Приговор по делу № 1-172/2023 от 09.08.2023

УИД 76RS0015-01-2023-001588-27

Дело № 1-172/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 09 августа 2023 года

Ленинский районный суд г. Ярославля в составе председательствующего судьи Ятмановой А.Ю.

при секретаре Охотниковой А.Э.,

с участием государственного обвинителя Акимовой В.В., Юматова А.Ю.,

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Ходанович А.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты> имеющего среднее специальное образование, работающего в ООО «ЯрДеколь» печатником трафаретной печати, холостого, детей не имеющего, в/о, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, судимого:

- 23.12.2010 г. Фрунзенским районным судом г. Ярославля по п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно на основании ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 3 года,

- 16.12.2011 г. Кировским районным судом г. Ярославля по ч. 2 ст. 228 УК РФ с учетом ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ и приговора суда от 23.12.2010 г. к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима, освобожден 13.03.2015 г. по отбытию срока из ФКУ ИК-1 ЯО,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО3 виновен в совершении приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах.

ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время не установлены, к ФИО3 обратилось неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, с предложением, за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей, выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», ИНН <***>, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Руслайн». Получив указанное предложение, у ФИО3, из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, он ответил согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Руслайн»прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Руслайн», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратился в различные кредитные организации, а именно: ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Руслайн», которые в последующем незаконно сбыл путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № «На Советской» ПАО «Промсвязьбанк» (далее ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии.. №.. , выданный.. г. УМВД России по <адрес> и учредительные документы ООО «Руслайн».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «Руслайн» в лице руководителя (генерального директора) ФИО3 и ПАО «Промсвязьбанк» в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания №-ДКО от ДД.ММ.ГГГГ и открыты следующие счета: № и согласно договору банковского счета № ДБС14/01744 от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Руслайн» в ПАО «Промсвязьбанк» открыт банковский счет для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты №, к которому выдана корпоративная банковская карта «МИР Premium Business» платежной системы «МИР» №...…8175id контракта 299076130 вместе с пин-кодом.

В соответствии с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в рамках комплексного банковского обслуживания, ФИО3 от имени ООО «Руслайн» присоединился к действующим редакциям Правил открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, Правил обмена электронными документами по системе «PSBOn-Line» и Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «PSBOn-Line» по вышеуказанным расчетным счетам ООО «Руслайн», открытым в указанном банке, с использованием системы распоряжения находящимися на банковских счетах денежными средствами, посредством электронной подписи.

В соответствии с вышеуказанным заявлением, ФИО3, как директору ООО «Руслайн» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО«Промсвязьбанк» предоставлен доступ к системе «PSBOn-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой Бизнес» и к мобильному приложению «PSB Мой бизнес», для активации и входа в которые ФИО3 предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи №, изготовленный в удостоверяющем центре ООО «Крипто-про». Номер мобильного телефона «<***>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования,ФИО3 указал для подтверждения операций по расчетным счетам ООО «Руслайн» при входе в систему по логину и паролю. Далее, после активации в ПАО «Промсвязьбанк» сертификата ключа, ФИО3 получил доступ к личному кабинету системы «PSBOn-Line» при помощи логина «mikhail.travkin@mail.ru» и пароля.

В целях получения одноразовых SMS-паролей для доступа к личному кабинету ООО «Руслайн» и подтверждения операций (подписания электронной подписью платежных документов) по банковским счетам в личном кабинете системы «PSBOn-Line» в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания ФИО3 указал номер вышеуказанного мобильного телефона. При этом, на указанный номер из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО3 в системе ДБО.

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действовавшим с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства – логин «mikhail.travkin@mail.ru» и пароль, предназначенные для входа в личный кабинет системы «PSBOn-Line» и электронная подпись (электронный носитель информации); корпоративная банковская карта «МИР Premium Business» платежной системы «МИР» №..…8175id контракта 299076130 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «<***>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, для получения одноразовых кодов, необходимых для аутентификации ФИО3 при входе в систему «PSBOn-Line», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО3 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Руслайн».

После этого, ФИО3, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, находясь в неустановленном следствием месте, передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, таким образом, осуществив их сбыт.

Он же, ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 08 часов 30 минут по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» (далее ПАО «Сбербанк») по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии.. №.. , выданный.. УМВД России по <адрес> и учредительные документы ООО «Руслайн».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «Руслайн» в лице руководителя (генерального директора) ФИО3 и ПАО «Сбербанк» в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания № ЕД0233/0000/0328676 от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО «Руслайн» в ПАО «Сбербанк» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес». Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Руслайн» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО3 выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона «<***>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 08 часов 30 минут по 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин «mikhail.travkin@mail.ru» и пароль; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО3 при входе в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО3 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Руслайн».

Он же, ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ, используя сеть «Интернет», обратился в АО «Тинькофф Банк», с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, на основании которого в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ в головном офисе АО «Тинькофф Банк» по адресу: <адрес>, стр. 26, открыт расчетный счет для ООО «Руслайн» №, к которому подключена система ДБО через интернет-сайт www.tinkoff.ru и выдана корпоративная банковская карта №...1748 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств. Совместно с данным заявлением ФИО3 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии.. №.. , выданный.. УМВД России по <адрес>, а также учредительные документы ООО «Руслайн».

Согласно данному заявлению ФИО3, действуя от имени ООО «Руслайн», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания. Для входа в личный кабинет вышеуказанного сайта www.tinkoff.ru ФИО3 использовал в качестве логина абонентский номер «<***>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, и подлежащий смене при первом входе пароль, который поступил из банка на предоставленный последним вышеуказанный мобильный телефон.

Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «Руслайн» на сайте www.tinkoff.ru и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО3 выбрал одноразовые SMS-сообщения и указал вышеуказанный номер мобильного телефона,для их получения, которые являются составной частью ДБО.

Таким образом, в неустановленный период времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно: получил электронные средства – логин и пароль, которые предназначены для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Руслайн»; банковскую карту № ** **** 1748 вместе с пин-кодом, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств; техническое устройство – аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «<***>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования для получения одноразовых SMS-сообщений, необходимых для аутентификации ФИО3 при входе на сайт www.tinkoff.ru, получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО3 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «Руслайн».

Он же, ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в один из филиалов в <адрес> ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие») с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Совместно с данным заявлением ФИО3 предоставлен в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии.. .№.. ., выданный.. .. УМВД России по <адрес> и учредительные документы ООО «Руслайн».

