Приговор по делу № 1-502/2023 от 29.08.2023

Дело №

66RS0№-58

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 29 августа 2023 года

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Щелконоговой А.В.,

при секретаре Кузьмич А.П..

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Екатеринбурга Дедик К.Ю.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката по назначению суда Кориневской О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

СУРИКОВОЙ <данные изъяты>, ранее не судимой, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, с 18.12.2022 находящейся под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, копию обвинительного заключения получившей 26.12.2022,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 дважды совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления ею совершены при следующих обстоятельствах.

15.01.2021, точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ТВИН ГРУПП» (ИНН <***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее по тексту - неизвестная) об открытии расчетного счета на ООО «ТВИН ГРУПП» в банке, указанном неизвестной, и предоставлении сотруднику банка по указанию последней, абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также передаче неизвестной банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего получила от неизвестной сведения об электронной почте <данные изъяты>@yandex.ru и абонентском номере +<данные изъяты>, которые ФИО1, действуя по указанию неизвестной, должна была сообщить представителю кредитного учреждения при открытии расчетного счета ООО «ТВИН ГРУПП», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «ТВИН ГРУПП».

15.01.2021, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО «ТВИН ГРУПП» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь по адресу: <адрес> административном районе <адрес>, предоставила сотруднику дополнительного офиса «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному о её преступных намерениях, документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ 6513 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес>, печать ООО «ТВИН ГРУПП», Решение учредителя № ООО «ТВИН ГРУПП» и подала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», подключении к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС-ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК), выпуске банковской карты, где указала адрес электронной почты <данные изъяты>@yandex.ru, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер +<данные изъяты> для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящимся в пользовании неизвестного, после чего получила от представителя АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждающие документы о предстоящем открытии расчетного счета ООО «ТВИН ГРУПП», банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета. При этом ФИО1 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ТВИН ГРУПП».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь возле <адрес> в <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС-ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК), незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неизвестной, предоставив сотруднику дополнительного офиса «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК» адрес электронной почты <данные изъяты>@yandex.ru, находящейся в распоряжении неизвестной, с целью направления на него ссылки для входа в личный кабинет ООО «ТВИН ГРУПП» в АО «АЛЬФА-БАНК», посредством которого возможно дистанционное управление расчетным счетом ООО «ТВИН ГРУПП», а также абонентский номер +<данные изъяты>, находящейся в распоряжении неизвестной, для формирования логина и пароля к личному кабинету в АО «АЛЬФА-БАНК», сбыла неизвестной, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию расчетного счета.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь около <адрес> в <адрес>, получила от неизвестной денежные средства в сумме 7 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ТВИН ГРУПП», открытому в дополнительном офисе «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес> в <адрес>, на основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «ТВИН ГРУПП» открыт расчетный счет №, а также к указанному счету осуществлена привязка банковской карты АО «АЛЬФА-БАНК», выданная ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, после чего неизвестная, в распоряжении которой находились, сообщенный ФИО1 при открытии расчетного счета АО «АЛЬФА-БАНК» электронные средства платежа: адрес электронной почты <данные изъяты>@yandex.ru, абонентский номер +<данные изъяты>, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта АО «АЛЬФА-БАНК», получила возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ТВИН ГРУПП», открытым в указанном банке.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ТВИН ГРУПП», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ТВИН ГРУПП», по ранее достигнутой договоренности с неизвестной за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетным счетом ООО «ТВИН ГРУПП» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>.

Кроме того, 12.05.2021, точное время следствием не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ВЕМОС-ПРОФ» (ИНН <***>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица (далее по тексту - неизвестная) об открытии расчетного счета на ООО «ВЕМОС-ПРОФ» в банке, указанном неизвестной, и предоставлении сотруднику банка по указанию последней, абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также передаче неизвестной банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего получила от неизвестной сведения об электронной почте vemosprof@gmail.com и абонентском номере <***>, которые ФИО1, действуя по указанию неизвестной, должна была сообщить представителю кредитного учреждения при открытии расчетного счета ООО «ВЕМОС-ПРОФ».

