добровольное согласие открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО «Фармпроект» с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени Общества.

ФИО7, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам Общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период времени с 29.10.2020 по 20.11.2020 совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с 29.10.2020 по 10.11.2020 ФИО7, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Фармпроект», являясь подставным директором данного Общества, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ОО №8 «Павловский» ПАО «Промсвязьбанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации - банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО в офис ОО №8 «Павловский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Фармпроект» с подключениемсистемы ДБО «PSB Мой бизнес», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ОО №8 «Павловский» ПАО «Промсвязьбанк», введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «Фармпроект» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «PSB Мой бизнес» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «Фармпроект».

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО7, в вышеуказанном отделении банка, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Фармпроект» и по подключению системы ДБО «PSB Мой бизнес», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фармпроект».

Затем, ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с 29.10.2020 по 20.11.2020, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, 03.11.2020 ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ПАО «Сбербанк России» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, неустановленное лицо может самостоятельно неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО в офис ПАО «Сбербанк России», по адресу: <...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Фармпроект» с подключением системы «Сбербанк Бизнес-Онлайн», где указал используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО7 в заблуждение, 03.11.2020 на имя ООО «Фармпроект» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Сбербанк Бизнес-Онлайн» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО7 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Фармпроект» и по подключению системы ДБО «Сбербанк Бизнес-Онлайн», в том числе электронное средство - персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фармпроект».

После чего, ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Сбербанк России», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с 03.11.2020 по 20.11.2020, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, в период времени с 03.11.2020 по 08.11.2020 ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации - банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в г.Барнауле Алтайского края, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО к представителю КБ «ЛОКО-Банк» (АО). После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО «Интернет-банк/Мобильный банк», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО), введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «Фармпроект» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Интернет-банк/Мобильный банк» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «Фармпроект».

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО7 получил от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетного счета ООО «Фармпроект» и по подключению системы ДБО «Интернет-банк/Мобильный банк», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фармпроект».

Затем, ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с 03.11.2020 по 20.11.2020, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, 05.11.2020 ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в ПАО Банк «Синара» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации - банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в г. Барнауле Алтайского края, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО к представителю ПАО Банк «Синара». После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО, где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО Банк «Синара», введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «Фармпроект» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «Фармпроект».

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО7 получил от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетного счета ООО «Фармпроект» и по подключению системы ДБО, в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фармпроект».

Затем, ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО Банк «Синара», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с 05.11.2020 по 20.11.2020, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, в период времени с 06.11.2020 по 18.11.2020, ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в АО КБ «Модульбанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации - банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, находясь в г.Барнауле Алтайского края, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО к представителю АО КБ «Модульбанк». После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО «Modulbank», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО КБ «Модульбанк», введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «Фармпроект» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Modulbank» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «Фармпроект».

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО7 получил от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетного счета ООО «Фармпроект» и по подключению системы ДБО «Modulbank», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фармпроект».

Затем, ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО КБ «Модульбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с 06.11.2020 по 20.11.2020, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, в период с 19.11.2020 по 20.11.2020, ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ПАО «Росбанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, неустановленное лицо может самостоятельно неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО в офис ПАО «Росбанк» по адресу: <...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Фармпроект» с подключением системы «Росбанк малый бизнес-Офис», где указал используемый неустановленным лицом абонентский номер телефона №, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником данного филиала, введенным ФИО7 в заблуждение, 20.11.2020 на имя ООО «Фармпроект» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Росбанк малый бизнес-Офис» с привязкой к вышеуказанному абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО7 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Фармпроект» и по подключению системы ДБО «Росбанк малый бизнес-Офис», в том числе электронное средство - персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фармпроект».

После чего, ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Росбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с 19.11.2020 по 20.11.2020, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, 20.11.2020 ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета в офисе ПАО «Совкомбанк» и предоставления неустановленному лицу, в том числе электронных средств - персонального логина и пароля, и электронных носителей информации - банковской карты, последнее самостоятельно может неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО в офис ПАО «Совкомбанк», расположенный по адресу: <...>. После составления документов сотрудником банка, ФИО7 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Фармпроект» с подключением системы ДБО «Совкомбанк бизнес», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Фармпроект», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО «Совкомбанк», введенным ФИО7 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО «Фармпроект» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Совкомбанк бизнес» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, а также открыт расчетный счет №, к которому выпущена банковская карта на имя ФИО7, как директора ООО «Фармпроект».