В соответствии с вышеуказанным заявлением, ФИО3 от имени ООО «Руслайн» подтвердил присоединение к Правилам дистанционного обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы Удаленного доступа, предоставляющего возможность Клиенту, посредством использования электронной подписи, распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «Руслайн», обмен электронными документами с Банком и другими участниками системы ДБО, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона «<***>», принадлежащего лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования.

На основании данного заявления от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Руслайн» в лице руководителя (генерального директора) ФИО3 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым для ООО «Руслайн» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, с подключением к системе ДБО, к которому выдана моментальная банковская карта «Visa Instant Issue» №хх-хххх-6503 вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «Руслайн» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО3 персональных логина и пароля. В целях управления расчетными счетами, ФИО3 предоставил в банк сведения о вышеуказанном номере мобильного телефона, который требовался для получения логина и пароля, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Руслайн» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «Руслайн». При этом, на указанный номер телефона из банка поступило электронное средство - одноразовый пароль в виде SMS-сообщения, предназначенный для доступа и аутентификации ФИО3 в системе ДБО.

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действовавшим с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства - логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Руслайн» системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», моментальная банковская карта «Visa Instant Issue» №, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств; электронный носитель информации – электронная подпись; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер, с предоставлением доступа к услуге SMS-информирования и аутентификации клиента при помощи мобильного телефона (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО3 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «Руслайн».

Он же, ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ обратился в Ярославский региональный филиал АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее АО «Россельхозбанк»), расположенный по адресу: <адрес>А с заявлением о присоединении к Единому сервисному договору в АО «Россельхозбанк», с заявлением на получение бизнес-карты «АО Россельхозбанк», с заявлением на подключение услуги «Внесение наличных денежных средств с использованием бизнес карты, с заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Банк-Клиент» и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии.. №.. , выданный.. УМВД России по <адрес>, а также учредительные документы ООО «Руслайн».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «Руслайн» в лице руководителя (генерального директора) ФИО3 и АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт для ООО «Руслайн» в АО «Россельхозбанк» банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ на основании договора банковского счета № открыт для ООО «Руслайн» в АО «Россельхозбанк» банковский счет №, в соответствии с которыми заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Банк-Клиент». Для получения доступа к управлению расчетными счетами ООО «Руслайн» в системе «Банк-Клиент» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 предоставлен функциональный ключевой носитель (ЭЦП) в количестве 1 штуки с предложенными Банком логином и паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания.

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действовавшим с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно функциональный ключевой носитель (ЭЦП) в количестве 1 штуки с предложенными Банком логином и паролем, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, посредством которых у ФИО3 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Руслайн».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «Руслайн» в лице руководителя (генерального директора) ФИО3 и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ДД.ММ.ГГГГ заключены договор комплексного банковского обслуживания №-КРС-41309 от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО «Руслайн» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Интернет-банк Light», договор комплексного банковского обслуживания №-РС-72065 от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО«Руслайн» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Интернет-банк Light». Для получения доступа к управлению расчетными счетами ООО «Руслайн»в системе «Интернет-банк Light» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО3 выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона «<***>», принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, к вышеуказанным договорам ФИО3 выдана банковская карта платежной системы «VisaUnembossed» № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действовавшим с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: банковская карта платежной системы «VisaUnembossed» № вместе с пин-кодом, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО3 при входе в систему «Интернет-банк Light», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО3 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Руслайн».

Он же, ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, обратился в операционный офис «Ярославский» АО «Альфа-банк» (далее АО «Альфа-банк»), расположенный по адресу: <адрес> заявлением о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-бизнес онлайн», к правилам перевода денежных средств на счета физических лиц для клиентов, заключивших договор расчетно-кассового обслуживания и присоединившихся к правилам расчетно-кассового обслуживания. Согласно подтверждению о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» ФИО3 ознакомлен с положениями соглашения и договора. Совместно с данным заявлением ФИО3 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно: свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 серии.. №.. , выданный.. УМВД России по <адрес> и учредительные документы ООО «Руслайн».

На основании предоставленного ФИО3 заявления, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» для ООО «Руслайн» открыт расчетный счет № и предоставлен доступ к системе «Альфа-бизнес онлайн» с правом доступа в роли руководителя в указанной системе; к номеру телефона «<***>», принадлежащего лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования,подключена услуга «SMS-информирование». Доступ к управлению вышеуказанным расчетным счетом ООО «Руслайн» в системе «Альфа-бизнес онлайн» обеспечен путем предоставления ФИО3 персональных логина и пароля. В целях управления расчетным счетом ФИО3 также предоставил в банк сведения о вышеуказанном номере мобильного телефона, а также адрес электронной почты e-mail: «mikhail.travkin@mail.ru», которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Руслайн» в системе «Альфа-бизнес онлайн» АО «Альфа-банк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «Руслайн». К открытому расчетному счету также выпущена банковская карта с нанесением наименования клиента на карту: «MIKHAILTRAVKIN», держателем которой являлся ФИО3

