Приговор по делу № 1-359/2023 от 18.10.2023.

Дело №

УИД 32RS0№-14

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р.Ф.

18 октября 2023 года <адрес>

Судья Центрального районного суда <адрес> Шишкина М.А.,

с участием: государственного обвинителя Сергеевой Е.М., защитника – адвоката Сережкина Е.Н., подсудимого ФИО1,

при секретарях: Мосиной Д.Н., Чахлове Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

- ФИО1 <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего среднее образование, не женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроенного в <данные изъяты> сборщиком, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 2, ст. 159 ч. 4 УК РФ,

установил:

Неустановленные в ходе предварительного следствия лица, из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли в виде денежных средств, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (здесь и далее время Московское), находясь в неустановленном месте, приняли решение об организации на территории Российской Федерации хищения чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи. При этом неустановленные лица, понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность с извлечением стабильного и высокого дохода невозможна без создания организованной группы, включающей в себя несколько соучастников с четким распределением ролей и функций между ними, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о создании организованной группы для систематического совершения тяжких преступлений, связанных с хищением чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи, на территории Российской Федерации, в связи с чем, подыскали неустановленные устройства с возможностью осуществления телефонных звонков с подменой номера, тем самым не позволяющей идентифицировать устройство, их осуществляющее, банковские карты различных банков, оформленные на граждан за денежное вознаграждение последним, фактически в последующем их не использовавших, неосведомленных об их преступных намерениях, собрали информацию об абонентских номерах, используемых жителями <адрес>, и приступили к реализации своего преступного умысла на совершение тяжких преступлений.

Для этого, неустановленные лица разработали преступную схему хищения чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи, исключающую визуальный контакт лиц, состоящих в организованной группе, с лицами, в отношении которых совершались противоправные действия, направленные на хищение их имущества, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») - посредством технических средств вычислительной техники, а именно мобильных телефонов, компьютеров путем отправления текстовых сообщений, используя интернет-мессенджеры «Telegram» (Телеграм), «WhatsApp» (Ватс ап) для защищенного обмена сообщениями.

В целом организованная группа действовала как единый слаженный механизм с конкретным достижением конечной цели – незаконного обогащения за счёт хищения чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи.

Преступная деятельность участников организованной группы осуществлялась согласно выработанной и контролируемой неустановленными организаторами и руководителями преступной схеме:

- одни участники организованной группы (участники категории №) согласно разработанному неустановленными лицами преступному плану вербовали с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи в преступную организованную группу других лиц на территории Российской Федерации, в том числе и на территории <адрес>; проводили подбор и инструктаж кандидатов; с целью бесперебойной работы организованной группы, в случае пресечения деятельности отдельных участников организованной группы сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно проводили подбор новых участников;

- другие участники организованной группы (участники категории №) согласно разработанному неустановленными лицами преступному плану осуществляли подыскание граждан, у которых имеются открытые банковские счета и на которых имеются денежные средства, после чего посредством неустановленных средств связи осуществляли звонок на стационарный или мобильный телефон данного лица и, представляясь сотрудником службы безопасности банка, фактически таковым не являясь, вводили в заблуждение граждан относительно того, что на его (её) банковский счет совершено покушение с целью хищения денежных средств, вследствие чего ему (ей) необходимо проследовать к ближайшему отделению банка, где снять денежные средства со своего банковского счета и для обеспечения сохранности денежных средств, находившихся на счету банковской карты, осуществить при помощи банковского терминала операции, необходимые для совершения непосредственных хищений денежных средств, посредством их перевода на банковские счета банковских карт различных банков, находившихся в пользовании других участников организованной группы, которые, в свою очередь, согласно отведенной им роли в совершении преступления, должны были обналичить похищенные денежные средства посредством банкоматов, расположенных на территории различных субъектов Российской Федерации, по месту их фактического нахождения;

- иные участники организованной группы (участники категории №) согласно разработанному неустановленными лицами преступному плану вербовали из числа своих знакомых лиц еще одних участников организованной группы (участники категории №), которые должны были подыскивать из числа своих знакомых лиц, согласных на открытие на них банковских счетов в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», передавать тем сим-карты операторов мобильной связи, а после открытия банковских счетов с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк» передавали участникам категории № документы этих лиц по оформлению на них банковских счетов в различных банках с привязанными к ним (банковским счетам) банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», а те, в свою очередь, сообщали организаторам и руководителям организованной группы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи имеющуюся у них информацию об оформленных на вышеуказанных лиц банковских счетах в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», а после получения указаний от организаторов и руководителей о снятии денежных средств с того или иного банковского счета, открытого на вышеуказанное лицо, давали указание участнику категории № следовать в банк или к банковскому устройству самообслуживания совместно с лицом, на банковский счет которого поступали полученные преступным путем денежные средства, и снять их, а в дальнейшем по указанию организаторов и руководителей организованной группы часть денежных средств передать им, а остальную часть поделить между участниками категорий №, № и лицами, на которых оформлены банковские счета;

- участники категории № согласно разработанному неустановленными лицами преступному плану подыскивали из числа своих знакомых лиц, согласных на открытие на них банковских счетов в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», заинтересовывая их получением материальной выгоды, после чего передавали тем сим-карты операторов мобильной связи, а после открытия на них банковских счетов с привязанными банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк» передавали участникам категории № документы вышеуказанных лиц по открытию на них банковских счетов в различных банках с привязанными к ним (банковским счетам) банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк»;

- организаторы и руководители организованной группы организовывали совместное совершение всеми участниками организованной группы хищения чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи, обеспечивали участников категории № неустановленными устройствами с возможностью осуществления телефонных звонков с подменой номера, а также информацией об абонентских номерах граждан Российской Федерации, в том числе жителей <адрес>, имеющих банковские счета в различных банках, информацией о номерах банковских счетов и банковских карт различных банков и номерами сим-карт, оформленных при участии участников категорий №, № на лиц, неосведомленных об их использовании в преступных целях, а также распределяли доходы и компенсацию расходов, связанных с совместной преступной деятельностью.

Создавая организованную группу, неустановленные лица, преследуя цель расширения масштабов преступной деятельности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ вовлекли в неё ФИО1 в качестве участника категории № для совместного хищения чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи.

Неустановленными организаторами и руководителями организованной группы ФИО1 была определена роль участника категории №, заключающаяся в получении от неустановленных лиц указаний подыскивать на территории <адрес> и <адрес> из числа своих знакомых лиц, согласных на оформление на них банковских счетов в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», заинтересовывая их получением материальной выгоды, после чего передавать им сим-карты операторов мобильной связи, а затем после посещения банковских учреждений и открытия банковских счетов с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», по указанию неустановленных лиц передавать им документы вшеуказанных лиц по открытию на них банковских счетов в различных банках с привязанными к ним (банковским счетам) банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», при соблюдении строгой отчетности перед неустановленными лицами и конспирации преступной деятельности.

Организованная группа, участниками которой являлись неустановленные лица в лице организаторов и руководителей, участников категорий №№, 2, 3, 4, ФИО1, выступающего в роли участника категории №, заранее объединившиеся для совершения преступлений, характеризовалась:

- организованностью, определяющейся распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы при единых преступных намерениях;

- устойчивостью, обусловленной периодом осуществления преступной деятельности;

- единой направленностью преступной деятельности всех участников организованной группы исключительно на совместное хищение чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи, при постоянстве форм и методов совершения преступлений;

- сплоченностью участников преступной группы, а также единством целей и планированием преступных намерений, выражавшейся в том, что участники преступной группы заранее объединились для совершения ряда тяжких преступлений; их единая цель и преступный умысел были направлены на получение максимальной выгоды от совместного хищения чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи, что было возможно только при неукоснительном соблюдении всеми участниками организованной группы плана преступной деятельности, задуманного организаторами группы;

- распределением конкретных ролей и обязанностей, выражавшейся в том, что все участники, привлеченные в организованную группу, исполняли отведенные для каждого из них функции участников категории №№, 2, 3, 4 по контролируемой организаторами и руководителями организованной группы схеме;

- организованным распределением доходов, полученных от преступной деятельности, выражавшейся в том, что весь поток денежных средств, полученных от преступной деятельности, распределялся руководителями организованной группы на финансирование преступной деятельности группы, выплату денежных вознаграждений за совершение преступлений ее участникам, в том числе, компенсацию расходов, понесенных участниками организованной группы на приобретение вещей и предметов, необходимых для дистанционного хищения чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи, а именно приобретение неустановленных устройств с возможностью осуществления телефонных звонков с подменой номера, современных средств сотовой связи с возможностью выхода в сеть «Интернет», а также приобретение информации об абонентских номерах граждан Российской Федерации, в том числе жителей <адрес>, имеющих банковские счета в различных банках, а также оформление банковских счетов и банковских карт на лиц, неосведомленных об их использовании в преступных целях, с целью осуществления необходимых финансовых операций по обналичиванию денежных средств, полученных за счет хищения чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи;

- конспирацией преступной деятельности, выражавшейся в том, что для общения при совершении и планировании преступлений участники организованной группы использовали информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») - посредством технических средств вычислительной техники, а именно мобильных телефонов путем отправления текстовых сообщений, используя интернет-мессенджер «Telegram» (Телеграм), «WhatsApp» (Ватс ап) для защищенного обмена сообщениями, что исключало необходимость встреч разных категорий участников организованной группы друг с другом; в способах осуществления преступной деятельности, при этом, скрывалась возможность визуального контакта участников организованной группы с организаторами; в приобретении необходимых предметов и инструментов для работы, в контроле руководителями организованной группы деятельности ее участников, которые передавали распоряжения другим участникам организованной группы о необходимости оформления банковских счетов и банковских карт на лиц, неосведомленных об их использовании в преступных целях, с целью осуществления необходимых финансовых операций по обналичиванию денежных средств, что затрудняло разоблачение преступной деятельности правоохранительными органами;

- дисциплиной и единством интересов, выражавшихся в том, что в соответствии с разработанным неустановленными руководителями организованной группы планом преступной деятельности в созданной организованной группе внутренний порядок и подчиненность достигались еженедельным финансированием по итогам преступной деятельности каждого из участников организованной группы.