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО7 в вышеуказанном отделении банка получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Фармпроект» и по подключению системы ДБО «Совкомбанк бизнес», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фармпроект».

Затем, ФИО7, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Совкомбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 20.11.2020, находясь на участке местности возле дома, расположенного по адресу: <...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Таким образом, в период с 29.10.2020 по 20.11.2020, ФИО7 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях - ПАО Банк «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО7, неустановленным лицом неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Фармпроект».

В судебном заседании подсудимый ФИО7 вину признал, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 168-173), из которых следует, что в период с 29.10.2020 по 20.11.2020 он по просьбе незнакомого мужчины по имени Д., за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, зарегистрировал на свое имя ООО «Фармпроект», где являлся директором и единственным учредителем. После этого Д. предложил ему открыть расчетные счета в различных филиалах банков, расположенных на территории г.Барнаула, на что он согласился. Далее они с Д. в указанный период времени ездили в Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, где он предоставлял специалистам банков необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО «Фармпроект». Иногда он обращался на сайты банков, филиалов которых нет в г.Барнауле, чтобы открыть расчетные счета, а затем встречался в торговых центрах с менеджерами этих банков. После открытия счетов ему на номер телефона, который ему предоставил Д., приходили смс-сообщения с логином и паролем, после чего он получал доступ к дистанционному обслуживания этих расчетных счетов. Затем, находясь у дома по адресу: <...>, он передал Д. за денежное вознаграждение дистанционный доступ к счетам ООО «Фармпроект», несмотря на то, что менеджеры банков предупреждали его о том, чтобы он не передавал полученный дистанционный доступ (логин и пароль) третьим лицам и предупреждали об уголовной ответственности за это. Лично он не желал пользоваться расчетными счетами и вести какую-либо деятельность указанного общества. Вину признает полностью и раскаивается в содеянном.

Суд, изучив представленные доказательства, считает, что виновность ФИО7 в совершении указанного преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и объективно подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Из показаний свидетеля ФИО1 (координатор по малому бизнесу в Сибирском филиале ПАО «Росбанк»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.116-121), следует, что 19.11.2020 в операционный офис «Росбанк» по адресу: <...> д.76a обратился директор ООО «Фармпроект» ФИО7 с целью открытия расчетного счета для ООО «Фармпроект», предоставив установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы подтверждающие личность. После проверки документов и личности было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО7, были направлены в банк на проверку. После одобрения заявки, 20.11.2020 для ООО «Фармпроект» был открыт расчетный счет №. ФИО8, открывая счет в банке, доверенностей на пользование счетом на третьих лиц не предоставлял, поэтому кроме ФИО9 более никто не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагаются на владельца ЭЦП.

Из показаний свидетеля ФИО2 (менеджер по малому и среднему бизнесу ПАО «Совкомбанк»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.123-128), следует, что20.11.2020 в операционный офис «Совкомбанк» по адресу: <...> обратился директор ООО «Фармпроект» ФИО7 с целью открытия расчетного счета для ООО «Фармпроект». ФИО8 предоставил: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность. После проверки документов и личности было составлено и подписано заявление об открытии расчетного счета Общества. Документы, представленные ФИО7, были направлены в банк на проверку. После одобрения заявки, 20.11.2020 для ООО «Фармпроект» были открыты расчетный счет № и счет корпоративной карты №. ФИО9, открывая счет в банке, доверенностей на пользование счетом на третьих лиц не предоставлял, соответственно кроме него более никто не имел доступа к вышеуказанным счетам. C целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования счетов неуполномоченными лицами, недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам (в том числе с ведома владельца), разъяснялось, что ответственность за последствия использования логина и пароля третьими лицами возлагается на владельца логина и пароля.

Из показаний свидетеля ФИО3 (выездной клиентский менеджер ПАО «Сбербанк»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.130-135), следует, что на сайт банка обратился директор ООО «Фармпроект», ИНН №, ФИО7 с целью открытия расчетного счета Общества. 03.11.2020 на имя ООО «Фармпроект» был открыт расчетный счет №. ФИО7 была выбрана система защиты для доступа в «Сбербанк Бизнес-Онлайн» смс-пароли. В заявлении ФИО7 были указаны номер телефона №, на который от банка в дальнейшем поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет «Сбербанк Бизнес-Онлайн», и необходимые смс-коды для входа в систему «Сбербанк Бизнес-Онлайн». При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета ФИО7 разъяснялось право пользования логином и паролем, с помощью которого совершается вход в «Сбербанк Бизнес-Онлайн», а именно то, что только ФИО7 имеет право осуществлять операции по счету Общества, и о том, что он не должен передавать пароль для пользования третьим лицам. При ознакомлении ФИО7 со сведениями о бенефициарном владельце, последний поставил свою подпись, тем самым подтвердив, что ознакомлен со сведениями и подтверждает, что является единственным учредителем организации. Кроме директора ООО «Фармпроект», указанный расчетный счет открыть не смог бы никто, в силу того, что клиента идентифицируют по оригиналу паспорта.