Таким образом, в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действовавшим с единым преступным прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа в личный кабинет ООО «Руслайн» системы «Альфа-бизнес онлайн» АО «Альфа-банк», а также банковская карта, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств; техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей вышеуказанный абонентский номер, с подключенными услугами «SMS-информирование», а также адрес электронной почты e-mail: «mikhail.travkin@mail.ru», которые требовались для получения кодов, необходимых для аутентификации ФИО3 при входе в личный кабинет в АО «Альфа-банк» с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «Руслайн».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился в Межрайонную ИФНС России по <адрес> с заявлением о том, что сведения в ЕГРЮЛ о нем как руководителе ООО «Руслайн» недостоверные.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Руслайн» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Руслайн», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица обратился в кредитные организации — ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также в ООО «Компания Тензор», где получил в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Руслайн», которые в последующем передал третьим лицам, то есть осуществил их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, за что получил от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину не признал и показал, что весной 2020 г. он решил организовать юридическое лицо. В апреле-мае 2020 г. через знакомого ФИО3 познакомился с ФИО19, который предложил ФИО3. организовать совместно юридическое лицо для того, чтобы оказывать клининговые услуги. С ФИО19 была достигнута договоренность организовать ООО “Руслайн” и еще одно юридическое лицо. ФИО3 по указанию ФИО19 подал заявление на регистрацию ООО “Руслайн”, ФИО19 арендовал офис по адресу: <адрес>, ключи от офиса были у ФИО19 Арендную плату по договору аренды ФИО3 не оплачивал. По указанию ФИО19 примерно в 10 банках ФИО3 открыл счета ООО “Руслайн”. Во всех документах по открытию счетов в банках ФИО3 указывал контактные данные ФИО19, сим-карты номера телефона также находились у ФИО19 Адрес электронной почты был открыт ФИО19 на имя ФИО3 Доступ с расчетным счетам ООО “Руслайн”, электронной почте был у ФИО19 Также ФИО3 получил в ООО “Тензор” электронную цифровую подпись. Все документы на ООО “Руслайн”, печать, банковские карты, электронная цифровая подпись хранились в офисе. Первоначально директором ООО “Руслайн” был оформлен ФИО3, затем ввиду того, ФИО19 лучше ориентировался в документообороте, то пришли к мнению о переоформлении должности директора юридического лица на ФИО5 связи с этим ФИО3 в июне 2020 г. оформил доверенность на имя ФИО19, по которой последний должен был переоформить ООО “Руслайн” на себя. ФИО3 на этот период времени болел, с июля 2020 г. стал вновь употреблять наркотические средства, в больнице провел около 3-х недель, с ФИО19 он поддерживал связь посредством телефона, ФИО19 сообщал ему о том, что занимается подбором персонала. Финансовые вопросы юридического лица также решал ФИО19 Какую-либо отчетность ФИО3 М,А. по ООО “Руслайн” не сдавал. В октября 2020 г. ФИО3 обратился с заявлением в налоговую службу о внесении недостоверных сведений о директоре ООО “Руслайн”. Во время лечения в стационаре КБ № к ФИО3 приходили сотрудники налоговой инспекции с сотрудниками полиции, сообщили, что ФИО3 является “номинальным” директором ООО “Руслайн”. ФИО3 ввиду испуга подписал все документы, которые принесли ему сотрудники налоговой службы, не читая. Во время беседы с инспектором налоговой службы ФИО3 плохо себя чувствовал, находился под воздействием лекарственных препаратов. Спустя какое-то время по выздоровлению ФИО3 пытался связаться с ФИО19, но тот перестал отвечать на телефон. ФИО3 выезжал по места нахождения офиса, но он был закрыт. ФИО3 планировал вести хозяйственную деятельность ООО “Руслайн”. Через некоторое время ФИО3 позвонил оперуполномоченный ФИО4 и пригласил прибыть в отдел полиции, что ФИО3 и сделал. ФИО4 предложил ФИО3, что ему будет предъявлено обвинение только по одной организации, которые были зарегистрированы на ФИО3, и тогда он подпишет признательные объяснения, последний на это согласился. Протокол явки с повинной оформлял ФИО4, ФИО3 его подписал, протокол явки с повинной ФИО3 в ходе судебного заседания не подтвердил. Характеристики УУП в отношении ФИО3 также не соответствует действительности.

Вина подсудимого ФИО3 в совершении преступления подтверждается следующими исследованными доказательствами.

Свидетель Свидетель №1 показал в судебном заседании, что с 2020 г. работала руководителем филиала ООО “Тензор”. ООО “Тензор” является организацией, которая выдает электронные цифровые подписи. Для получения электронной цифровой подписи необходимо предъявить паспорт, СНИЛС. Обращение должно исходить от владельца электронной цифровой подписи либо если обращается юридическое лицо, то от директора. Электронная цифровая подпись выдается в виде токена в запечатанном конверте. В соответствующей журнале ООО “Тензор” владелец расписывается за получение электронной цифровой подписи. С помощью электронной цифровой подписи возможно подписание документов. Передача электронной цифровой подписи третьим лицам запрещена. С помощью электронной цифровой подписи невозможно управление денежными потоками на расчетных счетах юридического лица.

Свидетель Свидетель №2 показала в судебном заседании, что она работает в налоговой службе. Возможно обращение в налоговую инспекцию с заявлением о внесении недостоверных сведений относительно юридического лица в ЕГРЮЛ, которое передается в отдел по работе с заявителями.

Свидетель Свидетель №3 показал в судебном заседании, что из налоговой инспекции поступил материал в отношении ФИО3 по факту незаконной организации ООО “Руслайн”. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий от ФИО3 была получена явка с повинной, которую он написал добровольно, при оформлении протокола явки с повинной ФИО3 пользовался текстом протокола опроса, который был написан со слов ФИО3

Свидетель Свидетель №4 показал в судебном заседании, что имеет долю в собственности нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>. С ООО “Руслайн” был заключен договор аренды нежилого помещения. В течение нескольких месяцев от ООО “Руслайн” не было оплаты по договору аренды, в связи с чем было принято решение о расторжении договора. Свидетель №4 обратился в налоговую инспекцию, чтобы ликвидировать юридический адрес ООО “Руслайн”: <адрес>. Из налоговой инспекции поступила информация о том, что ООО “Руслайн” не ведет хозяйственной деятельности.

Свидетель Свидетель №5 показал в судебном заседании, что работал государственным инспектором в отделе камеральных проверок налоговой инспекции. Ему было поручено проведение проверки хозяйственной деятельности ООО “Руслайн”. В ходе проверки было установлено, что виде деятельности организации по банковским документам не соответствовал заявленным. Контрагенты ООО “Руслайн”, которые указывались в документах по хозяйственной деятельности, отрицали какие-либо взаимоотношения с ООО “Руслайн”. Налоговой инспекцией был выявлен факт обналичивания денежных средств, данное юридическое лицо использовало не заявленные в учредительных документах коды по ОКВЭД. До 2021 г. ООО “Тензор” выдавали электронные цифровые подписи. С помощью электронной цифровой подписи ООО “Тензор” возможно было подписание отчетности юридического лица, но не входить в банк-клиент для управления денежными средствами по расчетным счетам. ФИО3 неоднократно вызывали в налоговую инспекцию для дачи объяснений, но он уклонялся от явки. Специалистами налоговой инспекции выходили по месту регистрации ООО “Руслайн”, однако, по результатам выхода не были обнаружены работники, компьютерная техника, что могло бы свидетельствовать о ведении хозяйственной деятельности ООО “Руслайн”. ФИО3 удалось найти в больнице, с него получено объяснение, в которых он сообщил, что является “номинальным руководителем” ООО “Руслайн”, не имеет никакого отношения к деятельности данной организации. В дальнейшем данное юридическое лицо было ликвидировано.