12.05.2021, точное время следствием не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счета на ООО «ВЕМОС-ПРОФ» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику дополнительного офиса «Верх-Исетский» АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному о её преступных намерениях, документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ 6513 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес>, печать ООО «ВЕМОС-ПРОФ», Решение учредителя № ООО «ВЕМОС-ПРОФ» и подала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», подключении к системе «АЛЬФА-БИЗНЕС-ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК), выпуске банковской карты, где указала адрес электронной почты <данные изъяты>@gmail.com, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер +<данные изъяты> для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, находящимся в пользовании неизвестного, после чего получила от представителя АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждающие документы о предстоящем открытии расчетного счета ООО «ВЕМОС-ПРОФ», банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета. При этом ФИО1 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «ВЕМОС-ПРОФ».

Далее, 12.05.2021, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь возле <адрес> административном районе г. Екатеринбурга, будучи надлежащим образом ознакомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС-ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК), незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неизвестной, предоставив сотруднику дополнительного офиса «Верх-Исетский» АО «АЛЬФА-БАНК» адрес электронной почты <данные изъяты>@gmail.com, находящейся в распоряжении неизвестной, с целью направления на него ссылки для входа в личный кабинет ООО «ВЕМОС-ПРОФ» в АО «АЛЬФА-БАНК», посредством которого возможно дистанционное управление расчетным счетом ООО «ВЕМОС-ПРОФ», а также абонентский номер +<данные изъяты>, находящейся в распоряжении неизвестной, для формирования логина и пароля к личному кабинету в АО «АЛЬФА-БАНК», сбыла неизвестной за денежное вознаграждение, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковскую карту, выпущенную в рамках обслуживания подлежащего открытию счета.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь около <адрес> в <адрес>, получила от неизвестной денежные средства в сумме 9 000 рублей в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «ВЕМОС-ПРОФ», открытому в дополнительном офисе «Верх-Исетский» АО «АЛЬФА-БАНК».

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Верх-Исетский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес> административном районе <адрес>, на основании подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, для ООО «ВЕМОС-ПРОФ» открыт расчетный счет №, а также к указанному счету осуществлена привязка банковской карты АО «АЛЬФА-БАНК», выданная ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, после чего неизвестная, в распоряжении которой находились, сообщенные ФИО1 при открытии расчетного счета АО «АЛЬФА-БАНК» электронные средства платежа: адрес электронной почты <данные изъяты>@gmail.com, абонентский номер <***>, а также электронный носитель информации: вышеуказанная банковская карта АО «АЛЬФА-БАНК», получила возможность неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ВЕМОС-ПРОФ», открытым в указанном банке.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ВЕМОС-ПРОФ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ВЕМОС-ПРОФ», по ранее достигнутой договоренности с неизвестной совершила сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетному счету ООО «ВЕМОС-ПРОФ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «Верх-Исетский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>.

Преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «ТВИН ГРУПП»).

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний, судом исследованы ее показания в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в качестве подозреваемой и обвиняемой.