Разработанная схема преступной деятельности являлась гарантией личной безопасности руководителей организованной преступной группы, а также обеспечивала безопасность и сокрытие связей между её участниками. После того, как организованная группа была сформирована, ее члены приступили к совершению тяжких преступлений, связанных с хищением чужого имущества, путем обмана граждан, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средств сотовой связи, в значительном размере.

ФИО1, участвуя в преступной деятельности организованной группы в качестве участника категории №, совершил два умышленных тяжких преступления на территории <адрес> при следующих обстоятельствах.

Преступление №.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники правоотношений обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом.

Неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли участника категории №, реализуя совместный с неустановленными лицами преступный умысел, и преследуя общую корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения путем обмана чужих денежных средств, поручило ФИО1, действующему в составе организованной группы, согласно отведённой ему роли участника категории №, подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение на открытие на него банковских счетов в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», и передачу их последнему.

ФИО1, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль участника категории №, по поручению неустановленного лица, выполняющего отведенную ему в составе организованной группы роль участника категории №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, посредством своих знакомых подыскал Свидетель №3, которая, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы, и заинтересованная получением материальной выгоды, согласилась на открытие на нее банковских счетов в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль участника группы №, по поручению неустановленного лица, выполняющего отведенную ему в составе организованной группы роль участника группы №, организовал открытие банковского счета Свидетель №3 в ОО «<данные изъяты>» ТО «<данные изъяты>» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ключом к которому является платежная банковская карта ПАО «Росбанк» №, с подключенной услугой «мобильный банк» к сим-карте оператора мобильной связи ПАО «<данные изъяты>» с абонентским номером №. После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ документы об открытии банковского счета ПАО «<данные изъяты>» №, содержащие РIN-код к банковской карте, и банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» №, необходимые для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также сим-карту оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером № Свидетель №3 через неустановленных лиц передала ФИО1, который тем самым их приобрел.

ФИО1, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль участника категории №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществлял хранение пластиковой банковской карты ПАО «<данные изъяты>» №, являющейся ключом к банковскому счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в ОО «<данные изъяты> <данные изъяты>» ТО «Новосибирский» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, с подключенной услугой «мобильный банк» к сим-карте оператора мобильной связи ПАО «<данные изъяты>» с абонентским номером № – то есть электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также в указанный период времени посредством интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) передал сведения об открытом на имя Свидетель №3 банковском счете в ПАО «<данные изъяты>» № неустановленным лицам, действующим в составе организованной группы. После чего, ФИО1, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль участника категории №, до 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ передал неустановленным лицам, действующим в составе организованной группы, возле ТЦ «Мегас», расположенного по адресу: <адрес>, документы об открытии банковского счета ПАО «<данные изъяты>» №, банковскую карту ПАО «Росбанк» № с РIN-кодом к ней, а также сим-карту оператора мобильной связи ПАО «<данные изъяты>» с абонентским номером №, с целью их дальнейшего использования для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, полученных от хищения путем обмана граждан.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, приобрел, хранил в целях использования электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в результате чего путем обмана были похищены денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в сумме 145 000 рублей.

Преступление №.

Неустановленное лицо, действующее в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли участника категории №, реализуя совместный с неустановленными лицами преступный умысел и преследуя общую корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения путем обмана чужих денежных средств, поручило ФИО1, действующему в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли участника категории №, подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение на открытие на него банковских счетов в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк» и передачу их последнему. ФИО1, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль участника категории №, по поручению неустановленного лица, выполняющего отведенную ему в составе организованной группы роль участника категории №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, посредством своих знакомых подыскал Свидетель №3, которая, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы, и заинтересованная получением материальной выгоды, согласилась на открытие на нее банковских счетов в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль участника категории №, по поручению неустановленного лица, выполняющего отведенную ему в составе организованной группы роль участника категории №, организовал открытие Свидетель №3 банковского счета № в ОО «<данные изъяты>» ТО «<данные изъяты>» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ключом к которому является банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №, с подключенной услугой «мобильный банк» к сим-карте оператора мобильной связи ПАО «<данные изъяты>» с абонентским номером №, для доступа к дистанционному обслуживанию данного банковского счета. После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ документы об открытии банковского счета ПАО «<данные изъяты>» №, банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» №, а также сим-карту оператора мобильной связи ПАО «МТС» с абонентским номером № Свидетель №3 через неустановленных лиц передала ФИО1

Затем, ФИО1, выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль участника категории №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ посредством интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) передал сведения об открытом на имя Свидетель №3 банковском счете в ПАО «<данные изъяты>» №, неустановленным лицам, действующим в составе организованной группы, а в последующем до 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ передал последним возле ТЦ «Мегас», расположенного по адресу: <адрес>, документы об открытии банковского счета ПАО «<данные изъяты>» №, банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» №, а также сим-карту оператора мобильной связи ПАО «<данные изъяты>» с абонентским номером №.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО1, неустановленные лица, выполняя отведенную им в составе организованной группы роль участников категории №, в период времени примерно с 09 часов 40 минут до 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, преследуя общую корыстную цель незаконного обогащения за счет хищения чужих денежных средств, путем обмана, при помощи неустановленного устройства с возможностью осуществления звонков с подменой номера, подменяя таким образом абонентские номера: №, №, №, №, №, осуществили исходящие звонки на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №1

В ходе вышеназванных телефонных разговоров неустановленные лица, действующие в составе организованной группы с ФИО1, выполняя отведенную им в составе организованной группе роль участников категории №, обманывая Потерпевший №1, представились сотрудниками ПАО «<данные изъяты>» и УФСБ России по <адрес>, фактически таковыми не являясь, и сообщили ей заведомо ложную информацию о том, что якобы неизвестные лица пытались похитить с ее банковского счета денежные средства в сумме 8 000 рублей, а также пытаются оформить на ее имя кредит в ПАО «<данные изъяты>» с целью хищения принадлежащих ей денежных средств, находящихся на ее банковском счете, в связи с чем, убедили Потерпевший №1 в целях обеспечения сохранности находящихся на ее банковском счете денежных средств и отмены противоправных действий неизвестных лиц, снять в отделении ПАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 150 000 рублей с ее банковского счета в ПАО «Сбербанк» №, открытого на ее имя ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «<данные изъяты>» №, расположенном по адресу: <адрес>, и внести на безопасный банковский счет, с которого денежные средства затем будут возвращены ей на ее банковский счет №, открытый в ПАО «<данные изъяты>».

Далее, Потерпевший №1, будучи обманутой, следуя указаниям неустановленных лиц, действующих в составе организованной группы с ФИО1, выполняющих отведенную им в составе организованной группе роль участников категории №, примерно в 11 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыла в помещение Макрорегионального филиала «Центр» Филиала в <данные изъяты> областях ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где, используя находящийся там банковский терминал ПАО «<данные изъяты>» №, примерно в 11 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, воспользовавшись банковской картой ПАО «<данные изъяты>» №, сняла со своего банковского счета в ПАО «<данные изъяты>» №, открытого в отделении ПАО «<данные изъяты>» на ее имя, денежные средства в сумме 150 000 рублей.

После чего, неустановленные лица, действуя в составе организованной группы с ФИО1, выполняя отведенную им в составе организованной группе роль участников категории №, с целью реализации преступного умысла на хищение денежных средств Потерпевший №1, в ходе вышеназванных телефонных разговоров сообщили последней о необходимости обезопасить от несанкционированного хищения принадлежащие ей денежные средства, находящиеся на ее банковском счете в ПАО «<данные изъяты>» №, для чего проследовать к банковскому терминалу самообслуживания АО «<данные изъяты>» №, расположенному по адресу: <адрес> «А», и внести принадлежащие ей денежные средства в сумме 150 000 рублей на безопасный банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в ОО «<данные изъяты>» ТО «Новосибирский» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ключом к которому является банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №.

