Копия УИД 08RS0010-01-2023-000338-19

Дело № 1-633/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 ноября 2023 года г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе: председательствующего судьи Галимовой Л.Г.,

при секретаре судебного заседания Абдуллиной А.А.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Вахитовского района г.Казани Ибрагимова А.З., ФИО1, ФИО7, ФИО8,

подсудимого ФИО11, ...,

защитников адвокатов Нигматуллиной Ю.А., Файзуллина А.Ш.,

потерпевшей Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО11, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11, совершил пособничество в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере путем обмана при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 20 мая 2020 г., неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, решило совершить хищение денежных средств путем обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В этой связи, в это же время неустановленное лицо, находясь в городе Казань Республики Татарстан обратилось к ФИО12 и сообщило ему о своем намерении совершить хищение денежных средств путем обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и попросило последнего за денежное вознаграждение оказать пособничество в совершении данного хищения, предоставлением средств совершения преступления, а именно предоставлением банковских карт, с целью дальнейшего перевода на них, полученных путем хищения у граждан денежных средств. В свою очередь на данное предложение неустановленного лица, ФИО12, будучи осведомленным о его преступных намерениях и не имея постоянного источника дохода, движимый корыстными побуждениями, с целью наживы и незаконного обогащения за счет чужого имущества, ответил согласием.

Далее в неустановленное следствием время, но не позднее 20 мая 2020 г. ФИО12, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданину, и желая этого, с целью оказания пособничества, путем предоставления средств совершения преступления неустановленному лицу, при совершении хищения денежных средств путем обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, находясь в городе Казань Республики Татарстан обратился к своему знакомому Свидетель №1 и, введя его в заблуждение относительно своих преступных намерений, попросил его открыть на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк» и предоставить данную карту ему.

В свою очередь, Свидетель №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО12 и не подозревая о его преступных намерениях, при этом полностью доверяя ему, на просьбу последнего ответил согласием и открыл в ПАО «Сбербанк» на свое имя банковский счет ... с банковской картой ... и в последующем предоставил данную банковскую карту ФИО12. Получив от Свидетель №1 вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» ... ФИО12, находясь около торгового центра «Кольцо», расположенного по адресу: ... передал её неустановленному следствием лицу и получив, при этом от него денежное вознаграждение в размере 20000 рублей.

Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, ... в период времени с 10 часов 12 минут до 14 часов 00 минут, используя абонентский номер +..., осуществило звонок на абонентский ... используемый потерпевшей Потерпевший №1 и представившись в ходе телефонного разговора сотрудником ПАО «Сбербанк» и сознательно сообщив последней в ходе телефонного разговора заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что денежными средствами, которые находятся на её банковской карте ПАО «Сбербанк» пытаются завладеть мошенники и с целью блокировки их действий ей необходимо перевести денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ... с банковским счетом ..., открытого на имя Свидетель №1

В свою очередь Потерпевший №1, будучи введённой в заблуждение, действуя из доверительных отношений к неустановленному лицу, которое представилось ей сотрудником ПАО «Сбербанк», ... в 12 часов 42 минуты в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: ... "а" вносит свои личные денежные средства в размере 277 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ... с банковским счетом ..., открытого на имя Свидетель №1, тем самым неустановленное лицо, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, путем обмана похитило денежные средства у Потерпевший №1 в крупном размере на сумму 277 000 рублей. В этот же день в 15 часов 36 минут неустановленное лицо похищенные денежные средства в сумме 276 000 рублей обналичило с банковской карты ПАО «Сбербанк» ..., открытой на имя Свидетель №1 в банкомате АТМ 60013862 расположенного по адресу: ... распорядилось ими по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями при пособничестве ФИО9 оглы потерпевшей Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 277 000 рублей.