Из показаний ФИО1, данных ею на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что примерно в конце декабря 2020 года ее сосед по коммунальной квартире ФИО3 рассказал ей о возможности заработка посредством оформления на себя юридического лица, а также открытие счетов на организации и передачи логинов и паролей для дистанционного управления расчетными счетами. С целью получения дохода она заинтересовалась этим предложением, так как нуждалась в денежных средствах, а ФИО3 посоветовал ей обратиться к соседке ФИО5, которая принесла ей газету «Быстрый курьер» с объявлением о работе курьером. По телефону ей ответила женщина, они договорись встретиться, также она ей пояснила, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, СНИЛС и ИНН. ДД.ММ.ГГГГ она поехала на встречу с Еленой, которая пояснила ей, что для того, чтобы заработать деньги она должна открыть на свое имя общество с ограниченной ответственностью, но при этом административно-хозяйственную деятельность ей вести не придется. На указанное предложение Елены она согласилась. После чего, они встретились с женщиной, которая занимается оформлением сертификатов ключей, проверки электронной подписи и оформлением документов для государственной регистрации юридических лиц, после чего она передала Елене по ее просьбе паспорт, СНИЛС и ИНН, а та в свою очередь передала их неизвестной мне женщине. Данная женщина оформила какие-то документы, в которых она поставила свои подписи, отсканировала ее документы и сформировала документы для регистрации юридического лица ООО «ТВИН ГРУПП», после чего направила их в ИФНС. После чего с Еленой они вышли на улицу и та передала ей 3 000 рублей, также пояснила, что после регистрации ООО «ТВИН ГРУПП», необходимо будет открыть расчетный счет на указанную организацию, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Елена и сказала, что нужно проехать в АО «АЛЬФА-БАНК», по адресу: <адрес> и открыть счет на ООО «ТВИН ГРУПП», ранее зарегистрированного на ее имя. Подъехав к банку, Елена передала ей учредительные документы на ООО «ТВИН ГРУПП», печать и сказала, как себя вести. Она зашла в офис, после чего менеджеру передала свой паспорт, учредительные документы и печать на Общество, подписала документы об открытии счета и выпуск банковской карты на ООО «ТВИН ГРУПП» и иные документы, которые ей передал клиентский менеджер. Тем самым ей был открыт счет № на Общество. Полученные в банке документы и банковскую карту от менеджера она забрала и передала Елене. После чего от Елены за открытие расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» и передаче банковской карты, логинов и паролей для дистанционного управление счетом ООО «ТВИН ГРУПП» она получила около 7 000 рублей (т. 1 л.д.190-194, 226-227).

В судебном заседании ФИО1 свои показания подтвердила, суду показала, что вину в совершении преступления она признает полностью.

Кроме признательной позиции, занятой ФИО1, ее вина в совершении указанного преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что последняя является начальником отдела по развитию отношений с клиентами по развитию малого бизнеса в АО «АЛЬФА-БАНК» в ее обязанности входит руководство отделом, осуществление контроля по обслуживанию юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ к менеджеру ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО6 обратилась с целью открытия расчетного счета руководитель ООО «ТВИН ГРУПП» – ФИО1. Так, ФИО1 подписаны необходимые документы, а именно подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». Клиент уведомляется о запрете передаче своих персональных данных и доступов третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ на абонентский номер <данные изъяты>, а также на электронную почту tvingrup@yandex.ru, указанную ФИО1 в документах, направлена ссылка на подписание документов посредством смс. Клиент переходит по ссылке и подтверждает (заявление) о присоединении и подключении услуг, далее клиенту открывается расчетный счет. Посредством указанной процедуры ФИО1 был открыт расчетный счет № на ООО «ТВИН ГРУПП». К счету также подключается Интернет-банк. Данным счетом могла распоряжаться только ФИО1 Также в рамках открытия указанного расчетного счета была выпущена банковская карта №, которая получена ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК». По документам поданным ФИО1 счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 180-183).

Помимо показаний вышеприведенных лиц, вина подсудимой в совершении преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Заявлением заместителя начальника ИФНС России по <адрес> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО1 зарегистрировано на свое имя ООО «ТВИН ГРУПП» ИНН <***> (том 1 л.д. 11-12).

Копией регистрационного дела ООО «ТВИН ГРУПП», а также протоколом его осмотра, согласно которым осмотрены документы, полученные из ИФНС России по <адрес> - копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; - копия листа выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А/2020; - копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; - копия решения учредителя № ООО «ТВИН ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ; - копия заявления о государственной регистрации юридического лица формы № Р11001 (ООО «ТВИН ГРУПП), согласно которого ФИО1 выступает директором; - копия устава ООО «ТВИН ГРУПП»; - копия страхового свидетельства на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия паспорта гражданина РФ серия 65 13 №, выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес>, 660-012 на имя ФИО1; - копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ТВИН ГРУПП» (том 1 л.д. 107-119, 120-152).

Постановлением Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО1 освобождена от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в том числе по преступлению, связанному с организацией подставного лица при внесении в ЕГРЮЛ записи об ООО «ТВИН ГРУПП».

Давая общую оценку исследованным доказательствам противоправной деятельности подсудимой, следует признать отсутствие оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов процессуальных и следственных действий с ее участием, протоколов допросов свидетеля и других материалов уголовного дела. Представленные государственным обвинением и исследованные судом доказательства дополняют друг друга, согласуются между собой, в связи с чем, признаются судом объективными, достоверными и допустимыми. Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела.