Свидетель ФИО11 показал в судебном заседании, что банковское учреждение выдает директору юридического лица токен - ключ электронной подписи с помощью которого возможно управление денежными потоками по расчетному счету. С помощью токена возможно зайти в личный кабинет юридического лица

Также вина подсудимого ФИО3 подтверждается письменными материалами дела:

Рапорт об обнаружении признаков состава преступления, согласно которого ФИО3 осуществил незаконную регистрацию юридического лица ООО «Руслайн», а также открытие расчетных счетов в банках, изготовление ЭЦП, после чего передал ЭЦП, информацию и всю необходимую документацию о юридическом лице и расчетных счетах третьим лицам (т.1 л.д.3).

Копия заявления ФИО3, поступившее в МИФНС России № по <адрес>, согласно которому он просит внести запись в ЕГРЮЛ, что сведения о нем, как учредителе и руководителе ООО "Руслайн", недостоверны, финансово-хозяйственную деятельность не вел с момента государственной регистрации, передал свои персональные данные для регистрации ЮЛ (т.1 л.д.14).

Регистрационное дело МИФНС № по <адрес>, сформированные для ООО «Руслайн», согласно которым имеются лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из которого внесена запись о прекращении юридического лица ООО «Руслайн»; решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 от ООО «Руслайн»; решение № единственного учредителя ООО «Руслайн» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Руслайн» (т.1 л.д.127-152).

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены файлы на диске СD-R.

В файле «банк РусЛайн.xlsx» обнаружена таблица с операциями, произведенных ООО «Руслайн» с различными организациями, при этом указана сумма доходов: 32 886 146,18, сумма расходов: 32 441 784,22.

В файле «счета РусЛайн.xlsx» обнаружены сведения со счетами, принадлежащими ООО «Руслайн», а именно: ПАО РОСБАНК, филиал Московский №, ПАО Банк Синара, филиал "Дело" №, ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"филиал в городе Москве №, АО "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Ярославский региональный №, ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие", филиал в городе Москве №, ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" №, АО "Альфа-Банк" №, ПАО "Уральский банк реконструкции и развития" №, ПАО "Промсвязьбанк", филиал Ярославский №, АО "Российский Сельскохозяйственный банк", филиал Ярославский №, ПАО "Промсвязьбанк", филиал Ярославский №, ПАО Банк ВТБ филиал "Центральный" в <адрес> №, ПАО "Сбербанк России", филиал Ярославское отделение № Акционерное общество "Тинькофф Банк"№ (т.1 л.д.153-156).

Протоколы выемки, согласно которого из ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк", АО "Альфа-Банк", Уральского банка реконструкции и развития, АО "Тинькофф банк" изъяты юридические дела в отношении ООО "Руслайн", (т. 1 л.д. 165-184, 188-244, 245-272, т. 2 л.д. 10-13, 16-17,18-141).

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрено юридическое дело на ООО «Руслайн» от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк России» (заявление о присоединении: клиент ООО «Руслайн» ИНН: <***>, КПП 760601001, юр.адрес: <адрес>, пом.2, контактный телефон клиента <***>, адрес электронной почты – mikhail.travkin@mail.ru. В заявлении указано на предоставление доступа в “Сбербанк Бизнес Онлайн Сбербанк Бизнес” с использованием одноразовых паролей, телефон для отправки смс - + 79066348939. Место нахождение офиса — дополнительный офис № <адрес>. Договор-конструктор №ЕД0233/0000/0328676 от 04.06.2020г. Банковский счет № от ДД.ММ.ГГГГ, результат проверок по клиенту, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии.. №.. );

- осмотрены также юридическое дело АО «Россельхозбанк» (заявление о присоединении к Единому сервисному договору ООО «Руслайн» ИНН: <***>, КПП 760601001, юр.адрес: <адрес>, пом.2. Клиент: ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии.. №.. , контактный телефон клиента <***>, адрес электронной почты – mikhail.travkin@mail.ru. Подписано ДД.ММ.ГГГГ, снабжено оттиском печати ООО “Руслайн”. Отметки банка: банк подтверждает факт заключения единого договора № от ДД.ММ.ГГГГ, что клиенту открыт счет 40№. Договор счета №, свидетельство о постановке на учет ООО “Руслайн” ОГРН <***>, постановка на учет ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРЮЛ, устав ООО “Русайн”, договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и арендодателями: ИП ФИО12, ФИО2, Свидетель №4, запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, акт о ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи средств для подключения к Системе “Интернет-Клиент” с использованием личного кабинета., согласно которого ФИО3 получил ключевой носитель в количестве 1 штуки №. Логин и пароли переданы Клиенту в единственном экземпляре, заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Руслайн» ИНН: <***>, КПП 760601001, юр.адрес: <адрес>, пом.2. Клиент: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии.. .№.. , контактный телефон клиента <***>. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского обслуживания № и открыт банковский счет №, заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк». ООО «Руслайн» ИНН: <***>, КПП 760601001, юр.адрес: <адрес>, пом.2. Клиент: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии.. №.. .,. контактный телефон клиента <***>, заявление о присоединении к условия дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент/ «Интернет-Клиент» от ДД.ММ.ГГГГ. Клиент ООО «Руслайн» в лице ФИО3, действующего на основании Устава просит подключить «Интернет-клиент» по счетам № и № и сгенерировать 1 ключ ЭЦП, заявление о расторжении Договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО3, просит расторгнуть договор по счету №, оставшуюся сумму выплатить на карту ВТБ, заявление о расторжении Договора и закрытии счета ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого ФИО3, просит расторгнуть договор по счету №),

- осмотрено также юридическое дело АО «Альфа-Банк» (заявление о присоединении и подключении услуг, организация ООО «Руслайн» ИНН <***>, помещение арендуется ИП ФИО2, 7919764456 ИНН <***>, тип счета расчетный счет валюта российский рубль, отделение ОО «Ярославский», тариф ПУ «Специальный выбор» 1 месяц. Подключение к системе «Альфа-бизнес онлайн» ФИО3, роль в системе — руководитель. Выпуск банковской карты- MC PayPass, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии.. . №.. , копия страхового свидетельства №.. .. на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., лист записи ЕГРЮЛ), осмотрено также подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-банк» на двух листах. На ООО «Руслайн» ИНН <***>. Кодовое слово -ФИО3. Участник системы ФИО3 ФИО31 мобильный телефон №. Руководитель подпись ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. Подтверждение принято ДД.ММ.ГГГГ. Подтверждение о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-банк» опечатано в файл-пакет, снабженный пояснительной надписью, опечатано печатью.