Подсудимый ФИО9 оглы вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия. В ходе предварительного следствия ФИО9 оглы показал, что примерно в ноябре 2019 г. он познакомился с ФИО10 Асаф оглы в одном из баров ... Республики Татарстан в ходе распития спиртных напитков. Примерно в апреле 2020 г. они договорились с ФИО10 встретиться около торгового центра «Кольцо» расположенного по адресу: .... При встрече ФИО10 оглы предложил ему заработок денежных средств, пояснил, что ему необходимо будет искать людей, которые будут согласны открыть на свое имя банковские карты, после чего эти карты он должен передать ФИО10-о. за определенное вознаграждение. При этом он ему давал сим-карты с абонентскими номерами, которые он должен был передавать людям на чьи имена открываются банковские карты с целью того, чтобы они привязывали данные абонентские номера к банковским картам и подключали услугу «Мобильный банк». Также необходимо было отдавать денежные средства людям за приобретение банковских карт примерно 1000-2000 рублей. На это ФИО10-о. будет давать ему денежные средства. После каждой ФИО10-о. переданной банковской карты, он будет ему выплачивать около 4000-5000 рублей. На вопрос о том, для чего ему необходимы банковские карты, на что он ему ответил, что он обманным способом похищает денежные средства с помощью телефонных звонков разным незнакомым людям, которым представляется сотрудником «Сбербанк», объясняет, что в отношении их банковских счетов проводятся мошеннические действия и необходимо перечислить ему денежные средства, чтобы он их застраховал.После получения денежных средствами, он ими завладевал и с этих денежных средств он будет оплачивать ему за каждую переданную ему банковскую карту. Тогда он понимал, что он его вовлекает в преступную деятельность и его могут привлечь к уголовной ответственности, но он думал, что вряд ли его найдут сотрудники правоохранительных органов, так как он непосредственно обманом людей не занимаюсь и его персональные данные нигде не отобразятся. Так как официальной работы у него не было, постоянного источника прибыли он не имел, он согласился на его предложение. После чего, он ему передал несколько сим- карт с абонентскими номерами различных операторов и денежные средства около 10000 рублей, чтобы он уже начал сразу искать людей, на которых можно открыть банковские карты. Примерно в начале мая 2020 года он встретил своего знакомого ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который входе разговора пояснил ему, что один из его знакомых, предложил определенный заработок, а именно ему необходимо было, чтобы он ФИО2 открыл на свое имя банковскую карту и передал ему за денежное вознаграждение и стал спрашивать его мнение, после чего он рассказал ему, что у него тоже есть знакомый ФИО10, который предложил подобный заработок и предложил обратиться к ФИО10, на что ФИО2 согласился. Далее на следующий день он созвонился с ФИО10 и сообщил ему, что он нашел человека, который сможем оформить банковскую карту ПАО «Сбербанка» на своё имя и передать карту. В этот же день он встретился с ФИО10 в центре города, который привстречи передал ему две сим-карты и объяснил, что его человеку, то есть ФИО2 необходимо пойти в ПАО «Сбербанк» и при получении банковской карты привязать приложение «Сбербанк-Онлайн» к одной из вышеуказанных сим-карт. Далее в конце апреля 2020 г. он передал полученные им две сим-карты от ФИО10 ФИО3, при этом он объяснил ФИО3, чтобы он при получении банковской карты в ПАО «Сбербанке» привязал ее к одной из сим-карт, которую ранее ему дал ФИО10. Примерно через неделю, уже в начале мая 2020 г. ему позвонил ФИО3 и сообщил, что он забрал с отделения ПАО «Сбербанка» банковскую карту на свое имя и готов передать ее ему, после чего он встретился в центре с ФИО2, и он передал ему одну пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанка» выпущенную на его имя, а также вернул сим-карту. Далее в этот же день он созвонился с ФИО10 и они договорились встретиться как обычно около торгового центра «Кольцо», где при встрече он отдал ФИО10 пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанка» на имя ФИО2 и сим-карту ранее данную ему самим же ФИО10, за полученную пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанка» ФИО10 дал ему 20 (двадцать) тысяч рублей наличными, из которых 10 (десять) тысяч рублей предназначались ему за то, что он помог ФИО10 найти человека для оформления банковской карты ПАО «Сбербанка» имея в виду ФИО2, а вторые 10 (десять) тысяч предназначались для передачи ФИО2 за банковскую карту ПАО «Сбербанка». В тот момент он понимал, что ФИО10 занимается мошенническими действиями, то есть на переданную ФИО2 банковскую карту ПАО «Сбербанка» будут приходить денежные средства, добытые преступными действиями ФИО10, при этот из-за того, что у него не было источников дохода ему пришлось соглашаться с условиями ФИО10. (Том ... л.д. 108-112, 204-207,244- 248).

Кроме признательных показаний самого подсудимого, вина ФИО9 оглы установлена показаниями потерпевшей Потерпевший №1, свидетеля Свидетель №1, а также письменными материалами:

-рапортом оперативного дежурного дежурной смены дежурной части Отдела МВД России по ... старшего лейтенанта полиции ФИО19, зарегистрированным в КУСП Отдела МВД России по ... за ... от ... о том, что ... в 14 часов 58 минут в дежурную часть Отдела МВД России по ... поступило телефонное сообщение от гр. Потерпевший №1, ... года рождения, которая сообщила о том, что ей на мобильный телефон позвонило неизвестное лицо, которое представилось сотрудником «Сбербанк» и сообщило, что с её банковской карты списываются денежные средства и ей необходимо перевести денежные средства, после чего она перевела денежные средства в размере 277 000 рублей по указанному неизвестным лицом банковский счет(Том ... л.д. ...);

-заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП Отдела МВД России по ... за ... от ..., в котором она просит привлечь неизвестное лицо к уголовной ответственности, которое ... примерно в 12 час часов 43 минуты обманным путем завладело ее денежными средствами в сумме 277 тысяч рублей, причинив тем самым ущерб на указанную сумму, который для нее является значительным (Том ... л.д. ...);

-протоколом явки с повинной ФИО9 оглы от ..., зарегистрированным в КУСП Отдела МВД России по ... за ... от ..., в котором последний сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что предложил Свидетель №1 открыть банковскую карту на свое имя и передать ему за вознаграждение. После того, как Свидетель №1 передал ему банковскую карту, он в дальнейшем передал ее ФИО10 оглы., для того, чтобы тот получал на данную карту похищенные денежные средства. За передачу банковской карты он получил от ФИО10 оглы 20 000 рублей, при этом понимал, что на данную карту будут перечисляться денежные средства, добытые путем обмана (Том ... л.д. ...);

-протоколом осмотра предметов от ... и фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств банковской карты ... с банковским счетом ..., открытого на имя Свидетель №1, ... года рождения. Согласно данной выписке ... в 12 часов 43 минуты на данную банковскую карту 4274 2742 2109 5724 с банковским счетом ... поступили денежные средства в сумме 276 000 рублей (код авторизации 252405, место совершения операции - OSB 8579 0014 TROITSKOE RU.). Далее ... в 15 часов 36 минут данные денежные средства в сумме 276 000 рублей были сняты в АТМ 60013862 LAZAN RU (Том ... л.д. ...; 56-58; 59);

-протоколом осмотра предметов от ... и фототаблицей к нему, согласно которому была осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства детализация телефонных переговоров абонентского номера +..., поступившая из ООО УК «Связь». Согласно данной детализации ... имеются соединения абонентского номера +... с абонентским номером ... принадлежащим потерпевшей Потерпевший №1 (Том ... л.д. ...; 147-149; 150-151);

-протоколом осмотра предметов от ... и фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства копии чека взноса наличных от ..., чека подтверждения взноса от ... и кассового ордера ... от ..., выполненные на одном листе формата А-4. Согласно копии чека взноса наличных от ... потерпевшая Потерпевший №1 в отделении «Сбербанк России» 52 8579/0014, расположенном по адресу: ... А внесла на банковскую карту ************5724 денежные средства в сумме 276 000 рублей(Том ... л.д. ...; 6; 7).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 в суде и на предварительном следствии следует, что ... в 10 часов 12 минут ей на мобильный телефон «Huawei» с абонентским номером «...» позвонили с номера телефона «+...». Ответив на звонок, она услышала женский голос, данная девушка представилась сотрудником банка как ФИО4 и обратилась к ней по имени и отчеству. Она спросила у нее, совершала ли она в 09 часов перевод денежных средств, на что она ответила нет. Тогда она ей сказала, что мошенники воспользовались ее личным кабинетом и проводят операции. После чего она перевела звонок к сотруднику по страхованию клиентов, после чего она услышала мужской голос, который также представился сотрудником банка как ФИО5. Данный мужчина спросил у нее, переводила ли она денежные средства со своего банковского счета, на что она ответила, что нет. Тогда он ее убедил, что мошенники воспользовались ее личным кабинетом, и хотят завладеть ее денежными средствами, чтобы избежать этого, ей необходимо перевести денежные средства на другой счет, данный счет будет уже застрахованным. В ходе телефонного сообщения, мужчина ей продиктовал, что у нее имеется сберегательный вклад, кредитная карта и обычная банковская карта, а также назвал полные ее анкетные данные, тогда она поверила, что это сотрудник банка, так как он говорил убедительно и знал ее данные. После чего он ей сказал, что необходимо перевести денежные средства со сберегательного вклада на банковскую карту, с которой в последующем можно будет снять денежные средства, под его диктовку она провела данную операцию, то есть перевела со вклада на свою банковскую карту, находясь у себя дома через приложение «Сбербанк Онлайн». Когда она зашла в приложение «Сбербанк Онлайн», она видела все свои счета, и то, что на них все денежные средства. Тогда она сказала, что в приложении все в порядке, но он ее убедил, что на время разговора он защищает ее счета и с ними ничего не случится, как только он отключится, то мошенники начнут действовать. Далее данный мужчина сказал, что ей необходимо проехать в отделение «Сбербанк», для того, чтобы перевести свои денежные средства, на что она согласилась. После чего, она отправилась в отделение ПАО «Сбербанк», расположенный по ... Республики Калмыкия. В ходе телефонного разговора, он ей сказал, что необходимо в терминале снять денежные средства в размере 150 000 рублей, после чего она сняла денежные средства три раза по 50 000 рублей. Остальную часть он сказал, что необходимо снять на кассе. Далее она проследовала в здание банка, где на кассе сняла оставшиеся денежные средства в размере 127 916 рублей. После чего она вышла из банка, и продолжила с ним разговаривать, и в ходе разговора он сообщил ей о том, что необходимо будет перевести денежные средства на застрахованный счет на имя ФИО6, которого он представил, как страхового агента и указал номер его банковской карты .... После чего, примерно через 15 минут, она снова зашла в банк, где через кассу перевела денежные средства в размере 276 000 рублей на счет ... с комиссией за перевод 1000 рублей, все это время ее телефон был в сумке на громкой связи. Далее она вышла из банка и сказала ему, что перевела денежные средства, на что он ей сказал, что он в приложении «WhatsApp» пришло смс-сообщение от номера +7-967-204-29- 22, куда она отправила фотографии чеков. После чего он ей сказал, чтобы она разблокировала свою кредитную карту, так как ей также могут воспользоваться мошенники, и только тогда она поняла, что данный мужчина сам был мошенником и она стала их жертвой, на что она начала ему задавать вопросы, тогда он сказал, что позвонит ей завтра и бросил трубку(Том 1 л.д.21-24).

