КОПИЯ Дело № 2а-522/2023

44RS0002-01-2022-005049-41

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 марта 2023 года г. Кострома

Ленинский районный суд г. Костромы в составе судьи Сусловой Е.А.,

при секретаре Цветковой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску Центрального Банка РФ (Банка России) в лице филиала Центрального Банка РФ (Банка России) в лице отделения по Костромской области главного управления Центрального Банка РФ по Центральному федеральному округа к Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовые ворота», ООО «Финтегра», ООО «Финтегра Ай Ти», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Финансовые ворота»,

установил:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения по Костромской области Главного Управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу обратился в Ленинский районный суд с указанным с административным иском. Исковые требования мотивированы тем, что Кредитный потребительский кооператив «Финансовые ворота» (далее — КПК «Финансовые ворота», Кооператив) зарегистрирован 08.02.2018 Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий Банком России установлено наличие оснований для ликвидации КПК «Финансовые ворота» в связи с неисполнением им следующих предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок: предписания Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 18.04.2022 №; предписания Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 20.05.2022 №; предписания Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 17.06.2022 №. Согласно протоколу № Общего собрания членов КПК «Финансовые ворота» от 01.02.2018 учредителями Кооператива являются юридические лица: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТЕГРА» Общество с ограниченной ответственностью «ФИНТЕГРА АЙ ТИ», Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛАТЕЯ», Общество с ограниченной ответственностью «ЦИТАДЕЛЬ», Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН» и физическое лицо ФИО1 Исходя из сведений в Едином государственном реестре юридических лиц деятельность ООО «ГАЛАТЕЯ», ООО «ЦИТАДЕЛЬ» и ООО «БАСТИОН» прекращена. По состоянию на 31.12.2021 единоличным исполнительным органом и председателем правления Кооператива является ФИО2, членами правления Кооператива - ФИО3, ФИО12, членами контрольно-ревизионного органа Кооператива — ФИО5, ФИО6, ФИО7, членами комитета по займам Кооператива — ФИО8, ФИО9, ФИО10

Таким образом, ФИО2, ФИО3, ФИО12, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 являются членами КПК «Финансовые ворота», участвуют в деятельности Кооператива, и в соответствии с законом, на них может быть возложена обязанность по ликвидации Кооператива. Поскольку КПК «Финансовые ворота» неоднократно не исполняло предписания, выданные для исполнения истцом, имеются основания для ликвидации организации. Административный истец считает достаточным предоставление административным ответчикам шестимесячного срока для выполнения ликвидационных процедур. На основании положений ст.61 ГК РФ, ст. ст. 5, 10 Федерального закона № 190-ФЗ, ст.ст. 4, 6, 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ просит ликвидировать КПК «Финансовые ворота», возложить обязанности по осуществлению ликвидации КПК «Финансовые ворота» на ответчиков, обязав их в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу представить в Ленинский районный суд г.Костромы ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации.

Судом в качестве соответчика привлечен ФИО11, в качестве заинтересованного лица УФНС России по Костромской области, ИФНС России исключено из числа заинтересованных лиц.

В судебном заседании представитель истца ФИО13 иск поддержала по доводам, указанным в иске.

Ответчик ФИО5 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласился, указав, что к организации имеет отношение, поскольку брал займ, в каких – либо собраниях он участия не принимал, не является членом, не согласен на возложение на него обязанностей по ликвидации, документов, касающихся деятельности юридического лица, у него не имеется.

В судебное заседание не явился ответчик ФИО2, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще, направил в суд своего представителя по ордеру адвоката Рыжова В.А., который не согласился с требованиями в отношении ФИО2, поскольку в настоящее время ФИО2 не является членом правления кооператива, а также учредителем или членом, руководителем кооператива является ФИО11 Считает, что в части ответчика ФИО2 решение суда будет неисполнимо.

В судебном заседании ответчик ФИО6 не принимает участия, о времени и месте извещен надлежаще, ранее в судебном заседании давал пояснения о том, что исковые требования о возложении на него обязанности по ликвидации кооператива оставил на усмотрение суда. Пояснил, что является вкладчиком кооператива, учредительные документы в отношении кооператива у него отсутствуют.

В судебное заседание не явились представители КПК «Финансовые ворота», ООО «Финтегра», ООО «Финтегра Ай Ти», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, о времени и месте рассмотрения дела извещены, заявлений и ходатайств не поступило.