Виновность ФИО1 в совершении инкриминированного преступления подтверждается ее собственными показаниями, показаниями свидетеля Свидетель №3

Показания ФИО1 по всем существенным фактическим обстоятельствам согласуются как между собой, так и с показаниями свидетеля Свидетель №3 относительно обстоятельств сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данные сообщенные ФИО1 сведения носят логичный, последовательный характер, они не имеют внутренних противоречий, подтверждены ФИО1 в судебном заседании, сообщившей о занятии такой деятельностью из корыстной заинтересованности вследствие затруднительного материального положения, согласуются как с показаниями свидетеля Свидетель №3, так и письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании. У суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетеля Свидетель №3, причины для оговора подсудимой отсутствуют, неприязненных отношений друг к другу они не испытывают. Вследствие чего суд кладет в основу приговора признательные показания как самой ФИО1 данные ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, так и свидетеля Свидетель №3 по делу.

На основании совокупности исследованных доказательств судом достоверно установлено, что ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2017), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, платежные карты являются электронным средством платежа, являются видом электронных носителей информации.

В силу п.п. 1.5, 2.10 Положения ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» банковская карта представляет собой инструмент для безналичных расчетов, предназначенный для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Клиенты могут осуществлять операции с использованием платежной карты посредством кодов, паролей в рамках процедур их вода, применяемых в качестве АСП и установленных кредитными организациями в договорах с клиентами.

При этом в судебном заседании установлено, что ФИО1 передала адрес электронной почты <данные изъяты>@yandex.ru, абонентский номер +<данные изъяты>, а также электронный носитель информации: банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК», что является электронными средствами, электронными носителями информации, таким образом сбыла их неустановленному лицу, осознавая возможность иного лица использовать данные электронные средства, электронные носители информации для получения доступа к расчетному счету организации, что позволит в свою очередь осуществлять неправомерные прием, выдачу и перевод денежных средств. Свидетель Свидетель №3 - сотрудник банка - пояснила, что при обращении лица при открытии расчетного счета оно в обязательном порядке уведомляется о запрете сообщения данных, позволяющих получить доступ к счетам, иным лицам. Указанные обстоятельства подсудимая не оспаривала, а, напротив, подтверждала, поясняя об умышленной передаче указанных предметов иному лицу за денежное вознаграждение.

Преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «ВЕМОС-ПРОФ»).