- осмотрено юридическое дело ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» на 15 листах по счетам клиента <***> (договор № от ДД.ММ.ГГГГ 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, догово-РС-72065 от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, анкета ООО «Руслайн» ИНН <***> ФИО- ФИО3, далее паспорт серии.. №.. , контактный телефон клиента <***>, подписано генеральным директором ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ оттиск печати «ООО Руслайн», заявление об акцепте оферты ИНН <***> КПП 760601001 договор № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «УБРиР» доп.офис № и ООО «Руслайн» в лице генерального директора ФИО3. Подписано клиентом по расчетному счету №, заявление в ПАО «УБРиР» для открытия расчетного счета в Российских рублях для оформления пакета услуг «Бизнес-Класс 3» (режим Онлайн») подпись, подключить счет № к системе «Интернет-банк Light» - право доступа ФИО3, 9066348939 первый подписант подпись. Заверено оттиском печати «ООО Руслайн», заявление в ПАО «УБРиР» для открытия расчетного счета в Российских рублях для оформления пакета услуг «Бизнес-Класс 3» (режим Онлайн») подпись, подключить счет № к системе «Интернет-банк Light» - право доступа ФИО3, 9066348939 первый подписант подпись. Заверено оттиском печати «ООО Руслайн», заявление на выпуск банковской карты ПАО «УБРиР» от клиента ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии.. №.. , контактный телефон клиента <***>. Просит Visa Unembossed (мгновенного выпуска) ДД.ММ.ГГГГ образец подписи подпись карта с номером № сроком действия 07/2022 ДД.ММ.ГГГГ подпись ФИО3, заявление об отказе в получении от банка выписок и расчетных документов в бумажной виде номер банковского счета 40№ 9216-КРС-413090 от ДД.ММ.ГГГГ карта с номером № сроком действия 07/2022 ДД.ММ.ГГГГ подпись ФИО3, заявление на выпуск банковской карты ПАО «УБРиР» от клиента ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии.. №.. .. Просит Visa Unembossed (мгновенного выпуска) ДД.ММ.ГГГГ образец подписи подпись к счетам №, 40№, заявление на оказание консультационных и информационных услуг ИНН<***> телефон №, с просьбой оказать следующую услугу — консультация по системе интернет-банка по расчетному счету 40№. Оказание услуг «Диагностика бизнеса», акт об оказанных услугах от ДД.ММ.ГГГГ: консультация по системе интернет банк -1100 руб., диагностика бизнеса 2500 руб. Итого 3600 рублей.

- осмотрено также юридическое дело АО «ТинькоффБанк», счет № от ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «Руслайн» (ИНН <***>). При заключении Договора Клиенты предоставлен доступ в систему «Интернет-Банк». Для соединения использовался телефонный номер <***> (анкета (досье) юридического лица ООО «Руслайн» - регистрация ДД.ММ.ГГГГ, адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, пом.2. Адрес, по которому осуществляется непосредственная деятельность, в том числе хозяйственная — <адрес>, оф.502. Уставной капитал — 1 000 000 руб. Основной вид деятельности — 81.10- деятельность по комплексному обслуживанию помещений. Архитектура и обслуживание зданий. Основные контрагенты ООО «ЛЕСПРОМ» ИНН <***>, заявление ООО «Руслайн» от клиента ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии.. . №.. , контактный телефон клиента <***>. ОКВЭД 81.10, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии.. . №.. ., Условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, ИП и физических лиц, занимающихся частной практикой на 94 листах, акт выездной проверки в отношении ООО «Руслайн», в отношении которого осуществлена плановая выездная проверка по адресу: <адрес>, оф. 502. В результате выездной проверки лицо, в отношении которого проведена проверка, присутствовало по месту проведения. ДД.ММ.ГГГГ, анкета держателя бизнес-карты ООО «Руслайн» ИНН: <***>, КПП 760601001, юр.адрес: <адрес>, пом.2. Клиент: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии.. .№.. , контактный телефон клиента <***>, адрес электронной почты – mikhail.travkin@mail.ru. Бизнес карта №** ****№ получена лично ФИО3 подпись, устав ООО “Руслайн”) (т.2 л.д.142-147).

Протокол осмотра офисного помещения ООО "Руслайн", составленный МИФНС № по <адрес>, на основании которого предоставлен бланк осмотра юридического адреса ООО «Руслайн» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого установлено, что деятельность юридического лица не осуществляется. Схема движения денежных потоков за 2 квартал ( с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ): поступило 6 610 000 руб., израсходовано 5 555 000 руб. (т.2 л.д.174-185).

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрено юридическое дело ПАО «Промсвязьбанк» (карточка с образцами подписей и оттиска печати: владелец счета ООО «Руслайн», юридический адрес: <адрес>, пом.2, дата заполнения: ДД.ММ.ГГГГ образец подписи..., Банк ПАО «Промсвязьбанк», образец оттиска печати — печать отсутствует, пометка, выполненная чернилами синего цвета: Клиент исключен из ЕГРЮЛ, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ, анкета клиента ООО «Руслайн» в лице генерального директора ФИО3, ООО «Руслайн» ИНН: <***>, КПП 760601001. Цель установления деловых отношении с ПАО “Промсвязьбанк” – расчетно-кассовое обслуживание. Виды договоров – купля-продажа, оказание услуг. Контактная информация: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии.. .. №.. ., выданный.. .. Контактный телефон клиента <***>, адрес электронной почты – mikhail.travkin@mail.ru. ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о представителе ООО “Руслайн” – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес проживания: <адрес>, контактный телефон клиента <***>, адрес электронной почты – mikhail.travkin@mail.ru. Клиент просит предоставить доступ к системе “PSB-On-Line”, включая версию интернет банка “Мой бизнес”, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам от ДД.ММ.ГГГГ Согласно которому клиент просит принять его на обслуживание в дополнительный офис № “На Советской”, просит открыть расчетный счет в рублях, выпустить карту к счету для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты типа “Мгновенная”, платежной системе Мир с указанием абонентского номера <***>. Присоединяется к смс-рассылке на вышеуказанный номер.Подпись ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского обслуживания №-ДКО от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется отметка о необходимости получения сертификата СКП КРИПТО-ПРО. Открыты счета: расчетный счет № ДБС14/017604 от ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет (для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты) № ДБС14/017644 от ДД.ММ.ГГГГ, корешок пин-конверта. Получен ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подпись. Выдана корпоративная банковская карта «МИР Premium Business» платежной системы «МИР» №…8175 id контракта 299076130 вместе с пин-кодом, запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-про». ДД.ММ.ГГГГ подпись пользователя УЦ — подпись ФИО3, сертификат ключа проверки ЭП №, заявление о присоединении к Правилам оказания ПАО «Промсвязьбанк» услуг в рамках программ страхования работников. В соответствии с которым отмечено страхование работников от несчастных случаев — размер страховых сумм 300 000);

- осмотрено также юридическое дело ПАО «Финансовая Корпорация «Открытие» (заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на основании которого ООО «Руслайн» в лице генерального директора ФИО3, тел: 89066348939 просит открыть счет расчетный, осуществить дистанционное банковское обслуживание «бизнес портал» с единоличной подписью. Номер для получения одноразовых смс-паролей 89066348939, адрес почты mikhail.travkin@mail.ru. Просит предоставить корпоративную карту Visa Instant Issue (карта моментальной выдачи). Подключить смс-информирование к телефону <***>. Счет №, номер карты 4290-40хх-хххх-6503. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подпись, сведения о юридическом лице ООО “Руслайн” ИНН <***>, чек-лист о предоставленных документах: документы, удостоверяющие личность, устав, документы, подтверждающие полномочия (т.2 л.д.192-194).