Свидетель Свидетель №1, чьи показания оглашены судом с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в начале апреля 2020 года в центре ... Республики Татарстан он встретил своего знакомого ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе разговора он ему рассказал, что его знакомый предложил заработок, который заключался в том, что он должен был открывать банковские карты на разных людей и передавать ему за определённую плату. На это ему ФИО12, что ему предложили такой же заработок, и лучше он будет работать с ним, чем нежели с другим человеком, на что он согласился, так как финансовое положение у него было низкое, основного заработка у него не было. Для чего ему нужны были банковские карты он не знал и не спрашивал, так как него интересовали только деньги. Примерно в конце апреля 2020 года они встретились с ФИО12 и он передал ей две сим- карты, при этом он ему объяснил, чтобы он при получении банковской карты в ПАО «Сбербанке» привязал ее к одной из сим-карт. Примерно через неделю он уже получил банковскую карту, и в начале мая 2020 года в утреннее время он позвонил ФИО12 и сообщил, что он забрал с отделения ПАО «Сбербанка» банковскую карту на свое имя и готов передать ее ему, после чего они встретились с ним в центре, и он передал ему одну пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанка» выпущенную на его имя, а также вернул сим-карту. Спустя несколько дней ему позвонил ФИО12 и предложил встретиться, на что он согласился. В этот же день они с ним встретились, и он ему передал 10000 рублей в качестве вознаграждения за передачу ему банковской карты, после чего они с ним еще немного поговорили и разошлись по домам. Откуда он взял эти деньги, ему не известно. После этого банковские карты он больше на свое имя не открыл, и не передавал ФИО12 (Том ... л.д. ...).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО12 полностью установленной, квалифицирует действия подсудимого по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ - как пособничество в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Совершая указанные действия ФИО12 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжкого преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление.

ФИО12 вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном, ранее не судим, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен неофициально, на учете у психиатра не состоит, добровольно возместил потерпевшей материальный ущерб в размере 70 тысяч рублей, что свидетельствует о его деятельном раскаянии.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает на основании пункта «и» части первой статьи 61 УК РФ — активное способствование расследованию преступления, на основании пункта «к» части 1 статьи 61 УК РФ - частичное добровольное возмещение ущерба, на основании части второй статьи 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также явку с повинной, так как она написана им уже после возбуждения уголовного дела, а потому не может быть признана смягчающим обстоятельством на основании пункта «и» части первой статьи 61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая молодой возраст подсудимого, наличие смягчающих вину обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, суд считает возможным исправление ФИО12 без изоляции от общества и назначение наказания в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ. Оснований для назначения более мягкого наказания, а также для применения статей 53, 64 УК РФ суд не находит.

Исходя из личности подсудимого суд считает нецелесообразным назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа, предусмотренные частью 3 статьи 159 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступления и его общественной опасности, оснований для изменения ФИО12 категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не усматривает.

Согласно ч. 4 ст. 132 УПК РФ, если подозреваемый или обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен, и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета, в связи с чем оснований для взыскания с подсудимого расходов на оплату труда адвокатов не имеется в связи с его отказом от защитника.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 62 УК РФ, статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО11 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 3 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного)года 6(шести) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1(один) год 6 (шесть) месяцев. Обязать ФИО12 не менять места жительства и работы без уведомления специализированного органа, своевременно являться на регистрацию в контролирующий орган.

Меру пресечения ФИО12 в виде подписки о невыезде не отменять до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: письменные материалы дела, СД диски - хранить в материалах уголовного дела,

Согласно ст.132 УПК РФ освободить ФИО12 от уплаты процессуальных издержек - расходов по оплате труда адвокатов в суде.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РТ в течение 15 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе.

Судья: подпись.

Копия верна. Судья Л.Г. Галимова