Из показаний ФИО1, данных ею на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что ДД.ММ.ГГГГ на ее абонентский номер снова позвонила Елена, которая сказала, что есть возможность заработать денежные средства таким же образом, зарегистрировав на свое имя общество с ограниченной ответственностью и отрыв расчетный счет. На ее предложение она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. После этого, в этот же день Елена назначила ей встречу по ранее знакомому адресу, а также пояснила, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, СНИЛС и ИНН. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она поехала на встречу с Еленой, встретившись с ней та еще раз пояснила ей, что она должна была стать номинальным директором. После чего, они встретились с той же женщиной, которая занимается оформлением сертификатов ключей проверки электронной подписи и оформлением документов для государственной регистрации юридических лиц, после чего она передала Елене по ее просьбе свой паспорт, СНИЛС и ИНН, а та в свою очередь передала их неизвестной мне женщине. Данная женщина оформила какие-то документы, в которых она поставила свои подписи, та отсканировала ее документы и сформировала документы для регистрации юридического лица ООО «ВЕМОС-ПРОФ», после чего направила их в ИФНС. После чего с Еленой они вышли на улицу и та передала ей 4 000 рублей, также пояснила, что после регистрации ООО «ВЕМОС-ПРОФ», необходимо будет открыть расчетный счет на указанную организацию, на что она согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила Елена и сказала, что нужно проехать в АО «АЛЬФА-БАНК» и открыть счет на ООО «ВЕМОС-ПРОФ», ранее зарегистрированного на ее имя. Подъехав к банку, Елена передала ей учредительные документы на ООО «ВЕМОС-ПРОФ», печать и сказала как себя вести и говорить менеджеру банка. Она зашла в офис, подписала документы об открытии счета и выпуск банковской карты на ООО «ВЕМОС-ПРОФ» и иные документы, которые. Тем самым ей был открыт счет № на Общество. Полученные в банке документы и банковскую карту от менеджера она забрала и передала Елене. ДД.ММ.ГГГГ за сбыт банковской карты, а также логинов и паролей для дистанционного управление расчетным счетом ООО «ВЕМОС-ПРОФ» она получила 9 000 рублей (т. 1 л.д.199-203, 226-227).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что последняя является начальником отдела по развитию отношений с клиентами по развитию малого бизнеса в АО «АЛЬФА-БАНК». По открытию банковского счета ООО «ВЕМОС-ПРОФ», изучив необходимые документы, может пояснить следующее: ДД.ММ.ГГГГ к менеджеру ДО «Верх-Исетский» АО «АЛЬФА-БАНК» обратилась с целью открытия расчетного счета, руководитель ООО «ВЕМОС-ПРОФ» – ФИО1. Так, ФИО1 подписаны необходимые документы, а именно подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК». Клиент уведомляется о запрете передаче своих персональных данных и доступов третьим лицам. ДД.ММ.ГГГГ на абонентский номер <данные изъяты>, а также на электронную почту <данные изъяты>@gmail.com, указанную ФИО1 в документах, направлена ссылка на подписание документов посредством смс. Клиент переходит по ссылке и подтверждает (заявление) о присоединении и подключении услуг, далее клиенту открывается расчетный счет. Посредством указанной процедуры ФИО1, был открыт расчетный счет № на ООО «ВЕМОС-ПРОФ». К счету также подключается Интернет-банк. Данным счетом могла распоряжаться только ФИО1 Также в рамках открытия указанного расчетного счета была выпущена банковская карта №, которая получена ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Верх-Исетский» АО «АЛЬФА-БАНК». По документам, поданным ФИО1 счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 180-183).

Помимо показаний вышеприведенных лиц, вина подсудимой в совершении преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Заявлением заместителя начальника ИФНС России по <адрес> ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО1 зарегистрировано на свое имя ООО «ВЕМОС-ПРОФ» (том 1 л.д. 11-12).

Копией регистрационного дела ООО «ВЕМОС-ПРОФ», а также протоколом его осмотра, согласно которым осмотрены документы, полученные из ИФНС России по <адрес>: - копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; - копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия договора аренды недвижимости (нежилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ; - копия решения участника № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ; - копия гарантийного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АД 66 8881; - копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13014; - копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; - копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; - копия листа выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А/2021; - копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13014; - копия договора аренды недвижимости (нежилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ; - копия решения участника № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия акта приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ; - копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АД 66 8881; - копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; - копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; - копия листа выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А/2021; - копия решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 66 №; - копия страхового свидетельства на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия паспорта гражданина РФ серия 65 13 №, выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес>, 660-012; - копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 66 №; - копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ; - копия заявления о государственной регистрации юридического лица формы № Р11001 (ООО «ВЕМОС-ПРОФ), согласно которого ФИО1 выступает директором; - копия устава ООО «ВЕМОС-ПРОФ»; - копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ВЕМОС-ПРОФ»; - сведения по банковским счетам, согласно которого в ООО «ВЕМОС-ПРОФ» отрыт счет № в АО «АЛЬФА-БАНК». Документы, полученные из АО «АЛЬФА-БАНК» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №: - CD-R диск в корпусе белого цвета, содержащий в себе: - выписку по счету № (ООО «ВЕМОС-ПРОФ») с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, обороты по ДТ за период 1 500, обороты по КТ за период 1 500; - копию карточки с образцами подписей и оттиска печати, в котором указан клиент ООО «ВЕМОС-ПРОФ», абонентский номер, указанный ФИО1 79122177923, работник банка подтверждает, что ФИО1 поставила подпись в его присутствии; - копию подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которого при подключении к системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов предоставляется ФИО1, указан абонентский №, стоит подпись ФИО1 и работника банка, в присутствии которого ФИО1 поставила свою подпись, стоит печать ООО «ВЕМОС-ПРОФ»; - копию подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которого ФИО1 просит открыть счет, указывает свои данные удостоверяющие личность – паспорт гражданина РФ 6513 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ в ОУФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес>, также ФИО1 просит выпустить банковскую карту в рамках расчетного счета №; - копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО1 ИНН <***>; - копию страхового свидетельства на ФИО1 №; - копию паспорт гражданина РФ 6513 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ в ОУФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес> (том 1 л.д. 107-119, 120-152).