Судом со стороны защиты исследованы следующие доказательства:

Свидетель ФИО13 показала в судебном заседании, что в ноябре 2020 г. ФИО3 поступил в стационарное отделение для реабилитации ГБУЗ ЯО “ЯОКНБ”, он проходил лечение и последующую реабилитацию в связи с наркотической зависимостью. На реабилитации ФИО3 находился 7 месяцев. За время нахождения пациентов в стационаре они не имеют доступа к сотовым телефонам, компьютерам, планшетам.

Государственный обвинитель в судебных прениях, воспользовавшись правом, предоставленным ч. 8 ст. 246 УПК РФ, изменил обвинение подсудимому ФИО3 в сторону смягчения и просил исключить обстоятельства обращения подсудимого в компанию ООО "Тензор", приобретения электронного носителя информации, который в последующем он передал третьему лицу, а также обстоятельства обращения в ПАО "СКБ-Банк" ввиду некорректности обвинения в части описания действий подсудимого.

Суд признает действия государственного обвинителя соответствующими требованиям ст. 246 УПК РФ и полагает, что данное изменение обвинения в сторону смягчения является мотивированным, основанным на требованиях закона и материалах уголовного дела. Суд исключает из объема предъявленного подсудимому ФИО3 обвинения обстоятельства обращения подсудимого в компанию ООО "Тензор", приобретения электронного носителя информации, который в последующем передал третьему лицу, а также обстоятельства его обращения в ПАО "СКБ-Банк" с заявлением о присоединении к комплексному банковскому обслуживанию и подключении услуг, а также об открытии банковского счета, заключении договора банковского обслуживания, приобретения и сбыта средств платежей. При этом данная корректировка обвинения не влияет на правовую оценку содеянного подсудимым, не нарушает его право на защиту.

Проанализировав все исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО3 в совершении преступления в объеме, изложенном в описательной части приговора.

За основу приговора суд берет показания свидетелей обвинения Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, а также письменные материалы дела, представленные стороной обвинения. Данные доказательства последовательны, логично подтверждают и дополняют друг друга и в своей совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимого ФИО3 в совершении преступления, указанного в приговоре. Показания свидетеля ФИО14 со стороны защиты не опровергают выводы суда о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления, указанного в описательно-мотивировочной части приговора.

Показания свидетелей обвинения суд считает подробными и точными, поскольку они объективно отражают событие преступление. Показания указанных свидетелей убедительны и достоверно объяснены.

Не усматривает суд причин для оговора подсудимого со стороны свидетелей, поскольку неприязненных чувств к подсудимому ФИО3 они не испытывают. Кроме того, показания свидетелей обвинения полностью подтверждены иными доказательствами по делу. В связи с чем, суд считает вышеуказанные доказательства достоверными и объективными.

Достоверными и допустимыми суд признает письменные материалы дела, которые представлены стороной обвинения и приведены в описательной части приговора. При этом суд принимает во внимание, что данные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ. Одновременно, письменные материалы дела подтверждают, дополняют, конкретизируют и уточняют показания свидетелей в части, принятой за основу приговора.

Показания подсудимого ФИО3 в ходе судебного разбирательства, суд принимает за основу приговора только в части, которая соответствует содержанию вышеуказанных доказательств в объеме, признанном достоверным, а именно где подсудимый не оспаривал, что он зарегистрировался в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя ООО «Руслайн», обращался в различные кредитные организации, где получил электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Руслайн», которые в последующем передал третьим лицам.

Показания подсудимого ФИО3 в части того, что когда он находился в больнице на лечении от наркотической зависимости, в этот период к нему явились сотрудники налоговой инспекции и полиции, он находился в состоянии испуга вследствие чего и подписал все документы, которые ему представили инспекторы налоговой, не читая их содержимое, плохо себя чувствовал, находился в тот момент под воздействием лекарственных препаратов; по выздоровлению и выписке из больницы ФИО3 пытался связаться с ФИО19, выезжал по месту нахождения офиса ООО “Руслайн”; намеревался заниматься финансово-хозяйственной деятельности ООО “Руслайн”, объяснения у оперуполномоченного ФИО4 оформлены со слов сотрудника полиции, денежное вознаграждение за регистрацию юридического лица не получал, о неправомерных преступных действиях лица, использовавшего переданные им логины, пароли, коды доступа и банковские карты, технические устройства, он не знал, считает, что в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд находит недостоверными, оценивает их критически, данные показания опровергаются совокупностью исследованных по делу доказательств.

Вопреки позиции подсудимого ФИО3 характеристику УУП суд учитывает при вынесении приговора, поскольку она дана полномочным должностным лицом, в пределах его компетенции и содержит все необходимые реквизиты.

Нет данных в материалах дела и о том, что при беседе с сотрудниками налоговой службы и сотрудниками полиции подсудимый ФИО3 давал показания с их слов, на него оказывалось какое-либо давление, он находился при даче пояснений под воздействием лекарственных препаратов и в болезненном состоянии. Разъяснение сотрудниками налоговой инспекции и полиции возможных последствий обстоятельств совершенного подсудимым деяния не противоречит требованиям уголовного или уголовно-процессуального закона.

Судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ к ФИО3 обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение в размере 20000 рублей выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания для вышеуказанного юридического лица (организации), после чего незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Руслайн». Получив указанное предложение, у ФИО3, из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение неустановленного лица. Реализуя свой единый преступный умысел, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «Руслайн», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации и технических устройств, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «Руслайн» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Руслайн», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратился в различные кредитные организации, а именно: ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «Руслайн», которые в последующем незаконно сбыл путем передачи третьим лицам, за что получил денежное вознаграждение.