Далее, Потерпевший №1, будучи обманутой, следуя указаниям неустановленных лиц, действующих совместно с ФИО1 в составе организованной группы, выполняющих отведенную им в составе организованной группе роль участников категории №, примерно в 12 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыла в ТРЦ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> «А», где в 12 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя находящийся там банковский терминал самообслуживания АО «<данные изъяты>» №, внесла принадлежащие ей 145 000 рублей на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3 в ОО «<данные изъяты>» ТО «Новосибирский» Сибирского филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ключом к которому является банковская карта ПАО «<данные изъяты>» №.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в сумме 145 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, в результате чего последней причинен значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления № признал частично, отрицал совершение преступления в составе организованной группы; по преступлению № вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Судом в порядке ст. 276 УПК РФ были исследованы показания ФИО1 в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого в присутствии защитника /т. 2 л.д. 146-153, т. 4 л.д. 179-181/, из которых следует, что с января 2022 года он пользуется мобильным телефоном с сим-картой оператора «<данные изъяты>» c абонентским номером <данные изъяты>, зарегистрированным на его имя. Ранее он пользовался мобильным телефоном с сим-картой оператора «<данные изъяты>» с абонентским номером <данные изъяты> с подключенным мобильным интернетом, зарегистрированным на его имя, который потерял в конце декабря 2021 – начале января 2022 года. У него в собственности нет транспортных средств, иногда он пользуется машиной отца марки «<данные изъяты>» светло-голубого цвета, государственный регистрационный знак 296 154 RUS, буквенные обозначения не помнит. У него есть только один банковский счет №, к которому привязана банковская карта №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В сентябре – начале октября 2021 года он искал работу в Интернете, используя свой прошлый мобильный телефон. В одном «Телеграм»-канале, название которого не помнит, он нашел объявления о пассивном доходе, связанным с майнингом и криптовалютой. Администратор данного канала в ходе переписки предложил ему заработок от продажи банковских карт, пообещав, что доход от каждой оформленной банковской карты будет от 9 000 до 12 000 рублей, при этом, вместе с картой необходимо оформить услугу «мобильный банк», привязанную к сим-карте. Также администратор заверил его, что данная деятельность не является противоправной. Поверив администратору, он согласился на его предложение, поскольку думал, что банковские карты связаны с криптовалютой и выведением денег. В октябре 2021 года своему знакомому Свидетель №1, с которым он знаком с детства, он рассказал о возможности заработка путем продажи оформленных банковских карт, сообщив, что за каждую оформленную банковскую карту с открытым банковским счетом он готов будет платить ему от 5 000 до 6 000 рублей. Он назвал Свидетель №1 сумму за данную деятельность ниже, чем ему сообщал администратор, поскольку рассчитывал зарабатывать на разнице от приобретения карт у Свидетель №1 и продажи их администратору. Свидетель №1 сообщил, что у него есть знакомые, готовые продавать оформленные на себя банковские счета и карты. Они общались с Свидетель №1 посредством мобильной связи, а также в мессенджере «Ватс ап». В начале октября 2021 года по мобильной связи Свидетель №1 сообщил ему, что у него есть человек, который готов оформить на себя банковские карты, и они договорились встретиться. Они встретились у дома Свидетель №1 в <адрес>, где он передал Свидетель №1 сим-карты в количестве 10 штук операторов «МТС» или «Билайн», а также денежные средства в сумме 1 000 рублей для их пополнения. Указанные сим-карты он приобрел в октябре 2021 года в ТЦ «Центральный», по адресу: <адрес> «А», без предъявления документов, но у кого именно, он не помнит. Сим-карты нужны для того, чтобы при оформлении банковских карт подключать услугу «мобильный банк» к номерам данных сим-карт. В середине октября 2021 года он встретился с Свидетель №1 у дома последнего, и тот передал ему банковские карты и банковские договоры на открытие счетов, а также сим-карты с привязанной услугой «мобильный банк» к банковским счетам. На конвертах от сим-карт Свидетель №1 по указанию администратора, которое он передал Свидетель №1, записал пин-коды от банковских карт и кодовые слова на все карты. Количество банковских карт и наименование банков он не помнит, однако он запомнил, что все банковские карты и договоры на открытие банковских счетов были на женщину по имени Свидетель №3, которой оказалась Свидетель №3, как он позднее узнал от сотрудников полиции. Когда и в каком количестве он передал денежные средства Свидетель №1 за банковские карты, он не помнит. О получении документов и карт он сообщил администратору, который попросил его прислать фото листов паспорта Свидетель №3, на которую были оформлены банковские карты и счета. Выполнив это, он договорился передать курьеру у ТЦ «Мегас» по адресу: <адрес> пр-т, <адрес>, банковские карты, документы и сим-карты. Упаковав все в конверты, в вечернее время он прибыл по указанному адресу на машине «<данные изъяты>» голубого цвета, которая принадлежит его отцу, где передал курьеру упакованные им конверты, получив от курьера конверт, в котором находились денежные средства в сумме около 40 000 рублей, часть которых он передал Свидетель №1, но в какой сумме не помнит, а остальные он потратил на собственные нужды. Затем в октябре - начале ноября 2021 года в мессенджере «Телеграм» администратор с другого аккаунта сообщил ему, что в «<данные изъяты>» заблокировали банковский счет, на котором находятся 200 000 рублей, которые нужно снять, прислав ему приходный кассовый ордер. Он в мессенджере «Ватс ап» сообщил об этом Свидетель №1, попросив его договориться с Свидетель №3, на счет которой поступили деньги, чтобы она сходила в банк и сняла их. Он передал администратору информацию, которую ему сообщил Свидетель №1 о том, что Свидетель №3 сняла денежные средства и находится в районе Площади Калинина у ТЦ «<данные изъяты>». Затем в этот же день Свидетель №1 сообщил ему, что деньги у Свидетель №3 забрали, кто именно забрал, ему не известно. В этот же день он перевел Свидетель №1 со своей банковской карты денежные средства в сумме 3 000 рублей на его банковскую карту, поскольку был должен ему за ранее оформленные банковские карты. В середине ноября 2021 года в мессенджере «Ватс ап» Свидетель №1 сообщил ему, что Свидетель №3 оформила банковскую карту «<данные изъяты>». Он встретился с Свидетель №1, который передал ему банковскую карту, договор об открытии счета, а также сим-карту, с привязанной услугой «мобильный банк» к банковским счетам. После чего они попрощались, договорившись встретиться, когда появятся еще карты. У него находились другие карты, какие именно и когда ему их передавал Свидетель №1, он не помнит. Он сообщил об этом администратору, они договорились, что он передаст карты, сим-карты и договоры, заранее упакованные им в конверты, у ТЦ «Мегас» по адресу: <адрес> пр-т, <адрес>. Прибыв по указанному адресу на машине «<данные изъяты>», голубого цвета, он передал курьеру конверты, получив от курьера конверт с денежными средствами. В конверте было несколько купюр по 5 000 и по 1 000 рублей, точную сумму он не помнит, из которых он перевел Свидетель №1 со своей банковской карты на его банковскую карту 18 000 рублей за предоставленные банковские карты, а остальные деньги потратил на собственные нужды. Более от Свидетель №1 он банковские карты и сим-карты не получал и никому не передавал. На встречи с Свидетель №1 он на автомашине марки «<данные изъяты>» в кузове № белого цвета никогда не приезжал, у него или у его бывшей жены такой машины не было. Сам он банковские карты и счета, оформленные на Свидетель №3, никогда не использовал. ДД.ММ.ГГГГ он не снимал денежные средства в сумме 149 500 рублей в банкомате, с потерпевшей Потерпевший №1 он не знаком.

Суд считает, что вина подсудимого в совершении преступлений полностью доказана совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 1 л.д. 24-30/, из которых следует, что на её имя ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «<данные изъяты>» № по адресу: <адрес>, открыт счет №, к которому привязана банковская карта №. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 43 минут, когда она находилась у себя дома по адресу: <адрес> «В», <адрес>, ей на мобильный телефон марки «<данные изъяты>» с абонентским номером <данные изъяты> поступил звонок с абонентского номера +<данные изъяты>. Звонил неизвестный ей мужчина, который назвав ее имя и отчество, представился сотрудником службы безопасности ПАО «<данные изъяты>» - ФИО2, и сообщил, что с её банковского счета была попытка списания денежных средств в размере 8 000 рублей и попытка оформления кредита на её имя. Чтобы убедить ее, что с ней говорит сотрудник службы безопасности ПАО «<данные изъяты>», ФИО2 пояснил, что её соединят со службой безопасности ее региона, поскольку он представитель центрального офиса <адрес>. Около 10 часов 07 минут ей поступил входящий звонок по второй линии с абонентского номера +<данные изъяты>, увидев телефонный код <адрес>, она ответила на звонок. Звонил мужчина, который назвав ее по имени отчеству, представился сотрудником ФСБ <данные изъяты>. Она по предложению мужчины, проверила в интернете его номер, который, как было указано, принадлежит УФСБ России по <адрес>. ФИО3 заверил её, что они работают над разоблачением факта мошеннических действий в кредитной сфере, и просил не сообщать никому из родственников, что она будет им помогать, поскольку подозреваются сотрудники банка и действия должны быть скрыты. ФИО3 сказал ей продолжить разговор с ФИО2, чтобы он координировал её дальнейшие действия. Она сняла с удержания звонок с ФИО2, который сказал ей, что нужно назвать свои личные данные: ФИО, номер банковской карты, в дальнейшем операции необходимо подтверждать голосом, поскольку такая функция подключена к ее карте. Услышав в трубке женский электронный голос, она назвала номер своей банковской карты ПАО «<данные изъяты>» №. Затем разговор продолжил ФИО2, который сообщил, что все прошло успешно, она должна снять денежные средства со своего счета, используя банковскую карту по адресу: <адрес>, для проведения операции правоохранительными органами. В подтверждение законности своих действий ФИО2 в 10 часов 26 минут прислал на ее телефон изображение документа № - уведомление ЦБ РФ о том, что ей необходимо обновить единый лицевой счет, при этом, были описаны два этапа: удаление лицевого счета из системы ЦБ РФ; активация обновленного счета. Документ был подписан ФИО4 - заместителем директора, заверен гербовой печатью, а также содержал предупреждение об уголовной ответственности за распространение полученной информации в ходе выполнения регламентных работ. Она поверила ФИО2 и указала на то, что в уведомлении её фамилия неверно указана – «Каберник». В 10 часов 45 минут ФИО2 прислал ей новый документ, содержащий уведомление ЦБ РФ, где ее фамилия была указана верно. Приехав на своем личном автомобиле по адресу, указанному ФИО2, она обнаружила офис «<данные изъяты>», где в банкомате она должна была снять деньги. ФИО2 пояснил ей, что это из-за секретности операции, что ни с кем ей не нужно разговаривать. Зайти в помещение она могла только с разрешения сотрудника службы безопасности, который должен был включить камеры видеонаблюдения. Около 11 часов 32 минут ей на абонентский номер вновь поступил входящий звонок с абонентского номера +<данные изъяты>, ФИО3, уточнив в какой она одежде, разрешил ей зайти в помещение, предупредив о том, что ее снимают камеры видеонаблюдения. Она продолжила разговор с ФИО2, который сказал ей в банкомате ПАО «<данные изъяты>» снять 150 000 рублей, после чего звонок закончился. Ей пришло сообщение с абонентского номера +<данные изъяты> о том, чтобы она известила ведущего специалиста ФИО2 о снятии купюр по данному номеру. Она подошла к банкомату, вставила свою банковскую карту, ввела свой пин-код и в 11 часов 38 минут произвела снятие денежных средств в размере 150 000 рублей. Совершив операцию, она получила чек, который забрала с собой. Затем она оповестила о снятии денежных средств ФИО2 путем смс-сообщения. Ей поступило сообщение, что сейчас будет произведен звонок, после чего в 11 часов 40 минут поступил входящий вызов с номера +<данные изъяты>, это был ФИО2 Затем ей поступили 2 фото в «Ватс ап», содержащие уведомления от ПАО «<данные изъяты>» о том, что на её имя зарезервированы и предоставлены страховые ячейки для проведения процедуры замены единого лицевого счета на сумму 150 000 рублей, был указан номер счета №, подписанное ФИО5 – заместителем начальника ОПиО РОО «Москва» филиал № ПАО «<данные изъяты>», имелась подпись и печать. ФИО2 сообщил ей, что в документах имеется адрес, где необходимо положить снятые ей денежные средства: <адрес> «А». На своем автомобиле она проследовала по данному адресу, продолжая разговаривать с ФИО2, где он объяснил ей, как войти в систему «Гуглпей», загрузить электронный кошелек «Валет». Она выполнила его указание и ввела в электронный кошелек номер счета, указанный в ранее присланном ей документе. Далее, в ТЦ «Родина» в банкомате «<данные изъяты>», как ей указал ФИО2, к которому она приложила телефон, воспользовавшись загруженной виртуальной картой, и внесла в купюроприемник денежные средства в сумме 150 000 рублей, но одну купюру номиналом 5 000 рублей банкомат не принял, и она ее оставила себе. Затем на банкомате она подтвердила операцию о внесении денежных средств. Около 13 часов 00 минут ФИО2 сказал, чтобы она взяла документы на свою машину и ехала с ними в отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для оформления кредита под залог автомобиля. Прежде чем идти в банк ФИО2 сказал, что она должна получить указания. В 13 часов 25 минут в «Ватс ап» с абонентского номера +<данные изъяты> ей пришли фото, на которых было уведомление на её имя № из ЦБ РФ и уведомление № из ПАО «<данные изъяты>», где её оповещали о том, что на её имя получен потребительский кредит, заявка на зачисление денежных средств одобрена. Просмотрев данные документы, она прекратила разговор с ФИО2, поскольку поняла, что стала жертвой мошеннических действий. Она обратилась к сотрудникам полиции, написала заявление в ПАО «<данные изъяты>». Преступными действиями ей причинен значительный имущественный ущерб на сумму 145 000 рублей;

- показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 2 л.д. 30-35/, из которых следует, что летом 2021 года в сети интернет он нашел объявление о покупке банковских карт, где был указан номер телефона №. Позвонив по указанному номеру через приложение «Ватс ап», ему ответил мужчина, представившийся Гасаном, которым оказался ФИО1, о чем он узнал позже. ФИО1 ему пояснил, что одна банковская карта стоит 5 000 рублей, в приложении «Ватс ап» прислал фото с характеристиками нужных карт. Он не смог никого найти, и в октябре 2021 года он снова созвонился с ФИО1, который сообщил ему, что предложение еще актуально. Он встретился со своим другом Свидетель №2, с которым знаком с 2020 года, и предложил ему заработать денег путем оформления карт. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 сказал ему, что его сожительница Свидетель №3 готова оформить на себя банковские карты и продать их. В вечернее время ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности к его дому подъехал ФИО1, который был на машине марки «<данные изъяты>» в кузове № белого цвета без государственных номеров, на переднем пассажирском сидении был незнакомый ему мужчина. ФИО1 передал ему сим-карты «<данные изъяты>», которые были в упаковках, количество их не помнит, а также 1 000 рублей, пояснив, что все банковские карты необходимо подключить к данным абонентским номерам и пополнить счет сим-карт по 200 рублей на каждую. После этого они расстались. На следующий день он передал сим-карты Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 написал ему в приложении «Ватс ап» с номера телефона №, чтобы он передал данный номер людям, которые будут заниматься оформлением банковских карт для связи с ним. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 передал ему банковские карты: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», оформленные на Свидетель №3, а также сим-карты, подключенные к ним. ДД.ММ.ГГГГ возле своего дома в машине марки «<данные изъяты>» в кузове № белого цвета без государственных номеров, он передал ФИО1 4 банковские карты и сим-карты, а ФИО1 передал ему наличными 10 000 рублей. В машине также находился водитель, как и в прошлый раз. ФИО1 сказал, что ему интересны банковские карты «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Затем в тот же день он перевел 10 000 рублей, которые ему передал ФИО1 на карту Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ в приложении «Ватс ап» ему позвонил ФИО1 и попросил прислать ему фото паспорта человека, который оформлял на свое имя банковские карты, чтобы он мог подтвердить переводы денег. Он попросил об этом Свидетель №2, который прислал ему фото паспорта Свидетель №3, а он, в свою очередь, переслал данное фото ФИО1 По просьбе Свидетель №2 он уточнил у ФИО1, когда отдадут деньги за 2 банковские карты Свидетель №3, и ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 ответил, что деньги отдадут, когда она сделает банковскую карту «<данные изъяты>», данную информацию он передал Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 написал, что ему необходимо встретиться с Свидетель №3, чтобы она в банке сняла деньги в сумме 200 000 рублей, так как счет заблокировали. Также ФИО1 прислал фото кассового ордера, которое он переслал Свидетель №3, и объяснил, что ей нужно сделать. Свидетель №3 сообщила, что находится в «<данные изъяты>» по <адрес> проспект <адрес>, после чего он скоординировал встречу ФИО1 и Свидетель №3 Кто на самом деле пришел на встречу, он не знает, так как не присутствовал там. Спустя некоторое время Свидетель №3 позвонила ему и сказала, что она сняла 200 000 рублей с банковской карты «<данные изъяты>» и будет ожидать парня по адресу: <адрес>, Красный проспект, <адрес>, что просила передать лицу, передавшему ей карту. Он передал эту информацию ФИО1 Насколько ему известно, Свидетель №3 встретилась по данному адресу с мужчиной нерусской национальности. ФИО1 сказал, что переведет ему деньги в сумме 3 000 рублей за снятие Свидетель №3 денежных средств, которые он ДД.ММ.ГГГГ перевел на карту «<данные изъяты>» Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 передал ему банковскую карту «<данные изъяты>», которую он ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО1 у своего дома также в машине марки «Тойота Камри» в кузове № белого цвета без государственных номеров. В машине на переднем пассажирском сидении сидел тот же парень, что и в прошлый раз. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 сообщил ему, что переведет ему деньги в сумме 18 000 рублей, из которых 15 000 рублей за банковские карты, а 3 000 рублей за банковскую карту «<данные изъяты>», которая платная. Свидетель №2 сказал ему, что денежные средства нужно перевести на его банковскую карту «<данные изъяты>» в сумме 14 000 рублей, а 1 000 рублей оставить себе в знак благодарности, что он и сделал. Деньги в сумме 3 000 рублей он Свидетель №2 не переводил, оставил у себя на хранении, поскольку хотел это сделать, когда он заберет бесплатную и сделает платную карту «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в ходе переписки с ФИО1 тот сообщил, что ему нужны банковские карты: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» с лимитом 300-500 000 рублей и «<данные изъяты>», эту информапцию он передал Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 отправил ему фото выписки по карте «Росбанк» о списании судебными приставами денежных средств в сумме 7 200 рублей. Он передал информацию ФИО1 о том, что Свидетель №3 не знает причин списания. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 сообщила, что деньги в сумме 7 200 рублей, которые ранее списали с карты «<данные изъяты>», должны были вернуться. Он передал это ФИО1, который ответил, что деньги уже вернулись, а также сообщил, что карту «<данные изъяты>» он заберет, но до ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 карту не забрал, на связь не выходил, поэтому он вернул карту Свидетель №2 Деньги в сумме 3 000 рублей оставил у себя. Для какой цели ФИО1 нужны были банковские карты, ему не известно, он не получал за помощь Свидетель №2 денежных средств;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 1 л.д. 228-232/, из которых следует, что в октябре – начале ноября 2021 года его друг Свидетель №1, с которым он знаком с 2020 года, предложил ему оформить на себя банковские карты и счета за вознаграждение в размере 500 рублей за один счет и карту, которые нужны его знакомому по имени Гасан для личных нужд. Понимая, что на себя он оформить банковские карты не сможет, поскольку его паспорт испорчен, он решил предложить это своей девушке Свидетель №3 В октябре 2021 года он предложил Свидетель №3 оформить на нее банковские счета и карты в разных банках, которые передать ему для личных целей, на что Свидетель №3 согласилась. Однако, сам он собирался продать карты Свидетель №1 В период октября – ноября 2021 года Свидетель №3 оформила банковские счета и карты в банках: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», которые после оформления передавала ему, а он передал эти карты за два раза, за исключением банковской карты «<данные изъяты>», Свидетель №1 на территории <адрес>. От Свидетель №1 он получил сначала 1 000 рублей за две банковские карты, а затем еще 1 000 рублей за другие две карты. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 созвонился с ним и попросил передать Свидетель №3, что ей нужно съездить в банк «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, где необходимо закрыть банковский счет. Свидетель №3 со своим паспортом поехала в указанное отделение банка «<данные изъяты>», где закрыла банковский счет, с которого сняла 200 000 рублей, а также сфотографировала приходно-кассовый ордер о зачислении от неизвестной женщины на её счет 200 000 рублей, который отправила Свидетель №1 Откуда данные денежные средства появились на счете, им известно не было. В этот же день Свидетель №3 встретилась с Гасаном, которому передала 200 000 рублей, а он передал ей 3 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 переслал ему на мобильный телефон скрин-шоты с мобильного телефона Гасана, где имелась информация о пополнениях счета в «Росбанке» двумя переводами 40 000 рублей и 43 000 рублей, но кто пополнил счет, им не известно. ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета в «Росбанке» Свидетель №3 были списаны денежные средства в сумме 7 320 рублей 99 копеек, в счет погашения задолженности по исполнительному производству. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил неизвестный мужчина, который представился М., сказал, что его знакомый Кирилл порекомендовал обратиться к нему за приобретением банковской карты. Оставшуюся у него банковскую карту «<данные изъяты>», оформленную на Свидетель №3, он согласился продать М. за 5 000 рублей, которую в этот же день в ТЦ «Сан Сити» по адресу: <адрес>, площадь Карла Маркса, <адрес>, он передал М., который был с неизвестным ему мужчиной. М. передал ему за карту 5 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников полиции он узнал, что на банковский счет Свидетель №3 в «<данные изъяты>» поступили денежные средства от потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 145 000 рублей, которые были сняты неизвестным лицом. Что указанные денежные средства были похищены у Потерпевший №1 путём обмана, им известно не было. Он знал, что все денежные средства, которые поступали на банковские счета Свидетель №3, не принадлежат ей, он предполагал, что Гасан и Свидетель №1 проводят по данным банковским счетам денежные средства, полученные незаконным путем, а затем занимаются их обналичиванием, но источник происхождения денежных средств им неизвестен;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, исследованными судом в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон /т. 1 л.д. 241-245/, из которых следует, что в начале октября 2021 года ее молодой человек Свидетель №2 предложил ей заработать деньги, оформляя на её имя банковские карты, за каждую карту будут платить 5 000 рублей. Банковские карты нужны другим людям для работы, на себя эти люди оформить их не могут, чтобы не «палиться». На предложение она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она заказала на свое имя банковские карты, привязав к ним номера телефонов из сим-карт, приобретенных Свидетель №2: в «Россельхозбанк», привязав к ней №; в «<данные изъяты>», привязав к ней №. На официальных сайтах она заказала банковские карты: Банка «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она в банке «<данные изъяты>» открыла банковскую карту №, привязав к ней № для подключения к мобильному банку. ДД.ММ.ГГГГ курьерами ей были доставлены банковские карты: № «<данные изъяты>»; № «<данные изъяты>». Банковские карты: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «Открытие» вместе с сим-картами к ним она передала Свидетель №2 Потом она узнала, что банковскими картами занимался друг Свидетель №2 – Свидетель №1, но зачем ему карты, ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту «<данные изъяты>» № поступили деньги в сумме 10 000 рублей от Свидетель №1 за оформленные ею банковские карты. В этот день Свидетель №2 попросил её сфотографировать первую страницу паспорта и страницу с пропиской, затем отправить фото ему в «Ватс ап», поскольку это нужно было для банковских карт. Она сделала все, как ее просил Свидетель №2, кому он отправлял данные фото, ей не известно. Когда ДД.ММ.ГГГГ она находилась в «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> проспект, чтобы забрать карту, ей позвонил Свидетель №1, который, узнав где она находится, сказал, что к ней подъедет человек, которому нужно помочь снять деньги с карты «<данные изъяты>». Затем Свидетель №1 прислал ей фото приходно-кассового ордера от ДД.ММ.ГГГГ о том, что от ФИО6 с банковского счета № поступили деньги в сумме 200 000 рублей на ее банковский счет № в банке «<данные изъяты>». Она забрала карту в «<данные изъяты>» и вышла на улицу, где ей мужчина, который по внешним признакам похож на азербайджанца, передал банковскую карту банка «<данные изъяты>» и сказал, чтобы она сняла с нее все деньги – 200 000 рублей, а потом закрыла счет и заблокировала карту. В «<данные изъяты>» возле станции метро «Зельцовская» она совершила операцию по снятию денежных средств в сумме 200 000 рублей с банковской карты «<данные изъяты>», открытой на её имя, затем попросила сотрудника банка заблокировать карту и закрыть банковский счет. Затем, когда она находилась в банке «<данные изъяты>», она позвонила Свидетель №1 и сообщила, что сняла деньги и попросила его связаться с мужчиной, который передал ей карту. Примерно через 30-40 минут, когда она находилась возле ТЦ «Европа» по адресу: <адрес>, Красный проспект, <адрес>, к ней подошел мужчина, который передавал ей карту. Данному мужчине она передала денежные средства в сумме 200 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, и банковскую карту «<данные изъяты>». На ее вопрос мужчина пояснил, что банковская карта «<данные изъяты>» ему пока не нужна, пообещал передать ей деньги в сумме 3 000 рублей за то, что она сняла деньги с карты. ДД.ММ.ГГГГ в отделении «<данные изъяты>» она открыла банковскую карту «<данные изъяты>» на свое имя, которую также хотела продать. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 попросил её отправить Свидетель №1 пин-код от банковских карт, которые она ранее открывала на свое имя, что она и сделала в приложении «Ватс ап»: пин-код от всех банковских карт «5023, кодовое слово на всех картах – Свидетель №3». ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 в приложении «Ватс ап» написал ей, что с карты «<данные изъяты>» службой судебных приставов были списаны деньги в сумме 7 261 рубль 78 копеек. Но данную карту она передавала Свидетель №2, откуда на ней деньги и почему произошло списание, ей не известно. В этот же день она открыла банковскую карту № «<данные изъяты>», о чем ее ранее просил Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 ей сказал, что какие-то люди хотят купить банковскую карту, поскольку карту «<данные изъяты>» так никто и не забрал, и она сказала Свидетель №2 продать её за 5 000 рублей, что тот в дальнейшем и сделал. Ей не известно, кому продавались банковские карты, открытые на её имя, и откуда на них поступали деньги;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшая Потерпевший №1 указала аппарат самообслуживания № АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> «А», используя который, она осуществила перевод денежных средств. Кроме того, Потерпевший №1 выдала чек ПАО «<данные изъяты>»»; обращение клиента в ПАО «Росбанк»; фото тетрадного листа с документами, поступившими от неустановленного лица; детализация оказанных услуг связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 7-21/;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: чек ПАО «<данные изъяты>» о выдаче наличных в сумме 150 000 рублей в банкомате 60025648 ДД.ММ.ГГГГ в 11:38 по адресу: <адрес>; обращение клиента в ПАО «<данные изъяты>» о внесении денежных средств в сумме 145 000 рублей по номеру банковской карты № в ПАО «<данные изъяты>» мошенникам, с просьбой заблокировать данную операцию; документ № Центральный банк Российской Федерации, где указано, что Потерпевший №1 стала жертвой мошенников и на её имя был заключен Кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление от ПАО «<данные изъяты>» № о том, что на имя Потерпевший №1 зарезервирован счет № с лимитом зачисления 150 000 рублей; фото тетрадного листа с заявкой на кредитование под залог транспортного средства; детализация оказанных услуг связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру <данные изъяты>, находящемуся в пользовании Потерпевший №1, о входящих вызовах за ДД.ММ.ГГГГ с 09 часов 40 минут до 14 часов 30 минут с абонентских номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, № /т. 4 л.д. 139-144/;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> «А» изъяты: три комплекта SIMTrio ECO ПАО МТС для подключения в <адрес> с абонентскими номерами +<данные изъяты>, +<данные изъяты>, +<данные изъяты>; тетрадный лист в клетку с рукописными надписями; светокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 на 10 листах формата А4 /т. 2 л.д. 100-104/;