Из показаний свидетеля ФИО4 (начальник отдела по обслуживаю клиентов юридических лиц в ДО «Алтайский» СФ ПАО «Промсвязьбанк»), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.137-142), следует, что 29.10.2020 в дополнительный офис «Павловский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, обратился директор ООО «Фармпроект» ФИО7 с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов, ФИО7 подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания с подключением системы ДБО «PSB Мой Бизнес», где указал абонентский номер телефона №. После чего 29.10.2020 на имя ООО «Фармпроект» был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «PSB Мой Бизнес», а также выдана корпоративная банковская карта (МастерКард), к которой открыт счет №. ФИО7 подтвердил получение указанной банковской карты и конверта с персональным ПИН - кодом, о чем поставил свою подпись. Логин и пароль для входа в систему клиент придумал самостоятельно, и обязан держать втайне от третьих лиц, в том числе сотрудников банка. Распечатанные сертификаты клиент подписал собственноручно и передал их сотруднику банка для активации. С этого момента клиенту была доступна работа в системе (платежи, дополнительные услуги, электронные обращения в Банк). Доступ в систему был оформлен только по логину/паролю, USB-ключ клиент не получал. В заявлении по ООО «Фармпроект» указаны анкетные и паспортные данные ФИО7, а также номер телефона №, на который поступают смс-сообщения с цифровым кодом для подтверждения входа в систему ДБО «PSB Мой Бизнес». ФИО7 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы «PSB Мой Бизнес». На номер телефона, который клиент указал в заявлении, приходили смс-сообщения с код-паролем, что является подтверждением операции по движению денежных средств юридического лица. С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщалось о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования ЭЦП третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования данной подписи, возлагается на его владельца. Кроме ФИО7, согласно договору обслуживания, более никто не имел доступа к вышеуказанным расчетным счетам. После формирования ЭЦП доступ к системе «PSB Мой Бизнес» для ООО «Фармпроект» осуществляется только с помощью такой подписи.

Из показаний свидетеля ФИО5 (начальник отдела правового обеспечения государственной регистрации №1 МИФНС №16 по Алтайскому краю), оглашенных в судебном заседании с согласия сторон (т.1 л.д.110-114), следует, что 26.10.2020 в Межрайонную ИФНС России №15 по Алтайскому краю ФИО7 в форме электронных документов, подписанных электронной подписью через сайт ФНС России, были предоставлены документы для государственной регистрации - создания ООО «Фармпроект». Поступившие на государственную регистрацию документы прошли правовую экспертизу, после чего 29.10.2020 было вынесено решение о государственной регистрации - создании ООО «Фармпроект», в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО7, как о директоре и учредителе ООО «Фармпроект», присвоен ОГРН №. Листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фармпроект» в электронном виде были направлены на электронную почту <данные изъяты>, указанную в заявлении от имени ФИО7 Для осуществления государственной регистрации ООО «Фармпроект» ФИО7 непосредственно в налоговую инспекцию не обращался, вся процедура происходила в электронном виде.

Вина ФИО7 подтверждается также исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 06.02.2023, согласно которому в период с 29.10.2020 по 20.11.2020 ФИО7, находясь около здания по адресу: <...>, сбыл неустановленному лицу технические устройства, предоставляющие доступ к дистанционному управлению расчетными счетами ООО «Фармпроект», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д.5);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 25.01.2023, согласно которому представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении номинального учредителя и директора ООО «Фармпроект» ФИО7 по факту неправомерного оборота электронных средств платежа (т.1 л.д.16-17);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.04.2023,согласно которому осмотрены здания отделений ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, ПАО «Совкомбанк» по адресу: <...>, ПАО «Росбанк» по адресу: <...>, ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, в которых ФИО7 открыты расчетные счета на имя ООО «Фармпроект», а также осмотрен участок местности, расположенный у здания по адресу: <...>, где ФИО7 сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д.178-185);