Протоколы выемок, в соответствии с которыми производилась выемка юридических дел ООО "Руслайн" в банковских организациях: ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не только дополняют и согласуются с показаниями свидетелей стороны обвинения, но и объективно подтверждают факт обращения ФИО3, как директора ООО "Руслайн", в указанные кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для указанной организации, с подключением услуг (в т.ч. дистанционного) банковского обслуживания и получения соответствующих инструментов, позволяющих осуществлять функции по управлению данными счетами.

Обстоятельства открытия ФИО3 расчетных счетов в кредитных учреждениях и факт разъяснения подсудимому правил управления расчетными счетами организации, запрета передачи электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств третьим лицам, установлены из документов, представленных кредитными учреждениями.

При этом, судом достоверно установлено, что ФИО3 выступал как единоличный исполнительный орган ООО "Руслайн", подписывал от лица общества необходимые документы, использовал печать организации.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях расчетных счетов для ООО "Руслайн" подсудимый ФИО3 также обращался за подключением услуги комплексного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно осуществить осуществления прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов.

После чего, ФИО3 получил электронные средства доступа к системе банковского облуживания - персональные логин и пароль, корпоративные банковские карты, а также электронный носитель информации (электронную подпись, функциональный ключевой носитель), техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, посредством которых осуществляется доступ к системе банковского обслуживания, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО "Руслайн”.

Кроме того, установлено, что после получения электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО3, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО "Руслайн", передавал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его (ФИО3) имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО "Руслайн", то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковские организации, в каждом случае, ФИО3 был лично ознакомлен сотрудником банка с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе банковского обслуживания третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с ранее знакомым неустановленным лицом сбыл последнему средства доступа к системе банковского обслуживания - персональные логин и пароль, корпоративные банковские карты, а также электронные носители информации (электронную подпись, функциональный ключчевой носитель), технические устройства - аппараты сотовой связи с SIM-картой, посредством которого осуществлялся доступ к системе банковского обслуживания.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа, электронным носителям информации, техническим устройствам для управления расчетными счетами ООО "Руслайн" в кредитных учреждениях обладал только сам ФИО3 Банковскими документами запрещен доступ иных лиц. Кроме того, из исследованных по делу доказательств также следует, что банковскими учреждениями разъяснялось ФИО3, что никто кроме него не может управлять расчетным счетом организации.

При указанных обстоятельствах использование электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, полученных ФИО3 в кредитных учреждениях другим лицом, являлось, соответственно, неправомерным.

Таким образом, ФИО3 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО "Руслайн".

Согласно протоколам осмотра документов, изъятых в ходе выемок из кредитных учреждений, подсудимым ФИО3 подписано заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в котором последним был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Исходя из исследованных по делу доказательств, показаний самого подсудимого ФИО3 следует, что им при обращении в кредитные учреждения в качестве номера телефона, на который приходили пароли для управления расчетными счетами ООО “Руслайн”, указывался абонентский номер, принадлежащий лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования. В целях управления расчетным счетом ФИО3 также предоставил в банки сведения об адресе электронной почты e-mail: «mikhail.travkin@mail.ru», который требовался для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «Руслайн» в системе банковского обслуживания кредитных учреждений с целью дальнейшего управления расчетным счетом ООО «Руслайн». При этом указанный адрес электронной почты был зарегистрирован лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно показаниям подсудимого ФИО3 абонентский «<***>» и адрес электронной почты «mikhail.travkin@mail.ru» сообщило ему лицо, уголовное дело прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы, не передавая при этом телефон с указанным номером, и он не знал, кому принадлежит данный номер, а также у него отсутствовал доступ к электронной почте.

Указанные обстоятельства, а именно указание ФИО3 во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях не принадлежащего ему адреса электронной почты, номера телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что ФИО3 уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Факт регистрации ФИО3 ООО “Руслайн” подтверждается изъятыми документами регистрационного дела ООО “Руслайн”, показаниями свидетелей Свидетель №5, Свидетель №2

По смыслу закона, под приобретением в целях сбыта надлежит считать получение любым способом электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств с целью сбыта; под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Суд приходит к выводу о доказанности собранными по делу доказательствами факта получения подсудимым ФИО3 "денежного вознаграждения " за приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что следует в том числе из чистосердечного признания подсудимого ФИО3 в ходе предварительного расследования.

Факт приобретения в целях сбыта и сбыт ФИО3 полученных от кредитных учреждений электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств иному лицу подтвержден показаниями свидетелей ФИО15, Свидетель №2, письменными материалами дела.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 - старшего государственного налогового инспектора ОКП № МИФНС № по ЯО, из письменных документов, представленных стороной обвинения по налоговой отчетности ООО "Руслайн” следует, что в ООО «Руслайн» на счета компании за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 32 886 000 рублей, израсходовано 34 442 000 рублей, ООО "Руслайн" использовало не заявленные в учредительных документах коды по ОКВЭД. В результате выхода по месту юридического адреса ООО “Руслайн” установлено, что организация по юридическому адресу не находится, на двери имеется вывеска без указания графика работы, руководителей или сотрудников застать на рабочем месте не представилось возможным. Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по заключенном договору аренды нежилого помещения по адресу: <адрес>, пом.2, не производилось ни одного платежа в счет арендной платы.

Правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств в организациях, осуществляющих банковскую деятельность на наличие в действиях ФИО3 состава преступления не влияет.

ФИО3 имел прямой умысел на совершение преступления, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий ФИО3, преследовал корыстную цель, материальную выгоду для себя.

Преступление, совершенное подсудимым, является оконченным, поскольку ФИО3 выполнил все действий, входящие в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом установленных по делу обстоятельств совершения подсудимым ФИО3 преступления правовых оснований для его оправдания не имеется.

Вопреки позиции стороны защиты нет оснований полагать, что имеющаяся по делу совокупность доказательств основана на предположениях, а также то, что подсудимый ФИО3 имел намерения по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО “Руслайн”. Так, в том числе из заявления от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного ФИО3 и поданного в МИФНС России № по ЯО (т. 1 л.д. 14) следует, что с использованием его персональных данных зарегистрировано ООО "Руслайн", с момента государственной регистрации ФИО3 в качестве учредителя (участника), руководителя по настоящее время он к финансово-хозяйственной деятельности данной организации никакого отношения не имеет, ему надо было предоставить третьим лицам свои персональные данные для государственной регистрации вышеуказанных юридических лиц, фактически ФИО3 обязанности учредителя (участника), руководителя ООО "Руслайн" не исполнял и не собирался исполнять, никаких документов по деятельности указанных организаций не подписывал, уставный капитал не оплачивал, где находится офис юридического лица не знал, не принимал решений о создании, реорганизации, ликвидации и о смене исполнительного органа этого юридического лица.