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 изъят мобильный телефон моноблок в корпусе черного цвета марки Айфон 7, в слоте для сим-карты которого находится сим-карта TELE2 с номером 897№/4G c абонентским номером <данные изъяты> /т. 2 л.д. 161-165/;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: мобильный телефон моноблок в корпусе черного цвета марки Айфон 7, в слоте для сим-карты которого находится сим-карта <данные изъяты> с номером <данные изъяты>/4G c абонентским номером <данные изъяты>; три комплекта SIMTrio ECO ПАО МТС для подключения в <адрес> с абонентскими номерами +<данные изъяты>, +<данные изъяты>, +<данные изъяты>; тетрадный лист в клетку с рукописными надписями; светокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИО7 /т. 4 л.д. 139-144/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диска с информацией из АО «<данные изъяты>», содержащей видеоматериалы о проведении операций по банковской карте № в банкомате (АТМ) №, установленном в ККО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на котором зафиксировано, что ДД.ММ.ГГГГ в 12:35 в помещении ККО «<данные изъяты> 1» по адресу: <адрес>, входит неустановленный мужчина, одетый в синие джинсы, ботинки черного цвета на шнурках, короткую куртку черного цвета с капюшоном, черную шапку, на лице надета одноразовая маска черного цвета. Данный мужчина подходит к банкомату, производит какие-то операции. После этого в 12:36 забирает деньги и уходит /т. 4 л.д. 120-122/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с видеозаписями, на которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ к обочине автодороги у <адрес> подъезжает автомобиль марки «<данные изъяты>» черного цвета, тонированный, без государственного регистрационного знака. Из задней правой пассажирской двери выходит неустановленный мужчина худощавого телосложения, среднего роста, одетый в короткую куртку черного цвета с капюшоном, синие джинсы, обувь темного цвета. Данный мужчина направился в сторону здания, около которого остановился вышеуказанный автомобиль. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что неустановленный мужчина худощавого телосложения, среднего роста, одетый в короткую куртку черного цвета с капюшоном, синие джинсы, обувь темного цвета, выходит из здания и направляется к припаркованному на обочине автомобилю марки «<данные изъяты>» черного цвета, тонированный, без государственного регистрационного знака. Далее он садится на заднее правое пассажирское сиденье вышеуказанного автомобиля. Через некоторое время данный автомобиль уезжает. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что на противоположной стороне автодороги к одноэтажному зданию с вывеской «Кафе» подъезжает автомобиль марки «<данные изъяты>» черного цвета, без государственного регистрационного знака. Из задней правой пассажирской двери выходит неустановленный мужчина худощавого телосложения, среднего роста, одетый в короткую куртку черного цвета, светлые джинсы, обувь темного цвета, вязаную шапку черного цвета. Данный мужчина направился в противоположную приезду автомобиля сторону. Через некоторое время из задней левой пассажирской двери вышеуказанного автомобиля выходит неустановленный мужчина худощавого телосложения, среднего роста, одетый в куртку черного цвета, штаны черного цвета, обувь черного цвета, вязаную шапку черного цвета. Данный мужчина направился вслед за первым мужчиной. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что в автомобиль марки «<данные изъяты>» черного цвета без государственного регистрационного знака, который находится около одноэтажного здания с вывеской «Кафе», возвращаются неустановленные мужчины, которые выходили из данного автомобиля. Каждый из них садится в ту же дверь, из который он выходил. После этого вышеуказанный автомобиль уезжает. В ходе просмотра видеозаписи установлено, что в неустановленный мужчина худощавого телосложения, среднего роста, одетый в короткую куртку черного цвета, светлые джинсы, обувь темного цвета, вязаную шапку черного цвета, с одноразовой маской черного цвета на лице который вышел из автомобиля марки «<данные изъяты>» черного цвета без государственного регистрационного знака направляется в сторону здания (ККО «<данные изъяты>» по <адрес>), на котором установлена камера видеонаблюдения, с которой получена данная видеозапись /т. 4 л.д. 125-128/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с видеозаписью ОРМ «Проверочная закупка», проведенной ДД.ММ.ГГГГ в отношении Свидетель №2 по адресу: <адрес>, где зафиксировано, как Свидетель №2 продает банковскую карту лицу, производившему ОРМ «Проверочная закупка» /т. 4 л.д. 116-117/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный УЭБиПК УМВД России по <адрес>, на котором записаны сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 В ходе осмотра установлено, что в мобильный терминал с номером IMEI <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 15:12:22 помещалась сим-карта с абонентским номером №, которая находилась там до 16:18:34. В этот период указанная сим-карта работала в пределах следующих базовых станций: <адрес>; <адрес>а; <адрес>, осветительная опора стадиона «Спартак»; <адрес>. Далее в данный мобильный терминал помещалась сим-карта с абонентским номером №, которая там находилась до 16:22:23. В этот период указанная сим-карта работала в пределах следующих базовых станций: <адрес>. Далее в данный мобильный терминал помещалась сим-карта с абонентским номером №, которая находилась там до 16:27:26. В этот период указанная сим-карта работала в пределах базовой станции: <адрес>, осветительная опора стадиона «Спартак». Далее в указанный мобильный терминал помещалась сим-карта с абонентским номером №, которая находилась в нем 16:29:15. В этот период данная сим-карта работала в пределах следующих базовых станциях: <адрес>; <адрес>, башня АО «РЭС». Кроме того, в мобильный терминал с номером IMEI <данные изъяты> помещались сим-карты со следующими абонентскими номерами: <данные изъяты>. Сим-карта с абонентским номером <данные изъяты>, принадлежащим ФИО1, помещалась в мобильный терминал с номером IMEI <данные изъяты> в период с 15:26:39 ДД.ММ.ГГГГ по 00:02:56 ДД.ММ.ГГГГ /т. 4 л.д. 207-216/;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск с информацией из ПАО «<данные изъяты>» о движении денежных средств по банковским счетам, принадлежащим Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно указанной информации абонентский № подключался к услуге «<данные изъяты>» по банковской карте, открытой на имя Свидетель №3 Просмотрев информацию по столбцу с названием 40№, установлено, что в нем указана информация по операциям по банковскому счету, открытому на имя Свидетель №3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлены следующие операции по данному счету: ДД.ММ.ГГГГ покупка на сумму 50 руб.; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных в сумме 100 руб., <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ ФССП взыскание в сумме 7 261 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в сумме 75 500 руб., <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных в сумме 40 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных в сумме 43 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных в сумме 142 100 руб., <данные изъяты>, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных в сумме 4701 руб., <данные изъяты>, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных в сумме 68 310 руб., <данные изъяты>, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных в сумме 136 024 руб., Тинькофф, <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ частный перевод от ФИО8 в сумме 161 300 руб.; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в сумме 3 000 руб., <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в сумме 5 000 руб., <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в сумме 15 000 руб., <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в сумме 50 000 руб., <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ снятие наличных в сумме 149 500 руб., <адрес> /т. 4 л.д. 131-136/;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы на DVD-R диске от ДД.ММ.ГГГГ, где содержатся ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», проводившихся в отношении Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, представленных УБЭПи ПК УМВД России по <адрес>, где установлены файлы:

<данные изъяты>,

<данные изъяты>,

на которых записаны телефонные разговоры Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, в ходе которых они обсуждают продажу открытых на имя Свидетель №3 банковских карт различных банков и сим-карт, в том числе ФИО1 /т. 4 л.д. 100-109/.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 каким-либо психическим расстройством в период совершения инкриминируемого ему деяния и в настоящее время не страдал и не страдает, на что указывают данные истории жизни подэкспертного и результаты настоящего обследования, не выявившего психопатологической симптоматики. На момент времени совершения инкриминируемого ему деяния ФИО1 мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не лишен этой способности и в настоящее время. По состоянию психического здоровья ФИО1 может знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать в судебных заседаниях, лично осуществлять свою защиту, а также обжаловать принятые по уголовному делу решения /т. 3 л.д. 39-44/.

Принимая во внимание указанное заключение судебно-психиатрической экспертизы, наличие в материалах уголовного дела сведений о том, что подсудимый ФИО1 на учете у психиатра не состоит и не состоял, а также учитывая его поведение в ходе предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства, соответствующее обстановке, суд признает ФИО1 вменяемым на момент совершения преступлений и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести уголовную ответственность за преступления.

Анализируя собранные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимно дополняющими друг друга и достаточными для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Судом установлено, что ФИО1, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел и хранил в целях использования электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «<данные изъяты>» на имя Свидетель №3 (преступление №).

Также, ФИО1, действуя совместно с неустановленными лицами в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в сумме 145 000 рублей, в результате чего последней причинен значительный имущественный ущерб на указанную сумму (преступление №).

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 свою вину в совершении преступления № признал частично, отрицал совершение преступления в составе организованной группы; по преступлению № ФИО1 вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Судом в порядке ст. 276 УПК РФ были исследованы показания ФИО1 в ходе предварительного следствия в присутствии защитника, из которых следует, что с января 2022 года он пользуется мобильным телефоном c абонентским номером <данные изъяты>, ранее он пользовался мобильным телефоном с абонентским номером <данные изъяты>, который потерял в конце декабря 2021 – начале января 2022 года. В сентябре – начале октября 2021 года он нашел в Интернете в одном из Телеграм-каналов предложение заработка от продажи банковских карт и связался с администратором. После этого, он предложил своему знакомому Свидетель №1 предоставлять за плату оформленные банковские карты с открытым банковским счетом, тот согласился, и он передал последнему ранее приобретённые им сим-карты для подключения услуги «мобильный банк» при оформлении банковских карт, а также денежные средства в сумме 1 000 рублей для их пополнения. В середине октября 2021 года Свидетель №1 передал ему банковские карты и банковские договоры на открытие счетов, а также сим-карты с привязанной услугой «мобильный банк» к банковским счетам, с записаными пин-кодами от банковских карт и кодовыми словами. Все банковские карты и договоры на открытие банковских счетов были на Свидетель №3 О получении документов и карт он сообщил администратору и затем передал упакованные в конверты банковские карты, документы и сим-карты курьеру, получив от него денежные средства. Затем в октябре - начале ноября 2021 года администратор сообщил ему, что в «<данные изъяты>» заблокировали банковский счет, на котором находятся 200 000 рублей, которые нужно снять, прислав ему приходный кассовый ордер. Он связался с Свидетель №1, и тот договорился с Свидетель №3, на счет которой поступили деньги, чтобы она сходила в банк и сняла их. После того, как Свидетель №3 сняла денежные средства, он сообщил администратору и деньги у Свидетель №3 забрали, кто именно забрал, ему не известно. Сам он банковские карты и счета, оформленные на Свидетель №3, никогда не использовал. ДД.ММ.ГГГГ он не снимал денежные средства в сумме 149 500 рублей в банкомате, с потерпевшей Потерпевший №1 он не знаком.

По результатам судебного следствия суд считает полностью доказанной вину ФИО1 в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Так, по преступлению № из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что по предложению ее молодого человека Свидетель №2 она за денежное вознаграждение ДД.ММ.ГГГГ в банке «Росбанк» открыла банковскую карту №, привязав к ней № для подключения к «мобильному банку». Данную банковскую карту она, вместе с другими банковскими картами, оформленными на ее имя, и привязанными к ним сим-картами передала Свидетель №2, а потом узнала, что банковскими картами занимался друг Свидетель №2 – Свидетель №1

Показания Свидетель №3 объективно подтверждаются результатами осмотра предоставленной ПАО «<данные изъяты>» информации по банковским счетам, открытым на имя Свидетель №3, в которой также содержатся сведения о подключении к банковской карте, привязанной к счету №, услуги «мобильный банк» по абонентскому номеру <***>, который впоследствии выходил в эфир в мобильном телефоне ФИО1 (протоколы осмотров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ).

Помимо этого, показания Свидетель №3 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №2, который продавал оформленные Свидетель №3 банковские карты Свидетель №1, в том числе, и банковскую карту ПАО «<данные изъяты>», и с показаниями свидетеля Свидетель №1, который приобретенные у Свидетель №2 банковские карты за денежное вознаграждение передавал ФИО1, при этом, именно ФИО1 передавал ему сим-карты в упаковках, к которым надо было подключить банковские карты.

Таким образом, суд считает установленным, что ФИО1, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему преступную роль, приобрел и хранил в целях последующего использования платежную банковскую карту № с PIN-кодом к ней и подключенной услугой «мобильный банк», которые согласно положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа и позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

При этом, ФИО1 действовал умышленно, поскольку осознавал, что приобретает и хранит для последующего использования электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, оформленному на иное лицо - Свидетель №3

Преступление является оконченным, поскольку ФИО1 выполнил действия, образующие объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 187 ч. 2 УК РФ. При этом, в ходе судебного следствия установлено, что на расчетный счет №, открытый на имя Свидетель №3 впоследствии были зачислены, а затем обналичены с него денежные средства, похищенные у потерпевшей Потерпевший №1

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимому обвинения и квалификации его действий указание на осуществление им транспортировки электронных средств платежа, поскольку органом следствия при описании преступного деяния, инкриминируемого ФИО1, данный признак не описан, не указано, в чем выразилась транспортировка электронных средств (из какого места и в какое транспортировались электронные средства и каким способом).

Также, из предъявленного подсудимому обвинения и квалификации его действий суд считает необходимым исключить указание на приобретение и хранение ФИО1 в целях использования поддельных платежных карт, при этом, суд исходит из того, что в ходе судебного следствия установлено, что банковскую карту № Свидетель №3 оформила на себя и впоследствии предоставляла через Свидетель №2 ФИО1 фотографию своего паспорта, таким образом, каких-либо доказательств тому, что банковская карта № являлась поддельной, стороной обвинения в ходе судебного следствия не представлено. Более того, при описании инкриминируемого подсудимому преступления органом следствия также не указано, по каким признакам рассматриваемая платежная карта отнесена к поддельным.

Далее, по преступлению № суд считает, что вина подсудимого ФИО1 также полностью доказана совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, а позиция подсудимого является способом защиты от предъявленного обвинения.