От ответчика ФИО11 поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, с исковыми требованиями он согласен, готов организовать ликвидационные мероприятия и просит предоставить срок для ликвидационной процедуры 12 месяцев, поскольку в организации в членстве состоит большое количество граждан РФ. Признает исковые требования на основании положений ст.173 ГПК РФ.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Правовыми основами создания и деятельности кредитных кооперативов являются Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 18 июля 2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов (статья 2 Федерального закона N 190-ФЗ).

Регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России (часть 1 статьи 5 Федерального закона N 190-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона N 190-ФЗ Банк России осуществляет, в частности, функции: принимает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов, их союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, и иных объединений кредитных кооперативов (пункт 1); устанавливает числовые значения и порядок расчета финансовых нормативов, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 1.1); осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона (пункт 7); обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 8); запрашивает у кредитных кооперативов и их должностных лиц необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами (пункт 8.1); дает кредитным кооперативам предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (пункт 8.2).

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона N 190-ФЗ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе: проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России (пункт 4); направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (пункт 6).

Кроме того, пунктом 7 части 3 статьи 5 Федерального закона N 190-ФЗ прямо предусмотрено право Банка России в отношении кредитных кооперативов при выявлении нарушений требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также в случае воспрепятствования проведению проверки деятельности кредитного кооператива своим предписанием запретить кредитному кооперативу осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете.

Согласно пункту 9 части 3 указанной статьи Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок (подпункт "а"); неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России (подпункт "в").

Кредитный кооператив в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона N 190-ФЗ может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Согласно части 3 статьи 11 Федерального закона N 190-ФЗ членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения органа кредитного кооператива, уполномоченного принимать решение о приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) на основании устава кредитного кооператива, а также в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях, со дня внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). Обязанность вести реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) установлена статьей 12 указанного Федерального закона.

Органами кредитного кооператива согласно статье 15 Федерального закона N 190-ФЗ являются общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), правление кредитного кооператива, единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, контрольно-ревизионный орган кредитного кооператива, а также иные органы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.

КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» зарегистрирован УФНС по Костромской области 08.02.2018 за основным государственным номером №, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сделана запись. Основным видом деятельности кооператива является «64.92 предоставление займов и прочих видов кредита».

КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» является действующим юридическим лицом, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ, является некоммерческой организацией, представляет собой основанное на членстве добровольное объединение физических и юридических лиц.

Согласно пункту 4.1 Указания Банка России от 05.10.2021 № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (далее - Указание № 5969-У) Банк России путем размещения в личном кабинете направляет участнику информационного обмена документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России.

В соответствии с пунктом 1.1 Указания № 5969-У некредитные финансовые организации обязаны обеспечить получение от Банка России запросов, требований (предписаний) в форме электронных документов посредством использования Личного кабинета.

Согласно пункту 4.2 Указания № 5969-У электронный документ Банка России считается полученным участником информационного обмена по истечении 24 часов с момента его размещения в Личном кабинете.

В случае если момент получения электронного документа приходится на нерабочий день, электронный документ Банка России считается полученным участником информационного обмена в 18 часов 00 минут (по московскому времени) ближайшего следующего рабочего дня.

Согласно приказу Банка России от 07.12.2020 № ОД-2019 контроль и надзор за соблюдением кооперативом законодательства Российской Федерации осуществляет Департамент микрофинансового рынка (далее - Департамент).

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что Банком России в адрес КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 18.04.2022 №. Как следует из предписания, в целях осуществления контроля и надзора за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами требований законодательства Российской Федерации Банк России направил в адрес кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» запрос о предоставлении документов от 29.03.2022 № со сроком исполнения не позднее 14.04.2022. Указанный Запрос размещен в личном кабинете участника финансового рынка 29.03.2022. Кооператив в ответ на запрос письмом от 14.04.2022 № представил в Банк России ходатайство о продлении срока исполнения запроса, в удовлетворении которого Банком отказано. Обращено внимание, что ходатайство о продлении срока исполнения запроса должно направляться заблаговременно. По состоянию на 15.04.2022 документы или информация от Кооператива в ответ на запрос о предоставлении документов от 29.03.2022 № в Банк России не поступали.

С учетом изложенного Банк России выдал кооперативу предписание об устранении нарушений со сроком исполнения не позднее 26.04.2022 года

Предписание размещено в личном кабинете 18.04.2022, с учетом пункта 4.2 Указания Банка России № 5969-У оно считается полученным КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА».