Постановлением Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 освобождена от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в том числе по преступлению, связанному с организацией подставного лица при внесении в ЕГРЮЛ записи об ООО «ВЕМОС-ПРОФ».

Показания обвиняемой ФИО1 по всем существенным фактическим обстоятельствам согласуются как между собой, так и с показаниями свидетеля Свидетель №3 относительно обстоятельств сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Данные сообщенные ФИО1 сведения носят логичный, последовательный характер, они не имеют внутренних противоречий, подтверждены ФИО1 в судебном заседании, сообщившем о занятии такой деятельностью из корыстной заинтересованности вследствие затруднительного материального положения, согласуются как с показаниями свидетеля Свидетель №3, так и письменными доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании. У суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетеля Свидетель №3, причины для оговора подсудимой отсутствуют, неприязненных отношений друг к другу они не испытывают. Вследствие чего суд кладет в основу приговора признательные показания как самой ФИО1 данных ею в качестве подозреваемой и обвиняемой, так и свидетеля Свидетель №3 по делу.

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с ДД.ММ.ГГГГ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В силу п.п. 1.5, 2.10 Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» банковская карта представляет собой инструмент для безналичных расчетов, предназначенный для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом. Клиенты могут осуществлять операции с использованием платежной карты посредством кодов, паролей в рамках процедур их вода, применяемых в качестве АСП и установленных кредитными организациями в договорах с клиентами.

При этом в судебном заседании установлено, что ФИО1, передала адрес электронной почты <данные изъяты>@gmail.com, абонентский номер +<данные изъяты>, а также электронный носитель информации: банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК», что является электронными средствами, электронными носителями информации, таким образом, сбыла их неустановленному лицу, осознавая возможность иного лица использовать данные электронные средства, электронные носители информации для получения доступа к расчетному счету организации, что позволит в свою очередь осуществлять неправомерные прием, выдачу и перевод денежных средств. Свидетель Свидетель №3 - сотрудник банка - пояснила, что при обращении лица при открытии расчетного счета оно в обязательном порядке уведомляется о запрете сообщения данных, позволяющих получить доступ к счетам, иным лицам. Указанные обстоятельства подсудимая не оспаривала, а, напротив, подтверждала, поясняя об умышленной передаче указанных предметов иному лицу за денежное вознаграждение.

Действия ФИО1 по каждому из обоих преступлений суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу назначения наказания подсудимой, судом установлено следующее.

Подсудимая подлежит наказанию, при назначении которого суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность виновной, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

ФИО9 не замужем, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, постоянное место жительства и работы, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судима.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из преступлений в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает активное способствование раскрытию преступлений, выразившееся в добровольном сообщении обстоятельств совершенных преступлений, а также наличие на момент совершения каждого из преступлений малолетнего ребенка (ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р.).

В соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает полное последовательное признание вины и раскаяние в содеянном, положительный характеризующий материал, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая все сведения по делу в совокупности, исходя из целей наказания, которое должно способствовать исправлению осужденной, удерживать от совершения нового преступления, с учетом личности виновной, фактических обстоятельств содеянного, руководствуясь принципом социальной справедливости, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 за совершенное каждого из преступлений реального наказания, при этом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств дела, наличия совокупности признанных и установленных смягчающих наказание обстоятельств, отношения ФИО1 к содеянному на протяжении всего судебного и предварительного следствия, позиция которой была неизменной, активного способствования в раскрытии преступления, наличие на единоличном иждивении несовершеннолетнего ребенка, суд полагает возможным признать данную совокупность установленных судом обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, связанными с целями и мотивами таковых, ролью виновной, ее поведением после совершения преступлений, в силу чего считает возможным применить при назначении ФИО1 наказание по каждому из преступлений положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде исправительных работ. Оснований, предусмотренных ч. 5 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, препятствующих назначению виновному данного вида наказания, не имеется.