Так, согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 43 минут ей на ее абонентский № поступил звонок с абонентского номера +<данные изъяты>, и неизвестный мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности ПАО «<данные изъяты>» - ФИО2, сообщил, что с ее банковского счета была попытка списания денежных средств в размере 8 000 рублей и попытка оформления кредита на ее имя. Чтобы убедить ее, что с ней говорит сотрудник службы безопасности ПАО «Сбербанк», ФИО2 пояснил, что ее соединят со службой безопасности ее региона, поскольку он представитель центрального офиса <адрес>. Около 10 часов 07 минут ей поступил входящий звонок по второй линии с абонентского номера +<данные изъяты> (который при проверке был указан, как принадлежащий УФСБ России по <адрес>), и другой мужчина, представившийся сотрудником ФСБ ФИО3, заверил ее, что они работают над разоблачением факта мошеннических действий в кредитной сфере, и сказал ей продолжить разговор с ФИО2, чтобы он координировал ее дальнейшие действия. Когда она возобновила разговор ФИО2, тот сообщил, что она должна снять денежные средства со своего счета, используя банковскую карту, по адресу: <адрес>, для проведения операции правоохранительными органами, и в подтверждение законности своих действий ФИО2 в 10 часов 26 минут прислал на ее телефон уведомление ЦБ РФ о том, что ей необходимо обновить единый лицевой счет, с последовательностью действий. Приехав на своем личном автомобиле по указанию ФИО2 в офис «<данные изъяты>», она, следуя инструкциям ФИО2, в банкомате ПАО «<данные изъяты>» сняла 150 000 рублей. Затем ей с номера +<данные изъяты> снова позвонил ФИО2 и пояснил ей, что ей необходимо положить денежные средства на счет № согласно направленным ей на «Ватс ап» документам. На своем автомобиле она проследовала по указанному ей адресу, а также по пути по указанию ФИО2 загрузила электронный кошелек «Валет». Далее, в ТЦ «Родина» в банкомате «<данные изъяты>», как ей указал ФИО2, она, воспользовавшись загруженной виртуальной картой, внесла денежные средства в сумме 150 000 рублей, но одну купюру номиналом 5 000 рублей банкомат не принял, и она ее оставила себе, после чего подтвердила операцию о внесении денежных средств. Около 13 часов 00 минут ФИО2 сказал, чтобы она взяла документы на свою машину и ехала с ними в отделение ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для оформления кредита под залог автомобиля, при этом, ей в «Ватс ап» с абонентского номера +<данные изъяты> пришло фото уведомления из ЦБ РФ и из ПАО «<данные изъяты>» о том, что на ее имя получен потребительский кредит, заявка на зачисление денежных средств одобрена. После этого она поняла, что стала жертвой мошеннических действий, и обратилась в полицию.

Показания потерпевшей Потерпевший №1 полностью согласуются с письменными материалами дела, в том числе:

- с результатами осмотра места происшествия, в ходе которого потерпевшая Потерпевший №1 указала на банкомат АО «Тинькофф» по адресу: <адрес> «А», используя который, она зачислила денежные средства на указанный ей неустановленными лицами счет (протокол от ДД.ММ.ГГГГ);

- с результатами осмотра предоставленных потерпевшей Потерпевший №1 документов: чека ПАО «<данные изъяты>» о выдаче наличных в сумме 150 000 рублей в банкомате <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в 11:38 по адресу: <адрес>; обращения клиента в ПАО «<данные изъяты>» по факту мошеннических действий; документов, которые потерпевшей в мессенджере «Ватс ап» прислали неустановленные лица с целью совершения хищения принадлежащих ей денежных средств, среди которых уведомление от ПАО «<данные изъяты>» № о том, что на имя Потерпевший №1 зарезервирован счет № с лимитом зачисления 150 000 рублей; и детализации по абонентскому номеру Потерпевший №1, в которой зафиксированы входящие вызовы, с которых ей поступали звонки от неустановленных лиц при совершении ими в отношении потерпевшей мошенничества (протокол от ДД.ММ.ГГГГ);

- с результатами осмотра информации по движению денежных средств по карте №, открытой на имя Свидетель №3, согласно которой зафиксировано внесение ДД.ММ.ГГГГ наличных в сумме 142 100 руб., Тинькофф, <адрес>; а также снятие наличных ДД.ММ.ГГГГ в суммах 3 000 руб., 5 000 руб., 15 000 руб., 50 000 руб., 149 500 руб. в <адрес> (протокол от ДД.ММ.ГГГГ);

- с результатами осмотра видеоматериалов АО «<данные изъяты>», в которых зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 12:35 с банковской карты № в банкомате по адресу: <адрес>, неустановленный мужчина снимает деньги (протокол от ДД.ММ.ГГГГ).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что по предложению ее молодого человека Свидетель №2 она за денежное вознаграждение ДД.ММ.ГГГГ в банке «<данные изъяты>» открыла банковскую карту №, привязав к ней № для подключения к «мобильному банку». Данную банковскую карту она вместе с другими картами, оформленными на ее имя, и с сим-картами к ним передала Свидетель №2, а потом узнала, что банковскими картами занимался друг Свидетель №2 – Свидетель №1

Показания Свидетель №3 объективно подтверждаются результатами осмотра предоставленной ПАО «Росбанк» информации по банковским счетам, открытым на имя Свидетель №3, в которой также содержатся сведения о подключении к банковской карте, привязанной к счету №, услуги «мобильный банк» по абонентскому номеру <***> (протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ).

Помимо этого, показания Свидетель №3 согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №2, который продавал оформленные Свидетель №3 банковские карты Свидетель №1, в том числе, и банковскую карту ПАО «<данные изъяты>», и с показаниями свидетеля Свидетель №1, который приобретенные у Свидетель №2 банковские карты за денежное вознаграждение передавал ФИО1, при этом, именно ФИО1 передавал ему сим-карты в упаковках, к которым надо было подключить банковские карты. Также Свидетель №1 показал что ФИО1 на встречи приезжал с неизвестным мужчиной на машине марки «Тойота Камри» в кузове № белого цвета без государственных номеров.

Помимо этого, виновность ФИО1 в совершении хищения денежных средств потерпевшей также объективно подтверждается результатами осмотра сведений, полученных в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО1 (протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым установлено, что сим-карта с абонентским номером <данные изъяты> (из показаний ФИО1 в ходе предварительного следствия следует, что данный абонентский номер находился в его пользовании до конца декабря 2021 года - начала января 2022 года) помещалась в мобильный терминал с номером IMEI <данные изъяты> в период с 15:26:39 ДД.ММ.ГГГГ по 00:02:56 ДД.ММ.ГГГГ, при этом, в этот же мобильный терминал ДД.ММ.ГГГГ в период с 15:12:22 до 16:18:34, то есть в период совершения хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №1, помещалась сим-карта с абонентским номером №, которая, как установлено судом, была привязана к расчетному счету банковской карты №, открытому Свидетель №3 в ПАО «<данные изъяты>», на который под влиянием обмана Потерпевший №1 зачислила свои денежные средства.

Все вышеприведенные доказательства полностью опровергают версию подсудимого ФИО1 о том, что в совершении хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №1 он не участвовал, и о том, каким образом используется банковская карта Свидетель №3, которую он приобретал через Свидетель №1, ему не известно.

В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты в качестве свидетеля была допрошена бывшая супруга ФИО1 – ФИО9, которая показала, что ФИО1 передвигался на машине его отца – автомобиль марки Рено темно-синего цвета. Она не видела, чтобы он пользовался автомобилем марки Тойота Камри черного цвета. Также, пояснила, что среди одежды ФИО1 она не видела ни голубые джинсы, ни черную блестящую куртку. Охарактеризовать ФИО1 может исключительно с положительной стороны.

Оценивая показания данного свидетеля, суд считает, что они не свидетельствуют о невиновности подсудимого ФИО1, тем более, что вина последнего в совершении преступлений полностью доказана собранными и исследованным в ходе судебного следствия доказательствами, и сообщенные свидетелем сведения относительно автомобиля и одежды подсудимого не ставят под сомнения обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, установленные судом.

То обстоятельство, что на видеозаписях, полученных в ходе предварительного следствия, в том числе, с камеры, установленной в банкомате, в котором производилось снятие денежных средств, похищенных у потерпевшей Потерпевший №1, лицо мужчины, который заходит в помещение банкомата и снимает денежные средства, не представляется возможным идентифицировать, на выводы суда не влияет, поскольку судом установлено, что преступление совершалось организованной группой, и ФИО1 был одним из ее участников.

Также, не свидетельствуют о невиновности ФИО1 его доводы о том, что в его пользовании никогда не находился автомобиль Камри белого цвета, поскольку, из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что на все встречи ФИО1 приезжал именно на таком автомобиле, при этом, вместе с ним в данном автомобиле находился еще один мужчина.

То, что Свидетель №3 не опознала ФИО1 в судебном заседании, также не свидетельствует о невиновности последнего, поскольку, во-первых, вина подсудимого полностью доказана совокупностью собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, а кроме того, суд учитывает, что Свидетель №3 передавала все оформленные ею карты через Свидетель №2 и непосредственно с «азербайджанцем» встречалась только раз, и данное событие имело место в 2021 году в течение непродолжительного времени.

При этом, свидетель Свидетель №1 показал, что ДД.ММ.ГГГГ именно ФИО1 написал, что ему необходимо встретиться с Свидетель №3, чтобы она в банке сняла деньги в сумме 200 000 рублей, так как счет заблокировали, и прислал фото кассового ордера, и он (Свидетель №1) скоординировал встречу Свидетель №3 и ФИО1 Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ встречалась именно с «Гасаном», которому передала 200 000 рублей, а тот передал ей 3 000 рублей. Также, Свидетель №2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 переслал ему на мобильный телефон скрин-шоты с мобильного телефона «Гасана», где имелась информация о пополнениях счета в «<данные изъяты>» двумя переводами 40 000 рублей и 43 000 рублей.

Данные события непосредственно не связаны с хищением денежных средств Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ, однако, свидетельствуют об осведомленности ФИО1 об использовании банковских карт, оформленных на Свидетель №3, в деятельности организованной группы, и опровергают показания подсудимого о том, что он приобретал банковские карты только для последующей перепродажи и больше никак их не использовал.

Таким образом, суд считает доказанным вину ФИО1 в совершении в составе организованной группы хищения принадлежащих потерпевшей Потерпевший №1 денежных средств.