В установленный пунктом Предписанием срок информация и документы в ответ на Предписание от 18.04.2022 от Кооператива в Банк России не поступили.

Уведомление о неисполнении предписания № направлено КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» 29.04.2022 также через личный кабинет.

Таким образом КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» не исполнило в установленный срок Предписание от 18.04.2022 №.

Кроме того, Банком России в адрес КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 04.05.2022 №. Как следует из предписания, Департамент микрофинансового рынка в целях осуществления контроля и надзора за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами требований законодательства Российской Федерации направил в адрес Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» запрос о предоставлении документов от 29.03.2022 № со сроком исполнения не позднее 14.04.2022. Указанный Запрос размещен в личном кабинете участника финансового рынка 29.03.2022. В установленный срок документы от Кооператива в ответ на запрос о предоставлении документов от 29.03.2022 № в Банк России не поступили. По факту вышеуказанного нарушения в адрес Кооператива было направлено предписание Банка России об устранении нарушении законодательства Российской Федерации от 18.04.2022 № со сроком исполнения не позднее 26.04.2022. Информация и документы, поступившие от Кооператива письмом 26.04.2022 №, не свидетельствуют об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, а именно предоставления в электронном виде через личный кабинет участника финансового рынка ответа на запрос о предоставлении документов от 29.03.2022 №. В адрес Кооператива было направлено уведомление от 29.04.2022 № о неисполнении предписания. На основании изложенного кооперативу выдано предписание с момента получения настоящего предписания полностью ограничить: привлечение денежных средств, прием новых членов. В соответствии с частью 3.1 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ ограничение деятельности Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» действуют до 31.12.2022 включительно.

Предписание размещено в личном кабинете 04.05.2022, с учетом пункта 4.2 Указания Банка России № 5969-У оно считается полученным КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА».

Кроме того, Банком России в адрес КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 20.05.2022 №. Как следует из предписания, Департамент микрофинансового рынка в целях осуществления контроля и надзора за соблюдением кредитными потребительскими кооперативами требований законодательства Российской Федерации направил в адрес Кредитного потребительского кооператива «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» запрос о предоставлении информации от 01.04.2022 № со сроком исполнения не позднее 17.05.2022. Указанный Запрос размещен в личном кабинете участника финансового рынка 01.04.2022. По состоянию на 19.05.2022 документы или информация от кооператива в ответ на запрос о предоставлении информации от 01.04.2022 № в Банк России не поступали. В связи с чем Банк России выдал предписание Кредитному потребительскому кооперативу «ФИНАНСОВЫЕ В.» в срок не позднее 15.06.2022 устранить нарушение законодательства, представив в Департамент в электронном виде через личный кабинет участника финансового рынка ответ на запрос о предоставлении информации от 01.04.2022 №.

Предписание размещено в личном кабинете 20.05.2022, с учетом пункта 4.2 Указания Банка России № 5969-У оно считается полученным КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА».

В установленный предписанием срок информация и документы в ответ на Предписание от 20.05.2022 от Кооператива в Банк России не поступили.

Уведомление о неисполнении предписания № направлено КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» 20.06.2022 также через личный кабинет.

Таким образом КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» не исполнило в установленный срок предписание от 20.05.2022 №.

Кроме того, Банком России в адрес КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 17.06.2022 №. Как следует из предписания, Кредитному потребительскому кооперативу «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» выдано предписание Банка России об ограничении деятельности по осуществлению привлечения денежных средств и приема новых членов от 04.05.2022 №. По состоянию на 15.06.2022 сведения от Кооператива в Банк России не поступали. Банк России выдал предписание Кредитному потребительскому кооперативу «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» в срок не позднее 14.07.2022 включительно устранить нарушения и представить в Банк России Сведения в соответствии с Указанием № 5905-У; представить в Департамент подробную информацию об исполнен настоящего предписания с приложением документов, подтверждаю исполнение указанных в предписании требований, а также объяснение по факту допущенных нарушений.

Предписание размещено в личном кабинете 17.06.2022, с учетом пункта 4.2 Указания Банка России № 5969-У оно считается полученным КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА».

В установленный пунктом Предписанием срок информация и документы в ответ на Предписание от 17.06.2022 от Кооператива в Банк России не поступили.