По убеждению суда, именно такое наказание будет способствовать достижению предусмотренных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации целей наказания и восстановлению социальной справедливости.

При этом, с учетом фактических обстоятельств каждого из совершенных преступлений, оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, об изменении категории преступлений на менее тяжкую, суд не усматривает, также, как не имеется законных оснований для применения положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Положения ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не применяет, в связи с назначением наказания, не являющегося наиболее строгим.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В порядке ст. 91 УПК РФ ФИО1 не задерживалась.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и полагает правильным продолжать документы, а также 2 диска продолжать хранить при деле в течение срока хранения последнего.

По делу имеются процессуальные издержки на сумму 13 374 руб. 50 коп., прокурором заявлено об их взыскании с подсудимой ФИО1

Как следует из материалов дела, ФИО1 не заявляла о своем отказе от защитника по основаниям и в порядке, предусмотренном ст. 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; производство по делу в отношении нее осуществлялось в обычном порядке; она признана виновной в инкриминируемых преступлениях. Между тем, в судебном заседании установлено, что ФИО1 хоть и трудоустроена, имеет минимальный размер оплаты труда, иных источников дохода не имеет, у нее на единоличном иждивении находится несовершеннолетняя дочь.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ч. 6 ст. 132 УПК РФ, суд полностью освобождает ФИО1 от взыскания процессуальных издержек по делу, поскольку взыскание с нее указанной суммы существенно отразится на ее материальном положении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание за каждое из преступлений, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденной 5% в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденной 5% в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Освободить ФИО1 от оплаты процессуальных издержек по делу.

Вещественные доказательства:

документы, полученные из ИФНС России по <адрес> (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ):заявление заместителя начальника ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ №; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; копия листа выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А/2020; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; копия решения учредителя № ООО «ТВИН ГРУПП» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица формы № Р11001 (ООО «ТВИН ГРУПП); копия устава ООО «ТВИН ГРУПП»; копия страхового свидетельства на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ серия 65 13 №, выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес>, 660-012; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ТВИН ГРУПП»; сведения по банковским счетам ООО «ТВИН ГРУПП»; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора аренды недвижимости (нежилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения участника № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АД 66 8881; копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13014; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; копия листа выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А/2021; копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме № Р13014; копия договора аренды недвижимости (нежилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения участника № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приемки-передачи недвижимости (нежилого помещения) от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АД 66 8881; копия решения о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №А; копия расписки в получении в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; копия листа выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А/2021; копия решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 66 №; копия страхового свидетельства на имя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта гражданина РФ серия 65 13 №, выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>е <адрес>, 660-012; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 66 №; копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица формы № Р11001 (ООО «ВЕМОС-ПРОФ); копия устава ООО «ВЕМОС-ПРОФ»; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ВЕМОС-ПРОФ»; сведения по банковским счетам ООО «ВЕМОС-ПРОФ»; документы из АО «АЛЬФА-БАНК» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №: сопроводительное письмо ведущего специалиста Группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в <адрес> ФИО10; CD-R диск в корпусе белого цвета, содержащий в себе: выписку по счету № (ООО «ТВИН ГРУПП»); копию карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой указан клиент ООО «ТВИН ГРУПП; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг; копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО1 ИНН <***>; копию страхового свидетельства на ФИО1 №; копию паспорта ФИО1; документы из АО «АЛЬФА-БАНК» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №: CD-R диск в корпусе белого цвета, содержащий в себе: выписку по счету № (ООО «ВЕМОС-ПРОФ»); копию карточки с образцами подписей и оттиска печати; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; копию подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг; копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на ФИО1 ИНН <***>; копию страхового свидетельства на ФИО1 №; копию паспорта ФИО1, хранящиеся при материалах данного уголовного дела (т. 1 л.д. 153-160), - хранить при деле в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы или представления через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора суда.

Осужденная вправе лично участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.В. Щелконогова