Хищение принадлежащих потерпевшей Потерпевший №1 денежных средств совершено именно путем обмана, поскольку, как установлено в ходе судебного следствия, для совершения хищения принадлежащих потерпевшей Потерпевший №1 денежных средств неустановленные участники организованной группы, согласно отведенным им преступным ролям, представились Потерпевший №1 сотрудниками ПАО «<данные изъяты>» и УФСБ России по <адрес>, фактически таковыми не являясь, и сообщили ей заведомо ложную информацию о совершенной попытке похитить денежные средства с ее банковского счета и о том, что в целях обеспечения сохранности ее денежных средств ей необходимо снять со своего банковского счета денежные средства в сумме 150 000 рублей и внести их на безопасный банковский счет, с которого денежные средства затем будут возвращены ей на ее банковский счет.

Будучи введенной в заблуждение, Потерпевший №1 выполнила все инструкции неустановленных участников организованной группы и внесла свои денежные средства на счет банковской карты, оформленной на Свидетель №3 и используемой участниками организованной группы для совершения преступления, в результате чего денежные средства стали доступны для участников организованной группы.

При этом, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО1 указание на совершение им преступления путем злоупотребления доверием, при этом исходит из следующего.

По смыслу закона, злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.

Вместе с тем, как следует из установленных судом фактических обстоятельств совершенного преступления, потерпевшая знакома с участниками организованной группы не была, соответственно, какие-либо доверительные отношения между ними не сложились.

Более того, органом следствия при описании преступного деяния, инкриминируемого ФИО1, данный признак не описан, не указано, в чем именно выразилось злоупотребление доверием потерпевшей.

Суд также считает доказанным, что подсудимый ФИО1 действовал умышленно, поскольку осознавал противоправный характер своих действий и их последствия в виде причинения имущественного ущерба потерпевшей, и желал этого. Данный вывод суда безусловно подтверждается тем обстоятельством, что мобильный телефон ФИО1 работал с сим-картой, подключенной к услуге «мобильный банк» по банковской карте Свидетель №3, соответственно, ФИО1 при совершении преступления видел, что на данную банковскую карту поступили чужие денежные средства, которые затем были обналичены.

Размер похищенных денежных средств установлен исходя из показаний потерпевшей Потерпевший №1, а также письменных материалов уголовного дела, в том числе, результатов осмотра предоставленных ею чека и сведений о движении по счету банковской карты Свидетель №3, на который были зачислены похищенные у потерпевшей денежные средства.

Квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия. При этом, суд исходит из показаний потерпевшей Потерпевший №1, которая утверждала, что причиненный ей в результате преступления ущерб является для нее значительным, поскольку у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей. Кроме того, размер причиненного потерпевшей ущерба значительно превышает установленный законом размер в 5 000 рублей.

Преступление является оконченным, поскольку денежные средства потерпевшая под влиянием обмана внесла на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет, после чего они получили возможность распорядиться ими, что и сделали, обналичив денежные средства со счета на имя Свидетель №3 в банкомате.

Суд считает доказанным, что оба преступления совершены ФИО1 в составе организованной группы.

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 35 ч. 3 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Судом установлено, что в период времени до ДД.ММ.ГГГГ неустановленные в ходе следствия лица объединились в организованную группу, в которую из корыстных побуждений вступил, в том числе, ФИО1, который согласно распределению преступных ролей выполнял функции участника категории №, то есть подыскивал из числа своих знакомых лиц, которые за денежное вонаграждение открывали на свое имя банковские счета в различных банках с привязанными к ним банковскими картами и сим-картами с подключенной к ним услугой «мобильный банк», которые впоследствии передавались участникам категории № для использования в совершении организованной группой мошенничества.

В судебном заседании безусловно нашли свое подтверждение такие признаки и особенности организованной группы, как организованность, выражающаяся в четком распределении функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы при единой направленности преступных намерений; устойчивость, обусловленная периодом осуществления преступной деятельности; единая направленность преступной деятельности всех участников организованной группы на совместное хищение чужого имущества, путем обмана граждан; сплоченность участников преступной группы, дисциплина, единая цель и планирование преступных намерений; распределение конкретных ролей и обязанностей и последующее организованное распределение доходов, полученных от преступной деятельности; конспирация преступной деятельности, выражающаяся в использовании информационно-телекоммуникационные сетей (включая сеть «Интернет»), в том числе, интернет-мессенджеров «Telegram» (Телеграм), «WhatsApp» (Ватс ап) для защищенного обмена сообщениями, исключение необходимости встреч разных категорий участников организованной группы друг с другом.

Установленные судом фактические обстоятельства совершенных преступлений однозначно свидетельствуют о том, что деятельность организованной группы тщательно планировалась, и реализовать преступный умысел было возможно только при тщательной подготовке и при организованных, согласованных действиях участников организованной группы. Каждый член этой группы, в том числе, и ФИО1, осознавал, что его преступные действия, направленные на совершение преступлений, возможны только внутри этой организованной группы, когда эти действия носят последовательный и отработанный характер.

Таким образом, суд считает доказанным тот факт, что преступные действия ФИО1 совершены в составе организованной группы, при этом, судом достоверно установлено, что ФИО1 осознавалась общность преступной цели, и действия каждого члена организованной группы находились во взаимосвязи с действиями других участников и обусловливали наступление установленных судом противоправных последствий.

С учетом изложенного, суд считает полностью доказанной вину подсудимого ФИО1 в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах. Все доказательства, положенные в основу приговора, получены с соблюдением норм УПК РФ и являются допустимыми, они согласуются между собой и фактическими обстоятельствами совершенных ФИО1 преступлений.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует:

по преступлению № по ст. 187 ч. 2 УК РФ – как приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

по преступлению № по ст. 159 ч. 4 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который не судим, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, однако, с ДД.ММ.ГГГГ состоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «употребление каннабиноидов и алкоголя с вредными последствиями», отрицательно характеризуется по месту содержания под стражей; также суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого и влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 судом учтено, что свою вину в совершении преступления № он признал частично; он трудоустроен, имеет диплом за достижения в спорте; он положительно характеризуется по месту работы, по месту жительства, руководителем «<данные изъяты>», РОО «<данные изъяты>», а также супругой ФИО9; у него на иждивении малолетний ребенок, в воспитании и содержании которого он принимает непосредственное участие; также суд учитывает молодой возраст подсудимого, неудовлетворительное состояние здоровья его отца, а также <данные изъяты> спустя непродолжительный период времени после совершения им преступлений.

Совокупность всех вышеприведенных обстоятельств позволяет суду сделать вывод о том, что исправление подсудимого ФИО1 возможно только в условиях его изоляции от общества, с отбыванием наказания согласно ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ в исправительной колонии общего режима. Оснований для применения к подсудимому положений ст.ст. 73, 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом характера и обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого и его имущественного положения, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ст. 187 ч. 2 УК РФ, в виде штрафа, и дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ст. 159 ч. 4 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных подсудимым ФИО1 преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую согласно ст. 15 ч. 6 УК РФ.

Потерпевшей Потерпевший №1 в ходе предварительного следствия по уголовному делу был заявлен гражданский иск о взыскании денежных средств в сумме 145 000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

В ходе судебного разбирательства в адрес суда поступило уточненное исковое заявление потерпевшей Потерпевший №1, в котором последняя просит взыскать с ФИО1 и Свидетель №3 денежные средства в размере 145 000 рублей в счет возмещения имущественного вреда и суммы неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами с ДД.ММ.ГГГГ по день уплаты этих средств кредитору.

В соответствии с положениями ст. 1064 ГК РФ потерпевшая Потерпевший №1 безусловно имеет право на возмещение причиненного ей в результате совершения преступления, однако, в уточненном исковом заявлении исковые требования потерпевшей предъявлены, в том числе, и к Свидетель №3, в отношении которой согласно материалам дела уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ, кроме того, просительная часть искового заявления не содержит указания на то, в каком порядке должны быть взысканы денежные средства (солидарно или в определенных долях), не содержит указания на сумму неосновательного обогащения и с кого она должна быть взыскана, также, уточненное исковое заявление не содержит расчета процентов за пользование чужими денежными средствами.

При таких обстоятельствах, на основании ст. 309 ч. 2 УПК РФ, суд считает необходимым признать за потерпевшей Потерпевший №1 право на удовлетворение гражданского иска о возмещения ущерба, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- диски, чек ПАО «<данные изъяты>», обращение клиента в ПАО «<данные изъяты>», документ № ЦБ РФ, уведомление от ПАО «<данные изъяты>» №, фото тетрадного листа с заявкой на кредитование, детализация оказанных услуг связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон моноблок в корпусе черного цвета марки Айфон 7 с сим-картой TELE2, три комплекта SIMTrio ECO ПАО МТС, тетрадный лист в клетку с рукописными надписями, светокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, находящиеся в камере хранения УМВД России по <адрес>, подлежат хранению в камере хранения УМВД России по <адрес> до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговор и л:

ФИО1 <данные изъяты> признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 2 УК РФ (преступление №), ст. 159 ч. 4 УК РФ (преступление №), и назначить ему наказание:

- по ст. 187 ч. 2 УК РФ (преступление №) в виде лишения свободы на срок ОДИН ГОД ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (преступление №) в виде лишения свободы на срок ДВА ГОДА.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок ДВА ГОДА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в связи с чем, назначенное ФИО1 наказание считать отбытым.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу – отменить, освободив его из-под стражи в зале суда.

Признать за потерпевшей Потерпевший №1 право на удовлетворение гражданского иска о возмещения ущерба, причиненного преступлением, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- диски, чек ПАО «<данные изъяты>», обращение клиента в ПАО «<данные изъяты>», документ № ЦБ РФ, уведомление от ПАО «<данные изъяты>» №, фото тетрадного листа с заявкой на кредитование, детализация оказанных услуг связи за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон моноблок в корпусе черного цвета марки Айфон 7 с сим-картой TELE2, три комплекта SIMTrio ECO ПАО МТС, тетрадный лист в клетку с рукописными надписями, светокопии паспорта гражданина РФ на имя ФИО7, находящиеся в камере хранения УМВД России по <адрес>, - хранить в камере хранения УМВД России по <адрес> до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осужденный вправе в указанный срок в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать о личном участии и участии защитника при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.А. Шишкина