Уведомление о неисполнении предписания № направлено КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» 20.07.2022 также через личный кабинет.

Таким образом КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» не исполнило в установленный срок Предписание от 20.07.2022 №.

Кроме того, Банком России в адрес КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» направлено предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 26.12.2022 №. Как следует из предписания, по результатам анализа государственного реестра кредитных потребительских кооперативов, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в рубрике «Реестры» подраздела «Микрофинансирование» раздела «Финансовые рынки», установлен факт нарушения КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» требований пункта 2.7 Указания Банка России № 5905-У, поскольку 15.12.2022 КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» исключен из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», вместе с тем по состоянию на 23.12.2022 Сведения не были представлены в Банк России. Банком России выдано предписание со сроком исполнения до 30.12.2022 об устранении указанных нарушений путем направления Сведений в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 5905-У.

Предписание размещено в личном кабинете 26.12.2022, с учетом пункта 4.2 Указания Банка России № 5969-У оно считается полученным КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА».

В установленный пунктом Предписанием срок информация и документы в ответ на Предписание от 26.12.2022 от Кооператива в Банк России не поступили.

Уведомление о неисполнении предписания № направлено КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» 11.01.2023 также через личный кабинет.

Таким образом КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» не исполнило в установленный срок Предписание от 26.12.2022 №.

При этом суд учитывает, что указанные предписания в установленном действующим законодательством порядке кооперативом не оспаривались, их изменение либо отмена в установленном порядке не осуществлялась, в порядке, предусмотренном статьей 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, действие предписаний не приостанавливалось.

Согласно подпункту «а» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ в случаях неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

В связи с изложенным, имеются основания для удовлетворения требований административного истца о ликвидации КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» и возложения обязанности на КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации», в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Согласно копии протокола №1 общего собрания о создании КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА» от 01.02.2018 на собрании принято решение о создании КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА»; избрании членами правления ФИО1, ООО «Финтегра Ай Ти», ООО «Финтегра», учредители кооператива: ООО «Финтегра», ООО «Финтегра Ай Ти», ООО «Галатея», ООО «Цитадель», ООО «Бастион», ФИО1

Согласно отчету о персональной составе органов кредитного потребительского кооператива по состоянию на 31.12.2021, председателем Правления кооператива является ФИО2 В состав Правления входят: члены правления ФИО3, ФИО12, ревизор ФИО5, члены ревизионной комиссии ФИО6 и ФИО7, члены комитета ФИО8 и ФИО9, председатель комитета ФИО10

Участвовавшие в судебном заседании административные ответчики ФИО5, ФИО6 оспаривали факт того, что они когда-либо входили в состав правления кооператива, на собраниях кооператива не присутствовали, своего согласия на это не давали.

Также установлено, что деятельность ООО «Галатея», ООО «Цитадель», ООО «Бастион» прекращена.

В актуальной выписке из ЕГРЮЛ сведения об учредителях отсутствуют. В выписке отражено, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является председатель правления ФИО11, отражены его идентифицирующие сведения, данные в отношении указанного лица внесены в реестр 20.10.2022 года.

В соответствии с положениями Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, действовавших на момент создания КПК «ФИНАНСОВЫЕ ВОРОТА», установленных приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (п.2.12 Требований) листы А,Б,В,Г,Д формы заявления заполняются в отношении учредителя хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, единственного учредителя акционерного общества, учредителя крестьянского /фермерского) хозяйства, хозяйственного партнерства, производственного кооператива, жилищного накопительного кооператива, государственного или муниципального унитарного предприятия, учредителя. Заполнение формы по участникам/учредителям кредитного потребительского кооператива Требованиями не предусмотрено.

Выход из состава членов потребительского кредитного кооператива участника, в том числе являвшегося его учредителем, влечет за собой прекращение корпоративной связи с названным юридическим лицом, что, в свою очередь, не предполагает возможности возложения на такого участника обязанности по осуществлению ликвидации этой организации.

Поэтому при определении круга лиц, на которых должна быть возложена обязанность по осуществлению ликвидации потребительского кредитного кооператива, следует исходить не только из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, но и исследовать иные фактические обстоятельства конкретного дела и доказательства, позволяющие сделать вывод о членстве того или иного лица в кооперативе либо о выходе участника из состава членов кооператива в предусмотренном законом порядке.