- решением №1 единственно учредителя ООО «Фармпроект» от 23.09.2020, в соответствии с которым единственным исполнительным органом ООО «Фармпроект» является директор ФИО7 (т.1 л.д.20);

- сведениями о банковских счетах ООО «Фармпроект», ИНН №,согласно которым на имя ООО «Фармпроект» открыты расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», КБ «Локо-Банк» (АО), ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк» (т.1 л.д.26-27);

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фармпроект», согласно которой директором и учредителем ООО «Фармпроект» является ФИО7 (т.1 л.д.28-30);

- уставом ООО «Фармпроект», согласно которому единоличным исполнительным органом Общества является директор ФИО7,наделенный следующими полномочиями:без доверенности действовать от имени Общества, и принимает решения в рамках своей компетенции в порядке определенном Законом, а также внутренними документами Общества и договором, в том числе представлять его интересыи совершать сделки;выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;директор избирается (назначается) сроком на 5 лет(т.1 л.д.102-103);

- ответом АО КБ «Модульбанк», согласно которому представлены выписки по счетам №, №, список ip-адресов, досье в отношении ООО «Фармпроект» (т.1 л.д.34-37);

- ответом ПАО Банк «Синара», согласно которому представлены сведения по счетам №, № в отношении ООО «Фармпроект» (т.1 л.д.39-40);

- ответом ПАО «Росбанк», согласно которому представлены выписка по счету №, копия банковского досье, сведения об ip-адресах в отношении ООО «Фармпроект» (т.1 л.д.42-43);

- ответом ПАО «Сбербанк», согласно которому представлена выписка по счету № в отношении ООО «Фармпроект» (т.1 л.д.45-47);

- ответом АО КБ «Локо-Банк», согласно которому представлены выписки о движении денежных средств по счетам №, №, банковское досье в отношении ООО «Фармпроект» (т.1 л.д.49-61);

- ответом ПАО «Совкомбанк», согласно которому представлены документы и выписки о движении денежных средств по счетам №, № в отношении ООО «Фармпроект» (т.1 л.д.63-64);

- ответом ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому представлены выписки по счетам №, №, сведения об ip-адресах в отношении ООО «Фармпроект» (т.1 л.д.66-94);

- ответом Межрайонной ИФНС №14 по Алтайскому краю, согласно которому представлены сведения об открытых расчетных счетах, копия регистрационного дела в отношении ООО «Фармпроект» (т.1 л.д.98-109);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.04.2023, согласно которому осмотрены сведения по расчетным счетам ООО «Фармпроект», предоставленные ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк»; сведения об открытых расчетных счетах, копия регистрационного дела в отношении ООО «Фармпроект», предоставленные МИФНС №14 по Алтайскому краю (т.1 л.д.186-263; т.2 л.д.1-101), которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.186-196);

- приговором мирового судьи судебного участка №1 г.Новоалтайска Алтайского края от 19.04.2022, вступившим в законную силу 30.04.2022, которым ФИО7 осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год (т.2 л.д.126-127).

Суд изучил, проверил и оценил представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, и находит их соответствующими требованиям действующего уголовно-процессуального закона, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела. Суд считает вину ФИО7 в совершении преступления при фактических обстоятельствах, установленных в описательной части приговора, полностью доказанной его вышеизложенной совокупностью и квалифицирует действия подсудимогопо ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. Следовательно, полученные ФИО7 в банках средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также электронные носители информации - банковские карты предназначены для осуществления финансовых операций.

Вывод о виновности ФИО7 в совершении оконченного преступления - сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимого, показаниях свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. Из данных доказательств усматривается, что ФИО7 умышленно, незаконно, с корыстной целью, будучи подставным руководителем в ООО «Фармпроект» в банках открыл расчетные счета указанные выше с доступом к системе ДБО, получил электронные носители и информацию, необходимую для доступа к ДБО, после чего умышленно, с корыстной целью передал электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от имени ООО «Фармпроект».

Более того, судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что ФИО7, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, переданного им в пользование третьему лицу, не намеревался использовать электронные средства платежей, при этом подсудимый понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Вменяемость подсудимого у суда сомнений не вызывает, поскольку на учете в АККПБ он не состоит. Кроме того, ФИО7 занимал позицию адекватную складывающейся в судебном заседании, в связи с чем суд признает его вменяемым по отношению к инкриминируемому преступлению.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным и законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным.