Суд доводы стороны защиты о том, что ч. 1 ст. 187 УК РФ предусматривает ответственность лишь за неправомерный оборот таких средств платежей, которые являются поддельными, а также тех которые предназначены для неправомерного осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, а также об отсутствии в действиях ФИО3 состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, основаны на неправильном толковании уголовного закона.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, заключается в том числе в приобретении в целях сбыта, а равно сбыте электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерное осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств является такое, которое противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства, электронные носители информации, технические устройства должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Квалифицирующий признак “поддельные” относится к платежным картам, распоряжениям о переводе денежных средств, документам или средствам оплаты, вместе с тем, подсудимый ФИО3 как установлено судом совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств.

Из материалов уголовного дела установлено, что ФИО3, являясь номинальным руководителем ООО "Руслайн", действуя от имени указанной организации, открыл в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые подсудимый ФИО3 передал третьему лицу, не являющемуся сотрудником ООО "Руслайн". При этом ФИО3 осознавал, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, с помощью которых третье лицо самостоятельно сможет неправомерно осуществлять от имени ООО «Руслайн» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавал видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Руслайн». Желая наступления указанных последствий, ФИО3 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО "Руслайн", при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

Протокол явки с повинной (т. 1 л.д. 4), в котором содержится чистосердечное признание, и при оформлении которого ФИО3 не разъяснялись положения ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, суд согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ находит недопустимым доказательством, явка с повинной дана ФИО3 без участия адвоката, в ходе судебного разбирательства сведения, изложенные в явке, фактически им не подтверждены.

При этом, отражение в чистосердечном признании ФИО3 определенных сведений об обстоятельствах преступления было положено в основу предъявленного ему обвинения и нашло свое дальнейшее подтверждение в ходе предварительного расследования, судебного следствия, суд расценивает данный документ как элемент активного способствования со стороны подсудимого раскрытию и расследованию преступления.

При таких данных, указанную позицию ФИО3, как непосредственно повлиявшую на ход расследования дела, суд, исходя из требований ст. 61 ч. 1 п. "и" УК РФ, расценивает как его "активное способствование раскрытию и расследованию преступления", вне зависимости от защитительной позиции подсудимого в судебном заседании.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО3 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ возраст и состояние здоровья родственников подсудимого (в т.ч. матери), оказание им помощи, состояние здоровья подсудимого, частичное признание вины; в соответствии с п. и ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в изобличении и уголовному преследованию иного лица, чистосердечном признании.

Обстоятельством, отягчающим наказание, в отношении подсудимого ФИО3 суд признает наличие рецидива преступлений (п. а ч. 1 ст. 63 УК РФ), вид которого определяет как особо опасный (п. а ч. 3 ст. 18 УК РФ), в связи с чем суд при назначении наказания применяет правила ч. 2 ст. 68 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела и характера, степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ч. 3 ст. 68, ст. 73 УК РФ при вышеизложенных фактических данных не имеется.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости применения в отношении ФИО3 положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Суд принимает во внимание возраст подсудимого, а также то, что ФИО3 имеет регистрацию и место жительства, проживает с матерью, воспитывался матерью и отчимом, состоит в фактических брачных отношениях, имеет среднее специальное образование, под наблюдением у врача- психиатра не находится, по месту жительства характеризуется удовлетворительно УУП, соседями - положительно характеризуется по месту проживания, врачами ЯОКБ ФИО3 дана положительная психологическая характеристика, по месту работы подсудимый характеризуется положительно, по сведениям ЯОКНБ состоит в наркологическом диспансере <адрес> под наблюдением с диагнозом “ синдром зависимости от опиатов, средняя стадия», занимается волонтерской деятельностью, на протяжении 2021-2022 г. у ФИО3 в рамках наблюдения не выявлены наркотические, психотропные вещества.

По заключению врачебной комиссии у ФИО3 имеет место диагноз «синдром зависимости о нескольких психоактивных веществ, средняя стадия, фаза ремиссии (опиоидов, каннабиноидов), является больным «наркоманией», в лечении и медико-социальной реабилитации не нуждается в связи с ремиссией.

С учетом оценки перечисленных выше фактических данных в совокупности, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания, предусмотренные ч. 2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы.

Учитывая совокупность указанных обстоятельств, личность подсудимого, тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, с учетом возможности получения осужденным дохода, его трудоспособного возраста суд полагает назначить ФИО3 дополнительное наказание в минимальном размере.

Для отбывания наказания в виде лишения свободы подсудимого ФИО3 следует направить в исправительную колонию особого режима.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает согласно ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (ста тысяч) рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения ФИО3 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, сохранив ее до вступления приговора в законную силу.

Взять ФИО3 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО3 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей настоящему делу с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Вещественные доказательства:

- ответ из ООО «Компания Тензор», юридическое дело ООО «Руслайн» ПАО«Сбербанк», юридическое дело ООО «Руслайн» АО «Россельхозбанк», юридическое дело ООО «Руслайн» АО «Тинькофф Банк», юридическое дело ООО «Руслайн» АО «Альфа-банк», юридическое дело ООО «Руслайн» ПАО «СКБ-Банк» («Банк Синара»), юридическое дело ООО «Руслайн» ПАО «УБРиР», подтверждение о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ АО «Альфа-банк», оптический диск со сведениями по счетам ООО «Руслайн», юридическое дело ООО «Руслайн» ПАО «ФК Открытие», юридическое дело ООО «Руслайн» ПАО «Промсвязьбанк» - хранить при уголовном деле.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ОМВД России по Ленинскому городскому району Лицевой счет в УФК по <адрес> 04711F90950 ИНН <***> КПП 760601001 Отделение Ярославль <адрес> БИК 047888001 ОКТМО 78701000 расчетный счет № УИН: 0, вид платежа: штраф.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - с момента получения копии приговора в тот же срок, через Ленинский районный суд <адрес>.

В течение трех суток со дня окончания судебного заседания участники процесса в письменном виде вправе ходатайствовать перед Ленинским районным судом <адрес> об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью, в течение трех суток со дня ознакомления – принести на них замечания.

В случае подачи апелляционной жалобы в пределах срока на апелляционное обжалование осужденный вправе в письменном виде ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката.

Судья А.Ю. Ятманова