После выхода из состава членов кредитного потребительского кооператива вышедший участник, в том числе выступавший его учредителем, разрывает корпоративную связь с юридическим лицом и не может обременяться несением дополнительных обязанностей, связанных с его дальнейшей деятельностью, в частности, обязанностей по осуществлению ликвидации организации и возмещению соответствующих расходов. Обратное означало бы умаление права на добровольный выход из объединения, несовместимое с положениями статьи 30 Конституции Российской Федерации (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2016 года N 2371-О).

В ходе рассмотрения дела в качестве административных ответчиков, на которых может быть возложена судом обязанность по ликвидации Кооператива административным истцом указаны КПК «Финансовые ворота», ООО «Финтегра», ООО «Финтегра Ай Ти», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО12, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10

Вместе с тем, административные ответчики, участвовавшие в судебных заседаниях, отрицали тот факт, что они являлись членами правления кооператива, сообщили, что у них отсутствуют учредительные документы юридического лица, а также доступ к ним.

Таким образом, доказательств того, что в период рассмотрения настоящего административного дела заявленные истцом административные ответчики являются учредителями и членами Правления кооператива, суду не представлено, в связи с чем, из представленных доказательств не представляется возможным сделать вывод, что между кооперативом и КПК «Финансовые ворота», ООО «Финтегра», ООО «Финтегра Ай Ти», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО12, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10 сохранена корпоративная связь, что не предполагает возможности возложения на таких участников обязанностей по осуществлению ликвидации кооператива.

Кроме того, суд считает также невозможным возложение обязанности по ликвидации кооператива на ответчика ФИО2, поскольку последний с октября 2022 года прекратил деятельность в качестве руководителя юридического лица – председателя Правления, доказательств того, что документы, касающиеся деятельности ликвидируемого юридического лица, до настоящего времени находятся у ФИО2, не имеется, последний данное обстоятельство отрицает.

В связи с изложенным, а также принимая во внимание, что судом может быть возложена обязанность по осуществлению ликвидации потребительского кредитного кооператива, как на всех учредителей кооператива, так и на некоторых его учредителей/участников, приходит к выводу, что разумным и достаточным в данном случае будет возложить обязанности по осуществлению ликвидации КПК «Финансовые ворота», представлению в Ленинский районный суд г. Костромы утвержденного ликвидационного баланса и завершению процедуры ликвидации на ответчика ФИО11, который с 20.10.2022 года по настоящее время является руководителем юридического лица (председателем Правления), который признал исковые требования, указав, что готов провести ликвидационные мероприятия, тем самым данный ответчик, являясь руководителем хозяйствующего субъекта, обладающий как руководитель организации документами о деятельности юридического лица, доложен провести ликвидационные мероприятия в отношении КПК «Финансовые ворота». В удовлетворении исковых требований к остальным ответчикам следует отказать.

В соответствии с ч.2 ст.178 КАС РФ при принятии решения суд определяет нормы права, подлежащие применению в данном административном деле, устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле, решает, подлежит ли административный иск удовлетворению; при необходимости устанавливает порядок и срок исполнения решения.

Учитывая объем работы, которую должен произвести ответчик в целях ликвидации кооператива, суд считает необходимым установить срок для исполнения решения суда – восемь месяцев со дня вступления решения в законную силу, а не шесть, как просит административный истец. Установленный судом является разумным и достаточным для выполнения обязанности по осуществлению ликвидации потребительского кредитного кооператива

Руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

решил:

Исковые требования Центрального Банка РФ (Банка России) в лице филиала Центрального Банка РФ (Банка России) в лице отделения по Костромской области главного управления Центрального Банка РФ по Центральному федеральному округа к Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовые ворота», ООО «Финтегра», ООО «Финтегра Ай Ти», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Финансовые ворота», удовлетворить частично.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «Финансовые ворота», ОГРН <***>, ИНН <***>, расположенный по адресу: <...> и обязать Кредитный потребительский кооператива «Финансовые ворота» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, в восьмимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Возложить обязанности по осуществлению ликвидации Кредитного потребительского кооператива «Финансовые ворота» в восьмимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу на ФИО11.

Обязать ФИО11, dd/mm/yy г.р., паспорт № в восьмимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу представить в Ленинский районный суд г.Костромы утвержденный ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Костромской областной суд через Ленинский районный суд г. Костромы в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья «подпись» Суслова Е.А.

Мотивированное решение суда изготовлено 16.03.2023 года Е.А.