Как личность ФИО7 характеризуется следующим образом: на учете в АКППБ и АКНД не состоит; участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется неудовлетворительно; начальником филиала по г.Новоалтайску ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю характеризуется неудовлетворительно: неоднократно допускал нарушения порядка и условий отбывания наказания, свидетелем ФИО6 и соседями по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО7, суд признает и учитывает при назначении наказания: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, выразившееся в даче объяснения (т.1 л.д.95-96) и подробных признательных показаниях на стадии предварительного следствия; положительную характеристику, данную соседями по месту жительства; положительную характеристику свидетеля ФИО6.; нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка и его состояние здоровья; состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его гражданской супруги, а так же неудовлетворительное состояние здоровья его близких родственников и оказание им помощи.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО7

Отягчающим наказание обстоятельством ФИО7 суд в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ признает и учитывает рецидив преступлений, в связи с чем, а так же ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК, учитывая, в том числе характер способствования раскрытию преступления, при назначении наказания подсудимому суд полагает необходимым применить положения ч.3 ст. 68 УК РФ.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО7 суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, социальную значимость совершенного деяния, а так же влияния назначаемого наказания на исправление ФИО7, совокупность вышеизложенных смягчающих обстоятельств в отношении последнего, в том числе активное способствование в расследовании и раскрытии преступления, выразившееся в даче объяснения и подробных признательных показаниях на стадии предварительного следствия и признает их исключительными, поэтому полагает возможным при назначении ФИО7 наказания применить положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа предусмотренный в качестве обязательного, считая именно данное наказание соразмерным содеянному, способствующим восстановлению социальной справедливости и которое в полной мере сможет достичь целей наказания, оказав на ФИО7 необходимое исправительное воздействие. Основания для применения ст.73 УК РФ отсутствуют.

Кроме того, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, оснований для замены лишения свободы на принудительные работы в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ не имеется.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ.

Поскольку постановлением Новоалтайского городского суда Алтайского края от 18.04.2023 ФИО7 отменено условное осуждение и последний направлен для отбывания наказания по приговору мирового судьи судебного участка №1 г.Новоалтайска Алтайского края от 02.12.2021, окончательное наказание ФИО7 подлежит назначению с применением положений ст.70 УК РФ.

В действиях ФИО7. имеется опасный рецидив. В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание лишения свободы назначается подсудимому в исправительной колонии строгого режима.

В отношении ФИО7 в качестве меры пресечения избиралась подписка о невыезде и надлежащем поведении. Из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО7 по подозрению в совершении данного преступления не задерживался, поэтому подсудимый не ходатайствовал о зачете какого-либо времени в срок отбытого наказания.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд принимает во внимание положения ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание за указанное деяние с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года 2 (двух) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием назначенным по приговору мирового судьи судебного участка №1 г. Новоалтайска Алтайского края от 02 декабря 2021 года окончательно назначить ФИО7 наказание в виде 1 (одного) года 4 (четырех) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Избрать в отношении ФИО7 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять ФИО7 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО7 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей по настоящему делу в период с 04 октября 2023 года до вступления приговора в законную силу, а так же наказание отбытое по приговору мирового судьи судебного участка №1 г.Новоалтайска Алтайского края от 02.12.2021, а именно период с 18 апреля 2023 года по 03 октября 2023 года из расчета один день лишения свободы за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор мирового судьи судебного участка № 1 г.Новоалтайска Алтайского края от 28.04.2022 года исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: оптические диски со сведениями по счетам ООО «Фармпроект», предоставленные АО КБ «Модульбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Синара», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк России; выписки по счетам, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, анкету клиента, заявление о присоединении к правилам обслуживания банковских счетов, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения о принятых мерах в целях определения финансового положения юридического лица, копии документов юридического дела в отношении ООО «Фармпроект», предоставленные ПАО «Промсвязьбанк»; выписки по счетам, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, заявление об открытии и обслуживании банковского счета, копии документов юридического дела в отношении ООО «Фармпроект», предоставленные ПАО «Локо Банк»; документы, предоставленные МИФНС России №14 в отношении ООО «Фармпроект», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем принесения жалобы или представления через Железнодорожный районный суд г.Барнаула, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть заблаговременно подано в суд первой или второй инстанции.

Судья Е.В. Пашкова